Agendapunt 7 Activiteiten en begroting 2016

Agendapunt 7 Activiteiten en begroting 2016 Versie d.d. 28 september 2015, ter vaststelling door besturen FOSS en SH-Jong en bestuur en ALV NVVS. Inhoud: 1. Activiteiten 2. Begroting Stichting Hoormij 3. Begroting NVVS

p.1 p.4 en bijlage p.6

ACTIVITEITEN Kerntaken  Een groot deel van de lopende activiteiten met betrekking tot de drie kerntaken en doelgroepen zal ‘gewoon’ doorgang vinden. Daar zit ook de ondersteuning bij die we geven aan de vrijwilligers, huidige en nieuwe commissies/werkgroepen en aan de NVVS-afdelingen. Daarnaast geeft het NVVS-project ‘Regionale Activiteiten’ de mogelijkheid om de nieuw te vormen regionale netwerken te ondersteunen.  We voegen met ingang van 2016 de ledenperiodieken samen en voeren nieuwe formules in voor de communicatie met en binding van de leden. Dat moet tevens leiden tot een beperking van de kosten conform de meerjarenbegroting.  Commissies hebben al (extra of speciale) plannen aangegeven voor het komende anderhalf jaar: o SH: aangepaste koers connectiviteit implementeren / uitrol ziekenhuistraject / voorlichting meer richten op opleidingen (en daar een presentatie wijze voor maken). Daarnaast zal in projectvorm (met inzet van nog te realiseren aanvullende financiering) gewerkt worden aan: producten voor project Brood op de Plank / meer korte filmpjes over communicatie (á la filmpje NmG) o Tinnitus: Week van het Oorsuizen, begin februari / protocol KNO-vereniging en huisartsenvereniging. In projectvorm (met inzet van reeds verkregen aanvullende financiering): invullen van legaat jongeren en tinnitus. o Hyperacusis: HOORagendabijeenkomsten in de vorm van webinars, met inzet van de documentaire / Kwantificeren hyperacusispatiënten o Ménière: webinar / in projectvorm (met inzet van nog te realiseren aanvullende financiering): landelijke dag met veel nieuws (o.a. boek, onderzoek prisma) en vieren 35-jaar commissie Ménière. o Brughoektumor: 3x HOORagenda-bijeenkomst over brughoektumor. o CI / OPCI: zie werkplan OPCI o Ouders & kind: Deelname aan project Ervaar TOS, landelijke dag voor ouders van kinderen met TOS en familie met als centraal onderdeel het TOS-parcours, opdrachten om zelf TOS te ervaren. Daarnaast Landelijke informatiedag van ouders van sh- en tos-kinderen i.s.m. SH-Jong, 1e zaterdag nov. 2016. o SH-Jong: organiseert een Pinksterkamp en een Herfstweekend en één of twee Challenge Life weekenden (doel: empowerment). Verder zal de commissie SH-Jong samen met de Nederlandse Dove Jongeren een activiteiten organiseren. Daarnaast nog een aantal regionale activiteiten. o SpraakSaam: er wordt gewerkt om SpraakSaam als commissie een onderdak te bieden bij Stichting Hoormij. Dit is besproken in het bestuur van Stichting Hoormij en komt 7 november 2015 in de ALV van SpraakSaam. De nieuwe SpraakSaam-commissie wordt vanuit het landelijk bureau ondersteund op beleidsmatig en organisatorisch niveau. Deze commissie is in voorbereiding op het moment van het opstellen van dit jaarplan; definitieve besluiten en concrete invulling worden in het najaar van 2015 ingevuld. Instandhouding De integratie van de drie verenigingen onder de vlag van Stichting Hoormij zal in 2016 verder vormkrijgen. In het nieuwe jaar zal met één verenigingsperiodiek gewerkt worden. De bestuurlijke afstemming moet efficiënter georganiseerd worden en de overheveling van bestuurstaken naar uitvoerende commissietaken zal afgerond worden.

