algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord ......................................................................................................................... 3 1

Uitgangspunten van de verslaggeving............................................................................ 4

2

Profiel van de organisatie ............................................................................................. 5 2.1 Algemene identificatiegegevens ............................................................................ 5 2.2 Structuur van het concern .................................................................................... 5 2.3 Kerngegevens ..................................................................................................... 9 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering .............................................................. 9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ............................... 9 2.3.3 Werkgebieden............................................................................................. 9 2.4 Samenwerkingsrelaties....................................................................................... 10 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering............................................................................. 15 3.1 Bestuur en toezicht ............................................................................................ 15 3.1.1 Zorgbrede Governance Code ...................................................................... 15 3.1.2 Raad van Bestuur ...................................................................................... 15 3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) ......................................................... 15 3.2 Bedrijfsvoering .................................................................................................. 18 3.2.1 Planning- & control cyclus .......................................................................... 18 3.2.2 Risico’s en onzekerheden ........................................................................... 20 3.3 Lokale en Centrale cliëntenraad .......................................................................... 21 3.3.1 Secretariaat .............................................................................................. 21 3.3.2 Faciliteren ................................................................................................ 21 3.3.3 Vergaderingen .......................................................................................... 22 3.4 Ondernemingsraad ............................................................................................ 25 4 Beleid, inspanningen en prestaties : Samen Beter!........................................................ 27 4.1 Meerjarenbeleid................................................................................................. 27 4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid .................................................................................. 29 4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten ............................................................. 29 4.3.1 Kwaliteit van zorg, verantwoorde zorg ........................................................ 29 4.3.2 Klachten , waarderingen, opmerkingen en suggesties................................... 30 4.3.3 Toegankelijkheid ....................................................................................... 31 4.3.4 Veiligheid ................................................................................................. 32 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ............................................................... 33 4.4.1 HRM-beleid ............................................................................................... 33 4.4.2 Kwaliteit van het werk ............................................................................... 35 4.4.3 Verloop, verzuim en vacatures ................................................................... 36 4.5 Welzijn, mantelzorg, vrijwilligers en zingeving ...................................................... 36 4.6 Samenleving ..................................................................................................... 37 4.7 Financieel beleid ................................................................................................ 39 Slotwoord ........................................................................................................................ 43 5

Jaarrekening 2011 ..................................................................................................... 44

Vecht en IJssel - Jaarverantwoording zorginstellingen 2011

2

Voorwoord Hierbij treft u het verslag aan over 2011 van Vecht en IJssel. Vecht en IJssel is dé dienstverlener in wonen, welzijn en zorg (wwz) in de provincie Utrecht. Op drie locaties (Ewoud, Transwijk en Zuylenstede) en met Zorg Thuis zet Vecht en IJssel zich in om het welbevinden van haar cliënten te verbeteren. We doen dit vanuit de overtuiging dat mensen, jong en oud, zich beter voelen als ze worden gehoord en gezien. Juist in deze tijd, waarin ouderen steeds vaker op zichzelf komen te staan, wil Vecht en IJssel hier het antwoord zijn.

Wim J. Nicolaas

bestuurder / algemeen directeur


3

1

Uitgangspunten van de verslaggeving

Deze jaarverantwoording is opgesteld voor Vecht en IJssel met één woonzorgcentrum in IJsselstein, te weten Ewoud en twee woonzorgcentra in Utrecht voor ouderen te weten: Transwijk en Zuylenstede. Het verslag is volgens de Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgesteld en voldoet aan de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Het verslag gaat over het kalenderjaar 2011. Het opstellen van dit verslag is gebeurd met de grootst mogelijke zorg. Niet alleen de wettelijk verplichte onderdelen zijn benoemd, maar omdat wij transparant willen opereren is er voor gekozen de informatie breder te verstrekken. Andere items die Vecht en IJssel vanuit haar visie belangrijk vindt, komen ook aan de orde. Deze jaarverantwoording vervangt het jaarbericht en andere uitingen van de organisatie niet, maar is aanvullend hierop.


4

2

Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslag leggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Vecht en IJssel Perudreef 90 3563 VE Utrecht (030) - 264 74 70 51286068 [email protected] www.vechtenijssel.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische en organisatorische structuur Vecht en IJssel is een stichting die in 2010 is opgericht. De nieuwe stichting komt voort uit twee andere stichtingen: Ewoud Gasthuis te IJsselstein en SHBU-zorgcentra te Utrecht. Het organogram is op de volgende pagina weergegeven. Uit dit organogram blijkt dat Vecht en IJssel werkt met een Raad van Toezicht- en een Raad van Bestuursmodel. Medezeggenschap Vecht en IJssel heeft op iedere locatie een eigen cliëntenraad met daarnaast een Centrale cliëntenraad. Er is één ondernemingsraad voor de stichting.


5


6

Wonen bij Vecht en IJssel Vecht en IJssel is een jonge organisatie met een eeuwenoude historie : woonzorgcentrum Ewoud komt direct voort uit een gasthuis dat in 1348 in IJsselstein werd opgericht, Transwijk en Zuylenstede zijn opgericht in 1960, echter de basis hiervan vloeit voort uit Oudaen. De overkoepelende organisatie Vecht en IJssel bestaat sinds 2010. Op het Centraal Bureau, dat in Utrecht is gevestigd, zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht. Vecht en IJssel gelooft dat een levendige gemeenschap belangrijk is voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, medewerkers en vrijwilligers. Deskundige en gastvrije dienstverlening en vernieuwende woonconcepten dragen hieraan bij. Met medewerkers en vrijwilligers werken wij dagelijks aan het welbevinden van onze cliënten. Dit doen wij vanuit een protestants-christelijke identiteit en met respect voor ieders levensloop en levensinstelling. Iedereen moet zich welkom, veilig en geborgen weten. Ewoud – IJsselstein Woonzorgcentrum Ewoud ligt in de Baroniestad IJsselstein en heeft een eeuwenlange ervaring in de ouderenzorg. Ewoud is gelegen in het groen, vlakbij het historische centrum. Er zijn 78 appartementen en 166 servicewoningen. In de servicewoningen, maar ook in de rest van IJsselstein levert Ewoud diverse vormen van Zorg Thuis, waaronder welzijn, huishouding en zorg. Veel activiteiten en vormen van dienstverlening van Ewoud, zijn ook beschikbaar voor ouderen uit de wijk. Naast de al eerder genoemde dienstverlening, kunnen ouderen tegen betaling deelnemen aan een activiteit of gezellig eten in het restaurant. Transwijk - Utrecht In de locatie van Transwijk, gebouw ‘De Zusters’ wonen 112 cliënten en hen wordt zorg met verblijf geboden. Er zijn meerdere huiskamerprojecten voor licht dementerende cliënten. Door deze vorm kunnen cliënten onder intensieve, professionele begeleiding de dag doorbrengen om zo een verhuizing naar een verpleeghuis uit te stellen. Daarnaast hebben we een kleinschalig woonproject. Dit betreft een tijdelijk huisvesting, valt onder de erkenning van Transwijk, maar is nu voor tijdelijk gesitueerd op locatie Zuylenstede. Het gaat hier om units waar 2 groepen van 9 cliënten kleinschalig kunnen wonen. Eind 2009 was deze tijdelijke bouw gerealiseerd en is begin 2010 in gebruik genomen. Cliënten kunnen dagelijks een warme maaltijd gebruiken in het restaurant, een bezoek brengen aan de fysiotherapie, de kapsalon, de bibliotheek of de huiswinkel. Ook kan deelgenomen worden aan diverse activiteiten in- en extern. Gebouw ‘De Zusters’ is een tijdelijke huisvesting die sinds 2009 gehuurd wordt. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal van 2012 de nieuwe huisvesting van gebouw Parc Transwijk betrokken kunnen worden. Zuylenstede - Utrecht Midden in de wijk Overvecht, grenzend aan de Vecht, wonen 250 cliënten in een appartement of servicewoning van Zuylenstede. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor kleinschalig wonen in een aparte woongroep. De Zonnehoek, waar het wonen zoals vroeger centraal staat; de cliënten wonen beneden en slapen boven. Zuylenstede beschikt met de Zonnehoek over een eigen verpleeghuisafdeling psychogeriatrie (BOPZ) en enkele huiskamers voor cliënten met intensieve dienstverlening (wwz) die onder begeleiding de dag gezamenlijk doorbrengen.


7

Cliënten kunnen dagelijks een warme maaltijd gebruiken in het restaurant, een bezoek brengen aan de fysiotherapie, de kapsalon, de bibliotheek of de huiswinkel. Ook hier kan deelgenomen worden aan alle activiteiten, zowel in- als extern. Zuylenstede is gelegen aan de rivier de Vecht in park Vechtzoom en heeft een mooie binnentuin en balkonterrassen. Eind 2010 werd hier eerste Beweegtuin van de provincie Utrecht gerealiseerd door de gemeente Utrecht. De beweegtuin is bestemd voor cliënten van de woonzorgcentra in de omgeving van de tuin, maar ook voor omwonenden. Bouwprojecten Vecht en IJssel werkt constant aan vernieuwing om op die manier het welzijn van haar cliënten en medewerkers te bevorderen. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de bouwprojecten die ook in 2011 liepen. U treft hieronder een korte projectomschrijving aan.

Ewoud

Naar verwachting wordt in september 2012 gestart met de bouw van 24 nieuwe appartementen op het terrein van Ewoud die bestemd zijn voor zelfstandig wonende ouderen. De huurprijs zal voor het nieuwe complex boven het niveau van de huurtoeslagwet uitkomen. Op de begane grond zal een AHOED (Apothekers, Huisartsen Onder Een Dak) worden gehuisvest in combinatie met een paramedisch centrum met fysiotherapie en fitness. Het marktplein met o.a. multifunctionele, flexibele (welzijns)ruimtes, een restaurant en een nieuwe keuken, krijgt een wijkfunctie.

Parc Transwijk

Parc Transwijk is een nieuw woon- en zorgcentrum met koop- en huurappartementen mét en zonder zorg dat wordt ontwikkeld door woningbouwcorporatie Bo-ex. Vecht en IJssel huurt in dit nieuwe pand appartementen voor haar intramurale cliënten. Ook zal Vecht en IJssel in samenwerking met Bo-ex aanvullende zorgdiensten gaan aanbieden op deze locatie. Hierbij kan gedacht worden aan schoonmaakservice, huismeester e.d. De oplevering van het pand zal plaatsvinden in augustus 2012, waarna de verhuizing van de cliënten in de maanden november en december kan plaatsvinden.

Nieuw Zuilen

Het nieuwbouwproject Zuilen wordt samen met woningbouwcorporatie Mitros ontwikkeld op de mooie locatie in de zogenaamde van Heukelomlob, één van de drie groene lobben die Zuilen rijk is. Een gebouw dat komt te staan aan de Lieve de Keylaan, die overigens afgesloten zal worden voor auto’s, waardoor het nieuwe gebouw grotendeels door een park wordt omgeven. In dit gebouw zal Vecht en IJssel de dienstverlening gaan bieden aan ca. 50 cliënten, vooral psychogeriatrie, maar ook 12 plaatsen voor cliënten in een vorm van beschermd wonen. Verder komt er een kinderdagverblijf en ruimte voor bijvoorbeeld een buurthuis. Het geheel is gegroepeerd rondom een intieme binnentuin. Deze tuin draagt bij aan de interactie tussen jong en oud en vormt zo het hart van het gebouw. Naar verwachting zal het eerste of tweede kwartaal van 2012 gestart worden met de bouw.


8

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Vecht en IJssel is een stichting die nagenoeg alleen publieke activiteiten ontplooit. De dienstverlening (wwz) die wij leveren aan ouderen, zijn in onderstaande tabel weergegeven. AWBZ-functies Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Het aantal cliënten, de capaciteit, productie, medewerkers en opbrengsten, zijn gedetailleerd weergegeven in digiMV. Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer.

Kerngegevens VVT Kerngegevens

Aantal/bedrag

Cliënten per einde verslagjaar

Aantal intramurale cliënten Aantal cliënten dagactiviteiten Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten incl. WMO

359 39 345

Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf

378

Capaciteit per einde verslagjaar Productie in verslagjaar Aantal Aantal Aantal Aantal

intramurale verzorgingsdagen intramurale verpleegdagen dagdelen dagactiviteiten uren extramurale productie excl. dagactiviteiten incl. WMO

Medewerkers Aantal medewerkers in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

92.638 41.042 5.002 62.399

459 personen 261,88 fte 23.670.371 20.225.063 3.445.308

2.3.3 Werkgebieden Het werkgebied van Vecht en IJssel is het zorgkantoor regio Utrecht. Het heeft onze sterke voorkeur om in de provincie Utrecht actief te zijn.


