AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 25 juni 2015

AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 25 juni 2015.

Zwolle, 4 juni 2015 Nr. Bestuur-5108

Aan het algemeen bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: H.H.G. Dijk Voorstel: 1. Kennisnemen van het accountantsverslag en de controleverklaring. 2. De jaarstukken 2014 vaststellen overeenkomstig het ontwerp. 3. De algemene reserve watersysteembeheer in verband met het benodigde weerstandsvermogen verlagen met € 800.000 en deze ten gunste brengen van de egalisatiereserve watersysteembeheer. 4. Het positieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer ten gunste brengen van de egalisatiereserve watersysteembeheer. 5. Het weerstandsvermogen voor de taak zuiveringsbeheer met € 100.000 verhogen. 6. Het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer ten gunste laten komen van de algemene reserve zuiveringsbeheer tot het benodigde weerstandsvermogen. Het meerdere ten gunste brengen aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer.

Toelichting Ingevolge het bepaalde in artikel 103 van de Waterschapswet en artikel 13 van de ‘Verordening met betrekking tot het financiële beheer bij het waterschap Groot Salland’, bieden wij u hierbij de jaarstukken 2014 aan. De jaarstukken zijn onderverdeeld in twee delen: I. Het Jaarverslag II. De Jaarrekening Een belangrijk onderdeel van het jaarverslag is de programmaverantwoording. Een programma is daarbij als volgt gedefinieerd: “Een samenhangend geheel van activiteiten op basis waarvan het algemeen bestuur het beleid van het waterschap vaststelt.” Het beleid van het waterschap wordt mede bepaald door externe en interne kaders. Deze verschillende kaders zijn onder meer het (ontwerp) Waterbeheerplan 2010-2015, Waterbeheer 21e eeuw, Nationaal Bestuursakkoord Water, Europese Kaderrichtlijn Water, Ruimte voor de Rivier, Waterveiligheid 21e eeuw, Inrichting Landelijk Gebied (tot en met

2

2013), plannen voor het gebied Rijn-Oost en diverse door het bestuur van Groot Salland vastgestelde beleidsdocumenten. Het jaarverslag bevat verder de financiële beschouwingen over het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een financieel verantwoordingsdocument en wordt samen met het jaarverslag ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur. In de jaarrekening is de balans en exploitatierekening met toelichting van het waterschap opgenomen. De accountant geeft in zijn controleverklaring een oordeel over de getrouwheid en financiële rechtmatigheid van de jaarrekening. De jaarrekening is geheel financieel van aard. De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt, ook op het aspect rechtmatigheid. De jaarverslaglegging en het accountantsverslag zijn, conform de bepalingen in de Waterschapswet, twee weken voor de behandeling in het algemeen bestuur ter inzage gelegd. Financiële beschouwingen De begroting 2014 is medio 2013 samengesteld, gelijktijdig met het moment waarop de organisatie een nieuwe indeling en aansturing kreeg. Dit heeft er toe geleid dat een aantal ramingen niet de gewenste kwaliteit konden krijgen. De inzet van het personeel is bijvoorbeeld globaal ingeschat. Het exploitatieresultaat over 2014 is € 4,9 miljoen voordelig ten opzichte van de begroting. In de financiële beschouwing worden eerst de belangrijkste afwijkingen op de exploitatie lasten toegelicht, vervolgens de afwijkingen op de inkomsten en tenslotte de ontwikkelingen in de balansposities.

Exploitatielasten De exploitatielasten zijn € 5,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Bij de afwijkingen is er een onderscheid te maken tussen voordelen als gevolg van autonome ontwikkelingen en voordelen als gevolg van eigen keuzes. Beide worden hieronder toegelicht voor de afwijkingen groter dan € 250.000.

