1. De Belgische Energiecrisis Storm CVBA Algemene Vergadering 9 mei 2015
Aanstelling van het Bureau
Samenstelling van de vergadering
Verklaringen van de voorzitter
Hoe uw stem uitbrengen
1. Activeer de keypad met de aan/af knop rechts onderaan. 2. Na het voorlezen van een agendapunt of stelling ziet u een aftelklok van 20 seconden. U kan nu uw stem uitbrengen 3. Druk op het nummer van uw keuze. Uw keuze wordt automatisch verzonden. 4. Klaar ! Opgelet! Uw keypad is persoonlijk en mag niet gewisseld worden!
Testvraag
Van welk windpark bent u coöperant? 1. 2. 3. 4. 5.
Windpark Wachtebeke Windpark Wielsbeke Windpark Westerlo Windpark Maasmechelen Windpark Geel
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om te stemmen via het elektronisch stemsysteem. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
Verklaringen van de voorzitter
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de vennoten die zich deze morgen hebben aangemeld op de algemene vergadering zonder zich te hebben geschikt naar de toelatingsvoorwaarden, aan de vergadering te laten deelnemen (met alle rechten die daaraan verbonden zijn, ondermeer het stemrecht). Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
Verklaringen van de voorzitter
Vaststelling van de geldige samenstelling van de vergadering
Agenda
Agenda 1.
De Storm-windparken: algemene stand van zaken
2.
Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
3.
Kennisname van het verslag van de commissaris
4.
Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
5.
Kwijting aan bestuurders en commissaris
6.
Bekrachtiging benoeming bestuurder
7.
Rechtzetting materiële vergissing betreffende het commissarismandaat
8.
Benoeming van bestuurders
9.
Vaststelling van de voorlegging van de deponeringsbewijzen overeenkomstig artikel 422 van het Wetboek van Vennootschappen
10. Volmacht 11. Varia
1e Agendapunt De Storm-windparken: algemene stand van zaken
Operationele Windparken
Overzicht coöperanten Storm CVBA
Productiecijfers Windpark Wachtebeke
Productiecijfers Windpark Maasmechelen
Productiecijfers Windpark Westerlo
Productiecijfers Windpark Wielsbeke
Productiecijfers Windpark Geel
Totale productiecijfers Storm-windparken
Bouw Windpark Maasmechelen Zomer 2013 – Februari 2014
Bouw Windpark Storm inWesterlo 2014 Zomer 2013 – Maart 2014
Bouw Westerlo
Open Werf Windpark Maasmechelen 19 januari 2014
• Open Werf Maasmechelen
Bouw Windpark Maasmechelen Open Werf Windpark Westerlo 2 februari 2014
Ingebruikname Windpark Maasmechelen 10 februari 2014
• 10 feb ingebruikname Maasmechelen
1e Spadesteek Windpark Geel 12 maart 2014
• 1e spadesteek Geel 12 maart
Ingebruikname Windpark Westerlo 1 april 2014
• 1 april ingebruikname Westerlo
Open Werf Windpark Wielsbeke 18 mei 2014
• Open Werf wielsbeke
Rotorlift Windpark Wielsbeke 3 juni 2014
194 nieuwe coöperanten voor Windpark Westerlo 21 juni 2014
121 nieuwe coöperanten voor Windpark Maasmechelen 21 juni 2014
Ingebruikname Windpark Wielsbeke 12 augustus 2014
• 12 augustus ingebruikname Wielsbeke
Open Werf Windpark Geel Open Werf Geel 31 Windpark augustus 2014
Open Werf Windpark Geel
Bezoek klas STEM Windpark Westerlo 24 oktober 2014
• Bezoek stem
Inhuldiging Windpark Wielsbeke 11 december 2014
216 nieuwe coöperanten Windpark Geel 26 december 2014
• Afsluiten bewonersparticipatie Geel 216 nieuwe cooperanten
Ingebruikname Windpark Geel 19 februari 2015
• 19 feb ingebruikname Geel
Windturbines in aanbouw
2e Agendapunt Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de jaarrekening van Storm CVBA met betrekking tot het boekjaar per 31 december 2014 goed te keuren. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
3e Agendapunt Kennisname van het verslag van de commissaris
4e Agendapunt Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar per 31 december 2014 goed te keuren. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
5e Agendapunt Kwijting aan bestuurders en commissaris
