Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 – clubhuis de Spetter

Aangesloten bij:

‘Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport’

1

Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING ........................................................................................... 3 JAARVERSLAG 2013 ....................................................................................................................................... 4 INLEIDING ............................................................................................................................................................................. 4 CIJFERMATIGE KLEURING BIJ BESTUURLIJKE AFWEGINGEN ........................................................................................ 5 NIEUWE MEDIA .................................................................................................................................................................... 7 STUURGROEP HAAGSE ZWEMSPORTVERNIEUWING ..................................................................................................... 8 VERSLAG VAN DE ZTC. .................................................................................................................................................... 10 VERSLAG VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE ................................................................................................................... 12 VERSLAG VAN DE SCHILP 2013 .................................................................................................................................... 12 CIJFERS UIT DE LEDENADMINISTRATIE ........................................................................................................................ 13 BELEID IN 2013 ............................................................................................................................................................... 14 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 APRIL 2013 ....................................................... 16 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 ........................................................................................................... 21 TOELICHTING JAARCIJFERS 2013 ................................................................................................................................. 21 VOORUITBLIK 2014 ........................................................................................................................................................ 22 BALANS 2013 .................................................................................................................................................................. 24 TOELICHTING OP WINST EN VERLIESREKENING 2013 ............................................................................................ 26 VOORSTEL TOEKENNING RESULTAAT 2013 EN STARTBALANS 2014 .................................................................. 28 BELEID BESTUUR IN 2014 ........................................................................................................................ 30 BEGROTING 2014 ........................................................................................................................................ 30 VOORSTELLEN AANPASSING CONTRIBUTIE ....................................................................................... 32 TARIEVENLIJST VOOR SEIZOEN 2014 – 2015 ........................................................................................................... 32 VERKIEZINGEN 2014 .................................................................................................................................. 33 EXTERNE CONTACTEN IN 2013 ............................................................................................................... 34 BIJLAGEN ........................................................................................................................................................ 35 1 = WINST-‐ EN VERLIESREKENING 2013 .................................................................................................................... 35 2 = BEGROTING 2014-‐2015 ......................................................................................................................................... 35

Macintosh HD:Users:harry:Documents:hwv:Beschrijvingsbrief ALV 2013 - def.docx

2

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING dinsdag 15 april 2014 clubhuis de Spetter – Meppelweg 316 toegankelijk voor alle leden van de HWV (jeugdleden mogen worden vertegenwoordigd) aanvang 20.00 u. – zaal open 19.30 u.

Opening Ingekomen post Notulen Algemene ledenvergadering van 23 april 2013 Jaarverslagen 2013 Resultaten beleid 2013 Financiën i. Resultatenrekening 2013 + verslag 2013 ii. Toekennen resultaat 2013 iii. Balans per 1 januari 2014 7. Verslag van de financiële (kascontrole) commissie 8. Beleid 2014 i. Doelen 2014 DB-HWV ii. De HWV en de Ooievaarspas (discussie met de zaal) iii. Communicatie(plan) (presentatie van Gaby Verseveldt) 9. Begroting 2014 i. Vaststellen contributie en tarieven ii. Vaststellen begroting 10. Verkiezingen 11. Rondvraag 12. Sluiting 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Haagse Watervrienden bestaan 27 maart 2014 al 87 jaar!!! Plezier en Kwaliteit Overal en Altijd

De HWV dankt haar hoofdsponsor:

3

JAARVERSLAG 2013 INLEIDING Hierbij het jaarverslag over 2013, met daarin een hoofdstuk ‘Cijfermatige kleuring bij bestuurlijke afwegingen’ en de bijdragen van badbesturen en commissies. Belangrijk onderdeel is de financiële verantwoording van de penningmeester. Zoals gebruikelijk blikken we ook terug op het bestuurlijk jaar en kijken we vooruit naar 2014. Eveneens vindt u in het jaarverslag de notulen van de ALV in 2013, waarvoor wij de bijdrage van Peter Scheffers als opsteller, zeer waarderen. Bijna als laatste het hoofdstuk ‘Verkiezingen’, waarin we functies voor 2014 trachten te bezetten. In dit verband brengt het bestuur u de vacature ‘algemeen secretaris’ onder de aandacht. Bij het samenstellen van deze teksten was de vacature nog niet voorzien van kandidaten. En dat is zorgelijk. Immers, de vereniging kan niet bestaan zonder de basale bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester. Dat is een wettelijke verplichting. Ook qua karakter past het niet bij de HWV. De HWV is immers een club van en door vrijwilligers. Vrijwel alle leden willen zwemmen. Dat kan alleen als er functionarissen uit hun midden komen die de noodzakelijke functies bezetten. Als je lid wilt zijn van de HWV dan zal je naar vermogen moeten bijdragen aan de vereniging. Algemeen secretaris zijn hoeft niet veel tijd te kosten. Als je bent ingewerkt en de taken uit de functiebeschrijving vervult, kost dat gemiddeld circa 3 á 4 uur per week, soms wat meer, soms wat minder. Ik ben beschikbaar om meer informatie te verstrekken. Ik roep kandidaten op zich aan te melden. Tot slot; het gaat best goed met de HWV. Kijk naar de cijfers, de financiën en het karakter van de club. Dat stemt tot tevredenheid. Desondanks zijn er omstandigheden en ontwikkelingen in onze omgeving die dwingen tot alert bestuurlijk optreden. Wij zullen er alles aan doen om de club gezond te houden en zo mogelijk te laten groeien. Wij kunnen dat niet zonder ons functionarissencorps, zonder u. Wij realiseren ons dat en zijn er zeer erkentelijk voor. ‘Dank’, uit naam van alle kindertjes die bij ons hun diploma’s halen, de masters die aan hun conditie werken en allen die het gewoon naar de zin hebben bij onze Haagse Watervrienden! Namens het bestuur Harry Claassen - voorzitter


4

CIJFERMATIGE KLEURING BIJ BESTUURLIJKE AFWEGINGEN Ledentalontwikkeling van de HWV Het gaat goed met de Haagse Watervrienden. Dat schrijft de penningmeester in zijn verklarende teksten bij de jaarcijfers, even verderop in dit Jaarverslag. Het gaat ook goed. We zitten nog steeds op iets meer dan 500 leden. Toch vraagt de ledentalontwikkeling bestuurlijke aandacht. Onderstaand staatje laat zien dat er in 2012 een forse groei werd ingezet. De oorzaak hiervan waren de nieuwe uren in het Hofbad. Ondanks de extra uren is het totaal aantal leden momenteel nog onder het niveau van 2005 toen we over nog maar 3 baden/dagen beschikten. Geruststellende gedachte is dat er eind 2013 een ledenwerfactie werd ingezet gericht op het Hofbad, welke ledenwinst heeft gegeven. Deze groei is in deze cijfers nog niet te zien (omdat de registratie pas per 2014 inging). Onderstaand staatje laat tevens zien dat er een groeiend aantal opzeggingen is, tegen een verminderd aantal nieuwe instroom. Dat is vreemd gezien de groei van het aantal uren en signalen uit de samenleving dat er ‘een stuwmeer aan potentiele leden op wachtlijsten van zwemverenigingen staan'. ONTWIKKELING LEDENTAL: 600 500 400 nieuwe instroom 300

opzeggingen ledentalontwikkeling

200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

In de volgende tabel is de ledenontwikkeling per zwembad te zien. Enigszins zorgelijk zijn de dalende ledenaantallen van zowel het Zuiderparkbad als de Schilp. Het Hofbad en de onbeperkte dienst zijn relatief nieuwe producten. In de capaciteit van het Hofbad zit niet veel meer groeiruimte. Het product ‘onbeperkt zwemmen voor 1 prijs’ lijkt nu nog niet te groeien (of te dalen). Informatie van ‘het tafeltje’ leert dat de meeste mensen met een onbeperkte dienst alleen zwemmen in het Hofbad.

5

VERDELING LEDENTAL PER BAD 500 450 400

onbeperkt

350 300

HoYbad

250

Zpb

200

schilp

150

escamp

100 50 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Van onze leden is het overgrote deel in de leeftijd tussen de 6 en 10 jaar. Dat is prima, maar uit de aantallen in de categoriën na 10 jaar blijkt dat de meeste leden niet blijven hangen na het behalen van hun A, B of C-diploma. Willen we groeien dan zullen we moeten investeren in het langer binden van onze leden, nadat ze hun basisdiploma’s hebben behaald. LEEFTIJDSVERDELING VAN HET AANTAL LEDEN IN PERIODE 2006-2013 200

T/m 5 jaar

180

6-‐10 jaar

160

11-‐15 jaar

140

16-‐25 jaar

120

26-‐40 jaar

100 80

41-‐50 jaar

60

51-‐60 jaar

40

61-‐70 jaar

20

>71

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

onbekend

Ooievaarspashouders: De HWV wil een humanistische organisatie zijn, conform de principes van de Nederlandse Culturele Sportbond en Watervrienden Nederland daarbinnen. Daarom willen wij het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken te zwemmen, ook als zij daarvoor de financiële


6

middelen niet hebben. Gelukkig kent de gemeente Den Haag de Ooievaarspasregeling. Mensen met een OP kunnen gratis zwemmen. De gemeente betaalt ons hun contributie. Dat is mooi, maar ook een risico. Wij hebben een groeiend aantal ooievaarspasleden en de gemeente is niet de meest betrouwbare partner waar het gaat om garanties op duurzaamheid van financiele relaties. In onderstaande grafiek is het aantal OP-leden t.o.v. het geheel aantal leden weergegeven. We zullen ons bestuurlijk moeten afvragen hoe we verstandig met dit deel van het ledenbestand om kunnen gaan. AANDEEL OP-LEDEN IN HET TOTAAL

Aandeel OP 600 500 400 300 200 100 0 2007

2008

2009 totaal leden

2010

2011

2012

2013

ooievaarspasleden

Bijdrage van Harry Claassen

NIEUWE M EDIA Met de komst van Vincent de Lange en Gaby Verseveldt in het bestuur is de aandacht voor onze nieuwe media toegenomen. Dit heeft positieve gevolgen voor onze communicatie met de leden en de omgeving. Hieronder vindt u wat statistische gegevens: Websitestatistieken Van 1 jan t/m 31 dec zijn er 7.052 bezoeken op de website geweest door 5.051 unieke personen. Deze bezoekers keken gemiddeld 3 pagina's per bezoek, en bleven 2 minuten op de website. In de maanden april en september - oktober zijn de meeste bezoekers op de website geweest. Dit vanwege de ledenwerfacties. Doelgroep Als je kijkt naar de top 10 van plaatsen dan staat Den Haag met 45% van de bezoekers op de 1e plek. Opvallend is dat Delft op plek 2 staat met 5% van de bezoekers. Daarna komen Rijswijk, Rotterdam, Pijnacker, Amsterdam, Zoetermeer, Amstelveen, Nootdorp en Naaldwijk. 60% Bezoekt de website via een desktop/laptop, 25% via een mobiele telefoon en 15% met de tablet.