Autonome ontwikkelingen Onder autonome ontwikkelingen verstaan wij externe ontwikkelingen welke niet direct door het waterschap te beïnvloeden zijn, maar die wel van invloed zijn op het beleid en/of de financiën van het waterschap. In 2014 is er sprake geweest van een aantal autonome ontwikkelingen. Zoals het achterblijven van de cao verhoging in 2014, de opname van de oude verlofrestanten (vrijval reservering) en de detachering van personeel. Deze leveren voor de personeelslasten een voordeel op van € 1,2 miljoen. Vertraging in oplevering van werken door externe factoren, lagere kosten van gerealiseerde werken en hogere subsidies/bijdragen van derden en de bijzondere waardevermindering van RWZI Raalte leiden tot een voordeel op de kapitaallasten van € 1,1 miljoen.

3

De vertraging in overname stedelijk water, niet verrichte c.q. uitgestelde onderzoeken als gevolg van externe factoren en lager energieverbruik hebben voor programma Watersysteem geleid tot € 0,4 miljoen lagere kosten op de goederen en diensten.

Voordelen als gevolg van gemaakte keuzes Als gevolg van de voorgenomen fusie met waterschap Reest en Wieden is er sprake geweest van afstel van onderhoud en niet gerealiseerde renovatie van het hoofdkantoor leiden tot een voordeel van € 0,6 miljoen. Meer inzet van eigen personeel ten opzichte van voorgaande jaren en meer inhuur/tijdelijk personeel voor de realisatie van investeringsprojecten, een dekkingsvoordeel op majeure projecten en het intern en/of later opvullen van vacatures leidt tot een voordeel van € 0,8 miljoen. Door efficiënter en slimmer te gaan werken, als gevolg van Sober en Slim, is een voordeel behaald van € 0,5 miljoen. Diverse afwijkingen kleiner dan € 250.000 leiden tot een voordeel van € 0,8 miljoen. Inkomsten De inkomsten uit de heffingen vallen € 0,5 miljoen nadelig uit. Het nadeel is grotendeels te verklaren door minder aangeslagen wooneenheden voor Watersysteem en voor zowel Watersysteembeheer als voor Zuiveringsbeheer hebben het kwijtschelden van aanslagen en de oninbaarheid van aanslagen een nadelig effect voor de exploitatie.

Balansposities In 2014 heeft er een herijking van het weerstandsvermogen plaatsgevonden via een quick scan. Bij de herijking is de focus gelegd op de 15 grootste risico’s met verwachtingswaarden (maximaal financieel gevolg * kans) groter dan 75.000 euro. Deze herijking van het weerstandsvermogen heeft geleid tot een verlaging van het benodigde weerstandsvermogen tot € 2,7 miljoen voor Watersysteembeheer met € 0,8 miljoen. Voor Zuiveringsbeheer leidt de herijking tot een verhoging van het benodigde weerstandsvermogen met € 0,1 miljoen. Het weerstandsvermogen voor de taak Zuiveringsbeheer komt hiermee op € 1,6 miljoen.

4

In onderstaande tabel is de vermogenspositie weergegeven: x € 1.000.000 Saldo 1-1-2014