9

2.4 Samenwerkingsrelaties Vecht en IJssel heeft diverse belanghebbenden naast haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Hieronder is alfabetisch weergegeven wie de voornaamste belanghebbenden zijn, wat hun relatie is met Vecht en IJssel en op welke wijze de contacten verlopen. Overzicht samenwerkingsrelaties ActiZ Vecht en IJssel is lid van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers die zich bewegen in de markt van wonen, welzijn en zorg, preventie en aanverwante diensten. Op bestuursniveau wordt actief een bijdrage geleverd aan de ledenbijeenkomsten. Ook is er sprake van kennisoverdracht via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. Altrecht Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische problemen terecht kunnen voor specialistische hulpverlening. In 2008 zijn wij met Altrecht overeengekomen om in de nieuw locatie Transwijk (Parc Transwijk) een groepswoning beschermd wonen beschikbaar te houden voor oudere chronische cliënten van wie de psychiatrische diagnose bekend is en stabiel is. Dit om die groep cliënten zoveel als mogelijk in aanmerking te laten komen voor een normale dienstverlening en woonomgeving. Aveant Vecht en IJssel heeft een samenwerkingsverband met Aveant. Aveant is ook een aanbieder van zorg in de stad Utrecht. De deskundigheid van de Specialist Ouderen Geneeskunde en Psycholoog zijn in 2011 (tot oktober) ingezet bij het MDO (multi Disciplinair Overleg). Het gaat om cliënten met een aanvullende verpleeghuis- of BOPZ-indicatie. Na deze datum, met een achtervang van Axioncontinu in de overgangssituatie voor verblijf met behandeling, heeft Novicare de medische- en paramedische dienstverlening overgenomen. Apotheek en huisartsen In 2011 heeft Vecht en IJssel een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de huisartsen en apotheken in Utrecht en IJsselstein, waarmee een betere medicatieveiligheid voor de cliënten is toegenomen. Bartholomeus Gasthuis In 2011 hebben Vecht en IJssel en Bartholomeus Gasthuis afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze samenwerking betreft de ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvoering op de gebieden financiën, ICT, HRM, enkele facilitaire zaken, maar ook gezamenlijke projecten die gericht zijn op innovatie. Bo-Ex Samen met woningcorporatie Bo-Ex wordt het nieuwbouwproject Parc Transwijk ontwikkeld. Dit is een erg prettige en constructieve samenwerking. In 2009 is de ontwikkeling van het plan verder afgerond, zijn de vergunningen aangevraagd en heeft Bo-Ex ingestemd met de overeenkomsten voor koop, huur, realisatie, onderhoud en samenwerking. In 2010 is de bouw gestart, de oplevering zal medio 2012 plaatsvinden. Care-netwerk Vecht en IJssel maakt deel uit van het Care-netwerk. Van dit overleg maken een aantal zorgorganisaties deel uit die actief zijn op het terrein van ouderenzorg. Het doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis, rapportage uit de verschillende werken stuurgroepen, waardoor niet iedere zorgaanbieder in elk gremium vertegenwoordigd hoeft te zijn met daarnaast een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de externe klachtencommissie V en V te Utrecht.


10

Overzicht samenwerkingsrelaties College Sanering Zorginstellingen Het College sanering is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid en voert taken uit in het kader van Wet toelating zorginstellingen WTZi) en de Wet ambulancevervoer (WAV). Vecht en IJssel heeft in 2011 contact met het college over de verkoop van de grond van de dierenweide van locatie Ewoud, e.e.a conform de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken. Gemeente IJsselstein De gemeente IJsselstein is een belangrijke partner van het Ewoud. Op een aantal terreinen vindt overleg plaats met hen, bijvoorbeeld over de nieuwbouw, kleinschalig wonen en woonservicezone II. Ook neemt het Ewoud deel in gremia zoals het Overlegorgaan Maatschappelijke Ondersteuning, Zorg op Maat en het Economisch Platform IJsselstein. Als leverancier van huishoudelijke dienstverlening, heeft Ewoud ook een relatie met de medewerkers van het WMO-loket van de gemeente. Gemeente Utrecht Met de gemeente Utrecht is op verschillende vlakken overlegd in het kader van de (nieuw)bouwplannen, zoals Parc Transwijk, Zuilen en het perceel naast de Bertha Muller school. Minder contact is er over de WMO omdat door de hoge productiedrempel van de gemeente Utrecht, Vecht en IJssel geen partner is en WMO-diensten verricht als onderaannemer. Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) De Inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op de Nederlandse gezondheidszorg. In 2011 is de locatie Ewoud onder verscherpt toezicht van de inspectie geplaatst voor wat betreft de thuiszorgactiviteiten, met name op het brede gebied van de medicatieveiligheid. Eind 2011 werd het verscherpt toezicht opgeheven omdat voldaan is aan de verbeterpunten. IVVU Vecht en IJssel is lid van de IVVU, de vereniging van verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Utrecht. Op bestuursniveau wordt een bijdrage geleverd aan de ledenbijeenkomsten. Ook is er sprake van kennisoverdracht via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. NVTZ De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) wil de toezichthouders ondersteunen, professionaliseren en vertegenwoordigen. De NVTZ telt ruim 3300 leden binnen 680 organisatie. De vereniging is vertegenwoordigd binnen de (academische) ziekenhuizen, de ggz, de sector verzorging en verpleging, de welzijnsinstellingen, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de eerstelijnszorg. Novicare Novicare is een zelfstandige zorgonderneming gespecialiseerd is in de behandeling van mensen die complex chronische zorg nodig hebben in verpleeghuizen. Vecht en IJssel en Novicare zijn in 2011 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Novicare levert een Specialist Ouderen Geneeskunde voor de (para)medische zorg aan cliënten van de BOPZ afdeling en cliënten met de indicatie verblijf met behandeling. Novicare werkt vanuit de visie/missie van Vecht en IJssel. Mitros Het nieuwbouwproject Zuilen wordt samen met woningbouwcorporatie Mitros ontwikkeld. Er is een goede basis gelegd voor de voortgang van dit project. Oase In samenwerking met Aveant en een aantal andere zorgaanbieders buiten de regio is een samenwerking gestart gericht op het verbeteren van de arbeidsmarkt van de allochtone medewerkers, het verlagen van de drempel voor allochtone ouderen om gebruik te maken van de zorg en kennisbank voor allochtone cliënten en medewerkers, maar ook voor andere zorgaanbieders in Nederland. Aanvankelijk is gedacht aan een bv-structuur, maar in de loop


11

Overzicht samenwerkingsrelaties van het jaar is gesproken over een andere rechtsvorm. Naar verwachting vervolgt het proces zich in 2012. Paramedisch Centrum Nieuwegein (PMC) Ewoud heeft een overeenkomst met het PMC in Nieuwegein. Zij huren een ruimte in het Ewoud voor fysiotherapeutische behandelingen. Vanuit deze verbintenis is er een intentieovereenkomst afgesloten tussen Ewoud en het PMC voor vestiging in de nieuwbouw van de locatie Ewoud. Zij zullen hier fitness gaan verzorgen, fysiotherapie, maar ook andere paramedische functies. Platform Zorginstellingen Grote Steden Vecht en IJssel is aangesloten bij dit platform waar zorginstellingen die zich hebben verenigd in het Platform Zorginstellingen Grote Steden (PZGS) ervaren dat het aanbieden van zorg in de vier grote steden duurder is dan elders en dat de zorgvraag er complexer is. De compensatie voor de extra kosten is nog onvoldoende. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de grootstedelijke zorg komen hierdoor in gevaar. Inwoners in de grote steden dreigen minder kansen te krijgen op zorg van dezelfde kwaliteit en prijs als inwoners elders in Nederland. Leden van het PZGS willen op de volgende manieren gezamenlijk opkomen voor de grootstedelijke belangen, zoals met onderzoek de specifiek grootstedelijke problematiek aantonen, actuele ontwikkelingen volgen ten aanzien van weten regelgeving en (lokaal) beleid, lobby en belangenbehartiging middels de organisatie van bijeenkomsten, brieven, persberichten en onderzoek continu aandacht vragen voor de grootstedelijke problematiek bij, en desgewenst samenwerken met, zorgverzekeraars, ministeries, gemeenten, ZN, NZa, CVZ, onderzoeksbureaus, universiteiten, etc. Provides IJsselsteinse Woningbouwvereniging Met Provides wordt samengewerkt door gebruik te maken van elkaars expertise. Er wordt o.a. gekeken naar mogelijkheden om gezamenlijk een kleinschalige woonvorm in IJsselstein of omgeving op te zetten. Daarnaast is Provides één van de ketenpartners in woonservicezone II en trekken we samen op in het project Community (PAL4 Zorg op afstand). Pulse Stichting Pulse is de welzijnsorganisatie van en voor de stad IJsselstein. Pulse vervoert o.a. cliënten van onze dagbesteding van hun huis naar Ewoud. Daarnaast vervoeren zij ook ouderen uit IJsselstein naar het restaurant van Ewoud. Ewoud werkte ook samen met Pulse in het Duimelotproject. In 2011 kwamen één dagdeel per week zes ouderen en zes peuters bij elkaar in het Ewoud. De belangrijkste doelgroep voor het Duimelotproject zijn ouderen en dan met name de ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig activiteiten te ontplooien, nauwelijks meer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en/of in een sociaal isolement verkeren. De doelstelling van het project is het doorbreken van het isolement van ouderen, het stimuleren van lichaamsbeweging en deelname aan activiteiten. Voor de nieuwbouw van het Ewoud zijn er gesprekken over het huren van ruimtes welzijn en het gezamenlijk aanbieden van activiteiten aan doelgroepen in de wijk. Interne cliënten kunnen daar dan ook gebruik van maken. Stichting Rhijnhuysen (in liquidatie) Rhijnhuysen is het bureau voor projecten programmamanagement in ketenzorg in de regio Utrecht en een samenwerkingsverband van woonzorgaanbieders in de regio Utrecht. De ambitie van Rhijnhuysen was optimale zorgen dienstverlening aan de cliënt te realiseren door de samenwerking soepel te laten verlopen tussen de verschillende woonzorgorganisaties. In 2011 is besloten over te gaan tot het opheffen van de stichting. De opheffing wordt in 2012 geëffectueerd.


12

Overzicht samenwerkingsrelaties Stichting Thuis De werkgroep uit de Groene Driehoek, waar onder andere Cabauw, Lopik, Benschop, Oudewater, Polsbroek en Montfoort deel van uitmaken, wil in al deze kernen kleinschalige woonvormen realiseren. De werkgroep heeft een oproep gedaan aan woonzorgaanbieders en corporaties om hierbij als partner te fungeren. Het project in Benschop is helaas niet doorgegaan. De contacten blijven en mogelijk dat in de toekomst nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Ook in Polsbroek is het idee met meerdere partners woningen met (wijk)voorzieningen te realiseren. Aan het einde van 2011 is op instigatie van de wethouder van de gemeente Lopik het initiatief om in Benschop toch weer met elkaar in gesprek te gaan voor het ontwikkelen van een kleinschalige woonvorm. Vecht en IJssel heeft daarbij aangegeven om zich daarvoor in te zetten. Stichting Vrienden van In 2011 bestaan er 3 vriendenstichtingen; voor iedere locatie één. Deze stichtingen zorgen ervoor dat cliënten iets extra geboden kan worden om het welzijn te verhogen. De stichtingen werven donoren en hebben relaties in het Utrechtse en IJsselsteinse zakenleven. In 2011 is in het kader van de fusie een eerste stap gezet om te komen tot één stichting. Er is een tijdelijk bestuur aangesteld die voorbereidingen treft om te komen tot een nieuw bestuur. Thuiszorg Service Nederland (TSN) Sinds 2008 is Zuylenstede een samenwerking aangegaan met Thuiszorg Service Nederland voor de levering van huishoudelijke hulp in de servicewoningen. Thuiszorg Service Nederland is een door de gemeente geselecteerde organisatie voor de levering van huishoudelijke hulp. Op deze manier kunnen wij als onderaannemer onze bestaande cliënten huishoudelijke hulp blijven leveren en konden ook de arbeidsplaatsen behouden worden. Wijkakkoorden In Utrecht wordt invulling gegeven aan de wijkakkoorden. Het wijkakkoord heeft als doel dat iedereen, ouderen, maar ook mensen met een psychische of fysieke beperking of andere kwetsbare groepen, in de wijk kunnen blijven wonen ongeacht achtergrond, hulp- en/of cliëntvraag. Sociale netwerken kunnen dan zoveel mogelijk in stand blijven. Daarop moet de wijk toegerust zijn en om dat te bereiken, zijn veranderingen nodig in de manier waarop organisaties samenwerken en in het dienstenpakket of voorzieningen die aanwezig zijn. Wijkservicepunt Ewoud is samen met Provides, Pulse en thuiszorgorganisatie Vitras/CDM verantwoordelijk voor de afstemming in woonservicezone II op het gebied van wonen, welzijn en zorgen dienstverlening. In Ewoud was formeel het wijkservicepunt gevestigd en werd gecoördineerd door de Teammanager Welzijn en Zorg extramuraal. Het steunpunt heeft niet kunnen functioneren en is daarmee opgeheven. Woonservicezone De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bevordert actief dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook in IJsselstein voert de gemeente hiervoor beleid. Zij spreekt hiervoor de diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan, om het gemeentelijk beleid in een drietal woonservicezones te realiseren. Een woonservicezone is een gebied waar gemeente, wonen, zorgen welzijnsorganisaties samen met de bewoners werken aan leefbaarheid. Met als doel het aanbod van wonen, welzijn en zorg optimaal op elkaar af te stemmen. In 2010 heeft de gemeente IJsselstein met geld van de Provincie Utrecht een projectleider aangesteld die IJsselstein breed is gaan kijken naar de WZS's. Na een kennismakings- en inventarisatieronde, is er beleid gemaakt en zijn er adviezen gevolgd over hoe de structuur op het gebeid van WSZ's in IJsselstein er het beste uit kan gaan zien.


13

Overzicht samenwerkingsrelaties Zorgkantoor Het zorgkantoor is de uitvoerder van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zij zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod in een regio. Het zorgkantoor waar Vecht en IJssel productieafspraken mee maakt, is het Zorgkantoor Utrecht in Amersfoort. Ook voor 2011 zijn hier alle productieafspraken mee gemaakt. Zorg op Maat Vecht en IJssel is partner in de stichting Zorg op Maat. Andere participanten in de stichting zijn woningbouwvereniging Provides, zorgaanbieder Vitras/CMD, AxionContinu en welzijnsorganisatie Pulse uit IJsselstein. De stichting richt zich o.a. veranderingen binnen de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): de Wmo-kanteling en de komst van de activerende en ondersteunende begeleiding vanuit de AWBZ naar Wmo.


