Begroting Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Begroting 2012

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

1 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Begroting 2012

Inhoudsopgave Voorwoord

3

Activiteitenbegroting 2012

7

Toelichting op de ontwerpbegroting

8

Bijlagen: A. Contributietabel 2012

19

B. Afkortingenlijst

20


VOORWOORD Hierbij treft u de begroting 2012 aan. Evenals vorig jaar wordt de begroting 2012 per activiteit gepresenteerd waarbij eerst de cijfers en daaraan gekoppeld de tekstuele toelichting volgt. Hierdoor heeft u per pagina direct inzicht in zowel de cijfers als de toelichting. In deze tijd, waarbij het inkomen van de logopedist onder druk staat, vinden zowel het Verenigingsbestuur als de commissie financiën het niet verantwoord de contributie te verhogen of zelfs te indexeren. De beleidsplannen voor het komende jaar en daaropvolgende jaren mogen als ambitieus betiteld worden en in 2012 wordt stevig geïnvesteerd. Er is rekening houdend met de cijfers van de jaarrekening 2010, en de cijfers over het eerste halfjaar 2011 op vaste onderdelen strak begroot. Het is echter door de inschatting van investeringskosten die behoren bij de specifieke beleidsplannen, niet mogelijk een sluitende begroting te presenteren. Echter een deel van de kosten wordt bestreden uit de in de loop der jaren opgebouwde bestemmingsreserves. Anderzijds zal het resultaat over 2011 naar verwachting zodanig positief uitvallen, dat een beroep kan worden gedaan op het verenigingsvermogen. Zodoende kunnen de plannen uitgevoerd worden zonder contributie aanpassing. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van: 1. 2. 3. 4.

Budgettering op basis van beleid “geld volgt beleid”; Onkostennota 2010 (ongewijzigd); Aanvulling beleid betreffende vermogensbeheer; Overige uitgangspunten.

1. Budgettering op basis van beleid: “geld volgt beleid” Vanuit het meerjarenbeleidsplan worden de doelstellingen voor het jaar 2012 verwoord in een jaarbeleidsplan. Hiermee wordt meer samenhang gebracht in de doelen en activiteiten van de besturen, secties en commissies. Bij de toelichting op de verschillende begrotingshoofdstukken zal waar nodig worden verwezen naar dit beleidsplan. 2. Nota onkostenvergoedingen 2010 (ongewijzigd) Hoewel de nota onkostenvergoedingen die is ingevoerd per 1 januari 2010 op dit moment in ongewijzigde vorm nog van toepassing is, zal de inhoud daarvan mogelijk wijzigen. Op het moment van opstellen van de begroting is de reikwijdte van de vergoedingen voor werkzaamheden, alsmede de hoogte van de kilometervergoeding in onderzoek. Voorzichtigheidshalve is in de begroting uitgegaan van mogelijke additionele kosten. 3. Beleid vermogensbeheer In roerige tijden als de huidige is het zinvol om de continuïteit van de vereniging en de verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk te waarborgen. Teneinde aan lopende verplichtingen te kunnen voldoen is het zinvol en wenselijk om een periode te kunnen overbruggen zonder ontvangst van contributiegelden, om een fictieve afwikkeling te kunnen bewerkstelligen. Denk hierbij aan doorlopende huurverplichtingen en verplichtingen jegens de personeelsleden. Dit zou betekenen dat het streefvermogen, waartoe tijdens de vergadering op 23 april 2009 de ledenraad besloten, verhoogd zou moeten worden. 3 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Begroting 2012

