Agenda Openbare raadsvergadering
6 juli 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens dit half uur vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Aansluitend zal de raadsvergadering beginnen. 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Opening en loting t.b.v. stemming en volgorde sprekers Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Vaststellen agenda Benoeming plaatsvervangend lid commissie WZI (werk, zorg en inkomen) van de Drechtraad Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 25 mei 2009 Ingekomen stukken en mededelingen
raadsvoorstel met raadsbesluit notulen 25 mei 2009 raadsvoorstel
Hamerstukken zonder stemverklaring 7 8 9
Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Eerste wijziging afvalstoffenverordening van de gemeente Sliedrecht 2005. Evaluatie en verbetervoorstellen vergaderstelsel Gemeenteraad Sliedrecht.
raadsvoorstel met raadsbesluit raadsvoorstel met raadsbesluit raadsvoorstel met raadsbesluit
Debatstukken De raadsleden debatteren in navolging van de opiniërende bijeenkomst over de volgende agendapunten en nemen een besluit over de voorliggende raadsvoorstellen 10.
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) MerwedeLingelijn
11.
Jaarrekening (programmarekening 2008)
12.
Zomernota 2009
raadsvoorstel met raadsbesluit raadsbesluit jaarrekening MvA zomernota raadsbesluit MvA
Hamerstuk met stemverklaring 13.
Comptabiliteitsbesluiten juli 2009
raadsvoorstel met raadsbesluit
-2-
14.
Sluiting
Sliedrecht, 6 juli 2009 De voorzitter van de gemeenteraad,
M.C. Boevée
Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4
Sliedrecht, 3 juni 2009
Onderwerp: Benoeming mevrouw C. Galle-Prins als lid van de commissie WZI van de Drechtraad van de GR Drechtsteden. Samenvatting: Mevrouw C. Galle-Prins als lid van de commissie WZI van de Drechtraad te benoemen. Aanleiding: Door het indienen van het ontslag van mevrouw G.J. Visser-Schlieker als lid van de commissie WZI is een vacature ontstaan. Het Groot Presidium van de gemeenteraad van Sliedrecht draagt mevrouw C. Galle-Prins voor om namens Sliedrecht zitting te nemen in de commissie WZI van de Drechtraad.
Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel: -Financiële aspecten: -Communicatie: Benoemingen vermelden bij de nevenfuncties van mevrouw C. Galle-Prins. Vervolgtraject: De GR Drechtsteden informeren over de benoeming van mevrouw C. Galle-Prins als lid van de commissie WZI van de Drechtraad. Advies opiniërende bijeenkomst: -Voorgesteld besluit: Instemmen met de benoeming van mevrouw C. Galle-Prins als lid van de commissie WZI van de Drechtraad van de GR Drechtsteden.
De voorzitter van de raad,
M.C. Boevée
-2-
Raadsbesluit
Concept
De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 3 juni 2009;
besluit: mevrouw C. Galle-Prins te benoemen als lid van de commissie WZI van de Drechtraad van de GR Drechtsteden.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009
De griffier,
De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 25 MEI 2009 OM 19.30 UUR
Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Overbeek Verslag: mevrouw E. Verveer, bureau Getikt (af tapes)
Aanwezig:
17 leden: de heren T.W. Pauw, D. van Meeuwen, mevrouw G.J. Visser-Schlieker, de heren L. van den Heuvel, M. Visser, B. van der Plas, W.H. Blanken, mevrouw M.J. Bisschop-Roodbeen, mevrouw C.E. Verschoor, de heren A. van Gameren, A.J. den Besten, F. van der Klis, L.A. Huijser, J.J. Huisman, J.C. Buchner en T.C.C. den Braanker, mevrouw C. Galle-Prins
Afwezig:
mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff, mevrouw C.A. de Bruin
Wethouders
de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, J.P. Tanis
VRAGENHALFUURTJE De voorzitter Goedenavond dames en heren, in het bijzonder welkom aan de publieke tribune. Voorafgaand aan de raad behandelen wij het vragenhalfuurtje. Mevrouw Galle heeft namens de PvdA een vraag. Mevrouw Galle Ik zou graag het onderwerp kermis en alles wat daarmee samenhangt in een volgende opiniërende vergadering op de agenda geplaatst zien om eens te praten over wat de raad nu eigenlijk in principe met het Winklerplein wil. De voorzitter Of met de kermis? Waar gaat het over? Mevrouw Galle Het een volgt uit het ander, denk ik. In eerste instantie met de kermis. De voorzitter Vanuit dat oogpunt denk ik dat we er goed aan doen om de brief van 13 mei die het college gestuurd heeft naar aanleiding van de kermis, oftewel de nadere uitleg over de vergunning van de kermis, om die dan als bespreekstuk, als basisstuk te kunnen beschouwen. Mevrouw Galle Mag ik daar dan nog iets aan toevoegen?
- 92 -
De voorzitter Ja, dat mag altijd. Maar als we dat als uitgangspunt nemen, kunnen we ook een aansluiting vinden bij hetgeen u beoogt die avond aan de orde te stellen. Dan kunt u dat agendapunt op 23 juni aan de orde stellen. De heer Pauw Voorzitter, mag ik daar een aanvulling op plegen? De voorzitter Nee. Ik weet niet wat u daar op aan te vullen heeft. De heer Pauw Wij hebben artikel 44-vragen gesteld omtrent het bestemmingsplan van het Winklerplein; misschien kan dit dan gelijk meegenomen worden. De voorzitter Dat sluit ik niet uit, want volgens mij zijn die ingediend op 19 mei. Dus op 23 juni moeten deze beantwoord zijn. U kunt er dus alles op aan laten sluiten. Dat was de vraag.
1. OPENING EN LOTING T.B.V. STEMMING EN VOLGORDE SPREKERS De voorzitter Dan zijn nu we bij de openbare raadsvergadering en ik open hierbij dan ook uw raad. Ik constateer dat mevrouw Dekker zich afwezig heeft gemeld vanwege vakantie en dat mevrouw de Bruin waarschijnlijk nog komt. Dan zijn we bij de loting. Nummer 13, mevrouw Bisschop. 2. SPREEKRECHT BURGERS OVER GEAGENDEERDE ONDERWERPEN De voorzitter Er zijn geen insprekers. 3. VASTSTELLEN AGENDA De voorzitter Ik wil een vraag in uw midden neerleggen. Tot op dit moment is er geen kandidaat gesteld voor de vacature plaatsvervangend lid commissie WZI. Als dat vanavond weer niet gebeurt, stel ik voor dit agendapunt af te voeren en in het groot presidium aan de orde te stellen op 2 juni en een volgende keer in de raad aan de orde te stellen. Zijn er vanavond kandidaten? Niet? Dan stel ik voor om agendapunt 4 af te voeren. Dan constateer ik dat de agenda hierbij is vastgesteld, met inbegrip van het vervallen van agendapunt 4. 4. BENOEMING PLAATSVERVANGEND LID COMMISSIE WZI (WERK, ZORG EN INKOMEN) VAN DE DRECHTRAAD Agendapunt vervallen. 5. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 14 APRIL 2009 EN NOTULEN VAN DE BESLOTEN VERGADERING OP 14 APRIL 2009 De voorzitter Er is een kleine omissie ontstaan wegens het feit dat er in de stukken wordt gesproken over maandag 14 april en dat hoort dinsdag 14 april te zijn. In de besloten notulen staat een spelfout in de naam van de organisatie; de correcte naam is door de heer Buchner aan ons doorgegeven. De notulen zijn vastgesteld. 6. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 1. Artikel 44 Reglement van orde vraag van de fractie van de PvdA over vorming Omgevingsdienst in het kader van de invoering van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bij de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid 2. Ontwerp-regiobegroting 2010 en meerjarenbegroting tot en met 2013 van Regio Zuid-Holland Zuid De voorzitter Vastgesteld. Hamerstukken zonder stemverklaringen
- 93 -
7. ONTWERP ACTIEPLAN RICHTLIJN OMGEVINGSLAWAAI De voorzitter Aldus besloten. 8. VERZOEK VLUCHTELINGENWERK ZUIDVLEUGEL (VOORHEEN VIOZ) OM KWIJTSCHELDING terugbetaling restant 2006 en 2007 De voorzitter Aldus besloten. 9. 4E WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN De voorzitter Aldus besloten.
Debatstukken De raadsleden debatteren in navolging van de opiniërende bijeenkomst over de volgende agendapunten en nemen een besluit over de voorliggende raadsvoorstellen 10. EVALUATIE HONDENBELEID De voorzitter Wie van u mag ik het woord geven? De heer Den Braanker Dank u wel, voorzitter. Onze fractie wil nog kort de aandacht vestigen op een drietal punten: de meetinstrumenten, de handhaving en de ervaringen met betrekking tot het hondenbeleid. Met betrekking tot de meetinstrumenten die gebruikt worden vinden wij de inzet te mager; je proeft en leest dat in het hele stuk. Een zin op de eerste bladzijde: “in totaal zijn na de invoering van het beleid begin 2008 tot op heden geregistreerde meldingen binnengekomen.” Volgens ons zou dat wat beter opgezet kunnen worden, met een goede nulmeting en er zouden ook meer metingen verricht kunnen worden. We zijn er in een ander verband achter gekomen hoeveel waarschuwingen er zijn afgegeven; die worden overigens niet betrokken in dit voorstel, en dat waren er 450. De vraag is wat dat betekent. Betekent dit dat er niet geluisterd wordt, dat het beleid niet van de grond komt, dat er geen omslag van gedrag plaatsvindt? We hebben dat uit de notitie over de BOA kunnen lezen, in antwoord op een vraag die een van onze fractiegenoten gesteld heeft. Ook de enquête, daar heb ik vorige keer al wat over opgemerkt, behoeft wel enige verbetering. Kortom, naar onze mening wordt het soms wat te mooi voorgesteld en wij zouden toe willen naar wat aanscherping van de meetinstrumenten. Zoals de PvdA de vorige keer heeft gezegd: het zou allemaal wat puntiger kunnen, en daar sluiten wij ons graag bij aan. We zitten nog te veel in de sfeer van: wat vinden we er van. Deze evaluatie biedt wat ons betreft onvoldoende houvast om voorstellen te doen met betrekking tot wijziging in de hondenbelasting. Ten tweede de handhaving. Onze overtuiging is dat het handhaven toch wat tekort schiet. De capaciteit lijkt ons onvoldoende, maar ook in de zin van verbaliserend optreden. Die 450 waarschuwingen tegenover nul uitgeschreven boetes spreekt boekdelen. Graag hoor ik van de wethouder of dit probleem wordt opgepakt: komt er bijvoorbeeld een uitbreiding, of komt er ook bijvoorbeeld een koppeling tussen de buurtagent en de BOA? Als derde punt, de ervaringen met betrekking tot het hondenbeleid. Ik ga dan even uit van de peilingen zoals die naar voren komen in het weekblad en na raadpleging van onze achterban tijdens de ledenbijeenkomst. Deze wijzen uit dat het hondenbeleid ogenschijnlijk doorschiet ten gunste van de hondenbezitter. Ik vraag de wethouder dan ook om zowel de belangen van de hondenbezitters als van de niet-hondenbezitters in het oog te houden en aan te koersen op een evenwichtig beleid. Graag ook daar een reactie op. Dank u wel. Mevrouw Verschoor Dank u wel, voorzitter. Er is heel wat gezegd door de SGP/ChristenUnie en ik denk dat de heer Den Braanker een belangrijk punt heeft wat betreft de 450 waarschuwingen ten opzichte van nul bekeuringen. In de vorige vergadering is ook gezegd dat er eigenlijk weinig opgetreden wordt, alleen waarschuwend en er wordt niet geschreven. Dat is voor de raadsleden toch wel een belangrijk punt; dat steunt mijn fractie ook. De speeltijd is over; het wordt nu tijd om op te treden, dus ook verbaliserend. Het is moeilijk te meten; ik denk ook dat je voorzichtig moet zijn om polls uit het Kompas als uitgangspunt te nemen. U zei dat u ook de leden heeft geraadpleegd; dat is
- 94 -
dan wel iets meer, maar nog steeds niet representatief. Het gaat hier over omslag van gedrag en dat duurt even. Er zullen ook acties mee gepaard moeten gaan, er zal aandacht op gevestigd moeten blijven. De vorige keer heb ik al gezegd: zo’n vier à vijf acties per jaar om mensen erop te attenderen en tijdens zo’n actie moet je continu de boodschap blijven herhalen. Wat betreft de controle en bekeuringen: de VVD fractie vindt het tijd om te kijken of er bij de Zomernota geld extra beschikbaar is om in ieder geval de BOA uit te kunnen breiden met één persoon erbij. Dat zou een goed signaal zijn om echt naar die handhaving te gaan, die zo ontzettend nodig is. Dat was het voor mijn eerste termijn. Mevrouw Visser Eigenlijk kunnen wij er kort over zijn; de woorden van de SGP/ChristenUnie hadden wij kunnen zeggen, want dat waren de drie punten waar het over gaat. Het enige waar wij in dit verband nog op aan willen dringen, is dat we nu een evaluatie na één jaar hebben en dat we als raad de toezegging krijgen dat er over een jaar nog een keer gemonitord wordt. En dan niet alleen onder hondenbezitters, maar ook onder niet-hondenbezitters. Als we die toezegging krijgen, dan willen wij wel instemmen met deze evaluatie. De heer Van der Plas Dank u wel, voorzitter. Allereerst het raadsvoorstel zelf. Ons wordt gevraagd de evaluatie hondenbeleid 2009 vast te stellen. Daar zijn wij wel toe bereid, maar we hebben nog wel een paar opmerkingen. Het stuk begint met de vaststelling dat er verbeteringen zijn opgetreden. Als je dan verder leest, blijkt vooral tussen de regels door dat we er nog lang niet zijn, want nog maar 20% van de ondervraagden vindt dat de gemeente voldoende heeft gedaan om overlast van honden te voorkomen. 42% vindt dat de overlast het laatste jaar is afgenomen en dat betekent dus dat 58% er anders over denkt. 80% vindt dat er meer handhaving zou moeten komen. Er is dus nog veel te verbeteren. Tijdens de opiniërende bijeenkomst is erover gesproken of je dan moet blijven evalueren, want dat is nogal arbeidsintensief. Het kost nogal wat ambtelijke inzet. Daarom pleiten wij ervoor om de effecten van het hondenbeleid vooral te blijven monitoren. Dat hoeft wat ons betreft niet aan de hand van allerlei tijdrovende evaluaties of onderzoeken, maar vooral aan de hand van harde, meetbare of geregistreerde cijfers. Je kunt hierbij denken aan het aantal klachten dat binnenkomt, het aantal beetincidenten, het aantal overtredingen of het aantal uitgeschreven bekeuringen, zodat je aan de hand van die cijfers gerichte acties kunt opzetten. Een actief hondenbeleid dus. We vinden dat zowel de hondenbezitters die hondenbelasting betalen als de niet-hondenbezitters daar eigenlijk wel recht op hebben. Dit was het. Wethouder Van der Ven Dank u wel, voorzitter. De heer Den Braanker begint met de punten meten, ervaringen en handhaven. De meetinstrumenten zijn gebaseerd op het beleid omslag van gedrag, zoals uw raad dat eerder heeft vastgesteld. Dat beleid is gericht op de weg van de geleidelijkheid, om te proberen met vriendelijkheid, acties en waarschuwingen zo op te treden dat mensen zich meer gaan gedragen. En dan ben je op een punt aangekomen, een jaar na de nulmeting, dat je in gevallen dat men niet wil luisteren, wilt overgaan tot bekeuren. Dan kom je via het punt van handhaving op het punt van capaciteit. En dat is een zaak waarbij ik de voorzitter moet aankijken, omdat ik niet volledig op de hoogte ben van al dan niet uitbreiding van het bestand van onze BOA. Daar draait het om: een persoon kan wel waarschuwingen uitdelen, maar één persoon iemand laten bekeuren is een hele andere zaak. Dat kun je eigenlijk niet in je eentje doen; dat moet op zijn minst door twee personen gedaan worden vanwege omstandigheden die bij het uitschrijven van zo’n bekeuring kunnen optreden. Meer evenwicht wenst u aan te brengen, meneer Den Braanker, tussen hondenbezitters en niethondenbezitters. We hebben geprobeerd met de enquête om daar een redelijk evenwicht in te vinden, maar ook wij zijn in deze materie lerend en uw adviezen zullen wij graag meenemen in de verdere monitoring. Uw raad spreekt immers uit dit te wensen, en wat de raad wenst, willen wij graag opvolgen. Het monitoren van het hondenbeleid zullen wij blijven doen, waarbij we de adviezen die u ons aanreikt zullen invoeren in het monitoringbeleid en in de enquêtes. Het extra geld voor BOA’s is een punt waarop we ons verder zouden moeten beraden. Regionaal meen ik dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van uitbreiding, maar misschien spreek ik nu voor mijn beurt, voorzitter. Wellicht kunt u daar straks iets over zeggen. De heer Van der Plas geeft aan dat er verbetering is, maar 80%
- 95 -
vindt dat er meer gehandhaafd moet worden; dit slaat een beetje terug op wat ik zonet zei. Je hebt maar één BOA en die opereert van 9 tot 5. Buiten die tijden speelt zich meer af. We zullen het hondenbeleid moeten blijven volgen en steeds acties moeten blijven opzetten om er aandacht voor te vragen. Op zaterdag 30 mei is er opnieuw een actie in het Dr. Willem Dreespark; daar hopen wij de aandacht van de pers op te vestigen, zodat krantlezend Sliedrecht opnieuw kan zien dat het hondenbeleid iets is waar continu aandacht aan besteed moet worden. Samengevat: wij volgen dus de weg van de geleidelijkheid, maar je komt op een moment aan dat dit zal moeten uitmonden in optreden tegen diegenen die niet met vriendelijkheid tot een andere denkwijze zijn te brengen. Mogelijk heeft de voorzitter nog iets over de BOA op te merken, maar wat mij betreft was dit de beantwoording in de eerste termijn. De voorzitter Met betrekking tot de BOA kan ik nog een tweetal zaken opmerken. Wij hebben nog geen gericht handhavingsbeleid. Daar waar gesproken wordt over gericht beleid, wordt getracht tot gerichte acties te komen tussen buurtagent/politie en BOA. Daarnaast is de samenwerking met BOA’s in Papendrecht in bespreking. Dat zou nog een eventuele uitbreiding in zich kunnen hebben, maar dat is dan tijdelijk. Die twee zaken zijn in bespreking, danwel in onderzoek en ik hoop dat daar na de vakantie duidelijkheid over komt. De heer Den Besten Voorzitter, meent de wethouder echt dat je om bekeuringen uit te delen eigenlijk met z’n tweeën moet zijn? Wij hebben er geen twee, dus dat betekent dat dit in ieder geval goed nieuws is voor alle hondenbezitters die willen dwarsliggen tot na de vakantie. Ik kan me dit niet echt voorstellen. Ook als in overleg met Papendrecht besloten wordt na de vakantie dat er een BOA bijkomt, betekent dat in de praktijk dat er toch maar één BOA is. Die twee moeten immers altijd samen zijn om te kunnen verbaliseren. Ik denk niet dat u dat kunt menen. De heer Den Braanker had het over de hondenbelasting en ik heb nog even opgezocht of er echt een link ligt tussen dit beleid en de hondenbelasting. Er staat in de nota: “het afgelopen jaar is het beleid van de hondenbelasting ongewijzigd en het gemeentebestuur zal moeten aangeven of wijziging van het huidige beleid gewenst is.” Ik wil daar over opmerken, en dat is van belang voor de begroting van volgend jaar, dat er wat het CDA betreft geen relatie ligt tussen het hondenbeleid en de hondenbelasting. Hondenbelasting wordt door ons beschouwd als een algemene belasting, als een van de onderdelen om geld te innen binnen deze gemeente. De voorzitter Ik constateer dat er eigenlijk alleen nog maar een opmerking is over BOA’s; verder neem ik de opmerkingen in het kader van de financiën ter kennisgeving aan als uw standpunt. U vraagt om een antwoord met betrekking tot de BOA’s. Het is ook volgens de BOA’s wenselijk om met twee personen te patrouilleren, te surveilleren en te komen tot het uitschrijven van boetes vanwege de houding van het publiek. In het verleden hebben wij een BOA gehad die na enige tijd als het ware gevlucht is; dan weet u precies waarover ik het heb. Die was tot voor kort nog steeds in gemeentedienst. Bij zijn afscheid hebben wij in belangrijke mate vanuit die middelen een nieuwe BOA aan kunnen stellen. Nogmaals, de wenselijkheid om met twee personen op pad te gaan is er. Dat geldt overigens niet alleen voor de honden, maar ook voor de parkeerboetes et cetera. Vandaar dat ik zei dat ik binnen de huidige situatie meer gefocust ben op gerichte handhavingsituaties, wat dus niet wil zeggen dat er niets hoeft te gebeuren. Maar tot dit moment is gekozen voor het waarschuwende beleid. Vanavond heeft u aangedrongen op meer boetebeleid; handhavingbeleid met het in de portemonnee treffen van. Mevrouw Verschoor zei heel nadrukkelijk: de speeltijd is over. We zullen dus in praktische zin kijken of er oplossingen kunnen zijn met betrekking tot samenwerking met Papendrecht, danwel met de buurtagent. De heer Den Braanker Een BOA met een hond is ook nog een oplossing. De heer Buchner Voorzitter, ik heb nog een vraag. U heeft het over mogelijke uitbreiding in de toekomst, maar is die dan ook op de juiste tijd beschikbaar? Als het alleen maar van 8 tot 5 is, dan
- 96 -
schieten we er nog niet zo veel mee op. Met name in de vroege ochtenduren en de late avonduren zijn hondenbezitters op pad. De voorzitter Dit vraagt dus ook nog om andere overwegingen; vandaar dat ik het had over gerichte acties. Dat is wat makkelijker te organiseren dan iedere dag een BOA de straat op te sturen op een tijdstip dat de eerste hondenbezitters hun hond gaan uitlaten. Ik stel voor dat u toch nog even geduld heeft met betrekking tot de BOA en de uitbreiding daarvan, en dat we in de tussentijd zullen kijken naar andere mogelijkheden om tot invulling van het door u gewenste handhavingbeleid te komen. Mag ik concluderen dat u wel allemaal akkoord kunt gaan met dit agendapunt? Aldus besloten, met de daarbij gemaakte kanttekeningen.