7

Bronnen De meeste bezoekers vinden de website via Google of typen de naam zelf in. 10% komt direct binnen via Facebook. Pagina's Homepage, waar-en-wanneer, contact, wat-kost-een-lidmaatschap en Hofbad zijn de belangrijkste pagina's. Berichten via de website Het is niet mogelijk om dit precies te berekenen, maar tijdens de ledenwerfacties steeg dit aantal enorm. Geschat zijn er circa 10 per maand, dus tussen de 100 en 120 berichten per jaar. Veel van deze berichten gingen over de mogelijkheid om tot proefzwemmen in het Hofbad. Ook kwamen er een aantal vragen over onduidelijkheden op de website over prijzen/lidmaatschappen/zwemtijden. Berichten clubsite Er waren 20 berichten op de algemene pagina van de clubsite, waar iedereen kan komen die zich heeft aangemeld. Het laatste bericht is van 3 maanden geleden. Het bestuur gebruikt haar pagina alleen voor documenten, zoals de notulen en voor het melden van de data van de vergaderingen. Er zijn in totaal 75 leden aangemeld. Facebook Aantal likes 2013: 1 januari: 62 31 december: 200 Groei: 138. Aantal Facebook berichten Heel 2013: 19 Bijdrage van Vincent de Lange en Gaby Verseveldt

STUURGROEP HAAGSE ZWEMSPORTVERNIEUWING Elf Haagse zwemverenigingen (DES, HZ ZIAN, CWP, ZDHC, Haagse Watervrienden (HWV), PLONS, Joop Stotijn, DSZ, Morgenstond, ZCR en Racingclub) vertegenwoordigen 5300 zwemsporters en zijn verenigd in de stuurgroep Haagse Zwemsportvernieuwing. De samenwerking, opgestart in 2009 met oog op de bouw van het Hofbad, is intensief, productief en uniek in Nederland. Als vertegenwoordiger van de HWV heeft Frans Top zitting in deze stuurgroep. De gemeente Den Haag heeft de stuurgroep gevraagd om gezamenlijk met een voorstel te komen om de uren in het Hofbad in te delen. De beschikbare dagen daarvoor waren de maan-, dins-, donder en de vrijdag vanaf 18.00 en in de ochtenden. Daar zijn wat overleg sessies aan besteed en eind 2011 was de indeling rond en gepresenteerd aan de gemeente. De wens van de HWV om op maandag en donderdag avond een uur te zwemmen zijn zoals we inmiddels weten gehonoreerd.


8

Tevens heeft de gemeente Den Haag de stuurgroep gevraagd om zwemlessen in het Hofbad te verzorgen, omdat de gemeente het personeel niet heeft om een dergelijke toestroom van leszwemmers te bedienen, terwijl zwemverenigingen de kennis en kunde bezitten om efficiënt, kwalitatief goed en betaalbaar elementair zwemmen te verzorgen. De commissie elementair zwemmen vanuit de stuurgroep heeft samen met een consultant van de KNZB een concept businessplan ontwikkeld om te kijken naar haalbaarheid, winstkansen en organisatie vorm. Op basis van dit plan hebben de elf Haagse samenwerkende zwemverenigingen de stichting Hofspetters opgericht om, namens deze verenigingen, elementair zwemmen te verzorgen in het Hofbad. Het bestuur van de stichting krijgt geen salaris. De doelstellingen van stichting Hofspetters zijn: • Verzorgen van zwemonderwijs in basisdiploma’s (ABC) • Ontdekken zwemtalenten • Financieren topzwemsport en zwemtalentontwikkeling in Den Haag Stichting Hofspetters levert een forse bijdrage aan het zwemveilig maken van Haagse jeugd. Op dit moment telt stichting Hofspetters 1400 zwemmers (januari 2014). De rol van de HWV bij de oprichting van de Stichting “Hofspetters”. Er zijn negen verenigingen genaamd de founding fathers waarvan HWV er één is. De founding fathers legden geld bijeen als start kapitaal voor de Hofspetters. Voor de HWV bedroeg dit 704,20 euro. In het meest gunstigste geval krijgen we dit inleg kapitaal terug als de stichting winst maakt. HWV ambieert geen topsport zoals de KNZB dat ambieert. Maar het bestuur is wel voor goede samenwerking met de Haagse zwemverenigingen. Door deze samenwerking heeft de HWV ook uren gekregen in het Hofbad. HWV speelt zich in de picture en kweekt goodwill bij de gemeente. Februari 2010 werd de eerste paal geslagen van het nieuw te bouwen Hofbad en werd in oktober 2012 opgeleverd. Een 50-meterbad (8 banen) met een 1m, 3 m plank een springtoren en in het midden een beweegbare scheidingswand. Een instructiebad met beweegbare bodem en een doelgroepenbad met een glijbaan. Het Hofbad ligt in de wijk Ypenburg (in de kom van de A4/A12). Dit bad biedt grote kansen voor de ontwikkeling van het (Top)sportzwemmen en de breedtesport in Den Haag. Op 11 februari 2012 is er een Minicongres georganiseerd door de stuurgroep over de plannen om te gaan leszwemmen en topzwemsport en zwemtalentontwikkeling in Den Haag. Het congres is goed bezocht en er waren 10 HWV-ers bij aanwezig. In maart 2014 wordt er weer een Mini congres georganiseerd. Opstarten organisatie zwemgroep Ypenburg We hebben voor het Hofbad minimaal 85 nieuwe leden nodig om uit de kosten te komen. Er is in 2011 een werkgroep “Hofbad” ingesteld van 5 personen. Hierin zaten: Harry Claassen, Jan Keukens, Sanne Bakker, Jeroen Berkhout en Cor Vink. Er werd een folder gemaakt voor het Hofbad, er voor september 2012 moest er een badbestuur voor het Hofbad geformeerd worden. Het bestuur wil het product ‘vaker zwemmen in de week’ voor één prijs in de markt zetten. Vergelijkbaar met een sportschool/fitnesscentrum waar je voor één prijs kan trainen zo vaak je wilt. In 2011 hebben wij de Watervrienden Pijnacker benaderd om deel te nemen aan het Hofbad avontuur. Uiteindelijk hebben zij gekozen om niet deel te nemen in dit project.

9

Huidige stand van zaken aan het begin van 2014 Inmiddels is de zwemgroep Hofbad (tevens wedstrijdcommissie) actief en bestaat uit Cor Vink, Ron de Lange, Jeroen Berkhout Ronald Dullemond en Mariska Bliek. Zij verzorgen de trainingen en de organisatie en worden aan het tafeltje bijgestaan door Astrid Claassen en Tineke van Lieshout. De Hofspetters heeft in 2013 een kleine winst gemaakt, inmiddels 1400 zwemmers en een gemotiveerd kaderkorps. Plannen zijn in ontwikkeling voor talentontwikkeling en doorstroming van de talenten naar o.a. waterpolo en wedstijden zwemmen bij de verenigingen. De vereniging Topzwemsport Den Haag is opgericht en gaat met steun van de gemeente Den Haag en de KNZB op basis van een convenant zich richten op de verdere talentontwikkeling en de Topzwemsport. De stuurgroep bewaakt, stuurt waar nodig de twee organisaties. Per maart 2014 is er een begin gemaakt om tot een gezamenlijk beleidsplan wedstrijdzwemmen in Den Haag te komen. HWV-bestuurders draaien ook hierin mee. Naar mijn idee een mooi resultaat na 5 jaar intensief samenwerken met de leden van de andere verenigingen. Een leerzame en interessante periode waar respect en samenwerking hoog in het vandaal staan om de zwemsport in Den Haag en omgeving weer op een hoger plan te brengen. Bijdrage van Frans Top

VERSLAG VAN DE ZTC. De ZTC heeft in 2013 zes keer vergaderd. In 2013 heeft de ZTC 14 keer diploma zwemmen georganiseerd. Alle kandidaten hebben hun diploma behaald, in totaal zijn er 144 diploma’s uitgegeven. DIPLOMA'S 2013

DATUM

GESLAAGD

TOTAAL PER DIPLOMA

AANTAL

Wereldzwemslagen 3

11-1-2013

9

A

43

Diploma C

15-2-2013

10

B

32

Snorkelen 1

22-3-2013

3

C

28

Zwemvaardigheid 1

12-4-2013

7

Zwemvaardigheid I

7

Zwemvaardigheid 2

17-4-2013

9

Zwemvaardigheid II

9

Zwemvaardigheid 3

19-4-2013

3

Zwemvaardigheid III

3

Diploma A

31-5-2013

20

Snorkelen I

3

Diploma B

5-6-2013

19

Snorkelen II

1

Diploma C

7-6-2013

13

Wereldzwemslagen I

9


10

Diploma A

1-11-2013

23

Wereldzwemslagen II

0

Diploma B

6-11-2013

13

Wereldzwemslagen III 9

Diploma C

6-11-2013

5

Survival I

0

Wereldzwemslagen 1

13-112013

9

Survival II

0

Snorkelen 2

20-122013

1

Survival III

0

In 2013 zijn geslaagd voor de opleiding Lesgever Zwem-ABC: Diana van der Kooij, Liesbeth Vink en Ilona Wooninck Er zijn twee cursussen ZRZ (Zwemmend Redden voor Zwembaden) gehouden, voor de HWV zijn de volgende cursisten geslaagd. Ake Blom, Jelmer Vonk, Liesbeth Vink, Ilona Wooninck en Ymke Vink NCS startweekend: Op 18, 19 en 20 oktober is in het Koetshuis te Nunspeet het NCS startweekend gehouden voor jong kader om te leren samenwerken, organiseren en zelfverzekerder te worden. Hieraan hebben deel genomen: Anouk Berkhout, Ake Blom, Avinash Gowricham, Gerben van der Kooij, Rianne van der Kooij, Sabrina de Lange, Charlotte van der Kooij, Jelmer Vonk en Diana van der Kooij. De terugkoppeling van de jongeren was dat het weekend zeer vermoeiend was maar heel leuk, leerzaam en gezellig. Daarnaast is er nog een internationaal jongerenkamp geweest. Hieraan hebben deel genomen: Ake Blom, Charlotte van der Kooij, Diana van der Kooij en Rianne van der Kooij. Bijscholing: Op 11 oktober is er een bijscholingsavond gehouden voor het lesgevend kader. Deze avond was puur theoretisch. Hier is een introductie gegeven van de voortgangslijsten en een bijscholing van de zwemslagen. Deze avond was zeer interactief, er waren ca. 35 kaderleden aanwezig. De cursus werd gegeven door ZTC functionaris opleidingen, Irene van der Kooij. Op 1 november is er een bijscholingsavond gehouden voor het lesgevend kader. Deze avond bestond uit een praktijk gedeelte in het instructie bad. Drenkeling vervoeren via diverse grepen waarbij de nek gefixeerd wordt. Drenkeling met een ‘board’ uit het water tillen. Het eerste theorie gedeelte bestond uit herkenning ziekte beelden, onderkoeling en (nek) letsel in het zwembad. Het tweede theorie gedeelte bestond uit veiligheid in en om het zwembad. Dit was zeer interactief met voorbeeld filmpjes. Deze avond waren er ook ca. 35 kaderleden aanwezig en de docenten waren Jeroen Berkhout en Ton Blom. Bijdrage van Peter Scheffers Zwemtechnische Commissie

