Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon E maii

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT­NOORD

Veiligheidsregio Brabant­Noord Postbus 218 5201 AE 's­Hertogenbosch T 088­0208208

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Datum Onze referentie

2 2 april 2 0 1 5

Behandeld door

Telefoon

2015­U2762

E­maii

Uw referentie Zaaknummer Onderwerp

M. G l a u d e m a n s

Bijlage

2

088 0208195 [email protected]

BBN14­22506 Zienswijze concept­jaarverantwoording en resultaatbestemming 2014

Aan de gemeenteraad,

Concept-jaarverantwoording 2014 Veiligheidsregio Braban t-Noord Bijgaand treft u d e C o n c e p t ­ j a a r v e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 4 e n het v o o r s t e l tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 4 van de Veiligheidsregio B r a b a n t ­ N o o r d a a n . In deze j a a r v e r a n t w o o r d i n g w o r d t v e r a n t w o o r d i n g a f g e l e g d over d e uitvoering v a n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 4 v a n d e Veiligheidsregio. De t e k s t e n w o r d e n in e e n later s t a d i u m n o g g e r e d i g e e r d . V o o r een inzicht in d e operationele prestaties v a n d e k o l o m m e n v a n Veiligheidsregio Brabant­ N o o r d oyer.201.4, v e r w i j z e n wij u naar d e t w e e d e bijlage. •f,

i;

Resultaat 2014 Veiligheidsregio Braban t-Noord O v e r het j a a r 2 0 1 4 is d o o r ê 1.134.000 positief: Brandweer: ë 490.000 GHOR: ë 94.000 GMC: f 550.000

de Veiligheidsregio B r a b a n t ­ N o o r d e e n resultaat g e b o e k t v a n positief; positief; positief.

D e a n a l y s e v a n het resultaat en de voorstellen tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g w o r d e n hierna per k o l o m toegelicht,

Brandweer Braban t-Noord Analyse resultaat versus bestuursrapportage Brandweer Brabant-Noord 0

T e n tijde v a n de b e s t u u r s r a p p o r t a g e w a s v o o r d e b r a n d w e e r e e n v o o r d e e l v a n ë 5 8 6 . 0 0 0 (2 Zo) v o o r z i e n . Dit w e r d in belangrijke m a t e v e r o o r z a a k t d o o r het achterblijven v a n investeringen en d e d a a r m e e v e r b o n d e n kapitaallasten; in 2 0 1 4 z o u er s p r a k e zijn v a n e e n v o o r d e e l op d e z e kapitaallasten v a n ē 6 3 5 . 0 0 0 . Besloten w e r d o m vanuit e e n v o o r d e e l op d e kapitaallasten een b e s t e m m i n g s r e s e r v e kapitaallasten te v o r m e n o m v e r w a c h t e t e k o r t e n in de k o m e n d e j a r e n o p te v a n g e n . Dit v o o r d e e l op de kapitaallasten is uiteindelijk groter g e b l e k e n , te w e t e n ê 8 2 0 . 0 0 0 (i.p.v. de v e r w a c h t e ê 6 3 5 . 0 0 0 ) . D o o r d a t dit v o o r d e e l in de reserve is gestort, heeft dit geen i n v l o e d o p het resultaat. Per s a l d o sluit B r a n d w e e r B r a b a n t ­ N o o r d het jaar 2 0 1 4 af m e t e e n batig s a l d o v a n ē 4 9 0 . 0 0 0 , h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t 1,3 7o v a n d e b e g r o t i n g . 0

O n z e referentie:

2015­U2762

D e belangrijkste relevante afwijkingen t e n opzichte v a n de j a a r e i n d e v e r w a c h t i n g hebben zich voorgedaan op de volgende posten: « Overige p e r s o n e e l s k o s t e n : een v o o r d e e l v a n ë 1 4 5 . 0 0 0 . ® ®

Vrijwilligersvergoedingen: e e n v o o r d e e l v a n ë 8 9 . 0 0 0 . O p l e i d e n en o e f e n e n : een v o o r d e e l v a n ë 4 6 . 0 0 0 .