11. CONTAINERTRANSFERIUM ALBLASSERDAM De voorzitter Aan de orde is agendapunt 11. De heer Den Besten. De heer Den Besten Voorzitter, ik kan er kort over zijn. We hebben er uitvoerig over gesproken tijdens de vorige vergadering. Met name nummer 2, dat er een onderzoek komt naar meer doorstroming op de rijksweg A15, is te zwak. Dus ik stel gewoon voor dat de terminal er niet eerder komt dan nadat Rijkswaterstaat akkoord is gegaan met het feit dat die rijksweg verbreed wordt. Ik kan het niet anders concluderen. Daarnaast staat bij punt 1 van het voorgestelde besluit onder andere de voorwaarde dat er overeenstemming is tussen partijen over de financiering van de onrendabele top. Ik meen te weten dat dat twee weken geleden nog niet het geval was, volgens informatie van de wethouder van Alblasserdam. Weet u of die overeenstemming er inmiddels wel is? De heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Dit punt stond niet geagendeerd voor de Drechtraad van 17 juni, maar dat wordt aangepast, heb ik begrepen. Het stond daar geagendeerd als een ingekomen stuk. We zijn er op gefocust dat we als Sliedrecht een gezamenlijk standpunt innemen, alleen zie ik onder 2 dat het wel een verzoek blijft, want er kunnen nog dingen wijzigen tussen nu en 17 juni. Ik heb maar één vraag aan het college. In de stukken van de Drechtraad zit het hele verhaal van de gemeente Papendrecht, die zich in allerlei moties zorgen maakt over zichzelf en over zijn buurtgemeente, Sliedrecht dus, met name over de afwikkeling van het verkeer en de onderzoeken die daarnaar gedaan zijn. Mijn vraag is of daar voortgang mee geboekt is en of de denkbare sluiproute meegenomen is; dat mensen niet bij Papendrecht de A15 op gaan, maar via de Ketelweg over onze nieuwe ovonde richting de A15 gaan. Verder kunnen wij ons vinden in de woorden van de heer Den Besten, dat het verhaal van de A15 er heel mager in staat en dat je straks veel containers gaat vervoeren van en naar Nieuwland, ook over Sliedrechts grondgebied. Dan staat de boel gewoon vast en dat moet je niet willen, denk ik. Maar misschien dat er vanuit het college nog zaken vanuit onze regiogemeenten bekend zijn die onze visie daarop doen wijzigen. De heer Van der Plas Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons wel vinden in het raadsvoorstel. Ik weet niet in hoeverre het realistisch is om de wensen ten aanzien van de A15 te koppelen aan het eerste deel van het raadsvoorstel, maar als daar enigszins de mogelijkheid toe is, dan zouden wij die zeker niet onbenut willen laten. Wij zullen in ieder geval onze fractievoorzitter op pad sturen met de opdracht deze standpunten van ganser harte uit te dragen, vooral ten aanzien van de A15. We roepen de andere fracties op om hetzelfde te doen. De heer Pauw Voorzitter, mag ik even een vraag stellen aan de heer Van der Plas? Ik zit de motie van zijn collega uit Papendrecht te lezen en dat heeft logischerwijs te maken met henzelf, maar ook met ons. De koppeling van de A15 vindt u een rare koppeling en niet wenselijk? De heer Van der Plas Ik dacht dat ik in mijn formulering had gezegd dat ik niet helemaal kan beoordelen in hoeverre het realistisch is om het een aan het ander te koppelen.
- 97 -
De heer Pauw Dat is juist het probleem dat in Papendrecht speelt en dat ook wij hebben: we weten het dus niet. We gaan daar dus zonder dat te onderzoeken op 17 juni een antwoord op geven en dat is eigenlijk heel raar; je zult eerst moeten onderzoeken, en dat kan volgens mij heel makkelijk met modellen op de computer, wat er gaat gebeuren als je 200.000 containers op dat gebied loslaat. Dan zul je tot een conclusie komen die de heer Den Besten al aangeeft, dat je eerst de A15 plus alle toevoerwegen moet aanpassen voordat je überhaupt die containerterminal gaat openen. De heer Van der Klis Voorzitter, dank u wel. Onze fractie kan instemmen met het voorgestelde besluit. Wij zien met name belang in het tweede punt: het aandringen bij de belanghebbenden op verbetering van de doorstroming. Wij denken dat je dit niet als harde eis moet stellen, maar wij zien het wel voor ons om dit als Sliedrecht gezamenlijk in de Drechtraad te brengen en om dus met één mond namens Sliedrecht te spreken. Ik ben benieuwd hoe de andere fracties daar over denken. De heer Buchner Voorzitter, dank u wel. In dat opzicht kunnen wij ons aansluiten bij de PvdA. Wij zullen tegen onze fractievoorzitter, en vicevoorzitter van de Drechtraad, zeggen dat nummer 2 hard gemaakt moet worden in de Drechtraad. Wethouder Lavooi Wat betreft de taakverdeling rondom dit voorstel hebben wij bij de opiniërende vergadering al getwijfeld, maar we hebben een collegiaal bestuur. Dit is toch primair een Ruimtelijke Ordening aangelegenheid; vandaar dat ik het woord mag voeren namens het college. Op het moment dat we dit voorstel kregen hebben we ons als college afgevraagd wat er nu eigenlijk aan ons gevraagd wordt, mede ten behoeve van de Drechtraadbespreking. Het lijkt primair een aangelegenheid voor Alblasserdam, maar dat is niet het geval. We hebben toen de insteek gekozen: wat kunnen we als gemeente Sliedrecht nog extra aandragen bovenop datgene wat andere partijen al hebben gedaan? En toen kwamen we met name op punt 2 van het voorstel terecht: proberen te bewerkstelligen dat er meer aandacht komt voor de doorstroming op de A15 en alles wat daarmee te maken heeft, want dat beperkt zich zoals bekend niet tot de A15. Wij dachten er goed aan te doen die Sliedrechtse nuance aan het voorstel te geven; dat heeft u ook aangetroffen. Verder kunnen wij niet gaan, dachten wij. Meneer Den Besten zegt vanavond feitelijk dat voorstel nummer 2 eigenlijk te zwak is en stelt voor om een formulering te kiezen met “niet eerder dan nadat” enzovoorts. Mijn concrete vraag hierbij is of u dat in de vorm van een voorstel giet. Wat is de status van uw voorstel van vanavond? De heer Den Besten De ervaring heeft geleerd dat het moeilijk is om een eensluidend standpunt in deze raad eensluidend in de Drechtsteden te vertolken. Mijn status is dat ik mijn eigen fractie, het CDA, zal proberen te overtuigen om in de Drechtraad een standpunt in te nemen… De heer Van Meeuwen (interruptie) Randvoorwaarde voor zo’n actie is dat u er dan zelf ook bent; dat hebben wij de afgelopen twee jaar nog niet meegemaakt. De heer Den Besten Inderdaad. Mocht dat zo zijn, je weet nooit of een mens gehinderd wordt om daar aanwezig te zijn, dan zal ik achter de schermen proberen de fractie zover te krijgen. Mevrouw Visser Voorzitter, dit schertsen is natuurlijk wel even leuk, maar het is natuurlijk wel zo dat meneer Den Besten zegt te zullen proberen om zijn regiofractie zover te krijgen. Volgens mij werd er hier vanavond naar iets anders gestreefd. De heer Den Besten Sluit u aan, zou ik zeggen. Als u uitspreekt dat u kunt instemmen met de voorwaarden die ik zojuist genoemd heb, komt er een prachtig verhaal in de Drechtraad. De heer Buchner Meneer Den Besten, waarom zet u het nou gewoon niet op papier en doet u een amendement aan dit voorstel? Dat had u toch kunnen doen? U heeft 14 dagen de tijd gehad om dit voorstel goed door te nemen. Nu komt u met dit voorstel en dat zouden wij op uw mooie blauwe ogen moeten aannemen. Nou, dus niet.
- 98 -
De heer Den Besten Ik begrijp dat jullie zitten te popelen om dit te onderschrijven. Dan verzoek ik de griffier…. De voorzitter Op zich denk ik dat het verzoek van meneer Buchner heel normaal is; als u een amendement wilt indienen, moet u dat keurig netjes voorbereiden. Zo zijn we dat gewend en dan weet je ook waar je het met elkaar over had en hebt. Ik heb het vermoeden dat er niet zoveel draagvlak is om zover te gaan in de raad, gezien de opmerkingen die door de diverse fracties zijn gemaakt. We kunnen ook zeggen dat we u de moeite willen besparen. De heer Van Meeuwen Afgezien van de ogen van de heer Den Besten, daar ga ik maar niet op af, maar er wordt hier geopperd dat we hier als Sliedrechtse raad een standpunt innemen over het verzoek om de A15 te verbreden of wat dan ook. Ik zou het ene willen doen en het andere niet nalaten, want die regiofracties zijn dan minstens zo belangrijk. Je treedt dan niet alleen als aparte plaats op; die andere plaatsen hebben er net zo goed belang bij. Als de regionale samenwerking echt betekenis zou hebben, en daar gaan we dan altijd maar van uit, dan zouden we naar hogere overheden toe ook meer kans maken als je het op die manier aanpakt. De heer Van Gameren Linksom of rechtsom, is deze raad nou voor het voorstel om gezamenlijk op te trekken, ja of nee? Anders wordt het een rommeltje. De heer Pauw Het antwoord daarop is nee. De heer Van Meeuwen Van wie heeft u gehoord van niet? De heer Den Braanker De fractie van de heer Den Besten is de uitzondering vanavond. De overige fracties spreken redelijk met één mond. De heer Van Gameren Stel dat de motie van de heer Den Besten om de zaak aan te scherpen het niet haalt, dan is de vraag aan hem of hij dan meegaat met de minder vergaande formulering zoals die nu in het raadsvoorstel staat. De heer Van Meeuwen Vast wel. De heer Van Gameren Dan kunnen we daar mondeling even over stemmen. Wethouder Lavooi Misschien in de tweede termijn, voorzitter. Ik had maar een eenvoudige vraag, eerlijk gezegd. De heer Pauw Ik ben even de draad kwijt. De ene kant zegt: we willen iets met die A15 doen, maar dat mag voor of na de vestiging van die containerterminal en de andere kant zegt: wat er ook gebeurt, eerst die A15 verbreden, aan- en afvoerwegen goed regelen, en dan pas een terminal. De heer Buchner Meneer Pauw, u weet net zo goed als ik hoe langzaam molens draaien. Het ene moment zijn we bezig daar een containerhaven neer te zetten en het andere moment zijn we bezig om de A15 te verbreden. Dat zijn twee zaken die langs elkaar heen lopen. Het zou gezamenlijk moeten, maar dat komt praktisch nooit voor; dat weet u ook. Je moet het een doen en het andere niet laten. De heer Den Besten Meneer Buchner, daar hebben we het de vorige keer over gehad en daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. U heeft begrip voor de langzame molens die Rijkswaterstaat kennelijk draait, maar ik wens daar geen genoegen mee te nemen. Als het aan de rijksoverheid ligt, in dit geval samen met de gemeente Rotterdam en de haven van Rotterdam, moet die terminal er in feite vandaag nog liggen en wij worden opgescheept met de gevolgen daarvan. Dan zeg ik: dan wordt het dus hoog tijd dat Drechtsteden een vuist maakt en zegt: oké, u wilt de terminal, wij willen in ieder geval de
- 99 -
gevolgen daarvan wegsaneren en dat betekent dat de rijksweg aangepast moet worden, en u zorgt er maar voor dat beide zaken tot stand komen, het een vóór het ander. De heer Buchner Dan kom ik er nogmaals mee: Waarom heeft u dan geen amendement ingediend? De heer Den Besten Ik wil hem met alle plezier maken, maar gaat u hem dan ook steunen? Want dat merk ik gewoon niet! Ik heb geen zin om een amendement te maken terwijl iedereen vindt dat de inhoud ervan net een stap te ver is. De heer Büchner Dat is flauw, meneer Den Besten. De heer Van Gameren Het enige waarin ik geïnteresseerd ben, is of deze raad tot een unaniem standpunt kan komen. En als dat unanieme standpunt kan zijn van: we moeten een motie indienen in de Drechtraad die het Drechtstedenbestuur verplicht om eerst de A15 aan te pakken en dan pas in te stemmen met de containertransferium; en de minder vergaande motie staat hier in het raadsvoorstel, dus dan zouden we twee moties in kunnen dienen. Nogmaals, ik pleit toch wel voor unanimiteit in deze raad. De heer Van Meeuwen Ik snap niet wat er vanavond nou precies aan de hand is. We zitten hier nu ad hoc dingen te roepen. Er had een amendement kunnen liggen; zo werkt het toch wel in de politiek, meneer Den Besten. Als het u echt ernst is, komt u met een amendement, dan kunnen we erover stemmen en kijken of er misschien nog iets aan veranderd moet worden. Zo werkt het toch in de politiek? Denkt u nou heus, meneer Van Gameren, dat… De heer Van Gameren Het is geen voorstel van mij. Het gaat mij erom hoe ik deze raad unaniem achter een bepaald voorstel krijg. De heer Van Meeuwen Ja, maar dat doen we toch niet door hier allerlei dingen te roepen? Dan moet je toch iets voor je hebben? De heer Den Braanker Je stemt hier over het voorstel. Als daar over gestemd wordt, heb je helder wie voor en wie tegen is. Dat is volgens mij de hoogst haalbare unanimiteit die je kunt bereiken. De heer van Gameren Dan moeten we daarover stemmen. De heer Den Braanker Precies. De heer Pauw Ik had nog een vraag gesteld in het kader van onze buurgemeente. De Drechtraadstukken zat al het hele verhaal dat besproken gaat worden, en zoals het nu hier staat is Papendrecht mordicus tegen. Volgens mij heb je dan al een probleem op het gebied van Ruimtelijke Ordening en wegen en dat soort zaken. Maar dat was op 30 maart 2009; is het college het misschien bekend dat hier dingen in gewijzigd zijn en dat Papendrecht inmiddels voor is? Wethouder Lavooi Dan neem ik tegelijkertijd een vraag van de heer Den Besten mee: is er al overeenstemming? Dat is ons niet bekend. Wel is bekend dat er aanstaande donderdag een vergadering is van het Drechtstedenbestuur waarin die vraag uiteraard gesteld kan worden. Aansluitend op hetgeen de heer Pauw vraagt, denk ik dat het ook verstandig is om aanstaande donderdag te vragen wat het standpunt van Papendrecht op dit moment is en wat daar de consequenties van zijn. Als het gaat om het standpunt namens Sliedrecht, want daarover wordt u nu een uitspraak gevraagd, dan ligt er een voorstel van het college. Dit voorstel is meer dan het oorspronkelijke voorstel om in ieder geval druk op partijen uit te oefenen om binnen afzienbare termijn te komen tot gerichte maatregelen die de verkeersdoorstroming op de A15 kunnen verbeteren. Naar het idee van het college is die druk in deze fase wel het maximaal haalbare, omdat je jezelf ook zou kunnen overschreeuwen. Maar wellicht is dat
- 100 -
een aspect wat u in de tweede termijn mee kunt nemen. Als college denken we dat dit het wel zo’n beetje is. Nogmaals, dat komt feitelijk al bovenop datgene wat het Drechtstedenbestuur aan ons heeft voorgelegd. De heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Dan is de conclusie voor PRO Sliedrecht eigenlijk heel simpel: we kunnen instemmen met 1, maar niet met 2. Dat heeft ermee te maken dat in de motivatie van Papendrecht al is aangegeven dat er op geen enkele wijze is gekeken naar de verkeersafwikkeling. Wij zijn het eens met de heer Den Besten dat je eerst die dingen moet regelen en dan pas een terminal moet aanleggen; zijn motivatie was heel goed. De voorzitter U realiseert zich toch wel dat punt 2 ons eigen punt is en dat dit niet door Drechtsteden wordt gevraagd? Punt 2 is geen regionaal voorstel. De heer Pauw Er komt een regionaal voorstel in de Drechtraad. Er zijn nu zaken in deze raad besproken en er komt nog een regio-overleg waarvan er volgens mij al een aantal getekende moties liggen van andere gemeenten, waar de fracties helemaal tegen zijn en de heer Den Besten volgen. Maar goed, dat moeten de regiofracties maar zelf regelen. Wij willen gewoon dat de zaak eerst geregeld wordt voordat die terminal aangelegd wordt, c.q. open gaat; dat is gewoon een eis. En dat staat niet bij 2, dus dan kan ik niet instemmen met 2. De heer Van Meeuwen En dat vindt u ook wel een redelijke eis? De heer Pauw Dat vind ik een zeer redelijke eis, gezien het feit dat er geroepen wordt dat er binnen zoveel jaar een terminal gerealiseerd moet worden. Moet u nagaan, meneer Van Meeuwen: als je dat tien jaar geleden had bedacht, had je nog hele mooie dingen kunnen doen met de Betuwelijn. De heer Van Meeuwen Laat ik de vraag dan anders stellen. Het is een redelijke eis, zeker van ons uit gezien, maar is het ook een realistische eis om het zo scherp te stellen, denkt u? De heer Pauw Ik denk het wel. De voorzitter Volgens mij hebben we de tweede ronde gehad. Ik denk dat u gezamenlijk tot een conclusie moet komen. Als ik uw opvattingen proef, dan zijn de fracties van PvdA, VVD en SGP/ChristenUnie voor het eerste en tweede voorgestelde besluit. De heer Visser Het CDA zou ook meegaan, uiteindelijk, als de eerste keus niet realiseerbaar was. De heer Den Besten Maar dan is eis nummer 1 dus al afgewezen. Dit is natuurlijk uiteindelijk daarna weer de mogelijkheid om op langere termijn dan wellicht te komen tot. Alleen, het heeft het niet mijn voorkeur. De heer Visser Dat heb ik zo begrepen. En de eerste eis was afgewezen, dus dan blijft de tweede eis over en dan zou u ook meegaan. De heer Den Besten Ja, maar goed. Het krijgt een vervolg in de Drechtraad. De voorzitter Dan draai ik het om. Dan gaan we naar de meest verstrekkende opstelling en dat is het voorstel van de heer Den Besten. Het staat weliswaar niet op papier in de vorm van een amendement of een motie, maar de sfeer is: niet akkoord gaan voordat besloten is tot maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A15 tot de A27. Hier staat in feite dat het in bespreking zou kunnen worden genomen zonder dat daar die voorwaardelijkheid van u aan gekoppeld wordt. Ik heb me afgevraagd wie van u uw verstrekkende voorstel zou steunen; behalve PRO Sliedrecht heb ik dat niet vernomen. Het mondelinge amendement van de heer Den Besten wordt enkel door de heer Den
- 101 -
Besten, mevrouw Visser en de heer Pauw ondersteund. Is dat correct? Ik probeer de standpunten en zienswijzen samen te vatten om duidelijkheid te hebben op dit punt. Ik denk dat het meest verstrekkende dan wel het signaal wat beide fracties afgeven, het signaal is dat ik net verwoord heb. Dat is toch correct? Weliswaar is het geen amendement, maar wel een signaal dat u af wilt geven. Dan ga ik naar het tweede punt en dat is het voorstel van het college; dat is dan een minder verstrekkend voorstel. De heer Den Besten Achter punt 1 staan alleen het CDA en PRO Sliedrecht; dan krijgen we nu het minder vergaande voorstel. Dat kan ik steunen, maar wel onder het voorbehoud dat, mocht ik in staat zijn om mijn fractie binnen de regioraad zover te krijgen om het eerdere standpunt over te nemen, dat ik die vrijheid dan wel heb om dat te ondersteunen. De voorzitter Dat is dan indirect aan de orde. En dan begrijp ik dat u daarna dan wel het tweede voorstel steunt, al dan niet vanuit de regiofractie, om dat gezamenlijke geluid uit Sliedrecht te laten horen. Dat constateer ik ook bij de overige fracties, alleen is het standpunt van PRO Sliedrecht mij nog niet helder. De heer Pauw Het 0,12% stemrecht van de Drechtraad gaat gewoon vol voor eerst wegen aanleggen en dan pas de terminal; heeft gezien dat dit gesteund wordt door een aantal medefracties van diverse partijen in de regio, dus we gaan kijken welke kant het kwartje in dit democratische proces heen valt. De heer Visser Ik heb toch nog de vraag of u weet waar u nu mee bezig bent. U bent dus tegen voorstel 2, wat voor Sliedrecht eigenlijk redelijk positief is, en u bent voor punt 1. En punt 1 is in te stemmen met het voorstel om een containertransferium te laten komen. U stemt eigenlijk in zonder voorwaarden; u gaat veel verder dan wij. Dan moet u ook tegen 1 stemmen. De heer Pauw Nee. De voorwaarde, meneer Visser, is heel simpel: de wegen moeten eerst aangelegd worden. De heer Visser U stemt dus voor, als u voor 1 stemt, terwijl u tegen zou willen stemmen. Ik wil u alleen even helpen. De voorzitter Voordat de interruptie van de heer Visser kwam, was ik bezig te kijken waar u het mee eens zou zijn. Het eerste signaal, het meest verstrekkende is van de heer Den Besten en de heer Pauw om zeer nadrukkelijk voorwaarden te stellen voordat. De constatering is dat de meerderheid van de raad daar in ieder geval niet voor is. Dan gaan we naar het tweede, minder verstrekkende voorstel, maar wel met een duidelijk signaal vanuit Sliedrecht met betrekking tot gerichte maatregelen in het kader van de doorstroming. Als het eerste voorstel het niet gehaald heeft, afgevaardigden van PRO Sliedrecht, gaat u dan wel achter het tweede voorstel staan? Of hoeft dat voor u dan ook niet? De heer Pauw Allereerst wil ik de heer Visser bedanken voor zijn oplettendheid, want inderdaad, we hebben ons vergist in deze en we moeten tegen het hele voorstel stemmen. Het antwoord op uw vraag “als de meerderheid het niet haalt in de Drechtraad om de eis hard neer te leggen dat eerst de wegen er moeten komen en dan pas het transferium, gaat PRO Sliedrecht dan met de meerderheid mee of blijft PRO Sliedrecht staan?” is: dan blijven wij als PRO Sliedrecht gewoon staan en hebben we in de Drechtraad een minderheidsstandpunt. De voorzitter Wij vragen hier om uw standpunt met betrekking tot punt 2; we vragen u niet om een standpunt binnen de Drechtraad, maar wat is het signaal wat u hier omtrent punt 2 wilt afgeven? Want ik snap het nog steeds niet. U zit er met een paar mooie woorden omheen te praten, maar ik krijg nog steeds geen duidelijkheid.
