BESTUURS-, TOEZICHTS- EN BELEIDSORGANEN VAN ING BELGIË

BESTUURS-, TOEZICHTS- EN BELEIDSORGANEN VAN ING BELGIË RAAD VAN BESTUUR Samenstelling

Bezoldiging- en Benoemingcomité Cees Maas

1

Voorzitter

Cees Maas

Luc Vandewalle

Voorzitter van de Raad van Bestuur, vice-voorzitter en chief financial officer, ING Groep (2008)

2

Leden

Luc Vandewalle Voorzitter van de bank

(2008) 3

EREBESTUURDERS

Robert Van Hoofstat Gedelegeerd bestuurder

(2006) 3,4

(2010) 3

(2008)

3

(2010) 3

(2007) 3

Baron Luc Bertrand (2006) 5

Eric Boyer de la Giroday Lid van de Raad van Bestuur, ING Groep

(2006) 2

Baron Philippe de Buck van Overstraeten Secretaris generaal, Unice

(2006)

(2011) 5

Graaf Diego du Monceau de Bergendal Voorzitter Baron Philippe de Buck van Overstraeten

Jean Colaut Bernard Peelman

Jos Daniëls Baron Paul De Meester Baron Jacques De Staercke Burggraaf Mark Eyskens

(2011)

2

Baron Lambert Baron Lamfalussy

Philippe van de Vyvere

Auditcomité

Eric Andersen

Graaf Thierry de Broqueville

Eli Leenaars

Gedelegeerd bestuurder, Groep Sea Invest

Erevoorzitter van de bank

Charles Coppieters de Gibson (2009) 5

Graaf Diego du Monceau de Bergendal

Lid van de Raad van Bestuur, ING Groep

Baron Cardon de Lichtbuer

Ere-gedelegeerd bestuurders

Voorzitter van de Raad van Bestuur,

Gedelegeerd bestuurder, Rainyve

Daniel Gillet

Baron Jean-François de le Court 5

Philippe Delaunois SBE, Mediabel, Alcopa

John Dils Ere-ondervoorzitters van de Raad van Bestuur

Voorzitter van het Uitvoerend Comité, Ackermans & van Haaren

Graaf Jean-Pierre de Launoit Jules Desclée de Maredsous

André Vanden Camp Gedelegeerd bestuurder

Jacques Moulaert Erevoorzitters van de Raad van Bestuur

Bruno Colmant Gedelegeerd bestuurder

oud-voorzitter van de bank André Dequae

Jan Op de Beeck Gedelegeerd bestuurder

Jacques Thierry Erevoorzitter van de Raad van Bestuur,

Michael Jonker Gedelegeerd bestuurder

Philippe van de Vyvere

(2008) 5

Elisabeth le Hodey Jean Samain Jean-Pierre Wellens Erebestuurders Jean Frère Ere-adviseur-generaal

Philippe Delaunois

Baron Godeaux

Leden

Ere-beherend vennoot van de Bank Lambert

1 Situatie op de datum van de Jaarvergadering van 26 april 2006. Naast de naam van de leden van de Raad staat de normale einddatum van hun mandaat / 2 Niet-uitvoerend bestuurder die de enige aandeelhouder vertegenwoordigt / 3 Bestuurder belast met het dagelijks bestuur / 4 Tot 26 april 2006 / 5 Onafhankelijk bestuurder.

ING BELGIË JAARVERSLAG 2005

11

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E E N S T R U C T U R E N

COMMISSARIS Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (B160) vertegenwoordigd door Ludo Swolfs, vennoot 2 Marc Van Steenvoort, vennoot 3 Danielle Vermaelen, vennoot.

(2007) 1

André de Kerchove de Denterghem SECRETARIS-GENERAAL Michel Eertmans AUDITEUR-GENERAAL

Vanaf 27 april 2006

DIRECTIECOMITÉ Tot 26 april 2006 Luc Vandewalle VOORZITTER VAN DE BANK Secretariaat-generaal en Communicatie Corporate Audit Services Personeel en Menselijke Relaties Financial Markets Juridische Zaken en Compliance Fiscale Zaken Corporate Development South West Europe South West Europe Co-ordination Robert Van Hoofstat GEDELEGEERD BESTUURDER Finance South West Europe Facility Management Management Consulting Services ING Insurance Michael Jonker GEDELEGEERD BESTUURDER Kredietbeleid en -beslissingen Risk Management • kredietrisico’s • marktrisico’s • operationele risico’s

