VERGADERDATUM
SE CTO R/A FDELING
23 april 2013
SSO
ST UKDATUM
NAAM STELLER
3 april 2013
R.J.E. Peeters
ALGEMENE VERG ADERING
Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin is uitgewerkt welke activiteiten het waterschap gaat uitvoeren in de periode vanaf begin 2013 tot aan de vaststelling van het plan in december 2015.
AGENDAPUNT
12 ONDERWERP
Samenvatting Op 22 december 2015 moet, conform vereiste uit de Waterwet, een nieuw en actueel waterbeheerplan (WBP3) zijn vastgesteld.
Projectplan WBP3 PROGRAMMA
De organisatie heeft een projectplan opgesteld dat beschrijft op welke wijze het waterbeheerplan wordt opgesteld en vastgesteld in de periode vanaf begin 2013 tot december 2015. Het projectplan bouwt hierbij voort op de voorbereidende activiteiten uit 2011 en 2012.
Veilig en Voldoende PORTEFEUILLEHOUDER
Nieuwenhuis, J.
In 2013 wordt u op een drietal momenten betrokken bij de uitwerking van het WBP: • Bestuurlijke werksessie over thema’s en ontwikkelingen (3e kwartaal); • Overweging of aanpassing van de missie en visie noodzakelijk is (3e kwartaal); • Voortgang van de uitwerking van de doelensets per thema uit het WBP (lange termijn doelen, doelen en maatregelen per thema) (4e kwartaal).
PARAAF HOOFD AFDELING CCBO
drs. E. Borsboom
Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL)
Lelystad, 21 maart 2013 het college van Dijkgraaf en Heemraden,
REGISTRATIENUMMER ZAAKN UMMER
168540 164890
de secretaris-directeur,
de dijkgraaf,
ir. J.B. van der Veen.
mr. ir. H.L. Tiesinga.
1/5
Toelichting Aanleiding Het huidige waterbeheerplan van Waterschap Zuiderzeeland (WBP2+) loopt tot eind 2015. Op 22 december 2015 moet, conform vereiste uit de Waterwet, een nieuw en actueel waterbeheerplan (WBP3) zijn vastgesteld. In 2011 is een start gemaakt met de voorbereidende activiteiten voor het volgende WBP. Op 28 februari 2012 bent u geïnformeerd over de vorm, functie en structuur van WBP3. Daarnaast is in 2012 een methode voor beleidmonitoring ontwikkeld en is gestart met het monitoren en evalueren van het vigerende waterbeheerplan (WBP2+). Hierover bent u op 25 september 2012 geïnformeerd. Bijgevoegd projectplan bouwt voort op de voorbereidende activiteiten uit 2011 en 2012. Het projectplan beschrijft welke activiteiten het waterschap uit gaat voeren in de periode vanaf begin 2013 tot aan de vaststelling van het plan in december 2015. Leeswijzer Bijgevoegd projectplan bestaat uit vier onderdelen: 1. In de hoofdtekst zijn doel, activiteiten, planning, organisatie, afstemming, financiën etc. van het project uitgewerkt; 2. bijlage I bevat de eisen vanuit wet- en regelgeving t.a.v. WBP. Deze heeft het waterschap in 2011 geïnventariseerd; 3. bijlage II bevat inhoudelijke uitwerking waarvan u reeds kennis heeft genomen (28 februari en 25 september 2012). Het betreft een uitwerking van de vorm, functie en structuur van het waterbeheerplan. Deze onderdelen vormen samen de opbouw van WBP3 waar uiteindelijk de doelensets (lange termijn doelen, doelen en maatregelen) ingegoten worden; 4. bijlage III bevat nieuwe inhoud waarvan u nu kennis kunt nemen. Dit betreft een uitwerking van de onderdelen (b.v. gebiedsbeschrijving, missie & visie, doelen en maatregelen per thema) die in WBP3 aan bod komen. Ook is een voorstel voor een indeling in thema’s uitgewerkt. Voor deze thema’s zullen in WBP3 doelensets worden uitgewerkt. In onderliggend voorstel wordt u eerst geïnformeerd over de voor het WBP relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Daarna wordt toegelicht wat de belangrijkste veranderingen wat betreft vorm t.o.v. het huidige WBP zijn. Tot slot wordt stilgestaan bij de bestuurlijke mijlpalen van het project WBP3 in 2013. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving Wijziging planstelsel In het Bestuursakkoord Water (BAW) is opgenomen dat de afzonderlijke beleidsplannen van Rijk en provincies (kaderstellers) verdwijnen en opgaan in omgevingsplannen. Ook is opgenomen dat Rijkswaterstaat en de waterschappen (uitvoerende overheden) beheerprogramma’s opstellen in plaats van waterbeheerplannen. Deze planstructuur wordt uitgewerkt binnen “Eenvoudig Beter”, het traject naar een nieuwe Omgevingswet. Gezien de planning van deze Omgevingswet zal de aankomende generatie plannen nog onder de huidige wetgeving (de Waterwet) tot stand komen. Rijkswaterstaat, UvW en IPO zijn al wel gestart met het uitwerken van een voorstel voor de inhoud van de beheerprogramma’s. Zuiderzeeland is via de themagroep Waterbeheerplannen van de UvW goed op dit traject aangesloten. Provinciale goedkeuring WBP In het BAW is ook afgesproken dat de provinciale goedkeuring van het WBP zal gaan vervallen. Hiervoor is een wijziging van de Waterwet noodzakelijk. Naar verwachting zal deze wetswijziging op 1 januari 2014 zijn doorgevoerd. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de eisen die in de VFL aan het WBP worden gesteld, is op dit moment nog niet bekend. Dit vormt onderdeel van het gesprek met de provincie. REGISTRATIENUMMER ZAAKN UMMER
168540 164890
2/5
Belangrijkste wijzigingen wat betreft de vorm van WBP3 t.o.v. WBP2+ Uitgangspunt is een WBP op basis waarvan efficiënt gestuurd en gerapporteerd kan worden op basis van doelen. Bij de uitwerking van WBP3 wordt gestreefd naar: 1. een waterbeheerplan dat bestaat uit een strategisch deel dat zesjaarlijks wordt vastgesteld en een uitvoeringsprogramma en programmabegroting die beide jaarlijks worden herzien; 2. een WBP en MJB die sterker met elkaar worden verbonden. WBP3 gaat over de programma’s veilig, schoon, voldoende en in beperkte mate ook over bedrijfsvoering; 3. doelensets die voor alle thema’s op vergelijkbare wijze worden opgesteld. Maatregelen en doelen worden jaarlijks gemonitord en de lange termijn doelen eens per 3 of 6 jaar. In WBP3 worden voor zowel de beheertaak als de ontwikkeltaak doelensets opgesteld. 4. Daarnaast bevat WBP3 een Ruimtelijke Ordenings paragraaf (ROparagraaf). Ad 1: In onderstaande figuur (hiervan heeft u op 28 februari 2012 reeds kennis genomen) is de planstructuur voor het waterbeheerplan en de begroting uitgewerkt. Dit heeft het karakter van een streefmodel en is nog niet in beton gegoten. De komende periode wordt deze structuur verder uitgewerkt.
Veilig
Beheerplan • eenmalig • eind 2015
Voldoende
Schoon
Bedrijfsvoering
Strategisch deel (zes jaarlijks) • Missie, visie, gebiedskenmerken, eigen beleid • Niveau I: Lange termijn doelen (stip op de horizon) • Niveau II: Doelen planperiode (ontwikkeling en beheer) • Indicatoren per doel
Uitvoeringsprogramma (jaarlijks) • Niveau III: Maatregelen programma’s en bedrijfsvoering • Indicatoren per maatregel • Meerjarenraming
Programmabegroting (jaarlijks) • Uitwerking eerste jaarschijf • Waterschapsbelastingen • Overige financiële aspecten (verplichte paragrafen)
Meerjarenbegroting • jaarlijks • november • vanaf 2016
Ad 2: De meerjarenbegroting (MJB) bevat een bedrijfsvoeringsparagraaf waarin de beleidskaders voor de bedrijfsvoering zijn opgenomen. Bedrijfsvoering laat zien vanuit welke houding en visie de doelen van de programma’s worden gerealiseerd in relatie tot de externe omgeving. De bedrijfsvoeringsparagraaf in WBP3 heeft deze focus en is daarmee beperkter dan de bedrijfsvoeringsparagraaf in de MJB van het waterschap. Ad 3: Een doelenset bestaat uit: • Lange termijn doel met indicator; • Doel met indicator; • Maatregelen met indicatoren, planning en kosten (meerjarenraming).
