VilLlCHEIDSREClO
i Gemeöfncrcnpmnoren,-— - M I D D E N - SH WCST-BRABANT-
Klass. r.r.
°P
23 JULI 2010
_
wu Diverse
Datum Onzereferentie Uwreferentie Uwbriefvan CC
MA i PI
BMO
OW BRW
Gg
College van Burgemeester enWethouders van de gemeenten die deelnemen aan deGemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden-enWest-Brabant
Paraaf
19juli 2010 VRu2010.073 n.v.t. n.v.t. Gemeentelijke financiële contactfunctionarissen
Behandelddoor Telefoon E-mail Onderwerp Bijlagen
DeheerPieterjanVriens 013 5325724
[email protected] Jaarstukken2009enBegroting2011 VeiligheidsregioMWB -VastgesteldeJaarrekening2009 -Vastgestelde Begroting2011 -OverzichtafrekeningC2000pergemeente
Geachtcollege van Burgemeester enWethouders, HetAlgemeen Bestuur vandeVeiligheidsregio Midden-enWest-Brabant heeftop 8juli 2010deontwerpjaarstukken 2009endeontwerpbegroting 2011behandeld. Hierbij informeren wij uover deresultaten. Bijgevoegd treft ueen exemplaar vande beidevastgestelde stukkenaan. Jaarstukken VR MWB 2009 HetAlgemeen Bestuur heeft op8juli2010besloten: 1. DeJaarrekening VR MWB2009 vastte stellen 2. Kenniste nemen van destandvande reserves envoorzieningen, metde kanttekening dat dealgemene reserve ultimo 2009 slechts43%bedraagtvande maximaaltoegestane ruimte waarbijook noggeen rekening isgehouden metde toenamevan deomzetvanaf 2010 alsgevolg vande Regionalisering Brandweer 3. Intestemmen metde bestemming van het resultaat 2009 Conform artikel 31, lid2vandeGemeenschappelijke Regeling VR MWB biedtons bestuur aan de Raad eenexemplaar vandevastgestelde Jaarrekening 2009 aan.Wij verzoeken udeze briefdoortegeleiden naar uw Raad. De goedkeurende accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid is inde rekening opgenomen. De vastgestelde rekening VR MWB2009 isinmiddels ook aangeboden aan Gedeputeerde Statenenaan het Ministerievan BZK inhet kader van de SISA-regeling. Resultaat Veiligheidsregio 2009 Dienstonderdelen VR Brandweer C2000 Brandweer overig GHOR Veiligheidsbureau Organisatieonderdeel gemeenten GMK (incl. aandeel Politie)
Exploitatieresultaat 2009 € 120.381 € 42.169 € - 89.061 € 250.526 € 0 € 943.760
Totaal batig resultaatVR € 1.267.775 Indejaarrekening treft udenadereonderbouwing per dienstonderdeelaan.
Fabriekstraat34,Tilburg Postbus4G7. 5000AL Tilbura
Tel.:013-5325750 Fax:013-5427680
www.veili9heidsre9iomwb.nl infofebueiliaheidsreaiomwb.nl
Resultaatbestemming 2009 HetAlgemeen Bestuur heeft op8juli2010 besloten het batig resultaatjaarrekening 2009 alsvolgt tebestemmen: 1. Betaling aan politie van GMK-aandeelad€ 470.709 2 .Verrekening van het batigesaldo C2000 Brandweer ad€ 120.381metde26 deelnemende gemeenten. Op basisvan bijgevoegd overzicht ontvangt useparaat hierover een brief. 3. Storting van€ 250.000 eenmalige subsidie BZK ineen bestemmingsreserve doorontwikkeling veiligheidsregio 4. Storting van het restant batigsaldoVR 2009 van€ 426.685 indealgemene reserve. De basisvoor resultaatbestemming ligt indeop 5juli 2007 door hetAlgemeen Bestuur (AB)vastgestelde algemene gedragslijn. InhetAB op26 maart2009 isdaar een gedragslijn voor hetorganisatieonderdeel gemeenten aantoegevoegd.
Begroting VR MWB 2011 Het Algemeen Bestuur heeft op8juli 2010, rekening houdend metde ontvangen reacties van dedeelnemende gemeenten, besloten: 1. Deontwerpbegroting VR MWB2011(inclusief nagezonden erratum) ongewijzigd vast testellen met uitzondering van de meerjarenraming 2012t/m2014. 2. De meerjarenraming 2012t/m2014vande ontwerpbegroting 2011 inhet kadervande "samen trap op samentrap afmethodiek" alsvolgt bijtestellen: vanaf 2012 t/m2014jaarlijks uitte gaan van het realiseren van3% korting op hettotale-exploitatiebudget (exclusief btw) van de Veiligheidsregio dezetaakstellende bezuiniging alsvolgt inde meerjarenbegroting opte nemen: in2012€1,8 min, in2013€3,6 min. envanaf 2014€ 5,4 min De reeds opgelegde bezuinigingsvoorstellen Regionalisering Brandweer* blijven ongewijzigd en devastgesteldejaarlijkse loon- en prijsindexeringmethodiek blijft in stand *NB: Betreft de in hetABvan27januari 2010 herbevestigde bestuurlijke besluitvorming inzake dete realiseren inverdieneffecten binnen de Brandweerbegroting: - € 930.000 opdeoverhead (vóór 1 januari 2013) €240.000 kosten managementstructuur (vóór 1 januari2013) €413.000 meerkosten personele lasten (bevindingen taskforce I,excl.3tal risico's) 3. Inde lijnvan eerdere bestuurlijke besluitvorming, uiterlijk inde vergadering van hetAB op 11november 2010eenvoorsteltedoen met betrekking tot een duurzaam financieringsmodel gekoppeld aaneengefaseerde invoering daarvan. Via hetopte leveren verdeelmodel duurzame financiering deverschillen diethans bestaan tussen garantiebestanden endewerkelijke situatie teverrekenen (naarde toekomst toe). Mocht hetverdeelmodel nietof niet geheeltoereikend zijn,danwordt met terugwerkende krachtverrekend.
Dedirecteur van deVeiligheidsregio opdracht tegeven om uiterlijk indevergadering van hetAB op 11november 2010te komen metzo smartmogelijk uitgewerkte voorstellen tenaanzienvan: het Beleidsplan 2011t/m2014 inclusief het Dekkingsplan ende afwikkeling vande lopende knelpunten Regionalisering Brandweer. Gekoppeld aan deze voorstellen dienteenfinancieel meerjarenperspectief teworden gepresenteerd waarbij deopgedragen taakstellende bezuinigingen leidend zijn. Conform artikel 30, lid4vandeGemeenschappelijke Regeling VR MWB biedtons bestuur aan de Raad eenexemplaar vandevastgestelde begroting 2011aan.Wij verzoeken udeze briefdoortegeleiden naar uw Raad.Devastgestelde begroting Veiligheidsregio 2011 is inmiddels -binnen de daartoegeldendetermijn - aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
Wij vertrouwen uhiermedevoldoendete hebben geïnformeerd, Hoogachtend, Bestuur en DirectieVeiligheidsregio Midden-en West-Brabant, NamensAlgemeenBestuur
,J,C.-dfinjOuëeR-fVfeBMSecretaris
DeheerN. vanMourik Algemeen Directeur
VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- ENWEST-BRABANT
BEGROTING 2011
Versie 8juli 2010 Ditisdedoor hetAlgemeen Bestuur op 8juli 2010vastgestelde versie
Inhoudsopgave 1 2
Leeswijzer Kaders Begroting 2011 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
3
Risico's 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
4
Inleiding Exploitatiebijdrage politie Exploitatiebijdrage gemeenten Raming BTW-compensatie 2011 Detailinfo intekentaken gemeenten
Organisatie 8.1 8.2
9
Totaaloverzicht lasten enbaten opprogrammaniveau Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen Opbouw lastenenbaten2011perdienstonderdeel Investeringen Tarievenbesluit Brandweer 2011
Exploitatiebijdragen gemeenten enpolitie 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
8
Paragraaf I.Weerstandsvermogen Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf III. Financieringsparagraaf Paragraaf IV. Bedrijfsvoering ParagraafV.Verbonden partijen
Financiële begroting 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
7
Programmabegroting Besluitvorming totnutoe Programma Doorontwikkeling Veiligheidsregio
Verplichte paragrafen 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
6
Veiligheidsregio Brandweer GHOR GMK Organisatieonderdeel Gemeenten (OG)
Beleidsprogramma's Doorontwikkeling 4.1 4.2 4.3
5
Algemeen Bestuurlijke kaders Loonenprijsindex 2011 Ontwikkelingen BDVR Autonome ontwikkelingen 2011 Overige richtinggevende kaders doorontwikkeling
Doorontwikkeling organisatie Centrale unitsVeiligheidsbureau enCommunicatie
Bijlagen BIJLAGE I Programmabegroting BIJLAGE II Opzet programma enproductenbegroting BIJLAGE III Inspanningsverplichtingen Convenant BIJLAGE IV Convenant Planning encontrolcyclus BIJLAGEV Inspanningsverplichtingen Convenant BIJLAGEVI Ontwikkeling BDVR vanaf 2008 BIJLAGEVII Lijstvan afkortingen
4 6 6 6 8 10 10 12
16 16 16 17 18 19
22 22 22 23
26 26 27 28 30 31
34 34 35 36 37 38
40 40 40 40 45 46
48 48 49
52 52 68 70 72 74 76 78
1 Leeswijzer Deze leeswijzer geeft inzicht indeverschillende onderdelen,waaruitdeze begroting isopgebouwd. Er is naargestreefd dit document qua omvang te beperken enqua inhoud aftestemmen op hetAlgemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. Hoofdstuk 2- Kaders begroting 2011 Indithoofdstuk wordt beschreven metwelke autonome ontwikkelingen en metwelke normenvoor de loon- en prijsontwikkeling bij hetopstellen van de programmabegroting rekening isgehouden. Nieuw beleid is niet opgenomen. Datvolgt bijwijziging van de begroting 2011, waarover separaat besluitvorming plaats zalvinden. Voorts iseen aantal richtinggevende kaders aangegeven die nog bij begrotingswijziging moeten worden verwerkt.. Hoofdstuk 3- Risico's Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting opde belangrijkste risico'svan deVeiligheidsregio. Hoofdstuk4 - Beleidsprogramma's doorontwikkeling Indithoofdstukwordt onder meereendoorkijk gegevenvande diverse lopende programma's doorontwikkeling VR gekoppeld aandeeerdere bestuurlijke besluitvorming over het Convenant en het Beleidsplan. Hoofdstuk 5-Verplichte paragrafen Conform hetBesluit Begroting enVerantwoording (BBV) komen indit hoofdstuk deverplichte paragrafen aan deorde. Hoofdstuk 6- Financiële begroting Dithoofdstuk vermeldt definanciële totalen per programma endedekking vandeze kosten.Tevens komen de investeringen aandeorde.Vanaf 2011zijn detarieven brandweer indit hoofdstuk opgenomen. Hoofdstuk 7-Exploitatiebijdragen gemeenten en politie Indit hoofdstuk wordtvoor de periode2011t/m2014,op basis van bestaand beleid,de bijdrage per inwoner per gemeente aangegeven, zowel dealgemene inwonerbijdrage als de bijdragevoor intekentaken. Dewijziging van de bijdragewordt -gerelateerd aan deautonome ontwikkelingen -toegelicht per dienstonderdeel. Debesluitvorming in hetAlgemeen Bestuurvan 8juli2010 inzakede taakstellende bezuiniging vanaf2012 ("trapaf') isinhet meerjarenperspectief 2012t/m2014 meegenomen,alsmede het vooraf naargemeenten toegezonden erratum. Hoofdstuk 8- Organisatie Ingegaanwordt opde huidigeorganisatiestructuur, op deopzetvan de programma-en productenbegroting en de planning-en controlcyclus. Hoofdstuk 9- Bijlagen Als belangrijkste bijlage isde programmabegroting opgenomen. Hierin staan de prestaties 2011en de bijbehorende programma-en productbudgetten. Daarbij pastde kanttekening dat inhet kadervan de doorontwikkeling de programmabegroting nog moetworden geactualiseerd. Voorts is inde bijlagen achtergrondinformatie opgenomen: deopzet van de begroting,deopzetvan de planning en controlcyclus, deontwikkelingen BDVR eneen lijstvanveelgebruikte afkortingen.
2 Kaders Begroting 2011 2.1 Algemeen Inde primitieve begroting2011 isgeen nieuw beleidverwerkt. Feitelijk gaat het hieromeen "proforma"begroting waarin tenopzichte van de begroting 2010 alleen de loon- en prijsontwikkeling is meegenomen volgens devaste bestuurlijk vastgestelde methodiek. Concreet dienendevolgende zaken nogviawijziging vande begroting teworden verwerkt. Deconsequenties voor de begrotingvan deonderstaande onderdelen worden opeen latertijdstip meegenomen bijwijziging van de begroting 2011. Bedrijfsplan 2011t/m 2014 Deorganisatorische consequenties van dedoorontwikkeling Veiligheidsregio worden opgenomen in het Bedrijfsplan 2011t/m2014. Indat plan moetop basisvande bestuurlijk vastgestelde koers missieenvisievan deVeiligheidsregio, duidelijk wordenwelke producten centraal en of decentraal worden opgeleverd,wat dat betekent voor taken en bevoegdheden enwelke middeleninzetditvergt. Beleidsplan 2011t/m 2014 Vanaf 2009 iseen nieuw sturingsdocument inde P&C cyclus geïntroduceerd, het BeleidsplanVR MWB.Als uitgangspunt isvastgelegd dat het Beleidsplan, inclusief definanciële meerjarenkaders, inprincipevoor een periode van4jaar geldt. Jaarlijkswordt op basisvanvoortschrijdend inzicht deactuele situatie m.b.t.de realisatievan de beleidsvoornemens uit het Beleidsplan vertaald ineen programmabegroting met de bijbehorende deelbegrotingen. Eeneventueel verzoek omextra bijdrage aangemeenten alsgevolgvan nieuw beleidwordt dusgekoppeld aandejaarlijkse begroting.Zo kanhetbestuur elkjaar degemaakte beleidskeuzes binnen hetvastgestelde begrotingskader (her)overwegen, danwel aanpassingen doen op de begroting. Het monitoren van de projecten biedt de mogelijkheid de uitvoering van de voornemens tussentijds inbeeld te houden enwaar nodig bijtesturen. Debijdrage perinwoner dientgedurende de beleidsplanperiode inprincipevastte staan,behoudens autonome ontwikkelingen. In2009 iseenaantalVR-beleidsvoomemens bestuurlijk vastgesteld,waarvan de consequenties in meerjarenperspectief dienen teworden opgenomen in het Beleidsplan 2011t/m2014 Het risicoprofielvormtde belangrijkste peilervoor het nieuwe Beleidsplan.Allegemeenteraden zullenzich hierover moeten uitspreken. Deimplementatie van deconvenanteisen zoalsdeelsalopgenomen in het Jaarplan 2010 moeten ookworden verwerkt. Hetprojectprogramma datop basisvan hetconvenant is opgesteld, dient in2010 teworden afgerond. Dateffecten hiervan dienen inde staande organisatie te worden opgenomen envia hetbeleidsplan aan het bestuur teworden voorgelegd. Naarverwachting wordt het Beleidsplan 2011t/m2014 ultimo2010 bestuurlijkvastgesteld, met daaraan gekoppeld eenwijziging vande begroting 2011.
2.2 Bestuurlijke kaders Bestaande bestuurlijke uitgangspunten vanaf 2008 De bestuurlijk vanaf 2008 gekozen lijnwordt voortgezet. Concreet betekent datvoor 2011: Alleende autonome ontwikkelingen inzakede lonen en prijzen ende Brede Doeluitkering voor Veiligheidsregio's (BDVR) worden meegenomen. Daarvoor geldtde reguliere bestuurlijk vastgestelde methodiek, waarbij er sprake isvan nacalculatie op basisvan deverschillen tussen degeraamde endewerkelijke loon en prijsontwikkelingen. Zie ook 3.3 Debijdrage per inwoner wordt nietwordt verhoogd als gevolgvan nieuw beleid,tenzij er sprake isvan uitbreiding vantaken. Eerstdienen doelmatigheidsvoordelenteworden geëffectueerd. Destructurele extra BDVR-geldenbegrenzen vooralsnog de ruimtevoor nieuwbeleid. Taakstellende bezuinigingen VR breed Door hetAlgemeen Bestuur isop24 maart2010 besloten om de Financiële Commissie (in uitgebreidere samenstelling) deopdracht tegeveneenvoorstelvoorte bereiden inzake een mogelijkeVR- brede taakstellende bezuiniging inhet kadervan dezogenaamde "trapa f - discussie.
Besluitvorming Algemeen Bestuur 8juli2010 HetAlgemeen Bestuur heeft op8juli2010, rekening houdend metdeontvangen reactiesvande deelnemende gemeenten,besloten: 1. Deontwerpbegroting VR MWB2011 (inclusief nagezonden erratum) ongewijzigd vasttestellen met uitzondering vande meerjarenraming 2012t/m2014. 2. Demeerjarenraming 2012t/m2014van deontwerpbegroting 2011 in hetkader van de "samentrapopsamentrapaf methodiek" alsvolgt bijtestellen: vanaf2012t/m2014jaarlijks uittegaan van het realiseren van 3% korting op hettotaleexploitatiebudget (exclusief btw)van de Veiligheidsregio deze taakstellende bezuiniging als volgt inde meerjarenbegroting optenemen: in2012€ 1,8 min, in2013€ 3,6 min. envanaf 2014€ 5,4 min Dereedsopgelegde bezuinigingsvoorstellen Regionalisering Brandweer* blijven ongewijzigd endevastgesteldejaarlijkse loon- en prijsindexeringmethodiek blijft instand. *NB: Betreft de in hetAB van27januari 2010 herbevestigde bestuurlijke besluitvorming inzake de te realiseren inverdieneffecten binnende Brandweerbegroting. € 930.000 opdeoverhead (vóór 1 januari 2013) €240.000 kosten managementstructuur (vóór 1 januari 2013) .€413.000 meerkosten personele lasten (bevindingen taskforce I,excl.3tal risico's). 3. Inde lijnvaneerdere bestuurlijke besluitvorming, uiterlijk indevergadering van hetAB op 11november 2010eenvoorstelte doen met betrekking toteen duurzaam financieringsmodel gekoppeld aaneen gefaseerde invoering daarvan. Via hetopte leveren verdeelmodel duurzame financiering deverschillen diethans bestaan tussen garantiebestanden endewerkelijke situatie teverrekenen (naar detoekomsttoe). Mocht hetverdeelmodel niet of nietgeheeltoereikend zijn, danwordt met terugwerkende krachtverrekend. 4. Dedirecteur van deVeiligheidsregio opdracht tegeven om uiterlijk inde vergadering van hetAB op 11november 2010te komen metzo smart mogelijk uitgewerkte voorstellen tenaanzienvan: het Beleidsplan 2011t/m2014 inclusief het Dekkingsplan en deafwikkeling van de lopende knelpunten Regionalisering Brandweer. Gekoppeld aandeze voorstellen dient eenfinanciële meerjarenperspectief te worden gepresenteerd waarbij deopgedragen taakstellende bezuinigingen leidend zijn.
2.3 Loon en prijsindex 2011 Deloonen prijsontwikkeling (LPO)wordtvolgens de in2007 bestuurlijk vastgestelde kadersberekend. Inde begrotingvan2008zijndeze kadersvoor deeerste maalgeëffectueerd. In2009 isaanvullend besloten steeds de CPB-cijfers (Centraal Plan Bureau) alsvaste brontegebruiken. Kernpunten LPO-methodiek: * Loon-en prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP), op basisvan de meest recente publicatie CPB, incasude decembercirculaire 2009. De loonindex isgebaseerd opde loonvoet sectoroverheid; * Vóór ennacalculatie van degeraamde loon-en prijsontwikkeling. Indeze begroting 2011is: - de LPO-ramingvan 2009 bijgesteld voor alle dienstonderdelen behalvevoor brandweerspecifiek - de LPO-raming van het lopendejaar, incasu 2010, bijgesteld > Voor BDVR indexering wordt eengemiddelde voor lonenen prijzen geraamd:lonen65%/ prijzen35%;
2.4 Ontwikkelingen BDVR Op basisvan de decembercirculaire 2009van het ministerie van BZKkandevolgende raming worden opgenomen exclusief eventueel nog aanvullendtoete kennen loon- en prijscompensaties. dienstonderdeel
werkelijk 2009
raming 2010
raming 2011
raming 2012
raming 2013
raming 2014
BRW
€ 2.278.024
€ 2.510.096
€
2.542.813
€ 2.576.184
€ 2.610.223
€ 2.644.942
GHOR
€ 1.351.831
€ 1.419.161
€
1.437.659 € 1.456.526
€ 1.475.771
€ 1.495.401
VB
€
€ 1.154.421
€
1.880.785 € 1.905.443
€ 1.930.595
€ 1.956.250
totaal
€ 3.629.855
€ 5.083.678
€
5.861.256
€ 5.938.154
€ 6.016.589
€ 6.096.594
Vanaf 2010 isereen structurele BDVR-verhoging van€ 1,377min. envanaf2011eenstructurele BDVRverhoging van€ 2,084 min. Dit isinclusief geraamde LPO-indexering enexclusief landelijke taakstellende bezuinigingen. Daarnaast iservanaf 2008€ 250.000 afgegaanvan de BDVR alsgevolgvan taakstellende bezuinigingen en herverdelingseffecten voor onze regio. Dat bedragwordtjaarlijks hoger naindexering. Inde huidigegepresenteerde opzet van de primitieve begroting wordt deze structurele verlaging niet doorberekend via een extra bijdrage per inwoner, maar komtten lastevan hetdeextra BDUR ten behoeve vande structurele lasten na implementatie van de kwaliteitsimpuls basisvereisten crisisbeheersing,zoals vastgelegd in het convenant. Inbijlage IIIwordt indetail ingegaan op de ontwikkelingen vande BDVR vanaf 2008. Jaarplan 2010 Voor 2010iseenJaarplan opgesteld voor de besteding van een deelvan de extra BDVR gelden in2010. Indeze begroting zijndetoegekend gelden ineenalgemene postverwerkt en nogniet bijde betreffende producten cqdienstonderdelen.
2.5
Autonome ontwikkelingen 2011
Overzicht gevolgen LPO voor gemeentelijke bijdragen in 2011 ten opzichte van 2010 2010
2011
verschil t.o.v. 2010
Brandweerspecifiek BRW specifiek per gemeente BRW intekentaken Bijdrage per inwoner BRW totaal regionale taken overhead GHOR GMK OG VB
Totaal VR Generaal totaal gemeentelijke bijdragen
€41.700.316 €42.731.544 €4.531.182 € 3.563.058
€9,55 €3,71 €5,84 €1,16 €0,84 €0,60 -€0,07 € 12,09
€9,43 €3,60 €5,83 €1,14 €0,82 €0,61 €0,00 € 12,00
€ 59.148.651 € 59.162.176
€1.031.229 -€968.124
-€0,12 -€0,11 -€0,01 •€0,02 -€0,02 €0,00 €0,07 •€0,09
-€ 92.498 -€ 102.009 €9.510 -€21.104 -€ 17.776 € 2.797 € 79.000 -€ 49.580
€ 13.525
Toelichting Dalingvaste bijdrage inwoner Alsgevolgvande Loon-en prijsontwikkelingen isde inwonerbijdrage gedaald met9cent. Brandweerspecifieke gemeentelijke bijdragen Voor het brandweerspecifieke deel heeft in2011 LPO-bijstelling2010 en raming 2011 plaatsgevonden
2.6 Overige richtinggevende kaders doorontwikkeling Indeze paragraaf wordt nader ingegaan op hetgroeipadvan deVeiligheidsregio eneen aantal ingang gezette ontwikkelingen. Daarbijzijn ookaleenaantal richtinggevende kadersvoor dedoorontwikkeling aangegeven. Deze eerder bestuurlijk vastgestelde kaders zijn nog nietverwerkt indéze begroting. 3.6.1 Spelregels verbonden partijen Door de gemeentelijke adviesgroep vande Financiële Commissie zijn de"Spelregels verbonden partijen"in 2009 geëvalueerd,waarbij met name naarde uitwerking vandeze regelsvoor deVR MWBwordtgekeken. Eventuele aanpassingen inde huidigesystematiek voor deVR MWB dienen nog bestuurlijk teworden vastgesteld, medeop basisvande bevindingen van deWest-Brabantse regiegroep. 3.6.2 BTW De bijdrage per inwoner isexclusief de door deVR MWBte betalen BTW. Gemeenten kunnen detotale werkelijke BTW die indeVR-bijdrage per inwoner zitcompenseren via het BTW-compensatiefonds. Denieuwewet op deVeiligheidsregio's leidttot noodzakelijke aanpassing vande huidige BTW-systematiek. Over dewijzevan BTW-verrekening metgemeenten moet inde loopvan2010bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden afhankelijk van het momentvan invoeringvandeWet, thansvoorzien per 1oktober 2010. Ditkangevolgen hebbenvoor de hoogte van dedoor gemeenten tecompenseren BTW, omdat core business takenvan deVR dan niet meer compensabelzijn. Inde huidige situatiewordt detotale BTW van deVR MWB "doorgeschoven" naar26 gemeenten. Mogelijk wordt het niet meer kunnen compenseren door het Rijk vertaald inextrafinanciering óf rechtstreeks aandeVeiligheidsregio ófaan gemeenten via de uitkering gemeentefonds. Landelijkwordt ookdoor koepelorganisatie vande Brandweer aandacht besteed aandeze problematiek. Zo wordt overleggevoerd methet ministerievan Financiën omtoteen landelijke oplossing tekomen. Bijdeaanallegemeenteraden toegezonden ontvlechtingscijfers alsgevolgvande Regionalisering Brandweer zijn de lasten weergegeven zonder BTW (nettering). Daarbij isinde bijdrage per inwoner op het niveau van de Veiligheidsregio genetteerd. 3.6.3 Opzet beheersbegrotinqen per dienstonderdeel Separaat dientde beheersbegroting 2011 nogteworden uitgewerkt binnen de kadersvan deze programmabegroting. Indeze nogopte stellen beheersbegroting wordt debijdragevan elk dienstonderdeel opgenomen intermenvan prestaties en kosten.Daarbijdient rekeningteworden gehouden metde mogelijke consequenties van dedoorontwikkeling intermen vanwijzigingen in programma's, producten,organisatieinrichting en begrotingsopzet. Met namedeopzet endetussentijds rapportageten aanzienvan de beheersbegroting van het Brandweerspecifieke deelzalextra aandachtvragen. 3.6.4 Specifieke kaders Financiële Commissie Onderstaande kaders zijnvanaf 2008 door het bestuur, mede opadvies vande Financiële Commissie vastgesteld. Hetstreven is de uitwerking vandeze kaders zoveel mogelijk meete nemen bijde alsgevolg van dedoorontwikkeling (oavia het Bedrijfsplan en het Beleidsplan) voorziene wijzigingen vande begroting 2011. > Weerstandsvermogen Uitgangspunt blijftdat hetvastgesteld beleid met betrekkingtot hetweerstandsvermogen wordt gecontinueerd. Dathoudt ineen algemene reserve van beperkte omvangter egalisatie vanvoor- of nadelig exploitatieresultaat. Hetgaat hier om een bedrijfsvoeringbuffer, geen buffer voor calamiteiten. Deomvang van dealgemene reservewordt bepaald door een bandbreedte van 0tot6%van het gemiddelde begrotingsvolume. Dejuistheid van de bandbreedte zal nogworden getoetst in het kadervan de spelregels verbonden partijen. InhetAlgemeen bestuur van26 maart2009 heeft besluitvorming plaatsgevonden waarbij isbepaalddat: Ervoortaan slechts één algemeen reserveopVeiligheidsniveau is; Debestemmingsreserve van hetOrganisatieonderdeel Gemeenten maximaal 50%van de inwonerbijdrage mag bedragen eneventuele overschotten directterugvloeien naargemeenten; Hetaantal bestemmingsreserves zoveel mogelijk dientteworden beperkt.
A. Hetinzichtelijk en meetbaar makenvan processen en bijbehorende prestaties. Dit moet resulteren ineen dashboard op basisvan uniforme prestatiemeting enverantwoording voor devolgende vijf domeinen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweerzorg, GMKen Bedrijfsvoering. Daarnaast moet ergeaggregeerde dashboardinformatie voor directie en bestuur beschikbaar zijn. B. Een basis leggen voor een landelijke eenduidig ingerichte P&Ccyclus, met een Kwaliteitszorgsysteem als integraal onderdeel vande P&C cyclus > GMK Conform het in2007 bestuurlijk vastgestelde beleidskader GMK ligt de nadruk op het personeelsbeleid omte komen toteengeïntegreerde meldkamer. Het bestuurlijk vastgestelde Beleidskader GMK heeft als kernpunten: o Multidisciplinaire aanname en bevordering samenwerking infront en backoffice; o Onderzoek doen naar oplossingen op hetgebied van huisvesting; o DePIOFAH samenwerking uitbouwen inshared service opVR-niveau. Bijzonder aandachtspunt daarbij isde personele kostencomponent. De personele kosten staan niet opde begroting vandeGMK maar opde begrotingen van hetafzonderlijke dienstonderdeel BRW envan de RAV. De personele lasten GMKdienen teworden overgeheveld vande betreffende dienstonderdelen naar de begroting van hetdienstonderdeel GMK. Hetvoornemen isom dit inde loopvan 2010te realiseren in hetverlengde van het BedrijfsplanVRMWB.. DeGMK-begroting omvatthans nog alleen kosten huisvesting entechniek. De60-20-20 regelgeldt tot nutoe alleen voor deverrekening van deGMK-kosten huisvesting entechniek. Voor wat betreft hetpersoneel geldt op dit moment bijde inzetvan centralisten en deoverheadfuncties uitde kolommen die norm slechts als streefnorm conform dekoersnotitie 2003. Inde praktijkwordt de norm nietgehaald. Devraag of enzoja, wanneer hetpersoneel van de GMK indienst komtvandeVeiligheidsregio dient in het kadervan hetmedio 2010 opte leveren Bedrijfsplan (fase 1)teworden beantwoord. Een bepalende factor daarbij isde landelijke ontwikkeling om te komen totééngezamenlijke meldkamer voor Nederland. Inde loop van2010zal in het bedrijfsplan depositie van deGMK indeVeiligheidsregio opnieuw wordenvastgelegd.
3 Risico's Indit hoofdstukwordende belangrijkste risico'svoor deVeiligheidsregio aangegeven. Inde loopvan 2010 dienen opverzoekvan het bestuur deze risico's nog nadertewordenonderbouwd enwaar mogelijk gekwantificeerd.
3.1 Veiligheidsregio Doorontwikkeling algemeen Opdit moment bevindt deVeiligheidsregio zich ineengroeitraject van integratie van organisatieonderdelen, bestaande culturen ende bijbehorende producten. Ook de implementatie vande basisvereisten crisisbeheersing zoalsvastgelegd in het met BZK afgesloten convenant heeft grotefinanciële consequenties. Dit majeur veranderingstraject betekent eenforse investering in mensen en middelen,waarbijopvoorhand niet alle (initiële) financiële consequenties teoverzien zijn. Aanbevelingen lOOV/IGZ Deaanbevelingen van beide inspecties dienen nogteworden geïmplementeerd, hetgeen kanleiden tot kostenverhoging. BTW Inhet bijzonder dient nogteworden gewezen op de BTW problematiek. Deinspectie Belastingen Tilburg gaat ervanuit datvóór 1april 2010 alle personeel waarvoor thans nog inleenafspraken zijn gemaakt indienst komt van deVeiligheidsregio. Indeafspraak metdefiscus staat dat als dat nietzo isdat dan met terugwerkende krachtalsnog BTW moetworden betaald.Gestreefdwordtom nadere afspraken waardoor ditrisico zoveel mogelijkwordt beperkt. Degevolgen vandeWetopdeveiligheidsregio's voor de matewaarin de BTW indebijdrage per inwoner van deVR compensabel blijftvoor gemeenten,zijn nog nietgeheel duidelijk. Vanaf 2010wordt de begrotingVeiligheidsregio netto gepresenteerd. In2010gebeurt datdoor middelvan een begrotingswijziging envanaf 2011wordt deprimitieve begroting nettogepresenteerd. Dithoudt indat er indeze begrotinggeen overzicht BTW-compensatie meer isopgenomen (zieook paragraaf 8.4). Inkomsten rijk/ BDVR Jaarlijks bestaateronduidelijkheid over de BDVR-indexering door het Rijk. Begrotingstechnisch isook ditjaar weer uitgegaan van normale indexering over2010 envolgendejaren. Huisvesting Opdit moment looptonderzoek naarde huisvesting vanverschillende dienstonderdelen (GMK en Veiligheidsbureau) eneventueel nieuwtevormen centrale units. Ditkanfinanciële gevolgen hebben. Dediverse locatiesvan de dienstonderdelen leiden tot een diversiteit van ICT infrastructuur en ondersteunende faciliteiten, etc. Inafwachting vanwijzigingen als gevolg van het projectprogramma doorontwikkeling zijn inefficiënte investeringen nietaltijdtevoorkomen. Onderzoek naar de huisvesting van deVeiligheidsregio is gestart. Erissprakevan een brede heroriëntatie rekening houdend metdeontwikkelingen van Brandweer, GHOR, Organisatieonderdeel gemeenten én de GMK (ontwikkelingen rondde Zuid-6 meldkamer gedachte).
3.2 Brandweer Meerjaren investeringsplanning Door BMWBwordt iederjaar een meerjareninvesteringsplan opgesteld op basis van devervanging van het huidige materieel en materiaal. Hierbij is nog geen rekening gehouden met uitbreidingsinvesteringen. Indien deze noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld op basisvan nieuwe beleidsvoornemens ofwettelijke voorschriften, zal dit nietbinnen de huidige begroting gerealiseerd kunnenworden en eventueel eeneffect kunnen hebben opde inwonersbijdrage.
GNK Specifiek (financieel) aandachtspunt blijft de landelijke ontwikkelingen rondom de Geneeskundige Combinatie (GNK). FLO regionale ambulancevoorziening Onderzocht moet nogwordenwatde kostenzijndiedeGHOR moet bijdragen aan FLO-verplichtingen RAVmedewerkersambulancevervoer. Een eerste snelle raming komt uitop€ 150.000 intotaal. Informatiebeleid GHOR Nederland Inde loopvan2010wordt vanuit de centrale GHOR-organisatie informatiebeleid vastgesteld. De implementatie daarvan kan leiden tot kostenverhoging. BTW Doorde GHOR zijn naastdead 4.1. aangegeven afspraken opVR-niveau metde inspectie,separaat nog specifieke afspraken gemaakt over personele inzetvanuit de GGDtot 1 januari 2009.Verlenging tot 1 januari 2011 is noodzakelijk In2011zal de BTWviaeen kostenverdeelsystematiekverlopen. Desintegratiekosten Alsgevolgvanverdergaande samenwerking indeVeiligheidsregio kunnendesintegratiekosten ontstaan door hetelders onderbrengen vandiensten die nubijdeGGDwordenafgenomen. 3.4
GMK
Eenaantal hier genoemde ontwikkelingen maken het nu niet mogelijk om meteenexacte meerjarenbegroting te komen. Invloeden dieeen groot impact hebben opde begroting zullen altijd eerstdoor deGMK voorgelegd worden aanVeiligheidsdirectie en haar Bestuur voor akkoord. Consequenties convenant voor GMK DeVR geeft inde loopvan 2010 invulling aan deeisen zoals aangegeven in hetconvenant. Deze invulling heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering op de GMK. Denk hierbijaan: Invoering calamiteiten coördinator; Netcentrischwerken (Neecedric); Eigen netwerk en beveiliging informatie uitwisseling; Informatie management; Nieuwe piketten. Nieuwe GIS-applicatie Afhankelijk vandedaadwerkelijke invulling en hetambitieniveau datdoor deVRwordtvastgesteld zal de definitieve (financiële) vertaling gemaakt kunnenwordenvoor de bedrijfsvoering opdeGMK. Deextra lasten dienen teworden opgevangen door detoename volume BDVR in2011op basis van het Bestuursakkoord. Dat wordt meegenomen inhet Beleidsplan. Radiobediensysteem en Ped Client Inde bedrijfsvoering van een meldkamerwordenten minsteelke 3jaar de pc-gebaseerde systemen vervangen om eenongestoorde werking van desystemen teallentijdetegaranderen. Deop PC-gebaseerde radiobediensystemen(RBS) zijnsinds2004 inwerking. Indietijd heeft ergeen preventief onderhoud op deze systemen plaats gevonden en iser nietvervangen. UMS,dienstonderdeel BZK, heeft aangegeven datde RBS PC's ook nietvervangen zullenworden zolang hetsysteem niet uitvalt. Bij uitvalwordt dan alleen dat systeem vervangen,wetende dat de kans datde overige systemen (door technische veroudering) ook getroffen kunnen worden toeneemt. Hetgevolg isdatde meldkamer te maken krijgtmetverstoringen opongewenste momenten. Naastde PC systemen zijnerook server systemen aanwezig. Dezesystemen zijngemaaktom een aantal jaren 24/7 te draaien maar ook die hebben een levensduur van4 ä5jaar. Volgens onze informatie zijn deze systemen intussen ook langer dan 5jaar operationeel. Reparaties worden gedaan op basisvan defect. De GMK heeft hierover een brief gestuurd naar BZK met hetverzoek om bovenstaande kwestie opte pakken. Verder heeft deGMK aangegeven dat systeembetrouwbaarheiden beschikbaarheids oogpunt absoluut ongewenste ontwikkelingen zijn. Daarnaast isalenkele malengeïnformeerdwiede RABS en PedClient moetenvervangen:de regioof BZK.
•
Opleiden,Trainen en Oefenen (OTO) Hetgaat hierbij om de kosten van desleutelfunctionarissen, piketfunctionarissen, en overige regionaal teorganiseren opleidingen entrainingen (efficiencyvoordeel). In2009 isopverzoek en basisvan signalenvanuitde aangesloten gemeenten een OTO-programma opgezetwaardegemeenten op kunnen intekenen entegen kostprijs(nacalculatie) opleidingen en oefeningen worden aangeboden. Ditprogramma vindt steeds beter aftrek en hiermeewordt ineen behoeftevoorzien.
•
Voorzieningen Hetgaat hierbij om onder anderewaakvlamovereenkomsten met bijv. Het Nederlandse Rode Kruis, busvervoer voor evacues, etc. Daarnaastwordtgebruik gemaaktvaneenalarmeringsysteem (beheerd doordeGMK) etc. (efficiencyvoordeel). Dekostenverbonden aan de inzetvan eerste schil entweede schil alarmering vallen tot nutoe binnen de begroting.
•
Algemene kosten Hetgaat hierbij om algemene kosten als uitbrengen van rapportages, vergaderingen voor de 26AOV-ers en gemeentesecretarissen, specifieke externe studies ter ondersteuning vande26 gemeenten (bijv. Kwaliteitsmanagement). Ook de kostenvoorcoördinatievan het organisatieonderdeel envoor advisering aan BestuurenVeiligheidsdirectie vallen hieronder.
Omdat degemeentelijke activiteiten en inzet voor wat betreft de preparatiefase isgestroomlijnd via regionale Kennis-en Beheerteamsiser matrixontstaan vantoedeling van middelen ineen specifieke OG-begroting (bijv. opleidingen directezorg,etc). Achterstanden en/of een impuls aan noodzakelijke ontwikkelingen worden in eerste instantie gefinancierd uitde inwonerbijdrage aangevuld metde specifieke bestemmingsreserve voor OG. Debeleidsvoornemens en (financiële) resultaten van de doorontwikkeling van degemeenten dienen in het kader van de het Beleidsplan 2010t/m2012 nog ineen meerjarenperspectief teworden gepresenteerd. Hetvalt niet uitte sluiten datdeoptimalisatie van hetOrganisatieonderdeel Gemeenten optermijn een lichte kostenstijging te zien zal geven,dit als logische consequentie vande inhaalslag die gemaaktwordt tenopzichte van de andere samenwerkingspartners.
4 Beleidsprogramma's Doorontwikkeling 4.1 Programmabegroting Dewerkzaamheden die binnen deVeiligheidsregio worden verrichtzijn onder teverdelen invier aandachtsgebieden. De programmabegroting volgtdeze indeling en isopgebouwd uitdevier programma's: Strategie en Beleid- overkoepelende beleidsvorming voor deVeiligheidsregio; Pro-actie en preventie- voorbereiding op alletaken op hetgebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing; Preparatie enoperationeel optreden- uitvoering van alletaken op hetgebiedvan rampenbestrijding en crisisbeheersing; Organisatie - Bestuurs- en managementondersteuning, Communicatie, Bedrijfsvoering (PIOFAH-functies) en Planning enControl. Deuitwerking van deze programma's isterugtevinden in bijlage I. Daarbij is met namede nadruk gelegdop de going-concern situatie. Op basisvan onder meer het Bedrijfsplan 2011-2014en hetBeleidsplan 2011-2014zal nogaanpassingvan de indeling programmabegroting plaatsvinden. Deleidttotwijziging vande begroting 2011.