1

Marketing en groei Waar bouwen we in 2016 op door? In 2015 zijn we een traject begonnen waar we in 2015 mee doorgaan:  We blijven investeren in het verzamelen van nieuwe contacten, nieuwe ‘leads’, via o.a. voorlichtingsbijeenkomsten, digitale nieuwsbrief, Hoorwijzer.nl etc. etc.  We werken een strategie uit om van ‘lead’ naar donateur of lid te komen. We verzamelen alle contacten die we hebben opgedaan (deelnemers aan voorlichting, bestellers in de winkel, vraagstellers, lezers digitale nieuwsbrief, reageerders op Hoorwijzer.nl etc. etc.), we zorgen dat we deze hanteerbaar in onze verzendbestanden hebben opgenomen en voeren pilots uit met het ‘upgraden’ van deze zgn. ‘leads’ naar donateurs of lid. Via de pilots krijgen we eerste inzichten hoe we contacten effectief kunnen omzetten in donaties.  We voeren opnieuw een donatie-actie uit onder de leden. Wat gaan we in 2016 verder doen? In 2016 gaan we grootschaliger inzetten op het werven van donateurs. We weten een respectabel aantal bezoekers te trekken naar onze websites: 300.000 – 400.000 unieke bezoekers per jaar in totaal. Andere patiëntenorganisaties weten soms tot wel 10% van hun webbezoekers te motiveren tot een donatie. Om dergelijke resultaten te boeken voor Stichting Hoormij, gaan we:  Wervender webteksten en andere uitingen opstellen en de vindbaarheid van onze websites nog meer vergroten. We gaan onze doelen en missie aantrekkelijker en wervender ‘verpakken’, om zo meer mensen mee te krijgen in wat we willen bereiken.  Gerichte online-campagnes inzetten om geïnteresseerden te ‘upgraden’ naar vaste volger, vervolgens naar het geven van een eenmalige donatie, vervolgens naar een vast donateurschap of een lidmaatschap.  Vervolgcampagnes via direct contact met geïnteresseerden en donateurs (o.a. nabellen).  Intensievere wervingsacties onder huidige leden en donateurs, om meer (financiële) steun van hen te krijgen bij specifieke activiteiten en projecten.  Voorwaarde bij deze wervingsactiviteiten: een heldere constructie en een pakkend aanbod voor zowel donateurs als leden. Leden binden zich aan één van de drie verenigingen van de federatie. De werving van donateurs vindt in principe plaats op doelgroep-belangstelling en de binding vindt plaats aan Stichting Hoormij. Wat staat op de rol in 2017 en 2018? 2016 staat in het teken van intensieve werving van donateurs, met name via de website en andere online kanalen (aangevuld met follow up via direct contact). In 2017 gaan we ons richten op intensivering van nalatenschappen en grote giften. In 2018 gaan we ons richten op fondsenwerving onder vermogensfondsen en andere grote geldschieters. Wat zijn de investering en de opbrengsten? We nemen bij deze ontwikkelingen collega-organisaties als het Longfonds (zie www.longfonds.nl) en Alzheimer Nederland (www.alzheimer-nederland.nl) als inspiratie. Werkbezoeken aan deze twee organisaties maken duidelijk dat het mogelijk is om intensieve en succesvolle wervingscampagnes te voeren, die bijdragen aan het bereiken van je doelen. Voorwaarde is een zeer aansprekende, wervende ‘verpakking’ van je doelstellingen, missie en activiteiten. Naast het promoten van kwaliteit van zorg en leven, hoort daar ook bij het vragen van aandacht voor preventie en het promoten van wetenschappelijk onderzoek. De werkbezoeken aan Longfonds en Alzheimer Nederland maken duidelijk dat investering noodzakelijk is: zonder inspanningen (en dus financiële investeringen) komen nieuwe donaties niet van de grond. Daarbij gaan de kosten aanvankelijk voor de baten uit: het werven van een nieuwe donateur of lid kost in eerste instantie geld – bij Longfonds en Alzheimer Nederland oplopend tot ca. 30% van de toekomstige baten. In de begroting gaan we er van uit dat de kosten in 2016 op kunnen lopen tot ca. € 80.000. In dit bedrag zit de inzet van marketingadviseurs, wervingsacties, het klaarzetten van de benodigde technische (CRM-)systemen en de inzet van eigen personeel. We verwachten in 2016 een resultaat van ca. € 40.000 te kunnen boeken. Die raming is gebaseerd op ervaringen van bijvoorbeeld Longfonds en Alzheimer Nederland over de percentages van aantallen bezoekers en belangstellende die zich laten overtuigen van het doen van een eenmalige of vaste donatie. Netto is dan een bedrag van € 40.000 nodig.