14

3

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code Vecht en IJssel hanteert de Zorgbrede Governance Code als basis voor haar bestuur en toezicht. De code is opgesteld voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. 3.1.2 Raad van Bestuur Vecht en IJssel heeft een eenhoofdige directie/Raad van Bestuur. Zijn personalia zijn hierna weergegeven.

Samenstelling Raad van Bestuur Naam, functie W.J. Nicolaas (17-09-1950), bestuurder/algemeen directeur

Nevenfuncties Voorzitter Protestantse gemeente de MorgensterKerk te Vinkeveen en Waverveen. Voorzitter bestuur Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam. Voorzitter Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling de Ronde Venen. Voorzitter EHBO-vereniging Vinkeveen. Lid van de Klankbordgroep WMO de Ronde Venen. Voorzitter Klachtencommissie zorgcentrum de Ronde Venen. Voorzitter Stichting zorg en werk. Lid van het bestuur van Rhijnhuysen (in liquidatie). Lid van het Economisch Platform IJsselstein. Lid van Zorg op Maat te IJsselstein. Lid van de Vrienden van Hospice IJsselstein.

3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel bestaat uit zes leden. Dit zijn ervaren commissarissen die toezicht houden op het beleid en de ontwikkelingen van Vecht en IJssel. De leden zijn onafhankelijk en benoemd op basis van geschiktheidseisen. Zij hebben geen verdere banden met Vecht en IJssel waardoor er geen sprake van belangenverstrengeling kan zijn. Het volgende schema geeft de personalia weer.


15

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2011 Naam/aandachtsgebied W.P. Rijksen (06-01-1959), voorzitter

W. Immink (19-09-1954), vicevoorzitter

Nevenfuncties Algemeen directeur KNMG. Voorzitter Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hoofdredacteur Handboek 'Privacy in de gezondheidszorg'. Voorzitter Raad van Advies Kwaliteitsregister Tandartsen (NMT). Voorzitter bestuur Zorgpoort (Nieuwspoort). Lid College van Curatoren bijzondere leerstoel Gezondheidsrecht VUmedisch centrum. Bestuurslid PKN Leersum. Lid Lions Utrechtse Heuvelrug. a. DGA Immink Beheer bv b. DGA Immink Management Services bv c. DGA Immink Management Consultants bv d. DGA Immink Vastgoed bv

L.A. Hartogs-Sieswerda (10-10-1943), algemeen lid

G. van Beusekom (09-03-1950), algemeen lid A. Blokhuis (23-07-1952), algemeen lid

F.H. Kroon (01-09-1969), algemeen lid

Bestuurslid van de landelijke Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Bestuurslid van de landelijke St.Sesam Academie(=Senioren en Samenleving). Sesam-adviseur bij de Sesam Academie. Vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van Sensoor Utrecht. Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente IJsselstein Kronenburgplantsoen Bestuurslid Onderlinge verzekeringsmaatschappij Benschop IJsselstein. Ouderling (PKN) gereformeerde Kerk te Benschop. Lid Regionaal College voor behandeling van beheerszaken PKN gemeenten. Lid bestuur Historische Kring IJsselstein. Lid bestuur Stichting Leergeld IJsselstein. Voorzitter Stichting publicatiefonds IJsselstein. Notaris te IJsselstein. Directeur Finance & Control Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Voorzitter Commissie van Beheer Ned. Geref. Kerk Ede. Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies te Oegstgeest. Voorzitter bestuur Stichting Waarborging Diaconessenverzorging Arnhem.

Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie onafhankelijkheid Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De heer mr. H.C.M. Hendriks (voorzitter) en de heer ir. Tj. Visser (lid) zijn beiden, na het einde van hun zittingsperiode, per 1 juli 2011 afgetreden.


16

Het voorzitterschap, dat tot 1 juli 2011 werd ingevuld door de heer mr. H.C.M. Hendriks, is overgenomen door de heer mr. W.P. Rijksen. De heer E. Kroon is per 15 september 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Kroon heeft kennis en ervaring op het gebied van financieringsvraagstukken in de zorgsector. Door zijn benoeming werd voorzien in de vacature op het gebied van financiële vraagstukken. De Centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad alsmede het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Utrecht, danwel haar rechtsopvolger(s) hebben elk de bevoegdheid voor één plaats in de Raad van Toezicht een eigen bindende voordracht voor benoeming te doen, bestaande uit tenminste twee personen. Genoemde bepalingen zijn vastgelegd in de statuten. Ook schrijven de statuten regels voor ten aanzien van waarborging van de onafhankelijkheid van de leden. Vergaderingen en besluiten In 2011 is de Raad van Toezicht vijf keer bijeengekomen voor een vergadering. Bij alle vergaderingen was ook de Raad van Bestuur vertegenwoordigd. De belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest en waaraan de Raad van Toezicht haar goedkeuring heeft verleend zijn de statutenwijziging, de jaarrekening en de begroting voor 2012 en er is een eerste stap gezet met risicomanagement. Aan de hand van het accountantsverslag zijn de risico’s in kaart gebracht en benoemd. Risicomanagement is een vast onderwerp van gesprek tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Zorgbrede Governance In het najaar van 2011 is een start gemaakt met het opstellen van reglementen in het kader van de Zorgbrede Governance; deze reglementen zullen in 2012 goedgekeurd en geïmplementeerd gaan worden. Commissies In 2011 was er één commissie om specifieke zaken te bespreken en verder uit te werken in kleiner comité, de financiële commissie. De financiële commissie heeft als doel om de begroting en de kwartaalcijfers voor te spreken ten behoeve van de Raad van Toezichtvergaderingen en brengt verslag uit aan de gehele Raad van Toezicht, alsmede een advies. Daarnaast heeft de commissie in 2011 de rapportages elke twee maanden besproken om zo de ontwikkeling van het te volgen in verband met een overschrijding van de begroting van met name de zorg. Verder worden de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) bijgewoond.

Samenstelling financiële commissie per 31 december 2011 Naam commissie

Lid De heer De heer De heer De heer De heer

F.H. Kroon W. Immink W.P. Rijksen W.J. Nicolaas H. Koelewijn


Rol Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Bestuur Manager EAD

17

Bijzondere bijeenkomsten In 2011 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht een deel van de vergadering van de overlegvergadering met de ondernemingsraad bijgewoond. Van deze vergadering is een verslag gemaakt. Beoordeling bestuurder Tenminste eenmaal per jaar beoordeelt de Raad van Toezicht (of een vertegenwoordiging daarvan) het functioneren van de Raad van Bestuur. Van dit gesprek wordt een verslag opgesteld. Overleg met Accountant In de vergadering van 18 mei 2011 werd met de accountants van Verstegen Accountants de jaarrekening 2010 toegelicht en werd het accountantsverslag 2010 besproken. De jaarrekening, die is opgenomen in het jaardocument, is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Bezoldiging toezichthouders De toezichthouders ontvangen een vergoeding volgens de daarvoor geldende normen van de NVTZ. Deze is opgenomen in DigiMV en in de jaarrekening.

3.2 Bedrijfsvoering 3.2.1 Planning- & control cyclus Vecht en IJssel heeft haar planning- & control cyclus opgesteld volgens de eisen die de HKZ hieraan stelt. Hieronder worden de stappen weergegeven waaruit deze cyclus is opgebouwd om interne risicobeheersing en controle te laten plaatsvinden.

Opstellen meerjarenbeleidsplan Eenmaal per drie jaar wordt er een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Tevens wordt hierbij de missie en visie geactualiseerd. Het plan wordt opgesteld na het raadplegen van stakeholders, het operationeel management (OMO), managementteam (MT), de ondernemingsraad en Centrale cliëntenraad.


18

Onderwerpen van het meerjarenbeleidsplan zijn in ieder geval:  doelstellingen van de organisatie;  strategische keuzes;  weten regelgeving;  missie/ visie, visie op wonen, welzijn en zorg;  wat willen we realiseren voor cliënten;  wat willen we realiseren voor en met medewerkers;  samenwerkingspartners en maatschappelijke verantwoordelijkheid;  financiën (waaronder de financiële ambities);  medezeggenschap;  aan de hand van de uitkomsten van de zorg verbeterpunten aanbrengen en/of doelstellingen bijstellen. Er ligt een meerjarig beleidsplan voor Vecht en IJssel. Het stuk is geschreven voor de periode 2010-2012. In 2012 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Kaderbrief In augustus van elk jaar wordt, op basis van het meerjarenbeleidsplan en evaluatie jaarplannen van het voorgaande jaar, een kaderbrief opgesteld. De kaderbrief dient als basis voor de jaarplannen. De kaderbrief wordt op de beleidsdagen van het managementteam besproken en zo nodig bijgesteld en daarna besproken met het operationeel management . De definitieve versie wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht en aan de medezeggenschapsorganen. Opstellen en presentatie jaarplan De betreffende tactisch manager ontwikkelt een jaarplan met kaders voor het beleidsgebied en betrekt hierbij de operationeel leidinggevenden. Het jaarplan moet ieder najaar gereed zijn en heeft een geldigheidsduur van een jaar en moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar worden de jaarplannen van het management gepresenteerd aan de leden van de Raad van Toezicht. Elk najaar vindt op één dag een uitwisseling van de planning onderling plaats, ter bevordering van de synergie. Ook de medezeggenschapsorganen worden hiervoor uitgenodigd. Opstellen en vaststellen afdelingsplan Op basis van het jaarplan van de tactisch managers, worden door de operationeel managers de afdelingsplannen opgesteld. Hierbij worden medewerkers van de afdeling betrokken. De opzet en inhoud van de jaarplannen is identiek aan de jaarplannen van de tactisch manager. Start is eveneens in augustus van het lopende jaar en het plan heeft een geldigheidsduur van één jaar. De door de tactische managers goedgekeurde afdelingsplannen, worden aangeboden in de MTvergadering van oktober en besproken. De bestuurder stemt in met plannen en stelt de begroting vast. Goedkeuren begroting De begroting wordt vastgesteld door de bestuurder en in de Raad van Toezicht-vergadering van december wordt de begroting door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Opstellen kwartaalrapportage Na afloop van ieder kwartaal wordt binnen twee weken een kwartaalrapportage opgesteld. Het is een rapportage van de operationele managers aan de tactische managers. De tactische managers rapporteren aan de bestuurder.


19

Bespreken kwartaalrapportage De rapportage en resultaten worden besproken, geanalyseerd en er worden voortgangsafspraken gemaakt voor het volgende kwartaal. Tevens wordt het functioneren van het kwaliteitssysteem beoordeeld door de bestuurder. In het werkoverleg op afdelingsniveau worden de resultaten van de rapportage na het overleg met de tactisch manager besproken. Bijsturen Bijsturing is noodzakelijk indien men achterloopt op de planning en door voortschrijdend inzicht. Opstellen jaarverslag Na het jaar vindt verslaglegging plaats over het afgelopen jaar, hetgeen de basis is voor het jaardocument, inclusief jaarrekening. Evalueren afgelopen jaar Evalueren van de jaarplannen en de jaarrekening. Het resultaat hiervan vormt tevens de input voor de volgende kaderbrief en jaarplannen. 3.2.2 Risico’s en onzekerheden Financiering Het grootste risico waar wij als woonzorginstelling mee te maken hebben, is de financiering en de wijzigingen die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voornemens is door te voeren. Enkele voorbeelden zijn:  financiering op basis van ZZP;  beschikbaarheid extra middelen;  herschikking;  mogelijkheid tot het overhevelen van productie;  leegstand appartementen bij invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC). Vacatures Vacatures in de dienstverlening zijn lastig op te vullen. Dit vergroot de druk op de aanwezige medewerkers wat een risico is om de werkbelasting voldoende in de gaten te houden. Het gezondheidspercentage is weergegeven bij paragraaf 4.4.3. Ook zijn er procedures aangepast. Er wordt gewerkt voor bepaalde functies met een assessment. Alle acties hebben een positieve uitwerking gehad. De arbeidsmarkt blijft een continu aandachtspunt, zeker als het gaat om de functie van woonbegeleider en niveau 3 en 4.


20

3.3 Lokale en Centrale cliëntenraad Vecht en IJssel heeft drie lokale cliëntenraden en één Centrale cliëntenraad. Het schema geeft de personalia weer.

Samenstelling lokale cliëntenraden 31/12/2011 Naam cliëntenraad Ewoud

Lid R. de Jong D. Hoogendoorn H. van Koten P. Oskam L. van Blitterswijk E. Wouda

Rol Voorzitter Penningmeester Lid Lid Lid Lid

Transwijk

W. Heus J. van Keulen G. Koenen S. Nagtegaal J. Schooleman H. Snier C. Vos

Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Zuylenstede

J. Rottier W. van Leeuwen J. van Luijn J. Verkruyssen

Voorzitter Penningmeester Lid Lid

Samenstelling Centrale cliëntenraad 31/12/2011 Namens de locatie Ewoud Ewoud Transwijk Zuylenstede Vacature onafhankelijk voorzitter

Lid R. de Jong D. Hoogendoorn W. Heus J. Rottier Vacature

Rol Lid Lid Lid Lid Vacature

3.3.1 Secretariaat Het ambtelijk secretariaat voor de lokale cliëntenraden is in 2011 verzorgd door Amresh Jagessar. Secretariële ondersteuning aan de Centrale cliëntenraad is geboden door Anita Stigter (centraal bureau). Het overkoepelend orgaan beschikt over de mogelijkheid om informatie in te winnen, op het gebied van weten regelgeving, bij Amresh Jagessar. 3.3.2 Faciliteren De cliëntenraden hebben een budget beschikbaar en kunnen onkosten declareren. Ook kunnen zij gebruik maken van kantoorbenodigdheden en van vergaderruimtes op de diverse locaties. Ook bij- en nascholingsmogelijkheden zijn begroot.