4.2 Besluitvorming tot nu toe Indit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven van dediverse lopende programma's doorontwikkeling VR gekoppeld aande beleidsvoornemens uit het Beleidsplan 2009t/m2012, het Convenant dat in2008 met BZK isafgesloten endeconsequenties van dewet op de Veiligheidsregio's Devertaalslag van dat nieuwe beleid intermen van prestaties enfinanciële consequenties zijn nog niet uitgewerkt indeze primitieve begroting 2011. De bestaande projectprogramma's worden naar verwachting afgerond in2010 hetgeen nogtot een aantal aanpassingen zal leiden die nog niet indeze begroting zijn opgenomen. Beleidsplan OmdevisievandeVeiligheidsregio teverwezenlijken, dient dezeteworden geconcretiseerd naar een meerjarenbeleid. DeWetVeiligheidsregio's, die naar verwachting per 2011 inwerkingtreedt, bepaalt dat het Bestuur vandeVeiligheidsregio een beleidsplan dient opte stellen,waarin het beleidvoor een periode van vier jaar wordt uitgewerkt. Ook met deoverige eisen,die detoekomstige wet aan het beleidsplan stelt, moet rekeningworden gehouden. Ditbeleidsplan isdevervanger van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR), datop basisvan de huidigeWet rampen enzwareongevallen verplicht is. Behalvederampenbestrijding omvat het beleidsplan ookdecrisisbeheersing. Daarnaast betreffen de beleidsvoornemens de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering. Zoals bijde kadersvoor dedoorontwikkeling alwerdaangegeven iseen eerste Beleidsplan 2009t/m 2012 in devergadering van hetAlgemeen Bestuur op27 maart2008vastgesteld. Dieversievan het Beleidsplan bevatte eenaantalvoornemens die nog nader geconcretiseerd moestenworden. Daartoe wordt inde loopvan 2010 eengeactualiseerd Beleidsplan inclusief financieel meerjarenperspectief bij dedeelnemende gemeenten in procedure gebracht gebaseerd opde implementatie van het totaalprogramma doorontwikkeling Veiligheidsregio. Doorontwikkeling Veiligheidsregio Opdonderdag 26 maart2009 heeft hetAlgemeen Bestuur van deVeiligheidsregio Midden-en West-Brabant een besluit genomen over de missie envisie vandeVeiligheidsregio. Concreet heeft hetAlgemeen Bestuur - medegelet op eerdere besluitvorming - hetvolgende besloten: Per 1 januari 2010 isdeVeiligheidsregio éénconcern, éénwerkgever, met één rechtspositie voor de Brandweer Midden-enWest-Brabant, GHOR Midden-enWest-Brabant, de GMK, het Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) endeconcernstafVR. De implementatie van deze besluitvorming is nogvolop in ontwikkeling. Daar waar nodigwordt fasering en maatwerk toegepast. Concreet betekentditdatereen herijkingvan deorganisatieopzet envande inzetvan mensen en middelen plaatsvindt uitgaande van het-gelet op kwaliteitseisen ente behalen schaalvoordelen -zoveel mogelijk gezamenlijk opVR niveau organiseren van producten endiensten.Vervolgens dient verbetering van de sturing en beheersing van deVR teworden gerealiseerd door implementatie van eenoutputgerichte programmabegroting op basisvan hetlandelijkteontwikkelen uniforme modelen prestatiemeting en-verantwoording.
GHOR, GMK enOrganisatieonderdeel Gemeenten (OG) GHOR: -Multifirst response/AED /de burger als5e hulpdienst OG:
- Implementatie organisatieplan gemeenten 2007, i.v.m. landelijke ontwikkelingen opstellen nieuworganisatieplan gemeente 2010, ontwikkeling en continuering programma Opleiden, Trainen en Oefenen voor degemeentelijke processen
GMK:
- Implementatie Verbeter- en Beleidsplan GMK - Realisatie convenanteisen domein meldkamer - Nieuw meldkamerdomein GMK - Opleiden oefenen en toetsing
Strategie en beleid Implementatie van deWet opdeVeiligheidsregio's envan dedoorontwikkeling beleid en organisatie VR; Beleidsplan VR MWB 2010 -2014 metals hoofdonderdelen de realisatie van hetconvenant en de bestuurlijkvastgestelde missieenvisievan deVR; Implementeren duurzaam financieringsmodel en realiserendoelmatigheid; Vermindering bestuurlijke drukte; implementatie resultaten bestuurlijke commissie; Versterken P&C instrumentarium t.b.v. adequate controlfunctie (heeft relatie met het project Aristoteles).
Organisatie Veiligheidsreqio Inrichting vandeVR-organisatie geënt opde besluitvorming AB26 maart 2009;opzet bedrijfsplan 2011t/m 20104 Implementeren shared services bedrijfsvoering, hetop het niveau van deVR organiseren van personeel, financiën,facilitaire zaken en centrale inkoop; Centrale planning en beheer materieel enverbindingen /o.a.C2000; Ontwikkeling corporate communicatie-beleid; Uitbouw en implementatie communicatie mediamix (o.a.website / nieuwsbrieven); (Mede) ontwikkelen van beleid en instrumenten voor crisis-en risicocommunicatie. Mogelijk leiden nieuwe inzichten metbetrekking totde koersen missievan deVeiligheidsregio ende daarbij behorende organisatie-inrichting nogtotwijzigingen ten aanzien van eerder geformuleerde prioriteiten en speerpunten.
5 Verplichte paragrafen 5.1 Paragraaf I. Weerstandsvermogen 5.1.1 Algemeen Onder het begripweerstandsvermogen wordt netvermogen verstaan om niet-structurele risico's opte kunnen vangen, zodat hetafgesproken takenpakket tochonverkort kanworden uitgevoerd. Hetweerstandsvermogen bestaat uitde relatietussen: deweerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kostentekunnen dekken en anderzijds; alle risico'swaarvoor noggeen voorzieningen zijn gevormd en dievan materiële betekenis kunnen zijn. Voor hetAlgemeen Bestuur, maar inhetverlengde daarvan ookvoor de deelnemende gemeenten,is het weerstandsvermogen van belang,want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat erevenwicht istussen de uitgaven en inkomsten, maar ook datereigenlijk geen ruimte isvoortegenvallers. Een buffer is daarom wenselijk. Deweerstandscapaciteit vaneenveiligheidsregio isaanzienlijk beperkter dan dievan een gemeente en kan intheorie uitdevolgende elementen bestaan: 1. de inde begroting opgenomen ruimte inde stelpost voor onvoorziene uitgaven; 2. dealgemene reserve of-reserves van de afzonderlijke kolommen; 3. destille reserves,zijndedieactivawaarvan de boekwaarde lager isdan dewerkelijke waarde endiedirectverkoopbaar zijn. Inde praktijk blijktdater inde begroting van deVeiligheidsregio geen ruimte isopgenomenvoor onvoorziene uitgaven. Stille reserves doenzich ook nietvoor: zou invoorkomende gevallenvan activa de boekwaarde lager zijn dandewerkelijkewaarde, dan isertoch geen sprakevan eventuele verkoop of afstoten daar de activa allen noodzakelijk zijnvoor hetgaranderen van eenadequaat veiligheidsniveau. Er resteren dan infeite alleen nog maar dealgemene reserves.
5.1.2 Reserves en voorzieningen De reserves vandeVeiligheidsregio bestaan uitde algemene reserves ende bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves dienen een doel, er is in hetverleden door hetAlgemeen Bestuur een bestemming aan toegekend. De reserves maken onderdeel uitvan heteigenvermogen. Daarnaast zijn erook voorzieningen, dezezijn getroffen voor nagenoeg zekere toekomstige kosten uit verplichtingen offinanciële risico's.Voorzieningen worden elkjaar, bij hetsamenstellen van de jaarrekening beoordeeld enzo nodig op hetnoodzakelijke niveaugebracht. Voorzieningen zijn nietvrij aanwendbaar en behoren tot hetvreemdevermogen. Op28juni2006 is,met hetvaststellen van dejaarstukken 2005,tevens het beleid met betrekking totde reserves en voorzieningen bepaald. Kort samengevat komt ditop hetvolgende neer: Een algemene reservevan beperkte omvangwordt ingesteld ter egalisatie vanvoor- of nadelige exploitatieresuItaten; Voor deomvang van de algemene reserve wordt een bandbreedte van 0tot6%van het gemiddelde meerjarige begrotingsvolume aangehouden; Bestemmingsreserve envoorzieningen worden pasaangehouden nadat hetAlgemeen Bestuur deze heeft ingesteld; Aan de reserves envoorzieningen wordt in principe geen rentetoegevoegd; dit komttengunste van het exploitatieresultaat; Jaarlijkswordt bijdejaarrekening een gedetailleerd overzicht gegeven van de reserves en voorzieningen enworden noodzakelijkewijzigingenvoorgesteld.
Materieel envoertuigen,voor zover eigendom van deVRMWB, staan eveneens gestald in kazernes van de deelnemende gemeenten.Van onderhoud voor huisvesting isdan ook geen sprake, ditzit inde huur inbegrepen. In2010wordt onderzocht ofde kazernes overgenomen gaanworden vandegemeenten, waardoor deVeiligheidsregio de kazernes ineigendom krijgt. Indien ditdoorgang vindt, dient de huisvesting natuurlijk ook onderhouden teworden. Het materieel en materiaal moeten uiteraardwel regelmatig c.q.jaarlijks onderhouden worden, daarzijn bedragen voor inde begroting opgenomen.
5.3 Paragraaf III. Financieringsparagraaf 5.3.1 Algemeen Definancieringsparagraaf issinds enige tijd eenverplicht onderdeel van de programmabegroting enook voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen,zoals deveiligheidsregio. IndeWet financiering decentrale overheden (Wet FIDO)worden regelsgesteldvoor hetfinancieringsgedrag,wat binnen de Veiligheidsregio isvertaald ineen treasurystatuut. Daarnaast kandefinancieringsparagraaf een belangrijk instrumentzijnvoor hettransparant maken van de treasuryfunctie. Detreasuryfunctie omvat hetsturen en beheersen van, hetverantwoorden over en het toezicht houden opdefinanciële vermogenswaarden, definanciële geldstromen,definanciële posities ende hieraan verbonden risico's. Definancieringsparagraaf dient idealiter inte gaan opde beleidsplannen en renterisico's voor het komend jaar. Aan heteinde van hetbegrotingsjaar wordt in hetjaarverslag teruggeblikt enaangegeven in hoeverre de voorgenomen plannenzijngerealiseerd.
5.3.2 Financiële risico's Wij onderscheiden drie soorten risico's: Renterisico Renterisicobeheer omvat hetbeperken vande (negatieve) invloedvantoekomstige rentewijzigingen op het resultaat van deorganisatie en op dewaarde van rentedragende activa en passiva. De inkomsten bestaan echter uitfinanciële bijdragen van dedeelnemende gemeenten en een vaste Rijksbijdrage. Hetrenterisico is beperktdoordat inhettreasurystatuut uitgangspunten geformuleerd staanwaaraan de leningen dienen te voldoen. Liquiditeitsrisico DitishetrisicodatdeVeiligheidsregio opde kortetermijn nietgenoeg geld inkas heeftomaanzijn verplichtingen tevoldoen. Om een goed inzichtte krijgen indevraag hoeveel,wanneer en metwelke looptijd moetworden geleend,zal de informatievoorziening moeten wordenverbeterd. Hetvaststellenvan investeringsschema's voor de komendejaren eneventuele bijstellingen in reeds vastgestelde investeringsschema's met name gericht op uitbreidingsinvesteringen énopactualisering van vervangingsinvesteringsplanning -dragen aanmerkelijk bijaan het liquiditeitsbeheer. Debiteurenrisico Dit ishet risico datdebiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. De belangrijkste debiteuren zijn de deelnemende gemeenten. Het risicovaneventueel niet betalen isverwaarloosbaar: met uitzonderingvan het onderdeel commerciële opleidingen.
5.4 Paragraaf IV. Bedrijfsvoering Deparagraaf bedrijfsvoering behoort inzichttegeven indestand vanzaken en de beleidsvoornemens ten aanzienvande bedrijfsvoering. Hetgaat hierbijomtaakvelden die nietalleen productoverstijgend zijn maar ook dwars door de programma's heenlopen. Meestalworden hierdetaakvelden personeel, informatisering,organisatie, financiën,automatisering en facilitair beheer toegerekend. Deontwikkelingen binnen de hier genoemde taakvelden zijnvan groot belang voor het realiserenvan dete bereiken doelenen despeerpunten:zonder eenadequate organisatie, opgeleide medewerkers, huisvesting en materieel kunnen dedoelen van deveiligheidsregio niet gerealiseerdworden. Indeze paragraafwordt volstaan meteen overzicht van de omvang van het personeel.Verder wordt summier ingegaan opdeoverige middelen onderverwijzing naar bijlage I.
5.4.1 Personeel
Dienstonderdeel Brandweer
Formatie per1-1-2009 110,86
Formatie Formatie per 1-1-2010 begroting 2011 1.845,84 1.845,84
Dienstonderdeel GHOR -waarvanpersoneel vanderden
17,65 2,24
18,68 1,24
18,68 1,24
Dienstonderdeel GMK (nu nog nietindienst bij GMK) -waarvan GMKgedeelte Brandweer -waarvan GMKgedeelte Politie -waarvan GMKgedeelteRAV
94,18 22,16 51,20 20,82
105,2? 23,26 57,30 24.66
105.22 23.26 57.30 24,66
222,69 126,27 96,42
1.969,74 1.863,28 106,46
1.969,74 1.863,28 106,46
Dienstonderdelen Gemeenten en Veiligheidsbureau Totaalformatie Veiligheidsregio waarvan indienst Veiligheidsregio enwaarvan indienst bijderden
Deverschillen kunnen op hoofdlijnen alsvolgtworden toegelicht: VB (Veiligheidsbureau) Deformatie van het Organisatieonderdeel Veiligheidsbureau isformeel nogonderdeel van de overige organisatieonderdelen vanwaaruit de personele bezettingwordt ingeleend. Inde loopvan2010worden op basis van het bedrijfsplan definitieve besluiten genomen over de invulling vanaf inclusief de bekostiging daarvan. Brandweer Debrandweer isvanaf 1-1-2010geregionaliseerd waardoor de medewerkers vandevoormalige gemeentelijke brandweerkorpsen indienst zijn gekomen van deVeiligheidsregio. BMWB beroepspersoneel envrijwilligers in dienst. Demedewerkers die indienstzijn bij BMWB, maarwerkenvoordienstonderdeel GMKzijn opgenomen onder dienstonderdeel GMK GHOR DeGHOR zetvaste formatie invoor projectmatigwerken. GMK Met ingang van 2010 isdoor hetwerkaanbod het aantal medewerkers bijde MKA opgehoogd naar 19FTE. Daarnaast iser 1,47 FTE loonschaal 7gereserveerd voor planeer BLS. Hettotaal komtdaarmee voor de MKA op20,47 FTE. Dekosten hiervoor komen inzijngeheelvoor rekeningvande RAV.Verder iseentaak die al van hetbegin van de GMK (2003)werd uitgevoerd op inhuurbasis dooreen politiemedewerker definitief omgezet ineenformatieplaats GMK. Hettotale formatiegebouw kom hiermee op 108,43. Letwel, voor personeelzijn vooralsnog geen kosten inde GMK-begroting opgenomen, omdat gekozen isvoor een model waarbij iedereen indienst blijftvan deoorspronkelijkewerkgever (politie, brandweer en RAV/GGD). De keuze voor dit model heeft problemen veroorzaakt met betrekking totde bevoegdheden enverantwoordelijkheden ten aanzien van kosten diegerelateerd zijn aan de medewerkers. Gelet opde implementatie van het bestuurlijk
Coöperatieve vereniging Inde 1 e helftvan 2010wordteen coöperatieve vereniging opgericht met partijenvandeGROGZ om het beleid van hetshared servicecentrum gezamenlijk tekunnen bepalen ente komen toteencentrale inkooporganisatie voor alle betrokken partijen.
6 Financiële begroting Deuitgangspuntendietengrondslagliggenaandefinanciëlebegrotingzijnopgenomeninhoofdstuk3. Voordezefinanciëie;ebegrotingwordtuitgegaanvandesinds2008gehanteerde indeling:ziehoofdstuk 5 en desamenvatting.Daarnaastbestaatereenprojectenprogramma doorontwikkeling 6.1 Totaaloverzicht lasten en baten op programmaniveau Perprogrammakunnendelastenenbatennaresultaatbepalingenmutatiesinreservesenvoorzieningenals volgtwordenweergegeven: Programma 1.Strategie en beleid Lasten Baten Resultaat
R2009 2.264.422 1.933.520 330.902-
B2010 692.780 78.151 614.629-
B2011 1.984.478 79.323 1.905.154-
B2012 210.530 80.910 129.620-
B2013 1.562.89582.528 1.645.423
B2014 3.335.78984.179 3.419.968
B2011 4.310.427 1.205.642 3.104.784-
B2012 4.391.110 1.205.642 3.185.468-
B2013 4.473.408 1.205.642 3.267.765-
B2014 4.557.351 1.205.642 3.351.708-
Programma 2. Pro-actie en preventie Lasten Baten Resultaat
R2009 1.445.516 419.687 1.025.829-
B2010 4.236.588 1.222.225 3.014.363-
Programma 3. Preparati e en operation eel optreden Lasten Baten Resultaat
R2009 12.408.450 7.896.297 4.512.152-
B2010 44.320.480 5.973.043 38.347.437-
B2011 44.213.100 5.913.940 38.299.160-
B2012 44.729.216 5.942.500 38.786.716-
B2013 45.286.120 5.971.403 39.314.718-
B2014 45.854.162 6.000.652 39.853.511-
B2010 22.466.103 64.442.532 41.976.430
B2011 21.967.454 65.276.552 43.309.099
B2012 22.052.615 64.154.420 42.101.804
B2013 21.579.051 62.516.111 40.937.060
B2014 21.557.798 61.343.049 39.785.251
B2010 71.715.951 71.715.952 1
B2011 72.475.458 72.475.459 0
B2012 71.383.472 71.383.472 0
B2013 69.775.684 69.775.684 0
B2014 68.633.522 68.633.522 0
Programma 4. Organisa tie Lasten Baten Resultaat
R2009 5.826.227 12.962.887 7.136.660
TOTAAL-GENERAAL Lasten Baten Resultaat
R2009 21.944.614 23.212.391 1.267.777
Pro-actieen preventie
Preparatieen operationeel optreden 8%
6.3 Opbouw lastenenbaten2011per dienstonderdeel LASTEN Strategieenbeleid Pro-actieenpreventie Preparatieenoperationeeloptreden Organisatie TOTAAL
B2011 1.984.478 4.310.427 44.213.100 21.967.454 72.475.458
BRW-RT
BATEN Strategieenbeleid Pro-actieenpreventie Preparatieenoperationeeloptreden Organisatie TOTAAL
B2011 79.323 1.205.642 5.913.940 65.276.552 72.475.459
BRW-RT
-
825.059 6.882.679 1.543.378 9.251.116
-
684.138 3.068.281 5.498.696 9.251.116
BRW-Ovh
-
7.052.449 7.052.449 BRW-Ovh
-
7.052.449 7.052.449
BRW-Sp
BRW-Int
-
-
3.335.536 32.823.136 8.284.528 44.443.201
160.281 3.552.393 3.712.675
BRW-Sp
BRW-Int
-
-
521.504 300.302 43.621.395 44.443.201
160.281 3.552.393 3.712.675
GHOR 103.693 149.832 1.332.639 1.345.369 2.931.533 GHOR 79.323
-
19.747 2.832.463 2.931.533
GMK
OG
-
-
DVB • OG DGMK • GHOR DBRW-Int DBRW-Sp • BRW-Ovh • BRW-RT
-
2.365.329 37.867 2.403.196
649.036 649.036
151.468 2.032.253
GMK
OG
VB
-
-
2.365.329 37.867 2.403.196
Toelichting: Inbovenstaand overzicht zijn per dienstonderdeel de lasten en baten per programmaweergegeven. Een opbouw naar kostensoorten isinde bijlagen opgenomen. Hierna iseen grafischeweergave opgenomen. LASTEN
VB 1.880.785
-
649.036 649.036
-
2.032.253 2.032.253
6.5 Tarievenbesluit Brandweer 2011 Ten behoevevan onderanderedeverantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat hetdagelijks bestuur hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basisvan begroting, rekening houdend meteenopslag van 20%voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d.zijn devolgende uurtarieven bepaald voor 2010: Laag (schaal 5/6/7) Middel (schaal 8/9/10) Hoog (schaal 11/12/13)
€ 73 (was€ 72 in 2010) € 95 (was€ 94 in2010) €131 (was€ 129 in2010)
Dezetarieven zijn met name bedoeld voor deverantwoording van projectmatige zaken.Ten behoeve van individuele afsprakenwordt de mogelijkheid van maatwerk opengehouden.Voor dienstverlening binnen het werkingsgebied BMWB opeen niveau boven schaal 13worden opad hoc basis maatwerkafspraken gemaakt. Zo nodig dienen deze tarieven nogteworden verhoogd met 19% BTW: Inprincipe ishet beschikbaar stellen van personeel belast met BTW. Alleen ingevallenwaar sprake isvaneen individueel contract in hetkader van 'arbeidsmobiliteit' (= individueel opleidings-/ontwikkelingstraject) danwel erexpliciet vrijstelling is verleend door de inspecteur (in ons geval voor de brandweercentralisten bijdeGMK) kan heffing van BTW buiten beschouwing blijven.De in rekening te brengen BTW isoverigens voor gemeenten weer compensabel in het kadervan het BTW-compensatiefonds. Bijgevoegd inde bijlage isdeberekening 2011dietengrondslag ligt aan de tarievenstructuur.
Tarieven Openbaar meldsysteem 2011 Op30 maart2007 is BMWBeen concessieovereenkomst aangegaan metSiemens Nederland B.V. voor de leveringvaneen Openbaar Meldsysteem voor een periodevan 10jaar. Siemens draagtzorgvoorde migratie van alle abonnees inMidden-enWest-Brabant volgens de concessieovereenkomst. Indedrie oude regio'swerden onder hetoudecontract met Siemensverschillende tarievengehanteerd. Zowel de brandweervergoeding, de Siemensvergoedingals hettariefvoor de KPN-lijnvarieerde peroude regio.Voor dejaren 2007 en2008 is bijde startvan hetaanbestedingstraject afgesproken enaande abonnees schriftelijk gecommuniceerd om detarieven te handhaven voor de duurvan de migratie naar het nieuwe systeem. In2009 ishetOMS-tarief opnieuw vastgesteld. Het nieuwetarief isopgebouwd uiteen Siemensvergoeding en een brandweervergoeding. In2010 is besloten om hettariefvan OMS2010vastte stellen op€ 1.205. InhetABvan26 maart2009 is besloten hettariefjaarlijksteverhogen meteen loon/prijsindex. De prijsindex isvoor 2011tenopzichte van 2010vastgesteld op 0,00%, de loonindex op2,00% (basis: CPB: meest recente korte-termijn raming, gebaseerd op CPB-nieuwsbrief 2009/4). Hettariefvoor Openbaar Meldsysteem 2011wordtvastgesteld voor alleabonnees op€ 1.217.
TarievenVOC/BHV 2011 Detarieven VOC en BHV2011zijn nog nietopgenomen indeze begroting. Gedurende hetjaar 2010wordt de kostenopbouw van detarieven onderzocht, waarna een apartvoorstelwordt gedaanvoordetarieven 2011.
7 Exploitatiebijdragen gemeentenenpolitie 7.1
Inleiding
Deinstandhouding vandeVeiligheidsregio wastot 1 januari2007 eenverantwoordelijkheid vande aangesloten 26gemeenten inde regio Midden-enWest-Brabant. Metdeovergang vande GMK naar de Veiligheidsregio per 1 januari 2007 isde politie ook een belangrijke mede-exploitant van deVeiligheidsregio geworden.Ook in 2011blijftde politieovereenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60%bijdragen inhet algemene exploitatietekort van hetdienstonderdeel GMK. Hetexploitatietekort opde specifieke GMK-onderdelenwordt op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom diede kosten veroorzaakt. Verder geldt momenteel de afspraak dat, naast brandweer, GHOR en GMKookde politievoor 1/4 deel bijdraagt indeexploitatie van hetdienstonderdeel veiligheidsbureau (VB).Voor 2010 bedraagt dit:€ 151.468: 4 =€ 37.867. De besluitvorming in hetAlgemeen Bestuurvan 8juli 2010 inzake detaakstellende bezuiniging vanaf 2012 ("trapaf') isin hetmeerjarenperspectief 2012t/m2014 meegenomen, alsmede hetvooraf naar gemeenten toegezondenerratum.
7.2 Exploitatiebijdrage politie Depolitiebijdrage indeexploitatie van deVeiligheidsregio komen op basis van devoorliggende begroting in meerjarenperspectief uitop: Bijdrage Politie Bijdrage GMK BijdrageVeiligheidsbureau TOTAAL
B 2010 1.549.091 37.942 1.587.033
R2009 1.537.389 37.375 1.574.764
B2012 1.518.757 38.264 1.557.021
B2011 1.518.519 37.867 1.556.387
B2013 1.519.000 38.668 1.557.668
B2014 1.519.248 39.081 1.558.329
7.3 Exploitatiebijdrage gemeenten Op basisvan de in hoofdstuk 3vermelde begrotingskaders zijndeonderstaande bijdragen per inwoner tot standgekomen: dienstonderdeel Brandweer GHOR GMK OG VR-staf TOTAAL
€ € € € € €
2008 4,62 1,24 1,05 0,60 7,51
€ € € € € €
2009 5,00 1,32 1,07 0,62
8,01
€ € € € € €
2010 9,55 1,16 0,84 0,60 0,0712,09
2011 € 9,43 € 1,14 € 0,82 € 0,61 € € 12,00
2012 € 9,54 € 1,15 € 0,82 € 0,61 € 1,68€ 10,45
€ € € € € €
2013 8,81 1,16 0,83 0,62 3,368,07
€ € € € € €
2014 8,94 1,17 0,83 0,63 5,036,54
Voetnoten: 1. Destijging in2010ten opzichte van 2009 is het gevolg van het besluit Regionalisering Brandweer. 2. De bezuinigingen vanaf 2012zijn vooralsnog centraalweggezet bijStafVeiligheidsregio. Deverdeling daarvanvolgt later alsduidelijk is waar welke bezuinigingen worden doorgevoerd. 3. Het lijktalsof degemeentelijke bijdragewordt gehalveerd (2011:€ 12,00/ 2014:€ 6,54). Dit vertekende beeld ontstaat doordat indit overzicht alleen desolidariteitsbijdragen zijn opgenomen dieworden uitgedrukt ineenbedrag per inwoner. Het overzicht isdus exclusief Brandweerspecifieke taken enexclusief intekentaken. € 14,00 € 12.00
5=
€10,00 €8,00 €6,00 €4,00
-TOTAAL - Brandweer -GHOR -GMK
€2,00 'i'ii
€-
™°
€2,00-
i""° *>™
" < *
-StafVR
" ^
2013-
€ 4,00€ 6,00-
J
Voor eentoelichting opde ontwikkeling van de inwonerbijdrage zie 3.2 en 3.3.
7.3.2 Bijdragen per gemeente 2012 BEGROTING 2012 Veiligheids- Brandweer Inwoners regio MWB Regionale Brandweer GHOR 1jan 2010 TOTAAL Taken Overhead € 3,632 € 5,906 € 1,150 Bijdrage per inwoner
GMK € 0,825
OG € 0,614
Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Bten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Totaal Midden
12.630 9.445 6.701 173.445 26.570 41.550 21.104 54.164 26.382 14.441 21.098 407.530
585.469 645.129 488.325 9.717.522 1.210.755 1.607.815 802.367 2.345.811 1.331.101 716.504 841.924 20.292.722
45.873 34.305 24.338 629.963 96.504 150.912 76.651 196.727 95.821 52.451 76.629 1.480.173
74.595 55.784 39.577 1.024.396 156.927 245.401 124.644 319.902 155.817 85.291 124.608 2.406.942
14.527 10.864 7.707 199.496 30.561 47.791 24.274 62.299 30.344 16.610 24.267 468.739
10.419 7.791 5.528 143.080 21.918 34.276 17.409 44.682 21.763 11.913 17.404 336.184
7.750 5.795 4.112 106.425 16.303 25.495 12.949 33.235 16.188 8.861 12.946 250.060
21.195453.500 546.440 15.850418.308 11.245291.065- 7.315.525 933.130 44.58869.727- 1.173.667 35.415581.855 90.895- 1.779.861 44.273- 1.055.441 24.234565.613 35.405621.475 683.892- 15.444.814
BergenopZoom Haiderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk TotaalWest
65.908 29.300 77.571 22.489 23.219
239.382 106.419 281.743 81.681 84.333
389.264 173.051 458.148 132.824 137.135
75.807 33.701 89.222 25.867 26.706
54.370 24.171 63.991 18.552 19.154
40.441 17.978 47.597 13.799 14.247
110.603- 3.467.935 49.170- 1.090.430 130.175- ' 4.145.945 586.402 37.74038.965961.947
21.662 36.556 276.705
4.938.732 1.407.451 5.869.232 829.730 1.214.815 1.775 1.235.489 1.962.495 17.459.720
78.678 132.774 1.005.009
127.939 215.906 1.634.267
24.916 42.047 318.265
17.870 30.156 228.263
13.292 22.431 169.786
36.352- 1.001.110 61.346- 1.573.250 464.350- 12.827.019
Dongen GilzeenRijen Hilvarenbeek LoonopZand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle TotaalOost
25.068 25.973 14.984 23.027 25.845 204.924 45.756 22.804 388.381
1.055.555 971.903 674.642 912.057 1.004.076 12.894.513 1.777.840 918.295 20.208.880
91.048 94.335 54.423 83.635 93.871 744.296 166.189 82.826 1.410.623
148.056 153.401 88.498 136.001 152.645 1.210.316 270.243 134.684 2.293.844
28.833 29.874 17.235 26.486 29.727 235.703 52.628 26.229 446.714
20.679 21.426 12.361 18.996 21.320 169.048 37.746 18.812 320.388
15.382 15.937 9.194 14.129 15.858 125.741 28.076 13.992 238.310
42.068793.624 43.586700.516 25.145518.077 38.643671.452 43.372734.026 343.891- 9.907.190 76.785- 1.299.744 38.268680.021 651.758- 15.304.649
1.072.616
57.961.323
3.895.806
6.335.053
1.233.719
884.835
658.155
1.800.000- 43.576.482
TOTAALREGIO
-
-
-
-
-
Brandweer Brandweer VR-staf/ Specifieke intekentaken taken PT profijt profijt € 1,68-
-
589.702
589.702 782.136 10.871 912.762 8.344 10.257 1.775 8.037 7.278 1.741.462
846.110
846.110 3.177.274
7.3.4 Bijdragen per gemeente 2014 BEGROTING 2014 Veiligheids- Brandweer Inwoners regioMWB Regionale Brandweer TOTAAL Taken GHOR 1jan2010 Overhead Bijdrage per inwoner € 3,762 € 5,179 € 1,172
GMK € 0,825
OG € 0,631
Brandweer Brandweer VR-staf/ Specifieke intekenPT taken taken profijt profijt € 5,03-
Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen aten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert TotaalMidden
12.630 9.445 6.701 173.445 26.570 41.550 21.104 54.164 26.382 14.441 21.098 407.530
541.553 610.821 498.775 9.082.226 1.118.994 1.470.012 732.739 2.200.181 1.245.509 665.673 758.996 18.925.478
47.510 35.529 25.207 652.438 99.947 156.296 79.386 203.746 99.240 54.322 79.363 1.532.982
65.415 48.919 34.707 898.328 137.615 215.201 109.304 280.533 136.641 74.795 109.273 2.110.730
14.805 11.071 7.855 203.311 31.145 48.705 24.738 63.491 30.925 16.928 24.731 477.704
10.423 7.794 5.530 143.133 21.927 34.289 17.416 44.698 21.771 11.917 17.411 336.309
7.971 5.961 4.229 109.464 16.769 26.223 13.319 34.184 16.650 9.114 13.315 257.198
459.014 63.585549.097 47.550454.983 33.736873.195- 7.582.144 945.356 133.765209.180- 1.198.479 594.822 106.246272.684- 1.846.214 132.818- 1.073.101 571.299 72.702621.119 106.2162.051.677- 15.895.629
BergenopZoom Haiderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk TotaalWest
65.908 29.300 77.571 22.489 23.219
247.922 110.216 291.794 84.596 87.342
341.359 151.754 401.765 116.478 120.259
77.257 34.345 90.928 26.361 27.217
54.390 24.179 64.014 18.559 19.161
41.595 18.492 48.956 14.193 14.654
331.809- 3.621.387 147.509- 1.111.328 390.525- ' 4.329.399 113.219628.919 116.894980.801
21.662 36.556 276.705
4.835.226 1.314.117 5.750.257 784.568 1.143.145 1.775 1.182.677 1.844.387 16.856.152
81.485 137.511 1.040.865
112.195 189.335 1.433.145
25.392 42.851 324.352
17.876 30.167 228.347
13.671 23.071 174.632
109.056- 1.032.752 184.038- 1.598.023 1.393.049- 13.302.609
Dongen GilzeenRijen Hilvarenbeek LoonopZand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle TotaalOost
25.068 25.973 14.984 23.027 25.845 204.924 45.756 22.804 388.381
968.340 878.182 597.939 896.081 906.468 12.436.539 1.668.286 854.289 19.206.124
94.297 97.701 56.364 86.619 97.220 770.851 172.118 85.780 1.460.950
129.835 134.523 77.607 119.264 133.860 1.061.368 236.985 118.109 2.011.551
29.385 30.445 17.564 26.992 30.295 240.211 53.635 26.731 455.258
20.687 21.434 12.365 19.003 21.328 169.111 37.760 18.819 320.506
15.821 16.392 9.457 14.533 16.311 129.330 28.877 14.392 245.113
126.203804.519 130.759708.446 75.436500.017 745.597 115.928130.115737.569 1.031.674- 10.272.244 230.355- 1.369.267 114.805705.263 1.955.273- 15.842.921
1.072.616
54.987.753
4.034.797
5.555.425
1.257.315
885.162
676.943
5.400.000- 45.041.159
TOTAALREGIO
-
-
-
-
-
-
366.603
366.603 783.124 11.311 913.925 8.681 10.605 1.775 8.362 7.468 1.745.251
825.098
825.098 2.936.953
7.5 Detailinfo intekentaken gemeenten product 3.1A
kosten: inwoners: per inwoner:
gemeente
Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding begroting begroting begroting begroting begroting 2010 2011 2012 2013 2014 10.665 10.665 10.665 10.665 10.665 150.786 150.786 150.786 150.786 150.786 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071
inwoner aantal r 01-jan-10
product 4.3A
4.662 2.586 1.642 1.775
4.662 2.586 1.642 1.775
10.665
10.665
10.665
4.662 2.586 1.642 1.775 10.665
130.000 252.796 0,514
begroting 2010 146.467 252.796 0,579
begroting 2011 91.958 252.796 0,364
inwoner aantal 01-jan-10 65.908 29.300 12.647 77.571 22.489 23.219 21.662 252.796
38.186 16.976 7.328 44.944 13.030 13.453 12.551 146.467
23.975 10.658 4.601 28.217 8.181 8.446 7.880 91.958
24.454 10.871 4.693 28.782 8.344 8.615 8.037 93.797
24.943 11.089 4.786 29.357 8.511 8.787 8.198 95.673
25.442 11.311 4.882 29.945 8.681 8.963 8.362 97.586
753.020 883.980 1.579.237 1.157.813 4.374.050
753.020 883.980 926.961 896.474 3.460.435
753.020 883.980 589.702 846.110 3.072.812
753.020 883.980 565.492 880.192 3.082.684
753.020 883.980 366.603 825.098 2.828.701
791.206 16.976 7.328 928.924 13.030 13.453 12.551 1.579.237 1.157.813 4.520.517
776.995 10.658 4.601 912.197 8.181 8.446 7.880 926.961 896.474 3.552.393
777.474 10.871 4.693 912.762 8.344 8.615 8.037 589.702 846.110 3.166.609
777.963 11.089 4.786 913.337 8.511 8.787 8.198 565.492 880.192 3.178.357
778.462 11.311 4.882 913.925 8.681 8.963 8.362 366.603 825.098 2.926.288
65.908 36.556 23.219 25.103 150.786
intekentaak FLO
voormaliqe reqio GSV kosten: inwoners: per inwoner:
gemeente Bergen op Zoom Haiderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Totaal
4.662 2.586 1.642 1.775
4.662 2.586 1.642 1.775 10.665
Bergen op Zoom Moerdijk Steenbergen Tholen Totaal
begroting begroting begroting 2012 2013 2014 93.797 97.586 95.673 252.796 252.796 252.796 0,371 0,378 0,386
reqionaliserinq brandw reer gemeente Bergen op Zoom Roosendaal Breda Tilburg Totaal Totaaloverzicht FLOpe r gemeente gemeente Bergen op Zoom Haiderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Breda Tilburg Totaal-generaal FLO
8 Organisatie 8.1 Doorontwikkeling organisatie Deimplementatie vande Regionalisering vande Brandweer envan de in hetConvenant met BZK vastgelegde eisen leidt naarverwachting totwijziging van programma's, producten, begrotingsopzet endaarmee ook tot wijziging vande organisatie-inrichting. Indit hoofdstuk wordt nog uitgegaan van de bestaande organisatorische setting Door het bestuur is per 1 januari 2008een organisatieverordening vastgesteld diedevolgende kernpunten bevat: DeVR MWM kent eenvijftal dienstonderdelen de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR),de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), het Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) en hetVeiligheidsbureau (VB), met daarbinnen hetcentrale stafbureau; Detaken en bevoegdheden van deVeiligheidsdirectie worden beschreven, met namede regierolopde uitvoering vanalletakenvan deVeiligheidsregio; DeVeiligheidsdirectie (VD) isbinnen deVeiligheidsregio ambtelijk eindverantwoordelijk voor: voorbereiding en uitvoering van mono en multidisciplinair beleid, hetfunctioneren vandeGMK, de Bedrijfsvoering, de aansturing van hetVeiligheidsbureau en devoorbereiding en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming; Dediensthoofden van elk organisatieonderdeel worden gemandateerd om binnen de kadersvan de bestuurlijk vastgelegde programmabegroting de producten te realiseren conform de afspraken en budgetten zoalsvastgelegd inde per dienstonderdeel opgestelde beheersbegrotingen; - Dedienstonderdelen regelen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders deeigen controlfunctie. Centraal isonder verantwoordelijkheid van het hoofdvan hetstafbureau een controlfunctie ingesteld, met als kerntaken signalering,toetsing en consolidatie. Degemeentelijke kolom heeft geen eigenstandige controlfunctie, maar belegd deze bijdestaf; De P&C cycluswordt uitgebreid met de kadernota en het meerjarenbeleidsplan; Desecretaris vandeVeiligheidsregio staatzowel het Dagelijks Bestuur, hetAlgemeen Bestuur alsdeVeiligheidsdirectie terzijde enwordt bijde uitvoering bijgestaan door hetveiligheidsbureau. Indevergadering van hetAlgemeen Bestuur van deVeiligheidsregio op2juli2009 is hetvolgende inrichting vande organisatie vastgesteld gekoppeld aan een aantal essentiële kadersvoor inrichting vande organisatie
Organisatie VR
Gemeen- I Schappelijke I Brandweer Meldkamer I
vastgesteld AB 02-07-2009
Openbaar Ministerie
Mogelijk leiden nieuwe inzichten met betrekking tot koers envisievan deVeiligheidsregio nogtot aanpassing vanditorganisatiemodel.
De kernpunten vandethans nogvigerende kostenverrekening zijn: • Personele lasten Depersonele lastenwordenverdeeld onder Politie, BRW, GHOR, GMK en OGvolgens een in2007 vastgestelde verdeelsleutel gebaseerd op hetgemiddelde vaneentweetal alternatieven, eengelijke bijdrage door ieder kolom (ieder 1/3edeel) pluseen bijdragegerelateerd aan de inwonerbijdrage ("omzet")van de dienstonderdelen. DeGMKwordt daarbij niet meegenomen als kostendrager. Dat leidt tot de volgende percentuele verdeling van de personele lasten vande staf: BRW47%, GHOR 28%en Politie 25%. De berekening vande kosten geschiedtop basis nacalculatie en rekening houdend metdewerkelijke personeelslasten. • Outof pocketkosten Deout of pocketkosten bevatten geen personele lasten enworden verdeeld op basisvandeverdeelsleutel: 1/4epolitie, 1/4eGHOR, 1/4eBRW en 1/4eGMK.
Overzicht outof pocketkosten staf Bestuurs- en managementsondersteuning Financiën, Planning &Control Facilitaire zaken/ huisvesting / werkplekken, DMSentelefonie Totaal
jaarrekening 2009 44.304 56.869
begroting 2010 50.760 50.250
begroting 2011 50.500 50.200
48.258 149.431
50.758 151.768
50.768 151.468
Unit Communicatie De unitCommunicatie richtzichop drie hoofdtaken met betrekking tot Communicatie: Corporate Communicatie, Risicocommunicatie en Crisiscommunicatie. Indeze paragraaf wordt alleen ingegaan opde prestaties. Definanciële paragraaf dient bijwijziging van de begroting teworden opgenomen. Op hoofdlijnen zietde realisering eralsvolgt uit: Corporate Communicatie Strategie,beleid en advisering Heroverweging beleidsplan Communicatie door voortschrijdend inzicht Werkplan 2011 Strategische advisering DirecteurVR, CT,VD, DB,AB, lijnmanagement Projectadvisering partnersVR Doorontwikkeling veiligheidsregio Verankeren projectstrategische reisende kernwaarden brandweer Doorontwikkeling huisstijlveiligheidsregio en partners Communicatiever maken vande organisatie Communicatiemix Media: • Nieuwsfl@sh • Stroomlijnen internecommunicatiemiddelen veiligheidsregio breed • UitbrengenVR magazine • Doorontwikkelen websites en extranetten • Doorontwikkelen inzet nieuwe media (social media) • Perscontacten Bijeenkomsten • Interne bijeenkomsten inhet kadervandoorontwikkeling, teambuilding,vrijwilligers etc. • Organiseren van bijeenkomsten voor externe relaties. • Netwerkbijeenkomsten initiëren tussen partners,veiligheidsregio's, communicatieadviseurs regio breed etc. Risicocommunicatie • Inzetten van desubsidie door de samenwerking tussen de drie Brabantse veiligheidsregio's op het gebiedvan risicocommunicatie voorttezetten. • Onderhouden van decommunicatie rondom het risicoprofiel • Inzetten op hetvoorkomen van rampen enzelfredzaamheid van burgers.
