Nr. Bestuur-4766 PUNT NR. 02 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 30 OKTOBER 2014. Besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland op 18 september 2014 in het Waterschapshuis te Zwolle. Aanwezig: ir. H.H.G. Dijk, voorzitter; B.E.J. Bentinck, F. le Clercq-Westhuis, P. Dolman, J. Dunnink, ing. L.G. Hinnen, ing. T.M.E. Huisman, H.G.A. Holtmaat, ir. J.F. de Jong, B.J. Jonkman, T.J. Kingma, J. Laarman, drs. B.L.J. van Leeuwen, W. Limburg, H.J. Nap-Borger, mr. G.B. Nijhuis (vanaf 14.15 uur), P. de Noord, K.H. Odink, mr. J. Oggel, drs. C.J.M. Ooms (vanaf 15.20 uur), ing. N.J. Sjerps, G.H. Smeenk, ir. C.E. Post, J. Visscher, ir. B.G.A. Vrieling, en mr. drs. M.F. Wichard-den Boggende, leden; ir. E. de Kruijk, secretaris-directeur; J.D. van der Borg (besluitenlijst). Afwezig:
1
Agendapunt
Voorstel/Overweging, vraag of opmerking
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur met de mededeling dat de heren Nijhuis (14.15 uur) en Ooms (15.25 uur) later aanschuiven.
Besluit
Huishoudelijke mededelingen De voorzitter maakt melding van problemen met de server, een storing in de koelinstallatie, waardoor de beslissing genomen moest worden om de servers uit te schakelen. 2
3
1
Concept besluitenlijst & concept kabinetbesluitenlijst
De concept besluitenlijst van 26 juni 2014: aldus vastgesteld
Mogelijkheid tot inspreken
Geen insprekers.
De concept kabinet-besluitenlijst van 26 juni 2014: omdat er geen opmerkingen zijn over de kabinetbesluitenlijst wordt deze in de openbare vergadering aldus vastgesteld.
Vastgesteld
4
Mededelingen en ingekomen stukken
-Ambitieverklaring Rivus De heer Hinnen constateert dat de ambitieverklaring met name procesmatige en financiële overwegingen kent. Hij geeft aan dat de inspanningsverplichting van gemeenten om bezuinigingen te realiseren niet ten koste mag gaan van de kwalitatieve doelstellingen. Graag aandacht voor dat aspect. De heer Oggel geeft aan dat dit richting de visitatiecommissie ook is aangegeven. Voor het waterschap geldt dat de opdracht is verkregen voor
De mededelingen zijn ter kennisgeving aangenomen
3K’s: kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. -Bestuursovereenkomst Dalfsen Geen opmerkingen 5a
Begroting 2015 Aqualysis
-Instemmen met de begroting 2015 van Aqualysis en kennisnemen van de meerjarenraming 2015-2018. Conform -Geen zienswijze ten aanzien van de begroting 2015 van Aqualysis indienen. voorstel De volgende vragen/opmerkingen komen aan de orde: -Geconstateerd wordt dat de meetvraag daalt in de afgelopen tijd. Wat is daar de reden van? Het dagelijks bestuur geeft aan dat het wennen is, nu alle partners gezamenlijk deelnemen aan Aqualysis. Het was ook een verrassing dat er ineens behoorlijk lagere meetvragen kwamen. Dat was ook de reden voor uitstel van de begrotingsbehandeling. Na een stevig gesprek met elkaar is het uitgesproken. Het vertrouwen is er dat alle partijen (met name ook de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe) de verantwoordelijkheid nemen om de vraag op peil te houden. -In de stukken wordt tevens gesproken over druk op budgetten. Komt die druk op budgetten niet in tegenspraak met kwaliteit? De directie heeft dat voldoende geborgd.
5b
Projectplan Nevengeul Vilsteren
Het projectplan Nevengeul Vilsteren vaststellen. Met de complimenten voor het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend, en de zinsnede waar ook de waterveiligheid voor mens en dier wordt genoemd, wordt dit voorstel aangenomen.
2
Conform voorstel
5c
Aanbesteding accountantsdiensten
Vaststellen van het programma van eisen uit de aanbestedingsleidraad accountantsdiensten, inclusief de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging. Dit onder voorbehoud van het doorvoeren van de twee wijzigingsvoorstellen van Waterschap Groot Salland in het programma van eisen. De volgende opmerkingen worden gemaakt: -Waarom is er specifiek voor de verhouding 25-75 gekozen, daar waar een verhouding van 50-50 ook voorkomt? De portefeuillehouder geeft aan dat met de 25-75 verhouding het waterschap op de laagste kosten uitkomt, gezien de ervaringen van de afgelopen jaren. -Kan er een de paragraaf met betrekking tot een informatieveiligheidscheck in worden geplaatst? Deze opmerking neemt de portefeuillehouder mee.
