Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland
Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing & Communicatie. Vormgeving en opmaak: pdds, Utrecht. Drukwerk: GRVproject, IJsselstein. Coverfoto's Boven: • Een groep studenten van de opleiding Sociaal Cultureel werk deed in het voorjaar van 2010 mee aan de internationale theaterproductie 'The Wizard of Oz', in Reggio d'Emilia (Italië).
Onder, v.l.n.r.: • Op de Dag van de Leerplicht (18 maart 2010) was staatssecretaris Marja van Bijsterveldt aanwezig op een themabijeenkomst op de locatie Vondellaan (Utrecht). Ze verzond een sms-bericht aan meer dan vierduizend vmbo-leerlingen, bij de start van de campagne ‘Aanmelding in Beeld’. • In november vond op de locatie Amerikalaan (Utrecht) voor al het onderwijzend personeel van de sectoren Economie & Dienstverlening, en THFUS (Toerisme, Horeca, Uiterlijke Verzorging, Facilitair en Sport) een inspiratiemiddag plaats met als doel om van elkaar te leren, om te discussiëren, om ideeën op te doen èn om geïnspireerd te raken. • Maandag 15 maart 2010 werd het Automotive-college in Nieuwegein officieel geopend. In dit College werken ROC Midden Nederland en Innovam samen. Het Automotive College is samen met het Sport College pilot voor de vorming van 12 kleinschalige en op de branche gerichte colleges, waarmee ROC Midden Nederland zich de komende jaren gaat profileren. Disclaimer Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dat geldt zowel voor de teksten als beelden die u dit jaarverslag aantreft.
Inhoudsopgave Bestuursverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 • Voorwoord van het College van Bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • Bericht van de Raad van Toezicht Toezicht.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • Bericht van de Medezeggenschapsraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • Kernwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • Visie, missie en doelstellingen doelstellingen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • Betere kwaliteit van het onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en een gezondere financiële positie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • Sterkere marktpositie, met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • Klantgerichte organisatie en competentere medewerkers medewerkers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 • Overig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Risico’s en risicobeheersing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rekenschap en Helderheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kengetallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Samenstelling van het College van Bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Jaarrekening 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Jaarrekening 2010 (geconsolideerd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grondslagen voor waardering van activa en passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grondslagen voor bepaling van het resultaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toelichting op de geconsolideerde balans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materiële vaste Activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlottende activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eigen vermogen en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langlopende schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kortlopende schulden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niet uit de balans blijkende verplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overzicht verbonden partijen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Jaarrekening 2010 (enkelvoudig) (enkelvoudig).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enkelvoudige Balans per 31 december 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige jaarrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eigen vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toelichting op de exploitatierekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Overigen Overigen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultaatbestemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebeurtenissen na balansdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gegevens over de rechtspersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controleverklaring van de onafhankelijke accountant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overzicht indicatoren Geïntegreerd Jaardocument BVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 34 34 36 37 38 39 41 42 42 43 44 45 47 48 50 52 54 56 56 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 66 67
Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Bijlage 1 - Toelichting op de exploitatierekening realisatie vs begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bijlage 2 - Toelichting op de exploitatierekening realisatie 2010 vs 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Bijlage 3 - Toelichting op de balans 2010 vs 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Bijlage 4 - Specificatie vorderingen en schulden OCW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Bijlage 5 - Geoormerkte Doelsubsidies OCW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Bijlage 6 - Rapportage IBO-BVE 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Bijlage 7 - OC&W-regelingen Innovatiebox 2006-2009 en Stagebox 2006-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Bijlage 8 - Commissie Schutte ('helderheid') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Bijlage 9 - Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Bijlage 10 - Samenwerkingspartners 2005-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bijlage 11 - Woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3
Bestuursverslag
> Voorwoord van het College van Bestuur 2010: Op weg naar Focus 2010 is het jaar dat de overgang markeert naar een nieuwe fase voor ROC Midden Nederland. Na het afronden van het nieuwe meerjarenplan Focus is een start gemaakt met de voorbereiding van de implementatie. Net als bij de totstandkoming van Focus zijn opnieuw veel medewerkers betrokken geweest bij dit proces, dat alle aspecten van onze organisatie raakt: onderwijsinhoud, onderwijsorganisatie, de positionering naar studenten en bedrijven, ontwikkeling van medewerkers, de onderwijsondersteunende processen, huisvesting, ict enz. De inspanningen zijn gecoördineerd aangepakt en ook aan de communicatie naar alle medewerkers is opnieuw veel aandacht besteed. De investeringen in bovenstaande ontwikkelingen zijn ten opzichte van 2009 verder opgevoerd. Tegelijkertijd is er in het kader van de lopende reorganisaties verder gesaneerd; in 2010 met name bij de ondersteunende functies, alsmede bij participatieopleidingen. De gemiddelde formatie van ROC Midden Nederland daalde mede hierdoor van 1.572 fte in 2009 naar 1.440 fte in 2010.
6
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Het streven was om ondanks deze ingrepen de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en op onderdelen verder te verbeteren. Uit de kengetallen die indicatief zijn voor onze strategische doelstellingen blijkt dat in belangrijke mate gelukt is. Met name de studenttevredenheid en de reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters werden verder verbeterd. In financieel opzicht sluiten we 2010 positief af. In lijn met de begroting is het resultaat uit de reguliere exploitatie 2,6 mln euro. Daarnaast is er door de verkoop van panden een boekwinst gerealiseerd. In combinatie met een aantal andere bijzondere baten en lasten – waaronder dotaties aan voorzieningen en incidentele baten – is het jaarresultaat uitgekomen op 5,2 mln. Hierdoor is het eigen vermogen, alsmede de liquiditeit verbeterd. 2011: De eerste vruchten van Focus kunnen worden geplukt In 2011 zullen de eerste vruchten van Focus kunnen worden geplukt. Een aantal van onze beleidvoornemens zal tastbaar worden. We gaan met de mbo-opleidingen over naar meer kleinschalige colleges, in gebouwen die de beroepspraktijk ademen én die herkenbaar zijn als onderdeel van ROC Midden Nederland. Bij een aantal belangrijke onderwijs- en ondersteunende processen zullen we uniform
gaan werken. Uit tussenevaluaties blijkt dat studenten dat merken en waarderen. Dat geeft vertrouwen in de gekozen marsroute. In 2011 is echter ook duidelijk geworden, met het aantreden van het kabinet Rutte, dat de kredietcrisis enorme bezuinigingen vergt van de Nederlandse overheid. Deze raken niet alleen de mbo-sector, maar treffen met name de participatiemarkt. Het College van Bestuur heeft een eerste, globale verkenning gedaan om de impact van de voorstellen te beoordelen. Ook al zijn alle consequenties van de bezuinigingen nog niet uitgekristalliseerd, duidelijk is wel al dat het structureel gezond blijven van ROC Midden Nederland ook in de komende jaren aandacht zal blijven vragen. Wij realiseren ons dat we van ons personeel heel veel hebben gevraagd in 2010. Ook in de komende jaren zullen we nog een stevig beroep doen op onze medewerkers om het pad dat uitgestippeld is in Focus te blijven bewandelen. Mede namens alle leden van het management willen wij daar vanaf deze plaats onze waardering en dank voor uitspreken. Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Utrecht, mei 2010 Mr. L.K. Geluk, voorzitter College van Bestuur
> Bericht van de Raad van Toezicht In 2010 is veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van de nieuwe strategische koers 2010-2014 “Focus: investeren in ROC Midden Nederland” en de financiële ombuigingen. Eind 2009 is besloten tot een reorganisatie, met financiële ombuigingen die tot doel hadden de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen en om investeringsruimte te creëren voor vernieuwingen en verbeteringen van het onderwijs. Ook waren financiële middelen nodig om de huisvesting en faciliteiten op een hoger niveau te brengen. Andere onderwerpen waar de Raad zich in 2010 mee bezig heeft gehouden waren: • Kwaliteit van het onderwijs • Voortijdig schoolverlaten • Strategie rond business unit Participatieopleidingen en Bedrijfsopleidingen/Contractactiviteiten • 30+ Bekostiging • Prestatieafspraken College van Bestuur • De ROC Midden Nederland jaarrekening 2009 en de ROC Midden Nederland begroting 2011 • Het accountantsverslag en managementletter over de uitkomsten van de controle 2009 • Financiële rapportages en voortgangsrapportages op diverse inhoudelijke onderwerpen • Voortgangrapportages op de reorganisatie • Huisvesting De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een overleg met de Medezeggenschapsraad in
aanwezigheid van het College van Bestuur. Het afgelopen jaar stond dit overleg in het teken van de werkwijze van de Medezeggenschapsraad en de algemene gang van zaken binnen ROC Midden Nederland met het accent op de ombuigingen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur jaargesprekken gevoerd. De Financiële Commissie ROC Midden Nederland heeft een Financiële Commissie die is samengesteld vanuit de Raad van Toezicht, door de heren H. J.M. Beekers en F.E.H. van Eijkern en vanuit het College van Bestuur, door de heer P.A.M. Thijssen. Het hoofd Finance Planning & Control is hierbij aanwezig. De Financiële Commissie heeft voor elke raadsvergadering de financiële rapportages voor de raad beoordeeld, diverse malen in bijzijn van de accountant.
Ontwikkeling van het toezicht en beloning Buiten aanwezigheid van het College van Bestuur sprak de raad over professionalisering van zichzelf en zijn werkwijze, waarbij onder andere werd getoetst op naleving van de governance code BVE. Tevens werd er geparticipeerd in het landelijk platform voor leden van Raden van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering conform de sectorbrede honoreringsregeling “de honorering van leden van de Raad van Toezicht van mboinstellingen” van oktober 2008. Leden krijgen € 6.300,00, leden met financiële commissie werkzaamheden krijgen € 8.000,00 en de voorzitter ontvangt € 9.400,00 bruto per jaar. De totale kosten bezoldiging toezichthouders ROC Midden Nederland bedroeg in 2010: € 38 K.
> In de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland hadden in 2010 zitting: prof. dr. P.A.H. van Lieshout mr. H.J.M. Beekers dr. F.E.H. van Eijkern prof. dr J.F.M.J. van Hout mw. drs. D.M.J.J. Monissen
voorzitter, lid Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid voormalig voorzitter ING Bank district Midden Nederland organisatieadviseur en interim-manager New Canal BV en Boer&Croon Executive Managers emeritus hoogleraar onderwijskunde van het hoger onderwijs Universiteit van Amsterdam voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar
Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland
Bestuursverslag
7
> Bericht van de Medezeggenschapsraad De werkzaamheden van de Medezeggenschapsraad in 2010 werden gedomineerd door nieuwe financiële ombuigingen binnen ROC MN, die na de zomervakantie van 2009 waren voorbereid. De MR heeft aan het begin van het jaar veel tijd besteed aan het bestuderen van de financiële situatie van ROC MN in combinatie met de begrotingen van 2008, 2009, de concept-begroting van 2010 en de reorganisatieplannen “Toekomst Verzekerd 2009” en “In Balans 2010”. Hierbij stond de vraag centraal of er een bestendige lijn zichtbaar is in het financieel beleid van de afgelopen jaren en of de voorgestelde (reorganisatie-)plannen noodzakelijk en realistisch zijn. De MR heeft zich daarbij laten adviseren door een externe accountant. Na verschillende gesprekken met het CvB heeft de MR het volgende geconcludeerd: “De MR onderschrijft de noodzaak tot kostenreductie de komende jaren i.v.m. dalende inkomsten door met name het verlies van marktaandeel en het vervallen van de stage- en innovatieboxmiddelen. Het in de begroting 2010 geschetste beeld van de exploitatie is naar onze mening realistisch”. In de afgelopen twee jaar zijn de taakstellingen met betrekking tot de reorganisaties binnen de ondersteunende diensten niet geheel behaald. De in het Reorganisatieplan In Balans 2010 voorgestelde wijzigingen (stevige afbouw van de formatie van de diensten in combinatie met een kwaliteitsslag ten gunste van de formatie in het onderwijs) waren dermate fors en snel, dat het naar de mening van de MR twijfelachtig was of de doelstellingen al in 2010 behaald konden worden. Vertragingskosten en extra inhuur van derden in verband met het hoog houden c.q. verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de GDC’s achtte de MR niet uitgesloten. Naar de mening van de MR was er een aanzienlijk risico dat er ook na 2010 nog extra middelen zouden vloeien naar de diensten ten koste van het primaire proces. Met dit risico in het achterhoofd, heeft de MR zich vanaf dat moment intensief beziggehouden met de inhoud en kwaliteit van de aangeboden deelreorganisatieplannen. Omdat er, volgens afspraak met het CvB, voornamelijk gestuurd werd op een efficiëntieslag binnen de ondersteunende diensten, heeft de centrale MR veel overleg
8
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
gevoerd met de deelraad van deze diensten. Dit heeft in eerste instantie geresulteerd in het intrekken van de deelreorganisatieplannen door het College van Bestuur, omdat de plannen niet voldeden aan de eerder afgesproken criteria. In verschillende stappen hierna zijn de plannen verbeterd en uiteindelijk hebben de deelraad en de Centrale MR in juni een akkoord op de plannen gegeven. Voorafgaand aan de beoordeling van het Reorganisatieplan In Balans 2010 heeft de MR, evenals in de voorafgaande reorganisatie van 2009, criteria geformuleerd op basis waarvan de CMR de reorganisatie zou gaan toetsen. De MR heeft deze criteria ook vooraf gedeeld met het CvB. Een aantal belangrijke inhoudelijke toetsingscriteria had de MR nog op de lijst staan vanuit de reorganisatie van 2009. Deze reorganisatie was “beleidsarm” ingestoken en inhoudelijke organisatieverbeteringen waren toen nog niet aan de orde. Het ging de MR o.a. de volgende uitgangspunten: • Er komen vaste kengetallen voor de verhouding direct/indirect 70/30 op ROC-niveau, voor de verhouding management/overig indirect en voor de verhouding personeelsleden/aantal studenten; • Er wordt inzichtelijk gemaakt welke functies er zijn en welke “werkelijke werkzaamheden” er worden uitgevoerd. • Er worden keuzes in uit te voeren werkzaamheden gemaakt. • Er wordt beschreven welke maatregelen er worden genomen om de gewenste cultuuromslag te bereiken en er wordt gemonitord wat de resultaten zijn. • Er wordt op gestuurd dat bij het maken van keuzes en beslissingen in alle lagen van de organisatie wordt gehandeld conform afspraken en beleid. Over bovenstaande punten waren CMR en CvB het eens. Dit heeft geresulteerd in instemming van de MR op de reorganisatie op 17 juni 2010.
Veel inhoudelijke toetsingscriteria van de MR hadden betrekking op concrete organisatieverbeteringen op het gebied van onderwijs, personeel en cultuur. Deze punten zijn geïnventariseerd en “overgeheveld” naar de bespreking van het visiedocument Focus 2010-2014, dat het College eind juni aan de MR heeft aangeboden. De MR kon in juni de algemene uitgangspunten van Focus wel onderschrijven, maar heeft met het CvB de afspraak gemaakt dat de inhoudelijke bespreking van alle deelgebieden van Focus inzake de organisatie-ontwikkeling, afzonderlijk met de MR op de agenda zouden komen vanaf september 2010. De financiële situatie van ROC MN heeft gedurende heel 2010 een groot beslag gelegd op de beschikbare vergadertijd van de MR. Een belangrijk onderwerp waarmee de MR zich in 2010 heeft bezig gehouden willen we op deze plaats ook noemen: een enquête die de MR hield onder het OP over de uitvoering van de regeling 'Organisatie van het werk'. In 2008 had de MR de invoering van deze nieuwe CAO-regeling van de verdeling van taken binnen de teams nauwgezet gevolgd. Doel van de MR-enquête was te onderzoeken hoeveel teams op basis van deze nieuwe regeling zijn gaan werken en of de invoering goed is verlopen. Op de oproep hebben 125 onderwijscollega’s gereageerd. Belangrijkste conclusie van de evaluatie was dat er veel te verbeteren valt. Onder het personeel bestaat veel onduidelijkheid, de begeleiding bij de invoering schoot tekort en er was veel kritiek op het inzicht in en de beschikbaarheid van middelen. Op basis van de opbrengsten is de CMR begin 2010 in gesprek gegaan met het CvB over de verbetering van de uitvoering van de regeling in het schooljaar 2010/2011. In het kader van dit jaarverslag voert het te ver om de andere onderwerpen waarmee de MR zich in 2010 heeft bezig gehouden te benoemen. De MR volstaat daarom met een korte opsomming: inrichtingsplannen voor de nog op te richten ondersteunende diensten, huisvestingszaken en het nieuwe strategische beleid van ROC MN (Focus).
> Samenstelling van de Centrale Medezeggenschapsraad in 2010: Johan Schmieman Jenno Westra Henk Heinhuis Hans Olij Riek Benthem Bertrik Gotink Rick Gerritsen Marjan Heisterkamp Jacqueline Ederzeel Peter Sturkenboom
Sector THFUS, voorzitter Sector M&S, vice-voorzitter ondersteunende diensten ondersteunende diensten (tot juli) Sector Educatie Sector Techniek Sector Zorg &Welzijn (tot oktober) Sector Zorg &Welzijn Sector Zorg &Welzijn (vanaf november) Sector Economie
Bestuursverslag
9
> Kernwaarden Wij ontwerpen en realiseren ons beleid vanuit vier kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: ambitieus, solide, professioneel en betrokken. Deze waarden zijn de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie voor onze werkzaamheden. De kernwaarden zijn de idealen waarop wij onszelf als medewerkers en als organisatie willen laten aanspreken, in alle functies en op alle niveaus. Zij staan ook in onderlinge relatie tot elkaar: De kernwaarden ‘ambitieus’ en ‘solide’ geven het spanningsveld aan tussen de wil om hoge doelen te stellen en de noodzaak om met beide benen op de grond te blijven staan. Wij willen immers, aan de ene kant, dienstbaar zijn aan grote belangen, namelijk de toekomst van studenten en bedrijven en instellingen. Daarvoor dienen wij, aan de andere kant, voor de medewerkers en teams een stimulerende en bevredigende werkomgeving te scheppen. Het één kan niet zonder het ander. De kernwaarden ‘professioneel’ en ‘betrokken’ geven het andere spanningsveld aan. Ze verlenen in hun combinatie vitaliteit aan onze organisatie. Wij zijn vanuit een professionele grondhouding klantgericht en bieden kwalitatief goed onderwijs, waardoor wij als
10
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
organisatie efficiënt en effectief met mensen en middelen omgaan. Tegelijkertijd is met deze professionaliteit de kernwaarde betrokkenheid onverbrekelijk verbonden; het is een essentiële kernwaarde voor ons werk. Het betreft de betrokkenheid van onze medewerkers bij onze studenten en bedrijven, van onze leidinggevenden bij de medewerkers en van onze organisatie bij de samenleving. Dit komt tot uiting in persoonlijke aandacht en goede loopbaanbegeleiding, maar ook in het organiseren van onderwijs in colleges, dicht tegen de branche en de beroepsbeleving aan.
programma’s zijn wij onderscheidend. Voor de meest ambitieuze studenten bieden wij tweetalig onderwijs aan.
Bovenstaande geeft in compacte vorm onze identiteit weer. Dit is waar wij de komende jaren voor staan. Een uitwerking van de kernwaarden op het gebied van onderwijs:
Professioneel Wij leiden zodanig op zodat het succes oplevert. Medewerkers en de organisatie zijn professioneel en klantgericht. We koppelen aan effectieve loopbaanbegeleiding van de student zorg en maatwerk als de student dat nodig heeft.
Ambitieus Het is onze ambitie om studenten de mogelijkheid te bieden het beste uit zichzelf te halen door hen een optimaal op het beroep betrokken opleiding aan te bieden. Wij kwalificeren onze studenten zo hoog mogelijk en zorgen voor maximale doorstroom. Doorstroom naar het hoger onderwijs kan daarvan onderdeel uitmaken. Met onze sprintopleidingen en in gezamenlijkheid met de door het hbo uitgevoerde associate degree-
Solide Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk: theorie waar het nodig is en praktijk waar het past. Wij bieden een solide basis omdat wij 935 (bol), resp. 335 (bbl) uren programmeren en voorzien in een vaste roosterstructuur. Begeleiding van de student van vmbo en havo tot in het hbo of de beroepspraktijk is ons strategisch speerpunt.
Betrokken Wij bieden professionaliteit als opleider door te kiezen voor kwaliteit in de dienstverlening op een hoog niveau. Wij kennen onze studenten en hechten aan persoonlijke aandacht.
> Visie, missie en doelstellingen Visie Kennis en vaardigheden zijn meer dan ooit de vitale ingrediënten voor beroepsbeoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling in een snel veranderende wereld, die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. ROC Midden Nederland staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan. Wij stimuleren onze studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. Wij versterken hun ambities en sociaal functioneren en zetten hun potentieel om in persoonlijke groei. Missie Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap, en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij zijn ambitieus in maatschappelijke dienstbaarheid en professioneel in klantgerichtheid. Wij zijn een solide partner in de samenwerking met onze opdrachtgevers en tonen ons betrokken bij mens en samenleving. Profiel ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar
beroepsonderwijs, participatieonderwijs en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht. Ons dienstenpakket omvat het initiële beroepsonderwijs, contractactiviteiten, volwasseneneducatie, reïntegratietrajecten en preventie. Wij verzorgen met ongeveer 2.000 medewerkers (1.500 fte's) het onderwijs voor circa 24.600 studenten, in gezamenlijk ondernemerschap met onze partners. De partnerschappen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs en maatschappelijke instanties zijn voor ons onmisbaar. We slagen in onze opdracht als onze studenten, inclusief de medewerkers van de bedrijven en instellingen waarvoor we opleiden, tevreden zijn over ons onderwijs. Positionering Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact. Op deze wijze leveren wij meerwaarde voor studenten en bedrijven. Dit wordt door onze klanten herkend in alle facetten. Alle studenten kunnen rekenen op intensieve persoonlijke begeleiding; deze begint al voordat de student bij ons staat ingeschreven en wordt gedurende zijn studieloopbaan ingevuld. Iedere student krijgt bij ons maatwerk. Op deze wijze realiseren wij persoonlijke groei. Met deze persoonlijke begeleiding onderscheiden wij ons van andere roc's. De kleinschaligheid wordt doorvertaald
in de positionering en organisatie; In plaats van vier sectoren komen er colleges, die voor wat betreft thematiek aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers (zie ook pagina 19). Profilering De intensieve persoonlijke begeleiding past goed bij onze motto’s ‘Haal eruit wat er in je zit’ en ‘Toekomst verzekerd’. Wij maken de belofte ‘Toekomst verzekerd’ waar, door onze klanten optimaal te faciliteren voor de ontwikkeling die zij nodig hebben, zowel studenten als bedrijven. Wij zien daar persoonlijk op toe. Good Governance ROC MN heeft zich gecommitteerd aan de principes van Good Governance. In dit licht is een samenhangend pakket van maatregelen vervaardigd dat als basis dient voor een deugdelijk, transparant en professioneel bestuur van de instelling met waarborgen voor ‘checks en balances’. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de elementen zoveel mogelijk meegenomen.
Bestuursverslag
11
> Betere kwaliteit van het onderwijs Indicatoren Om de vooruitgang te meten met betrekking tot onze strategische doelstellingen zijn indicatoren vastgesteld. De indicatoren voor een betere kwaliteit van het onderwijs zijn de volgende: • • • • •
2% meer studenten per jaar Een diplomarendement op niveau 1 van minimaal 55% van onze studenten. Op niveau 2 is dat 65%, niveau 3: 68% en niveau 4: 72%. 10% minder voortijdige schoolverlaters per jaar Waardering van onze opleidingen met een 3,5 of hoger door de studenten Waardering van onze opleidingen als voldoende of goed, op basis van de normen van de Onderwijsinspectie
In de volgende paragrafen worden de strategieën uiteengezet, die in het afgelopen jaar zijn gestart om de doelstellingen te behalen. Daarna wordt er een toelichting gegeven hoe ROC Midden Nederland in 2010 gepresteerd heeft ten opzichte van de hiervoor genoemde indicatoren.
Investeren in onderwijs Wij gaan met de nieuwe organisatie investeren in het onderwijs voor onze studenten. We willen dat studenten vaker onze instelling met een diploma verlaten, en minder vaak voortijdig zonder diploma. We willen ook dat onze studenten tevreden zijn over onze school. Daarvoor moeten we ons onderwijs aantrekkelijker maken – letterlijk: dit alles heeft ook als doel om meer studenten aan te trekken. Wij introduceren daarvoor onze colleges, waarmee we kleinschalig en zeer branchegericht ons onderwijs organiseren en aanbieden. De kleinere schaal van opereren van de colleges zorgt ervoor dat ons onderwijs innovatiever en meer discipline-overstijgend wordt, volledig ten dienste van onze studenten. De opleidingen voldoen uiteraard aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan het curriculum en de onderwijskwaliteit. Het curriculum wordt waar mogelijk gestandaardiseerd en in modules ingericht, zodat alle energie kan gaan naar invulling van de branche- en vakspecifieke aspecten. We bieden de student een vaste structuur van het lessenaanbod, waarbij we programmeren op Soort onderwijs VMBO → MBO VMBO → MBO HAVO → MBO MBO MBO → HBO Zij-instroom/EVC
935 (bol) respectievelijk 335 (bbl) klokuren per jaar. Beter onderwijsaanbod Wij gaan ons onderwijsaanbod vernieuwen en versterken. Wij ontwikkelen onze producten in lijn met de ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappelijke ontwikkelingen. Een jaarlijkse analyse van het productportfolio geeft richting aan het productplan voor de colleges, waarbij criteria rond rendement en onderwijsvisie een rol spelen. Het accent ligt de komende jaren op het aantrekken van studenten voor de niveaus 3 en 4 (bol). Het aantal potentiële studenten en het rendement zijn het hoogst binnen deze niveaus. Voor de bbl-opleidingen dienen we onze gunstige marktpositie vast te houden: zeker wat niveaus 3 en 4 bbl betreft stijgen we harder dan de markt. De komende jaren ligt de nadruk voor de niveau 4-bol-opleidingen op het ontwikkelen en implementeren van versnelde trajecten, Niveau 1-2 3-4 4 1 → 2 en 2 → 3/4 4→5 1-4-5
tweetalige opleidingen en een breed aanbod aan modules rond ondernemerschap en creativiteit. Betere doorstroming De doorstroming blijven we verbeteren. Wij verzorgen naast volwasseneneducatie het beroepsonderwijs op de niveaus 1 tot en met 4. Met vo-scholen werken we verregaand samen, zodat vmbo- en havo-leerlingen al vroeg ervaren dat zij hun leerloopbaan het best via ons kunnen vervolgen en eventueel daarna kunnen doorstromen naar het hbo. In doorlopende leerlijnen werken we intensief aan programmatische afstemming en studieloopbaanbegeleiding. In de vakopleidingen op niveaus 1 en 2 is het theoretische deel zodanig samengesteld dat doorstroom naar niveaus 3 en 4 wordt bevorderd. Waar dat toch niet soepel verloopt, richten we oriëntatiemodules of schakelklassen in.
Leerwegen BOL / BBL * BOL / BBL BOL; VT en DT ** BOL / BBL; VT en DT BOL / Sprint BOL / BBL / Sprint; VT en DT
* Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg. Een bbl-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Bij een bol-opleiding is het praktijkdeel minimaal 20% en maximaal 59% ** VT betekent Voltijd en DT betekent Deeltijd Flexibele programmering Om de drempel te verlagen en tussentijds van opleiding te kunnen veranderen, zorgen wij voor een flexibele programmering van ons
12
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
onderwijs. Studenten kunnen op meerdere momenten met hun opleiding beginnen of naar een andere opleiding overstappen. EVCtrajecten, verkorte (sprint-)opleidingen en
vrijstellingsregelingen zijn goed inpasbaar. De opleiding is intensief; de student krijgt een stevige studiebelasting per week en per jaar.
Standaardisering Voor alle mbo-opleidingen geldt dat we het onderwijs verder gaan standaardiseren. Er zal een standaard curriculum komen met collegebrede programma’s, waarin onder andere oriëntatiemodules zijn opgenomen voor bol-studenten die nog zoekend zijn naar de juiste opleiding, en meer algemene studieonderdelen (zoals ‘Leren, loopbaan, burgerschap’, ‘Taal en rekenen’ en de Moderne vreemde talen). Indien gewenst voeren we bij een aantal studieonderdelen rocbrede programmaonderdelen in. Een vast percentage van het curriculum zal voor de bol-opleidingen worden ingevuld met rocbrede keuzes voor een college- en rocbrede programmering, zoals voor ondernemerschap, sport en cultuur. Dit betekent ook aanpassingen op het gebied van pedagogiek en didactiek: we gaan daartoe investeren in scholing van docenten, in passende lesmethoden en in meer icttoepassingen.
Totaal aantal deelnemers (absoluut)
Persoonlijke begeleiding Alle studenten kunnen rekenen op intensieve persoonlijke begeleiding tijdens hun studieloopbaan. Iedere student heeft een loopbaanbegeleider die samen met de student zorgt voor een goede balans tussen de persoonlijke wensen en de maatschappelijke vereisten. Loopbaanbegeleiding begint al voordat de student bij ons staat ingeschreven door tijdens het oriëntatieproces zorgvuldig aandacht te schenken aan het kiezen van de juiste opleiding. Een groot deel van onze (potentiële) studenten heeft veel moeite met het keuzeproces; daarom is onze studievoorlichting volledig gericht op begeleiding bij deze keus. Wij voeren bijvoorbeeld loopbaangesprekken bij de overstap naar ROC MN, gevolgd door een intakegesprek. Ook als de student is doorgestroomd naar een baan, het hbo of een andere vervolgopleiding, vindt er nog een loopbaangesprek plaats.
Om het aantal voortijdig uitvallende studenten terug te dringen, krijgen de studenten die dat nodig hebben, extra zorg en begeleiding. Het gaat daarbij om uitgebreide tweedelijnsvoorzieningen, die samen met externe partners worden aangeboden. Andere maatregelen om de uitval te verminderen zijn het invoeren van peer-support, ofwel het geven van meer persoonlijke aandacht tijdens de dagelijkse contacten met studenten, zeker in het eerste half jaar, en het verbinden van kwaliteitszorg met uitval op team- en afdelingsniveau. Aantal deelnemers Het aantal deelnemers in het beroepsonderwijs is bij ROC Midden Nederland de laatste jaren constant (zie onderstaande tabel), maar vertoont in 2010 een daling (-/- 3%), waar ingezet was op een stijging van 2%. Middels het vormen van Colleges en het investeren in de uitstraling van het ROC Midden Nederland wordt er invulling gegeven aan het invullen van de strategische doelstelling.
2007
2008
2009
2010
19990
19900
19785
19200
(Bron: 1-10-2007 t/m 1-10-2009 definitieve bekostigingstelling; 1-10-2010 voorlopige telling) Nadat de afgelopen jaren er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de samenstelling van de deelnemerspopulatie van bol naar bbl, is in 2010 voor het eerst het aantal bbl-ers gedaald. Het aantal bol-ers is gestegen (zie onderstaand staafdiagram). Dit wordt mede veroorzaakt door de economische crisis.
Bestuursverslag
13
Opbrengsten Door de Inspectie voor het Onderwijs zijn voor het bepalen van de opbrengst (het rendement) voor het beroepsonderwijs vanaf het jaar 2007-2008 nieuwe indicatoren geïntroduceerd, te weten het jaarresultaat en het diplomaresultaat. Deze indicatoren zijn in afstemming met de MBO-sector door de Inspectie voor het Onderwijs opgesteld. De opbrengsten worden jaarlijks door het CFi berekend. In de onderstaande tabellen zijn voor de jaren 2006-2007 t/m 2009-2010 de resultaten voor ROC Midden Nederland voor beide indicatoren weergegeven.
> Jaarresultaat ROC Midden Nederland Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen ROC MN Landelijk1
2006-2007 64,9 63,6
2007-2008 65,2 63,6
2008-2009 65,4 65,9
2009-2010 69,0 67,5
> Diplomaresultaat ROC Midden Nederland Het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten ROC MN Landelijk1
2006-2007 63,2 61,0
2007-2008 64,2 62,3
2008-2009 64,3 64,6
2009-2010 68,0 66,7
1 het landelijke cijfer betreft het jaar- en diplomaresultaat van de vergelijkingsgroep In 2009-2010 is er sprake van een herstel van het jaar- en diplomaresultaat. Nadat in 2008-2009 deze voor het eerst lager dan het landelijke gemiddelde waren, liggen ze er nu weer boven. Zowel het jaar- als het diplomaresultaat zijn vanaf de eerste meting over het jaar 2006-2007 elk jaar verder gestegen.
> Aantal voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) Tevens kijkt de Inspectie voor het Onderwijs in het kader van de opbrengsten naar het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) bij een instelling. VSV-ers zijn studenten jonger dan 23 jaar die zonder start-kwalificatie, gedurende het verslagjaar vanuit de instelling het onderwijs verlaten (zie onderstaande tabel). ROC Midden Nederland
% aantal
Landelijk 1
2005-2006 12,3% 1703 10,5%
2006-2007 11,6% 1616 10,2%
2007-2008 11,6% 1602 9,6%
2008-2009 10,9% 1437 9,1%
2009-2010 9,7% 1222 8,6%
Bron: www.cfi.nl 1 het landelijke cijfer betreft het aantal vsv-ers van de vergelijkingsgroep Alhoewel het jaarresultaat en diplomaresultaat beter zijn dan het landelijke gemiddelde, blijft het percentage VSV-ers achter bij dat van de landelijke vergelijkingsgroep. ROC Midden Nederland is wel naar aanleiding van de VSV-resultaten van het schooljaar 2009-2010 gefeliciteerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met een daling van 28,2% sinds 2005 is ROC Midden Nederland een van de koplopers bij het terugdringen van het aantal VSV-ers (nb: de landelijke doelstelling voor 2010-2011 is 40% minder VSV-ers dan in 2005-2006).