2

Hoe houden we de investeringen beheersbaar? We gaan dit traject stapsgewijs opzetten. Per kwartaal wordt beoordeeld of de voortgang en resultaten voldoende zijn. Deze beoordeling vindt plaats door het bestuur van Stichting Hoormij én de besturen van de drie verenigingen, waarbij het NVVS-bestuur vanzelfsprekend een belangrijke stem heeft. Die beoordeling kan leiden tot het bijstellen van plannen of investeringen. Als perspectief op succes onvoldoende is, heeft dat consequenties voor de investeringen die gedaan kunnen worden. We hanteren een stapsgewijze opbouw van de investeringen, met per kwartaal een ‘go’ of ‘no go’moment. Op die manier houden we investeringen beheersbaar en kunnen we sturen op successen. Voor de investering in marketing vanuit de NVVS geldt hetzelfde als voor andere investeringen: bij voldoende opbrengst moet (een deel van) de investering terugvloeien naar de NVVS (zie toelichting onder kopje ‘Tekort’ op p. 5). Projecten  Het huidige voucherproject Samen Sterk loopt eind 2015 af. We gaan er van uit dat het nieuwe voucherproject 2016-2018 gehonoreerd zal worden en per 1 januari 2016 van start zal kunnen gaan. Inhoud van het nieuwe voucherproject, onder de titel Iedereen Sterk: de dove, slechthorende, doofblinde of degene met TOS krijgen te maken met nieuwe partijen. "Hoe leg ik de gemeente uit dat ik specialistische zorg nodig heb vanwege mijn auditieve beperking?" En met nieuwe rollen: "Hoe moet ik als ouder vorm geven aan het partnerschap met de school van mijn TOS-kind?". Met nieuwe keuzen: "Hoe weet ik welke hoorhulpmiddelen voor mij beschikbaar en geschikt zijn?" En met nieuwe mogelijkheden: "Kies ik voor een tolk-op-afstand, of vraag ik om een tolk om met me mee te gaan". Samen met FODOK, Dovenschap, Nederlandse Dove Jongeren, Stichting Plotsdoven en de doofblindengroep binnen de Oogvereniging, hebben we vijf thema’s geselecteerd die voor allen grote relevantie hebben in het kader van maatschappelijk participeren. Ze hebben alle betrekking op 'meedoen mogelijk maken'. 1. Zorg en maatschappelijke ondersteuning 2. Passend onderwijs 3. Cochleair Implantaat (CI) 4. Hoorhulpmiddelen 5. Tolkvoorzieningen De projectpartners werken in het nieuwe voucherproject aan het versterken van de positie van de doven, slechthorenden, doofblinden, TOS-cliënten en hun naasten bij het onderhouden van contacten met zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers van hulpmiddelen en instanties die maatschappelijke participatie mogelijk maken. Wij zijn tevreden als cliënten en hun naasten in staat zijn om zelf regie te voeren in contacten met genoemde instanties.  Daarnaast loopt de projecten Erbij Horen (versterken van sociale positie SH-kinderen/jongeren, door empowerment op basis van ervaringskennis) resp. Participatiegelden (belangenbehartiging bij Passend Onderwijs en Verbindend Vernieuwen) resp. Oog Op Zorg (samenwerking met FODOK en met Oogvereniging, monitoring van cliëntervaringen bij de veranderingen in de zorg).  Verder loopt in 2016 het project ‘Regionale Activiteiten’, waarin nieuwe organisatievormen voor regionale activiteiten worden opgezet, naast de traditionele aanpak via een NVVSafdelingsstructuur. Dit project vindt plaats op verzoek van en met financiering door het NVVSbestuur.  Onzeker is of het project CQI doorgang vindt en in welke omvang. De CQI-methodiek wordt in het najaar van 2015 herzien, het is onduidelijk tot welke conclusies dat traject leidt en welke rol Stichting Hoormij in de toekomstige CQI op zich wil, kan of moet nemen. CQI staat voor Consumer Quality Index en is een methode om cliëntervaringen te inventariseren. Hoorwijzer.nl heeft een sleutelrol bij de inzet van de CQI-audiciens en CQI-hoortoestellen. Daarnaast zijn we betrokken bij de CQI voor Audiologische Centra. Herziening van de CQI-methodiek is om diverse redenen noodzakelijk. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe deze herziening gaat uitpakken en welke rol Stichting Hoormij zal spelen bij de toekomstige inzet van de herziene methodiek.  Er zullen nog andere, kleinere projecten plaatsvinden o.a. het 35-jarig jubileum van de commissie Ménière en een jongerenproject rond tinnitus.