® ©

Overige g o e d e r e n en d i e n s t e n : e e n v o o r d e e l v a n ë 2 6 7 . 0 0 0 . Salarissen: d o o r een groot v o o r d e e l a a n d e batenkant en e e n kleinere overschrijding van de lasten, per s a l d o een v o o r d e e l v a n ë 2 2 9 . 0 0 0 .

®

H u i s v e s t i n g k o s t e n : een n a d e e l v a n ē 4 0 0 . 0 0 0 in de kosten en baten s a m e n . Enerzijds vindt hier v e r t e k e n i n g plaats d o o r d e lasten v a n o v e r g e n o m e n k a z e r n e s die g e c o m p e n s e e r d w o r d e n d o o r h o g e r e bijdragen, m a a r anderzijds v o r m e n de w e r k e l i j k e lasten binnen huisvesting e e n a a n d a c h t s p u n t dat in de j a a r v e r a n t w o o r d i n g nader t o e g e l i c h t wordt. D e z e overschrijding zal w o r d e n g e a n a l y s e e r d t e n e i n d e helder te m a k e n w a t d e o o r z a k e n zijn en of ze incidenteel d a n w e l structureel v a n a a r d zijn. G e m e e n t e l i j k e bijdragen: e e n n a d e e l v a n ë 5 0 . 0 0 0 als gevolg v a n het feit dat d e bijdrage v a n de g e m e e n t e M a a s d o n k aan d e kapitaallasten niet geheel is v o l d a a n . Dotatie a a n d e reserve 4­jaarlijkse o e f e n i n g R O L : e e n v o o r d e e l v a n ë 7 3 . 0 0 0 , doordat d e dotatie 2 0 1 4 a c h t e r w e g e is gelaten in v e r b a n d m e t het h o g e saldo v a n d e reserve.

© ©

Een gedetailleerde toelichting o p d e z e e n overige a f w i j k i n g e n k a n g e v o n d e n w o r d e n in de j a a r v e r a n t w o o r d i n g zelf.

Resultaatbestemming Brandweer Brabant-Noord Éénmalige kosten Bevolkingszorg 2015 Een t o e z e g g i n g is g e d a a n o m in 2 0 1 5 d e éénmalige, kosten v a n p r o g r a m m a Bevolkingszorg ad ë 2 7 2 . 0 0 0 vanuit d e b r a n d w e e r te b e k o s t i g e n . In het z i e n s w i j z e v e r z o e k a a n g a a n d e deze wijzigingen ( 3 wijziging P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2015) w e r d v o o r g e s t e l d o m e v e n t u e e l resultaat v a n 2014 hiervoor a a n t e w e n d e n (waarbij d e kosten, in a f w a c h t i n g v a n de r e s u l t a a t b e ş t ą m m i n g , voorlopig g e d e k t w e r d e n uit de reserve C o n v e n a n t g e l d e n ) . O p 8 april is dit a a n het A B v o o r g e l e g d e n is d a a r m e e i n g e s t e m d c o n f o r m het voorstel. e

