BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN
POSTBUS 1188 3860 BD NIJKERK
INHOUDSOPGAVE
Omschrijving
blz.
BEGROTING 1. 2. 3.
Ondertekening begroting over 2014 Begroting over 2014 Toelichting 3.1. Toelichting op de begroting (in €) – exploitatiekosten 3.2. Toelichting op de begroting (in €) - exploitatieopbrengsten 3.3. Toelichting begroting
vervolgblad 2 Jaarverslag 2013 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
3 4 11
1. ONDERTEKENING BEGROTING BESTUUR Bestuurssamenstelling Het bestuur van de stichting aan het eind van het boekjaar 2013 werd gevormd door; Naam
Functie
Ad Schouten
voorzitter
Minette van der Ven
penningmeester
Mariette Driessens
secretaris
Arnoud Plat
algemeen bestuurslid
Stephan de Waard
algemeen bestuurslid
Handtekening
Het bestuur verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de begroting 2014 en verklaart zich middels ondertekening akkoord.
vervolgblad 3 Jaarverslag 2013 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
BEGROTING
BEGROTING 2014 (IN €)
Realisatie 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
BATEN Contributie en donatie Belangenbehartiging Lotgenotencontact Voorlichting Diverse opbrengsten
50.904 45.966 46.085 2.000 150.900
48.275 37.750 40.500 5.000 197.000
49.500 42.350 42.220 0 158.350
TOTAAL BATEN
295.855
328.525
292.420
LASTEN Lotgenotencontact Informatievoorziening Belangenbehartiging Algemene kosten Salaris en personele kosten
26.089 11.674 29.195 98.376 135.360
25.800 16.500 30.100 133.091 127.123
44.923 20.000 31.250 121.788 74.225
TOTAAL LASTEN
300.694
332.613
292.186
-4.839
-4.088
234
Resultaat
vervolgblad 5 Jaarverslag 2013 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
3.1. Toelichting op de begroting (in €) - exploitatiekosten
Exploitatiekosten
Realisatie 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Lotgenotencontact (directe toerekenbare kosten) Algemene ledenbijeenkomsten Ledenbijeenkomst ziekte van Von Willebrand Bijeenkomst zeer zeldzame stollingstoornissen Jong volwassenenweekend Kampeerweekend Veteranen Hydrotherapie
7.726 2.000 0 4.011 2.043 0 10.310
5.000 2.000 0 3.000 1.800 1.500 12.500
26.089
25.800
10.000 2.500 3.000 7.500 2.500 2.500 16.923 44.923
11.674 0 11.674
15.000 1.500 16.500
15.000 5.000 20.000
2.199 2.847 15.770 8.176 203
2.250 2.850 20.000 5.000 0 30.100
1.750 2.000 15.000 12.500 0 31.250
Informatievoorziening (directe toerekenbare kosten) Kwartaalblad Faktor incl. redactiekosten Brochures en folders
Belangenbehartiging (directe toerekenbare kosten) Hemofilieplatform Contributies belangenvereniging Artsencursus Congreskosten Overige kosten belangenbehartiging
29.195
vervolgblad 6 Jaarverslag 2013 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
Exploitatiekosten
Realisatie 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Algemene kosten Bestuurskosten Vrijwilligerskosten Algemene bureaukosten Inhuur personeel Afschrijving automatisering Dotatie voorziening (50-jarig jubileum NVHP in 2021 en WFH 2022) Kantoorruimte Projectkosten NVHP Vitaal en veerkrachtig*
10.803 2.538 40.479 23.307 3.341 0 17.907 0 98.376
11.000 8.500 58.250 0 5.570 0 18.271 31.500 133.091
23.500 10.000 49.400 5.000 2.000 2.220 0 29.668 121.788
92.470 16.666 16.883 9.341 135.360
91.395 12.364 11.864 11.500 127.123
52.500 7.350 5.775 8.600 74.225
300.694
332.614
292.186
* De Projectkosten NVHP Vitaal en veerkrachtig zijn terug te vinden in de kosten voor inhuur FBPN, afschrijving automatisering e.d. Salaris en personele kosten Brutoloon Sociale lasten Pensioenen Diverse personele kosten
TOTAAL
vervolgblad 7 Begroting 2014 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
3.2. Toelichting op de staat van baten en lasten (in €) – exploitatieopbrengsten Exploitatieopbrengsten
Realisatie 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Contributie en donatie Leden** Donateurs Dubieuze debiteuren
** Aantal betalende leden Aantal betalende donateurs Contributie voor leden (excl. korting automatische incasso) Minimale contributie voor donateurs (excl. korting automatische incasso)
47.640 13.867 -10.604
39.775 13.500 -5.000
50.903
48.275
42.500 8.000 -1.000 49.500
1.075 198 35 25
1.075 200 37 27
1.100 200 40 30
20.000 0 7.000 13.086 3.880 2.000 45.966
15.000 0 7.000 13.000 2.750 0 37.750
15.000 7.500 7.000 9.000 3.850 0 42.350