9 Bijlagen BIJLAGE I
Programmabegroting
Dewerkzaamheden, diebinnen deVeiligheidsregio wordenverricht, zijnonderteverdelen ineen viertal aandachtsgebieden. Deprogrammabegroting volgt deze indeling en isderhalve opgebouwd uitde vier programma's: 1. Strategie en Beleid- overkoepelende beleidsvorming voor de Veiligheidsregio 2. Pro-actie en preventie - voorbereiding op alletaken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en basiszorg 3. Preparatie en operationeel optreden - uitvoering van alletaken op hetgebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en basiszorg 4. Organisatie- bestuurs- en managementondersteuning en bedrijfsvoering (PIOFAH-functies en P&C) Indit hoofdstukwordtvoor ieder vandevier programma's beschreven welkedoelstellingen zijngeformuleerd, wat hiervoor moetgebeuren enwat de kosten hiervan zijn. Indezeversie is, inafwachting van reorganisatie als gevolg vande doorontwikkeling, nog uitgegaan van de bestaande productindeling enorganisatorische setting. Financiële overzichten Perprogramma wordt op hoofdlijnen de begrote exploitatie 2010 -2014 weergegeven, exclusief eventueel nog teontvangen (project)subsidies. Onder elk programma zijn meerdere producten ondergebracht. De effecten van het Beleidsplan en hetconvenant, waarover hierna meer, zijn nog nietopgenomen indeze programmabegroting.
Programma 1: strategie en Beleid Programma
1. STRATEGIE EN BELEID
Producten
1.1 Strategie en beleid Veiligheidsregio 1.2 Beleidsplanning VR: Convenant 2008/2009 en Beleidsplan 2009t/m 2012 1.3 Doorontwikkeling Veiligheidsregio waarbij de kolomspecifiek Doorontwikkelingsprojecten Brandweer, GHOR, GMK, gemeenten, politie en veiligheidsbureau deels envoorzover noodzakelijk worden geïntegreerd
Inhoud
Inhet programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben metdesturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met hetoog opdetoekomst. Het betreft een overkoepelend programma,waarin de gezamenlijke kaders voor de dienstonderdelen worden ontwikkeld Deproducten richten zichop de doorontwikkeling, inen externe versterking en borgingvan deVeiligheidsregio in haartotaliteit. Kernthema is hetmultidisciplinaire meerjarige beleidskader waar de doorgroei aan gekoppeld is.Voor dit doelzijn specifieke projecten in uitvoering.Centraal hierbij staan hetgehele RBRprojectenprogrammaenalle kolomspecifiek doorontwikkelingsprojecten.
Bestaandbeleid
Alle organisatieonderdelen nemenvia hetVeiligheidsbureau aan dit programma deel: BRW, GHOR, GMKen het Organisatieonderdeel Gemeenten. Ook de politie neemt deel aan dediverse projectgroepen en expertiseteams. Voor deveiligheidsregio iseenvisie2008- 2018opgesteld. Dezevisie geeft uitwerking aan de ontwikkelrichting van deVeiligheidsregio Midden-enWest-Brabant. Intijd gezien valt hetontwikkelpad indrieën uiteen: rampenbestrijding oporde (2008-2010), crisisbeheersing op rode (211-2012) enwerken naar integrale veiligheid (tot2018). Devisie iseen richtinggevend kaderstellend document. Ontwikkelingen van de organisatieonderdelen zijn daarvan een afgeleide. Devisie dientte worden geoperationaliseerd via het meerjarenbeleid van deVeiligheidsregio. DeWetVeiligheidsregio's (vermoedelijke inwerkingtreding per 2009) schrijftvoor dat veiligheidsregio's ineen beleidsplan multidisciplinaire meerjarenbeleidkadersvastleggen.
Wat gaanwe daarvoor doen? Speerpunten
1.1 Strategische ontwikkeling Veiligheidsreqio • Realiseren visiedoorontwikkeling VR; uitwerking vande bestuurlijkefilosofie ten aanzien vandetoekomstvandeVeiligheidsregio, inclusief hettoekomstscenario voor dewitte kolom Doorontwikkeling Veiligheidsregio, inclusief Veiligheidsbureau Realiseren vande beleidsvoornemens uithet beleidsplan 2009-2012 Bepalen beleidskaders multidisciplinaire operationelevoorbereiding (incl. operationele hoofdstructuur) Intensivering samenwerking politie (afhankelijk van landelijke besluitvorming) Ontwikkelen kwalitatief adequate beleidscontrol multidisciplinair gekoppeld aan P&Ccyclus ImplementatieWet Veiligheidsregio's Ontwikkelen en uitvoeren vancrisiscommunicatiebeleid .2Beleidsplan 2009-2012 Realisatie beleidsvoornemens beleidsplan Jaarlijkse bestuurlijke rapportage rampenbestrijding aan provincie en Ministerie van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties (tot inwerkingtreding Wet Veiligheidsregio's) Realisatie Convenant enverantwoording convenantgelden aan ministerie van BZK .3Doorontwikkeling Veiligheidsreqio Coördinatie en ondersteuning doorontwikkeling Veiligheidsregio enadvisering ter zake aan destuurgroep doorontwikkeling VR Interntraject doorontwikkeling en kwaliteitsimpuls GMK Doorontwikkeling brandweer /Traject samenwerking c.q. ontvlechting brandweerkorpsen Implementatie doorontwikkeling witte kolom Optimalisatie Organisatieonderdeel Gemeenten
Wat kost het?
Programma 1. Strategie en beleid Lasten Baten Resultaat
B2010 692.780 78.151 614.629-
R2009 2.264.422 1.933.520 330.902-
B2011 1.984.478 79.323 1.905.154-
B2012 210.530 80.910 129.620-
B2013 1.562.89582.528 1.645.423
B2014 3.335.78984.179 3.419.968
Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Tijdelijkproducttbv BTW- uitname product 1.3 Projectendoorontwikkeling TOTALELASTEN
B2011
BRW-RT
1.984.478 1.984.478
BATEN product 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Tijdelijkproducttbv BTW- uitname product 1.3 Projectendoorontwikkeling TOTALEBATEN
B2011 79.323
RESULTAAT product 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Tijdelijkproducttbv BTW-uitname product 1.3 Projecten doorontwikkeling TOTAAL RESULTAAT
B2011 79.323
79.323
BRW-RT
BRW-Ovh
2011
BRW-Sp
BRW-Sp
BRW-Int
BRW-Int
-
-
-
•
-
-
-
BRW-RT
-
BRW-Ovh
•
BRW-Sp
•
GHOR
-
-
1.984.4781.905.154-
BRW-Ovh
BRW-Int
103.693 103.693 GHOR 79.323
79.323 GHOR 79.323
-
103.69324.369-
GMK
VB
OG
-
-
-
-
GMK
1.880.785 1.880.785 VB
OG
-
-
-
-
-
-
GMK
VB
OG
-
-
-
-
1.880.7851.880.785-
Programma 2:pro-actie en preventie Programma
2. PRO-ACTIE EN PREVENTIE
Producten
2.1 Pro-actie 2.2 Preventie
Inhoud
Onder pro-actiewordt hetwegnemen van structurele oorzaken vanonveiligheidverstaan. Hetgaat er hierbij om beslissingen op hetgebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen enevenementen ookte beoordelen op aspecten van openbare veiligheid. Hoe meer risico's opdeze wijze "aan devoorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans datdaadwerkelijk repressief moetworden opgetreden. Pro-actie omvat advisering over: beleidsontwikkeling m.b.t. veiligheidsvraagstukken totstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten advisering m.b.t. bestemmingsplannen advisering over grootschalige evenementen, beurzen,festivals etc hetuitvoeren van risico-inventarisaties advisering over deexterne veiligheid bij risicodragende inrichtingen toetsenvan inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen advisering over de routering van gevaarlijke stoffen Preventie isdevolgende stap: het iseentechnisch traject met als doel hetvoorkomen van ongevallen en het beperken van schade en loopt van hetontwerp tot en metoplevering en ingebruikname van een object. Preventie omvat: • opstellen vanvoorschriften, verankerd inwet-en regelgeving • voorlichting (risicocommunicatie) • advisering over vergunningverlening • handhaving en toezicht Per2008worden de producten Pro-actie en Preventie zoveel mogelijk onder één noemer Risicobeheersing gevat. Dit resulteert indevolgende bundeling van producten die in onderstaand overzicht verwerkt is: Beleidskaders Risicobeheersing Advisering Risicobeheersing Advisering Handhaving Toezicht houden Voorlichten
Bestaandbeleid
Deorganisatieonderdelen brandweer en GHOR leveren een bijdrage aandit programma, de bijdrage van degemeenten is ineerste instantie beperkt tot advisering over het ruimtelijke beleid. Beleidsintegratie op ditterrein tussen de kolommen,waaronder ook de politie, is nog inde ontwikkelfase.
Trendsen knelpunten
Een belangrijk speerpunt van deGHOR voor 2011 is hetbevorderen van de zelfredzaamheid inverband metde netwerkgedachte. DeGHOR wordt steeds meer betrokken bijadvisering m.b.t. ruimtelijke ordening, evenementenadviseringen advisering gezondheidskundige aspecten gevaarlijke stoffen.
Maatschappelijke
Watwillenwe bereiken? Multidisciplinaire inspanningen op hetgebied van fysieke veiligheid en risicobeheersing,
2011
Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product 2.0 Risicobeheersing product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product2.2A IntekentaakPreventie- PreparatiePool TOTALELASTEN
B2011 3.517.419 570.930 222.078
-
BRW-RT 812.613 7.448 4.998
-
4.310.427
825.059
BATEN product2.0 Risicobeheersing product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A IntekentaakPreventie- PreparatiePool TOTALEBATEN
B2011 1.203.584
BRW-RT 682.080
2.058
2.058
1.205.642
684.138
RESULTAAT product2.0 Risicobeheersing product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product2.2A IntekentaakPreventie- PreparatiePool TOTAAL RESULTAAT
B2011 2.313.834570.930220.020-
BRW-Ovh
•
BRW-Ovh
BRW-Sp 2.704.806 511.709 119.021
3.335.536 BRW-Sp 521.504
BRW-Int
BRW-Int
GHOR
-
51.772 98.059
149.832 GHOR
-
3.104.784-
-
BRW-RT BRW-Ovh 130.5337.4482.940-
-
140.921-
-
GMK
OG
GMK
VB
-
-
•
OG
VB
•
521.504 BRW-Sp 2.183.302511.709119.021-
2.814.032-
-
-
-
-
BRW-Int
-
GHOR
51.77298.059-
149.832-
GMK
-
-
-
-
-
OG
VB
-
-
Programma 3:preparatie en operationeel optreden Programma
PREPARATIE ENOPERATIONEEL OPTREDEN
Producten
3.1 Operationele voorbereiding en planvorming 3.2 Opleiden, inclusief VOC (3.3) en Bedrijfshulpverlening (3.4) 3.5 Oefenen 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen 3.7 Repressie en nazorg 3.8 Alarmering (GMK)
Inhoud
Onderdit programma vallende beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg enalarmering. Onder preparatie verstaan wij allevoorbereiding welke nodig isom bijongevallen en rampen opadequatewijze hulpte kunnen bieden. Het spectrum loopthierbijvan het opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid,geoefendheid en deaanschaf van materiaal enmaterieel. Rampenbestrijding (repressie) is hetdaadwerkelijk ingrijpen/ bestrijden van een grootschalig incidentofeen crisis. Naastcrisisbeheersing isditdecore-business van de Veiligheidsregio: de rampenofgrootongeval moetworden bestreden. Inditverbandwordt niet alleen samengewerkt met de brandweer, GHOR, politie en gemeenten, maar spelen ook externe partners zoals Defensie,Waterschappen, Pro-rail, privateondernemingen en burgers een belangrijke rol.Derampenbestrijding start met alarmering. Het proces van alarmering zorgtvoor hetaannemen en doorgeleiden van meldingen envoor deeerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht. Nazorg is hetsluitstukvan deveiligheidsketen en iseropgericht datzosnel als mogelijk kanworden teruggekeerd naar de"normale" situatie. Enerzijds betreft hetzorg voor slachtoffers en personeel vandediverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en uiteindelijk ook hetafleggen vanverantwoording en hetevalueren vande rampende rampenbestrijding.
Bestaandbeleid
Maatschappelijke effecten Resultaten
Zowel brandweer, GHOR, politieals gemeenten leveren eengrote bijdrageaan dit programma vanuit devastgestelde processen rampenbestrijding. In2006 heeft de multidisciplinaire opschalingstructuur zijn beslag gekregen inde bestuurlijkverankerde GRIP-procedure. Watwillenwe bereiken? Het hoofddoel isdat de burger zichveiliger voelt indeVeiligheidsregio Midden-enWestBrabant. Het resultaat moetzijndat: We beschikken over eengraadmeter veiligheidsgevoel burger, zowelde nulmeting als defollow-up We beschikken over eenvastgestelde alarmeringsprocedures, opkomstprocedures en plannen Alle medewerkers insleutelfuncties voldoen aancompetentie-eisen in 2008/2009
•
sleutelfunctionarissen (kwaliteitsimpuls). Verder ontwikkelen van het bestaande accreditatiesysteem voor overige ketenpartners waarin per medewerker een overzicht beschikbaar isover gevolgde opleiding, oefening en ervaringsgegevens.
Organisatieonderdeel Gemeenten Professionaliseren van personeel met name inkadervanvakbekwaam worden, voor gemeentelijke sleutelfunctionarissen in kader van crisis en rampenbestrijding. Kwaliteitsborging van 'hetvakbekwaam worden'. .2Oefenen: Multidisciplinair: Kwaliteitsborging van 'hetvakbekwaam blijven'(o.a. inrichten vaneen registratie programma t.b.v. deze borging). Professionaliseren van personeel met name inkadervanvakbekwaam blijven,voor multidisciplinaire teams enfunctionarissen (op basis van nieuw besluit Kwaliteit Veiligheidspersoneel) Inbeeld brengenvan kennis,vaardigheden encompetenties (nul-niveau) van sleutelfunctionarissen. Maken van nieuw multidisciplinair O&O-beleidsplan Brandweer: Kwaliteitsborging van 'hetvakbekwaam blijven'(o.a. inrichtenvan een registratie programma ten behoeve van deze borging (oefenpaspoort)). Professionaliseren van personeel met name inkader vanvakbekwaam blijven,voor brandweer (op basisvan nieuw besluit Kwaliteit Veiligheidspersoneel) Inbeeld brengenvan kennis,vaardigheden encompetenties (nul-niveau) van sleutelfunctionarissen (brandweer) Makenvan nieuw monodisciplinair O&O-beleidsplan. Ondersteuning leveren aan clusters t.b.v. basisbrandweerzorg opgebied van oefenen GHOR Intensivering van oefenen, niet alleen in multidisciplinair Veiligheidsregio verband maar ook metexterne partners. Verder uitwerken, invoeren en borgen van een registratiesysteem waarbij een "oefenpaspoort" inzicht moetgeven inalleafgeronde cursussen entrainingen en oefeningen waar een individuele deelnemer aan heeft deelgenomen. Organisatieonderdeel Gemeenten • Professionaliseren van personeel met name inkadervanvakbekwaam blijven,voor gemeentelijke sleutelfunctionarissen inkader van crisis-en rampenbestrijding • Kwaliteitsborging van 'hetvakbekwaam blijven'(o.a. inrichten van een registratie programma ten behoeve van deze borging). 3.3 en3.4VOC en Bedrijfshulpverlening (brandweer specifiek) • Vanuit eigen oefencentrum cursussen,opleidingen entrainingen verzorgen voor regionale en gemeentelijke brandweerkorpsen op gebied van basis brandweerzorg en bedrijfshulpverlening. • Uitbouw samenwerking metandere oefencentra • Omzetvergroting en kostenvermindering 3.6 Logistiek materieel en verbindingen • Vaststellen beleidsmatige enfinanciële kadersvoor materiaal, materieel, persoonlijke uitrusting en verbindingsmiddelen • Gezamenlijke inkoop ten behoevevan kostenreductie 3.7 Repressie en nazorg • Opzetten van een professionele crisiscommunicatieorganisatie • Opzetten en implementeren Operationele Hoofdstructuur
Programma 4: organisatie Programma
ORGANISATIE
Producten
4.1 Bestuurlijke organisatie 4.2 Communicatie 4.3 Bedrijfsvoering Personeel Financiën Informatisering Planning &Control, monitoring en Kwaliteitszorg
Inhoud
Dedoorontwikkeling en verdere professionalisering van deVeiligheidsregio heeft eind 2006 geleid totdeoprichting van hetVeiligheidsbureau bestaande uit multidisciplinaire expertiseteams eneencentraal stafbureau. Het Programma Organisatie isgericht opde organisatie van bestuur en management. Deproducten die indit programma zijn ondergebracht zijnondersteunend aan de overige programma's. Inditstadium van ontwikkeling van deVeiligheidsregio ishetvan belang datdit programma ondanks het ondersteunende karakter tochvolledige transparant wordt neergezet en inzage wordt gegeven inalle producten enkosten. Bij hetonderdeel bedrijfsvoering issturing en beheersing van de organisatie hethoofddoel. Deverdergaande samenwerking tussen dedienstonderdelen vandeveiligheidsregio moet leiden totdoelmatige inzetvan mensenen middelen (PIOFACH) entotverbetering en borging van kwaliteitszorg. Communicatie vormt een essentieel onderdeel vanzoweldit programma als het werkterreinvandeVeiligheidsregio inzijngeheel. Kerntaken binnen dit programma zijn: Beleidsvoorbereiding en bestuurlijke vertaling Voorbereiding enafhandeling vanvergaderingen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Veiligheidsdirectie Planning en Control en kwaliteitszorg Procesbewaking en programmamanagement Kaderstelling, advisering entoetsing Integrale afstemming in beleid en uitvoering binnen het veiligheidsbureau Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat Frontoffice voor de Veiligheidsregio Interne en externe communicatie
Bestaand beleid
Alleorganisatieonderdelen nemenaan het Programma Organisatie deel. De ondersteunende functies komen nu nog bij nagenoeg alle kolommenterug. Begin 2006 heeft hetbestuur ingestemd metde inrichting van hetVeiligheidsbureau en daarmee hetstartsein gegeven voor doorontwikkeling enverdere professionalisering. Daarbij isdeafspraak gemaakt datvanaf 2008wordtvoorzien ineendefinitieve invulling van deorganisatiestructuur nanieuwe bestuurlijke besluitvorming. Bijdeze besluitvorming worden in ieder geval de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek en dedoorontwikkeling, positionering hetkostentoerekening van het Veiligheidsbureau en degemeenten meegenomen.
Advisering aan de besluitvormende organen vandeVeiligheidsregio met betrekking tot hettaakveld communicatie. Uitvoering vande betrokken adviezen enhetopstellen en uitvoeren van communicatieplannen vallen hier ook onder Het (mede)opzettenenonderhouden van een strategisch communicatienetwerk, zowel binnen als buiten de regio Het bewaken vande huisstijl Hetdoorontwikkelen enonderhouden van dewebsite van de Veiligheidsregio 3 Bedrijfsvoering Implementatie resultaten doelmatigheidsonderzoek Doorontwikkeling Planning en Control instrumentarium gebaseerd op resultaat RBRproject"Verbeteren Planning en Control Cyclus" Hetontwikkelen van kengetallen waarmee de prestaties voor alle producten kunnen worden gemeten en bijgehouden (implementatie resultaten project Aristoteles) Doorvoering van uniforme methodiek kostentoerekening Ontwikkelen enverbeteren van kadersvoor prestatiecontracten en dienstverleningsovereenkomsten Deelname als pilot-regioaan het landelijk project kwaliteitsimpuls sturing veiligheidsregio's (project Aristoteles) Multidisciplinaire informatieplanning opschaal veiligheidsregio Ontwikkeling IT-architectuur in relatie totverschillende locaties Ontwikkelen beleid huisvesting op basis van bestuurlijke besluitvorming op doorontwikkeling veiligheidsregio Aanzet voor kwaliteitscertificering van het Veiligheidsbureau Optimaliseren huisvesting
Wat kost het?
Programma 4. Organisatie Lasten Baten Resultaat
R2009 5.826.227 12.962.887 7.136.660
B2010 22.466.103 64.442.532 41.976.430
B2011 21.967.454 65.276.552 43.309.099
B2012 22.052.615 64.154.420 42.101.804
B2013 21.579.051 62.516.111 40.937.060
B2014 21.557.798 61.343.049 39.785.251
2011
Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product4.1 Bestuurlijke organisatie product4.1A voorbereidingO.G. product4.2 Communicatieenvoorlichting product4.3 Bedrijfsvoering product4.3A intekentaakFLO product4.3B Projecten TOTALELASTEN
B2011 1.079.422 71.302 647.953 16.564.185 3.552.393 52.199 21.967.454
BRW-RT
BATEN product4.1 Bestuurlijke organisatie product4.1A voorbereidingO.G. product4.2 Communicatie envoorlichting product4.3 Bedrijfsvoering product4.3A intekentaakFLO product4.3B Projecten TOTALEBATEN
B2011
BRW-RT
RESULTAAT product4.1 Bestuurlijke organisatie product4.1A voorbereidingO.G. product4.2 Communicatieen voorlichting product4.3 Bedrijfsvoering product4.3A intekentaak FLO product4.3B Projecten TOTAAL RESULTAAT
71.302
1.472.076
1.543.378
61.724.159 3.552.393
5.498.696
65.276.552
5.498.696
B2011 1.079.42271.302647.95345.159.974
BRW-RT
52.19943.309.099
BRW-Ovh 823.498
387.905 5.841.047
7.052.449 BRW-Ovh
7.052.449
BRW-Sp
713 8.283.815
-
BRW-Int
3.552.393
-
GHOR 255924
259.334 777.912
-
8.284.528
3.552.393
52.199 1.345.369
BRW-Sp
BRW-Int
GHOR
43.621.395
GMK
VB
OG
-
-
37.867
37.867 GMK
OG
151.468
151.468 VB
2.832.463
37.867
649.036
2.032.253
2.832.463
37.867
649.036
2.032.253
3.552.393 7.052.449
43.621.395
BRW-Ovh 823.498-
BRW-Sp
3.552.393 BRW-Int
GHOR 255.924-
GMK
OG
VB
71.3024.026.620
3.955.318
387.goo713i e n . 4 0 3 35.337.580
-
35.336.866
-
-
259.3342.054.550 52.1991.487.093
-
-
649.036
1.880.785
649.036
1.880.785
BIJLAGE II
Opzetprogrammaen productenbegroting
Opzet productgerichte begroting Conform deeerder bestuurlijk gemaakte afspraakwordtvanaf 2008 een productgerichte begroting gepresenteerd. Daarbij iseen indeling gemaakt ineenviertal programma's enzijn per programma producten benoemd. Op basis van deze indeling worden voor devolgende 5dienstonderdelen deelbegrotingen opgesteld: brandweer, GHOR, GMK, VGR (Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding) enveiligheidsbureau. Deze nieuwe opzet moetde basis leggen voor de realisatie van eenadequaat sturingsmechanisme. Dat leidt tot een bestuurlijk dashboard gekoppeld aan de P&C-cyclus. Devier programma's zijn: I Strategie en Beleid / Doorontwikkeling Veiligheidsregio II Pro-actie en Preventie (primair proces) III Preparatie en Operationeel Optreden (primair proces) IV Organisatie Eenschematische weergavevan de programma's, de bijbehorende producten en debijdragevandevijf dienstonderdelen zijnonderstaand weergegeven. Ditschema is niet statisch.Afhankelijk vande verdere doorontwikkeling zaldeze basisindeling worden aangepast. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat taken zoveel mogelijk gezamenlijk worden uitgevoerd omzoveel mogelijk kwaliteitenefficiency te bevorderen. Depolitie levert een bijdrage aandeactiviteiten van deVeiligheidsregio met separatefinanciering vanuit het rijk. Daarom isde politie nietals dienstonderdeel van deVeiligheidsregio indeze begroting opgenomen.
BIJLAGEIII Programma
InspanningsverplichtingenConvenant Producten/ begroting
Deelproducten/deelbegroting
Strategieen beleid Strategischeontwikkeling Veiligheidsregio Beleidsplanning Veiligheidsregio Doorontwikkeling Veiligheidsregio
Programma
Preparatieen Operationeel optreden
Programma
GHOR
GMK
VGR Politie Gemeenten
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Producten/ begroting
Deelproducten/ deelbegroting
Pro-actie
BMWB Veilig heidsbureau X
Primaire processen Pro-actieen preventie
BMWB Veilig heidsBureau X
GHOR
GMK
VGR Politie Gemeenten
X
Preventie
X
X
Operationele planvormingen voorbereiding Opleiden VOC /BHV Oefenen Logistiek, materieelen verbindingen Repressieen nazorg Alarmering Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
X
X
X
X X X X
X
X
X X
X
X
X
Producten/ begroting
Organisatie
Bestuurlijkeorganisatie Communicatie (corporate) Bedrijfsvoering • Personeel • Financiën • Informatisering • Planningencontrol • Monitoring en Kwaliteitszorg • Facilitairezakenca
X
X
Deelproducten/ deelbegroting Veilig BMWB heidsbureau X X X X X
X
GHOR
GMK
X X
X X
X
X
VGR Politie Gemeenten X X
X X
BIJLAGE IV
Convenant Planning en controlcyclus
P&C piramide
26^611166
Multi
diverse beheersingsniveau informatiestro
Mono per kolom
planning
verantwoording
Het4-jarig Beleidsplan is als nieuwe planvorm toegevoegd aan de P&C cyclus.Tot 2009 geldt het RBR met jaarlijkserapportageverplichting aandeProvincie.DeWetopdeVRgaatnietuitvaneenrapportageplicht.
Planning
i
P&C cyclus —- Control
»
Beleidsplan 4 j a a r : Meerjarenbeleid VR MWB plus financiële vertaling mono en m u l t i
•
Kadernota Begroting
Programma en productenbegroting Veiligheidsregio Jaarlijks m u l t i + m o n o Beheersbegrotingen per dienst-
BURAP Veiligheidsregio tussentijdse bestuurlijke rapportage i e : j a nt / m m r t voortschrijdend inzicht begroting : signaalfunctie 2e: j a nt / m auq prognose gehele j a a r : a f w i j k i n g e n r a p p o r t a g e qua financiën + prestaties Jaarrekening + Jaarverslag
onderdeel Jaarlijks s t u r i n g s i n s t r u m e n t voor dienstonderdelen op basis van interne afdelingswerkplan
MARAP per dienstonderdeel tussentijdse interne managementrapportage per dienstonderdeel als basis voor de burap
BIJLAGEV
1 2
*
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12 13
* * *
14 *
Inspanningsverplichtingen Convenant
Strategie en Beleid
Bron Convenant
OPSTELLEN RISICOPROFIEL INCL. BOVENREGIONALE RISICO'S BESTUURLIJKE DISCUSSIE GEWENST EN HAALBAAR ZORGBNIVEAU / RESULTAAT: OPERATIONELE PRESTATIES EN BESTUURLIJK AANVAARDE RESTRISICO'S GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGVR MWB OP BASIS WETSVOORSTEL VR'S Proactie en Preventie
X
UNIFORMERING MULTIDISCIPLINAIR PROACTIE EN PREVENTIEBELEID o VR isgesprekspartner gemeenten bij planologische ontwikkelingen o Uniforme richtlijnen vergunningverlening/ advisering bouwplannen/ controle Handhaving VR IS KENNISCENTRUM FYSIEKEVEILIGHEID RAMPEN ENCRISES/ VR ISGEWAARDEERD ADVISEUR GEMEENTEN FRONTOFFICEVR INTEGRALE ADVISERING o START MET EVENEMENTENVERGUNNINGEN NB: Uitvoering looptdoor na2009 COMMUNICATIE RESTRISICO'S AAN BURGERS o Periodieke infoover risico's in hungemeenten en directe leefomgeving o informatieplicht VR aan burgers Preparatie en Operationeel optreden
X
X
X
X X
X
VASTSTELLEN MONO+ MULTIDISCIPLINAIR OPLEIDINGS- EN OEFENBELEIDSPLAN / 4jr o Op basisvan competenties/ Realistische grootschalige oefeningen o Sleutelfunctionarissen zijn opgeleid (tenminste ROT) o Volgsysteem (kwal.+ kwant) op individueel niveau /jaarschema NB: uitvoering loopt door tot dec. 2012 EEN GEZAMENLIJK VR- BUREAU OEFENEN,TRAINEN ENOPLEIDEN (OTO) GENERIEKE PLANVORMING EN PROCESMATIGE AANPAK RAMPEN EN CRISES BASISVEREISTEN CRISISMANAGEMENT o Meldingen alarmering en Opschaling o Leiding ,coördinatie en informatiemanagement BURGER IS5EHULPDIENST VOOR DEVR HULPVERLENING OP MAATVOOR SPECIFIEKE GROEPEN MULTIDISCIPLINAIRE ORGANISATIE INFORMATIEVOORZIENING o Sectie informatievoorziening o Beschikbaarheid data CQ informatiesysteem entechnische infrastructuur GMKGEBASEERD OPWETSVOORSTEL VR'S IMPLEMENTATIE BESTUURLIJK VASTGESTELD GMK BELEIDSKADER
X
GEBORGDE AFSPRAKEN GRENSREGIO VLAANDEREN / NEDERLAND Organisatie
X
P&C :MULTIDISCIPLINAIR KWALITEISTZORGSYSTEMATIEK P&C: PROGRAMMA EN PRODUCTENBEGROTING OP NIVEAUVR MET PRESTATIES ENMIDDELENINZET PER DIENSTONDERDEEL NB: opzet isalgereed vanaf 2008/ uitbouw enwijze vanverantwoording is groeipad
Bron Visie/overig
X X X
X X X
X X Niet invisie
X X
BIJLAGE VI
Ontwikkeling BDVR vanaf 2008
Hieronder isdegeraamde ontwikkeling van de BDVR (voorheen BDUR) weergegeven vanaf 2008. Hierin is rekeninggehouden metdeverwachte loon- en prijsontwikkeling waar we alsVeiligheidsregio vanuit gaan (zie paragraaf 3.3). Bijdetoepassing hiervan opde BDVR wordt gegaan van de BDVR-verhouding lonen= 65%en prijzen= 35%. Dedefinitieve loon- en prijsontwikkeling wordt door het ministerie van BZKjaarlijks achteraf vastgesteld en bekendgemaakt. Hetministerie geeft zelf geen ramingen afvoor deteverwachten loon- en prijscompensaties.
stand 2008 AF:subsidietaakstelling beleidsakkoord AF:subsidietaakstelling APB BIJ: herverdeling agvstructuurwijzigingen BIJ:aanv. LPO2008 AF:afbouw suppletieregeling 2008 BIJ: LPO 2009 toegekend 2009 AF:afbouw suppletieregeling 2008 AF:subsidietaakstelling beleidsakkoord BIJ: bestuursakkoord overheveling uitjaarplangelden BIJ:herverdeling agv structuurwijzigingen AF: raming LPO 2010(nog onbekend) raming 2010, excl.LPO AF:subsidietaakstelling beleidsakkoord BIJ: bestuursakkoord overheveling uitjaarplangelden BIJ: herverdeling agv structuurwijzigingen BIJ:raming LPO 2011 (nog onbekend) raming 2011,excl. LPO BIJ: herverdeling agv structuurwijzigingen BIJ:raminqLPO 2012 (noqonbekend) raming 2012, excl.LPO BIJ: herverdeling agv structuurwijzigingen BIJ:raming LPO 2013 (nog onbekend) raming 2013,excl.LPO BIJ:herverdeling agv structuurwijzigingen BIJ:raming LPO 2014 (nog onbekend) raming 2014, excl. LPO
BRW 2.189.611 16.95713.3285.888 7.911 4.204109.103 2.278.024 4.20413.566-
GHOR 1.296.971 10.0447.8943.488 4.686
224.704 25.452 3142.510.096
60.409 15.134 1771.419.161
13.179-
7.836-
13.179
7.836
Jaarplanbudget
64.625 1.351.831 8.0351.439.679 285.1131441.154.421 723.203 -21.015
TOTAAL 3.486.582 27.00221.2229.376 12.596 4.204173.728 3.629.855 4.20421.6011.439.679 40.586 6365.083.678 21.015723.203
opmerking
def. o.b.v. dec.circ. BDUR2009 wordt waarschijnlijk ultimo 2010 pas bekend schattingo.b.v.junicirc. BDUR 2009 schattingop basisgroeiprognose najaarscirc.'08
32.717 2.S42.813
18.498 1.437.659
24.175 1.880.785
33.371 2.576.184
18.867 1.456.526
24.659 1.905.443
nog onbekend 75.390 wordt waarschijnlijkultimo 2011 pas bekend 5.861.256 nog onbekend 76.898 wordt waarschiinliik ultimo 2012 pas bekend 5.938.154
34.039 2.610.223
19.245 1.475.771
25.152 1.930.595
78.436 wordtwaarschijnlijk ultimo 2013 pas bekend 6.016.589
34.719 2.644.942
19.630 1.495.401
25.655 1.956.250
80.004 wordtwaarschijnlijk ultimo 2014 pas bekend 6.096.594
BIJLAGE VII AFKORTING AO/IC AED AVR BDVR BBP BBV BHV BMWB BNG BRZO BRW B&W Burap BZK DMS DVO ET FLO FP&C GGD GHOR GMK GNK GR GRIP GROGZ l&A INK MIV MWB MWN OG O&O P&C PIOFACH RBR RAV RBOC RBR SHERPA SSC VB VD VOC VR VRMWB
Lijst van afkortingen BETEKENIS Administratieve organisatie / interne controle Automatische Externe Defibrillator Arbeidsvoorwaardenregeling Besluitdoeluitkering Veiligheidsregio's Bruto binnenlands product Besluit Begroting en Verantwoording Bedrijfshulpverlening Brandweer Midden-en West-Brabant Bank Nederlandse Gemeenten Besluit Risico's Zware Ongevallen Brandweer Burgemeester en wethouders Bestuurlijke Rapportage Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Document managementsysteem Dienstverleningsovereenkomst Expertiseteam Functioneel leeftijdsontslag Financiën Planning & Control Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Meldkamer Geneeskundige combinatie Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Informatisering en Automatisering Instituut Nederlandse Kwaliteit (vaakgebruiktalssynoniem voor kwaliteitsmodel) Multidisciplinaire informatievoorziening Midden-en West-Brabant Midden-,West-, NoordOrganisatieonderdeel Gemeenten Opleiden en Oefenen Planning en Control Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën,Automatisering, Communicatie en Huisvesting Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding RegionaleAmbulance Voorziening Regionaal Brandweer Opleiding Centrum Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Systeem voor geografische informatievoorziening Openbare Ordeen Veiligheidspartners Shared Service Center Veiligheidsbureau Veiligheidsdirectie Veiligheidsoefencentrum Veiligheidsregio Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant
VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- ENWEST-BRABANT
Samenvatting BegrotingVeiligheidsregio MWB 2011
Versie 8juli 2010 Dit isdedoor hetAlgemeen Bestuur op8juli 2010vastgestelde versie
Inhoudsopgave 1
Inleiding 1.1 Procedurevaststellingbegroting2011 1.2 Bijstellingenbegroting2011 2 Bestuurlijke kaders enontwikkelingen 2.2 WetopdeVeiligheidsregio's 2.3 RegionaliseringBrandweer 2.4 GMK,GHORenOG 2.5 Bezuinigingenenduurzaamfinancieren 3 Financieel technische kaders begroting 2011 3.1 KadersAlgemeenBestuur24maart2010 3.2 BesluitvormingAlgemeenBestuur8juli2010 4 Loon- en prijsontwikkeling (LPÓ) 2011 4.1 Gevolgenloon-enprijsontwikkelingvoorgemeentelijkebijdragen 5 Opbouw batenen lasten 2011 Voor hetmeerjarenperspectief wordtverwezen naar hoofdstuk 7vandebegroting 5.1 Overzichtbatenenlastenperdienstonderdeel naarhoofdkostensoort 5.2 Overzichtbatenenlasten2011perdienstonderdeelnaarbegrotingsprogramma 6 Gemeentelijke bijdragen 2011t/m2014
2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 9
1 Inleiding Dezesamenvatting vande begroting bevatde bestuurlijk relevante hoofdlijnen vandeontwerpbegroting 2011 dieseparaat isbijgevoegd.
1.1 Procedurevaststelling begroting 2011 Conform artikel 30vandeGemeenschappelijke RegelingVeiligheidsregio MWB hebbendegemeenten de gelegenheid gekregenom binnen 6wekendezienswijze opdeontwerpbegroting aantegeven. Finale besluitvorming heeft plaats gevonden -via de Financiële Commissie op 10juni en het Dagelijks Bestuur op 17juni -in hetAlgemeen Bestuur op 8juli 2009. Devastgestelde begroting 2011 isvóór 15juli2010 aangeboden aan Provinciale Staten,alsmede aanCBSen BZKinhetkadervandezogenaamde SISA regeling.
1.2
Bijstellingen begroting 2011
Naar aanleiding vande besluitvorming in hetAlgemeen Bestuur van27januari 2010inzake de per gemeente vastgestelde garantiebestanden Regionalisering Brandweer iseenerratum nagezonden aanallegemeenten. Door hetAlgemeen Bestuur isop 8juli 2010 besloten het meerjarenperspectief vanaf 2012 bijte stellen in het kader vandezogenaamde "samen trap af-methodiek. Beide bijgestelde ramingen zijn indeze vastgestelde begroting opgenomen.
2 Bestuurlijke kadersen ontwikkelingen Het begrotingsjaar 2011staatvolop in hettekenvandedoorontwikkeling van deVeiligheidsregio. Centraal daarbij staan de implementatie vandeWetopdeVeiligheidsregio's envande besluitvorming Regionalisering Brandweer. Twee bestuurlijke kernthema'szijnduurzaam financieren en bezuinigingen.
2.2 Wet op de Veiligheidsregio's Inhetinde 1 e helftvan2008 met BZKafgesloten Convenant zijntwee doelstellingen aangegeven: hetop orde brengen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het komentoteen professioneel georganiseerde Veiligheidsregio. HetWetsvoorstelVeiligheidsregio's ende bijbehorende nadere regelgeving leveren hier het wettelijk kadervoor. Bijinwerkingtreding van deWet -naarverwachting per 1oktober 2010 -zullen regio's gehouden zijn aandeeisen die indieweten de nadere,daarop gebaseerde regelgeving worden gesteld.In 2011 moet de implementatie vandedoor deWet gestelde eisen in belangrijke matevorm krijgen inonze regio. Debelangrijkste elementen daarbijzijn: hetvaststellen en implementeren van het risicoprofiel vooronzeregio. implementatie vande basisvereisten crisisbeheersing inclusief crisiscommunicatie, met namegericht opde operationele hoofdstructuur en multidisciplinair opleiden en oefenen (operationeel) informatiebeleid en planning opVR-niveau hetinrichtenvaneensectie informatievoorziening inclusief netcentrisch werken corporate-en risicocommunicatie hetontwikkelen vaneen kwaliteitszorgsysteem
2.3 Regionalisering Brandweer Op27januari2010 heeft inhetAlgemeen Bestuurafrondende besluitvorming plaatsgevonden over de financiële consequenties vande Regionalisering vanaf 1 januari 2010. Daarbij iseen lumpsum van intotaal ruim€ 56 min. euro vastgesteld,verdeeld over regionale taken,overhead eneen brandweerspecifiek deel. Hetbestuur heeft gekozen voor eentop-down benadering in plaatsvan bottom-up. Het bestuur stelt de begroting endaarmee debudgetten vast. Datwilzeggen dater inplaatsvan 10cluster-begrotingen één regionale begroting is.In2010wordt nogaanvullend onderzoek gedaan naardeomvangenverevening van de kapitaalslasten endeomvang van de FLO-lasten.
2.4 GMK, GHORenOG Voor elkvan deze dienstonderdelen vandeVR gelden belangrijke toekomstige ontwikkelingen: GMK: hetstreven omte komentotéén landelijke meldkamer voor geheel Nederland GHOR: deconsequenties vandeWet Publieke Gezondheid OG: de implementatie van de basisvereisten tot op het niveau van de individuele gemeenten ende actualisatie van hetorganisatieplan gemeentelijke rampenbestrijding.
2.5 Bezuinigingen en duurzaam financieren Bijde besluitvorming overde Regionalisering Brandweer op 18december 2008 heeft het bestuur aanvullende voorwaarden vastgelegd ten aanzien vandoelmatigheid en duurzame financiering. Dezevoorwaarden zijn inde vergadering van hetAlgemeen Bestuur van27januari 2010 nogeens bevestigd. Ditheeft geresulteerd ineen bestuurlijk vastgestelde bezuinigingsopdracht voor de Brandweer die binnen 3jaar (vóór 2013) moetworden gerealiseerd. Dezeopdracht aande Brandweer betreft een bezuiniging van intotaalca 1,6 min. euroop personele lasten als gevolg van arbeidsvoorwaarden en managementstructuur en opoverhead. Indevergadering van hetAlgemeen Bestuur van27januari 2010 isaande Financiële Commissie verzocht in de2 e helftvan2010deeindrapportage van hetduurzaamfinancieringsmodel opte leveren. Ditmodel moet leidentoteen rechtvaardigeverdeling vande lasten.Specifiekvoor Brandweer moetditleidentot een verdeelmodel voor de lastenvan de lokale korpsen die alsgevolg vande Regionalisering Brandweer zijn overgeheveld naar deVeiligheidsregio. Hetstreven iszoveel mogelijk te komen tot een bijdrage op basis van solidariteit met ruimtevoorverfijning op basisvan specifieke lokale risico's.Afhankelijk vande uitkomsten van hetmodelzalworden bezien inwelk tempo het model kanworden geïmplementeerd. Door hetAlgemeen Bestuur isop24 maart2010 besloten om de Financiële Commissie (in uitgebreidere samenstelling) deopdrachttegeveneenvoorstelvoortebereiden inzakeeen mogelijkeVR- brede taakstellende bezuiniging ("trapaf-trapop"-discussie). Daarover isinhetABvan8juli2010 duidelijkheid ontstaan (zie paragraaf 2).