Onderwijs en Kwaliteit Oordeel deelnemers Jaarlijks meet ROC Midden Nederland de kwaliteit van het geleverde onderwijs af aan de tevredenheid van de studenten, het ene jaar in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), het andere jaar in eigen beheer. In de volgende tabellen worden de rapportcijfers weergegeven, zowel voor ROC MN als geheel als voor de opleidingen die door de studenten gevolgd worden.
14
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
> Rapportcijfers ROC Midden Nederland 2007-2008
2008-2009
2009-2010
7,0
6,3
7,0
6,9
geen data
6,9
6,5
6,1
6,5
6,3
geen data
6,4
Rapportcijfer voor opleiding bij ROC Midden Nederland Landelijk gemiddelde opleiding Rapportcijfer voor ROC Midden Nederland Landelijk gemiddelde ROC's
NB: In 2008-2009 heeft ROC Midden Nederland het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd. In 2007-2008 en 2009-2010 ging het om landelijke onderzoeken, in 2008-2009 heeft ROC MN een eigen onderzoek uitgevoerd. De rapportcijfers bij de landelijke onderzoeken waren voor ROC MN hetzelfde en waren boven het landelijke gemiddelde.
Opvallend zijn de lage scores bij het eigen onderzoek in het tussenliggende jaar. Het tevredenheidsonderzoek onder studenten is opgebouwd uit verschillende thema’s. In onderstaande tabel zijn de tevredenheidscores
van ROC Midden Nederland vergeleken met de landelijke scores in hetzelfde jaar. Ook voor de scores op de thema’s geldt dat deze in het tussenliggende jaar lager zijn dan bij beide landelijke onderzoeken.
> Scores studenttevredenheid per thema
Informatie Lessen Toetsing Keuze-/ loopbaanbegeleiding Studiebegeleiding Competenties Stage (bol) Werkplek (bbl) Veiligheid en sfeer Organisatie Onderwijsfaciliteiten School en studie
ROC MN 3,5 3,4 3,8
2007-2008 gem score 3,5 3,3 3,6
ROC MN 3,2 3,3 3,5
2008-2009 gem score n.v.t. n.v.t. n.v.t.
ROC MN 3,3 3,4 3,8
2009-2010 gem score 3,3 3,3 3,7
3,1
3,0
3,0
n.v.t.
3,1
3,1
3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,2 3,2 3,3
3,3 3,6 3,6 3,7 3,7 3,1 3,1 3,3
3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,0 3,0 3,2
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
3,6 3,7 3,7 3,9 3,8 3,2 3,3 3,3
3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,1 3,4 3,3
* gemiddelde score op een 5-puntsschaal In 2009-2010 zijn de scores voor ROC Midden Nederland bij de helft van de thema’s licht (d.w.z. 0,1 punt) gestegen. Slechts bij een thema is sprake van een daling. De uitkomsten van het onderzoek naar de studententevredenheid worden in de sectoren en afdelingen besproken en zijn input bij het opstellen van de jaarplannen. Ook komen de uitkomsten van het onderzoek o.a. aan de orde in de studentenpanels. In deze panels wordt met de studenten gesproken over de kwaliteit van het onderwijs en welke verbeteringen zij nodig vinden. Oordeel Alumni Eenmaal in de twee jaar wordt onderzoek gedaan onder de gediplomeerde schoolverlaters van ROC Midden Nederland.
Het onderzoek is zowel gericht op wat de gediplomeerde schoolverlaters zijn gaan doen als op hoe zij terugkijken op hun opleiding bij ROC Midden Nederland. In het voorjaar van 2010 is dit onderzoek uitgevoerd onder de gediplomeerde schoolverlaters van het schooljaar 2008-2009. Uit het onderzoek blijkt dat: • van de gediplomeerde ROC MN-verlaters 2008-2009 is ruim de helft (57%) na hun opleiding gaan werken. Dit is iets lager dan bij het vorige onderzoek in 2006-2007 (63%); • de gediplomeerde ROC MN-verlaters die gaan werken, veelal terecht komen in beroepen die direct aansluiten op de
gevolgde opleiding (82%). In 2006-2007 was dit 79%; • van de doorlerende gediplomeerden die ROC Midden Nederland verlaten, 77% gaat naar het HBO. Zij kiezen in éénvijfde van de gevallen (20%) voor een vervolgopleiding die niet direct aansluit op de gevolgde opleiding en zelfs tot een andere sector behoort dan de gevolgde opleiding. Dit is vergelijkbaar met het percentage in 2006-2007 (22%) Terugkijkend op hun opleiding blijkt dat de tevredenheid van zowel de bol- als de bblgediplomeerde ROC MN-verlaters in 2008-2009 is gedaald t.o.v. 2006-2007 (zie tabel tevredenheidscores hierna).
Bestuursverslag
15
> Tevredenheidscores over school en opleiding gediplomeerde ROC MN-verlaters 2008-2009
inhoud lesprogramma persoonlijke begeleiding begeleiding door je opleiding tijdens de stage (bol) / werkplek (bbl) professionaliteit docenten praktijkkennis docenten manier lesgeven aanwezige voorzieningen / apparatuur beroepsgerichte uitstraling opleiding gebruikte lesmateriaal op de opleiding aantrekkelijkheid leeromgeving sfeer op je opleiding voorlichting vervolgmogelijkheden (bol) aansluiting theorieopleiding op huidige werk/ vervolgopleiding aansluiting stage op mijn huidige werk/ vervolgopleiding (bol) informatievoorziening over roosters, cijfers etc. begeleiding bij leerbedrijf door leermeester (bbl) bruikbaarheid opleiding (bbl)
2006-2007 3,3 3,5
BOL 2008-2009 3,0 3,3
2006-2007 3,7 3,8
BBL 2008-2009 3,4 3,5
3,4
3,2
3,3
3,0
3,5 3,7 3,2
3,3 3,5 3,0
3,9 4,0 3,6
3,6 3,8 3,4
3,3
3,0
3,6
3,4
n.v.t.
3,1
n.v.t.
3,5
3,3
3,0
3,6
3,3
3,1
3,0
3,4
3,1
3,6
3,6
3,9
3,6
3,1
2,8
n.v.t.
n.v.t.
3,3
2,9
3,6
3,5
3,6
3,4
n.v.t.
n.v.t.
2,9
2,8
3,5
3,3
n.v.t.
n.v.t.
3,7
3,6
n.v.t.
n.v.t.
3,9
3,7
* gemiddelde score op een 5-puntsschaal Over de sfeer op de opleiding zijn de gediplomeerde bol-ers vooral positief. De tevredenheidsscore is het zelfde gebleven, nl. 3.6. De gediplomeerde bbl-ers zijn gemiddeld genomen vaker positiever over de verschillende kwaliteitsaspecten met betrekking tot de school en opleiding dan de bol-ers. De tevredenheid van de gediplomeerde bbl-ers is wel over de gehele linie lager dan in 2006-2007. Zij zijn het meest tevreden over de ‘praktijkkennis van de docenten’ (3.8) en de ‘bruikbaarheid van de opleiding’ (3.7). Tenslotte wordt gevraagd aan de gediplomeerde ROC-verlaters of zij de opleiding en ROC Midden Nederland aan anderen zouden aanraden. Dit percentage is t.o.v. het vorige onderzoek gedaald en past bij de daling in de overige scores. opleiding aanraden school aanraden Oordeel van de Inspectie van het Onderwijs In juni 2010 heeft de Inspectie van het Onderwijs ROC Midden Nederland in het kader van het Jaarlijks Onderzoek bezocht. Tijdens dit gesprek heeft de Inspectie aangegeven voor welke opleidingen zij risico’s ziet met betrekking tot de rendementen en heeft de Inspectie van het Onderwijs gevraagd om een nadere analyse. ROC Midden Nederland heeft deze analyse aangeleverd. De Inspectie heeft vervolgens besloten om bij vijf van de in totaal 369 erkende mboopleidingen die ROC Midden Nederland aanbiedt kwaliteitsonderzoeken uit te voeren. Deze opleidingen zijn eind oktober, begin november 2010 bezocht. Bij vier opleidingen is het onderwijs als ‘zwak’ beoordeeld en zal
16
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
2006-2007 78% 75% de Inspectie in 2011 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitvoeren. Oordeel over de examinering De Inspectie houdt toezicht op onderwijs en examinering in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In 2010 heeft de inspectie bij ROC Midden Nederland onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de examinering bij de diplomaroute Gastouders n.a.v. een brief van de staats-secretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer over de deskundigheids-eisen in de gastouderopvang. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van de examinering van deze opleiding bij ROC Midden Nederland onvoldoende is. Van de
2008-2009 66% 67% zeven standaarden die de Inspectie voor haar toezicht op de examinering hanteert, zijn er drie onvoldoende, te weten de inhoudelijke uitstroomeisen van de exameninstrumenten, de toetstechnische kwaliteit van de exameninstrumenten en de afname, beoordeling en diplomering. Commissie van Beroep voor Examens In het jaar 2010 heeft de Commissie van Beroep voor Examens geen deelnemers aangemeld gekregen die in beroep wilden gaan tegen een beslissing van een beoordelaar of de (sub)examencommissie. Klachten van deelnemers zijn binnen de sectoren volgens de klachtenprocedure behandeld.
Klachtenbehandeling ROC Midden Nederland spant zich in om klachten op een correcte en voor de klager op een bevredigende manier af te handelen. De procedure voor klachtenbehandeling is voor iedereen in te zien op de website van ROC Midden Nederland (www.rocmn.nl/ klachtenbehandeling). Bij elke sector is een klachtencoördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor een goede klachtenafhandeling. In het cursusjaar 2009 - 2010 zijn er in totaal 59 klachten binnengekomen. De meeste
klachten (in totaal 20) vallen in de categorie ‘overig’. Daarnaast is er een relatieve grote groep klachten die valt onder de categorie ‘onderwijsprogramma’ (17). De meeste klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. In die gevallen waar een indiener van een klacht niet tevreden is over de afhandeling, is deze doorverwezen naar de geschillencommissie. Begin dit jaar heeft het Ministerie van OC&W een MBO-klachtenlijn geopend om na te gaan hoeveel klachten er zijn over het MBO en wat de aard van deze klachten is. De klachten die
via de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OC&W of JOB (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) binnenkomen, worden doorverwezen naar deze klachtenlijn. De MBO-klachtenlijn registreert en bewaakt alleen de afhandeltermijnen. Maandelijks wordt aan het Ministerie van OC&W doorgegeven hoeveel klachten er nog open staan per instelling en wat de aard van deze klachten is. Over ROC Midden Nederland zijn er in 2010 in totaal 9 klachten via de klachtenlijn binnengekomen. Deze zijn allemaal afgehandeld.
Bestuursverslag
17
> Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en een gezondere financiële positie Indicatoren Om de vooruitgang te meten met betrekking tot onze strategische doelstellingen zijn indicatoren vastgesteld. De indicatoren voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en gezondere financiële positie zijn de volgende: • Basishuishouding organisatie is voor 1-1-2011 zodanig op orde dat het bijdraagt aan de realisatie van de doelen. • Financieel rendement van 2,5% bij MBO en Educatie en 10% bij contractactiviteiten Bedrijfsopleidingen. In de volgende paragrafen worden de strategieën uiteengezet, die zijn gestart in het afgelopen jaar om deze doelstellingen te behalen en wordt er een toelichting gegeven hoe ROC Midden Nederland in 2010 gepresteerd heeft ten opzichte van de hiervoor genoemde indicatoren.
Investeren in de organisatie en processen Gezien de verscheidenheid aan doelgroepen kunnen wij ons niet vanuit één identiteit en organisatie richten op de verschillende klantgroepen. Segmentatie en kleinschaligheid zijn noodzakelijk om specifieke dienstverlening te bieden en optimaal meerwaarde te kunnen leveren. Om echter een herkenbare en aantrekkelijke school te zijn voor de verscheidenheid aan klantgroepen, dienen de basiszaken eenduidig georganiseerd te zijn. Een klantgerichte organisatiestructuur De organisatie wordt aangepast naar een business unit structuur, gebaseerd op specifieke product/marktcombinaties. Er komen drie business units: • Beroepsopleidingen • Bedrijfsopleidingen • Participatieopleidingen In lijn hiermee kennen wij naast het centrale merk ROC Midden Nederland voortaan drie merken. De merken ROC Midden Nederland Beroepsopleidingen en Participatieopleidingen hebben een onderverdeling naar submerken en labels. Bij het merk Beroepsopleidingen zijn dat de colleges. De labels worden centraal ontwikkeld en gevisualiseerd, in samenhang met het centrale merk. De business-unit Beroepsopleidingen gaat het beroepsonderwijs aanbieden in colleges: De volgende 12 colleges worden binnen deze businessunit gepositioneerd:
18
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
• • • • • • • • • • • •
Creative College Automotive College Tech College Bouw College Horeca & Travel College Sport College Beauty College Gezondheidszorg College Welzijn College Business & Administration College ICT College Veiligheid & Defensie College
Daarnaast onderscheiden we de business-unit Participatie Opleidingen (met als submerk o.m. het VAVO Lyceum) en de business-unit Bedrijfsopleidingen. De colleges opereren dichtbij de bedrijven en partners, waarmee ook samen actief de opleidingen worden ingericht, zodat het aanbod 'van binnenuit' optimaal is afgestemd. Ook worden de colleges, waar de marktsituatie het mogelijk maakt, gevestigd in zowel Utrecht/Nieuwegein als Amersfoort, en eventueel ook in de randgebieden om de regionale posities te versterken. Wij realiseren ons dat een gezamenlijke identiteit, en daarmee een voorspelbare kwaliteit van ROC Midden Nederland, noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. Daarom gaan we onze dienstverlening aan de klanten vanuit eenzelfde aanpak inrichten, waarbij men bij elk college in de basis ongeveer hetzelfde kan verwachten. Dit vertaalt zich in de processen en in afspraken over de standaarden in het onderwijscurriculum en de loopbaanbegeleiding. Onze doelen en strategie voor 2010 – 2014 De business-unit Bedrijfsopleidingen stelt de kennis en expertise van de onderwijsorganisatie beschikbaar voor de zakelijke en
particuliere markt. Bedrijfsopleidingen is de vraaggericht werkende verkoop- en adviesorganisatie van ROC Midden Nederland. Daarnaast verzorgt deze business unit de voorbereiding voor in-companytrajecten (bbl), maatwerkcursussen en vakgerichte trainingen, ofwel het contractonderwijs. De business-unit Bedrijfsopleidingen heeft regionale en landelijke klanten en werkt zonodig samen met andere roc’s en andere externe partners. De business-unit Participatieopleidingen levert geïntegreerde oplossingen voor het (leer-)vraagstuk van individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een afstand tot optimale deelname aan de samenleving. ROC Midden Nederland legt de focus op de participatie- en re-integratiemarkt. In de participatiemarkt staan volwassenen met een educatieve of sociaal-maatschappelijke achterstand centraal. Bij inburgering gaat het naast de maatschappelijke achterstand ook om het behalen van een inburgeringexamen. Potentiële opdrachtgevers zijn gemeenten, reintegratiebedrijven, publieke verzekeraars en individuen. Bij re-integratie gaat het om het reduceren van uitkeringen en realiseren van arbeidsmarktparticipatie van (jeugdig) werklozen en arbeidsongeschikten of terugkeer van zieken op de werkplek. Potentiële opdrachtgevers zijn gemeenten en intermediairs. De diensten van Participatieopleidingen worden gegroepeerd naar diverse labels, waardoor het op een voor de specifieke doelgroep herkenbare en aansprekende wijze wordt aangeboden. Naast participatie en re-integratie krijgt het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
(vavo) meer profiel. Het vavo wordt gepositioneerd als submerk VAVO Lyceum binnen de organisatiestructuur van de business-unit Participatieopleidingen, waarbij nauw kan worden samengewerkt met het mbo. Op deze wijze kan het vavo vanuit zijn eigen expertise slagvaardig reageren op de ontwikkelingen in dit onderwijssegment. Plattere organisatiestructuur, regionale oriëntatie Een belangrijk gevolg van de nieuwe structuur is dat onze organisatie voortaan maximaal drie managementlagen kent. De organisatie wordt er flexibeler, communicatiever en minder bureaucratisch door. De colleges zijn over de diverse vestigingsplaatsen heen georganiseerd. Dat gaat terug op de keuze voor een branchegerichte ordening en een heldere identiteit. Deze is in beginsel leidend. De collegedirecteur borgt eenheid van beleid, zowel binnen elk college als over de diverse regionale vestigingsplaatsen heen. Er zijn directeuren met standplaats Utrecht en directeuren met standplaats Amersfoort, zodat ook de regionale en lokale oriëntatie geborgd is. Op het niveau van afdelings-management komt de regionale en lokale oriëntatie eveneens terug. Afdelingsmanagers bedienen in beginsel niet meer dan één vestigingsplaats. Eigenheid binnen kaders Colleges krijgen waar mogelijk een eigen identiteit en sluiten daarmee aan bij de student en het werkveld waarvoor opgeleid wordt. Dat betekent niet dat colleges eigenstandig kunnen opereren. ROC Midden Nederland stelt de kaders vast waarbinnen colleges zich kunnen bewegen. Die kaders zijn bedoeld om te kunnen sturen, maar ook om richting te geven op alle beleidsterreinen, van
onderwijs tot personeel en organisatie, en van marketing en communicatie tot huisvesting. De kaderstelling is dermate scherp geformuleerd dat het gaat om standaardisering waar dat mogelijk is. Alleen specifieke kenmerken van student of werkveld zijn legitieme redenen om van dat principe af te wijken. Standaardisering zorgt voor efficiency. Het gaat daarbij niet alleen om het terugdringen van kosten, maar ook om het terugbrengen van regeldruk; juist daardoor ontstaat rust en ruimte voor het vereiste maatwerk. Standaardisering zorgt ook voor kwaliteit, transparantie en borging. Daarnaast zorgt standaardisering voor identiteit; doordat we bijvoorbeeld delen van de loopbaanbegeleiding voor de student hebben gestandaardiseerd, zijn we op dat punt ook herkenbaar. Clustering ondersteunende diensten Vast staat dat de huidige ondersteuning verre van optimaal is. De momenteel sterk versnipperde situatie, met elf diensten, staat samenwerking, ketenoptimalisatie en een optimale dienstverlening in de weg. Besloten is om in 2010 een aantal diensten te clusteren: • De dienst HRM gaat een cluster vormen met de salarisadministratie van de dienst Administratie. De nieuwe naam is Personeel en Organisatie; • De dienst Planning & Control gaat een cluster vormen met de financiële administratie van de dienst Administratie en het Projectondersteuningsbureau. De nieuwe naam is Finance, Planning & Control; • De dienst Facilitair gaat een cluster vormen met inkoop van de dienst Administratie en de serviceorganisatie van de dienst ICT. De nieuwe naam is Facilitair Bedrijf;
• De dienst Onderwijsontwikkeling & Innovatie gaat een cluster vormen met de dienst Informatiemanagement en het architectuur- en ontwikkeldeel van de dienst ICT. De nieuwe naam is Onderwijsontwikkeling, Informatie en Innovatie; • De diensten SSC en SLC hebben de opdracht om per augustus 2011 of zoveel eerder als mogelijk samen te gaan in een nieuwe eenheid voor studentenservices. De nieuwe naam wordt het Informatiecentrum en de dienst M&C wordt daar wellicht aan toegevoegd, om de service richting de studenten te optimaliseren. Dit leidt tot de volgende ondersteunende diensten: • • • •
Personeel en Organisatie (P&O) Finance, Planning & Control (FP&C) Facilitair Bedrijf Onderwijsontwikkeling, Informatie en Innovatie (OI&I) • Studenten Servicecentrum (SSC) en Studie & Loopbaancentrum (SLC) (samengevoegd in 2011) • Marketing en Communicatie (M&C) • Bestuursbureau Bij de ondersteunende processen gaat het vooral om verdere standaardisatie en concentratie. De dienstverlening van de ondersteunende diensten zal dicht bij het onderwijs worden gebracht als persoonlijk contact gewenst en noodzakelijk is, maar zal ook via kanalen zoals intranet, een telefonische servicedesk en servicepunten in de gebouwen beschikbaar worden gesteld. Voor de verdere professionalisering zal onder meer gebruik worden gemaakt van dienstverleningsovereenkomsten, klanttevredenheidsmetingen en benchmarks.
Bestuursverslag
19
De bovenstaande organisatorische aanpassingen vertalen zich in de onderstaande organogram per het einde van 2010:
De verdere onderverdeling naar colleges zal worden geëffectueerd per het begin van het schooljaar 2011/12. Verbetering huisvesting, voorzieningen en leermiddelen De voorzieningen binnen de colleges worden ingericht volgens de behoeften van de student. ROC Midden Nederland heeft een visie op de inrichting van gebouwen, gericht op de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en een optimale sfeer voor de studenten. De colleges zijn kleinschalig in beleving; in een leerklimaat van persoonlijke erkenning voelt de student zich snel thuis. Dit stimuleert dat hij geleidelijk steeds meer zelfstandig leert werken. Allerlei faciliteiten maken de colleges tot meer dan een plek om te leren. Geschikte huisvesting, kwalitatief goede voorzieningen en goede leermiddelen zijn cruciale instrumenten voor een goede (onderwijs-) beleving van studenten en bedrijven, en bieden mogelijkheden om competentiegericht onderwijs ten volle te faciliteren. Uitgangspunt voor het beroepsonderwijs is dat opleidingen binnen één branche of verwante branches, geclusterd naar colleges, binnen één gebouw worden aangeboden, met een uitstraling die past bij het beroepenveld. Om dit laatste doel vorm te geven is er een Strategisch huisvestingsplan (SHP) gemaakt,
20
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
waarvan de belangrijkste uitgangspunten hieronder uiteen worden gezet.
Strategisch In 2010 is er, in nauwe samenwerking met de dienst Marketing & Communicatie, een update gemaakt van het strategisch huisvestingsplan (SHP). Dit op basis van relevante ontwikkelingen op gebied van huisvesting. Daarbij is een koppeling gemaakt tussen het SHP en de geformuleerde doelstellingen, welke verwoord zijn in Focus 2010 – 2014. Mede op basis van o.a. Focus 2010 – 2014, het SHP en andere relevante stukken en input van medewerkers en studenten is er een start gemaakt met het opstellen van het huisvestingsconcept voor het gehele ROC Midden Nederland. Begin 2011 wordt het uiteindelijke resultaat opgeleverd. M.b.t. de verdere uitvoering van het SHP zijn de volgende items te benoemen: • Er is een regisseur / adviseur Strategische Huisvesting aangetrokken op basis van detachering, om mede uitvoering te geven aan het SHP. Gelet op het aantal projecten / ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, was het onverstandig om met de huidige bezetting binnen de afdeling, uitvoering te geven aan het SHP. De detachering is vooralsnog voor 2 jaar, met een optie voor 1 jaar verlenging.
• Er zijn een aantal panden van ROC MN verkocht, te weten de Grebbeberglaan en Amerikalaan te Utrecht en de locatie De Grote Pekken te Veenendaal. • Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht met betrekking tot een aantal nieuwbouwprojecten, te weten Marco Pololaan en Leidsche Rijn Centrum te Utrecht en Vathorst, De Nieuwe Poort (annex aan Hogeschool Utrecht te Amersfoort), Mediafusion (Oliemolenkwartier) en Meander MC te Amersfoort. • Er zijn een aantal nieuwe onderwijslocaties betrokken, te weten Structuurbaan 19 te Nieuwegein en De Nieuwe Poort (inhuizing bij de HU-A) te Amersfoort. • Er zijn gesprekken gevoerd met Gemeenten en mogelijke partners op het gebied van (ver)huur van ruimten en (ver)koop van gebouwen, o.a. de locaties Brandenburchdreef te Utrecht, de Zangvogelweg en Kapelweg te Amersfoort. • In 2010 is het aantal m2 in gebruik bij ROC MN afgenomen met 9.823 m2 BVO. Het totale aantal m2 BVO staat per 31-12-2010 op 143.647 m2. Binnen deze m2 kent ROC MN 14.646 m2 leegstand en is 8.196 m2 extern verhuurd.
Tactisch • In samenwerking met het onderwijs en andere relevante (externe) partners zijn programma’s van eisen opgesteld voor vier nieuwbouwlocaties (Leidsche Rijn
Centrum, Marco Pololaan, Vathorst, Meander). Ook zijn programma’s van eisen opgesteld voor de verbouw / uitbouw van twee locaties. • Verdere ontwikkelen van bewustzijn van het m2 gebruik bij gebruikers binnen ROC MN. • Sturing op ruimtegebruik / normontwikkeling. • Coördinatie van de verbouwingen, verhuizingen en afstoot van panden.
Operationeel • De uithuizing van diverse locaties: Grebbeberglaan, Brandenburchdreef en Kretadreef te Utrecht; Zangvogelweg te Amersfoort. • De inhuizing en het aanpassen van diverse locaties: Amerikalaan (Utrecht), Structuurbaan (Nieuwegein) en HU-A (Amersfoort). • Voorbereiding uithuizing restant Zangvogelweg en inhuizing hiervan op de Disketteweg 10 te Amersfoort. • Verdere invoer t.b.v informatievoorziening (FMIS) van de grootonderhoudgegevens. Verbetering van processen Het gaat er niet alleen om wat ROC Midden Nederland doet, maar vooral om hoe we het doen. We leveren diensten en de bijbehorende ondersteunende processen in onderlinge samenhang, vanuit het perspectief van de klant, en bieden oplossingen die meerwaarde bieden voor de student en opdracht-gevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Voor de verbetering van de bedrijfsprocessen is daarom een programma gestart. Dit programma moet niet alleen leiden tot een efficiëntere en klantgerichte manier van werken, maar dient ook de informatievoorziening voor en over onze studenten te verbeteren.
Deze informatievoorziening is nu, mede door ons fusieverleden, versnipperd over veel deelsystemen, niet voldoende betrouwbaar, leidt tot irritatie en is te duur. Dit kan beter, met minder inspanning en kosten, waardoor er meer tijd en energie kan worden besteed aan het onderwijs en de begeleiding van studenten. In 2010 ligt de prioriteit bij het instroomproces, ofwel het proces van aanmelden, intake en inschrijving. Tegelijkertijd wordt een start gemaakt met het proces rond loopbaanbegeleiding, het plannen van onderwijsactiviteiten en werkplekleren. De implementatie van het programma ter verbetering van de bedrijfsprocessen is sterk verbonden met het onderwijs, dat nog niet op alle plaatsen binnen ROC MN op eenzelfde wijze is vormgegeven. Daarom zal voorafgaand aan de implementatie per eenheid eerst een verschillenanalyse worden gemaakt, leidend tot een implementatieplan op maat. Ook heeft het programma impact op de teamontwikkeling en de individuele ontwikkeling van medewerkers, reden waarom tijdens de implementatie ook de P&O-aspecten de nodige aandacht krijgen. Door de voorbereiding van de implementatie multidisciplinair te benaderen en bij de implementatie zelf adequate ondersteuning te bieden aan de onderwijsteams, is de verwachting dat -beter dan in de afgelopen periode- aan één wijze van werken invulling kan worden gegeven. Profiel van de instelling ROC MN een van de grootste onderwijsinstellingen in midden Nederland. Op het gebied van beroepsonderwijs en
educatie speelt ROC MN een belangrijke rol in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Ongeveer 24.600 jongeren en volwassenen volgen onderwijs bij ROC MN. Het opleidingenaanbod kan verdeeld worden over het volgende brede palet van aandachtsgebieden: • • • • • • • • • • •
Economie & Dienstverlening Informatie- en Communicatietechnologie Zorg & Welzijn Sport & Bewegen Kunst, Cultuur & Media Techniek, Design & Creativiteit Toerisme, Recreatie, Horeca & Facilitaire Dienstverlening Uiterlijke verzorging Veiligheid Educatie Contractonderwijs.
In totaal verzorgt ROC Midden Nederland voor studenten en bedrijven 369 erkende opleidingen op mbo-niveau (bol, bbl en maatwerk). De Educatie-opleidingen omvatten onder meer inburgering, cursussen, taaltrajecten en duale opleidingen. Er zijn mbo-onderwijslocaties in de volgende steden/gemeenten: • • • • • •
Utrecht Amersfoort Zeist Nieuwegein Woerden Veenendaal
Juridische structuur: De juridische structuur van ROC Midden Nederland is weergegeven in onderstaand schema:
Bestuursverslag
21
Financieel perspectief Het geconsolideerde netto-resultaat over de periode januari tot en met december 2010 bedraagt € 5,2 mln. positief. Het rendement van ROC MN komt hiermee op 3,3% van de totale baten. Het volgende overzicht laat zien hoe ROC Midden Nederland heeft gepresteerd ten opzichte van de gestelde indicatoren met betrekking tot de te behalen rendementen per businessunit: Business Unit MBO opleidingen Participatie opleidingen Bedrijfsopleidingen
Norm rendement 2,5 % 2,5 % 10,0%
Realisatie 2010 2,5 % -34,7 % 1,1 %
Opvallend in de 2010 realisatie is het verlies van de businessunit Educatie, die met -/- 34,7% het vastgestelde rendement ruim onderschrijdt. De oorzaak van dit verlies is vooral te vinden in een daling van de omzet, het vormen van een reorganisatievoorziening om het hoofd te kunnen bieden aan de komende marktontwikkelingen in de participatiemarkt en de achterblijvende productiviteit binnen de businessunit Participatie opleidingen. Voor de businessunit Bedrijfsopleidingen is een plan geschreven waarin de ombuiging naar een gezond rendement wordt vormgegeven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste effecten ten opzichte van de begrote € 2,7 mln resultaat aan. € Baten Extra toegekende middelen OC&W Meevallers projectbaten, VSV en BTW Verkoop panden (Amerikalaan en Grote Pekken) Salarismix regeling Minder uitnutting project Taal & Rekenen dan begroot Tegenvallende omzet Sector M&S Subtotaal baten
+ € 1,4 mln. + € 2,2 mln. + € 2,9 mln. + € 2,7 mln. -/- € 0,9 mln. -/- € 0,7 mln. + € 7,6 mln.
Lasten Overschrijding personele lasten Meer inhuur derden dan begroot Vorming noodzakelijke voorzieningen (o.a. additionele voorziening reorganisatie) Gunstige GPL (prijseffect lonen) Lagere scholingskosten Hogere opbrengst detachering personeel Lagere afschrijvingslasten dan begroot Overigen Subtotaal lasten Totaal effect op het resultaat door baten en lasten
+ € 2,4 mln. + € 5,2 mln. + € 3,8 mln. -/- € 2,2 mln. -/- € 1,1 mln. -/- € 0,9 mln. -/- € 1,5 mln. -/- € 0,6 mln. + € 5,1 mln. + € 2,5 mln.
In Bijlage 1 is een uitgebreide toelichting opgenomen waarin de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie worden verklaard. Financiële kengetallen Naast rentabiliteit zijn de belangrijkste kengetallen solvabiliteit en liquiditeit. De ontwikkeling van deze kengetallen is als volgt: Solvabiliteit ROCMN Solvabiliteit vergelijkingsgroep Liquiditeit ROCMN Liquiditeit vergelijkingsgroep Rentabiliteit ROCMN Rentabiliteit vergelijkingsgroep
2005 32,0% 48,0% 2,23 1,19 -8,8% 2,0%
2006 32,0% 46,0% 1,94 0,98 1,6% 2,2%
2007 36,0% 42,0% 1,21 0,86 -2,1% 0,6%
2008 27,0% 33,0% 0,99 0,68 -11,7% 0,8%
2009 37,8% 33,0% 1,13 0,66 1,0% 0,9%
2010 39,6% n.n.b. 1,28 n.n.b. 3.3% n.n.b.
Bron 2010: Jaarrekening 2010 ROC MN Bron 2005-2009: DUO-CFI
Solvabiliteit De solvabiliteit bedraagt 39,6% (ten opzichte van 37,8 %, gecorrigeerd voor de bestemmingsreserve Bapo in 2009). De verbetering ten opzichte van 2009 is volledig toe te schrijven aan het behaalde rendement in 2010.
22
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Liquiditeit ROC MN laat met een liquiditeitsratio van 1,28 zien dat er een gezonde financiële positie bestaat per ultimo 2010.
Eigen Vermogen Segmentatie Met de invoering van BW/RJ 660 in 2008 is het aan de mbo-instelling de keuze te maken voor handhaving van het vermogen als volledig publiek dan wel te splitsen in een deel publiek en een deel privaat vermogen. Als er
geen keuze wordt gemaakt, is het gehele vermogen publiek. Hiertoe zijn de activiteiten geïnventariseerd en conform de richtlijnen die vanuit de MBORaad zijn opgesteld (samen met externe accountants) gerubriceerd in de volgende drie categorieën: a. publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals omschreven in de WEB) b. private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie- en contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak).
c. overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak Conclusie van dit onderzoek is dat alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak. Het volledige eigen vermogen van ROC Midden Nederland is derhalve Publiek Vermogen.
reductie van m2 hebben geleid tot een omwenteling in het exploitatieresultaat. Tevens heeft de herbeoordeling van de bestemmingsreserve, mede in het licht van de afgestoten panden, geleid tot een reductie van de bestemmingsreserve inzake huisvesting ten gunste van de algemene reserve. In de volgende hoofdstukken wordt er verder ingegaan op de ontwikkelingen in 2010 met betrekking tot de gestelde strategische doelstellingen.