Interne

Nog te

Saldo

bestem m en

31-12-2014

m utaties resultaat 2014 na bestem m ing

Algemene reserve Watersysteembeheer

3,5

-

-0,8

2,7

-0,0

-

1,6

1,6

3,5

-

0,8

4,3

Watersysteembeheer

7,6

-2,4

3,5

8,7

Zuiveringsbeheer

-

-

0,6

0,6

7,6

-2,4

4,1

9,3

Bestemmingsreserves

2,4

-2,4

-

-

Totaal

13,4

-4,7

Zuiveringsbeheer

Egalisatiereserve

4,9

13,6

De interne mutaties betreffen de onttrekking van de bestemmingsreserve ten gunste van de egalisatiereserve Watersysteembeheer. Deze egalisatiereserve is ingezet om de bijzondere waardevermindering met betrekking tot de overdracht van de Ramspol op te vangen. Bestuurlijke beoordeling & ontwikkelingen Ruimte om te leven met water Met het programma ‘Ruimte om te leven met water’ wordt invulling gegeven aan de realisatie van de beleidsopgaven voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), WB21 en Waternood. Bij de realisatie van deze opgaven worden ook het beleidskader ‘Recreatief medegebruik’ en de implementatie van de Beheer & Onderhoudsvisie 2050 meegenomen. Binnen het programma “Ruimte om te leven met water” zijn de afgelopen jaren verschillende waterlichamen heringericht. Conform het besluit van het algemeen bestuur op 20 september 2007 wordt de uitvoering van de 35 waterlichamen gefaseerd opgepakt en gebruik gemaakt van de gehele planperiode tot 2027. Volgens het besluit en de planning zullen in 2015 de benodigde maatregelen voor de KRW in 18 waterlichamen uitgevoerd zijn. Er heeft een actualisatie van het programma ‘Ruimte om te leven met water’ plaatsgevonden. Deze actualisatie was enerzijds nodig omdat voorgenomen maatregelen, die geprogrammeerd staan vanaf 2016 opnieuw zijn bekeken en aangepast op basis van voortschrijdend inzicht (o.a. minder kilometers watergang herinrichten, minder kilometers watergang natuurvriendelijke oevers, meer stuwen vispasseerbaar). Anderzijds kon naar aanleiding van het onderzoek optimalisatie watersysteem de oorspronkelijke bergingsopgave van circa 1000 hectare, bijgesteld worden naar circa 800 hectare. Rekening houdend met deze wijzigingen blijft de verwachting dat de uitgaven voor het programma ‘Ruimte om te leven met water’ en waternood tot met 2050 binnen de

5

oorspronkelijke begroting blijven. Hierbij is tevens een inschatting gemaakt dat er de komende planperiode ongeveer 8 miljoen euro aan subsidie kan worden verworven. Dit komt overeen met circa 25% van de totale geplande investeringskosten. Het bestuur heeft in de mei-vergadering een aanvullend krediet beschikbaar gesteld om herinrichting van de voorgestelde waterlichamen in de planperiode 2016-2021 te kunnen voorbereiden. Er waren twee vergaderingen voor nodig om te komen tot een goed besluit over het projectplan en een krediet voor het uitvoeren van de beoogde maatregelen en herinrichting van het stroomgebied Witteveensleiding. Met deze herinrichting zal worden voldaan aan de beleidsopgaven voor Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), realisatie van het gewenste grond- en oppervlaktewater regiem (GGOR). En daarnaast zal de Visie beheer en onderhoud watergangen worden geïmplementeerd. De B&O Visie riep aanvankelijk enige weerstand op in het gebied. Binnen het landinrichtingsproject Olst-Wesepe zijn gronden vrijgemaakt die ingericht zullen worden voor landbouwbergingen. De beschikbare gronden liggen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe en kunnen, zonder dat het bestemmingsplan gewijzigd hoeft te worden, ingericht worden voor landbouwbergingen. Het benodigde krediet hiervoor is in mei 2014 gevoteerd. Om te voldoen aan de beleidsopgaven genoemd in het programma “Ruimte om te leven met water” is ingestemd met een herinrichting van het stroomgebied van de Ramelerwaterleiding. Naar verhouding zijn veel zienswijzen op dit plan ingediend; als belangrijkste twee bezwaarpunten werden de ontvangstplicht van maaisel en de te lage vergoedingen voor gewasderving genoemd. Deze bezwaren hadden voornamelijk betrekking op het beheeren onderhoudsbeleid van het waterschap; ze gaven geen aanleiding tot aanpassingen van het projectplan. De herinrichting van het waterlichaam Ramelerwaterleiding moet voor eind 2015 gereed zijn. Hiervoor geldt een resultaatsverplichting vanuit de KRW.

Ruimte voor de Vecht Groot Salland heeft vóór 2027 op grond van de KRW een taakstelling van 9 km ontstening. Met het oog op die taakstelling is in mei goedkeuring verleend aan een ontsteningsproject van ca 4,5 km Vechtoever tussen Vilsteren en Dalfsen. Inclusief eerdere ontsteningsprojecten wordt er 10,5 km ontsteend langs de Vecht. Groot Salland voldoet hiermee aan deze taakstelling van de KRW.