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders Storm Development NV, vast vertegenwoordigd door Kristof Moens (bestuurdersmandaat tot en met 23 december 2013), speKtruM BVBA, vast vertegenwoordigd door Kristof Moens (bestuurdersmandaat vanaf 23 december 2013) en Jan Caerts, voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat tijdens het verlengde boekjaar dat afliep op 31 december 2014. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om kwijting te verlenen aan commissaris BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, met vaste vertegenwoordiger Karel Nijs, voor de uitoefening van haar commissarismandaat tijdens het verlengde boekjaar per 31 december 2014. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
6e Agendapunt Bekrachtiging benoeming bestuurder
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de benoeming tot bestuurder van speKtruM BVBA, vast vertegenwoordigd door Kristof Moens, te bekrachtigen. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
7e Agendapunt Rechtzetting materiële vergissing betreffende het commissarismandaat
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de materiële vergissing met betrekking tot de duur van het mandaat van de commissaris recht te zetten (zijnde dat het mandaat loopt over de drie boekjaren 2014, 2015 en 2016, dus tot aan de algemene vergadering gehouden in 2017 die de jaarrekening over het boekjaar 2016 zal goedkeuren). Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
Agendapunt 88ee Agendapunt Benoeming van de bestuurders
Stemming over de benoeming van één A-bestuurder
Kandidaat A-bestuurder
Willy De Vliegher Geboortedatum: 24 januari 1951 Coöperant van windpark: Wachtebeke Beroep: Advocaat
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de heer Willy De Vliegher als A-bestuurder te benoemen. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
Stemming over de benoeming van twee B-bestuurders
4 Kandidaten B-bestuurders Kandidaat 1 Ivan Van den Bergh
Kandidaat 2 Bruno Debrabandere
Geboortedatum: 2 april 1971 Coöperant van windpark: Westerlo Beroep: Adviseur Generaal / Directeur van het Secretariaat van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
Geboortedatum: 22 september 1971 Coöperant van windpark: Wielsbeke Beroep: Ambtenaar (Gemeentesecretaris Wielsbeke)
Kandidaat 3
Kandidaat 4
Geboortedatum: 14 mei 1947 Coöperant van windpark: Wielsbeke Beroep: Sales Manager / Burgemeester van Wielsbeke van 1994 – 2006
Geboortedatum: 31 augustus 1959 Coöperant van windpark: Geel Beroep: Ambtenaar (Projectleider nieuwe projecten en de onderhoudsprojecten op het openbaar domein in het district Wilrijk van de stad Antwerpen)
Georges Lambrecht
Patrick Cuyvers
9e Agendapunt Vaststelling van de voorlegging van de deponeringsbewijzen overeenkomstig artikel 422 van het Wetboek van Vennootschappen
Bankattest Wielsbeke en Wachtebeke
Bankattest Maasmechelen en Westerlo
Bankattest Geel
10e Agendapunt Volmacht
Volmacht
• Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Jan Caerts, gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij hij wordt belast met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie van de betreffende hoger vermelde beslissingen (zijnde onder het zesde, zevende en achtste agendapunt) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Volmacht
• Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Jan Caerts, gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen voor de neerlegging van de jaarrekening van de Vennootschap bij de Nationale Bank van België.
Breng uw stem uit a.u.b.
Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de betreffende bijzondere volmachten te verlenen aan Jan Caerts. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij
11e Agendapunt Varia
11e Agendapunt Varia
Einde van de Algemene Vergadering
Koffiepauze
Vragenronde
1. De Belgische Energiecrisis Storm CVBA Algemene Vergadering 9 mei 2015