21

3.3.3 Vergaderingen Vergadering lokale cliëntenraden en overleg met woonzorgaanbieder In 2011 vergaderde elke lokale raad maandelijks met de manager Welzijn en Zorg. De manager nam voor één uur deel aan de vergadering en nam zo nodig teammanagers mee naar de overlegvergadering. In de vergaderingen kwamen aan de orde: adviesaanvragen van de Raad van Bestuur en de gang van zaken op de betreffende locatie. Ook voeding was elke keer een belangrijk onderwerp van gesprek. In 2011 heeft niet op alle locaties een ontmoeting in het kader van ‘good governance’ plaatsgevonden. De cliëntenraadsvergaderingen van de locaties Ewoud en Zuylenstede zijn aan het begin van het desbetreffende jaar bijgewoond door de Raad van Bestuur. In 2012 zal de afspraak met betrekking tot het bijwonen van de vergaderingen door de Raad van Bestuur danwel de Raad van Toezicht weer ingevuld worden. De cliëntenraden leveren een bijdrage aan de bedrijfsvoering. Enkele issues die met hen besproken zijn conform de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en waarover zij een advies hebben afgegeven zijn: Adviesvragen cliëntenraden Aan de lokale cliëntenraad is advies gevraagd over de volgende twee onderwerpen. Onderwerp Overname aantal cliënten van Altrecht* , betrof een aanvraag aan de cliëntenraad van Transwijk. Teammanager Zorg Thuis Ewoud (verzwaard advies), betrof een aanvraag aan de cliëntenraad van Ewoud. * door woonzorgaanbieder ingetrokken op 14 oktober 2011. Samenstelling Centrale cliëntenraad binnen Vecht en IJssel De Centrale cliëntenraad bestaat uit leden van de lokale cliëntenraad. De locatie Ewoud heeft twee leden die vertegenwoordigd zijn in de Centrale cliëntenraad, de locaties Transwijk en Zuylenstede ieder één vertegenwoordiger. Tevens was er een onafhankelijk voorzitter actief voor deze cliëntenraad. Echter, in de zomer van 2011 heeft deze functionaris zijn ontslag genomen. Sinds het najaar van 2011 is het lid van de Centrale cliëntenraad die namens de locatie Transwijk zitting had in de cliëntenraad niet meer actief geweest in de Centrale cliëntenraad. Een verschil van inzicht t.a.v. het gevoerde beleid lag hieraan ten grondslag. De Centrale cliëntenraad vergadert met de zorgaanbieder (Raad van Bestuur). In 2011 heeft 10 maal een vergadering tussen de cliëntenraad en de zorgaanbieder plaatsgevonden. Adviesaanvragen Centrale cliëntenraad In 2011 werd over de volgende onderwerpen (verzwaard) advies gevraagd aan de Centrale cliëntenraad.


22

Onderwerp Begroting 2011 Benoeming manager welzijn & zorg Leden klachtencommissie Verzorging en Verpleging Invoering kassasysteem Procedure Dagbesteding intramuraal en individuele begeleiding intra- en extramuraal Geestelijke zorg Protocol Griepvirus Beleidsnotitie ‘Zorgconcept Zorg Thuis’ Statutenwijziging Begroting 2012 Protocol Extramurale zorg Basisarrangementen en comfortdiensten Dat de Centrale cliëntenraad binnen Vecht en IJssel een belangrijk orgaan is, komt mede tot uitdrukking in het feit dat naast de formele adviesaanvragen, de cliëntenraad geraadpleegd wordt als klankbord. Ook wordt zij betrokken bij beleidszaken; met de Centrale cliëntenraad werd overleg gepleegd over de opzet van een eigen medische dienst, projectplan ECD en werd zij geïnformeerd over het aantal klachten en de aard daarvan, de MIC’s en ook werd het jaarverslag van de cliëntvertrouwenspersoon, alsmede de externe klachtecommissie aan de Centrale cliëntenraad verstrekt en besproken. Commissie van Vertrouwenslieden Vecht en IJssel heeft zelf geen commissie van vertrouwenslieden, maar is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden in Utrecht. Topics 2011 In het betreffend kalenderjaar hebben de cliëntenraden de ontwikkelingen van diverse topics, vanuit cliëntenperspectief, kritisch gevolgd en richtinggevende terugkoppeling geleverd. Hieronder worden een aantal zaken toegelicht waar de lokale raden zich inhoudelijk over ontfermd hebben. Onderzoek Transwijk In 2011 hebben een viertal leden van clientenraad Transwijk een groot deel van de cliënten bezocht met het doel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg, de tevredenheid over de zorginstelling en het welbevinden van de cliënt. De volgende domeinen maakten deel uit van het onderzoek: voeding, verzorging, bejegening en welzijn. Verschillende aandachtspunten zijn besproken en hebben geleid tot verbeterpunten. Kleinschalig Wonen ‘de Zonnehoek’ De raad van locatie Zuylenstede is nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen inzake de betreffende afdeling. Dit is onder andere tot uiting gekomen door het zelfstandig opstellen van een rapportage en deelname aan familiebijeenkomsten en een werkgroep. De overstap om vanuit een afdeling over te stappen naar een kleinschalige woonvorm blijkt in de praktijk minder makkelijk te verlopen dan verwacht. Dit heeft geleid tot spanningen in de verwachtingen van met name de mantelzorgers / familie van de cliënten en anderzijds de werkwijze van de medewerkers.


23

Looproute naar de binnenstad De cliëntenraad van locatie Ewoud heeft zich in 2011 samen met de gemeente IJsselstein ingezet om de betreffende route te verbeteren. In het bijzijn van Dave Spithoven (coördinator Buitendienst) heeft cliëntenraadslid P. Oskam de route naar de binnenstad per scootmobiel afgelegd. Diverse verbeterpunten zijn naar voren gekomen die in 2012 voornamelijk gerealiseerd worden. Inspectie voor de Gezondheidszorg Naar aanleiding van de medicatieveiligheid bij Zorg Thuis is de inspectie, in juni 2011, op bezoek geweest. Het betreffende onderdeel van locatie Ewoud is toen onder verscherpt toezicht geplaatst. De cliëntenraad van locatie Ewoud is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelde plan van aanpak en de afwikkeling daarvan. Werkplan 2011 Aan de hand van de verbeterpunten uit de CQ-index, is voor het jaar 2011 voor alle locale raden een aantal aandachtspunten blijven staan; voeding, bejegening, schoonmaak appartementen, welzijn en zorgleefplan. In de loop van het jaar zijn daar wel vervolgacties op gezet. Training cliëntenraden Vecht en IJssel heeft een lidmaatschap bij het LOC. Deze organiseert viermaal per jaar bijeenkomsten waarin nieuwe ontwikkelingen werden besproken. Een aantal leden van de cliëntenraden nemen hieraan deel. Daarnaast hebben de cliëntenraden bijeenkomsten bijgewoond van het Zorgkantoor. Verantwoording aan de achterban In 2011 hebben de cliëntenraden op verschillende wijze verantwoording afgelegd aan haar achterban. De raad van locatie Ewoud heeft structureel bijeenkomsten georganiseerd, genaamd ‘zitjes’. Daarnaast hebben zij een jaarpresentatie gehouden voor haar achterban op Ewoud. De cliëntenraden Transwijk en Zuylenstede hebben niet in een expliciete vorm, zoals een jaarpresentatie, verantwoording aan haar achterban afgelegd. De Cliëntenraad Transwijk heeft diverse keren deelgenomen aan de bijeenkomsten genaamd ‘koffie drinken met de buren’. Daarnaast zijn zij in gesprek gegaan met cliënten tijdens hun onderzoek. De raad van locatie Zuylenstede heeft actief deelgenomen aan familiebijeenkomsten inzake de Zonnehoek. Daarnaast hebben zij, in overleg met de woonzorgaanbieder, besloten om nieuwe cliënten te verwelkomen met een bloemetje en met hen in gesprek te gaan over locatie Zuylenstede. Deze raad heeft zich voorgenomen om in 2012 een jaarpresentatie te organiseren.


24

3.4 Ondernemingsraad De Stichting Vecht en IJssel heeft een ondernemingsraad die de belangen behartigt van de medewerkers (van de woonzorgcentra Ewoud te IJsselstein en Transwijk en Zuylenstede te Utrecht) zonder daarbij de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad Vecht en IJssel bestond in het verslagjaar uit: Lid Rol Locatie Mevrouw Reina Karelse Voorzitter Ewoud Mevrouw Japke Beiboer Vice-voorzitter Santa Cruz Mevrouw Aletta van den Broek Lid Transwijk Mevrouw Joke Driehuis Lid Transwijk Mevrouw Wil Flippo Lid Ewoud Mevrouw Anita Klomp Lid Transwijk Mevrouw Anjo Nieuwenhuis Lid Zuylenstede Mevrouw Johanna Stigter Lid Ewoud Mevrouw Jacqueline Sturkenboom Lid Zuylenstede De heer Simon Friendrijk Lid Zuylenstede De heer Bernard Jansen Lid Zuylenstede Het ambtelijk secretariaat van de ondernemingsraad werd verzorgd door de heer Guillaume Spiering. Hij is tevens ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van Bartholomeus Gasthuis te Utrecht, waarmee een samenwerkingsverband bestaat. In 2011 vergaderde de ondernemingsraad tien keer met de bestuurder (zogeheten ‘overlegvergaderingen’). De ondernemingsraad zelf vergaderde in het verslagjaar dertien keer. Voorafgaande aan de overlegvergaderingen stellen de voorzitter en de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad en de bestuurder de agenda op. Van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van de overlegvergaderingen stelt de secretaris een verslag op. De ondernemingsraad communiceert met de medewerkers met name via de nieuwsbrief voor de medewerkers. Daarnaast heeft de ondernemingsraad en hebben individuele leden daarvan veelvuldig bilateraal contact met medewerkers. De ondernemingsraad levert een constructieve bijdrage aan de bedrijfsvoering. In 2011 heeft een groot aantal zaken de revue gepasseerd, waarbij in sommige gevallen de ondernemingsraad een advies uitbracht en in sommige gevallen instemming verleende. Eén van de belangrijkste onderwerpen voor de ondernemingsraad in 2011 was de flexibilisering van de arbeid en een daaraan gekoppelde flexibele inzet en mobiliteit van de medewerkers. Belangrijk uitgangspunt daarbij is een minimalisering van de inzet van het aantal uitzendkrachten. De ondernemingsraad heeft een actieve inbreng gehad in de bijeenkomsten over dit onderwerp met de medewerkers. De ondernemingsraad heeft tevens zijn inbreng gehad in de beleidsdagen van de organisatie en in de bijeenkomsten ter presentatie van de onderscheiden jaarplannen. In het verslagjaar heeft de samenwerking tussen de ondernemingsraden van Vecht en IJssel en Bartholomeus Gasthuis verder gestalte gekregen. Gezamenlijk hebben de ondernemingsraden met de organisatie overlegd over decentrale afspraken in het kader van de CAO VVT en over het Sociaal Plan. Over het Sociaal Plan hebben de ondernemingsraden ook overleg gevoerd met de relevante werknemersorganisaties.


25

Daarnaast zijn de twee ondernemingsraden gezamenlijk een aantal dagen op cursus geweest om met name na te denken over de vorm en de intensiteit van de onderlinge samenwerking, om te kijken naar het eigen functioneren en de positie binnen de organisaties en om een nadere blik te werpen op de nieuwe vakantiewetgeving en de uitvoering daarvan binnen de organisatie en daaraan gekoppeld een vermindering van de zogeheten stuwmeren aan verlofdagen. Traditiegetrouw heeft de ondernemingsraad ook in het verslagjaar uitvoerig overlegd met een delegatie van de (nieuwe) Raad van Toezicht. Daarbij waren met name de financiële gang van zaken en de toekomst van de zorgcentra belangrijke bespreekpunten. In het verslagjaar stond een verkiezing voor de ondernemingsraad op het programma na de totstandkoming van één ondernemingsraad voor de nieuwe Stichting Vecht en IJssel na de fusie van Ewoud Gasthuis en SHBU-zorgcentra, die elk een ondernemingsraad hadden. De verkiezing behoefde echter niet daadwerkelijk plaats te hebben omdat zich even veel kandidaten meldden als het aantal zetels dat de ondernemingsraad telt, nl. elf. Tot slot: gemiddeld een keer per kwartaal ontmoeten de leden van de ondernemingsraad, het management (bestuurder en managementteam) in een informeel overleg (BOT=benen op tafel overleg), waar vaak aan de hand van een onderwerp of thema, op een informele wijze gediscussieerd wordt bij voorbeeld over het verzuim, flexibilisering, gastvrijheid.


26

4

Beleid, inspanningen en prestaties : Samen Beter!

