Brede Scholen

Voorwoord

Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord

1

Leeswijzer

2

Inleiding

3

RvT

5

GMR

8

COG Drenthe

10

Visie/missie

10

Organisatie

11

Onderwijs

15

Personeel

19

Onderhoud

22

Financiën

24

ICT

28

Leonardo

29

OIDS

31

Voorwoord De Christelijke Onderwijsgroep Drenthe heeft weer een mooi en goed jaar achter de rug. Voor wat betreft het onderwijs op onze scholen kunnen we tevreden terug kijken: Alle COGscholen hebben een dikke voldoende van de Inspectie van het Onderwijs. Voor het bestuur en de medewerkers betekent dit dat we met elkaar op de goede weg zijn. We kijken over de hele schoolbreedte naar de onderwijsresultaten, waarbij we als uitgangspunt hebben opbrengstgericht werken vanuit het kader opbrengstgericht leiderschap. Ook financieel heeft COG Drenthe een prima jaar gedraaid met een positief resultaat van ruim € 525.000. Mede doordat het ministerie voor het eerst geld beschikbaar heeft gesteld voor gericht onderwijs aan meer- en hoogbegaafden, hebben we m.b.t. de meerkosten hoogbegaafdheid geen middelen hoeven onttrekken aan private reserves.

Van het bestuur 33 Vooruitblik

37

Jaarrekening

38

Afkortingenlijst 48

Het jaar 2012 heeft o.a. in het teken van “samenwerking” gestaan.

Samenwerking: Multifunctionele accommodaties / Brede Scholen

1

De Lichtbaak in Assen is in 2012 verhuisd naar een gloednieuwe Brede School, een multi-functionele accommodatie. Verder is de bouw gestart van de Brede Scholen in Bovensmilde (Wingerd) en Hoogersmilde (Vaart). Ook de Wegwijzer in Westerbork zal op termijn naar een MFA verhuizen.

De peuterspeelzaal en de kinderopvang krijgen er een plek. Daarnaast komen er een aula, een ruimte voor de muziekvereniging en een gymzaal/ sporthal. De voorbereidingen zijn in 2012 gestart. In alle gevallen maken zowel de christelijke als de openbare basisschool deel uit van de MFA. Er is hard gewerkt met goede opbrengsten en een goed financieel resultaat en er was een prima samenwerking met alle spelers in het veld. Een compliment voor alle betrokkenen. Namens het College van Bestuur Albert Velthuis – voorzitter

Leeswijzer

Leeswijzer Het bestuur legt met het jaarverslag verantwoording af aan de stakeholders van COG Drenthe. Naast een papieren versie staat dit document ook op onze website.

Verslag RvT/GMR Na de inleiding volgen het verslag van de Raad van Toezicht (blz. 5 t/m 7) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (blz. 8 t/m 9).

Verslag COG Drenthe Het verslag van COG Drenthe komt uitgebreid aan de orde in bladzijde 10 t/m 48. Het is ingericht in overeenstemming met de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs en bestaat uit drie onderdelen: 1. Jaarverslag 2. Jaarrekening (verkort) 3. Overige gegevens

Jaarverslag De eerste paragraaf gaat over missie, visie en de doelstellingen zijn hierin opgenomen. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf de organisatie belicht. Dan volgen de paragrafen Onderwijs, Personeel, Huisvesting en Financiën.

2

Enkele onderwerpen worden apart belicht in de daaropvolgende hoofdstukken ICT, Leonardo onderwijs en Opleiden in de School. Dan volgt het onderdeel „Van het bestuur‟. Tot slot is de laatste paragraaf gericht op de toekomst.

Jaarrekening (verkort) In dit gedeelte vindt u de balans, staat van baten en lasten, Resultaat op hoofdlijnen, Toelichting op het resultaat in verkorte vorm en het kasstroomoverzicht.

Overige gegevens 

Overzicht afkortingen

Inleiding

Inleiding Het jaar 2012 was een bruisend jaar. Zo zijn nieuwe activiteiten opgestart. Ook zijn enkele schoolgebouwen opgeleverd. Plusgroepen kregen meer vorm en inhoud. De overlegstructuur van de directies is gewijzigd, enzovoort. Uit het brede scala aan activiteiten/ hoogtepunten volgen hieronder enkele items op schoolniveau.

Christelijke identiteit Alle scholen van COG Drenthe verzorgen christelijk onderwijs, zo ook het Krijt in de Asser nieuwbouwwijk Kloosterveen. De christelijke identiteit krijgt op deze school gestalte door verschillende activiteiten. Zo zijn er de vieringen rond Kerst, Pasen en Pinksteren. En iedere dag begint en eindigt met een gedicht of een gebed.

jaar uitgebracht. Middels een enquête is naar voren gekomen dat meer dan de helft de inhoud als boeiend ervaart en het een goed idee vindt om COGberichten digitaal aan te leveren (argumenten: kostenbesparend en milieuvriendelijk). Een speciaal aandachtspunt in de uitslag van de enquête is de communicatie naar ouders. Zij vragen om een betere communicatie over strategische ontwikkelingen, zoals de bouw van multifunctionele accommodaties of het opstarten van samenwerkingsscholen. Op basis van de uitkomsten van deze mini-enquête heeft het College van Bestuur besloten om de papieren versie te handhaven. Daarnaast komt er een digitale versie op de website. Het aantal exemplaren, dat op de scholen ter inzage wordt gelegd, zal verminderd worden om zo kosten en papier te besparen.

Positionering christelijk onderwijs

Iedere 3 tot 4 weken staat in het teken van een thema, zoals vriendschap, passie of trouw. De Bijbelverhalen worden toegepast op de dagelijkse praktijk. Ieder jaar wordt in de grote zaal een kerkdienst voor kinderen en ouders gehouden. De speciale Commissie Identiteit, waarin leerkrachten, ouders en een predikant zitten, buigt zich over de christelijke identiteit. Veel ouders zijn niet gelovig, maar vinden het wel belangrijk dat hun kinderen opgroeien in de christelijke traditie, waarop onze samenleving is gebouwd.

Ouderbetrokkenheid

3

COG Drenthe probeert ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie. Zo wordt COGberichten twee keer per

Ook in 2012 was op de scholen aandacht voor de positionering van het christelijk onderwijs. De middelen die daarvoor worden ingezet variëren van inloopdagen en meedoen aan activiteiten in het dorp tot advertenties in de huis-aan-huisbladen en flyers die in het hele dorp werden bezorgd.

Voor het eerst dit jaar hadden bijna alle christelijke basisscholen in Drenthe in dezelfde week een open ochtend. De schoolbesturen hebben daarvoor de eerste week van oktober bestempeld als „de week van het bijzonder onderwijs‟.

Inleiding

Ook voerden de christelijke schoolbesturen gezamenlijk een campagne op RTV-Drenthe middels een commercial die dit kalenderjaar 221 keer te zien is geweest. De commercial werd gevolgd door een “tag-on” met een boodschap. Deze boodschap was 12 keer specifiek voor een school van COG Drenthe en 90 keer in het algemeen gericht op identiteit. Deze activiteiten vloeien voort uit het communicatieplan van de christelijke schoolbesturen waarin een strategie is uitgezet voor de positionering van het christelijk basisonderwijs in Drenthe (februari 2012).

De Borg opent nieuwbouw Dinsdag 24 april opende de Asser onderwijswethouder Maurice Hoogeveen in middeleeuwse sfeer de nieuwbouw van christelijke basisschool De Borg aan de Dusselheugte in de Asser wijk Marsdijk. Nadat de jongste en de oudste leerling van de school een tros ballonnen met daaraan een grote sleutel had laten zakken, opende de wethouder onder toeziend oog van kinderen, ouders en buurtgenoten een middeleeuwse poort. De school was nodig toe aan groot onderhoud. Daarbij komt dat de school de afgelopen jaren uit zijn jasje groeide: het werd allemaal te krap en te klein. Nu staat er een prachtig gebouw met een mooie entree, een grote ruimte voor bijeenkomsten en een fraaie personeelskamer.

4

Op de leerpleinen komt samenwerken goed tot zijn recht. En als kinderen af en toe geconcentreerd willen werken, kan dat op kleine, afgeschermde plekken. De nieuwe Borg kent een grote mate van flexibiliteit.‟

Cluster Leer Gemeenschappen Na een periode van voorbereiding zijn In augustus 2012 4 CLG ‟s van start gegaan. Elke school participeert in 1 cluster. De voorzitter overlegt met het CvB, de andere clustervoorzitters en het staflid onderwijs. In de clusters komen school overstijgende zaken aan de orde. Daarnaast worden onderwijskundige en onderwijs organisatorische zaken besproken en beleid voorbereid. Verder is er ruimte voor intervisie, het ondersteunen van elkaar en samen optrekken. In februari en in september worden in het cluster de halfjaarlijkse managementrapportages besproken alvorens een directie deze bespreekt met het CvB. Met deze nieuwe structuur is een einde gekomen aan de expertgroepen onderwijs, personeel en materieel (huisvesting en financiën). Er is een klankbordgroep personeel en een klankbordgroep financiën opgericht. Deze groepen bestaan uit enkele vaste directeuren en een stafmedewerker. De directeuren in een klankbordgroep geven op basis van eigen deskundigheid en op basis van praktijkervaringen advies aan de stafmedewerker. Enkele beleidsstukken worden in de klankbordgroep voorbereid.

De wethouder van Onderwijs in Assen, Maurice Hoogeveen, opent samen met de jongste en de oudste leerling van CDS de Borg de poort van de nieuwe school.

Jaarverslag RvT RvT

Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht: Met deze opsomming heeft u in één oogopslag een overzicht van de meest relevante onderwerpen die – mede aan de hand van actuele situaties en voorvallen – de agenda van de Raad van Toezicht domineren.

Inleiding Dick de Waard Hoogleraar Accountancy aan de RUG Voorzitter (financieel expert) sinds 2006

Cassandra Westerling Officier van Justitie voor het Parket Noord Nederland Lid van het bestuur / de Raad van Toezicht sinds 2004 (profiel juridische zaken)

COG Drenthe wordt geëxploiteerd in de stichtingsvorm. De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ziet er op toe, dat het College van Bestuur de doelstellingen van de stichting nastreeft in strategie, beleid en uitvoering. Daarbij staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met advies terzijde. In dit onderdeel van het jaarverslag van COG Drenthe treft u het verslag van de Raad van Toezicht over 2012 aan. Dit verslag is als volgt ingedeeld: -

Roelien van der Knaap Manager facilitair bedrijf bij GGZ Drenthe Lid van het bestuur/de Raad van Toezicht sinds 2005 (profiel bestuurlijke zaken)

Otto Koops vakdirecteur van Rollecate metaal holding en algemeen directeur van Gevelbeheer Nederland Lid Raad van Toezicht sinds 2009-2010 (profiel bestuurlijke zaken)

Jan Bloem Klinisch bewegingswetenschapper en neurowetenschappelijk onderzoeker bij het UMCG. Lid van de Raad van Toezicht sinds 2013 (profiel onderwijs)

5

Onze activiteiten De activiteiten van de Raad van Toezicht kunnen het beste worden toegelicht aan de hand van de communicatiestructuur die bij COG Drenthe rondom de Raad van Toezicht is ingericht.

Wat willen wij bereiken? Onze activiteiten Hoe is het in 2012 gegaan? Een korte blik vooruit

Vergaderingen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2012 8 keer vergaderd. Tijdens 6 van deze vergaderingen was het College van Bestuur aanwezig en de Raad van Toezicht heeft 2 keer zelfstandig vergaderd. Tijdens de zelfstandige vergaderingen zijn de volgende thema‟s tot speerpunt benoemd voor 2012:

Wat willen wij bereiken? De doelstellingen van COG Drenthe staan met regelmaat op de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Wij nemen kennis van de veranderende omgeving: teruglopende leerlingenaantallen door demografische ontwikkelingen, de arbeidsmarkt, de politieke agenda (landelijk en lokaal) en de prestatiemeting en inspecties van scholen en van de acties die het bestuur van COG Drenthe daarop neemt. Op basis van de doelstellingen van COG Drenthe en deze actuele ontwikkelingen concentreert het toezicht en advies van de Raad van Toezicht zich vooral op de continuïteit van de organisatie, die met name wordt gerealiseerd door de kwaliteit van het onderwijs en het behoud van de christelijke identiteit daarvan. Belangrijke randvoorwaarden om dit te kunnen bereiken zijn een adequaat personeelsmanagement, financieel management, huisvestingsbeleid en een heldere onderwijskundige visie.

1. kwaliteit van schoolgebouwen en inrichtingskeuzes en de impact van onze gebouwen op de kwaliteit van het onderwijs; 2. de relatie tussen methoden, kwaliteit van onderwijsmaterialen/ pakketten en de onderwijsresultaten; 3. inzicht in personeelstevredenheid in relatie tot carrière perspectief, mobiliteit en „veilige‟ werkomgeving; 4. zorgvuldig proces van oriëntatie op een mogelijke samenwerking met Stichting Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe (OBOMD).

1.

RvT

Afstemming GMR Gedurende 2012 is de Raad van Toezicht alleen schriftelijk geïnformeerd over de activiteiten van de GMR en de voortgang van diverse (bestuurlijke en actuele) aangelegenheden. Aangezien er van beide zijden geen bespreekpunten waren, is afgezien van een gezamenlijk overleg. In samenwerking met de GMR is een thema-avond georganiseerd voor leden van de Raad van Toezicht, GMR, CvB en directies. In verband met het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht is met de GMR overleg gevoerd omtrent de invulling daarvan.

Overleg met de directeuren De vergaderingen van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur worden roulerend iedere keer op één van de scholen van COG Drenthe gehouden, waarbij de directeur van de betrokken school ruime spreektijd krijgt om over haar/zijn school te vertellen. Tevens hebben leden van de Raad van Toezicht één van de vergaderingen van het Directeuren Overleg bijgewoond.

Overleg met het College van Bestuur De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft tweemaandelijks overleg met het College van Bestuur over diverse lopende zaken mede ter voorbereiding van vergaderingen. Jaarlijks vindt overleg plaats met de accountant over de uitkomsten van zijn werkzaamheden en daarnaast vindt frequent overleg plaats met de bank over het beheer van de geldmiddelen van COG Drenthe.

6

De Raad van Toezicht is zich ervan bewust dat het een onmogelijke opgave is om altijd met iedereen om de tafel te zitten, maar op deze wijze zijn wij er in geslaagd met de noodzakelijke frequentie contact te onderhouden met de belangrijkste spelers in onze organisatie: het College van Bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de scholen.