Schouw op de watergangen In mei is besloten om te stoppen met de jaarlijkse schouw op de watergangen. De uitvoering van de schouw kostte het waterschap jaarlijks € 50.000. Om deze reden, en het feit dat de uitvoering van de schouw afgelopen jaren op sommige plekken tot weerstand leidde, is besloten om de schouw voor watergangen binnen het gehele werkgebied van het Waterschap Groot Salland niet meer uit te voeren. De betreffende watergangen blijven op de legger staan, waarmee het waterschap voorziet in zijn verantwoordelijkheid en bevoegdheid.

6

HWBP Begin 2014 is het landelijke conceptprogramma Hoogwaterbescherming 2015-2020 verschenen. Het doel van dit programma is het vergroten van de waterveiligheid, waarbij begonnen wordt met urgente trajecten. Onder het plaatsen van enkele voorwaarden bij een paar toekomstige projecten in ons gebied kon Groot Salland de beschreven aanpak ondersteunen. In september is het Deltaprogramma 2015 met daarin de Deltabeslissingen gepubliceerd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het HWBP vormt onderdeel van dit Deltaprogramma en in dit kader is Groot Salland inmiddels actief bezig met de verkenning en voorbereiding van koploperprojecten in de IJssel-Vechtdelta. Een nieuwe landelijke normering die in 2017 van kracht zal worden zorgt voor extra complexiteit in de voorbereiding. Het bestuur heeft in mei 2014 besloten om voor het project Waterfront Dalfsen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Deze versterkingswerken staan in de landelijke planning op een later moment gepland en dat betekent dat ook de hiervoor beschikbare subsidie later af zal komen. Vanwege de meekoppeling met plannen van de gemeente Dalfsen m.b.t. Waterfront, wordt het project eerder uitgevoerd en om die reden was voorfinanciering nodig. Later in het jaar werd duidelijk dat door vrijval van gelden uit de landelijke programmabegroting van HWBP, dit project eind 2014 zou uitbetalen, terwijl 2021 was toegezegd.

Regionale waterkeringen / Waterveiligheid Kampereilanden In februari is ingestemd met een voorbereidingskrediet om te komen tot een voorkeursbeslissing en de planuitwerking van de duurzame en waterveilige inrichting van de buitenpolders Kampereilanden plus dijkverbetering van Goot, Ganzendiep en Zuiderzeepolder. Er is toegezegd dat alle regionale keringen voor 2016 op orde zijn. Dit betekent dat het overstromingsrisico beheersbaar moet zijn, met inzet van tijdelijke beheermaatregelen, versterkingsmaatregelen en/of vergelijkbare “meerlaagse” maatregelen in de ruimtelijke inrichting. Met de uitvoering van deze projecten levert het waterschap een maximale inspanning om aan deze afspraak te voldoen. Mede vanwege proceduretijd en nietwerkbare perioden als gevolg van het stormseizoen, is het niet mogelijk om de versterkingsopgave voor de buitenpolders te realiseren voor eind 2015. Samen met de oude Zuiderzeekeringen zorgt de dijkverbetering langs de Goot, Ganzendiep en Zuiderzeepolder ervoor dat, voor het grootste deel van de Kampereilanden (circa 90%), de waterveiligheid in 2015 op orde kan zijn. De definitieve resultaten van de verlengde veiligheidstoetsing van regionale waterkeringen in ons beheergebied zijn in mei besproken in het bestuur. De waterkeringen zijn getoetst op basis van de huidige normering. Circa 15% van de dijklichamen en 16% van de kunstwerken is afgekeurd. De planning is erop gericht dat met een pakket van (tijdelijke) beheer- en verbetermaatregelen het overstromingsrisico eind 2015 beheersbaar is. Voor een deel van de opgave is het waterveiligheidsprobleem complex en zijn permanente oplossingen voor eind 2015 niet haalbaar. Hiervoor zullen tijdelijke beheermaatregelen getroffen worden. Het streven is dat in 2018 alle noodzakelijke (permanente) verbetermaatregelen zijn uitgevoerd.

