BESTUURSVERSLAG 2014
BE ST U UR S V ER S L AG 20 1 4
1.
INLEIDING
Dit bestuursverslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2014 van SHOP. In de jaarrekening legt SHOP verantwoording af over de financiële gang van zaken. Het is bedoeld voor een ieder die belang stelt in SHOP, waaronder de gemeente Den Haag, als belangrijkste subsidiegever. Meer informatie met betrekking tot de resultaten van het jaar 2014 staan in het inhoudelijke jaarverslag 2014 dat de directie heeft opgesteld en dat het Bestuur op 1 april 2014 heeft goedgekeurd.
MISSIE EN VISIE SHOP heeft als missie sekswerkers te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroep. Daarbij definieert SHOP het uitgangspunt dat prostitutie een legitiem beroep is zolang mensen hier vrijwillig voor kiezen. SHOP wil mensenhandel en andere misstanden in de prostitutie onder de aandacht brengen en slachtoffers hiervan bijstaan. Prostitutie waarbij sprake is van dwang, misleiding, uitbuiting, intimidatie en geweld vinden wij onacceptabel. Visie SHOP: Sekswerker–zijn is een vak. SHOP maakt zich sterk om misstanden in de prostitutie te bestrijden.
SHOP UITGANGSPUNTEN SHOP biedt – ongeacht de leeftijd, nationaliteit, sekse of religie – allerlei vormen van hulp– en dienstverlening aan (ex–)sekswerkers, slachtoffers mensenhandel en overige betrokkenen in de regio Den Haag. SHOP is expert op alle vraagstukken die gaan over prostitutie, met de nadruk op opvang, hulp en advies.
2.
ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN
Het directieverslag (bijlage 1 van dit verslag) gaat dieper in op de ontwikkelingen en de resultaten van het jaar 2014. Desalniettemin wordt hier in grote lijnen aangegeven wat de belangrijkste items van het jaar zijn. Het jaar 2014 was voor SHOP een dynamisch jaar. Naast de uitvoering van de activiteiten heeft de organisatie zich gefocust op de kwaliteitsverbetering van zorg, huisvesting, dienstverlening en opvang ten behoeve van onze cliënten. Het terugdringen van het ziekteverzuim heeft bijzondere aandacht gekregen. Deze inspanningen lijken vruchten af te werpen. Bij de primaire processen is SHOP verder gegaan met de implementatie van de SRH. Ook is er geïnvesteerd in de samenwerking tussen de verschillende teams van SHOP. Er is een nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve impuls gegeven aan het veldwerk (on– en offline). Hiervoor zijn meer middelen ingezet; tevens is ervoor gekozen om het werk door één team te laten coördineren, waarin de drie teams van SHOP–AHV, Spot 46 en de 24– uurs Opvang – vertegenwoordigd zijn.
1
BESTUURSVERSLAG 2014
In 2014 is de 24–uurs Opvang, in overleg met de gemeente Den Haag, geëvalueerd. De resultaten worden in 2015 vertaald naar een verbeterplan voor de 24–uurs Opvang. Het nieuwe CVS van Conclusion, dat in 2013 is ontwikkeld en in 2014 SHOP–breed geïmplementeerd is. Naast een verbetering van de kwaliteit van de cliëntendossiers beoogt de implementatie van dit nieuwe CVS verbetering van de managementrapportages. Vanuit het invalshoek bedrijfsvoering zijn in 2014 bestaande overeenkomsten met derden onder de loep genomen. De evaluatie van de bestaande overeenkomsten heeft geresulteerd in de keuze voor nieuwe leveranciers op het gebied van de ICT infrastructuur en de (salaris–)administratie. Ook is de bestaande overeenkomst met de Kesslerstichting geëvalueerd. De gemaakte keuzes zullen hun weerslag hebben in het jaar 2015. De geplande activiteiten gebonden aan de bovengenoemde kerntaken en opgenomen in het Jaarplan 2014 zijn uitgevoerd. De omgeving waarin SHOP opereert, is zeer in beweging. Zowel op het gebied van de positieverbetering van (ex–)sekswerkers als op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en uitbuiting, hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan. SHOP heeft deze ontwikkelingen op de voet gevolgd. Op het gebied van de positieverbetering heeft SHOP een actieve bijdrage geleverd door sekswerkers rechtstreeks te ondersteunen door middel van onder andere de activiteiten van Spot 46. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van de behoefte-onderzoeken rond de positie van mannelijke sekswerkers, en medewerkers van Chinese massagesalons, Hongaarse en Spaanstalige sekswerkers. Ook heeft er een update van het onderzoek van Paul van Gelder plaatsgevonden; in verband met dit onderwerp is tevens een expertmeeting georganiseerd.
