Algemene Vergadering Cohousing Projects cvba 25 april 2014 Cohousing Projects cvba, Bergstraat 14, 9921 Vinderhoute, BE0500.731.024. Aanwezig: Federico Bisschop, Katty Vanderlinden, Gust Vanhecke, Eef Tanghe, Jeroen, Gaeremynck, Marc Vanvooren, Koenraad Depauw, Paul Decannière, Terry Gyselbrecht, Lut Vanderspurt, Trees Dumon, Marc Bisschop. Verontschuldigd: Pascal Borry (volmacht aan Jeroen Gaeremynck), René Dillen (volmacht aan Jeroen Gaeremynck). Quorum: De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze werd bijeengeroepen. De voorzitter stelt vast dat het vertegenwoordigde kapitaal 36.100€ bedraagt, op een totaal van 47.025€ volstort kapitaal. De vergadering kan dus geldig beraadslagen.
Zie ook de bijgaande presentatie via Slideshare.
Agenda : 1.
Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 22 november 2013
2.
Overzicht aandeelhouders
3.
Overzicht van de activiteiten sinds de oprichting
4.
Balans & Resultatenrekening 2013 met toewijzing van het resultaat
5.
Kwijting van de bestuurders
6.
Vooruitzichten 2014: pipeline & financiële prognose
7.
Begroting 2014
8.
Statutenwijziging
9.
Benoeming Raad van bestuur
Verslag :
1 GOEDKEURING VORIG VERSLAG Geen opmerkingen op het verslag van de Algemene Vergadering van 22/11/2014
Versie 27/05/2014 17:56
1
Verslag AV Cohousing Projects 20140425.docx
2 OVERZICHT AANDEELHOUDERS 20 aandeelhouders voor een kapitaal van 57.600€. het kapitaal gaat gestaag vooruit zonder grote inspanningen. Voorlopig is dit echter nog niet genoeg om onze 3e pijler (investeren in vastgoed) uit te werken. Dit is een van de werkpunten voor 2015.
3 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN Het eerste werkjaar was een verlengd jaar: van bij de oprichting in oktober 2012 tot eind december 2013. De missie blijft: 1.
Dienstverlening voor groepen
2.
Samenwerken met ontwikkelaars
3.
Investeren in vastgoed
4 BALANS EN RESULTATENREKENING 2013 Winst: 2.064,26€ = rendement van 4,28% Na aftrek van de wettelijke reserve is er toe te wijzen: 1.961,06€.
Versie 27/05/2014 17:56
2
Verslag AV Cohousing Projects 20140425.docx
Optie 1: Toevoegen aan de reserves
Optie 2: Dividend 4,06%
Optie 3: Dividend 2%
Kapitaal
48.275€ + 2.064€ = 50.339€
Blijft 48.275€ + 103€
48.275€ + 1.098,5€ = 49.373,5€
Dividend per aandeel
0€
250€ x 4,06% = 10,15€
250€ x 2% = 5€ (Totaal 965,50€)
Fiscaal voor coöperant
Geen
Roerende 25%*
Roerende 25%*
260,69€
250,53€
255,69€
(260€ afgerond)#
(250€ afgerond)
(255€ afgerond)#
de
Nieuwe waarde aandeel
voorheffing
voorheffing
Toewijzing van het resultaat. 3 opties: 1.
Toevoegen aan de reserves
2.
Dividend volledig uitkeren (4,06%)
3.
Dividend gedeeltelijk uitkeren (2%)
De Algemene Vergadering beslist om de winst toe te voegen aan de reserves én de waarde van nieuwe aandelen te verhogen gelijk met de boekwaarde. Dit impliceert dat vanaf heden één aandeel de waarde heeft van 260€ (afgerond).
5 KWIJTING VAN DE BESTUURDERS De AV heeft geen opmerkingen
6 VOORUITZICHTEN 2014: PIPELINE & FINANCIËLE PROGNOSES 2e werkjaar: werking consolideren. Prioriteiten daarbij zijn: 1. 2. 3.
Lopende projecten invullen, met name Oostakker. Nieuwe projecten binnenhalen Nieuw initiatief: Cohousing Projects werkt aan een tweede merk: bouweningroep.be. Hiermee willen we onze expertise als groepsbegeleider inzetten om groepsbouwprojecten in goede banen te leiden. Onze belangrijkste missie blijft echter cohousingprojecten ‘pur sang’ realiseren.
Versie 27/05/2014 17:56
3
Verslag AV Cohousing Projects 20140425.docx
In de pipeline voor 2014 & 2015 Voor 2015 willen we werken rond een kapitaalsuitbreiding, zowel naar funding toe als naar inzet van het kapitaal: crowd funding, actief investeerders zoeken, eerste vastgoedinvestering doen. Momenteel lopen er eigenlijk 4 soorten projecten: met Bostoen, met andere projectontwikkelaars, eigen projecten (groepen of grondeigenaars), wedstrijden.
7 BEGROTING 2014 Omzet van 169.300€, geschat resultaat na belasting van 14.491€. Opmerking: dit is een erg conservatieve, voorzichtige schatting, rekening houdend met 3 fulltime medewerkers vanaf Q3 2014.
8 STATUTENWIJZIGING Er moeten 2 wijzigingen doorgevoerd worden in de statuten zodat we erkend kunnen worden als coöperatieve. 1. De raad van bestuur kan aan de gedelegeerd bestuurder vergoedingen toekennen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen als een algemene kost.
in plaats van: De raad van bestuur kan aan de gedelegeerd bestuurder ver¬goe¬din¬gen toe¬¬kennen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen als een algemene kost of komt voort uit de winst van de vennootschap (een tantième).
2. Toevoeging van een artikel 35 over ristorno: De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd a rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
De Algemene vergadering gaat akkoord met deze 2 artikelwijzigingen in de statuten.
Versie 27/05/2014 17:56
4
Verslag AV Cohousing Projects 20140425.docx
9 BENOEMING RAAD VAN BESTUUR De AV bevestigt de benoeming van de 3 bestuurders: Federico Bisschop (gedelegeerd bestuurder) Koenraad Depauw (bestuurder) Eef Tanghe (bestuurder)
De voorzitter sluit de algemene vergadering om 22u.
Volgende Algemene Vergadering: laatste vrijdag van april 2015.
Versie 27/05/2014 17:56
5
Verslag AV Cohousing Projects 20140425.docx