Hoe is het in 2012 gegaan? De vergaderingen van de Raad van Toezicht staan in het teken van informatieoverdracht door het College van Bestuur en de directeur van de school en opinievorming en terugkoppeling door de Raad van Toezicht en besluitvorming rondom formele zaken als de begroting en jaarrekening. Het blijft daarbij een voortdurende afstemming tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur naar de wijze waarop aan deze informatieoverdracht en advisering over en weer inhoud moet worden gegeven. De Raad van Toezicht is van mening, dat wij daar – in samenwerking met het College van Bestuur – goed zijn uitgekomen. Het College van Bestuur heeft in 2012 wederom voor uitdagende vraagstukken gestaan. Een belangrijk proces dat gedurende 2012 veel aandacht heeft gevraagd is de oriëntatie op samenwerking met Stichting OBOMD, het openbaar basisonderwijs in Midden Drenthe. Om diverse redenen – waaronder zorgvuldigheid in de besluitvorming – is dit een proces dat tijd kost. De stand per einde van het jaar is, dat door de diverse ontwikkelingen in beide organisaties is besloten om in 2013 de uitgangspunten opnieuw te herijken. De trein staat namelijk nooit stil. Zowel aan de zijde van Stichting OBOMD als aan de zijde van COG Drenthe zijn stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de organisatie, het onderwijs en de scholen.

RvT

“Wij complimenteren het College van Bestuur en de medewerkers van COG Drenthe met de behaalde resultaten en wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

7

Ten aanzien van de eigen organisatie is de Raad van Toezicht van mening, dat het College van Bestuur „het goed heeft gedaan‟. Er is sprake van een duidelijke koers, ook al zal bij voortduring daarin moeten worden bijgestuurd en zullen onverwachte gebeurtenissen soms vragen om ad hoc oplossingen. Dat het goed gaat met COG Drenthe is uiteraard niet alleen de verdienste van het College van Bestuur. Ook de directies en alle medewerkers van de scholen van COG Drenthe hebben een niet te missen bijdrage hieraan geleverd. COG Drenthe sluit het financiële jaar opnieuw met een positief saldo af en heeft geen zwakke scholen. Dat is een lijn die wij in de toekomst graag willen vasthouden. Voor een verdere toelichting bij de gang van zaken verwijzen wij dan ook van harte naar het jaarverslag van het College van Bestuur. In het najaar van 2012 is Hilde Steenbergen afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Zij is in 2004 lid geworden van het toenmalige bestuur van de vereniging COG Drenthe. Na de omzetting van de vereniging naar een stichting is Hilde Steenbergen als secretaris toegetreden tot de Raad van Toezicht. Vanuit haar bijzondere persoonlijkheid en haar specifieke vakgebied (onderwijskunde) heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van COG Drenthe.

Een korte blik vooruit De interne en externe omgeving van COG Drenthe zal ook in de toekomst blijven veranderen. Dat is een gegeven, niets blijft zoals het was. De arbeidsmarkt in de onderwijssector is krap als het gaat om mensen met leidinggevende kwaliteiten en anderzijds hebben starters het vaak moeilijk bij het vinden van een baan. Dat is al een aantal jaren zo en dat zal op de korte termijn ook in de toekomst zo blijven. Het leerlingenaantal – dat in 2012 zo goed als gelijk is gebleven – zal toch ook bij COG Drenthe gaan dalen en in diverse gremia wordt getwijfeld aan het bestaansrecht van christelijk onderwijs. Kortom: de uitdagingen in 2013 zullen er niet minder om zijn. Zoals u in de jaarrekening en het jaarverslag over 2012 kunt lezen zijn de randvoorwaarden om onze doelen te realiseren en deze uitdagingen aan te gaan in een goede conditie. De stichting is financieel gezond, heeft een gedegen en gedreven groep medewerkers met een heldere visie op onderwijs, heeft en werkt aan adequate huisvesting en de resultaten van de scholen zijn op een goed niveau. Namens de Raad van Toezicht Dick de Waard – voorzitter

Jaarverslag GMR GMR

Gemeenschappelijke

Samenstelling GMR (okt. 2012):

Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Bezetting

Carolien Tavenier,

In het statuut van de GMR is vastgelegd, dat het medezeggenschapsorgaan bestaat uit een afvaardiging vanuit het personeel van maximaal zes personen en vanuit de ouders van eveneens maximaal zes personen. Het schooljaar 11/12 werd gestart met slechts drie personeelsleden en vijf ouders.

voorzitter (Financiën) Ali Joling (Communicatie) Joke Holland-Stevens (Organisatie) Gerda Gietema

De bezetting van de GMR is daarom dit jaar een punt van aandacht en zorg geweest. Het resultaat van de inspanningen die wat dat betreft zijn geleverd, is positief te noemen. Er hebben twee nieuwe ouderleden en drie nieuwe personeelsleden zitting genomen in de GMR. Aan het eind van dit verslagjaar heeft de GMR nog één vacature in de oudergeleding.

(Zorg) Bas Guchelaar (Personeel) Mieke Davids (Onderwijs) Oudergeleding: Albert Raven, secretaris (Financiën)

Vergaderingen Gedurende het verslagjaar is er tien keer door de GMR vergaderd. Tijdens deze vergaderingen, welke ten dele door het CvB worden bijgewoond, zijn diverse stukken behandeld en zijn verschillende onderwerpen uitvoerig besproken. Naast de reguliere vergaderingen is door het CvB en de GMR in het voorjaar van 2012 een bijeenkomst georganiseerd in het vernieuwde Drents Museum. De aanwezige leden van de Raad van Toezicht (RvT), het CvB, MR-en, schooldirecties en de GMR hebben het nodige over het leven van de Vikingen gehoord en gezien. Afsluitend werd middels een aantal stellingen het leven als Viking en als COG-er met elkaar vergeleken en bediscussieerd.

Tom Zijl (Communicatie) Monique Dikboom (Zorg) Vincent Lander (Organisatie) Ed Reininga (Onderwijs)

Het Dagelijks Bestuur van de GMR bestaat uit Carolien Tavenier

8

(voorzitter) en Albert Raven (secretaris). Natascha Knoeff was ambtelijk secretaresse.

Bijeenkomst in het Drents museum, mei 2012

Beleidsstukken Evenals voorgaande jaren heeft de GMR ook in dit verslagjaar diverse beleidsstukken en andere documenten ontvangen waar zij advies- of instemmingsrecht in heeft. Hieronder de opsomming van de documenten waar een advies over is uitgebracht of instemming op is verleend.

Positief advies gegeven over:   

Vakantieregeling 2012/2013 Meerjarenbegroting en begroting 2012 Haalbaarheidsonderzoek OBOMD

Instemming verleend aan:           

Bestuursformatieplan 2012/2013 Functioneringsgesprekken en beoordeling Beoordelingsformulieren MIB RDDF 2012-2013 Zorgplan 2012 Basispakket medezeggenschap 2011 Privacyreglement leerlinggegevens Sollicitatiecode COG Drenthe Klachtenregeling Werving en selectie Onderwijshuisvesting

GMR

In het voorjaar van 2012 is er een basiscursus medezeggenschap georganiseerd voor (nieuwe) leden van de MR en de GMR. Hier hebben 17 MR leden aan deelgenomen.

Communicatie met de achterban

Toekomstparagraaf

In het visiedocument van de GMR is de ambitie uitgesproken om de contacten met de achterban, de MR-en van de scholen, te intensiveren om gevoel te houden bij ontwikkelingen op de scholen. Tijdens de vergadering is gelegenheid geboden om wederzijds kennis te nemen van de onderwerpen die spelen binnen de medezeggenschap en/of de scholen.

Ter afsluiting van dit verslag werpen we een blik naar de toekomst. Waar willen we als GMR staan over een jaar? Wat zijn aandachtspunten in het lopende schooljaar?

Samenwerking met OBOMD

De nieuwe MR-leden zijn bijgepraat over wet en regelgeving, de plaats van medezeggenschap in de organisatie en lumpsumfinanciering. Wij zijn blij dat onze (G)MR‟en goed op de hoogte willen zijn, om daarmee een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan allerlei besluitvormingsprocessen. Met als uiteindelijk doel goed onderwijs helpen realiseren!

In de loop van de 2e helft van het schooljaar heeft het CvB de GMR geïnformeerd over gesprekken die gevoerd zijn met het openbaar onderwijs in de gemeente Midden-Drenthe inzake een mogelijke samenwerking tussen beide schoolbesturen. Zowel het christelijk als het openbaar onderwijs worden de komende jaren in deze gemeente geconfronteerd met aanzienlijke leerling dalingen. Intussen is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en op basis hiervan heeft de GMR positief ingestemd op de intentie tot mogelijke samenwerking met het OBO Midden-Drenthe.

Het onderzoek naar een mogelijke samenwerkingsvorm met het openbaar onderwijs Midden-Drenthe zal nauwlettend door de GMR worden gevolgd. Wij zullen de mogelijke gevolgen voor onze scholen, leerlingen en medewerkers goed in het vizier moeten houden. In het komende schooljaar zal naar verwachting het leerlingenaantal verder afnemen. We zullen de gevolgen hiervan voor de personele bezetting maar ook voor de kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk volgen. De GMR streeft ernaar de contacten met de achterban te intensiveren. Het streven is om tot een volledige bezetting van de raad te komen en deze te behouden. De implementatie van Passend onderwijs zal augustus 2014 moeten zijn gerealiseerd. We zullen het voorbereidingstraject kritisch volgen. Als gevolg van een herindeling van de samenwerkingsverbanden zal met ingang van schooljaar 2012/2013 de samenstelling anders zijn. Een ondersteuningsplan-raad is in ontwikkeling. De GMR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR zal naast intranet de informatie ook via bv. LinkedIn beschikbaar stellen.

9

Jaarverslag COG Drenthe COG Drenthe

De stichting COG Drenthe is in 1999 opgericht als fusie van de schoolverenigingen voor christelijk basisonderwijs in Beilen, MiddenDrenthe, Westerbork en Noord- en Midden-Drenthe. In 2001 trad de vereniging tot stichting en instandhouding van een basisschool met de Bijbel, onder de zinspreuk: “Leer de kinderen de eerste beginselen van de vreeze des Heeren” oftewel de schoolvereniging NieuwBalinge toe, in 2002 de school vereniging in Veenhuizen en in 2005 de vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs in Smilde. In 2008 werd de vereniging omgezet in een stichting en ontstond de structuur met een College van Bestuur en

COG Drenthe Visie/missie/doelstellingen Missie / Visie Onze missie is het in stand houden van het christelijk onderwijs op een kwalitatief hoog niveau en doorgaan op de ingeslagen weg om “Toonaangevend in primair onderwijs” te willen zijn. Wat betreft identiteit is een christelijke levenshouding onze standaard. Dit uit zich o.a. in dag- en weekopeningen, in het omgaan met elkaar, het deel uit maken van de gemeenschap in verbondenheid met elkaar, normen, waarden en gedragsregels en de zorg voor de kinderen. Deze missie en visie is zichtbaar en toetsbaar in alle schoolgidsen en schoolplannen van de COG Drenthe scholen, in beleidsplannen, in de houding en ambitie van de medewerkers van COG Drenthe, in de door de school te realiseren leeropbrengsten en in de resultaten van de tevredenheidonderzoeken.

Doelstelling De stichting heeft als doel de oprichting en instandhouding van christelijke scholen voor primair onderwijs in haar werkgebied. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het scheppen van voorwaarden tot het doen geven van onderwijs, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke, regionale en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn. Specifieke doelen zijn opgenomen in de bijbehorende paragrafen.

een Raad van Toezicht. In 2010 zijn er twee scholen gefuseerd.

Algemene gegevens over de stichting COG Drenthe Naam

:

Stichting Christelijke Onderwijsgroep Drenthe

Door de jaren heen is in de statuten de grondslag overeind gebleven: “De vereniging/stichting aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen als inspiratiebron de Bijbel als Gods woord, waarbij de kernwoorden gerechtigheid, vrede en liefde centraal staan. “

Adres

:

Groningerstraat 96

Postadres

:

Postbus 167

10

Postcode / woonplaats :

9400 AD Assen

Telefoonnummer

:

0592-409865

Faxnummer

:

0592-346913

E-mail

:

[email protected]

Website

:

www.cogdrenthe.nl

Bestuursnummer

:

32073

Contactpersoon

:

A. Velthuis

E-mail

:

[email protected]

COG Drenthe

Organisatie

Verantwoordelijkheden van bestuur en management zijn vastgelegd in respectievelijk het Bestuursstatuut en het Managementstatuut van de stichting COG Drenthe.

Juridische structuur

Verticale verantwoording

COG Drenthe bestaat uit 19 basisscholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs. COG Drenthe heeft ongeveer 360 medewerkers en geeft onderwijs aan circa 3600 leerlingen. COG Drenthe kent een bestuursbureau waar het College van Bestuur, de staf en het secretariaat werkzaam zijn. De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel onder nummer 40045606. COG Drenthe is sinds 2008 aangesloten bij de sectororganisatie voor primair onderwijs, de PO-raad.

Bij COG Drenthe wordt op verschillende manieren gewerkt aan de verantwoording van middelen. Op schoolniveau worden de medezeggenschapsraden betrokken bij de schoolbegrotingen en bij de realisatie van de inzet van middelen. De schooloverstijgende middelen worden besproken met directies, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de leden van de Raad van Toezicht. De jaarrekening ligt ter inzage op de scholen voor ouders en belangstellenden.

Horizontale verantwoording

Organisatie

College van Bestuur: 

Albert Velthuis - voorzitter verantwoordelijk voor bestuurs- en algemene zaken, huisvesting & financiën;



Ger de Vos - lid verantwoordelijk voor onderwijs & personeel.

Twee keer per jaar verschijnt COG berichten. Dit bulletin wordt aan alle donateurs en externe relaties gestuurd en kan door de ouders op school worden meegenomen. Op deze manier worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van het beleid van COG Drenthe en wordt horizontale verantwoording afgelegd. Vanaf eind 2012 wordt naast een papieren versie het bulletin ook digitaal -via de website van COG Drenthe- aangeboden.

Sinds 2009 vindt er een duidelijke scheiding plaats van toezicht en uitvoering. Good governance moet aan de basis liggen van de stichting COG Drenthe. De besturingsstructuur wordt vormgegeven door twee lagen: de eerste laag betreft de eindverantwoordelijkheid als bevoegd gezag door het College van Bestuur en de tweede laag betreft het management van COG Drenthe, gevormd door de directies van COG Drenthe onder leiding van het CvB.