3.
FINANCIËLE RESULTATEN
In 2014 was de gemeente Den Haag voornemens om de begroting van SHOP te laten opbouwen vanuit de zero–based systematiek. Voor het jaar 2014 is deze gedachte echter losgelaten. In dit kader heeft SHOP meegewerkt aan een evaluatieonderzoek van de gemeente Den Haag, waarbij de opbouw van begroting van het jaar 2015 van SHOP is beoordeeld. In februari 2015 zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar gekomen. In 2014 heeft SHOP drie subsidieaanvragen bij de gemeente Den Haag, dienst OCW ingediend. Alle drie subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. Het gaat om een exploitatiesubsidie van de dienst OCW ten bedrage van € 1.893.831,00 welke is verleend op 2 december 2013 voor de uitvoering van het Jaarplan 2014 van SHOP (OCW/ABBA/3049113); een aanvulling op de exploitatiesubsidie van € 35.000,00 voor de “Tolk vertaaldiensten slachtoffers Mensenhandel” welke is verleend op 11 september 2014 (OCW/ABBA/4032374) en een extra aanvulling ad € 21.000,00 welke is verleend op 10 november 2014 (OCW/ABBA/4037611). In oktober 2014 heeft het ministerie van V&J voor de periode 2014 tot en met juli 2018, eveneens extra middelen ter beschikking gesteld om activiteiten te ontwikkelen, zodat een landelijk dekkend
2
BESTUURSVERSLAG 2014
aanbod gerealiseerd kan worden voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen (Uitstapprogramma’s RUPS II). Hierdoor is ook de mogelijkheid ontstaan om niet alleen cliënten uit Den Haag, maar ook uit de gemeenten Leiden, Zoetermeer, Gouda en Delft naar een andere dagbesteding te begeleiden. Naast deze subsidie heeft het miniserie van V&J een aanvraag van SHOP gehonoreerd om samen met het Prostitutie Maatschappelijk Werk (hierna PMW) van de stichting Humanitas te Rotterdam voor de periode november 2014 tot en met juli 2018, jaarlijks 3 bijeenkomsten te organiseren in verband met de samenwerking tussen alle regionale projecten die bij RUPS II betrokken zijn. Voor de twee laatstgenoemde subsidies worden van het ministerie V&J worden de subsidievoorwaarden en de aangewezen verantwoording systematiek gevolgd. De eerste inhoudelijke rapportage wordt per 1 juni 2015 verwacht. De eerste financiële rapportage per 31 maart 2016. Het kwaliteitsverbeteringsproces dat vanaf 2013 is ingezet, is in volle gang (zie ook het inhoudelijk verslag). Om dit proces te faciliteren heeft het Bestuur met ingang van 2013 € 50.000,00 onttrokken aan
de
algemene
reserve
en
specifiek
bestemd
voor
de
kwaliteitsverbetering
en
de
professionalisering van de organisatie. In 2014 is uit de bestemmingsreserve € 27.402,00 gebruikt om onder anderen een intern onderzoek naar de organisatie van het werk in de 24–uurs Opvang, implementatie van het nieuwe CVS en voor de verbetering van de ICT infrastructuur. Vanaf medio 2013 is SHOP, onder begeleiding van de RINO Groep, gestart met de implementatie van de SRH voor de hulp– en dienstverlening. Het team van de 24-uurs Opvang heeft een eerste volledige cyclus gevolgd. Het team AHV is in het najaar met de implementatie van de SRH gestart. De extra subsidie met betrekking tot de “Tolk en Vertaaldiensten” is volledig benut. De kwantitatieve resultaten zijn opgenomen als bijlage in het inhoudelijk jaarverslag 2014. Een projectverslag zal conform het verzoek van de gemeente Den Haag per 1 juni 2015 geleverd worden. Met betrekking tot de extra middelen welke zijn toegekend in november 2014 voor de projecten “Terugkeer Hongaarse vrouwen” en “Verkenning van de hulpbehoefte en gepaste benaderingswijzen bij medewerkers binnen de Chinese wellness–branche” (onderzoek Chimassa, voltooid in oktober 2014), kan worden geconstateerd dat van de beschikbare € 21.000,00 slechts een deel is gebruikt. De reden hiervan is dat SHOP in eerste instantie heeft geïnvesteerd uit eigen middelen. Omdat deze niet toereikend waren, is uiteindelijk gekozen om een extra subsidieaanvraag in te dienen. Echter, door de late toekenning was SHOP niet in staat om alle benodigde activiteiten uit te voeren. Van de € 21.000,00 is nog een bedrag ad € 13.374,00 te besteden. SHOP wil graag de afgesproken activiteiten in 2015 realiseren en zou deze middelen ervoor willen inzetten. Hiervoor is SHOP voornemens om een verzoek bij de gemeente Den Haag indienen.