11

VERSLAG VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE Na de opening in het laatste kwartaal van 2012, was 2013 het eerste volledige jaar dat wij trainingen en wedstrijden in het Hofbad hebben verzorgd. Na het stoppen van de gezamenlijke zwemploeg met de Pijnackerse Watervrienden, waren het opstarten van een eigen jeugd wedstrijdploeg, het consolideren en uitbreiden van de Master wedstrijdploeg en het vullen van de nieuwe uren op maandag en donderdag met (wedstrijd) zwemmers in het nieuwe Hofbad de belangrijkste doelen. Deze doelstellingen zijn behaald. We hebben een kleine maar sterke wedstrijdploeg die meedoet in de landelijke zwemcompetitie van Watervrienden Nederland. Vooral in de jongste deelnemers klassen (8 tot 14 jaar) kunnen we nog wat aanwas gebruiken. Het enthousiasme is er niet minder om en de wedstrijden zijn erg gezellig. De masters (d.w.z. 24 jaar en ouder) groeien en groeien. Een aantal leden is overgekomen van PWV en met de nieuwe aanwas uit het nieuwe Hofbad zijn we een toonaangevende vereniging met Masterzwemmers. Bij de (inter) nationale wedstrijden zijn de Haagse Watervrienden duidelijk aanwezig met goede resultaten. We zijn in oktober 2012 in het nieuwe Hofbad gestart met twee zwemuren. Maandag van 7 tot 8 uur en donderdag van half 8 tot half 9. De maandag is al heel goed gevuld maar vooral de donderdag kan nog nieuwe leden kwijt. We hebben daar conditiezwemmen, wedstrijdzwemmen met en zonder wedstrijden. Een schot in de roos. Wij zijn trots maar het kan altijd beter. We zoeken nog tijdwaarnemers en trainers om de taken wat te beter te verdelen. Er is nu een klein groepje die veel doet. Mocht u enthousiast geraakt zijn door dit verhaal, kunt u altijd contact met een van ons opnemen. Bijdrage van: Jeroen Berkhout secretaris WCie

VERSLAG VAN DE SCHILP 2013 Het team van het zwembad de Schilp bestaat uit: voorzitter Jan Starreveld, uurleiders Irene van der Kooij en Erik van der Veer en secretaris Shanti Jagesar. Het afgelopen jaar hebben we een goed zwem jaar gehad en hopen dit te kunnen voortzetten in het nieuwe jaar 2014. Het ledenaantal is afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven in de eerste twee uur (elementair zwemmen). Het afgelopen jaar hebben we aardig wat nieuwe leden mogen begroeten, maar we hebben natuurlijk ook afscheid van kinderen moeten nemen, nadat zij hun zwemdiploma hadden gehaald en een andere sport zijn gaan doen. In het afgelopen jaar hebben we extra aandacht besteed aan de opleiding voor beginnend kader. Een onderdeel daarvan is het zwemmend redden. Een aantal jeugdige zwemmers en beginnende kaderleden hebben hieraan deelgenomen. In het kader van de veiligheid waren er voldoende toezichthouders langs de kant. De toezichthouders hebben tot taak om vanaf de kant van het bad op te letten om onveilige situaties op tijd te signaleren. We moeten ons altijd bewust zijn van de veiligheid voor onszelf en voor de ander. Tijdens de zomervakantie was er weer de mogelijkheid voor onze leden introducés mee te nemen. Dat is altijd een gezellige periode. Hele families komen tijdens deze periode een frisse duik nemen. Een aantal introducés is na de vakantie ook lid geworden van onze zwemclub. Vanwege deze introducés hebben we er ook een extra kaderlid bij, een vader van jonge


12

zwemmertjes. Na de zomervakantie brak er weer een drukke periode aan. De eerste voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest worden getroffen. Het Sinterklaasfeest was weer als vanouds heel gezellig. Na het Sinterklaasfeest is er een evaluatie van geweest. Voor volgend jaar zullen er functionarissen benaderd worden met de vraag of zij mee kunnen helpen met zowel het Sinterklaasfeest in het Zuiderparkbad, de Schilp en eventueel in de Escamphof. Na Sinterklaas volgt de Kerst. Het kader in de Schilp heeft een gezellige “kerstborrel” georganiseerd aan de badrand, voorzien van Glühwein en slaatje. Bijdrage van Jan Starreveld – voorzitter zwemgroep

CIJFERS UIT DE LEDENADMINISTRATIE Tabel 1: Totalen ledenaantallen Aantal per jaar Soort lid 2005 2006

2007

2008

2009 gecor.

2010

2011

2012

2013

Aspirant Functionaris Lid Ooievaarslid Erelid /Lid v Verdienste subtotaal NCS Donateur Helper HOF-leden Totaal

15 70 443 1

17 79 393 1

18 68 337 30 14

64 313 42 13

56 315 73 7

6 56 232 79 7

64 233 83 12

75 283 123 10

1 76 293 115 -

514 13 9

473 13 10

449 12 15

432 12 9

536

496

476

453

451 12 11 14 488

374 13 11 9 407

387 13 12 412

491 12 9 512

485 12 5 501

nieuwe leden opzeggingen

95 147

121 129

125 145

89 117

136 104

100 143

114 121

172 108

127 122

Tabel 2: Verdeling leden per ultimo over de baden Aantal per jaar Baden 2006 2007 2008 2009 Escamp 25 20 21 26 Schilp 244 207 218 235 Zuiderpark 227 240 214 227 Hofbad Hofbad/Zpb/Scp Geen zwemdienst totaal 496 476 453 488

2010 15 191 201 -

2011 29 175 208 -

2012 24 176 194 49 48

407

412

491

2013 24 158 148 50 54 51 485

13

Tabel 3: Klassenverdeling leeftijden leden per ultimo Aantal per jaar leeftijdsklasse T/m 5 jaar 6-10 jaar 11-15 jaar 16-25 jaar 26-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-70 jaar >71 onbekend totaal Gemid. Leeftijd

2006 7 177 71 22 43 60 42 22 52

2007

2008

2009

2010

2011

32 161 61 29 25 48 30 25 42

476

453

10 161 59 27 28 37 29 25 33 1 407

11 161 53 23 26 38 29 33 38

496

36 170 73 33 27 44 35 26 39 5 488

2012 33 191 59 36 47 46 27 19 31 2

2013

34 163 61 21 39 54 36 21 47

412

491

485

27,2

27,1

27,2

27,2

28,8

24,6

26,4

17 165 73 39 52 50 29 23 33 4

Tabel 4: Functies en functionarissen Functies/functionarissen Bad Administrateur Bad Voorzitter Clubhuis beheerder Diplomazaken Trainer Toezichthouder instructeur ledenadministrateur Marketing uurleider Voorzitter Penningmeester/Penningmeester 2e Secretaris kascommissie Ere Lid functionaris van verdienste Lid van Verdienste totaal

2013 5 2 1 1 11 4 38 1 2 2 1 1 3 1 6 1 4 84

De indeling naar functies is voor discussie vatbaar omdat verschillende functionarissen binnen de vereniging meerdere functies vervullen. Zo iemand is dan onder meerdere functies te plaatsen. Er zijn 40 functionarissen zonder zwemdienst. Bijdrage van: Patrick Verschut, ledenadministrateur

BELEID IN 2013 Het bestuur heeft in 2013 werk gemaakt van een aantal beleidsmatige initiatieven. Allereerst werd aandacht gegeven aan de uitbouw en consolidatie van het ledenaantal in het Hofbad. Het


14

bad moest rendabel kunnen draaien. Met de ledenwerfacties en door groei via mond-opmondreclame is dat gerealiseerd. In tweede instantie is voortgegaan met het verder ontwikkelen van de administratieve organisatie. Er zitten wat zorgpunten in het systeem. Het gevolg is onder meer een aantal niet geïnde/te innen contributies. In de bijdragen van de penningmeesters verderop in dit verslag is er meer over te lezen. Er zijn in 2013 grote vorderingen gemaakt! De HWV heeft besloten geen nadruk te leggen in het aanbieden van maatschappelijke stages. Maatschappelijke stages zijn de stages van middelbare scholieren. Zij moeten in hun schoolcarrières blok- en lintstages doorlopen. Lintstages zijn stages die op wekelijkse basis worden doorlopen, gedurende in het totaal circa 20 uur. De HWV biedt deze mogelijkheid in beginsel alleen aan aan eigen leden en aan kinderen van functionarissen. Ondanks de duidelijke ambities is (eenmalig?) geïnvesteerd in het deelnemen aan een wervingsmarkt voor maatschappelijke stages voor de leerlingen van het Montaigne Lyceum, gelegen aan de overkant van het Hofbad. De veronderstelling dat niet veel leerlingen zullen worden getrokken door ons aanbod van stageplaatsen en dat geïnteresseerde leerlingen zeker niet zullen blijven hangen na de stage, werd bewaarheid. Wij trokken welgeteld 1 – overigens zeer gemotiveerde – stagiaire. De nieuwe media zijn in 2013 versterkt ingezet. Zie elders in dit verslag de resultaten. De mate van gebruik en de kwaliteit van de media (m.n. website, clubsite en Facebook) zijn al redelijk, maar zullen verder worden versterkt. In 2013 heeft het bestuur een SWOT-tabel gemaakt. Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen werden geïnventariseerd en besproken. Sterkten HWV is een vriendenclub HWV heeft een gezonde bedrijfsvoering Grote variatie in aanbod (les, sport, recreatie, MBVO) Allen vrijwillig, niet vrijblijvend Actief bestuur en opleidend kader Kennis en bezit van nieuwe media is een communicatievoordeel Groot en sterk netwerk binnen de zwemwereld Lange historie

Zwakten Kwaliteit lessen Leeftijdsopbouw functionarissen Kleine wedstrijdgroep jeugd Te weinig officials Te weinig zwemtrainers Smalle bestuurlijke laag Kwetsbare administratieve keten Bestuurlijke tijdsbesteding aan HWV (teveel of te weinig?