- 102 -
De heer Pauw Het gaat gewoon niet ver genoeg, voorzitter. Als je het namelijk zo neerzet, ligt er straks, de rijksoverheid kennende, eerst die terminal en gaat daarna pas die snelweg aangepast worden. En dit zal niet alleen consequenties hebben voor de op- en afritten van Papendrecht, maar met de nieuwe ovonde ook voor Sliedrecht en daar moet je niet aan denken. De voorzitter Het zal wel aan mij liggen, maar het is nog steeds niet duidelijk. U bent voor een motie van voorwaardelijke aard. Stel, dat heeft u verloren. Dan is de tweede zaak aan de orde: het amendement danwel het voorstel wat hier voorligt. Gaat u dan gezamenlijk vanuit de raad met dit voorstel aan de slag, of doet u dat niet? De heer Pauw Er staat: instemmen met het voorstel van het Drechtstedenbestuur. Dat is het hele grote pakket dat ik binnen heb gekregen, waar al die voorstellen in staan. Kennelijk komen daar dus allemaal amendementen en moties op; die kent u al, maar ik nog niet. De voorzitter Nee, u zit hier met een eigen voorstel. De heer Den Braanker Misschien kunt u het oplossen met hoofdelijke stemming. De heer Pauw Nee, ik ben gewoon tegen het voorstel. Dat heb ik al drie keer gezegd. Ik was alleen voor 2, maar dankzij meneer Visser moet ik dus tegen het hele voorstel zijn. De voorzitter Mag ik dan hieruit concluderen dat u als raad, behoudens de heer Pauw en mevrouw Visser, tegen agendapunt 11 zijn met betrekking tot het voorgestelde besluit onder 1 en 2? Aldus besloten.
12. AANLEG ROTONDES BAANHOEK-WEST MET KEUZE VOORRANGSREGELING FIETSERS De voorzitter Aan de orde is agendapunt 12. De heer Den Besten Voorzitter, ook hier hebben we al uitvoerig de voors en tegens besproken. Het CDA kan instemmen met de vier punten uit het voorstel zoals dat er toen lag en zoals het er nu ligt. Mevrouw Galle Ook de PvdA stemt in met het voorstel zoals dat hier ligt. Mevrouw Visser Dank u wel, voorzitter. Wij hebben in de opiniërende raad een aantal verhelderingsvragen gesteld, maar hebben daar geen standpunt ingenomen. Inmiddels heeft PRO Sliedrecht haar ledenvergadering gehouden en deze gelegenheid aangegrepen om dit lokale punt te bespreken. De boodschap die wij als fractie richting vanavond meekregen was: eenheid met de omliggende gemeenten is belangrijk en er moet altijd een fysieke barrière blijven tussen het fietspad en de autobaan, hetzij in de vorm van een stoeprand, hetzij een grasperk. Dus niet zoals in Gorinchem, waar de fietsers en het overige verkeer op gelijk niveau zitten. Ik heb daar navraag naar gedaan en de toezegging gekregen dat dit zo zal gaan gebeuren. Het enige waar onze fractie nog steeds moeite mee heeft, is dat wij onder druk van een buurgemeente die 250.000 euro subsidie binnenhaalt en dat moet doorsluizen, ineens overstag gaan en in Sliedrecht ook maar de fietsers in de voorrang doen. Ik vind het jammer dat we niet de rug recht gehouden hebben en de discussie bij het Verkeersbeleidsplan hebben afgewacht. De PvdA en het CDA stemmen nu in met alle vier de punten, maar als de Verkeersbeleidsnota wordt besproken en uit het onderzoek blijkt dat fietsers buiten de voorrang veiliger zijn, hoe gaan we er dan mee om? Dat is een vraag die ik aan de PvdA en het CDA wil stellen. Dit is eigenlijk een ad hoc besluit wat wij onder druk van een buurgemeente hebben genomen; we zijn als het ware voor die 250.000 euro gechanteerd.
- 103 -
Mevrouw Galle Ik heb in januari, toen nog niet bekend was dat die nieuwe rotondes er zouden komen, al een keer aan wethouder Van de Ven gevraagd om dit onderwerp een keer op de agenda te zetten omdat het inderdaad een groot probleem is. Dat fietsers uit de voorrang veiliger is, is al in onderzoeken aangetoond. Maar er is ook aangetoond dat het verschil in regels nog veel gevaarlijker is. Zwijndrecht heeft net vastgesteld dat zij alle rotondes om gaan bouwen naar fietsers in de voorrang; dat betekent dat bijna alle Drechtsteden hun fietsers in de voorrang hebben. Dan kan zo’n rapport wat dan misschien over een half jaar of een jaar uitkomt, honderd keer zeggen dat fietsers uit de voorrang veiliger zijn, maar dat weten we al. Toch gaat iedereen voor de voorrang. Dan maar eenheid; dat is veel belangrijker. De heer Den Besten Voorzitter, mag ik ook nog een antwoord aan mevrouw Visser geven? Ik heb toevallig vandaag de notulen gekregen van de vorige opiniërende vergadering. Er is toen duidelijk aan wethouder Van der Ven gevraagd of er gewacht kon worden met het besluit totdat het rapport, wat halverwege het jaar uitkomt, beschikbaar is. Het antwoord van de wethouder was dat dit vanwege de omstandigheden niet kan. Dan moet je dus kiezen op basis van de huidige gegevens. Mevrouw Dekker kiest uitdrukkelijk voor fietsers uit de voorrang. Maar we hebben het daar de vorige keer ook over gehad, dat ook zelfs wanneer dat zo is, er toch fietsers oversteken en dat maakt het dan diffuus. Wij kiezen dan gewoon voor de eenheid binnen de Drechtsteden. Met name Hardinxveld-Giessendam heeft ook deze regel en dan denken wij dat daarmee de veiligheid eerder en beter geholpen is dan welk rapport straks ook zal aantonen, dat het uiteindelijk in theorie andersom had moeten zijn. Mevrouw Visser Ik ben blij dat ik van u beiden de toezegging heb dat u niet over een half jaar, als dat rapport er ligt, weer wilt veranderen. Als we ergens voor kiezen, dan moeten we ook voor de lange termijn kiezen. Dank u wel. De heer Van der Klis Voorzitter, dank u wel. Onder punt 1 van het besluit wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwikkelingen in Baanhoek West en de versnelde aanleg van de ouverture. Wij zien duidelijk in dat deze aanleg van groot belang is voor zowel onze eigen gemeente, de nieuwe wijk die er komt, als ook voor Papendrecht die voor het industrieterrein Oosteind toch voor een groot deel afhankelijk zal zijn van deze aanleg. Wij gaan er dan ook eigenlijk van uit dat, welke keus deze gemeente ook zal maken, Papendrecht toch dat belang van die ontsluiting zal inzien en de subsidie niet afhankelijk stelt van de keuze om al dan niet de fietsers voorrang te geven. Mevrouw Visser (interruptie) Ik heb dat nagevraagd en die 250.000 euro is daarvan afhankelijk. De heer Van der Klis Daarom zeg ik dat dit eigenlijk niet zo zou moeten zijn. Als je kijkt naar de motivatie in het raadsstuk, daar staat dat het geld beschikbaar wordt gesteld om de aansluiting van het industrieterrein… Mevrouw Visser Het is puur de aansluiting die ze betalen, ze betalen niet eens mee aan die rotonde. De heer Van der Klis Goed. Dat wilde ik vooraf even gezegd hebben. Ons standpunt over de voorrangsregels en rotondes zal inmiddels bekend zijn. Meerdere instanties zoals het CROW en ook de ANWB geven aan dat fietsers uit de voorrang op rotondes veiliger is. Dat wordt ook in het raadsstuk erkend. Toch wordt in het raadsbesluit voorgesteld om te kiezen voor het regime waarbij fietsers in de voorrang worden opgenomen. Wij vinden dat veiligheid in dit geval voor eenheid gaat; misschien moeten we als Sliedrecht dan toch maar een afwijkend standpunt innemen. Ik denk ook dat het niet aan de burgers is uit te leggen dat we voor de eenheid gaan en dat we op de koop toe nemen dat het minder veilig is voor de fietsers. De voorzitter U weet dat dit dan ook betekent dat we geen 250.000 euro bijdrage krijgen? Dit is voorwaardelijk vanuit Papendrecht gesteld.
- 104 -
De heer Van der Klis Ik zou dat heel erg jammer vinden, maar als dat zo is, nemen wij dat op de koop toe. De heer Den Besten Meneer Van der Klis, het is wel aardig dat u zegt dat het niet aan de burger is uit te leggen. Wij hebben een week geleden met een kraam in de Kerkbuurt gestaan en daar was dit een van de punten waar honderden, zo niet duizenden bezoekers naar gevraagd hebben. Er heeft een verslag van in de krant gestaan. Veruit een meerderheid begreep dat het in overleg met de regio veiliger zou zijn, ondanks alle rapporten en theorieën. De heer Van der Klis Ik heb de vorige keer ook al gezegd dat wij er niet in geloven dat uniformiteit in het verkeer per definitie bijdraagt aan veiligheid. Op sommige plaatsen moet je rechts voorrang geven en op andere plaatsen is dat niet zo. Je komt overal in het verkeer situaties tegen die op een andere plaats hetzelfde lijken, maar toch anders zijn. De heer Buchner Dank u wel, voorzitter. Het valt me op dat de partijen die tot nu toe gesproken hebben, gezegd hebben dat fietsers uit de voorrang veiliger zijn; daar laten zij het eigenlijk bij en dat vind ik jammer. Mevrouw Visser Wat had u dan van hen willen horen? Een motivatie? Op het moment dat alle rapporten er liggen die aangeven dat fietsers buiten de voorrang veiliger zijn, dan kunnen ze dat toch niet bestrijden? De heer Büchner En dan toch de keus maken van fietsers in de voorrang? Dat vind ik dan een beetje dwaze vertoning, laat ik het dan zo voorzichtig stellen. Voorzitter, onze fractie heeft bij de opiniërende raad een voorbehoud gemaakt, omdat wij nog geen goede mening hadden gevormd over het voorstel. Het voorstel bestaat naar onze mening uit twee verschillende zaken, hoewel ze grote raakvlakken hebben. Daarnaast zit er ook een tijdsdruk op vanwege de komende afsluiting van de Parallelweg. Bovendien speelt mee dat de gemeente Papendrecht een toezegging heeft gedaan van 250.000 euro vanwege de verbeterde aansluiting van de Ketelweg. De kans dat Sliedrecht deze bijdrage moet missen is aanwezig als we ons wegenstelsel in Baanhoek West anders uitvoeren dan onze buurgemeenten. Daar komt bij dat Baanhoek West en het oostelijk deel van Papendrecht één gebied zijn. Dit in tegenstelling tot het gebied dat zich bevindt aan de oostelijke zijde van de Merwede-Lingelijn. Daarom willen wij een amendement indienen, voorzitter, en hopen we dat de raad alsnog een ander besluit neemt. Ik wil het amendement graag voorlezen. AMENDEMENT De gemeenteraad van Sliedrecht, in vergadering bijeen op maandag 25 mei 2009; Overwegende dat: - er op de opiniërende bijeenkomst van 11 mei 2009 in de gemeenteraad van Sliedrecht geen principiële discussie over het wel of niet voorrang voor de fietsers op de rotonde heeft plaatsgevonden - er nu onder tijdsdruk aan de raad gevraagd wordt in te stemmen met een wijziging van het tot nu toe gevoerde beleid.
- 105 -
Besluit: - de besluitpunten 2, 3 en 4 te vervangen door: “Voor deze twee rotondes te kiezen voor het regime waarbij de fietsers in de voorrang worden opgenomen en de keuze voor een voorrangsregime bij de andere rotondes te betrekken bij de behandeling van het verkeersbeleidsplan.” En gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter Ik denk dat het goed is dat u de heer Buchner bevraagt en toelichting vraagt op, en dan veronderstel ik dat u zich daarna als fracties wilt gaan beraden. De heer Pauw Ik heb eigenlijk dezelfde vraag die net gesteld is aan het CDA en de PvdA. Stel dat straks uit de onderzoeken die er aan gaan komen, ik heb het vanmiddag al gekregen en ik neem aan dat dit hetzelfde is, dat we dan voor die andere rotondes een andere keus zouden maken? Dat betekent dat als je fietst bij Praxis je uit de voorrang bent, en als je dan doorrijdt naar Papendrecht, dan ben je in de voorrang. De heer Buchner Op diverse plaatsen in Nederland moet je echt goed opletten of je in een gemeente bent waar fietsers in de voorrang zijn of niet. Dat vraagt oplettendheid van de automobilist en dat is geen enkel bezwaar. De heer Pauw Zoals ik zeg, ik heb het vanmiddag al gekregen en even Gegoogled om te bekijken waar dit nog meer gebeurt. Met name het argument “eigenlijk is het Papendrecht, want het ligt achter die spoordijk”. Ik kwam uit bij de gemeente Leerdam; dat bestaat uit negen kernen en daar hebben ze er wel voor gekozen om in het hele gebied, ondanks dat dit negen verschillende dorpen zijn, dezelfde regels te hanteren. Dat vond ik eigenlijk wel een goed argument. De heer Buchner Maar wij hebben als argument gebruikt dat het een afgesloten gebied is, weliswaar doorsneden door de spoorlijn, maar visueel gezien één gebied. Als je het daar uit de voorrang zou houden, denken wij dat je een verkeerde beslissing zou nemen. De heer Pauw Nog een vraag, voorzitter. Je krijgt natuurlijk straks die dwarsdoorsnede, die doorsteek, maar dan is er ook iets gepland met rotondes aan de andere kant van de Craijensteynweg en de parallelweg Oost en in het gebied daar, ook met een rotonde. Dat gaan we dan later pas bepalen? Je zit dan heel dicht op het gebied, want dan komt er een doorsteek en dan ga je er al doorheen rijden. Gebiedstechnisch gezien zijn die gebieden dan al bijna samen. De heer Buchner Volgens mij, voorzitter, wordt daar goed gekeken naar het scheiden van de fietser en de automobilist en dan zal opnieuw een afweging gemaakt moeten worden. Dat doen we dan als we kennis hebben genomen van dat rapport. Je moet daar goed naar kijken. Het kan best zijn dat je dat helemaal apart moet beoordelen. De voorzitter Nog meer opmerkingen of signalen uwerzijds? Mevrouw Galle Meneer Buchner, u vroeg om een motivatie waarom wij toch kiezen voor fietsers in de voorrang, ondanks dat dat iets gevaarlijker is. Dat is omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat als er geen uniformiteit is, de kans op ongelukken groter is. Bovendien heeft het CROW ook als advies gegeven om fietsers in de voorrang te doen binnen de bebouwde kom. We hebben het hier wel over schoolkinderen; u zegt dat het meer oplettendheid van de automobilist vergt, maar het vergt ook heel veel meer oplettendheid van de fietsers. Zeker in Hardinxveld, Papendrecht en Sliedrecht gaan nogal
- 106 -
wat kinderen over en weer van hun woonplaats naar een school in een ander dorp. We hebben het dus voornamelijk over kinderen die dan beter op moeten gaan letten, en dat is natuurlijk toch wat moeilijker, denk ik. De heer Buchner Wij moeten geen onderscheid gaan maken tussen kinderen op de fiets en andere fietsers; dat is verweven met elkaar. Als je ’s morgens om 8 uur op de weg zit, zie je schoolkinderen en andere mensen die gebruik maken van de fiets. Het is alleen tijdens de schooluren iets anders. Wij zeggen dat je eerst moet kijken of je uitkomt met die 500.000 euro, wij verwachten overigens van niet. Bovendien komt er straks een rapport uit en dan blijkt dat we het niet goed gedaan hebben. Wacht nou eerst even dat rapport af en dan kan er best uitkomen dat alles in de voorrang moet, maar die keuze maken we dan pas op dat moment. Waarom zetten we de rest van dat voorstel niet in de wachtkamer en wachten we op dat rapport? Dat is de beste keus die je kunt maken op dit moment. Mevrouw Galle Ik denk dat het een gevaarlijke oplossing is. Bovendien begrijp ik dat hele rapport eigenlijk niet zo goed, want we hebben een landelijk rapport. Daar is onderzoek naar gedaan en daar zijn uitkomsten van. Toch gaan alle dorpen de fietsers in de voorrang zetten. Dan begrijp ik eigenlijk niet zo goed wat voor invloed dat rapport nog zou kunnen hebben. De heer Visser Ik ben wel benieuwd naar het landelijke rapport waar u op doelt, want dat ken ik namelijk niet. Het is een aanbeveling van het CROW en die is niet gebaseerd op veiligheid, maar op doorstroming. Mevrouw Galle Er zit een onderzoek achter, meneer Visser. Het staat op Internet, daar kunt u het opzoeken. De heer Visser Daar ben ik dus heel benieuwd naar. Bij de officiële CROW-brochure waar het steeds over gaat, waaruit de aanbeveling ‘voorrang voor fietsers binnen de bebouwde kom’ uit is gekomen, is niet de veiligheid, maar de doorstroming het doorslaggevende argument geweest. Ik ben heel benieuwd naar het rapport waarin staat dat uniformiteit veiliger is. Maar dat kan ook na de vergadering. Mevrouw Galle Dit onderzoek kunt u op internet opzoeken. De heer Visser Ik hoor het graag een keer van u. Mevrouw Galle Ik geef u alvast de informatie mee. De voorzitter Heeft u behoefte aan schorsing? De heer Buchner Voorzitter, wij willen graag even schorsen. De heer Den Besten Ik neem aan dat het college ook schorst en straks een mening kan ventileren op dit punt. De voorzitter Er waren geen vragen aan het college. U was als raad met elkaar in discussie, omdat er niet echt een principiële discussie had plaatsgevonden zoals meneer Buchner al zei; althans er had geen afronding van de discussie plaatsgevonden in de oriënterende bijeenkomst. Het college beziet uw discussie. Het feit dat er een amendement is ingediend en het gegeven dat u over dit amendement met elkaar signalen heeft afgegeven, zou kunnen betekenen dat u behoefte heeft aan een schorsing. Van mevrouw Visser en de SGP begrijp ik dat een schorsing op prijs wordt gesteld. De heer Den Besten Ik wil daar even aan toevoegen dat ik het op prijs zou stellen als het college hier ook een mening over vormt.