3

BEGROTING STICHTING HOORMIJ Baten 1. Contributies: we veronderstellen een lichte groei, in totaal ca. € 260.000 voor de drie verenigingen samen. Verder veronderstellen we een eerste stap richting harmonisering van contributiebedragen: een stijging van de FOSS-contributie van € 27 naar € 30. 2. Instellingssubsidie: de regeling van Fonds PGO loopt nog 1 jaar door, in 2016. 3. Ringleidingkeuringen: er is de nodige discussie over de koers van de werkgroep Toegankelijkheid maar het uitgangspunt blijft dat het (her)keuren gecontinueerd blijft worden. De baten in 2015 vallen mee, in vergelijking met de eerdere begroting. De verwachting voor 2016 is daarom iets bijgesteld. 4. Voorlichtingsmateriaal: verwachting is dat deze baten gecontinueerd zullen worden. 5. Advertenties: de baten verminderen nu de krimp in de sector audiciens/hoortoestelfabrikanten zichtbaarder wordt. We hebben hier rekening mee gehouden bij de samenvoeging van de ledenperiodieken en de aanpassing van de bladformule 2016. We voegen online-advertenties toe aan onze advertentiemogelijkheden. Advertentie-acquisiteur Van Vliet verwacht (tegen de achtergrond van huidige marktontwikkelingen en met de nieuwe bladfomule en onlinemogelijkheden) een netto omzet van € 50.000 te behalen. 6. Deelnamegelden: deze blijken beperkt omdat bij de HOORagendabijeenkomsten geen toegangsprijs mogelijk is in het kader van de samenwerking met ziekenhuizen. Hier gaan we een andere strategie op zetten: actiever werven van leden en donaties ter plekke – actiever opvolgen van leads uit de HOORagenda. In het najaar-2015 experimenten. Baten zijn nu gebaseerd op een inschatting van onze marketingadviseurs. 7. Sponsorbijdragen: bedrag is gebaseerd op een ‘rondje bedrijven’ wat FOSS doorgaans doet. Hier moeten we een alternatief voor bedenken: hetzij bedrijven vragen om projecten te sponsoren met (grotere) bedragen, hetzij vragen om vaste sponsor te worden (met grotere bedragen), hetzij een andere vorm. Qua baten gaan we uit van continuering (in welke vorm dan ook). 8. Diverse baten en lasten: deze post moet groeien op basis van de inzichten en succesvolle acties we in het najaar gaan doen m.b.t. donatie-campagne onder de leden en de follow-up bij leads, juist tot groei van baten moet leiden. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de begrote € 45.000 haalbaar is. Lasten Onder de begroting is een overzicht opgenomen van de totale personele lasten en de toerekening naar kerntaken, instandhouding, marketing en projecten. Eerdere meerjaren begroting 2016

nieuwe begroting 2016

Totale personeelskosten

418.000

387.760

Doorbelasting activiteiten

-155.430

-159.916

Structurele kosten / instandhouding

-118.760

-114.386

Doorbelasting marketing & groei

-13.950

-14.229

Doorbelasting projecten (excl.project NVVS-regio’s)