4.1 Meerjarenbeleid Visie Vecht en IJssel biedt een optimale ondersteuning aan de vraag van de cliënt waarbij ieders persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staan. Missie Vecht en IJssel wil vanuit een Protestants Christelijke identiteit, werken aan de best mogelijke dienstverlening (wwz) voor ouderen die van deze dienstverlening gebruik maken. Iedere cliënt wordt benaderd als unieke persoonlijkheid met een eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. Elke cliënt heeft immers recht op het maken van eigen keuzes en het nemen van eigen beslissingen. Cliënten, die zich aan de dienstverlening (wwz) van Vecht en IJssel toevertrouwen, worden tegemoet getreden met respect en eerbied in hun vraag naar dienstverlening (wwz), in hun wensen en behoeften. Ambitie Vecht en IJssel is dé dienstverlener in wonen, welzijn en zorg in Utrecht en IJsselstein, die het belang van een levendige gemeenschap benadrukt voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, onder medewerkers en vrijwilligers. Via onze locaties Ewoud, Transwijk en Zuylenstede en de dienstverlening van Zorg Thuis, streeft Vecht en IJssel er naar het welbevinden van haar cliënten continu te verbeteren door deskundige en Gastvrije (met een hoofdletter) dienstverlening (wwz) en vernieuwende woonconcepten. Betekenis voor cliënten:  de cliënt heeft de regie over zijn eigen dienstverleningsproces;  ieder mens wordt met respect behandeld;  wij ondersteunen het welzijn en geven betekenis aan het dagelijks leven. Betekenis voor medewerkers:  de medewerkers zijn professionals: deskundig en gericht op mogelijkheden (vindingrijk,  creatief en stimulerend);  zij hebben recht op een werkomgeving waar ze zichzelf kunnen ontplooien. Betekenis voor de dienstverlening:  is afgestemd op de behoefte van de cliënt en voldoet aan de reële verwachtingen;  is innovatief en continu gericht op verbetering. Betekenis voor de organisatie:  iedereen is bezig met cliënten en iedereen is gericht op samenwerking en ondersteuning;  hanteren van korte communicatielijnen;  integraal onderdeel van de buurt en de wijk.


27

Hieronder is in het kort het beleidsplan van Vecht en IJssel weergegeven over de jaren 2010 t/m 2012, voortvloeiend uit de bovengenoemde visie. In 2012 zal er een nieuw meerjarenbeleidsplan geschreven worden. Het plan wordt opgesteld na input vanuit de overleggen met OMO, stakeholders, gemeente, Ondernemingsraad, Centrale cliëntenraad en afstemming op een gemeenschappelijke beleidsdag. Beleidsplan 2010–2012, vastgesteld april 2010

Onze cliënten en onze dienstverlening Vertrekpunten:  Vanuit een Protestants Christelijke identiteit, werken aan de best mogelijke huisvesting en dienstverlening (wwz) aan ouderen die deze nodig hebben. Wij profileren ons op dienstverlening, niet op zorg.  Ieder mens is voor ons een unieke zelfstandige persoonlijkheid. Wij treden elk mens respectvol en op basis van gelijkwaardigheid tegemoet.  De cliënt met zijn specifieke vragen, staat voor ons centraal in het proces van dienstverlening (wwz). De cliënt staat hierbij centraal als persoon, niet de ouderdom, de ziekte, de beperking of de handicap. En al helemaal niet ons dienstverleningsaanbod! De cliënt geeft zelf richting aan zijn leven en houdt hierop de regie.

Onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers Vertrekpunten:  Beide organisaties (SHBU en Ewoud) bieden een activerende, stimulerende en uitnodigende werkomgeving.  Wij bieden een professionele dienstverlening (wwz), op een efficiënte wijze, maar vooral vanuit warmte, enthousiasme en oprechte belangstelling in een zo huiselijk mogelijke omgeving.  Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken en hebben een eigen verantwoordelijkheid.  Onze medewerkers en vrijwilligers hebben recht op een goede werksfeer waarin ze zich kunnen ontplooien.  Onze vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage in en buiten de integrale of kleine teams als het gaat om het welbevinden van onze cliënten. Medewerkers en vrijwilligers werken hiertoe samen. Gelijkwaardig en complementair.  Betrouwbaarheid en loyaliteit, respect voor elkaar, oog voor privacy en aandacht voor ieders welbevinden, vormen hoekstenen in de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Onze organisatie en bedrijfsvoering Vertrekpunten:  De ZZB(Zorg Zwaarte Bekostiging) is leidend.  Onze organisatie is financieel gezond en bedrijfsmatig op orde.  Met ons kwaliteitsbeleid zorgen we dat onze dienstverlening (wwz) voldoet aan de verwachtingen en tevoren gemaakte afspraken met cliënten, financiers en ketenpartners en dat onze organisatie en bedrijfsprocessen optimaal zijn ingericht.  Aandacht voor veiligheid en milieu.  Onze locaties waarin het goed toeven is, zijn eigentijds en toekomst proof.  Er wordt bewust ruimte gecreëerd voor innovatie.  De organisatie werkt proactief.  ICT en domotica worden meer benut.


28

Onze omgeving en onze samenwerkingspartners Vertrekpunten:  Onze organisaties zijn gericht op samenwerking en wederzijdse ondersteuning.  Onze locaties vormen een integraal onderdeel van de buurt en wijk waar ze zijn gevestigd.  Vanuit onze protestants-christelijke identiteit onderscheiden we ons in onze uitingen. Onze eigen positie en inbreng is helder en wordt erkend.  Naast de grote woonzorgorganisaties, willen wij als kleine woonzorgcentra, de beste zijn. Algemeen beleid, onderdeel communicatiestrategie November en december 2010 is er door een extern en onafhankelijk bedrijf een onderzoek uitgevoerd in Vecht en IJssel als voorbereiding op het beleidsstuk communicatiestrategie. Als onderdeel van de fusie en het verder positioneren van Vecht en IJssel en haar locaties, is voor een gedegen opzet gekozen. Vooraf is met het OMO, de Centrale cliëntenraad, Ondernemingsraad, het secretariaat inclusief PR en Communicatie, het Managementteam en met een aantal medewerkers gesproken. Dat heeft als input gediend en op 17 december zijn de uitkomsten gepresenteerd aan het MT. Besloten is in 2011 hier een vervolg aan te geven.

4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid Beide fusiepartners van Vecht en IJssel Waren afzonderlijk van elkaar HKZ / ISO9001 gecertificeerd. In 2010 en 2011 zijn de twee gedocumenteerde kwaliteitssystemen geïntegreerd. Deze integratie heeft in 2012 geleid tot het omzetten van de afzonderlijke certificaten in één bedrijfsbreed HKZ certificaat, voor alle locaties, producten en diensten. Deze integrale hercertificering betekent dat Vecht en IJssel zich er op vastlegt om structureel en continue te verbeteren op de gebieden van het kwaliteitsmanagementsysteem, de dienstverlening, voldoen aan klanteisen, klanttevredenheid en de wet. De hercertificering betekent ook, dat DEKRA, als toetsende instelling, gefundeerd vertrouwen heeft in de cliëntgerichte producten en processen, alsook in de bedrijfsvoering in bredere zin.

4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.3.1 Kwaliteit van zorg, verantwoorde zorg Resultaten en verbeterpunten verantwoorde dienstverlening (wwz). Onderstaand worden de ontwikkelingen op het gebied van de Normen Verantwoorde Zorg voor Vecht en IJssel weergegeven, opgesplitst per prestatie-indicator. Domeinen en thema’s voor verantwoorde zorg (domein 1 t/m 4 en drie thema’s) Lichamelijk welbevinden en gezondheid Woon- en leefsituatie Participatie Mentaal welbevinden Kwaliteit van de zorgverleners Kwaliteit van de zorgorganisatie Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid


29

Eind 2011 hebben de locaties van Vecht en IJssel de jaarlijkse Zorg Inhoudelijke toetsing uitgevoerd. Die metingen zijn succesvol en tijdig aangeleverd aan de Inspectie (deadline 15 januari 2012). Eind 2010 had Vecht en IJssel de tweejaarlijkse CQ-Index meting laten uitvoeren. De CQ-Index is met de ondernemings- en cliëntenra(a)d(en) besproken, alsook met het Operationeel Management. Gezamenlijk zijn breed gedragen verbeterplannen opgesteld, die momenteel worden uitgevoerd. De acties worden in overleg met de (C)CR uitgevoerd en geëvalueerd. Verslaglegging t.a.v. de opvolgende maatregelen wordt gedaan in de kwartaalrapportages van de Teammanagers Welzijn en Zorg, en in de kwartaalrapportage van Manager Welzijn en Zorg. In het kader van de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid, kan de MIC rapportage genoemd worden. Ewoud Valincidenten Medicijnincidenten Overige incidenten

Transwijk

Zuylenstede

BOPZ/ Meerzorg1

Zorg Thuis 2

182 98

205 206

183 352

145 90

81 119

6

43

18

30

11

MIC-analyses worden per kwartaal teruggekoppeld aan (Team)managers, die opvolgende maatregelen nemen en daarvan verslag leggen in hun kwartaalrapportages. Bespreking vindt ook plaats in het MT en wordt vervolgens aangeboden aan Ondernemingsraad en Centrale cliëntenraad voor nadere bespreking. 4.3.2 Klachten , waarderingen, opmerkingen en suggesties Vecht en IJssel ziet klachten als een ongevraagd advies. Klachten kunnen worden aangemeld binnen de locaties en via de cliëntvertrouwenspersoon. Eind 2011 is Vecht en IJssel overgegaan op een andere invulling van de procedure, waarbij naast klachten ook waarderingen, opmerkingen en suggesties gemeld kunnen worden. Gezamenlijk heten Klachten, Waarderingen en Opmerkingen en Suggesties nu gezamenlijk ‘KWOS’. De tabel geeft het aantal KWOS meldingen weer.

1 2

BOPZ en Meerzorgafdelingen van locaties Ewoud, Transwijk en Zuylenstede Zorg Thuis van locaties Ewoud en Zuylenstede


30

KWOS-registraties intern en via cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Domein Zorgleefplan / thema Waardering, Klachten waarin Opmerking, intern Suggestie 1. Woon- en leefomstandigheden 4 33 2. Participatie 0 0 3. Mentaal welbevinden 3 10 4. Lichamelijk welbevinden / gezondheid 0 5 5. Kwaliteit zorgverlener 5 3 6. Kwaliteit zorgorganisatie 0 14 7. Zorginhoudelijke kwaliteit 0 7 Onbekend 1 1 Niet van toepassing 0 1 Totaal 13 74

Klachten via CVP 4 3 1 2 10 4 4 8 0 36

Klachten totaal 37 3 11 7 13 18 11 9 1 110

De cliëntvertrouwenspersoon en de staffunctionaris Kwaliteit hebben een geïntegreerde analyse en advies geleverd aan Raad van Bestuur en het managementteam van Vecht en IJssel. Aanbevelingen liggen op het gebied van woon- en leefsfeer, met accenten voor facilitaire dienstverlening, onderhoud en schoonmaak appartementen, en op het gebied van vermissing van eigendommen. Externe klachtencommissie Verzorging en Verpleging In 2011 zijn er bij de externe klachtencommissie Verzorging en Verpleging waarbij Vecht en IJssel is aangesloten, drie klachten binnengekomen over Vecht en IJssel. Bij twee daarvan is de afhandeling door de zorgaanbieder van Vecht en IJssel ter hand genomen en was verdere interventie van de externe klachtencommissie niet meer nodig. Een klacht is in behandeling genomen in het jaar 2012. 4.3.3 Toegankelijkheid Wijkfunctie Vecht en IJssel wil met haar locaties graag in de wijk een rol vervullen en toegankelijk zijn voor ouderen uit de wijk. In dat kader stellen wij onze deuren open voor wijkbewoners om, tegen betaling, deel te nemen aan activiteiten en de maaltijden te gebruiken in onze restaurants. Alle dienstverlening (wwz), faciliteiten en services zijn ook beschikbaar voor ouderen in de omgeving van de locaties. Wij nemen deel aan het project U-pas zodat de bewoners uit Utrecht en IJsselstein met deze pas korting kunnen krijgen op de maaltijden bij de locaties van Vecht en IJssel. Geografisch Geografisch gezien zijn de woonzorgcentra goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Er is gratis parkeergelegenheid en de bushalte is op loopafstand. Contactmogelijkheden Via het internet en via de mail zijn wij altijd te bereiken. Op beide locaties is daarnaast een receptie die 7 dagen per week is geopend. Op alle locaties zijn buiten de receptietijden altijd medewerkers of vrijwiligers aanwezig. 24 uur per dag, 7 dagen per week is er een telefonische bereikbaarheidsdienst. Deze dienst is beschikbaar voor calamiteiten en als achterwacht.


31

Deskundigheid en aanbod Bij Vecht en IJssel staat deskundigheid hoog in het vaandel. Zonder kennis van zaken is het onmogelijk cliënten goed van dienst te zijn. De mensen bij Vecht en IJssel zijn mensen die werken vanuit het hart met de juiste opleidingen en werkervaring.  Vecht en IJssel is ISO-HKZ gecertificeerd. Onze ISO-HKZ certificering laat zien dat we voldoen aan de gestelde normen binnen de wettelijke kaders, waardoor we de basiskwaliteit kunnen borgen.  Ewoud heeft een vrijwilligerskeurmerk ‘Goed Geregeld’. We zien dat als een kwaliteitstempel en staat voor de professionaliteit van het werk dat door vrijwilligers wordt verricht.  De teams Welzijn en Zorg trekken samen op waardoor, zowel het welbevinden als de cliëntbehoefte, de juiste aandacht krijgen. Binnen deze teams van Vecht en IJssel werken op alle locaties Eerstverantwoordelijken Welzijn en Zorg en voor het kleinschalig wonen Persoonlijk Woonbegeleider genoemd.  Vanaf het moment dat de cliënt bij ons komt wonen, is er een Eerstverantwoordelijke Welzijn en Zorg / Persoonlijk Woonbegeleider waar de cliënt met alle vragen terecht kan. Persoonlijke keuze en zelfstandigheid Iedereen vult zijn leven op zijn of haar eigen manier in. De vrijheid om persoonlijke keuzes te maken, geeft daarbij zelfstandigheid en regie over het leven. Ook als ondersteuning nodig is, blijft het voor mensen belangrijk zoveel mogelijk zelf te bepalen hoe zij leven. Vecht en IJssel geeft daartoe alle ruimte en zorgt er tegelijkertijd voor dat mensen waar nodig ondersteuning krijgen bij wonen, welzijn en zorg. Centraal hierbij staat dat we alles doen in samenspraak met onze cliënten en passend is binnen de vastgestelde financiële kaders. Aan het juiste adres De vraag van onze cliënten bepaalt hoe wij onze dienstverlening invullen. Daarom zijn er veel mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wonen bij Vecht en IJssel Wonen bij Vecht en IJssel betekent kiezen voor een veilige leefomgeving. De cliënten van onze appartementen en servicewoningen leiden een zo zelfstandig mogelijk leven. Tegelijkertijd kunnen zij een beroep doen op extra mogelijkheden voor dienstverlening in het dagelijks leven. Naast huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding, verzorging, verpleging en voorzieningen, zoals restaurant en servicediensten, bieden wij speciale dienstverlening voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Onze medewerkers welzijn, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde staan garant voor deze begeleiding. Op die manier kan een eventuele verhuizing naar een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld worden. 4.3.4 Veiligheid De veiligheid van cliënten is omschreven in hoofdstuk 4.4.1, prestatie-indicatoren normen verantwoorde zorg. De veiligheid van medewerkers en de gegevensbeveiliging wordt hierna omschreven. Medewerkers Om de veiligheid in het werk van de medewerkers te garanderen, informeren wij hen tijdig en betrekken wij ze bij ontwikkelingen in de organisatie. Tevens worden zij in de gelegenheid gesteld diverse opleidingen te volgen om zo voldoende competenties te ontwikkelen.