3 Financieel technische kaders begroting 2011
3.1 KadersAlgemeen Bestuur 24maart2010 HetAlgemeen Bestuur (AB)vandeVeiligheidsregio MWB heeft in haarvergadering van 24 maart2010 ingestemd metde kadersvoor deze ontwerpbegroting 2011. Kernpunten zijn: Erisgeen nieuw beleidindeze primitieve begroting2011opgenomen,welzijndeautonome loon-en prijsindexeringen verwerkt. Vanaf 2010 isde BDVR structureel verhoogd;datextra geld isgeoormerktvoor dekking van de structurele lasten vande implementatie van deconvenanteisen. Deruimtevoor nieuw beleid-dat niet magleidentot verhoging vande bijdrage per inwoner -wordt begrensddoordeextra BDVR-ruimtevanaf 2010. Geen nieuw beleid Deprimitieve begroting 2011isopgezet op basis van bestaand beleid plusautonome ontwikkelingen. Ten opzichtevan de begroting 2010 isalleen de loon- en prijsontwikkeling meegenomen volgens de bestuurlijk vastgestelde methodiek. Ookdeautonome ontwikkeling vande Brede DoeluitkeringVeiligheidsregio's (BDVR) isverwerkt. Dedoorontwikkeling vandeVeiligheidsregio, metals kerndocumenten het Bedrijfsplan VR MWBen het Beleidsplan 2011t/m2014, leidt naarverwachting inhetovergangsjaar 2010totwijziging van programma's en producten envande inrichtingvandeorganisatie endaarmee ooktotwijziging vande begrotingsopzet vanaf 2011. Deconsequenties voor de begroting 2011worden bijwijziging vande begroting 2011 verwerkt. Indeze primitieve begroting 2011 isde programma-en productenbegroting als hoofdstuk 10opgenomen. Extra BDVR-inkomsten geoormerkt De Brede doeluitkeringvoorVeiligheidsregio's (BDVR)wordt structureelverhoogd. Dezeextra inkomsten vanaf 2010zijngrotendeels geoormerkt voor nieuw beleid. Metnamegaat hetdaarbij omde professionalisering- en kwaliteitsslag crisismanagement en rampenbestrijding door implementatie van de basisvereisten zoals opgenomen deWet op deVR eneerder in hetconvenant. Het projectenprogramma datop basisvan het convenant isopgesteld loopt in2010afende resultaten moetendanwordenverwerkt inde staande organisatie. Daarnaast iservanaf 2008echterooksprakevaneenverlaging vande BDVR als gevolg van herverdeeleffecten. Deze nadelige herverdeeleffecten worden nietafgewenteld opdegemeenten, maar worden opgevangen door verrekening met hetgeoormerkte extra BDVR-geld. Intotaalontvangt deVR € 5,8 min. euro aan BDVR gelden in2011, waarvan ca€ 2,0 min. geoormerktvoor implementatieWetVR. Geen verhoging bijdrage per inwoner als gevolg van nieuw beleid Vanaf 2008geldt het bestuurlijke uitgangspunt datde bijdrage per inwoner nietwordt verhoogd alsgevolg van nieuw beleid,tenzij ersprake isvan uitbreiding vantaken. Eerstdienen doelmatigheidsvoordelen teworden geëffectueerd. Deze lijnwordt ookvoor 2011voortgezet. Dat betekent concreet datde structurele extra BDVR-geldenvooralsnog de ruimtevoor nieuw beleid begrenzen. BTW Vanaf 2010werkt deVeiligheidsregio meteen netto begroting. De budgettenworden dus opgenomen exclusief compensabele BTW.Vanaf 2011wordt deze methodiek toegepast inde primitieve begroting. Dete compenseren BTWwordtvoortaan danook separaat gefactureerd vanuit deVeiligheidsregio. Gemeenten kunnendezegefactureerde BTW 1op 1doorfactureren bijhet BTW-compensatiefonds. DeWet opdeVeiligheidsregio's steltdat BTW opdecore-businesstaken crisisbeheersing en rampenbestrijding van deVeiligheidsregio niet meer compensabel is. In2010vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over deconsequenties voor gemeenten énVR vanaf deverwachte invoeringsdatum vandeWet: 1 oktober2010.
Status primitieve begroting 2011 Geletopde inhoofdstuk 1vandeze samenvatting opgenomen ontwikkelingen ende richtinggevende uitspraken metbetrekking totde inrichtingvandeorganisatie vandeVR van hetAlgemeen Bestuurop26 maart2009 leidtdedoorontwikkeling Veiligheidsregio in2010 naarverwachting nogtotwijzigingvan de begroting 2011. Essentieel daarbij isde mogelijk tewijzigen prioriteitenstelling metbetrekking totde (kem-)takenvandeVeiligheidsregio endedaarmee samenhangende tewijzigentoerekening van mensen en middelen aan programma's enproducten.
3.2 Besluitvorming Algemeen Bestuur 8juli 2010 HetAlgemeen Bestuur heeft op8juli2010, rekening houdend metdeontvangen reactiesvan de deelnemende gemeenten, besloten: 1. Deontwerpbegroting VR MWB2011(inclusief nagezonden erratum) ongewijzigd vastte stellen met uitzonderingvande meerjarenraming 2012t/m2014. 2. De meerjarenraming 2012 t/m2014van deontwerpbegroting 2011 in het kader van de "samen trap opsamen trap af methodiek" alsvolgt bijtestellen: vanaf 2012t/m2014jaarlijks uittegaanvan hetrealiserenvan 3%kortingop hettotaleexploitatiebudget (exclusief btw)van de Veiligheidsregio dezetaakstellende bezuiniging alsvolgt inde meerjarenbegroting optenemen: in2012€ 1,8 min, in2013€ 3,6 min. envanaf 2014€ 5,4 min De reedsopgelegde bezuinigingsvoorstellen Regionalisering Brandweer* blijven ongewijzigd endevastgesteldejaarlijkse loon-en prijsindexeringmethodiek blijft in stand *NB: Betreft de in hetAB van27januari 2010 herbevestigde bestuurlijke besluitvorming inzake de te realiseren inverdieneffecten binnen de Brandweerbegroting. € 930.000opdeoverhead (vóór 1 januari2013) €240.000 kosten managementstructuur (vóór 1 januari 2013) .€413.000 meerkosten personele lasten (bevindingen taskforce I,excl.3tal risico's). 3. Inde lijnvaneerdere bestuurlijke besluitvorming, uiterlijk indevergadering van hetAB op 11november 2010eenvoorstelte doen met betrekking toteen duurzaam financieringsmodel gekoppeld aan eengefaseerde invoering daarvan. Via hetopte leverenverdeelmodel duurzame financiering deverschillen diethans bestaan tussen garantiebestanden en dewerkelijke situatie teverrekenen (naar detoekomsttoe). Mochthetverdeelmodel nietof nietgeheeltoereikend zijn, danwordt met terugwerkende krachtverrekend. 4. Dedirecteur van deVeiligheidsregio opdracht te geven om uiterlijk inde vergadering van hetABop 11november 2010te komen metzosmart mogelijk uitgewerkte voorstellen tenaanzienvan: het Beleidsplan 2011t/m2014 inclusief het Dekkingsplan en deafwikkeling vande lopende knelpunten Regionalisering Brandweer. Gekoppeld aandezevoorstellen dienteenfinanciële meerjarenperspectief teworden gepresenteerd waarbij deopgedragen taakstellende bezuinigingen leidend zijn.
4 Loon-en prijsontwikkeling (LPO) 2011 De in 2007 bestuurlijk vastgestelde methodiek om te komen tot loon- en prijsindexering is gehanteerd, inclusief de bestuurlijke aanvulling die in2009 isvastgesteld om de loon- en prijsindices voortaan te baseren op één en dezelfde bron,de meest recente publicatie van het CPB (Centraal Planbureau). Bron voor deze begroting isde CPB-irculairedecember 2009. Eenenander leidttot devolgende bijstelling van lonen enprijzen.
definitieve bijstelling raming 2009 tussentijdse bijstelling raming 2010 raming2011 totaal autonome stijging 2010
loonindex prijsindex -0,75% -1,50% 0,25% -0,50% 2,00% 0,00% +1,50% -2,00%
4.1 Gevolgen loon- en prijsontwikkeling voor gemeentelijke bijdragen Overzicht gevolgen loon-en prijsontwikkeling (LPO) voor gemeentelijke bijdragen 2011tenopzichte van 2010. Alle cijferszijnexclusief BTW. 2010 2011 verschil t.o.v. 2010 Brandweerspecifiek €41.700.316 €42.731.544 €1.031.229 BRW specifiek pergemeente €4.531.182 •€968.124 € 3.563.058 BRW intekentaken Bijdrage per inwoner BRW totaal regionaletaken overhead GHOR GMK OG VB Totaal VR Generaal totaal gemeentelijke bijdragen
€9,55 €3,71 €5,84 €1,16 €0,84 €0,60 -€0,07 € 12,09
€9,43 €3,60 €5,83 €1,14 €0,82 €0,61 €0,00 €12,00
€ 59.148.651 € 59.162.176
-€0,12 -€0,11 -€0,01 -€0,02 -€0,02 €0,00 €0,07 -€0,09
-€92.498 -€ 102.009 €9.510 •€21.104 -€17.776 € 2.797 €79.000 -€49.580
€ 13.525
Indit overzicht iseenonderscheid gemaakttussen: devaste bijdrage per inwonervoor BRW, GHOR, GMKenhetOrganisatieonderdeel Gemeenten de pergemeente variabel bijdrage voor het Brandweerspecifieke deelen BRW-intekentaken. Alsgevolgvan de loon-en prijsontwikkelingen (LPO) isdebijdrage perinwoner gedaald met9cent. Debijdragen per gemeente voor de brandweerspecifieke lasten als gevolg van de Regionalisering Brandweer zijngestegen omdatgeen bijstelling over 2009 heeft plaatsgevonden, maar alleen de bijstelling over 2010 en deraming 2011. Erzijn2 Brandweer-intekentaken FLOenSchelde-Rijn. Deramingvoorde intekentaak FLO is gebaseerd opde (lagere) opgave vande desbetreffende gemeenten. Heteffect van dewijziging van hetaantal inwoners leidttot eengeringeverlaging van de bijdragen per inwoner. Per 1-1-2010bedraagt hetaantal inwoners 1.072.616. Eengroeivan4.219 inwonerstenopzichtevan2010.
5 Opbouw batenen lasten 2011 Debegroting2011omvatdevolgendedienstonderdelenvandeVeiligheidsregioMWB: -deBrandweerinclusiefhetbrandweerspecifiekedeelalsgevolgvanderegionalisering per1 januari2010 -deGHOR -deGemeenschappelijke meldkamer -hetorganisatieonderdeelgemeenten(OG) -hetVeiligheidsbureau(deprojectenorganisatie doorontwikkeling,decentralestafendeunitcommunicatie) Voorhetmeerjarenperspectief wordtverwezennaarhoofdstuk7vande begroting.
5.1 Overzicht baten en lasten per dienstonderdeel naar hoofdkostensoort BRW
LASTEN PERSONELELASTEN
GHOR
GMK
OG
-
41.602.089
1.575.488
6.343.643
197.705
1.020.308
16.291.664
729.390
1.345.020
INKOMENSOVERDRACHTEN
3.831
391.082
STORTINGINRESERVES
1.544
KAPITAALLASTEN OVERIGEGOEDERENENDIENSTEN
64.242.772
TOTAAL LASTEN BATEN
BRW
PERSONELEBATEN
GHOR
-
FINANCIËLEBATEN(RENTE)
2.893.666
2.365.329 GMK
-
1.952.930
649.036 OG
-
19.747
310.644
193.093
TOTAAL
. -
455.943
-
-
VB
-
43.633.520 7.561.657 20.512.098 394.913 1.544
1.952.930
72.103.732
VB
TOTAAL
-
-
19.747 310.644
4.304.737
172.538
INKOMENSOVERDRACHTEN
59.665.258
2.659.925
2.403.196
649.036
1.918.652
67.296.067
TOTAAL BATEN
64.280.639
2.852.210
2.403.196
649.036
1.918.652
72.103.733
VB
TOTAAL
OVERIGEGOEDERENENDIENSTEN
SALDOBATEN- LASTEN PERSONELELASTEN KAPITAALLASTEN
BRW
GHOR
41.291.445-
1.575.488-
6.343.643-
197.705-
-
FINANCIËLEBATEN OVERIGEGOEDERENENDIENSTEN
11.986.928-
INKOMENSOVERDRACHTEN
59.661.427 2.542.813
Gemeentelijkebijdragen
56.406.198
overige inkomensoverdrachten
712.417
Bijdragen Rijk/Politie
ONDERLINGEVERREKENINGEN
37.867-
TOTAAL SALDO
0
-
556.852-
OG
-
455.943-
-
1.020.308-
-
19.747
43.322.8767.561.65719.747
1.345.020-
193.093-
1.952.930-
2.268.842
2.403.196
649.036
1.918.652 " 66.901.154
1.437.659
1.518.519
1.222.266
884.676
391.082-
-
41.456
37.867-
-
1.544-
STORTINGINRESERVES
GMK
4.477.275
0
-
0
1.918.652
-
649.036
0
Ditoverzichtisexclusief interneverrekeningentussendedienstonderdelenonderling.
16.034.8247.417.643 59.162.176 321.334
34.278
-
-
1.544-
0
0
5.2 Overzicht baten en lasten 2011 per dienstonderdeel naar begrotingsprogramma
LASTEN BRW-Regionaletaken BRW-Overhead BRW-Specifiek BRW-Intekentaken
TOTAAL 9.251.116 7.052.449 44.443.201 3.712.675
Totaal Brandw eer GHOR GMK OG VB TOTALE LASTEN
64.459.440 2.931.533 2.403.196 649.036 2.032.253 72.475.458
Strategie en beleid -
Pro-actie Preparatie en en preventie operatione Organisatie 825.059 6.882.679 1.543.378 7.052.449 3.335.536 32.823.136 8.284.528 160.281 3.552.393
103.693 1.880.785 1.984.478
4.160.595 149.832 4.310.427
BATEN BRW-Regionale taken BRW-Overhead BRW-Specifieke kosten BRW-Intekentaken
TOTAAL 9.251.116 7.052.449 44.443.201 3.712.675
Strategie en beleid -
Pro-actie en preventie 684.138 521.504 -
Totaal Brandw eer GHOR GMK OG VB TOTALEBATEN
64.459.440 2.931.533 2.403.196 649.036 2.032.253 72.475.459
79.323 79.323
1.205.642 1.205.642
j
39.866.097 1.332.639 2.365.329 649.036 44.213.100
20.432.749 1.345.369 37.867 151.468 21.967.454
Preparatie en operatione Organisatie 5.498.696 3.068.281 7.052.449 300.302 43.621.395 3.552.393 160.281 3.528.865 19.747 2.365.329 5.913.940
Ditoverzicht is inclusief interne verrekeningen tussen dedienstonderdelen onderling.
59.724.933 2.832.463 37.867 649.036 2.032.253 65.276.552
6 Gemeentelijke bijdragen 2011t/m 2014 Overzichtvaste bijdrage per inwoner perdienstonderdeel inmeer dienstonderdeel Brandweer GHOR GMK OG VR-staf TOTAAL
€ € € € € €
2008 4,62 1,24 1,05 0,60 7,51
€ € € € € €
2009 5,00 1,32 1,07 0,62 8,01
€ € € € € €
2010 9,55 1,16 0,84 0,60 0,0712,09
2011 € 9,43 € 1,14 € 0,82 € 0,61 € € 12,00
arenperspectief 2012 € 9,54 € 1,15 € 0,82 € 0,61 € 1,68€ 10,45
€ € € € € €
2013 8,81 1,16 0,83 0,62 3,368,07
€ € € € € €
2014 8,94 1,17 0,83 0,63 5,036,54
Voetnoten: 1. Destijging in2010tenopzichtevan2009 is hetgevolgvan hetbesluit Regionalisering Brandweer. 2. Detaakstellende bezuinigingen alsgevolg van dezogenaamde "samentrap op- trap a fmethodiekvanaf 2012zijn vooralsnog centraal weggezet bijStafVeiligheidsregio. Deverdeling daarvan volgt later als duidelijk iswaarwelke bezuinigingen worden doorgevoerd. 3. Het lijktalsofdegemeentelijke bijdragewordt gehalveerd (2011: € 12,00/ 2014:€6,54). Ditvertekende beeld ontstaat doordat indit overzicht alleen desolidariteitsbijdragen zijn opgenomen dieworden uitgedrukt ineen bedrag per inwoner. Het overzicht isdus exclusief Brandweerspecifieke taken enexclusief intekentaken.
GMK Degemeentelijke bijdrage aandeGMK isgebaseerd op40 %vandetotale begrotingvande meldkamer, bestaande uit kostenvoor huisvesting entechniek. Hetoverige deel (60%) wordt door de Politiebetaald. Dekostenvoor hetmeldkamerpersoneel zijn nietopgenomen inde meldkamerbegroting maar staan opde begrotingen vande participanten Politie, Brandweer en RAV. Bijdrage Politie Depolitie draagt in2011€ 1.549.091bijaan de exploitatie vande meldkamer exclusief personele lasten. RAV Degemeenten ontvangen separaat eenfactuurvande RAVvoor de bijdrage aande exploitatie van de GMK van€ 0,23 per inwonervoor kosten C2000 en personele lasten RAV-centralisten.
inwonerbijdrage 2011 excl.Brandweerspecifiek + intekentaken
OG; € 0 , 6 1 ; 5% GMK; € 0,82 ;7% GHOR; € 1 , 1 4 ; 9%
Brandweer; €9,43 79%
Overzichtbijdrage2011pergemeente BEGROTING 2011 Veiligheids- Brandweer Inwoners regio MWB Regionale Brandweer GHOR TOTAAL Taken 1jan 2010 Overhead € 3,597 € 5,830 Bijdrage per inwoner € 1,140
GMK € 0,825
OG € 0,605
Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Totaal Midden
Brandweer Brandweer Specifieke intekentaken taken profijt profijt
12.630 9.445 6.701 173.445 26.570 41.550 21.104 54.164 26.382 14.441 21.098 407.530
602.653 643.843 498.988 10.184.532 1.249.898 1.657.909 833.772 2.397.506 1.345.777 729.392 856.615 21.000.888
45.434 33.977 24.106 623.939 95.581 149.469 75.918 194.846 94.905 51.949 75.896 1.466.019
73.629 55.062 39.065 1.011.135 154.895 242.225 123.030 315.761 153.799 84.187 122.995 2.375.783
14.392 10.763 7.636 197.644 30.277 47.347 24.048 61.721 30.063 16.456 24.042 464.388
10.417 7.790 5.527 143.055 21.915 34.270 17.406 44.674 21.759 11.911 17.401 336.124
7.642 5.715 4.055 104.951 16.077 25.142 12.770 32.774 15.964 8.738 12.766 246.595
451.138 530.537 418.600 7.176.849 931.153 1.159.457 580.599 1.747.731 1.029.287 556.152 603.514 15.185.018
65.908 29.300 77.571 22.489 23.219
237.093 105.402 279.048 80.900 83.526
384.225 170.811 452.217 131.104 135.360
75.103 33.388 88.394 25.627 26.458
54.360 24.166 63.979 18.549 19.151
39.881 17.729 46.938 13.608 14.050
3.424.268 1.061.125 4.093.742 558.251 925.638
77.925 131.504 995.399
126.283 213.111 1.613.111
24.684 41.656 315.310
17.866 30.151 228.222
13.108 22.120 167.433
924.994 1.557.611 12.545.629
BergenopZoom Haiderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk Totaal West
21.662 36.556 276.705
4.996.586 1.423.279 5.936.515 836.220 1.214.272 1.775 1.192.740 2.003.339 17.604.727
Dongen Gilzeen Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal Oost
25.068 25.973 14.984 23.027 25.845 204.924 45.756 22.804 388.381
1.064.570 994.681 677.773 946.154 1.024.382 13.083.890 1.840.727 924.384 20.556.561
90.178 93.433 53.902 82.836 92.973 737.179 164.599 82.033 1.397.134
146.139 151.415 87.352 134.241 150.669 1.194.648 266.744 132.941 2.264.150
28.565 29.597 17.075 26.240 29.451 233.515 52.140 25.986 442.567
20.676 21.422 12.359 18.992 21.317 169.018 37.739 18.808 320.330
15.169 15.716 9.067 13.934 15.639 123.999 27.687 13.799 235.008
763.843 683.098 498.018 669.912 714.334 9.729.057 1.291.818 650.817 15.000.897
1.072.616
59.162.176
3.858.552
6.253.043
1.222.266
884.676
649.036
42.731.544
TOTAALREGIO
-
-
Voor hetmeerjarenperspectief ziehoofdstuk7van deBegroting.
-
-
r
-
926.961
926.961 781.656 10.658 912.197 8.181 10.088 1.775 7.880 7.186 1.739.623
896.474
896.474 3.563.058
VEILIGHEIDSRECiO MIDDEN- ENWEST-BRABANT
JAARREKENING 2009
VastgesteldeversiedoorAlgemeenBestuurd.d.8juli2010
Inleiding Dezejaarrekening 2009 isdetweedejaarrekening "nieuwe stijl". Devier programma's met bijbehorende producten zijn: I Strategie en beleid Strategischeontwikkeling Veiligheidsregio Beleidsplanning: Convenant 2008/2009 en Beleidsplan 2009t/m 2012 Doorontwikkeling Veiligheidsregio II Pro-actie en preventie (primair proces) Pro-actie Preventie III Preparatie enoperationeel optreden (primair proces) Operationele voorbereiding Opleiden Veiligheidsoefencentrum (VOC) Bedrijfshulpverlening (BHV) Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen Repressie en nazorg Alarmering/ Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) IV Organisatie Bestuurlijke en managementondersteuning Communicatie Bedrijfsvoering Dezejaarrekening valt indevolgende delen uiteen: Verslagdeel: Algemeen Jaarverslag en samenvatting resultaat (Hoofdstuk 1) Verslagen per Programma (Hoofdstuk 2, 3,4 en5) Verplichte paragrafen conform BBV (Hoofdstuk 6) Jaarrekening (Hoofdstuk 7) Accountantsverklaring (Hoofdstuk 8) Bijlagen (Hoofdstuk 9)
1 Jaarverslag 1.1
Belangrijkste o n t w i k k e l i n g e n 2009
Programma Doorontwikkeling Veiligheidsregio op basis Convenant Bijde beschrijving vande beleidsprogramma's worden despeerpunten voor2009aangegeven. Debelangrijkste zijn: Strategie en beleid Implementatie vandeWetopde Veiligheidsregio's Doorontwikkeling beleiden organisatie Veiligheidsregio Ontwikkeling corporate communicatie-beleid Optimalisatie en doorontwikkeling organisatieplan gemeentelijke kolom - Beleidsplan VR MWB2009 -2012 metals hoofdonderdelen de realisatie van hetconvenant 2008/2009 en van het bestuurlijk vastgestelde visiedocument. Doorontwikkeling Het projectenprogramma Doorontwikkeling in2009 isgebaseerd opde kernpunten van hetconvenant dat in 2008 met het ministerie van BZK isafgesloten. Kernpunten convenant: 1. Kwalitatief oporde brengen crisisbeheersing en rampenbestrijding 2. Professionalisering Veiligheidsregio 3. Voorbereiding onomkeerbaar bestuurlijk besluit regionalisering Brandweer
Regionalisering Brandweer Hetbesluitvan hetAlgemeen Bestuur tot regionalisering van de brandweer isdoor de gemeenteraden bekrachtigd. Hiermeevoldoet deVeiligheidsregio Midden-enWest-Brabant aan een belangrijke afspraak in het convenant metde minister van BZK. Voor de Brandweer Midden-enWest-Brabant stond 2009 in hetteken van de regionalisering ende voorbereiding van de start van de nieuwe gezamenlijk brandweerorganisatie op 1 januari 2010. Indit kader is hetvolgende gerealiseerd: Dearbeidsvoorwaardenregeling en hetsociaal statuut zijn definitief vastgesteld enondertekend door de werkgever endewerknemersvertegenwoordiging in hetBGO. Inhet plaatsingsproces zijn ruim 1800 medewerkers geplaatst inde nieuwe organisatie en hebben een aanstelling gekregen bijdeVeiligheidsregio Midden-enWest-Brabant. Alle persoonsgegevens zijn geïnventariseerd, omgezet naar de nieuwe arbeidsvoorwaarden en verwerkt inhet nieuwe salarissysteem. Met HetService Centervan deGGDzijn afspraken gemaakt over de inbesteding vande salarisadministratie. Alle medewerkers zijnonder hetcontractvan de BMWB metdearbodienst gebracht. De aanbesteding van een nieuwArbo-contract isvoorbereid. Degemeentelijke brandweerbegrotingen zijn ontvlecht enopgenomen inde nieuwe begroting. Deze is injanuari 2010aan hetAlgemeen Bestuur voorgelegd engoedgekeurd. Eriseen nieuwfinancieel pakket geselecteerd en ingericht. Deverzekeringen (met als belangrijkste onderwerpen ongevallen envoertuigen) zijn aanbesteed. Detechnische infrastructuur isaanbesteed envoorbereid. Inheteerste kwartaalvan2010vindt de uitrol plaats,zodat alle medewerkers, vanuit 26 locaties, opéén netwerk kunnen inloggen enwerken. Degemeenschappelijke regeling isaangepast envoorgelegd aandegemeenteraden. Inhetconvenant metde minister van BZK isafgesproken datde brandweer naast het beleidsplan,ook een dekkingsplan vaststelt. In2009 isonderzocht inhoeverre metde huidige verdeling van de tankautospuiten wordtvoldaan aande brandweer zorgnormen. Ditisde nulmeting. De resultaten hiervanworden nogaan het bestuur voorgelegd. Daarnaast iseenoverzicht gemaaktvande spreiding van specialismen inde regio ende opkomsttijden. Ookditzal deel uitgaan makenvan hetdekkingsplan.
1.2 Resultaat en resultaatbestemming Overzicht resultaat per dienstonderdeel Deresultaten vandeVeiligheidsregio zijnalsvolgt: RESULTAAT
BRW
TOTAAL
GHOR
GMK
-
10.887.811-
8.127.011-
1.783.616-
Kapitaallasten / rente
1.987.835-
476.697-
3.171.590-
1.317.295268.241-
179.118-
Overigegoederen en diensten
1.040.023-
1.118.466-
Ftersoneel
Inkomensoverdrachten overheid niet-Rijk
107.394-
-
Verrekeningen reserves & voorzieningen
397.997
25.835-
Inkomensten Rijk/ Politie Inkomensten Gemeenten
-
6.977.734
2.775.779
1.351.988
1.537.389
10.046.675
6.836.795
1.405.352
1.142.928
288.359
156.356
Overige verrekeningen
0-
TOTAAL RESULTAAT
-
1.267.775
162.550
89.061-
141.394943.760
OG
VB 647.565-
329.619-
16.055-
1.330 131.136-
613.724-
-
107.394-
36.417-
460.249
-
1.312.578
-
661.600 165.758-
-
137.563250.526
Voor debestemming van het resultaat over2009 ad€ 1.267.775wordteen afzonderlijk besluitgenomen. Daarbij moet rekening gehouden worden met: - terugbetaling GMK-aandeel Politie ad€ 470.709 het hierinopgenomen subsidiebedrag van€ 250.000 waarvoor nog een bestemmingsreserve moet worden ingesteld Hetfeitelijk beschikbare batigesaldo2009 bedraagtvoor deVeiligheidsregio€ 547.066.
Voor nadere informatie per dienstonderdeel zie hoofdstuk 7.5 Toelichting op programmarekening. Voor de recapitulatie zie hoofdstuk 7.4 Programmarekening en recapitulatie. Voor eenspecificatievan deafrekening intekentaak randapparatuur C2000 pergemeente zie bijlage 9.1 Voor nadere toelichting per programma wordt verwezen naar de hoofdstukken 2t/m5
Grafischeweergave kostenverhoudinq 2009
Inkomensoverdrachtenoverheid niet-Rijk
Overigegoederen endiensten 19%
Kapitaallasten / rente 12%
Verrekeningen reserves & voorzieningen 2%
1.3 Reservepositie 1.3.1 Besluitvorming in 2009 Indevergadering van hetAlgemeen Bestuur van 26 maart2009 iseen aantal belangrijke besluiten genomen dievan invloedzijn opde reservepositie van deVeiligheidsregio. Deze besluitenwaren echter alverwerkt inde jaarstukken2008. Vorming van éénAlgemene ReserveVR MWB Opadviesvan de Financiële Commissie iséénalgemene reserve op het niveauvandeVR ingesteld door samenvoeging van de afzonderlijke algemene reserves van de dienstonderdelen Brandweer, GHOR en GMK. Inhet kadervan de spelregels verbonden partijen dienen deomvang en de methodiek tot een algemene reserve teworden geëvalueerd. Beperking aantal bestemminqsreserves DeFinanciële Commissie heeft de bestaande bestemmingsreserves van de dienstonderdelen kritisch bekeken en isvanoordeeldathetaantal bestemmingsreserves zoveel mogelijk moetworden beperkt, daarwaar het relatief geringe bedragen betreft endoelen die beter uit het normale exploitatiebudget kunnen wordengehaald. Bestemmingsreserve Organisatieonderdeel Gemeenten Voor hetOrganisatieonderdeel Gemeenten (OG) iseenduidelijk toetsbaar uitgangspuntvastgelegd. Een bestemmingsreserve OG mag maximaal 50%van de bijdrage bedragen. Eventuele hogere overschotten dienen direct terug tevloeien naar degemeenten en nietteverdwijnen inhetexploitatieresultaat van de Veiligheidsregio. Debasisgedachte bij instelling Dienstonderdeel Gemeenten was immersdat hetgeldvan de OG nietvermengd zouworden metde bijdragen aan de andere dienstonderdelen vandeVR endat ergeen sprake zouzijnvan dubbele bijdragen.
1.3.2 Overzicht Reserves en Voorzieningen Mede naar aanleiding van bovenstaande besluiten kan samenvattend hetvolgende overzichtworden gepresenteerd. stand per 31-12-2008
stand per 31-12-2009
verschil
€ 584.445
€ 498.824
€-85.621
€ 1.508.320
€1.230.326
€ -277.994
Nogte bestemmen exploitatieresultaat
€ 286.327
€1.267.774
€ 981.447
Voorzieningen
€437.185
€351.427
€ -85.758
€ 2.816.277
€ 3.348.351
€ 532.074
Algemene Reserve Bestemmingsreserves
TOTAAL
Gespecificeerde overzichten van reserves en voorzieningen treft uaan in hoofdstuk 7.3 toelichting opbalans. Bandbreedte Algemene Reserve Voor deAlgemene Reserve isde beleidslijn vastgesteld datdeze zich dientte bevinden binnen een bandbreedte van 0tot6 procentvan hetgemiddelde begrotingsvolume zoals dat inde meest recente meerjarenbegroting isopgenomen.Alsgevolgvan de regionalisering Brandweer per 1-1-2010moet bezien worden ofdeze beleidslijn wordt gecontinueerd.Vooralsnog geldt devolgendetabel: stand 31.12.2009 Algemene reserveVR MWB
498.824
maximum*
restantruimte
1.146.761
562.316
gemiddelde omzet** 19.112.675
* maximumbedraagt6%vangemiddeldeomzetmeestrecente meerjarenbegroting **betreftgemiddeldeomzetmeerjarenraming 2010-2013excl.Politiedeel.OGenexcl. Regionaliseringbrandweer VoorpolitieenOGwordtbinnenVRgeenAlgemeneReservemeergevormd Detailinformatie vindt uin hoofdstuk 6.3Weerstandsvermogen en inhoofdstuk 7.3Toelichting opbalans.
2
Programma I Strategie en Beleid
Indithoofdstuk zijnde belangrijkste prestaties enfinanciële resultaten 2009 van programma I Strategieen Beleidtoegelicht. Voor een uitgebreide toelichting opdefinanciële resultaten wordtverwezen naar de paragraven 7.4 en 7.5.
2.1 Producten en financieel resultaat Het Programma Strategie en Beleid bevat devolgende onderliggende Producten: • Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio • Beleidsplan Veiligheidsregio • Projectenprogramma Doorontwikkeling Veiligheidsregio • Kolomspecifiekdoorontwikkelingsprojecten Brandweer, GHOR, GMK, gemeenten, Politieen veiligheidsbureau Inhetprogramma strategie en beleidzijndeproducten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met desturing vande organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en devoorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oogopdetoekomst. Wanneer deverschillende organisatie-onderdelen meteen'kleur' kunnen worden gekenschetst, isde kleur van ditoverkoepelende programma 'paars'. Dekleur diestaatvoor multidisciplinaire samenwerking. Deproducten richtenzichopdedoorontwikkeling, in-enexterneversterking en borgingvande veiligheidsregio inhaartotaliteit. Kernthemaishet multidisciplinaire meerjarige beleidskader waar dedoorgroei aan gekoppeld is.Voor ditdoelzijn specifieke projecten inuitvoering. Centraal hierbij staan hetgehele RBRprojectenprogramma enalle kolomspecifiek doorontwikkelingsprojecten. Financieel resultaat Programma 1.Strategie enbeleid R2008
B2009
B2009 na wijz
B.wijz.2009
Lasten
1.366.645
608.728
356.749-
Baten
1.647.044
408.917 199.811-
Resultaat voor bestemming
280.399
Mutaties in reserves
368.082-
Resultaat na bestemming
87.683-
1.436.723
332.485-
76.431
827.699
751.267-
24.264
175.548-
609.025-
433.477
278.123
278.123-
330.902-
155.354
199.811-
Saldo
R2009
251.979
-
-
24.264
175.548-
1.184.744-
Specificatie jaarrekening per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product1.1 product1.2 product1.3
R2008 Strategische ontwikkeling Meerjaren-beleidsplan (RBR) Projectendoor-ontwikkeling
R2009
2009 BRW
GHOR
GMK
240.953 669.906 455.786
83.626
83.626
1.353.097
5.541
241.735
TOTALELASTEN
1.366.645
1.436.723
89.167
241.735
BATEN product1.1 product1.2 product1.3
R2008
R2009
Strategischeontwikkeling Meerjaren-beleidsplan (RBR) Projectendoor-ontwikkeling
827.699
TOTALEBATEN
1.647.044
827.699
MUTATIERESERVES product1.1 Strategische ontwikkeling
R2008
Meerjaren-beleidsplan (RBR)
product1.3
Projectendoor-ontwikkeling
TOTAAL MUTATIERESERVES RESULTAAT product1.1 Strategischeontwikkeling product1.2 Meerjaren-beleidsplan (RBR) product1.3
Projectendoor-ontwikkeling
TOTAALRES ULTAAT
GHOR
VB
-
-
-
-
1.105.822
GMK
1.105.822 VB
OG
158.764 1.488.280
product1.2
BRW
OG
R2009
278.123
368.082-
278.123
R2008 82.1895.494- ' 87.683-
R2009
-
-
-
•
-
-
-
827.699
BRW
669.906 1.037.988-
-
GHOR
GMK
OG
827.699 VB
-
-
-
-
-
-
-
-
278.123
BRW
GHOR
83.626-
83.626-
247.276-
5.541-
241.735-
330.902-
89.167^
241.735-
GMK
278.123 VB
OG
-
-
-
-
-
-
2.2 Toelichting Dienstonderdelen 2.2.1
Toelichting Brandweer
Devorming vaneengeregionaliseerde brandweerorganisatie isop 1 januari 2010 gerealiseerd. Daarmee isde doorontwikkeling vandebrandweer nog nietvoltooid. Debelangrijkste basiszakenzijngeregeld, maar met name inde bedrijfsvoering moet nogveelworden afgemaakt ofverderwordenontwikkeld.
2.2.2
Toelichting GHOR
In2009 heeftde GHOR veeltijd en aandacht moeten besteden aan devoorbereiding op degrieppandemie en deuitvoering vande massavaccinatie. Hierdoor heeftde GHOR prioriteiten moeten stellenenzijn nietalle activiteiten,diegepland stonden,uitgevoerd. DeVeiligheidsregio, inclusief hetVeiligheidsbureau isverder uitgebouwd. DeGHOR MWBgaatmee inde ontwikkelingen. Hetbeoogde beleidsplan 2009-2012 is nog nietgerealiseerd. Er isnugekozen voor een tussenvariant. Eris eenjaarplan 2010 enerwordteen beleidsplan 2011-2014ontwikkeld. Op landelijk niveau speelterveel bijde politie. Dit heeft ook consequenties voor deveiligheidsregio, aangezien de intensivering van de samenwerking nietzoals beoogd gerealiseerd is. DeWetVeiligheidsregio's isgoedgekeurd door zowel Tweede als Eerste Kamer. Medio 2010wordt deWet van kracht. Hierin staan ookzaken met betrekking tot de GHOR opgenomen. Erzijngroepenvoor crisiscommunicatie geformeerd. In2009 hebben deeerste verkenningen rond het thema Sociale media plaatsgevonden, die in2010 vervolg zullen krijgen.Ook de GHOR heeft hiereenactieve bijdrage aangeleverd. Ook in2009 isereen Bestuurlijke Rapportage (BURAP) richting de provincie gegaan. Hierin heeft ook de GHOR MWBover haarwerkzaamheden en ontwikkelingen gerapporteerd. Aan alleeisen in hetConvenant isvoldaan,waarbij tevens deconvenantgelden zijnverantwoord aan het ministerie van BZK. DeGHOR MWB heeft o.a.voldaan aan de eis m.b.t.certificering. Ook in2009 heeft deGHOR MWBondersteuning geleverd aan de doorontwikkeling Veiligheidregio, waarbij ook aan de stuurgroep doorontwikkeling VR geadviseerd is. In2009 is,op initiatiefvandeGHOR, gestart met hetorganiseren vansectorale overlegvormen. Hierbijworden, per sector, witte ketenpartners uitgenodigd om de onderlinge relaties, maar vooral de relatie met de GHOR, te optimaliseren. Hiermee streeft de GHOR ernaar, dewitte kolomverder door teontwikkelen.
2.2.3
Toelichting GMK
Voor deGMK isin2008 een bestemmingsreserve toegekend van intotaal€ 218.804 inverband meteen tweetal projecten: 1) interntraject doorontwikkeling en kwaliteitsimpuls GMK, kortweg verbetertraject 2) projectontwikkeling eigen netwerk en intra-en intemetmogelijkhedenGMK. Verbetertraject en project communicatie Inhetverbetertraject hebbenwe ditjaar stappen gezet inverdere inrichting van defuncties, positieve cultuurbeïnvloeding waaronder: invoering meldingverwerkingsevaluaties startgesprekken zijngevoerdtussen decentralisten ende nieuwe teamleiders verdere doorontwikkeling van leidinggevenden aanstelling vaneen opleidings- en oefencoördinator enadviseur kwaliteitsmanagement de benodigde MKA-capaciteit isinbeeld gebracht startgemaakt metde invoering van hetdashboard. Omverdere integratieen procesveranderingen te kunnen realiseren zullende medewerkers onder één rechtspositie moeten komen. Hetverbetertraject loopt nuvertraging op en doorontwikkeling wordt bemoeilijkt o.a. door uitstelvandeovergang van het personeel naar deVRwaardoor verdere integratie van processen moeilijk of niet mogelijk is.Daarnaast isde invoering vandefunctievanseniorcentralist als laatstestap inde organisatieontwikkeling van belang. Innovember 2007 isvoor hetgehele verbetertraject een bestuurlijk akkoordgegeven inclusief de invoering van seniorcentralisten. Als deVeiligheidsregio hierop terug komtzalde GMKgenoodzaakt zijn om een aangepast organisatieconcept GMK optestellen. Doordit oponthoud isdedoorontwikkeling en verbeterslag ook min of meer op holdgekomen. Dit iseenvan de redenenwaarom hetbudget nog nietecht isaangesproken. Eenandere redenwaarom in2009 noggeen geld aan de bestemmingsreserve isonttrokken isomdater vertraging isgekomen indeontwikkeling van het eigen netwerk. Eind2009 zijnde contracten getekend voor de begeleiding van de uitrolvan heteigen netwerk ende bestellingen voor de harden software. In2010zaldit netwerkvorm krijgen.
Europese aanbesteding: DeGMK besteldetoteind2009 onder devoorwaarde vande politie Midden enWest Brabant. Ditwas nade nieuwe Europese aanbesteding vande politie eind 2009 niet meer mogelijk. DeGMK heeft daarom een eigen aanbestedingstraject opgestart om indetoekomst tevoldoen aandewetgeving. Dit traject zalnaarverwachting medio2010zijndoorlopen.
3 Programma II Pro-actieenPreventie Indit hoofdstuk zijn de belangrijkste prestaties enfinanciële resultaten 2009 van programma II Pro-actie en Preventie toegelicht.