15

Kansen Nieuwe doelgroepen Sponsoren Fusie Good practice verhalen van leden Externe communicatie – stukjes in plaatselijke nieuwsbladen Instroom vanuit Hofspetters Vermarkten HWV-opleidingen

Bedreigingen Te grote bestuurlijke ambities Fusie Wanneer de OP stopt De Schilp privatiseert (huren, geen lessen meer mogen geven, ongunstigere huurtijden..) Minder leden Hofbad (intern of extern) Bestuurlijke problemen (intern of extern?) Kader wil worden betaald Gemeente verhoogt de huur met ca. 10%

De tabel zal input leveren voor nieuw beleid in 2014 e.v. De HWV was in 2013 nog sterk vertegenwoordigd in de bond, de Nederlandse Culturele Sportbond en hun sectie zwemmen (Watervrienden Nederland). Frans Top was en is verenigingsondersteuner, Gerrit van der Gaag was lid van de NCS-tuchtcommissie, Harry Claassen was voorzitter van de sectie Watervrienden Nederland. De HWV heeft altijd veel waarde gehecht aan een sterke bond en daaraan haar medewerking gegeven. In de loop van 2013 zijn Harry en Gerrit overigens afgetreden. Frans Top, Ron de Lange en Harry Claassen zijn lid van verdienste van de NCS.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 APRIL 2013 Tijdens de algemene ledenvergadering over 2012 gehouden op 23 april 2013 in het clubhuis de Spetter waren er 27 stemgerechtigde leden aanwezig. De presentielijst is gehecht aan het origineel van dit verslag en is opgeborgen in de administratie van de algemeen secretaris. 1. Opening. Om zes over acht open opent voorzitter Harry Claassen de Algemene ledenvergadering 2012 van de HWV. Harry haalt art. 48 aan van het burgerlijkwet boek: ”Het bestuur brengt op een al-

gemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid”. Hiermee geeft hij aan dat deze bijeenkomst geheel niet vrijblijvend is maar wettelijk verplicht en daarmee de belangrijkste vergadering van het verenigingsjaar. Het gaat goed met de HWV, afgelopen jaar zijn we gestart in het Hofbad, we zijn met 79 leden gegroeid en het kader is uitgebreid. We zijn een club om trots op te zijn. Verder vraagt Harry aandacht voor Watervrienden Nederland de grootste sportsectie van de NCS. De subsidie van de overheid aan de NCS is afgebouwd naar 0 euro. Dit houdt in dat Watervrienden Nederland zijn eigen broek moet ophouden en dat lukt. 2. Vaststellen van agenda. Agenda punt 9 Functie Informatie Formulier komt de vervallen, de voorbereiding duurt langer dan verwacht. Verder is de agenda ongewijzigd.


16

3. Ingekomen post. Bij de secretaris zijn een aantal afmeldingen binnengekomen, Adjai Janglie, Irene, Arjan en Evelien v.d. Kooij, Erik en Jolanda van der Veer, Melvin de Vreede en Anja van Wieringen. Verder is er geen ingekomen post genoemd. 4. Notulen – Algemene ledenvergadering van 19 april 2011. Er zijn geen op of aanmerkingen voor de notulen van de ALV 2011. De voorzitter dankt de notulist. 5. Jaarverslagen 2012. Bij 3.2 ledenadministratie zien we dat het ledenaantal is gestegen. Het Hofbad heeft ca. 50 tot 60 leden opgeleverd. Bij 3.3 Zwem Technische Commissie zegt Chris van Oudheusden dat de huidige afzwem planning, één keer in het voorjaar en één keer in het najaar voor Zwem- ABC hem erg goed bevalt. Ruud Jansen reageert dat voor de zwemvaardigheden kritisch gekeken moet worden of de kinderen de vaardigheden wel beheersen. De ZTC heeft de boodschap ontvangen en zal er op letten. Hanneke mist de terugkoppeling van de ZTC naar het kader. Martin Wilmink meldt dat de ZTC veel gedaan heeft voor diverse opleidingen en cursussen. De externe cursisten zorgen dat de cursus kosten neutraal gehouden kan worden. Hanneke van Dun vertelt dat de stage lessen voor Lesgever Zwem-ABC volop worden uitgevoerd en op 3 mei en 24 mei is er examen ZRZ, zwemmend redden voor zwembadmedewerkers. Bij 3.7 veiligheid zegt Chris van Oudheusden dat de pH waarde van het water in het Hofbad intussen OK is. Peter Scheffers mist een jaarverslag van het Hofbad, daar zijn we toch ook in (oktober) 2012 begonnen. Femke antwoordt, er wordt nu pas een badbestuur voor het Hofbad gekozen. Doelen 2012. Bestuur had voor 2012 de volgende doelen gesteld: - Leden werven - Extra kader werven voor in het ZPB - Boekhouding verder verbeteren - Invoering van een lidmaatschapskaart 6. Resultaten beleid 2012. Om leden te werven voor het Hofbad zijn september 2012 24000 folders verspreid in Ypenburg, Leidschenveen, Nootdorp en Rijswijk. Nieuwe kandidaat leden mochten een maand gratis proef zwemmen. Ans Rombouts zegt als er een actie wordt georganiseerd vertel het dan ook aan de leden. "Ik kreeg een nieuw lid aan mijn tafeltje en ik wist nergens van". Het bestuur neemt deze raad aan. De folderactie heeft voor het Hofbad zo’n 50 à 60 nieuwe leden opgeleverd. De financiële administratie is verder geprofessionaliseerd en de ledenadministratie is verder opgeschoond. De lidmaatschapskaart is weer ingevoerd. Er staat al een barcode op maar de scanners voor in de baden zijn nog niet aangeschaft. Het bestuur heeft nog geen besluit genomen over nut en noodzaak om de ledenpassen te scannen. 7. Presentatie Sociaal Media HWV. We willen een moderne vereniging zijn zegt Harry. Vincent en Gaby geven nu een presentatie van de moderne (social) media. We hebben nu de HWV website met informatie voor iedereen, vooral voor niet leden. De Club site is voor leden die zich aangemeld hebben en bedoeld als communicatie medium. De Facebook pagina is voor alle Watervrienden, om (wereld)wijd mensen voor de HWV te interesseren. Facebook heeft in Nederland alleen al 7.9 miljoen volgers. De HWV facebooksite heeft al 115 likes. Facebook is voor snelle verslagjes, leuke foto’s en bovenal naamsbekendheid. 8. Financiën. Resultatenrekening 2012 + verslag 2012. De penningmeester geeft een terugblik en verklaart het positief resultaat van 16.770 euro. Doordat het Hofbad later open ging hebben we minder huur betaald. We hebben per 1 oktober flink wat nieuwe (extra) leden voor het Hofbad. Ook door het all-in zwemmen heeft er een flinke instroom van nieuwe leden plaats gevonden. Daar naast hebben we ook 30 nieuwe (extra) ooienvaarspasleden. De planning voor de praktijklessen van de cursus Lesgever Zwem-ABC is slim aangepakt door lessen te geven op momenten dat we het bad al huurden. Daardoor hoeft maar beperkt extra badwater gehuurd te worden.

17

Voor het feest 85 jaar HWV hebben we geen reserve hoeven aan te spreken. Het feest is bekostigd uit lopende gelden. De reservering voor aanloopverlies voor het Hofbad is niet aangesproken. De boekhouding is verder in het boekhoudprogramma verfijnd. Ook de ledenadministratie is verder verbeterd. De kasstroom van de tafeltjes wordt zoveel mogelijk beperkt om risico’s van diefstal te beperken. De diploma functionaris Jeanine Vink voert de regie over de diploma betalingen. De gemeente heeft een portal geopend waar de penningmeester de geldigheid van de Ooienvaarspassen kan controleren. Dit beperkt het risico dat mensen met niet geldige ooievaarspassen komen zwemmen, de gemeente vergoed in die gevallen niets. De uitleg van de penningmeester is duidelijk, de vergadering heeft geen vragen en stemt in met het gevoerde beleid. Balans per 31 december 2012. De balans wordt door de penningmeester behandeld met als Saldo resultaat + € 16.770,De vergadering keurt de balans goed. Verslag van de financiële (kascontrole) commissie. Patrick van Efferen van de financiële commissie vertelt dat Martin en Ron 1e en 2e penningmeester een goede nauwkeurige administratie gevoerd hebben. Hij complimenteert beiden. Tijdens de controle waren alle stukken aanwezig en alles was goed terug te vinden. Het clubhuis heeft een negatief saldo, advies: kijk naar het gebruik van de ruimte. De vergadering herkent dit van vorige jaren en de penningmeester legt uit dat het Clubhuis de Spetter “cultureel erfgoed” is van de HWV. Er liggen hier veel sentimenten. De kas(sen) van de tafeltjes zijn soms redelijk gevuld, probeer deze vaker te legen om risico van diefstal te beperken. Het is fijn dat we 130 ooievaarspasleden hebben maar er schuilt ook een risico in. Als de gemeente het beleid wijzigt m.b.t. de ooievaarspassen dan kan dit veel leden kosten. Per 1 februari 2014 moeten IBAN rekeningnummers ingevoerd zijn. Commissie adviseert om tijdig de voorbereidingen hiervoor te treffen. Verder adviseert de commissie elementair zwemmertjes te laten doorstromen naar wedstrijdzwemmen. Dit wordt al geprobeerd, bij het diploma zwemmen worden al folders uitgereikt met de mogelijkheden binnen de HWV. De financiële commissie stelt de vergadering voor om de 1e en 2e penningmeester decharge te verlenen voor hun gevoerde financiële beleid. De ALV verleent decharge. 9. Functie Informatie Formulier. Agendapunt vervallen. 10. Hofbad. De opening van het Hofbad door Burgemeester en Wethouder vond 6 weken later plaats dan gepland. De Wedstrijd commissie is in het bad met trainingen gestart en met Astrid als gastvrouw aan het tafeltje. Een ledenwerf actie heeft ca. 60 leden opgeleverd. We hebben 3 trainers erbij Ronald, Dorenda en Marco. De leeftijd opbouw van zwemmers in het Hofbad is van 8 jaar tot en met 78 jaar. We hebben al een keer NCS 50m sprintwedstrijden georganiseerd met elektronische tijdwaarneming. We hebben de ambitie om nog eens een andere NCS wedstrijd te organiseren. Verdere ambitie is om op de maandag met 2 of 4 banen uit te breiden. Twee verenigingen hebben een optie voor deze uitbreiding en HWV is er één van. Verder willen we met een grotere groep aan de LZK meedoen en aan bondswedstrijden. Hiervoor heeft de wedstrijdcommissie wel uitbreiding nodig en ook meer officials binnen de vereniging. Cor legt uit dat de LZK een teamsport is waarbij je je team benadeeld als je weg blijft. Frans Top vertelt over de Hofspetters. Deze stichting van de gezamenlijke zwemsportverenigingen hoopt per jaar 100000 euro winst te gaan maken ten behoeve van de topsportontwikkeling in Den Haag. Met de opening van het bad had men via voorinschrijving 650 leden nu in tussen 900 leden en het breakpoint om 100000 euro te halen is 1200 leden. Harry presenteert de folder die kinderen bij A of B diploma afzwemmen uitgereikt krijgen. 11. Beleid 2013. Begroting 2013. Martin behandelt de begroting. De intentie is er om op vrijdag een half uur eerder te stoppen met het huren van de Schilp dan hebben de Masters ook op vrijdag één uur om te trainen, het zelfde als in het Hofbad. Verder hebben we de ambitie om op maandag in het Hofbad 2 of 4 banen erbij te huren, maar we hebben dan wel weer 40 extra leden nodig om dit te bekostigen. Het clubhuis de Spetter kost geld maar is zoals gezegd cultuur erfgoed van de HWV en dat mag geld kosten. Het bestuur stelt de vergadering voor om de contributie met 2.9% te indexeren voor seizoen 2013-2014. De vergadering stem in met deze contributieverhoging.