Besloten is het streefvermogen op 25% (3 maanden) van de begrote uitgaven over een jaar te stellen. Dit houdt in dat het streefvermogen per 1 januari 2012 gesteld is op € 450.367 (de begrote uitgaven 2011 bedragen € 1.801.466; zie blz. 9). Per 1 januari 2011 bedraagt het vrije vermogen van de Vereniging € 387.581 (zie jaarrekening 2010, punt 5). Per 1 januari 2011 is er een tekort vrij vermogen van € 62.786. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten 2012 (1e halfjaar en t/m september 2011), zodanig, dat het tekort in 2011 zal worden aangezuiverd. In de begroting 2012 is de post projecten op nul begroot. Alle tijdens het opstellen van de begroting vaststaande en uit de beleidsplannen voortkomende projecten zijn opgenomen in de betreffende afdelingen. Hierbij zijn zowel de kosten als de opbrengsten (separaat) begroot. Gedurende het jaar 2012 kan het zijn dat er projecten opgestart moeten worden. In het verleden is dit ook gebeurd. Alvorens een zodanig project te starten, zal er een “deelbegroting” worden opgesteld, waarbij ofwel sprake zal moeten zijn van een positief saldo, dan wel bij een negatief saldo een goedkeuring voor het project gevraagd en verkregen moeten worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat we in de toekomst wederom een project starten dat niet is opgenomen in de begroting. Omdat het uitgangspunt is de contributie niet te verhogen, is ten aanzien van de projecten rekening gehouden met het volgende: Op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend zijnde projecten worden niet in de begroting opgenomen. Gezien de omvang van het vrije vermogen kunnen projecten betaald worden uit het vrije vermogen. Het VB gaat er in beginsel vanuit dat er maximaal 1/5 van het vrije vermogen besteed kan worden aan projecten per jaar. Projecten zullen aangeleverd worden met een complete financiële paragraaf en overzicht over de omvang van het vrije vermogen op dat moment. Door bovenstaande regel in te voeren (en in te teren op het vrije vermogen) is het niet noodzakelijk de contributie per 1 januari 2012 te verhogen en te indexeren. De contributie blijft hierdoor gelijk aan 2011 en 2010. 4. Uitgangspunten Peildatum 1 oktober 2011 Alle gegevens zijn gebaseerd op de peildatum 1 oktober 2011. Als er recentere gegevens beschikbaar zijn wordt dit expliciet aangegeven. Sluitende begroting Uitgangspunt is een sluitende begroting te presenteren eventueel gebruik makend van een toevoeging vanuit het verenigingsvermogen. Ledenstand 4.100 De ledenstand per 1 oktober 2011 bedraagt: 4.101. Daarnaast is er nog een flink aantal studentleden, waarvan een deel zal “promoveren” tot lid. Het aantal opzeggingen blijft beperkt. Bij de begroting 2011 is uitgegaan van 4.100 leden. De contributie inkomsten 2011 (tot 1 oktober) overstijgen de begroting. Gezien bovenstaande is het verantwoord om op 4.100 leden te begroten. De studentleden en extra inkomsten door acceptgirobetaling worden separaat begroot. Loon- en prijsindex (2,0%) De NVLF volgt voor het personeel de CAO Welzijn. Voor 2012 is niet bekend of er een loonsstijging wordt opgenomen in de CAO welzijn. Vooralsnog wordt 2% loonstijging 4 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Begroting 2012

gehanteerd. De bonden gaan over het algemeen uit van een maximale looneis van 2,5%.De stijging van de prijzen wordt geschat op 2,5%. In de begroting zijn de posten die hierop betrekking hebben verhoogd met dit percentage. Het consumentenprijsindex cijfer over het 1e halfjaar 2011 bedraagt gemiddeld 2,3%. In september is het CPI gestegen naar 2,7%. Contributie Voor het jaar 2012 zal de contributie niet geïndexeerd worden. Het jaarresultaat van 2011 is naar verwachting positief. Daarnaast heeft het vermogen van de NVLF een dermate omvang, dat indexering als onwenselijk wordt geacht en voor nogmaals 1 jaar achterwege kan blijven. Per 1 januari 2011 bedraagt het vrije vermogen van de NVLF € 387.581. Abonnementsprijzen voor instellingen waar logopedisten werkzaam zijn De abonnementenprijzen zijn gekoppeld aan de normcontributie. Doordat de contributie niet stijgt, blijven ook de abonnee prijzen gelijk. Begroting secties De sectiebegrotingen worden normaliter geïntegreerd in de begroting NVLF. Op het moment van opstellen en behandelen van de begroting, was er nog geen overeenstemming bereikt over de inhoud van de deelbegrotingen van de secties. Voorzichtigheidshalve zijn de cijfers uit de begroting 2011 opgenomen in deze begroting. Naar verwachting zullen de respectievelijke deelbegrotingen per saldo het thans opgenomen bedrag niet overschrijden. Zoals in 2011 zullen onder 5. Belangenbehartiging de meeste sectiekosten gepresenteerd worden. Voor de achterban van de separate secties wordt een uittreksel uit de begroting NVLF opgesteld. Deze “deel”begroting kan voorgelegd worden tijdens de algemene vergadering van de sectie. 5. Besluitvorming Het verenigingsbestuur stelt de Ledenraad voor het volgende te besluiten: 1. de normcontributie te handhaven op € 380,00; 2. De conceptbegroting 2011 goed te keuren. Woerden, 15 november 2011