N u het resultaat v o l d o e n d e positief is, w o r d t d e t o e v o e g i n g (d.w.z. terugstorting) v a n ë 2 7 2 . 0 0 0 uit het resultaat 2 0 1 4 a a n de reserve C o n v e n a n t g e l d e n c o n f o r m dit A B ­ b e s l u i t v a n 8 april in de voorgestelde resultaatbestemming opgenomen. Bijdrage van de Vei li ghei dsregi o Brabant-Noord aan uitvoering Strategische Agenda Versterki ng Veiligheidsregio's Het Dagelijks B e s t u u r heeft op 2 2 april 2 0 1 5 besloten o m t e n laste v a n het rekeningresultaat 2 0 1 4 v a n d e Veiligheidsregio B r a b a n t ­ N o o r d e e n m a l i g e e n bijdrage v a n d e veiligheidsregio ad ë 3 1 . 0 0 0 a a n d e uitvoering v a n d e S t r a t e g i s c h e A g e n d a Versterking V e i l i g h e i d s r e g i o ' s te b e s t e m m e n . C o n f o r m het v e r z o e k v a n het D B , is d e z e b e s t e m m i n g v e r w e r k t in dit voorstel. Éénmalige kosten 2015 n.a.v. stelwijziging door 1KB E e n stelselwijziging die zich v o o r d o e t als in 2 0 1 6 het Individueel K e u z e B u d g e t v a n kracht w o r d t , betekent dat in 2 0 1 5 extra v a k a n t i e g e l d (7 m a a n d e n ) in e e n v o o r z i e n i n g gestort m o e t w o r d e n . D e betreffende é é n m a l i g e kosten z o u d e n v o o r de b r a n d w e e r in 2 0 1 5 k u n n e n o p l o p e n tot m e e r d a n ë 0,5 miljoen (schatting op basis v a n 2 0 1 4 ) . V o o r g e s t e l d w o r d t o m hierop nu al binnen d e m o g e l i j k h e d e n te anticiperen d o o r e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e V a k a n t i e g e l d o p b o u w te v o r m e n en hierin het r e s t e r e n d e deel v a n het resultaat 2 0 1 4 ad ē 1 8 7 . 0 0 0 , te storten. E e n aanzienlijk deel v a n de é é n m a l i g e k o s t e n is h i e r m e e d u s n o g niet gedekt. Dit is in de J a a r v e r a n t w o o r d i n g b e n o e m d als e e n risico dat vrijwel z e k e r tot een e e n m a l i g e k o s t e n v e r h o g i n g zal leiden. Dit z o u t e n laste v a n 2 0 1 5 en/of 2 0 1 6 k o m e n . E e n uitspraak v a n d e C o m m i s s i e Besluit Begroten en V e r a n t w o o r d e n o v e r d e z e t o e b e d e l i n g w o r d t nog v e r w a c h t .

O n z e referentie:

2015­U2762

GHOR Braban t-Noord Analyse resultaat versus bestuursrapportage GHOR Braban t-Noord D e j a a r e i n d e v e r w a c h t i n g (JEV) 2 0 1 4 ten tijde v a n d e B e s t u u r s r a p p o r t a g e b e d r o e g ë 2 . 0 0 0 v o o r d e e l . Het uiteindelijke resultaat 2 0 1 4 in d e J a a r v e r a n t w o o r d i n g b e d r a a g t ë 9 4 . 0 0 0 v o o r d e e l . Het verschil t u s s e n B e s t u u r s r a p p o r t a g e e n J a a r v e r a n t w o o r d i n g b e d r a a g t h i e r m e e ë 9 2 . 0 0 0 m e e r voordeel. Dit verschíl valt te v e r k l a r e n door e e n v o o r d e e l b i n n e n d e p e r s o n e e l s k o s t e n v a n ë 5 6 . 0 0 0 . H i e r v a n ís ē 3 1 . 0 0 0 o n t s t a a n als g e v o l g v a n lagere s a l a r i s k o s t e n (niet v o o r z i e n w a s o n d e r a n d e r e een tijdelijke u r e n v e r l a g i n g v a n e e n m e d e w e r k e r in het najaar). D a a r n a a s t is ë 2 5 . 0 0 0 verschil o n t s t a a n als g e v o l g v a n niet g e r e a l i s e e r d e o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n z o a l s studieactiviteiten. B i n n e n de h u i s v e s t i n g s k o s t e n is e e n niet v o o r z i e n v o o r d e e l v a n ë 8.000 o n t s t a a n als g e v o l g v a n e e n lager uitvallende a f r e k e n i n g e x p l o i t a t i e k o s t e n . B i n n e n d e bedrijfskosten is e e n niet v o o r z i e n v o o r d e e l v a n ë 2 5 . 0 0 0 o n t s t a a n als g e v o l g v a n niet g e r e a l i s e e r d e t e l e f o o n , r e p r e s e n t a t i e e n PR­ kosten.