18

Voor het deelnemen aan wedstrijdactiviteiten wordt een deelnemersbijdrage voorgesteld, een tabel met tarieven wordt gepresenteerd. Ook stemt de vergadering in met deze wedstrijd deelname prijzen. De begroting wordt door de Algemene ledenvergadering geaccordeerd. Doelen 2013. Missie: De HWV wordt gekenmerkt als een zwemvereniging die zich onderscheidt van de andere zwemverenigingen in Den Haag. Wij bereiken dit: -‐ Door een vriendenclub te zijn met een herkenbaar humanistische visie op sport. (d.w.z. we den-‐ ken in mogelijkheden en niet in belemmeringen. Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen laten sporten? Hoe kunnen we bestaande drempels weghalen?) -‐ Door een (zwem)aanbod dat aansluit bij de behoefte en ontwikkelingen in de maatschappij. -‐ Met een gezonde verhouding tussen het aantal leden, hun contributie en de financiën van de ver-‐ eniging -‐ Met een afdeling zwemopleidingen die zichzelf financieel bedruipt en waar kwaliteit gaat boven kwantiteit -‐ Met een afdeling sportieve recreatie die zichzelf financieel bedruipt en waar meedoen belangrij-‐ ker is dan winnen Missiestatement: ‘Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport’ Peter Scheffers merkt op dit is toch niks nieuws dit staat toch al jaren in onze statuten en huishoudelijk reglement. Harry antwoordt, ja maar dat willen we nu meer uitdragen en in onze PR sterk naar buiten brengen. De ALV stemt ook hiermee in.

12. Verkiezingen. Voor de volgende functies zijn de volgende functionarissen gekozen: A. Dagelijks bestuur Voorzitter Harry Claassen Alg. Secretaris Femke van Dun Penningmeester Martin Wilmink 2e Penningmeester Ron de Lange Bestuurslid Vincent de Lange Bestuurslid Gaby Verseveldt Bestuurslid Frans Top (de functie van 2e secretaris vervalt) Direct aan het dagelijks bestuur verantwoording afleggend: Centraal ledenadministrateur Patrick Verschut Veiligheidsfunctionaris Gerrit v.d. Gaag Clubhuiszaken Ria Noordijk B. Zwem Technische Commissie Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris 2e Secretaris Lid opleidingen Lid diploma zaken Lid Lid

Peter Scheffers Gerrit v.d. Gaag Aline Teekema Ilona Wooninck Irene v.d. Kooij Jeanine Vink Rien Slegt Henk Rombouts

C. De Baden Zuiderpark Badvoorzitter Uurleider Bad administrateur/gastvrouw

Adjai Janglie Rien Slegt Geeta Janglie

19

Badcommissielid ZPB

Chris v. Oudheusden

De Schilp Badvoorzitter Jan Starreveld Uurleider elementair Irene v.d. Kooij / Erik v.d. Veer Uurleider Sportzwemmen Ruud Jansen Bad administrateur/ Gastvrouw 1 Shanti Jagesar Gastvrouw 2 Geeta Janglie (de functie Badcommissielid de Schilp vervalt) De Escamphof Badleider Bad administrateur/ Gastvrouw

Henk Rombouts Ans Rombouts

Het Hofbad Badvoorzitter/uurleider Badadministrateur/ Gastvrouw 1

Cor Vink Astrid Claassen

D. Wedstrijdcommissie Voorzitter Secretaris / Notulist Penningmeester

Cor Vink Jeroen Berkhout Ron de Lange

E. Financiële commissie Lid Patrick van Efferen Lid Majelle van Harmelen Reserve-lid Ymke Vink (beschikbaar na de cursus) De financiële commissie zal onderling een voorzitter kiezen. 13. Rondvraag Chris van Oudheusden: De badcommissie van het zuiderpark vraagt om de EHBO ruimte niet meer te gebruiken om om te kleden en de sporttassen te stallen. Daar is deze EHBO ruimte niet voor. Is er al meer bekend over het privatiseren van de Schilp? Nee, dat is nog niet bekend. Jeroen Berkhout: Is er nog iets gedaan met mijn rondvraag van vorig jaar? Namelijk het scannen van de barcodes op de ledenkaarten. Harry antwoordt daar is naar gekeken maar scanners voor in alle baden is nu nog even toekomst muziek. 14. Sluiting De voorzitter sluit om 23.07u de vergadering, dankt iedereen voor zijn komst en wenst allen en veilige thuisreis.

Verslaglegging door Peter Scheffers.


20

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 TOELICHTING JAARCIJFERS 2013 Dit verslag vormt een integraal onderdeel van het HWV jaarverslag 2013 en omvat de paragrafen; Verkort re-‐ sultaat 2013 ,Terugblik 2013, Vooruitblik 2014, Balans 31-‐12-‐2013, Toelichting Winst-‐en Verliesrekening 2013, en het voorstel “toekenning resultaat”. Als bijlage is de volledige resultatenrekening toegevoegd. De begroting en contributievoorstellen voor 2014 worden in een apart document beschreven.

V ERKORT RESULTAAT 2013 WINST & VERLIES 01-‐01-‐2013 t/m 31-‐12-‐2013

Omschrijving Totaal 401 Huur Zwembaden Totaal 402 Clubhuis De Spetter Totaal 4100 Kader en Leden activiteiten (ovv bestuur) Totaal 4200 Zwemtechnische Commissie Totaal 4300 Wedstrijdcommissie Totaal 4500 Bestuur en organisatie Totaal 80000 Contributies Totaal 80200 Overige Inkomsten Totaal 80500 Subsidies Saldo Resultaat Totaal

Begroting 2013 Verlies Winst Saldi € 85.306 € -‐ € -‐85.306 € 3.170 € 775 € -‐2.395 € 4.730 € -‐ € -‐4.730 € 3.170 € 1.100 € -‐2.070 € 1.945 € 195 € -‐1.750 € 15.334 € -‐ € -‐15.334 € 11.895 € 92.018 € 80.123 € -‐ € 2.050 € 2.050 € -‐ € 31.100 € 31.100 € 125.550 € 127.238 € 1.688 € 1.688 € 127.238 € 127.238

Realisatie 2013 Verlies Winst Saldi Tov Begroot € 83.778 € -‐ € -‐83.778 € 1.528 € 3.434 € 319 € -‐3.115 € -‐720 € 3.457 € -‐ € -‐3.457 € 1.273 € 3.952 € 775 € -‐3.177 € -‐1.107 € 1.100 € 76 € -‐1.025 € 725 € 12.261 € 0 € -‐12.261 € 3.073 € 11.263 € 93.574 € 82.311 € 2.188 € -‐ € 3.191 € 3.191 € 1.141 € -‐ € 32.343 € 32.343 € 1.243 € 119.245 € 130.278 € 11.033 € 11.033 € 130.278 € 130.278

In deze verkorte Winst en Verlies rekening1 zijn de hoofdposten van de begroting opgenomen. Deze posten vormen de kern van alle HWV activiteiten en geven hiermee ook de belangrijkste uitgave en inkomsten weer. In het boekjaar 2013 is een beduidend hoger resultaat behaald dan begroot. Het resultaat is in hoofdlijnen gerealiseerd door een per saldo lagere badhuur, lagere bestuursen kader activiteitenkosten en hogere contributie inkomsten. De post “Huur Zwembaden” en de ZTC “opleidingskosten” is volledig voldaan uit de lopende exploitatie, de genomen voorzieningen zijn hiervoor niet aangesproken. T ERUGBLIK 2013

Het jaar 2013 is voor de HWV een uitdagend jaar geweest met veel nieuwe ontwikkelingen. Het Hofbad heeft het 1ste volle jaar meegedraaid in de HWV. Met per augustus 2013 op de maandag al capaciteitsuitbreiding naar het volledige bad. In de Schilp is het Wedstrijd- en conditiezwemmen teruggebracht naar 1 uur ( min 30 min) De ZTC heeft weer veel opleidingen en cursussen gedraaid. De wedstrijdgroep heeft een goede impuls gekregen, meet veel nieuwe activiteiten Zuiderpark, Schilp en Escamphof draaien in 2013 stabiel. Het boekjaar 2013 is met een prima resultaat afgesloten waardoor we onze reserves verder kunnen versterken. We kunnen dan ook stellen dat de HWV als vereniging momenteel financieel een goede basis heeft.

1

In bijlage 1 vindt u het detail overzicht van de Winst en verliesrekening.

21

Toch zijn er ook punten van aandacht, bestuurlijk zien we dat de al deze nieuwe activiteiten veel aandacht en dus tijd vragen. Echter alle nieuwe activiteiten en leden vragen ook meer werk van de penningmeester, meer mutaties, meer storno’s, meer administratie. Dit betekent dat soms zaken (te) lang blijven liggen, en dat een reactie op een vraag van een lid later dan de intentie is wordt gegeven. C ONTRIBUTIE

De contributie-inning is in 2013 voor de ooievaarspashouders op basis van “jaarcontributie” geïnd. Dit betekent dat we de meeste ooievaarspas bedragen al in het 1ste kwartaal 2013 gedeclareerd hebben. Het uiteindelijke saldo aan ooievaarspas inkomsten is marginaal boven de verrekende korting uitgekomen. De ooievaarspas korting die wij geven aan onze leden is daarmee voldaan. De contributie inkomsten laten op dit moment een redelijk stabiel beeld zien, het aantal leden met 1 zwemdienst en Onbeperkte zwemdienst zijn redelijk stabiel. Het aantal storneringen (storno’s) en oninbare contributie bedragen heeft echter wel toegenomen. A DMINISTRATIEF

We zijn per 1-1-2013 gestart met een nieuwe inrichting van de ledenadministratie ( IS4C). Dit maakt het nu mogelijk om een beter beeld te krijgen van de inkomsten (contributie) per Zwem activiteit (Diploma, Wedstrijd en MBVO). Ook vormt dit systeem de basis voor de badlijsten en lidmaatschapskaarten. Nieuw is dat wij dit jaar zijn gestart met verwerken van de storno’s en worden de herinneringsbrieven / facturen nu in IS4C verwerkt. Een punt van aandacht is dat de boekhouding in 'e-boekhouden' wordt uitgevoerd. Door de nieuwe werkwijze van verwerken van Storno’s heeft er in het 1ste en 2de kwartaal een dubbele registratie van deze storno’s plaatsgevonden. Dit heeft in veel extra (dubbel) uitzoekwerk geresulteerd. Met het gebruik van de badlijsten in combinatie met de verbeterde toegangscontrole door de tafeltjes hebben we gezamenlijk een beter beeld gekregen van aanwezige leden, mutaties en opzeggingen. Dank aan alle functionarissen die hieraan meehelpen. SEPA en IBAN De administratie en het incassoproces zijn in 2013 volledig omgezet naar deze nieuwe normen voor incasso inning en het inlezen van de bankafschriften in de administratiepakketten. Dit is door de leveranciers uitgevoerd en zij hebben de HWV waar nodig begeleid. Inmiddels zijn er al diverse incasso’s met deze nieuwe standaard uitgevoerd. Het diplomazwemmen wordt nu door 1 functionaris (Jeanine Vink) beheerd. Dit heeft het werk voor zowel de tafeltjes als voor de penningmeester makkelijker gemaakt. Na elke diplomaronde wordt het inschrijfgeld inclusief specificatie afgestort.