Moniek Drinkenburg-Roosendaal Penningmeester



Aantekeningen


Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Activiteitenbegroting 2012 Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

BATEN 1. Contributie 2. Overige inkomsten Totaal Baten

1.550.000 10.000

1.444.000 25.000

1.479.141 32.369

1.560.000

1.469.000

1.511.510

255.560 93.950 352.460 294.180 398.116 402.200 5.000

263.100 108.300 400.000 233.900 167.300 384.900 5.000

1.801.466

1.562.500

LASTEN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bestuur en management Verenigingsactiviteiten Sociaal economische belangenbehartiging Kwaliteitsbeleid Voorlichting, publiciteit en promotie Verenigingsbureau Projecten Onvoorziene uitgaven Totaal Lasten Regulier resultaat huishouding

241.466-

239.577 63.509 333.291 168.395 113.723 375.295 22.9601.548 1.272.378

93.500-

239.132

Bijzonder resultaat 11. Bijzondere baten 12. Bijzondere lasten

-

Resultaat huishouding

-

17.124 511.250

241.466-

93.500-

254.994-

11. Financiële baten 12. Financiële lasten

16.000 -

10.500 -

Saldo Resultaat

225.466-

83.000-

246.471-

83.000-

246.471-

Financiële baten en lasten 8.523 -

Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves

150.466

Mutatie bestemmingsreserves

150.466

Toevoeging uit vrij verenigingsvermogen

75.000-


TOELICHTING PER BEGROTINGSHOOFDSTUK Begroting 2012

1a. Contributie Ledenstand

Begroting 2011

4.101

Resultaat 2010

4.050

€

4.014

€

€

Te ontvangen contributie Dekking acceptgirokosten Studentleden Bijdrage deelname kwaliteitskringen

1.493.300 7.000 10.000 52.000

1.401.300 42.700

1.414.899 41.247

Ontvangen contributie

1.562.300

1.444.000

1.456.146

12.300

-

1.550.000

1.444.000

Af: Toevoeging voorziening Netto te ontvangen contributie

22.9951.479.141

De contributie blijft ongewijzigd. De normcontributie per jaar komt hiermee op € 380,00. In bijlage A wordt de contributietabel gepresenteerd. Door een beperkte stijging van het ledental, maar vooral ook door een groeiende groep leden die de normcontributie voldoen, stijgen de contributie-inkomsten. Voor het eerst heeft dit jaar een afsplitsing plaatsgevonden in de verwachte contributie van leden en studentleden. Daarnaast worden de verwachte opbrengsten voor de dekking van de acceptgirokosten getoond. De bijdrage deelname kwaliteitskringen is gebaseerd op de stand per 1 oktober 2011. Er is een beperkte toevoeging voorziening debiteuren opgenomen, gebaseerd op de algemene economische ontwikkelingen, waardoor de mogelijkheid van oninbaarheid van vorderingen toe zal nemen. Er worden wel maatregelen getroffen om dit zo risico zoveel mogelijk te beperken, door een scherpere naleving van de betalingstermijnen.

2. Overige inkomsten

2a. Overige inkomsten Verrekend met activiteiten vereniging Verrekend met activiteiten PR Totaal Overige inkomsten

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

34.250 4.50019.750-

25.000 -

32.369 -

10.000

25.000

32.369

Het saldo van de overige inkomsten bestaat uit de opbrengst van drukwerkservice leden. Naar verwachting wordt hiervoor € 40.000 in rekening gebracht aan leden, terwijl er door de drukker circa € 30.000 zal worden doorbelast. De overige inkomsten vloeien voort uit verkopen van materialen en brochures, registraties e.d., alsmede de opbrengsten van studiedagen. Aangezien de kosten van deze activiteiten zijn opgenomen in de onderscheiden afdelingen (PR-communicatie, respectievelijk verenigingsactiviteiten) zijn de opbrengsten ook daar verrekend.