- 107 -
De voorzitter Dat is altijd gebruikelijk. De heer Den Besten Oké, u bent tenslotte collegiaal, maar er is één wethouder die in mijn ogen onvoorstelbaar veel verstand heeft van verkeer. Dat heeft hij ook duidelijk gemaakt, de laatste jaren, dus ik hecht eraan dat hij daar een mening over mag ventileren. De voorzitter We zullen die zak veren meenemen naar de informatieruimte. De heer Den Braanker En willen de andere fracties misschien de kosten meenemen, want daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden als we instemmen met dit voorstel. Een echte dekking zie ik niet. De heer Den Besten Nee, die 70.000, want dat is het voorstel, daar beginnen we mee. En vervolgens komt de 500.000 euro terug bij de begroting of bij de Zomernota. (…) Nee, maar u kent uw college toch? U heeft daar groot vertrouwen in. De heer Buchner Nee. Voorzitter, als u instemt met 70.000 euro nu, dan gaan er tijdelijke veranderingen plaatsvinden. Dan stemt u automatisch in met die 500.000 euro. De voorzitter Nee, nee, hoho. Dan stemt u automatisch in met de 70.000 euro. De heer Buchner Nee, voorzitter, U kunt het niet maken om na 70.000 euro, waarbij u een tijdelijke voorziening aanbrengt, dit te laten zitten en dan de rest niet goed uit te voeren. De voorzitter Dan denk ik dat de wethouder die zoveel verstand heeft van deze zaken even een toelichting moet geven, want nu gaan we fout. Wethouder Van de Ven. Wethouder Van de Ven Op het moment dat je zo geprezen wordt, wordt het heel erg oppassen uitgeblazen, want dat gebeurt maar hoogst zelden. Waarschijnlijk hoor je het alleen maar bij je afscheid. 2014, precies, dat heeft u goed gelezen. Maar hier ligt een collegevoorstel wat aangeeft dat vanwege de actie van de Gasunie om de Parallelweg Benedenveer af te sluiten vanwege de gestuurde boring die onder de Beneden Merwede door gaat, en we niet te veel noord-zuidwegen af wensen te sluiten, de ouverture eerder wordt aangesloten op de Ketelweg. Daar zit een rotonde in aan de zuidzijde van die ouverture en Papendrecht heeft gesteld dat zij die 250.000 euro beschikbaar wil stellen indien de voorrangsregel op die rotonde aangepast wordt aan wat zij in Papendrecht hanteren. Het collegevoorstel is om het geheel dan in één keer aan te passen en dat dus op de minimale wijze te doen met een bedrag van 70.000 euro. U stemt dan niet automatisch in met die 500.000 euro. Stel dat de druk van de Gasunie er niet zou zijn, dan zouden wij in de tweede helft van dit jaar het verkeersbeleidsplan in Sliedrecht breed aan de orde hebben gesteld. In dat verkeersbeleidsplan zit een aantal punten uit het verkeerscirculatieplan 2005, wat inhoudt dat dan de voorrangsregel op de rotondes aan de orde zou komen. Dus onder normale omstandigheden zouden wij niet eerder een besluit hebben genomen om de voorrangsregel te wijzigen dan nadat de discussie hierover in brede zin zou zijn gevoerd. En dat is het feit. De heer Den Besten Dus u wijst het amendement van de heer Buchner af? Wethouder Van de Ven Kijk, het staat de raad vrij om een amendement danwel een motie in te dienen op een voorstel. Uw raad wenst, zo heb ik begrepen, een schorsing. Dat kan inhouden dat u daarna met een standpunt komt inzake dat amendement. Daarna zal het college zich beraden op het besluit dat dan in de raad ligt, of we dat zullen overnemen of niet. De heer Den Besten Ik heb alleen gevraagd of het college een zienswijze heeft op het amendement, zodat we als we straks als we gaan schorsen, die zienswijze tot de onze zouden kunnen maken; in ieder geval in de overwegingen betrekken.
- 108 -
Wethouder Van de Ven Dat kunnen wij nooit zeggen dan nadat de raad zich over het amendement gebogen heeft. Hier ligt een voorstel van het college. De heer Visser (mic staat uit) waar praten we dan over? Een half miljoen, dat kan toch niet over zomaar iets gaan. Het gaat over de echte veiligheid. Die 70.000 euro is een tijdelijke noodoplossing. Als je het vergelijkt met Zwijndrecht, daar was het 1.9 miljoen. De voorzitter Ik denk dat wethouder Van der Ven nog even op 70.000 euro en de 500.000 moet ingaan. De heer Visser Oké, maar ik wil hem wel even meegeven dat we wel over veiligheid moeten blijven praten, die je slechts bereikt als je die 500.000 euro uitgegeven hebt. Wethouder Van de Ven Het verschil tussen de oplossing van 70.000 euro of 500.000 euro is gelegen in een rapport wat het ingenieursbureau Drechtsteden voor ons heeft opgemaakt. Er is gekeken naar hoe je die rotondes optimaal kunt inrichten. Daar moet je zelfs nog grond voor aankopen; dat zit hier niet in. De vraag zal ook nog zijn of het wel kan. Maar de minimale oplossing, als je in één keer de fietsers in de voorrang wilt brengen om de eenheid te bewerkstelligen, dan kun je dat op de meest eenvoudige wijze doen door daar 70.000 euro aan te besteden. De heer Visser En in die 500.000 euro, daar zit de grondaankoop ook nog niet in, hebben wij inmiddels begrepen. Daar zit de vormgeving van het kruispunt in. Die 500.000 euro kan toch niet zomaar ergens voor zijn? Die is toch voor de veiligheid? We willen als raad toch geen halfwas oplossing voor 70.000 euro terwijl de veiligheid pas bij 500.000 euro bereikt is? Onze fractie in ieder geval niet. Zo hebben wij het raadsvoorstel geïnterpreteerd: dit is een tijdelijke oplossing om snel iets te doen. De voorzitter Nee. Zo staat het in ieder geval niet in het voorstel. Het is een minimum voorstel en een maximum voorstel. De heer Visser Die 500.000 euro, die moet ergens voor staan. De voorzitter Er is een minimum voorstel en een maximum voorstel, zoals de wethouder in zijn meest deskundige uitingen hier heeft gesteld. De heer Den Braanker Ik lees erin dat die 500.000 euro voorlopig even in de knip wordt gehouden totdat er gesproken wordt over het verkeersbeleidsplan. De heer Visser De wethouder heeft net gezegd dat die veiligheid pas bereikt wordt bij 500.000 euro, dat heeft hij net bevestigd. Wethouder Van de Ven Het staat gewoon in het voorstel. Mevrouw Bisschop Ik heb een vraag: spreken we bij die 70.000 euro over een veilige rotonde? Mevrouw Visser heeft gezegd dat uit onderzoek blijkt dat je niveauverschil moet hebben. Spreken we over veilige rotondes als we die 70.000 euro fourneren? De voorzitter Dat is de hamvraag. Ik stel voor dat we schorsen; dan kunt u intern fractieberaad hebben en zullen we ons ook als college beraden op uw vraagstellingen, dan wel uw opmerkingen. Ik schors de vergadering tot kwart over 9. SCHORSING
- 109 -
De voorzitter Ik heropen de vergadering. Het woord is zoals gebruikelijk aan degenen die om de schorsing hebben gevraagd. De heer Buchner heeft het woord. De heer Buchner We hebben er nog eens met elkaar over gesproken en we hoeven vanavond alleen maar over Baanhoek West te beslissen. Over andere rotondes kunnen we op een rustiger moment beslissen; dat is de intentie van onze fractie. Maar wij zijn ook van mening dat met de gevraagde 70.000 euro een onveilige situatie wordt gecreëerd; je krijgt hiermee niet de rotondes die je wilt hebben, laten we daar gewoon eerlijk in zijn. Dat was het, voorzitter. De voorzitter Er was nog een tweede die om schorsing vroeg. Het was er maar één? Volgens mij waren het er twee, maar goed. Het college heeft overleg gevoerd en heeft een aantal opvattingen te melden. Wethouder Van de Ven Voorzitter, de minimale oplossing is dus 70.000 euro. De oplossing van 500.000 euro is een oplossing waarbij je de richtlijnen van het CROW voor de inrichting van rotondes, zo goed en zo kwaad als het kan, oplost. Indien we kijken naar het amendement wat is ingediend, dan betekent dat dat de rotonde die is opgenomen in de ouverture richting de Ketelweg, uitgevoerd wordt zoals dat nu in Papendrecht het geval is, en dat we dan bij de behandeling van het Verkeersbeleidsplan in de tweede helft van dit jaar gaan bezien hoe de overige rotondes conform het amendement aangepakt zouden kunnen worden. Het college heeft dat in de schorsing besproken en is van mening dat het amendement een goede oplossing zou zijn. Mevrouw Galle Ik ben een beetje in verwarring. De zinnige vraag die mevrouw Bisschop voor de schorsing stelde is nog niet beantwoord, terwijl meneer Buchner het antwoord al wist. Ik vraag me dus af hoe dat is gegaan. De vraag was of je voor die 70.000 euro veilige rotondes kunt creëren. Wethouder Van de Ven Je kunt noch voor 70.000 euro, noch voor 500.000 euro garanderen dat iets 100% veilig is. Voor die 500.000 euro heb je een beter ingerichte rotonde volgens de normen van het CROW. Vermits je dat inricht volgens die normen, zou een fietspad ook op vijf meter afstand van die rotonde moeten liggen en dan zou je als automobilist meer zicht kunnen hebben op de naderende fietser. Maar veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Mevrouw Galle Toch staat er ook in dat rapport dat er weliswaar richtlijnen zijn gegeven voor de inrichting van rotondes, maar dat in een later onderzoek is gebleken dat dit waarschijnlijk niet zo heel veel invloed heeft. Wethouder Van de Ven Ik heb dan waarschijnlijk net als u gelezen wat de ANWB in januari van dit jaar in de Kampioen gepubliceerd heeft, waaruit blijkt dat het 70 incidenten op de rotonde zou schelen indien de fietser op de rotonde buiten de voorrang gehouden zou worden. Mevrouw Galle Maar wat kun je nou met die 70.000 euro? Wethouder Van de Ven Daarmee kunnen we verkeersborden plaatsen, haaientanden verleggen en we kunnen de oversteek van de fietser over de autorijweg in rood asfalt uitvoeren, dan wel rood verven, voor zover de mogelijkheden dat ons toelaten. Mevrouw Galle En onze kinderen vertellen dat ze te allen tijde voorrang hebben en onszelf erop instellen dat je altijd moet stoppen; dat lijkt me eigenlijk een veel belangrijker punt. Ik blijf erbij dat duidelijkheid en uniformiteit het belangrijkste zijn. Kinderen krijgen op school verkeersles en dan moet er verteld wordt dat je op rotondes nooit van tevoren weet of je wel of geen voorrang hebt en dus altijd goed moet opletten. Maar we hebben het ook wel over kinderen, en ik wil toch onderscheid maken tussen volwassenen en kinderen. Wij hebben het juist over drie dorpen waar kinderen alsmaar heen en weer fietsen.
- 110 -
De heer Den Braanker Ik vind dat we het nodeloos ingewikkeld maken. Mevrouw Galle Ik vind dat niet nodeloos: uniformiteit is volgens mij belangrijker dan… De heer Den Braanker We horen net dat er voor die 70.000 euro met een pot verf net wat gedaan kan worden, even gechargeerd. Mevrouw Galle We gaan dus nu allemaal dingen aannemen. De vraag van mevrouw Bisschop was helder denk ik, en ik heb er nog steeds geen duidelijk antwoord op gekregen. Wethouder Van de Ven Mevrouw Galle, u kunt van mij nooit verwachten dat ik zeg dat het helemaal veilig is indien we kiezen voor de oplossing van 70.000 euro. Mevrouw Galle Maar met 500.000 ook niet, dus waar praten we dan over? Wethouder Van de Ven Die 70.000 euro is gerelateerd aan het voorstel om de eenheid in één keer tot stand te brengen. Dan zou je met de minimale variant van 70.000 euro kunnen volstaan. Dan is er in de tussentijd een amendement; dat heeft het college bekeken. Dat amendement geeft aan dat je aan de kant van Papendrecht hun voorrangsbeleid overneemt, dat je de rest van de gemeente laat zoals het is en dat je dat meeneemt in de afwegingen die gemaakt gaan worden bij het verkeersbeleidsplan. De heer Van Gameren Het is wel heel kort door de bocht dat het college zo snel de motie gaat verdedigen en zo snel de handdoek in de ring gooit. De voorzitter Had u verwacht dat we nog een uur langer zouden vergaderen? De heer Van Gameren U had gewoon uw standpunt kunnen handhaven! Er is een zijde van de raad die het eerst nog even wil bekijken en dan pas een beslissing wil nemen en er is een ander deel van de raad die erg aan de uniformiteit binnen de gemeente hecht en daar veel veiligheid van verwacht. Dat zijn twee legale en alleszins te verdedigen standpunten. U had in eerste instantie voor de laatste gekozen; dan denk ik, college, handhaaf dat gewoon. De voorzitter Het college wordt geconfronteerd met een verzoek vanuit de raad om voorlopig even te volstaan met, en een discussie te hebben bij het Verkeersbeleidsplan, zoals het college het ook aan u had willen presenteren. Het college heeft het amendement van de SGP/ChristenUnie in die zin ook bezien: is het een probleem om de overige rotondes op een later moment van een andere voorrangsregeling te voorzien? Het college blijft tot nu toe van opvatting dat zij dit een verantwoorde oplossing vindt in het kader van de eenduidigheid, inclusief de 70.000 euro die we daarvoor beschikbaar menen te moeten stellen. Dat moeten we niet bagatelliseren, met te zeggen dat er een rode kwast overheen gaat. Nee, het college heeft hier eerder een discussie over gehad en gezegd: de huidige rotondes kun je op basis van de voorstellen die wij gekregen hebben, verantwoord ombouwen van de ene voorrangsregeling naar de andere. Hiermee heb ik het standpunt van het college verwoord en als er nog een collegelid is die dit niet beaamt, dan zie ik dat nu wel. Het college zal absoluut bij het verkeersbeleidsplan dit voorstel ook doen met betrekking tot de wijziging van de verkeersregeling als kostenpatroon, en zal op voorhand niet het voorstel doen om het maar uit te breiden naar 500.000 euro. Want als dat het geval is, zouden we u geen veilige en verantwoorde oplossing bieden. Natuurlijk valt er heel veel af te doen aan de ene regeling en de andere regeling, want dat is een keuze en die keuze die wordt ook gewaardeerd; enerzijds door eenduidigheid en anderzijds door het verschil van inzicht in den lande over de ene regeling ten opzichte van de andere regeling. Maar het voorstel dat het college doet is op zich verantwoord, inclusief een kostenpost van 70.000 euro. U zult dan ook geen ander voorstel van het college krijgen als we het hebben over een verantwoord voorstel. Als dat wel zo is, dan zijn wij niet waarachtig bezig.
- 111 -
Als u daarnaast zegt dat u daar graag op een verantwoorde wijze binnen het verkeersbeleidsplan over wilt discussiëren, dan hebben wij gezegd: waarom zouden wij de raad die ruimte niet geven? Wij waren ook van plan om dat te doen. Die maatregelen hebben wij ook niet van vandaag op morgen gerealiseerd, want daar zouden we ook het komende half jaar voor uitgetrokken hebben. Als we het komende half jaar uittrekken om met het verkeersveiligheidsplan te starten, ik geloof dat dit het vierde kwartaal aan de orde kan zijn, dan is dat een minimale vertraging. Zo heeft het college er over gesproken. De heer Den Besten Voorzitter, u kunt dus leven met het idee om de totale beslissing van de fietser in of uit de voorrang uit te stellen. Dit wilde u eigenlijk behandelen bij het verkeersbeleidsplan en dat zou ongetwijfeld op basis van rapporten gebeuren et cetera. Maar u maakt wel een uitzondering voor de twee rotondes tegen Papendrecht aan en het enige argument is dan dat je anders 250.000 euro mist. Dat is natuurlijk geen argument om de veiligheid te dienen. Ik kan me wel voorstellen dat je als college zegt dat je die discussie nog wilt aangaan, maar dan doe je het natuurlijk wel voor heel Sliedrecht en niet dat we die twee rotondes dan buiten die eventuele veiligheidsmarges houden. De voorzitter Op zich is ook dat uitgangspunt van het collegebesluit. Anders zouden we niet het voorstel hebben gedaan om als zodanig die 70.000 euro uit te willen geven. Wij vinden het wenselijk om een eenheid te hebben met betrekking tot verkeervoorrangsregeling en dat dit hier en daar anders gebeurt, is nogal wat anders dan dat je de wenselijkheid uitspreekt. Zo staat het ook heel nadrukkelijk en heel duidelijk verwoord: de wenselijkheid. De heer Den Besten Dus, voorzitter, kan ik me in theorie voorstellen dat, nadat we met elkaar de voors en tegens van deze regeling bediscussieerd hebben bij het verkeersbeleidsplan, de raad uiteindelijk op basis van de rapporten moet zeggen dat de fietser buiten de voorrang blijft zoals dat nu in Sliedrecht ook al geldt, en dat de twee rotondes die we al hebben aangelegd bij Papendrecht, nu ook gaan wisselen. Begrijp ik dat van u? De voorzitter Zo ver is de college-uitspraak nog niet, hooguit dat er individuele collegeleden zijn die zo denken als u. Wat ons betreft kunnen we met het amendement van de SGP/ChristenUnie akkoord gaan vanwege het feit dat er dan op een later moment een duidelijke uitspraak gedaan wordt over de voorrangsregel. De heer Van Meeuwen Dat is de enige intentie geweest van dit amendement, om daar nog een goede discussie over te kunnen voeren. Wat ons betreft ligt die echt nog open. Mevrouw Galle Voor ons is het argument dat we tot die tijd te maken hebben met allemaal verschillende regels; wij denken dat dit het aantal ongelukken in de hand zal werken. De heer Van der Klis Onze fractie zal het amendement van de SGP/ChristenUnie steunen en dat heeft ermee te maken dat wij het liefst zouden zien dat fietsers geen voorrang krijgen op rotondes. Wij hopen dat eventueel aanvullend onderzoek tot deze keuze zal bijdragen. Dat geeft wel aan dat wij voor nu een compromis hebben gesloten voor de rotondes in Baanhoek West, want ook daarvan vinden wij eigenlijk dat die buiten de voorrang zouden moeten vallen. Wij willen er dan ook op aandringen om goed te kijken naar een veilige inrichting van deze rotondes, omdat we verwachten dat veel vrachtverkeer van deze rotonde gebruik zal maken waarvan bekend is dat die een grote dode hoek hebben. Wij zijn er ook geen voorstander van om onze kinderen op te voeden met het idee dat ze overal voorrang hebben; voorrang moet je altijd nog krijgen, dat neem je niet. Ik zou die reclamecampagne niet willen voeren. Dus graag extra aandacht voor die inrichting, en wij zullen het amendement steunen. De voorzitter Zijn er nog meer stemverklaringen?
- 112 -
De heer Den Besten Het CDA ondersteunt het amendement niet, omdat veiligheid ook voor het CDA heel belangrijk is. Er is al door alle fracties opgemerkt dat elke keer wanneer je een rotonde nadert, je die veiligheid continu zal moeten toepassen, zowel fietsend als met de auto. Wij zien dan dat de eenheid binnen Sliedrecht en de Drechtsteden heel belangrijk is om die veiligheid nog meer te garanderen dan deze enkele regel, en dat geeft bij ons de doorslag dat wij met het oorspronkelijke voorstel kunnen instemmen. Mevrouw Galle Wij kunnen ook niet instemmen met het amendement. De heer Pauw Waar wij vanmiddag even mee zaten toen wij het amendement kregen van de heer Buchner, is of het nu wel eigenlijk kan: in één dorp twee verschillende regels. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kon daar uitsluitsel over geven en het blijkt te mogen. Terecht is al aangegeven door meneer Visser: de CROW-regels zijn ooit bedacht voor de doorstroming en vervolgens kwamen we er later achter dat er nog een stukje veiligheid aan vastgekoppeld moest worden. Dat is toen gedaan door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Die stichting heeft toen de CROW-regels overgenomen met een grote kanttekening dat dan wel de scheiding tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer aanwezig moet zijn. Als het goed is, gaan we dat in het najaar zien en beslissen. Daarom kunnen wij het amendement steunen. Over drie weken moet die rotonde al open, dus we moeten iets gaan doen. Het amendement is een prima oplossing voor dat dilemma, dus wij kunnen daar mee instemmen. De voorzitter Mag ik hieruit concluderen dat de fractie van het CDA, vertegenwoordigd door meneer Den Besten en de fractie van de PvdA, vertegenwoordigd door mevrouw Galle, de heren Van der Plas, Van Gameren, Huisman en Blanken worden geacht het amendement niet te steunen? En dat PRO Sliedrecht, vertegenwoordigd door mevrouw Visser en de heer Pauw, de VVD, vertegenwoordigd door mevrouw Verschoor en de heer Van der Klis en de totale fractie van de SGP/ChristenUnie dit amendement wel steunt? Dat impliceert dat 6 uwer tegen het amendement zijn en 11 voor. Dan is hiermee het standpunt bekend met betrekking tot voorstel 12. Ik ga er van uit dat het voorstel daarmee ook indirect door u wordt onderschreven, inclusief het amendement, danwel niet door u wordt onderschreven, vanwege het feit dat u niet kunt instemmen met het amendement. Is dat correct? Alles spitste zich zojuist toe op het amendement, maar in feite heeft u daarmee ook het voorstel aanvaard zoals het op tafel ligt, inclusief of exclusief het amendement. Want het voorstel wijzigt fundamenteel niet, behoudens het feit dat het amendement van toepassing is op de keuze van de voorrangsregeling en die stellen we uit tot het eind van het jaar. De heer Visser Het amendement omhelst een compleet nieuw besluit. De heer Den Besten Drie van de vier punten worden gewijzigd via het amendement, dus... De heer Visser We zijn helemaal klaar. De voorzitter Het oorspronkelijke voorstel komt hiermee niet meer in stemming. De heer Visser Nee, het is een heel nieuw voorstel, een heel nieuw besluit. De voorzitter Nee, want het voorstel onder 1 blijft bestaan en punt 2, 3 en 4 zitten in het amendement. Punt 1 is niet discutabel. De heer Buchner In het amendement staat: de punten 2, 3 en 4 te vervangen door. De heer Visser Dus 1 blijft gewoon staan.