Luc Vandewalle VOORZITTER VAN DE BANK Secretariaat-generaal en Communicatie Corporate Audit Services Personeel en Menselijke Relaties Financial Markets Wholesale Banking Corporate Development South West Europe South West Europe Co-ordination Michael Jonker GEDELEGEERD BESTUURDER Kredietbeleid en -beslissingen Risk Management • kredietrisico’s • marktrisico’s • operationele risico’s Leasing Factoring Jan Op de Beeck GEDELEGEERD BESTUURDER Retail & Private Banking Marketing Record Group ING Insurance

Jan Op de Beeck GEDELEGEERD BESTUURDER Retail & Private Banking Marketing Record Group

Bruno Colmant GEDELEGEERD BESTUURDER Finance South West Europe Facility Management Management Consulting Services Juridische Zaken en Compliance Fiscale Zaken Investment Management

Bruno Colmant GEDELEGEERD BESTUURDER Wholesale Banking 4 Investment Management Leasing Factoring

André Vanden Camp GEDELEGEERD BESTUURDER Business Information Systems General Banking Operations Securities Department Financial Markets Support

André Vanden Camp GEDELEGEERD BESTUURDER Business Information Systems General Banking Operations Securities Department Financial Markets Support

André de Kerchove de Denterghem SECRETARIS-GENERAAL Michel Eertmans AUDITEUR-GENERAAL

1 Einddatum van het mandaat / 2 Tot 26 april 2006 / 3 Vanaf 26 april 2006 / 4 Met uitzondering van de financiële markten die onder Luc Vandewalle ressorteren.

12

JAARVERSLAG 2005 ING BELGIË

TOELICHTING Raad van Bestuur

Directiecomité Gedelegeerd bestuurder Robert Van Hoofstat wenst het Directiecomité te verlaten vóór de vastgelegde pensioenleef-

Beslissingen genomen door de Jaarvergadering van 27 april 2005

tijd. Hij zal het Comité na afloop van de Jaarvergadering van

De Jaarvergadering van 27 april 2005 verlengde de bestuurs-

dersmandaat neer.

mandaten van Philippe Damas en graaf Diego du Monceau de

Het vertrek van Robert Van Hoofstat zal leiden tot een taak-

Bergendal voor een periode van zes jaar tot na afloop van de

herverdeling binnen het Directiecomité.

26 april 2006 verlaten en legt op die datum ook zijn bestuur-

Jaarvergadering van 2011. Ze bekrachtigde de coöptatie van André Vanden Camp om het

Directie

mandaat van Jean Colaut te voltooien. Dit mandaat verstrijkt

Een directory maakt integrerend deel uit van dit verslag. Het

na afloop van de Jaarvergadering van 2007.

document geeft in detail de directiestructuur van ING België, haar zetels en belangrijkste dochterondernemingen, zoals die

Ze heeft Jean Colaut benoemd tot ere-gedelegeerd bestuurder. Tot slot benoemde ze burggraaf Mark Eyskens en Jean-Pierre Wellens tot ere-bestuurders.

Latere gebeurtenissen

begin april 2006 bestonden. Gingen met pensioen en kregen de eretitel van hun graad: Elmar Baert, directeur-generaal (31 augustus 2005), en Daniel Villers, directeur (31 maart 2006).

Philippe Damas, die door de ING-groep benoemd is in de func-

Adjunct-directeur Frederik Schalckens ging op 31 maart 2006

tie van verantwoordelijke voor de Retail en Private Banking voor

met pensioen: hij ontving de eretitel van zijn functie van gede-

Azië, nam ontslag als bestuurder van ING België met ingang

legeerd bestuurder van ING Insurance.

van 31 augustus 2005. Op de vergadering van 4 augustus 2005

Werden per 1 januari 2006 gepromoveerd:

coöpteerde de Raad van Bestuur van ING België Eli Leenaars,

• tot de graad van directeur-generaal, Bernard Coucke (ING

lid van de Raad van Bestuur van ING Groep en voormalig gede-

Luxembourg), Pierre Jolie (Retail Product Management), Dirk

legeerd bestuurder van de bank, om het mandaat van

Serbruyns (ING Bank, zetel Boekarest) en Luc Verbeken

Philippe Damas te voltooien, dat verstrijkt na afloop van de

(Wholesale Banking);

Jaarvergadering van 2011. Aan de Jaarvergadering van 26 april

• tot de graad van directeur, Marc Boghe (Business Information

2006 zal gevraagd worden deze coöptatie goed te keuren.