3. Bestuur en Management

3a. Bestuur vereniging 1. Ledenraad en bestuursvergaderingen 2. Jubileumcongres 3. Bestuurskosten Beheer en administratie 3b. Management en ondersteuning werkorganisatie 3c. Externe kosten Totaal Bestuur en Management

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

27.500 55.200

22.500 54.400

167.860 5.000

181.200 5.000

12.542 279 39.224 1.071 181.260 5.201

255.560

263.100

239.577

a. Bestuur vereniging 1. Ledenraad en bestuursvergaderingen Uitgangspositie is dat de ledenraad gemiddeld uit 20 personen bestaat met toevoeging van maximaal 7 bestuursleden. Er worden 4 bijeenkomsten per jaar gehouden. Hiernaast zijn de kosten van catering voor ledenraad en VB opgenomen. 2. Jubileumcongres 2012 De voorziening is toereikend. Kosten van het congres zijn opgenomen bij PRcommunicatie. De gevormde bestemmingsreserve zorgt ervoor dat het jublileumcongres budgetneutraal uitvalt in 2012. 3. Bestuurskosten De bestuurskosten bestaan uit de vergoedingen voor het VB. De volgende criteria zijn opgenomen in de begroting:  Er is een extern voorzitter aangesteld;  Uitgangspositie is dat er maximaal 7 bestuursleden zijn (inclusief voorzitter);  Er zijn 11 VB vergaderingen per jaar, hiervoor wordt per aanwezige vergadering 1x een vergoeding en 1x een vergoeding t.b.v. de voorbereiding vergoed.  Reiskosten conform de onkostennota.  Ieder bestuurslid heeft recht op een kantoorvergoeding van € 25,00 per maand.  Als extra budget is 20x een vergoeding opgenomen. Dit budget is bestemd voor bestuursleden die uit hoofde van hun functie de NVLF representeren.  Voor beleidsontwikkeling is een post van € 5.000 opgenomen. b. Management en ondersteuning werkorganisatie Het betreft hier de personeelskosten van de verenigingsmanager en manager services/directie secretaresse. Onverdeelbare personeelskosten (ziekteverzuimverzekering, studiekosten, salarisadministratie, overige) zijn opgenomen onder 8. Verenigingsbureau. c. Externe kosten Dit budget is bestemd voor ondersteuning/vragen op juridisch vlak.


4. Verenigingsactiviteiten

4a. 4b. 4c. 4d. 4e. 4f.

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

Districtsvergaderingen Studiedagen/Themadagen/Seminars Commissies en werkgroepen Training/Scholing kaderleden Aansluitingen Buitenlandse betrekkingen

16.400 7.250 44.000 7.500 16.800 2.000

17.300 20.000 44.000 7.500 17.500 2.000

6.347 5.896 34.435 15.211 1.620

Totaal Verenigingsactiviteiten

93.950

108.300

63.509

a. Districtsvergaderingen De NVLF kent 10 districten op basis van postcode. Leden zijn vrij om deel te nemen aan bijeenkomsten in het district dat zij wensen. Er is één bijeenkomst per jaar/per district op locatie begroot. Ledenraadsleden (districtsafgevaardigden) en bestuursleden hebben recht op vergoeding conform de onkostennota, als er een actieve rol is weggelegd tijdens de bijeenkomsten. b. Studiedagen/Themadagen/Seminars Onder dit budget zijn vooralsnog 9 studiebijeenkomsten (middagen/avonden) opgenomen. Deze worden gehouden over specifieke onderwerpen. De kosten worden gedeeltelijk betaald door de deelnemers. De verwachte opbrengsten (€ 4.500) zijn in mindering gebracht op de kosten (€ 11.750). c. Commissies en werkgroepen Het budget is bepaald aan de vergaderagenda 2012, zoals deze bekend was op het moment van opstellen van de begroting.. Er zijn 4 statutaire commissies t.w. Sociaal Economische Belangenbehartiging / Vakinhoud / Financien en Pr-Communicatie. Voor deze commissies wordt de vergoeding conform de onkostennota per bijgewoonde vergadering uitgekeerd. De commissies komen frequenter bij elkaar (maximaal 6x per jaar). Totaal budget € 34.000. Werkgroepen en overige commissies hebben per bijgewoonde vergadering recht op onkostenvergoeding conform de onkostennota. Opgenomen zijn de klachtencommissie, college van toezicht en de werkgroep dyslexie (totaal € 10.000) d. Training/scholing kaderleden Er wordt een budget van € 7.500 beschikbaar gesteld om de scholing te bekostigen. Cursussen voor kwaliteitskringbegeleiders zijn apart in de begroting opgenomen. e. Aansluitingen De NVLF is aangesloten bij:  IALP (vertegenwoordiger logopedisten in wereld verband);  CPLOL (vertegenwoordiger logopedisten in europees verband);  Kenniscentrum Taal Spraak;  NEO (1e lijns organisaties). f.

Buitenlandse betrekkingen Hier geldt een standaard budget voor van € 2.000.