Structuur COG Drenthe m.i.v. 1-1-2009

Raad van Toezicht GMR College van bestuur MR

Secretariaat

Directeur

11

School

School

Huisvesting

Financiën

Personeel

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur

School

School

School

School

School

Onderwijs

Kinderopvang

Directeur

School

School

PaginaCOG 1, jaarverslag Drenthe 2012

Klachten Het College van Bestuur is verschillende keren betrokken geweest bij verschil van inzicht tussen ouders en directies van scholen. In 2012 zijn geen klachten gemeld bij de Klachtencommissie.

Leerlingenprognose De plattelandsscholen hebben samen ongeveer 1300 leerlingen en Assen ongeveer 2300 leerlingen. COG Drenthe kan op basis van de verwachtingen een daling van ongeveer 200 leerlingen tegemoet zien. De verwachte daling zal over de gehele stichting tussen nu en 2018 dan minstens 8 groepen minder betekenen en dus ook 8 fte aan onderwijzend personeel minder.

In de tabel hiernaast zijn de leerlingaantallen per 1 oktober 2012 vermeld en daarnaast een prognose voor de komende drie jaar. Sinds 2007 is het leerlingenaantal van heel COG Drenthe aan het afnemen. Met name op het platteland hebben we tussen nu en 2018 te maken met een verwachte terugloop van 25% van het leerlingenaantal, terwijl Assen, dat tot 2010 nog gold als groeigemeente, sinds 2011 een stabiel aantal leerlingen heeft. Het totale leerlingenaantal van COG Drenthe bedraagt nu nog ruim 3600 leerlingen.

Voor onze scholen is ook de verhouding tussen onderbouw- en bovenbouwleerlingen van belang. Immers, een in verhouding kleine onderbouw is zorgelijk voor de toekomst van de school.

Verdeling bovenbouw – onderbouw COG 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

bovenbouw

04TG 05NR 05PT 05TN 05TS 06HP 06HZ 06LV 06UU 07AU 08PP 09KO 09QP 10KN 11KN 11VZ 12OR 21LS 23NV 27BM 27WZ

onderbouw

Krijt

Kloostertuin

Boei

Borg

Scharmhof

Kompas

Lichtbaak

Eshorst

Beatrix

Schutkampen

Regenboog Assen

Marke

Octaaf

Wingerd

VeenSter

Vaart

Wegwijzer

12

Regenboog Een

Drijber

teldatum 1-10-2012

COG Drenthe

Prognoses t/m 2015 (afgegeven oktober 2012)

13

school

1-10-2012

2013

2014

2015

Drijber

39

40

38

39

Regenboog Een

45

45

46

40

Vaart

63

58

62

64

VeenSter

46

36

32

19

Octaaf

124

128

128

126

Wingerd

119

110

103

102

Marke

58

52

49

49

Wegwijzer

199

191

164

150

Schutkampen

284

284

267

254

Regenboog Assen

134

136

134

135

Pr. Beatrix

154

147

128

129

Eshorst

302

276

267

220

Lichtbaak

200

198

192

201

Kompas

212

226

234

239

Scharmhof

392

404

414

418

Borg

400

402

389

418

Boei SBO

107

105

105

105

Krijt

362

350

340

339

Kloostertuin

366

359

332

322

TOTAAL

3606

3547

3424

3426

COG Drenthe Adressen scholen Adressen scholen

Volg ons op Twitter:

Volg het Kompas: @kompasassen Volg de Lichtbaak: @delichtbaak Volg het CvB: @VelthuisA

Gemeente Assen

Gemeente Midden Drenthe

De Regenboog Lisdoddestraat 2 - 9404 KE Assen T 0592 - 316723 - F 0592 - 331145 [email protected]

CBS Prinses Beatrix Sportlaan 10 Postbus 147 - 9410 AC Beilen T 0593 - 522718 - F 0593 - 541025 [email protected]

De Kloostertuin De Boomgaard 1 - 9408 JA Assen T 0592 - 350303 [email protected]

De Eshorst Esweg 106 Postbus 108 - 9410 AC Beilen T 0593 - 523159 - F 0593 - 540068 [email protected]

Leonardo afdeling - De Kloostertuin Aletta Jacobsweg 80 – 9408 AM Assen T 0592 - 352213 [email protected]

De Wegwijzer Zuidbrink 26 Postbus 44 - 9430 AA Westerbork T 0593 - 331305 - F 0593 - 333054 [email protected]

Het Octaaf Witterhoofdweg 1c - 9405 HX Assen T 0592 – 351506 - F 0592 - 350875 [email protected]

CBS Drijber Nijenkamp 29 - 9419 TM Drijber T 0593 - 562543 - F 0593 - 567200 [email protected]

De Lichtbaak Amstelstraat 14b - 9406 TH Assen T 0592 - 354150 - F 0592 - 354978 [email protected]

De Schutkampen Prins Hendrikstraat 2 - 9422 GJ Smilde T 0592 - 414010 [email protected]

De Scharmhof Scharmbarg 1 - 9407 EA Assen T 0592 - 343800 - F 0592 - 341714 [email protected]

De Vaart Rijksweg 152 - 9423 PB Hoogersmilde T 0592 - 459055 [email protected]

De Borg Dusselheugte 13 - 9403 GN Assen T 0592 - 370203 / 06-81677346 F 0592 - 347468 [email protected]

De Wingerd Ds.L. Dijkstrastr 8 Postbus 12 - 9420 AA Bovensmilde T 0592 – 412991 - F 0592 - 412511 [email protected]

Het Kompas Einthovenstraat 26 Postbus 239 - 9400 AE Assen T 0592 - 354234 - F 0592 - 350649 [email protected]

Gemeente Noordenveld

De Boei SSBO Wethouder Bergerweg 2a - 9406 XP Assen T 0592 – 353403 - F 0592 - 359170 [email protected]

14

Het krijt Schoolstraat 29 - 9408 MB Assen T 0592 - 460370 - F 0592 - 460307 [email protected]

De VeenSter Kerklaan 12 - 9341 AV Veenhuizen T/F 0592 - 388285 [email protected] De Regenboog Schoolstraat 3 - 9342 PE Een T 0592 – 656433 - F 0592 - 656163 [email protected] Gemeente Aa en Hunze De Marke Weegbree 21 Postbus 120 - 9460 AC Gieten T 0592 - 263113 [email protected]

COG Drenthe

Onderwijs Doelen in 2012: √ √

1. 2.

√

3.

√

4.

√ √

5. 6.

Alle scholen zijn 100 % inspectieproof. Op de scholen wordt uitvoering gegeven aan handelingsgericht- en opbrengst gericht werken. Het schoolbestuur geeft uitvoering aan de wet Passend Onderwijs en vertaalt dit naar de werkvloer. De kwaliteit van het onderwijs wordt volgens een sterk gerichte PDCA cyclus gehandhaafd. In het kader van individuele scholing worden COG Cafés georganiseerd. Het bieden en onderhouden van een bovenschoolse ondersteuningsstructuur voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Ad 1: Alle scholen zijn 100 % inspectieproof In 2012 heeft de inspecteur alleen SBO De Boei bezocht. De inspectie heeft geconstateerd dat de opgaande lijn die is ingezet vanaf de kwaliteitsverbetering van 2009 is doorgezet en versterkt. De school is wederom in het basisarrangement geplaatst. Alle scholen van COG Drenthe zijn in 2012 in het basisarrangement geplaatst, wat betekent dat alle scholen 100% inspectieproof zijn. Op 20 september heeft de inspectie, tijdens een MIB-overleg, een voorlichting gegeven over de werkwijze van de inspectie. Ook directeuren waren voor dit overleg uitgenodigd. De voorlichting heeft ervoor gezorgd dat een aantal zaken verhelderd is. Ook konden verhelderingsvragen worden gesteld.

15

Ad 2: Op alle scholen wordt uitvoering gegeven aan handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Handelingsgericht werken:

Dit is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. De centrale vraag is: wat heeft het kind nodig en wat vraagt dat van de leerkracht? Het gaat om deze leerling, in deze klas, met deze leerkracht op deze school en deze ouders. Om systematisch deze onderwijsbehoeften te kunnen bedienen, worden diverse groepsoverzichten gemaakt. Deze groepsoverzichten worden weer vertaald in groepshandelingsplannen. De scholen hebben in het afgelopen jaar de groepsplannen uitgebreid naar andere vakken. Bij de reguliere overleggen van de MIB-ers staat het onderwerp maandelijks centraal op de agenda. De MIB-ers stemmen af, overleggen en zorgen voor continuering in de werkwijze. Tijdens de overleggen op scholen tussen MIBers en directies vindt ook terugkoppeling plaats.

COG Drenthe

In 2013 staan twee gezamenlijke studiemiddagen gepland voor de MIB-ers en de directies met als onderwerp borging en afstemming.

Ad3: Het schoolbestuur geeft uitvoering aan de wet Passend Onderwijs en vertaalt dit naar de werkvloer

Opbrengstgericht werken:

Op 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met de wet Passend Onderwijs. Hiermee krijgen schoolbesturen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, een zo goed mogelijke onderwijsplek op een school te bieden. Dat kan ook in het speciaal onderwijs zijn. Ouders worden hiermee niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Het tijdpad hiernaast maakt onderdeel uit van de wet.

Door alle scholen van COG Drenthe wordt gewerkt met de webbased versie van het administratieprogramma Esis. Dit programma wordt gebruikt voor de leerlingadministratie, maar heeft ook mogelijkheden voor data verzameling met betrekking tot opbrengstgericht werken evenals een volledig geïntegreerd leerlingvolgsysteem.

Tijdpad Passend Onderwijs: 01-11-2013: Samenwerkingsverband is opgericht (notaris) 01-05-2014: Ondersteuningsplan is vastgesteld (na overleg met gemeenten) 01-08-2014: Start bekostiging nieuw samenwerkingsverband 01-08-2014: Opheffen oude SWV-en en REC‟s en stopzetting indicering door cluster 3 en 4

16

Bij opbrengstgericht werken werkt de school systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. De gegevens, verkregen vanuit Esis, geven inzicht in de vordering per leerling, per klas en voor de hele school. Met deze data kan door de directie analyses gemaakt worden over de prestaties en de effectiviteit van de school. De resultaten uit de toetsen van het leerlingvolgsysteem worden in eerste instantie besproken tussen de directie en de MIB-ers, waarna een terugkoppeling aan het team plaatsvindt. Centraal hierbij zijn de analyses. Wat ging goed en wat niet? Welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd, etc. Ook trendanalyses geven goed inzicht in de opbrengsten. In de managementrapportages, geschreven door de directies, komen de opbrengsten met de analyses terug.

De regio-indelingen voor de nieuwe SWV-en zijn bekend. Onze scholen zijn verdeeld over twee samenwerkingsverbanden: SWV 22.01 PO: hierin zijn de meeste van onze scholen vertegenwoordigd, namelijk de scholen uit de gemeente Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Aa en Hunze. SWV 20.01 PO: De twee scholen uit de gemeente Noordenveld vallen onder de regio Groningen, waaronder alle gemeenten uit de provincie Groningen vallen. In het afgelopen jaar is weer een aantal stappen gezet om te komen tot verdere inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden. Achter de schermen is hard gewerkt aan de concepten voor de statuten, de begroting, de opzet van een ondersteuningsplanraad, de hoofdlijnennotitie en de keuze voor het bestuursmodel. Namens COG Drenthe nemen de leden van het College van Bestuur en de stafmedewerker onderwijs deel aan de vergaderingen van de regiegroepen en de stuurgroepen. De beleidsgroep WSNS is betrokken bij de concrete vertaling van de activiteiten naar COG Drenthe.

COG Drenthe



Schoolplan 1 x per 4 jaar



Schoolspecifiek zorgplan 1 x per 4 jaar



Schoolgids jaarlijks



Managemetrapportage aan het CvB 2x per jaar



Bezoek inspectie minimaal 1 x per 4 jaar



Tevredenheidenquête voor leerlingen, ouders en leerkrachten 1 x per 2 jaar



Afname toetsen leerlingvolgsysteem gem. 2 x per jaar



Analyse van data n.a.v. het leerlingvolgsysteem minimaal 2 x per jaar

Ad 4: De kwaliteit van het onderwijs wordt volgens een sterk gerichte PDCA cyclus gehandhaafd. De directies van COG Drenthe werken met een structureel, systematisch kwaliteitsmodel, wat input voor verantwoording levert en tegelijkertijd verbeterpunten van de kwaliteit van het onderwijs geeft, dit allemaal volgens de Plan Do Check en Act-cyclus (PDCA). Deze bestaat uit de onderdelen hiernaast. Bovenstaande verkregen gegevens wordt door de directie in een PDCA cyclus doorlopen, waardoor sturing aan het geheel kan worden gegeven. In 2012 is door alle directies aan dit kwaliteitsmodel uitvoering gegeven.

Ad 6: Het bieden en onderhouden van een bovenschoolse ondersteuningsstructuur (Expertisecentrum) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het Expertise Centrum (EC) maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur op onze basisscholen. Het EC is bedoeld als ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen. De Meerschoolse Intern Begeleiders (MIB-ers) vormen de spil in het EC. Zij zijn de schakel tussen de leerkracht met een hulpvraag en de deskundigen in het EC. Voor de aansturing, uitvoering en borging van de activiteiten die binnen het EC plaats vinden, is een projectleider voor 1 dag in de week aangesteld. Schematisch ziet het EC er zo uit:

17

Ad 5: In het kader van individuele scholing worden COG Cafés georganiseerd. Vanaf april 2012 is, vanuit een subsidie Passend Onderwijs, een groot aantal COG Cafés aangeboden. De aftrap is gedaan tijdens de personeelsdag van COG Drenthe. Een COG Café is een workshop/lezing dat op een avond plaatsvindt, tussen 20.00 en 22.00 uur, in een café setting, met als afsluiting een hapje en een drankje. Het is een groot succes gebleken. Gemiddeld volgen 40 mensen per keer een COG Café. De COG Cafés zijn vooral bedoeld voor de individuele leerkracht om te proeven aan de nieuwste inzichten, het delen van ervaringen en het opfrissen van kennis. COG Cafés zijn niet toereikend voor het professionaliseren van leerkrachten binnen Passend Onderwijs, maar kunnen een aanzet geven voor een verder scholingstraject. Vanwege het succes heeft COG Drenthe besloten om in 2013-2014, vanuit haar eigen middelen, opnieuw COG Cafés aan te bieden.

Andere schooltijden Het CVB van COG Drenthe laat besluitvorming over eventuele wijzigingen in de schooltijden van de COG scholen (continurooster) over aan de directies in samenspraak met de Medezeggenschapsraad van betreffende school. Bij nieuwe samenwerkingsvormen in een MFA zal dit punt meegenomen worden in de besprekingen.