Resultaatbestemming GHOR Braban t-Noord Z o w e l d e W e t v e i l i g h e i d s r e g i o ' s (Wvr) e n d e W e t p u b l i e k e g e z o n d h e i d ( W p g ) h e b b e n geleid tot e e n heroriëntatie o p d e t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d e G H O R , w a a r m e e v o o r a l e e n s t e r k e r e verbinding t u s s e n p u b l i e k e g e z o n d h e i d en veiligheid w o r d t b e o o g d . O o k o n d e r g a a t de G H O R e e n transitie v a n e e n m e e r u i t v o e r e n d e g e n e e s k u n d i g e o r g a n i s a t i e n a a r e e n n e t w e r k o r g a n i s a t i e die d e g e n e e s k u n d i g e p a r t n e r s bijeen brengt. De g e m e e n t e l i j k e k a d e r s t e l l i n g e n (in c o n c e p t ) t e n b e h o e v e v a n d e veiligheidsregio z e t t e n daarbij o o k in o p e e n n a u w e r e v e r b i n d i n g v a n het g e z o n d h e i d s d o m e i n m e t het v e i l i g h e i d s d o m e i n . De G H O R zal hierin d e centrale spil v o r m e n , w a t d e n o d i g e v e r a n d e r i n g e n v a n z o w e l d e o p e r a t i o n e l e ­ als b u r e a u ­ o r g a n i s a t i e vraagt. H i e r v o o r w o r d t v o o r g e s t e l d o m het deel v a n het resultaat dat c o r r e s p o n d e e r t m e t het a a n d e e l v a n d e rijksbijdrage B D U R hierin, te w e t e n ë 4 8 . 0 0 0 , te b e s t e m m e n v o o r v e r s c h i l l e n d e p r o j e c t e n o m b o v e n s t a a n d e transitie te f i n a n c i e r e n . H i e r t o e z o u e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e P u b l i e k e G e z o n d h e i d V R B N m o e t e n w o r d e n ingericht. D a a r n a a s t w o r d t v o o r g e s t e l d o m het d e e l v a n het resultaat dat c o r r e s p o n d e e r t m e t het a a n d e e l v a n d e g e m e e n t e n hierin, te w e t e n ë 4 6 . 0 0 0 , te restitueren a a n d e g e m e e n t e n . D e v o o r g e s t e l d e g e l d e n b i n n e n de te v o r m e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e P u b l i e k e G e z o n d h e i d V R B N zullen door de G H O R worden a a n g e w e n d op de volgende terreinen: Grootschalige Geneeskund i ge i B jstand (c i rca ê 30.000): Het huidige m o d e l t e n b e h o e v e v a n d e G r o o t s c h a l i g e G e n e e s k u n d i g e Bijstand ( G G B ) zal w o r d e n h e r z i e n . W a a r d e u i t v o e r e n d e t a a k in d e huidige situatie o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n de G H O R valt, zal d e z e t a a k v e r d e r v e r s c h u i v e n naar k e t e n p a r t n e r s als d e R e g i o n a l e A m b u l a n c e v o o r z i e n i n g e n het R o d e Kruis. De G H O R blíjft belast m e t d e c o ö r d i n a t i e (inclusief het o p l e i d i n g s ­ , trainings­ en oefentraject d a a r v a n ) v a n het g e h e e l a a n partijen die t e z a m e n d e g r o o t s c h a l i g e g e n e e s k u n d i g e bijstand l e v e r e n bij incidenten, r a m p e n en crises. D e transitie zal incidentele k o s t e n m e t zích m e e b r e n g e n : » Externe a d v i s e r i n g (ad ë 1 5 . 0 0 0 ) ; » «

I m p l e m e n t a t i e b u r g e r h u l p (ad ë 1 0 . 0 0 0 ) ; C o m m u n i c a t i e e n a f s c h e i d vrijwilligers v e r o u d e r d e m o d e l ( a d ë 5 . 0 0 0 ) .

Professionalisering bureaumedewerkers i (c rca ê 18.000): Met d e heroriëntatie v a n d e G H O R ­ t a a k zal o o k het p e r s o n e l e b e s t a n d (de 18 b u r e a u m e d e w e r k e r s ) m o e t e n w o r d e n b i j g e s c h o o l d v o l g e n s d e v e r n i e u w d e p r i n c i p e s . Dit is e e n a n d e r traject d a n het v a k b e k w a a m h e i d s t r a j e c t dat in 2 0 1 4 in g a n g is g e z e t v o o r

O n z e referentie:

2015-U2762

s l e u t e l f u n c t i o n a r i s s e n in d e operationele organisatie. Z o zal strategisch a c c o u n t m a n a g e m e n t verder w o r d e n g e ï m p l e m e n t e e r d bij het G H O R - b u r e a u t e n b e h o e v e v a n relatiebeheer m e t partijen in het g e z o n d h e i d s d o m e i n .