Algemene reserve Door het positieve resultaat van 2010 is de algemene reserve gestegen. De doorgevoerde reorganisaties van arbeidsplaatsen en de
Bestuursverslag
23
> Sterkere marktpositie, met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij Indicatoren Om de vooruitgang te meten met betrekking tot onze strategische doelstellingen zijn indicatoren vastgesteld. De indicatoren voor een sterkere marktpositie, met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij zijn de volgende: • Waardering van een 3,5 of hoger door onze afnemers,de bedrijven, gemeenten en instellingen In de volgende paragrafen worden de strategieën uiteengezet, die zijn gestart in het afgelopen jaar om de doelstellingen te behalen en wordt er een toelichting gegeven hoe ROC Midden Nederland in 2010 gepresteerd heeft ten opzichte van de hiervoor genoemde indicator.
Investeren in partnerschappen en regionale samenwerking Wij opereren in een nauwe samenhang tussen studenten, bedrijven, instellingen en maatschappij. Alleen op die wijze zijn wij in staat om maximaal aan te sluiten bij de competenties die bedrijven, gemeenten, instellingen en de maatschappij van onze studenten vereisen. Voor het waarborgen van de randvoorwaarden voor effectief onderwijs wordt samengewerkt met ketenpartners, met als belangrijkste partner het regionale bedrijfsleven. Hierbij staan co-design en co-makership centraal: vanuit een gemeenschappelijk doel worden opleidingstrajecten ontworpen, samen met werkgevers maar ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Het resultaat van de ontwikkelde leerprocessen is dat de kansen op de arbeidsmarkt voor de student optimaal zijn. Maximale invulling werkplekleren Dankzij de samenwerking met bedrijven kunnen wij een authentieke leeromgeving bieden. De student leert in een realistische arbeidscontext, werkplekleren genoemd. Het werkplekleren gaan wij vergaand doorvoeren, wat een aantal consequenties heeft: • Onderwijsinhoud: de student kan maximaal flexibel, in een versneld of vertraagd tempo studeren dankzij een volledig gemoduleerd curriculum; • Wisselwerking: er is veelvuldig contact tussen studenten en docenten en er wordt
24
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
gebruik gemaakt van een brede variëteit aan didactische werkvormen; • ICT en nieuwe media: afstandleren en begeleiding zullen substantieel toenemen; • Beschikbaarheid: het onderwijs is maximaal toegankelijk, gerekend in aantallen weken per jaar. Betere doorstroming in de beroepskolom Wij blijven werken aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de doorstroomtrajecten vanuit het voortgezet onderwijs en naar het hbo. Er wordt meer dan voorheen ingezet op: • Versterken van de relatie met havo en mbo 4, ook met het oog op doorstroom naar vervolgopleiding (hbo); • Versterken van zij-instroom naar niveau 1 – 2 en mbo 3 – 4 via EVC; • Meer doorstroom binnen het mbo, van niveau 2 naar 3. In onze beroepskolom hebben wij als speerpunten: • Uitbreiden en versterken van de niveau 4-opleidingen, gericht op doorstroom naar vervolgopleiding (hbo); • Optimaliseren van de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3. Wij kiezen niet voor fysieke samenwerking met het vmbo. Dat betekent dat we in principe niet deelnemen aan vakcolleges waarbij vestiging
in het gebouw van een vmbo noodzakelijk zou zijn. Vmbo-scholen die hun leerlingen in vakcolleges willen plaatsen, kunnen bij ons terecht. In bijzondere gevallen brengt ROC Midden Nederland wel bepaalde niveau 3- en 4-opleidingen fysiek onder bij hogescholen. We gaan daarmee verder dan uitsluitend programmatische afstemming. Te denken valt aan bol-opleidingen die van oudsher al aansluiten op het hbo. Wij willen hiermee de daadwerkelijke doorstroom verder vergroten. Ons accent ligt op Amersfoort en Utrecht als grootstedelijke regio’s met een goede spreiding van de colleges. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de randgemeenten. Dit leidt tot een aanbod dat is aangepast aan de specifieke demografische gegevens en ontwikkelingen per gemeente. Samenwerkingsverbanden Belangrijke principes voor ROC Midden Nederland zijn de inbreng van stakeholders, brede prestatiemeting en prestatieverantwoording, en de rol van het toezicht. Inbreng van stakeholders wordt onder andere vormgegeven in samenwerkings-verbanden en netwerken. Ook in 2010 zijn weer nieuwe verbindingen gecreëerd.
Met de volgende partijen zijn overeenkomsten afgesloten: Partij(en) 2010 FIGI Edith Maryon College Mediq Apotheken Nederland KNVB FC Utrecht Agis Zorgverzekeringen NV en Agis Ziektekostenverzekering NV Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Utrecht Playing for Success Utrecht, St. FC4YOU, Willibrord Stichting, Stichting PCOU, ST.SPO, KSU, NUOVO, HU, Gemeente Utrecht, KPC groep 'sHertogenbosch Leonardi da Vinci Inbreng van stakeholders is onder meer ook vormgegeven in sectoradviescommissies. Zo worden stakeholders in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk en regionaal mee te denken. Doel van de sectoradviescommissies is de visie en de ontwikkelingen binnen de sectoren op strategisch niveau te verrijken en de opleidingen te adviseren. Deze adviescommissie komt in principe twee keer per jaar bij elkaar waarbij de sectordirectie als gastheer en facilitator optreedt. De sectoradviescommissie van Educatie en Marketing & Sales is in 2010 niet bij elkaar geweest. Met de beoogde veranderingen bij Educatie en Marketing & Sales zal worden bekeken welke samenstelling het beste past bij de nieuwe situatie.
Onderwerpen Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van creëren van stageplaatsen Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het realiseren van onderwijsactiviteiten op het gebied van maatschappelijke zorg Educatief partnerschap in zorg, welzijn en dienstverlening Samenwerkingsovereenkomst inzake opleiden van voetbaltrainers/coaches Partnerovereenkomst met als doel elkaars organisaties te versterken door middel van het uitwisselen van expertise en ervaring op het terrein van sport en onderwijs Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van zorg en onderwijs Gemeenschappelijke regeling voor Academie Gezondheidszorg Utrecht Een duurzame samenwerking aan te gaan van tenminste 3 jaar met als doel het realiseren van en operationeel houden van een Playing for Success leercentrum Overeenkomsten voor partnerschapproject en mobiliteitproject mbt een leven lang leren
In het kader van de collegevorming zullen de sectoradviescommissies omgebouwd worden tot beroepenveld- of werkveldcommissies. Inbreng van studenten wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Diverse sectoren hebben studentenraden ingesteld of werken nog met een andere vorm van studentenparticipatie: • Toerisme, Horeca, Facilitaire Dienstverlening, Uiterlijke Verzorging en Sport & Bewegen heeft bij elke afdeling een studentenraad ingesteld. • Economie & Dienstverlening heeft een studentenraad in oprichting voor de hele locatie Amerikalaan. Bij de meeste afdelingen wordt al wel met panelgesprekken met cursisten gewerkt. • Bij Zorg & Welzijn zijn verschillende oplossingen gevonden in de diverse
opleidingen: maatwerk wordt geprefereerd boven een centrale studentenraad. • Techniek & Innovatie experimenteert met een vorm van studenten/ouderraad. Op meerdere plaatsen worden forums, klankbordgroepen etc. ingericht. ROC Midden Nederland heeft ook alumnibeleid voor oudstudenten en ex-personeelsleden ontwikkeld. In het project Leren van resultaten wordt feedback van leerlingen en alumni gebruikt om de onderwijsprestaties te verbeteren. In 2010 is er nog geen meetmoment geweest waarmee de gestelde indicator getoetst kan worden. In de loop van het komende jaar is dit wel de bedoeling.
Bestuursverslag
25
> Klantgerichte organisatie en competentere medewerkers Indicatoren Om de vooruitgang te meten met betrekking tot onze strategische doelstellingen zijn indicatoren vastgesteld. De indicatoren voor een klantgerichte organisatie en competentere medewerkers zijn de volgende: • Waardering van onze instelling met een trustindex van minimaal 65% (2012) en 70% (2014) door de medewerkers • Maximale gemiddelde formatie in 2012: 1.430 In de volgende paragrafen worden de strategieën uiteengezet, die zijn gestart in het afgelopen jaar om de doelstellingen te behalen en wordt er een toelichting gegeven hoe ROC Midden Nederland in 2010 gepresteerd heeft ten opzichte van de hiervoor genoemde indicator.
Investeren in management en medewerkers Onze nieuwe koers betekent in de kern dat wij ons ontwikkelen van een enkelvoudige aanbieder van onderwijs naar een breed georiënteerde, vraaggestuurde dienstverlener. We zullen veel nadrukkelijker naar onze potentiële studenten, bedrijven, gemeenten en partners gaan kijken en ons aanbod daarop inrichten. Dit komt neer op veel meer dialoog en samenwerking, waarbij onderwijs uiteraard onze kernexpertise blijft. Deze principiële verandering van 'aanbod' naar 'vraag' vereist een andere mentaliteit door de hele organisatie heen. We investeren daarom extra in de medewerkers en management. Belangrijke ontwikkelthema’s voor de komende jaren zijn: • Goed werknemerschap en werkgeverschap • Diversiteit • Resultaat en ontwikkeling van medewerkers en management • Personele samenstelling binnen resultaatverantwoordelijke teams Goed werknemerschap en werkgeverschap Goed werknemerschap en werkgeverschap zien we terug in het arbeidsvoorwaardenbeleid, loopbaanbeleid, arbeidsverhoudingen, interne communicatie, leiderschap en cultuur. Wat betreft de cultuur zijn onze gemeenschappelijke waarden van belang. Zij zijn wat ons bindt, ongeacht de functie en plaats in de organisatie. Deze kernwaarden stellen ons in staat om gezamenlijke kracht te ontwikkelen zodra die nodig is bij bijvoorbeeld belangrijke veranderingen. Ze zijn bovendien de basis voor het tweejaarlijkse waarderingsonderzoek onder alle medewerkers (Great Place to Work). Daarom zal er meer dan voorheen gestuurd worden op gedrag dat overeenkomt met onze kernwaarden en de gewenste cultuur.
26
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Diversiteit Het wordt voor medewerkers belangrijker om de behoeften van de studenten te kennen en daarop te anticiperen. Hun diversiteit is groot, in termen van bijvoorbeeld etniciteit, leeftijd en religie. De samenstelling van onze huidige teams sluit daar niet bij aan; we hebben bijvoorbeeld te weinig allochtone docenten, terwijl het aantal 50plussers oververtegenwoordigd is. Met een diverser, beter aansluitend personeelsbestand zullen de resultaatverantwoordelijke teams beter kunnen functioneren, wat resulteert in betere dienstverlening. P&O zal zich daarom de komende jaren richten op diversiteit van het personeelsbestand via een te ontwikkelen diversiteitsbeleid met heldere doelen. Ontwikkeling van medewerkers en management Gezien onze ambitieuze doelstellingen zal het ontwikkelen en up-to-date houden van de benodigde competenties van alle medewerkers essentieel zijn. P&O zal zich meer richten op een strategische benadering van het ontwikkelen en beoordelen van leidinggevenden en medewerkers. Hierbij wordt nadrukkelijker dan in het huidige competentiemanagement een koppeling gemaakt tussen enerzijds de strategische organisatiedoelen en de daarvan afgeleide resultaat- en competentieprofielen, en anderzijds de doelen en ambities van de individuele medewerker. Dit komt tot uiting in concrete afspraken tussen leidinggevenden en individuele medewerkers over de te bereiken resultaten, het ontwikkelen van de daarvoor benodigde competenties en de beoordeling van de behaalde resultaten.
Er zal verder geïnvesteerd worden in de professionalisering van het management door middel van individuele en collectieve leiderschapsontwikkeling. Op strategisch niveau wordt de visie op de ontwikkeling van leiderschap herijkt en gekoppeld aan onze kernwaarden en de doelen voor de komende jaren. Vervolgens zal iedere leidinggevende een scholingsprogramma doorlopen. Tevens zal een programma worden ontwikkeld voor nieuwe leidinggevenden. In de loopbaanbegeleiding van de student en de vernieuwing van het curriculum zal ROC Midden Nederland voor wat betreft het onderwijs een belangrijke slag voor de toekomst maken. Het gaat om een omslag in denken en handelen van de traditionele docent, die anders dan in het verleden, in resultaatverantwoordelijke teams samenwerkt met de binnen- en buitenwacht. De docent moet niet alleen gaan handelen vanuit zijn rol als expert, maar ook gaan opereren als begeleider van leerprocessen. De docent kan niet langer vasthouden aan vaste strategieën en routines: hij is zich voortdurend bewust van de veranderende context waarbinnen leerprocessen van de student zich afspelen, met het bijhorende curriculumontwerp en pedagogisch-didactisch klimaat. Deze nieuwe accenten betekenen een verandering van de identiteit van het docentschap. Wat betreft het werkplekleren dienen we samen met onze partners te komen tot ontwerp en uitvoering van het onderwijs. Het gaat daarbij primair om brede inzet van medewerkers uit het werkveld met actueel vakmanschap op delen van het curriculum.
Personele samenstelling resultaatverantwoordelijke afdelingen Wij vinden het werken met resultaatverantwoordelijke afdelingen van groot belang om het onderwijs te versterken en om de individuele ontwikkeling van onze docenten en andere medewerkers verder inhoud te geven. Dit kan niet zonder goede afspraken over de organisatie van het werk in de resultaatverantwoordelijke afdelingen. In onze onderwijsvisie komt de uitvoering van het curriculum tot stand via co-design en comakership. Dit vraagt in zijn uitwerking om heroriëntatie op de personele samenstelling binnen de resultaatverantwoordelijke afdelingen.
Specifieke functies van docenten en andere medewerkers met een rol in de verzorging van het onderwijs, zoals bpv-begeleiders en instructeurs, kunnen het best in een vast dienstverband worden uitgevoerd; hierbij zijn continuïteit en deskundigheid op bepaalde terreinen van cruciaal belang. Dat ligt anders als het gaat om actuele deskundigheid op het gebied van werkplekleren: de toegevoegde waarde ligt hier juist in het gegeven dat men níet vast in dienst is. Co-makership en co-design bieden ook in personele sfeer mogelijkheden voor nieuw beleid, bijvoorbeeld door detachering van medewerkers van onze partners bij ROC Midden Nederland.
P&O richt zich op een personele samenstelling met een vaste docentformatie voor bepaalde vastgestelde kerntaken (zoals curriculum ontwerptaken, de theoriecomponent van de opleiding, begeleidingstaken en extra zorgtaken) enerzijds en een deel flexibele (en tijdelijke inzet) van medewerkers anderzijds. Voor de functies van onderwijsgevenden zal een functiebouwwerk met loopbaanpaden worden gerealiseerd. Oordeel van de medewerkers Eind 2009 is het onderzoek opnieuw uitgevoerd bij ROC Midden Nederland. De resultaten van dit onderzoek waren begin 2010 bekend.
> Oordeel medewerkers in procenten over de mate van realisatie door ROC MN van onderstaande aspecten van goed werkgeverschap 2007 51% 44% 40% 60% 62% 54% 1332
Trustindex — Geloofwaardigheid — Respect — Eerlijkheid — Trots — Saamhorigheid (teamoriëntatie) Aantal
In 2010 zijn naar aanleiding van de resultaten verbeteracties op alle niveaus binnen de organisatie in gang gezet. Deze verbeteracties zijn in de jaarplannen van sectoren en afdelingen opgenomen en worden gemonitord. Bij de volgende meting, gepland in 2011, zal moeten blijken in hoeverre de ingezette acties effect hebben gehad. Personeel Naast het doorvoeren van de reorganisatie, die haar start had in 2009, heeft in 2010 de focus gelegen op het ontwikkelen van het strategisch P&O-beleid inclusief de visie op de gewenste stijl van leiding geven. Deze van de
2009 54% 59% 45% 58% 59% 53% 1161
onderwijsstrategie afgeleide P&O-strategie is gericht op het realiseren van het optimaal aansluiten van de kwantiteit en kwaliteit van medewerkers op de organisatiedoelstellingen. De volgende vier strategische P&O-doelen zijn afgeleid van de onderwijsstrategie Focus 2014: • goed werknemerschap en werkgeverschap gericht op het sturen van gedrag van medewerkers in lijn met onze gewenste cultuur/kernwaarden; • diversiteit gericht op een beter bij de student aansluitend personeelsbestand; • resultaat en ontwikkeling van medewerkers gericht op het nadrukkelijker
dan voorheen koppelen van enerzijds de strategische organisatiedoelen en de daarvan afgeleide resultaat- en competentieprofielen en anderzijds de doelen en ambities van de individuele medewerker; • personele samenstelling binnen resultaatverantwoordelijke afdelingen gericht zich op een personele samenstelling met een vaste docentformatie voor bepaalde vastgestelde kerntaken (zoals curriculum ontwerptaken en de theoriecomponent van de opleiding)enerzijds en een deel flexibele (en tijdelijke inzet) van medewerkers anderzijds.
Formatie: totaal De formatie is in 2010 aanmerkelijk afgenomen ten opzichte van 2009. Dat geldt zowel voor het aantal fte als voor het aantal medewerkers. In de volgende tabel wordt de ontwikkeling getoond van het personeels-bestand van ROC Midden Nederland over de afgelopen zes jaar. De streefwaarde die vermeld wordt bij de indicatoren is het realiseren van een gemiddelde formatie van 1.430 in 2012. De reductie die in 2010 is gerealiseerd door het doorvoeren van de reorganisatie laat zien dat de streefwaarde voor de formatie haalbaar is. Medewerkers Fte
2005 2.290 1.730
2006 2.241 1.710
2007 2.289 1.779
2008 2.291 1.764
2009 2.031 1.572
2010 1.857 1.440
Aantallen per 31-12-2010, exclusief stagiaires, lio’s (leraren in opleiding), lido’s (leraren in duale opleidingen) etc. Formatie: verhouding vast / tijdelijk In de volgende tabel wordt de ontwikkeling van de mix tussen vast en tijdelijk personeel over de laatste zes jaar weergegeven. Het aantal medewerkers in vaste dienst is in 2010 afgenomen, terwijl er procentueel gezien sprake is van een stijging. Dit wordt verklaard door het feit dat er in het kader van de reorganisatie vooral afscheid is genomen van tijdelijk boventallig personeel.
Bestuursverslag
27
Vast Tijdelijk Totaal
2005 2.188 102 2.290
als % 95,5 4,5 100,0
2006 2.119 123 2.241
als % 94,5 5,5 100,0
2007 2.070 219 2.289
als % 90,4 9,6 100,0
2008 1.968 323 2.291
als % 85,9 14,1 100,0
2009 1.894 137 2.031
als % 93,3 6,7 100,0
2010 1.780 77 1.857
als % 95,8 4,2 100,0
Formatie: verhouding man / vrouw De man/vrouw verhouding vertoont geen significante wijziging ten opzichte van 2009. In de volgende tabel wordt de ontwikkeling van de mix man/vrouw binnen ROC Midden Nederland weergegeven. Mannen Vrouwen Totaal
2005 924 1.366 2.290
als % 40,3 59,7 100,0
2006 910 1.331 2.241
als % 40,6 59,4 100,0
2007 951 1.338 2.289
als % 41,5 58,5 100,0
2008 933 1.358 2.291
als % 40,7 59,3 100,0
2009 830 1.201 2.031
als % 40,9 59,1 100,0
2010 756 1.101 1.857
als % 40,7 59,3 100,0
Formatie: verhouding op /obp De verhouding tussen de formatie in het primaire proces en de formatie in ondersteunende functies wordt op basis van het aanwezige aantal fte weergeven. Bij het vaststellen van het verhoudingsgetal is uitgegaan van de formatie exclusief stagiaires, lio’s, lido’s enz. Ten opzichte van 2009 is sprake van een lichte stijging van het relatieve aandeel van de formatie in het primair proces. Dit als gevolg van het feit dat een relatief groter deel van de reductie in het kader van de reorganisatie in 2010 heeft plaatsgevonden binnen de ondersteunende diensten. In de volgende tabel wordt dit weergegeven over de laatste zes jaar: Primair proces Ondersteuning Totaal
2006 1.070 640 1.710
als % 62,5 37,5 100,0
2007 1.112 667 1.779
als % 62,5 37,5 100,0
2008 1.101 663 1.764
als % 62,4 37,6 100,0
2009 978 594 1.572
als % 62,2 37,8 100,0
2010 918 522 1.440
als % 63,8 36,2 100,0
Formatie: verhouding voltijd / deeltijd In 2010 neemt het aandeel van voltijdfuncties licht af. Ook hier is uitgegaan van de aantallen exclusief stagiaires, lio’s lido’s enz. In de volgende tabel wordt de ontwikkeling van de mix tussen voltijd- en deeltijdmedewerkers over de laatste zes jaar weergegeven. Voltijd Deeltijd Totaal
2005 793 1.497 2.290
als % 34,6 65,4 100,0
2006 791 1.450 2.241
als % 35,3 64,7 100,0
2007 836 1.453 2.289
als % 36,5 63,5 100.0
2008 813 1.478 2.291
als % 35,5 64,5 100,0
2009 719 1.312 2.031
als % 35,4 64,6 100,0
2010 652 1.205 1.857
als % 35,1 64,9 100,0
Voltijd: alle aanstelling groter of gelijk aan 1,0 Professionalisering De activiteiten van de ROC-academie, een netwerk gericht op professionalisering van alle medewerkers, zijn in 2010 enorm gegroeid. Nieuwe trainingsprogramma’s ten behoeve van ROC-brede projecten (CRMS, Brede loopbaanblik, Certificeringtraject, Doorbraakproject professionalisering) zijn uitgevoerd. In 2010 zien we een verschuiving van individuele scholingsvragen naar teamscholing en van standaard trainingsproducten naar maatwerk, in lijn met de doelen van Focus. Alle leidinggevenden hebben deelgenomen aan een intensief Management Developmentprogramma met als doel het ondersteunen van de leidinggevenden bij het realiseren van de doelen uit Focus 2014. Daarnaast is aandacht besteed aan de bezinning van leidinggevenden op hun toekomstige loopbaan. Dit in het kader de plattere organisatiestructuur die gekozen is en het daarmee verdwijnen van de functies van sectordirecteur en directielid. Een andere ontwikkeling is het verkleinen van de span of control van de afdelingsmanagers met de collegevorming.
28
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Daardoor verandert die functie wezenlijk en alle managers hebben middels assessment en loopbaangesprekken de gelegenheid gekregen om zich te bezinnen op hun loopbaan. Om de strategische doelen te realiseren is eveneens in 2010 een kweekvijvertraject gestart waarbij talentvolle medewerkers worden opgeleid voor management functies. Inzetbaarheid Inzetbaarheid is een ander belangrijk speerpunt in 2010 geweest. Het plan van aanpak is uitgevoerd en heeft geleid tot inzichten in de oorzaken van langdurig verzuim en een aanpak om die te verminderen. Ook voor 2011 is een actieplan ontwikkeld gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. De volgende tabel geeft de ontwikkeling van het ziekteverzuim percentage weer over het afgelopen jaar en laat het totaal gemiddelde verzuimpercentage zien. Het gemiddelde ziekteverzuim is lager dan in 2009 (7,06%), maar haalt het intern gehanteerde streefpercentage 4,00 % nog niet. Gezien de invloed van de omstandigheden in 2010 (reorganisatie en
organisatieveranderingen) is de verwachting dat de in 2009 ingezette maatregelen in 2011 hun vruchten gaan afwerpen. Nieuw HRM systeem Middels een openbare Europese aanbesteding is gekozen voor een ervaren partner, de firma Raet, voor het leveren en implementeren van een nieuw organisatiebreed HRM- en salarissysteem. Het oude systeem voldeed niet meer aan de eisen die heden ten dage aan een dergelijk systeem worden gesteld en was vooral onvoldoende ondersteunend om de doelen van Focus 2014 te realiseren. Met de eerste salarisbetalingen via het nieuwe systeem in januari 2011 is de eerste implementatiefase eind 2010 succesvol afgerond. Salarismix In december 2008 is het Convenant Leerkracht bekrachtigd door de sociale partners en het Ministerie van OC&W. In het Convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over de inzet van extra middelen om een kwaliteitsimpuls in het onderwijs te
realiseren door aan de ene kant meer hogere docentfuncties te creëren en het dreigende lerarentekort aan te pakken, en aan de andere kant middelen beschikbaar te stellen voor de inzet van extra personeel in het primair proces om de werkdruk aan te pakken. Voor de BVE-sector bestaan de afspraken in het kader van Convenant Leerkracht uit twee componenten:
Randstadregio’s. Van het beschikbare budget voor de tekortregio’s of Randstadregio’s geldt dat 25% bestemd is voor inzet van extra personeel; de resterende 75% is bestemd voor upgrading van de functie-salarismix. Dat houdt in dat loopbaanmogelijkheden van docenten verbeterd worden door middel van invoering van een functiemix LB, LC en LD.
• Een algemeen deel voor de gehele sector dat inmiddels al is ingevoerd ( CAO BVE). Dit deel regelt de inkorting van de carrièrelijnen, de verhoging van het maximumsalaris van de LB -functie en de verhoging van de bindingstoelage voor alle docentfuncties. • Een specifiek deel dat alleen van toepassing is op de tekortregio’s of
Uit de beschikking van het Ministerie van OC&W kan geconcludeerd worden, dat wanneer ROC Midden Nederland aan de gestelde eisen voldoet, jaarlijks een bedrag van 2.676.084,- beschikbaar wordt gesteld. Dit houdt dus in dat 675.000,- euro (25%) bedoeld is voor de inzet van extra formatie en het resterende bedrag van 2.001.084,- euro bestemd is voor de upgrading van de functie-/
salarismix en daarmee het verbeteren van de loopbaanmogelijkheden van docenten. In 2011 wordt een plan ontwikkeld dat moet leiden tot het realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen passend binnen de afspraken vanhet Convenant Leerkracht en de vastgestelde beleidskaders van ROC MN. De invoering van het plan zal een kwalitatieve impuls geven aan het onderwijs en aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en de loopbaanmogelijkheden van docenten. Voor professionalisering zullen de middelen die in het kader van de functie-/salarismix in 2010 zijn toegekend voor scholing tot 2020 worden benut. Het betreft een bedrag van € 2,7 mln.
Reorganisatie Doelstelling reorganisatie In de laatste maanden van 2009 is gestart met de voorbereiding van een reorganisatietraject gericht op reductie van de formatie binnen het segment Management en Ondersteuning en bij de sectoren Techniek, THFUS en Educatie. Het goedgekeurde reorganisatieplan ‘In Balans ROC Midden Nederland’ van 17 juni 2010’ en de daarbij behorende deelplannen van de afzonderlijke diensten, het bestuurbureau, sector Educatie, sector Techniek en sector THFUS zijn de basis. Het doel van de reorganisatie is een effectieve, efficiënte en financieel gezonde bedrijfsvoering van ROC MN waarbij zowel de personele verhouding (onderwijzend / ondersteunend, en 70:30) als ook de verhouding personele lasten vs. materiële lasten 70:30 is. Daarnaast is er een terugloop van inschrijvingen bij de sector Techniek en THFUS en forse bezuinigingen in de participatiemarkt voor Educatie. Het betreft dan ook een reorganisatie met formatieve noodzaak. In totaal gaat het om een noodzakelijke reductie van 223 fte. Realisatie reorganisatie Gezien het feit dat de reorganisatie in 2008 -2009 (170 fte) al leidde tot een forse krimp en afslanking van ROC Midden Nederland,
kon deze noodzakelijk reorganisatie niet enkel volgens het kaasschaafprincipe uitgevoerd worden. Dit betekende dat er werkelijk anders gewerkt zou moeten gaan worden. Er is ingezet op ‘redesign‘ van de processen. In grote lijnen zijn hiervoor de volgende acties ingezet: • Opstellen van het strategisch huisvestingsplan (SHP) • Clustering van de GDC’s van 11 naar 7 diensten en stroomlijning werkprocessen • Transparant maken van onderscheid OP OBP in de sectoren • Overzetten van OBP uit de sectoren naar de diensten In het verlengde van de in september 2010 bekend geworden plannen van de regering inzake de participatiemarkt, alsmede op basis van een uitgevoerd marktonderzoek is eind 2010 besloten tot een verdere reductie van personeel bij Educatie, om de verdere daling van omzet het hoofd te bieden. Afspraken met CMR en IGO Gezien de noodzaak om zo snel mogelijk te komen tot een forse reductie is er, voorafgaand aan de daadwerkelijk met de bonden afgesproken start van de vrijwillige fase, in overleg met de CMR, een voorfase
gestart. In deze voorfase heeft voor alle functionarissen van de reorganiserende eenheden een set van vertrekbevorderende maatregelen gegolden. Allen ingegeven door het feit dat ROC MN als eigen risicodrager nooit de last van alleen gedwongen ontslagen kan dragen en dus de vrijwillige mobiliteit maximaal moet trachten te bevorderen. In juni heeft de CMR ingestemd met de reorganisatieplannen en daarmee een positief advies gegeven aan het IGO. In overleg met het IGO en de daaropvolgende ledenraadpleging zijn middels het onderhandelaarakkoord de termijnen, de fasering en reikwijdte voor de reorganisatie vastgelegd in het ‘Flankerend beleid vrijwillige fase reorganisatie ROC Midden Nederland’. Voorfase Vrijwillige fase Gedwongen fase
01-04-’10 tot 01-07-‘10 01-07-‘10 tot 01-12-‘10 01-12-’10 tot 01-12-‘11
In het sociaal plan is opgenomen dat er voor 1 juli 2011 een evaluatie in het IGO zal plaatsvinden, waarin bezien wordt wat de voortgang is in de boventalligheid. De mogelijkheid bestaat om de gedwongen fase te verlengen. Na afloop van de gedwongen fase kan de werkgever overgaan tot gedwongen ontslag.
Bestuursverslag
29
> Overig Risico’s en risicobeheersing Overzicht strategische risico’s, zoals door het CvB geformuleerd:
In 2010 is een implementatieplan gemaakt dat in de loop van 2011 uitgevoerd wordt.
1. Huidige cultuur sluit onvoldoende aan op de resultaatgerichte organisatie. 2. Te weinig en onvoldoende gekwalificeerd personeel. 3. Wijzigingen in het landelijk beleid vanuit de overheid kunnen forse consequenties hebben. 4. Huisvesting sluit onvoldoende aan bij onze opleidingen (kwaliteit en kwantiteit). 5. Informatievoorziening sluit niet aan op onze organisatiestructuur (inclusief verantwoordelijkheden). 6. Onvoldoende flexibiliteit personeel (flexibele schil, flexibele inzet). 7. Standaardisering: implementatie VOPP. 8. Standaardisering examens, processen en borging.
Om risico’s te beperken worden ieder jaar diverse interne controles uitgevoerd door de afdeling Compliance ten aanzien van onderwijstijd (850 uur/300 uur, zorgplicht (o.a. studiegids), de thema’s uit de notitie ‘Helderheid’ enz.) en de ondersteunende processen (betalingen, inkoop, dossiers medewerkers, deelnemerdossiers in het kader van de bekostiging, rechtmatigheid van uitbetaalde salarissen etc).
Binnen de dienst FP&C is de afdeling Compliance sinds 2008 operationeel. Binnen deze afdeling wordt het risicomanagement uitgewerkt onder andere in de vorm van een ‘risk framework’. In 2010 is hiervoor een tool aangeschaft: ‘Naris’ (Enterprise Risk Management Software) om zowel de geïnventariseerde risico’s te beheren en te beheersen. In 2011 worden zowel de strategische als de tactisch en operationele risico’s in kaart gebracht. De belangrijkste doelen van risicomanagement zijn: voldoen aan de wettelijke verplichtingen, stimuleren van het risicobewustzijn in de organisatie, en inzicht krijgen in de risico’s die ROC MN loopt. Ook het beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen is een van de doelen die ROC Midden Nederland nastreeft.
Van ieder onderzoek wordt een onderzoeksprogramma gemaakt waarbij een antwoord gezocht wordt op deze onderzoeksvragen. De onderzoeken worden volgens een vast stramien uitgevoerd. De rapportages van Compliance worden aan de betreffende hoofden en directies gestuurd en in het College van Bestuur besproken en opgevolgd. Iedere maand vindt met het CvB terugkoppeling plaats n.a.v. de onderzoeksrapportages en de aanbevelingen die door de afdeling Compliance zijn gegeven. Tevens worden in toenemende mate zelfcontroles door de afdelingen/sectoren uitgevoerd waarop Compliance en toezichthouders kunnen sturen. Deze controles worden ook wel eerstetrapscontroles genoemd. De tweede trapscontroles worden door Compliance uitgevoerd. Beleid en de uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen Het treasurybeleid van ROC MN vindt plaats binnen de kaders van de regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2001, nummer
FVE2001/57965N, houdende regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek). In deze regeling is aangegeven dat de instelling de publieke middelen, alsmede de overige middelen voor zover deze niet afgescheiden zijn van de publieke middelen, risicomijdend dient te beleggen en te belenen. ROC MN is medio 2009 overgestapt naar schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. De intentie is om de publieke MBOgelden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Geldstromen van Educatie en het contractonderwijs worden afgewikkeld bij private banken. Tevens is bij het Ministerie van Financiën een rekening courant faciliteit beschikbaar van € 11 mln op basis van de MBO-omzet (€ 110 mln). Eind 2009 zijn drie panden ( Kretadreef 61 Utrecht, Disketteweg 10 Amersfoort en Noordweg 12 Zeist met een financiële waarde van € 17 mln) in onderpand gegeven aan het Ministerie van Financiën, ter zekerstelling aan een lening van € 15 mln (15 jaar aflopend, 1mln. vaste aflossing per jaar, rente (via perfect hedged SWAP) 6,05 % fixed versus 3-maands-euribor). Voor het deel dat er middelen beschikbaar worden gesteld aan de contractactiviteitenvennootschap wordt een marktconforme rentevergoeding berekend. Het betreft hier de (voor-) financiering in rekening courant van private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke activiteiten van ROC MN en worden uitgevoerd in het verlengde van de doelstellingen van het beroepsonderwijs.