3.1 Producten enfinancieel resultaat Het Programma Pro-actieen Preventie bevatdevolgende onderliggende producten: • Pro-actie • Preventie Onder Pro-actiewordt hetwegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid verstaan. Hetgaater hierbij om beslissingen op hetgebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen en evenementen ook te beoordelen op aspecten vanopenbare veiligheid. Hoe meer risico's opdezewijze "aan de voorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans datdaadwerkelijk repressief moetworden opgetreden. Pro-actie omvat advisering over: • beleidsontwikkeling m.b.t.veiligheidsvraagstukken en • detotstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten c.q. bestemmingsplannen • grootschalige evenementen, beurzen,festivals etc. • hetuitvoeren van risico-inventarisaties en routering gevaarlijke stoffen • deexterne veiligheid bij risicodragende inrichtingen • toetsen van inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen Preventie isdevolgende stap: het iseen technisch traject met alsdoel hetvoorkomen vanongevallen en het beperkenvan schade en looptvan hetontwerp tot en metoplevering en ingebruikname van een object. Preventie omvat: • opstellenvanvoorschriften, verankerd inwet- en regelgeving • voorlichting (risicocommunicatie) • advisering over vergunningverlening • handhaving en toezicht
Financieel resultaat Programma 2.Pro-actie enpreventie 8 2009 na R2008
B2009
1.295.398
1.314.612
Baten
430.087
398.069
Resultaat voor bestemming
865.311-
916.543-
Lasten
-
Mutaties inreserves Resultaat na bestemming
865.311-
B.wijz.2009
wijz
Saldo
1.445.516
53.534-
21.108-
376.961
419.687
42.726-
98.478-
1.015.021-
1.025.829- "
-
-
916.543-
R2009
1.391.982
77.370
-
98.478-
1.015.021-
10.808
-
-
1.025.829-
10.808
Specificatie jaarrekening per product, opgebouwd per dienstonderdeel R2009
R2008
LASTEN
2009
BRW
GHOR
GMK
VB
OG
product2.1
Pro-actie
375.114
482.971
324.911
158.060
product2.2
Preventie
660.329
676.583
621.231
55.352
-
-
-
259.955
285.961
285.961
TOTALELASTEN
1.295.398
1.445.516
1.232.104
213.412
-
-
-
BATEN
R2008
R2009
product 2.2A Intekentk. Preventie-Preparatie PoolGSV
product2.1
Pro-actie
product2.2
Preventie
BRW
GHOR
141.777
133.726
133.726
product 2.2A Intekentk. Preventie-Preparatie PoolGSV
288.310
285.961
285.961
TOTALEBATEN
430.087
419.687
419.687
MirrATIERESERVES product 2.1
Pro-actie
product 2.2
Preventie
R2008
BRW
R20O9
GMK
VB
OG
-
-
-
-
-
-
-
-
GMK
GHOR
OG
VB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
product 2.2A Intekentk. Preventie-Preparatie PoolGSV
-
TOTAAL MUTATIERESERVES R2008
RESULTAAT
R2009
product2.1
Pro-actie
233.337-
product2.2
Preventie
660.329- '
product 2.2A Intekentk. Preventie-Preparatie PoolGSV TOTAAL RESULTAAT
28.355 865.311-
BRW
GHOR
GMK
OG
VB
349.245-
191.185-
158.060-
676.583-
621.231-
55.352-
-
-
-
1.025.829-
812.417-
213.412-
-
-
-
r
3.2 Toelichting per dienstonderdeel 3.2.1
Toelichting Brandweer
Brandveiligheid Nasterkeonderbezetting in2008isbrandveiligheid op centraal niveauin2009weer opdeagenda gezet door deaanstelling vantweeVeiligheidsconsultants Brandveiligheid. Denadruk van dewerkzaamheden vande veiligheidsconsultantsis verschoven naar hetversterken vandekennisstructuur Risicobeheersing binnen BMWB endeondersteuning van declusters gegeven indebedrijfsvoering vanderisicobeheersingprocessen. Conclusies enconcrete stappenopbasisvan het project staanvoor2010gepland.Twee kennissessies en de eerste Risicobeheersingsdag hebbenertoe geleid dat de onderlinge relaties en bekendheid van Risicobeheersing binnen BMWBzijnaangehaald. In2009 isinkaartgebrachtwelkevoorbereidingen door BMWBopde implementatie vandeWabo noodzakelijk zijn, hiermeewordt in 2010eenvervolg gemaakt. Ten aanzien van hetOpenbaar Meldsysteem isvoorjaar 2009demigratie naar een nieuwe technische infrastructuur afgerond en hebben allecirca 1800aansluitingen nueen doormelding metdeGMK inTilburgdie voldoet aandelaatste normen. Metconcessiehouder Siemens Nederland N.V. wordt nog onderhandeld over deverrekening vandebrandweervergoeding over2009. Taakuitvoering Besluit risico'szware ongevallen 1999 (Brzo'99) In2009 iseen intensivering vandeuitvoering vandeBrzo'99-taken voor de Regionale Brandweer ingevoerd als gevolg van landelijke enZuid-Nederlandse afspraken. BMWB heeft in2009 aan meer inspecties
deelgenomen, deels door inspecteurs vanandere brandweerregio's inte huren. In2009 iseen derde Brzoinspecteur inde regio Midden-enWest-Brabant gestart. In2009 is het Kwaliteit Management Systeem ten behoeve van eengeborgde Brzo-taakuitvoering ingevoerd en isdeze taakuitvoering collegiaal geaudit. Uitkomst isdat hetsysteem goedfunctioneert endat het systeem meer toepassingsmogelijkheden biedt dan momenteel wordt gebruikt. Metdeexpertise op hetvlak van industriële veiligheid enscenario's is in2009 tot sloteen aanzienlijke ondersteuning geleverd aandegemeente Moerdijkvoor hetaanwijzen van bedrijfsbrandweren bijeen aantal Brzo-bedrijven. Externe Veiligheid In2009 isveelcapaciteitgeleverd voor hetproject 'Regionaal Risicoprofiel VR Midden-enWest-Brabant'. Dit heeftgeleid tot eenconcept in mei2009 dat als één vandeeerste regio's inhet landgereed was voor consultatie indegemeenten. Eind 2009 is besloten om ditconcept nog redactioneel en qua inhoud te actualiseren. Dehoeveelheid adviesaanvragen m.b.t.externe veiligheid is in2009 nagenoeg gelijkgebleven aan de voorgaandejaren, ondanks hetvan krachtworden van nieuwe regelgeving voor buisleidingen entransport van gevaarlijke stoffen. Degemeenten die hetbetreftwetende adviseurs van Brandweer Midden-en West-Brabant goedtevinden. Er isgewerkt aandesamenwerking metdegemeenten en de provincie, hetgeen concreet geleid heefttotde Beleidsvisies ExterneVeiligheid en de Structuurvisies Ruimtelijke Ordening die niet-zelfredzame personen extra beschermen. Erkunnen hiermee duidelijke keuzes gemaaktworden hoeer metde risico's ineen stad wordt omgegaan enwat dit betekent voor de bereikbaarheid en inzet van hulpdiensten. Door een uitspraak van de Raadvan State is het in2009 mogelijk geworden om nadere eisen teformuleren in de ruimtelijke plannen met behulp vaneen goede verantwoordding van hetgroepsrisico enjuridisch juiste brandweeradviezen. Ineen landelijk project ismeegewerkt aanhettot stand komenvandezogenaamde Mal Groepsrisico, een instrument dat het in2010 mogelijk maakttransparante besluiten door het bevoegd gezag te latennemen. Eris in2009wederom capaciteit geleverd in het landelijke project dat moet leidentot Brabant-brede thema's dievia deelname aan het B5-overleg aande orde komen en hetzogenaamde Basisnet. Het Basisnet bestaat uitdrie kaartenwaarop bestaande spoor-, vaar- en rijkswegen onderverdeeld zijn indrie categorieën routes: • Routes waar hetvervoer van gevaarlijke stoffen geen beperkingen krijgt opgelegd, maarwaar wel ruimtelijke beperkingen gelden. • Routeswaar zowel beperkingen voor hetvervoer alsvoor de ruimtelijke ontwikkelinggelden. • Routeswaar alleen beperkingen voor hetvervoer zijn.
3.2.2
Toelichting GHOR
DeGHOR heeft metde brandweer afspraken gemaakt om periodiek teoverleggen ente komen tot structurele werkwijzen m.b.t. risicobeheersing. Hierwordt samen metde brandweer gezocht naareenwerkwijze, waarin hetGHOR-aspect geborgd is. Inhet kadervanadvisering GHOR-aspecten risicovermindering zijn de projecten MalGroepsrisico 1en2 inmiddels afgesloten. In2010 komtereensupplement, waarvoor weer subsidie isaangevraagd. Dit betreft advisering richting provincie,gemeenten en brandweer over risicovermindering. Dekwaliteitvandeevenementen-adviseringaangemeenten is binnen deGHOR o.a.verbeterd door invoering van eendriedeling onder evenementen. Hierdoor kan meer tijden aandacht worden gegeven aan de noodzakelijke adviezen. Er isnoggeen programma voor multidisciplinair evalueren vanadviesprocessen opgezet, hoewel ditwel gepland was voor 2009. Binnen de Commissie Huismanworden multidisciplinaire activiteiten m.b.t.evenementen uitgewerkt. Ook de GHOR participeert indeze commissie. Nog niet alle producten zijnovergedragen aan deVeiligheidsregio.
Aan risicocommunicatie isin2009 weinig aandacht uitgegaan. Erwaren andere prioriteiten,vooral de massavaccinatie griep. In2009 heeft de landelijke projectgroep onder leiding van adviesbureau Berenschot het project Aristoteles uitgewerkt. Dit iseensysteem,waarbij prestatie-indicatoren (kengetallen prestatiemeting) wordenontwikkeld op verschillende niveaus,teweten op bestuurlijk niveau, niveau van dedirectie en niveau van management. Hiermee kunnen prestaties worden gemeten en kandaarwaar nodig bijgestuurdworden.
4 Programma III Preparatie enOperationeel optreden Indit hoofdstuk zijnde belangrijkste prestaties enfinanciële resultaten 2009 van programma III Preparatie en Operationeel optreden toegelicht. Onder programma 3vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg enalarmering.
4.1 Producten en financieel resultaat Het Programma Preparatie enOperationeel optreden bevatdevolgende onderliggende producten: Operationele voorbereiding en planvorming Intekentaak Schelde-Rijn verbinding Opleiden VOC Bedrijfshulpverlening Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen Randapparatuur C2000 Repressie en nazorg Alarmering (GMK) Onder preparatie verstaanwij allevoorbereiding welke nodig isom bijongevallen en rampen opadequate wijze hulpte kunnen bieden. Hetspectrum loopt hierbijvan hetopstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid,geoefendheid endeaanschaf van materiaalenmaterieel. Rampenbestrijding (repressie) ishetdaadwerkelijk ingrijpen/ bestrijden van eengrootschalig incident of een crisis. Naastcrisisbeheersing isdit decore-business vandeveiligheidsregio: de ramp enof grootongeval moet worden bestreden. Inditverbandwordt niet alleen samengewerkt metde Brandweer, GHOR, Politie engemeenten, maar spelen ookexterne partnerszoals Defensie,Waterschappen, Pro-rail,privateondernemingen en burgers een belangrijkerol. De rampenbestrijding start metalarmering. Het procesvanalarmering zorgtvoor hetaannemen en doorgeleiden van meldingen en voor de eerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht. Nazorg is hetsluitstuk van deveiligheidsketen en iser op gericht datzo snelals mogelijk kanworden teruggekeerd naar de"normale" situatie. Enerzijds betreft hetzorg voor slachtoffers en personeel van de diverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en uiteindelijk ook hetafleggen vanverantwoording en hetevalueren van de ramp ende rampenbestrijding.
Financieel Resultaat Programma 3. Preparatie en operationeel optreden
Lasten Baten Resultaatvoor bestemming Mutatiesinreserves Resultaatnabestemming
6 2009na B.wijz.2009 wijz R2008 B2009 506.691- 13.065.983 11.619.582 13.572.675 7.040.677 7.427.151 236.725- 7.190.425 4.578.904- 6.145.5245.875.558269.966 246.1434.825.047- 6.145.5245.875.558269.966
Specificatie jaarrekening per product,opgebouwdpe LASTEN
2009
BRW
GHOR
1.633.175
1.804.926
572.197
185.102
184.038
184.038
1.505.288
1.783.289
1.567.705
215.584
-
Operationelevoorbereiding enplanvorming IntekentaakSchelde- RijnVerbinding
product 3.2
Opleiden
product 3.3
VOC
584.006
663.730
663.730
product 3.4
Bedrijfshulp-verlening
637.670
672.041
672.041
product 3.5
Oefenen
product 3.6
Logistiek, materieelen verbindingen Repressie en nazorg
product 3.8
Alarmering
TOTALELASTEN BATEN
GMK
R2009
product3.1A
product 3.7
-
664.636
781.078
702.189
78.889
1.918.926
1.888.487
1.389.477
499.010
1.024.240
1.009.107
1.009.107
234,042
427.040
414.756
3.232.497
3.133.822
1.366.650
11.619.582
12.347.559
8.541.891
R2008
R2009
BRW
-
390.092
599.009
572.088
product3.1A
IntekentaakSchelde- RijnVerbinding
185.102
184.037
184.037
product 3.2
Opleiden
1.184.956
1.478.336
1.478.336
product3.3
VOC
651.905
677.113
677.113
product 3.4
Bedrijfshulp-verlening
743.414
753.362
753.362
product 3.5
Oefenen
101.381
141.222
141.222
product 3.6
Logistiek,materieelen verbindingen
166.147
209.023
190.417
18.606
1.082.263
1.129.488
1.129.488
-
Repressie en nazorg
product 3.8
Alarmering
TOTALEBATEN MUTATIERESERVES product 3.1
Operationelevoorbereiding en planvormin
product 3.2
Opleiden VOC
product 3.4
Bedrijfshulp-verlening
product 3.5
Oefenen
product 3.6
Logistiek, materieelen verbindingen
2.526.615
2.712.326
1.394
7.883.917
5.127.458
Repressieen nazorg
product 3.8
Alarmering
TOTAAL MUTATIERESERVES RESULTAAT product 3.1
Operationelevoorbereiding en planvormin
product 3.1A
IntekentaakSchelde- RijnVerbinding
product 3.2
Opleiden
product 3.3
VOC
product 3.4
Bedrijfshulp-verlening
product 3.5
Oefenen
product 3.6
Logistiek, materieelenverbindingen
product 3.6A randapp. C2000 (preparatie) product 3.7
Repressieen nazorg
product3.8
Alarmering
TrtTAAI DEC 1 II TA AT
R2009
R2008
6.665
48.511-
-
48.511-
18.606
48.511-
R2008
R2009
1.535.488-
1.205.917-
BRW 109-
0-
1-
1-
313.667-
353.463-
137.879-
67.899
13.384
13.384
105.745
81.321
81.321
GHOR
215.584-
-
523.657-
639.856-
560.967-
78.889-
1.752.779-
1.679.464-
1.199.060-
480.404-
58.023
120.381
120.381
225.240-
427.040-
414.756-
705.882* 0">e t\Ai-
421.497-
1.365.257-
AtU"} 1B9.
t ARO Q4t-
12.284-
1 171 1 4 1 .
943.760 945 7K0
8.493 VB 8.493
-
18.428
8.493
OG
8.493
OG
-
-
-
GMK
583.980-
8.493
18.428
2.710.932 2.710.932
-
48.511-
OG
-
GMK
GHOR
-
-
39.597
246.143-
BRW
-
292.405-
product 3.6A randapp. C2000 (preparatie) product 3.7
-
7.040.677
product 3.1A IntekentaakSchelde- RijnVerbinding product 3.3
-
8.802
640.256
GMK
GHOR
Operationelevoorbereiding en planvormin
product 3.7
1.767.172 1.767.172
-
640.256
-
12.284 1.389.747
VB
OG
-
583.980
product 3.1
product 3.6A randapp. C2000 (preparatie)
r
Saldo 718.425 693.4921.411.91648.511 1.363.406-
r dienstonderdeel
R2008
product 3.1
product 3.6A randapp. C2000 (preparatie)
R2009 12.347.559 7.883.917 4.463.64248.5114.512.152-
VB
621.828-
R21 82R.
.
4.2 Toelichting per dienstonderdeel 4.2.1
Toelichting Brandweer
Operationele voorbereiding Deprojectgroep diezich bezighoudt met het onderwerp "Dekkingsplan" was voornemens om injanuari2010 de nulmeting van hetdekkingsplan te presenteren aan het bestuur. Besloten isom deze presentatie van de nulmeting aante houden gezien het uitstel van invoering van dewet opdeveiligheidsregio's en de landelijke ontwikkelingen op hetgebiedvan opkomsttijden. Indeeerste helftvan2010zal meer duidelijk ontstaan omtrent de nieuwewet en het landelijk project. Denieuwe planning isom in hetAB vanjuni de nulmeting te presenteren. Hetspecialisme spreidingsplan beschrijft despecialismen die bovende basisbrandweerzorg (tankautospuit) uitstijgen. Omte bezien in hoeverre despreiding vandeverschillende specialismen beter kanworden georganiseerd, iseind2009 gestart metde uitvoering van het implementatieplan Specialisme spreiding. Per specialisme wordt inzichtelijk gemaakt hoededekking opdit moment isgeregeld binnen de regiovan de verschillende soorten dienstverlening door de brandweer enwatdeeventuele gevolgen zijnvan een herindeling. De Brandweer Midden-enWest-Brabant (BMWB) isvan plan om haareerstelijns voertuigen digitaalte voorzien vanoperationele informatie ten behoevevan hetbestrijden van incidenten en rampen.Gezien de complexiteit van eendergelijk project, is het noodzakelijk om opvoorhand nader inzichtteverkrijgen ineen aantal elementen die bepalend zijnvoor hetslagen ervan. BMWB heeft aan M&l partners gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uitte latenvoeren. Naastde inventarisatie van (gewenste) digitale mogelijkheden, wordt ervooral gekeken naardeorganisatie die benodigd isom hetgeheelte beheren. Een globale kostenraming zaltevens onderdeel uitmakenvan hethaalbaarheidsonderzoek. Deresultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen gebruiktworden voor een 'Go/No-go'- beslissing. Hetonderzoek isgestart en wordt inde eerste helftvan 2010voltooid. Logistiek, Materieel en Verbindingen In2009 isinhet project "Bundeling inkoopkracht" meervorm gegeven aangezamenlijke inkooptrajecten. In 2009 iseen schuimblusvoertuig (SB) voor de locatie Tilburg en een hulpverleningsvoertuig besteld. Daarnaast isgestart meteen project om te komentot een keuze voor een materieelbeheerssysteem. Gezamenlijk verwervingstrajecten zijngestart voor devoertuigen voor de Officier van Dienst en voor de Adviseur Gevaarlijke Stoffen,een haakarmbakademluchtvulinstallatieenvoertuigen bestemd voor het vervoer vandeveiligheidstesters vooropde bovenleiding van hetspoor (HSL). Ditmaterieelwordt in2010 aangekocht. Deafdeling Logistiek, Materieel enVerbindingen is in2009 ook gestart met het uitbrengen vanadvies over het bestek inventaris tankautospuiten, mobiele telefonie,warmtebeeldcamera's, kazernekleding, operationele herkenbaarheid en rangonderscheidingstekens. Ten aanzienvan de uniformkleding kangemeldworden datde helftvan de brandweermensen van brandweer Midden-enWest-Brabant voorzien zijnvande nieuwe landelijke kleding. Er isgestart metdeelname in het landelijke project aanschaf Mobiele Communicatie Unit's (MCU). Hiertoe zullen nog investeringen volgen.Vanuit de in2009 gedane onderzoeken (Commissie Berghuijs) met betrekking tot C2000zullen mogelijke (extra) investeringen in2010 noodzakelijk zijnom de communicatieapparatuur beter te latenfunctioneren. Opleiden Deopleidingen zijn conform plan uitgevoerd. In2009wordt verder gegaan met 'kwaliteitsverbetering instructeurs', middels coaching enbijscholing. De projectgroep voor 'Implementatie nieuwe brandweer opleidingen' isgestart. Begin2010wordt een implementatieplan voor besluitvorming aangeboden. Streven isom september 2010te starten metde eerste nieuwe brandweeropleidingen (Manschap Aen bevelvoerder). DeESF-procedure is ietsvereenvoudigd. E.e.a. betekent iets minder administratieve handeling.Vanwege de goede opzetvan de ESF-administratie kunnen deze activiteiten door eigen O&O personeelwordenverricht, (per 1/08-2009,geen ESF administratief medewerker mee benodigd). De ESFsubsidie is bedoeld voor kwaliteitsverbetering vande brandweeropleidingen en alszodanig intezettenvoor dedekking van de M-k o t i m n l o m o n l o r a n iran Ho nioi I\A/A nnlnirlinnsstnir-illlir
VOC en BHVzijn conform planning uitgevoerd. De BHV-opleidingen lopen goed.Aantal klanten voor BHV is uitgebreid. De brandweertrainingen (aantal) blijvenwat achter lopen.Omweer een aantrekkelijk trainingscentrum teworden (ente blijven) moetgrondig geïnvesteerd worden inVOC. In2010 moet hier planvorming overworden voorbereid. Oefenen Het Mono Oefenplan 2009 isconform uitgevoerd,teweten bijscholingen opgebiedvan 'Veilig repressief optreden' (bevelvoerders dagen), oefenenWVD-organisatie (meetploegen ,ROGS, MPL) enOVD's. Alle OVD's hebben ook een bijscholing gekregen over optreden bijongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. HetMulti- Oefenplan 2009 isconform voornemen uitgevoerd, met uitzondering vandegeplande systeemtest (oefening ROT/RBT).Vanwege discussie over noodzaak en kostenvan multidisciplinaire oefeningen,zijn in 2009 geen multidisciplinaire OVD-trainingen gehouden.
4.2.2
Toelichting GHOR
Doorandere prioriteiten heeft hetbevorderen vandezelfredzaamheid vande burgers onvoldoende aandacht gekregen. Daarom ishet streven,dater in2010 eenTrainings-en Oefenprogramma voor EHBO-verenigingen (Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening) ligt, datopgesteldwordt inoverleg met Gemeente Woensdrecht. Indetweede helftvan 2009 isdevoorbereiding op de grieppandemiegeïntensiveerd. Er moestwel degelijk rekening gehouden gaanworden meteen massavaccinatie. Deze massavaccinatie heeft inhet laatste kwartaal 2009, insamenwerking metGGDWest-Brabant, danook plaatsgevonden. Hier is relatief veeltijd aan besteed enalle medewerkers van hetGHOR-bureau zijn hierbij betrokken geweest. Hierdoor zijn andere werkzaamheden blijven liggen. Er is in2009weer een interregionale GNK-dag door de GHOR georganiseerd en erzijnthemadagen voor operationeel leidinggevenden georganiseerd. Hierdoor worden professionele standaarden en competenties voor sleutelfunctionarissen verder ontwikkeld. Het betrof in2009 de RGF en de HS-GHOR. AG5 iseenregistratiesysteem, datgebruiktwordt bijde GHOR MWB. Hierin komen alleafgeronde opleidingen, trainingen enoefeningen van deGHOR bureaumedewerkers. Dit is inmiddels ook uitgebreid naar GHORsleutelfunctionarissen enwitte ketenpartners. Er ligt een rapportvanadviesbureau P&Acoaching over evaluaties op persoonlijk functioneren a.d.h.v. functieprofielen en/of competenties tijdens OTO-activiteiten. DeGHOR MWBheeft deelgenomen aan hetproject OTOvan hetTraumacentrum Brabant, waarin de pijlen in 2009 voornamelijk gerichtwaren op deziekenhuizen. Deoverige witte ketenpartners komen later aanbod. Erzijn in2009 geen beleidsmatige enfinanciële kadersvoor materiaal, materieel, persoonlijke uitrusting en verbindingsmiddelen vastgesteld. Vooralsnog heeft er in2009 geen gezamenlijke inkoop plaatsgevonden metandere partners, hoewel ditwel begrootwas.
4.2.3 Toelichting GMK DeGMK heeft eenviertal nieuwe projecten dievanaf detweede helft van 2009 op deagenda zijngekomen en bijakkoord van uitvoering inde loopvan2010worden opgeleverd (datawarehouse, technische aanpassingen 112, informatieschermenenGis).
GMK Netwerk Hetcomputernetwerk vandeGMK maaktdeel uitvan hetpolitienetwerk. Inde praktijk levertdie combinatie problemen opwanneer er systemen van brandweer of RAVgekoppeld moeten worden met de meldkamersystemen. In2005 iseen onderzoek gestart naarde mogelijkheden tot ontvlechting. Hetcreëren van eenapart meldkamerdomein datgekoppeld isaandedomeinen van deOOV-partners isinlijn met landelijke ontwikkelingen. In2008 iseenfirewall geplaatst. Hierdoor kunnen externe partijen makkelijker gekoppeld
komenuiteigenGMK-begroting.DeGMKhoudtzoveelmogelijkrekeningmetderestvandeVeiligheidsregio. Omdaterechternognietéénvisieist.o.v.eennetwerkvoordeVRzijnachteraf bezieninefficiënte investeringen nietaltijdte voorkomen. BestemminqsreserveCommunicatieenVerbeterproiect IndeAB-vergaderingvan26maart2009isbeslotentotinstellingvandebestemmingsreserveCommunicatie enVerbeterproject. Deverwachtingwasdatindeloopvan2009debestedinghiervanzoustarten.Daarmeeis echternoggeenaanvanggemaakt. Hierdoorbedraagthetsaldovandezereservenogsteeds€218.804en blijftditgeldbeschikbaaromin2010envolgendejarenvoordezedoelenbesteedteworden.
5 Programma IV Organisatie Indit hoofdstuk zijnde belangrijkste prestaties enfinanciële resultaten 2009 van programma IV Organisatie toegelicht.
5.1 Producten en financieel resultaat Het Programma Organisatie bevatdevolgende onderliggende producten: Bestuurlijke organisatie Communicatie en voorlichting Bedrijfsvoering • Middelen / PIOFACH • Planning &Control • Kwaliteitszorg Dedoorontwikkeling enverdere professionalisering vandeVeiligheidsregio heeft eind2006 geleidtot de oprichting van hetveiligheidsbureau bestaande uiteen centraal stafbureau en een projectorganisatie. Het Programma Organisatie isgericht opdeorganisatie van bestuur en management. De producten die indit programma zijnondergebracht zijn ondersteunend aandeoverige programma's. Indit stadiumvanontwikkeling vandeVeiligheidsregio is hetvan belang dat dit programma ondanks het ondersteunende karakter tochvolledige transparant wordt neergezet en inzagewordt gegeven inalle producten enkosten. Bij hetonderdeel bedrijfsvoering issturing en beheersing van de organisatie hethoofddoel. Deverdergaande samenwerking tussen dedienstonderdelen vandeveiligheidsregio moet leidentot doelmatige inzetvan mensen en middelen (PIOFACH) entotverbetering en borging van kwaliteitszorg. Communicatie vormt een essentieel onderdeel vanzowel dit programma als hetwerkterrein van de veiligheidsregio inzijngeheel. Kerntaken binnen dit programma zijn: Beleidsvoorbereiding en bestuurlijke vertaling Voorbereiding enafhandeling vanvergaderingen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Veiligheidsdirectie Planning en Control Procesbewaking en programmamanagement Kaderstelling, advisering en toetsing Integrale afstemming in beleid en uitvoering binnen het veiligheidsbureau Bestuurlijk enambtelijk secretariaat Frontoffice voor de Veiligheidsregio Interne en externe communicatie
Financieel Resultaat
Programma 4.Organisatie R2008 Lasten Baten Resultaatvoor bestemming
R2009
4.222.676
1.094.408
5.317.084
5.789.810
11.484.554
618.657
12.103.211
12.780.762
6.014.420
7.261.878
475.751-
6.786.127
6.990.952
49.948 6.064.368
-
280.000
7.261.878
Bestuurlijke organisatie
product 4.1A voorber. Organisatieonderdeel Gemeentei product4.2
Communicatieen voorlichting
product4.3
Bedrijfsvoering
product 4.3A intekentaak FLO
195.751-
145.708 7.136.660
R2009
BRW
GHOR
173.544
363.582
2.111.223
1.127.453
37.375
4.816
618.927
91.958
68.230
-
-
-
1.594.547
37.375
4.816
5.789.810
BATEN
R2008
R2009
-
3.018.928 BRW
-
35.282
-
GHOR
-
GMK
-
product4.1
Bestuurlijke organisatie
product4.1A
voorber. Organisatieonderdeel Gemeentei
product4.2
Communicatie envoorlichting
93
509.791
10.310
161.081
product4.3
Bedrijfsvoering
11.049.841
12.179.013
7.443.738
3.170.695
product4.3A intekentaakFLO
99.724
91.958
91.958
-
product 4.3B Projecten
-
11.149.657
12.780.762
R2008
R2009
-
BRW
Bestuurlijke organisatie
product4.1A
voorber. Organisatieonderdeel Gemeentei
product4.2
Communicatie envoorlichting
product4.3
Bedrijfsvoering
49.948
product4.3A intekentaak FLO
-
-
49.948
145.708
product4.3B Projecten
R2008
product4.2
Communicatie envoorlichting
product4.3
Bedrijfsvoering
product 4.3A intekentaakFLO product 4.3B Projecten TOTAAL RESULTAAT
7.546.006
GHOR
-
31.565-
BRW
600.316-
565.034-
104.018-
77.170-
77.170-
362.9587.475.130 2 121.4436.064.368
365.2798.247.655 0 68.2307.136.660
163.2355.332.515 0
37.375
202.5012.043.242
-
-
68.230-
4.527.077
1.737.229
-
1.134.144 VB
663.061
338.400 864.144
663.061
1.202.544
-
OG
GMK
35.282-
515.217
-
GMK
GHOR
822.344-
37.375
-
•
177.273
R2009
3.331.776
-
OG
-
-
-
-
product4.1
product4.1A voorber. Organisatieonderdeel Gemeentei
VB
1.052.343
77.170
5.135.237
Bestuurlijke organisatie
OG
GMK
3.899.793
77.170
TOTALELASTEN
RESULTAAT
70.533-
363.051
104.018
91.958
TOTAAL MUTATIERESBWES
134.292
3.624.659
565.034
68.230
MUTATIERESBWES
204.825-
-
600.316
99.722
TOTALEBATEN
677.551r
2009
822.344
121.443
product 4.3B Projecten
280.000 7.066.127
472.726-
r dienstonderdeel
R2008
LASTEN
product4.1
Saldo
5.135.237
Specificatie jaarrekening per product, opgebouwd pe
product4.1
B2009 na vrijz
11.149.657
Mutaties in reserves Resultaat na bestemming
B.wijz.2009
B2009
36.417-
4.852
36.417OG
-
177.273
182.125 VB
-
456
621.828
250.069
-
-
621.828
250.526
5.2 Toelichting Bestuur en Veiligheidsbureau
5.3 Bedrijfsvoering 5.3.1
Brandweer
Project TIS Inapril2009zijnde uitnodiging voor het uitbrengen van een offerte naarde leveranciers gezonden die door de pre-kwalificatie rondewaren gekomen vande niet-openbare Europese aanbesteding van het project TIS. Drie leveranciers hebben eenofferte uitgebracht. Deoffertes zijn beoordeeld vanuit het principe "valuefor money" waarbij de nadruk lagop65%kwaliteit en 35%prijs. Alledrie de leveranciers scoorden nagenoeg gelijk op kwaliteit, zodat de prijsvandoorslaggevende betekenis werd. Defirma Siemens bleek de goedkoopste tezijn meteentotale orderwaarde vanca.4,3 miljoen voor de looptijd van4jaar enoptie opverlenging van2 maal3jaar. Op2 augustus 2009 ishetofficiële contract namensdeVR getekend door dedirecteur a.i., de heerVanZunderd. Deontwerpfase en het realisatieplan zijneind 2009 gereed gemeld,zodat 1 januari 2010gestart kon worden metde realisatiefase. Opdat momentwas ca. 70%van het projectgereed metalstotale kosten ca.€ 700.000. Rapporten / Sebes In2008- 2009 ishet project Sebes opgestart. Sebes staat voor selectie bedrijfsvoeringsystemen. Hierin is een startgemaakt methetopzetten van eenwensen-eneisenlijst voor een mogelijke europese aanbesteding van bedrijfsvoeringsystemen. Inde loopvan 2009 isbesloten omvoorde salarisverwerking en -uitbetaling (salarissysteem) envoor hetpersoneelsinformatiesysteem geen europese aanbesteding optestarten maar onder te brengen bijdeGGD. Hetshared service centrum (SSC) van de GGD verzorgt vanaf 1 januari 2010 de salarisverwerking en- uitbetaling ende gegevensverwerking van personele gegevens. Daartoe ishet salaris verwerkende systeem Prisal geïmplementeerd,waarbij alsvastlegprogrammagebruikwordt gemaakt van Pion Plus. Dedoelstelling was om met ingang van 1 januari desalarissen via Prisal uitte betalen. Deze doelstelling isgehaald. Functieboek VMWB Vanaf februari 2009tot augustus 2009 is hetfunctieboek voor deVMWB opgesteld. Daarvoor isvanuit de stuurgroep eenactieve samenwerking geweest met deverschillende organisaties, dietezamen een goede afspiegeling vormdenvande nieuwe nogtevormen organisatieVMWB. Inhetfunctieboek zijnalle nieuwe functies op organieke wijze beschreven,dievervolgens de basisvormen voor hetfunctiehuisVMWB. Het functieboek is inaugustus 2009 formeelvastgesteld door de Directie nadat de medezeggenschap eerder haar instemming hadgegeven op het procesendegekozen methodiek Project CODA In2009 isverder gegaan met het in2008 opgestarte project implementatie nieuwfinancieel systeem. Naeen uitgebreid selectieproces isgekozen voor hetfinanciële pakket Coda. Nade keuzevoor dit pakket isde tweede helft 2009 begonnen metde inrichting ende implementatie. Hiervoor moesten onder andere een nieuwe begrotingsopzet en rekeningschema opgezetworden. Ontvlechting lokale brandweerbegrotingen In2009 ishet project ontvlechting lokale brandweerbegrotingen voortgezet. Naeen bestuurlijk akkoord in december 2008 ishetvoorstel voorgelegd aan de26 gemeenteraden,welke positief besloten op hetvoorstel. Nadevaststelling inhetABzijndeontvlechting en hetopstellenvan de nieuwe begrotingen indetweede helft 2009 verder uitgewerkt, waarna het bestuur injanuari 2010 hundefinitief akkoord hebben gegeven.
5.3.2
GHOR
DeVeiligheidsregio MWB heeft inmiddels een eigen website, die regelmatig gevuld ofgeactualiseerd wordt door medewerkers vande Unit Communicatie. DeGHOR heefteen eigen actuelewebsite,waarbij een link is naardewebsite vandeVeiligheidsregio. DeGHOR heeftook in2009weer haardienstverleningsovereenkomsten gemonitorden een aanzetgedaan tot een overzicht van de overeenkomsten,waardoor nog beter inzichtverkregen wordt opde gemaakte afspraken en actualisatie. In2009was deGHOR MWB betrokken bij het landelijk project kwaliteitsimpuls sturing veiligheidsregio's. Hoeweleen ander GHOR-bureau pilot-regiowas, heeftGHOR MWBweleenactieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de prestatie-indicatoren, die op de GHOR-organisaties vantoepassing zijn. Het netcentrisch werken,waarbij indewarme fase intensief informatie gedeeld wordt tussen partners, isin 2009 verder uitgekristalliseerd enzal in2010vervolg krijgen. Dit iseen manier van informatiedeling enplanning, dievantoepassing isop de gehele Veiligheidsregio. Videoconferencing iseen middel,datgeïnitieerd isdoor deGHOR MWBendataansluiting gevonden heeft bij meerdere Veiligheidsregio-partners enwitte ketenpartners. Dekosten hiervanwerdentot dusver gedragen door de GHOR. Inseptember 2008 isde GHOR MWB met GGDWB meeverhuisd naar het nieuwe pand aan de Doornboslaan in Breda. Enkele problemen met betrekking totde huisvesting hebben in2009 de nodige aandachtgevraagd. Eenaantal hiervan isinmiddels opgelost.
5.3.3 GMK Personeel en organisatie Een organisatie inontwikkeling dientte beschikken over bekwame en gemotiveerde medewerkers. Om deze medewerkers bekwaam engemotiveerd te houden iseengoed personeelsbeleid noodzakelijk. Binnen de GMK ishierin geeneenduidigheid. Demedewerkers van de GMK staan onder invloed van het personeelsbeleid van respectievelijk de Brandweer, Politie of RegionaleAmbulanceVoorziening. Demandatering van bevoegdheden naardedirecteur GMK heeft ervoor gezorgd dat beslissingen opGMK niveau genomen kunnenworden. Dit neemt nietweg datdeverschillen op rechtspositioneel gebied zogrootzijndat dit deverdere integratie belemmerd. Het besluitvan deVR MWB om het personeelvan de GMK in2010 indienstte latentreden van de VR moestdezeverschillen opheffen. Er is nuechter besloten omvoor decentralisten nieteerder een overgang te realiseren dan2012.Voor hetondersteunend personeelwordtgezocht naareentussenoplossing om BTWheffing tevoorkomen. Ditalles isopzijn zachts gezegd niet gunstig voor eenverdere integratie en doorontwikkeling naareengemeenschappelijke meldkamer. Kwaliteitszorg Kwaliteit isde prestatie diede organisatie wegzet, het resultaat van alonze gezamenlijke inspanningen. Omdit te bereiken zijner indedienstovereenkomsten prestatie-indicatoren benoemd. Door rapportage wordt aan de VR MWBverantwoording afgelegd. Er iseen stafmedewerker Kwaliteit en Proces benoemd die in2010 mede vorm zalgeven aan hetkwaliteitsdenken binnen de GMK endeverdere doorontwikkeling hiervan. Daarnaast is in2009 verder vormgegeven aan hetverbetertraject en het beschrijven van procedures enwerkinstructies. Ook isdewerkgroepWerkinstructies verder doorgestart onder de leiding vande kwaliteitsadviseur die samen met kwaliteit aandachtscentralisten enteamleiding devoorstellen toetsen. De resultatenworden vastgesteld in hetGMK-MT. Alle processtappen die nogverder worden ontwikkeld binnen de GMKzullen passen binnen het INKen HKZmodel.
Huisvesting Dehuidige huisvesting iseen probleem.Vanuit verschillende perspectieven bezien loopt de GMKtegen de beperkingen van de huidige huisvesting aan.Het klimaatbeheersingssysteem kan,ondanks devele inspanningen en investeringen in hetsysteem,detemperatuur nietaltijd goedgeregeld krijgen.Ook het recentelijk (2009) gehouden onderzoek in hetgebouw heeft ditweer bevestigd. De noodzakelijke verhoging van devloer incombinatie met hetaantal mensen enapparatuur indie ruimtezijndaardeoorzaak van. De bijzondere ondernemingsraad blijft dit punt onder deaandacht van dedirecteur brengen. Daarnaast isde
feitelijke meldkamerruimte te klein om innovatieve toepassingen inte kunnen voeren (bijvoorbeeld centrale videowalls om beelden GMK breed binnente krijgen). Ditbeperktde mogelijkheden vooreen goede en hoogwaardige informatievoorziening binnen het meldkamerproces. Opdit moment zijnerteveel onduidelijkheden inde meldkamerwereld om op kortetermijn beslissingen te nemen over huisvesting. Mogelijk komter in2010 hierover meerduidelijkheid. Dienstverlening VtSPN DeVoorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtSPN) heeft haar ICT-dienstverlening aan de GMK gedeeltelijk afgebouwd,waardoor de GMK meer selfsupporting isgeworden. DeGMKheeft nieuwe externe ICT-specialisten ingehuurd ter ondersteuning. Deze relatie zal bijgebleken geschiktheid verder worden uitgebouwd. Openstaande rekeningen 2006-2008 DeGMK heeft diverse leveranciers aangeschreven of de GMK nog rekeningen dientte betalen over dejaren 2006-2008. Dit inverband metdeoude openstaande verplichtingen van ruim€ 300.000 die de GMK in haar administratie heeft opgenomen.Als de leverancier meldt dat aan alleverplichtingen isvoldaan,zal de GMK overgaan tot hetafboeken van deverplichtingen. In2009 iszo'n vrijval van€ 121.200aan niette betalen verplichtingen 2007verantwoord. Investeringen GMK Op basis van de investeringsplanning is in2009 voor eentotaalbedrag van€ 630.518 aan vervangingsinvesteringen gerealiseerd. Begrootwas echtereen bedragvan bijna 1,4 miljoen euro. Dit betekent datveel investeringen vertraging hebben opgelopen. Hiervan schuift de uitvoering door naar 2010. Ziekteverzuim GMK Hetziektepercentage van de GMK over 2009 bedroeg 6,4 %, een daling van2,8%ten opzichte van 2008. De daling werd veroorzaakt door een afname van hetaantal langdurige zieken. Mogelijk datde communicatietraining ook een positief effect heeft gehad. Bij hetvolgende MTOzalditblijken.
5.3.4
FTE-overzicht realisatie 2008
realisatie 2009
begroting 2009
verschil 2009
brandweer: personeel invaste dienst personeel indienstvan derden totaal brandweer
107,00 7,39 114,39
81,94 12,14 94,08
90,97 12,14 103,11
-9,03 0,00 -9,03
GHOR: personeel invastedienst personeel indienstvan derden totaalGHÖR
13,74 2,35 19,15
15,69 3,46 19,15
15,42 2,24 17,06
0,27 1,22 1,49
GMK: personeel invaste dienst indienstbijbrandweer in dienstbijpolitie indienst bijRAV Totaal GMK
19,16 52,16 18,27 89,59
22,57 58,22 23,97 1Ó4,V6
23,26 57,30 24,66 105,22
-0,69 0,92 -0,69 -0,46
Totaalwerkzaam bij Veiligheidsregio
223,13
217,99
225,99
-8,00
Totaal indienst bij Veiligheidsregio Totaal indienst bij derden Totaalwerkzaam bij Veiligheidsregio
120,74 99,33 220,07
97,63 120,36 217,99
106,39 119,60 225,99
-8,76 0,76 -8,00
FTE overzicht
Brandweer Ziekteverzuim Brandweer Hetziekteverzuimpercentage over 2009 van de Brandweer bedroeg inclusief zwangerschapsverlof 5,79 %en exclusief zwangerschapsverlof 5,53 %(in 2008:5,72% resp. 5,03%).
GHOR Ziekteverzuim GHOR Hetziekteverzuimpercentage over 2009 van deGHOR bedroeg exclusief zwangerschapsverlof 5,84 %.
GMK Ziekteverzuim GMK Hetziekteverzuimpercentage over 2009 van de GMK bedroeg inclusief zwangerschapsverlof 6,4 % (in2008:9,2%).