32

Om de fysieke veiligheid te garanderen, zijn de woonzorgcentra voorzien van camera’s. Ook is een calamiteitenplan en 117 medewerkers (stand 24-11-2011) zijn (geschoold) BedrijfsHulpVerlener. Vecht en IJssel houdt de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) levendig, heeft daar ook een functionaris voor aangetrokken die zich hiermee specifiek bezig houdt. Samen met HRM en de Ondernemingsraad wordt hieraan inhoud gegeven. Gegevensbeveiliging Gegevensbeveiliging wordt steeds belangrijker omdat er steeds meer gegevens beschikbaar komen en uitgewisseld worden. Er zijn afspraken gemaakt met de externe systeembeheerder over de door ons gewenste veiligheidsniveaus in de digitale communicatie en in beheer van gegevens en bestanden.

4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.4.1 HRM-beleid Vanuit het perspectief van de organisatie en dat van de medewerker, is het motto van ons HRM-beleid: Investeren in mensen – Investeren in jezelf. Een vertaling van dit motto heeft consequenties voor de wijze waarop de organisatie haar medewerkers tegemoet treedt, maar vraagt tegelijkertijd ook een actieve houding van medewerkers. Opleidingsbeleid Het opleidingsbeleidsplan is in 2011 geëvalueerd en geactualiseerd. Het beleidsplan biedt de (team)managers binnen de organisatie een handleiding bij het aanbieden van opleidingen aan medewerkers en stageplaatsen voor beginnende beroepsbeoefenaren. Naast visie en doel van opleiden, beschrijft het plan de manier waarop de verantwoordelijkheid van de uitvoering van het beleid is verdeeld en hoe het opleidingsbudget wordt besteed. Op basis van dit opleidingsbeleidsplan en de inhoud van de jaarlijkse Kaderbrief wordt jaarlijks een Jaarplan Opleidingen geschreven, waarin uiteengezet is hoe het beleid vertaald is naar de praktijk. Vrijwilligers Naast medewerkers, zijn er ook veel vrijwilligers actief in Ewoud, Transwijk en Zuylenstede. Zij leveren met veel enthousiasme een bijdrage aan het welzijn van de cliënten. Vecht en IJssel waardert deze extra inzet en bijdrage ten zeerste. 2011 was het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. In dat jaar zijn een aantal activiteiten georganiseerd voor de vrijwilligers. Op iedere locatie werd bijvoorbeeld een fototentoonstelling georganiseerd waarin het beeld van het vrijwilligers op iedere locatie in beeld werd gebracht. Verder hebben de cliënten als dank voor de inzet van de vrijwilligers zelf cadeautjes gemaakt voor de vrijwilligers; deze cadeautjes werden overhandigd aan de vrijwilligers op de Dag van het Applaus. Een grote zorg voor de toekomst is wel of er voldoende instroom gerealiseerd kan worden. Meer partijen trekken aan de vrijwilligers en kunnen zich inzetten voor diverse vormen van vrijwilligerswerk. Het is ook te verwachten dat het aantal vrijwilligers verder zal afnemen. Vecht en IJssel zet zich in op binden en behouden van vrijwilligers.


33

Aantallen vrijwilligers Locatie 2011 Ewoud 192 Transwijk 89 Zuylenstede 109 Totaal 390

2010 184 84 97 365

2009 176 86 97 359

2008 180 88 88 356

70 60

50 40 30 20

Transwijk Zuylenstede Ewoud

10 0

Gerealiseerde prestaties personeelsbeleid

Arbeidsvoorwaarden

De cao VVT is afgesproken voor de periode van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. Eind 2011 is veel energie gestoken in het voorbereiden van de informatie over veranderingen per 1-1-2012: wijziging van de verlofregeling, invoering van het Persoonlijk Levensfase Budget en daarnaast de wettelijke wijzigingen m.b.t. verjaring van vakantieverlof.

Performance management

Het project "Resultaatgericht werken"(Performance Management) is vervolgd. Doel is om medewerkers zodanig toe te rusten dat optimale prestaties geleverd kunnen worden. Het project richt zich op vernieuwing van het functiehuis, het opzetten van een gesprekscyclus (ontwikkelingsgerichte gesprekken) en het invoeren van een beoordelingssysteem gekoppeld aan meer flexibiliteit in beloning. Het functiehuis is voor 80 % gevuld met nieuwe resultaatgerichte functiebeschrijvingen. De Gesprekscyclus, waarin een beoordelingssysteem is opgenomen, heeft de instemming van de ondernemingsraad gekregen. Vanaf het vierde kwartaal is gestart met planningsgesprekken. Een beleidsnotitie “Beoordelen en Belonen” is eveneens geaccordeerd. Het project is formeel eind 2011 afgesloten, enkele onderdelen worden in 2012 nog uitgewerkt.


34

Gezondheidsbeleid De ondersteuning van de verzuimcoach, de training van (team)managers in verzuimbegeleiding en de invoering van een digitaal ziekmeldsysteem (ArbeidsDeelnameSysteem) hebben geleid tot een hoger gezondheidspercentage van 95,21% (het verzuim is gedaald van 7,87 % naar 4,79 %) Dat betekent dat in het dagelijks werk meer medewerkers beschikbaar zijn om de dienstverlening uit te voeren en de kosten voor vervanging zijn gedaald.

Arbeidsmarktproblematiek/arbeidsmarktcommunicatie

Het blijft moeilijk om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden, met name t.b.v. het kleinschalig wonen. Acties m.b.t. arbeidsmarktcommunicatie zijn ontwikkeld in samenwerking met de afdeling PR en communicatie (o.a. advertentiebeeld, focus op de wijk, gebruik website). Tegelijkertijd is geprobeerd om uitstroom te beperken o.a. door medewerkers goed in te werken, te coachen en te binden (o.a. door individuele aandacht). Er is gestart met een project t.b.v. kleinschalig wonen: werving van extra medewerkers (bij voorkeur met een diploma en ervaring in welzijn) in combinatie met het aanbieden van een opleiding (verkorte opleiding Verzorgenden IG). Voor de stad Utrecht is het bijzonder moeizaam om het juiste niveau te kunnen werven. In IJsselstein lukt dat beter. Het project Resultaatgericht werken is er mede op gericht om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden.

Opleiding en scholing

Investeringen in opleiding en training zijn onder meer gericht geweest op het bekwaam houden van (zorg)medewerkers, begeleiden van BBL-leerlingen en BOL-stagiairs t.b.v. welzijn en zorgfuncties, EVV- opleiding in company, medicatieveiligheid, HACCP/Veilig voedsel, ergocoaching, BHV, Nederlandse Taal. 4.4.2 Kwaliteit van het werk Medewerker tevredenheidonderzoek De medewerkermonitor (benchmark VVT) is in april door ruim 41% van de medewerkers ingevuld. Medewerkers van Zuylenstede en Ewoud zijn over het algemeen tevreden, medewerkers van Transwijk hebben laten weten dat er nog wel verbeteringen nodig zijn. In Transwijk is gewerkt aan de aandachtspunten die in de monitor naar voren kwamen (o.a. kwaliteit van zorg; taakvolwassenheid; communicatie) Totaalscore VenIJ: Werkbeleving 7,5 en Veranderpotentie 6,9 (beide cijfers bovengemiddeld m.b.t. benchmark); responsscore is net boven het gemiddelde; meest opvallend: werkdruk nu bovengemiddeld (positief), 2 jaar geleden was dit een flink aandachtspunt.


35

4.4.3 Verloop, verzuim en vacatures Onderstaande tabel geeft het verloop, verzuim en de vacatures weer.

Verloop medewerkers verzuim en vacatures Verloop medewerkers totaal in verslagjaar Instroom medewerkers in loondienst Uitstroom personeel in loondienst Verzuim totaal medewerkers in loondienst Vacatures per einde verslagjaar

Aantal medewerkers 84 95

Aantal fte

Totaal aantal vacatures

Aantal moeilijk vervulbare vacatures

9 8

8 7

Totaal medewerkers Medewerkers met cliëntgebonden functies

39,0 35,6 4,79%

4.5 Welzijn, mantelzorg, vrijwilligers en zingeving Welzijn Op het gebied van welzijn is veel gebeurd in 2011. Thema’s die onder welzijn vallen zijn breed opgepakt en gecoördineerd. De thema’s waren : gastvrijheid, visie op welzijn en samenwerking (synergie) op binnen de drie locaties. Voor gastvrijheid zijn in 2011 uitgangspunten geformuleerd. Het implementeren hiervan zal in 2012 opgestart worden binnen de hele organisatie. Doelstelling is dat elke cliënt Vecht en IJssel als gastvrij ervaart in de totale dienstverlening van welzijn en zorg. Visie op welzijn In 2011 is de visie op welzijn vastgesteld en aanpassingen in de procedures heeft in 2011 plaatsgevonden. Voor 2012 wordt een projectplan geschreven voor de verdere implementatie. Samenwerking welzijn tussen locaties Medewerkers welzijn van de drie locaties weten elkaar te vinden voor vragen en advies. In 2011 is voor de welzijnsactiviteiten ingezet op optimalisatie van structuur om die zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de cliënten, waardoor het welzijn van de cliënten wordt verhoogd. Ook in 2012 wordt dit voortgezet. Mantelzorg Op het gebied van mantelzorg zijn in 2011 doelstellingen geformuleerd: 1. Vergroten van de betrokkenheid van mantelzorgers bij Vecht en IJssel. 2. Samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers optimaliseren. In 2012 zal verdere invulling gegeven aan de uitwerking van deze doelstellingen. In 2011 is het beleidsplan Mantelzorg opgesteld en vastsgesteld. Alle mantelzorgers zijn hierover geïnformeerd en het beleidsplan is opgenomen op de website van Vecht en IJssel. Ook werd in 2011 aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg. Iedere eerste contactpersoon werd in het zonnetje gezet d.m.v. het toesturen van een bedankkaartje van Vecht en IJssel. Ook worden mantelzorgers d.m.v. posters op de locaties gewezen op de activiteiten die de gemeenten IJsselstein en Utrecht over dit onderwerp organiseren. Vrijwilligers Zie hoofdstuk 4.4.1.


36

Zingeving Binnen Vecht en IJssel heeft ook in 2011 zingeving veel aandacht gekregen. De geestelijk verzorgers hebben cliënten begeleid op het gebied van zingeving en levensvragen. Sinds medio 2011 wordt iedere maand een interview gehouden met een cliënt. Er worden vragen gesteld op het gebied van zingeving. Het interview wordt opgenomen in de nieuwsbrief cliënten die iedere maand uitkomt. Tevens is in 2011 op de locatie Zuylenstede een start gemaakt met bijeenkomsten (intervisie) voor medewerkers rondom zingeving en levensvragen. Deze bijeenkomsten worden gewaardeerd en zullen ook in 2012 een vervolg krijgen. In 2011 is verder een start gemaakt met het opzetten van een herinneringsmuseum; in 2012 zal dit geopend worden. Op de locaties Zuylenstede en Ewoud werden in 2011 herdenkingsbijeenkomst georganiseerd om de cliënten te herdenken die in het jaar daaraan voorafgaand zijn overleden. De overleden cliënten van de locatie Transwijk werden herdacht tijdens een reguliere kerkdienst. Voor deze bijeenkomsten werden ook de contactpersonen uitgenodigd. De geestelijk verzorgers zijn verder betrokken geweest bij de afstemming van het aanbod van activiteiten.