5. Sociaal economische belangenbehartiging

Totaal Sociaal economische belangenbehartiging

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

352.460

400.000

333.291

Hieronder zijn de bestuurskosten van de secties G, O en V opgenomen, alsmede de kosten van belangenbehartiging van de leden van de secties. In verband met het ontbreken van overeenstemming over de inhoud van de deelbegrotingen is gekozen om de bedragen van de begroting 2011 op te nemen in de begroting 2012. Het enige verschil met 2011 betreft de door te belasten salariskosten van de medewerkers van het verenigingsbureau naar de secties.

Sociaal economische belangenbehartiging NVLF/G+O+V

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

Ledental NVLF/G+O+V

4.100

3.953

209.060

256.900

202.208

Sectiekosten 2a. Vergaderkosten 2b. Bestuurskosten 2c. Overige bestuurskosten 2d. Beleidsdag 2e. Externe vertegenwoordigingen Beheer en administratie

350 7.500 750 11.400 -

350 7.500 750 11.400 -

124 6.833 1.730 8.948 220

Belangenbehartiging 3a. Individuele belangenbehartiging 3b. Collectieve belangenbehartiging 3c. Vergaderingen ROS/RCV 3d. Vergoeding landelijke bijeenkomsten RCV-ROS 3e. Externe adviezen/inhuur derden 3f. Vergoeding RCV 3g. Training RCV-ers 3h. Uitvoerende taken belangenbehartiging

48.600 42.200 1.500 13.000 12.900 2.400

48.600 42.200 1.500 13.000 12.900 2.400

44.140 46.445 13.872 365 6.625

1.500 700 600

1.500 700 300

513 1.268

352.460

400.000

333.291

Personeelskosten 1a. Personeelskosten

Overige posten 4a. Studiedag 4b. Thema avonden en werkconferenties 4c. Algemene sectie-ledenvergadering 4d. Documentatie 4e. Overige kosten Sociaal economische belangenbehartiging NVLF/G+O+V

Belangenbehartiging Onder de kosten van belangenbehartiging vallen de salariskosten van de medewerkers van het verenigingsbureau doorbelast naar de secties. Alle NVLF/G en NVLF/O leden die zodanig zijn geregistreerd zijn aangesloten bij het rechtspositie-adviesbureau Evers voor de individuele belangenbehartiging. Het betreft hier de behartiging van werk en inkomen. Het contact verloopt via het verenigingsbureau. 12 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Begroting 2012

Voor de collectieve belangenbehartiging in de zorg is de NVLF/G aangesloten bij de FBZ, het overkoepelende orgaan voor de CAO afspraken. Voor de collectieve belangenbehartiging in het onderwijs is de NVLF/O aangesloten bij de CMHF, het overkoepelende orgaan voor de CAO afspraken. De belangenbehartiging bij de NVLF/V bestaat uit het organiseren van landelijke bijeenkomsten voor ROS en RCV-ers. Voor de bijeenkomsten georganiseerd door de NVLF wordt aan de RCV en ROSV-ers een tegemoetkoming volgens de onkostennota uitgekeerd. Aan RCV-ers wordt een vergoeding op basis van de onkostennota uitgekeerd (per bijeenkomst met de zorgverzekeraar). Werkzaamheden van (bestuurs) leden die niet onder de bestuurskosten vallen zoals bijeenkomsten bij het ministerie van VWS en ZN zijn verantwoord onder post 5b.


6. Kwaliteitsbeleid

6a. 6b. 6c. 6d. 6e. 6f. 6e. 6g.

Personele lasten Productontwikkeling Kwaliteitsinstrumenten Transparante zorg Scholing kwaliteitskringbegeleiders Rondgang kwaliteitskringen Vergoeding kwaliteitskringen (2009) Leerstoel Universiteit Beheer en administratie Totaal Kwaliteitsbeleid