COG Drenthe

Vervolg Expertisecentrum

Nieuwe doelen voor 2013

De bekostiging van het EC gebeurt voor een groot deel vanuit de middelen voor Weer Samen Naar School (WSNS). Tot nu toe zijn deze middelen toereikend. De orthopedagogen die de Consultatieve Leerling Begeleiding (CLB) en het Onderzoek en Advies uitvoeren, zijn in dienst bij COG Drenthe.

1. Alle scholen blijven 100 % inspectieproof. 2. Op de scholen wordt uitvoering gegeven aan handelingsgericht- en opbrengst gericht werken. 3. Het schoolbestuur geeft uitvoering aan de wet Passend Onderwijs en vertaalt dit naar de werkvloer. 4. De kwaliteit van het onderwijs wordt volgens een sterk gerichte PDCA cyclus gehandhaafd. 5. In het kader van individuele scholing worden COG Cafés georganiseerd. 6. Het bieden en onderhouden van een bovenschoolse ondersteuningsstructuur voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 7. Opzetten van samenwerking, afstemming en intervisie tussen scholen onderling over gezamenlijke onderwerpen, zoals schoolconcepten en plusklassen. 8. Alle scholen van COG Drenthe zijn een kwadraatschool (aandacht voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafden (stichting Kwadraat Onderwijs)

Door de invoering van Passend Onderwijs zal de bekostiging van het EC op een andere manier gaan verlopen, aangezien de middelen voor WSNS komen te vervallen. De middelen voor lichte en zware ondersteuning worden straks aan het nieuwe samenwerkingsverband (SWV) toegekend. Binnen deze SWV-en moeten afspraken worden gemaakt over de inzet van deze middelen. Het schoolbestuur van COG Drenthe heeft uitgesproken de huidige ondersteuningsstructuur, inclusief het EC, in stand te willen houden.

Scholing overblijfmedewerkers

18

Begeleiden van kinderen in de tussenschoolse opvang vraagt om een professionele houding. Alle medewerkers voor het overblijven dienen daarom geschoold te zijn. De inhurende instanties zelf zorgen voor scholing van medewerkers. De kosten worden betaald uit de subsidie, die aangevraagd is voor de scholen mits het bedrag niet hoger is dan de toegekende subsidie. Naast de vaste MI vergoeding heeft de coördinator kinderopvang van COG Drenthe de subsidie aangevraagd voor “scholing overblijf medewerkers”. In 2012 is dit het laatste jaar van toekenning. Alle scholen hebben een bedrag van 500 euro toegekend gekregen. De Veenster en de Regenboog Een en Het kompas en alle scholen waar ASKA partner is hebben hier gebruik van gemaakt. De scholing voor de Veenster en de Regenboog Een is verzorgd door Speelwerk.

COG Drenthe

Personeel Doelen in 2012:

De 24 personeelsleden (12 fte) die per 1 augustus 2011 in de RDDF zijn geplaatst hebben hun baan kunnen behouden. Per 1 augustus 2012 zijn, rekening houdend met de te verwachten krimp, 17 personeelsleden (8 fte) in de RDDF geplaatst, daarvan zijn 6 RDDF-ers leerkracht en 2 RDDFers lid van het OOP.

19

√

1.

COG Drenthe heeft als strategische doelstelling het in stand houden van kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs.

√

2.

Het verzuimpercentage bevindt zich op landelijk niveau of daaronder.

√

3.

Door actief en sturend personeelsbeleid wordt RDDF-plaatsing overbodig.

Inleiding

Ad 2: Verzuimpercentage omlaag

Het succes van de COG Drenthescholen en de kwaliteit van onderwijs wordt in hoge mate bepaald door de mensen die er werken. De competenties van de leerkrachten en directeuren zijn daarom van groot belang voor het handhaven van het succes en de kwaliteit. Daarnaast is het van belang uitdaging en variatie in het werk binnen een plezierige werksfeer en in een goede werkomgeving te creëren, dit om het arbeidsplezier en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers te bevorderen. Het beleid is er daarom op gericht om alle medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen.

Arbo

Voor COG Drenthe is het welzijn en de gezondheid van de werknemers belangrijk. Naast de vrije toegankelijkheid van de bedrijfsarts is een goed contact tussen de directeuren en de zieke werknemer daarvoor van belang. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken heeft de arbodienstverlening van Fidome in 2012 een structuurverandering ondergaan. De verzuimgesprekken, die in 2011 nog door Fidomé werden uitgevoerd, zijn ingaande 2012 verplaatst naar de case-managers, de directeuren. Om nog beter te kunnen reageren en ageren op een verzuimmelding hebben de (adjunct)directeuren in het jaar 2012 een cursus communicatievaardigheden in relatie tot verzuim gevolgd. Daarnaast heeft de bedrijfsarts een grotere rol gekregen: er heeft een verruiming van de contact-mogelijkheden tussen de directies en de bedrijfsarts plaatsgevonden èn de zieke werknemer is eerder gezien door de bedrijfsarts. Deze veranderingen hebben geleid tot een afname van het ziekteverzuim. Ad. 3: RDDF plaatsing overbodig

Ad 1: in stand houden christelijk basisonderwijs

Grondslag

COG Drenthe wil op haar scholen onderwijs geven vanuit een christelijke levensvisie. Daarbij aanvaarden we, als grondslag van waaruit iedereen werkt, de Bijbel als Gods woord, waarbij de kernwoorden gerechtigheid, vrede en liefde centraal staan. COG Drenthe stelt als eis dat medewerkers en direct betrokkenen deze grondslag bij aanvang van de benoeming onderschrijven.

Formatie

Het leerlingen aantal in het primair onderwijs daalt. Als gevolg van het krimpende leerlingenaantal en de teruglopende rijksbekostiging is het helaas niet meer zo dat een goed functionerende invaller na verloop van tijd als vanzelf een vaste benoeming krijgt. In 2012, met name in het tweede deel van het schooljaar 2011-2012, is een aantal invallers betaald vanuit een payroll constructie, dit om te voorkomen dat er benoemingsverplichtingen zouden ontstaan die qua omvang niet gelijk lopen met het leerlingenaantal.

COG Drenthe

Ziekteverzuimpercentage 2012 12 10 8 6 4

9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,38 9,06 8,69 7,78 7,84 7,5 7,08 7,22 7,05 6,82 6,34 ZVP 2012 5,1 in % ZVP 2011 in %

2 0

12 10 8 6

Verzuim

4

Doelen voor 2013:

In bijgaande grafieken is aangeven: de hoogte van het verzuimpercentage van COG Drenthe gedurende het kalenderjaar 2012, afgezet tegen het gemiddelde percentage van 2011, de man-vrouw verhouding binnen het verzuim, en de verdeling van het verzuim over de leeftijdscategorieën.

2 0

1. Iedere medewerker is in de afgelopen vier jaar tenminste eenmaal beoordeeld.

Vergeleken met het kalenderjaar 2011 is het verzuimpercentage gedaald.

2. Het streven is om het ziekteverzuim percentage te laten afnemen tot onder 6%.

De hoogte van het verzuim wordt voornamelijk bepaald door het aantal langdurig zieken, de meldingsfrequentie ligt onder de waarde 1, dat is landelijk gezien beneden het gemiddelde.

3. Het aantal RDDF plaatsingen zal ondanks de krimp door actief personeelsbeleid verder afnemen.

Verzuimpercentage per leeftijdscategorie 2012 < 25 jaar 0% 45 - 49 jaar 19%

50 - 54 jaar 14%

Overig 25%

40 - 44 jaar 11%

20

35 - 39 jaar 16%

55 - 59 jaar 11%

30 - 34 jaar 9%

25-29 jaar 6%

> 60 jaar 14%

COG Drenthe

Overige personele zaken

Op 18 april 2012 is de COG Drenthe dag georganiseerd in de vorm van een algemene inleiding met daarna workshops over uiteenlopende onderwerpen die samenhangen met het onderwijs.

Functiemix

Goed werkgeverschap

In augustus 2010 is gestart met de invoering van de zogenaamde functiemix, het benoemen van een substantieel deel van de leraren in de LB-functie, dit als gevolg van de afspraken in het Convenant van de Leerkracht. In 2011 is dit proces in een minder hoog tempo voortgezet. De 2% LC functies voor het reguliere basisonderwijs zijn omgezet in 6% LB functies. COG Drenthe heeft op 31 december 2012 24,36 fte leerkrachten in de LB schaal in het reguliere onderwijs, dat is 13,81 % van het totale aantal leerkrachten. Op de Boei is 1 leerkracht in de LC schaal benoemd.

Goed werkgeverschap betekent dat naast de arbeidsvoorwaarden uit de CAO-PO ook binnen COG Drenthe secundaire arbeidsvoorwaarden worden gecreëerd waardoor de medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. De COG reiskosten regeling maakt het medewerkers mogelijk ruim gebruik te maken van het scholingsaanbod in de COG cafés, waar de theoretische verdieping op de dagelijkse praktijk wordt geboden.

LC

De doorlopende mogelijkheid om mobiliteit aan te vragen biedt medewerkers de kans om op een andere school van COG Drenthe te gaan werken. Als beleid is vastgesteld dat medewerkers maximaal 12 jaar op dezelfde school werkzaam kunnen zijn.

LB

Scholing

LA

Veel collega‟s maken gebruik van de mogelijkheid om zich door middel van de lerarenbeurs te laten scholen. Met name voor het bereiken van het vereiste opleidingsniveau voor de LB functie wordt de lerarenbeurs ingezet.

directie overig OOP

Jonge leerkrachten

Leeftijdsopbouw 2012

21

Jonge leerkrachten zorgen voor nieuwe ideeën in de school. Daarnaast is de instroom van jonge leerkrachten van wezenlijk belang voor het behoud van de doorgaande lijn in het onderwijs, zeker wanneer, zoals verwacht, aan het einde van het huidige decennium veel oudere leerkrachten het onderwijs zullen gaan verlaten. Deze twee belangrijke bijdragen voor het onderwijs op de scholen van COG Drenthe hebben er toe geleid dat ondanks de te verwachten krimp het College van Bestuur van COG Drenthe heeft besloten om jaarlijks een aantal jonge leerkrachten op te nemen in de formatie. Het precieze aantal is afhankelijk van de leerlingencijfers vlak voor de zomervakantie. Ingaande augustus 2012 zijn 6 jonge leerkrachten benoemd in de formatie.

COG Drenthe

Groot onderhoud Inleiding

In februari 2012 heeft de Scharmhof haar energieproject ’Wijs met Energie’ feestelijk afgesloten op de warme truiendag. De leerlingen zijn dan drie maanden aan de slag geweest met energie en het binnenklimaat om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. Om het energieverbruik van de scholen te monitoren is gebruik gemaakt van de meetapparatuur van Grontmij: de Energy Profiler. Hiermee is het actuele gas en elektraverbruik elke 15 minuten gemeten. Via een dashboard konden de kinderen zien hoeveel energie die dag werd verbruikt. Uit ervaringen van Grontmij blijkt dat er op scholen wel 10 tot 30% energie te besparen valt.

22

Enkele scholen zijn gehuisvest in een MFA. De gebouwafhankelijke vergoeding voor onderhoud wordt afgedragen aan de gemeente. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud. Bij alle andere scholen wordt groot onderhoud bovenschools gecoördineerd. Jaarlijks wordt daarom de helft van de middelen voor onderhoud afgeroomd bij de scholen. Aangezien de kosten voor groot onderhoud per jaar fluctueren, zijn er soms middelen over en andere jaren zijn er tekorten. Deze fluctuaties worden opgevangen door een bestemmingsreserve groot onderhoud.

Resultaat In 2012 was de verwachting dat € 51.000 niet ingezet zou worden. Dit is in werkelijkheid € 24.000 geworden. Deels heeft dit te maken met niet begrote kosten, zoals aanpassingen aan de entree van de Eshorst, vervangen/herstellen van aardlekschakelaars en het opstellen van een rapport door een extern bureau omtrent het beheer van brede scholen. Voor een deel heeft het te maken met kosten voor het opknappen van noodlokalen van de Borg, waarvan de verwachting was dat de gemeente deze kosten zou dragen. Dit is niet gebeurd. Een schuld van € 29.792 aan de gemeente Assen uit 2011 m.b.t. de afdracht van de vergoeding voor onderhoud van de

Lichtbaak is vrijgevallen, omdat COG Drenthe in 2012 heeft kunnen aantonen dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden door COG Drenthe in 2011 waren bekostigd en niet door de gemeente, waardoor de gemeente geen recht meer had op deze middelen. Het totale resultaat op onderhoud komt hiermee op ruim € 54.000.

Gerealiseerde projecten De Borg is in het voorjaar in een geheel verbouwd gebouw gehuisvest. De aanbouw/verbouw is door de gemeente bekostigd. Tegelijkertijd is groot onderhoud aan het bestaande deel uitgevoerd. De meeste kosten waren al in 2011 in de jaarrekening opgenomen. De Lichtbaak heeft z‟n intrek genomen in een nieuwe MFA. Het Octaaf is aangepast i.v.m. geluidsoverlast. Bij Drijber zijn de directiekamer en de personeelsruimte aangepast. Enkele scholen hebben nieuwe energiezuinige ketels gekregen. Dit heeft direct een positief effect gehad op de energielasten. Ook is een bijgebouw van de Regenboog Assen afgestoten, waardoor de energielasten naar beneden zijn gegaan.

Opgestart in 2012 Voor de Wingerd en de Vaart zijn de bouwactiviteiten voor een MFA gestart. In de loop van 2013 hopen beide scholen te kunnen verhuizen. Verder zijn er gesprekken gaande m.b.t. de bouw van MFA in Westerbork (Wegwijzer), Regenboog Assen en Regenboog Een.

Overig Jaarlijks wordt gecontroleerd op brandveiligheid, NEN-keuringen e.d. Daarnaast heeft in 2012 een asbestonderzoek bij de scholen plaatsgevonden.

COG Drenthe

MOP

Duurzaamheid

De Grontmij stelt jaarlijks het meerjarenonderhoudsplan (MOP) bij. Tot eind 2012 vond om het jaar een uitgebreid onderzoek plaats, afgewisseld met een minder groot onderzoek. Vorig jaar was er een gewoon onderzoek. De cyclus wordt met ingang van 2013 van twee jaar naar drie jaar verlegd, waardoor na een relatief duur jaar twee goedkopere jaren volgen.