Rekenschap en Helderheid In de dienst Finance, Planning & Control worden de toezichthoudende taken op het gebied van naleving van bekostigingsregels gecombineerd met intern financieel toezicht en het interne toezicht op de naleving van de regels betreffende onderwijs en examinering. Helderheid II is vertaald in richtlijnen voor ROC MN in het handboek “Voldoen aan wet- en regelgeving deelnemersgegevens beroepsopleidingen” dat breed beschikbaar is gesteld en via de interne website toegankelijk is. Ieder jaar opnieuw wordt dit handboek geactualiseerd. Aan de hand van de opgestelde risicocontrole maatregelenmatrix, waarin de aspecten uit Helderheid II zijn opgenomen, worden controles uitgevoerd en adviezen voor verbetering gedaan. In bijlage 8 is de extra informatie opgenomen conform het document “Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie”.
30
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Kengetallen 1
Beroepsopleidingen Deelnemers beroepsonderwijs en educatie Medewerkers 2 Baten OCW 3 3
2005 277 24.842 2.290
2006 278 25.991 2.241
2007 351 24.395 2.289
2008 396 24.689 2.291
2009 465* 26.884 2.031
2010 369* 24.611 1.857
110.369
109.937
116.995
120.579
119.899
122.091
29.623
18.027
17.569
18.546
19.466
14.600
Werk voor derden
3
10.075
16.604
15.784
14.364
10.461
11.459
Solvabiliteit als % Liquiditeit
4
32 2,2
32 1,9
36 1,2
27 1,0
38 1,1
38 1,2
Overige overheidsbijdragen
1. Aantal actieve crebo opleidingen (d.w.z. met inschrijvingen of uitgereikte diploma’s); de opvallende toename in 2007 wordt veroorzaakt door de experimentele opleidingen waarbij de verschillende uitstroomdifferentiaties als afzonderlijke opleidingen zijn geteld. * idem, alle uitstroomvarianten binnen de actieve crebo’s (zowel eindtermgerichte als competentiegerichte) in 2009 zijn afzonderlijk meegenomen in de telling. In 2010 zijn de oude crebo opleidingen die hierdoor dubbel meegeteld werden voor het grootste deel uitgestroomd. 2. Aantal medewerkers 3. Bedragen x € 1000. Vanaf 2006 zijn de opbrengsten voor Inburgering (Educatie), die eerder waren ondergebracht bij de Overige overheidsbijdragen, opgenomen onder Werk voor derden. 4. Eigen vermogen als percentage van het balanstotaal (2009, gecorrigeerd voor effect bestemmingsreserve BAPO
Samenstelling van het College van Bestuur Dhr. mr. L.K. Geluk Mw. drs. W.J.M. Hendrikx Dhr. P.A.M. Thijssen
Voorzitter Lid Lid
Opgave bezoldiging van het College van Bestuur De bezoldiging voor iedere bestuurder wordt conform artikel 2:383c van het Burgerlijk Wetboek uitgesplitst naar de periodiek betaalde beloningen (salaris, vakantie-uitkering enz.), beloningen betaalbaar op termijn (pensioenlasten, jubileumuitkeringen e.d.), uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoedingen e.d.) en bonusbetalingen. De bezoldiging in 2010 bedroeg: Naam Dhr. mr. L.K. Geluk Dhr. P.A.M. Thijssen RA Mw. drs. W.J.M. Hendrikx Bezoldiging totaal in 2010
Periodiek betaalde beloningen 146 K 153 K 144 K
Nevenfuncties van het College van Bestuur Mr. L. K. Geluk: • Lid raad van toezicht Cardea Thuiszorg, Leiden, bezoldigd • Voorzitter bestuur Stichting Laurenskerk, Rotterdam, onbezoldigd • Lid raad van toezicht Nederlands Jeugd Instituut, Utrecht, bezoldigd • Lid van de Onderwijsraad, Den Haag, bezoldigd
Pensioen-lasten 21 K 22 K 22 K
Totaal 167 K 175 K 166 K 508 K
Mw. drs. W.J.M. Hendrikx:
Dhr. P.A.M. Thijssen:
• Voorzitter bedrijfstakgroep uiterlijke verzorging MBO Raad, Woerden • Lid bestuur KOC (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de uiterlijke verzorging), Nieuwegein • Lid bestuur Amersfoort Prominent, Amersfoort • Lid stichting Gastvrij Amersfoort, Amersfoort • Lid bestuur TCU (Technocentrum Utrecht)
• Penningmeester bestuur BVE Platform Informatievoorziening • Voorzitter platform Subsidies (MBO Raad) • Penningmeester Stichting Rotary Fundraising
Bestuursverslag
31
Jaarrekening 2010
> Jaarrekening 2010 (geconsolideerd) Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) (x € 1.000)
> Activa
Vaste Activa Materiële vaste activa Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur
€
31-12-10 €
55.393 10.471 65.864 8.736
€
60.476 12.494 72.970 9.171 74.600
Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa
0
82.141 0
0 74.600
Totaal vaste activa
31-12-09 €
0 82.141
Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Deelnemers/cursisten Overige vorderingen Overlopende activa Totaal vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
34
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
5.812 0 236 5.291 1.765
7.062 1.195 371 4.181 3.024 13.104 38.632 51.736 126.336
15.833 20.806 36.639 118.780
(x € 1.000)
> Passiva € Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Voorziening wachtgelden Voorziening "uitgestelde personele beloningen" Voorziening reorganisatie Overige voorzieningen Totaal voorzieningen Langlopende schulden Kredietinstellingen Overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva
31-12-10 €
3.223 46.852
€
31-12-09 €
-4.539 49.458 50.074
2.575 8.447 1.395 4.943 5.476
44.920 2.528 10.226 2.022 6.923 5.711
22.836 13.000 3
27.410 14.000 38
13.003 1.000 3.749 127 4.773 1.308 58 29.408
14.038 1.000 6.485 33 5.225 1.401 219 18.050
40.423 126.336
32.413 118.780
Jaarrekening 2010
35
(x € 1.000)
> Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010
Baten en lasten Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en - subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal Baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal Lasten Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Nettoresultaat
36
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
€
2010 €
122.091 14.600 2.569 11.459 8.081
Begroting 2010 € €
118.095 19.021 2.304 7.678 3.088 158.800
110.235 7.477 11.807 23.680
150.186
153.199 5.601
156.481 113.869 7.797 11.746 19.134
146.723 3.463 170 901
-457 5.144 10 5.154
2009 €
120.650 19.466 2.547 10.461 3.357
104.439 8.960 10.184 23.141
402 859
€
152.547 3.934 464 2.043
-731 2.732 0 2.732
-1.579 2.355 -756 1.599
(x € 1.000)
> Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010 € Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (saldo baten en lasten) Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Belastingen
2010 €
€
5.601 7.477 -4.574 10
3.934 7.797 -4.528 -756
2.913 Verandering in vlottende middelen: Voorraden Vorderingen Schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financiële baten Financiële lasten
0 2.728 8.011 402 859
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie financiele vaste activa Investeringen materiële vaste activa Des-investeringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aangaan langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom
2.514 0 1.134 5.440
10.739 19.253
464 2.043
-457 18.796
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
2009 €
0 -5.185 5.250
6.573 13.021 -1.579 11.442
756 -4.295 7 65
0 -1.035
-3.532 15.000 -11.100
-1.035 17.826
3.900 11.810
2009 20.806 17.826 38.632
2010 8.997 11.810 20.806
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december
Jaarrekening 2010
37
Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten > Algemene toelichting 1.1 Activiteiten De activiteiten van de instelling en haar groepsmaatschappijen (‘de Groep’) bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van Beroepsonderwijs (MBO) en volwassenenonderwijs. 1.2 Continuïteit De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling. Omschrijving Voorziening BAPO (herclassificatie) Bestemmingsreserve BAPO (herclassificatie) Totaal 1.4 Consolidatie In de consolidatie worden de financiële gegevens van de instelling opgenomen, haar groepsmaatschappijen en andere instellingen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen (op grond van de feitelijke situatie) of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de instelling overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Intercompany-transacties, intercompanywinsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompanytransacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.
38
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
1.3 Stelselwijzigingen In 2010 heeft de Auditdienst van het Ministerie van OC&W een definitieve regeling gepubliceerd (zie brief van het ministerie van OC&W met het kenmerk AD/204083). Deze regeling schrijft voor dat de Bapo-gerelateerde lasten als jaarlijkse ‘out of pocket’-kosten worden geboekt binnen het bestek van de reguliere bedrijfsvoering. De in eerdere jaren gevormde Bapovoorziening dient, voor zover zij nog niet zijn besteed, in het verslagjaar 2010 vrij te vallen ten gunste van het eigen vermogen. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen er voor kiezen om een Eindbalans 2009 13.476 0 13.476
bestemmingsreserve voor het egaliseren van de toekomstige lasten van de Baporegeling te vormen. In 2010 heeft ROC MN er voor gekozen om conform RJ 140.208 de in het verleden gevormde voorziening voor de Bapo in de beginbalans te herclassificeren naar een bestemmingsreserve. Met deze stelselwijziging zijn de volgende mutaties doorgevoerd op de beginbalans:
Mutatie + 13.476 13.476
Aangezien de staat van baten en lasten over 2010 van de instelling in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte staat van baten en lasten in overeenstemming met artikel 2:402 BW. De in de consolidatie begrepen instellingen zijn: • Stichting ROC MN, Utrecht (100%) • Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V., Utrecht (100%) • ROC MN Bedrijfsopleidingen BV (vh Training & Advies B.V.), Utrecht (100%) • Gildevaart Contract B.V., Utrecht (100%) 1.5 Verbonden partijen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf 1.4, evenals de deelnemingen, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 1.6 Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen instelling opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend in de betreffende instelling. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het
Mutatie -/13.476 13.476
Beginbalans 2010 0 13.476 13.476
moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen en indien de maatschappij slechts gehouden wordt om te vervreemden. 1.7 Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen bij geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 1.8 Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is zijn de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 2.2 Vergelijking met voorgaand jaar Door het invoeren van de stelselwijziging met betrekking tot de Bapo-verwerking, voortvloeiend uit de brief van het Ministerie van OC&W met het kenmerk AD/204083, is de beginbalans 2010 aangepast voor de voorziening BAPO en de bestemmingsreserve BAPO. Het saldo van de voorziening BAPO per 31-12-2009 is in de beginbalans 2010 verantwoord als een bestemmingsreserve BAPO. 2.3 Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, die in het kader van de OKF-operatie zijn overgedragen, zijn gewaardeerd tegen de normatieve waarde verminderd met de afschrijvingen. In 2009 en 2010 heeft geen herwaardering op de normatieve waarde plaatsgevonden. De overige gebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor een uiteenzetting ten einde vast te kunnen stellen of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.6. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van gronden hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.
Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 2.4 Financiële vaste activa De deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de netto vermogenswaarde, berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien er een negatieve waarde ontstaat, wordt voor dat deel een voorziening opgenomen. Deelnemingen waar de instelling invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de instelling in de vermogenswaarde vermeerderd met het aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de exploitatierekening wordt het aandeel van de instelling in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Voor deelnemingen waarvan de nettovermogenswaarde negatief is, wordt indien aanzuivering van het vermogen zal plaatsvinden een voorziening getroffen. 2.5 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Per verslagdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Indien een dergelijke aanwijzing aanwezig is of indien de jaarlijkse toetsing op bijzondere waardevermindering van een actief vereist is, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief. De realiseerbare waarde van een actief is de hoogste van de reëele waarde van een actief minus verkoopkosten of de bedrijfswaarde. Indien de boekwaarde van een actief de realiseerbare waarde overschrijdt, wordt het actief geacht een bijzondere waardevermindering te hebben ondergaan en wordt deze afgewaardeerd tot de realiseerbare waarde.
2.6 Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoop- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van een (eventuele) voorziening voor incourantheid. 2.7 Onderhanden projecten De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kosten van direct materiaalgebruik en arbeid, met een opslag voor indirecte kosten. Een voorziening voor verwachte verliezen voor een project wordt in mindering gebracht op de post onderhanden werk voor zover deze niet groter is dan de actiefpost van dit project. De vervallen termijnen die in relatie staan tot het onderhanden werk worden in mindering gebracht op het onderhanden werk. De daadwerkelijk vooruitgefactureerde en vooruitontvangen termijnen worden opgenomen onder de kortlopende schulden. 2.8 Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 2.9 Latente belastingvorderingen en verplichtingen Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de gevolgde bedrijfseconomische grondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voorzover reeds bij wet vastgesteld. Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde. 2.10 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 2.11 Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of fondsen.
Jaarrekening 2010
39
Bestemmingsreserve A Het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve moet worden vermeld, alsmede het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht. Bestemmingsfonds A Het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds moet worden vermeld, alsmede de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door derden zijn gesteld. Voor een verdere toelichting van het vermogen wordt verwezen naar het enkelvoudig deel van deze jaarrekening. 2.12 Eigen Vermogen Segmentatie Met de invoering van BW/RJ 660 in 2008 is het aan de mbo-instelling de keuze te maken voor handhaving van het vermogen als volledig publiek dan wel te splitsen in een deel publiek en een deel privaat vermogen. Als er geen keuze wordt gemaakt, is het gehele vermogen publiek. Hiertoe zijn de activiteiten geïnventariseerd en conform de MBO-Guidelines gerubriceerd in de volgende drie categorieën
40
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
a. publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven) b. private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie en contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak). c. overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak.
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Conclusie van dit onderzoek is alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke activiteiten, danwel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
2.13 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
2.14 Langlopende schulden Langlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 2.15 Financiële instrumenten ROC Midden Nederland past kostprijshedgeaccounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde vastrentende schulden worden omgezet in variabel rentende leningen. Het ineffectieve deel van de waardeverandering van de renteswaps worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3.1 Algemeen Het jaarresultaat wordt bepaald door de opbrengsten te verminderen met de kosten en lasten over dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende prestaties zijn verricht in het verslagjaar. De kosten en opbrengsten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur.
3.3 Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.
3.2 Opbrengstverantwoording Verlenen van diensten Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
3.5 Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Projectopbrengsten en projectkosten Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’methode, ofwel de PoC-methode).
3.4 Overheidssubsidies Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 3.6 Personeelsbeloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
3.7 Bijzondere posten Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 3.8 Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 3.9 Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van nietaftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Jaarrekening 2010
41
Toelichting op de geconsolideerde balans Materiële vaste Activa
Stand per 1 januari 2010 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Herwaarderingen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Desinvesteringen (aanpassing 2007) Afschrijvingen desinvesteringen (aanpassing 2007) Saldo Stand per 31 december 2010 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingspercentages
(x € 1.000) Niet aan In het proces uitvoering dienstbare Andere vaste van vooruitmateriële bedrijfsmiddelen betalingen vaste activa € € €
Gebouwen €
Terreinen €
Inventaris en apparatuur €
94.243
12.494
78.551
0
0
0
185.288
-33.767
0
-69.380
0
0
0
-103.147
60.476
12.494
9.171
0
0
0
82.141
1.696 0 -4.711 -3.586 1.517 0
0 0 -2.023 0 0 0
3.489 0 -61 -3.891 28 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5.185 0 -6.795 -7.477 1.545 0
0
0
0
0
0
0
0
-5.083
-2.023
-435
0
0
0
-7.541
91.228
10.471
81.979
0
0
0
183.679
-35.836
0
-73.243
0
0
0
-109.079
55.393 2,5 - 3,33
10.471 0
8.736 5 - 33,3
0 0
0 0
0 0
74.600
Bedrag € 104,5 mln € 152,8 mln
Peildatum 1-01-2010 24-03-2010
Totaal €
OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen 1.1.a.1 OZB waarde gebouwen en terreinen 1.1.a.2 Verzekerde waarde gebouwen
42
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Toelichting op de geconsolideerde balans Vlottende activa
(x € 1.000) €
31-12-10 €
€
31-12-09 €
Vorderingen Debiteuren Debiteuren zakelijk Debiteuren gemeenten Debiteuren personeel Totaal debiteuren In de post debiteuren zakelijk is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand overzicht met het saldo van per 31 december
3.698 2.113 1
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december 2009 Onttrekking Dotatie/ vrijval Stand per 31 december 2010 Ministerie van OCW Vorderingen inzake ESF subsidies (*) (*) Een uitgebreide specificatie is opgenomen in bijlage 4. Deelnemers/cursisten In de post deelnemers is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd gesaldeerd conform onderstaand overzicht (per 31 december) Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december 2009 Onttrekking Dotatie/ vrijval Stand per 31 december 2010 Gemeenten Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december 2009 Onttrekking Dotatie/ vrijval Stand per 31 december 2010 Overige vorderingen Gemeenten Overige vorderingen Totaal overige vorderingen Overlopende activa Nog te factureren omzet Vooruitbetaalde kosten Diverse overlopende activa Totaal overlopende activa Totaal vorderingen Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Liquide middelen Banken Kasmiddelen Spaarrekeningen/deposito's Totaal liquide middelen
4.181 2.879 2 5.812
7.062
2010
2009
451 -141 7 317
207 -66 311 451
0
1.195
236
371
2010
2009
210 -75 17 152
429 -221 2 210
2010 0 0 500 500
2009 0 0 0 0
4.357 934
3.785 395 5.291
0 1.171 594
4.181 0 1.673 1.351
1.765 13.104
3.024 15.833
13.435 12 25.185 38.632
5.736 22 15.047 20.806
De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ad. € 78 geheel ter vrije beschikking. ROC MN heeft een gedeelde (E/O) faciliteit met FIGI BV, die niet meegeconsolideerd wordt in de jaarrekening aangezien deze rekening op naam van FIGI BV staat (Zie samenwerkingsverbanden).
Jaarrekening 2010
43
Toelichting op de geconsolideerde balans Eigen vermogen en voorzieningen
(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2010 €
Algemene reserve Algemene reserve en resultaatbestemming Reserve Stichting Van Beuningenfonds Bestemmingsreserves Egalisatiereserve huisvesting 1) Egalisatiereserve BAPO 2) Egalisatiereserve Salarismix 3) Totaal eigen vermogen
-5.086 548 -4.539 35.982 13.476 0 49.458 44.920
Mutaties + €
Boekwaarde Mutaties - 31-12-2010 € €
7.762
2 2
7.762
5.283 2.676 2.676 10.438
5.283 5.284
2.677 546 3.223 30.700 13.476 2.676 46.852 50.074
1. Deze reserve is ten behoeve van egalisatie van exploitatieresultaten huisvesting welke mede door grote investeringen en desinvesteringen forse schommelingen te weeg brengt. In 2010 heeft een herbeoordeling plaatsgevonden van de omvang van deze reserve, mede op basis van de gerealiseerde reductie van m2. Dit heeft geleid tot een vrijval van deze reserve ten gunste van de algemene reserve. 2. Om de Bapoverplichting inzichtelijk te houden voor de komende jaren, heeft ROC MN besloten een bestemmingsreserve te vormen en via de resultaatbestemming de jaarlijkse dotatie/vrijval te registreren. Conform RJ 140.208 is het herclassificeren van de bestemmingsreserve uitgevoerd in de beginbalans 2010. De leeftijd waarop medewerkers voor 0,1 fte respectievelijk 0,2 fte van de Bapo-regeling gebruik kunnen maken wordt vanaf 1 januari 2008 gefaseerd verhoogd. (Tot en met 2007 lag de leeftijd op respectievelijk 52 en 56 jaar.)
Berekening vanaf 2009 Vanaf 2009 wordt gerekend met de referte-eis van 47 jaar. Dit betekent dat de opbouw van het Baporecht start bij 47 jaar. Indexering Bij de berekening van de Bapovoorziening wordt rekening gehouden met indexering van de lonen. Hiervoor wordt een afgeleide van het consumentenprijsindex van de afgelopen 10 jaar gehanteerd (in 2010 2 %). Na indexering wordt de contante waarde berekend. Hiervoor wordt een afgeleide van de kapitaalmarktrentevoet van de afgelopen 10 jaar gebruikt (in 2010 4 %). In 2009 werd een percentage van 4% gebruikt. 3. Deze reserve is in 2010 gevormd om de toekomstige uitgaven met betrekking tot de stimuleringsregeling salarismix te kunnen opvangen.
44
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Toelichting op de geconsolideerde balans Voorzieningen
(x € 1.000) Saldo 31-12-2009
Groot onderhoud Voorziening groot onderhoud Uitgestelde personele beloningen Voorziening Bapo Voorziening Jubileumverplichtingen Totaal Uitgestelde personele beloningen Wachtgelden Totaal wachtgelden Voorziening reorganisatie Voorzieningen personeel overig Voorziening leegstand gehuurde gebouwen Voorziening ontmantelingskosten Projecten en activiteiten Totaal overige voorzieningen Totaal voorzieningen Voorziening groot onderhoud Deze kostenegalisatievoorziening beoogt egalisatie van kosten voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud van onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. Voorziening Bapo In 2010 heeft de Auditdienst van het Ministerie van OC&W een definitieve regeling gepubliceerd (zie brief van het Ministerie van OC&W met het kenmerk AD/204083). Deze regeling schrijft voor dat de Bapo-gerelateerde lasten als jaarlijkse ‘out of pocket’-kosten worden geboekt binnen het bestek van de reguliere bedrijfsvoering. De in eerdere jaren gevormde Bapovoorziening dienen, voor zover zij nog niet zijn besteed, in het verslagjaar 2010 vrij te vallen ten gunste van het eigen vermogen. Conform RJ 140.208 is de herclassificatie van de voorziening Bapo doorgevoerd in de beginbalans 2010. Voorziening Jubileumrechten Conform CAO BVE heeft het personeel van ROC Midden Nederland bij 25- en/of 40-jarig ambtelijk dienstverband recht op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is bij 25-jarige diensttijd 50% en bij 40-jarig jubileum 100% van de bezoldiging (per maand inclusief vakantiegeld). De toekomstige gratificatie is aan te merken als een uitgestelde beloning waarvoor conform RJ 271 een voorziening is gevormd.
€ 2.528 2.528
Dotaties Onttrekkingen
Mutaties 2010 Saldo Vrijval 31-12-2010
Onderverdeling saldo Kortlopend Langlopend deel deel < 1 jaar > 1 jaar 851 1.725 851 1.725
€ 607 607
€ 270 270
€ 289 289
€ 2.576 2.576
0 1.133 1.133 5.285
130 130 1.244 1.244 5.435 23
497 497 1.669 1.669 1.830
1.395 1.395 8.447 8.447 4.943 160
83 83 865 865 6.076 23
1.312 1.312 6.449 6.449
1.790
1.562
436
854
2.062
1.001
1.061
200 3.538 5.711 27.410
811 2.373 9.398
321 780 7.858
200 775 1.829 6.113
3.254 5.476 22.836
623 1.647 9.522
2.630 3.828 13.314
0 2.022 2.022 10.226 10.226 6.923 183
137
De gemiddelde (ambtelijke) diensttijd is gelet op de leeftijdsopbouw dusdanig dat ROC MN de komende periode in toenemende mate met jubileumrechten zal worden geconfronteerd. Bij de berekening is rekening gehouden met de individuele situatie van de personeelsleden en de contante waarde van deze verplichting.
Personele voorzieningen De voorziening voor de spaarverlofregeling zal in de komende jaren gaan verdwijnen omdat door de komst van de levensloopregeling opbouw niet meer mogelijk is (excl. indexatie). In de komende jaren zal er alleen nog sprake zijn van onttrekking.
Voorziening wachtgeld Met ingang van 1 juli 2005 is de instelling door gewijzigde regelgeving volledig risicodrager voor het wachtgeldrisico. Hiervoor is een voorziening getroffen. De wachtgeldvoorziening is gevormd voor de per balansdatum bestaande (bovenwettelijke) wachtgeldverplichtingen. De totale toekomstige lasten worden voorzien voor de volledige termijn waarop de gerechtigde recht heeft. Deze verplichting is contant gemaakt. Daarnaast een voorziening gevormd ter dekking van de kosten van WW en BW uitkeringen van medewerkers die als gevolg van de reorganisatie ROC Midden Nederland in 2011 en 2012 zullen verlaten.
Voorziening leegstand gehuurde gebouwen Deze voorziening is in de eerste plaats voor gehuurde gebouwen die meerjarig niet gebruikt worden maar waarvoor wel een langdurige huurverplichting bestaat. Bij de berekening is rekening gehouden met de verwachting of deze kosten kunnen worden verminderd door onderverhuur of de huurperiode kan worden verkort door voortijdige opzegging.
Voorziening reorganisatie Deze voorziening is gehandhaaft en herzien ten behoeve van de doorloop op de in 2009 gestartte ROC-brede reorganisatie en de benodigde verdere reducatie van personeel, gezien de regeringsplannen van 2010 ten aanzien van de Participatiemarkt.
Daarnaast is er ter dekking van de kosten van de huurpanden die afgestoten zullen worden conform het Strategisch Huisvestingsplan, een bedrag voorzien gelijk aan de huurkosten van een periode van drie maanden en overige onvermijdbare kosten. In de laatste plaats is er bij de af te stoten eigendomspanden vanuit gegaan dat een pand gemiddeld één jaar leegstaat tot het moment dat het pand verkocht wordt. Voorziening ontmantelingskosten Deze voorziening is getroffen voor de verwachte kosten voortkomend uit de voorgenomen sloop van een deel van de Grebbeberglaan.
Jaarrekening 2010
45
Voorziening Projecten en activiteiten Binnen deze rubriek is in de eerste plaats een voorziening opgenomen om afrekenrisico inzake de ESF/OCW subsidies voor VSV/BBL op te vangen.
46
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
In de tweede plaats zijn de kosten voorzien voor het opleveringsklaar maken van de panden. Deze bestaan uit uitruimkosten en het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de af te stoten huurpanden (aanpassingskosten).
Deze voorziening is tevens gevormd voor het maken van dubbele kosten. Gedurende de periode 2010-2011 zal er een nieuw HRMpakket worden ingevoerd. Bij de overgang naar het nieuwe pakket zullen dubbele ICTkosten gemaakt worden waar geen dekking tegenover staat.
Toelichting op de geconsolideerde balans Langlopende schulden
Kredietinstellingen Ministerie van Financien (schatkistbankieren) Totaal kredietinstellingen
(x € 1.000) Stand per 31-12-2009 14.000 14.000
Aangegane Aflossingen Stand per leningen 2010 31-12-2010 1.000 13.000 0 1.000 13.000
Rente % 6,05%
Resterende looptijd in jaren 13
Ministerie van Financien Bij het Ministerie van Financien loopt vanaf 1-10-2009 een lening ad € 15 mln tegen 3-maands euribor + 0,1%. Deze lening loopt jaarlijks lineair af met € 1 mln. Door de afgesloten rente SWAP zijn de effectieve rentekosten voor deze lening 6,05 %. De gestelde zekerheden bij het Ministerie van Financien bestaan uit: • Hypotheek ad € 3,7 mln op Kretadreef 61, te Utrecht; • Hypotheek ad € 11,3 mln op Disketteweg 10, te Amersfoort; • Hypotheek ad € 2,2 mln op Noordweg 12, te Zeist. Deze lening is groot € 14 mln, waarvan € 1 mln kortlopend is. Het kortlopende deel wordt verantwoord bij de kortlopende schulden (kredietinstellingen). 31-12-10 Overige langlopende schulden Overige Totaal overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden
3
31-12-09 38
3 13.003
38 14.038
Jaarrekening 2010
47
Toelichting op de geconsolideerde balans Kortlopende schulden
(x € 1.000) €
Kredietinstellingen Crediteuren OCW Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Reservering vakantietoeslag Vakantiedagen Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen Vooruitontvangen leerlinggelden Vooruitontvangen bijdragen gemeenten Vooruitontvangen contractactiviteiten Vooruitontvangen/overlopende projecten Overige overlopende passiva Totaal kortlopende schulden
48
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
31-12-10 € 1.000 3.749 127 4.773 1.308 58
3.118 1.247 7.100 1.567 2.611 -19 1.516 12.268
€
31-12-09 € 1.000 6.485 33 5.225 1.401 219
3.357 1.517 4.082 910 930 -1 1.493 5.763 29.408 40.423
18.050 32.413
> Overzicht geoormerkte bijdragen OCW (RJ 660, model G) (*) Lasten in 2010 Afgedragen (****) aan derden
31-12-09
Ontvangen in 2010
33
-3
-4
0
34
104 189 0 0 33
35 -3 6 19
87 148 0 0
22 0 0 0
30 38 6 19 127
Geoormerkt en doorlopend Projectsubsidie VSV 08 en 09 Projectsubsidie VSV 2010 Pres. Sub convenant 2010 Stimuleringsregeling Plusvoorzieningen Innovatiebox 2010 Schoolmaatschappelijk werk 2010 smmo Krachtig meesterschap 2010-2012 Pres. Sub convenant extra 2010 VSEO Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011 Nederlandse Taal + Rekenen MBO Pres. Sub convenant extra 2011 VSP1 Zij-instroom 2010 ZINO Subtotaal geoormerkt en doorlopend
488 0 682 131 0 0 0 0 0 0 0 0 1.301
0 675 -150 525 1.686 639 134 171 126 3.155 1.022 38 8.021
89 195 107 22 838 0 0 0 67 1.659 0 0 2.978
161 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396
238 245 425 634 848 639 134 171 59 1.496 1.022 38 5.948
Geoormerkt en aflopend Pres.Sub.Convenant 2009 Innovatiebox 2009 Schoolmaatschappelijk werk 2009 Subtotaal geoormerkt en aflopend
202 791 662 1.655
0 0 0 0
202 791 662 1.655
0 0 0 0
0 0 0 0
Aanvullende vergoedingen 2010 Stagebox 2009 Stagebox 2010 Visueel gehandicapten 2010 Conjuncturele effecten 09 Regeling tegemoetkoming kstn Opleidingssch 2010-2011 REG.TEG.KST Opleidingssch Mobiliteitsregeling MOB1 LGF 10/11 Conjuncturele effecten MOBO Regelng salarismix Subtotaal aanvullende vergoedingen Aansluiting overlopende passiva OC&W op de balans (***)
133 0 0 305 0 0 0 0 394 0 832 4.082
0 1.196 25 -305 140 280 366 413 -292 2.676 4.498 12.572
133 1.196 25 0 0 0 0 148 0 2.676 4.178 9.042
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418
0 0 0 0 140 280 366 265 101 0 1.152 7.100
Schuld OC&W LGF 08/09 (*) Van overlopende passiva naar schuld OC&W Krachtig meesterschap LGF 09/10 Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011 Zij-instroom 2010 ZINO Aansluiting schuld OC&W op de balans (**)
31-12-10
(*) Stond in de jaarrekening 2009 onder schuld OC&W (**) In de beginbalans stond alleen het project LGF 08/09 en gedurende het jaar zijn daar vanuit de overlopende passiva de volgende projecten naartoe geclassificeerd: Krachtig meesterschap, LGF 09/10, Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011 en Zij-instroom ZINO (***) In de beginbalans en de aansluiting naar de W&V rekening tellen de projecten Krachtig meesterschap, LGF 09/10, Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011 en Zij-instroom ZINO (W&V inclusief LGF 08/09) wel mee, maar in de loop van het jaar zijn deze projecten geherclassificeerd naar schuld OC&W (****) Geoormerkte subsidies in de winst & verlies rekening bestaan uit Subtotaal geoormerkt en doorlopend (2.978 K€) + Subtotaal geoormerkt en aflopend (1.655 K€) = 4.633 K€
Jaarrekening 2010
49
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
(x € 1.000)
Voorwaardelijke verplichtingen: Bankgaranties Ultimo 2010 zijn door de Stichting bankgaranties verstrekt aan: Contractpartij De Waal Beheer O.G. Beheer-maatschappij Kraaikamp B.V.
looptijd onbepaald onbepaald
€ 75 3
(Meerjarige) financiële verplichtingen: Meerjarige huurverplichting met betrekking tot het vastgoed Ten aanzien van de volgende locaties bestaan langdurige huurovereenkomsten. Adres: Amerikalaan 109 Newtonbaan 12 Kanaalweg 84a + 84b Martinbaan 4 Disketteweg 11 Ravellaan 7 Pahud de Mortangesdreef Graaf Adolflaan Di Lassostraat 65 Cartesiusweg 90a Utrechthaven 11a Bloemstede 3/4 Bisschopsweg 167 Mr Abbink Spainkstraat 36 Ariaweg 113 Poeldijk 12 Maartvlinder 7 Kerkstraat 28 Kerkplein 2 Leuvenplein 12-13 Pr. Wilhelminalaan 31 Jan Steenstraat 2 Prins Hendrikstraat 5 Klaproos 2 Prof. dr. T.M.C. Asserweg 2 Walplantsoen 14 Hazelaarsplein 4 Nieuwe Zandweg 16 De Akker 41 Adelaarstraat Structuurbaan Onderdoor 7 Schooneggendreef Totaal
Plaats: Utrecht Nieuwegein Utrecht Nieuwegein Amersfoort Utrecht Utrecht Zeist Soest Utrecht Nieuwegein Maarssen Amersfoort IJsselstein Amersfoort Breukelen Utrecht Baarn Doorn Utrecht Mijdrecht Woerden Bunschoten Driebergen De Bilt Wijk bij Duurstede Vianen Linschoten Lopik Utrecht Nieuwegein Houten Utrecht
Huur bedrag p/j 1.044 661 641 491 363 290 189 77 64 89 71 39 32 26 19 17 12 12 11 10 6 5 6 11 6 3 5 2 32 152 70 221 4.677
Einde contract 31-12-12 31-07-11 31-07-12 31-07-12 01-12-12 31-07-12 15-05-15 31-07-12 onbepaald 31-07-12 onbepaald onbepaald onbepaald 15-07-11 onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald 31-07-12 onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald per jaar bekeken 31-08-18 per jaar bekeken 31-08-18
Financiële instrumenten ROC Midden Nederland heeft in 2007 een renteswap afgesloten (doorgerold vanuit 2002) met de Rabobank op een nominaal bedrag van € 15 mln. en een vast rentepercentage van 5,95% met als afloopdatum 02-01-2024. Op 31 december 2010 is de marktwaarde van deze renteswap -/- € 2,7 mln. De positie van de swap wordt perfect gehedged door een via onderpand zeker gestelde driemaands euribor lening van € 15 mln. die verstrekt is door het Ministerie van Financiën. Doordat er een situatie van perfecte hedging bestaat is er geen voorziening op de balans opgenomen voor deze swap.