6 Verplichte Paragrafen 6.1 Bedrijfsvoering Omdat de programmaindeling voorziet ineenonderdeel Bedrijfsvoering binnen het Programma Organisatie is ditonderdeel opgenomen onder paragraaf 5.3
6.2
Financiering
Inde Financiële verordening Gemeenschappelijke RegelingVeiligheidsregio Midden-enWest-Brabant staat in artikel 14dat het Dagelijks Bestuur (DB) indeze paragraaf in ieder geval verslag doetvan: a. De kasgeldlimiet; b. De renterisiconorm; c. Deliquiditeitsplanning endefinancieringsbehoefte voor de komende driejaar: d. De rentevisie; e. De rentekosten en-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. a. De kasqeldlimiet Dekasgeldlimiet iseen bedrag ter groottevan een percentage van het begrotingstotaal bijaanvang van het jaar. Dekasgeldlimiet is bij ministeriële regeling vastgesteld op 8,5%. In2009 bedroeg de kasgeldlimiet 1,7 miljoen. Denetto-vlottende schuld (1,8 min) isiets hoger dan de kasgeldlimiet. Conform dewet FIDOmoet ieder kwartaalaanGedeputeerde Staten degemiddelde bankstand per kwartaal gerapporteerd worden invergelijking metde kasgeldlimiet. DeGHOR, Brandweer, GMK, OGenVB zouden deze rapportage gezamenlijk (opVeiligheidsregio niveau) moetenopleveren, maar dit is in2009 nog niet gerealiseerd. b. De renterisiconorm Derenterisiconorm iseenbedragter groottevaneen percentagevan hettotaalvandevasteschuld bij aanvang van hetjaar. De renterisiconorm is bij ministeriële regeling vastgesteld op20%van devaste schuld per 1 januari 2009 en bedraagt 1,2 min. Ditiseen indicator van hetgedeelte vande langlopende schulden dat maximaal aan renteherziening en/of herfinanciering onderhevig magzijn. Het renterisico opdevaste schuld betreft de matewaarin hetsaldovan rentelasten en rentebaten verandertdoorwijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen meteen looptijdvan éénjaar of langer. Renteherziening van de leningen isvoor heteindevande looptijd niet meeraandeorde. DeGHOR enGMKwordenvolledig gefinancierd meteigenvermogen en kortlopende schulden en hebben voor definanciering geen langlopende leningen nodig. De Brandweer heeft 7 langlopende leningen metvast rentepercentage meteen restanthoofdsom per31december 2009 van6,0 miljoen c. Deliquiditeitsplanning en definancieringsbehoefte voor de komende drie jaar Vanaf april2008 maaktdienstonderdeel Brandweer gebruik vaneendoor de BNGverstrekt softwarepakket. Hetstreven isdatdeandere dienstonderdelen (GHOR, OGen GMK) indetoekomst ook gebruik maken van dit pakketenvanaf dat momentworden zowel kasstroomprognoses (liquiditeitsplanning) als meerjarige investeringsplanningen opgesteld engepresenteerd. d. De rentevisie DeVeiligheidsregio heeft nog geen rentevisie ontwikkeld en dit puntwordt meegenomen bijde nogte verrichten acties voor 2010. e. De rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Indejaarrekening 2009 zijn de rentekosten van de langlopende geldleningen verantwoord tot een bedrag van €272,223 (Brandweer).
6.2.1
Investeringen
Specificatie investeringen
Hnmiljoenen euro's) verschil 2009
realisatie 2009
begroting 2009
Brandweer Bedrijfsgebouwen Voertuigen/dienstauto's Machines,apparaten en installaties C2000 materieel Automatiseringsapparatuur Overigematerielevaste activa totaal brandweer
0 75 55 0 0 36 166
0 1.735 15 20 25 100 1.895
0 -1.660 40 -20 -25 -64 -1.729
GHOR Voertuigen/dienstauto's Automatiseringsapparatuur Communicatie /Video conference Inventaris GHOR materiaal C2000 apparatuur totaal GHOR
93 4 0 20 0 0 117
85 25 0 20 8 0 138
8 -21 0 0 -8 0 -21
GMK Verbouwingskosten gebouwen Installaties gebouw Automatisering, pc's & randapparatuur Automatisering, servers Automatisering, netwerkbekabeling Inrichtingen inventaris gebouwen Totaal GMK
0 564 9 3 23 31 630
8 793 215 150 148 72 1.386
-8 -229 -206 -147 -125 -41 -756
61 61
0 0
61 61
974
3.419
-2.445
VB TotaalVB totaalVeiligheidsregio Toelichting investeringen
GHOR Hettotale bedrag vande in2009werkelijke gedane investeringen ad€ 117.000 is binnen het begrote bedrag gebleven, en besteed aan devervanging van een2taldienstvoertuigen,welke dagelijks zowel door het GHOR personeel als hetpersoneelvan deafdeling Communicatie vandeVeiligheidsregio MWBgebruikt kunnen worden. Tevens isook hetlogistiek voertuig in2009 vervangen. Deaanschaf voor automatiseringsapparatuur is in2009 ruimonder het begrote bedraggebleven. GMK InBURAP-II2008 iseen begrotingswijziging gepresenteerd van investeringen die betrekking hebben op2009. Van hetgewijzigde begrotingsbedrag van€ 1.386.000isuiteindelijk in2009 daadwerkelijk € 630.000 gerealiseerd. De rest schuift qua uitvoering door naar 2010. VB Deinvesteringen voorvideoconferencing wordencentraalverantwoord binnen het Veiligheidsbureau
6.3 Weerstandsvermogen Hetweerstandsvermogen bestaat uitde relatietussen: 1. deweerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover deVeiligheidsregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kostente dekken,zijnde de reserves envoorzieningen. 2. alle risico's,waarvoor geen maatregelen zijngenomen en dievan materiële betekenis kunnen zijn in relatietussen definanciële positie. Beleid omtrentweerstandsvermogen en risico's In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in het AB d.d. 28 juni 2006, is het beleid van de Veiligheidsregio ten aanzien van het weerstandsvermogen en risico's vastgelegd. Naar aanleiding van de bestuurlijke behandeling van BURAP II-2008 zijn door de dienstonderdelen alle reserves en voorzieningen geëvalueerd. Op basis daarvan heeft het Algemeen bestuur op 26 maart 2009 een tweetal bestemmingsreserves ingesteld voor GMK en OG van resp. € 218.804 en € 295.273. Daarnaast heeft het AB op 26 maart 2009 besloten om de afzonderlijke algemene reserves per dienstonderdeel samen te voegen tot één algemene reserve op het niveau vande Veiligheidsregio. Wettelijke regels Op basis van de nieuwe BBV-regelgeving iseen aantalvoorzieningen opgeheven envoortaan opgenomen als overlopende post.
6.3.1
Samenvattend overzicht Reserves enVoorzieningen: stand per 31-12-2008
Algemene Reserve Bestemmingsreserves Nogte bestemmen exploitatieresultaat Voorzieningen TOTAAL
stand per 31-12-2009
verschil
€ 584.445
€ 498.824
€-85.621
€ 1.508.320
€1.230.326
€ -277.994
€ 286.327
€1.267.774
€ 981.447
€437.185
€351.427
€ -85.758
€ 2.816.277
€ 3.348.351
€ 532.074
Gespecificeerde overzichten vande reserves envoorzieningen treft uaan inhoofdstuk 7.3 toelichting opde balans. Overigens isopdevolgende pagina ook nogeenoverzicht opgenomen vandediverse mutatie opde Algmene Reserve, Bestemmingsreserves en Nogte bestemmen resultaat.
Bandbreedte Algemene Reserve Voor deAlgemene Reserve isde beleidslijn vastgesteld datdeze zich dientte bevinden binnen een bandbreedte van 0tot6 procent van hetgemiddelde begrotingsvolume zoals dat inde meest recente meerjarenbegroting isopgenomen.Als gevolg van de regionalisering Brandweer per 1-1-2010moet bezien worden of deze beleidslijn wordt gecontinueerd.Vooralsnog geldt devolgendetabel: stand 31.12.2009 Algemene reserveVR MWB
498.824
maximum*
restantruimte
1.146.761
* maximum bedraagt 6%vangemiddelde omzet meest recente meerjarenbegroting ** betreftgemiddelde omzet meerjarenraming 2010-2013 excl. Politiedeel.OG en excl. Regionalisering brandweer Voor politieen OGwordt binnenVRgeenAlgemene Reserve meer gevormd
562.316
gemiddelde omzet** 19.112.675
6.3.2
Ontwikkeling Algemene Reserve, Bestemmingsreserves en Nogte bestemmen exploitatieresultaat
Voor het inzicht inde ontwikkeling vande reservepositie door diverse besluiten van hetAlgemeen Bestuur is hieronder een samenvatting gegeven over de mutaties in hetverslagjaar 2009.
eindbalansjaarrekening 2008 AB-besluit02-07-2009: Mutaties Alg. reserves resultaatbestemming 2008 Mutaties best. reserves resultaatbestemming 2008 (Doorontwikkeling 2009) Mutatie Nogte bestemmen resultaat 2008 a.g.v. afrekening met Politie Mutatie Nogte bestemmen resultaat 2008 a.g.v. afrekening C2000 met gemeenten
Algemene Reserve € 584.445
-€85.621
-€120.000 -€193.925 -€58.023
+ €36.417 € 498.824
Vorming bestemmingsreserve uit Convenantsgelden Ontvangen subsidies Aanwending div. bestemmingsreserves 2008 overeenkomstig daarvoor bestemde doelen Exploitatieresultaat 2009 EINDBALANSJAARREKENING 2009
Nogte bestemmen resultaat € 286.327
+ €85.621 + €120.000
AB-besluit 26-03-2009: Mutatie bestemmingsreserve OG Implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie (resultaat 2009) SUBTOTAAL NA DIVERSEAB-BESLUITEN
Bestemmingsreserves €1.508.320
€1.664.737
€0
+€ 827.699 + €60.891 -€1.323.001 + €1.267.774 € 498.824
€1.230.326
€1.267.774
6.3.3
Inventarisatie van de risico's
Brandweer Dekosten met betrekking totinvestering enstructurele lasten van printers, licenties bedrijfsapplicaties en wijzigingenbeheerzijn nog niet bekend, maarworden bijde uitrolvan het netwerk pas bekend. Dit isop dit moment gaande (maart2010). Duidelijk isdat het begrote bedrag te laag is.Daarnaast isereen investering in een business layer nodigzodat hetfinancieel pakket op hetsiemens-netwerk kan draaien. Hiermeewas inde aanbesteding van het netwerk geen rekening gehouden. Regionalisering Brandweer Defusie van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie in MWB ism.i.v. 1 januari 2010 eenfeit. De gevolgen daarvan voor de begroting van deVeiligheidsregio zijn verwerkt indeze begroting. Hierbij moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. Debegroting isopgesteld op basis van de begrotingen van de gemeentelijke brandweren 2008 en2009. Dewerkelijke cijfers kunnen daar in2010 van afwijken. Ten tweede iser nog geenvolledig beeldvande investeringsplanning van devoormalige gemeentelijke brandweren en de voormalige regionale Brandweer MWB. Meerjaren investeringsplanning Door BMWBwordt iederjaar een meerjareninvesteringsplan opgesteld op basis van devervanging van het huidige materieel en materiaal. Hierbij is nog geen rekening gehouden met uitbreidingsinvesteringen. Indien deze noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld op basis van nieuwe beleidsvoornemens ofwettelijke voorschriften,zal dit niet binnen de huidige begroting gerealiseerd kunnenworden en eventueel eeneffect kunnen hebben opde inwonersbijdrage. Daarnaast beschikt de brandweer thans over eenaantal voertuigen en materialen, dieter beschikking zijn gesteld door het ministerie van BZK, hetzogenaamde "rijksmaterieel". Devervanging daarvan moet blijkens huidige informatie van het ministerie tenminste deelsworden gefinancierd door BMWB. Erwordt weliswaar teruggegaan van drie naartwee brandweer compagnieën ten behoeve van bijstand,de kosten van devervanging zijn nog niet opgenomen indeze begroting. Algemene ontwikkelingen Brandweer Gewezen wordt opeen aantal nieuwe beleidsvoornemens die nog nader moeten worden uitgewerkt in het beleidsplan en derhalve nogter bestuurlijke besluitvorming zullen worden voorgelegd: 1. Duiken Inhetafgelopenjaar zijn eronderzoeken gedaan door zowel deArbeidsinspectie, alsde IOOV naar het duiken dor de brandweer. Deonderzoeken zijn opgestart naeen aantal ongevallen metfatale afloop. De resultaten van deze onderzoeken hebben aangegeven datdevastgestelde regelgeving volledig moetworden nageleefd endat er meer centrale coördinatie entoezicht opde duiktaken moetworden gevoerd. Ook de administratieve lastendruk neemt daardoor aanzienlijk toe. Deextra benodigde capaciteit wordt vastgsteld op 0,5 fte en wordt meegenomen inhet Beleidsplan. 2. Gevaarlijke stoffen De Landelijke Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, diede minister adviseert, en de IOOV hebben onderzoek uitgevoerd naarzowel het proactie beleid als het bestrijdingsbeleid van incidenten metgevaarlijke stoffen. Om aan deeisen te kunnenvoldoen moet deze functie verder versterktworden. Deextra benodigde capaciteit is eveneens vastgesteld op 0,5 fte enwordt meegenomen in het Beleidsplan. 3. Regionaal Dekkingsplan Door het bestuur moet een nieuw regionaal dekkingsplan worden vastgesteld, inclusief eenspreidingsplan voor specialistische taken en bijzonder materieel. Devaststelling van dit plan heeft invloed op het meerjaren beleidsplan, inclusief investeringsplan. Bijdevoorstellen worden ook definanciële gevolgen inkaart gebracht. 4. Duaal opleidingenstelsel Het brandweeronderwijs wordt de komendejaren grondig gereorganiseerd als gevolg van landelijke ontwikkelingen. Het modulaire systeem van nuwordt vanaf hetopleidingsseizoen 2010-2011deels en vanaf hetseizoen 2011-2012volledig omgezet ineen duaal opleidingsstelsel. Ditheeft zowel gevolgen voor de regionale opleidingstaak als declusters. Degevolgen voor onze regio zijn in kaartgebracht. Dekosten die deze nieuwe opleidingsstructuur metzich mee brengt, zijn landelijk berekend op 13,4 miljoen euro. Dit betekent voor BMWB een kostenverhoging van400.000,-euro. Dezezijn nog nietopgenomen indeze begroting.De voorstellen worden meegenomen inhet beleidsplan.In haar briefvan9januari 2010onderschrijft deVNG het
belang van het nieuwe kwaliteitsstelsel voor de brandweer en hetnieuwe daaraan gelieerde nieuwe onderwijsstelsel. 5.QMS Hetaantal doorschakelingen van hetOpenbaar Meld Systeem via de BMWB zalonder invloed van gewijzigde wetgeving in hetkomendejaarwaarschijnlijkafnemen. Hierdoor zullende inkomsten diedeze doorschakeling genereren vanaf 2011afnemen. Hierstaattegenover dat hetaantal nodeloze alarmeringen en de daaraan gekoppelde nodeloze inzetten en alarmeringen van personeel zal leiden tot een reductievande repressieve inzeturen. Op dit moment is noggeen zicht op de omvang vande inkomstenderving ende kostenvermindering. 6. Huisvesting Brandweer Dehuisvesting van de brandweerposten isop dit moment eenverantwoordelijkheid vandegemeentes. Het is niet uitgesloten datde huurvan de kazernes door BMWB hetkomendjaar onder het BTW regiemzalgaan vallen. Ditzaleen nadrukkelijke verhoging vande post Huisvestingskosten metzich meegaan brengen. Een werkgroep zalvanuit deveiligheidsregio dit de komende periode onderzoeken. 7. Lerendvermogen Brandweer Deafgelopenjaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het"lerend vermogen"vande brandweer in Nederland. Met namede IOOV heeft hierover nadrukkelijke aanbevelingen gedaan,welke zijn onderschreven door de minister van BZK. Belangrijk element hierin isdeaanstelling vaneen"leeragent" inde brandweerorganisatie. Deomvang hiervan isvastgesteld op 1FTEenwordt meegenomen inhetBeleidsplan. 8.Aanwijzing bedrijfsbrandweren Het bestuur van deVeiligheidsregio heeft op grond van deWet opdeVeiligheidsregio's de verantwoordelijkheid voor hetaanwijzen en controleren van bedrijfsbrandweren in hetgebied vandeVR. Deze taak is nieuwvoor deVR (lagvoorheen bijgemeentes). Deinhoudelijke expertise hiervoor isbijde BMWB aanwezig, doch voor deze uitbreiding van detaak is0,5 FTE noodzakelijk.
GHOR Multifirst response Inmaart2007 isdoor het Bestuur van deVeiligheidsregio ingestemd met het implementeren vaneen pilot multi-first respons systeem binnen een deelgebied van deVeiligheidsregio. Door deze multi-first respons, waarin deoperationele hulpverleningsdiensten elkaar bijstaan inde hulpverlening aan de burger in nood,zaler ineenaantal gevallensneller hulpter plaatsezijn. Op basisvan de resultaten van depilotzal hetBestuur een besluit nemen over definitieve implementatie opdeschaal vandeVeiligheidsregio. Voor de uitvoering van de pilot, die in2009 gestart is,zijnfinanciële middelen beschikbaar gesteld,die komen uitde structurele extra BDUR geldenvoor de GHOR. Conseguenties Wet Veiligheidsregio's DeGHOR wijstopdefinanciële consequenties dieverbonden zijn aan de indeWetVeiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid genoemde territoriale congruentie van de GGD aan deVR. GNK Specifiek (financieel) aandachtspunt blijft de landelijke ontwikkelingen rondom de Geneeskundige Combinatie (GNK). FLO regionale ambulancevoorziening Onderzocht moet nogwordenwat de kosten zijndie deGHOR moet bijdragen aan FLO-verplichtingen RAVmedewerkers ambulancevervoer. BTW Doorde GHOR zijn naastdead 4.1. aangegeven afspraken opVR-niveau metde inspectie, separaat nog specifieke afspraken gemaakt over personele inzetvanuit deGGD tot 1 januari 2009.Verlenging tot 1januari 2011 is noodzakelijk. Desintegratiekosten Alsgevolgvanverdergaande samenwerking indeVeiligheidsregio kunnen desintegratiekosten ontstaan door hetelders onderbrengen van diensten die nu bijdeGGDworden afgenomen.
GMK Met betrekking totdeVeiligheidsregio's in hetalgemeen en hetmanagement rond hetbeheersen en voorkomen van rampen en crises in het bijzonder worden op landelijk niveau steeds meer eisen en kaders gesteld. Dezeeisen en kadersgelden ook voor de informatisering van het meldkamerdomein. Zo worden steeds meer uniforme eisen gesteld aan communicatienetwerken en crisismanagementsystemen om een goede informatie-uitwisseling tijdens rampen encrises mogelijk te maken. Binnen de begroting isvoor de automatisering binnende GMKeen standaardbedragopgenomen. Hierbij isgeen rekening gehouden met nieuwe en/of aangepaste systemen dievanuit het Ministerie van BZK kunnen worden opgelegd.
6.4 Onderhoud kapitaalgoederen Met hetonderhoud vande kapitaalgoederen iseen substantieel deelvan de begrotinggemoeid. Inde financiële verordening staat inartikel 13dat inde paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen aandacht wordt geschonken aan hetonderhoud van degebouwen en het materieel en de hieraanverbonden lasten. Indefinanciële verordening isinartikel 8opgenomen datop activawordtafgeschreven met inachtneming van deeconomische levensduur. In2006 isde notaafschrijving enwaardering opgesteld,waarin de volgende afschrijvingstermijnen zijnvastgelegd: Activa
afschrijvingstermijn
a. gronden en terreinen grond
geen
b. woonruimten
n.v.t.
c. bedrijfsgebouwen - semi-permanente opstallen
20jaar
- overige opstallen
40jaar
-verbouwingskostengebouwen
10jaar
d. grond-,weg-enwaterbouwkundige werken
n.v.t.
e. vervoermiddelen - dienstvoertuigen
5jaar
- Piketvoertuig
6jaar
- rollend operationeel materieel kort
5jaar
- rollend operationeel materieel middellang
10jaar
- rollend operationeel materieel lang
15jaar
- rollend operationeel materieelextra lang
20jaar
f. machines, apparaten en installaties - installaties gebouw
15jaar
- automatisering, p.c.'s/ randapp.
3jaar
- automatisering,servers/ netwerkapp.
5jaar
-automatisering,netwerkbekabeling e.d.
10jaar
- (tele-)communicatie-apparatuur
5jaar
-operationele machines, apparaten en installaties kort
5jaar
- operationele machines,apparaten en installaties middellang
10jaar
- operationele machines, apparaten en installaties lang
15jaar
- operationele machines,apparaten en installaties extra lang 20jaar g.overige materiëlevaste activa - operationeel overig materieel kort
5jaar
-operationeel overig materieel middellang
10jaar
- operationeel overig materieel lang
15jaar
- operationeel overig materieel extra lang
20jaar
- Gaspakken
7jaar
- inrichting en inventaris gebouwen
10jaar
- kantoor- en keukenapparatuur
5jaar
immateriële activa projectkosten (onderzoek en ontwikkeling)
3jaar
6.5 Verbonden partijen BinnenVeiligheidsregio Midden-enWest-Brabant isergeen sprakevan verbonden partijen.
7 Jaarrekening 7.1 Grondslagen vastlegging Materiële vaste activa Demateriële vasteactivazijn opgenomen op basisvan historischewaarderingsgrondslagen, respectievelijk vervaardigingprijs minus een lineaire afschrijving. Uitzondering vormen de randapparatuur C2000. Deze worden op basisvan annuïteiten afgeschreven. Deafschrijvingspercentages zijn gebaseerd opdeeconomische levensduur van deactiva. In2006 isde nota waardering enafschrijving vaste activa vastgesteld door het bestuur. Hierinzijn dewaarderingsgrondslagen en afschrijvingstermijnen vastgelegd. Vorderingen Devorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominalewaarden. Er isgeen voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen. Reserves Dereserves zijngewaardeerd tegen de nominalewaarden. Voorzieningen Devoorzieningen zijngewaardeerd tegende nominalewaarden. Schulden Deschulden zijngewaardeerd tegen de nominalewaarden. Resultaatbepalinq Hetsaldo vandejaarlijkse baten en lasten vormt het resultaat. Dit resultaat ende bestemming daarvan wordt door hetAlgemeen Bestuurvastgesteld. Financiële positie Dejaarlijkse exploitatielasten van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant worden gedekt doorjaarlijks toegekende rijksbijdragen en bijdragen van dedeelnemende gemeenten. Daarnaast verstrekt hetrijk specifieke doeluitkeringen. Dedeelnemende gemeenten zijnverplicht bijte dragen inhetexploitatiesaldo vandeVeiligheidsregio Midden-enWest-Brabant.
7.2 Balans ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa economisch nut Totaalvaste activa Vlottende activa Overige vorderingen Vorderingenopanderepubliekrechtelijke lichamen Interne vorderingen Uitzettingenmet eenrentetypische looptijd korter <éénjaar
b.overigenog teontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
31-12-2008
5.762.259 5.762.259
6.652.639 6.652.639 5.813.862
6.799.333 1.249.610 4.801.201 748.522
Liquide middelen Overlopende activa a. voorgefinancierdi.v.m.n.t.o.overheidsuitk.metspecifiek bestedingsdoel
31-12-2009
1.363.584 3.877.474 572.804 5.404.830 1.447.128
5.240.916 438.770
268.520
275.594
1.178.608
163.176
Totaalvlottende activa Totaal generaal
13.651.291 19.413.550
11.493.548 18.146.187
PASSIVA Vaste passiva Eigen Vermogen
31-12-2009
31-12-2008
Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog tebestemmenresultaat (0600001)
2.996.924 498.824 1.230.326 1.267.774 351.427
Voorzieningen a.voorzieningen voorverplichtingen,verliezenen risico's b. voorziening strekt totgelijkmatige verdelingvanlastenovereen aantalbegrotingsjaren.
2.379.092 584.445 1.508.320 286.327 437.185
343.097 8.330
416.265 20.920
0
0
c. ontvangen voorschotbedragenderden metspecifiek bestedingsdoel
Vaste schulden Vaste schulden looptijd langer dan éénjaar Totaalvaste passiva Vlottende passiva Overige schulden Schulden aananderepubliekrechtelijke lichamen Interne schulden Netto-vlottende schuldenmeteenrentetypische looptijd <éénjaar
5.954.537 9.302.888 9.027.917 2.390.027 4.801.201 1.836.689
b. ontvangen overheids-voorschotbedragen metspecifiek bestedingsdoel c. overige vooruitontvangen bedragen
Totaalvlottende passiva Totaal generaal
7.621.941 2.095.419 3.877.474 1.649.048
1.082.745
Overlopende passiva a. verplichtingen diein eenvolgendbegrotingsjaar totbetaling komen
6.027.848 8.844.125
1.680.121
548.802
1.139.303
183.373 350.570
160.267 380.551 10.110.662 19.413.550
9.302.062 18.146.187
7.3 Toelichting op balans Vaste Activa Materiële vaste activa
Brandweer Grondenenterreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparatenen installaties Overige materiële vaste activa Totaal Brandweer GHOR vervoermiddelen Machines, apparatenen installaties Overige materielevaste activa Totaal GHOR GMK Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparatenen installaties Overige materiële vaste activa Totaal GMK
boekwaarde 31-12-2008
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen
boekwaarde 31-12-2009
433.434 577.681 1.341.188
0 0 74.651
0 0 0
0 65.800 217.252
433.434 511.881 1.198.587
1.455.112 239.769 4.047.184
55.617 35.793 166.061
0 0 0
717.961 57.703 1.058.716
792.768 217.859 3.154.529
350.572
93.109
32.825
88.579
322.277
159.922 167.569 678.063
0 23.541 116.650
0 29.003 61.828
37.079 54.232 179.890
122.843 107.875 552.995
462.681 28.189
0 0
0 0
91.260 11.176
371.421 17.013
1.106.327 226.035
599.480 31.038
0 0
1.330.029 204.387
1.823.233
630.518
375.778 52.686 530.900
104.159 104.159
60.697
60.697
32.971 32.971
131.885 131.885
6.652.639
973.926
1.802.477
5.762.259
1.922.850
VB Machines, apparatenen installaties TotaalVB TotaalVR
61.828
Voor eentoelichting opdeActiva wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. OpGronden enTerreinen wordt nietafgeschreven.Opdeoverige kapitaalgoederen wordt afgeschreven middels een lineair systeem (vast afschrijvingsbedrag perjaar). Eenuitzonderling hierop vormende kapitaalgoederen m.b.t.derandapparatuur C2000. Hieropwordt vanwege kostenegalisatie afgeschrevenop basisvan annuïteiten. Deboekwaardevan deze randapparatuur bedraagt per 31-12-2009€447.289 en is onderdeel vanderubriek Machines, apparaten eninstallaties.
Vlottende activa Overige vorderingen Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen
31.12.2009
31.12.2008
542.700 158.705 276.623
729.588
0 978.028
321.561 1.051.149
35.927 17.419 53.346
78.899 78.899
4.709 4.709
6.084 6.084
VB: Debiteuren Nogteontvangen bedragen totaalVB
18.450 194.011 212.461
177.213 43.359 220.572
OG: Nogteontvangen bedragen totaal OG
1.066 1.066
6.880 6.880
1.249.610
1.363.584
31.12.2009
31.12.2008
730.683 8.337 739.020
345.882 223.836 569.718
Brandweer: Debiteuren Nogte factureren Nogtefactureren detacheringen Nogteontvangen bedragen totaal brandweer GHOR: Debiteuren Nogteontvangen bedragen totaal OG GMK: Debiteuren totaal GMK
totaal Veiligheidsregio Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jaar Brandweer: Debiteuren Nogteontvangen bedragen totaal brandweer GHOR: Vorderingen -derden totaal GHOR
0 0
0_ 0
VB: Nogteontvangen bedragen totaalVB
9.502 9.502
2.812 2.812
OG: Nogteontvangen bedragen totaalOG
0 0
274 274
748.522
572.804
totaalVeiligheidsregio
Liquide middelen Brandweer: KAS Tilburg KASVOC ABN-AMRO 52.26.86.303 ABN-AMRO 56.71.65.299 deposito totaal brandweer GHOR: Bank totaal GHOR GMK: Kasgmk Fortisbank Spaarrekeninggmk Kruisposten totaal GMK VB: ABNAMRO 49.77.31.126 ABNAMRO 57.71.33.217 deposito totaalVB OG: ABNAMRO 52.80.23.497 ABNAMRO 62.25.91.681 deposito totaalOG totaal Veiligheidsregio
31.12.2009
31.12.2008
2.422 200 34.218 625.000 661.840
638 200 309.108 670.000 979.946
172.933 172.933
168.645 168.645
282 5.946 2.556.189 0 2.562.417
83 302.373 2.101.000 0 2.403.456
4.627 1.500.000 1.504.627
236.952 1.000.010 1.236.962
153.013 350.000 503.013
0 451.907 451.907
5.404.830
5.240.916
Overlopende activa a.vooraefinancierd i.v.m. n.t.o.overheidsuitk. metspecifiek bestedingsdoel Afgewikkelde bedragen Brandweer: 31.12.2008 toevoegingen Project9.3coaching EVRMD 5.120 IPO2006 41.680 41.680 IPO2007 56.000 56.000 IPO2008 32.400 32.400 IPO2009 0 10.000 BEVI-gelden2008 80.000 80.000 ESF2009 0 100.000 BEVI-gelden 2009 0 153.400 263.400 210.080 215.200
Toelichting projecten Bovenstaande bedragen zijn gemaakte urendieworden gedeclareerd bijdeProvincie Noord-Brabant
31.12.2009 5.120 0 0 0 10.000 0 100.000 153.400 268.520
VB: TMO project Algemeen TMO proj. crisiscommunicatie TMO startbijeenkomst TMO proj. planvorming TMO proj. voorlicht.bijeenkoms TMO proj. oefenen TMO proj. risicocommunicatie TotaalVB totaal Veiligheidsregio
ontvangen 31.12.2008 toevoegingen bedragen 31.12.2009
15.305 11.443 2.056 3.146 -401 39.671 -10.826 60.394 275.594
15.305 11.443 2.056 3.146 -401 39.671 -10.826 60.394 263.400
270.474
0 0 0 0 0 0 0 0 268.520
Toelichting TMO-proiect In2007 heeft hetministerie eenvoorschotvan 80%(€ 280.000) opde beschikbare subsidie ad€ 350.000 betaalbaar gesteld. Inmiddels is hetTMO-project afgerond en heeft de subsidieafrekening in2009 plaatsgevonden. b. overige nogteontvangen bedragen ende vooruitbetaalde bedragen 31.12.2009 483.620 79 6.916 179.507 366 670.488
31.12.2008 55.399 1.548 6.242 0 1.787 64.976
13.365 13.365
40.737 40.737
384.347 109.865 494.212
0 54.540 54.540
VB: Vooruitbetaald totaalVB
432 432
1.123 1.123
OG: Vooruitbetaald totaal OG
111 111
1.800 1.800
Brandweer: Vooruitbetaalde bedragen Kruisposten Fiets privé Vakantiegeld Salarissen totaal brandweer GHOR: Overlopende activa totaal GHOR GMK: Nogte ontvangen Vooruitbetaald totaal GMK
totaalVeiligheidsregio
1.178.608
163.176
PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen
Algemene Reserves VB totaal Veiligheidsregio
31.12.2008
584.445 584.445
Bestemmingsreserves
AB-besluit res.best. 2008 d.d. 2-7-2009
-85.621 -85.621
31.12.2009
498.824 498.824
toevoeging/ onttrekking 31.12.2008
resultaat 2008
toevoegingen
Brandweer: Reserve modulaire opleidingen Rampenbestrijding Reserve FPUfinanciën BMWB totaal brandweer
0 134.392 90.616 225.008
0 0
GHOR: Interdisciplinaire oefeningen en opleidingen totaal GHOR
0
GMK: Communicatie en verbeterproject totaal GMK Veiligheidsbureau: Reserve doorontwikkeling VR 2007 DO09/convenantsgelden DO09/Kosten projectteam DO 09/Crisismanagement DO 09/Risicobeheersing DO09/lnformatiemanagement DO09/Shared Services Bedrijfsvoering DO 09/Communicatie DO09/lnnovatie DO09/Speciale projecten dienstonderdelen totaalVB OG: Implementatie en uitwerking gem. organisatie totaal OG totaal Veiligheidsregio
31.12.2009
onttrekkingen
60.891
0 -12.380 -22.675 -35.055
0 182.903 67.941 250.844
0
0
0
0
218.804 218.804
0 0
0 0
0 0
218.804 218.804
4.852 40.698 81.685 75.000 12.500 30.000 337.500 140.000 5.000
0 120.000 0 0 0 0 0 0 0
0 40.699 145.000 75.000 12.500 30.000 337.500 140.000 5.000
-4.852 -196.515 -211.233 -23.056 -23.086 -52.381 -580.550 -177.273 -10.000
0 4.882 15.452 126.944 1.914 7.619 94.450 102.727 0
42.000 769.235
0 120.000
42.000 827.699
-9.000 -1.287.946
75.000 428.988
295.273 295.273
0 0
36.417 36.417
0 0
331.690 331.690
1.508.320
120.000
925.007
-1.323.001
1.230.326
60.891
Toelichting Bestemmingsreserves Brandweer Reserve rampenbestrijding Dereserve Rampenbestrijding isovergedragen door devoormalige RBB en gevormd uitoverschotten op rijksbijdragen invoorgaandejaren. Binnen deze reservezijndevolgende bedragengeblokkeerd: a) € 33.895 i.v.m. deaanmaak van bereikbaarheidskaarten binnenwateren. In2010 dienen de bereikbaarheidskaarten gereedtezijn, daarvoor isinmiddels een planvan aanpakopgesteld. b) Per 1-1-2009was€ 100.497gereserveerd voor projecten rondom de HSL. Ditjaar is€ 12.380 aangewend voor het project railplan (een landelijke project datgaat over zowel de HSLalsde Betuweroute). Voor de HSLzullen er binnende regio MiddenWest Brabant nog opfrisacties georganiseerd worden. Deze kosten zullen ten lastevande reserve gebrachtworden. Eind2009 iser vanuit het Ministerie vanVerkeer enWaterstaat een bedrag toegekend voor degemeenten langs de Betuweroute en HSL-zuid voor activiteiten inzake de piketdienst 25 kvspanningstester. Voor de brandweer betekende dit in2009 een bedrag van€ 60.891. Intotaal bedraagtdit reserveaan heteindevan hetjaar 2009€ 182.903. Reserve FPUfinanciën BMWB Bijde resultaatbestemming 2007 is besloten een deelvan het resultaat te bestemmen voor de reserveFPL) financiën BMWB. De reserve isgevormd voor een medewerker van de unitfinanciën/P&C, waarmee een afvloeiingsregeling overeen isgekomen. Dehoogtevan deze reserve isgebaseerd op de aanvulling op de uitkering FPUtotde pensioengerechtigde leeftijd. Op 31.12.2009 bedraagt hetsaldo opde reserve €67.941. GMK BestemminqsreserveCommunicatie enVerbeterproiect IndeAB-vergaderingvan26 maart2009 isbesloten tot instelling van de bestemmingsreserve Communicatie enVerbeterproject. Deverwachting was dat inde loopvan2009 de besteding hiervan zou starten. Daarmee is echter nog geen aanvang gemaakt. Hierdoor bedraagt hetsaldo vandeze reserve nogsteeds€ 218.804en blijft ditgeld beschikbaar om in2010 en volgendejaren voor deze doelen besteed teworden. Veiligheidsbureau Reserve doorontwikkelinqVR 2007 Hetrestantwat per 31-12-2008 nog beschikbaar was ad€ 4.852 is in2009 volledig besteed. Doorontwikkelinq 2009, Convenantgelden In2009 isdetweedetranche Convenantgelden BZK ontvangen ad€ 827.699. Dit bedrag isverdeeld over meerdere bestemmingsreserves waardoor opdeelbudgetten gestuurd kanworden. Eerderwas in2008de eerstetranche ontvangen ad€ 827.699. Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2008 isdaar nog€ 120.000 extraaantoegevoegd. In2009 iseen bedragvan€ 1.287.946aangewend ter dekkingvandekostenvan het projectteam datal in2008 van start isgegaan. Per 31-12-2009 resteert persaldo een bedrag van€ 428.988 OG Bestemminqsreserve implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie BijAB-besluitvan 26 maart2009 isdeze reserve ingesteldvoor de implementatie enuitwerking gemeentelijke organisatie. Hierin isop basisvan datzelfde AB-besluit ten lastevandeexploitatie hetexploitatiesaldo 2009 gestortad€ 36.417 Intotaal bedraagt hetsaldo per31-12-2009€ 331.690
Nogte bestemmen resultaat 31-12-2008
Afrekening met Verrekening gemeenten en met politie algemene 2008 reserve
1 Brandweer GHOR GMK Veiligheidsbureau OG totaal Veiligheidsregio specificatieGMK GMKaandeelgemeenten GMKaandeelPolitie totaal GMK
-86.645 -50.902 423.874 0 0 286.327
229.949 193.925 423.874
2
Vorming bestemmingsreserve
3
resultaat 2009
31-12-2009
5
6
4
-58.023 +144.668 +50.902 -193.925 -109.949
-120.000
-251.948
-120.000
85.621
162.550 -89.061 943.759 250.526 0 1.267.774
1.267.774
-109.949
-120.000
473.050 470.709
473.050 470.709
-109.949
-120.000
943.759
943.759
-193.925
-193.925
162.550 -89.061 943.759 250.526 0
Toelichting Nogte bestemmen resultaat Onderstaande nummers refereren aan de bovenstaande kolomnummers 1. betreft beginstand overeenkomstig eindbalans uitdejaarrekening 2008van intotaal€ 286.327 2. betreft afrekening metgemeenten (€ 58.023) en Politie (€ 193.925) op basisAB-besluit d.d.2-7-2009m.b.t. resultaatbestemming 2008. 3. betreftverrekening metdeAlgemene Reservesvan per saldo € 85.621 op basisAB-besluit d.d. 2-7-2009 m.b.t. resultaatbestemming 2008. 4. betreftvormingvan bestemmingsreserve Doorontwikkeling 2009 ad€ 120.000opbasisAB-besluit d.d.2-72009 m.b.t. resultaatbestemming 2008 5. naverrekening vande kolommen 1t/m4 ishet Nogte bestemmen saldo2008 volledig aangewend. Thans wordt toegevoegd het Nog te bestemmen exploitatieresultaat 2009 ad€ 1.267.774 6. Aldus bedraagt hetsaldo Nogte bestemmen resultaat per 31 december 2009€ 1.267.774.
Voorzieningen |a.Voorzieningen voorverplichtingen en risico's 31-122008
toevoeging
vrijval
Brandweer: Voormalige RBB (Breda) Voorz.Voormalig RBOC/RBMB totaal brandweer
126.674 289.591 416.265
0
totaal Veiligheidsregio
416.265
0
aanwending
31-122009
0
18.452 54.716 73.168
108.222 234.875 343.097
0
73.168
343.097
Toelichting Voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's Brandweer Voorziening voormalige RBB Dezevoorzieningen zijn ingebrachtviade liquidatierekening vande regio RBBendienenterdekkingvan: a) FPU:dezevoorziening wordt aangewend voor de FPU kostenvan een drietal medewerkers van de voormalige RBB. b) Cilinders: dezevoorziening isgevormd om denogte makenonderhoudskosten vancilinders te kunnen dekkendiedegemeenten van devoormalige RBBvande BMWBhuren. c) Overig: Dezevoorziening isdeelsgevormd ter realisatie van een Regionaal Intranet en deels voor ambtenaren openbareveiligheid. Bovenstaande voorzieningen zijn overgekomen van devoormalige RBB. Indien devoorzieningen niet volledig aangewendworden,zullen deoverschotten terugvloeien naar devoormalige RBB-gemeenten. Eind2009 resteert eensaldovan€ 108.222,welkevoldoende isom dete maken kostentedekken. Voorziening voormalig RBOC/RBMB Dezevoorziening isgevormd voor dedirecteurvan hetvoormalige RBOC die niet meeisgegaan naar de Veiligheidsregio Midden enWest Brabant. Met hem iseen regeling overeengekomen. Dehoogtevan deze voorziening isgebaseerd op de aanvulling opde uitkering FPU,tot 86%van hetvoormalige loon,totde pensioengerechtigde leeftijd. In2009 is€ 54.716 uitdevoorziening onttrokken ten behoeve van kosten voormalig personeel RBOC. De gehelevoorziening is benodigd om delasten,waarvoor dezevoorziening bestemd is,tedekken. | b.Voorziening strekttotgelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 31-12-2008
toevoeging
vrijval
aanwending
31-12-2009
Brandweer: Onderhoud explosiemeters totaal brandweer
20.920 20.920
0 0
0 0
12.590 12.590
8.330 8.330
totaal Veiligheidsregio
20.920
0
0
12.590
8.330
Toelichting Voorzieningen t.b.v, gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (kostenegalisatie) Brandweer Egalisatievoorziening explosiemeters In2007 heeft een regionaal inkooptraject explosiemeters plaatsgevonden. De BMWB heeft explosiemeters aangeschaft enverhuurtdeze aandedeelnemende korpsen. Dedeelnemende korpsen betalen na rato van afnamejaarlijks een gelijk bedragwaarin de kapitaal-en onderhoudslasten verdisconteerd zijn. De looptijd van deze constructie is6jaar. Aangezien de onderhoudskosten en kapitaallasten tijdens de looptijdfluctueren, wordt dezevoorziening gevormdter egalisatievan de kosten. Een positief saldoaan heteindvan de looptijd zal wordenterugbetaald aan dedeelnemende korpsen. Per 31-12-2009 resteert een bedragvan€ 8.330.