De Lichtbaak is verhuisd naar een MFA waarin duurzaamheid voorop staat. Zo is het dak voorzien van zonnepanelen, staat er een installatie voor Warmte Koude Opslag en wordt het gebouw verwarmd door middel van vloerverwarming. In de gang hangt een scherm waarop je het resultaat van al deze inspanningen kunt zien. Als eerste school in Assen vindt een experiment plaats met schoolverlichting, waarbij verschillende kleurtinten in de verlichting zorgen voor optimale leerprestaties, en concentratie of ontspanning op het juiste moment.

Begroting 2013 Dit jaar wordt er meer geld uitgegeven dan er middelen beschikbaar zijn. Er is een tekort van € 129.000 begroot op huisvesting. Er zijn veel scholen aan de beurt om geschilderd te worden en sommige gebouwen worden aangepast aan de huidige onderwijskundige inzichten. De kosten van het inhuren van Grontmij zullen het komend jaar hoger zijn, omdat enkele MOP‟s aangepast moeten worden en in 2013 uitgebreide inspecties plaats vinden.

Baten/lasten/resultaat groot onderhoud 400.000 300.000 200.000 baten

100.000

lasten

-100.000 -200.000 -300.000

23

-400.000

2009

2010

2011

2012

vrijval resultaat

COG Drenthe

Financiën Er zijn bovenschoolse mantelcontracten voor: 

Afvalbeheer



Alarmopvolging



ARBO



Brandveiligheid



MSN

Gemeente Assen/ISS Fidomé Ansul

Het jaar 2012 is in financieel opzicht anders verlopen dan vooraf was voorzien. In de begroting werd nog uitgegaan van een tekort van ongeveer twee ton. Het tekort had vooral betrekking op de meerkosten van de Leonardo-afdeling (tekort € 113.500) en de inzet van personeel (tekort € 150.600). Bij aanvang van het kalenderjaar was de focus gericht op een actief personeelsbeleid. Dit heeft geresulteerd in minder inzet van fpe. Inzet fpe op schoolniveau schooljaar 11/12 begroot

Elektriciteit *)

Energiedirect

214,38



Gas *)



ICT- de klas.nu



Invalpool software



Kinderopvang



Kopieermachine s *)



Noodverlichting



Onderhoud

Dong Energy Heutink ICT Sintact

Ricoh ITN

Grontmij



Onderwijsadministratie



Schoonmaak *)

Metrium - Rovict Nivo Noord Telefonie



Veiligheid speeltoestellen - Servo



Verzekeringen



Websites

Into-telecom

211,98

begroot

werkelijk

214,73

212,08

Al enkele jaren werden de meerkosten van de Leonardo-afdeling onttrokken aan de private reserve Leonardo. Ondanks herhaalde verzoeken is het COG Drenthe in het verleden niet gelukt middelen hiervoor van het ministerie te krijgen. Tot begin 2012 de prestatiebox werd ingesteld, waardoor geld beschikbaar kwam voor meerbegaafde leerlingen. COG Drenthe heeft hier gebruik van gemaakt door de tekorten op Leonardo en ook de extra inzet van personeel voor plusgroepen hiervan te betalen. Dit heeft een substantieel positief effect gehad op het resultaat. Doel in 2012: √



werkelijk

schooljaar 12/13

Onderzoeken hoe groot de bufferliquiditeit minimaal moet zijn om op korte termijn middelgrote en urgente risico‟s te kunnen opvangen.

COG Drenthe heeft in 2012 een risico analyse uitgevoerd (zie ook hoofdstuk Van het Bestuur paragraaf “Risico‟s”). Uit de analyse kwam naar voren dat

Besturenraad Voce

*) De private middelen niet meegerekend.

Treasury- en financieringsbeleid Vrijgevallen obligaties

In januari 2012 is de 5,5% ING-bank obligatie van € 200.000 vrijgevallen en in april is de 4,125% Rabobank obligatie van € 100.000 vrijgevallen.

Deposito ING deposito's start

einde

bedrag

rente

12-10-11

12-10-12

€ 500.000

3%

26-1-12

26-6-13

€ 250.000

3,2%

Op 26 januari is bij de ING-bank een deposito met een looptijd van anderhalf jaar geopend, ingelegd bedrag € 250.000, rente 3,2%. Het geld was beschikbaar door het vrijvallen van een obligatie. Op 12 oktober liep een deposito bij de ING bank af. Dit betrof een bedrag van € 500.000 dat vast stond voor een jaar met een rente van 3%. Het geld is weggezet op een vermogensspaarrekening bij de ING bank met een variabele rentepercentage, startend met 2,2%. Het geld is direct opneembaar.

Effecten per 31-12-2012

*) Europees aanbesteed

nom. waarde

24

COG Drenthe minder dan 60% van de relevante middelgrote en urgente risico‟s, die op korte termijn tot tegenvallers in de exploitatie zouden kunnen leiden, beheerst. Er wordt in het rapport derhalve geadviseerd niet automatisch de omvang van de bufferliquiditeit (€ 919.000) te hanteren die in het “Toetsingskader verantwoording van financiën” wordt berekend. Op basis van eigen risico inschatting gaat COG Drenthe uit van een bufferliqiuiditeit van € 1.050.000. Er blijft nog een financiële ruimte over van € 367.000*). Het CvB zal nader onderzoeken hoe de risico‟s binnen COG Drenthe beheerst kunnen worden.

aflosjaar

boekwaarde

marktwaarde

Merril Lynch 03/13

€

250.000

2013

€ 252.750

€

256.425

ING bank Coconote II

€

100.000

2014

€ 101.750

€

102.680

EIB 05/17-8-30 -EMTN

€

200.000

2030

€ 161.720

€

161.720

COG Drenthe

Grenzen kengetallen COG Drenthe heeft (nog) geen grenswaarden vastgesteld m.b.t. de kengetallen. Vooralsnog is eind 2012 eerst een risicoanalyse uitge-voerd om te bepalen welke risico‟s COG Drenthe bedreigen en in hoeverre deze risico‟s op korte termijn van invloed zijn op de financiële middelen.

In de tabel kengetallen is gebruik gemaakt van de getallen uit het rapport van Deloitte “Benchmark Onderwijs 2012 – Meten is weten” september 2012. Het heeft betrekking op het primair en het voortgezet onderwijs. Voor de berekening van de solvabiliteit is de definitie van Deloitte gehanteerd (eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door het totaal vermogen).

Extra zakelijke spaarrekening ING-bank

Naast de lopende rekening van de INGbank heeft COG Drenthe een extra zakenrekening lopen bij onze huisbankier. Aan het eind van 2012 is het saldo € 743.502. Deze rekening wordt gebruikt als overloop voor de lopende rekening.

“Bovengenoemde onderzoeksvragen zijn niet meer aan de orde gekomen omdat na de analyse van de financiële positie van het bestuur COG Drenthe is geconstateerd, dat er geen sprake is van teveel aan middelen”.

Financiële kengetallen Solvabiliteit

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten over 2012 bedragen € 184.896 en zijn daarmee ruim € 68.000 hoger dan de begroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt door meer rentebaten (€ 21.000) omdat er meer liquide middelen op spaarrekeningen zijn weggezet dan was voorzien. Dit kwam deels door meer baten (prestatiebox en indexering salarissen). Daarnaast was uitgegaan van een rentepercentage van 2,5% terwijl in werkelijkheid de rente gemiddeld iets hoger lag. Verder is sprake van een koerswinst van € 44.128. Dit valt niet te begroten omdat het onvoorspelbaar is hoe het koersverloop van de effecten zal zijn. De rente over de beleggingen was € 22.500, zoals ongeveer was begroot.

Onderzoek “geld op de plank” Het ministerie had de inspectie verzocht een onderzoek in te stellen naar de financiële positie van COG Drenthe. Dit naar aanleiding van de combinatie hoge kengetallen over 2010 en een zwakke school. Na afloop van het onderzoek acht de inspectie vervolgonderzoek niet nodig. In het rapport wordt bij bevindingen geschreven:

De solvabiliteit is na een minimale teruggang in 2011 behoorlijk toegenomen in 2012 doordat er een groot positief resultaat was, waardoor het eigen vermogen hoger is geworden. Dit was niet van te voren begroot. Door allerlei meevallers en het terugdringen van het aantal personeelsleden bleek het resultaat hoger dan verwacht.

Kapitaliatiefactor

Kapitalisatiefactor is iets teruggelopen t.o.v. 2011 door afname van de rijksbijdrage door minder leerlingen.

Liquiditeit

COG Drenthe kan prima voldoen aan z‟n korte termijnverplichtingen, er zijn minder kortlopende schulden terwijl de liquide middelen vrijwel onveranderd zijn gebleven. Hierdoor is de liquiditeit toegenomen.

Rentabiliteit

De totale baten nemen in de loop van de jaren af mede door terugloop van leerlingenaantallen. Hiertegenover staat dat de resultaten de laatste drie jaar steeds hoger zijn geworden. De rentabiliteit is hierdoor toegenomen.

2009

2010

2011

2012

benchmark 2011 Deloitte

solvabiliteit

74,9%

72,7%

69,5%

76,7%

62,9%

kapitalisatiefactor

43,6%

45,0%

48,5%

47,2%

44,1%

2,2

2,2

2,3

3,1

1,5

rentabiliteit

1,0%

-1,2%

0,2%

2,9%

-0,3%

weerstandsvermogen

19,0%

20,7%

22,9%

25,5%

transactiefunctie

11,8%

13,1%

15,6%

11,6%

-

financieringsfunctie

8,8%

10,2%

10,6%

11,9%

-

bufferfunctie

23,1%

21,8%

22,2%

23,7%

20,0%

vermogensbeheer

budgetbeheer liquiditeit/current ratio

Kapitalisatiefactor:

25

COG Drenthe

Begrijpend lezen groep 5 2010-2011

Prestatiebox

groep 5

2011-2012

groep 6

2010-2011

groep 6

2011-2012

groep 7

2010-2011

groep 7

2011-2012

groep 8

2010-2011

groep 8

2011-2012

In het voorjaar van 2012 werden middelen (prestatiebox) ter beschikking gesteld om de afspraken uit het bestuursakkoord te kunnen verwezenlijken. Diverse speerpunten uit het bestuursakkoord maakten al deel uit van het structurele beleid van COG Drenthe. In de reguliere begroting waren voor deze speerpunten dan ook al enkele jaren budgetten opgenomen. In 2012 heeft COG Drenthe er alsnog voor gekozen deze speerpunten te financieren met middelen uit de prestatiebox. Hierdoor zijn reguliere middelen niet ingezet.

Technisch lezen groep 4 2010-2011 groep 4

2011-2012

groep 5

2010-2011

groep 5

2011-2012

groep 6

2010-2011

groep 6

2011-2012

groep 7

2010-2011

groep 7

2011-2012

groep 8

2010-2011

groep 8

2011-2012

rekenen groep 4 2010-2011 groep 4

2011-2012

groep 5

2010-2011

groep 5

2011-2012

groep 6

2010-2011

groep 6

2011-2012

groep 7

2010-2011

groep 7

2011-2012

groep 8

2010-2011

groep 8

2011-2012

toename score t.o.v. landelijk afname score t.o.v. landelijk

26

Specifieke middelen

Bestemmingbox taal/rekenen

Het ministerie heeft middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de resultaten van het taalen rekenonderwijs (bestemmingsbox). In 2011 was € 24.600 ingezet ter continuering van het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Circa € 63.000 werd overgeheveld naar 2012. Vorig jaar is € 15.000 ingezet voor de personeelsdag waarbij workshops in het teken van taal/lezen/rekenen stonden. Verder hebben de individuele scholen nog € 21.000 hieraan besteed. In het overzicht links zijn de toetsgegevens over de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 voor begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen voor heel COG Drenthe vergeleken met de landelijk gemiddelde score. In sommige gevallen neemt de score van COG Drenthe in schooljaar 2011-2012 af t.o.v. het landelijk gemiddelde (rood). In de meeste gevallen neemt de score toe (groen). Met name in de bovenbouw neemt de score voor alle drie vakgebieden toe.

Prestatiebox 2012 257.000 Cultuureducatie hoogbegaafden Leonardo plusklassen Professinonalisering Toetsen (leerlngvolgsysteem) Wetenschap en techniek materiaal hoogbegaafden

6.500 88.500 24.000 20.000 18.500 3.000 5.500 166.000 91.000

In de meerjarenbegroting 2013 t/m 2016 en in het nieuwe strategisch beleidsplan zijn speerpunten uit het bestuursakkoord meegenomen.

Cultuureducatie

De middelen voor cultuureducatie (voorheen geoormerkt) zijn onderdeel geworden van de prestatieboxmiddelen. Met het beschikbaar stellen van deze middelen wordt bevorderd dat alle scholen cultuureducatie in het lesprogramma integreren, in samenwerking met de culturele omgeving. Onze scholen hebben in 2012 ruim € 52.000 aan culturele activiteiten uitgegeven waarvan € 6.500 is gefinancierd met middelen uit de prestatiebox en de rest is bekostigd uit nog beschikbare cultuurgelden.

COG Drenthe

Toelichting op de begroting 2013

Investeringen 

 



De beleidsgroep ICT komt in het voorjaar van 2013 met een herzien meerjarenplan (onderdeel van het strategisch beleidsplan). Exacte gegevens omtrent investeringen zijn daarom nu nog niet aan te geven. In de toelichting op de meerjarenbegroting is dit meegenomen. De Wingerd zal in 2013 voorzien worden van nieuw meubilair ter waarde van ruim € 63.000.

Formatie

Resultaat

In de begroting 2013 e.v. wordt voor het eerst bij het begroten van de personele lasten rekening gehouden met het niet invullen van vertrekkende personeelsleden i.v.m. leeftijdsontslag.

In 2013 wordt een negatief resultaat verwacht van € 443.500. Net als in voorgaande twee jaren zal de focus weer gericht zijn op personeelsbeleid. Immers bestaat 85% van de totale kosten uit personeelskosten. Door terugloop van het leerlingenaantal is het onvermijdelijk te snoeien in de personeelskosten. Daarom zal COG Drenthe proberen d.m.v. een actief personeelsbeleid deze kosten terug te dringen. Vooralsnog is echter in de begroting niet meegenomen dat medewerkers gedurende het schooljaar COG Drenthe zouden kunnen verlaten. COG Drenthe kiest hier bewust voor omdat ze “de huid niet wil verkopen, voordat de beer geschoten is”.

Bapolasten De uitgaven opname BAPO-verlof zijn begroot op € 425.000 per jaar. Een toename van € 100.000 t.o.v. de begroting van 2012. Deze toename is gebaseerd op de huidige ontwikkelingen.