- 113 -
De voorzitter Dat blijft gewoon staan en daar bent u allemaal voor. Met betrekking tot 2, 3 en 4 geldt het amendement, dus op zich hoeft het oorspronkelijke voorstel niet meer in stemming te worden gebracht, want dat heeft u impliciet met het amendement ook behandeld. Het ging wat kort door de bocht, dus ik wil nog even memoreren. Aldus besloten.
13. WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ZUID-HOLLAND-ZUID EN OPRICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO ZHZ De voorzitter Aan de orde is agendapunt 13. De heer Van Gameren Het voorstel kan onze instemming hebben, daar gaat het niet om. Ik grijp de gelegenheid aan om een paar punten af te hechten uit de opiniërende raadsvergadering, met name waar het gaat om de omgevingsdienst. Wij hebben schriftelijke vragen gesteld; die worden thans beantwoord en het college heeft hier 30 dagen de tijd voor. Wij vragen om een spoedig en deskundig antwoord, zodat we daar in de opiniërende raadsvergadering op 22 juni over kunnen spreken. Het tweede punt is dat er in de nieuwe vetgedrukte tekst nog steeds wordt gerept van een besluit in het najaar. Ook in het oorspronkelijke besluit stond dat de raad zou moeten beslissen in juli/oktober. Oktober is ook het najaar, dus dat is niet echt een verandering in het voorstel. Overigens vinden wij dat nog steeds te vroeg; in de opiniërende raadsvergadering hebben wij al gezegd dat wat ons betreft een nieuwe raad zich daar beter over kunnen buigen en dat is dan in april/mei 2010. Mijn laatste punt is dat de voorzitter als AB-lid op 24 juni hierover toch gaat praten. De wethouder Ruimtelijke Ordening bezwoer ons dat het ging om een dienst die alleen de nieuwe milieuvergunningen gaat overnemen van de provincie. Uw collega AB-leden weten daar niets van. Zij praten over een paar weken echt met u over een omgevingsdienst, gericht op het overnemen van alle WABO-vergunningen. Later kunt u ons dan vertellen hoe u gevaren bent in die AB-vergadering. Dat zijn de punten die ik nog even wilde toevoegen. De voorzitter U moet er gewoon vanuit gaan dat dat geen 22 of 23 juni wordt, omdat die materie dan nog niet bekend is. Er komt een apart voorstel omtrent de WABO en als dat er is, zal ik dat natuurlijk aan u voorleggen en kunnen we op dat moment bezien of wij daar wel of niet mee in kunnen stemmen. Dat is aan u. Meer kan ik er niet over zeggen. De heer Van Gameren Daar neem ik dan nota van. Ik vind het een beetje vreemd en het verbaast mij dat mijn collega-raadsleden een beetje laconiek reageren; de door het AB en Zuid-Holland Zuid beoogde omgevingsdienst gaat over een volledige WABO. Dat wil dus zeggen dat de Sliedrechtse burger straks voor overleg over bijvoorbeeld een 12 centimeter hoge schutting naar Dordrecht zal moeten en dat kan niet de bedoeling zijn. Mevrouw Visser Meneer Van Gameren zegt dat het hem verbaast dat de overige raadsleden zo stil zijn en daar wil ik wel op reageren. Ik houd die WABO keurig via de Tweede Kamer in de gaten en zo lang de Tweede Kamer niet beweegt, mag het AB van mij praten. Op het moment dat de Tweede Kamer heeft bewogen, kunnen wij signalen afgeven. In de opiniërende raad heb ik uw signaal richting onze voorzitter wel gesteund; voor ons is het geen gelopen race dat de WABO naar de Drechtsteden gaat. De voorzitter De wethouder Ruimtelijke Ordening is betrokken bij de discussie WABO en heeft binnen het college aangegeven dat het dus niet zo is wat meneer Van Gameren hier naar voren brengt. Ten eerste ligt er nog geen voorstel en ten tweede hebben wij de behoefte om, als zo’n voorstel er überhaupt zou kunnen komen, daar met u op verstandige wijze over in discussie te willen gaan. Daarnaast hebben wij ook niet begrepen dat het voorstel in die richting gaat binnen Zuid-Holland
- 114 -
Zuid. Ik heb dat in ieder geval nog niet mogen vernemen. We moeten het ook niet anders voorstellen dat het op dit moment feitelijk is. De heer Den Braanker Ik vind dat de vorige sprekers het uitmuntend verwoord hebben, dus wij hoeven niet meer te reageren. De voorzitter We hebben nota genomen van uw opmerkingen en als er een voorstel op tafel ligt, komen we er bij u allen op terug binnen de opiniërende en besluitvormende raad. Aldus besloten.
14. ONDERSTEUNING STICHTING KRINGLOOPCENTRUM SLIEDRECHT De voorzitter Wie van u wil een stemverklaring afleggen? Mevrouw Galle Eerst even een opmerking. Ik heb hier een staatje met een verlies- en winstrekening van de Kringloopwinkel van 2008 en daar zit als bijlage een giftenlijst van 2006 bij. Ik denk dat dit een klein foutje is. Overigens kunnen wij niet instemmen met dit voorstel. Zoals in de opiniërende raad al gezegd hebben wij hele grote waardering voor wat daar allemaal gebeurt, ook voor de vrijwilligers, alleen wordt die subsidie indirect doorgesluisd naar goede doelen. Daar is op zich niets op tegen, maar daar hebben wij geen enkele zeggenschap in en gemeenschapsgeld voor goede doelen moet zorgvuldig door de gemeente en met name ook de raad afgewogen kunnen worden. De voorzitter Mogen we dan constateren dat de fractie van de PvdA, vertegenwoordigd door mevrouw Galle en de heren Van der Plas, Van Gameren, Blanken en Huisman tegen dit voorstel zijn? De heer Den Besten Ik kijk mevrouw Galle aan, want ik heb altijd grote bewondering voor haar kennis. Maar ze zegt nu dat als wij die subsidie geven, het toch weer indirect naar een goed doel gaat. Ik heb begrepen uit het voorstel dat het met de BTW te maken heeft, en daar wordt dat toch voor gebruikt? Toch niet voor een goed doel? We moeten geen verkeerde argumenten gebruiken om tegen te zijn; als u tegen bent, moet u gewoon zeggen, luister eens, de organisatie staat me niet aan en ik heb geen zeggenschap over die doelen…en dat vind ik eerlijk. De voorzitter Is dat een stemverklaring? De heer Den Besten Nee, dat is een reactie. Mevrouw Galle Mag ik daar nog even op reageren, voorzitter? Het is namelijk zo dat het voor mij niet zo duidelijk is of het nu om de BTW gaat, want tijdens de opiniërende vergadering hebben we het er heel duidelijk over gehad dat het een soort stimuleringssubsidie is, of een compensatie voor het feit dat dit ons afvalstoffenheffing bespaart. Mij is dus niet helemaal duidelijk hoe… De heer Den Besten Het argument van die subsidie heeft het CDA gebruikt als een soort waarderingssubsidie en nu neemt u dat over. Ik vind dat prima, maar ik heb de notulen nog een keer gelezen en het gaat echt om een BTW compensatie, wat ze anders in feite weer van die doelen af moeten trekken. Dat is natuurlijk ook zonde. Dus de gemeente staat garant voor die BTW-gelden, dan weten we precies de bedoeling en de rest kan naar de goede doelen. Mevrouw Galle Dan zouden we ook kunnen zeggen dat de gemeente de BTW betaalt voor de Kringloopwinkel. Dat lijkt me ook eigenlijk geen…een stichting die aan het eind van het jaar zoveel winst maakt ….. De heer Den Braanker Nee, de stichting maakt geen winst.
- 115 -
Mevrouw Galle Nou ja, oké. Een stichting die aan het eind van de streep elk jaar zoveel geld overhoudt. De heer Van Meeuwen Het begint nu toch wel een interessante discussie te worden. De voorzitter Dit was dus niet de bedoeling van een stemverklaring. De heer Van Meeuwen Ik steun de heer Den Besten wel; de argumenten moeten wel zuiver op tafel komen, want dit is mij veel te kort door de bocht van de PvdA. Het is ooit ontstaan vanuit de afvalverminderingsgelden. De BTW-component zou ik nog wel eens heel precies op een rijtje willen hebben, maar je kunt niet de suggestie gaan wekken dat je geld van de gemeenschap gaat geven wat indirect wordt doorgesluisd. Dat vind ik echt een verkeerde redenatie. De voorzitter Het gaat erom of we het voorstel wat op tafel ligt onderschrijven of niet. Het voorstel wordt gesteund, behoudens door de fractie van de PvdA, vanavond door 5 leden vertegenwoordigd. We zouden omtrent dit punt verder geen discussie meer voeren, hooguit een stemverklaring. Voor het overige verwijs ik u beiden naar het voorstel zoals het op tafel ligt. Aldus besloten.
15. COMPTABILITEITSBESLUITEN MEI 2009 De budgetmutaties hebben betrekking op vier onderwerpen: Portefeuillehouder: M.C. Boevée 1. Opdracht ‘aanzet voor een beeldkwaliteitplan’ voor meubelboulevard Nijverwaard Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 70: Economische zaken
Een budget ter beschikking stellen van € 14.180 voor het opstellen van een eerste aanzet voor een beeldkwaliteitplan voor meubelboulevard Nijverwaard ten laste van de Reserve Renovatie Nijverwaard.
Voor het opstellen van een eerste aanzet voor een beeldkwaliteitplan voor meubelboulevard Nijverwaard wordt een externe adviseur ingehuurd. Hieruit volgt in een later stadium het beeldkwaliteitplan. De lasten kunnen worden gedekt uit de Reserve Renovatie Nijverwaard. Portefeuillehouder: R. G. van de Ven 2. Aanleg brug en uitvoeren werkzaamheden aan de verhardingen in het Dr. Willem Dreespark Programma 4: De Openbare Ruimte Product 44: Openbaar groen
Een budget ter beschikking stellen van € 147.300 voor werkzaamheden in het Dr. Willem Dreespark ten laste van de Reserve Infra en de ABR.
Voor het aanleggen van een brug in het Dr. Willem Dreespark is een bedrag noodzakelijk van € 74.800. Dit bedrag kan worden gedekt uit de Reserve Infra. Voor werkzaamheden aan het voet/fietspad in hetzelfde park is een bedrag nodig van € 72.500. Deze werkzaamheden vallen onder de gelden die binnen de ABR onder de noemer “bijdrage aan de parken” zijn gereserveerd. Hiervoor is in totaal € 250.000,- beschikbaar.
- 116 -
Portefeuillehouder: R. G. van de Ven 3. Vervanging werktuigdrager met onkruidborstel Kostenplaatsen Product 138: Tractiemiddelen totale organisatie
Een aanvullend budget ter beschikking stellen van € 2.335 voor de vervanging van de werktuigdrager ten laste van de Reserve vervanging materieel PR.
Voor de vervanging van de werktuigdrager is in het verleden een krediet ter beschikking gesteld van € 48.242. Dit krediet is niet toereikend. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 2.355 ten laste van de Reserve vervanging materieel PR. Portefeuillehouder: J.A. Lavooi 4. Taakstelling en uitkering WSW 2009 Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Product 67: Sociale Werkvoorziening
De inkomsten- en uitgavenbudgetten ten behoeve van de sociale werkvoorziening verhogen met € 25.365.
Recent is de definitieve taakstelling en bijbehorende beschikking 2009 voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) ontvangen. De beschikking is € 25.365 hoger dan in de primaire begroting was geraamd. Aangezien we dit bedrag rechtstreeks aan Drechtwerk doorbetalen, moet zowel de inkomsten- als de uitgavenkant van de begroting worden geactualiseerd. Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2009 is na het comptabiliteitsbesluit van april € 48.287,- positief. Dit saldo verandert door het voorgestelde besluit niet. Aldus besloten.
16. SLUITING De voorzitter Ik dank u voor uw aanwezigheid en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009 De griffier,
De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt: 6
Sliedrecht, 26 juni 2009
Onderwerp: Ingekomen stukken raad
Voor kennisgeving aannemen 1. Artikel 44 Reglement van orde vragen PvdA over vorming Omgevingsdienst in het kader van de invoering van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bij de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid en de antwoorden van het college 2. Artikel 44 Reglement van orde vragen PRO Sliedrecht over het gebruik van het Burgemeester Winklerplein en de antwoorden van het college
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt: 7
Sliedrecht, 2 juni 2009
Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen
Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari 2010, of zo veel eerder als mogelijk, in de gemeente over te gaan tot de verplichte gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. Als inzamelmethode wordt voorgesteld om met kunststof inzamelzakken huis-aan-huis elke 4 weken in te gaan zamelen. Daarnaast zal een brengvoorziening worden gerealiseerd door op de locaties waar nu de glasbakken staan opgesteld verzamelcontainers voor kunststof verpakkingsafval te plaatsen.
Aanleiding: Op 31 maart 2009 heeft het college het besluit genomen om uiterlijk in september 2009 een definitief besluit te nemen over de uirol en de inzamelmethode van de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen. Uit verkennende gesprekken met betrokken partijen en gemeenten die bezig zijn met de uitrol van de gescheiden inzameling van kunststof blijkt dat er een voorbereidingstijd nodig is van minimaal 12 weken. Om zeker te stellen dat in Sliedrecht de gescheiden inzameling van kunststof voor 1 januari 2010 gerealiseerd is, wordt geadviseerd om het besluit over de gescheiden inzameling van kunststof in Sliedrecht eerder te nemen. Zodat gestart kan worden met de voorbereiding en we een bijdrage van € 15.600 als opstartkosten kunnen ontvangen. Wanneer we pas na 1 januari 2010 van start gaan ontvangen we deze vergoeding niet en bovendien kunnen we dan ook geen gebruik maken van het aanbod om een opstartpakket naar elk adres in onze gemeente door Nedvang te laten versturen. Vanaf 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (Besluit Verpakkingen) van kracht. Op grond van het Besluit zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van de verpakkingen die zij in Nederland op de markt brengen. Daarnaast moet het bedrijfsleven de kosten dragen voor de gescheiden inzameling van verpakkingen uit huishoudens en bedrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande inzamelsystemen van gemeenten. Op 27 juli 2007 is een raamovereenkomst gesloten tussen het Ministerie van VROM, bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012. De raamovereenkomst geeft een nadere invulling van het Besluit Verpakkingen. Op basis van de raamovereenkomst blijven gemeenten zorg dragen voor de gescheiden inzameling van verpakkingen uit huishoudens. De inzameling van glas, papier en karton wordt onverminderd voortgezet. Nieuw in de raamovereenkomst is de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval uit huishoudens. Deze opdracht voor gemeenten zal worden opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).
-2-
Onlangs maakten de verpakkingsindustrie en de Nederlandse gemeenten definitieve afspraken over de kunststof inzameling. De kosten voor de gescheiden inzameling worden gedragen door de verpakkingsindustrie. Met name over de hoogte van de vergoeding die de gemeente krijgt, moesten nog knopen worden doorgehakt. Nu hierover duidelijkheid is, kan de inzameling worden uitgewerkt. De raamovereenkomst en daaraan verbonden afspraken gelden tot en met 2012, daarna volgt een evaluatie en zullen nieuwe afspraken gemaakt worden. Positieve gevolgen voor het milieu Vanaf 2010 moet elke Nederlandse gemeente kunststof afvalverpakkingsmateriaal inzamelen. Het doel is dat in 2012 42% van al het kunststof verpakkingsafval wordt gerecycled tot grondstof voor nieuwe producten van kunststof. Meer dan 20% van de inhoud van de restafvalcontainer bestaat uit kunststof verpakkingen die gescheiden en gerecycled kunnen worden. Door de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval wordt uitvoering gegeven aan het (landelijke) beleid ten aanzien van hergebruik van materiaal en vermindering van grondstoffengebruik. Door het apart inzamelen van dit afval ontstaat er minder afval dat verbrand zal worden, gemiddeld 34% per woonhuisaansluiting. De CO2-uitstoot van de verbrandingsinstallatie zal hierdoor verminderen hetgeen bijdraagt aan de (landelijke) klimaatdoelstellingen. Resultaten praktijkproeven VNG Om praktische kennis en ervaring op te doen met de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingsafval en de daarmee samenhangende logistiek, alsmede inzicht te krijgen in de inzamel- en repsonseresultaten, zijn vanaf mei 2007 onder regie van Nedvang en in samenspraak met de VNG in 32 gemeenten praktijkproeven opgestart. De belangrijkste afweging die een gemeente moet maken is de keuze tussen een haalsysteem of een brengsysteem. Of een combinatie van deze systemen. Bij een haalsysteem wordt er met behulp van speciale zakken huis aan huis kunststof ingezameld. Bij een brengsysteem worden er op een aantal locaties binnen de gemeente speciale bakken geplaatst waar de mensen het kunststof verpakkingsmateriaal in kunnen deponeren. Deze manier van inzamelen is vergelijkbaar met de methode waarop binnen Sliedrecht het glas wordt ingezameld. In onderstaande tabel staan de gemiddelde resultaten van de 32 proefgemeenten . Systeem: Haalsysteem Brengsysteem
Ingezamelde hoeveelheden (per huishouden/jaar) 17,1 kg 4,6 kg
Afvalstoffenverordening In de “Afvalstoffenverordening gemeente Sliedrecht 2005” is kunststof afval niet benoemd als afzonderlijk in te zamelen categorie huishoudelijk afval. Daarom moet paragraaf 2, artikel 8 Afzonderlijke inzameling lid 1 worden aangevuld met de categorie: p. Kunststof verpakkingsafval. Overtreding van de afvalstoffenverordening is in artikel 33 strafbaar gesteld. Indien artikel 8 aangevuld wordt met lid p kan ook tegen het niet scheiden van kunststof verpakkingsafval handhavend worden opgetreden. Zonder bovengenoemde aanvulling van dit artikel is dit niet mogelijk.
-3-
Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel: Keuze inzamelsysteem Uit de vele praktijkproeven, welke zijn gehouden ter voorbereiding van uitwerking van de raamovereenkomst, is gebleken dat een huis-aan-huis haalsysteem de grootste kans van slagen heeft om de responsdoelstellingen te realiseren. Landelijk wordt aanbevolen in eerste instantie een huis-aan-huis haalsysteem met aparte kunststofzakken in te voeren. Na 2012 wordt de inzameling van kunststoffen geëvalueerd en zullen er afspraken gemaakt worden over de toekomst. Omdat het niet zeker is of na 2012 de gescheiden inzameling van kunststoffen op dezelfde wijze wordt voortgezet is het niet verstandig om grote investeringen te doen in inzamelsystemen en middelen. Gelet op de resultaten van de praktijkproeven stellen wij voor om in Sliedrecht te starten met een huisaan-huis haalsysteem met aparte kunststofzakken binnen de gehele gemeente. Gestart wordt met een inzamelfrequentie van één keer per vier weken. Nadat het besluit genomen is om huis-aan-huis met kunststofzakken het kunststof verpakkingsafval te gaan inzamelen zal georganiseerd gaan worden dat op meerdere plaatsen in onze gemeente de kunststof zakken gratis te verkrijgen zijn. Voor de hand ligt om in elk geval gebruik te maken van het gemeentekantoor en de gemeentewerf als locaties om de zakken te verstrekken. Daarnaast zal onderzocht worden of er meerdere locaties (bv. winkels) zijn waar de zakken verstrekt kunnen worden Daarnaast wordt voorgesteld om op de locaties waar nu glasbakken staan opgesteld een brengcontainer te plaatsen zodat mensen die geen ruimte hebben om de kunststofzakken voor vier weken thuis op te slaan, maar wel het kunststof willen scheiden, de mogelijkheid hebben om deze in een verzamelcontainer te deponeren. Op de voorgestelde wijze kan met beperkte investeringen invulling gegeven worden aan de inzamelplicht, waarbij de verwachting is dat de ingezamelde hoeveelheden zo hoog mogelijk zullen zijn.
Financiële aspecten: Kostenraming De gemeenten ontvangen uit het Afvalfonds de volgende vergoedingen: • • • • •
€ 475,= per ton gescheiden ingezameld plastic; € 1,50 per ton per kilometer vanaf de gemeentegrens naar de aangewezen overslaglocatie; € 0,54 per inwoner ter dekking van de opstartkosten; € 0,11 per inwoner voor de gemeentelijke communicatie. In natura wordt het opstartpakket (communicatie materiaal en 15 kunststofzakken met het “plastic hero” logo) per woonhuisaansluiting verzorgd door Nedvang, zij ontvangt hiervoor € 0,43 per inwoner direct uit het Afvalfonds. De gemeente levert hiervoor het woningadressenbestand (zonder persoonsgegevens).