3
BESTUURSVERSLAG 2014
4.
VOORUITZICHTEN 2015
Uit het voorgaande blijkt, dat SHOP zich beweegt in een dynamisch en breed, doch specifiek werk– en beleidsveld. In het jaar 2015 blijft SHOP werken aan de kwaliteitsverbetering van haar bedrijfsvoering, haar hulp- en dienstverlening en aan het versterken van de samenwerking met externe partners. Naast de uitvoering van de activiteiten welke zijn opgenomen in het Jaarplan 2015, de uitvoering van de projecten Terugkeer Hongaarse Vrouwen en de implementatie van Chimassa zijn er speerpunten vastgesteld die zowel intern als extern de leidraad voor het jaar 2015 vormen. Evenals in 2014 zijn er voor al deze ontwikkelingen middelen nodig die niet uit de gewone exploitatiebegroting gedekt kunnen worden. SHOP zal zich inspannen om financiële middelen bij derden te verwerven. Voor het jaar 2015 is een begroting ingediend voor een bedrag van € 1.956.840,00 (inclusief indexering en inclusief € 52.000,00 voor de uitvoering van de twee genoemde projecten). In december heeft de gemeente Den Haag een beschikking voor het bedrag van € 1.938.831,00 afgegeven. De aanvraag voor de twee projecten is volledig gehonoreerd; echter over het totale budget is geen rekening gehouden met mogelijke indexering. Hierdoor is het toegekende bedrag lager dan de gevraagde. Daarnaast is er in oktober 2014 een aanvullende subsidie van € 35.000,00 aangevraagd voor het bekostigen van de kosten ten behoeve van de tolk- en vertaaldiensten ten behoeve van (vermoedelijk) slachtoffers mensenhandel) 1. Voor deze subsidieaanvraag is nog geen uitsluitsel gegeven. Naast de afgesproken werkzaamheden ten behoeve van de activiteiten die gebonden zijn aan de kerntaken, zal in 2015 intern aandacht besteed worden aan de begrotingssystematiek aan de hand van enerzijds het onderzoek van Bureau D. en anderzijds het verbeterplan 24-uurs Opvang. Met betrekking tot de bedrijfsvoering wordt verder gewerkt aan de implementatie van de vernieuwde (bedrijfs–)werkprocessen, de verbetering van de managementrapportages, de (kwaliteitsverbetering van de secundaire werkprocessen) en het herinrichten van de ondersteunende diensten (administratie/HRM/staf).