Vaste schulden Langlopende leningen vaste schulden looptijd > 1jaar Leningen BNG
saldo 31-12-2008
vermeerderingen
aflossing 2009
saldo 31-12-2009
rentelast 2009
n
Brandweer: Lening40.82959 (7,92%) Lening 40.86036 (5,7%) Lening40.96174 (4,13%) Lening40.102222 (4,02%) Lening40.102543 (4,34%) Lening40.103431 (4,2%) Lening 40.104223 (4,25%) totaal brandweer
478.269 69.579 500.000 1.100.000 2.880.000 1.000.000 0 6.027.848
totaal Veiligheidsregio
1.060.000 1.060.000
20.916 17.395 125.000 550.000 320.000 100.000 0 1.133.311
457.353 52.184 375.000 550.000 2.560.000 900.000 1.060.000 5.954.537
21.614 2.482 20.327 39.614 112.570 38.302 37.166 272.075
6.027.848
1.060.000
1.133.311
5.954.537
272.075
31.12.2009
31.12.2008
27.842 1.780.046 30.128 1.838.016
8.248 1.033.720 12.685 1.054.653
1.424 66.624 44.279 246.547 358.874
26 393.216 147.987 179.569 720.798
0
107.236 107.236
VB: Crediteuren Nogte betalen totaalVB
113.224 44 113.268
115.593 28.289 143.882
OG: Crediteuren Nogte betalen totaal OG
12.223 67.646 79.869
20.350 48.500 68.850
2.390.027
2.095.419
Vlottende passiva Schulden aanandere publiekrechtelijke lichamen Brandweer: Nog aftedragen BTW Crediteuren Nogte betalen bedragen totaal brandweer GHOR: Belastingen ensociale premies Nogte betalen GROGZ Nogte betalen GR RAV MWN Crediteuren +overige schulden totaal GHOR GMK: politieaandeel alg.reserve totaal GMK
totaalVeiliaheidsreaio
Netto-vlottende schuldenmet een rentetvpische looptijd<1iaar Brandweer: Crediteuren Nogtebetalen bedragen Nogtebetalen rente leningen totaal brandweer
31.12.2009
31.12.2008
614.263 204.081 181.749 1.000.093
373.654 462.677 166.711 1.003.042
GMK: Crediteuren totaal GMK
512.909 512.909
327.719 327.719
VB: Crediteuren nogtebetalen totaalVB
217.332 79.407 296.739
131.981 166.976 298.957
OG: Crediteuren nogtebetalen totaalOG
23.020 3.928 26.948
15.166 4.164 19.330
1.836.689
1.649.048
31.12.2009
31.12.2008
totaal Veiligheidsregio
Overlopende passiva
a.verplichtingen dieineenvolgend begrotingsjaar totbetaling komen GMK: Nogtebetalen totaal GMK
548.802 548.802
1.139.303 1.139.303
b. ontvangen overheids-voorschotbedragen metspecifiek bestedingsdoel 1-1-2009 Brandweer: BRWconv. Kwaliteitszorg Internationaal oefenen Virtueel oefenen Rijksbijdrage inzake haakarmvoertuig BEVI-gelden totaal brandweer
31.094 17.173 0 112.000 0 160.267
toevoeging
aanwendin g
vrijval
31 -12-2009
11.894
35.000 35.000
0
11.894
Toelichting ontvangen overheids-voorschotbedragen metspecifiek bestedingsdoel
Brandweer BRWconv. Kwaliteitszorg Het resterendsaldovandeze subsidie ad€ 31.094isookin2009ongebruikt gebleven. Hierdoor zalopbasis vandeeindverantwoording naar hetministerie van BZK in2010waarschijnlijk een terugbetalingsverplichting ontstaan.
31.094 5.279 0 112.000 35.000 183.373
Voorziening internationaaloefenen Dezevoorziening isovergekomen uitdevoormalige regio Bredaen betreft eenstortingvan het rijk, provincie Noord Brabantengouvernement Antwerpen. Degeldenworden aangewend voor grensoverschrijdende activiteiten. Eind2009 resteert hier een bedragvan€ 5.279,welke de komendejaren aangewend gaatworden enanders terugbetaaldwordt. Eventuele ontstane tekortenzullenookdoordezedrieorganisaties betaald worden. Rijksbijdrage inzake haakarmbakvoertuig Van Binnenlandse zaken,onderdeel Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) iseenfinanciële bijdrage ontvangen voor de aanschaf van eenvervangend rijks HA-voertuig. Hetvoertuigwordt in2010 aangeschaft. Bevi In2010 dient BMWB opgrond van het Uitvoeringsprogramma 2010 intotaal aan 39 inspecties deelte nemen. Metdeoorspronkelijk begrootte 3volledige Brzo-inspecteurs zou BMWB niptaandezeverplichting kunnen voldoen.Vanwege echter debeperkte huidige capaciteit en hetpas inde loopvan 2010 beschikbaar komen vaneenderde Brzo-inspecteur, is relatief veel inhuur vancapaciteit nodig. c. overigevooruitontvanqen bedragen 31.12.2009
31.12.2008
Brandweer: Vooruitontvangen bedragen totaal brandweer
325.570 325.570
242.536 242.536
GHOR: Vooruitontvangen bedragen totaal GHOR
25.000 25.000
138.015 138.015
VB: Vooruitontvangen bedragen totaalVB
0
totaalVeiligheidsregio
350.570
0_ 0 380.551
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Brandweer: Metdegemeente Roosendaal iseen huurovereenkomsten aangegaan voor kantoor-, verblijfs-,garage-, magazijn-en lesruimtetoten met2019. Dejaarhuur bedroeg in2009€ 163.945. GHOR: Door deVeiligheidsregio is metdeGROGZ eendienstverleningsovereenkomst aangegaan tot 1 januari2008. Dezedienstverleningsovereenkomst isstilzwijgend verlengd.Voor de dienstverlening op hetgebied van huisvesting,facilitaire zaken,automatisering, personeelszaken, financiën en controlzijn in2008 verplichtingen aangegaan.Voor 2009 geldt een bedrag van€ 373.066. Indien dedienstverleningsovereenkomst wordt beëindigd, dan bedragen dedesintegratiekosten volgens deafbouwregeling inde Gemeenschappelijke Regeling (afbouw in3jaar: 100%,67%en 33%) intotaal€ 746.132.
7.4 Programmarekening en recapitulatie Totaal Veiligheidsregio
B.wijz.2009
R2009
R2008
Strategie en beleid
1.366.645
608.728
356.749-
251.979
1.436.723
Pro-actie en preventie
1.295.398
1.314.612
77.370
1.391.982
1.445.516
53.534-
11.619.582
13.572.675
506.691-
13.065.983
12.347.559
718.425
5.135.237
4.222.676
1.094.408
5.317.084
5.789.810
472.726-
19.416.862
19.718.691
308.338
20.027.028
21.019.608
992.579-
BATENexcl. mut. reserves
R2008
B2009
B2009 na wijz
R2009
Strategie en beleid
1.647.044
Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL LASTENexcl. mut. reserves
Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden
B2009
B 2009 na wijz
LASTENexcl. mut. reserves
B.wijz.2009
408.917
332.485-
76.431
Saldo 1.184.744-
Saldo
827.699
751.267-
430.087
398.069
21.108-
376.961
419.687
42.726-
7.040.677
7.427.151
236.725-
7.190.425
7.883.917
693.492-
Organisatie
11.149.657
11.484.554
618.657
12.103.211
12.780.762
677.551-
TOTAAL BATENexcl.mut. reserves
20.267.465
19.718.691
28.338
19.747.029
21.912.064
2.165.035-
R2008
B2009
B2009 na wijz
R2009
MUTATIES RESERVES Strategie en beleid Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES
RESULTAAT
-
368.082-
-
Pro-actie en preventie
246.14349.948 564.277-
R2008
B.wijz.2009
B2009
Saldo
-
-
278.123 48.511-
48.511
280.000
280.000
145.708
134.292
280.000
280.000
375.321
95.321-
B.wijz.2009
B2009 na wijz
278.123-
-
R2009
-
Saldo
87.683-
199.811-
24.264
175.548-
330.902-
865.311-
916.543-
98.478-
1.015.021-
1.025.829-
10.808
Preparatie en operationeel optreden
4.825.047-
6.145.524-
269.966
5.875.558-
4.512.152-
1.363.406-
Organisatie
6.064.368
7.261.878
195.751-
7.066.127
7.136.660
70.533-
286.327
0
0-
0
1.267.777
1.267.777-
Strategie en beleid Pro-actieen preventie
TOTAAL RESULTAAT
Opdevolgende pagina's is perdienstonderdeel de programmarekening opgenomen en zijnde afwijkingen toegelicht.
155.354
7.5 Toelichting op programmarekening 7.5.1
Brandweer
LASTEN excl. mut. reserves Strategieën beleid
R2008
B2009
B.wijz.2009
688.225
354.094
179.925-
Pro-actieen preventie
1.140.127
1.163.090
Preparatie en operationeel optreden
7.816.835
Organisatie TOTAAL LASTEN excl. mut. reserve
BATENexcl. mut. reserves
B 2009 na wijz
R2009
174.169
89.167
76.579
1.239.669
1.232.104
8.554.347
209.190-
8.345.156
8.541.891
Saldo 85.002 7.565 196.734-
3.086.021
3.370.740
420.108-
2.950.632
3.018.928
68.296-
12.731.208
13.442.272
732.645-
12.709.626
12.882.090
172.463-
R2008
B2009
B.wijz.2009
B 2009na wijz
R2009
-
-
Saldo
-
Strategieën beleid
600.542
243.765
243.765-
Pro-actieen preventie
430.087
398.069
21.108-
376.961
419.687
Preparatie enoperationeel optreden
4.552.804
4.826.125
298.641-
4.527.483
5.127.458
599.974-
Organisatie
7.054.465
7.974.312
169.130-
7.805.182
7.546.006
259.177
12.637.898
13.442.272
732.645-
12.709.626
13.093.150
R2008
B2009
TOTAAL BATEN excl. mut. reserves
MUTATIES RESERVES
B.wijz.2009
B 2009na wijz
R2009
42.726-
383.524-
Saldo
Strategieën beleid
-
Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeel optreden
6.665
-
6.665
-
-
48.511-
48.511
-
48.511-
48.511
Organisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES
RESULTAAT
R2008
-
B2009
B.wijz.2009
B 2009na wijz
R2009
Saldo
87.683-
110.329-
63.840-
174.169-
89.167-
85.002-
710.040-
765.021-
97.687-
862.708-
812.417-
50.291-
Preparatie en operationeel optreden
3.257.366-
3.728.222-
89.451-
3.817.673-
3.462.943-
354.730-
Organisatie
3.968.444
4.603.572
250.978
4.854.550
4.527.077
327.473
86.645-
0
0
0
162.550
Strategie en beleid Pro-actieen preventie
TOTAAL RESULTAAT
162.550-
Hieronder treft uaan de belangrijkste verschillen tenopzichte vande begroting en eenverklaring van het resultaat ophoofdlijnen. Algemeen Programma 1: Strategie en beleid Deverschillen ten opzichte vande begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door: Bijhetopstellen vande begroting2009was het nogonduidelijk metwelke sleutelde loonkosten van het coördinatieteam VR MWBverdeeld zoudenworden over deverschillende kolommen. Debrandweer levert capaciteit aan hetcoördinatieteam en kanvoor deze personen de loonkosten doorbelasten aandeVR, aan de andere kantkrijgtze een gedeeltevan detotale kostenvan hetcoördinatieteam doorberekend. De verwachting wasdatdeze bedragen per saldo gelijkzouden zijn, echter uitafrekening blijktdat hieruit meerkosten voortvloeien voor de brandweer. Programma 2: Proactie en Preventie Deverschillen tenopzichtevan de begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door: In2009 zijn destructurele middelen inhetkader van het programma BrabantVeiliger verhoogd. De salariskosten van de hiervoor extra aangetrokken veiligheidsconsultant zijnopde hulpkostenplaats (programma 4)terechtgekomen,waardoor eenvoordeel opdit programma isontstaan. Programma 3:Preparatie enoperationeel optreden r-v-
U : I I „ „ * „ „ «~T,i^i-,t=,,,^n rio honrntinn wnrripn in dit DroaramtTia o.a. veroorzaakt door:
Kapitaallastenresultaat: Derenteenafschrijving zijn ruim€ 200.000 lagerdan begroot. Alsonderdeelvan de begroting 2009 iseen meerjaren investeringsplan opgesteld. Door eencapaciteitstekort op de afdeling LMV, lange aanbestedingsprocedures en met hetoog op hetspreidingsplan zijn niet alle investeringen volgens dit investeringsplan uitgevoerd. Onderhoud voertuigen Deonderhoudskosten van hetwagenpark zijnditjaar lager uitgevallen dan begroot. Door minder intensieve inzetten isminderonderhoud noodzakelijk geweest danvooraf ingeschat. Resultaatopleiden: Het productopleiden heeft eengoedopleidingsseizoen gedraaid. Doordater meer inschrijvingen waren van cursisten danverwacht iser eenhogereomzet behaald.Dekostenzijn nietevenredig gestegen metde opbrengsten waardoor eenvoordeel isontstaan. Repressie ennazorg: Dekostenvoor FLOovergangsrecht zijn begroot bij hetproduct repressie. Inwerkelijkheid zijndezegeboekt op de hulpkostenplaatsen (zie programma 4). Hierdoor lijkt hetdater een positief resultaat opdit programma behaald is. Depiketkosten hebben echter ditjaar de begroting overschreden. Eenaantal personen is vooruitlopend opderegionalisering vanuitde gemeente bijde BMWB indienst getreden (o.a.een aantal clustercommandanten). De piketten van deze personen zijn uitbetaald door de BMWB endoorberekend aan de gemeenten. Dezedoorberekening isechterterecht gekomen opde hulpkostenplaatsen (programma 4), waardoor deextra kosten nietwegvallen tegendeextraopbrengsten. Alarmering: Dewerkelijke loonkosten van decentralisten overschrijden aanzienlijk waardoor een negatief resultaat ten opzichtevande begroting ontstaat. Deoverschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat eengrootdeel van decentralisten inwerkelijkheid ineen hogere schaal zitten dan defunctieschaal. Inde begroting is uitgegaan vandefunctionele schaal. Programma 4: Organisatie: Deverschillen ten opzichte van de begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door: Deverschillen tenopzichtevan de begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door desaldivan de hulpkostenplaatsen. Hetwerken met hulpkostenplaatsen leidtertoe dat kosten niet altijd opdejuiste plaats terechtkomen.Vandaar dater inde begroting 2010voor gekozen isom deafdelingskosten ende productkosten op één noemer teboeken. FLO Dewerkelijke kosten voor FLOovergangsrecht van€ 198.000 zijn geboekt op programma 4,terwijl deze kosten zijn begroot op programma 3product repressie. Salarissen Met name opdeafdeling Logistiek Middelen enVerbindingen iseen grote overschrijding opdesalariskosten te zien. Desalariskosten van hetvoormalige hoofd LMVdrukkenvolledig op LMV,terwijl hijisovergestapt naar de afdeling proactie en preventie. Devervanger isgestart eind2008. Desalariskosten van de laatste maanden van2008 zijn ook in2009 geboekt.
7.5.2
GHOR
LASTS!excl.mut.reserves Strategieenbeleid Pro-actieenpreventie Preparatieenoperationeeloptreden Organisatie TOTAALLASTENexcl.mut.res«
BATENexcl.mut. reserves Strategieenbeleid Pro-actieenpreventie Preparatieenoperationeeloptreden Organisatie TOTAALBATENexcl.mut.resei
R2008
155.271 1.533.015 1.298.824 2.987.110
R2008
-
B2009 B.wijz.2009 165.914 88.104151.521 792 1.778.502 362.215664.312 896.845 2.760.249 447.317
B2009 76.431
-
33.678 2.862.933 2.896.611
21.108 2.662.709 2.760.249
MUTATIES RESERVES Strategieen beleid Pro-actieenpreventie Preparatieenoperationeeloptreden Organisatie TOTAALMUTATIESRESERVES
R2008
B2009
RESULTAAT Strategieenbeleid Pro-actieenpreventie Preparatieenoperationeeloptreden Organisatie TOTAALRESULTAAT
R2008
B.wijz.2009
1.108448.426 447.317
B.wijz.2009
B2009na wijz 77.810 152.313 1.416.287 1.561.156 3.207.566 B2009na wijz 76.431
20.000 3.111.135 3.207.566 B2009na wijz
39.597
-
-
39.597
-
-
155.2711.459.7401.564.109 50.902-
B.wijz.2009 B2009 88.104 89.482792151.5211.757.394361.107 1.998.397 448.4190 0-
R2009 241.735 213.412 1.389.747 1.594.547 3.439.441
Saldo 163.92561.09926.540 33.391231.875-
R2009
Saldo 76.431
18.606 3.331.776 3.350.382
R2009
1.394 220.641142.816-
Saldo
-
B2009 na wijz 1.379152.3131.396.2871.549.979 0-
-
R2009 241.735213.4121.371.1411.737.229 89.059-
-
Saldo 240.356 61.099 25.146187.25189.059
Hieronder treft uaande belangrijkste verschillen tenopzichte vande begroting eneenverklaring van het resultaat op hoofdlijnen ten opzichte van de productenbegroting 2009: Algemeen Detotale loonkosten 2009van hetvasteGHOR-personeelad€ 1,03miljoen zijnop basisvan de per medewerker verantwoorde tijdschrijving in2009 naarde producten toegerekend ende directe kosten rechtstreeks op het product/programmaverantwoord. Programma 1:Strategie en beleid Deverschillen tenopzichte vande begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door: Dehogere uurverantwoording van de medewerkers opde in2009 uitgevoerde projecten ten opzichte van de begroting ,teweten in het kadervan o.a. Grieppandemie, Qkoorts, Opbouw Communicatienetwerk binnen de Veiligheidsregio MWB, Programma 2:Proactie en Preventie Deverschillen ten opzichte van de begroting worden indit programma o.a.veroorzaakt door: Dehogere uurverantwoording van de medewerkers opde in2009 geadviseerde en begeleide evenementen , welke "ondertoezicht" van deGHOR indediversedeelnemende gemeenten hebben plaatsgevonden, en de lagere kostenvoor dedienstverlening derden ad€26.000,-. Programma 3:Preparatie enoperationeel optreden Deverschillen tenopzichtevan de begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door: Enerzijds de lagere uurverantwoording vande medewerkers indediverse producten binnen programma 3, zoals o.a. deoperationele planvorming, opleiding,training &oefening entenslotte op hetonderdeel logistiek en materieel.
Anderzijds zijn dedirectevergoedingen in het kader van de ruimere beschikbaar-, bereikbaarheid envoor opleiding ,training en oefening aan het beschikbare RAV- personeel ruim€ 100.000,- hoger uitgevallen ten opzichte vandebegroting 2009 Programma 4: Organisatie: Deverschillen ten opzichte vande begroting worden indit programma o.a.veroorzaakt door: Enerzijds de lagere uurverantwoording vande medewerkers indediverse producten binnen programma4, zoals o.a.doordeverschuiving van dewerkelijk bestedetijdaandediverseeerder genoemde projecten binnen programma nr 1, de lagerewerkelijke gemiddelde personeelsbezetting over 2009 vandeghor mwbrop het product interne bedrijfsvoering. Anderzijds door dehogere inhuurvan het personeel derdenten behoeve vandeverderedoorontwikkeling van deveiligheidsregio, endeondersteuning bijdedagelijksewerkzaamheden binnen deghororganisatie voor per saldo een bedrag ad€ 83.000,en per saldo het hogere doorberekende aandeel 2009 indestafkosten van de Veiligheidsregio ( € 86.000). Tegenover deze hogere doordeVeiligheidsregio doorberekende aandelen 2009 onder de lasten heeft de GHOR ook een hogeredoorberekening inde opbrengsten aan deVeiligheidsregio gerealiseerd.
Specificatie resultaat per kostensoort: LASTEN 1.0 Loonkosten &sociale lasten &inclvergoedingen aan RAV MW NBr beschikbaarheid ed. Persaldo€ 45.000 hogere loonkosten,welke hoofdzakelijk veroorzaakt zijn doordat inhetjaar 2009 meer loonkosten aan RAV inzet, beschikbaar- en bereikbaarheid uitgekeerdwerden. Dewerkelijke loonkosten van hetvast personeelzijn lager uitgevallen door vervanging van lager ingeschaald personeel dan inde begrote personeelsformatie. 3.0 Personeel derden Vanwege deverdere doorontwikkeling van deVeiligheidsregio MW Br, endeondersteuning vande dagelijkse werkzaamheden binnen de GHOR zijnde loonkosten voor het ingehuurd personeelderden ca€ 150.000 hoger uitgevallen,welkeweer bijdeVeiligheidsregio in rekening gebracht kondenworden. Via eenverdeelsleutel over dedeelnemerswerdendetotalestafkostenvan deVeiligheidsregio toegerekend. 2.3 Afschrijvingen Lagere afschrijvingslasten omdat er in hetjaar 2009 minder investeringen gerealiseerdwerden dan begroot. 4.2 Dienstverlening GGD-en HSC. Voor deondersteuning aandeGHOR isover hetjaar 2009 per saldo€ 17.000 minder doorberekend, dan begrootwas, mededoor herziening van deverdeelsleutels en bijbehorende kosten. 6.3 overige verrekeningen Via de 3ebegrotingswijziging 2009 van deVeiligheidsregio werd het budget communicatie financieel overgeheveld vandeGHOR naar deVeiligheidsregio endoor hethogere aandeel2009 indestafkosten isde overschrijding ad€ 118.000teverklaren.
BATEN 2.1 Financiële baten Door de mindere liquiditeitspositie van deGHOR zijndegeraamde rentebaten ruim€ 19.000achtergebleven, gerealiseerd werd echter maar€ 1.000. 3.4 Overige opbrengsten Dit betreft de opbrengsten vanverkoop/inruil van (gedeeltelijk) afgeschreven voertuigen en overige dienstverlening ( € 16.000) endeafwikkeling van een post over voorgaandejaren (€ 16.000). 6.3 overige verrekeningen Betreft doorbelasten kosten vande GHOR naar diverse dienstonderdelen Veiligheidsregio.
7.5.3
GMK
LASTENexcl. mut. reserves Strategieën beleid Pro-actieen preventie
R2008
-
B.wijz.2009
B2009 88.720
-
88.720-
-
R2009
-
Saldo
-
-
1.901.587
2.579.918
2.642.942
1.767.172
140.506
37.525
150-
37.375
37.375
0
TOTAAL LASTENexcl. mut. reserve
2.042.093
2.706.162
25.846-
2.680.317
1.804.547
875.770
BATENexcl.mut. reserves Strategieën beleid Pro-actieen preventie
R2008 218.804
B2009
Preparatie enoperationeeloptreden
2.430.366
2.579.918
2.642.942
2.710.932
35.600
37.525
150-
37.375
37.375
0
TOTAAL BATENexcl.mut. reserves
2.684.770
2.706.163
25.846-
2.680.317
2.748.307
67.990-
MUTATIES RESERVES
R2008
B2009
Preparatie enoperationeel optreden Organisatie
Organisatie
Strategieen beleid
-
88.720
-
63.024
B 2009na wijz
B.wijz.2009 88.720-
63.024
B.wijz.2009
875.770
B 2009 na wijz
R2009
Saldo
-
-
-
B 2009 na wijz
R2009
-
-
67.990-
Saldo
218.804-
-
Pro-actieen preventie
-
Preparatie enoperationeel optreden
-
Organisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES
RESULTAAT Strategieën beleid
218.804-
R2008
-
-
B2009
B.wijz.2009
-
-
B 2009 na wijz
R2009
-
Saldo
Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeeloptreden
528.780
Organisatie
104.906-
TOTAAL RESULTAAT
423.874
0
0-
0
943.760
943.760-
0
0-
0
943.760
943.760-
Hierondertreft uaande belangrijkste verschillen tenopzichtevan de begroting eneenverklaring van het resultaat op hoofdlijnen.
Programma 3: Preparatie enoperationeel optreden Deverschillen ten opzichte van de begrotingworden indit programma o.a. veroorzaakt door: • Lagereafschrijvingslasten omdat erminder investeringen gerealiseerdworden dan begroot.Van de in BURAP-II2008 gepresenteerde investeringen van€ 1.386.000 is45%ook daadwerkelijk gerealiseerd (€630.000). De begrote afschrijvingen bedragen€ 894.000 en de gerealiseerde afschrijvingen bedragen€ 531.000, eenverschilvan€ 363.000. • Minder lastenvooroverige goederen endienstenvan intotaal€453.000 (begroot€1.610.000) vooral veroorzaakt door minder inhuur externe adviseurs (€293.000) eneenvrijval verplichtingen (€ 160.000). • Correctie nogte betalen bedragen 2009 eneerder€ 32.180 voordelig • Overigeverschillen€ 95.580
Specificatie resultaat per kostensoort: LASTEN 2.2Toegekende rente Dewerkelijke rente isopgenomen onder kostencategorie 6.3 daardoor ontstaat er automatisch een saldoter hoogte van de begrote postgroot€ 138.949. 2.3 Afschrijvingen Lagere afschrijvingslasten omdat er minder investeringen gerealiseerd worden dan begroot.Van de in BURAP-
II2008 gepresenteerde investeringen van€ 1.386.000 is45%ook daadwerkelijk gerealiseerd (€630.000). De begrote afschrijvingen bedragen€ 894.000 endegerealiseerde afschrijvingen bedragen€ 531.000,een verschilvan€ 363.000 3.43 Overige goederen en diensten Minder lastenvoor overige goederen en dienstenvan intotaal€488.000 (begroot€ 1.610.000)vooral veroorzaakt door minder inhuur externe adviseurs (€293.000) en een vrijval verplichtingen (€ 160.000). 6.3 overige verrekeningen Het nadelig saldo van€ 114.000wordt veroorzaakt door de rentelasten van€ 114.000die ineen andere kostencategoriebegrootzijn (ziecat. 2.2€ 138.949).
BATEN 2.1 Financiële baten Doordegoede liquiditeitspositie van deGMKzijn er rentebaten gerealiseerdvan€ 54.203 3.4 Overige opbrengsten Ditbetreft deopbrengsten vanverkoop van afgeschreven hardware aan personeel GMK(€ 3.275). 6.3 overige verrekeningen Betreft doorbelasten kosten van GMK naar diverse dienstonderdelen Veiligheidsregio.
7.5.4
OG
LASTEN excl.mut. reserves
R2008
B.wijz.2009
B2009
B 2009na wijz
R2009
Saldo
Strategieën beleid Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeeloptreden
368.067
659.908
1.690
661.598
640.256
Organisatie TOTAAL LASTENexcl. mut. reserve
BATENexcl.mut. reserves Strategieën beleid
4.816 368.067
R2008
659.908
B2009
1.690
B.wijz.2009
661.598 B 2009 na wijz
645.072
R2009
21.342 4.81616.526
Saldo
Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeel optreden
23.750
18.428
18.428-
Organisatie
636.721
659.908
1.690
661.598
663.061
1.462-
TOTAAL BATENexcl.mut. reserves
660.471
659.908
1.690
661.598
681.489
19.890-
MUTATIES RESERVES
R2008
B2009
B.wijz.2009
B 2009 na wijz
R2009
Saldo
Strategieën beleid
-
Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeel optreden
292.405-
-
-
-
-
Organisatie TOTAAL MUTATIES RESERVES
RESULTAAT Strategieën beleid Pro-actieen preventie
292.405-
-
R2008
B2009
-
-
B.wijz.2009
-
36.417-
36.417
36.417-
36.417
B 2009 na wijz
R2009
Saldo
-
-
-
Preparatie enoperationeel optreden
636.721-
659.908-
1.690-
661.598-
621.828-
39.770-
Organisatie
636.721
659.908
1.690
661.598
621.828
39.770
0
0
TOTAAL RESULTAAT
-
-
-
Hieronder treft uaande belangrijkste verschillen tenopzichtevan de begroting eneenverklaring van het resultaat ophoofdlijnen.
Programma 3: Preparatie enoperationeel optreden Deverschillen ten opzichte van de begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door een besparing van €21.342 opde lastenraming en€ 18.428 nietgeraamde inkomsten. Persaldoontstaat hierdoor een voordelig resultaatvan€39.770. Programma 4: Organisatie: Deverschillen ten opzichte van de begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door: personeelvanderden€4.685 nadelig renteovertollige financieringsmiddelen € 1.461 voordelig BijAB-besluitd.d.26 maart2009 iseenspecifieke bestemmingsreserve voor hetdienstonderdeel OG ingesteld. Inhetverlengde daarvan is hetper saldo voordelige OG-resultaatopprogramma 3en4 ad€ 36.417 toegevoegd aandie bestemmingsreserve.
0
7.5.5
Veiligheidsbureau
LASTEN excl.mut. reserves Strategieen beleid
R2008
B.wijz.2009
B2009
8 2009na wijz
Saldo
R2009 1.105.822
678.420
1.105.822-
Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeel optreden Organisatie
79
TOTAAL LASTENexcL mut. reserve
609.886 1.288.384
BATENexcl.mut. reserves
R2008
Strategieën beleid
8.493
8.493-
150.100
617.821
767.921
1.134.144
366.223-
150.100
617.821
767.921
2.248.458
1.480.538-
R2009
Saldo
B2009
B.wijz.2009
B 2009 na wijz
827.698
827.699
827.6998.493-
Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeeloptreden
79 559.938
150.100
337.821
TOTAAL BATENexcl.mut. reserves
1.387.715
150.100
337.821
MUTATIES RESERVES Strategieen beleid Pro-actieen preventie
R2008
Organisatie
Preparatie enoperationeeloptreden
149.278-
-
Organisatie
49.948
TOTAAL MUTATIES RESERVES
99.330-
RESULTAAT Strategieën beleid Pro-actieen preventie Preparatie enoperationeeloptreden Organisatie TOTAAL RESULTAAT
Hierondertreft uaande belang resultaat op hoofdlijnen.
R2008
B2009
-
B2009
B.wijz.2009
-
487.921
8.493 1.202.544
714.623-
487.921
2.038.736
1.550.815-
B 2009 na wijz
-
R2009 278.123
Saldo 278.123-
-
-
280.000
280.000
182.125
97.875
280.000
280.000
460.249
180.249-
B.wijz.2009
B 2009 na wijz
R2009
Saldo
-
0 250.526250.526 0 250.526 250.526hillen ten op en een verk rijksteverse ziehtevand e begroting aringvanhe
Algemeen Programma 1: Strategie en beleid Deverschillen tenopzichtevan de begroting worden indit programma o.a.veroorzaakt door de verantwoording van de 2etranche Convenantgelden dievanuit het ministerie van BZK isontvangen,de storting daarvan ineen bestemmingsreserve ende aanwending van deze bestemmingsreserve in2009. Ditisvoordeexploitatie van StafVeiligheidsregio budgettair neutraal. Programma 3:Preparatie enoperationeel optreden Deverschillen ten opzichte van de begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door het TMO-project wat uiteindelijkwerd afgerekend in2009. Dit isvoor deexploitatie van StafVeiligheidsregio budgettair neutraal. Programma 4: Organisatie: Deverschillen ten opzichte van de begrotingworden indit programma o.a.veroorzaakt door de centraal verantwoorde extra BDUR-uitkering van€ 250.000 die eind2009 van het ministerie van BZK isontvangen voor kwaliteitsverbetering. Inhetvoorstel met betrekking tot de Resultaatbestemming 2009 wordt voorgesteld deze bijdragetestorten ineenvoorditdoelopte richten bestemmingsreserve. Aldus resteert een kleinvoordelig resultaat van€ 526voor deexploitatie vande Out Of Pocketkosten van de centrale StafvandeVeiligheidsregio.
iN£§ co v - «» «o
SS
i
>V 1-i- <>
N O IS i»i f>: i«: « O W « ï T*
K r
«0
•4
CM CM
en
1
«o co
03
te.
«
^
il 1ffl
r-
i
h - co
• r--
§
N
CM ^
CO O )
s S
*
K •
tD
i
ï-
*~ i
CM
-^ w '
O ) S>
• *
,
'
i
CO
•
o c K
If
§ o
ffl
'
<J}
<
en
>
X
m
•
'
•
•
O) " *
'
i
1
. s ..
CO
.£,
i
TT
„
i
i
.
(O
T-
1
ï
'
ë
e a>
8S 8*
' ^
co co
co en in
'
'
s s
'
CO
? C
•*
,
Ä
a>
s
S
CM
•
•
en co o o o co T - i n co co co i n CM o o •
ïï $ '"
a $ "*
fi
'
Ö
CC
i-
ffl
-"-
in
S3
*
-a-
8m " S
Q.
K
S
e
'
SS
i* o
CM T -
n
r
«0
4
C
m
O)
^ •<-•<-
564 598 711 455 476 221 569
a>
CM
co co (O
o en CM W r-^ C M r*. < o CM CO
T-
^
(O N o » (O N - w i ^ c o en' CM o c o «o W CM CO
co
fi
IX
co
•«*
•* « S co K C M en t o K i s . co t o
có
n
'
,
Pi
,
« CM • K
, ,
O to
en en to o
i i
r'
i-
n c
to
3
«o
§ ,
c
1
ï
es • -
m
CO CN co * -
co
r
cc
ff
rt
^ " cv""
s
1
en o
to
•
n
CO in •M-
•o
r— o
to
«o r-
r» 1
CM CM
O
<s CM
1
to
'
9 S CO
co
5
s fe
O
o
3
8
'
O CM
«! *f-
cn r>-
• *
-*
•
$
É, f-
co en r»
LD
s
3
O CO
0
s $
a to
«e
CO
s as s
o
O
o o
6
h-
** o
o •
•
o
3 (O
en
3
ï)
1 t-
e *"
s
K
o
3
CO
(V CM
rCM
c
«o ft o»
3
s
CM
CM
O
^
•* ^,
co
1 3 ë % 5 i i co en CO CO co «o co
m en
o
«
W
r
r-
T- eo' in' r 1
Êj , ,
co
^>
o co
en
CM Q.
£
§§ en co
^
,, ,1
is .13
O»
5
r*.
i
co in
'
§
•
1
•
•
,L
(O
a co
% o
Si
cS
CM
CM h-
CM
CO
K
in
CM
t-
S
CM
CM f-
CM
^
$ m fS • *
o
o
' '
CM
CO CO
«o
CM
CM CM
J=
CA
cn o
o
.c
8
s
£
i
Si
• *
•«" -s s fc s8
"•" a S fcco s
CO
CM
s
CM
(O
CO
ei
^
*
c
s ^
m
ra 9 $ S ft sm S >
=
s
[O
CM
*t
S
'
o
Si
1 15,
CM
Si
iBX8*S8X
CM
m
in
ifl
CM
T-
o •
CM
7)
co
ei
S
en
i
S
to CM
CJ>
in
O
1 o
^n •« s £ 8 £ S
s ï ffl
i j-
te
O)
o
, ,5
to
CM CM
è
CM
to
CM
469 572 567 139 488 019 620 939 58 250 874 406 493 080 489 715
N
in
CM
CC
|
s
CM T-
to
'i
en
O) co
§
i 1 8
c
« §
co
CM
2 A
•c
*-
c
ï
CM
'"
N
Ei cn
co
o o
in
S3 co
fi,
ft *~ *" ,-, s
I
O)
CM
o o
£
10
o
o
| |> _
c TJ
?
c£5
V
CO i _
ra
<0 'Z3
« c u p r a - D t B r a S
V)
q c co (0
é co
e-
•o «
ra
W
c cu c
o
« > w
Cl)
ra
fe "E c
M Belastin 13 Overige IAInkomen 15 Bijdrage
5
derden
Ü
a> o 1_ > CL O
c a
C CD
) Met in te de 1 Loonkosten l salarissen \ 1 Werkelijkbe ï Toegereken S Afschrijving 5 Personeelv EEnergiekost
uitgave soc. La rmaligp !de rent rentela
•o
c en c "•c O
o
IffI
oedingen voo persone rigegoederen endienst •mensoverdra chten Rijk m bijdrage, pr Dfijtbegins m bijdrage, pr Dfijtbegins mbijdrage,alg (bijGMK. mbijdrage,alg (bijGMK. erigeinkomen overdrac
i
r-
co
o
L<
O
§ CM
CO
* 3
»O
116 303 926 229 250 701 080 000
a
e»
0}
e
•o
|
•Mf
s
i_
i
c
co
o»
»O
-
s
§
r» rr*
T-
2
TJ
ä
o
•o
8
f» CM CO
«
?
0»
CM
tö en cd
in
3 3
'
(O CO
'
s ï ffl
CM
^
en en co co
CM
c o
*e
o TJ
CU
1
»
ir-
.,
^ s "* .
1
(O
en f c n ^~
r*-
CC
m
O)
é
K
15.26 37.41 51.98
If
o»
en co
*"
CO CM
X £
0
i
<-i
ï
CM
CC
E E
e
»-
1
as
,_
3.
CM
K
co
-
m
,_
CO
•*"
i
to
tO O O
s sg
*
K
*y
£
CM CM
3
a.
*
O
o E c Cl) •e c o a> o . * iV)-
CD
'
s
K
o
t
to
5
co
S
CD
c
u>
O)
05.35
CM
TJ
è
ai
**
CM
o»
O)
«c A8f
ss
CM
GO
^
CM •*-
c
o
I
8§ ss 5
•*
S CM
«
8
co
^1
3
to
«
o. e
«-1
~
s en
o
CM
3
.,_
T
£
co*
s'
ffl
8
e o
O
to.
8
8
? s
•
^
z^.
<0
Is si S
n
CM
a>
cd
CD
1|
0)
co MT -w r» T-
. . gco ien§en §Ö0 *tfgCO§00§
m
SS
*-
co
>
3» 5F t o co «ri r*
e
X
i
^ *
r » co
CO
a
s
CM
**
4 i
o: *'"
•
m
(O
i
S S ri
t-.
en o >
s
m
<
en 1 ^ e»
,_
c
s £
(N m
• ^
4
CO in
r—
CM
t0 rO»
CO
» £
CM
ÏM
**' §
et
c Ti
S5 ï ¥
i S
CM
*"
c
CM
s§§ I §if*
. SS
c
• * 0 > 0 ) O ) O < O Q W )
o>
S
ü
CD
ja
s
;CU
ui
>2
1
cu c
ir
o
TJ 4j CU CU O)
ß
« >
= Ü ( 3 U ( J O
s
« c "
5
a
I8
o J2
Sa
Si il c
t
O
4)
ü»
c
1-
^
-j
CU
i * s, *ë .E ™ .5
CU
o
«
H
CM CN
-p o
_ o
i -
1s i 1 >
O)
V
O
>c
5
Si
' o -3
CN
»
E E n O) o Q.
c
te
to
en c 'c
s *3 2
C
tö
4)
u
en 'E
X
te
S Ë E
1
CU
£
o
!S S óIco in
3
&
CU
> o
tn cu CU
CU
w
3
o
£
CO
a tu
ff ff ff
1
i w
i c CJ1
i5 c CD
o> c
i
't: o
£
CM O
CM O
e o
s tl
IX Ui
LU UJ CC
< O
Overzichtrekeningcijfersopkostensoort perprogramma
LASTEN 0.0 Nietintedelen uitgaven
TOTAAL
1.1 Loonkostenensoc. Lasten
1.967.768
1.2salarissenvoormalig personeel 2.1Werkelijkbetaalderente 2.2Toegerekende rentelasten 2.3 Afschrijvingen 3.0 Personeelvanderden 3.1 Energiekosten 3.33 Ov.aankopen/uitbest. duurzame goedere 3.41 Belastingen 3.43 Overigegoederenendiensten 4.24 Inkomensoverdrachten overheid niet-Rijk
programmal
programma 2
Strategie en Beleid
Pro-actie en preventie
-
-
132.377 3.084115.353 1.658.461 2.274.604
32.971
283.945
427.663
6.02storting inReserves
925.006
827.699
8.067.622
241.735
6.2Verrek,kostenplaatsen (lasten) 6.3 Overigeverrekeningen (lasten) TOTALELASTEN
-
1.705.828
346.865
21.944.614
2.264.422
Strategie en Beleid
BATEN 2.1Rnanciëlebaten 2.2Toegerekende rentebaten
TOTAAL 70.137
3.0vergoedingenvoor personeel 3.4Overigegoederenendiensten 4.11Inkomensoverdrachten Rijk/Politie
16.654 3.501.359 5.488.019 1.620.939 58.250 7.874.406 493.080 1.489.715
827.699
1.300.327
1.105.822
4.22Gem.bijdrage,profijtbeginselBRW 4.23Gem.bijdrage,profijtbeginselRAV 4.26Gerabijdrage,alg(bijGMK:BRW) 4.27Gerabijdrage, alg(bijGMK:RAV) 4.29 Overige inkomensoverdrachten 6.01 onttrekking aanVoorzieningen 6.02 onttrekking aan Reserves 6.2 verrek,kostenplaatsen (baten) 6.3 overigeverrekeningen (baten) afronding TOTALEBATEN RESULTAAT
1.267.777
40.419
-
-
1.354.432
23.937
1.420.409
1.445.516
Pro-actie en preventie
40.103
1.177 3.654.627
-
91.958 3.084-
388.965
603 561.229 107.394 427.663
36.417 3.178.314 1.036.769
12.408.450
5.826.227
Preparatie en Operationeel optreden 54.203
Organisatie 15.934 15.260 27.146-
1.663.467
3.824.552
1.199.700 58.250 485.605
143.243 7.388.801
485.605 378.005
7.475 155.611
12.380
182.125
42.474
1.257.031
419.687
7.896.297
12.962.887
1.025.829-
4.512.152-
7.136.660
277.996
330.902-
Organisatie
60.891 3.227.165 322.194
1.394
1.933.520
programma 4
3.515.214
13.291
128.400
1.299.505 23.212.391
1.967.768
114.692 1.624.982
-
4.25 Bijdragen 6.01storting inVoorzieningen
-
661 508
-
1.780 4.523.738 107.394
-
531.207
40.103
proqramma3 Preparatie en Operationeel optreden
7.7 Algemene Dekkingsmiddelen B2009
1.366.645 1.295.398 11.619.582 5.135.237 19.416.862
608.728 1.314.612 13.572.675 4.222.676 19.718.691
600.542
76.431 5.245 3.339.636 133.239 3.554.551
3.245251.162793.698 539.291
RESULTAATprogramma'szonderopbrengsten uitbijdrage n Rijk,Politieen Gemeenten: 1.strategieenbeleid 766.1032.pro-actieenpreventie 1.295.3983.preparatieenoperationeeloptreden 8.306.2604.organisatie 4.399.013totaal resultaat excl.Algemene dekkingsmiddelen 14.766.774-
532.2971.309.36710.233.0394.089.43716.164.140-
356.749 80.615255.529 300.710230.954
algemene dekkingsmiddelen: 4.11 InkomensoverdrachtenRijk 4.11InkomensoverdrachtenPolitie 4.22Gem.bijdrage,profijtbeginselBRW 4.23Gem.bijdrage,profijtbeginselRAV 4.26Gembijdrage,alg(bij GMK:BRW) 4.27Gembijdrage,alg(bijGMK:RAV) 4.29Overige inkomensoverdrachten totaalbijdragen Rijk/Politie/Gemeenten/Overig
3.486.582 1.499.662 1.556.607 56.840 7.339.225 482.925 1.195.537 15.617.378
4.166.894 1.587.421 1.630.387 58.727 7.935.888 499.107 285.716 16.164.140
475.132- 3.691.762 1.608.164 20.743 1.158- 1.629.229 47758.250 61.186- 7.874.701 6.026493.080 12.284 298.000 510.954- 15.653.187
850.604
0
280.000-
280.000-
-
280.000
280.000
-
280.000
0
280.000280.000 0-
LASTENprogramma's 1.strategieenbeleid 2.pro-actieenpreventie 3.preparatieenoperationeeloptreden 4. organisatie subtotaal programma's BATENprogramma'szonderopbrengsten uitbijdragen Rijk,Politieen Gemeenten: 1.strategieenbeleid 2.pro-actieenpreventie 3.preparatieenoperationeeloptreden 4.organisatie totale baten,excl.Algemene dekkingsmiddelen
Resultaatvoor bestemming Mutaties inde reserves a) onttrekkingen b)stortingen Totaalmutaties
3.313.322 736.224 4.650.088
774.629 1.338.907 564.278-
B.wijz.2009
B2009na wijz
R2008
356.749251.979 1.391.982 77.370 506.691- 13.065.983 5.317.084 1.094.408 308.338 20.027.028
-
76.431 2.000 3.088.474 926.937 4.093.842
Saldo
R2009 1.436.723 1.445.516 12.347.559 5.789.810 21.019.608
13.291 3.613.285 1.261.079 4.887.655
175.5481.436.7231.389.9821.432.2259.977.5098.734.2744.390.148- 4.528.73115.933.187- 16.131.953-
1.184.74453.534718.425 472.726992.579-
76.431 11.291524.811334.143793.813-
1.261.176 42.243 1.243.235138.583 198.766
3.879.855 1.608.164 1.620.939 58.250 7.874.406 493.080 1.489.715 17.024.409
188.09308.290 0295 0 1.191.7151.371.222-
892.456
1.172.456-
280.000
1.300.327 925.006 375.321
1.020.327925.00695.321-
280.000280.000 0
892.456 375.321 1.267.777
1.172.45695.3211.267.777-
Resultaatbepaling na bestemming Uithetvoorgaande blijkthetvolgendefinanciëleresultaat: Resultaatvoor bestemming Mutaties inreserves Resultaat na bestemming
850.604 564.278286.326
0
7.8 Overzichtvandeaanwendingvanhetbedragvooronvoorzien Ditvoorgeschrevenoverzichtex.Artikel28,lidb,BBVisnietopgenomenomdatbinnendebegroting2009van deVeiligheidsregio MiddenenWest-Brabantgeenbedragvooronvoorzienbestond.Vaneventuele aanwendingkanderhalveookgeensprakezijn.