4.6 Samenleving Mensen Vecht en IJssel neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De organisatie wil ruimte bieden aan stagiairs, leerlingen en mensen die - als gevolg van beperkingen of langdurige werkloosheid - moeite hebben om een arbeidsplaats te vinden. Daarnaast wil de organisatie een wijkgebonden functie vervullen. Thema: midden in de samenleving. Kernboodschap: de locaties van Vecht en IJssel zijn onderdeel van de wijk en de directe omgeving. Vanuit de filosofie dat het persoonlijk welbevinden van onze cliënten wordt vergroot door het ontmoeten van mensen en het uitwisselen van ervaringen en gedachten, stimuleert Vecht en IJssel het contact in de wijk en de directe omgeving. Vecht en IJssel staat voor levendigheid in de wijk, omdat dit het gevoel van gemeenschappelijkheid vergroot. Uit onze mensen zorgvisie en identiteit blijkt dat wij sociaal zwakkere cliënten bij ons van harte welkom zijn, te denken valt onder meer aan oudere cliënten met een geestelijke beperking psychogerontologie en oudere dak- en thuislozen alsmede oudere ex-psychiatrische patiënten. Milieu In het kader van het milieu verzamelen wij afval gescheiden (GFT, rest, papier, glas, grof vuil, batterijen, medicijnen en incontinentiemateriaal) en bieden dit ook zo aan bij de gemeente. Ook maken wij daar waar mogelijk hergebruik van artikelen. Bijvoorbeeld bij de activiteitenbegeleiding of de facilitaire dienst. Aandacht wordt besteed aan energiezuinige verlichting. Meerwaarde maatschappij Vecht en IJssel geeft kinderen van de middelbare school de gelegenheid om van dichtbij mee te maken hoe het er in de ouderenzorg aan toe gaat. Op alle drie de locaties krijgen maatschappelijke stagiaires de gelegenheid mee te lopen. Vrijwilligers die zich inzetten voor Vecht en IJssel zijn erg belangrijk binnen Vecht en IJssel en maken dagelijks het verschil voor cliënten. Vecht en IJssel biedt vrijwilligers echter ook veel. In re-integratietrajecten krijgen vrijwilligers bij Vecht en IJssel de gelegenheid om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Op deze manier heeft Vecht en IJssel ook nieuwe werknemers aan zich weten te binden. Daarnaast zijn er regelmatig groepen vrijwilligers van Present actief bij de Utrechtse locaties van Vecht en IJssel. Dit zijn vaak groepen mensen die vanuit een heel andere sector komen dan de


37

ouderenzorg. Stichting Present Utrecht is een jonge en ondernemende organisatie die bestaande groepen helpt om zich in te zetten voor een maatschappelijk project. Vecht en IJssel draagt hiermee onder andere bij aan meer contact tussen ouderen en jongeren en tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Dit helpt vooroordelen te verminderen en levert soms verbaasde reacties op van mensen over de vitaliteit en kennis van cliënten van Vecht en IJssel. Voor onze cliënten is het erg waardevol dat zij hiermee een maatschappelijke functie vervullen en hun kennis en vaardigheden in kunnen zetten. Ewoud maakt van oudsher een belangrijk onderdeel uit van de stad IJsselstein, sinds 1348! Er zijn voor ouderen diverse mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Er worden computercursussen aangeboden en in de winter kunnen ouderen hun boeken lenen in het Ewoud. Met woningbouwvereniging Provides, de gemeente en andere instellingen vindt afstemming plaats over nieuwe initiatieven m.b.t. het kleinschalig wonen binnen IJsselstein. Op de Beursvloer wordt ‘gehandeld’, onderhandeld en deals gesloten. De Beursvloer: Twee werelden ( het bedrijfsleven en het maatschappelijke veld) ontmoeten elkaar en kunnen veel voor elkaar betekenen op het gebied van kennis/expertise, menskracht en middelen zonder dat daar direct geld aan te pas komt. Het verhoogt op een inspirerende en vernieuwende manier de sociale samenhang in IJsselstein. Ook Ewoud handelt mee op deze Beursvloer. In 2011 is op Ewoud een gezamenlijke activiteit opgezet voor cliënten van Ewoud en oudere cliënten van de Wilg (mensen met een verstandelijke beperking). Ook hier komen twee werelden bij elkaar. Dit levert mooie momenten op waarop mensen voor elkaar van betekenis kunnen zijn. De woonzorgcentra Transwijk en Zuylenstede bevinden respectievelijk in de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Wij willen voor ouderen uit de hele wijk een constante factor zijn en samenwerken met andere instellingen en de gemeente om zo de wijk om te bouwen tot een prachtwijk. Vecht en IJssel is onder andere partner van JINC. JINC helpt schooluitval voorkomen door jongeren van 8-16 jaar te laten kennismaken met het bedrijfsleven en hen sociale vaardigheden te leren die hun kansen op de arbeidsmarkt vergoot. Kinderen maken door middel van een bliksemstage op een leuke manier kennis met de ouderenzorg. De bestuurder geeft op het VMBO sollicitatietrainingen, eveneens een activiteit van JINC. Het doel is hierbij ook tweeledig: kennis maken met de ouderenzorg, specifiek Vecht en IJssel en daarnaast het leren je te presenteren bij een sollicitatie. In samenwerking met de Zonnebloem zijn activiteiten voor ouderen uit de wijk en cliënten van Vecht en IJssel georganiseerd. Transwijk. In 2011 is het project Tijd voor Elkaar verder vorm gegeven. Daarnaast is er een opzet gemaakt in samenspraak met het ROC, het Delta College, AxionContinu en locatie Transwijk onder begeleiding van Alleato voor het project Samen beter in Transwijk, een ontmoeting tussen Jong en Oud. In 2012 zal de uitvoering hiervan plaats vinden. In samenwerking met de Wilheminaschool (school voor kinderen met een verstandelijke beperking) is een kookproject opgezet op de locatie Transwijk. Kinderen leren koken en werken aan hun sociale vaardigheden in de omgang met ouderen. Leerlingen en cliënten ondersteunen elkaar bij dit project en blijken elkaar steeds goed aan te kunnen vullen bij het bereiden van een maaltijd. Zuylenstede. Vanuit Zuylenstede wordt onder andere intensief samengewerkt met de Marcusschool. Cliënten van Zuylenstede hebben bijgedragen aan een voorleesmiddag en zijn met leerlingen in gesprek gegaan over hun ervaringen in de oorlog. Daarnaast zijn er samen creatieve activiteiten en multiculturele middagen georganiseerd in samenwerking met onder andere Cumulus en de Stephanuscentrum. Ook zijn er rond feestdagen als Kerst, het Suikerfeest en Pasen gezamenlijke activiteiten opgezet. In 2011 is een herinneringsmuseum ingericht in de locatie Zuylenstede. Dit museum zal een belangrijke functie krijgen bij een


38

aantal activiteiten voor bewoners. In 2012 zal het museum echter ook worden gebruikt voor geschiedenisactiviteiten met leerlingen van scholen uit de buurt en cliënten van Vecht en IJssel.

4.7 Financieel beleid In dit onderdeel van het verslag worden de onderwerpen besproken die kenmerkend zijn voor de financiële gang van zaken van Vecht en IJssel in 2011. Achtereenvolgens komen aan de orde: terugblik, de solvabiliteit, het resultaat, investeringen en een vooruitblik. Terugblik De eerste helft van 2011 is financieel en administratief gezien, veel tijd geïnvesteerd in de financiële integratie van de twee voormalige fusie organisaties. In de bedrijfsvoering en het primaire proces waren deze stappen al in eerdere jaren tot uitvoer gekomen. Daarnaast is in 2011 veel tijd en aandacht besteed om het nieuwe merk “Vecht en IJssel” op de kaart c.q. in de markt te zetten. Hiermee is in 2011 een goede basis gelegd welke in 2012 voortgang zal worden gegeven. Veel overleg is er geweest met het zorgkantoor over de productieafspraken, over toezeggingen en geen garanties. We merken als Vecht en IJssel dat er steeds meer vraag en behoefte is aan zwaardere vormen van intramurale zorg. Voor al onze geleverde zorg hebben wij met het zorgkantoor productieafspraken kunnen maken. Wel wordt de vraag naar plaatsen met behandeling groter, in ieder geval groter dan dat het zorgkantoor ons garanties voor financiering kan geven. Vandaar dat op dit onderdeel geen groei wordt doorgemaakt, terwijl wij als Vecht en IJssel hier wel groei constateren en ook behoefte bestaat vanuit de cliënt. Voor 2011 zijn geen veranderingen toegekend, terwijl de toezeggingen over 2012 ook ongewis zijn. Zeker een punt van aandacht. Kijkende naar de inzet in onze intramurale locaties ten opzichte van de geïndiceerde ZZP hebben wij in 2011 een grote slag gemaakt. Hebben we in het eerste kwartaal 2011 te veel formatie ingezet – naast het ziekteverzuim, vanaf het 2e kwartaal 2011 is een breed proces in gang gezet met de operationele managers en de medewerkers om te komen tot een meer flexibele inzet van de formatie. Bij het maken van de begroting 2012 is dit wederom als uitgangspunt ingezet, waarbij nog scherper dan in 2011 is aangegeven waar we op uit moeten komen. In het laatste kwartaal van 2011 zijn alle zeilen bijgezet en kunnen we nu vaststellen in 2012 dat we onze interne vastgestelde norm halen. Dit proces heeft langer geduurd dan vooraf verwacht en wenselijk is - dit is een van de redenen waardoor we met het Segment Zorg nadelig het jaar afsluiten. Ook ten aanzien van het verzuim hebben we in 2011 een flinke slag gemaakt. Ook is gebleken dat de nieuwe vorm van intramurale zorg – het kleinschalig wonen (zware zorg met behandeling en BOPZ) toch meer aanloopproblemen heeft gekend en feitelijk ook doorlopen in 2012. Voor dit type woonvorm is toch een substantieel andere medewerker vereist en die niet gemakkelijk vanuit bestaande woonzorgvormen te plaatsen zijn. De huidige opleidingsvormen bieden nog onvoldoende aansluiting bij de wensen/eisen die door Vecht en IJssel worden gesteld. Hierdoor hebben wij gedurende 2011 veel uitzendkrachten in moeten zetten op deze woongroepen. Dit is niet wenselijk voor onze cliënten en ook niet voor onze medewerkers en het team. Met de intensiveringsmiddelen in het vooruitzicht hebben we besloten dat we deze medewerkers op een andere wijze gaan aantrekken en zelf gaan opleiden. Dit is voor ons zeer belangrijk, temeer dat in 2012 en 2014 verruiming in capaciteit plaatsvindt voor deze kleinschalige woonvormen.


39

Veel energie is in 2011 besteed aan het verhogen van ons gezondheidspercentage (het terugdringen van het verzuim). Het ziekteverzuim bedroeg in 2011 uiteindelijk lager dan het branchegemiddelde. Voor Vecht en IJssel was dit in 2011 een grote uitdaging, maar ook een financieel noodzakelijk punt. De diverse maatregelen die hiervoor genomen zijn, zijn beschreven bij HRM. Andere zaken waar gedurende 2011 veel aandacht is besteed aan het verbeteren van het ECD. Het ICT-project is in juni 2011 afgerond. Een betrouwbaar systeem is tot stand gekomen waar we een aantal jaren mee vooruit kunnen. Solvabiliteit en liquiditeit Om inzicht te geven in de solvabiliteit, wordt het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2011 is in vergelijking met die per 31 december 2010 als volgt:

Solvabiliteit Solvabiliteit

X 1.000

Eigen vermogen

31-12-2011 31-12-2010 € € 8.791 8.211

Balans totaal

38.317

40.847

Solvabiliteit

22,9%

20,1%

De stijging van de solvabiliteit is toe te schrijven aan het behaalde voordelige resultaat, de reguliere aflossingen van de leningen en daling van de kortlopende schulden. Ten aanzien van de liquiditeit kan worden gesteld dat het liquiditeitsoverschot in 2011 is verminderd. De tabel hieronder opgenomen vertoont een afname van het overschot van € 908.000. Deze daling wordt veroorzaakt door effecten die salderend werken. Enerzijds door verkoop van een locatie voorgaand boekjaar en toekenning van inhaalafschrijving door de NZa en anderzijds het financieren van het nieuwbouwproject Ewoud en investeringen op Zuylenstede uit eigen middelen. Voor een inzicht in de liquiditeitspositie per ultimo boekjaar, is het volgende overzicht samengesteld.

Liquiditeit Liquiditeit Liquide middelen Vorderingen op korte termijn Financieringstekort Totaal Schulden op korte termijn Liquiditeitsoverschot

X 1.000

31-12-2011 31-12-2010 € € 3.853 4.605 1.407 1.075 2.573 5.110 7.833 10.790 5.164

7.213

2.669

3.577

Overige kengetallen

Resultaatratio


40

Resultaatratio

(resultaat/totale opbrengsten)

Resultaatratio Totaal Resultaatratio segment Zorg

31-12-2011 2,4% -/-0.7%

31-12-2010 1,6% -/-0,8%

Op totaal niveau is de verbetering veroorzaakt door het resultaat behaald op segment Wonen.