VOORUITBLIK 2014 B ESTUURLIJK

Afgelopen jaar hebben we als penningmeester en 2de penningmeester een zeer druk jaar gehad. We zien dat de eerdere verdeling van werkzaamheden op een aantal momenten “moeilijk” te realiseren is geweest. (door extra taken die we uitvoeren o.a., lidmaatschapskaarten en de wedstrijdadministratie). Dit betekent concreet dat we minder tijd hebben kunnen besteden aan het debiteurenbeheer wat is terug te zien in de resultaten van 2013 (meer openstaande posten en afschrijvingen). Dit vormt een risico, we zullen ook komend jaar hierop alert moeten zijn. Versterking van het bestuur zou dan ook welkom zijn!


22

O OIEVAARSPAS

De gemeente Den Haag gaat opnieuw een belangrijke wijziging doorvoeren waar we als HWV direct (en niet vrijwillig) mee te maken krijgen. Per 1-7-2014 worden wij VERPLICHT om bij elke nieuwe inschrijving de ooievaarspas ZELF IN HET BAD te scannen. Dit kunnen wij doen met OF een EIGEN laptop met internetverbinding (WIFI Zwembad aanwezig) OF met een (trage en niet praktische) handterminal. Vervolgens moeten wij per 1-1-2015 van ALLE leden met een ooievaarspas, deze pas opnieuw ZELF IN HET BAD scannen om de contributievergoeding te kunnen innen. Dit betekent concreet dat we AAN DE BADTAFELTJES (financiële) handeling moeten gaan uitvoeren.. We realiseren ons dat dit een zeer zware EXTRA belasting van onze functionarissen / badsecretariaten en -penningmeester(s) vraagt. Wij hebben als bestuur nog geen standpunt over een oplossingsrichting ingenomen. Het bestuur zal hierin een afweging maken tussen het motto “allen doen mee” en wat realiseerbaar is voor een vereniging, draaiend op louter vrijwilligers. Ultimo zou de afweging kunnen worden dat wij besluiten te stoppen als aanbieder van de ooievaarspaskorting. Dit heeft uiteraard ook verstrekkende gevolgen voor onze begroting (inkomsten) en mogelijke bezetting in de baden (lesuren). Wij willen hierover graag met u van gedachten wisselen. P ENNINGMEESTER

In 2013 is niet alleen de vereniging in activiteiten en aanbod gegroeid, ook onze begroting is toegenomen tot een bedrag van €130.000. Dit is voor een vereniging een fors bedrag, maar ook noodzakelijk om alle activiteiten te kunnen uitvoeren. Dit betekent ook dat we meer administratieve lasten krijgen, meer vragen, in- en uitschrijvingen, betalingen, incassorondes etc. Dit maakt ook de kans groter dat we een foutje maken. Dat is niet erg, maar vraagt wel weer extra inspanning van ons allen. Een goed administratief proces, werkbaar voor ons allen, helpt ons hierbij. Om ook een financieel gezonde vereniging te blijven is een helder beeld van de financiën noodzaak. Dit lukt alleen met de inzet en inspanning van alle betrokken functionarissen in ons administratief proces. Hierbij is het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te blijven en dat is met 4 locaties op 4 verschillende momenten in de week best een uitdaging. Ook in 2014 zullen we moeten blijven kijken waar we het elkaar makkelijker, eenvoudiger te maken, of in elk geval proberen dingen “maar 1 keer” te doen J. (Zeker als we met de uitdaging Ooievaarspas verder gaan).

Martin

Dank voor jullie aller inzet hiervoor!

M Wilmink, - Penningmeester

23

BALANS 2013 BALANS 01-‐01-‐2013 Code 0130 0600 0610 0900 0940 0950 1000 1001 1002 1003 1004 1006 1010 1020 1025 1060 1120 1125 1300 1310 1520 1700

Omschrijving Activa Inventarissen ( Materiaal) € 1 Reserve Algemeen Reserve Nieuwe Zwemuren V oorziening dubieuze debiteuren Voorziening Jubileum Voorziening ZTC opleidingskosten Kas Penningmeester € 838 Kas Wedstrijdcommissie € 76 Kas Zwemgroep De Schilp € 339 Kas Zwemgroep Zuiderpark € 25 Kas Zwemgroep Hofbad € 28 Kas Clubhuis De Spetter € 668 ING Betaalrekening € 3.034 ING Contributierekening € -‐ ING Zkl Spaarrekening € 14.453 ASN Sparen Zakelijk € 57.407 Voorraad Spetter € 1 Embalage Spetter € 1 Debiteuren ( te ontvangen) € 2.635 Contributie Debiteuren ( te ontvangen) € 643 Vordering ( langlopend, te ontvangen) € 750 Crediteuren ( te betalen)

Saldo Resultaat Totaal

Passiva

31-‐12-‐13 Activa € 1

€ 45.133 € 17.000 € 2.130 € 4.000 € 3.000

Passiva € 45.133 € 17.000 € 2.130 € 4.000 € 3.000

€ 12 € 343 € 25 € 25 € -‐ € 217 € 6.221 € 176 € 23.798 € 58.678 € 1 € 1 € 943 € 792 € 750 € 9.637

€ 9.687

€ 80.899 € 80.899

€ 91.982 € 80.950 € 11.033 € 91.982 € 91.982

€ 80.899

€ 80.899

Toelichting op de balans van 31-12-2013 0600 / 0610 Reserve & Reserve nieuwe zwemuren Deze zijn gelijk aan de openingsbalans, het is in 2013 niet nodig geweest om de voorziening nieuwe zwemuren te belasten. 0900 Voorziening dubieuze debiteuren. Alle afschrijvingen over 2013-2013 zijn gedaan op de exploitatie van 2013. 0940 Voorziening Jubileum De kosten gemaakt voor de functionarissen activiteiten zijn voldaan vanuit de exploitatie rekening. 1000 Kas penningmeester Kas is afgestort, geen verdere transacties 1001 Kas Wedstrijdcommissie Het bedrag omvat diverse inkosten uit wedstrijdactiviteiten (startgeld, kleding verkoop), het bedrag is ondertussen (jan 2014 afgestort) 1002, 1003, 1004 De kas van de zwemgroepen


24

De kas van de Zwemgroepen zijn dit jaar veel eerder afgestort, de bedragen die zij in “kas” hebben zijn hiermee sterk teruggelopen. Door het apart innen van het diploma inschrijfgeld zijn het aantal transacties sterk teruggebracht. 1006 Kas Clubhuis De Spetter Het bedrag omvat contante betalingen van de diverse Spetter activiteiten. Naast de betalingen zijn hieruit ook de diverse inkopen bekostigd. Het kasbedrag boven €100 is ondertussen afgestort naar de betaalrekening. 1010 / 1020 / 1025 / 1060 Bankrekeningen De saldo’s van de verschillende rekeningen. We storten wekelijks de contributie rekening af naar de betaalrekening. Bij een bedrag groter dan €5000,- op de betaalrekening wordt het overschot afgeroomd naar de ING of ASN spaarrekening. De ASN spaarrekening levert een iets hoger rentepercentage op dan de ING. 1300 Debiteuren Deze post betreft facturen t.b.v. Opleiding en examen EHBO najaar 2013 en de Module van Lesgever Zwem-ABC voor externe partijen die bij de HWV deze cursus modules volgen.(hierop heeft onvoldoende bewaking gezeten, hierin zit een verhoogd risico tot afschrijvingen!) 1310 Contributie Debiteuren. Deze post betreft nog openstaande contributie facturen. Hiervan zal een significant deel als oninbaar bestempeld gaan worden (onder andere enkele leden die al sinds Q3-2013 geen lid meer zijn waarvan de uitschrijving niet goed verlopen is). 1520 Vordering (Langlopend) Deze post betreft het renteloze voorschot aan de stichting Hofspetters. 1700 Crediteuren. Een aanzienlijk uitstaand bedrag. De voornaamste kosten zijn hierin de overlopende posten met betrekking tot de zwembadhuur van december 2013. En de Kerst attentie voor de kaderleden. Saldo Resultaat Het resultaat van €11033 is dit jaar ruim boven begroting uitgekomen. De voornaamste bijdragen hierin komen van extra contributie inkomsten en lagere bestuursen zwembadhuurkosten.

25

TOELICHTING OP WINST EN VERLIESREKENING 2013 In de winst en verliesrekening alleen werkelijk gemaakte kosten en baten opgenomen. Er zijn geen interne verrekeningen opgenomen (bv huur van de Spetter voor een HWV bestuursvergadering). In deze toelichting van de Winst en verliesrekening zijn alleen de hoofdposten van de exploitatie opgenomen. In de bijlage2 is de volledige Winst en verlies rekening bijgevoegd. Totaal zwembadhuur. De kosten komen lager uit dan begroot, dit is toe te schrijven aan de diverse zomersluitingen (Schilp, Escamphof) Ook de keuze om in de Schilp het Wedstrijd- en conditiezwemmen van 1:30 terug te brengen naar 1 uur hebben hierin bijgedragen. Het Hofbad heeft op maandag nu alle 8 banen, deze aanpassing is na de zomervakantie 2013 ingegaan en opgenomen in de begroting. T otaal Clubhuis Spetter.

De spetter blijft achter op de begroting, er heeft in 2013 geen verhuur aan derde plaatsgevonden. De kosten voor de nutsvoorzieningen waren hoger dan begroot. De Spetter blijft hiermee een “kostenpost”. Echter de vele bestuursvergaderingen (DB, ZTC, WedstrijdCom) maakt de exploitatie relevant voor de HWV. De bijdrage van de exploitatie (o.a. polo reünie en een “feestje” zijn verwerkt in de Spetter Kas. Kader en leden activiteiten ovv bestuur Deze post is ruim binnen de begroting gebleven. Voor het Sinterklaasfeest heeft ook dit jaar creativiteit van de organisatie ervoor gezorgd dat er ruim binnen het budget is gebleven. Dank voor jullie inzet hiervoor! Activiteiten voor kaderbinding en Functionarissen activiteit zijn ruim binnen de begroting gebleven. Zwemtechnische commissie. Het resultaat van de ZTC is dit jaar hoger dan voorzien uitgevallen, ook de inkomstenkant is wat achter gebleven. Dit was met het opstellen van de begroting in 2013 al deels voorzien (hiervoor is een voorziening van €3000 opgenomen). Wat hierbij gerealiseerd moet worden is dat de ZTC in 2013 veel activiteiten heeft uitgevoerd. Dit hebben zij met zeer veel creativiteit en inzet gedaan. In het bijzonder de “zwemwater” momenten die nodig zijn geweest voor de diverse bijscholingen en cursussen zijn zeer creatief ingevuld. (lees zonder extra kosten te maken!). Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat we alle ZTC kosten van 2013 uit de lopende exploitatie hebben bekostigd. Wedstrijdcommissie. De resultaten zijn in zijn totaliteit binnen de begroting gebleven. Ook de WedCom heeft in 2013 veel activiteiten uitgevoerd. Door scherp te letten op de kosten hebben zij dit goed binnen budget gerealiseerd. De Inkomstenkant is enigszins achtergebleven bij de begroting (o.a. geen clubkampioenschap).

2

In bijlage 1 vindt u het detail overzicht van de Winst en verliesrekening.