Conform voorstel
-Het bestuursvoorstel bevat een fout in de kosten van de audit fee. De audit fee van WGS moet € 17.500 zijn i.p.v. € 30.000. -Geconstateerd wordt dat het algemeen bestuur opdrachtgever is van de accountant, maar dat het niet is betrokken bij de selectie. Voor een volgende keer wordt bekeken hoe het algemeen bestuur betrokken kan worden. 5d
Voortgangsrapportage gasveiligheid
Kennisnemen van de voortgangsrapportage gasveiligheid Gevraagd wordt of de financiering van het project technische maatregelen gasveiligheid met dit voorstel wordt afgerond. De portefeuillehouder geeft aan dat het inderdaad terug gaat in het normale beheer en onderhoud.
Conform voorstel
5e
Uitbreiding onderzoeksopdracht fusieverkenning
Instemmen met uitbreiding van de onderzoeksopdracht zoals beschreven in deze notitie en de bijlage De volgende opmerkingen worden gemaakt:
Conform voorstel
-Het algemeen bestuur moet vooral worden geïnformeerd in de gezamenlijke informatieve themabijeenkomsten. Dat betekent geen inhoudelijke discussie. -In de onderliggende stukken wordt gesproken over contacten met derden, zoals samenwerkingsverbanden, gemeenten, provincie, wat is er uit die contacten gekomen? De provincies zijn per brief geïnformeerd, maar verder is er nog geen contact geweest met het college van GS. Het dijkgravenoverleg betekent een overleg tussen de dijkgraven van Reest & Wieden en Groot Salland. -De SGP geeft aan in lijn met het standpunt in vorige vergaderingen tegen het voorstel te stemmen.
5f
3
Vergaderschema 2015
De data voor de openbare vergaderingen, de themabijeenkomsten en commissievergaderingen vaststellen conform bijgaand schema. -De vergadering van 7 mei en de themabijeenkomst van 30 april vallen in een vakantieperiode. Daar wordt een oplossing voor gezocht.
Conform voorstel
6a
6b
Overdracht Stedelijk Water Dalfsen
Het uitvoeren van eenmalige projectmaatregelen in het kader van overdracht van bestaand stedelijk water tot
Onderzoek proeftuin Mastenbroek en duurzame monitoring tbv Project overstijgende verkenning Piping
-Een brutokrediet van € 246.707 beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de verkenning de Proeftuin Mastenbroek.
een bedrag van € 364.000. De volgende vragen en opmerkingen komen aan de orde: -In de stukken staat aangegeven dat WGS het achterstallig baggerwerk uitvoert. Is dat wel conform de gebruikelijke werkwijze en afspraken? -Dit voorstel had als hamerstuk geagendeerd mogen worden, omdat de bestuursovereenkomst al gesloten is. -In de bestuursovereenkomst wordt ook gesproken over het HWBP-project Dalfsen. Dat onderwerp staat nu niet op de agenda, maar de portefeuillehouder geeft een toelichting op dat deel van de bestuursovereenkomst. -Over het feit dat de gemeente Dalfsen de beschoeiing aan Groot Salland wil overdragen is het dagelijks bestuur in overleg met de gemeente. Het uitgangspunt is dat het beheer bij Groot Salland blijft. Wat de gemeente met hun eigendommen doet, is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Conform voorstel
-Een brutokrediet van € 267.000 beschikbaar stellen voor het uitvoeren de verkenning Duurzame monitoring. Diverse partijen onderschrijven het belang van het onderzoek en gaan akkoord met het voorstel.
6c
Ontwikkeling P&C Cyclus De quick-wins aangaande de planning- en controlcyclus, zoals in onderstaande tekst zijn aangegeven, door te voeren. De volgende opmerkingen worden gemaakt: -Het voorstel over de kadernota gaat in feite over twee delen: een deel (de eerste vier bullets) over een soort voorjaarsnota, over de vigerende begroting. De laatste bullet gaat over de volgende begroting. Benadrukt wordt dat dat echt verschillend is. Gepleit wordt om de eerste vier bullets vast te laten stellen door het algemeen bestuur en de laatste voor kennisgeving te laten aannemen. De portefeuillehouder beantwoordt deze vraag door op te merken dat dit voorstel het algemeen bestuur een middel geeft om te kunnen bijsturen op basis van zaken die anders zijn gelopen. Het idee daarbij is dat de bestuursrapportage ter kennisname is, en dat de voorstellen die daaruit voortkomen aan het bestuur (in een apart stuk ) worden voorgelegd ter besluitvorming. Het belang van een goede labeling van de voorstellen wordt als opmerking genoteerd. -De opzet van de P&C-cyclus wordt op deze manier logischer vormgegeven en de weg van het geleidelijk invoeren (een verbetertraject) is een goede.