Systems), Albert Cluckers (Juridische Zaken en Compliance),

Robert Van Hoofstat heeft zijn intentie meegedeeld om zijn

Gilbert De Graef (ING Insurance) en Jean Sonneville (ING

bestuurdersmandaat na afloop van de Jaarvergadering van 26 april 2006 neer te leggen. De vergadering wordt verzocht akte te nemen van deze beslissing.

Investment Management); • tot de graad van adjunct-directeur, Kurt De Winne (OPS & IT Europe), Stephan Geron (Domestic Wholesale LimburgLeuven), Erik Van Den Eynden (Domestic Wholesale

De mandaten van baron Luc Bertrand, van Eric Boyer de la

Antwerpen), Jean-Pierre Verbeken (Retail & Private Banking

Giroday en van baron Philippe de Buck van Overstraeten ver-

Oost-Vlaanderen) en Philippe Wallez (Retail & Private

strijken na afloop van de Jaarvergadering van 26 april 2006.

Banking Namur, Luxembourg & Brabant Wallon).

De vergadering zal verzocht worden om de mandaten voor een nieuwe periode van zes jaar te verlengen, tot na de afloop van de Jaarvergadering van 2012.

Commissaris Ludo Swolfs heeft besloten zijn activiteiten als revisor te beëindigen op 31 december 2006. Hij zal in functie blijven bij ING België als vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV tot na afloop van de Jaarvergadering van 26 april 2006. De vergadering zal verzocht worden om akte te nemen van zijn vervanging door Marc Van Steenvoort.


13


STRUCTUUR VAN HET BELGISCHE NET

Regio Domestic Wholesale Limburg-Leuven

Het binnenlandse net van ING België is functioneel gestructureerd volgens twee grote klantgerichte lijnen: Retail & Private Banking enerzijds, Wholesale Banking anderzijds.

Stephan Géron

Regio Domestic Wholesale Oost-Vlaanderen

Jan Rammeloo

Regio Domestic Wholesale West-Vlaanderen

Retail & Private Banking

Alain Malschaert

Gedelegeerd bestuurder Jan Op de Beeck is verantwoordelijk

In tegenstelling tot de opsplitsing bij Retail werd er slecht één

voor het net Retail & Private Banking.

entiteit Wholesale gecreëerd voor de regio Brussel. Ook voor Henegouwen, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant werd

Nationale verantwoordelijke

slechts één entiteit Wholesale opgericht. In beide gevallen werd

Retail Distribution

Albert Roggemans

Nationale verantwoordelijke Product

de omvang van de entiteit uitgebreid om een kritieke massa te creëren.

Management Retail

Pierre Jolie

Nationale verantwoordelijke Private Banking

Guy de Marnix

Adviescomités van de Domestic Wholesale-regio's In deze comités hebben vooraanstaande personen zitting die

Regio Retail & Private Banking Antwerpen

Wim Roelant

representatief zijn voor het economische en sociale leven van de streek. Bij het opstellen van dit verslag waren deze comi-

Regio Retail & Private Banking Brussel Noord

Jef Van In

tés als volgt samengesteld.

Regio Retail & Private Banking Brussel Zuid

Christel Droogmans

VOORZITTER

Regio Retail & Private Banking Hainaut

Philippe Hugon

Regio Retail & Private Banking

Michael Jonker, gedelegeerd bestuurder, ING België NV LEDEN

Liège

Clemens Scholzen

Regio Retail & Private Banking Limburg-Leuven

Antwerpen

Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder, Autonoom Havenbedrijf Antwerpen

Marleen Van De Voorde


Jules Noten, gedelegeerd bestuurder, Massive Lighting

Namur, Luxembourg & Brabant wallon

Philippe Wallez

Regio Retail & Private Banking Oost-Vlaanderen

Marcel Dubourg, gedelegeerd bestuurder, Zuidnatie Products NV Martine Reynaers, gedelegeerd bestuurder, Reynaers

Jean-Pierre Verbeken


International NV Jan Suykens, lid van het Directiecomité, chief financial

West-Vlaanderen

Jo Maes

officer, Ackermans & van Haaren NV Eduard van der Pluym, voorzitter, Pluma Groep

Wholesale Banking Het net Wholesale Banking ressorteert onder Luc Vandewalle,

Brussel

voorzitter van de bank.