GMC Brabant-Noord A n a l y s e resultaat v e r s u s bestuursrapportage G e m e e n s c h a p p e l i j k Meidcentrum BrabantNoord Bij het G M C is s p r a k e v a n e e n batig s a l d o v a n C 5 5 0 . 0 0 0 . In d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e w a s e e n batig saldo g e r a a m d v a n bijna C 2 9 0 . 0 0 0 . H e t j a a r r e k e n i n g s a l d o is C 2 6 0 . 0 0 0 gunstiger d a n d e p r o g n o s e in d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e . Dit v o o r d e e l b e s t a a t uit lagere lasten ( f 115.000) in c o m b i n a t i e m e t h o g e r e incidentele baten ( f 1 4 5 . 0 0 0 ) . D e lagere lasten b e s t a a n v o o r e e n belangrijk deel uit lagere ICT-lasten (C 8 0 . 0 0 0 ) als g e v o l g v a n het niet m e e r d o o r b e l a s t e n v a n d e 112 d i e n s t e n d o o r d e nationale politie. D e r e s t e r e n d e l a g e r e lasten v a n f 3 5 . 0 0 0 vloeien voort uit het t e r u g h o u d e n d e u i t g a v e n - e n i n v e s t e r i n g s b e l e i d . Z o is g e d u r e n d e 2 0 1 4 z e e r t e r u g h o u d e n d g e ï n v e s t e e r d . D e incidentele baten h o u d e n v e r b a n d m e t d e vrijval v a n enkele b a l a n s p o s t e n e n d e t e r u g g a v e v a n d e 1 1 2 kosten over 2 0 1 3 . V o o r e n k e l e p o s t e n zijn in het v e r l e d e n verplichtingen o p g e v o e r d o p basis v a n a f s p r a k e n en/of c o n t r a c t e n . Bij het o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g is g e c o n s t a t e e r d dat v o o r d e z e v e r p l i c h t i n g e n g e e n k o s t e n in r e k e n i n g zullen w o r d e n g e b r a c h t w a a r d o o r dit v o o r d e e l t e n g u n s t e v a n d e exploitatie over 2 0 1 4 is v e r a n t w o o r d . Het batige s a l d o 2 0 1 4 is als volgt s a m e n g e s t e l d : s a m e n s t e l l i n g batig s a l d o 2014 totaal G M C sec C2000 Totaal T o t a a l per i n w o n e r

487.187 62.705 549.892

gemeenten 219.234 37.623 256.857 0,40

politie 267.953 25.082 293.035

Resultaatbestemming G M C D e bestuurlijke b e g e l e i d i n g s g r o e p heeft in haar v e r g a d e r i n g v a n 5 februari 2 0 1 5 i n g e s t e m d m e t d e start v a n e ą n project v o o r i m p l e m e n t a t i e v a n e e n g e ï n t e g r e e r d m e l d k a m e r s y s t e e m v o o r d e m e l d k a m e r s in B r a b a n t - N o o r d e n B r a b a n t - Z u i d o o s t . D e v e r v a n g i n g v a n beide afzonderlijke s y s t e m e n door é é n g e ï n t e g r e e r d m e l d k a m e r s y s t e e m , w a a r b i j centralisten v o o r a l s n o g blijven w e r k e n vanaf d e h u i d i g e locaties, is v e r k e n d e n v e r w e r k t in e e n b u s i n e s s c a s e . O p t e r m i j n w o r d e n financiële e n o p e r a t i o n e l e v o o r d e l e n v o o r z i e n . B o v e n d i e n sluit e e n g e h a r m o n i s e e r d G M S a a n bij d e transitie v a n b e i d e m e l d k a m e r s naar é é n m e l d k a m e r v o o r O o s t - B r a b a n t . D e totale p r o j e c t k o s t e n b e d r a g e n ê 2 6 5 . 0 0 0 , - , w a a r v a n 50 Zo w o r d t g e f i n a n c i e r d d o o r G M C B r a b a n t - N o o r d e n 50 Zo d o o r G M K B r a b a n t - Z u i d o o s t . V o o r g e s t e l d w o r d t o m het a a n d e e l v a n B r a b a n t - N o o r d , z i j n d e f 1 3 2 . 5 0 0 , - , t e d e k k e n uit het batige s a l d o o v e r 2 0 1 4 . o