Op basis van de aanname dat totaal 12 kg/huishouden kunststof wordt ingezameld en de berekening van de inzamelkosten uitgevoerd met eigen mensen en voertuigen zijn de vergoedingen vanuit het Afvalfonds toereikend om de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen zonder extra kosten voor onze inwoners uit te voeren.
-4-
De éénmalige projectkosten worden vergoed door de bijdrage vanuit het afvalfonds.
Communicatie: Als basis voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van het communicatieplan “Gescheiden inzameling plastic verpakkingsafval” dat door de Stichting Nedvang is ontwikkeld en aan de gemeenten ter beschikking is gesteld.
Vervolgtraject: Realiseren van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. Evaluatie Begin 2011 zullen de ervaringen en de resultaten van de gekozen aanpak worden geëvalueerd. In elk geval de volgende aspecten zullen in de evaluatie worden meegenomen: - Ingezamelde hoeveelheden kunststof, onderverdeeld in haalsysteem en brengsysteem - Inzamelkosten en opbrengsten - Reacties van burgers
Advies opiniërende bijeenkomst: De leden van de opiniërende bijeenkomst stemmen met het voorstel in. Voorgesteld besluit: 1. Vóór 1 januari 2010, of zo veel eerder als mogelijk, in de gemeente over te gaan tot de verplichte gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. 2. Als inzamelmethode te kiezen voor: Huis-aan-huis inzameling met aparte kunststof inzamelzakken Brengvoorziening; het plaatsen van verzamelcontainers op de locaties waar glasbakken staan opgesteld. 3. Begin 2011 de ervaringen en de resultaten van de gekozen aanpak te evalueren.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
-5-
Raadsbesluit
Concept
De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2009;
besluit: 1. 2.
3.
Vóór 1 januari 2010, of zo veel eerder als mogelijk, in de gemeente over te gaan tot de verplichte gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. Als inzamelmethode te kiezen voor: Huis-aan-huis inzameling met aparte kunststof inzamelzakken Brengvoorziening; het plaatsen van verzamelcontainers op de locaties waar glasbakken staan opgesteld. Begin 2011 de ervaringen en de resultaten van de gekozen aanpak te evalueren.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009 De griffier,
De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt: 8
Sliedrecht, 2 juni 2009
Onderwerp: Eerste wijziging afvalstoffenverordening van de gemeente Sliedrecht 2005
Samenvatting: De afvalstoffenverordening van de gemeente Sliedrecht 2005 aanvullen met artikel 8, lid 1 sub p kunststof verpakkingsafval. Aanleiding: Vóór 1 januari 2010, of zo veel eerder als mogelijk, in de gemeente over te gaan tot de verplichte gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. De afvalstoffenverordening gemeente Sliedrecht 2005 dient hierop te worden aangepast. Artikel 8 lid 1 van de vigerende afvalstoffenverordening 2005 kent de volgende bepaling: 1. Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld: a. groente-, fruit- en tuinafval; b. tuinafval/ snoeihout; c. klein chemisch afval; d. glas; e. oud papier en karton; f. textiel en schoenen; g. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen wit- en bruingoed); h. bouw- en sloopafval; i. hout; j. grof tuinafval; k. grof huishoudelijk afval; l. huishoudelijk restafval; m. onverontreinigd puin tot 0,5m3; n. ijzer en overige metalen; o. asbest houdend afval.
Dit artikel dient derhalve te worden aangevuld met een sub p kunststof verpakkingsafval.
-2-
Overtreding van de afvalstoffenverordening is in artikel 33 strafbaar gesteld. Indien artikel 8 aangevuld wordt met lid p kan ook tegen het niet scheiden van kunststof verpakkingsafval handhavend worden opgetreden. Zonder bovengenoemde aanvulling van dit artikel is dit niet mogelijk. Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel:
Financiële aspecten: geen
Communicatie: Bekendmaking in het kompas op 16 juli 2009 Vervolgtraject: Inwerkingtreding automatisch op 17 juli 2009 (dag na de publicatie in het Kompas)
Advies opiniërende bijeenkomst: De leden van de opiniërende bijeenkomst stemmen met het voorstel in. Voorgesteld besluit: Eerste wijziging afvalstoffenverordening gemeente Sliedrecht 2005 vaststellen.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris,
de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
-3-
Raadsbesluit
Concept
O n d e r w e r p: Eerste wijziging afvalstoffenverordening van de gemeente Sliedrecht 2005
De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2009; b e s l u i t.: gelet op artikel 149 van de Gemeentewet vast te stellen: De eerste wijziging afvalstoffenverordening van de gemeente Sliedrecht 2005 Artikel 1 Artikel 8, lid 1 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Sliedrecht 2005 wordt gewijzigd door dit artikel aan te vullen met artikel 8, lid 1 sub p kunststof verpakkingsafval. Artikel 2 Slotbepalingen Deze regeling kan worden aangehaald als: “Eerste wijziging afvalstoffenverordening van de gemeente Sliedrecht 2005” en treedt in werking daags na bekendmaking.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009. De griffier,
De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt: 9
Sliedrecht, 2 juni 2009
Onderwerp: Evaluatie en verbeterpunten vergaderstelsel Sliedrecht
Samenvatting: De opzet van het Sliedrechtse vergaderstelsel wordt gekenmerkt door de fase van behandeling van het onderwerp (informatieve bijeenkomsten, opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen). Vrijwel iedereen ervaart dit als positief. Echter de opiniërende bijeenkomst wordt als belangrijk aandachtspunt genoemd. Door de grote hoeveelheid aan agendapunten drukt de vergadering zélf en de voorbereiding tot deze vergadering zwaar op de werkzaamheden van de raad(sleden). Een betere spreiding van de vergaderingen over het jaar door de zeswekelijkse cyclus te veranderen in een achtwekelijkse kan meer rust geven. Op die manier kan ook meer flexibiliteit binnen de vergaderingen ontstaan, zoals het creëren van een toegevoegde opiniërende bijeenkomst, waarbinnen ook een hamerraad plaatsvindt, en parallelle sessies tijdens informatieve bijeenkomsten.
Aanleiding: Begin 2008 is de gemeenteraad van Sliedrecht gestart met een nieuw vergaderstelsel gebaseerd op de fasen in de behandeling van het onderwerp; starten met een informatieve bijeenkomst, gevolgd door een opiniërende bijeenkomst en de daadwerkelijke besluitvorming in de raadsvergadering. Bij de start is afgesproken dit systeem te evalueren en mogelijke verbeterpunten door te voeren.
Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel: Huidig vergaderstelsel Het huidige vergaderstelsel kent een zeswekelijkse cyclus; informatieve bijeenkomst, opiniërende bijeenkomst en raadsvergadering met steeds één week ertussen. In 2009 zijn dit 7 informatieve bijeenkomsten, 10 opiniërende bijeenkomsten en 9 raadsvergaderingen. De overige vergaderingen van Klein en Groot Presidium en Auditcommissie e.d. zijn daar ingevoegd. Geheel los van de vergadercyclus staan de bijeenkomsten van de Drechtraad. Diverse uitkomsten van de enquête Het vergaderstelsel Informatieve bijeenkomst Opiniërende bijeenkomst Raadsvergadering
kwaliteit geleverde informatie: 74% tevreden debat: 82 % ontevreden besluitvorming: 74 % tevreden
aantal bijeenkomsten 82 % tevreden
lengte bijeenkomst 75 % tevreden
82 % tevreden
72 % ontevreden
84 % tevreden
54 % ontevreden
De tijdsbesteding en een andere agendaopzet • •
Minder tijd inruimen voor informatieve bijeenkomsten (88 % oneens) Parallelle bijeenkomsten tijdens informatie bijeenkomsten (69 % eens)
• •
Minder tijd inruimen voor opiniërende bijeenkomsten (88 % oneens) Parallelle bijeenkomsten tijdens opiniërende bijeenkomsten (71 % eens)
• •
Minder tijd inruimen voor raadsvergaderingen (56 % eens) Maandagavonden, bestaande uit opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen (hamerstukken) (71 % eens)
Er is veel meer kwantitatieve informatie via de enquête verzameld. Ook de kwalitatieve informatie via de open vragen van de enquête en de suggesties van respondenten op en n.a.v. deze enquête is verzameld. De hoofdlijn uit de enquête geeft aan dat de respondenten door willen gaan met de huidige vergaderopzet, gebaseerd op de behandelingsfase van het onderwerp. Daarbij wordt aangegeven dat er meer behoefte bestaat voor debat en meningsvorming, specifiek in de opiniërende bijeenkomst. Door de toevoeging van een opiniërende bijeenkomst, meer aandacht voor de ‘cultuur binnen de vergadering’ en het ontstaan van een achtwekelijkse cyclus kan tegemoet worden gekomen aan deze wens.
Cultuur binnen het vergaderstelsel Het eigenlijke vergaderstelsel is een structuur waar binnen politiek, bestuur en burger op een geordende wijze over onderwerpen kunnen spreken en besluiten nemen. Naast de structuur van het vergaderstelsel is het cultuuraspect van wezenlijk belang bij een goedwerkend vergaderstelsel; ‘hoe’ de vergaderingen plaatsvinden. Dit aspect dient verder te worden ontwikkeld. Het werkoverleg ‘Taken, Bevoegdheden en Mandatering’ van de raad van 31 maart 2009 gaf hiertoe al een goede aanzet. Tegen die achtergrond kunnen verdere stappen worden gezet. De resultaten van de enquête en zeker de uitkomsten van de open vragen en suggesties van de respondenten bieden mogelijkheden om ook op punten van cultuur met voorstellen te komen. Agendering opiniërende bijeenkomst specifieker Zo zal per agendapunt van de opiniërende bijeenkomst specifiek worden aangegeven waar het debat over dient te gaan; wat ligt precies voor en wat wordt gevraagd aan de vergadering. Meestal komt B&W met het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit en biedt B&W op deze wijze de discussiepunten aan, maar ook (burger)raadsleden dienen van te voren aan te geven wat de discussiepunten. De voorzitter van de bijeenkomst legt de discussiepunten aan het begin van het agendapunt aan de aanwezigen voor met de vraag of dit de discussiepunten zijn of dat de raad andere discussiepunten wil inbrengen. Deskundigheidsbevordering voor de raad Door velen wordt gewezen op een behoefte aan deskundigheidsbevordering. Vooral op het punt van (debat)vaardigheden en het op een ‘hoger plan brengen’ van de discussie worden naar mogelijkheden gevraagd. De voorzitterspoule van de opiniërende bijeenkomsten zal samen met de griffier nog voor deze raadsperiode met een voorstel komen.
Technische vragen uitbannen Technische vragen over raadsvoorstellen tijdens bijeenkomsten worden door vrijwel iedereen als bijzonder hinderlijk ervaren. Sinds enkele maanden wordt gewerkt met een overzicht van emailadressen en telefoonnummers van behandeld ambtenaren en portefeuillehouders per agendapunt. Daardoor kan iedereen van het moment dat de agenda en de stukken op de website zijn geplaatst technische vragen stellen. De (burger)raadsleden en B&W-leden hebben in de vergadering ‘de sleutel in handen’ om samen met de voorzitter de technische vragen buiten de vergadering te houden.
De achtwekelijkse cyclus Door de overgang van een zeswekelijkse naar een achtwekelijkse cyclus kan worden tegemoet gekomen aan de wens om meer ruimte voor de opiniërende bijeenkomst binnen het gekozen vergaderstelsel te hebben. Het behoud van het karakter van het vergaderstelsel en meer ruimte voor een opiniërende bijeenkomst, biedt ook meer rust en daardoor meer flexibiliteit. Daarbij ontstaat ook betere afstemming tussen de bijeenkomsten van het Klein en Groot Presidium, de Auditcommissie en de Drechtsteden. week 1 2 3 4 5 6 7 8
vergaderstelsel overige gremia Informatieve bijeenkomst Klein Presidium Opiniërende bijeenkomst Voorzitterspoule extra informatief Opiniërende bijeenkomst / incidenteel hamerraad Groot Presidium Raadsvergadering Auditcommissie
Drechtsteden
Drechtcarrousel
Drechtraad
Toelichting Bij de invoering van achtwekelijkse cyclus wordt de cyclus minimaal viermaal per jaar uitgevoerd. Tussen deze cycli is ruimte voor bijzondere (raads)vergaderingen, w.o. zomernota en begroting. Alle bijeenkomsten, met uitzondering van de Drechtsteden vinden in principe plaats op maandag(avond). •
Informatieve bijeenkomsten: Doel van de informatieve bijeenkomsten is om informatie met elkaar te delen, zowel op initiatief van B&W-leden, (burger)raadsleden als burgers. Soms met als doel anderen te informeren. Soms met als doel iets voor te leggen dat nog niet is uitgekristalliseerd (presentatie van een conceptinitiatiefvoorstel) of een stand van zaken geven over een specifieke ontwikkeling. Dat kan de eerste stap zijn voor een raadsvoorstel, maar dat is niet noodzakelijk. De informatieve bijeenkomsten is dan ook hét platform waar Raad, B&W en burger op in informatieve zin elkaar treffen. Per jaar zullen minimaal vier bijeenkomsten plaatsvinden en maximaal nog vier extra bijeenkomsten. De informatieve bijeenkomst kan worden onderverdeeld in presentaties van 15 minuten, 45 minuten en 120 minuten. Daarmee komen de themabijeenkomsten te vervallen. Vanwege het hoge aanbod van presentaties zullen met enige regelmaat parallelle sessies worden georganiseerd (raadszaal en raadsinformatieruimte). Ook zullen de informatieve bijeenkomsten, afhankelijk van het onderwerp meer op locatie (bijvoorbeeld De Lockhorst) plaatsvinden, waardoor ook ontmoetingen met burgers makkelijker en aantrekkelijker wordt gemaakt;
•
Opiniërende bijeenkomsten: Doel van de opiniërende bijeenkomsten is om de eigenlijke discussie binnen de Raad tussen de (burger)raadsleden onderling en tussen de (burger)raadsleden en B&W vorm te geven. Het initiatief van een agendapunt kan zowel bij Raad als bij B&W liggen. Meestal ligt het initiatief bij B&W. Maar ook de beantwoording van artikel 44 vragen of onderwerpen waarover behoefte bestaat om te bediscussiëren (bijvoorbeeld ingekomen stukken) kunnen worden geagendeerd. Essentieel is dat het voor (burger)raadsleden, B&W-leden en voorzitter helder is wat de besluitpunten van het agendapunt en andere discussiepunten vanuit de raad zijn. Uitkomst van de behandeling van het agendapunt in een opiniërende bijeenkomst is de constatering van de voorzitter dat het agendapunt voldoende is besproken. Dat kan betekenen dat het voor de raadsvergadering als hamerstuk met of zonder stemverklaring zal worden geagendeerd. De voorzitter kan ook concluderen dat een debat in de raadsvergadering wenselijk is, omdat raadsleden bijvoorbeeld overwegen amendementen of moties in te willen brengen. Per jaar zullen minimaal acht opiniërende bijeenkomsten worden georganiseerd. De indeling van de rubrieken ‘Ruimte en Groen’, ’Welzijn en Zorg’ en ‘Burger en bestuur’ op de agenda blijft, maar de volgorde wordt losgelaten. De volgorde, anders gezegd de verdeling van de drie rubrieken over de twee opiniërende bijeenkomsten, zal mede worden bepaald door de hoeveelheid agendapunten van een rubriek en de ingeschatte vergadertijd van een rubriek. Tijdens de eerste opiniërende bijeenkomst kunnen agendapunten zijn behandeld die als hamerstuk met of zonder stemverklaring voor een raadsvergadering dienen te worden geagendeerd. Incidenteel kan voor beide typen hamerstukken gebruik worden gemaakt van de tweede opiniërende bijeenkomst in een zogenoemde ‘hamerraad’. Deze ‘hamerraad’ vindt voorafgaand aan de opiniërende bijeenkomst plaats.
•
Raadsvergaderingen: Per jaar zullen minimaal vier raadsvergaderingen, incidenteel vier hamerraadsvergaderingen en aparte raadsvergaderingen voor zomernota en begroting plaatsvinden. In 2010 zullen in verband met de verkiezingen en de start van de nieuwe raad bijzondere raadsvergaderingen worden gepland (afscheidsraad, raadsleden-installatieraad en college-installatieraad).
•
Klein presidium en Groot Presidium: Deze bijeenkomsten vinden plaats op een maandag (Klein Presidium van 17.00 tot 18.00 uur en het Groot Presidium vanaf 19.30 uur).
•
Voorzitterspoule: Nieuw is dat de voorzitters van de opiniërende bijeenkomsten minimaal viermaal per jaar bijeen komen om de vergaderingen op het punt van vergader- en debattechniek te evalueren. Deze bijeenkomsten worden in overleg met de voorzitters na de zomer van 2009 gepland.
•
Auditcommissie: Per jaar komt de Auditcommissie viermaal bijeen, waarbij minimaal eenmaal in aanwezigheid van de accountant i.v.m. de jaarrekening.
•
Drechtraad en Drechtcarrousel: Deze vergaderingen vinden standaard elk viermaal per jaar plaats. Door een betere afstemming van de twee vergadercycli vindt de voorbereiding van de Drechtraad (in de vorm van een agendapunt) in de raadsvergadering van Sliedrecht plaats. De voorbereiding van de carrousel wordt geagendeerd in de eerste opiniërende bijeenkomst. De terugkoppeling van de Drechtraad vindt daarna
plaats in de informatieve bijeenkomst en die van de Drechtcarrousel in de tweede opiniërende bijeenkomst. Financiële aspecten: Dit voorstel kent nauwelijks financiële gevolgen. Het aantal vergaderingen blijft namelijk nagenoeg gelijk. Alleen de bijeenkomsten van de voorzitterspoule komen er bij. Voor de uitwerking van een (digitaal) handboek en het introductieprogramma voor (nieuwe)raadsleden wordt in het najaar van 2009 nog een apart voorstel opgesteld (zie verder: vervolgtraject).
Communicatie: De evaluatie en verbeterpunten zijn mede gebaseerd op een enquête die eind maart en in april 2009 gehouden is onder alle (burger)raadsleden, de leden van B&W en de leden van het managementteam van de gemeente Sliedrecht. De vragen van deze enquête waren enerzijds gericht op het vergaderstelsel en anderzijds op een aantal onderwerpen in en om de raad, zoals dualisme, kaderstelling, informatieverstrekking en ondersteuning van de raad. De laatste categorie vragen is bedoeld om meer achtergrond informatie te verkrijgen. Daarnaast hebben in de loop van dit proces verschillende fracties de griffie suggesties aan de hand gedaan voor verbeterpunten. De uitkomst van de enquête, incl. de gedane suggesties, is gepresenteerd en besproken in de diverse gremia in en rond de gemeenteraad. De voorzitterspoule van de opiniërende bijeenkomsten heeft tevens als klankbordgroep gefunctioneerd. Dit voorstel is besproken in het Groot Presidium en wordt aangeboden aan de opiniërende bijeenkomst van 22 juni 2009.
Vervolgtraject: Op dit moment bestaat er een Reglement van Orde voor de Gemeenteraad 2005 en het Reglement van Orde voor de Raadscommissies 2005. Beide moeten worden aangepast aan het nieuwe vergaderstelsel. Het raadsvoorstel zal in het najaar van 2009 aan de Raad (via het Groot Presidium) worden aangeboden. Met het oog op de nieuwe raadsperiode 2010-2014 zal een digitaal handboek voor raadsleden worden opgesteld, waarin opgenomen de raadsinstrumenten en de werking van het vergaderstelsel. Daarbij zal ook een programma voor (nieuwe)raadsleden worden opgesteld.
Advies opiniërende bijeenkomst: De leden van de opiniërende bijeenkomst stemmen met het voorstel in.