Langlopende huurverplichtingen In 2005 is een huurovereenkomst getekend met Océ Document Print Services voor een periode van 72 maanden betreffende de huur van copiers en printers ingaande 1 april 2005. Contractwaarde € 385 K per jaar. Voor dezelfde periode is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Océ Facility Services voor het verlenen van reprografische diensten.
50
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Leaseverplichting Er zijn meerjarige leaseverplichtingen ten behoeve van motorvoertuigen aangegaan ten bedrage van € 36 K op jaarbasis. Stichting Waarborgfonds Bve Indien instellingen niet langer aan hun financiële verplichting voor de geborgde leningen kunnen voldoen, kan binnen de daartoe geldende regels het Waarborgfonds worden aangesproken. Mede ter afdekking van dit risico houdt de Stichting een eigen vermogen aan. Dit vermogen is per 31 december 2010 aangegroeid tot € 19,5 miljoen (2009: € 18,8 miljoen). Mocht het eigen vermogen de minimale omvang van € 9,98 miljoen van het waarborgdepot onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage. Investeringsverplichtingen Per 31 december 2010 zijn er geen bouwverplichtingen aangegaan met aannemers.
Jaarrekening 2010
51
Overzicht verbonden partijen De Stichting ROC Midden Nederland is 100% aandeelhouder van Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V., waarvan het College van Bestuur de statutaire directie vormt. Een Raad van Commissarissen is ingesteld bij deze besloten vennootschap. Deze holding stelt zich ten doel via dochterwerkmaatschappijen de ontwikkeling van contractactiviteiten te bevorderen. Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten B.V. heeft drie dochtermaatschappijen, te weten Gildevaart Contract B.V., Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV (voorheen ROC Utrecht Training & Advies B.V.) en ROC Utrecht Maatwerk B.V. In 2007 is ROC Maatwerk B.V geliquideerd. Verder zijn aan ROC Midden Nederland twee actieve zogenaamde steunstichtingen verbonden. Het betreft de stichting Van Beuningenfonds te Utrecht en de stichting Vaartsche Rijn te Nieuwegein. Het bestuur van de Stichting van Beuningenfonds wordt uitgeoefend door het College van Bestuur van Stichting ROC Midden Nederland. De stichting Van Beuningenfonds heeft als doel de achterstandsdeelnemers van ROC Midden Nederland te ondersteunen. De Stichting Vaartsche Rijn bevordert de BBL-leerroute binnen ROC Midden Nederland. Het bestuur van deze Stichting doet een bindende voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland en is vertegenwoordigd in de adviescommissie BBL.
Naam Juridische vorm Statutaire zetel Code Activiteit Eigen vermogen 31 december 2010 Exploitatiesaldo 2010 Omzet 2010 (*) Verklaring art 2:403 BW Consolidatie Percentage deelneming
Meerderheidsdeelneming Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V. Besloten Vennootschap Utrecht 1. Contractonderwijs -3.875 -29 6.124 Nee Ja 100%
Beslissende zeggenschap Stichting Van Beuningenfonds Stichting Utrecht 4. Overig 546 -2 0 Nee Ja 100%
Overige verbonden partijen De Stichting ROC Midden Nederland neemt samen met 3 andere ROC's deel in de op 3 maart 2004 opgerichte stichting ROC-opleidingen.nl. Het doel van deze stichting is het verzorgen, bevorderen en afstemmen van (internet-)marketingactiviteiten voor contractactiviteiten van deelnemende instellingen. (*) De contractomzet wordt gesplitst naar financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord binnen de Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten BV.
52
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Jaarrekening 2010
53
Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening
Baten
€
Rijksbijdragen OCW (Normatieve) rijksbijdrage OCW Geoormerkte subsidies Niet geoormerkte subsidies Totaal OCW Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdrage educatie Overige gemeentelijke bijdragen Totaal gemeentelijke bijdragen Overig Equal/ESF Totaal overig Totaal overige overheidsbijdragen College-, cursus-, les- en examengelden Opbrengst werk i.o.v. derden Contractonderwijs Gemeentelijke bijdrage inburgering Totaal opbrengst werk i.o.v. derden
(x € 1.000)
2010 €
Begroting 2010 € €
108.827 4.633 8.631 122.091
107.401 6.559 4.135 118.095
14.394 205
18.554 467 14.600
0
Overige baten Projecten (geen overheidsbijdragen) Verhuur onroerend goed Restauratieve voorzieningen Stage- en schoolactiviteiten Overige Boekwinst verkoop panden Totaal overige baten
2009 €
109.531 5.679 5.440 120.650 17.697 1.665
19.021 0
0 14.600 2.569 7.529 3.930
€
19.362 105
0 19.021 2.304 7.653 25
105 19.466 2.547 7.144 3.317
11.459
7.678
10.461
3.559 1.196 21 62 329 2.914 8.081
1.755 900 0 248 185 0 3.088
1.696 961 219 152 330 0 3.357
Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten Dotatie/vrijval voorziening Personeel niet in loondienst Overige Totaal overige personele lasten Uitkeringen -/Totaal personele lasten Afschrijvingen Gebouwen Inventaris en apparatuur Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten Huur Dotatie/ vrijval voorzieningen huisvesting Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud Energie en water Schoonmaakkosten en vuilafvoer Heffingen/belastingen/verzekeringen Beveiligingskosten Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten
54
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
81.303 8.557 10.224 4.091 9.032 -2.637
84.991 9.181 10.755 100.085
0 3.430 4.015
97.144
3.435 5.518 426
104.928
10.486 -336 110.235
7.444 -150 104.439
9.379 -438 113.869
3.586 3.891 7.477
3.920 5.040 8.960
3.426 4.371 7.797
4.751 1.025 1.256 2.092 2.165 637 135 -254 11.807
4.630 0 880 2.035 2.153 781 150 -445 10.184
4.099 791 1.094 2.541 2.493 847 150 -269 11.746
2010 €
€
Begroting 2010 € €
2009 €
€
Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Inkoopkosten werk voor derden Administratie en beheer ICT-gerelateerd Abonnementen en contributies Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten) Porto- en telefoonkosten Advieskosten Accountantskosten Kantoorartikelen Administratie en beheer overig Totaal administratie en beheer Leermiddelen en activiteiten Leermiddelen en activiteiten Leermiddelen ICT-gerelateerd Examenkosten en externe legitimering Totaal leermiddelen en activiteiten Dotatie/vrijval overige voorzieningen (incl. dotatie voorz. dubieuze debiteuren) Overige PR & Marketing Restauratieve voorzieningen Overige Totaal overige Totaal overige materiële lasten
8.846 1.835 858 1.437 840 648 151 260 661
6.843 2.969 710 1.336 822 694 220 245 575 15.535
3.864 663 950
7.074 1.895 838 1.458 564 329 171 280 468 14.415
4.277 869 922 5.477 -222
1.274 944 673
13.078 3.729 663 969
6.068 477
1.832 495 -145 2.890 23.680
5.361 -1.974
1.312 1.302 55 2.181 23.141
2.670 19.134
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële baten Financiële baten Financiële lasten Financiële lasten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten
402
859
402
859 -457
170
901
170
901 -731
464
2.043
464
2.043 -1.579
Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2010 waren gemiddeld 1.513 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2009: 1.646). Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) In 2010 waren er geen functionarissen in dienst bij het ROC Midden Nederland, die volgens de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens in het jaarverslag gemeld moeten worden. Bezoldiging bestuurders College van Bestuur Dhr L.K. Geluk Dhr P.A.M. Thijssen Mw W.J.M. Hendrikx Bezoldiging 2010 CvB totaal
Bezoldiging 167,7 174,8 165,9 508,4
Raad van Toezicht Prof. dr. P.A.H. van Lieshout Mr. H.J.M. Beekers Dr. F.E.H. van Eijkern Prof. dr. J.F.M.J. van Hout Mw. Drs. D.M.J.J. Monissen Bezoldiging RvT totaal 2010
Bezoldiging 9,4 8,0 8,0 6,3 6,3 38,0
De specificatie van de bezoldiging van de bestuurders is opgenomen in bijlage 9
Jaarrekening 2010
55
> Jaarrekening 2010 (enkelvoudig) Enkelvoudige Balans per 31 december 2010 (x € 1.000)
> Activa
Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Van Beuningen fonds Totaal financiële vaste activa Totaal vaste activa
€
31-12-10 €
55.393 10.471 65.864 8.736
€
31-12-09 €
60.476 12.494 72.970 9.171 74.600
546
82.141 548
546 75.146
548 82.689
Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Deelnemers/cursisten Overige vorderingen Verbonden partijen (Holding ROC MN B.V.) Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
56
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
2.832 0 236 5.282 12.554 1.698
4.378 1.195 343 4.180 8.324 2.321 22.601 30.521 53.122 128.267
20.741 18.452 39.193 121.882
(x € 1.000)
> Passiva € Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves
31-12-10 €
3.222 46.852
€ -4.539 49.458
50.074 Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Voorziening wachtgelden Voorziening "uitgestelde personele beloningen" Voorziening reorganisatie Voorziening deelnemingen Overige voorzieningen Langlopende schulden Kredietinstellingen Overige langlopende schulden
44.920
2.576 8.447 1.395 4.943 3.875 5.476 26.711
2.528 10.226 2.022 6.923 4.421 5.711 31.831
13.000 3
14.000 38 13.003
Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal passiva
31-12-09 €
1.000 2.500 127 4.769 1.308 38 28.738
14.038 1.000 5.594 33 5.204 1.398 198 17.667
38.479 128.267
31.094 121.882
Jaarrekening 2010
57
(x € 1.000)
> Staat van baten en lasten
Baten
Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en - subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten
Resultaat 2010 € € 122.091 18.530 2.569 1.404 8.082
Resultaat 2009 € € 120.650 19.224 2.547 7.729 3.845
152.676
Lasten
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
108.905 7.477 11.736 19.049
Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Bijzonder resultaat Nettoresultaat
58
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
112.771 7.797 11.859 17.149 147.167 5.509
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
153.995
545 869
149.576 4.419 677 2.019
-324 5.185 0 -31 0 5.154
-1.343 3.076 0 -1.477 1.599
Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten
(x € 1.000)
Algemeen De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.5 van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. We lichten die posten toe van de enkelvoudige jaarrekening indien deze afwijken van de geconsolideerde jaarrekening.
> Financiële vaste activa DesBoekwaarde Investeringen investeringen 31-12-2009 2010 2010 € € € Deelnemingen Stichting Van Beuningenfonds Totaal deelnemingen
548 548
0
0
Mutaties Resultaat Boekwaarde 2010 31-12-2010 € € -2 -2
546 546
Conform de grondslagen voor waardering van activa en passiva is er ten behoeve van de negatieve waarde van de deelneming "Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V.", een voorziening opgenomen. Vorderingen Onder de post "Verbonden partijen (Holding ROC MN B.V.)" wordt de rekening courantverhouding tussen de Stichting ROC Midden Nederland en de Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V. weergegeven. Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Over de rekening courantverhouding wordt rente berekend. Liquide middelen De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ad. € 78 K geheel ter vrije beschikking. ROC MN heeft een gedeelde (E/O) bankfaciliteit met FIGI BV, die niet meegeconsolideerd wordt in de jaarrekening aangezien deze rekening op naam van FIGI BV staat (Zie samenwerkingsverbanden)
Jaarrekening 2010
59
Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige jaarrekening Eigen vermogen
Algemene reserve Algemene reserve Reserve deelneming St. Van Beuningenfonds Egalisatiereserve huisvesting (1) Egalisatiereserve BAPO (2) Egalisatiereserve Salarismix Subtotaal Totaal vermogen
(x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2009 €
Mutaties + €
Mutaties €
-5.086 547 -4.539 35.982 13.476 0 49.458 44.920
7.762 0 7.762 0 0 2.676 2.676 10.438
0 2 2 5.283 5.283 5.284
Vrijval tgv Boekwaarde alg res 31-12-2010 € € 0 0
0 0
2.677 545 3.222 30.700 13.476 2.676 46.852 50.074
1. Deze reserve is ten behoeve van egalisatie van exploitatieresultaten huisvesting welke mede door grote investeringen en desinvesteringen forse schommelingen te weeg brengt. In 2010 heeft een herbeoordeling plaatsgevonden van de omvang van deze reserve, mede op basis van de gerealiseerde reductie van m2. Dit heeft geleid tot een vrijval van deze reserve ten gunste van de algemene reserve. 2. De Egalisatie voorziening BAPO is gecorrigeerd op de beginbalans (zie de voorzieningen)
60
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Voorzieningen
(x € 1.000) Mutaties Saldo 31 december 2010 € 2.576
Voorziening groot onderhoud
Saldo 1 januari 2010 € 2.528
Uitgestelde personele beloningen Voorziening Bapo (1) Voorziening jubilieumverplichtingen Totaal Uitgestelde personele beloningen Voorziening wachtgelden Voorziening reorganisatie
0 2.022 2.022 10.226 6.923
0 0 0 1.133 5.285
0 130 130 1.244 5.435
0 497 497 1.669 1.830
0 1.395 1.395 8.447 4.943
Voorziening overige Personeel overig Voorziening leegstand gehuurde gebouwen Voorziening ontmantelingskosten Voorziening Rente Swap Projecten en activiteiten Voorzieningen overige Totaal voorzieningen passiefzijde balans (excl. deelneming) Voorziening deelnemingen (2) Totaal voorzieningen passiefzijde balans (incl. deelneming)
183 1.790 200 0 3.538 5.711 27.410 4.421 31.831
0 1.562 0 0 811 2.373 9.398 -546 8.852
23 436 0 0 321 780 7.858 0 7.858
0 854 200 0 775 1.829 6.113 0 6.113
160 2.062 0 0 3.254 5.475 22.836 3.875 26.711
Dotaties Onttrekkingen 2010 2010 Vrijval 2010 € € € 607 270 289
1. De voorziening BAPO is gereclassificeerd naar de bestemmingsreserves (zie egalisatiereserve BAPO) 2. Deze voorziening heeft betrekking op de negatieve vermogenswaarde van de Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten B.V. waarvan het voornemen bestaat dit tekort aan te vullen.
Jaarrekening 2010
61
Toelichting op de exploitatierekening
(x € 1.000) €
Totaal opbrengst werk i.o.v. derden
2010 € 1.404
€
2009 € 7.729
Mede naar aanleiding van aanbevelingen vanuit een algemeen onderzoek door de Rekenkamer en een brief van de toenmalige staatssecretaris Rutte is besloten om met ingang van 2006 de contractomzet te splitsen naar financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord in Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV. De directe en indirecte kosten van de contractactiviteiten worden naar rato van de omzet toegedeeld aan de Stichting danwel Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV. € College-, cursus-, les- en examengelden Overige baten Projecten (geen overheidsbijdragen) Restauratieve voorziening Verhuur onroerend goed/medegebruik Stage- en schoolactiviteiten Overige Totaal overige baten
62
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
2010 € 2.569
3.559 21 1.196 62 3.244
€
2009 € 2.547
1.676 219 961 152 839 8.082
3.845
> Overigen Resultaatbestemming Het College van Bestuur stelt voor het resultaat ad Onttrekking aan egalisatiereserve huisvesting: Toevoeging aan reserve van Beuningenfonds Toevoeging aan reserve Salarismix Toevoeging aan de algemene reserve:
(x € 1.000) € 5.154 als volgt te bestemmen: -5.283 -2 2.676 7.762
Jaarrekening 2010
63
Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het gegeven beeld in deze jaarrekening beïnvloeden.
64
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Gegevens over de rechtspersoon Naam instelling Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Adres Amerikalaan 109 Postadres Postbus 3065 Postcode/plaats 3502 GB UTRECHT
Telefoon 030-2852700 E-mail
[email protected] Internetsite http://www.rocmn.nl Bestuursnummer 40597 Brinnummer 25 LH
KvK-nummer 41186931 Accountant PricewaterhouseCoopers Contactpersoon Mevr. P. Hempenius Telefoon (030) 7547254 E-mail
[email protected]
Jaarrekening 2010
65
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van Stichting ROC Midden Nederland te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, vierde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ROC Midden Nederland per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010, in alle van materieel belang zijnde aspecten, voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen. Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Utrecht, 20 juni 2011 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel ondertekend door: drs. Th.A.J.C. Snepvangers RA
66
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Overzicht indicatoren Geïntegreerd Jaardocument BVE Het Ministerie van OCW werkt aan de invoering van de jaarverslaggeving, ook wel het Geïntegreerd Jaardocument (GJ) genoemd, in de BVE-sector. Een van de aspecten van de regeling is dat separaat aan het jaarverslag en de jaarrekening een nader te bepalen set gegevens moeten worden toegevoegd. Voor de BVE-sector is er een, voorlopige, lijst opgesteld van indicatoren die dit betreft. In onderstaande overzicht worden de resultaten van deze indicatoren voor ROC Midden Nederland op deze indicatoren gepresenteerd. In het bestuursverslag wordt op een aantal criteria uitvoeriger ingegaan.
> Verklaring bevoegd gezag ROC Midden Nederland streeft ernaar dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Hiertoe heeft ROC Midden Nederland een onafhankelijke afdeling ingericht die er op toeziet dat de interne procedures, gedragscodes, instructies van ROC Midden Nederland overeenstemmen met de geldende (wettelijke) bepalingen en codes en die ervoor zorgt dat ROC Midden Nederland in haar bedrijfsvoering bewust is van reputatie- en integriteitrisico’s van de relevante wet- en regelgeving.
> Opbrengsten Diplomaresultaat ROC MN Diplomaresultaat Vergelijkingsgroep Jaarresultaat ROC MN Jaarresultaat Vergelijkingsgroep % nieuwe VSV-ers ROC MN % nieuwe VSV-ers Vergelijkingsgroep
2006-2007 63,3% 61,2% 63,8% 62,6% 11,6% 10,2%
2007-2008 64,5% 62,5% 63,7% 62,5% 11,6% 9,6%
2008-2009 65,3% 64,7% 64,7% 64,8% 11,7% 9,3%
2009-2010 68,0% 66,7% 69,0% 67,5% 9,7% 8,6%
Bron Cfi Cfi Cfi Cfi Cfi Cfi
NB: In bovenstaande overzicht zijn de gegevens opgenomen voor het ROC. Daarnaast beschikt ROC Midden Nederland over gegevens per organieke eenheid. Opbrengst Educatie
2007 € 16.352 K
2008 € 16.277 K
2009 € 17.697K
2010 Bron € 14.394 K Jaarrekening
> Examinering De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op onderwijs en examinering in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In 2010 heeft de inspectie bij ROC Midden Nederland onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de examinering bij de diploma route Gastouders n.a.v. een brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer over de deskundigheidseisen in de gastouderopvang. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van de examinering van deze opleiding bij ROC Midden Nederland onvoldoende is. Van de zeven standaarden die de Inspectie voor haar toezicht op de examinering hanteert, zijn er drie onvoldoende, nl. de inhoudelijke uitstroomeisen van de exameninstrumenten, de toetstechnische kwaliteit van de exameninstrumenten en de afnamen, beoordeling en diplomering. Commissie van Beroep voor Examens In het jaar 2010 heeft de Commissie van Beroep voor Examens geen deelnemers aangemeld gekregen die in beroep wilden gaan tegen een beslissing van een beoordelaar of de (sub)examencommissie. Klachten van deelnemers zijn binnen de sectoren volgens de klachtenprocedure behandeld.
> Tevredenheid deelnemers Jaarlijks meet ROC Midden Nederland de kwaliteit van het geleverde onderwijs af aan de tevredenheid van de studenten, het ene jaar in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), het andere jaar in eigen beheer. In onderstaande tabellen worden de rapportcijfers weergegeven voor de opleidingen die door de studenten gevolgd worden .
Jaarrekening 2010
67
Rapportcijfers Informatie Lessen Toetsing Keuze-/loopbaanbegeleiding Studiebegeleiding Competenties Stage (BOL) Werkplek (BBL) Veiligheid en sfeer Organisatie Onderwijsfaciliteiten School en studie
ROC MN 3,5 3,4 3,8 3,1 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,2 3,2 3,3
2007-2008 Gem score 3,5 3,3 3,6 3,0 3,3 3,6 3,6 3,7 3,7 3,1 3,1 3,3
ROC MN 3,2 3,3 3,5 3,0 3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,0 3,0 3,2
2008-2009 Gem score n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
ROC MN 3,3 3,4 3,8 3,1 3,6 3,7 3,7 3,9 3,8 3,2 3,3 3,3
2009-2010 Gem score 3,3 3,3 3,7 3,1 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,1 3,4 3,3
32,0% 46,0% 1,94 0,98 1,6% 2,2% 33,7%
36,0% 42,0% 1,21 0,86 -2,1% 0,6% 30,3%
27,0% 33,0% 0,99 0,68 -11,7% -8,0% 20,0%
37,8% 33,0% 1,13 0,66 1,0% 0,9% 28,7%
39,6% n.n.b. 1,28 n.n.b. 3,2% n.n.b. 31,5%
> Personeel De indicatoren zijn nog niet vastgesteld.
> Financiële positie Solvabiliteit ROC MN (*) Solvabiliteit vergelijkingsgroep Liquiditeit ROC MN Liquiditeit vergelijkingsgroep Rentabiliteit ROC MN Rentabiliteit vergelijkingsgroep Weerstandsvermogen (EV/Baten ex bijz baten) (*)
Bron 2010: Jaarrekeningen 2010 Bron 2006-2010: CFI (*) 2009 is aangepast conform de doorgevoerde stelselwijziging met betrekking tot de verwerking van de Bapo-voorziening over de bestemmingsreserve
> Regelingen Innovatiearrangement ROC MN heeft in 2010 twee projecten uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling voor innovatiearrangementen. Deze regeling heeft tot doel het beroepsonderwijs - vmbo, mbo en hbo - en het bedrijfsleven uit te nodigen in gezamenlijkheid experimentele projecten op te zetten die moeten leiden tot beter beroepsonderwijs. De twee projecten zijn: 1. Project “Doorbraakproject in werkplekleren”, waarin de sector Zorg en Welzijn zowel op landelijk als sectoraal niveau participeert. Het project richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het concept ‘Leerafdeling in de zorg’, een samenwerkingsverband van een onderwijsinstelling en een zorginstelling. 2. Project “Professionalisering”. Doel is om vast te stellen welke vormen van professionalisering goed werken en leiden tot beter onderwijs. Innovatiebox De Structurele Innovatiebox is met één jaar verlengd tot en met 2010. In 2010 heeft het College van Bestuur (CvB) de middelen uit de Innovatiebox 2010 ingezet op twee centraal gestuurde projecten: 1. project “Programmaleiders invoeringsplan CGO”; 2. project “Verbetering Ondersteuning Primaire Processen, VOPP ” Zie voor een uitwerking van deze regeling bijlage 7. Stagebox In 2010 hebben de vier beroepssectoren gezamenlijk 14 projecten uitgevoerd. Alle projecten hebben ingezet op de twee centrale thema’s van de Stagebox: 1. Zorg dragen voor passende stage- dan wel simulatieplaatsen voor deelnemers, in het bijzonder moeilijk plaatsbare deelnemers 2. intensieve begeleiding van moeilijk plaatsbare deelnemers naar en op de stage- of simulatieplaats Zie voor een uitwerking van deze regeling, bijlage 7.
68
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Duale trajecten Net als in voorgaande jaren heeft ROC Midden Nederland in 2010 stevig geïnvesteerd in het duaal opleiden van leraren. In totaal 158 eerste-, tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten van Archimedes Lerarenopleiding (Utrecht) en verder van Hogeschool Windesheim, VU Amsterdam en andere lerarenopleidingen, deden in ROC Midden Nederland hun praktijkstage in een vorm van werkend leren. In 2010 volgden 33 zij-instromers een Certificeringstraject Startbekwaamheid BVE. In 2010 heeft ROC Midden Nederland ook voor de sectoren Educatie en THFUS het ontwikkelingsgerichte Keurmerk Opleiden in de School verworven. Voor de niveauverankering van het Certificeringstraject heeft ROC Midden Nederland voor 2010 in het kader van Krachtig Meesterschap subsidie aangevraagd en gekregen. Het Certificeringstraject is inmiddels beschreven op bachelorniveau. Bij de beoordeling wordt gerefereerd aan de Dublin-descriptoren van het bachelorniveau. In 2010 werd aansluitend subsidie aangevraagd en gekregen voor de ontwikkeling van een ‘beroepsprofiel docent mbo’, op basis waarvan scenario’s ontwikkeld worden voor het opleiden van docenten mbo. Beide gesubsidieerde projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Archimedes Lerarenopleiding. Bij het lopende project zijn ook medewerkers van de roc's Koning Willem 1 College, Da Vinci College en het Friesland College betrokken. Draagvlak wordt gevonden door de afstemming met ADEF, het directeurenoverleg van de gezamenlijke tweedegraadslerarenopleidingen en met de MBO-Raad Taal en Rekenen in het MBO ROC MN heeft ervoor gekozen bij Taal en Rekenen te werken volgens het drieslagmodel, d.w.z. dat de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden tegelijkertijd op drie manieren wordt gestimuleerd: • Taal en rekenen worden geïntegreerd in het beroepsonderwijs; • Er zijn aparte taal- en rekenlessen; • Er zijn zo nodig extra ondersteunende lessen. Een aantal zaken zijn in 2010 gerealiseerd of in gang gezet: • • • • • • •
Professionalisering taal- en rekendocenten vindt plaats volgens scholingsplan; Alle bol-opleidingen hebben taal en rekenen in het curriculum; Er worden taalcoaches ingezet; Er worden rekencoaches ingezet; Inrichting taal-/reken-/examenruimtes op hoofdlocaties gaat volgens plan; TOA wordt overal ingezet bij begintoetsing; Eindniveaus Taal en Rekenen zijn vastgesteld.
In 2011 en 2012 zal er verder uitvoering gegeven worden aan de gestelde doelen. LGF Via de LGF regeling zijn de inspanningen verantwoord die ROC MN heeft gemaakt voor de extra ondersteuning van deelnemers met een handicap of een chronische ziekte. Daarnaast zijn hier de inspanningen verantwoord van de (verplichte) ambulante begeleiding in samenwerking met het Regionaal Expertise Centrum, dat specifieke kennis in huis heeft m.b.t. de beperking van de deelnemer. LGF is nu een onderdeel van de reguliere ROC MN-bedrijfsprocessen. De gelden voor LGF worden in zijn geheel ingezet voor extra begeleiding op de opleiding. Deze extra begeleiding is beschreven in het handelingsplan. Jaarlijks wordt dit handelingsplan geëvalueerd. Om goed uitvoering te kunnen geven aan de regelingen is binnen ROC MN het Meldpunt LGF in het leven geroepen. Dit meldpunt is onderdeel van de dienst Studie en Handicap van het Studie & Loopbaancentrum. De opleiding is samen met de ambulant begeleider van het REC verantwoordelijk voor de inhoudelijk begeleiding van de deelnemer. De adviseurs Loopbaanbegeleiding van het Studie & Loopbaancentrum op locatie zijn het eerste aanspreekpunt voor de opleidingen. Het meldpunt LGF: • • • •
ondersteunt de opleidingen van de sectoren met betrekking tot LGF; ondersteunt de adviseurs Loopbaanbegeleiding van het Studie & Loopbaancentrum met betrekking tot LGF; onderhoudt de contacten met de externe partijen, zoals regionale expertise centra (REC’s) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO); verzorgt de subsidieaanvraag en de aanvraag voor ambulante begeleiding.
> Financiële rechtmatigheid Zie accountantsverklaring (pag. 66).
Jaarrekening 2010
69
Bijlagen
> Bijlage 1 Toelichting op de exploitatierekening realisatie vs begroting Resultaat Het netto resultaat over de periode januari tot en met december 2010 bedraagt € 5,2 mln. positief. Het rendement van ROC Midden Nederland komt hiermee op + 3,25 % van de totale baten. Het begrote resultaat in 2010 bedraagt € 2,7 mln. positief. Hieronder volgt een korte analyse: Baten De baten zijn hoger dan begroot. Het verschil is opgebouwd uit de volgende afwijkingen: (Bedrag x € mln.) Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Opbrengst werk i.o.v. derden Overige baten Totaal
Realisatie € 122,1 € 14,6 € 11,5 € 10,7 € 158,8
Begroot € 118,1 € 19,0 € 7,7 € 5,4 € 150,2
Afwijking € 4,0 -/- € 4,4 € 3,8 € 5,3 € 8.6
Rijksbijdragen OCW (+ € 4,0 mln.) De oorzaak van de positieve afwijking ad. € 4,0 mln ten opzichte van de begroting is toe te schrijven aan: • • • •
Extra toekenning stimuleringsregeling Salarismix + € 2,7 mln. door het ministerie van OC&W (brief nummer BEK-2009/131566M). Extra toegekende bekostiging effect + € 1,4 mln door het ministerie van OC&W (brief nummer BEK-2010/47941M) Extra toegekende wachtgeldbekostiging effect + € 0.2 mln (brief nummer BVH/BVE-2009/126566M) Niet begrote projecten effect + € 0,4 mln (o.a. prestatiesubsidie ’09-’10, Krachtig meesterschap /Talentvol docentschap, Plusvoorziening, lerarenbeurs • Niet begrote LGF opbrengsten effect + € 0,3 mln. • Een lagere besteding op de middelen Ned. Taal + Rek MBO “Taal en Rekenen” effect -/- € 0,9 mln (briefnummer BEK 09/133303M) • Minder inzet op VSV projecten -/- € 0.2 mln
Overige overheidsbijdragen (-/- € 4,4 mln) Voor de jaarrekening zijn de Educatie baten gesplitst tussen gemeentelijke bijdrage Educatie (€ 14,4 mln.) en Gemeentelijke bijdrage inburgering (€ 3,9 mln.). In de begroting is deze splitsing niet gemaakt en staan alle begrote Educatie baten geclassificeerd onder de overige overheidsbijdragen. Het restant verschil van € 0,5 mln. wordt veroorzaakt door Educatie gelden (€ 0,3 mln.) en overige gemeentelijke bijdragen (€ 0,2 mln.). Opbrengst werk in opdracht van derden (€ 3,8 mln ) Het verschil tussen de realisatie en de begroting 2010 wordt veroorzaakt door de classificatie van de Gemeentelijke bijdrage inburgering zoals beschreven bij de overige overheidsbijdragen. Overige baten (€ 5,3 mln.) De hogere overige baten ten opzichte van de begroting zijn vooral veroorzaakt door de niet begrote opbrengst verkoop panden (€ 2,9 mln.) en het realiseren van projectbaten, die tijdens het maken van de begroting nog niet zeker waren (€ 1,8 mln.). De resterende € 0,6 mln. wordt veroorzaakt door meerdere kleine over- en onderrealisaties ten opzichte van de begroting. Lasten De lasten zijn € 6,5 mln hoger dan de begroting. Dit verschil is opgebouwd uit de volgende posten: (Bedrag x € mln) Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal
72
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Realisatie € 110,3 € 7,5 € 11,8 € 23,6 € 153,2
Begroot € 104,4 € 9,0 € 10,2 € 23,1 € 146,7
Afwijking € 5,9 -/- € 1,5 € 1,6 € 0,6 € 6,5
Personele lasten (+ € 5,8 mln.) (Bedrag x € mln) Salariskosten Inhuur derden (incl. detachering) Overige personele lasten Uitkeringen Totaal regulier Dotatie/vrijval/ personele voorzieningen Totaal personele lasten
Realisatie € 100,1 € 9,0 -/- € 2,6 -/- € 0,3 € 106,2
Begroot € 97,1 € 3,4 € 4,0 -/- € 0,1 € 104,4
Afwijking € 3,0 € 5,6 -/- € 6,6 -/- € 0,2 € 1,8
€ 4,1
€ 0,0
€ 4,1
€ 110,3
€ 104,4
€ 5,9
In totaliteit zijn de personele lasten zoals verantwoord in de exploitatie ca. € 5,9 mln. hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:
Salariskosten (+ € 3,0 mln.) De lonen & salarissen zijn over 2010 ca. € 3,0 mln. hoger dan begroot. De oorzaken van de overschrijding zijn tweeledig. Prijsfactor : De prijsfactor van de realisatie ten opzichte van de begroting is te verwaarlozen (-/- € 0,2 mln. is 0,2 % tov begroting). Volumefactor: Ontwikkeling kwantitatieve formatie in loondienst. Realisatie formatie 2010 gemiddeld Begrote formatie in loondienst Afwijking
FTE 1.513 1.464 + 49
Door de hierboven vermelde afwijking van 49 FTE ontstaat er een toename van de loonkosten t.o.v. de begroting van € 3,2 mln. (- 49 * € 66.354). Deze formatie betreft gedeeltelijk formatie die in de begroting 2010 op basis van de streefformatie niet is meegenomen in de begroting en gedeeltelijk door extra inzet van formatie op de additionele projectbaten (zie overige baten).