REGISTRATIENUMMER ZAAKN UMMER
168540 164890
3/5
Het waterschap is zowel een beheer- als een ontwikkelorganisatie. Het waterschap zal daarom in de periode 2016 tot 2021 voor een deel nieuwe activiteiten uitvoeren en voor een deel activiteiten die het in de afgelopen periode ook al deed. WBP3 bevat daarom nieuwe thema’s én bestaande thema’s waarvan de weergave in het WBP geactualiseerd moeten worden. Om te bepalen welke delen (doelen) van WBP2+ (bestaande thema’s) geactualiseerd moeten worden, wordt momenteel de WBP-monitor uitgevoerd. De resultaten van de WBP-monitor vormen input voor het volgende WBP. Om te bepalen welke nieuwe thema’s moeten worden uitgewerkt, zijn in 2012 ambtelijke werksessies georganiseerd. Hierin is een aantal belangrijke beleidsopgaven richting 2020 benoemd. Deze zijn vervolgens vertaald in thema’s die in WBP3 moeten worden uitgewerkt in doelensets. Voor een overzicht van deze thema’s zie bijlage III van het projectplan. Ad 4: In de RO-paragraaf geeft het waterschap richtingen en adviezen voor de ruimtelijke inrichting die volgen uit het karakter van het watersysteem en de hydrologie. Een dergelijke paragraaf schetst op visieniveau het vertrekpunt voor de watertoetsen en de inbreng van het waterschap bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze paragraaf kan ook (onderdelen) bevatten van wat het waterschap van derden verwacht met betrekking tot het realiseren van de waterdoelen in het beheergebied. Het opnemen van een dergelijke paragraaf in waterbeheerplannen is een landelijke ontwikkeling. Bestuurlijke betrokkenheid en bestuurlijke mijlpalen in 2013 Op gezette tijden wordt u betrokken bij de totstandkoming van WBP3. Het gaat dan niet om het vaststellen van de inhoud: de uitwerking van de inhoud van de thema’s (strategische keuzes, bepalen ambitie) loopt via de gebruikelijke dossiers/bestuursvoorstellen. Het bestuur wordt gevraagd om met name dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende thema’s onder WBP en op onderdelen van WBP3 (o.a. missie en visie, RO paragraaf) richtinggevende keuzes te maken. In 2013 wordt u betrokken bij onderstaande drie onderwerpen: 1. Werksessie ontwikkelingen en thema’s WBP In 2012 zijn ambtelijke werksessie georganiseerd waarin thema’s zijn benoemd die in WBP3 worden uitgewerkt in doelensets. Zie bijlage III van het projectplan voor een overzicht van deze thema’s. In het najaar wordt er een bestuurlijke werksessie georganiseerd waarin u de thema’s bespreekt en accenten kunt leggen. De lijst met thema’s uit bijlage III vormt hiervoor het vertrekpunt. 2. Agendering eventuele heroverweging missie en visie WBP2+ bevat de missie en visie van het waterschap. Missie en visie geven richting aan het waterschap voor de lange termijn en moeten daarom bij voorkeur niet elke planperiode gewijzigd worden. Wel kunnen de omstandigheden veranderen waardoor een wijziging nodig is. Een nieuwe planperiode is daarom vanuit het WBP project gezien een aanleiding om missie en visie eventueel te heroverwegen. Op dit moment zijn de Samenwerkingsstrategie van het waterschap, het BAW en het Regeerakkoord aanleiding om te bezien of missie en visie bijstelling behoeven. Eén van de activiteiten voor 2013 bestaat uit het agenderen van de noodzaak tot het eventueel herzien van (missie en) visie.
REGISTRATIENUMMER ZAAKN UMMER
168540 164890
4/5
3. Ontwikkelen doelensets In 2013 wordt gestart met het uitwerken van doelensets voor de verschillende thema’s uit WBP3. Zoals aangegeven worden deze via de lijn uitgewerkt en vastgesteld. De uitwerking van de doelensets wordt gefaciliteerd vanuit het project WBP3. Zo wordt ervoor gezorgd dat doelensets voor verschillende thema’s op vergelijkbare wijze worden uitgewerkt. Belangrijke input voor het ontwikkelen van doelensets zijn de resultaten van de WBP-monitor. Over deze uitkomsten wordt u in juni geïnformeerd. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt de voortgang van de uitwerking van de doelensets met u besproken. Personele consequenties Het opstellen van WBP3 heeft geen gevolgen voor de formatie. De benodigde uren voor de ontwikkeling zijn opgenomen in de begroting. Financiële consequenties De kosten voor de plantontwikkeling van WBP3 bedragen circa € 90.000,- per jaar en zijn opgenomen in de MJB 2013-2016. Juridische consequenties In de voorbereiding op het projectplan heeft een analyse plaatsgevonden van de wet- en regelgeving waaraan het Waterbeheerplan moet voldoen. Een samenvatting hiervan is opgenomen in een bijlage bij het projectplan. Consequenties voor Communicatie In het tweede kwartaal van 2013 zal de projectleider samen met de communicatieadviseur een communicatieplan uitwerken voor de periode 20132015. Bijlagen • Projectplan Waterbeheerplan 3 Waterschap Zuiderzeeland
REGISTRATIENUMMER ZAAKN UMMER
168540 164890
5/5