Belangenbehartiging Bijdrage artsencursus Stg. Haemophilia Bijdrage Bid 2022 WFH Stg. Haemophilia Aids Fonds Verpleegkundigen/artsen cursus “eigen bijdrage” Hemofilieplatform Bijdrage WFH-congres
vervolgblad 8 Begroting 2014 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
Exploitatieopbrengsten
Realisatie 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Lotgenotencontact Hydrotherapie (Pfizer) Bijeenkomst Hemofilie en Co (Aids Fonds) Draagsterdag 1x in de 2 jaar (Bayer) Jong Volwassenenweekend (Baxter) Ledenbijeenkomsten (Baxter) Ledenbijeenkomsten (Eurocept) Ledenbijeenkomsten (Novo Nordisk) Von Willebrand ledenbijeenkomst (CSL Behring) Jongeren (Stichting Heamophilia) Kampeerweekend (Stichting Heamophilia) Kampeerweekend (gift)
19.785 2.500 0 7.500 5.000 2.500 2.500 2.500 0 0 3.800 46.085
19.500 0 2.500 7.500 0 0 5.000 2.500 1.000 2.500 0 39.500
19.720 0 0 7.500 0 2.500 10.000 2.500 0 0 0 42.220
0 0 2.000 2.000
0 3.000 2.000 5.000
0 0 0 0
Voorlichting Folders ZonMw Voorlichting algemeen (Aids Fonds)
vervolgblad 9 Begroting 2014 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
Diverse VWS/Fonds PGO Structurele bijdrage Stichting Heamophilia Bijdrage overhead Aidsfonds Jubileum NVHP 40 jaar Project “De NVHP Vitaal en veerkrachtig” Implementatie vrijwilligers (Sanquin) Implementatie vrijwilligers/lotgenotenteam (Baxter) Eigen bijdragen evenementen NVHP
96.000 50.000 2.000 2.900 0 0 0 0 150.900
60.000 55.000 4.500 0 67.500 5.000 5.000 0 197.000
35.000 55.000 0 0 55.000 5.000 7.800 550 158.350
TOTAAL
295.855
328.525
292.420
vervolgblad 10 Begroting 2014 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
3.3. Toelichting begroting Aangezien de meeste activiteiten jaarlijks worden georganiseerd met ongeveer gelijkblijvende kosten wordt hier alleen in gegaan op de belangrijkste verschillen. Lotgenotencontact: De bekende activiteiten zijn o.a. de algemene ledenbijeenkomsten, ledenbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen, kampeerweekend, hydrotherapie en regiobijeenkomsten. In 2013 is een start gemaakt door de verschillende bijeenkomsten zoveel mogelijk door de vrijwilligers zelf te laten organiseren. Dit zal kosten gaan besparen vanaf 2014. Vooralsnog zijn de kosten voor lotgenotencontact voor 2014 begroot op het niveau van 2013, immers deze kosten zijn de directe kosten (niet zijnde vrijwilligers). In 2014 zullen de volgende bijeenkomsten worden georganiseerd: het kampeerweekend (organisatie in handen van de werkgroep ‘Jonge ouders’) de bijeenkomst voor zeer zeldzame stollingsafwijkingen (organisatie in handen van de werkgroep ‘zeer zeldzame stollingsafwijkingen’) het jongvolwassenenweekend (organisatie in handen van de werkgroep ‘jong volwassenen’) bijeenkomst von Willebrand (organisatie in handen van de werkgroep ‘von willebrand’) ledenbijeenkomsten (2x ALV met aanvullend programma in voor- en najaar) Voorlichting: De kosten voor voorlichting zullen in 2014 veranderen. Wij zullen in 2014 de folder ziekte van Von Willebrand opnieuw uitbrengen. Daarnaast zal de NVHP gaan werken aan een nieuwe informatieverstrekking door het gaan versturen van een digitale nieuwsbrief, naast de Faktor. Eveneens zal de Faktor in 2014 van een nieuw format worden voorzien, alsmede zal de huisstijl worden herzien. Belangenbehartiging: Aan belangenbehartiging is een lager bedrag geraamd dan de raming 2012 omdat er meer directe kosten worden gemaakt voor congreskosten. In 2014 wordt het WFH (1x 2 jaar) congres georganiseerd in Melbourne (Australië) en hiermee zijn extra kosten gemoeid t.o.v. 2013. Daarnaast zullen de internationale ontwikkelingen worden gevolgd ten behoeve van onze leden tijdens het EHC in Belfast. Algemene kosten: Vanaf 1 januari 2014 is er geen fysiek Infopunt meer en zullen de ondersteunende werkzaamheden vanuit de thuiswerkplek van de medewerkers en de inzet van FBPN worden uitgevoerd. In 2013 zijn hiervoor pilotkosten gemaakt en zijn er investeringen gedaan om deze overgang per 2014 te kunnen effectueren. In 2014 zal dit proces verder worden geoptimaliseerd, waarna de kostenbesparingen in 2015 zichtbaar zullen zijn. Ook zullen er in 2014 meer kosten aan het project "NVHP Fitaal en veerkrachtig" worden besteed. Tegenover deze kosten staat wel een projectsubsidie.
vervolgblad 11 Begroting 2014 Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