Voorgesteld besluit: • De opzet van het Sliedrechtse vergaderstelsel, dat gekenmerkt wordt door de fase van behandeling van het onderwerp (informatieve bijeenkomsten, opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen) blijft intact; • De vergadercyclus bestaat uit acht weken, in plaats van 6 weken, zoals in het raadsvoorstel staat beschreven. • In te stellen door gebruik te maken van een opiniërende bijenkomst waarvoor incidenteel een hamerraad plaatsvindt;
• • •
De achtwekelijkse cyclus concretiseren in een datumvoorstel aan het Groot Presidium van 7 september 2009, waarbij als ingangsdatum wordt gekozen 1 oktober 2009 (dat is na de eerste cyclus van de zomer van 2009); De vergaderingen van de voorzitterspoule worden opgenomen in het huidige vergaderstelsel, beginnend vanaf zomer 2009; Het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad 2005 en het Reglement van Orde voor de Raadscommissies 2005 aanpassen aan het aangepaste vergaderstelsel in het najaar van 2009;
namens het presidium van Sliedrecht, De secretaris,
De raadsvoorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
Raadsbesluit
Concept
De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van Sliedrecht d.d. 2 juni 2009;
besluit:
• • • • • •
De opzet van het Sliedrechtse vergaderstelsel, dat gekenmerkt wordt door de fase van behandeling van het onderwerp (informatieve bijeenkomsten, opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen) blijft intact; De vergadercyclus bestaat uit acht weken, in plaats van 6 weken, zoals in het raadsvoorstel staat beschreven. In te stellen door gebruik te maken van een opiniërende bijenkomst waarvoor incidenteel een hamerraad plaatsvindt; De achtwekelijkse cyclus concretiseren in een datumvoorstel aan het Groot Presidium van 7 september 2009, waarbij als ingangsdatum wordt gekozen 1 oktober 2009 (dat is na de eerste cyclus van de zomer van 2009); De vergaderingen van de voorzitterspoule worden opgenomen in het huidige vergaderstelsel, beginnend vanaf zomer 2009; Het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad 2005 en het Reglement van Orde voor de Raadscommissies 2005 aanpassen aan het aangepaste vergaderstelsel in het najaar van 2009;
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009 De griffier,
De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt: 10
Sliedrecht, 2 juni 2009
Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Merwede-Lingelijn. Samenvatting. In juli 2006 werd de Bestuursovereenkomst Merwede-Lingelijn met de zeven gemeenten en de provincie Zuid-Holland gesloten om te komen tot het opwaarderen van deze spoorlijn tot een volwaardige openbaar vervoer functie. In deze periode vindt er bij de deelnemende gemeenten de definitieve besluitvorming plaats over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ten behoeve van het realiseren van vijf nieuwe stations en het opwaarderen van de bestaande stations. Voor Sliedrecht betekent dit dat uw raad verzocht wordt in te stemmen met de realisatie van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek met het nieuwe station Baanhoek, het verbeteren van het bestaande station Sliedrecht en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen. Aanleiding (alle genoemde bedragen zijn excl. btw) Vanaf 10 december 2006, tevens de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling, verzorgt Arriva het treinvervoer op de Merwede-Lingelijn (Dordrecht-Gorinchem). De lijn is onderdeel van de openbaarvervoer concessie in het DAV-gebied. De Merwede-Lingelijn vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio. De partijen leveren hieraan op verschillende manieren hun bijdrage. Zo neemt de Provincie de kosten op zich voor de verdubbeling van het spoor op 2 plaatsen per 2010, zodat een kwartiersfrequentie vanaf 2010 mogelijk is. De gemeenten nemen de kosten op zich van vijf nieuwe stations, als aanvulling op de bestaande stations in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam (twee nieuwe stations), Gorinchem (Papland) en Leerdam (west). Gezamenlijk wordt er verder gezorgd voor een kwaliteitsimpuls van de bestaande stations. Arriva heeft vanaf september 2008 nieuwe treinen ingezet. Het doel is een tijdige, doelmatige, duurzame en veilige aanleg van de Merwede-Lingelijn. Hiermee wordt de ontwikkeling mogelijk van de ruimtelijke programma’s rond deze lijn. Dit gebeurt integraal met alle betrokkenen langs deze lijn, in nauwe samenwerking met de Provincie en ProRail. Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstelling wordt verwezen naar de bestuursovereenkomst MerwedeLingelijn van juli 2006. Kwadrantenknooppunt Baanhoek Op 19 mei 2008 heeft uw Raad kennis genomen van het Voorlopig Ontwerp (VO) en bijhorende raming van 11 oktober 2007 van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek. De bedragen kwamen toen uit op: - een totaalraming met als basis een SSK-raming (Standaard Systematiek Kostenramingen) van € 8,650 mln.: € 9,600 mln. - de dekking uit de diverse subsidies en eigen middelen: € 8,547 mln. Toen is besloten om het VO van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek (= halte Baanhoek met spoorviaduct en voorplein) uit te laten werken naar een Definitief Ontwerp (DO) met definitieve raming en
–2–
vervolgens een besluit over de totaalkosten van het project te nemen. De totaalraming van het VO op 19 mei 2008 was door ons € 0,95 mln. hoger vastgesteld dan de SSK-raming. Op 14 oktober 2008 is er een informatieavond in de Lockhorst georganiseerd, waarbij het VO+ van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek is gepresenteerd aan de inwoners van Sliedrecht en belanghebbenden. Bestaande Station In de SOK zijn ook de kwaliteitsverbeteringen van het bestaande station opgenomen. Hierin zit het aanpassen van de perrons en de sloop van het stationsgebouw uit 1985. Daarbij kan de knik in het fietspad, als gevolg van de sloop van het gebouw, sterk worden verbeterd. Ook wordt de oversteek voor de fietsers veiliger gemaakt. De herinrichting van het voorplein omvat het resterende deel tot en met de in te richten P+R op het voormalig door EKS gebruikte terrein en de gesubsidieerde onderdelen voor de fietsenstallingen. De Raad heeft bij de vaststelling van de begroting van 2007 besloten om een bedrag van € 400.000 voor het bestaande station en een bedrag van € 65.500 voor de inrichting van het voorterrein in de Reserve Infrastructuur op te nemen. Samenwerkingsovereenkomst Op 7 juli 2006 heeft gemeente Sliedrecht zich, met het tekenen van de bestuursovereenkomst Merwede-Lingelijn, ten doel gesteld om de nieuwe halte Sliedrecht-Baanhoek en de aanpassingen op het bestaande station te realiseren. De bestuursovereenkomst vormt de basis tot het sluiten van een SOK die gericht is op de gezamenlijke integrale realisering van het project Merwede-Lingelijn. Deze SOK is van belang om nadere afspraken vast te leggen omtrent ontwerp, organisatie, uitvoering, financiën en planning en geeft daarmee een logisch gevolg aan de bestuursovereenkomst. De SOK wordt ondertekend door zeven gemeenten, alsmede door de Provincie welke opdrachtgever is voor de spoorgerelateerde onderdelen. De gemeenten liften automatisch mee met het, door de Provincie bekostigde, vervangend vervoer en de treinvrije periodes (TVP’s) tijdens de aanleg. Ook wordt het verwachte aanbestedingsvoordeel door het gezamenlijk aanbesteden vergroot door de betrokkenheid van de Provincie. Voor de uitvoering van de voorpleinen en de stationsomgeving van de bestaande en de nieuwe haltes zal een BV (de Merwede-Lingelijn Beheer BV) worden opgericht door de betrokken gemeenten. De BV is bedoeld ter bevordering van een bedrijfsmatige en marktgerichte ontwikkeling. Ten aanzien van het projectmanagement kan daadkrachtig worden gehandeld naar derden (zoals Pro-Rail, welke dit essentieel vindt voor het verloop van het project). Ook is het een goed instrument om opdrachten te kunnen verstrekken. De afspraak is dat in de BV elke gemeente garant zal staan voor de eigen projecten. De aannemers kunnen de BV wel als geheel aanspreken. Bij instemming met de SOK zal het college medewerking geven aan de oprichting van MLL Beheer BV en een uitvoeringsovereenkomst. Bij instemming met de SOK verzoeken wij u dan ook om in te stemmen met de oprichting van MLL Beheer BV. Ten behoeve van de SOK zijn in een allonge op de bestuursovereenkomst, nieuwe inzichten opgenomen ten opzichte van de bestuursovereenkomst. Deze allonge zal, bij instemming van de SOK, voorafgaand aan de SOK worden getekend. De inhoud van de allonge is meegenomen bij de opstelling van deze nota.
Financiële aspecten en risico’s Algemeen In de SOK verbinden de parijen zich aan de geraamde bedragen vóórdat er wordt aanbesteed. Wanneer bij de aanbieding van het Definitieve Ontwerp blijkt dat dit bedrag met meer dan 10% overschreden wordt, dan zullen de partijen zich beraden over de voortgang van het project. Dit kan als een Go/Nogo moment worden gezien. Ondertekening van de SOK impliceert dat we voor € 10,27 + 10% garant
–3–
zullen staan. Deze garantstelling heeft te maken met het aanbestedingstraject dat de Provincie volgt en haar verplichtingen ten aanzien van de vervoerder. Sliedrecht wenst geen overschrijding van het geraamde budget en zal hiertoe het project strak begeleiden. De aanbieding zal dus uitwijzen of de uitgaven binnen de beschikbare middelen vallen. Hierover zal begin 2010 worden geadviseerd Kwadrantenknooppunt Baanhoek Naar aanleiding van het Raadsbesluit van 19 mei 2008, is het voorlopig ontwerp (VO) van de halte Baanhoek op de Merwede-Lingelijn nader uitgewerkt tot een VO+. De bijhorende kostenraming, volgens de SSK methode, komt nu uit op € 9,4 mln. Dit is afgerond € 0,8 mln. meer dan de raming van het VO, welke op 19 mei 2008 aan uw raad is voorgelegd. In de nieuwe ramingen is reeds een maximale bezuinigingsslag gemaakt welke een besparing van € 1,5 mln. heeft opgeleverd. Hierdoor is de watergang onder het spoorviaduct komen te vervallen en is de railinzetplaats verplaatst. De verschillen zijn door Movares in hoofdlijnen als volgt verklaard: • meer grondwerk en kabels en leidingen • hogere staalprijs • uitwerking watergang en kunstwerk • invulling PM-posten
€ € € € €
0,1 mln. 0,1 mln. 0,4 mln. 0,2 mln. 0,8 mln.
Het Kwadrantenknooppunt is voor € 8,23 mln. gedekt uit subsidies en bijdragen, € 0,40 mln. is beschikbaar in de ABR en € 0,40 mln. is reeds beschikbaar gesteld uit de Reserve Infrastructuur. De totale opgenomen dekking voor dit onderdeel komt daarmee uit op € 9,03 mln. Watercompensatie Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingsslag, zal de watergang onder het spoorviaduct komen te vervallen. Hierdoor moet er volgens de eisen van het Waterschap in hetzelfde peilgebied wateroppervlakte worden gecompenseerd. De benodigde 1.120 m2 (21,8%) wateroppervlakte is aanwezig in de “verloren“ punten ten oosten en ten westen van “De Driehoek Noordwest” ten noorden van BaanhoekWest. De kosten van een waterpartij zullen daar ook lager zijn. Het Waterschap heeft ons bevestigd, dat dit gebied in het zelfde peilgebied valt. Onze voorkeur gaat uit om het water in de oostelijke punt te compenseren. De kosten voor deze watercompensatie zijn verdisconteerd in de bezuinigingsslag. Bestaande station Momenteel is in de SOK voor het bestaande station een bedrag van € 872.300 in de planstudie opgenomen. Voor de inrichting van het voorplein zijn nog geen kosten geraamd, omdat deze nog optioneel zijn. Bij nadere uitwerking van de planstudie zal bepaald worden in hoeverre invulling kan worden gegeven aan het optionele deel. Op dit moment is voor de inrichting van het voorterrein € 65.500,- opgenomen in de begroting welke zal worden ingezet voor de noodzakelijke aanpassingen, te weten: het verbeteren van het fietspad langs het (te slopen) jaren ’80-stationsgebouw en de fietsoversteek richting Stationsweg. Daarnaast is in de begroting is € 0,40 mln. opgenomen, waarvan € 0,025 als voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld, en is er aan subsidies en bijdragen een dekking van € 0,54 mln. Voor de aankoop van het stationsgebouw uit 1985 en voor het voormalig door EKS gebruikte terrein, zal NS-poort een aanbieding uitbrengen waarbij ook overige NS-gronden worden aangeboden. We verwachten dat deze aanbieding op ca. € 0,40 mln. zal uitkomen. De hoogte van de jaarlijkse kapitaallasten zal in dat geval ca. € 20.000,- zijn en komen ten laste van de jaarlijkse exploitatie van de begroting. Over deze aanbieding wordt u te zijner tijd geadviseerd.
–4–
Overige kosten Naast de geraamde bedragen in de SOK zijn er de volgende kosten begroot: € 0,4 mln. aan interne- en begeleidingskosten; € 0,3 mln. voor een deel van de HOV-D dat net buiten het kwadrantenknooppunt valt, maar wel in de subsidie Mandenmaken 1 zit; de kosten voor een bouwweg door aan Van Erk en watercompensatie in “De Driehoek Noordwest”; € 0,8 mln. voor indexering naar 2010; van dit bedrag zal € 0,1 mln. worden benut voor het te plaatsen aandelenkapitaal van de Merwede-Lingelijn Beheer BV welke na afloop wordt teruggestort. Risico’s Met betrekking tot de btw dient gemeld te worden dat dit vraagstuk op dit moment bij het ministerie van Financiën ligt. De problematiek zoals de Merwede-Lingelijn die kent met betrekking tot de btw is een landelijk probleem. Binnen de diverse belastingdiensten in Nederland wordt wisselend gedacht over deze problematiek. Om deze reden heeft het Ministerie van Financiën besloten om, voor alle projecten waar dit probleem speelt, eenduidige wet- en regelgeving te gaan opstellen. Het is op dit moment niet zeker of de gemeenten dit bedrag kunnen terugvorderen. Het is onwaarschijnlijk dat het Ministerie zich op korte termijn uitspreekt over de bewuste casus. Dit betekent dat de uitkomst over de compenseerbaarheid van de btw moet worden losgekoppeld van het project, wil de voortgang niet verder in gevaar worden gebracht. De belastingdienst zal over aanverwante zaken geen toezeggingen doen totdat het Ministerie een uitspraak over deze kwestie doet. Gezien het belang van het project en de planning heeft de Provincie zich garant verklaard om, gelet op de gedachte van gezamenlijke verantwoordelijkheid, een deel van het btw-risico voor haar rekening te nemen. Het gaat hier om het risico indien het Ministerie mocht besluiten dat de btw niet terugvorderbaar is. Verder dient er in dit geval een overschrijding te zijn van de geraamde bedragen. Dus bij een overschrijding van € 10,27 mln. gaat de Provincie 50% vergoeden van het overschreden btw-bedrag. Mocht er een positief saldo ontstaan op de scope, dan wordt dit saldo ingezet voor btw-compensatie. Het btw-risico voor de Sliedrechtse onderdelen komt uit op € 0,6 mln. Indien de SOK-raming met dit bedrag wordt overschreden is de helft van deze btw voor rekening van de Provincie. Sliedrecht loopt daarmee het risico om de andere helft à € 0,3 mln. bij te dragen. In de bijlage wordt dit risico nader onderbouwd. Hoewel de Provincie met deze garantstelling het vertrouwen aantoont in een positieve uitspraak van het Ministerie over de btw-kwestie, willen we deze € 0,3 mln. opnemen als risico. In de projectramingen is reeds een post onvoorzien opgenomen van ruim € 1 mln. Hiernaast stellen wij voor om ter afdekking van de overige risico´s, het garant te stellen bedrag van € 1,10 mln. (=10%) volgens de SOK tevens op te nemen als risico. Bij elkaar betekent dit dat er een bedrag van € 1,4 mln. in de risicoparagraaf van de begroting zal moeten worden opgenomen. Controles en toetsen Op de SSK-raming is een second opinion uitgevoerd die wij vervolgens hebben teruggekoppeld naar de opstellers van de SSK-raming. Dit heeft ons doen besluiten om niet te tornen aan de ruime percentages uit de SSK waardoor we aan de veilige kant zitten. Naast de second opinion hebben wij ook een projectonderzoek laten uitvoeren. De rapportage hiervan geeft aan dat de gebruikte stukken, die betrekking hebben op de voorbereiding en de uitwerking van het project een gedegen en kwalitatief goede indruk maken, welke verder geen indicatie geven voor buitenproportionele projectrisico’s. Voor de btw-kwestie is de deskundigheid van Deloitte ingeschakeld, wat geleid heeft tot deze SOK.
–5–
Als laatste is de SOK juridisch getoetst door Ten Holter Advocaten. De adviezen van Ten Holter worden 1 op 1 overgenomen in de SOK en in de nader op te stellen stukken zoals de uitvoeringsovereenkomst. De periodieke financiële verantwoording zal door middel van voortgangsrapportages aan het college van B&W worden gerapporteerd. Totaaloverzicht Merwede-Lingelijn Gelet op de voorgaande punten komen we uit op een totale raming van de Merwede-Lingelijn van € 11,77 mln. en een totale beschikbare dekking van € 10,04 mln. Dit komt neer op een verschil van € 1,73 mln. waarvan wij u willen voorstellen om deze beschikbaar te stellen uit de ABR als aanvullend krediet voor de Merwede-Lingelijn. De kostenopstelling voor Sliedrecht ten aanzien van het project Merwede-Lingelijn komt er dan uit te zien zoals weergegeven op de volgende pagina.
–6–
FINANCIEEL OVERZICHT MERWEDE-LINGELIJN A. Raming Merwede-Lingelijn Raming SOK Raming Kwadrantenknooppunt Baanhoek (pp 2008) Raming Bestaande Station (pp 2008) Totaal raming SOK: Raming overige kosten Interne en begeleidingskosten Deel HOV-D, aanleg bouwweg en watercompensatie Indexering naar 2010 (hiervan € 0,1 mln. te gebruiken voor het aandelen kapitaal welke na afloop wordt teruggestort) Totaal raming overige kosten: Totaal raming Merwede-Lingelijn (A): B. Dekking Merwede-Lingelijn Dekking Kwadrantenknooppunt Baanhoek Subsidies en bijdragen (pp 2010): -Subsidie “spoorse doorsnijding” door Ministerie V&W -Subsidie Provincie Fietsenplaatsen -Subsidie Provincie Zuid-Holland voor P+R -Subsidie Mandenmaken I (HOV-D) voor doorbraak in de spoordijk (waarvan € 0,125 mln. als voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld) -Subsidie Mandenmaken I (recreatief knooppunt) voor het station Baanhoek -Bijdrage uit Exploitatie Baanhoek-West voor tunnel Totaal Subsidies en bijdragen: Opgenomen in de begroting: -Reserve Infrastructuur (reeds geheel beschikbaar als voorbereidingskrediet) -ABR (programma begroting 2008) Totaal opgenomen in de begroting: Totaal dekking voor Kwadrantenknooppunt Baanhoek: Dekking bestaande station Subsidies en bijdragen (pp 2010): -Subsidie Provincie voor investering perrons -Subsidie ProRail en Provincie tbv uitbreiding fietsplaatsen -Subsidie Provincie voor uitbreiding P+R Totaal Subsidies en bijdragen: Opgenomen in de begroting: -Reserve Infrastructuur (waarvan € 25.000 reeds beschikbaar als voorbereidingskrediet) t.b.v. het bestaande station -Reserve Infrastructuur, t.b.v. inrichting van het voorterrein Totaal opgenomen in de begroting: Totaal dekking voor het bestaande station: C.
Benodigd aanvullend krediet (A-B):
Op te nemen in risicoparagraaf begroting: € 1,4 mln.
€ 9,40 mln. € 0,87 mln € 10,27 mln.
€ 0,4 mln € 0,3 mln € 0,8 mln € 1,50 mln. € 11,77 mln.
€ 1,43 mln. € 0,12 mln. € 0,14 mln. € 3,00 mln. € 1,20 mln. € 2,34 mln. € 8,23 mln.
€ 0,40 mln. € 0,40 mln. € 0,80 mln. Af:
€ 9,03 mln.
€ 0,26 mln. € 0,11 mln. € 0,17 mln. € 0,54 mln.
€ 0,40 mln. € 0,07 mln. € 0,47 mln. Af:
€ 1,01 mln. € 1,73 mln.
–7–
Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel: Bezuinigen Er is reeds een bezuinigingsslag doorgevoerd van € 1,5 mln. Een extra bezuinigingsslag, zoals het korter maken van het viaduct, een tunnel of helemaal geen onderdoorgang, is niet zinvol omdat de dekking grotendeels is opgebouwd uit de subsidies die gerelateerd zijn aan de “spoorse doorsnijding” of die van de HOV-D, daarnaast gelden er afspraken in verband met de kwaliteitsimpuls. Niet tekenen van de SOK In principe is het mogelijk om de SOK niet te ondertekenen. In dat geval gelden voor Sliedrecht de afspraken uit de Bestuursovereenkomst. De ambities zullen dan in verband met planning en kosten niet meer haalbaar zijn. Het gevolg daarvan is dat de bestuursovereenkomst ontbonden moet worden. Daarmee wordt dan afgezien van de beoogde doelstelling om de nieuwe halte Sliedrecht-Baanhoek en de aanpassingen op het bestaande station te realiseren. Ook zal afstand gedaan moeten worden van de beschikbare subsidies (ca. € 6 mln.). De gemaakte kosten aan voorbereiding komen dan neer op ca. € 600.000,- en komen ten laste van de Sliedrechtse begroting. Daarnaast kan er gerekend worden op schadeclaims. Gezien het bovenstaande, adviseren wij u om deel te nemen in de SOK van 28 april 2009. Algemeen Projectbeheersing Het is van groot belang om de aspecten kwaliteit, tijd en geld nauwlettend te volgen. De planning is namelijk krap en door de tussenkomst van meerdere partijen is er minder grip op geld en kwaliteit. Het verdient de aanbeveling om extra aandacht te besteden aan het controleren van prijsopstellingen, ontwerpen en planningen. In de uitvoeringsovereenkomst die als gevolg van de SOK wordt getekend, zullen deze zaken goed geregeld moeten worden. Planning Globaal ziet de planning er na instemming door uw raad er als volgt uit: - medio 2009 Ondertekening SOK in de stuurgroep. - 3e kwartaal 2009 Oprichting Merwede-Lingelijn Beheer BV en het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst. - eind 2009 Aanbiedingen - medio 2010 Start werkzaamheden. - eind 2011 Einde werkzaamheden. - 2012 en later Nazorgfase. Communicatie: Op 14 oktober 2008 is er een informatieavond in de Lockhorst georganiseerd waarbij het VO+ is gepresenteerd. Verder ligt er vanuit de Merwede-Lingelijn een uitgebreid communicatieplan aan het project ten grondslag. Vervolgtraject Indien uw raad op 6 juli 2009 instemt, kan de SOK ondertekend worden. Daarna zal de MerwedeLingelijn Beheer BV worden opgericht en kan de uitvoeringsovereenkomst getekend worden. Elk kwartaal zullen wij uw raad rapporteren over de financiële stand van zaken en de voortgang van het werk.