7

Ruimte voor de rivier Vertraging was een van de oorzaken waardoor het krediet voor het project Ruimte voor de Rivier Zwolle moest worden bijgesteld. Door contractuele discussies met de aanneemcombinatie over onder meer het dijkontwerp, het inrichtingsplan en grondstromen van het te realiseren werk is deze vertraging ontstaan. Om uit de impasse te komen is via externe bemiddeling een nieuwe planning overeengekomen en zijn aanvullende financiële afspraken met de aanneemcombinatie gemaakt. Met het Programmabureau Ruimte voor de Rivier (PDR) zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke dekking van de meerkosten. Voor het aandeel dat voor rekening van WGS komt is dekking gevonden binnen de budgettaire kaders van onze Ruimte voor de Rivierprojecten. Het bestuur heeft na uitvoerig overleg ingestemd met een verhoging van het bruto krediet voor project bij Zwolle. Het deel van de stagnatiekosten dat voor rekening van WGS komt, wordt gedekt uit de endogene risicoreservering van het project Zwolle. De extra apparaatskosten voor WGS kunnen worden gedekt uit programmareserveringen voor Zwolle en Deventer. Derhalve konden alle meerkosten voor WGS worden gedekt binnen het programma Ruimte voor de Rivier van WGS. Het was niet nodig extra middelen te onttrekken aan de exploitatiebegroting. De ervaringen die zijn opgedaan met betrekking tot zaken die niet goed gegaan zijn bij dit Ruimte voor de Rivierproject zijn geborgd in de aanpak van andere projecten, waaronder het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Scenariostudie slibverwerking De afzet van ontwaterd slib bepaalt voor een belangrijk deel de totale kosten van waterzuivering, daarom was een optimaal scenario voor slibverwerking van groot belang. Uit scenarioberekeningen is gebleken dat centralisatie van ontwateringscapaciteit naar één locatie een kostenverhoging tot gevolg heeft en geen milieuwinst geeft. Ditzelfde geldt voor centralisatie van gistingscapaciteit op één locatie. Daarom is besloten om twee locaties (Zwolle en Deventer) aan te houden voor gisting en ontwatering. Ook is besloten om voor de RWZI Zwolle de voorbereiding te starten van een voorbehandelingsinstallatie waarmee actiefslib kan worden voorbehandeld voorafgaand aan de gisting. Hiermee wordt de gasopbrengst verhoogd en het ontwateringsresultaat verbeterd. RWZI Zwolle kan hierdoor Energiefabriek worden. Met het oog op een mogelijke kostenverlaging is besloten te zijner tijd de slibgisting op RWZI Kampen uit bedrijf te nemen. Er blijven dan alleen nog gistingsinstallaties over op de RWZI’s Zwolle en Deventer.

Grip op geneesmiddelen Afgelopen jaar is besloten om samen met het Deventer Ziekenhuis een project te starten gericht op het voorkomen van lozen van medicijnresten in het riool door de consument. Groot Salland kan door middel van dit project samen met relevante partners een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijke vraagstuk van geneesmiddelen en waterkwaliteit: de kennis verder ontwikkelen, inzicht geven in effectieve technieken, en op deze manier relevante bouwstenen bieden voor de ontwikkeling van een totaalaanpak. Op lange termijn kunnen effectieve bronmaatregelen leiden tot een verlaagde uitstoot van medicijnresten naar het oppervlaktewater. Dit heeft als voordeel dat deze stoffen niet in een rioolwaterzuiveringsinstallatie verwijderd hoeven te worden, en dat kostbare investeringen in de toekomst wellicht in mindere mate nodig zijn. Verder zullen bestaande zuiveringsinstallaties voor de drinkwaterbereiding minder zwaar belast worden. Dit onderzoek is een vervolg op het PILLS/ SLIK project dat in 2012 is afgerond.

8

Gasveiligheid In 2014 zijn aanzienlijke verbeteringsslagen gemaakt in het vergroten van gasveiligheid. Groot Salland kreeg een jaar lang de tijd van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om gasveiligheid op orde te krijgen en dat is gelukt. Met enige regelmaat zijn hierover voortgangsrapportages verstrekt aan het bestuur. In de loop 2014 is ingestemd met een aanvullend krediet voor maatregelen op de RWZI Kampen voor de komende vier jaar. In afwachting van de Scenariostudie slibverwerking kon dit niet eerder. Wel waren voor Kampen al de meest urgente maatregelen reeds genomen. Met het vaststellen van de Scenariostudie slibverwerking is besloten om uiterlijk in 2017 te stoppen met slibgisting in Kampen.