o

n o n d e r s t a a n d overzicht is d e v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n het batig s a l d o : totaal voorstel bestemming batig saldo 2014 gemeenten politie 549.892 batig saldo 2014 projectkosten harmonisatie GMS (50 "/o * 265.000) resteert voor uitbetaling a a n participanten waarvan betreffende GMS sec waarvan betreffende C2000 Totaal Totaal per inwoner

132.500 417.392 354.687 62.705 417.392

159.609 37.623

195.078 25.082

197.232 0,31

220.160

Voorgesteld wordt: »

E e n reserve in d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 t e c r e ë r e n ;

»

E e n deel v a n h e t batige saldo o v e r 2 0 1 4 , n a m e l i j k C 1 3 2 . 5 0 0 , - , in d e z e r e s e r v e o p te n e m e n voor de eenmalige projectkosten 'harmonisatie GMS';

O n z e referentie:

o »

2015-U2762

Het r e s t e r e n d e s a l d o o v e r 2 0 1 4 van ë 4 1 7 . 3 9 2 a a n d e participanten te r e t o u r n e r e n . V o o r d e g e m e e n t e n is dit e e n t o t a a l b e d r a g v a n C 1 9 7 . 2 3 2 , - (C 0,31 per i n w o n e r ) ; C o n f o r m het t r a n s i t i e a k k o o r d b e s l u i t v o r m i n g a a n d e k w a r t i e r m a k e r v a n d e L M O te m e l d e n .

Bijlage Kengetallen en Operationele prestaties 2014 D e o p e r a t i o n e l e prestaties v a n d e k o l o m m e n v a n V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d zijn g e p r e s e n t e e r d in d e bijlage K e n g e t a l l e n en O p e r a t i o n e l e prestaties 2 0 1 4 (bijlage 2 ) .

Accountantscontrole 2014 D e a c c o u n t a n t s c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 v a n d e Veiligheidsregio B r a b a n t - N o o r d is o p 3 0 m a a r t gestart e n m o e t n o g a f g e r o n d w o r d e n . Indien n o d i g , zullen a a n v u l l e n d e o p m e r k i n g e n nog v e r w e r k t w o r d e n . H e t s t a n d p u n t v a n d e a c c o u n t a n t o m t r e n t d e wijze w a a r o p het resultaat v a n d e G H O R in d e t a b e l l e n is w e e r g e g e v e n , m o e t n o g w o r d e n v e r w e r k t . Dit heeft g e e n i n v l o e d o p d e o m v a n g v a n dit resultaat.

Samenvatting voorstel tot resultaatbestemming 2014 Brandweer Brabant-Noord Positief resultaat 2 0 1 4 a d f 4 9 0 . 3 1 4 , als volgt te b e s t e m m e n : a) Het b e d r a g v a n f 2 7 2 . 2 4 6 te storten in d e R e s e r v e c o n v e n a n t g e l d e n ter d e k k i n g v a n d e é é n m a l i g e k o s t e n v a n p r o g r a m m a B e v o l k i n g s z o r g in 2 0 1 5 ; b) E e n b e d r a g a d f 3 1 . 2 2 2 te b e s t e m m e n t.b.v. e e n é é n m a l i g e bijdrage a a n d e uitvoering van de Strategische A g e n d a Versterking Veiligheidsregio's; c) De R e s e r v e v a k a n t i e g e l d te v o r m e n ; d) Het r e s t e r e n d e b e d r a g a d C 186.846 v a n w e g e het positieve resultaat toe te v o e g e n a a n v o o r n o e m d e reserve.