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

135.180 85.400 13.400 20.700 14.500 25.000

144.800 12.300 11.900 4.000 21.400 14.500 25.000

294.180

233.900

114.682 3.168 20.227 1.120 14.123 14.496 579 168.395

a. Personele lasten De personele lasten van de medewerkers kwaliteit zijn onder deze post ondergebracht. b. Productontwikkeling Onder deze kostenpost is ruimte om nieuwe werkgroepen met betrekking tot productontwikkeling in te stellen. In het jaarplan 2012 zijn opgenomen werkgroepen: herzien handreikingen; kringproduct van het jaar; kwantitatieve-kwalitatieve toetsing; normpraktijk (€ 6.800). Daarnaast zijn kosten opgenomen voor deelname aan een pilot (NCJ) met als doel inbedding logopedie bij tweejarigen screening en deelname aan bijeenkomsten masteropleiding dyslexie (€ 3.300). Voor en aan onderzoeken is opgenomen: Aanschaf Talent Motivatie Analysetool (voor gebruik KKB-ers, medewerkers en leden) (€ 7.500); Extern cijfermatig onderzoek naar de beroepspopulatie (€ 30.000); Extern cijfermatig onderzoek naar onderbouwing van logopedische zorg (€ 4.000); Extern cijfermatig onderzoek Taal-Spraak (€ 28.000); Onderzoek naar samenwerking en versterking relatie ROS-organisaties (€ 5.800). c. Kwaliteitsinstrumenten Het budget onder deze post is bestemd voor werkgroepen evaluatie logopedische standaarden, Referentennetwerk accreditatie, Richtlijnen slikproblemen, Richtlijnen palliatieve zorg, Evidence statements, Zorgstandaard dementie, Zorgstandaard CVA en ontwikkeling ICF. d. Transparante zorg Dit budget is in 2012 niet meer opgenomen. e. Scholing kwaliteitskringbegeleiders Jaarlijks worden er twee 2-daagse cursussen georganiseerd om kwaliteitskring-begeleiders op te leiden. Het gaat om de kosten van de cursusleiding, de locatie en de reiskosten van de deelnemers. f. Rondgang kwaliteitskringbegeleiders 1x per jaar wordt een bijeenkomst gehouden met kwaliteitskringbegeleiders. Deze dag vindt op een centrale locatie plaats. g. Het betreft hier de jaarlijkse kosten van de leerstoel. 14 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Begroting 2012

7. Voorlichting, publiciteit en promotie

7a. 7b. 7c. 7d. 7e.

Personele lasten Voorlichting en website Ledenwerving en promotie Publiciteit en Pr Tijdschrift Beheer en administratie Totaal Voorlichting, publiciteit en promotie

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

74.980 45.600 2.000 171.500 104.036

78.300 55.000 4.100 5.000 24.900

398.116

167.300

70.598 21.166 6.482 14.984 493 113.723

a. Personele lasten De personele lasten van de Pr-Communicatie medewerker zijn hier ondergebracht. b. Voorlichting en website Onder deze post worden de volgende activiteiten verricht:  Drukwerk en brochures (€ 3.000);  Onderhoud van de website (€ 7.600);  Doorontwikkeling website (verbeteren navigatie, structuur, functionaliteit, gebruik social networks en het testen (€ 15.000);  Ontwikkeling van een (2-)wekelijkse nieuwsbrief: pilot (€ 5.000), jaarlijks (€ 15.000). c. Ledenwerving en promotie Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord:  Ledenwerving (€ nihil, materiaal nog voorhanden);  Branco van Dantzig prijs (€ nihil) 1x per twee jaar uitgereikt volgende 2012;  Bachelor Logopedieprijs Nederland (€ 2.000) in samenwerking met de opleidingen. d. Publiciteit en PR Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord:  NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) (€ 2.500);  Publiekscampagne (3 persmomenten) met gebruik BN-ers (€ 15.000);  Pers en publiciteit (6 persmomenten) inclusief mediatraining (€ 30.000);  Productie 6 korte promotiefilms werkgebieden logopedie (€ 50.000)  Samenwerking met derde partijen (zoals Gezondheidsplein in 2011)(€ 6.000);  Jubileumcongreskosten (zie hieronder) Voor het jubileumcongres is in de afgelopen jaren een bestemmingsreserve gevormd. De kosten zijn thans opgenomen ter hoogte van deze reserve en bedragen € 68.000. De gevormde reserve zal vrijvallen, zodat per saldo geen kosten ontstaan in 2012. In verband met de ontwikkelingen in de zorg is er wellicht behoefte om de pers te zoeken ter verbetering van de positie van logopedie. Eventueel hiermee samenhangende kosten zullen uit de bij Publiekscampagne, Pers en publiciteit en Productie promotiefilms opgenomen middelen. e. Tijdschrift Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord:  Druk- en portokosten van het tijdschrift (€ 95.026);  Redactiekosten (€ 24.460);  Ontwikkeling LoFo 2.0, toelichting volgt hierna (€ 70.000); . De redactie ontvangt per bijgewoonde bijeenkomst een vergoeding zoals beschreven in de onkostennota. De redacteur krijgt een vaste vergoeding per editie.