Vermogensratio Vermogensratio

(totaal eigen vermogen/totale opbrengsten)

Vermogensratio Totaal Vermogensratio segment Zorg

31-12-2011 37,1% 16,2%

31-12-2010 33,1% 16,2%

Investeringen materiële vaste activa In 2011 zijn de volgende investeringen gepleegd:

Investeringen Investeringen Verbouwingen Algemene ruimtes Ewoud Verbouwingen Appartementen Ewoud Installaties Instandhoudingsinvesteringen Inventarissen, inclusief computerapparatuur en –programmatuur Ver-/nieuwbouw Ewoud Totaal investeringen

€ 357.000 172.000 177.000 519.000 660.000 210.000 2.095.000

Resultaat De resultatenrekening 2011 sluit met een voordelig saldo van € 579.310. Over 2010 bedroeg het resultaat € 401.006 voordelig. De onttrekking aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (Rak) bedraagt € 147.638, vorig jaar heeft ook een onttrekking plaats gevonden aan de Rak voor een bedrag van € 73.097. De verslechtering van het resultaat ad. € 74.541 is veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste worden hieronder vermeld. Het wettelijk budget is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De voornaamste reden hiervan is een correctie van de inhaalafschrijving welke in 2010 was verwerkt en gedeeltelijk teruggedraaid moest worden. Het wettelijk budget is in 2010 daarmee te hoog gepresenteerd en in 2011 dus negatief gecorrigeerd. In het wettelijk budget is een toename gerealiseerd van extramurale uren. Dit is ook terug te zien in de niet gebudgetteerde zorgprestaties als gevolg van stijging WMO-uren. De salariskosten zijn in overeenstemming met indexaties gestegen. De stijging van de lonen en salarissen is veroorzaakt door de stijging in formatie door uitbreiding extramurale uren en WMO in IJsselstein. Verder is het beeld redelijk conform 2010. In 2010 als gevolg van hoog ziekteverzuim, echter in 2011 als gevolg van te veel inzet ten opzichte van de ZZP. Door meer- en overwerk is de formatieve inzet hoger geweest dan begroot. Ook is op een enkel team nog veel inzet geweest van


41

uitzendkrachten door het moeilijk kunnen invullen van vacatures. Onderdeel van deze post is ook de inhuur van de medische dienst – ook hier is een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar als gevolg van stijging van cliënten met behandeling. Zoals is vermeld bij het wettelijk budget worden de afschrijvingen op materiële vaste activa beïnvloed door de correctie van de inhaalafschrijvingen wat de daling ten opzichte van 2010 verklaart. Tot slot de stijging op de overige bedrijfskosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de algemene kosten in 2010 door een vrijval van een reservering welke in het verleden was gevormd. Dit betreft de vergoeding voor kapitaalslasten bij uitbesteding welke is toegekend door de NZa. Vooruitblik Op het vlak van informatievoorziening is een verbetering gehaald in het inzichtelijk krijgen van de inkomsten volgens de ZZP en de uitgaven afgezet tegen normen volgens deze ZZP. Dit biedt meer en beter inzicht welke als basis heeft gediend voor de begroting van 2012. Waardoor we in staat zijn geweest om over 2012 een zuivere begroting te maken, die recht doet aan de inzet en uitgaven volgens de opbrengsten die behoren bij geleverde ZZP. In het 2012 zullen we het hoofd moeten bieden aan de stijgende zorgzwaarte en de vraag naar plaatsen met behandeling, terwijl de zekerheid op groei van de contacteerruimte in regio Utrecht in het ongewisse blijft. Verder zal veel tijd en energie gaan in de oplevering van de nieuwe locatie Parc Transwijk, de inhuizing daarvan en de bedrijfsvoering met dit nieuwe concept.


42

Slotwoord Het opstellen van deze jaarverantwoording zorginstellingen, is gebeurd met de grootst mogelijke zorg. Wij gaan er vanuit dat u op deze manier een goede indruk heeft gekregen van onze organisatie. Mocht u nog informatie missen, die u ook niet op de website (www.vechtenijssel.nl) heeft gevonden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Telefoon: (030) 264 74 74. Voor alle financiële gegevens verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2011 van Vecht en IJssel. Deze is toegevoegd als hoofdstuk 5 aan dit document. Voor de overige kwantitatieve gegevens verwijzen wij u naar DigiMV, te benaderen via www.jaarverslagenzorg.nl.

Utrecht, mei 2012 Wim J. Nicolaas

bestuurder / algemeen directeur


43

5

Jaarrekening 2011


44

Jaarrekening 2011 Stichting Vecht en IJssel

Stichting Vecht en IJssel

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening over 2011 Kasstroomoverzicht over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de resultatenrekening over 2011

48 49 50 51 54 58 62 63 64

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

73 73 73 73


5.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11

31-dec-10

1 2 3

0 30.484.242 0 30.484.242

0 30.057.459 0 30.057.459

4 5 6 7 8

0 1.406.926 2.573.465 0 3.852.807 7.833.198

0 1.074.823 5.109.747 0 4.605.030 10.789.600

38.317.440

40.847.059

31-dec-11

31-dec-10

91 3.524.648 5.265.888 8.790.627

91 3.682.552 4.528.674 8.211.317

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

442.511

442.511

Langlopende schulden

11

23.920.294

24.979.758

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

6 12

0 5.164.008

0 7.213.473

38.317.440

40.847.059

Totaal passiva

Pagina 48


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011

2010

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

14

20.225.063

21.361.975

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

15

931.702

704.430

Subsidies

16

5.712

58.313

Overige bedrijfsopbrengsten

17

2.507.894

2.662.400

23.670.371

24.787.118

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

18

12.765.225

12.345.633

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

19

1.667.954

4.208.290

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

20

0

0

Overige bedrijfskosten

21

7.645.207

6.706.671

Som der bedrijfslasten

22.078.386

23.260.594

BEDRIJFSRESULTAAT

1.591.985

1.526.524

-1.012.675

-1.125.518

579.310

401.006

0

0

579.310

401.006

2011

2010

-147.638 -10.266 737.214

-73.097 -103.273 577.376

579.310

401.006

Financiële baten en lasten

22

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

23

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie inventarissen Algemene reserve wonen

Pagina 49


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref.

2011

2010

579.310

401.006

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

1.667.954 0

4.208.290 -240.654 1.667.954

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

3.967.636

0 -332.103

0 39.433

2.536.282

-621.512

-2.049.465

-1.651.191 154.714

-2.233.270

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2.401.978

2.135.372

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.401.978

2.135.372

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.094.737 0

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-4.473.406 2.031.771 -2.094.737

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.441.635

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

0 -1.059.464

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 50

0 -1.242.086 -1.059.464

-1.242.086

-752.223

-1.548.349


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving W TZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op de bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: - Bedrijfsgebouwen 2% - Machines en installaties 5% - Verbouwingen 5% - Inventaris 10% - Automatisering 20% Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Pagina 51



Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voor uitgaven groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Pagina 52



Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Vecht en IJssel heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Vecht en IJssel heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vecht en IJssel heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Zorg en Wonen. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. 5.1.4.5 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen en banktegoeden.

Pagina 53


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11

31-dec-10

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

24.753.620 2.105.444 1.439.070 2.186.108 0

25.291.580 2.169.829 939.120 1.656.930 0

Totaal materiële vaste activa

30.484.242

30.057.459

2011

2010

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

30.057.459 2.094.737 0 1.667.954 0 0 0

31.824.114 4.473.406 0 4.208.290 0 0 2.031.771

Boekwaarde per 31 december

30.484.242

30.057.459

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

47.893.206 0 17.408.964

45.798.469 0 15.741.010

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Overige overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting:

Pagina 54

31-dec-11

31-dec-10

644.940 43.006 718.980

479.082 76.653 519.088

1.406.926

1.074.823


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

t/m 2008

2009

2010

2011

877.536

1.798.335

2.433.876

0 -877.536 -877.536

0 -1.816.421 -1.816.421

-896.210 -1.005.950 -1.902.160

2.059.835

2.059.835 -896.210 -3.699.907 -2.536.282

0

-18.086

531.716

2.059.835

2.573.465

c

c

b

a

5.109.747 2.059.835

Saldo per 31 december

totaal

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011

2010

21.121.273 19.061.438 0 0

21.373.197 18.939.321 0 0

2.059.835

2.433.876

De specificatie is als volgt:

31-dec-11

31-dec-10

Bankrekeningen Kassen Ondernemersdeposito

3.840.748 0 12.059

4.590.926 2.218 11.886

Totaal liquide middelen

3.852.807

4.605.030

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten

Totaal financieringsverschil Toelichting:

8. Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Pagina 55


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11

31-dec-10

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

91 3.524.648 5.265.888

91 3.682.552 4.528.674

Totaal eigen vermogen

8.790.627

8.211.317

Kapitaal Saldo per 1-jan-2011

Resultaatbestemming

Overige mutaties

Saldo per 31-dec-2011

91

0

0

91

91

0

0

91

Saldo per 1-jan-2011

Resultaatbestemming

Overige mutaties


3.616.536

-147.638

0

3.468.898

20.926 45.090

-10.266 0

0 0

10.660 45.090

3.682.552

-157.904

0

3.524.648

Saldo per 1-jan-2011

Resultaatbestemming

Overige mutaties


Algemene reserves

4.528.674

737.214

0

5.265.888

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

4.528.674

737.214

0

5.265.888

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Egalisatie inventarissen Arbeidsongeschiktheid Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De bestemmingsreserve arbeidsongeschiktheid betreft een reserve ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervanging van functionarissen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid.

10. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011

Dotatie

Onttrekking


Voorziening onderhoud gebonden vermogen Voorziening onderhoud vrij vermogen Voorziening jubilea Voorziening fusie

37.051 327.821 77.639 0

0 0 0 0

0 0 0 0

37.051 327.821 77.639 0

Totaal voorzieningen

442.511

0

0

442.511


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

0 442.511

Pagina 56


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-11

31-dec-10

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

23.920.294 0

24.979.758 0

Totaal langlopende schulden

23.920.294

24.979.758

2011

2010

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

26.221.844 0 1.243.449

27.439.667 0 1.217.823

Stand per 31 december

24.978.395

26.221.844

1.058.101

1.242.086

23.920.294

24.979.758


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.058.101 23.920.294 14.360.561

1.242.086 24.979.758 15.296.806

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11

31-dec-10

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten

553.026 885.873 1.058.101 423.747 215.555 106.131 489.769 285.711 16.818 1.012.213 117.064

1.399.223 1.180.766 1.242.086 424.829 215.050 121.005 409.213 400.810 115.129 1.589.182 116.180

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

5.164.008

7.213.473

Toelichting: In de post nog te betalen bedragen zijn onder andere opgenomen bedragen voor onderaannemerschap, verplichtingen inzaken nieuwbouw.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ultimo 2011 bestaan de volgende verplichtingen: - Huurovereenkomst met woningcorperatie Mitros voor de huur van tijdelijke huisvesting voor een bedrag van

Pagina 57


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT ZORG 2011

2010

20.225.063

21.361.975

931.702

704.430

5.712

58.313

537.072

678.366

21.699.549

22.803.084

12.575.932

12.097.605

1.288.142

3.854.976

0

0

7.442.544

6.381.003


21.306.618

22.333.584

BEDRIJFSRESULTAAT

392.931

469.500

Financiële baten en lasten

-550.835

-645.870

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-157.904

-176.370

0

0

-157.904

-176.370

2011

2010

-147.638 -10.266

-73.097 -103.272

-157.904

-176.369

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie inventarissen

Pagina 64


5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT WONEN 2011

2010

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

0

0

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

0

0

Subsidies

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

1.970.822

1.984.034

Som der bedrijfsopbrengsten

1.970.822

1.984.034

Personeelskosten

189.293

248.028

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

379.812

353.314

0

0

Overige bedrijfskosten

202.663

325.668


771.768

927.010

BEDRIJFSRESULTAAT

1.199.054

1.057.024

-461.840

-479.648

737.214

577.376

0

0

737.214

577.376

2011

2010

737.214

577.376

737.214

577.376

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserves

Pagina 65


5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2011

2010

-157.904 737.214

-176.370 577.376

579.310

401.006

579.310

401.006

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT ZORG SEGMENT WONEN

Resultaat volgens resultatenrekening

Pagina 66


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2011

2010

21.373.197

21.965.721

1.184.412

-232.660

0 0 0

0 0 0 0

0 Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

0 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

0 0

0 0 0

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-31.698 -1.637.671 233.033

0 -210.509 -388.567 239.212

-1.436.336

-359.864

Overige mutaties: 0 0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Doorbelasting naar onderaannemers Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

Pagina 67

0

0

21.121.273

21.373.197

-896.210 0

0 -11.222

20.225.063

21.361.975


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2011

2010

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)

931.702

704.430

Totaal

931.702

704.430


2011

2010

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

5.712

58.313

Totaal

5.712

58.313

2011

2010

Overige dienstverlening Opbrengst huren

539.486 1.968.408

688.929 1.973.471

Totaal

2.507.894

2.662.400

16. Subsidies

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Pagina 68


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2011

2010

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

9.490.890 1.287.400 729.232 347.124 11.854.646 910.579

9.223.853 1.254.597 701.108 307.277 11.486.835 858.798

Totaal personeelskosten

12.765.225

12.345.633

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

262

258

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

262

258

2011

2010

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

736.024

3.452.051

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa

931.930

756.239

1.667.954

4.208.290

19. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

1.667.954 736.024

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

736.024 204.191 347.927 379.812 1.667.954

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

Pagina 69

47.893.206 17.408.964


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 21. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2011

2010

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

2.650.719 1.127.631 159.243

2.798.752 308.827 200.049

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal

655.500 429.655 345.066 73.301 1.503.522

528.560 470.898 319.568 65.457 1.384.483

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

2.204.092

2.014.560

Totaal overige bedrijfskosten

7.645.207

6.706.671


2011

2010

Rentebaten Subtotaal financiële baten

117.443 117.443

67.124 67.124

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-1.130.118 -1.130.118

-1.192.642 -1.192.642

Totaal financiële baten en lasten

-1.012.675

-1.125.518

2011

2010

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

22. Financiële baten en lasten

23. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

Pagina 70


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

W. Nicolaas

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 1-4-2005 werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit Ja van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Onbepaalde tijd 7 Welke salarisregeling is toegepast? NVTZ 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 138.077 salaris en andere vaste toelagen 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 4.841 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 15.230 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 158.148 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam

Functie

De heer H. Hendriks De heer P. Rijksen De heer W. Immink De heer A. Blokhuis De heer T. Visser De heer E. Kroon De heer J. Huizinga Mevrouw L.A. Hartogs - Sieswerda De heer E. van Bokhorst De heer G. van Beusekom

Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

26. Honoraria accountant

Bezoldiging

8.750 5.125 7.250 6.000 3.625 2.083 0 0 0 0 2011

2010

24.000 4.000 0 7.000

24.000 4.000 0 7.000

35.000

35.000

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Pagina 71


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2012. De raad van toezicht van de Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 10 mei 2012. 5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.J. Nicolaas

Dhr. Mr. W.P. Rijksen

Dhr. Dr. W. Immink

Dhr. G. van Beusekom

Dhr. E. Kroon

Dhr. A.J. Blokhuis

Mw. L.A. Hartogs - Sieswerda

5.2.4 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 73

algemeen directeur

Recommend Documents