Inhuur derden (+ € 5,6 mln.) De kosten voor inhuur derden overschrijden de begroting, waarbij de belangrijkste oorzaken liggen bij de reorganisatie, de investeringen in de kwalitatieve verbeteringen, alsmede in de wijze van begroten. Voor de begroting wordt in eerste aanleg uitsluitend van de reguliere activiteiten uitgegaan. Daarnaast worden er – via de zogenaamde Centrale Beleidsruimte – middelen vrijgemaakt voor verbeteringen en de transitie volgens de strategische beleidsuitgangspunten van Focus. Deze middelen worden ingezet voor specifieke projecten in het onderwijs, ondersteunende processen, positionering enz., en worden slechts vrijgegeven op basis van projectplannen. Hiermee blijft het College van Bestuur ‘in control’ als het gaat om extra inzet – boven de reguliere begroting – van personeel in loondienst en/of inhuur van derden. De overschrijding van het budget ten gevolge van de reorganisatie is terug te voeren op het vertrek van medewerkers op basis van de vrijwillige vertrekregeling. Omdat er bij bepaalde onderdelen meer medewerkers dan verwacht gebruik maakten van de regeling daalde de formatie sterk. Omdat bepaalde functies, in verband met het specialistische karakter niet intern konden worden opgevuld en omdat de op deze wijze ontstane vacatures door de gehanteerde vacaturestop niet op korte termijn konden worden ingevuld, is in bepaalde gevallen toegestaan dat deze vacatures, waar salariskosten waren begroot, door inhuur van derden werden opgevuld, mede om de dienstverlening naar studenten en docenten te kunnen continueren.
Mutatie (dotatie + vrijval) personele voorzieningen (+ € 4,1 mln.) In 2010 hebben, als gevolg van de reorganisatieplannen van eind 2009, een aantal personele voorzieningen door de exploitatie gelopen. De realisatie van de plannen hebben geleid tot dotaties en vrijvallen (Voorziening reorganisatie 3,0 mln. en voorziening wachtgelden 1,1 mln. Deze dotaties en vrijvallen van de voorzieningen zijn niet begroot). Overige personele lasten (- € 6,6 mln) Belangrijkste oorzaak voor de lagere overige personele lasten zijn de onttrekkingen aan de voorzieningen waarvan de kosten verantwoord zijn onder “salariskosten” (- € 8,4 mln.). Het resterende verschil (+ € 1.8 mln.) wordt veroorzaakt door betaalde ontslaguitkeringen (+ € 2,0 mln.), lagere scholingskosten dan begroot (- € 1,1 mln.), hogere (collectieve) wachtgeldkosten dan begroot (+ € 1,1 mln.) en de vrijval van de vakantiedagen voorziening en overige personele lasten (- € 0,2 mln). Afschrijvingslasten (- € 1,5 mln.) De afschrijvingen zijn € 1,5 mln. lager als gevolg van terughoudendheid in de afschrijvingen en het niet op een goede manier doorrekenen van de werkeljike investeringen in de voorlopende jaren in de begroting. De investeringen zijn lager geweest dan het niveau waar rekening mee is gehouden in de berekening voor de begroting. Huisvestingslasten (+ € 1,6 mln.) Het grootste deel van de overschrijding van de begroting voor de huisvestingslasten komt door het opnieuw berekenen van de voorzieningen (+ € 1,0 mln), die niet meegenomen waren in de begroting. Het betreft de volgende mutaties (de vrijval was wel voorzien in de begroting 2010). De voorziening groot onderhoud (+ € 0,4 mln., Voorziening leegstand (+ € 0,7 mln.) en de voorziening ontmantelingskosten (-/- € 0,2 mln.). Vooral de voorziening met betrekking tot de leegstand van de Martinbaan is de veroorzaker van de overschrijding op de voorzieningslasten.
Bijlagen
73
De overige overschrijding (+ € 0,6 mln.) wordt gerealiseerd doordat er minder m2 zijn gereduceerd ten opzichte van het Strategisch Huisvestingsplan, dan waar rekening mee gehouden werd in de begroting.
Overige instellingslasten ( € 0,5 mln.) De overige instellingslasten worden vooral negatief beïnvloed door de gestegen inkoopkosten op verbruiksartikelen met betrekking tot de restauratieve voorzieningen (+ € 0,4 mln.), Afschrijvingen dubieuze debiteuren (+ € 0,2 mln.), Hogere repro kosten dan voorzien in de begroting (+ € 0,1 mln.). Het overige verschil (-/- € 0,2 mln.) wordt over het geheel veroorzaakt door kleinere over- en onderschrijdingen ten opzichte van de begroting.
74
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
> Bijlage 2 Toelichting op de exploitatierekening realisatie 2010 vs 2009 Resultaat Het netto resultaat over de periode januari tot en met december 2010 bedraagt € 5,2 mln. (inclusief 2.9 mln. opbrengst verkoop panden) positief ten opzichte van € 1,6 mln. in 2009. De resultaat verbetering wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht. Baten De baten zijn gestegen ten opzichte van 2009. Het verschil is opgebouwd uit de volgende afwijkingen: (Bedrag x € mln.) Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Opbrengst werk i.o.v. derden Overige baten Totaal
Realisatie '10 € 122,1 € 14,6 € 11,5 € 10,7 € 158,8
Realisatie '09 € 120,7 € 19,5 € 10,5 € 5,9 € 156,5
Afwijking € 1,4 -/- € 4,9 € 1,0 € 4,8 € 2,3
Rijksbijdragen OCW (€ 1,4 mln.) De Normatieve lumpsum bekostiging is gedaald met € 0,7 mln. en de geoormerkte en ongeoormerkte subsidies zijn gedaald met € 2,1 mln. Overige overheidsbijdragen (-/- € 4,9 mln) De daling in de overige overheidsbijdragen zijn veroorzaakt door het tegenzittende sentiment in de markt voor Participatie-opleidingen (-/- € 3,4 mln.) en een daling in de baten voor overige gemeentelijke bijdragen (-/- € 1,5 mln.). Alleen de VAVO-baten zijn constant gebleven in 2010 ten opzichte van 2009. Opbrengst werk in opdracht van derden (€ 1,0 mln ) De gestegen opbrengst werk in opdracht van derden komt voor € 0,4 mln. voor rekening van het contractonderwijs en voor € 0,6 mln door de gestegen opbrengsten van de Gemeentelijke bijdragen inburgering. Overige baten (€ 4,8 mln.) De overige baten zijn vooral gestegen door de volgende effecten: Hogere opbrengsten projecten (€ 1,7 mln), de verkoop van panden die wel in 2010 heeft plaatsgevonden, maar in 2009 niet voorgekomen is (€ 2,9 mln.) en de gestegen huuropbrengsten 2010 ten opzichte van 2009 (€ 0,3 mln.). Lasten De lasten zijn € 0,7 mln. gestegen ten opzichte van 2009. Dit verschil is opgebouwd uit de volgende posten: (Bedrag x € mln) Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal
Personele lasten (+ € 1,4 mln.) (Bedrag x € mln) Salariskosten Inhuur derden (incl. detachering) Overige personele lasten Uitkeringen Totaal regulier Dotatie/vrijval/ personele voorzieningen Totaal personele lasten
Realisatie '10 € 110,2 € 7,5 € 11,8 € 23,6 € 153,2
Realisatie '09 € 113,9 € 7,8 € 11,7 € 19,1 € 152,5
Afwijking -/- € 3,7 -/- € 0,3 € 0,1 € 4,5 € 0,7
Realisatie '10 € 100,1 € 9,0 -/- € 2,6 -/- € 0,3 € 106,2
Realisatie '09 € 104,9 € 5,5 € 0,4 -/- € 0,4 € 110,4
Afwijking -/- € 4,8 € 3,5 -/- € 3,0 € 0,1 -/- € 4,2
€ 4,1
€ 3,4
€ 0,6
€ 110,2
€ 113,9
-/- € 3,7
In totaliteit zijn de personele lasten zoals verantwoord in de exploitatie 2010 ca. € 3,7 mln. lager dan de realisatie in 2009. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:
Bijlagen
75
Salariskosten (-/- € 4,8 mln.) De lonen en salarissen zijn over 2010 ca. € 4,8 mln. lager dan de realisatie in 2009. De oorzaken van de overschrijding zijn tweeledig. Prijsfactor : De prijsfactor van de realisatie 2010 ten opzichte van 2009 is € 3,8 mln. Dit prijseffect wordt veroorzaakt door de volgende factoren: Ontslagvergoedingen ingezette reorganisatie GPL ontwikkeling door schaal verandering/herwaarderingen Gestegen reiskostenvergoeding (CAO) Stijging van de pensioenpremies in 2010 Overige prijseffecten Totaal prijsfactor
€ 2,5 mln. € 0,7 mln. € 0,2 mln. € 0,1 mln. € 0.3 mln. € 3,8 mln.
Volumefactor: Ontwikkeling kwantitatieve formatie in loondienst. Realisatie formatie 2010 gemiddeld Realisatie formatie 2009 gemiddeld Afwijking
FTE 1.513 1.643 -/- 130
Door de hierboven vermelde daling van 130 FTE ontstaat er een afname van de loonkosten ten opzichte van 2009 van € 8,6 mln. (- 130 * € 66 K). Dit is direct terug te leiden naar de in 2009 ingezette reorganisatie, die in de loop van 2010 haar effect heeft gekregen.
Inhuur derden (+ € 3,5 mln.) In bijlage 1 is bij overschrijding van de post inhuur derden ten opzichte van de begroting een uitgebreide verklaring opgenomen. Het feit dat er ten opzichte van 2009 sprake is van een toename van de inhuur derden is vooral te verklaren uit het toegenomen niveau van de investeringen in 2010 ten opzichte van 2009 en uit een zodanige uitstroom medewerkers bij onderdelen in reorganisatie dat zij hierdoor zelfs onder het niveau van de streefformatie uitkwamen. Overige personele lasten (- € 3,0 mln) Belangrijkste oorzaak voor de daling in de overige personele lasten kan gevonden worden in de onttrekkingen van de voorzieningen reorganisatie waarvan de kosten verantwoord zijn onder “salariskosten” (- € 2,5 mln.). De overige daling van € 0,5 mln. wordt veroorzaakt door diverse kleinere dalingen ten opzichte van 2009. Afschrijvingslasten (- € 0,3 mln.) De afschrijvingen zijn € 0,3 mln. lager als gevolg van terughoudendheid in de investeringen. Huisvestingslasten (+ € 0,1 mln.) De huisvestingslasten hebben over het algemeen een langlopend karakter. Door dit langlopende karakter van deze kosten zal de ingezette koerswijziging pas over langere termijn haar invloed zichtbaar maken in de daling van kosten. De verkochte panden zijn pas laat in het jaar verkocht, waardoor de hieraan gerelateerde daling nog een gering effect heeft. De meeste kosten zijn gestegen met een inflatie correctie, die standaard is in de vastgoed wereld, waardoor het gecombineerde effect een stijging van de lasten is. Overige instellingslasten ( € 4,5 mln.) In de realisatie van 2009 zat een eenmalige negatieve last van € 2,4 mln., die verband hield met de SWAP voorziening. De overige € 2,0 mln. stijging van de realisatie 2010 ten opzichte van 2009 komt door de hogere lasten voor inkoopkosten werk voor derden (€ 2,0 mln.). De overige stijgingen en dalingen in de realisatie 2010 ten opzichte van 2009 zijn te verwaarlozen. Financiële baten en lasten en belastingen (€ 1,8 mln.) Financiële baten en lasten (€ 1,1 mln.) De daling van de financiële lasten wordt vooral veroorzaakt door de eenmalige boeterente (aflossing hypotheek), die in 2009 is geboekt.
Belastingen (€ 0,7 mln.) De daling van de belastinglast in 2010 ten opzichte van 2009 komt doordat er in 2009 een belastinglatentie ten gevolge van de SWAPvoorziening is afgeboekt (€ 0,7 mln.).
76
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
> Bijlage 3 Toelichting op de balans 2010 vs 2009 Kengetallen Liquiditeit Solvabiliteit *
31-12-2008 1,0 27,0%
31-12-2009 1,1 37,8%
31-12-2010 1,3 39,6%
* 2010 berekend inclusief bestemmingsreserve BAPO Liquiditeit Liquiditeitratio is ten opzichte van 31-12-2009 gestegen. Het positieve resultaat heeft geleid tot een positieve kasstroom. Door een voortzetting van de investeringsstop en meer inspanning op het verlagen van het debiteurensaldo is deze stijging mede behaald. De kortlopende schulden zijn gestegen. Solvabiliteit Solvabiliteit is ten opzichte van 31-12-2009 gestegen. Het Eigen Vermogen is gestegen door het positieve resultaat 2010. Naast het positieve resultaat heeft de classificatie van de bestemmingsreserve BAPO van de voorzieningen naar de bestemmingsreserve de grootste invloed (Als deze classificatie vorig jaar ook was doorgevoerd, zou de solvabiliteit in 2009 uitkomen op 37,8%) ACTIVA Vaste activa (-/- € 7,5 mln) De vaste activa is gedaald doordat er meer is afgeschreven (-/- € 7,5 mln.) en gedesinvesteerd (-/- € 5,2 mln.) dan dat er is geïnvesteerd in 2010 (€ 5,2 mln.)
Vorderingen (-/- € 2,7 mln) De kortlopende vorderingen zijn gedaald ten opzichte van 2009 door de gedaalde debiteuren in verband met de dalende Educatie baten en de daaraan gerelateerde vorderingen op de gemeenten (-/- € 1,5 mln.). Daarnaast is het proces rondom facturen verwerking aangepast, waarbij in essentie het moment van registratie van de kosten is aangepast van moment van binnenkomst naar moment van autorisatie. Het effect hiervan is vooral merkbaar in de daling van de vooruitbetaalde kosten (-/- 0,5 mln.) en de overige overlopende passiva (-/- 0,8 mln.). Liquide Middelen ( € 17,8 mln) Liquide middelen zijn gestegen door het positieve resultaat, de achterblijvende investeringen en het verkoopresultaat op de verkoop van panden. Zie ook het kasstroomoverzicht. PASSIVA Eigen Vermogen (€ 5,2 mln) Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Het eigen vermogen stijgt, als gevolg van het positieve resultaat 2010.
Voorzieningen (-/- € 4,6 mln) De voorzieningen zijn vooral gedaald door de realisatie van de ingezette reorganisatie, die haar effect heeft gekregen in 2010. Deze uitnutting heeft de volgende voorziening geraakt: Voorziening reorganisatie (-/- € 2,0 mln), de wachtgeldvoorziening (-/- € 1,8 mln) en de voorziening jubilea (-/- 0,6 mln.). De laatste twee voorzieningen zijn vooral gemuteerd doordat er minder mensen in dienst zijn na de doorgevoerde reorganisatie. Langlopende leningen (-/- € 1,0 mln) Conform de afspraken onder de financiering door het Ministerie van Financien wordt de hier gepresenteerde lening jaarlijks met € 1,0 mln. afgelost. Kortlopende schulden (€ 8,0 mln.) De stijging van de kortlopende schulden wordt vooral veroorzaakt door de overlopende passiva Ministerie OC&W (€ 3,0 mln.), waarvan de specificatie in bijlage 5 is opgenomen, de stijging van de overlopende passiva (€ 7,9 mln.) veroorzaakt door de onder de vorderingen beschreven wijziging van registratie van de binnenkomende facturen. De laatste stijging wordt gedeeltelijk genivelleerd door de daling van de crediteuren stand (-/- € 2,7 mln.).
Bijlagen
77
> Bijlage 4 Specificatie vorderingen en schulden OCW Kortlopende vorderingen op het Ministerie van OCW
Beschikking
Bedrag beschikking Ontvangen t/m / te beschikken heden
Te vorderen 31 december 2009 0
Kortlopende schulden op het Ministerie van OCW Krachtig meesterschap LGF 09/10 LGF 08/09 * Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011 Zij-instroom 2010 ZINO
78
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Beschikking OND/ODB-09/85560M BEK-09/71858 M BEK-08/97936 BEK-10/50705 M BEK-10/56099/82352/89363 M
Bedrag beschikking / te beschikken 104.232 320.770 279.363 6.194 19.000
Ontvangen t/m heden 30.168 37.646 34.343 6.194 19.000
Te vorderen 31 december 2010 30.168 37.646 34.343 6.194 19.000 127.351
> Bijlage 5 Geoormerkte Doelsubsidies OCW Specificatie overlopende passiva Omschrijving
Jaar
Schuld OC&W LGF 08/09 (*)
2009
Datum en Kenmerk
BEK-08/ 97936
Bedrag van toewijzing
279.363
Saldo Ontvangen in 31-12-2009 2010
Lasten in Investeringen 2010 2010
Afgedragen aan derden
€
Saldo 31-12-2010
€
€
€
€
32.989
2.727-
4.081-
34.343
32.989
2.727-
4.081-
34.343
Gedurende het jaar geherclassificeerd van overlopende passiva naar schuld OC&W Krachtig meesterschap
2009
LGF 09/10
2009
Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011
2010
Zij-instroom 2010 ZINO
2010
OND/ ODB-09/ 85560M BEK-09/ 71858 M BEK-10/ 50705 M BEK-10/ 56099/ 82352/ 89363 M
104.232
104.232
34.744
87.184
320.770
189.376
3.409-
148.321
21.624
30.168 37.646
6.194
6.194
6.194
19.000
19.000
19.000
293.608 32.989
Aansluiting schuld OC&W op de balans (**)
56.528
235.505
-
21.624
93.008 127.351
89.162
161.230
237.543
675.269
195.035
235.046
245.288
Geoormerkt en doorlopend Projectsubsidie VSV 08 en 09 Projectsubsidie VSV 2010 Pres. Sub convenant 2010 Stimuleringsregeling Plusvoorzieningen
BEK-08/ 135736U BEK-09/ 2009 137718U BEK-09/ 2009 91628 M BEK/ 2009 09-118969U BEK-10/ Innovatiebox 2010 2010 48241 M Schoolmaatschappelijk BEK-2010/ 2010 werk 2010 smmo 1720-m OND/ Krachtig meesterschap 2010 ODB-10/ 2010-2012 47836M Pres. Sub convenant BEK-10/ 2010 extra 2010 VSEO 55202 M BEK-10/ Reg. Lerarenbeurs deel 53681/ 2010 2010-2011 733336/ 50705 M Nederlandse Taal + BEK-09/ 2009 Rekenen MBO 133303m Pres. Sub convenant BEK-10/ 2010 extra 2011 VSP1 82244 M BEK-10/ Zij-instroom 2010 56099/ 2010 ZINO 82352/ 89363 M Subtotaal geoormerkt en doorlopend 2009
739.770
487.935
675.269 532.000
682.000
150.000-
106.698
425.302
656.196
131.239
524.957
22.333
633.863
1.686.120
1.686.120
838.372
847.747
639.181
639.181
639.181
222.944
133.766
133.766
170.500
170.500
170.500
126.156
126.156
67.084
59.071
3.154.702
3.154.702
1.659.114
1.495.589
1.022.000
1.022.000
1.022.000
38.000
38.000
38.000
1.301.174 8.020.650 2.977.797
-
396.276 5.947.751
Bijlagen
79
Omschrijving
Jaar
Datum en Kenmerk
Bedrag van toewijzing
€
Geoormerkt en aflopend Pres.Sub.Convenant 2009
2009
Innovatiebox 2009
2009
Schoolmaatschappelijk 2009 werk 2009 Subtotaal geoormerkt en aflopend
BEK-08/ 132384M BEK-09/ 69521 M BEK-09/ 72208 M
Stagebox 2010 Visueel gehandicapten 2010 Conjuncturele effecten 09 Regeling tegemoetkoming kstn Opleidingssch 2010-2011 REG.TEG.KST Opleidingssch Mobiliteitsregeling MOB1
BEK-2009/ 18468M BEK-10/ 2010 13485 M BEK-09/ 2009 133846U BEK-2009/ 2009 129238M 2009
2010 2009 2010
LGF 10/11
2009
Conjuncturele effecten MOBO
2009
Regelng salarismix
2009
BEK-10/ 81481U BEK-09/ 116587U BEK-10/ 96894 M BEK-09/ 71858 M BEK2009/ 137601 BEK-2009/ 131566M
€
Lasten in Invest2010 eringen 2010
€
Afgedragen aan derden
Saldo 31-12-2010
€
€
510.000
202.000
202.000
0
1.715.141
790.701
790.701
0
667.588
662.163
662.163
0
1.654.864
- 1.654.864
133.009
133.009
0
Aanvullende vergoedingen 2010 Stagebox 2009
Saldo Ontvangen in 31-12-2009 2010
1.197.975
-
-
0
1.196.140
1.196.140
1.196.140
0
25.200
25.200
25.200
0
305.403
305.403-
0
140.000
140.000
140.000
280.000
280.000
280.000
365.532
365.532
365.532
412.831
412.831
101.065 2.676.084
Subtotaal aanvullende vergoedingen Aansluiting overlopende passiva OC&W op de balans (***)
305.403
393.505
147.611
265.220
292.4402.676.084
101.065 2.676.084
831.917 4.497.944 4.178.044 4.081.562 12.572.396 9.042.129
0 -
- 1.151.817 417.900 7.099.568
(*) Stond in de jaarrekening 2009 onder schuld OC&W (**) In de beginbalans stond alleen het project LGF 08/09 en gedurende het jaar zijn daar vanuit de overlopende passiva de volgende projecten naartoe geclassificeerd: Krachtig meesterschap, LGF 09/10, Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011 en Zij-instroom ZINO (***) In de beginbalans en de aansluiting naar de W&V rekening tellen de projecten Krachtig meesterschap, LGF 09/10, Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011 en Zij-instroom ZINO (W&V inclusief LGF 08/09) wel mee, maar in de loop van het jaar zijn deze projecten geherclassificeerd naar schuld OC&W Projectsubsidie VSV 2008-2009 Deze subsidie is bedoeld voor uitvoering van het VSV-onderwijsprogramma van de VO- en MBO-scholen in de regio Eem en Vallei. Het onderwijsprogramma is gericht op maatregelen die moeten lijden tot reductie van voortijdig schoolverlaten. In dit programman heeft ROC Midden Nederland als zgn. contactschool een centrale rol in beheer, organisatie en verantwoording van het programma. Pres.Sub.Convenant 2009 Alhoewel het jaarresultaat en diplomaresultaat beter zijn dan het landelijke gemiddelde, blijft het percentage vsv-ers achter bij dat van de landelijke vergelijkingsgroep. ROC Midden Nederland is wel naar aanleiding van de vsv-resultaten van het schooljaar 2009-2010 gefeliciteerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met een daling van 28,2% sinds 2005 is ROC Midden Nederland een van de koplopers bij het terugdringen van het aantal vsv-ers (NB: De landelijke doelstelling voor 2010-2011 is 40% minder vsv-ers dan in 2005-2006). Stagebox 2009 De stageboxregeling is bedoeld om extra stage- en simulatieplaatsen te realiseren voor moeilijk plaatsbare deelnemers en te komen tot een intensieve stagebegeleiding van deelnemers in het mbo. In 2007 zijn de activiteiten gestart om de gestelde doelen te realiseren. Ten behoeve van de externe verantwoording is er een overzicht opgesteld van de bestede middelen en behaalde doelen (zie bijlage 6). Innovatiebox structureel 2009 De structurele innovatiebox heeft als doelen: bevorderen van compentiegericht beroepsonderwijs; verbeteren van programmatische aansluiting tussen vmbo, mbo en hbo; optimaliseren van vernieuwing samen met het bedrijfsleven; bevorderen van ondernemerschap. Voor 31-12-2010 moeten deze middelen besteed zijn. Zijn de middelen niet besteed aan omschreven doelen, dan volgt terugvordering. In 2007 zijn de activiteiten gestart om de gestelde doelen te realiseren. Ten behoeve van de externe verantwoording is er een overzicht opgesteld van de bestede middelen en behaalde doelen (zie bijlage 6).
80
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
School Maatschappelijk Werk 2009 Het doel van deze subsidie is deelnemers met psychosociale problemen, die een voorspoedige schoolloopbaan in de weg staan, tijdig en professioneel te helpen of door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp Pres. Sub convenant 2010 Zie 2) Pres. Sub. Convenant 2009 Stimuleringsregeling Plusvoorzieningen Deze subsidie is bedoeld voor het opzetten en verder ontwikkelen van een of meer plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren in de RMC-regio 16 Eem en Vallei, waarvoor het ROC MN de contactschool is. Conjuncturele effecten 09 De Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het MBO is bedoeld om instellingen met een aanvullende vergoeding te compenseren die door de economische recessie met een onevenredig grote deelnemersstijging en/of een sterk veranderde samenstelling van het aantal deelnemers geconfronteerd worden. Conjuncturele effecten MOBO De tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten is bedoeld om examenkandidaten te stimuleren door te leren. Ook kunnen instellingen hiermee gediplomeerde deelnemers die besluiten om niet door te leren en nog geen baan hebben, doorgeleiden naar het UWV-werkbedrijf voor ondersteuning bij het vinden van een baan. Nederlandse Taal + Rekenen MBO ROC MN heeft ervoor gekozen bij Taal en Rekenen te werken volgens het drieslagmodel, d.w.z. dat de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden tegelijkertijd op drie manieren wordt gestimuleerd: • Taal en rekenen wordt geïntegreerd in het beroepsonderwijs • Er zijn aparte taal- en rekenlessen • Er zijn zo nodig extra ondersteunende lessen Een aantal zaken zijn in 2010 gerealiseerd of in gang gezet: • Professionalisering taal- en rekendocenten vindt plaats volgens scholingsplan • Alle bol-opleidingen hebben taal en rekenen in het curriculum. • Er worden taalcoaches ingezet. • Er worden rekencoaches ingezet. • Inrichting taal/ reken/examenruimtes op hoofdlocaties gaat volgens plan • TOA's worden overal ingezet bij begintoetsing • Eindniveaus Taal en Rekenen zijn vastgesteld In 2011 en 2012 zal er verder uitvoering gegeven worden aan de gestelde doelen. Regeling tegemoetkoming kosten Opleidingsscholen Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden in verband met de regeling tegemoetkoming Opleidingsscholen Stagebox 2010 De stageboxregeling is bedoeld om extra stage- en simulatieplaatsen te realiseren voor moeilijk plaatsbare deelnemers en te komen tot een intensieve stagebegeleiding van deelnemers in het mbo. In 2007 zijn de activiteiten gestart om de gestelde doelen te realiseren. Ten behoeve van de externe verantwoording is er een overzicht opgesteld van de bestede middelen en behaalde doelen (zie bijlage 6). Projectsubsidie VSV 2010 Deze subsidie is bedoeld voor uitvoering van het VSV-onderwijsprogramma van de VO- en MBO-scholen in de regio Eem en Vallei. Het onderwijsprogramma is gericht op maatregelen die moeten lijden tot reductie van voortijdig schoolverlaten. In dit programma heeft ROC Midden Nederland als zgn. contactschool een centrale rol in beheer, organisatie en verantwoording van het programma. Innovatiebox structureel 2010 De structurele innovatiebox heeft als doelen: bevorderen van compentiegericht beroepsonderwijs; verbeteren van programmatische aansluiting tussen vmbo, mbo en hbo; optimaliseren van vernieuwing samen met het bedrijfsleven; bevorderen van ondernemerschap. Voor 31-12-2010 moeten deze middelen besteed zijn. Zijn de middelen niet besteed aan omschreven doelen dan volgt terugvordering. In 2007 zijn de activiteiten gestart om de gestelde doelen te realiseren. Ten behoeve van de externe verantwoording is er een overzicht opgesteld van de bestede middelen en behaalde doelen (zie bijlage 6). Schoolmaatschappelijk werk 2010 smmo Het doel van deze subsidie is deelnemers met psychosociale problemen, die een voorspoedige schoolloopbaan in de weg staan, tijdig en professioneel te helpen of door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp.
Bijlagen
81
Krachtig meesterschap 2010-2012 Aan ROC Midden Nederland is subsidie toegekend in het kader van de subsidieregeling Krachtig Meesterschap voor het project “Talentvol docentschap in het MBO”. Doel van het project is om het bestaande Certificeringstraject Startbekwaamheid BVE te verankeren op bachelorniveau, waarbij de pedagogisch didactische kennis en vaardigheden aantoonbaar op bachelorniveau zijn. In 2009 is vooral geïnvesteerd in het actueel maken van EVC’s in de beroepsprestaties van de deelnemers en daarmee te integreren in het portfolio van deelnemers. De deelnemers worden, behalve op de pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden, ook begeleid op een deugdelijke inzet van de beroepskennis van de zij-instromer in de voor hem nieuwe onderwijscontext. LGF 10/11 Hier staan de kosten verantwoord die ROC MN heeft gemaakt voor de extra ondersteuning van deelnemers met een handicap of een chronische ziekte. Daarnaast zijn hier de kosten verantwoord van de (verplichte) ambulante begeleiding die is ingekocht bij een Regionaal Expertise Centrum, dat specifieke kennis in huis heeft m.b.t. de beperking van de deelnemer. LGF is nu een onderdeel van de reguliere ROCMN bedrijfsprocessen. De gelden voor LGF worden in zijn geheel ingezet voor extra begeleiding op de opleiding. Deze extra begeleiding is beschreven in het handelingsplan. Jaarlijks wordt dit handelingsplan geëvalueerd. Om goed uitvoering te kunnen geven aan de regelingen is binnen ROC MN het Meldpunt LGF in het leven geroepen. Dit meldpunt is onderdeel van de dienst Studie en Handicap van het Studie & Loopbaancentrum. De opleiding is samen met de ambulant begeleider van het REC verantwoordelijk voor de inhoudelijk begeleiding van de deelnemer. De adviseurs Loopbaanbegeleiding van het Studie & Loopbaancentrum op locatie zijn het eerste aanspreekpunt voor de opleidingen. Het meldpunt LGF: • • • •
ondersteunt de opleidingen van de sectoren met betrekking tot LGF; ondersteunt de adviseurs Loopbaanbegeleiding van het Studie & Loopbaancentrum met betrekking tot LGF; onderhoudt de contacten met de externe partijen, zoals regionale expertise centra (REC’s) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO); verzorgt de subsidieaanvraag en de aanvraag voor ambulante begeleiding.
Pres. Sub convenant extra 2010 VSEO Zie 2) Pres. Sub. Convenant 2009 Reg. Lerarenbeurs deel 2010-2011 Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van het doorlopende studieverlof van aangewezen personeelsleden. Regeling tegemoetkoming kstn Opleidingssch 2010-2011 Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden in verband met de regeling tegemoetkoming Opleidingsscholen Pres. Sub convenant extra 2011 VSP1 Zie 2) Pres. Sub. Convenant 2009 Mobiliteitsregeling MOB1 De tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten is bedoeld om examenkandidaten te stimuleren door te leren. Ook kunnen instellingen hiermee gediplomeerde deelnemers die besluiten om niet door te leren en nog geen baan hebben, doorgeleiden naar het UWV-werkbedrijf voor ondersteuning bij het vinden van een baan. Visueel gehandicapten 2010 Hier staan de kosten verantwoord die ROC MN heeft gemaakt voor de extra ondersteuning van deelnemers met een visuele handicap. Regelng salarismix De vergoeding heeft tot doel het aandeel docenten in de schalen LC en/of LD en/of LE te verhogen (in fte) en ter verlichting van de werkdruk extra functies voor instructeurs en/of docenten te realiseren. Zij-instroom 2010 ZINO Net als in voorgaande jaren heeft ROC Midden Nederland in 2010 weer stevig geïnvesteerd in het duaal opleiden van leraren. In totaal 158 eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars studenten van Archimedes Lerarenopleiding (Utrecht) en verder van de Hogeschool Windesheim, VU Amsterdam en andere lerarenopleidingen deden in ROC Midden Nederland hun praktijkstage in een vorm van werkend leren. In 2010 volgden 33 zij-instromers een Certificeringstraject Startbekwaamheid BVE. In 2010 heeft ROC Midden Nederland ook voor de sectoren Educatie en THFUS het ontwikkelingsgerichte Keurmerk Opleiden in de School verworven. Voor de niveauverankering van het Certificeringstraject heeft ROC Midden Nederland voor 2010 in het kader van Krachtig Meesterschap subsidie aangevraagd en gekregen. Het Certificeringstraject is inmiddels beschreven op bachelorniveau. Bij de beoordeling wordt gerefereerd aan de Dublindescriptoren van het bachelorniveau.
82
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
In 2010 werd aansluitend subsidie aangevraagd en gekregen voor de ontwikkeling van een ‘beroepsprofiel docent mbo’, op basis waarvan scenario’s ontwikkeld worden voor het opleiden van docenten mbo. Beide gesubsidieerde projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Archimedes Lerarenopleiding. Bij het lopende project zijn ook medewerkers van de roc's Koning Willem 1 College, Da Vinci College en Friesland College betrokken. Draagvlak wordt gevonden door de afstemming met ADEF, het directeurenoverleg van de gezamenlijke tweedegraadslerarenopleidingen en met de MBO-Raad.