Om de kosten van het tijdschrift in de toekomst te kunnen verlagen, wordt voorgesteld over te stappen naar LoFo 2.0. Dit betreft een geleidelijke overgang van een hardcopy tijdschrift naar een digitaal tijdschrift. Hiermee zouden op termijn de kosten verlaagd kunnen worden, immers de druken portokosten zullen daarmee verdwijnen. De overgang zal stapsgewijs plaatsvinden, waarbij tijdelijk dubbele kosten ontstaan. Zo zal worden gestart met een lezersonderzoek. Vervolgens zullen er proefversies ontwikkeld moeten worden en zal de infrastructuur aangepast dienen te worden om publicatie mogelijk te maken. In de begroting is een post van € 70.000 opgenomen. Hierin begrepen zijn naast de externe begeleidings- en organisatiekosten, de investeringskosten voor het ontwikkelen, bouwen en implementeren van de structuur en de webfaciliteit. Daarnaast zal (eenmalig) extra mankracht nodig zijn (externe dienstverlening). Met bovenstaande bedragen worden de volgende inkomsten verrekend:  Opbrengst advertenties € 7.500;  Opbrengst cursus- en congresinfo € 12.250;  Abonnementen op Lo&Fo € 65.700; Per saldo zijn de kosten van het tijdschrift (hardcopy) € 34.036.. Voor de abonnementen gelden met ingang van 1 januari 2012 de volgende prijzen. Onderstaand de ongewijzigde tabel: Prijzen abonnementen tijdschrift Lo&Fo 2012. F1. Instellingen waar logopedisten werkzaam zijn. F2. Instellingen waar geen logopedisten werkzaam zijn. F3. Instellingen in het buitenland

€ 190,00 € 95,00 € 114,00

Abonnementsprijzen zijn afgeleid van de normcontributie. Hierdoor zullen de abonnementprijzen evenredig stijgen met de contributie.


Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

190.700

173.900

154.814

8b. Activiteiten verenigingsbureau 1. Drukwerk en fotokopieën 2. Portokosten 3. Overige kantoorkosten

5.000 10.000 4.000

5.000 11.000 2.500

3.542 12.596 3.082

8c. Faciliteiten verenigingsbureau 1. Huisvesting 2. Onderhoud inventaris/apparatuur 3. Telecommunicatie 4. Afschrijvingen 5. Documentatie/bibliotheek 6. Kantoorbenodigdheden

96.000 33.000 11.500 28.000 2.500 2.000

94.000 32.500 11.000 25.500 2.500 4.000

100.118 35.347 5.733 20.058 2.371 2.631

12.500 4.500 2.500

17.500 5.500 -

19.304 6.185 1.288 2.904 5.322

402.200

384.900

375.295

8. Verenigingsbureau

8a. Personele lasten

8d. Algemene kosten 1. Accountant 2. Verzekeringen 3. Kosten betalingsverkeer 4. Juridische kosten 5. Overige algemene kosten Totaal Verenigingsbureau

a. Personele lasten Hier zijn de personele lasten van de afdeling service en controller ondergebracht. Vanwege een verschuiven van de onverdeelbare personeelskosten van de afdelingen naar het verenigingsbureau (ziekteverzuimverzekering, studiekosten, salarisadministratie en overige personeelskosten, totaal € 30.000) is hier het budget toegenomen. b. Activiteiten verenigingsbureau Onder activiteiten verenigingsbureau worden drukwerk en fotokopieën, portokosten en overige kantoorkosten verantwoord. De kosten van drukwerk en fotokopiën bestaan uit de aanschaf van papier, enveloppen en visitekaartjes. c. Faciliteiten verenigingsbureau Onder faciliteiten verenigingsbureau vallen de posten:  Huisvesting. Hieronder vallen huur, servicekosten pand, schoonmaak, beveiliging en belastingen.  Onderhoud inventaris/apparatuur. Dit budget is bestemd voor de onderhoudscontracten voor automatisering en de leasekosten van het kopieerapparaat.  Telecommunicatie. Zowel de vaste telefooncentrale als de vergoeding voor mobiele telefoon van de beleidsmedewerkers vallen onder dit budget.  Afschrijvingen. Het bedrag afschrijvingen is licht verhoogd. Er wordt een pilot gestart met terbeschikking stellen van I-pads aan een beperkte groep kaderleden en 17 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Begroting 2012