VOORZITTER

Verantwoordelijke International

Bruno Colmant, gedelegeerd bestuurder, ING België NV

Wholesale South West Europe

Luc Verbeken

Verantwoordelijke Domestic Wholesale Head of Client Products & Services

Luc Truyens Guido Busseniers

Regio Domestic Wholesale Antwerpen

Christian Boas, gedelegeerd bestuurder, ASCO NV D'Ieteren NV Mark Duyck, voorzitter van de Raad van Bestuur, WDP

Jean-Loup Blondeau

Regio Domestic Wholesale Liège

institutionelen Brussel, ING België NV

Roland D'Ieteren, voorzitter van de Raad van Bestuur, Rik Vandenberghe

Regio Domestic Wholesale Hainaut-Namur

Rik Vandenberghe, regiodirecteur ondernemingen en

LEDEN Erik Van den Eynden

Regio Domestic Wholesale Brussel

VICE-VOORZITTER

Jean-Claude Logé, gedelegeerd bestuurder, Systemat NV Bernard Marchant, gedelegeerd bestuurder, Rossel NV

Pierre Gustin

Luc Missorten, chief financial officer, UCB NV Ludo Saerens, chief executive officer, Group Saerens

14


Jean Schréder, voorzitter, bestuurder, Schréder Group

Baron Hervé de Radiguès de Chennevière, bestuurder

François Schwennicke, gedelegeerd bestuurder, Delvaux NV

van vennootschappen

Marc van Heddeghem, gedelegeerd bestuurder, Redevco NV

Alfred Küchenberg, gedelegeerd bestuurder, Grenz Echo SA

Yves Verschueren, voorzitter, Unilever Bestfoods Belgium NV

Clément Meurens, gedelegeerd bestuurder, Siroperie Meurens SA

Hainaut - Namur

Pierre Meyers, gedelegeerd bestuurder, Euremis Holding SA

Hainaut

Georges Moury, bestuurder, Gilles Moury SA

VOORZITTER Bruno Colmant, gedelegeerd bestuurder, ING België NV LEDEN Serge Comin, gedelegeerd bestuurder, Centre Hospitalier

Limburg - Leuven VOORZITTER Raoul Dedoyard, ere-directeur-generaal, ING België NV

Régional de Mons

LEDEN

Georges Cuvelier, voorzitter, gedelegeerd bestuurder,

Peter Berben, notaris

Ets Biebuyck SA

Bart Claes, chief executive officer en gedelegeerd

Gérard Delvaux, bedrijfsrevisor

bestuurder, JBC

Eric Domb, voorzitter, Parc Paradisio SA

Laurent Draelants, gedelegeerd bestuurder, Groep Harol

Pierre-Maurice Dufrasne, gedelegeerd bestuurder, Lixon SA

Mathieu Gijbels, gedelegeerd bestuurder, Groep Gijbels

Marc Dussart, voorzitter, Mactac Europe SA

Paul Kumpen, gedelegeerd bestuurder, Groep Kumpen

Marleen Lammerand, chief financial officer, Cartonneries

Willy Lenaers, chief executive officer, Concentra NV

de Thulin SA

Hugo Leroi, gedelegeerd bestuurder, Care4Cars NV

Serge Roland, adjunct-directeur-generaal, Holcim SA

Joseph Neyens, chief executive officer en gedelegeerd

Luc Van Overschelde, gedelegeerd bestuurder, Groupe Vano

bestuurder, Rohde & Schwarz Belgium NV

Namur - Brabant wallon VOORZITTER André Vanden Camp, gedelegeerd bestuurder, ING België NV LEDEN Alain Aubry, administratief en financieel directeur, Ferrero Ardennes SA Raymond Calozet, gedelegeerd bestuurder, Socogetra SA Eric de Lamotte, bestuurder, IBA SA Baron Jacques de Thysebaert, gedelegeerd bestuurder, Biovision SA Michel Hardy, voorzitter van de Raad van Bestuur, Finance & Management Consulting SA Michel Scholasse, advocaat, Haumont, Scholasse & Partners Yves Somville, directeur van de studiedienst, Fédération Wallonne de l'Agriculture Charles Van Wymeersch, gewoon hoogleraar, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