Bijlagen
83
> Bijlage 6 Rapportage IBO-BVE 2010 In 2010 is aan ROC Midden Nederland een bedrag van € 4.115 K toegekend in het kader van de IBO-middelen ten behoeve van versterking van begeleiding van zorgleerlingen. Hieronder wordt aangegeven hoe deze middelen in onze mbo-sectoren zijn benut. Algemeen Uitvalvermindering blijft een van de speerpunten van ROC Midden Nederland en vormt voor iedere sector een kritische prestatie-indicator. Kwalitatief goede en intensieve begeleiding van en zorg voor studenten in hun (leer)loopbaan, zoveel mogelijk in samenwerking met vmbo-partners, zien wij als een cruciaal instrument in het voorkomen van uitval. In het schooljaar 2009-2010 had ROC Midden Nederland een uitvalpercentage van 15% (op totaal aantal deelnemers)[1]. Dat is 3.8% minder dan in het voorgaande schooljaar. In het schooljaar 2009/10 verlieten 1222 jongeren (<23 jaar) ROC Midden Nederland zonder startkwalificatie; dat is 9,7 % van het totaal aantal deelnemers in die leeftijdscategorie. ROC MN had in het schooljaar 2009/10 28.2% minder voortijdig schoolverlaters dan in het schooljaar 2005/06 en heeft daarmee de convenantsdoelstelling van 30% nagenoeg gehaald. ROC MN behoort daarmee landelijk tot de koplopers met een 10e plaats. In 2010 is de relatie tussen de inzet van de IBO-middelen en het verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters verder aangescherpt. Er is per sector een plan van aanpak IBO ontwikkeld waarin de inzet van IBO-middelen ten behoeve van inspanningen op onderstaande thema’s is beschreven. Doorlopende leerloopbaan in de aansluiting vmbo-mbo Samenwerking met vmbo partners in de regio: Om de doorstroom van vmbo naar mbo optimaal te laten verlopen, is het van belang dat er geen drempels en schotten ontstaan in de leerloopbaan van de deelnemer. Samenwerking tussen vmbo en mbo in de begeleiding van leerlingen bij het verkennen en sturen van hun (leer)loopbaan is daarom cruciaal. Zowel in de regio Utrecht als in de regio Amersfoort is in 2010 in samenwerking met gemeenten en partnerinstellingen door middel van de applicatie ‘Intergrip’ een aanzienlijke verbetering bereikt wat betreft de sluitende registratie van de overstap van vmbo-leerlingen naar het mbo. In combinatie met de campagne voor vroege inschrijving (‘Schrijf je in vóór 1 april’) heeft dit de mogelijkheden verruimd om leerlingen te volgen en voor leerlingen met extra begeleidingsbehoeften of risico op uitval aanvullende acties te organiseren. Dit heeft o.m. geleid tot een protocol warme overdracht dat rocbreed ingezet zal worden. Met de diverse vmbo-scholen zijn er regelmatige overleggen over inhoudelijke ontwikkelingen Er zijn meerdere netwerken (zoals het TL/GL-netwerk in Amersfoort en Utrecht), stuurgroepen en programmatische werkgroepen. Ook het thema ‘Peer-Support’ (mbo-studenten helpen vmbo-leerlingen bij hun oriëntatie op het mbo) heeft in 2010 extra aandacht gekregen. In dat kader is samen met Alleato een handboek ontwikkeld ten behoeve van bredere implementatie. Andere belangrijke activiteiten in de samenwerking vmbo-mbo waren: • Doe-dagen en oriëntatiedagen: door middel van demonstratielessen en praktijkervaringen krijgen aspirant deelnemers een beeld van opleiding en beroep • Oriëntatiemodules voor vmbo-leerlingen • Sectorwerkstukken voor leerlingen van de Theoretische Leerweg in het vmbo • Afstemming met vso-scholen over aansluiting op het mbo (aka)
Orientatie, intake en assessment In alle sectoren wordt gewerkt met de ‘Opmaat’-intakemethodiek. Intakers zijn in deze methodiek geschoold. Iedere student krijgt een intakegesprek. In 2010 zijn in het kader van het project VOPP (Verbetering Ondersteuning Primaire Processen ) de werkprocessen rond instroom vernieuwd. Dat heeft geresulteerd in versnelling van het proces van (verwerking van) aanmelding tot en met plaatsing van nieuwe deelnemers.Aan iedere geplaatste deelnemer wordt gevraagd naar het doorstroomdossier dat de leerling vanuit het vmbo meebrengt. Het doorstroomdossier kan aanwijzingen bevatten voor behoefte aan extra begeleiding of zorg en kan een aanleiding zijn om contact te zoeken met de toeleverende school inzake specifieke zorg. Daarnaast kunnen tests worden afgenomen (AMN/VDL) en wordt diagnostisch onderzoek gedaan naar taal- en rekenvaardigheid (TOA) en specifieke leerproblemen en worden op basis van de uitkomsten handelingsplannen opgesteld. Voor studenten met een beroeps- en opleidingsoriëntatievraag en voor uitvallers met een (her)oriëntatievraag biedt het Studie- en Loopbaan Centrum (SLC) korte en langer durende oriëntatietrajecten. Door het SLC wordt een zomerprogramma aangeboden voor leerlingen die na een negatief studie-advies baat hebben bij een kort oriëntatietraject om te komen tot een andere studiekeuze. Voor jongeren die op ROC MN dreigen uit te vallen als gevolg van een verkeerde beroeps- of opleidingkeuze en die niet gebaat zijn bij een theoretisch heroriëntatietraject, is ook in 2010 intensieve en praktijkgerichte loopbaanbegeleiding aangeboden in een vernieuwd Heroriëntatietraject.
84
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
De arbeidsmarktkansen van zorgleerlingen vergroten ROC MN voert specifieke trajecten voor risicoleerlingen uit. Het gaat om: • AKA-trajecten: AKA (Arbeidsmarkt geKwalificeerde Assistent) is een opleiding op niveau 1 voor jongeren die nog geen duidelijk keuze voor een richting hebben gemaakt en daarnaast algemene competenties moeten verwerven om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt of door te stromen naar een opleiding op niveau 2. • Trajecten voor Moeilijk Lerenden: De ML-beroepsopleidingen zijn er voor deelnemers met als vooropleiding een school voor speciaal onderwijs, zoals een school voor praktijkonderwijs. Door de speciale aanpak en extra begeleiding kunnen deze cursisten het brengen tot een mbo-diploma op niveau 1. De ML-opleidingen zijn bbl-opleidingen. In alle opleidingen van ROC Midden Nederland worden extra activiteiten en begeleiding in de bpv ingezet voor (zorg)leerlingen. Ter verhoging van succes in de bpv in niveau 1- en 2-opleidingen wordt extra geinvesteerd in bpv-acquisitie, bpv-matching, voorbereiding van deelnemers op de bpv en training op het gebied van houding en communicatie. In alle sectoren wordt gewerkt met praktijksimulatie voor deelnemers die achterstanden hebben en nog niet op stage kunnen. In 2010 heeft ROC MN een samenwerkingsovereenkomst helpen ontwikkelen en mede ondertekend waarin diverse partners in de regio Utrecht Midden (roc’s, Kenniscentra, Jongerenloketten, werkgeversservicepunten, Leerwerkloket) afspraken hebben vastgelegd met betrekking tot de handelwijze bij ontbreken van een leerwerkplek of stage voor jongeren in het mbo. ROC MN participeert zowel in de regio Utrecht als in de regio Eem in verschillende regionale samenwerkingsverbanden met gemeenten, Leerplicht/ RMC, UWV, jeugdhulpverlening, MKB, kenniscentra, bedrijven en instellingen. Inrichten systematische zorgstructuur Op basis van het in januari 2010 door het CvB vastgestelde beleidskader voor de roc-brede zorgstructuur ‘Zien en Gezien Worden’ is het afgelopen jaar verder gewerkt aan de versterking van de interne zorgstructuur. Op bijna alle locaties zijn interne zorgteams ingericht. Daarbij zijn zo goed als alle onderwijsteams aangesloten. In een groot aantal onderwijsteams in ROC MN hebben docenten speciale taken gekregen voor het in beeld krijgen en houden van studenten met zorg- en risicokenmerken. Als Aandachtpersoon Zorg (AZ-er) ondersteunen zij de loopbaanbegeleiders en houden zij de aandacht voor specifieke begeleiding op de agenda van het team. Zij zijn een belangrijke spil tussen de basisbegeleiding en de specialistische begeleiding in de tweede en derde lijn. Het Studie & Loopbaancentrum ondersteunt het interne zorgteam en de AZ-ers met specialistische kennis over begeleiding van studenten met zorg- en risicokenmerken, in de vorm van advies, consult en diverse vormen van deskundigheidsbevordering. Bij het inrichten van de interne zorg en begeleiding speelt het Studie Loopbaan Centrum een belangrijke rol. Het SLC heeft in het afgelopen jaar belangrijke ondersteuning aan sectoren geboden op verschillende gebieden: • • • • • • •
inrichting van de interne zorgstructuur ontwikkeling van Zorg Advies Teams tot stand brengen in de teams van de verbinding van loopbaanbegeleiding met de extra zorg voor studenten die dat nodig hebben opzetten en implementeren van de (wettelijke verplichte) inrichting voor LGF-trajecten opzetten van preventietrajecten op het gebied van schulden, SOA, loverboys- en tienermoederproblematiek samenwerking met leerplicht in het kader van de opvolging van problematisch verzuim van studenten creëren van mogelijkheden voor studenten met fysieke en/of cognitieve beperkingen om deel te nemen aan onderwijs.
Op opleidingsniveau is verder geïnvesteerd in: • • • • • • • • • •
loopbaanbegeleiding en extra loopbaangesprekken voor studenten die stagneren in hun studieloopbaan programma’s die rekening houden met achterstanden en leerbehoeften van zorgdeelnemers extra lessen, verkleining van klassen, extra begeleidingsactiviteiten aanpassing toetsing en examinering, bv. begeleide examens, mondelinge tentamens, assessments proeve van bekwaamheid teamscholing gericht op specifieke vragen betreffende omgaan met risicoleerlingen docententraining in klassenmanagement extra gesprekken door de loopbaanbegeleiders en door de aandachtspersonen zorg (AZ’er) bij ernstig verzuimgedrag van deelnemers extra lessen/ trainingen gericht op gedrag, studie- en stagevaardigheden in kleine groepen betrekken van ouders,verzorgers en/of de omgeving van de student bij de studieloopbaan coördinatie van het verzuimbeleid
Inrichting Zorg Advies Teams ROC Midden Nederland hecht belang aan het opbouwen van een interne zorgstructuur als voorwaarde voor een doelmatige werking van Zorg Adviesteams. Samenwerking met externe partijen is van belang daar waar problemen van studenten de pedagogische opdracht van het onderwijs overstijgen en er ‘handelingsverlegenheid’ ontstaat. Daarnaast gaat samenwerking in de zorg ook om deskundigheidsuitwisseling in het signaleren en herkennen van de problematiek en het delen van de manier waarop daarmee omgegaan kan worden. Vanuit de bestaande vier Zorg Advies Teams en de inzet van het aan het Studie- en Loopbaancentrum (SLC) verbonden Schoolmaatschappelijk Werk wordt samengewerkt met externe hulpverlening (Maatschappelijk Werk, Jeugdzorg, Pretty Women, FIOM, Altrecht, Vluchtelingenwerk, reclassering).
Bijlagen
85
De SLC-afdeling Studie & Handicap werkt specifiek op dit thema samen met de toeleiders en instanties als REC’s (CvI’s, ambulante diensten en VSO scholen), Platform Gehandicapten MBO, Platform Midden Nederland, MEE, Altrecht, UWV, belangenorganisaties en regulier vo, mbo en hbo. In 2010 zijn door de mbo-instellingen en de gemeente Utrecht in het kader van het project Zorg In en Om de School (ZIOS) uitgangspunten geformuleerd voor een versterkte samenwerking tussen professionals op het gebied van persoonlijke en maatschappelijke problematiek buiten het MBO en begeleiders binnen het mbo. Dit project wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en moet leiden tot een plan van aanpak, ondertekend door alle betrokken partijen, waarin wordt aangegeven hoe het zorgaanbod er uit komt te zien, op welke wijze en in welk tempo daar naar toe wordt gewerkt, welke afspraken met welke partijen daartoe zijn gemaakt en op welke wijze structurele financiering zal worden geregeld. Resultaten 2009-2010 Bron: kwartaalrapportages v0.2 dd101014
Economie en Dienstverlening aantal deelnemers en uitval Aantal deelnemers BBL BOL aantal uitvallers uitvallers in % v. h. aantal deelnemers okt aantal v.s.v.-ers vsv-ers in % v. h. aantal deelnemers okt
Techniek Uitval Aantal deelnemers BBL BOL aantal uitvallers uitvallers in % v. h. aantal deelnemers okt aantal v.s.v.-ers vsv-ers in % v. h. aantal deelnemers okt
THUFS Uitval Aantal deelnemers BBL BOL aantal uitvallers uitvallers in % v. h. aantal deelnemers okt aantal v.s.v.-ers vsv-ers in % v. h. aantal deelnemers okt
Zorg en Welzijn Uitval Aantal deelnemers BBL BOL aantal uitvallers uitvallers in % v. h. aantal deelnemers okt aantal v.s.v.-ers vsv-ers in % v. h. aantal deelnemers okt [1] Bron: Kwartaalcijfers 2010
86
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
2006-2007 totaal 5756 2372 3384 0,0% 837 14,5%
2006-2007 totaal 6057 3669 2388 0,0% 561 9,3%
2006-2007 totaal 2835 688 2147 0,0% 414 14,6%
2006-2007 totaal 5940 1669 4271 0,0% 505 8,5%
2007-2008 totaal 5900 2814 3086 1354 22,9% 998 16,9%
2008-2009 totaal 6345 3502 2843 2092 33,0% 1231 19,4%
2009-2010 totaal 5834 3119 2715 1347 23,1% 774 13,3%
2007-2008 totaal 6189 4084 2105 809 13,1% 635 10,3%
2008-2009 totaal 6119 4329 1790 710 11,6% 536 8,8%
2009-2010 totaal 5568 3949 1619 540 9,7% 391 7,0%
2007-2008 totaal 2738 697 2041 503 18,4% 401 14,6%
2008-2009 totaal 2621 742 1879 413 15,8% 405 15,5%
2009-2010 totaal 2669 798 1871 396 14,8% 401 15,0%
2007-2008 totaal 6153 1947 4206 862 14,0% 517 8,4%
2008-2009 totaal 6298 2397 3901 797 12,7% 500 7,9%
2009-2010 totaal 6131 2437 3694 743 12,1% 413 6,7%
> Bijlage 7 OC&W-regelingen Innovatiebox 2006-2009 en Stagebox 2006-2010
Inhoudelijk jaarverslag 2010 Inleiding In dit verslag worden de resultaten van de uitvoering van de OC&W-regelingen Structurele Innovatiebox 2006-2009 en Stagebox 2006-2010, de zogenaamde I&S-boxen, voor het kalenderjaar 2010 verantwoord. De regelingen beogen belangrijke onderwijsvernieuwingen binnen het mbo te stimuleren en financieel te ondersteunen. Centrale thema’s zijn: • • • • • •
ontwikkeling en invoering van competentiegericht onderwijs (CGO); optimalisering en flexibilisering van de schoolorganisatie; samenwerking met en afstemming tussen partners in de regio in het onderwijs (vmbo, hbo); samenwerking met partners in de regio in het bedrijfsleven; bevorderen ondernemerschap; creëren van (extra) BPV stageplaatsen voor en begeleiding van moeilijk plaatsbare deelnemers.
De Structurele Innovatiebox is met één jaar verlengd tot en met 2010. In 2010 heeft het College van Bestuur de middelen uit de Innovatiebox 2010 ingezet op twee centraal gestuurde projecten: 1. project ‘Programmaleiders invoeringsplan CGO’ 2. project ‘Verbetering Ondersteuning Primaire Processen, VOPP’ Het project ‘Programmaleiders invoeringsplan CGO’, gestart in 2008 en medio 2010 afgerond, richt zich op de de ontwikkeling en invoering van het competentiegericht onderwijs onder één centrale regie, om zo te komen tot betere kennisdeling, intensievere interne samenwerking en efficiëntie bij de invoering. Het project ‘Verbetering Ondersteuning Primaire Processen, VOPP’ richt zich op het verbeteren van de betrouwbaarheid van informatievoorziening, door: • • • •
verankering van de onderwijsprocesstandaarden uniformering van logistieke en administratieve processen implementatie van roc-brede, geautomatiseerde systemen het op orde brengen van data in deze processen
Beide projecten werkten in 2010 nauw samen gezien de overeenkomst op de hoofdthema’s: werkplekleren, loopbaanbegeleiding, examinering en onderwijsplanning. Het ene programma vanuit het inhoudelijke en planmatige perspectief van de cgo-ontwikkeling in het onderwijs, het andere vanuit het procesmatige en beheersmatige perspectief van de organisatieverbetering. Na beëindiging van de ontwikkelfase (augustus 2010) stond gepland om de implementatie van het CGO-project in de sectoren, in te bedden in de implementatiefase van het VOPP-project. Van voortgang en samensmelting van beide projecten wordt verderop verslag gedaan. De Stagebox, bedoeld voor bemiddeling en begeleiding van moeilijk plaatsbare deelnemers op stageplaatsen, is ook in 2010 conform eerdere jaren volledig beschikbaar gesteld voor uitvoeringprojecten in de beroepssectoren. Per sector is een budget beschikbaar gesteld waarvoor projecten konden worden aangevraagd. De beschikbaar gestelde budgetten en de realisatie van zowel de Innovatiebox- als de Stageboxprojecten zijn in het financiële overzicht opgenomen. Aanpak Alle projecten in het kader van de I&S boxen hebben middels een verplicht standaard projectaanvraagformat een projectplan ingediend. De centraal ingestelde Beoordelingscommissie I&S boxen heeft de plannen inhoudelijk en technisch beoordeeld en een advies aan het CvB uitgebracht. In 2010 zijn twee Innovatiebox- en 14 stageboxprojecten aangevraagd en goedgekeurd. Het CvB heeft de middelen uit de verschillende boxen middels een zogenaamd allocatiebesluit aan de goedgekeurde projecten toegekend. De projectleiders hebben gedurende het kalenderjaar hun activiteiten zowel financieel -m.n. middels urenverantwoordingen- als inhoudelijk middels kwartaalrapportages verantwoord. Na afloop van het jaar hebben alle projecten hun resultaten in een jaarrapportage aan het programmamanagement I&S boxen overlegd.
Bijlagen
87
> Resultaten Innovatiebox Structureel Inleiding ROC Midden Nederland heeft in 2010 de keuze gemaakt de activiteiten in het kader van de Structurele Box toe te kennen aan twee centraal georganiseerde projecten, te weten: 1. Programmaleiders invoeringsplan CGO 2. Verbetering Ondersteuning Primaire Processen, “VOPP” Project ‘Programmaleiders invoeringsplan CGO’ Het project sluit aan bij de onderstaande thema’s (doelen) van de Structurele Innovatiebox: 1. Versterken van competentiegericht beroepsonderwijs met als subthema’s 1. Versterken van de beroepspraktijkvorming 2. Verbeteren van de begeleiding van de deelnemer tijdens zijn binnenschoolse- en buitenschoolse leertrajecten 2. Verbeteren van aansluiting vmbo-mbo-hbo 3. Optimaliseren vernieuwing in het beroepsonderwijs samen met bedrijfsleven (in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf 4. Bevorderen ondernemerschap De projectactiviteiten zijn ondergebracht in vijf werkprogramma’s met één centrale projectleider van de Dienst Onderwijs en Innovatie (OI&I) en met participatie van procescoördinatoren uit de beroepssectoren. De onderwerpen van de werkprogramma’s: • • • • •
Werkplekleren; Loopbaanbegeleiding; Onderwijsinhoud & Flexibilisering; Beoordelen & Examineren; Beroepskolom;
Over de resultaten rapporteert de projectleider:
Werkplekleren • De implementatie van de standaarden werkplekleren 3, 6 en 7 zijn opgenomen in de sectorjaarplannen. • Communicatie is door iedere afdeling geregeld; meer afstemming en uniformiteit is de volgende stap (standaard 3). • Werkplekleren is nog niet overal als apart item aanwezig; wel is er een duidelijke omschrijving van de zaken die in de bpv aan bod komen. • Monitoring werkveld: er zijn wel contacten gelegd, maar er is nog geen sprake van concrete afspraken. • Concept Handboek Relatiebeheer is gereed. • Webportal voor bedrijven op de vernieuwde website van ROC Midden Nederland is per 1-4-2010 gerealiseerd. • Relatiemanagementsysteem (CRM): ondersteuning van de keuze voor een nieuw relatiemanagementsysteem, de inrichting voor werkplekleren mee ontworpen en implementatie voorbereiden. • Internationale studentenmobiliteit: afstemming tussen de programma’s Loopbaanleren, Internationalisering en Werkplekleren is gerealiseerd. Doel is verdubbeling van de internationale studentenmobiliteit. Daarnaast is gewerkt aan: • De programma’s die te maken hebben met de voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de regio’s Utrecht-Midden en UtrechtOost. Hierin was bij de planning niet voorzien. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de roc’s, de KBB’s en andere partijen is daar het resultaat van. Tevens zijn de contacten tussen de opleidingenteams en de opleidingsadviseurs van de KBB’s hiermee verbeterd. • Het project Samen op Stage waarin grote bedrijven en instellingen in Utrecht enkele honderden extra stageplaatsen hebben gecreëerd voor de roc’s. • Samen met VSV is er gewerkt aan een verzuimprotocol voor de periode dat de studenten op beroepspraktijkvorming zijn. Dit protocol is een aanvulling op het Handboek Verzuim en wordt op korte termijn ingevoerd. • Samenwerking met het programma VOPP Werkplekleren is in de afgelopen maanden ontstaan en er wordt gezamenlijk gewerkt aan diverse onderwerpen.
Loopbaanbegeleiding (LBB) • Iedere student heeft een loopbaanbegeleider • Iedere student krijgt loopbaangesprekken • Iedere student krijgt een intake • Er is een professionaliseringsplan voor betrokkenen bij LBB • Diverse trainingen voor LBB’ers zijn uitgevoerd • In alle sectoren is LBB opgenomen in de teamjaarplannen • Afstemming professionalisering met de ROC Academie. De processen ‘Instroom’ en ‘Loopbaanbegeleiding Systeem’ worden in het kader van VOPP het komend schooljaar uitgewerkt.
88
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
Examinering • Knelpunten bij implementatie HB Examineren zijn geïnventariseerd (m.n. examenorganisatie; examineren in de bpv; beheerslast). • Procesbeschrijvingen zijn herzien • Regeling instroom en vrijstellingen na EVC is ontwikkeld. Dit wordt in kader van VOPP geïmplementeerd. • Interne audits zijn uitgevoerd; • Zorgplicht is roc-breed uitgevoerd. • Plan gemaakt voor het herzien van het HB Examineren, zorgplicht en kwaliteitszorg, met het oog op Focus 2012 en de collegevorming (uitvoering 2010-11) • Verankering professionalisering bij HRM/ROC Academie gerealiseerd; dit is een doorlopend proces. Onderwijsinhoud en Flexibilisering • Visie op Burgerschap is gereed (wordt begin volgend schooljaar aangeboden ter vaststelling aan het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs) Aan het ontwikkelen en vullen van de onderwijscatalogus is ‘geroken’. Dit wordt in het kader van VOPP verder opgepakt.
Beroepskolom Resultaten (in willekeurige volgorde): • Versterkingsprojecten van vmbo-mbo2 trajecten in het algemeen met alle NUOVO-scholen, en VM2 – traject met Vader Rijn College in het bijzonder; • Coördinatie rond het sectorwerkstuk met verschillende scholen in Amersfoort en Utrecht; • Peersupport binnen elke sector, binnen verschillende afdelingen; • Coordinatie van Orientatiedagen / Sectorweek / Doe-dagen ; • Toeleverende scholen worden in Archie bijgehouden; • Intersectorale vmbo-programma’s worden in kaart gebracht en samen ontwikkeld; • Specifieke investeringen in de TL worden voorbereid vanuit een TL-netwerk; • SDV-netwerk onderhouden; • Verschillende vmbo-scholen (categorie A-scholen) worden bezocht; • Terugkoppeling van studentgegevens naar de vmbo-scholen; • Samenwerking met Platform Midden Nederland en Samenwerkingsverband Eemland; • Coordinatie van VSV-projecten met verschillende vmbo-scholen; • Warme overdracht van leerlingen coördineren; • Deelname aan een werkgroep rond een nieuwe CRM-applicatie; • Input geleverd aan de werkgroep ‘versnelde trajecten’ ivm versnelde leerroutes; • Uitstroomproces monitoren. Project Verbetering Ondersteuning Primaire Processen, VOPP Het project sluit aan bij onderstaande thema (doel) van de Structurele Innovatiebox:
Optimalisering en flexibilisering van de schoolorganisatie Het programma VOPP is één van de kerntrajecten binnen het roc-brede programma Focus, waarover elders in dit jaarverslag wordt gerapporteerd. Met VOPP heeft ROC Midden Nederland ingezet op een organisatiebrede verbetering van diverse onderwijsprocessen. Binnen het programma zijn in 2010 de volgende projecten uitgevoerd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Programmamanagement, ontwerp en regie VOPP Aanmelding Inschrijving Loopbaanbegeleiding Werkplekleren Plannen onderwijs Examinering
Het project Programmamanagement fungeert als koepelproject voor de andere programmaonderdelen en ontwerpt en regisseert de uitvoering van de overige projecten. De projecten Aanmelding (2) en Inschrijving (3) zijn per 1 juli opgegaan in het project Instroom. Het project Plannen onderwijs (6) is op dezelfde datum van start gegaan. Het project Examinering (7), onderdeel van het programma programmaleiders Invoering CGO, is na de zomervakantie ondergebracht bij het VOPP programma De projectleider van het koepelprogramma Programmamanagement rapporteert – mede namens de zes andere projecten - over de resultaten in 2010:
Bijlagen
89
Algemeen VOPP In 2010 is het programma VOPP op volle toeren gaan draaien. De werkgroepen voor de projecten zijn samengesteld waardoor medewerkers uit het onderwijs en diensten mee werken aan het ontwikkelen van vijf belangrijke onderwijsprocessen. De processen worden stap voor stap ontwikkeld en geïmplementeerd. Op bestuurlijk niveau is de Stuurgroep VOPP geïnstalleerd. Aan de hand van voortgangsrapportages wordt de voortgang van projecten bewaakt. Daarnaast is de communicatie binnen het Onderwijs goed op gang gekomen en wordt er gewerkt aan de implementatiestrategie.
Instroom In 2010 is het proces Instroom voor de eerste keer uitgevoerd. De ingebruikname van de digitale aanmeldmodule voor aanmeldingen vanaf de website is een succes. De rapportages leveren praktische informatie op om te sturen op de voortgang van het proces. Dit heeft geresulteerd in een stijging van het aantal nieuwe studenten ten opzichte van voorgaande jaren. Er is ook veel geleerd. In 2011 worden de verbeterpunten binnen Instroom 2.0 uitgevoerd. Loopbaanbegeleiding Het proces Loopbaanbegeleiding richt zich in de eerste plaats op de interne overstap van studenten tussen opleidingen en op het uitstroomproces van studenten die ROC Midden Nederland verlaten. Inmiddels zijn de processen ontwikkeld en zijn formulieren en registratiemethoden gestandaardiseerd. In het voorjaar van 2011 wordt de implementatie gerealiseerd.
Werkplekleren Een van de belangrijkste onderdelen van de studie van een student is de stageperiode. In de praktijkgerelateerde opdrachten, waaronder de bpv, komen veel onderdelen van de opleiding bij elkaar. In 2010 is een eerste selectie van knelpunten gemaakt welke worden aangepakt binnen ROC Midden Nederland. De ontwikkeling van de processen en de daaraan gerelateerde ondersteuning zijn in een vergevorderd stadium. De implementatie van deze onderdelen start in mei 2011.
Plannen Onderwijs en Aan- en afwezigheidsregistratie ROC Midden Nederland stelt zich ten doel om studenten binnen te houden en signalen van verzuim, VSV of uitstroom adequaat op te pakken. Het plannen van onderwijseenheden, waaronder roosteren, en registratie van de aanwezigheid van de student zijn hieraan nauw verbonden. In 2010 is een heldere afbakening gemaakt van dit proces en is een start gemaakt met ontwerpen van processen. Ook is een start gemaakt met de inventarisatie van ondersteunende systemen voor het proces van aan- en afwezigheidsregistratie. Examineren Examineren is een cruciaal proces binnen ROC Midden Nederland. Studenten hebben belang bij een gedegen examinering van hun kennis en vaardigheden maar ook op het gebied van wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan de wijze van examineren. Examineren is daarom toegevoegd aan het Programma VOPP.
> Resultaten Stagebox In 2010 hebben de vier beroepssectoren gezamenlijk 14 projecten uitgevoerd. Alle projecten hebben ingezet op de twee centrale thema’s van de Stagebox: 1. Zorg dragen voor passende stage- dan wel simulatieplaatsen voor deelnemers, in het bijzonder moeilijk plaatsbare deelnemers 2. intensieve begeleiding van moeilijk plaatsbare deelnemers naar en op de stage- of simulatieplaats In 2010 zijn in de volgende sectoren projecten uitgevoerd, inclusief de kwantitatieve resultaten: Sector T&I E&D ML THFUS Z&W Totaal
Aantal projecten 6 1* 1 4 2* 14
Aantal stageplaatsen 982 875 151 472 349 2829
Aantal bpv-begeleiding 340 175 151 473 226 1365
* Betreft afdelingsoverstijgende i.c. sectorbrede projecten Ook in 2010 is de bemiddeling en begeleiding van moeilijk plaatsbare deelnemers sterk beïnvloed door de (gevolgen van) de economisch crisis. Een projectleider verwoordde dit als volgt:
“Natuurlijk zijn er deelnemers uit de doelgroep ( niveau 1 en 2 red.) die zelf een bpv-plek vinden en met wat minder begeleiding toe kunnen. Maar in de regel hebben ze allemaal veel extra aandacht nodig om te voorkomen dat ze voortijdig afhaken. Ook
90
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
zijn leerbedrijven in moeilijke tijden voorzichtiger en nemen liever geen risico’s. Dat kan ertoe leiden dat bpv-plekken voor niveau 1 of 2 niet of later worden opgevuld of dat werkgevers alleen met deelnemers uit de hogere niveaus in zee willen gaan. Voor ons als begeleiders betekent dit dat we voor de hele doelgroep veel extra energie moeten steken in goede stagevoorbereiding en samenwerking met het bedrijfsleven” Door de afdelingen en opleidingsteams is veel aandacht besteed aan het geven van: • • • •
stagelessen simulatieprogramma’s sollicitatielessen arbeidsoriëntatieprogramma’s
Er is door vrijwel alle projecten extra geïnvesteerd in bedrijfsbezoeken, promotie- en voorlichtingsactiviteiten en werkveldbijeenkomsten. Deze activiteiten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere partijen zoals kenniscentra, samenwerkingsverbanden van het bedrijfsleven en branchepartners in het beroepenveld. Aansluitend op het vinden en behouden van geschikte leerarbeidsplaatsen is het van groot belang dat de deelnemers uit de doelgroep gedurende hun opleidingsperiode intensief begeleid worden. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de bpv-begeleiders en loopbaanbegeleiders van ROC Midden Nederland. In de meeste projecten hebben extra bpv-bezoeken plaatsgevonden en zijn extra voortgangsgesprekken gevoerd met deelnemers. Daarnaast zijn praktijk- en bpv-handboeken verbeterd en zijn programma’s voor Werkplekleren ontwikkeld en uitgevoerd (zie ook Innovatiebox). Aansluitend daarop zijn extra scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor BPV-begeleiders. Een greep uit de vele projectactiviteiten: • • • • • • • • • • • • • • • • • •
acquisitie en matching stages; uitgebreide intake intensieve stagevoorbereiding en -begeleiding deelnemers niveau 1 en 2 deelname studenten aan workshops en evenementen verbetering en implementatie van bpv-handboeken verbetering praktijkwerkboeken ontwikkeling programma aan- en afwezigheidregistratie ontwikkeling documenten Uitvalpreventie, plaatsings- en begeleidingsprotocollen ontwikkeling diverse draaiboeken begeleiding Zorgleerlingen verbeteren BPV-administratie opzetten en uitvoeren binnensschoolse leerbedrijven (o.a. Productiehuis) scholing en voorlichting praktijkbegeleiders digitale nieuwsbrief tbv BPV-adressen professionaliseringsbijeenkomsten voor leermeesters participatie aan project Samen op Stage gezamenlijke werkveldbijeenkomsten uitvoering flexibele stageorganisatie promotieactiviteiten voor het bedrijfsleven
Resultaten De nettoresultaten van alle inspanningen is in de breedte moeilijk te duiden, omdat die door meerdere factoren worden beïnvloed. Zo is er in meerdere opleidingen sprake van een terugloop van aanmeldingen op niveau 1 en 2. Ook het percentage deelnemers met een plaatsings- en begeleidingsproblematiek is toegenomen , enerzijds vanwege economische, anderzijds vanwege doelgroepspecifieke omstandigheden maar is, mede door de extra inspanningen, tegelijkertijd minder of gelijkblijvende voortijdige uitval gerealiseerd. Bijzondere knelpunten hebben zich met name voorgedaan in de sector Techniek. Vooral de bouwsector heeft extra te lijden van de economische situatie en de projectleider meldt dat het vinden en behouden van stageplaatsen voor de niveau 1 deelnemers moeizaam verlopen is en de uitval met meer dan 50% groot is. Voorts heeft ook het ML-project, gericht op moeilijk lerenden op niveau 1, aangegeven meer knelpunten te ervaren dan andere jaren. In het bijzonder de instroom in de metaalopleiding bleef sterk achter en er was er een grote toename van voortijdige uitstroom uit de Zorgopleiding, vooral vanwege het zeer beperkte aanbod van bpv-plaatsen op dit niveau.