beleidsmedewerkers. Daarnaast is de omruil van de koffiemachine voorzien. Er worden verder geen grote investeringen verwacht. Binnen dit budget is wel ruimte om in 2012 kleine investeringen te verrichten.  Documentatie/bibliotheek. Betreft budget voor de aanschaf van tijdschriften.  Kantoorbenodigdheden. Dit betreft de post voor paperclips, nietjes, papier voor het kopieerapparaat e.d. d. Algemene kosten Hieronder vallen de kosten van accountant (€ 12.500), verzekeringen (€ 4.500) en kosten betalingsverkeer (€ 2.500). Aan leden die per acceptgiro betalen wordt een toeslag van € 2,25 per acceptgiro berekend (verantwoord onder contributies).

9. Projecten

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

9a. Directe toegankelijkheid 9b. Niet gedefinieerde projecten Totaal Projecten

-

-

32.4319.471

-

-

22.960-

Projecten zijn incidentele uitgaven die niet structureel deel uitmaken van de begroting NVLF. Een project heeft een begin- en einddatum, deze hoeven niet gelijk te lopen met het kalenderjaar. Een project kan een looptijd hebben van meerdere jaren. Voor het jaar 2012 zijn geen projecten opgenomen. In de inleiding wordt aangegeven hoe we met nieuwe aanvragen betreffende projecten in 2012 omgaan.


10. Onvoorziene uitgaven

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

10a. Onvoorzien Totaal Onvoorziene uitgaven

5.000

5.000

1.548

5.000

5.000

1.548

Een klein budget ( € 5.000) om eventuele kleine kosten op te vangen. 11. Bijzondere baten

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

11a. Resultaat NVLF congres Totaal Bijzondere baten

12. Bijzondere lasten

-

-

17.124

-

-

17.124

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

12a. Kosten fraude Totaal Bijzondere lasten

-

-

511.250

-

-

511.250

Voor het jaar 2012 zijn geen bijzondere baten en lasten opgenomen. 13. Financiële baten

13a. Rentebaten Totaal Financiële baten

14. Financiële lasten

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

16.000

10.500

8.523

16.000

10.500

8.523

Begroting 2012

Begroting 2011

Resultaat 2010

€

€

€

13a. Rentelasten

-

Totaal Financiële lasten

-

-

-

Voor 2012 is op basis van de aanwezige middelen rentebaten opgenomen. In verband met het ontbreken van rentedragende schulden, zijn er geen rentelasten gebudgetteerd.


BIJLAGE A : CONTRIBUTIETABEL 2012. a.

b.

c.

d.

Gewone leden a1. Woon en werkzaam in Nederland a2. Woon of werkzaam in het buitenland + deelname kwaliteitskring

100,0% € 75,0% €

380,00 285,00

a3. Woon- of werkzaam in het buitenland zonder deelname kwaliteitskring

50,0% €

190,00

a4. Leden die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en niet meer werkzaam zijn. a5. 1e jaar afgestudeerd

25,0% €

95,00

50,0% €

190,00

a6. Leden in het bezit van diploma en bezig met een fulltime vervolgstudie (er worden geen logopedische werkzaamheden uitgevoerd).

25,0% €

95,00

50,0% €

190,00

€ € € €

25,00 47,50 95,00

Buitengewone leden b1. Niet in het bezit van een diploma logopedie, wel geïnteresseerd. Studerend lid c1. 1e studiejaar c2. 2e studiejaar c3. 3e studiejaar c4. 4e studiejaar

0,0% nvt 12,5% 25,0%

Ereleden d1. Door de ledenraad benoemde personen.

0,0% €

-


BIJLAGE B: AFKORTINGENLIJST.

Afkortingenlijst Begroting 2012 CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

CMHF

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de overheid

CPLOL

Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes

FBZ

Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

IALP

International Association of Logopedics and Phoniatrics

ICT

Informatie Communicatie Technologie

IP

Invaliditeit Pensioen

LR

Ledenraad

NEO

Netwerk Eerstelijns Organisaties

NOT

Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling

NVLF

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

NVLF/G

Sectie Gezondheidszorg

NVLF/O

Sectie Onderwijs

NVLF/V

Sectie Vrijgevestigde

NZA

Nederlandse Zorgautoriteit

OV

Openbaar vervoer

PR

Public Relations

RCV

Regionale Contractanten Vertegenwoordiger

ROS-V

Regionale Ondersteuning Structuur - Vertegenwoordiger

VB

Verenigingsbestuur

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Aantekeningen


Begroting Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Recommend Documents