6d
Resultaten aanbestedingen baggerprojecten en bergingen
4
Conform voorstel
Conform voorstel
-Kennis nemen van de aanbestedingsresultaten van de projecten Baggeren stedelijk water Kampen, Conform IJsselmuiden en Deventer, en landbouwbergingen Olst-Wesepe; voorstel -De kredieten voor de projecten Baggeren stedelijk water Kampen, IJsselmuiden en Deventer, en landbouwbergingen Olst-Wesepe naar beneden bijstellen naar respectievelijk € 818.000 en € 639.000; De vraag wordt gesteld wat de term structureel in deze context betekent. Het voorstel behelst het idee dat kredieten worden aangepast naar de werkelijke resultaten naar aanleiding van het aanbestedingsresultaat. Ook wordt aangegeven dat het feit dat de kosten lager zijn dan de raming vooraf in principe positief is, maar dat het
van belang is vooraf goed te ramen. Aanvullend krediet gasveiligheid
Een aanvullend krediet verlenen van € 349.000 voor het realiseren van maatregelen op de RWZI Kampen.
6f
Actualisatie geschillenregeling t.b.v. bouwbestekken.
-De bestaande geschillenregeling actualiseren. Conform -De bevoegdheid tot actualisatie van de geschillenregeling delegeren aan het dagelijks bestuur. voorstel De fractie van Water Natuurlijk verzoekt om de geschillenregeling uit de breiden met een mediation-clausule, waarin staat dat eerst mediation geprobeerd wordt voordat de rechter wordt ingeschakeld. De portefeuillehouder geeft aan dat dit voorstel een verlening van het beleid betreft naar administratieve regelingen die nu ook worden toegepast. Het dagelijks bestuur vindt dat het gebruik van arbitrage absoluut geen garantie is voor een rechtvaardige oplossing van een probleem. Nu ligt het voorstel voor dat regelt dat het waterschap niet gedwongen wordt om door een externe partij akkoord te gaan met arbitrage.
7
Rondvraag
Mevrouw Le Clercq-Westhuis vraagt of het waterschap, gezamenlijk met andere overheden, ook werkt aan een digitaal veiligheidsplan? De portefeuillehouder geeft aan dat dat in landelijk verband (UvW, ministerie BZK, IPO) wordt geregeld.
6e
Hiermee komt het totale krediet voor het project technische maatregelen gasveiligheid op € 3.499.000. De volgende vragen en opmerkingen komen aan de orde: -Gasveiligheid moet voorop staan. Het dilemma is dat het de bedoeling is om in 2017 te stoppen met de slibgisting in Kampen. Deze investeringen kunnen dan toch nooit meer terugverdiend worden? Toch zijn de uitgaven en werkzaamheden noodzakelijk.
De heer de Noord vraagt wanneer de schriftelijke vragen over Open Spending worden beantwoord. De portefeuillehouder geeft aan dat er een antwoord ligt dat spoedig naar het algemeen bestuur toekomt. Mevrouw Wichard geeft aan dat haar partij niet als politieke partij in de stukken vermeld wil worden. Dit naar aanleiding van een vermelding in een DB-verslag. Inmiddels is dat aangepast. 8
Sluiting
De voorzitter, de heer Dijk, sluit de vergadering om 16.15 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 30 oktober 2014, De secretaris, De voorzitter,
5
Conform voorstel
Actielijst
Nr. Actie
Datum vergadering toegezegd
St. van zaken/planning
1.
AB integraal informeren over voortgang actieprogramma gasveiligheid incl. organisatie & cultuuraspecten.
R. van der Spank 14-02-2013
2.
Zuiveringsplan behandelen in AB.
B. Moonen
14-11-2013
Driemaandelijks (de laatste wordt in december 2014 verwacht 18 december 2014
3.
Uitzoeken hoe het komt dat er minder slib is afgevoerd.
26-06-2014
30 oktober 2014
4.
In vervolg de toelichtende PowerPointpresentatie i.v.m. de jaarstukken toevoegen aan de stukken. Analyse en schadebedrag i.v.m. brand RWZI Deventer ter kennisname op Extranet publiceren.
M. Lorist/R. Wierda M. Lorist
26-06-2014
Mei 2015
R. Wierda
26-06-2014
5.
6