Samenwerking regionale partners in de Innovatiebox en Stagebox Ook in 2010 is intensief samengewerkt met een groot aantal partners in de regio. De samenwerking is er op gericht geweest goede afspraken te maken over de te volgen koers, de gewenste uitkomsten en de uitvoering van activiteiten. De aard van de samenwerking is per partner sterk verschillend. Daarbij spelen uiteraard de doelstellingen een grote rol, maar evenzo het soort partner, de aard van de opgebouwde relatie en de kenmerken van branche. In grote lijnen is met de volgende partners één of andere samenwerkingsvorm geweest: • Kenniscentra voor het Beroepsonderwijs (KBB’S). Op vrijwel alle terreinen van de beide boxen is samengewerkt met deze ´natuurlijke´partners. In het bijzonder is intensief samengewerkt op het gebied van CGO - ontwikkeling en implementatie (les- en examenmateriaal,
Bijlagen
91
curriculaontwikkeling, kwalificatiestructuur, BPV-vorming etc), instroom van en begeleiding van zwakkere doelgroepen (onder meer op de stageplaats) • Toeleidend of afnemend onderwijs. Uiteraard is de samenwerking met name zichtbaar geweest in beroepskolom: de aansluiting tussen vmbombo-hbo. Voorts is intensief samengewerkt met andere roc’s, zowel in als buiten de de regio. De implementatie van het cgo was daarin een centraal thema. Daarnaast is ook samenwerking gezocht en gevonden in gezamenlijke uitvoering van opleidingstrajecten, ook met commerciële instellingen als bijvoorbeeld het LOI. • Regionale bedrijfsleven: de categorieën partners liepen uiteen van individuele leerbedrijven in het MKB (m.n. stage-activiteiten) tot regionale samenwerkingsverbanden en brancheorganisatie. Bij die laatsten moet gedacht worden aan partners als ROI (installatie- en elektrotechniek), het samenwerkingsverband Utrechtse Heuvelrug (Horeca), de samenwerkende reisorganisaties, verzorgingshuizen etc. De thematiek rondom afstemming inzake bpv-vorming en de en begeleiding van deelnemers naar en op de stageplaatsen stonden centraal. • Partners voor specifieke doelgroepen: hierbij moet gedacht worden aan partners als Regionale Expertise Centra (REC’s), uitkeringsinstellingen (zoals UWV), CWI, instellingen voor speciaal onderwijs, scholen voor praktijkonderwijs, gemeentelijke instellingen (Jongerenloket, onderwijsdiensten, buurtcentra etc). In het bijzonder de problematiek rondom instroom zwakkere doelgroepen en de begeleiding van bijzondere doelgroepen naar op de stageplaats stond hierbij centraal De wijze waarop de resultaten van projecten is gecommuniceerd naar partners is divers. In veel gevallen is verslag gedaan van voortgang en eindresultaat als onderdeel van een breder, regulier (periodiek) samenwerkingsoverleg van partners. In andere projecten zijn producten en resultaten in een aparte bijeenkomsten gepresenteerd. Voor een aantal projecten is de samenwerking in een contract vastgelegd en is of wordt conform de vastgelegde afspraken gecommuniceerd en gerapporteerd.
92
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
> Bijlage 8 Commissie Schutte ('helderheid') In het document “Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie” (hierna kortweg Helderheid genoemd) is voor een aantal thema’s aangegeven dat in de jaarrekening extra informatie dient te worden opgenomen. In dit hoofdstuk vindt u deze items en de gevraagde informatie terug. De aangescherpte regels zoals deze terug te vinden zijn in de notitie Helderheid, de gedragsregels binnen de BVE-Raad en de interpretaties van de commissie Vervolgonderzoek Rekenschap krijgen binnen ROC Midden Nederland een vertaling in het handboek “Voldoen aan wet- en regelgeving deelnemersgegevens beroepsopleidingen”. Bovendien wordt jaarlijks in samenspraak met de accountant een controleprogramma uitgewerkt, waarbij de dienst Planning & Control interne controles uitvoert bij de onderwijssectoren De onderwijssectoren zijn verantwoordelijk voor uitvoering en registratie van bedoelde controles. De in deze verantwoording opgenomen zaken vormen onderdeel van de door hen uitgevoerde controles. Thema 1. Uitbesteding Voorbeelden zijn: a. Samenwerking van een instelling met een commerciële instelling, waarbij de deelnemers (een deel van) de opleiding bij de commerciële instelling volgen. b. Samenwerking van een instelling met een niet-commerciële organisatie, waarbij de deelnemers (een deel van) de opleiding bij de nietcommerciële organisatie volgen.
Verantwoording ROC Midden Nederland: a. samenwerking met commerciële instellingen: • ICT Campus • Centrum Natuursteen Utrecht • Tectum • LOI • Edith Maryon College • Savantis brancheorganisatie voor schoonmaakopleidingen • Artra Arbeidsmarkttrainingen te Hoofddorp • Via het Centrum voor BedrijfsTrainingen BV te Arnhem worden voor de volgende bedrijven procestechniekopleidingen verzorgd: • Ad van Geloven BV te Tilburg • Ariza te Helmond • Attero BV te Maastricht en Venlo • Campbell’s te Utrecht • Codi International te Veenendaal • Cosmo (v/h GBC Commercial Laminating Solution Group) te Kerkrade • Deli HTL te Eindhoven • Diffutherm te Bergeijk • Dishman te Veenendaal • EJ Bos mengvoeders te Ederveen • Elephant Dental te Hoorn • ESC Electronics te Breda • Friesland Campina te Eindhoven, Leeuwarden, Limmen (Ecomel), Maasdam, Nuenen, Rijkevoort, Veghel (DMV) en Sittard-Born. • Givaudan Nederland te Barneveld • HiTecs te Eindhoven • Kabelbedrijven Draka te Emmen en Nieuw Bergen • Kemetyl te Soest • Knauf Insulation te Oosterhout • Lantor te Veenendaal • Manpower Uitzendbureau te Almaar, Goes en Leeuwarden • Mondo Minerals te Katwijk (Cuijk) • North Sea Food Holland te Urk • PFW Aroma Chemicals te Barneveld • Plalloy MTD te Kerkrade • Rendac te Son • Rubber Maalindustrie (Rumal) te Weert • Saturn Petfood te Hattem • Schils te Sittard • Sonac te Burgum • Timing voor Roto Smeets BV te Deventer
Bijlagen
93
• Waterschap De Dommel te Boxtel • Waterschap Rivierenland te Tiel • Waterschap Velt & Vecht te Coevorden • Zeelandia HJ Doeleman te Zierikzee • Zuivelfabriek De Graafstroom BV te Bleskensgraaf (ZH) • Via het Centrum voor BedrijfsTrainingen B.V. te Arnhem worden voor de volgende bedrijven groothandels- en logistieke opleidingen verzorgd: • CEVA Logistics te Eindhoven, Maarssen, Oss • The Greenery Jover te Breda • Handicare Logistics te Helmond • Nederlands Bakkerij Centrum te Ede-Wageningen • Via het Centrum voor BedrijfsTrainingen B.V. te Arnhem worden voor het volgende bedrijf mechatronicaopleidingen verzorgd: • NDC Grafisch Bedrijf (Mediagroep) te Leeuwarden • Via het VAPRO-OVP BV te Den Haag worden voor de volgende bedrijven procestechniekopleidingen verzorgd: • PBS-groep (zonwering,coating) te Tilburg • Luvata-groep (gieterijen, smelterijen) te Zutphen • Urenco-groep (verrijkingsindustrie) te Almelo • Via Opleidingen voor Detailhandel (OVD) BV te Ede worden voor de volgende bedrijven detailhandels-opleidingen verzorgd: • Supermarkten (w.o. Aldi, C1000, Coöp, Deen Winkels, Noord-Holland, Detailresult (samenwerking Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Digros en Dekamarkt) te Alkmaar, Amsterdam, Ede, Haarlem, Purmerend), Jumbo, Nettorama, • Warenhuizen (w.o. Action, Blokker, C & A) • Via ProRetail te Zeewolde, later Almere, worden voor de volgende bedrijven detailhandelsopleidingen verzorgd: • Supermarkten, (w.o. C1000, PLUS Retail BV, Super de Boer) • Non-foodbedrijven (w.o. Score, Expo te Amersfoort) • Via RBO te Groningen worden diverse opleidingen verzorgd voor een groot aantal gemeenten (voor mensen met bijstandsuitkering) en het UWV (voor mensen zonder werk) waarbij begeleiding naar werk, gecombineerd met scholing, wordt verzorgd door Reïntegratiebedrijven (RIB) zoals Agens, de Wesseling Groep en Alexander Calder. • Via Topscore BV (opleidingsinstituut) te Gouda inzake opleidingen zakelijke dienstverlening: • FASAM (Facilitaire Samenwerking Ministerie BiZa) • Via Streefkerk & Van der Made Werving & Selectie worden opleidingen verzorgd voor: • BAM Utiliteitsbouw, regio Amsterdam, Noordwest en Arnhem b. Samenwerking met niet-commerciële organisaties: • Paars Partnerschap Coöperatief U.A. inzake alle krijgsonderdelen van Defensie, waaronder: • Koninklijke Marine in Brugge, koksopleidingen • Koninklijke Luchtmacht, Studieproject, MBO-opleidingen en daarnaast, landelijk, alle onderwijstype’s • Defensie, in het bijzonder Dienst Materiële Ondersteuning en Koninklijke Landmacht (BBL op locaties van Defensie): Techniek- en Orde en Veiligheids-opleidingen • Defensie (instroom-opleidingen, BOL): Veiligheid en vakmanschap: Techniek-, Zorg- en Veiligheidsopleidingen • Defensie, HRM-Academie te Breda: functiegerichte opleidingen • Gemeente Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht • Aveant, Thuiszorg Stad Utrecht • Universitair Medisch Centrum Utrecht De sector Marketing & Sales treedt bij sommige trajecten als hoofdaannemer op, waarbij andere roc’s (ROC MN of anderen) onderdelen van de opleiding verzorgen.
Samenwerkingsverbanden VO/BVE Op peildatum 4 maart 2011 waren er voor schooljaar 2010-2011 met 63 vo-scholen overeenkomsten afgesloten, waarmee 513 ongediplomeerde leerlingen zijn uitbesteed door de vo-school aan het vavo als vervangend traject . Voor het schooljaar 2009-2010 waren er met 83 vo-scholen overeenkomsten afgesloten waarmee 627 ongediplomeerde leerlingen uitbesteed waren. De leerlingen staan ingeschreven bij de vo-school. ROC Midden Nederland ontvangt een vergoeding van de vo-school. Er wordt voldaan aan de weten regelgeving. Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten Hieronder vallen de situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon, of waarin publieke middelen anderszins worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling/het KBB.Hieronder vallen de situaties: a. waarin de rijksbijdrage wordt ingezet: in een privaatrechtelijk rechtspersoon; b. waarin publieke middelen worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling. Voorbeelden die in ‘Helderheid’ worden genoemd zijn: • investeringen die zijn verricht met de rijksbijdrage in contractstichtingen; • risicovolle financieringen met de rijksbijdrage; • investeringen in private activiteiten, zoals voorzieningen voor deelnemers (sportzaal).
94
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
In principe is investeren van publieke middelen in private activiteiten toegestaan, mits de condities zijn geëxpliciteerd en de verantwoording voldoende transparant is. Het investeren van publieke middelen in private activiteiten is toegestaan als daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van het beroepsonderwijs. Aan de wettelijke criteria (kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid) die zijn gecreëerd rond het onderwijs moet onverkort te alle tijden worden voldaan.
Verantwoording ROC Midden Nederland: a) investeringen in een privaatrechtelijk rechtspersoon De Stichting ROC Midden Nederland is 100% aandeelhouder van de Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V. Leveringen over en weer worden tegen kostprijs verricht en verrekend. Over de rekeningcourant verhoudingen wordt een rentevergoeding berekend. Het betreft hier de financiering van private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke activiteiten van ROC MN en worden uitgevoerd ten behoeve van doelstellingen van het beroepsonderwijs b) In private activiteiten (niet zijnde a) Alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak. Thema 3: het verlenen van vrijstellingen De instelling kan vrijstelling verlenen voor het afleggen van toetsen of examenonderdelen in het beroepsonderwijs. Dat kan op basis van eerder afgelegde toetsen of examens, of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden, ofwel Elders Verworven Competenties (EVC). De outputbekostiging is niet bedoeld voor die deelnemers die nooit aan het beroepsonderwijs hebben deelgenomen.
Verantwoording ROC Midden Nederland: In de bekostiging worden uitsluitend die deelnemers opgenomen die voldoen aan de wet en regelgeving. Dit betekent dat ook de deelnemers met vrijstellingen moeten voldoen aan de 850 urennorm voor bol-voltijd en 300 urennorm voor bol-deeltijd- en bbl-trajecten. Er zijn derhalve geen deelnemers in de bekostiging opgenomen die geen of onvoldoende onderwijsactiviteiten volgen binnen ROC MN. Thema 4: Les en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf Het is niet toegestaan dat vanuit de rijksbijdrage (indirect) door de instelling het les- of cursusgeld voor de deelnemer wordt betaald
Verantwoording ROC Midden Nederland: Er is de Stichting van Beuningenfonds die deelnemers in moeilijkheden helpt om een opleiding aan het roc te volgen. Deze stichting wordt uitsluitend gevoed met andere dan de rijksmiddelen, zoals rentebaten en giften. In de ‘Richtlijnen ten behoeve van het beheer van het van Beuningenfonds’ is tevens opgenomen dat de uitkering niet bestemd mag zijn voor het financieren van de wettelijk vereiste studiebijdrage [artikel 6]. Thema 5: Uitstroom vlak na de peildatum: In Helderheid wordt geen exacte definitie gegeven.
Verantwoording ROC Midden Nederland: Wij hebben de uitstroom vlak na de peildatum geïnterpreteerd als het in de bekostiging opgenomen aantal deelnemers in het beroepsonderwijs op 1 oktober dat tussen 1 oktober 2010 en 1 januari 2011, ROC MN heeft verlaten. [Dit hebben we bepaald door de lijst met ROC-verlaters te matchen met de voorlopig voor bekostiging in aanmerking komende deelnemers begin januari 2011].
> Uitstroom uit het ROC tussen 1 oktober 2010 en 1 januari 2011 uit de beroepsopleidingen onder vermelding van hoogst behaalde diploma bij ROCMN. Hoogst behaalde diploma Geen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Eindtotaal Dit bedraagt in % van de populatie In dezelfde periode zijn er x deelnemers ingestroomd in het ROC.
1/10-1/11 1/11-1/12 126 205 9 16 69 107 29 25 27 23 260 376 1,3% 1,9% 191 311
1/12-1/1 79 9 42 30 21 181 0,9% 70
Totaal 410 34 218 84 71 817 4,2% 572
Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (‘Omzwaaiers’) Inschrijving van een deelnemer voor een in het Crebo geregistreerde opleiding, terwijl hij daadwerkelijk een andere Crebo-opleiding of niet in het register opgenomen opleiding volgt. Omzwaaien is volgens de definitie van Helderheid: “Het veranderen van opleiding/leerweg tijdens het schooljaar”.
Bijlagen
95
Verantwoording ROC Midden Nederland Omdat op het moment van opstellen van dit overzicht het schooljaar 2010-2011 nog niet is afgelopen, rapporteren wij over het schooljaar 2009-2010. Er wordt gerapporteerd over de mutaties binnen het beroepsonderwijs. De aantallen zijn berekend door het deelnemersbestand bekostigde inschrijvingen van 1 oktober 2009 te vergelijken met het deelnemersbestand op 1 juni 2010. Deelnemers die een diploma hebben behaald en dan een andere opleiding zijn gaan volgen (doorstromers) worden niet meegeteld als ‘omzwaaier’. De mutaties worden in onderstaande tabel uiteengezet.:
> Omzwaaiers ROC Midden Nederland beroepsopleidingen1 juni 2010 versus 1 oktober 2009 Soort mutatie Andere crebo opleiding Waarvan naar een lager kwalificatieniveau Waarvan naar een gelijk kwalificatieniveau Waarvan naar een hoger kwalificatieniveau Zelfde crebo, andere leerweg Waarvan van bbl naar bol-deeltijd Waarvan van bbl naar bol-voltijd Waarvan van bol-deeltijd naar bbl Waarvan van bol-deeltijd naar bol-voltijd Waarvan van bol-voltijd naar bbl Waarvan van bol-voltijd naar bol-deeltijd
Aantal Deelnemers 681 149 382 150 22 0 11 0 0 11 0
Gecombineerde trajecten educatie met beroepsonderwijs ROC MN legt in het kader van Helderheid verantwoording af over deze gecombineerde trajecten. Verantwoording ROC Midden Nederland: Geïntegreerde Trajecten (GT) Binnen ROC MN lopen de Geïntegreerde trajecten ten behoeve van deelnemers die in het buitenland zijn opgegroeid, met een zeer lage of nietpassende vooropleiding en een laag taalniveau (vanaf A1). Hiermee bereiken we een verhoogde toegankelijkheid van beroepsopleidingen, uitvalreductie en verhoogd resultaat van zowel inburgering als beroepsopleidingen t.b.v. (re)integratie van nieuwkomers, oudkomers en vluchtelingen. Voor elke deelnemer wordt een contract voor een jaar afgesloten met de opdrachtgever: meestal gemeenten of re-integratiebedrijven, soms ook werkgevers of zelfbetalers. Het gaat vooral om opleidingen op mbo-niveau 1 en 2. Met het extra geld kunnen extra NT2 lessen gegeven worden en is extra begeleiding op de studie en de stage mogelijk. Bovendien worden hier taaltoetsen en rapportages van bekostigd. Met behulp van een kostprijsmodel per opleiding kan worden verantwoord waar de extra gelden aan worden besteed, terwijl de beroepsopleiding daarnaast aan alle daartoe gestelde vereisten blijft voldoen op het eigen OCW-budget. De in de modellen gebruikte verhoudingsgetallen zijn gestoeld op de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Op 1 oktober 2010 gaat het om ruim 250 trajecten waarbij er sprake is van gelijktijdige financiering via de Gemeentes en OCW. Daarnaast zijn er zo’n 350 studenten die in aansluiting op het eerste jaar nog verder studeren, soms naast hun werk en veelal in een hoger MBO-niveau.
> Inschrijving bij zowel volwasseneneducatie als beroepsonderwijs per 1 oktober 2010 Gestart in november 2009: Gestart in januari 2010: Gestart in april 2010: Gestart in september 2010: Totaal
11 90 9 157 267
Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven In Helderheid wordt maatwerk als volgt omschreven: “Instellingen ontwikkelen maatwerktrajecten waarbij een derde – een bedrijf of een andere organisatie – een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van trajecten voor eigen personeel”.
Verantwoording ROC Midden Nederland: In feite wordt aan iedere deelnemer een maatwerktraject aangeboden. Voor elke deelnemer wordt een leerroute uitgestippeld die zoveel mogelijk aansluit bij vooropleiding, eerder verworven competenties (EVC’s) en mogelijkheden en interesses van de deelnemer en de eisen van het toekomstige beroepenveld van deze deelnemer. Omdat de jaarrekening overzichtelijk te houden hebben wij hier de trajecten vermeld met een contractwaarde hoger dan € 10.000,- (exclusief het wettelijk verplicht cursusgeld). • Bibliotheken: • Biblionet Groningen
96
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
•
• •
•
•
• Bibliotheek A tot Z te Dordrecht • Bibliotheek De Groene Venen • Bibliotheek Aan den IJssel • Bibliotheek Katwijk • Bibliotheek Kennemerwaard • Bibliotheek Leidschendam/Voorburg • Bibliotheek Netwerk Zuid-Holland-ZO te Papendrecht • Bibliotheek Venlo • Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie Van Veiligheid & Justitie) • Kopgroep Bibliotheken te Den Helder • Openbare Bibliotheek Amsterdam • Openbare Bibliotheek Maassluis • Openbare Bibliotheek Waterland • Regiobibliotheek Utrecht-Midden (RUM) • Stichting Lezen • Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg Re-integratie bedrijven: • Lander (Werk en Participatie) te Geldermalsum (Horeca opleidingen) • LeerWerkLoket Amersfoort & Utrecht • Deta Secur Hengelo • Gemeente Amersfoort (Arbeidsintegratie) • Gemeente Utrecht (Werk 030) • RBO te Groningen • UWV-Werkbedrijf Leer-werkbedrijf: • Pauw-Bedrijven te Breukelen en IJsselstein Sociale werkvoorziening: • via Terra Trainingen BV te Vinkeveen: • Biga Groep te Zeist • Drechtwerk te Dordrecht • Haeghe Groep te Den Haag • UBN-Uitzendbureau t.b.v. firma Crocs (Rotterdam) • via Advico Opleidingen BV te Emmen: • Van der Leur Banketspecialiteiten BV te Bolsward • via Interdutch BV te Kropswolde: • Flexible Human Services te Noordwijkerhout • Holland Contracting BV, uitzendbureau te De Lier (ZH) • Sep Peeters BV, uitzendbureau te Oirlo (L) Zorgsector: • ACK-Zorgmaat Kraamzorg te Utrecht en Amsterdam • Altrecht (Geestelijke gezondheidszorg) te Utrecht e.o. • Aveant (Zorg en dienstverlening) te Utrecht e.o. • Beweging 3.0 (Ouderen-, verpleeghuis- en thuiszorgverlening) te Amersfoort e.o. • Careijn Kraamzorg (Midden Nederland) • Kraamzorg Midden Nederland • Kwintes (Geestelijke gezondheidszorg) te Amersfoort en Zeist • Saltro (Artsenlaboratorium en trombosedienst) te Utrecht • Stichting Beschermd Wonen (SBWU) te Utrecht • Stichting Zorgcentra de Betuwe • Rivas Zorggroep te Gorinchem • Vitras/Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (Mantelzorg) te Nieuwegein • Yunio Kraamzorg (Midden Nederland) Overige: • Boni Supermarkt • Gerritse IJzerwaren BV • KPN Contact BV • PLUS Retail BV • BAM • OBM • Belastingdienst • UMC Utrecht • SKON Kinderopvang • BGE met Altrecht • Reinaerde • G5 met UWV
Bijlagen
97
Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland Van het totale aantal bekostigde deelnemers van ROC Midden Nederland heeft 5 % een buitenlandse identiteit. Deze cursisten verblijven rechtmatig in Nederland en voldoen ook anderszins aan de wettelijke voorwaarden. ROC Midden Nederland verzorgt geen onderwijs in het buitenland.
98
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
> Bijlage 9 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) In 2010 waren er geen functionarissen in dienst bij het ROC Midden Nederland, die volgens de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens in het jaarverslag gemeld moeten worden.
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Is er een bezoldiging van de bestuurders Is er een bezoldiging van de toezichthouders
Ja Ja
Bestuurders
Duur arbeidsovereenkomst/ werkzaamheden Vanaf Tot Geluk, 01-09-09 Onbepaald L.K. Hendrikx, 01-02-09 Onbepaald W.J.M. Thijssen, 01-01-06 Onbepaald P.A.M. Bezoldiging CvB totaal 2010
Ontvangen pensioenbijdragen/ Bonusbeloningen betalingen/ betaalbaar gratificaties op termijn 2010 2010
Taakomvang Fte
Dienstbetrekking (D) of op Interimbasis (I) D of I
Uitkeringen wegens beëindiging van het Totaal dienstverband bezoldiging 2010 2010
Periodiek betaalde beloningen 2010
1,0
D
€ 141.620,82 € 4.687,50
€ 21.367,25 € -
€ 167.675,57
1,0
D
€ 144.349,92 € -
€ 21.584,81 € -
€ 165.934,73
1,0
D
€ 153.172,82 € -
€ 21.584,81 € -
€ 174.757,63
€ 439.143,56 € 4.687,50 € 64.536,87 € -
€ 508.367,93
Er waren in 2010 geen uitkeringen wegens beeindigen van het dienstverband en alle CvB leden zijn het gehele jaar 2010 in vast dienstverband geweest Toezichthouders (Raad van Toezicht) Prof. dr. P.A.H. van Lieshout Mr. H.J.M. Beekers Dr. F.E.H. van Eijkern Prof. dr. J.F.M.J. van Hout Mw. Drs. D.M.J.J. Monissen Bezoldiging RvT totaal 2010
Duur werkzaamheden Vanaf 01-01-06 01-06-07 01-12-07 01-04-09 01-04-09
Tot 01-01-12 01-06-13 01-12-13 01-04-12 01-04-12
Totaal bezoldiging 2010 € 9.400,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 6.300,00 € 6.300,00 € 38.000,00
Bijlagen
99
> Bijlage 10 Samenwerkingspartners 2005-2010 PARTNER FIGI BV AGIS ZORGVERZEKERINGEN NV EN AGIS ZIEKTEKOSTENVERZEKERING NV HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT EN UNIVERSITEIT UTRECHT EDITH MARYON COLLEGE EN ROC MIDDEN NEDERLAND MEDIQ APOTHEKEN NEDERLAND KNVB FC UTRECHT PLAYING FOR SUCCESS UTRECHT, ST. FC4YOU, WILLIBRORD STICHTING, STICHTING PCOU, ST.SPO, KSU, NUOVO, HU, GEMEENTE UTRECHT, KPC GROEP ‘S-HERTOGENBOSCH LEONARDI DA VINCI ALTRECHT ANNA VAN RIJN COLLEGE ARRANGE TALENT ASA,ROCMN,WILLIBRORD, OVO,GEMEENTE UTRECHT AVEANT AVEANT BELASTINGDIENST/CENTRUM VOOR KENNIS EN COMMUNICATIE, DE MONDRIAAN ONDERWIJSGROEP, STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM VAN AMSTERDAM, STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND, STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM EINDHOVEN BEWEGEN EN SPORT CINOP, ROC MN DE PROJECTIEDIRECTIE LEREN & WERKEN, CWI AMERSFOORT, CWI SOEST, DE GEMEENTEN VERENIGD IN HET GEWEST EEMLAND, KAMER VAN KOOPHANDEL GOOI- EN EEMLAND, MKB MIDDEN NEDERLAND, VNO-NCW EEMLAND, ECABO, KENTEQ, HOGESCHOOL UTRECHT, ROC MIDDEN NEDERLAND, ROC ASA, SOVEE/TRAJECTBUREAU OPLEIDING & WERK DE STAAT DER NEDERLANDEN, DE MONDRIAAN ONDERWIJSGROEP, ST. ROC VAN AMSTERDAM, ST. ROC MIDDEN NEDERLAND, ST. ROC EINDHOVEN DOENJA, ROC MN DOENJA, ROC MN ETV.NL / STICHTING NUOVO FRIESLAND COLLEGE,ROCMN GEMEENTE HOUTEN EN STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND GEMEENTE UTRECHT EN PARTNERS GEMEENTEBIBLIOTHEEK UTRECHT GEWEST EEMLAND HERONTWERP MBO HOGESCHOOL UTRECHT HOGESCHOOL UTRECHT HUIS VAN DE SPORT IMC WEEKENDSCHOOL IMC WEEKENDSCHOOL INHOLLAND, ROCMN INNOVAM INNOVAM/CINOP/ROCMN LEERAFDELING SLEUTELBLOEM/ZORGINSTELLING LOOSDRECHT LOCATIE DE BEUKENHOF/HOGE SCHOOL UTRECHT LEERWERKLOKET EEMLAND MAROKKOFONDS MEGALLY MANAGEMENT BV
100
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
SOORT OVEREENKOMST PROJECTPLAN SAMENWERKINGOVEREENKOMST SAMENWERKINGOVEREENKOMST SAMENWERKINGOVEREENKOMST EDUCATIEF PARTNERSCHAP SAMENWERKINGOVEREENKOMST EDUCATIEF PARTNERSCHAP SAMENWERKINGOVEREENKOMST EDUCATIEF PARTNERSCHAP SAMENWERKINGOVEREENKOMST CONVENANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT CONVENANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
INTENTIEVERKLARING
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INCLUSIEF SAMENWERKING DIVERSE ROC'S SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING PROJECTPLAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING SPONSOROVEREENKOMST SAMENWERKINGSCONVENANT LETTER OF INTENT INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOORSTEL VOORTZETTING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SPONSOROVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
PARTNER MONDRIAAN ONDERWIJSGROEP, STICHTING ROC VAN AMSTERDAM, STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND, STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM EINDHOVEN N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN, INSTITUUT VOOR MIDDELBAAR ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS, OPENBARE NIJVERHEIDSSCHOOL NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN, INSTITUUT VOOR MIDDELBAAR ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS, OPENBARE NIJVERHEIDSSCHOOL EN ROC MIDDEN NEDERLAND NUOVO OCM & SZW PENTASCOPE EN ROC MIDDEN NEDERLAND PLATFORM BÈTA TECHNIEK PROFIEL PRODUCTIES RAAK-MBO-project RCR HEALTH CENTRE EN COVAB REGIONAAL EXPERTISE CENTRUM (reAcTYS) REGIONAAL EXPERTISECENTRUM (REC) RESOURCES MANAGEMENT & FINANCE B.V. RIENTJES MAVO MAARSSEN SMP SOCIAAL KULTUREEL WERK WOERDEN STAATSSECRETARIS VAN OC&W/WETHOUDER VAN JEUGD, ONDERWIJS, VOLKSGEZONDHEID EN DE WIJKEN NOORDWEST EN OVERVECHT/ROC MN/AMARANTIS ONDERWIJSGROEP STICHTING BUNDEL STICHTING BUNDEL, GEMEENTE UTRECHT, VNO-NCW UTRECHT, KAMER VAN KOOPHANDEL UTRECHT, CWI UTRECHT, HOGESCHOOL UTRECHT, ROC MIDDEN NEDERLAND, ROC ASA, AOC WELLANT STICHTING CENTRUM NATUURSTEEN STICHTING EASYSPORTEN STICHTING EERSTE SURINAAMSE HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSSCHOOL A.L. WAALDIJK COLLEGE EN ROC MIDDEN NEDERLAND STICHTING INNOVATIE EN ALLIANTIE STICHTING KLEIN GALGENWAARD STICHTING NVA CENTRUM VOOR DUURZAME INBURGERING/ STICHTING VERENIGDE OPENBARE BIBLIOTHEKEN AMERSFOORT STICHTING RIGHT TO PLAY STICHTING RIGHT TO PLAY, ROC MN STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND EN DE LEIDSE ONDERWIJS INSTELLINGEN B.V. STICHTING WELZIJN NIEUWEGEIN (SWN) STICHTING ZORGSPECTRUM UTRECHTSE ONDERNEMERS ACADEMIE UMC UTRECHTSE SPORTPARTNERS, ROC MN
SOORT OVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AANVULLENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LGF-MBO OVEREENKOMST VAN OPDRACHT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT CONVENANT DETACHERINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING OVEREENKOMST OVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING OVEREENKOMST SPONSOROVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PARTNEROVEREENKOMST INCLUSIEF VOLMACHT GEKE BUWALDA SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT CONVENANT CONVENANT SAMENWERKINGSVERBAND SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Bijlagen
101
> Bijlage 11 Woordenlijst AKA AMA AOC AZ BBL BOL BOL dt BOL vt BPV BVE CAO CASO CGO Cfi Crebo CWI DMO ESF ETV EVC FRE FTE FMIS GDC GPL GSB HBO HKH HVS IBG ICT IGO IPB JOB KBB KCE LGF LOB HTV MBO Mii MKB ML MR NT2 OBP OCW OER OP PGN POP REC RMC ROC ROC MN RvT SHP SMP SZW STAP VMBO
102
Jaarverslag 2010 • ROC Midden Nederland
arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent alleenstaande minderjarige asielzoeker Agrarisch Opleidingscentrum aandachtszorgfunctionaris Beroepsbegeleidende Leerweg Beroepsopleidende Leerweg Beroepsopleidende leerweg deeltijd Beroepsopleidende leerweg voltijd Beroepspraktijkvorming Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrale Administratie Salaris en onderwijs Competentiegericht onderwijs Centrale Financiën Instellingen Centraal register beroepsopleidingen Centrum Werk en Inkomen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Educatieve Televisie Eerder Verworven Competenties Formatie Reken Eenheden Fulltime eenheid Facilitair Management Informatie Systeem Gemeenschappelijk Diensten Centrum Gemiddelde Personele Last Grotestedenbeleid Hoger Beroepsonderwijs Hare Koninklijke Hoogheid Hoofdelijk Versnelde Scholing Informatie Beheer Groep Informatie- en Communicatie Technologie Institutioneel Georganiseerd Overleg Integraal Personeelsbeleid Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs Kennniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kwaliteitscentrum Examinering Leerling Gebonden Financiering Landelijke Orgaan Beroepsonderwijs Horeca, Toerisme en Voeding Middelbaar Beroepsonderwijs Management informatie instrument Midden -en Kleinbedrijf Moeilijk Lerenden Medezeggenschapsraad Nederlands als tweede taal Ondersteunend en Beheerspersoneel Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling Onderwijsgevend Personeel Persoonsgebonden nummer Persoonlijk Ontwikkelingsplan Regionaal Expertise Centrum Regionaal meld- en coordinatiecentrum Regionaal Opleidingen Centrum ROC Midden Nederland Raad van Toezicht Strategisch Huisvestingsplan Samenwerkingsverband Maatschappelijke Partners Sociale Zaken en Werkgelegenheid Studieadviespunt Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VSO VSV WAO WEB WGBH/CZ WOT
Voortgezet Speciaal Onderwijs Voortijdig schoolverlater Wet Arbeidsongeschiktheid Wet Educatie Beroepsonderwijs Wet gelijke behandeling voor mensen met een handicap of chronisch zieken Wet op het Onderwijstoezicht
Bijlagen
103