7.9 Overzicht van de incidentele baten en lasten INCIDENTELE LASTEN Stortingconvenantsgelden inbestemmingsreserve Doorontwikkeling Besteding bestemmingsreserves (zietoelichting balans)
TOTALE INCIDENTELE LASTEN
INCIDENTELE BATEN
R2009 827.699 1.323.001
2.150.700
R2009
Ontvangen convenantsgelden van ministerie BZK
827.699
Ontvangen extra BDURt.b.v. kwaliteitsverbetering
250.000
Onttrekking aan bestemmingsreserves (zietoelichting balans)
TOTALE INCIDENTELE BATEN
1.323.001
2.400.700
8 Accountantsverklaring
Deloitte.
mtfnfanm\ Postte« 3 H SlSeeAJEindhomn T*I;
Aanhetalgemeenbestuur vande VeiligheidsregioMidden-enWest-Brabant te Tilburg
Diluiti
10juni2010
Sftitndttditoor
drs.A.P/W.M.ScheepersRA
Kemtfk
10809-217588456060/WBAnj
Accountantsverklaring Verklaringbetreffende deJaarrekening Wijhebbendeindejaarstukken inhoofdstuk 7opgenomenjaarrekening2009vande VeiligheidsregioMidden-enWest-Brabant,bestaandeuitdebalansper31december2009ende programmarekeningover2009metdetoelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid vanhetdagelijksbestuur Hetdagelijks bestuurvandeVeiligheidsregioMidden-enWest-Brabantis verantwoordelijk voorhetopmakenvandejaarrekening,alsmedevoorhetopstellenvanhetjaarverslag,bektein overeenstemming methetBesluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten. Dezeverantwoordelijkheid houdtondermeerindatdejaarrekening zoweldebatenentastenals deactivaenpassivagetrouwdientweertegevenendatdeindejaarrekeningverantwoorde baten,lastenenbalanamutaikarechtmatigtotstandzijngekomen.RechtmatigetotsUudkuuiiug betekentinovereenstemming metdebegrotingenmetdevantoepassingzijndewettelijke regelingenwaaronder interneverordeningen. Dezeverantwoordelijkheid omvatondermeer:hetontwerpen,invoereneninstandhoudenvan eeninternbeheersingssysteemrelevantvoorhetopmakenvanengetrouwweergeveninde jaarrekeningvanzoweldebatenenlastenalsdeactivaenpassiva,zodanigdatdezegeen afwijkingen vanmaterieelbelangalsgevolgvanfraude offoutenbevatenvoordenalevingvan derelevantewet-enregelgeving,betkiezenentoepassenvanaanvaardbaregrondslagenvoor financiële verslaggevingenhetmakenvanschattingen dieonderdegegevenomstandigheden redelijk zijn.
bmirlinmbinimiMiiaetI].
D*M(l«Twdl«T«kmMn
Deloitte. 2 10juni 2010 10809-217588-456O6O/WB/mi Verantwoordelijkheid vandeaccountant Onzeverantwoordelijkheid ishetgevenvaneenoordeeloverdejaarrekeningopbasisvan onzecontrole,alsbedoeldinartikel213,lid2vandeGemeentewetWijhebbenonzecontrole verrichtinovereenstemmingmetNederlandsrecht,waaronderbetBesluit accountantscontrole provinciesengemeentenenhetd.d.26maart2009doorhetalgemeenbestuutvastgestelde controle-enrapportageprotocol.Dienovereenkomstigzijn wijverplichttevoldoen aandevoor onsgeldendegedragsnormenenzijnwijgehoudenonzecontrolezodanigteplannenenuitte voerendateenredelijke matevanzekerheidwordtverkregendatdejaarrekeninggeen afwijkingen vanmaterieelbelangbevat. Eencontroleomvathetuitvoerenvanwerkzaamhedenterverkrijgingvan controle-informatie overdebedragenendetoelichtingenindejaarrekening.Dekeuzevandeuittevoeren werkzaamheden isafhankelijk vandeprofessioneleoordeelsvorming vandeaccountant, waaronderbegrepenzijnbeoordelingvanderisico'svanafwijkingen vanmaterieelbelangals gevolgvanfraudeoffouten, tndiebeoordelingneemtdeaccountantinaanmerkinghetvoorhet opmakenvanen getrouwweergevenindejaarrekeningvanzoweldebatenenlastenalsde activaenpassiva,alsmedehetvoordenalevingvandewet-enregelgevingrelevanteinterne beheersingssysteem,teneindeeenverantwoordekeuzetekunnenmakenvande controlewerkzaamhedendieonderdegegevenomstandighedenadequaatzijn,maardieniettot doelhebbeneenoordeeltegevenoverdeeffectiviteit vanhetinternebeheersingssysteem vande organisatie.Tevensomvateencontroleondermeereenevaluatievandeaanvaardbaarheid van detoegepastegrondslagenvoorfinanciële verslaggeving,vanderedelijkheid vanschattingendie hetdagelijks bestuurheeft gemaakt,eenevaluatievanhetalgehelebeeldvandejaarrekening, alsmedeeenevaluatievanhetnormenkadervoorrechtmatigheidzoalsvastgestelddoorhet algemeenbestuurop26maart2009endeoperationaliseringvanhetnormenkadervoor rechtmatigheid indébeheersorganisatie vandevciligheidsregio. Debijonzecontroletoegepastegoedkeuringstolerantie bedraagtvoor fouten 1%envoor onzekerheden 3% vandetotalelasten.Dezegoedkeuringstolerantie isdoorhetalgemeenbestuur bijbestuursbesluitvan26maart2009vastgesteld. Wijzijnvanmeningdatdedooronsverkregencontrole-informatie voldoendeengeschiktisals basisvooronsoordeel.
Deloltte 3 10juni2010 10809-217588-456060/WBAnj Oordcel
Naaronsoordeelgeeft dejaarrekening vandeVeiligheidsregioMidden-enWest-Brabanteen getrouwbeeMvandegrootteendesamenstellingvanzoweldebatenenlastenover2009alsvan deactivaenpassivaper31december2009inovereenstemmingmethetBesluitbegrotingen verantwoordingprovinciesengemeenten. Voortszijnwijvanoordeeldatdeindezejaarrekeningverantwoordebatenenlastenalsmedede balansimitatiesrechtmatigtotstandzijn gekomen inovereenstemmingmetdebegrotingenmet devantoepassingzijndewettelijkeregelingenwaaronder interneverordeningen. Verklaringbetreffende anderewettelijke voorschriften en/ofvoorschriften van regelgevende instanties Opgrondvandewettelijke verplichting ingevolgeartikel213,lid3onderdGemeentewet meldenwijdathetjaarverslag,voor zoverwijdatkunnenbeoordelen,verenigbaarismetde jaarrekening. Deloitte
drs,AP.W.M.ScheepersRA
O
CD O O
co CM msqoupnoM
in 00 co O) co CM
cj) o co
^ ^_ T— T— O
CM
• *
•*•
LO co
en o cri
•
• *
R
r-
TO)
LO
co
co
^
CD 00
CN
CM
LO CM
rCT) ^~q
CO
^ ^ a>
O CD f-
•<*
CM
iuepu8Hi3M
jnoujajsoo
O CN
,_: CM
io O
CM T -
O) O
• *
O
CM
co CM
6jaquap!ru)jsao
CM
^ _ CO
O) O
• *
LO
O ) CM LO CM co • * CM
LO T CO CM co r -
co'
• > - CM h~. CM CO T T
l O LO c o CD CO O CM CO •<-
•<* r--
co o m r-^
co LO
o
r^
,. oo ^ có
CT) CD
s
co
,_ co O)
o
ö
co'
CO T-
co co
co o CM LO
CM
iri
jnar|-ii8B3
CO CO CM t f ) r CO CO T f
CO l O CD CO CO O co co co
CM
CD * CT) 1 CD CM
•0LO
CM
CT) 1*-:
CM CM CM CM O •*
•
^ oo CT)
O)
r-.
o LO
00
uaiaiuiuurj
,-: CM
^
c
co o o
0) Bjnqiev •*-
a 0) 0)
• *
r~. o>
TJ C
^5
•* LO
CO
$
G *
CO CM
LO
r~-
LO CM O
ö
LO t
CT)
00 CM
1-^
co co
CM * CO I - -
LO •>-
o> CD m
00 CD T—
LO to h-
^
LO
cd
co T-
co co
00 • *
r* -
CO CM
^ ^ p vO 0 s tf' in in co
^O 0s in
o** o ^ in in CM
o
có
iri CM
CD
LO CO
co
-0rco
•^
co'
CD
o
o
CO O ) LO * • * LO
00 CD cd
r--
CJ)
CM
«o UI
•fled
I-o CM
CM CO
CD CO
o
• *
q
n
CD 00 CO
o
có o
CO
CO
.
id CM
CM
t^ CM h-
o>
1^
Tt CO O
•*r
iri T-
o o
-r-^ CM
o co
co CM MO)
CM CM
CM CM LO
T—
CM O LO
co q co T ^ CM
CD O)
CD
co co r-
n ,
1 - CD LO h » 0 0 CT)
co LO LO CM
,_ T-
CM
"
CM CO
o o T-:
CM
co
^
CD co
co r^
'"
LO
q có
*"
• *
CT) ,(-
ff* o o
T_
T ^
CD CM
CD
o o o CM
ü
1
CL
c:
£
O) c 0
.SJ
co co co -o
.1 a
5 a
03
X
q> co
cö « CO c C £
.2
C 'R
'S CO
«a ni è
o
fl
Ü
0)
co
a co
§
O .c 0) c
1
CO'
e §
c Ä m
o o c
>
c c
c CD J£
t>
•) 'i_ CD
>
D l
o c
CD
£>
c
o
co
•8 S
•l! .*: § o
m
' c
CD
1
Ü CD -c
CD
O
O
CD
O
3
s-
o
3
A
O
Cö
O
CD
4-« Si 3
LU
8
i -
CM
S5
to O) CD •o c= co co
:=*
: = •
: = *
:==•
LU
Dl
CD
O
CM
o
c
O)
4§
o> o o
o < -3 & m
*
O
75
o 8i
CD
0?
ra
O
d l c
£in
O
O
O ) "=
z c
O
0) CD
O
c ra E o c o
ra
o
00
<
CD
aandeeldi strictWest aandeeldi strict Midden : aandeelR egio
ü
CL
c
3 O
>erekeningi antal inwone
o o o CM
en
O)
o 1^
CM CO
co
U) re
O)
co
m
c o
"*
CO CM *f
LÓ
oS
• *
^
• ^
CD LO CO T - CO O T f CO CM
o> CO
LO CT> O CD
co CM CO cd CM
1 ^
LO T 00 TCD CN
in CO
• t - CO CO c o
CM CO
có
^
CM
LO <M
CM CM
,-:
CN CO •fl-
CM
K
~
V.
CM
CD
T
O)
CO
LO
• ^
(O
o
• *
^ co m
r«;
CO CM
CM co
T-
Isl~~ 00
CD
•fl-
CO
CM U>
CO
o
CO
CO CO CO
i j
T—
T-
^
O
CO
co m m
co'
LO
•*
^
co
CT) CD co
f5
CM
00
LO
CO CM O CM (O
co co co
I-- 0T0
CD
o
CM
CO
s
O
rm CM
r—
E
CM
T-^ CM
co co
N N N N CD CD CT)
^
CM
Q) ujeeqo-ueqdiv
•*
CM
CD CM
CM
LO
co CM
CD O O
r~co m ^J
nesseN o u e e g
CM T -
^_ (OO
CM O) co' m
epajg
in •fl- CO LO CO
<M
O CM CT) LO
I-- q
^tcd CM
O O)
3
1ra
ra
si 3
1
CL X LU
CT) O O
o o
CM
IT
O
co
o §
LU
•o
LU CC
co co
'S
_l
X) CO •o
o
4-:
i
O)
O CM
CD CD
i o O
CC
,_
in rCO
}sa/v\ aMIAia
CM O
CO CD CD
•
iri
^
m
CM
i~- i n -flCO CO CM
O) m
m
O
r- co co
co co
CM'
CM
CM
CM
uaqdony
leepuasooy
>)f!pj30|/\|
CD T-
in
oo m CM t
co T -
m m co
00
CM
co rm
t
uappjiAl gAAlAia
in
CD
•*
o o
o co o CD CO CM
m
CD
co
O)
CD
o n s T - CO
CD CN
CM
CD
O) CD CM
in m 1c o CO CM CM c o h -
^
CO
iri
in O)
CM
co
O
CD
00 t
in o T-
co
h-
•
CM
^
co i n O CO CO CO
CM
Tf
co'
in
5?
TT CM
• *
co co
N.
co o lf)
co
^ i~-
,_ o
o
in
_ T CM
CO CN
CO
CN 05 00
o> CD CM
00
CO
rO) t
m TCO CD co co
co'
t CD O)
^_ CO 00
'
CM
CO • *
'
'
CO
'
co'
in i CD
*•
00 in
1^ CN
r-
t O
in CM
co K
.<_:
co
in CM
m
in ^j CD CM
ci r~CD
G Ï
o co
CM'
v Ps v Ps 0 0
• *
*
I--
co i n * CO i n co
sP o^
in in in
co
i f ) CM CO CN CD ^ > ^J
r-
^
o*- o^LO LO CN
in in
eb
~
CD
CM
co
co'
• " "
CN CO
CD CN t
cri
^
t CO IO
co
CN
CM
CN O
CM O
rco CO
^_
co
1^
OS
CD
o co IO
"*
oei
o
iri CD
iri
CM
CD
CM
Ö
CM IO
co O
co
IO
•
*
CN
co
co co cri co
•
^
CO O
en o
1 ^
iri
' t
CN
O)
m
<*
CN
co
CO
o
co
^""1
t
o
r~- en
co in
"*
IO
IO
in iri
co o cd f
CD CO
C3) CD CM
CD f
CO CD f
cd in
o
00
^ iri
•>t
' t
1-^ CM i
CN
oo
o o> co co •sr co
CO CO O
•
CÖ
CM
o
00
o
^
• * "
CM
CM
m
Tt O
LO
co o
^ -> O)
cö
i^00
iri
in
O) CM
CO 00
CO t
en co
co
T_
o> CM
h' t
co'
'T
O O
CM
CN in CO
,_
T
CO
co co
CN
cö co
co
CM
co
en
ö
co r-.
o
LO
co
o
00
00 CD
CN
o o co
co
CN t
r-
co o
CM
iri
co'
CM
co CN
in lO CM CM
CM
cri co
co o
CN
o
co m o co o o
CM CM CM CM O •*
CM
co
CN
•
^ ^ «o
O
co r»o cd
i
O
CN
CM
rco o
^ pepunz
co j=> r—
•o
^
o m
co r-.
co
CD CM
co 00 C0
cd
co u>
in CM O) CO
CM lO
cri co
CO
•* "r- T-
co
CN IO CN
CN co m co eb
l-~ 1
CM
m co m
CO O
luooz do uaßjag
•fl-
ee CO
CO
sBjsqjspieH
N. rin
CM
co r~-
us6jsqu39)s
m in 00 o cp * -
CM
O)
ItpejpsuaoM
•
00 O T-
o co en cö CN
CM CM CD 00 CN
O O • * ~
o o o CN
§
o c
CL 0.
sc
< Q z
3
O C
>O )
5! (0
c
T3 3
s
•o
c
«a
a 03
ca 2 co c c aj
to
ro
"cö B CL CO
^3
t
I t 8
O)
o .c
èü
c o.
2 'S
CS
E c
£
CA
SS
o
c CU
& CU Ol
co o
O) *k_
>o
c 'c
co °
CU
C O
co
ï § o 8i cu o O 3
II
c
CU
ëo
"O o c •c c -2 c c 0) co co
O)
'c
e
co'
co S en
't—
SS ë „
x : +-
o co
4-* 4-« ü CU
fc_
'•5 "5
%
cu *•* co ra
c
1 4§ O
o ^
n
o
é^ —
CD
fi m
CO
•1 <-\ co
LU
c 0>
X O
.•ö
to «
iZ O) CO CU
o
T3
Ö) "55 cu cu
c c co co co co
:=* :=»
o <
o
m
G)
ai
8
§
.•o .•« T3
CN
-3
c
O
en o o
•s J£
CM
CU tl)
2
1
cu cu cu cu -o -o c c co co co co ' • ^
:
O 0)
^
3
CN O
•5 co o o
>
3 CL X
"O
co co 0)
LU _l
% 4-1 n
o o
5
\l
co •a
cu a> 4-j
en o o CM
O
z LU LU
< 11
o o cc
co
|ee*>!pu!3
0103»
isooa/wiAia
»
eri
« q o *- co cö
IO
(O
CN CM
P o ir co r-
cd
• *
ßjnqux
a> co io
o co
CO
CD
»'
co
oi
ri~co
hio CM
» en TT co ö co'
oi
e'-
t-
CM
en
CM
CM
en
en
ö
M co o co 00
co
»'
o> cd
i o hCO CN CO I O
co co en s n o o co co
o CO IO
^
ö
c o f~CO CN
co o CN
O IO CO
T - CO o
co
,_: Tf IO I-- O CO T -
^
a>
1^
co oö CO
»' CO o co IO
CD CO CD • *
•
00 O) »O cd co co
^03
oo
T -
N. » id
CO
oS
CO CO IO CO o i n o f - CO CM
•*
T-
r— •
CN CN rco'
CN CO o
CN CO O
co'
CO
5 . IO
•«f
^ »
00 co' o CM
00 IO r~
o>
CM
CM
J? rv IO
ö
.
O IO
IO o o IO o o IO co' ai
co co id
CM
CN
co co'
i r i CM
O CM
5
CN
o
o
cn co cri
»
O) IO
r^
»
IO
(O 00 l~-
,_ o LO
o' o T-
o o o
co co co co'
•*
"0-
CM
r^
CM CM
CM
CO ^h O
CN IO cn
co 00 «o IÓ
o
1
co o>
00
(O
o
co
CM 00 IO 03 IO
co r«
°?
o
^
o CO
ro -
00 co co CN i d
CN CO
co •o
*~ » co
CM
. CO,
ui
CD hco r^ CM
•*•
• *
h-
co
CM
r^ CM
cd
CO
en
o 03
»
co r-. cn
OÖ
ö
co
CM
•
*
IO I--
*
CM CM
O) CO CD o i n o CO CO CM
-^
CM
CD O O ^J
rCM iri
» IO
co • *
io
r~a> r-CD
t - co o
co
^
r-- CO co o> i o r » co O CN o co co v - CM
CM CM IO
»
•r- COV-
T
O CO
^
M O O I CO CO O f - co co CM
CO CD
^£s ^? ^8 0 0 s *•? &* IO m co co CN1 co
sp ^p o^ ff' IO CO CM
»
CM CM CO
T-
CO CO
^_'
CD o co IO
CM IO O CD
,_ h~
*-
^
IO IO co
CM
^~ »
,
CM CN
• •
CO CO
CO co IO
r^ cd
ö
CM
CM
t CM CO
IO
»
cd CM
T -
CM
T-:
•^J"
T -
IO CD
a>
00 t co CM i d
o o
co co'
co cn
IO T -
CM
CM
co'
•
^
IÓ
co CM CM T -
CM
,_ 00
co id CM
IO
cn IO cö CM
»
co CM 1^ CM
O co IO
cd CM
^_ CM
^CO
^8 O O
T_
co CM o o o CM ü
e 3 O
>
CO CO
2
S£
.E 5
CO 0} CO c
C 'S CD V
»a
jo a
•f! CO s O) c
Ü5 T3 3 O .c 1—
CU T3 c
i/j
E .JS B o o
CD CD .C CD
C
£ ca ra
•c c -S2
•8
c co co c
c o je
i
£
o a> a>
m c 0) o> 'C
Co
B>
C O
cu co
o >
O) c ' CD c CD
CU
CD S? cp f j
O
8S 3 ?> 1 CU
2 ü
<
P
cu -c O CA O 3
x
1II O => A
8c? SI -4o
co
a> c o
C
s JS
"5 cö 'S n 3
3
> o>
C O *c
O CM c •>!. CU o 4-*
1
ra o
É* — CD O C
c £
B §
SS
0.
ra
o 3 CD c
CL
c o "cö c
c
co O)
CO
»
IO iq
CN O
'
CD CM
CD CB IO CD IO CO O o CO CO CM o CM
1X5
o co i-~ IO
o •
CM
r-
ue6uoQ
co o
T-
CD co (O s CO » O N r - o o en c\i IO T^
» iri
•
uafiy-azüo
'
CM
O)
e|j|Oo
IO
CM 0 0 o o O) CM TT
o co
^aaquaiBAHH
CM CO CO co T-: T ^
O) co CN
,_ co puez douoo"i
v
en !•oo r » co o •ri co CO 1 -
CN
co IO
>)f!MJ3}S!0
i>- r »
IO
^co_ 5)f!AA|BBM
co co
« ui
r» »
c CU
8 | o § •o ts T3 '•5
"cü "cü CU CD T3 T3
5
B ffl- co
"> £ ** cn
co co
co co
: = • :=r
T3 T3
o O)
8
is
O
=5a.
C
^ O) 0) CU CU CU CD CD
•O TJ C C
CO CO Cö co : = * :'=r
ra J3 3
Q
n
z
n C
cn o o CM
Lil
3 Q cc —t
m
o o
CM O
ui
l 3 0. X LU _l
io
o § •o co co
O)
n
o o
CN
ïï
n LU
Lil
O.
<
aj CA •o CU CU
O
»*-:
o
9.2 SISA-verantwoording Rijksbijdrage (BDUR)
verantwoordingsbijlage-Sisa 2009
S
ï
f
••iji.«.wi^w«*mfrtiJBfc)i tyfyiiijp*/*
••qlii.J»»!*—ftfc.ftl
«K
» r i y A t . « . . ! . . ! . . « . . ^ . . ^ , .|»..i—i,uM
Vetl^hfridsngto^. O» In4 tiKïhf|<m *>nty$ngen v*nrampen
C3.629.856
iswirprsgva« rtWjfWfisnzws»: onfftvolien(art.10)
(BOUW 8*tsux
bftMrflffingi: van
€1.077.699 flpjfl^MwiteMracan 2009 iBfPtötgBseTVferlsf,*»«•; Oftnvwrtant,« u ibtMeferegëiof• * » cfrpuisiF».<Mtaft.4s :
9.3 Controlerapportjaarrekening2009
Deloitte.
OahJHcJkaHHMmttav. FKghtftiium I 5657M&ni»»wii MO0«JEIr.dho»n T««fM«2M£»1 Fw;D0Hia»H5 www *Wn«M»nl
Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant Atx.tHmïant*ïv e r s i f y voor ht*t 'ï^^kjarif «findigend op 3 1 jj««-embei
l^m^dBoiO«tolM»»^'*l9»inic»>te«r»»»nhnOi»i>gv«fitwnjPt4gg|» MoWt/laauMlM»I.V.htavHdwmnktM InndifcntMarMftifeKan«K MKeapliiMlit» • - I I H I I I I M . iniJii—..——-.- TJ»fu«-i
Mtmbtrof
Deloitte. VeüigheidsregioMidden-enWest-Brabant Tilburg
Inhoudsopgave 1
Inleiding LI Deopdrachtdieuonshebtverstrekt 1.2 Onzeonafhankelijkheid isgewaarborgd
3 3 4
2
Uwresultaat
4
3
Controlebevindingenjaarrdtening2009 3.1 Goedkeurendeaccountantsverklaring 3.2 Besluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten
5 5
3.3 SingleinformaticaSingleaudit(SiSa)
5 5
4
Frauderisico
6
5
Begrotingsrechtmatighdd
7
$
Totslot
8
Deloitte Veiligheidsregio Midden en West Brabant Tilburg
1 Inleiding 1.1
De opdracht dieoonshebt verstrekt
Wijhebbenvanudeopdrachtgekregentothetcontroleren vanuwjaarrekening2009.Metde opdrachtbevestigingvan3september2009,kenmerk91606-21758&-466360AVBfrvb,isdeze opdrachtmeergedetailleerd uitgewerkt. Gezamenlijkerisicoanalysealsbasis Onzecontrolestartmethetmakenvaneenanalysevanderisico'swaarualtveiligheidsregio meetemakenbeeft Dezerisicoanalysezienwijalseengezamenlijkeactievanorecontroleteam envertegenwoordigersvanuwveiligheidsregio(bestuurenmanagement)enmaaktdeeluitvan onspre-auditgesprek.Hetdoelhiervanisopbasisvangezamenlijke kennisvanuworganisatie enuwomgevingenbranchetoteenzovolledigenbruikbaarmogelijkerisicoanalyse tekomen, diealsbasisvoorverderecontrolewerkzaamheden dient.Metgaathierbijprimairomdeexterne risico'senderisico'sindebedrijfsvoering. Bijdezeinventarisatiezaldefocus liggenopde risico'sindevoordejaarrekening relevanteprocessen.Deuitkomstenvandezeprocessen dienenteresultereninverantwoordetransacties indejaarrekening. Onzerisicoanalyseendedaaropgebaseerdecontroleaanpakrichtenzichntetuitsluitendopde jaarrekeningzelf,maarookophetsysteem vaninternebeheersing.Hoebeterdatsysteem functioneert,hoemeerzekerheiderbestaatdatbetrouwbareinformatiewordtopgeleverd,zowel tussentijds alsbijdejaarverantwoording.Vooronzeoordeelsvorming ishetverkrijgen van zekerheidoverdeadequatewerkingvandeinternebeheersinggedurendehetjaarvangroot belang.Onzecontrolevindtdaaromvooreenbelangrijkdeelreedsindetweedehelftvanhet boekjaar plaats.Wijonderzoekentijdens deinterim-controledeproces-enprogrammarisico's, omtebepalenofhierinvoldoendebeheersmaatregelen(deAO/IC)zijngetroffen. Wij verwijzen unaaronzemanagementletter2009d.d. 18december2009,kenmerk91945-217588466360/WB/mj. Bijdejaarrekentngcontiolestellenwijvastofdejaarrekening isopgesteldvolgensdegeldende vcrslaggevingsvoorschriften(hetBesluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten, hierna:betBBV),ofdedooruopgesteldejaarrekeningeengetrouwbeeldgeeft enofdebatenen lastenenbalansmutatiesrechtmatigtotstandzijngekomen.Ookstellenwijvastdatdepostenin dejaarrekeningadequaatzijntoegelicht.Onzecontrolehoudtnietindatwijalleposten controleren.Onzeaanpakheeft alsdoelombelangrijkeonjuistheden en/ofonrechtmatigheden te ontdekken,rekeninghoudendmetdematerialiteitsgrenzenzoalsvastgelegdinhetBesluit accountantscontrole provinciesengemeenten(BAPG). Hetproductvandejaarrekeningcontrole isdeaccountantsverklaring bijdejaarrekeningendit voorliggendeaccountantsverslag.
Deloitte. VeiligheidsregioMidden-enWest-Brabant Tilburg
Wijzijnop 19april2010gestartmetdecontrolevandejaarrekening2009.Bijaanvangvande balaascontroiewasdekwaliteitvandetercontroleaangebodenconceptjaarrekeningvoldoende omonzecontroletestarten Dedossiervormingwasadequaatentevenshebbenwijvolledige medewerkingvanuwmedewerken! gehadbijbetuitvoerenvanonzecontrolewerkzaamheden. Debelangrijkstebevindingen vanuitonzecontroleendedaaraangekoppeldeadviezenhebben wijinditverslagopgenomen.Wijvragendekomendeperiodeuwaandachtvoorhetopvolgen vandegegevenadviezendienaaronzemeningdirectbijdragen aaneenverbeteringvande verslaglegging,hetinzichtindefinanciëlepositiedanweldeverbeteringvandeinterne beheersingvanuworganisatie.Wij adviserenuomdefollow-up vandebevindingen te bewaken. IJL
Onzeonafhankelijkheid is gewaarborgd
Devoorschriften inbetkadervanonafhankelijkheid zijn binnendeberoepsorganisatievan registeraccountants(hetNIvRA)opgenomeninde"Naderevoorschriften inzake onafhankelijkheid vandeopenbaaraccountant"(hierna:NVO)en vormeneenbelangrijk onderdeelvanhet 'normenkader' waaraaneenaccountant moet voldoen.Denalevingvande NVOisbinnendeorganisatievanDeloitteingebed. Opbasisvanonzetoetsingaanhet 'normenkader' concluderen wijdatonze onafhankelijkheid alscertificerend accountantbijnwveiligheidsregioin2009voldoendeisgewaarborgd.
2 Uwresultaat InhetBBVwordteenduidelijk onderscheidtussenresultaatbepaling enresultaatbestemming gemaakt.Allebatenenlastendienenviadeprogrammarekeningtelopen.Ermogengeenbaten oflastenrechtstreeksinheteigenvermogenwordengemuteerd Derekeningvanbatenenlastenover2009sluitmeteenvoordeliggeconsolideerdsaldovóór bestemmingvan€869.779.Hetvoordeligegeconsolideerdresultaatnébestemmingbedraagt € 1.267.780.Hetverseht]tenopzichtevanhetresultaatvóór bestemmingbetreft demutatiesin dereserves,waartoereedsindebegrotingofgedurendehetjaarisbesloten.Deopbouwvanhet resultaatnabestemmingisalsvolgt: • Brandweer • GHOR • GMK • OO • Veiligheidsbureau
€ 162.550 € -89060 €943.760 € 0 € 250.530
Deloitte VcilighcidsrcgioMidden-caWcst-Örabaat Tilburg
Vooreenmeeruitgebreideanalysevanhetrekeningresultaatoverhetjaar2009verwijzen wij naardetoelichtingopdeprogrammarekening.
3 Controlebevindingenjaarrekening 2009 3.1 Goedkeurende accountantsverklaring Bijdejaarrekening2009vanuwveiligheidsregiohebbenwijop 10juni2010eengoedkeurende accountantsverklaringverstrektvoordeaspectengetrouwheid en rechtmatigheid. Inuwcontrole-enrapportageprotocol isvastgestelddatdeaccountant dientterapporterenover bevindingendiedegoedkeuringstolerantietébovengaaa Degoedkeuringstoieranticvoorfouten enonzekerheden bedraagt€210.196(!% vandetotalelasten)respectievelijk €630.588(3%van detotalelasten). Dedooronsgeconstateerdegetrouwheidsfoutenzijn ingoedoverlegmetuw medewerkers grotendeelsgecorrigeerd indejaarrekening2009.Derhalveresterenexgeen getrouwheidsfouten diedegoedkeuringstolerantie overschrijden.Ookhebbenwijgeenandererechtmatigheidsfouten geconstateerddiedegoedkeuringstolerantieoverschrijden.Tijdens onzecontrolehebben wij geenonzekerheden metbetrekkingtothetgetrouwebeeldenderechtmatigheid geconstateerd. 3.2
Besluit begrotingenverantwoording provinciesen gemeenten
Dejaarstukken over2009zijningedeeld ineenjaarverslag,bestaandeuitde programmavcrantwoordingendeparagrafen, eneenjaarrekening,bestaandeuitdebalansende programmarekeningmetdetoelichtingenhierop.Onzeaccountantsverklaringheeft -zoalsin paragraaf 1vanditrapportenindetekstvandeaccountantsverklaring isvermeld-betrekking opdejaarrekening. Dejaarrekening2009vandeVeilighcidrcgioMidden-enWest-Brabant voldoetopalkmateriële aspectenaandeverslaggevingsvoorschriften (hetBBV).Tenaanzienvanhetjaarverslaghebben wijvastgestelddatdeinformatieverenigbaarismet(tejaarrekening. 33
Singleinformation Single audit (SiSa)
Opgrondvanartikel5,lid4,vanhetBesluitaccountantscontroleprovinciesengemeenten (hetBAPO)rapporterenwijinditrapportoverdefoutenenonzekerhedenvandespecifieke uitkeringendiein2009onderSiSavalkn.OpbasisvandedooruopgemaakteSiSa-bijlageen denotaverwachtingenaccountantscontroleSiSa2009hebbenwijdécontroleopdezeregelingen uitgevoerd.Naaraanleidingvanonzecontrolewerkzaamheden hebbenwijvastgestelddatde verantwoorderegelingengeenfoutenofonzekerhedenbevatten.
Deloitte. VeiligheidsregioMidden-enWest-Brabant Tilburg
flflUttMCIMB
(BÖUR) 4
Frauderisico
Vandeaccountantwordtopgrondvanderegelsvandeberoepsorganisatie(betNlvRA)een professioneel-kritische houdingverwachttenaanzienvanafwijkingen vanmaterieelbelangals gevolgvanfraudeindejaarrekening.Terinvullingvandezeprofessioneel-kritische houdingzal deaccountanteeninschattingmoetenmakenvandefrauderisico's,zicheenbeeldmoeten vormenvandemaatregelenvaninternebeheersingdiedeorganisatieheeft getroffen om mogelijkefraudesvanmaterieelbelangtevoorkomenenmoetenbezienofdezemaatregelen effectief zijn. Wanneersprakeisvaneenaanwijzingvoorfraude,zaldeaccountantditmoetencommuniceren met,afhankelijk vandeaardvandefraude,dedirectleidinggevendeen,insommigegevallen (fraude indetopvandeorganisatie)enwanneeronvoldoendeherstelwerkzaamhedenworden ondernomen,methetalgemeen bestuur. Ominvullingtegevenaandezeverplichtinghebbenwijeenfraudediscussie gevoerdbinnenhet controleteamenmethetmanagement vanuwveiligheidsregio,waarbijwijdenadrukhebben gelegdopdeeventuelemogelijkheden vanmateriëleonjuistheden alsgevolgvanfraude inde jaarstukkenenoppreventievemaatregelendaarbij. Vanhetdagelijks bestuurvanuw veiligheidsregiohebbenwijdebevestigingontvangendatergeenonregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaasthebbenwijconformonzeberoepsregelszelfstandigwerkzaamheden uitgevoerddie eropwarengerichtomhetrisicovanhet"omzeilen"vandeinternebeheersingsmaatregelen door hetmanagementtedetecteren.Tevenshebben wijspecifiekecontrolesuitgevoerdop memoriaalboekingenencontrolesvanschattingen.Wijzijn ookakstgeweestopsignificanteen ongebruikelijke transacties Geenaandringen dater sprakeIsgeweest vanmateriële fraude Hoewelwij,zoalshiervoorbeschreven,eenkritischehoudinghebbentenopzichtevanrisico's vanfraudeindejaarrekening,merkenwijopdatonzecontrolenietspecifiek gerichtisophet ontdekkenvanfraude.TydcnsdeuitvoeringvanonzecontrolevanHej«am4r«ning?iVWhebben, wijgeenaanwijzingen verkregendatersprakeisgeweest vanfraude.
Deloitte. VeiligheidsregioMieden-enWest-Brabant Tilburg
5 Begrotingsrechtmatighdd Detoetepassennonnenvoornetbegrotingscriteriumzijngebaseerdopartikel 189,190en191 vandeGemeentewetenmoetendoorbetalgemeenbestuurvanuwveiligheidsregiozelfnader wordeningevuld.DitgebeurtmiddelsdebegrotingendeverordeningophetFinancieelbeheerex artikel212vandeGemeentewet.Hetsysteemvanbudgetbeheeren-bewakingmoet waarborgen datdebatenen Sastenbinnendebegrotingblijven endatbelangrijkewijzigingen ofdreigende overschrijdingentijdigwordengemeldaanbetalgemeenbestuur,zodatdezetijdig(binnenbet begrotingsjaar) eenbesluitkannemen.Eensysteemmetonvoldoendewaarborgenvoortijdige meldingaanbetalgemeenbestuurvanbudgetoverschrijdingenbeefthetrisicoinzichdatinbreuk wordtgemaaktophetbudgetrechtvanhetalgemeenbestuur. Hetbegrotingscriteriumisverderverfijnd enuitgewerktindeKademoto2009vanhet Platform Rechtmatigheid ProvinciesenGemeenten(hetPRPG).Debelangrijkste inhoudelijkeaanpassing voor2009betreft devaststellingdathetoverschrijden vandebegrotingaltijdonrechtmatigis, maarnietinallegevallenhoeft tewordenmeegewogeninhetaccountantsoordeel.Essentieel is dathetalgemeenbestuurnadereregelskanstellenwanneerkostenoverschrijdingen dieworden gecompenseerddoordirect gerelateerdeopbrengsten(1),kostenoverschrijdingenpassendbinnen betbeleid(2)enkostenoverschrijdingen bijopen-etnderegelingen(3)moetenmeewegenbijhet oordeelvandeaccountant. Indiegevallendathetalgemeenbestuurgeennaderbeleidstelt,geldt hetuitgangspuntdatdeze kostenoverschrijdingen doordeaccountantnietworden betrokkenbijdebeslissingofaldanniet eengoedkeurendeaccountantsverklaringkanwordenafgegeven.De kostenoverschrijdingen moetendanwelgoedherkenbaarindejaarrekening«ja opgenomen.Welmoetdeaccountantin hetverslagvanbevindingendezekostenoverschrijdingen, waarvanuworganisatieinde jaarrekeningmoetaangevendatzenogdienentewordengeautoriseerd,aandeordestellen. hltotaalheeft uwveiligheidsregio€20.027.030aanlastenbegroot(nawijziging)tegenover €21.019.610werkelijkelasten.Ditisintotaaleenoverschrijding van€992,580(5%).Aanbaten heeftuwveiligheidsregioeenbedragvan€ 19.747.030begroot(nawijziging)tegenover €21.912.060werkelijke baten.Intotaal isditeenhogererealisatievan€2.165.030(11%).In hetkadervandebegrotingsrechtmatigheiddienen delastenovcrschrijdingcnperprogrammate wordenbekeken.
Deloitte. Veiligheidsregk)Midden-en Wesl-Brabant Tilburg
Opde volgendeprogramma'siseenbcgrotingsoverschrijdingopde lastenteconstateren.
(udtenovemhrljdingvaa C1.1S4.744)
tmpea^éxKdbKtptOÊtmk opftrenjjMn
€53.554)
optaMgÄOi
KcMtcnovcndvfdfe^csdieworden (linenovcnchr|jdtotvtn gecopapamMiiddoordiiuctgerelateerde €472.726) ophrcngiiwi
V
Wijverwijzen vooreeninhoudelijke enmeerspecifieke analysevandezeoverschrijdingnaarde toelichting opdeprogrammarekening,waarineenanalyse vandebegrotingsafwijkingen 2009is opgenomen.
6 Totslot Wijvertrouweneropuhiermee vandienstte zijnenzijngraagbereidtotbetgeven vaneen naderetoelichting. Hoogachtend, Deloitte
SdbccpcrsRA