Prestatiebox In het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar worden enkele doelen opgenomen die gerelateerd zijn aan de afspraken in het bestuursakkoord. Ook wordt aangegeven hoe de middelen van de prestatiebox hiervoor ingezet worden. Een deel van de middelen wordt in ieder geval jaarlijks ingezet om de meerkosten van de Leonardo-afdeling te kunnen financieren.

Doel voor 2013: Onderzoeken of het ideaalcomplex voor onderwijsleerboeken nog ideaal is in een tijd waarin steeds meer methodieken digitaal zullen worden aangeschaft.

27

COG Drenthe

ICT

Doelen voor 2013: 1.

op diverse scholen gaan werken met een APP voor ouders

Doelen voor 2012 √

1. Inzetten van methode gebonden software ter vervanging van de reguliere werkboekjes, ter ondersteuning van begaafden en RT (schoolniveau).

√

2. Het aanbieden van een bovenschools ICT-er voor tenminste 18 uur per week.

2.

tenminste één klaslokaal inrichten met tablets

3.

de aanleg van draadloze netwerken op scholen mogelijk maken

√

3. Opstarten ICT pilot op de Lichtbaak.

√

4. Inkoopvoordeel behalen op hardware en software.

onderzoeken mogelijkheden tot financieel voordeel bij aanbesteding

Beginsituatie

4.

3.

Alle lokalen zijn in de afgelopen jaren voorzien van digiborden. Per 8 leerlingen is er een computer beschikbaar. Grote 4. investeringen zijn in 2012 aan de 5. orde geweest, aangezien we een kwaliteitsslag t.a.v. van de lichtopbrengst t.b.v. de digitale schoolborden gerealiseerd 6. hebben. Deze kwaliteitsslag bestaat uit het aanschaffen van ongeveer 150 moderne ultra shortthrow-beamers inclusief 3 jarig onderhoudscontract. Daarnaast hebben we, buiten de planning om, geïnvesteerd in Ipads voor alle directeuren.

5.

onderwijs op afstand realiseren voor meerbegaafde leerlingen (plusklassen)

6.

scholen toerusten met een geschoolde en gemotiveerde ICTer

7.

de COG websites moderniseren

8.

scholen bewust laten kiezen voor papieren of digitale methoden/ methodieken

Ad. 1: Inzetten van methode gebonden software ter vervanging van de reguliere werkboekjes, ter ondersteuning van begaafden en RT (schoolniveau).

onderzoek naar de mogelijkheid om te werken zonder schoolserver (alles online)

Diverse scholen hebben in 2012 de genoemde software aangeschaft en in gebruik genomen. Het blijkt wel dat uitgeverijen tot op heden nog niet bijzonder actief zijn op deze markt.

1.

2.

9.

10. het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het gebruik van social media

28

Om deze doelen mogelijk te maken, zal er door de ICT beleidsgroep een nieuw visiedocument geschreven worden voor de periode 2013-2017.

Het ligt in de lijn der verwachting dat dit komend jaar meer het geval zal zijn, zodat hier nog een slag in gemaakt kan worden. Ad. 2: Het aanbieden van een bovenschools ICT-er voor tenminste 18 uur per week. Om er voor te zorgen dat alle scholen naar leerling ratio gebruik kunnen maken van de bovenschools ICT-er, zonder dat we de personeelskosten voor deze medewerker ongebreideld wilden laten groeien, is er een verdeelsleutel per school ingevoerd. Iedere school weet aan het begin van het jaar hoeveel uren ICT ondersteuning er beschikbaar is. Meer uren kunnen op eigen kosten worden ingekocht i.o.m. de voorzitter van de ICT beleidsgroep. Ad. 3: Opstarten ICT pilot op de Lichtbaak. Het realiseren van een ICT pilot op de Lichtbaak is nog niet uitgevoerd, maar bevindt zich nog in het stadium van besluitvorming. Daarnaast zijn er meerdere ICT pilots uitgezet. Ad. 4: Inkoopvoordeel behalen op hardware en software. Middels het gezamenlijk inkopen van o.a. beamers, onderhoud en overige hardware en software is ook in 2012 sprake geweest van aanzienlijke besparing.

COG Drenthe

Leonardo onderwijs Doelen in 2012:

Het onderwijs op de Leonardo-afdeling kent drie pijlers:  de kernvakken

(uitgangspunt hierbij is compacten, verrijken en topdown leren)

 onderwijs

in de Leonardovakgebieden zoals Spaans, leren leren, Engels, filosofie, muziek, en denksport (schaken)

 het curriculum

(aangeschaft via de Leonardo Stichting). Het curriculum wordt opgezet aan de hand van een projectplan. Onderzoeksvragen (deep-levelvragen) van de leerlingen en doelen vanuit de leerkracht krijgen een plek in het plan. Een toegevoegde waarde is de inzet van experts binnen het curriculum. De experts komen hun expertise op school brengen of de afdeling bezoekt de experts binnen een bedrijf, stichting of instelling.

29

√

1.

√

2.

√

3.

√

4.

√

5.

√

6.

Behouden van een aparte afdeling voor hoogbegaafdheid binnen COG Drenthe bestaande uit 80 leerlingen verdeeld over 4 groepen. Binnen de totale begroting van COG Drenthe middelen genereren om in de toekomst de afdeling Leonardo in stand te kunnen houden, ook als de bestemmingsreserve Leonardo geheel is uitgeput. Ontwikkelen van een toekomstvisie voor het onderwijs aan hoogbegaafden. Ontwikkelen van een passend leerstofaanbod (het creëren van een uitdagende leeromgeving toegesneden op hoogbegaafden). Het ontwikkelen van een leerling-volg-systeem afgestemd op leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (zowel cognitief als sociaal-emotioneel). Als opleiding heeft een Leonardoleerkracht VWO in combinatie met de PABO of een universitaire opleiding, een masteropleiding, dan wel vooreerst een aantoonbaar academisch niveau van werken.

Beginsituatie De Kloostertuin heeft sinds augustus 2009 een afdeling Leonardo voor hoogbegaafde leerlingen. De eerste jaren werden de meerkosten uit private middelen gefinancierd. Sinds de invoering van de prestatiebox in 2012 worden deze kosten hieruit betaald. In augustus van dat jaar is besloten dat passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen zoals vormgegeven binnen de Leonardo-afdeling gegarandeerd blijft tot 2020 voor 80 leerlingen verdeeld over 4 groepen.

Resultaten De meerkosten van de Leonardo afdeling worden gefinancierd uit de prestatiebox, voor zolang deze middelen verstrekt worden, dan wel uit de bestemmingsreserve Leonardo. De visie en de daaruit ontwikkelde missie van het Leonardo-onderwijs is het realiseren en faciliteren van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, zodat zij in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo en op eigen niveau in een breed kader zich kunnen ontwikkelen.

Van elke leerling wordt in het leerlingvolg-systeem (LVS) de resultaten, gedrag en werkhouding bijgehouden. Het streven is om eind groep 6 de kerndoelen van groep 8 te halen.

Scholing Van de vijf leerkrachten hebben twee een academische opleiding, 1 leerkracht volgt middels de lerarenbeurs een masteropleiding (de Master Onderwijskunde aan de RUG), de vierde leerkracht hoopt in het volgende schooljaar middels de lerarenbeurs met de master-opleiding te beginnen.

COG Drenthe

Nieuwe doelen voor 2013 Daarnaast hebben alle leerkrachten scholing gevolgd t.a.v. hoogbegaafdheid bij de Leonardo-stichting. De verwachting is dat ten aanzien van de opleiding van de Leonardoleerkracht in 2014/2015 het doel zal zijn bereikt.

 Kritisch kijken naar de wachtlijst; mogelijkheid overwegen om de Leonardo-afdeling uit te breiden met een vijfde groep;  Overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (afstemming en overdracht). Doorgaande lijn vastleggen in een protocol;  Resultaten onderzoek RUG verwerken in het beleid. De voorbereidende gesprekken zijn gestart in november 2012, het onderzoek wordt opgestart in februari 2013;  Inzetten Leonardo leerkrachten als expertise groep voor de Jena afdeling en voor plusgroepen van andere COG scholen;  Lokalen en andere ruimten zo optimaal mogelijk inzetten voor het Leonardoonderwijs, met het accent op creëren van ontdekhoeken;  Verbeteren van de onderwijskundige afstemming van de Leonardo-afdeling en de Jenaplan-afdeling;  Invoeren van I-pads i.p.v. notebooks.

Baten/lasten/resultaat Leonardo onderwijs 300.000 200.000 100.000

prestatiebox 2009 -100.000 -200.000 -300.000

30

-400.000

2010

2011

2012

baten

lasten resultaat

COG Drenthe

Opleiden in de school Beginsituatie

Personeel

Het partnerschap met de opleidingsinstituten heeft in 2009 een aanvraag ingediend voor subsidie ”tegemoetkoming kosten opleidingsscholen”. Deze subsidie is in 2010 toegekend.

Projectleider

Voor de komende 4 jaar willen we de volgende doelen realiseren: 1. De infrastructuur binnen COG Drenthe is dusdanig ingericht voor begeleiden van studenten van diverse opleidingsinstituten, dat het een vaste plaats heeft binnen ons personeelsbeleid. Aandachtspunt is de mogelijkheid van en betrokkenheid bij de kleine scholen bij het opleiden van studenten; 2. Door een meer intensieve samenwerking bijdragen aan ontwikkelen van vernieuwend leren zowel in basisonderwijs als lerarenopleiding; 3. De kwaliteit van het begeleiden vergroten door het beter te organiseren; de praktijk en de theorie meer op elkaar af te stemmen; nauwer samen te werken met de opleidingsinstituten; kennis overdracht en uitwisseling van onderwijsleerdoelen en de daaraan gekoppelde voorwaardelijke competenties; 4. Kansen bieden aan ervaren medewerkers om zich te bekwamen in het begeleiden van studenten. Voor deze coachende taak zal meer deskundigheid nodig zijn, waarvoor een specifieke opleiding gevolgd moet worden;

31

5. Een koppeling maken tussen het begeleiden van studenten van PABO's en het begeleiden van startende leerkrachten binnen COG Drenthe.

Sinds september 2012 is er, lopende het subsidietraject, een projectleider OIDS benoemd. De projectleider onderhoudt de contacten met de vertegenwoordigers van Pabo Stenden en COG Drenthe en is als het ware de verbindende schakel tussen de beide organisaties. De overlegmomenten tussen de diverse geledingen zoals de coördinatiegroep, de stuurgroep en OIDSgroep worden door de projectleider aangestuurd. De projectleider, de COG stage coördinator en de Pabo stage/ opleidingsdocent worden betaald uit de OIDS subsidie.

Opleider in de school (OIDS-er)

Aanvankelijk had elke school van COG Drenthe een eigen Opleider In De School (OIDS-er). Deze coördineerde de stage en begeleidde de mentoren en studenten op de eigen basisschool. De OIDS-ers hebben een scholing gevolgd in begeleiding en coaching en onderhouden de contacten met o.a. de Pabo‟s.

Rechts Yvonne Lubben (OIDS‟er op de VeenSter) Rechts Yvonne Lubben als OIDS‟er op de VeenSter

Met ingang van 01-08-2011 heeft het College van Bestuur van COG Drenthe de keuze moeten maken (i.v.m krimp en bezuiniging) de bekostiging van OIDS-ers vanuit COG middelen te schrappen. Na herbezinning in de stuurgroep is gekozen voor 5 opleiders voor COG Drenthe, die voor 0,2306 betaald worden uit het subsidiebudget. Zij zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten op meerdere scholen. De OIDS-ers richten zich op de begeleiding van derdejaars studenten.

COG Drenthe

Interessante Elsje Strijker (groep informatie: 7/8 CBS hetinteressante Octaaf) Geef hier

informatie. over de

mentorencursus:

Geef hier interessante informatie.

“Een bijzonder

Geef hier interessante nuttige cursus, ik informatie.

Opleiden leerkrachten en docenten In schooljaar 2011-2012 is gestart met een mentorencursus voor leerkrachten van COG Drenthe. De cursus wordt in samenwerking gegeven door een Pabo docent en een stafmedewerker van COG Drenthe en richt zich op de begeleidingsvaardigheden van leerkrachten. Een extra dimensie van de cursus is de samenwerking tussen Pabo en basisonderwijs, de koppeling tussen de opleiding en het werkveld. Inmiddels hebben 90 leerkrachten de mentorencursus gevolgd.

heb geleerd om heel anders naar de Geef hier interessante

informatie. dingen te kijken en heb praktische handvatten gekregen om studenten op een andere manier te begeleiden. Bijvoorbeel door te leren om me écht te verplaatsen in hun situatie. En het leuke is, dat ik dat ook meeneem de klas in.”

Aansluitend is er bij het Pabo Curriculum onderdeel “onderzoek” een onderzoekscursus ontwikkeld voor pabo docenten en leerkrachten. De cursus wordt in samenwerking gegeven door een Pabo docent en een stafmedewerker van COG Drenthe en heeft als doel de kennis en vaardigheid van het doen van onderzoek op de werkvloer en in de begeleiding van studenten te vergroten. In de planning voor schooljaar 2013/2014 worden Pabo docenten stages in het basisonderwijs en het verzorgen van COG cafés door Pabo docenten voorbereid.

Overlegstructuur Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit vijf personen; de teamleiders en dean van Pabo Stenden Assen en Groningen, een lid van het College van Bestuur van COG Drenthe en de projectleider OIDS.

180.358 237.944

Coördinatiegroep

In de coördinatiegroep zijn de beide Pabo‟s vertegenwoordig door docenten die betrokken zijn bij de praktijk en beleid rondom stage en opleiden. Namens COG Drenthe neemt de stafmedewerker deel die de stages coördineert. De projectleider geeft leiding aan de coördinatiegroep.

OIDS groep

De OIDS groep wordt geleid door een stafmedewerker van COG Drenthe. De groep bestaat uit vijf OIDS‟ers. De projectleider en een Pabo vertegenwoordiger uit de coördinatiegroep sluiten aan.

Subsidie Op 1 januari 2012 heeft “Opleiden in de School” nog een budget van € 270.000. Gedurende het jaar is er € 200.000 bijgekomen. In onderstaand cirkeldiagram is aangegeven welk deel van de beschikbare subsidie (totaal € 470.000) is uitgegeven en waaraan. De salariskosten van personeel van COG Drenthe en de twee medewerkers van Stenden nemen een groot deel van de subsidie in beslag. Verder is ongeveer € 4.200 aan nota‟s gedeclareerd. Het project loopt nog één jaar. Hiervoor is nog ruim € 237.000 beschikbaar.

salariskosten Stenden Hoogeschool overige kosten restant subsidie

32

47.580

4.258

CvB

Van het bestuur Risico’s

In 2013 hoopt het College van Bestuur een nieuw strategisch beleidsplan “Op weg naar morgen 2.0” te presenteren. Alle geledingen en de werkgroepen worden bij het proces betrokken.