Integraal zuiveringsplan Met de vaststelling van het IZP beschikt het waterschap over een adequate en integrale beschouwing van de bepalende kwalitatieve en kwantitatieve thema’s voor de toekomst van de 9 RWZI’s. Het IZP vormt een belangrijke basis voor het programma Zuiveringsbeheer in het komende Financieel Meerjaren Perspectief. Concrete punten die genoemd zijn in het IZP zijn ondermeer: de capaciteitsuitbreiding van de RWZI Kampen, verdere reductie van de emissie van stikstof en fosfaat van de RWZI Raalte, binnen de looptijd van het IZP geen RWZI’s samenvoegen en bij komende vervanging van besturingsinstallaties de procesregelingen optimaliseren en aanvullende metingen van stikstof en fosfaat installeren.

Waterbeheerplan 2016-2021 Eind 2014 is gesproken over het waterbeheerplan voor de komende periode in ontwerp. Na behandeling in het bestuur is dit ontwerp ter inzage gelegd. Het Ontwerp-WBP bouwt voort op het huidige WBP 2010-2015 aangevuld met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het waterbeheerplan (WBP) voor de periode 2016-2021 wordt door de waterschappen in het deelstroomgebied Rijn-Oost gezamenlijk opgesteld. Naast de gezamenlijke teksten is ook ruimte voor teksten die gebiedspecifiek zijn voor elk waterschap. Het WBP geeft de koers aan die het waterschap wil gaan varen. Het bevat de beleidskaders en de belangrijkste uitwerking daarvan voor de komende jaren. Het vormt de basis voor samenwerking met andere overheden en het is een basis voor verantwoording van de voortgang van de uitvoering.

Fusieverkenning Nadat het bestuur in het voorjaar besloten had tot een verkenning naar een mogelijke fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland is vervolgens in december gesproken over het eindrapport dat over deze fusieverkenning is verschenen. Uit de onderzoeksresultaten van deze verkenning is geconcludeerd dat waterschap Groot Salland weliswaar voldoende op zijn toekomst is voorbereid, maar dat een gefuseerd waterschap met Reest en Wieden meer maatschappelijke meerwaarde heeft dan een zelfstandig voortbestaan. Zowel bij Groot Salland als bij de beoogde fusiepartner Reest en Wieden is besloten om goedkeuring te geven aan de verdere voorbereiding om te komen tot een fusie per 1 januari 2016.

9

Maatregelen Er zijn in totaal 32 maatregelen geformuleerd, verdeeld over de vier programma’s. Hiervan verliepen 25 maatregelen volgens planning of zijn geheel gerealiseerd. Er zijn 7 niet of niet helemaal gehaald. In de jaarstukken bij het onderdeel jaarverslag staat per programma een toelichting vermeld op de afzonderlijke maatregelen.

Programma Watersysteembeheer: Voor dit programma zijn 9 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er zes volgens plan verlopen en bij drie is de doelstelling niet of maar gedeeltelijk gehaald. De opgave van maatregelen binnen het programma “Ruimte om te leven met water” verloopt volgens verwachting. De invoering van de visie B&O in het noordelijk gebied is stilgelegd in afwachting van een evaluatie van de inrichting in de aangepakte gebieden. De voorgenomen maatregelen op de weg naar een veilige en half natuurlijke Vecht gaan nagenoeg volgens planning. Voor realisatie van het laatste deel van het afkoppelen Streukelenzijl/Galgenrak is het waterschap afhankelijk van besluitvorming over de vernieuwing van de N340. De pilot risico gestuurd onderhoud welke in het kader van de herijking van waternood wordt uitgevoerd is gestart en loopt voor een periode van 5 jaar. De overname van B&O bestaand stedelijk water verloopt trager dan was gepland. De doelstelling voor aanleg van vispassages in 2014 is geheel behaald. De norm voor het verstrekken van vergunningen binnen de geldende termijn is behaald.