-129.860

-107.455

Het verschil tussen de eerdere meerjarenbegroting en de nieuwe begroting wordt vooral ingegeven door vermindering van personele lasten op projecten, lees: vertrek van projectmedewerkers na het aflopen van de projecten Ervaringskennis resp. Samen Sterk 2013-2015. Met andere woorden: er zijn geen ontslagen of urenvermindering nodig om tot deze personele lasten te komen. 9-21. Doorbelasting personele lasten t.b.v. kernactiviteiten In vergelijking met de eerdere meerjarenbegroting zijn de personele lasten bij de kerntaken iets lager en bij de instandhouding juist iets hoger. De materiele kosten (lees: het budget voor activiteiten voor commissies) blijft op hetzelfde niveau als in 2015. Conform de meerjarenbegroting boeken we in 2016 een efficiencywinst op het ledenperiodiek: in 2015 was nog 45.000 begroot voor de materiele kosten, eerder verwachtten we € 37.500 in 2016 maar dat wordt nu € 27.000. Daarnaast dalen de personele lasten van € 27.000 naar € 23.000.

4

22. Personele lasten t.b.v. instandhoudingskosten in 2015: In de meerjarenbegroting 2016 is in totaal € 97.000 begroot. Omdat in 2015 naar verwachting € 114.275 aan personele lasten t.b.v. instandhouding wordt geboekt, is deze post bijgesteld. De totale personele lasten voor kernactiviteiten + instandhouding bedragen ca. € 274.000. 23. Afschrijvingskosten: niet van toepassing. 24. Huisvestingskosten: conform meerjarenbegroting. Medio 2016 loopt huurperiode op de Randhoeve af. Eind 2015 beslissen we hoeveel ruimte de komende twee jaar nodig is. 25. Administratiekantoor: uit de halfjaarrapportage 2015 blijkt dat de inzet van het administratiekantoor flink hoger dan geraamd. De raming van kosten voor administratie in 2016 zijn naar boven bijgesteld: € 60.000 in plaats van € 50.000. Ten tijde van het opstellen van dit activiteitenplan wordt onderhandeld met het huidige administratiekantoor en worden alternatieven onderzocht. 26. Bestuurskosten: continuering, nog geen verdere efficiency kunnen inboeken vanwege lagere vergaderfrequentie e.d.. 27. Aanloopkosten federatie: verdere aanloopkosten gaan over nieuw foldermateriaal en verder doorvoeren van nieuwe social media. Een deel van deze kosten zullen in de lopende begroting gevonden worden. Daar waar extra investering nodig blijkt, wordt dit besproken in de besturen. 28. Organisatiekosten: continueren. 29. Marketing en groei: investering in verdere marketing is noodzakelijk als we verder willen groeien in aantallen leden, donateurs en nalatenschappen. Het bestuur van Stichting Hoormij onderschrijft die noodzaak. Het bestuur van de NVVS, als grootste investeerder in deze inspanningen, vindt investering zinnig maar stelt eisen aan de plannen die daarvoor gemaakt worden (concreet, resultaat-afhankelijk). Er is een investering van € 40.000 geraamd,. Zie p.2 voor een toelichting op de activiteiten. 30-50. Projecten Toegezegde projectbaten zijn.  35-38 Project Erbij Horen, hier wordt door diverse fondsen en NVVS-afdelingen aan bijgedragen. Het project levert € 1.500 op voor interne coördinatie.  41 Het project Oog Op Zorg, waar onze bijdrage mogelijk wordt gemaakt door een subsidie voor dit samenwerkingsproject met FODOK en de Oogvereniging.  42-43 Het project Tinnitus en Jongeren, dat mogelijk wordt gemaakt door een geoormerkte nalatenschap uit 2015.  44-45 Het project NVVS-regio’s/afdelingen, gesponsord door de NVVS. Hier wordt een externe kracht voor ingezet.  46-47 NVVS-Participatiefonds: het NVVS-bestuur heeft voor 2016 € 7.500 gereserveerd voor projecten van afdelingen, commissies en NVVS-regio’s. Nog niet toegezegde projectbaten zijn: 