Liège VOORZITTER Jean Colaut, ere-gedelegeerd bestuurder, ING België NV

Koen Van Gerven, gedelegeerd bestuurder, Groep Acerta

Oost-Vlaanderen VOORZITTER Graaf André de Kerchove de Denterghem, secretarisgeneraal, ING België NV LEDEN Guy Bats, bedrijfsrevisor, Ernst & Young & Partners Geert Blommaert, gedelegeerd bestuurder, Belgomine NV Gino De Raedt, gedelegeerd bestuurder, Straco NV Jacques Dossche, gedelegeerd bestuurder, Dossche Invest NV Jean-François Gribomont, gedelegeerd bestuurder, Utexbel NV Karel Uyttersprot, gedelegeerd bestuurder, Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Frederik Van Bladel, executive vice-president tax & insurance, Arcelor Groep Eugeen Van Craeyvelt, gedelegeerd bestuurder, Havenbedrijf Gent Herman Van de Velde, gedelegeerd bestuurder, Van de Velde NV Philippe van de Vyvere, gedelegeerd bestuurder, Groep Sea Invest

LEDEN Jean-Marie Becker, gedelegeerd bestuurder, MMM Group SA Baron Rodolphe Collinet, voorzitter van de Raad van Bestuur, Carmeuse SA


15


West-Vlaanderen

Spanje

VOORZITTER

ING Belgium, Sucursal en España (Madrid)

Luc Vandewalle, voorzitter, ING België NV

Filip Deelen, general manager ING Belgium, Sucursal de Barcelona

LEDEN Clement De Meersman, gedelegeerd bestuurder,

Juan Manuel Bermejo, head of local branch

Deceuninck NV

Zwitserland

Chris Dewulf, chief executive officer, Picanol

ING Belgique, Succursale de Genève

Karel Ghesquière, algemeen directeur, ADMB

Paul Baszanger, general manager

Filiep Libeert, chief executive officer, Domo

ING Belgique, Succursale de Genève,

Jean-Pierre Saelens, bestuurder van vennootschappen,

antenne commerciale de Zurich

regiodirecteur, Voka - Kamer van Koophandel Brugge

Erik Eduard Fortgens, head of local branch

Guy Taillieu, gedelegeerd bestuurder, ORAC NV, voorzitter, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen Emmanuel Tuytens, directeur-generaal, Concordia NV Jos Van der Perre, advocaat aan de balie van Brugge Arthur Vanhoutte, managing director, Mutoh Europe NV Marc Vanmoerkerke, gedelegeerd bestuurder, SunParks Groep Didier Ysenbaert, chief financial officer, Balta Group

Buitenlandse dochterondernemingen Frankrijk Group ING Bank (France): • ING Bank (France), • ING Securities Bank (France), • ING Investment Management (France) Eric Orlans, chief executive officer

Record Group

Groothertogdom Luxemburg

Record Group is een filiaal van ING België dat zich richt tot

ING Luxembourg SA

de massamarkt van particulieren, zelfstandigen, vrije beroe-

Bernard Coucke, managing director

pen en familiebedrijven via een netwerk van zelfstandige

Kanaaleilanden

bankagenten, kredietbemiddelaars, garages en aangesloten handelaars.

ING Bank (Jersey) Ltd. Paul-Michael Van Neste, managing director ING Trust Company (Jersey) Ltd.

Verantwoordelijke van Record Group

Raf Haccour

Charles Hotton, managing director

Ierland

STRUCTUUR VAN HET INTERNATIONALE NET

ING Belgium Ireland Barry Fehily, managing director

Het internationale net ressorteert onder Luc Vandewalle, voorzitter van de bank.

Monaco ING Bank (Monaco) Sam

Buitenlandse zetels

Bruno Dumitrescu, general manager

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

ING Belgien, Niederlassung Köln 1

Williams de Broë PLC

Hans Langendries, general manager

Richard Charnock, chief executive officer

Ierland

Gerrit Verlodt, deputy chief executive officer

ING Belgium, Dublin Branch

Zwitserland

Barry Fehily, general manager

ING Bank (Suisse) SA

Nederland ING Belgium, Breda Branch

Guy Beniada, general manager ING Fiduciary Services (Suisse) SA Paul-Michael Van Neste, general manager

Peter Formesyn, general manager

Portugal ING Belgium, Sucursal em Portugal (Lisboa) Peter Nabney, general manager

1 De activiteiten van de zetel worden in de loop van 2006 overgebracht naar ING Bank (Deutschland).

16


BESTUURS-, TOEZICHTS- EN BELEIDSORGANEN VAN ING BELGIË

Recommend Documents