COG Drenthe heeft in 2012 84 mogelijke risico‟s in beeld gebracht en geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat bij enkele risico‟s (nog) onvoldoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Hieronder worden de belangrijkste risico‟s kort weergegeven, die onvoldoende beheerst worden.

Planning & control functie De planning en control functie is niet expliciet ondergebracht bij één van de bestuurders. De planning en control werkzaamheden krijgen onvoldoende aandacht. Daarmee bestaat er onvoldoende regie op de realisatie van het strategisch beleidsplan.

Krimp

Projecten De voortgang van sommige projecten wordt onvoldoende gemonitord tijdens de uitvoering. Ook kan het voorkomen dat een project niet efficiënt wordt uitgevoerd. Grote kostenposten of een te geringe levensvatbaarheid bedreigen het gehele project. Bij projectmatig werken zal een projectleider moeten waken over de uitvoering van het project en de besteding van de middelen.

33

Daarnaast is het gevaar groot dat tussentijdse rapportages alleen gericht zijn op de financiën en evaluatie van de doelen achterwege blijft. Ook kan er sprake zijn van een te beperkte horizon (vooral korte termijn doelen) waardoor middelen inefficiënt kunnen worden besteed.

De afname van het aantal schoolgaande kinderen heeft gevolgen voor het personeelsbestand, het aantal benodigde lokalen/scholen, sociale ontwikkeling, kwaliteit van het onderwijs, financiën, enz. De terugloop kan zeer grillig zijn als ouders massaal hun kinderen van school halen op het moment dat de grootte van de groep als sociaal onwenselijk wordt ervaren (te weinig leeftijdsgenootjes). COG Drenthe probeert de krimp beheersbaar te maken door personeelsleden te stimuleren korter te gaan werken of werk buiten COG Drenthe te zoeken. Daarnaast zijn gespreksronden gestart met ouders in de dorpen Drijber, Een en Veenhuizen. Ook wordt onderzoek gedaan naar een vorm van samenwerking met het openbaar onderwijs in Midden-Drenthe en Noordenveld.

Binnen COG Drenthe zal duidelijkheid moeten komen wie verantwoordelijk is voor planning & control.

MFA Enkele scholen van COG Drenthe zijn gehuisvest in een multifunctionele accommodatie (MFA). Bij sommige accommodaties is sprake van het aanstellen van een beheerder. De kosten van een beheersplan dreigen de vergoeding van het ministerie te overstijgen.

MFA Pittelo

Strategisch beleid Het strategisch beleidsplan “Op weg naar morgen” is aan vernieuwing toe. Inhoudelijk is het plan te weinig doelgericht en een financiële onderbouwing ontbreekt. Dit heeft tot gevolg dat doelen niet voor ieder helder zijn en daardoor niet altijd worden gehaald.

COG Drenthe wil graag met de betreffende gemeenten afspreken dat maximaal de groepsafhankelijke vergoeding wordt overgedragen aan de gemeente t.b.v. het beheer van de MFA‟s.

CvB

Interne beheersing De interne beheersing van de processen binnen de stichting is primair een verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures ondersteunt het College van Bestuur bij het beheersen van de processen. Drie keer per jaar wordt vanuit de staf een managementrapportage opgesteld t.b.v. het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze managementrapportage wordt ook ter informatie aangeboden aan de directies van de scholen en aan de leden van de GMR. De bespreking van de managementrapportage van het College van Bestuur vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht. Het verslag van de Raad van Toezicht gaat ter informatie naar de directies en de leden van de GMR. Ook de GMR heeft in haar vergadering de gelegenheid vragen te stellen over de managementrapportages.

34

Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn, vindt monitoring van het niveau van interne beheersing en de naleving ervan vanuit de directie plaats en vanuit Metrium, onder meer door het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. Het College van Bestuur, ondersteund door de interne stafmedewerkers en een adviseur van Metrium, bewaakt tevens de opvolging van de door de externe accountant, medewerkers van Metrium en eventuele overige partijen gedane aanbevelingen op het gebied van interne beheersing en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing voldoende garanties geeft voor het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de stichting.

CvB

“Goed onderwijs,

Besturen en toezicht

goed bestuur”

houden op de scholen

Met ingang van 1 januari 2009 is COG Drenthe een stichting met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Met deze keuze is geanticipeerd op de invoering van de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Deze wet is met ingang van 2010 van kracht geworden. Gelijktijdig met het vormen van een stichting zijn de Statuten gewijzigd en een Bestuurstatuut en Managementstatuut opgesteld. In deze documenten is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht vormgegeven.

Het College van Bestuur van COG Drenthe heeft als rol het besturen van de organisatie en de scholen van COG Drenthe. Uiteraard worden de beleidszaken voor de stichting in samenspraak met de directies ontwikkeld, doorgesproken en aansluitend door het CvB vastgesteld.

In 2012 is niet van de code afgeweken. 2. De Raad van Toezicht is alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het statuut nagekomen en heeft daarnaast ook verschillende formele en informele contacten gehad binnen de organisatie van COG Drenthe.

De directies schrijven drie keer per jaar een managementrapportage met een beschrijving van de ontwikkelingen op de school.

Het College van Bestuur toetst en controleert ook binnen de scholen op uitvoering van genomen besluiten. Deze toetsing vindt op verschillende momenten plaats:

In 2012 is besloten om met ingang van 2013 de managementgesprekken met alle scholen terug te brengen van drie keer naar twee keer per jaar.

In het verslag van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht verteld wat de activiteiten in het kader van de toezichthoudende rol zijn geweest. De aansturing c.q. het besturen van de stichting COG Drenthe heeft ook in 2012 volledig plaats gevonden door het College van Bestuur, waarbij het College van Bestuur zich liet adviseren door het management van de aangesloten scholen en de medewerkers van het bestuursbureau. Het College van Bestuur is van mening dat de uitvoering van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur in 2012 goed heeft plaats gevonden en dat de uitvoering plaats vindt zoals wet en statuten voorschrijven.

35 1.

3. Voorts bezoekt het College van Bestuur 1 keer per 3 jaar elk team; 1 keer per 3 jaar elke medezeggenschapsraad en 1 keer per 3 jaar middels een visitatie de gehele school één volle dag. Daarnaast vinden de maandelijkse vergaderingen plaats van de directies waar ook het College van Bestuur deels of geheel bij aanwezig is.

CvB

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Opleiden in de school

People, planet, profit (3 p’s)

COG Drenthe vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de opleiding van de toekomstige medewerkers tot goed geschoolde arbeidskrachten in het algemeen en leerkrachten in het bijzonder.

COG Drenthe wil maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wat betekent dat er aandacht is voor de drie p‟s people, planet en profit:

Ontwikkelingen VSO,TSO ,BSO COG Drenthe hecht zeer aan een goede opvang voor de leerlingen, ook buiten de lesuren. Daarom is er al enkele jaren een betaalde coördinator tussenschoolse opvang actief. Betreffende coördinator overlegt met diverse instellingen die de tussenschoolse opvang verzorgen, signaleert en lost knelpunten op en biedt ondersteuning aan de overblijfmedewerkers.

36

Daarnaast wordt de voorschoolse en naschoolse opvang gecoördineerd. De verwachting is dat in de komende jaren met de krimp in de regio, de behoefte aan kinderopvang zal teruglopen. Dit kan consequenties hebben voor de daadwerkelijke plek van opvang van kinderen bij kleine scholen. Kinderen zullen dan naar de dichtstbijzijnde opvang gebracht moeten worden. Het kostenaspect van de tussenschoolse opvang blijft een item dat aandacht vraagt. Deze vorm van opvang is niet kostendekkend en de verwachting is dat de kosten zullen toenemen.

 aandacht voor mensen binnen en buiten de stichting;  aandacht voor het (leef)milieu;  aandacht voor economische effecten. COG Drenthe heeft in haar strategisch beleidsplan o.a. duurzaamheid als thema opgenomen. Duurzaamheid is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Bij duurzaamheid is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Binnen COG Drenthe willen we het onderwijs ook duurzaam laten zijn. Dan hebben we het over het ecologisch gebruik van de schoolgebouwen, energie, binnenmilieu, maar ook over de sociale omgang tussen personeel, kinderen en ouders en over de economische besparing op papiergebruik e.d. en de aanschaf van “eerlijke” produkten.

Vooruitblik

Vooruitblik Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan (2013-2016) is in concept klaar. In het afgelopen jaar heben alle geledingen meegedacht over de speerpunten voor de toekomst.

COG Drenthe wil toonaangevend zijn in primair onderwijs!

Veel onderdelen die binnen COG Drenthe worden uitgevoerd, worden als basisactiviteiten beschouwd. Deze activiteiten zijn regulier voor een onderwijsorganisatie. Denk hierbij aan de formatie, het personeelsbeleid, handelingsen opbrengstgericht werken, kwaliteitszorg, passend onderwijs, resultaten en analyse, verantwoording, scholing etc.

Naast de basisactiviteiten zijn er vier hoofdthema‟s die binnen het strategisch beleid van COG Drenthe centraal zullen staan:       

37

Onderwijs – Opvang – Ontwikkeling – Opvoeding – Ontspanning; De multimediale omgeving; Duurzaamheid; Goed werkgeverschap.

Nieuw kopieercontract

Samenwerking Openbaar Onderwijs Midden-Drenthe (OBOMD) Het bestuur van COG Drenthe en het bestuur van OBOMD hebben in juni 2011 de intentie uitgesproken om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een mogelijke vorm van bestuurlijke samenwerking. In 2012 is een definitief voorstel aan de besturen van beide organisaties gedaan.

In november heeft de gemeenteraad van Midden-Drenthe OBOMD de opdracht gegeven een nieuw bestuur aan te stellen en de Code Goed Bestuur in acht te nemen. Nadat dit is gerealiseerd, kunnen gesprekken met COG Drenthe worden hervat. Door recente uitspraken van de Onderwijsraad over een minimale schoolgrootte van 100 lijkt onderzoek naar samenwerking meer dan ooit onontkoombaar.

Prognose basisgeneratie gemeente Midden-Drenthe

Het huidige contract loopt eind maart 2013 af. Met Canon is vanaf april een contract voor vijf jaar afgesloten. Er is rekening gehouden met flexibiliteit. Met name wat betreft het aantal machines en ook wat betreft het volume zijn gedurende de contractperiode wijzigingen mogelijk. Vooral in verband met de verwachte terugloop van leerlingenaantallen is dit van belang. bron: “Krimpen met perspectief” Stamm CMO

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening In dit jaarverslag is een verkorte versie van de jaarrekening opgenomen. De balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn onverkort verwerkt. De toelichting op de balans en de toelichting op de exploitatierekening zijn in verkorte vorm opgenomen. Balans per 31 december 2012 (na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2012

Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Onderwijsmethode

421.216 1.581.383 298.954

31 december 2011

438.390 1.522.453 298.954 2.301.554

Financiële vaste activa Overige leningen u/g Effecten

263.470

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa

2.259.797

474.713 263.470

474.713

2.565.024

2.734.510

713.564 128.635 171.563

769.984 362.957 151.929 1.013.762

1.284.870

252.750

397.380

Liquide middelen

5.274.054

4.878.039

Totaal vlottende activa

6.540.567

6.560.289

9.105.591

9.294.798

Effecten

TOTAAL ACTIVA

Toelichting op de balans (activa) Een uitgebreide toelichting op de balans is opgenomen in de Elektronisch Financiële Jaarrekening (EFJ). Materiële vaste activa De materiële vaste activa is toegenomen met € 42.000. De Lichtbaak heeft voor € 66.000 en de Borg voor € 70.000 aan meubilair aangeschaft. Hier staat € 91.000 aan afschrijving tegenover. Verder is er voor € 186.000 geïnvesteerd in ICT-middelen (o.a. beamers). Er is voor € 177.000 op ICT afgeschreven. Ook op het gebouw Groningerstraat is € 17.000 afgeschreven. Financiële vaste activa In 2013 loopt de obligatie Merril Lynch af. Daarom is deze obligatie onderdeel geworden van de vlottende activa. In 2012 stonden bij vlottende activa twee effecten, namelijk de 5,5% ING oblitatie en de 4,125% Rabobank obligatie. Beide zijn in 2012 geëxpireerd.

38

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening Verkorte jaarrekening

PASSIVA

31 december 2012

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat)

31 december 2011

3.133.664 1.751.041 1.828.169

Totaal eigen vermogen Voorzieningen Overige voorzieningen

2.840.624 1.638.878 1.707.015 6.712.874

274.909

6.186.517

268.883 274.909

Langlopende schulden Leningen o/g

Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies soc. verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

-

159.963 12.073 648.375 213.654 222.394 861.349

268.883 -

-

546.066 20.917 672.041 204.639 387.106 1.008.628 2.117.808

2.839.398

9.105.591

9.294.798

Toelichting op de balans (passiva) Bestemmingsreserve meubilair Bij de Borg heeft een mutatie van € 70.000 plaats gevonden van de algemene reserve naar een nieuwe bestemmingsreserve meubilair. Bij de opening van het vernieuwde gebouw zijn extra meubels ter waarde van ongeveer € 70.000 aangeschaft. Om in de toekomst de extra afschrijvingslasten te kunnen dragen is besloten deze bestemmingsreserve in te stellen. Jaarlijks wordt 1/25 deel onttrokken uit de reserve meubilair. Bestemmingsreserve Leonardo De tekorten op de Leonardo-afdeling worden gedekt door middelen uit de prestatiebox. Hierdoor wordt niets onttrokken aan deze reserve. Voorlopig wordt deze reserve in stand gehouden, omdat COG Drenthe tot 2020 een garantie heeft afgegeven de afdeling met 4 groepen van ieder maximaal 20 leerlingen te handhaven. Het is onzeker of en hoeveel middelen prestatiebox toegekend zulllen worden in de toekomst.