26

Bestuur en organisatie. De resultaten zijn ruim binnen de begroting gebleven. De gemaakte kosten voor reclame activiteiten zijn mede door gebruik te maken van nieuwe media (o.a. Google en Facebook) zijn binnen budget gebleven. NCS contributie is de grootste post, deze is volgens begroting. We hebben een uitsplitsing gemaakt voor NCS contributie (4502) en de post contributies en abonnementen (4500) hier zijn Financiële administratie (4504) en Leden administratie (4506) toegevoegd. Dit geeft een beter inzicht in een aantal administratieve kostenposten. Betalingsverkeer (4560) dit is voornamelijk een prijsstijging van de automatische incassokosten (ING) De post Inkopen (700) is opgenomen om nieuwe kader-shirts aan te schaffen, deze zijn inmiddels aangekocht, de factuur is echter pas in 2014 toegestuurd. (Deze kosten komen dan ook in 2014 terug) Contributies De contributie inkomsten (4940) zijn ruim boven begroting gerealiseerd. Contributiekorting voor functionarissen is lager uitgevallen dan begroot. Deze post wordt nu apart geboekt in IS4C en is hiermee een afspiegeling van de werkelijk gegeven korting. De opbouw van de contributie inkomsten liggen ongeveer op Elementair 55%, Wedstrijd / Conditie 36% en MBVO 9%. De afschrijvingen (4950, 4970, 4980) zijn in totaliteit hoger dan begroot, dit wordt “gecompenseerd” door de lagere functionarissenkorting. Dit blijft een punt van zorg en aandacht! Overige inkomsten Sponsoring (8025) inkomsten uit de Vriendenloterij en de Lotto. Opbrengsten advertenties (8060) Dit is onze sponsor firma Jansen en Zoon Gevelonderhoud B.V J. Het blijft moeilijk om sponsoren te vinden en te blijven binden (ook door de beperkte focus waar we binnen het bestuur tijd voor hebben). Spaarsaldo (8090) is hoger dan begroot, met name door een hogere inleg. Subsidies. Ook in 2013 zijn wij weer in aanmerking gekomen voor de “Honk” subsidie, deze is gebruikt t.b.v. “kaderbinding” en ook als zodanig verantwoord bij de subsidiegever. Ooievaarspassen. Het aantal Ooievaarspasleden is in de loop van 2013 afgenomen van 130 naar 110, door het innen van jaarcontributie is dit effect gedempt. De instroom was langzamer dan voorzien. De inkomsten zijn dekkend geweest voor de totaal verrekende korting aan onze leden. Saldo Resultaat Het behaalde resultaat van €11.033 ligt ruim boven begroot. Diverse posten die hieraan ten grondslag liggen zijn in bovengenoemde paragrafen verantwoord

27

VOORSTEL TOEKENNING RESULTAAT 2013 EN STARTBALANS 2014 In de boekhouding (grootboekrekeningen) wordt een herziening van de Reserves en Voorzieningen aangebracht, zodat de posten meer herkenbaar worden voor het doel waarvoor zij zijn ingesteld. (Sparen voor uitgaven in de toekomst {Reserve} en rekening houden met nog te maken kosten uit het verleden {Voorziening}). De volgende grootboekrekeningen worden toegevoegd; 0620 Reserve HWV Jubilea 90 jaar & 100 jaar 0910 Voorziening Ooivaarspasregeling 0940 Voorziening Jubileum, wordt per 1-1-2014 niet meer gebruikt. Dit betekent dat het bedrag op de huidige Grootboekrekening 0940 (€ 4.000) opnieuw moeten worden toegekend: “0620 Reserve HWV Jubileum 90 jaar & 100” jaar (+€4000). Voorts: “0610 Reserve Nieuwe Zwemuren” omvatte per 31/12/2013 een bedrag van € 17.000,-. Deze post is eerder opgesteld t.b.v. introductie Hofbad en het is niet nodig geweest deze verder aan te spreken. Van de reserve 0610 Reserve Nieuwe Zwemuren: €10.000 toe te kennen aan de nieuwe 0910 Voorziening Ooivaarspasregeling (+€10.000) en €5.000 toe te kennen aan 0600 reserve Algemeen (+5.000). Op “0610 Reserve Nieuwe Zwemuren” rest dan een bedrag van €2.000. Verdeling resultaat 2013: Het bestuur doet het volgende voorstel tot verdeling van het resultaat 2013. Toevoegen van €3.000 aan de 0620 Reserve HWV Jubileum 90 & 100 en €8.033 aan 0600 reserve Algemeen.


28

Toekenning resultaat 31-‐12-‐13 Code 0600 0610 0620 0900 0910 0940 0950

Omschrijving Reserve Algemeen Reserve Nieuwe Zwemuren Reserve HWV Lustrum 90 & 100 V oorziening dubieuze debiteuren Voorziening Ooivaarspasregeling Voorziening Jubileum Voorziening ZTC opleidingskosten Saldo Resultaat

Activa

Passiva € 45.133 € 17.000

+ € 13.033 -‐ € -‐15.000 + € 7.000

€ 2.130 €

-

€ 4.000 € 3.000

10.000 + € -‐ € -‐4.000

€ 11.033

Start BALANS 01-‐01-‐2014 01-‐01-‐2014 Code 0130 0600 0610 0620 0900 0910 0940 0950 1000 1001 1002 1003 1004 1006 1010 1020 1025 1060 1120 1125 1300 1310 1520 1700

Omschrijving Inventarissen ( Materiaal) Reserve Algemeen Reserve Nieuwe Zwemuren Reserve HWV Lustrum 90 & 100 V oorziening dubieuze debiteuren Voorziening Ooivaarspasregeling Voorziening Jubileum Voorziening ZTC opleidingskosten Kas Penningmeester Kas Wedstrijdcommissie Kas Zwemgroep De Schilp Kas Zwemgroep Zuiderpark Kas Zwemgroep Hofbad Kas Clubhuis De Spetter ING Betaalrekening ING Contributierekening ING Zkl Spaarrekening ASN Sparen Zakelijk Voorraad Spetter Embalage Spetter Debiteuren ( te ontvangen) Contributie Debiteuren ( te ontvangen) Vordering ( langlopend, te ontvangen) Crediteuren ( te betalen)

Saldo Resultaat Totaal

Activa € 1

Passiva € 58.166 € 2.000 € 7.000 € 2.130 € 10.000 € -‐0 € 3.000

€ 12 € 343 € 25 € 25 € -‐ € 217 € 6.221 € 176 € 23.798 € 58.678 € 1 € 1 € 943 € 792 € 750 € 9.687

€ -‐

€ -‐

€ -‐

€ -‐

€ 91.982 € 91.982 € -‐ € 91.982 € 91.982

29

BELEID BESTUUR IN 2014 Zoals in de eerste alinea’s is beschreven geeft de verenigingssituatie een aantal aandachtspunten waarmee wij ons in 2014 zullen bezighouden. - de ontwikkelingen m.b.t. de Ooieveaarspas(leden) - versterking van het horizontale aanbod (vaker in de week zwemmen voor 1 prijs) - langer behoud van kinderen na het behalen van hun A,B, C-diploma’s (ledenbinding) Daarnaast hebben wij nog een aantal andere ambities: - ontwikkelen zwemaanbod voor kinderen met een intensievere begeleiding. Samen met de ZTC en Anja van Wieringen is een eerste verkenning gedaan naar mogelijkheden om kinderen met een ‘beperking’ gericht aan te bieden bij de HWV hun diploma’s te zwemmen. Uiteraard kunnen we daarbij niet treden in medische zorg e.d., maar willen wij – op basis van onze humanistische levensbeschouwing op zwemmen – proberen binnen ons vermogen aanbod te ontwikkelen voor kinderen die elders niet zo makkelijk terecht kunnen. - Verdere versterking van de administratieve organisatie. - Bijdragen aan de topsportstimulering in Den Haag door doorlopende samenwerking met de 9 partnerverenigingen. Als eerste invulling daarvan nemen Vincent de Lange en Harry Claassen deel aan een workshopreeks met alle verenigingen en de Hofspetters met als doel afgestemd beleid te ontwikkelen. - In 2014 zal de voorbereiding plaats vinden op de 'verzelfstandiging' van de Schilp. Middels een niet-openbare aanbesteding probeert de gemeente het beheer en de exploitatie van de Schilp per 1 januari 2015 in concessie te geven aan een particuliere partij. De gezamenlijke huurders zullen proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

BEGROTING 2014 De begroting 2014 is in grote lijnen gebaseerd op de voorgaande jaarbegrotingen. Ook dit jaar is er een actieve inbreng geweest van de Zwem Technische Commissie en de Wedstrijdcommissie, waarvoor dank. Zij hebben beiden een gedetailleerde deelbegroting aangeleverd. Deze zijn op hoofdlijnen verwerkt in de totale begroting.

Begroting 2014-‐2015 Omschrijving Totaal 401 Huur Zwembaden Totaal 402 Clubhuis De Spetter Totaal 4100 Kader en Leden activiteiten (ovv bestuur) Totaal 4200 Zwemtechnische Commissie Totaal 4300 Wedstrijdcommissie Totaal 4500 Bestuur en organisatie Totaal 80000 Contributies Totaal 80200 Overige Inkomsten Totaal 80500 Subsidies Totaal

Begroting 2013 Verlies Winst Saldi € 85.306 € -‐ € -‐85.306 € 3.170 € 775 € -‐2.395 € 4.730 € -‐ € -‐4.730 € 3.170 € 1.100 € -‐2.070 € 1.945 € 195 € -‐1.750 € 15.334 € -‐ € -‐15.334 € 11.895 € 92.018 € 80.123 € -‐ € 2.050 € 2.050 € -‐ € 31.100 € 31.100 € 125.550 € 127.238 € 1.688

Realisatie 2013 Verlies Winst Saldi € 83.778 € -‐ € -‐83.778 € 3.434 € 319 € -‐3.115 € 3.457 € -‐ € -‐3.457 € 3.952 € 775 € -‐3.177 € 1.100 € 76 € -‐1.025 € 12.261 € 0 € -‐12.261 € 11.263 € 93.574 € 82.311 € -‐ € 3.191 € 3.191 € -‐ € 32.343 € 32.343 € 119.245 € 130.278 € 11.033


Begroting 2014 Verlies Winst Saldi € 85.154 € -‐ € -‐85.154 € 3.525 € 300 € -‐3.225 € 4.400 € -‐ € -‐4.400 € 3.850 € 2.800 € -‐1.050 € 10.200 € 6.700 € -‐3.450 € 15.100 € -‐ € -‐15.100 € 12.200 € 98.750 € 86.550 € -‐ € 3.300 € 3.300 € -‐ € 29.500 € 29.500 € 134.429 € 141.350 € 6.971