Medio
2015
wordt
de
implementatie
van
het
nieuwe
(salaris-)
administratieprogramma geëvalueerd, in samenwerking met ROI-Financials. In samenwerking met het Straat Consulaat wordt gezocht naar goede instrumenten om de medezeggenschap van cliënten te vergroten. Ook wordt gezocht naar een partner om een externe en onafhankelijk klachtencommissie voor cliënten te installeren. 1
De gemeente Den Haag heeft deze kosten tot en met het jaar 2013 volledig vergoed op factuurbasis. Voor 2014 ontving SHOP een incidentele subsidie van € 35.000,00. Dit bedrag is ook voor 2015 aangevraagd. Voor de zorgcoördinatie en de hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel is het van essentieel belang dat de hulpverlener in staat is om het vertelde verhaal zorgvuldig en nauwkeurig te begrijpen en te beschrijven. Het weglaten van informatie of de verkeerde interpretatie daarvan kan grote consequenties hebben voor de slachtoffers. In het team spreekt iedere medewerker het Engels. Sommige teamleden beheersen daarnaast ook andere talen (onder andere Spaans en Hongaars). Hierdoor kan SHOP de inzet en dus de kosten van tolken zoveel mogelijk beperken. Echter, het is onontkoombaar om toch gebruik te maken van de tolken en vertaaldiensten. Wanneer cliënten over zware traumatische ervaringen moeten vertellen en/of een ingewikkelde juridische uitleg nodig hebben, is het van essentieel belang dat dit via een tolk plaatsvindt.
4
BESTUURSVERSLAG 2014
In samenwerking met de stichting Wende2, wordt vorm gegeven aan een pilot vernieuwde woonvorm voor slachtoffers Mensenhandel Nationaal (‘Loverboys’ slachtoffers). De uitbreiding van de activiteiten, die gericht zijn op de begeleiding (opstap) naar ander werk voor sekswerkers (RUPS II regeling), krijgt in 2015 prioriteit. SHOP blijft ook in 2015 haar expertise inzetten ten behoeve van de positieverbetering van sekswerkers en de bestrijding van mensenhandel. In dit kader blijft SHOP met haar bestaande partners samenwerken op stedelijk, landelijk en internationaal niveau. Tot slot in het kader van de decentralisatie van taken naar de gemeente (WMO, Wet Jeugdzorg) en ten behoeve van de hulpverlening aan cliënten, zal SHOP zich moeten heroriënteren op de samenwerking met partners in de stad en - waar nodig - zullen bestaande samenwerking(en) moeten worden geïntensiveerd en/of samenwerkingen worden aangaan met nieuwe/andere partners.
5.
BESTUURSZAKEN
De leden van het Bestuur van SHOP ontvangen een vrijwilligersvergoeding en een vergoeding van onkosten. Tevens verklaart het Bestuur geen bezoldiging te hebben verleend boven de inkomensgrens als benoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. In 2014 is er het Bestuur van de stichting SHOP is als volgt samengesteld: Naam
Functie
Mevrouw dr. V.Th. Tjon A Ten Voorzitter
Mevrouw mr. M.W.A. Scholtes Secretaris De heer C.W.A. Gerritsen De heer R. Doncher
Penningmeester Penningmeester
Mevrouw P.M. Koene
Bestuurslid
2
Datum Benoeming Lid Raad van Toezicht ROC ID College (Gouda) 1e termijn met tot 11–11–2014 ingang van Secretaris Stichting WASTE, Advisers on Urban 17–09–2013 Environment & Development (Gouda) Mentor Studenten Stichting Sint Maarten Student Support Services (S4) (Den Haag) Freelance Docent/begeleider Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK) Ambassadeur Bookids (Den Haag) Geen 2e termijn met ingang van 27–10–2012 Penningmeester bij D66, afdeling Den Haag Tot 1 september 2014 Vennoot bij Dutch Galaxy Music 1etermijn Benoemd per 1–9–-2014 Lid Adviesgroep “Cultuureducatie op zijn Haags” 2e termijn met ingang van 17–04–2012 Nevenfuncties
Vrouwenopvanginstelling.
5
BESTUURSVERSLAG 2014
Het Bestuur heeft in 2014 6 maal vergaderd. In 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer C.W.A. Gerritsen heeft in het voorjaar te kennen gegeven door drukke werkzaamheden elders, voornemens te zijn om per 1 september zijn functie te willen neerleggen. Na een wervingsprocedure gedurende de zomer is de heer R. Doncher tot penningmeester benoemd. Statutair blijven de bestuursleden 4 jaar in functie en zijn voor een tweede termijn herbenoembaar.
Bestuur Stichting Hulp en Opvang Prostituee en Slachtoffers Mensenhandel Den Haag, 1 april 2015
6