39

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening Staat van baten en lasten werkelijk 2012 Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten

begroting 2012

17.293.511 105.438 800.339

Totaal baten

16.637.391 10.000 657.675 18.199.288

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

15.131.617 389.619 915.360 1.421.230

Totaal lasten

werkelijk 2011

17.176.497 161.904 812.681 17.305.066

15.018.887 384.946 959.365 1.302.288 17.857.827

18.151.082

15.387.172 385.852 1.070.608 1.396.988 17.665.485

18.240.620

Saldo baten en lasten

341.461

360.419-

Financiële baten en lasten

184.896

116.587

117.221

Resultaat

526.357

243.832-

27.684

Belastingen Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen Totaal resultaat

40

-

-

526.357

89.537-

-

243.832-

27.684

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening Kasstroomoverzicht werkelijk 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

begroting 2012

341.461

389.619 6.026

360.419-

384.946 395.645

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - kortlopende schulden - nieuw opgenomen bankrekeningen - effecten

271.108 721.591144.630

Ontvangen intrest Betaalde intrest Buitengewoonresultaat

431.253

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa - ICT - inventaris en apparatuur - OLP Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutaties leningen Overige investeringen in financiële vaste activa

41

24.526

413.176 117.221

530.397

84.775-

-

-

Mutaties liquide middelen

Eindstand liquide middelen

119.394

141.113

220.134-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

-

186.194141.472103.710211.243

383.318 126.319422.229 176.516-

116.587 616.149

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

385.852 2.534-

-

184.896 -

89.537-

384.946

305.853-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

werkelijk 2011

428.019 -

-

343.243

-

-

-

-

396.016

141.113

873.640

4.878.039 396.016

4.878.039 141.113 5.274.054

4.004.399 873.640 5.019.152

4.878.039

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening Toelichting op de exploitatierekening Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 526.357. Dit is € 770.000 meer dan begroot. De totale baten zijn toegenomen met € 894.200 terwijl de totale lasten “slechts” € 192.300 hoger zijn uitgevallen.

Beknopte exploitatierekening werkelijk 2012 baten Personele lasten lasten materieel Financiële baten en lasten Resultaat

begroting 2012

verschil

werkelijk 2011

18.199.288

17.305.066

894.222

18.151.082

-15.131.617

-15.018.887

-112.731

-15.387.172

-2.726.209

-2.646.598

-79.611

-2.853.448

184.896

116.587

68.309

117.221

526.357

-243.832

770.189

27.684

Baten De baten zijn € 894.200 hoger dan begroot. Er was geen rekening gehouden met een indexatie hetgeen € 190.000 aan extra inkomsten heeft opgeleverd. De middelen van de prestatiebox die in het voorjaar 2012 beschikbaar werden gesteld zijn voor € 166.000 ingezet om bestaand beleid te bekostigen. Bij het opmaken van de begroting 2012 was binnen de reguliere middelen voor genoemd beleid ruimte vrijgemaakt. De reguliere middelen hoefden niet te worden ingezet. Naast de prestatieboxmiddelen zijn subsidies van diverse projecten in de jaarrekening als bate meegenomen. Dit betreft o.a. subsidie € 232.000 voor het traject Opleiden in de School. Hier tegenover staan wel lasten. Door groei van het aantal leerlingen waren er meer inkomsten voor inzet personeel € 87.300 en voor materiële instandhouding € 10.000. Eind juli 2012 is besloten de middelen m.b.t. de lerarenbeurs vrij te laten vallen voor zover de betreffende leerkracht de studie had voltooid. Dit was mogelijk omdat de salariskosten voor vervanging in het verleden niet geboekt waren t.l.v. de lerarenbeurs maar opgenomen waren bij de algemene salariskosten, een voordeel van € 18.000. Er is € 82.000 meer binnen gekomen van de lokale overheid dan was begroot. Zo werd er door de gemeente Assen € 16.000 beschikbaar gesteld voor schakelklassen Kompas en Lichtbaak. Ook werd voor een totaalbedrag van € 8.000 gemeentelijke subsidie verstrekt aan de Marke, de Boei en de Kloostertuin voor uiteenlopende zaken. Voor diverse projecten op schoolniveau (2 Stromenschool, Europees Platform, Calibris, Veenkoloniën) is € 58.000 als bate meegenomen. Hiertegenover staan wel lasten.

42

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening Een belastingvoordeel leverde € 29.500 op. Een voordeel door het vrijvallen van een schuld aan de gemeente Assen m.b.t. de Lichtbaak, € 29.400. De overige baten zijn € 48.000 hoger dan begroot, omdat er geen rekening was gehouden met € 14.500 AWBZ-gelden voor rugzakleerlingen. Daarnaast hebben scholen om uiteenlopende redenen extra baten ontvangen. Personele lasten De lasten zijn € 192.300 hoger dan begroot., verdeeld over personele lasten € 112.700 en materiële lasten € 79.600. De personele lasten laten een nadeel zien van € 112.700. Door een actief personeelsbeleid is over schooljaar 11/12 2,4 fte minder ingezet en in schooljaar 12/13 2,65 minder fte. Ook zijn oudere dure werknemers bij het verlaten van COG Drenthe voor een deel weer vervangen, veelal door jonge goedkopere werknemers. Dit resulteert in veel lagere salariskosten op schoolniveau. Op schoolniveau is € 281.000 minder uitgegeven aan salarissen van “eigen” medewerkers. Hier staat tegenover dat € 245.000 meer is uitgegeven door personeel via de payroll in te huren. Zie voor de verdere verdeling hieronder.

personele lasten onderdeel salarissen

personeelsbeleid overige personele lasten

scholen ict-er Leonardo bovenschools kantoorpersoneel Opleiden in de School scholen extra dotatie personeel niet in loondienst overig

uitkeringen verrekende vervangingskosten nadelig t.o.v. de begroting

verschil t.o.v. opmerking begroting -281.000 5.300 -25.000 1.010.000 inclusief verv.kosten en meerkosten bapo 2.000 87.000 -5.000 9.400 245.000 payrollconstructie 40.000 -61.000 -914.000 112.700

Lasten materieel Er is € 79.600 meer uitgegeven aan materiële zaken dan begroot. De afschrijvingslasten zijn € 5.000 hoger geworden.

43

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening Op huisvestingslasten is € 44.000 bespaard. Door nieuwe ketels in enkele gebouwen en door het afstoten van een gebouw bij de Regenboog Assen zijn de energiekosten lager uitgevallen dan begroot. Ook is er minder afgedragen aan de gemeente voor gebruik van MFA‟s. Administratie en beheer waren € 60.000 duurder. Ondanks een voordeel van € 13.800 Besturenraad vanwege 2x begroten, zijn met name de overige kosten veel hoger uitgevallen. Vooral de kopieerkosten hebben zwaar gedrukt op deze post. De kosten van het administratiekantoor vielen hoger uit, deels door hogere contractkosten dan begroot en voor een klein deel door hogere tarieven i.v.m. btw verhoging. Op leermiddelen, inventaris en apparatuur was een nadelig saldo van € 75.000 t.o.v. de begroting. In de tabel hieronder is de post leermiddelen, inventaris en apparatuur uitgesplitst.

inventaris / apparatuur/leermiddelen inventaris + klein ict jaarlijks onderwijsleerpakket inzet rugzakgelden culturele vorming materiële kosten fusie Ouderraad uitgaven i.v.m. projecten onderwijskosten nadelig t.o.v. de begroting

24.000 -53.000 -21.000 -8.000 10.000 -2.000 128.000 -2.800 75.200

Toelichting op bovenstaande tabel: De uitgaven i.v.m. projecten bedroeg € 128.000 meer dan begroot. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van onderwijsleerpakket en culturele vorming naar projectgelden. De rugzakgelden worden voor een deel in de tweede helft van schooljaar 12/13 uitgegeven. De kosten i.v.m. een eventuele fusie met OBOMD waren niet meegenomen in de begroting 2012. De kosten i.v.m. de Ouderraad (bijvoorbeeld kopieerkosten) worden vooral bij administratie en beheer geboekt. Ten slotte is op de post “overig” € 16.000 minder uitgegeven dan begroot. De financiële baten en lasten De financiële baten zijn € 68.000 hoger uitgevallen. De rentebaten waren € 21.000 hoger dan begroot, deels door meer liquide middelen en deels door een hogere rentepercentage dan vooraf ingeschat was. Verder is op de effecten een voordeel van € 44.000 gerealiseerd.

Verdeling van het resultaat De verdeling van het resultaat over de verschillende reserves is hieronder weergegeven. Iedere school heeft een eigen algemene reserve en een bestemmingsreserve onderwijsleerpakket (OLP). Enkele scholen hebben een bestemmingsreserve privaat. Het Kompas en de Borg hebben daarnaast nog een bestemmingsreserve meubilair.

44

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening Bovenschools zijn naast een algemene reserve nog enkele bestemmingsreserves, te weten een bestemmingsreserve ict, bestemmingsreserve groot onderhoud, bestemmingsreserve expertisecentrum en een bestemmingsreserve Leonardo. Eind 2012 is € 19.500 ten laste gebracht bij het resultaat van het Kompas. Het Kompas had bij de oktobertelling van 2011 de leerlinggewichten in eerste instantie verkeerd doorgegeven aan Duo. De school heeft na constatering van de fout er alles aan gedaan dit te herstellen. Dit heeft enige tijd geduurd waardoor het Kompas € 19.500 teveel aan middelen heeft ontvangen. De school heeft hierdoor teveel formatie toebedeeld gekregen. Inmiddels is het bedrag teruggestort. De kosten zijn in overleg met de directeur van het Kompas t.l.v. het resultaat van het Kompas geboekt. De middelen die de scholen ontvangen voor sponsoring en/of verhuur worden voor 30% beschouwd als publieke middelen i.v.m. extra exploitatiekosten en voor 70% (€ 7.278) meegenomen als private middelen.

Analyse resultaat werkelijk begroting 2012 2012 Structurele resultaten Stichting Kantoor Expertisecentrum Bovenschoolse diensten Bovenschools BAPO > 2% Personeel scholen schooljaar 2011-2012 Personeel scholen schooljaar 2012-2013 Materiële kosten scholen ICT Project Leonardo Meubilair

Seizoensgebonden resultaten Koerswinst Onderhoud Onderwijsmethoden Privaat scholen Projecten

Totaal resultaat

45

werkelijk 2011

69.749 7.8919.109221.591 185.89281.102 146.485 107.644 4.792 5.000-

24.617 8.9882.46617.248 85.96625.519125.1015.93524.513 113.5995.000-

52.877 15.268 16.909177.089 122.14765.181145.469 42.61514.861124.1125.000-

423.472

306.195-

123-

44.128 54.232 2.7527.278 102.885

51.183 11.180 62.363

4.136 51.72653.367 22.030 27.807

526.357

243.832-

27.684

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening

resultaatverdeling resultaat beginsaldo Stichting

69.749

Kantoor

7.891-

Expertisecentrum

9.109-

privaat

privaat

alg.res.

alg.res.

reserve

reserve

reserve

bovensch.

school

bovensch.

school

E.C.

Leonardo

ict

31-12-2011 1.684.986

22.030

1.225.926

1.614.698

129.482

550.735

Bovenschools BAPO

185.892-

185.892-

Personeel 2011-2012

81.102

81.102

Personeel 2012-2013

146.485

146.485

Materieel scholen

107.644 5.000-

Koerswinst

44.128

Onderhoud

54.232

Onderwijsmethoden

2.752-

Privaat scholen

7.278

Totaal resultaat

526.357

olp 318.344

107.644 4.792 5.00044.128 54.232 2.7527.278 113.877

7.278

255.396

107.644

mutatie

9.109-

4.792

54.232

70.000eindsaldo

80.000

9.109221.591

Meubilair

577.227

reserve

7.891-

221.591

4.792

reserve

69.749

Bovensch. diensten

ICT

16.909-

reserve

onderhoud meubilair

31-12-2012 1.798.862

29.307

1.481.322

1.652.342

5.000-

2.752-

70.000 26.018-

129.482

555.527

631.458

145.000

315.592

Verplichte bijlagen

Bezoldiging

Bezoldiging College van Bestuur

Taakomvang (FTE)

Ontvangen pensioenPeriodiek bijdragen / betaalde beloningen beloningen betaalbaar op 117.754 14.066

Dhr. G.J. de Vos

1,0000

Dhr. A.Velthuis

1,0000

134.070

16.190

2,0000

251.824

30.256

Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht zijn niet in dienst van de stichting en ontvangen ook geen vergoeding. Personeelsleden In 2012 zijn er geen personeelsleden in dienst waarvan het inkomen toegelicht dient te worden in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens.

46

Verkorte jaarrekening 2012 Verkorte jaarrekening Verbonden partijen Federatie Christelijk Samenwerkingsverband Noord en Midden Drenthe. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die vermeld moeten worden in de jaarrekening 2012.

47

Afkortingen

Bijlage: afkortingenlijst

48

AA BA BAPO BPA BSO CAO CBS CFI CLG CITO CLB CvB COG DUO EBA EC ESIS FPE FTE GMR HRM ICT LA, LB en LC LVS MOP MFA MI MIB MR MVO OBS OGO OidS OLP OOP PABO PDCA PAB PO PPP PvA PR RDDF REC3 RENN4 RvT SBO SWV TSO VBM VO WSNS ZAT

Aangepast arrangement (inspectie) Basisarrangement (inspectie) Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen Budget personeel & arbeidsmarkt Buitenschoolse opvang Collectieve Arbeids Overeenkomst Christelijke Basisschool Centrale Financiële Instellingen, nu DUO Cluster Leergemeenschap Instituut voor Toetsontwikkeling Consultatieve LeerlingBegeleiding College van Bestuur Christelijke Onderwijsgroep Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen CFI) Energie- en Binnenmilieu Advies Expertisecentrum Leerlingadministratieprogramma van Rovict Formatieplaatseneenheid Fulltime equivalent Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Human Resource Management Informatie- en communicatietechnologie Inschalingsniveaus salaris Leerlingvolgsysteem Meerjaren onderhoudsplan Multifunctionele accommodatie Materiële Instandhouding Meerschoolse Interne Begeleider Medezeggenschapsraad Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Openbare Basisschool Ontwikkelingsgericht onderwijs Opleiden in de School Onderwijsleerpakket Onderwijs Ondersteunend Personeel Pedagogische Academie Basis Onderwijs Plan, Do, Check, Act, kwaliteitscyclus Preventief Ambulante Begeleiding Primair Onderwijs People, Planet, Profit (de drie P‟s van MVO) Plan van Aanpak Public Relations Risico Dragend Deel van de Formatie Regionaal Expertise Centrum Noord Oost Nederland cluster 3 (ziekte) Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland cluster 4 (gedrag) Raad van Toezicht Speciaal Basisonderwijs SamenWerkingsVerband Tussenschoolse opvang Versterking Bestuur en Management Voortgezet Onderwijs Weer Samen Naar School Zorg-Advies Team