GHOR Positief resultaat 2 0 1 4 a d č 9 4 . 0 0 0 , als volgt te b e s t e m m e n : a) Het d e e l v a n het resultaat dat c o r r e s p o n d e e r t m e t het a a n d e e l v a n d e g e m e e n t e n hi eri n, te w e t e n C 4 6 . 0 0 0 , te resti tueren a a n d e g e m e e n t e n ; b) E e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e 'Publi eke G e z o n d h e i d V R B N ' te v o r m e n ; c) Het d e e l v a n het resultaat dat c o r r e s p o n d e e r t m e t het a a n d e e l v a n r i jksb i jdrage B D U R hierin, te w e t e n f 4 8 . 0 0 0 , te storten i n d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e Publi eke G e z o n d h ei d VRBN.

O n z e referentie:

2015-U2762

GMC Positief resultaat 2 0 1 4 a d ê 5 5 0 . 0 0 0 , als volgt te b e s t e m m e n : a) Een b e s t e m m i n g s r e s e r v e H a r m o n i s a t i e G M S te v o r m e n ; b) E e n deel v a n het batige s a l d o o v e r 2 0 1 4 , namelijk C 1 3 2 . 5 0 0 , in d e z e reserve te storten voor de eenmalige projectkosten 'harmonisatie GMS'; c) Het r e s t e r e n d e saldo over 2 0 1 4 v a n f 4 1 7 . 3 9 2 a a n d e participanten te r e t o u r n e r e n . V o o r d e g e m e e n t e n is dit e e n t o t a a l b e d r a g v a n C 197.232 (C 0,31 per i n w o n e r ) ; d) C o n f o r m het t r a n s i t i e a k k o o r d b e s l u i t v o r m i n g a a n de k w a r t i e r m a k e r v a n d e L M O te melden.

Advies contactambtenaren D e c o n t a c t a m b t e n a r e n a d v i s e r e n positief o v e r d e J a a r v e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 4 en het v o o r s t e l tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g v a n d e V R , m e t i n a c h t n e m i n g v a n de o p m e r k i n g dat de k o s t e n o v e r s c h r i j d i n g o p Huisvesting g e a n a l y s e e r d dient te w o r d e n e n , afhankelijk v a n d e a a r d en o m v a n g d a a r v a n , d e z e kosten w o r d e n v e r h a a l d op d e g e m e e n t e n die het a a n g a a t .

Advies financiële commissie De Financiële C o m m i s s i e a d v i s e e r t positief o v e r het voorstel tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g e n d e c o n c e p t - J a a r v e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 4 , met i n a c h t n e m i n g v a n de o p m e r k i n g e n dat: « De kostenoverschrijding o p H u i s v e s t i n g c o n f o r m het advies v a n d e C o n t a c t a m b t e n a r e n g e a n a l y s e e r d dient te w o r d e n e n w a a r v a n t o e p a s s i n g v e r h a a l d dient te w o r d e n o p d e betreffende gemeenten; « De a f g e s c h r e v e n v o r d e r i n g o p d e g e m e e n t e M a a s d o n k , a a n g a a n d e de niet b i j g e d r a g e n kapitaallasten v o o r d e 2 t a n k a u t o s p u i t in M a a s d o n k , v e r h a a l d zal m o e t e n w o r d e n o p d e rechtsopvolgers van deze opgeheven gemeente. e

Zienswijze U w o r d t v e r z o c h t o m zo mogelijk o p 9 juni 2 0 1 5 uw zienswijze over d e J a a r v e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 4 é n het v o o r s t e l tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 4 k e n b a a r te m a k e n , zodat u w z i e n s w i j z e k a n w o r d e n b e t r o k k e n bij d e b e s p r e k i n g v a n de reacties in het Dagelijks B e s t u u r o p 10 j u n i . D a a r n a tot en m e t 2 3 juni 2 0 1 5 o n t v a n g e n reacties w o r d e n v e r z a m e l d en ter v e r g a d e r i n g v a n het A l g e m e e n B e s t u u r uitgereikt o m o p die w i j z e te w o r d e n b e t r o k k e n bij d e definitieve vaststelling v a n d e v o o r s t e l l e n o p 2 4 juni 2 0 1 5 .

Het Dagelijks Bestuur v a n de V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d , namens dezen,

secretaris