30-32 Voucherproject 2016-2018 Samen Sterk. We verwachten € 144.000 i.p.v. € 126.000 aan projectsubsidie omdat ook de doofblinden meedoen. Er is voorzien in ca. € 60.000 per jaar aan eigen personele lasten voor Stichting Hoormij (in 2015 was dat nog € 66.000). Er is meer ruimte voor materiele kosten. Daarbinnen is per jaar € 5.000 uitgetrokken voor Hoorwijzer.nl voor vernieuwing van de site. € 15.000 van de investering is daarmee al binnen. Er moet verdere financiering gevonden worden om Hoorwijzer.nl in z’n huidige vorm in de lucht te houden met ingang van 2016. 33-34 Onzeker c.q. nog niet duidelijk: CQI-gelden en andere inkomsten uit ‘vermarkten’. Met diverse partijen zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt in het kader van ‘vermarkten’ van activiteiten. Met betrekking tot CQI ging het om een jaarbedrag van € 18-24.000. Er vindt nu een revisie/doorontwikkeling plaats van CQ. Het is nog onduidelijk wat dit gaat betekenen voor deze inkomstenstroom (maar waarschijnlijk wordt deze lager). 39-40 Participatiegelden, waarvan € 15.000 per jaar inzetbaar is voor dekking personele lasten.

Kleinere projecten (zie activiteiten hierboven, orde grootte enkele duizenden euro’s) kunnen mogelijk via sponsorbijdragen uit afdelingen gerealiseerd worden:  Ménière-jubileum met grootse Ménière-dag  Webinars over hyperacusis en over Ménière  Meer korte filmpjes over communicatiemogelijkheden bij slechthorendheid. Deze projecten zijn PM begroot en krijgen alleen doorgang als er externe financiering gevonden is.

5

Tekort De begroting heeft een tekort. Op het structurele deel bedraagt dit € 9.000. Bij Marketing & Groei is ook een investering nodig. Het tekort zal moeten worden aangevuld door de drie federatiedeelnemers. Het grootste deel van deze bedragen zal uit het vermogen van de NVVS moeten komen; FOSS en SH-Jong beschikken niet over deze middelen. Het kan geen vanzelfsprekendheid zijn dat de NVVS per definitie de tekorten of investeringen van Stichting Hoormij dekt, vindt het bestuur van Stichting Hoormij. Daarom stelt het bestuur voor om bij toekomstige nalatenschappen die beschikbaar worden gesteld aan Stichting Hoormij, een percentage van 50% (van het niet geoormerkte deel) te bestemmen voor de NVVS (tot een maximum van het door de NVVS in 2016 en daarna beschikbaar gestelde bedrag). BEGROTING NVVS 2016 BATEN Contributies en vaste donateurs Nalatenschappen Rentebaten

218.000 50.000 17.000 285.000

LASTEN bijdrage aan structurele baten federatie afdekken tekort structurele baten en lasten investering tinnitus & jongeren (nalatenschap met oormerk) investering project Regionaal werken investeringen vanuit NVVS-Participatiefonds netto investering in marketing en groei

NETTO

285.000 9.000 10.000 40.000 7.500 40.000 391.500 -106.500

Ontwikkeling Eigen Vermogen NVVS Het Eigen Vermogen ultimo 2014 bedroeg € 1.225.235 De investeringen/onttrekkingen uit het vermogen zijn in 2015 begroot op € 84.000. Met de investeringen van 2016 zal het vermogen eind 2016 teruglopen naar € 1.034.735.

6