30

Toelichting begroting 2014 Totaal zwembadhuur. De begroting is opgesteld op basis van het huidig activiteiten aanbod. Hierbij is rekening gehouden met de capaciteit vermindering in zomer periode (6 weken Hofbad 4 i.p.v. 8 banen op beide zwemavonden). T otaal Clubhuis De Spetter. Blijft een punt van aandacht, ook voor 2014 wordt er met een verlies begroot. Het HWV Dagelijks Bestuur en de diverse commissies maken voor hun vergaderingen regelmatig gebruik van de Spetter. Kader en ledenactiviteiten ovv bestuur De post Functionarissenactiviteit is iets verlaagd, dit in lijn met de uitgaven zoals deze in 2013 hebben plaatsgevonden. In de post activiteit kaderbinding is €2000 opgenomen waarvoor de HONK subsidie aanvraag is ingediend. Zwemtechnische commissie. De ZTC heeft zijn begroting ingediend op basis van het opleidingsprogramma. De opgestelde begroting is op basis van het verwachte cursus- en bijscholingsaanbod. Als HWV hechten we een groot belang aan het opleiden en actueel houden van de kennis van onze lesgevers en kaderleden. De inkomsten voor “derden” zijn beperkt t.o.v. de totaal te maken opleidingskosten. De begroting van de ZTC is negatief, dit is voor het bestuur acceptabel. Wedstrijdcommissie De Wedstrijdcommissie is in 2013 verder ontwikkeld en heeft voor het seizoen 2014-2015 een ambitieus en vol programma gepland. Dit betekent ook dat de begroting hiervoor een zeer grote “sprong” maakt. De begroting omvat LZK en diverse Masterwedstrijden om een breed aanbod te kunnen geven aan alle masterzwemmers. Ook zijn de clubkampioenschappen opnieuw opgenomen. Nieuw is de ambitie om een “trainingsweekend” te organiseren, hiervoor is een bedrag opgenomen in de begroting. De begroting van de Wedstrijdcommissie is negatief, dit is voor het bestuur acceptabel. Bestuur en organisatie. De begroting laat een kleine toename zien t.o.v. het resultaat van 2013. De post Contributie en Abonnementen omvat o.a. de kosten voor de HWV Website en de Splash licentie. De post NCS Contributie is in 2014 nog iets toegenomen door een kleine groei van het ledenaantal. De post Ledenadministratie omvat de licentiekosten voor IS4C. Ook voor 2014-2015 is er opnieuw een post opgenomen t.b.v. ledenwervingsacties (met name gericht op conditie zwemmen). Onder de post “Inkopen” is een bedrag van €2400 opgenomen ten behoeve van de nieuwe HWV kaderleden shirts. Dit bedrag was reeds begroot in 2013, echter de shirts zijn eind 2013 besteld en uitgeleverd in 2014. (De prijs/kwaliteit heeft ons doen besluiten om hiervoor een hoger budget aan te spreken). Contributies (inkomsten) De contributie inkomsten zijn gebaseerd op het ledenaantal van 1-4-2014 (447 leden met een zwemdienst). Het totaal aan gegeven functionariskorting is samengesteld uit de NCS korting 31

voor 82 functionarissen waarvan 40 functionarissen nog actief zwemmen en een korting op hun zwemdienst krijgen. De post “Afschrijving contributie" is verhoogd t.o.v. 2013. De verwachting is dat we dit jaar met meer “niet geldige” Ooievaarspassen geconfronteerd gaan worden en we deze contributie niet kunnen innen bij de betreffende leden. De posten “restitutie contributie” en “Storno Ooievaarspashouder” betreffen correcties als gevolg van administratie fouten. De post contributies, hier is het bruto contributie bedrag opgenomen (voor aftrek van de functionarissenkortingen). De stijging is in lijn met de toename van het totaal aantal leden en het aantal leden met “4 x trainen”. Overige inkomsten. Overige inkomsten blijven in lijn met de voorgaande begrotingen, hierin worden geen grote veranderingen voorzien. Subsidies en Ooievaarspasregeling. Voor 2014 is de Honksubsidie aangevraagd. Het is nog niet bekend of deze wordt toegekend. Bij uitblijven van deze inkomsten kan het nodig zijn om de dekking van post “Activiteit kaderbinding” bij te stellen. De Ooievaarspasregeling wordt in 2014 voor dit moment voortgezet. Echter per 1-jul 2014 verandert de regelgeving en dit betekent dat wij dan “In het Zwembad bij inschrijving OOK de ooievaarspas moeten SCANNEN en de KORTING moeten verrekenen”. Hiervoor is het ooievaarspas bedrag al naar beneden bijgesteld (-2500). Dit om de optie open te houden dat de HWV ervoor kiest om de ooievaarspas regeling te beperken / op te zeggen. (En we effectief per 1-jul 2014 geen NIEUWE ooievaarspas leden meer inschrijven). Het bestuur heeft hierover nog geen definitief standpunt ingenomen. De huidige 119 ooievaarspasleden kunnen voor kalenderjaar 2014 nog “handmatig” (door de penningmeester, via een Web-portal invoeren) gedeclareerd worden voor de jaarcontributie.

VOORSTELLEN AANPASSING CONTRIBUTIE Het Dagelijks bestuur doet de volgende voorstellen om de contributiebijdrage vast te stellen. De verhoging volgens de CBS indexering Contributie sportverenigingen (Rubriek 09411) is gerekend over 2013 3,2%. Gezien de begroting is het voorstel om de contributie aanpassing te beperken tot 2,5% voor het seizoen 2014-2015. De NCS bijdrage wordt voor het jaar 2014 opnieuw niet verhoogd en blijft €21,20 (€5,30 per kwartaal).

TARIEVENLIJST VOOR SEIZOEN 2014 – 2015 Het jaartarief is vastgesteld op basis van de kwartaal tarieven en is inclusief de NCS contributie. Prijs seizoen 2014-‐2015 (inclusief NCS bijdrage) Inschrijfgeld (eenmalig) Elementair 1x pw Recreatief 1x pw


Jaar tarief Kwartaal 2014-‐ tarief 2015 € 10,00 € 274,50 € 68,63 € 274,50 € 68,63

32

€ 198,50 MBVO 65+ 1x pw € 198,50 Sportzwemmen 1x pw 65+ € 274,50 Sportzwemmen 1x pw € 450,50 Sportzwemmen 4x pw Lid zonder zwemdienst €21,20 We zullen de contributie voor onze leden per kwartaal blijven incasseren.

€ 49,63 € 49,63 € 68,63 € 112,63 € 5,30

Voor Diplomazwemmen en wedstrijdzwemactiviteiten zijn de volgende deelnemersbijdragen opgesteld: Prijs seizoen 2014-‐2015 tarief 2014-‐2015 Zwem ABC Per afzwemmen € 10,00 Zwemvaardigheid Per afzwemmen € 10,00 Wedstrijdzwemmen Algemeen Per wedstrijd € 5,00 WN-‐LZK Per wedstrijd € 5,00 WN-‐BZK Per start € 4,50 WN-‐Sprintwedstrijd Per start € 2,50 WN-‐100m wedstrijd Per start € 4,00 Mastercompetitie Per wedstrijd € 5,00 WN-‐Masterkampioenschappen Max. 3 starts + 1 estafette € 15,00 Clubkampioenschappen Per wedstrijd € 5,00 Limietwedstrijden Per wedstrijd € 5,00 Hollandcompetitie Per wedstrijd € 5,00 Centrale training Per deelnemer per dagdeel € 10,00 Het bestuur vraagt de ALV de begroting en contributie tarieven 2014-2015 als voorgesteld vast te stellen

VERKIEZINGEN 2014 A. Dagelijks bestuur Voorzitter Alg. Secretaris Penningmeester 2e Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid (externe betrekkingen)

Harry Claassen vacature Martin Wilmink Ron de Lange Vincent de Lange Gaby Verseveldt *

herkiesbaar

2017 2016 2016 2015 2016 2015

* Voorstel: de functie van bestuurslid (externe betrekkingen) vervalt. Daarvoor in de plaats een functie te cre-‐ eren van bestuursadviseur. Deze functie is gekoppeld aan de persoon van Frans Top. Direct aan het dagelijks bestuur verantwoording afleggend: Centraal ledenadministrateur Patrick Verschut 2015 * Bestuursadviseur Frans Top verkiesbaar 2017 Veiligheidsfunctionaris Gerrit v.d. Gaag 2016 Clubhuiszaken Ria Noordijk herkiesbaar 2017

33

B. Zwem Technische Commissie Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris 2e Secretaris Lid opleidingen (Schilp) Lid diploma zaken Lid Zpb Lid Esc

Peter Scheffers Gerrit v.d. Gaag Aline Teekema Ilona Wooninck Irene v.d. Kooij Jeanine Vink Rien Slegt Henk Rombouts

herkiesbaar

herkiesbaar herkiesbaar

2015 2017 2015 2016 2015 2017 2017 2015

C. Wedstrijdcommissie Voorzitter Secretaris Financiën Lid opleidingen/trainingen Lid wedstrijdzaken

Ron de Lange Jeroen Berkhout Cor Vink Ronald Dullemond Mariska Bliek

D. De Baden Zuiderpark Badvoorzitter

Adjai Janglie

Uurleider Bad administrateur/gastvrouw Badcommissielid ZPB

Rien Slegt Geeta Janglie Chris v. Oudheusden

herkiesbaar herkiesbaar

2017 2017 2016

de Schilp Badvoorzitter Uurleider elementair

Jan Starreveld Irene v.d. Kooij /Erik v.d. Veer herkiesbaar

2015 2017

Uurleider Sportzwemmen Ruud Jansen Bad administrateur/ Gastvrouw 1 Shanti Jagesar Gastvrouw 2 Geeta Janglie (de functie badcommissielid de Schilp vervalt) de Escamphof Badleider Bad administrateur/ Gastvrouw

Henk Rombouts Ans Rombouts

het Hofbad Badvoorzitter/uurleider Badadministrateur/ Gastvrouw 1

leden wedstrijdcommissie Astrid Claassen

E. Financiële commissie Lid Patrick van Efferen Lid Majelle van Harmelen Reserve-lid vacature De financiële commissie zal onderling een voorzitter kiezen.

verkiesbaar herkiesbaar verkiesbaar verkiesbaar verkiesbaar

2015 2016 2017 2015 2016

2015

herkiesbaar

herkiesbaar

2016 2017 2015

2015 2017

benoembaar benoembaar

EXTERNE CONTACTEN IN 2013 Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) Sectie NCS/Watervrienden Nederland - Harry Claassen Voorzitter (tot 4 november ’13)


34

NCS Tuchtcommissie Gerrit van der Gaag (tot 4 november ’13) Regionale verenigingsadviseur Frans Top Nationaal Platform Zwembaden/NRZ Gerrit van der Gaag Lid Werkgroep Platform van de NRZ Gemeente Den Haag Overleg Sportzwemmen (o.a. 50 meter bad Hofbad -Ypenburg) - Frans Top Voorzitter gebruikersoverleg Hofbad – Ron de Lange Badcommissie Zuiderpark - Chris Oudheusden Stuurgroep voor Vernieuwing Zwemsport Den Haag – Frans Top Overleg met de Haagse zwemsport verenigingen zoals CWP, DSZ, HHZV Plons, ZDHC, ZCR, DES, HZZIAN, Racing Club - Frans Top Gemeente Rijswijk Periodiek overleg bad manager met verenigingsvoorzitters - Jan Starreveld

BIJLAGEN 1 = W INST-‐ EN VERLIESREKENING 2013 2 = BEGROTING 2014-‐2015

De HWV dankt haar subsponsor:

35

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Recommend Documents