Programma Waterkeringsbeheer: Voor dit programma zijn 6 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er vijf volgens plan verlopen en bij een is de doelstelling niet of maar gedeeltelijk gehaald. De eerste twee verkenningen uit het HWBP programma zijn uitgevoerd en zijn nieuwe verkenningen gestart, verder is in dit verband het project Waterfront Dalfsen uitgevoerd. Voor wat betreft de regionale keringen is een verbeterprogramma vastgesteld. De doelstelling voor het terugdringen van de muskusrattenpopulatie is niet gehaald, verwacht wordt dat de komende jaren de vangsten naar beneden gaan. De maatregel inzake de inbreng van WGS rond de ontwikkeling van het Reevediep (Bypass) is volgens planning verlopen. Voor het project “Ruimte voor de Rivier” bij Deventer zijn de werkzaamheden volgens planning in uitvoering, voor de werkzaamheden bij Zwolle zijn in samenspraak met alle partijen nieuwe mijlpaaldata vastgelegd. De maatregel rond het Deltaprogramma en het programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta is volgens plan verlopen.

Programma Zuiveringsbeheer: Voor dit programma zijn 9 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er acht volgens plan verlopen en bij een is de doelstelling niet gehaald. Nadat in 2013 het bestuur de lange termijnvisie op de afvalwaterketen had vastgesteld, heeft in de loop van 2014 een vertaling en uitwerking plaatsgevonden in het Integraal Zuiveringsplan; dit plan is vervolgens in december door het bestuur vastgesteld. De RIVUS werkzaamheden liggen op schema; de beoordeling van RIVUS door de landelijke visitatiecommissie is positief bevonden. Groot Salland heeft in afstemming met de Stowa het initiatief genomen tot een onderzoeksvoorstel m.b.t. cellulosewinning uit primair slib. De voorgenomen maatregel in het kader van het Energie-efficiency plan is niet behaald omdat niet kon worden voldaan aan het standpunt dat de maatregel zich terug laat verdienen gedurende de levensduur. De eigen maatregelen van Groot Salland binnen het EU subsidieproject INNERS zijn volgens plan verlopen; binnen de rol van leadpartner werkt Groot Salland toe naar

10

afronding van het totale project. Er zijn in de loop van 2014 grote verbeteringsslagen gemaakt in het vergroten van de gasveiligheid. Het herstel van de zuivering Raalte verloopt volgens plan en ligt op schema. De voor 2014 geplande werkzaamheden binnen het samenwerkingsverband Waterkracht zijn volgens plan verlopen en zullen een vervolg krijgen in 2015.

Programma Maatschappij en Organisatie: Voor dit programma zijn 8 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er zeven volgens plan verlopen en bij een is de doelstelling niet gehaald. De implementatie van de visie op dienstverlening, waarvan invoering van servicenormen een van de belangrijkste is, is gerealiseerd. Het breder implementeren van relatiebeheer in de organisatie is in gang gezet. In afwachting van duidelijkheid over de toekomstige huisvesting is de voorgenomen renovatie c.a. van het hoofdkantoor stil gezet. Werkzaamheden in het kader van de voorbereiding van de verkiezingen 2015 zijn volgens schema verlopen. Voor wat betreft de implementatie van Shared Services zijn werkzaamheden in vier afgesproken aandachtsvelden gestart. Certificeringsaudits van processen, welke in eerdere jaren gecertificeerd zijn, zijn positief verlopen. Het risicoprofiel is onderzocht en de effecten die dit heeft op benodigd weerstandsvermogen treft u als een van de voorgestelde beslissingen bij deze jaarstukken.

Samenvattend leveren een fors aantal autonome ontwikkelingen in 2014 voordelen op voor de exploitatie ten opzichte van de begroting. Het overgrote deel van de maatregelen zijn gerealiseerd. Terwijl de fusie de nodige impact heeft gehad op de organisatie, zowel financieel als beleidsmatig.

De bij dit voorstel behorende bijlage(n) is(zijn): 1. Jaarstukken 2014 2. Accountantsverslag 2014. 3. Controleverklaring 2014.

het dagelijks bestuur van het Waterschap Groot Salland de secretaris

de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

ir. H.H.G. Dijk