–8–
Advies opiniërende bijeenkomst De meerderheid van de leden van de opiniërende bijeenkomst stemmen met het voorstel in. De fractie van PRO Sliedrecht wil de roltrap/lift graag nader bespreken in de raad.
Voorgesteld besluit: In te stemmen met (genoemde bedragen zijn excl. btw): 1. het aangaan van de SOK Merwede-Lingelijn van 28 april 2009. 2. de oprichting van en deelname aan de Merwede-Lingelijn Beheer bv en hiervoor na deze besluitvorming, op basis van gemeentewet artikel 160 lid 3, goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te vragen; 3. het inzetten van € 11,77 mln. voor de realisatie van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek (waarvan reeds € 0,525 mln. beschikbaar is als voorbereidingskrediet) en voor de aanpak van het bestaande station (waarvan reeds € 0,025 beschikbaar is als voorbereidingskrediet); 4. de dekking van het nog beschikbaar te stellen bedrag van € 11,22 mln., door: a. een voorschot op de diverse subsidies en de bijdragen van: € 8,65 mln. b. een bijdrage uit de ABR (programmabegroting 2008) voor station Baanhoek: € 0,40 mln. c. een bijdrage uit de Reserve Infrastructuur voor het bestaande station (Programmabegroting 2007) van: € 0,38 mln. - een bijdrage uit de Reserve Infrastructuur t.b.v. het voorterrein van het bestaande station (Programmabegroting 2007) van: € 0,07 mln. d. een aanvullend krediet uit de ABR van:
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris,
de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
€ 1,73 mln. (Totaal: € 11,22 mln.)
–9–
Raadsbesluit
Concept
O n d e r w e r p: Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Merwede-Lingelijn.
De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2009;
besluit:
(genoemde bedragen zijn excl. btw) 1. 2.
3.
4.
het aangaan van de SOK Merwede-Lingelijn van 28 april 2009. de oprichting van en deelname aan de Merwede-Lingelijn Beheer bv en hiervoor na deze besluitvorming, op basis van gemeentewet artikel 160 lid 3, goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te vragen; het inzetten van € 11,77 mln. voor de realisatie van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek (waarvan reeds € 0,525 mln. beschikbaar is als voorbereidingskrediet) en voor de aanpak van het bestaande station (waarvan reeds € 0,025 beschikbaar is als voorbereidingskrediet); de dekking van het nog beschikbaar te stellen bedrag van € 11,22 mln., door: a. een voorschot op de diverse subsidies en de bijdragen van: € 8,65 mln. b. een bijdrage uit de ABR (programmabegroting 2008) voor station Baanhoek: € 0,40 mln. c. een bijdrage uit de Reserve Infrastructuur voor het bestaande station (Programmabegroting 2007) van: € 0,38 mln. - een bijdrage uit de Reserve Infrastructuur t.b.v. het voorterrein van het bestaande station (Programmabegroting 2007) van: € 0,07 mln. d. een aanvullend krediet uit de ABR van:
€ 1,73 mln. (Totaal: € 11,22 mln.)
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009 De griffier,
De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
Raadsbesluit
Concept
De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien de door burgemeester en wethouders overgelegde programmarekening 2008 d.d. juni 2009; gelet op de artikelen 197 t/m 199 van de Gemeentewet en artikel 24 van het BBV2004; besluit:
1. 2. 3.
de programmarekening 2008 inclusief de prognoses grondexploitaties vast te stellen kennis te nemen van de overschrijding van de begroting 2008 op de onderdelen zoals vermeld op bladzijde 25 en 26 van hoofdstuk 4. Het rekeningsaldo een bestemming te geven bij de vaststelling van de zomernota 2009 en de begroting 2010.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009 De griffier, De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt: 11 en 12
Sliedrecht, 26 juni 2009
Onderwerp: Programmarekening 2008 en Zomernota 2009, Memorie van Antwoord De Programmarekening 2008 en de Zomernota 2009 zijn behandeld in de Opiniërende bijeenkomst van 23 juni 2009. Over de programmarekening en de zomernota zijn verschillende vragen gesteld, waarop niet direct een antwoord kon worden gegeven. Onderstaand geven wij antwoord op de gestelde vragen.
Vraag: Wat is de stand van zaken rondom Het Plaatje? Antwoord: Van Eijk Met de neven Van Eijk is onderhandeld over de aankoop van hun locatie aan de Molendijk. Prijstechnisch is, op basis van wederzijdse taxaties, geen overeenstemming bereikt. Van Eijk heeft aangegeven voldoende interesse van bedrijven te hebben die zich op hun locatie willen vestigen. Afgesproken is dat Van Eijk kandidaat kopers voorstelt aan de gemeente. Voor het doortrekken van de ontsluitingsweg Het Plaatje op de Molendijk/Deltalaan is grond nodig van Van Eijk of ABB (locatie Snel). Hierover moet nog worden onderhandeld. Grondruil Met ABB wordt onderhandeld over de gedeeltelijke ruil en verkoop van gronden Het Plaatje en de Driehoek. Financiering De kosten die gemaakt worden voor Het Plaatje e.o. worden betaald door de bedrijven die zich daar gaan vestigen. De kosten worden verdisconteerd in de aankoopkosten van de grond. Tevens wordt gebruik gemaakt van gelden vanuit Mandenmaken ( € 400.000,- uitvoeringskosten en € 200.000,voorbereidingskosten) en een subsidie van de provincie van € 460.000,- voor de aanleg van de ontsluitingsweg. In de informatieve raadsbijeenkomst van september is het voornemen om u de laatste stand van zaken te presenteren. Vraag: Worden de opbrengsten van het ophalen van oud papier één op één doorbetaald aan de verenigingen? Antwoord: Nee, de regeling is als volgt: “De regeling inzameling oud papier steunt op het raadsbesluit van 24 november 1991. Bij B&W besluit van 19 februari 2002 is de doorbetaling aan de verenigingen bepaald op € 0,03 per kg in verband
-2met de invoering van de Euro. Tevens geldt dat als de prijs meer bedraagt dan € 0,03 per kg de verenigingen de helft van de meerprijs krijgen bijbetaald. Vraag: De dekking van het verwijderen bedrijfsvuil is 77%. Dit behoort toch kostendekkend te zijn? Antwoord: De kosten van het verwijderen van bedrijfsvuil moeten in principe voor 100% door de opbrengsten worden gedekt. In de primaire begroting 2008 is een 100% kostendekking geraamd. De werkelijke opbrengsten over 2008 blijken echter lager te zijn dan begroot. Daarnaast heeft er ten laste van het dienstjaar 2008 nog een correctie plaatsgevonden over de opbrengsten van 2007. Een onderzoek naar de oorzaken en de eventuele structurele effecten van de lagere opbrengsten is inmiddels gestart. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in de ramingen voor 2009 en 2010. Zonodig zal er met ingang van 2010 een bijstelling van de tarieven van de containerrechten plaats vinden.
Vraag: In het hoofdstuk bedrijfsvoering staat doorgaans een overzicht van het ziekteverzuim. Nu ontbreekt dit, wat is in 2008 het ziekteverzuim geweest Antwoord: Het ziekteverzuimpercentage voor 2008 is uitgekomen op 5,11%.
Vraag: Afgesproken is om bij diverse stukken een afkortingenlijst toe te voegen, bij de zomernota ontbreekt deze. Antwoord: In bijlage 1 is een afkortingenlijst opgenomen.
Vraag: In programma 2 van de zomernota wordt een bedrag opgenomen voor vrijval van middelen door het ontbinden van de Stichting Veiligheid en Toezicht. Moeten als gevolg hiervan dan ook niet de jaarlijkse middelen vrijvallen en wat zijn de gevolgen voor de veiligheid in Sliedrecht. Antwoord: Bestemming reserve na liquidatie Stichting Veiligheid & Toezicht Op 20 april 2009 hebben de burgemeesters van de deelnemende gemeenten in de Stichting Veiligheid & Toezicht gesproken over de wijze van aanwenden van het positieve saldo na de liquidatie van de stichting. Toen is vastgesteld dat, gelet op het bovenlokale karakter van de stichting, de middelen ingezet moeten worden voor ‘brede veiligheidsdoeleinden’. Daarbij kan gedacht worden aan: - Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) - Veiligheidwijzer Zuid-Holland Zuid (brochure)* - Veiligheidshuis (aanpak van veelplegers/jeugd) - Veiligheidssociëteit (aansturing regionale projecten) *) De participatie in de Veiligheidswijzer (die momenteel in het laatste productiestadium verkeert) is n.a.v. een ZHZ-conferentie reeds vorig jaar toegezegd, kosten ca. € 11.000). Voor de goede orde: deze reserve is dus aan condities gebonden en kan in principe niet anders worden aangewend. Nieuwe bestemming voormalige structurele bijdrage aan Stichting Veiligheid & Toezicht
-3In de begroting 2009 + meerjarenramingen is op programma 2 een budget van € 38.102 beschikbaar in het product ‘Beschermende Maatregelen’. Voorheen werden die middelen dus gebruikt voor de inzet van toezichtcapaciteit (hoofdzakelijk op de weekmarkt). In een nieuwe constellatie, waarin door de Drechtsteden Noord gemeenten (Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam) van de gemeente Papendrecht Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA) worden ingehuurd, gebeurt hetzelfde, maar dan over het geheel van handhavingaangelegenheden. De huidige Sliedrechtse BOA wordt toegevoegd aan dat BOA-team, waardoor de huidige salariskosten, vermeerderd met bovenstaand budget, beschikbaar komen voor de inhuur. Netto levert dat minstens 300 uur extra BOA-inzet op jaarbasis voor de gemeente Sliedrecht op. Daarnaast worden inzicht en ervaring van BOA’s gebundeld en versterkt en is flexibeler inzet in kleine teams mogelijk (vereiste bij, bijvoorbeeld, parkeerhandhaving).
Vraag: Bladzijde 30 gaat over de suswachten; die post wordt geschrapt. Zorgen omtrent veiligheid. Reden voor contact met politie. Antwoord: De afgelopen maanden zijn een tweetal gesprekken geweest tussen gemeente, winkeliers Kerkbuurt en politie. Problematieken zijn in beeld gebracht en suggesties zijn besproken, waaronder de suggestie tot uitbreiding van de suswachten op donderdagavond. Streven is erop gericht om in de geplande vervolgbijeenkomst van 2 juli te spreken over de bijdrage die iedere partij vanuit zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid kan leveren. Een gezamenlijke inzet zou tot een effectiever opereren moeten leiden. Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor om deze Memorie van Antwoord voor kennisgeving aan te nemen.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M. C. Boevée
-4-
-5-
Bijlage 1.
Lijst van gebruikte afkortingen bij de zomernota.
ABR APV AR ASVZ
Algemene Bestemmings Reserve Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Besluit Bijstand Zelfstandigen Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin Koolstofdioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Plan Bureau Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg deciBel reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw Eerste Hulp Bij Ongevallen Electronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control Full Time Eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Grondexploitatie Grote Steden beleid wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Intern Product Informatievoorziening, Processen & Automatisering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Informatie Technologie Lokaal Onderwijs Centrum Meerjarig Onderhouds Plan Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Ondernemings Raad
AU B&W BBZ BDU BGT BLS BLVS BNG BOR BTW BV BW-Plein BZK CAO CJG CO2 COELO CPB CVTM dB EGW EHBO EKD EMU FPC FTE FZ GBD GGD GGZ GRD Grex GSB IOAW IOAZ IP IP&A ISV IT LOC MOP MT NHG NME OR
-6OZB P&C P&O PALT PDV PPS PR Proj. PS PVVO RIEC RO ROC ROBM ROM-D RPV SAD SCD SDD SNS VAOP VMBO VNG VROM WABO WEW WEZ WMO WOZ WSW WW WWB ZHZ
Onroerende Zaak Belasting Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Projecten Post Scriptum (naschrift) Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning wet Waardering Onroerende Zaken Waarborgfonds Sociale Woningbouw Werkloosheids Wet of Weg en Waterbouw Wet Werk en Bijstand. Zuid-Holland Zuid
Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt: 12
Sliedrecht, 26 juni 2009
Onderwerp: Zomernota 2009
1. Inleiding: Voor u ligt de Zomernota 2009. De zomernota is een belangrijke schakel in de budgetcyclus, waarmee een goede prognose kan worden gegeven over de uitkomst van de lopende begroting en de ontwikkeling van de meerjarenramingen. De zomernota bestaat uit de volgende hoofdstukken:
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
De zomernota 2009 in het kort, budgettaire problematiek Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2010-2013 Subsidies Nieuw beleid Wijzigingen in de risicoparagraaf Voorstellen Programma’s Bezuinigingsvoorstellen Geschrapte verzoeken Bijlagen
-2-
2.
De zomernota 2009 in het kort, budgettaire problematiek
In deze zomernota 2009 is een budgetprognose voor de jaren 2010 t/m 2013 opgenomen. Deze budgetprognose vormt de basis voor de begroting 2010 én de meerjarenramingen 2011-2013. Budgetafwijkingen die niet in de zomernota zijn verwerkt, kunnen in principe niet meer geaccepteerd worden bij de samenstelling van de begroting 2010 en de bijbehorende meerjarenramingen. Alleen voor nietvoorzienbare en onvermijdelijke mutaties kan een uitzondering worden gemaakt. De rapportage is geordend naar de 10 programma’s uit de programmabegroting. De zomernota is een momentopname van de budgettaire positie van onze gemeente. Het biedt de mogelijkheid om, terugkijkend naar het afgelopen jaar en rekening houdend met de realisatie van de eerste paar maanden van dit jaar, de lopende begroting én de meerjarenramingen bij te stellen. De gevolgen van de kredietcrisis, en de als gevolg daarvan ontstane recessie, gaan de gemeente niet voorbij. In een ledenbrief heeft de VNG de mogelijke consequenties geïnventariseerd en kort beschreven. In de recent ontvangen meicirculaire zijn de gevolgen voor de algemene uitkering voor de komende jaren aangegeven. (Zie voor de uitwerking hiervan paragraaf 2.1 Inkomsten van het Rijk). Naast de ontwikkeling van de algemene uitkering heeft de economische recessie uiteraard meer gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Deze gevolgen zijn door ons zo goed mogelijk in kaart gebracht, en de effecten daarvan op de gemeentelijke financiën vervolgens geconcretiseerd. Het betreft de volgende aspecten: • de te verwachte bouwproductie en de daaraan verbonden bouwleges • bijdrage aan SDD vanwege de stijging van het aantal cliënten • te verwachten dividendontwikkeling van Eneco/BNG De uitkomst van deze berekeningen dwingt ons tot ingrijpende maatregelen. Omdat de ontwikkeling van de algemene uitkering een structurele component heeft, vereist dit maatregelen die ook op langere termijn effect hebben. Het uitgangspunt blijft immers een sluitend meerjarenperspectief. Eén en ander heeft tot gevolg gehad dat het college moest besluiten tot een aantal ingrijpende voorstellen. Gezien de onzekere economische situatie hebben we de keuze gemaakt om voor de jaren 2010 en 2011 een sluitend perspectief uit te werken. Bij het opstellen van de begroting voor 2010 zullen we bezien of verdergaande maatregelen voor de daarop volgende jaren genomen dienen te worden. Omdat de onzekere economische situatie ook zijn repercussies heeft voor onze burgers, hebben we er voor gekozen de OZB uitsluitend trendmatig te verhogen, ter dekking van de inflatie, en deze te beperken tot 1,35%. In goed collegiaal overleg is bijgaand voorstel tot stand gekomen, waarbij alle portefeuillehouders hun bijdrage hebben geleverd, en we de bezuinigingen zo evenredig mogelijk hebben verdeeld. We hebben er als college overigens bewust voor gekozen een aantal voorstellen die te maken hebben met het versterken van de samenhang in onze samenleving wél te honoreren. Om de gewenste resultaten te bereiken hebben we achtereenvolgens de volgende zaken uitgewerkt: • De stelpost nieuw beleid (100.000 én de restpost ad. 35.000) wordt niet daarvoor gebruikt, maar ingezet om het meerjaren perspectief sluitend te laten zijn. • Daarna hebben we de aangeleverde mutaties t.b.v. de Zomernota beoordeeld, en alleen de ons inziens strikt noodzakelijke verzoeken gehonoreerd. Deze vindt u in hoofdstuk 7 per programma uitgewerkt. De niet geaccordeerde verzoeken zijn opgenomen in hoofdstuk 10. • Vervolgens is door de ambtelijke organisatie een aantal bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt, die daarna door B&W is overgenomen. Deze vindt u in hoofdstuk 9 per programma uitgewerkt.
-3-
•
Omdat na verwerking van bovenstaande resultaten dan nog een negatief saldo over 2010 en 2011 resteerde is door B&W met het MT afgesproken een bezuiniging door te voeren van € 400.000 De concrete uitwerking hiervan zullen wij u bij de begroting over 2010 ter hand stellen.
2.1 Inkomsten van het Rijk De gemeente is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van bijdragen van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en doeluitkeringen (WWB, GSB etc.). De algemene uitkering uit het Gemeentefonds De algemene uitkering uit het Gemeentefonds bedraagt circa € 22 miljoen per jaar. De ontwikkeling van het Gemeentefonds is tot nu toe gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven, het principe samen trap op en samen trap af. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanvullende afspraken gemaakt op de bestaande bestuursakkoorden. Om te bevorderen dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn, zijn partijen een reeks van nominale uitkeringen voor Gemeente- en Provinciefonds overeengekomen voor de periode 2009-2011. Deze afspraak vervangt de gangbare vaststelling van de bedragen (samen trap op en samen trap af). Inhoudelijk betekent dit dat de hoogte van de algemene uitkering vastgezet wordt op het niveau, zoals is afgesproken in het bestuursakkoord uit 2007 (afspraak is afspraak). Incidenteel verhoogd met een extra incidentele bijdrage in 2009 en 2010 voor taakmutaties. Voor Sliedrecht betekent dit dat de hoogte van de te ontvangen uitkering wordt bevroren op het niveau van de septembercirculaire 2008. Rekening houdend met de gevolgen van loon- en prijsstijgingen (€ 300.000 ) betekent dit een nadeel voor de gemeentebegroting. De algemene uitkering in de begroting 2009 is gebaseerd op de septembercirculaire 2008. Ten opzichte van de septembercirculaire is de algemene uitkering opnieuw berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van de Meicirculaire 2009. Voor de berekening zijn de geactualiseerde maatstaven toegepast én is gebruik gemaakt van de aantallen op basis van de kadernota 2010. Gezien de recente ontwikkelingen en de inschattingen met betrekking tot de woningproductie zijn de aantallen woonruimten en inwoners aangepast ten opzichte van de kadernota. De consequenties Een gelijkblijvende algemene uitkering (afwijkingen ten aanzien van mutaties in het aantal inwoners, woonruimten, bijstandontvangers etc. worden wel verrekend). Het netto effect hiervan op de gemeentelijke exploitatie wordt met deze zomernota 2009 meegenomen. Een gevolg hiervan is dat er nog nauwelijks een compensatie is voor loon- en prijsstijgingen. Doeluitkeringen van het rijk Verder is afgesproken dat het kabinet nader in overleg zal treden met medeoverheden over de invulling van onderdelen van het stimuleringspakket van het kabinet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS), de renovatie en bouw van schoolgebouwen in gemeenten, schuldhulpverlening, jeugdwerkloosheid en extra investeringen in het ruimtelijke domein. Dit moet een goede ondersteuning vormen van de eigen plannen van medeoverheden om bij te dragen aan economisch herstel. Om medeoverheden verder tegemoet te komen, krijgen ze ook tijdelijk extra ruimte voor hun EMU-tekorten. De consequenties De afspraken moeten nog gemaakt worden, de gevolgen voor de regelingen zijn dan ook nog onzeker. Door de tijdelijke extra ruimte voor de EMU-tekorten geeft dat wat financiële ruimte, een hoger tijdelijk tekort wordt door het Rijk toegestaan.
-4-
2.2 Bijstandsverlening en armoedebeleid Naar verwachting loopt de werkloosheid de komende periode op. Met vertraging (WW als eerste vangnet) is een toenemend beroep te verwachten op bijstand. Het CPB verwacht een oploop in 2010, maar nog niet substantieel in 2009. De gemeente loopt een groter risico op het bijstandsbudget dat op grond van de WWB verkregen wordt. In het Bestuursakkoord Rijk/Gemeenten zijn afspraken gemaakt over het macrobudget (landelijke budget voor bijstandsverlening) op basis van verwachte volumeontwikkelingen. Hierdoor wordt de winst die gerealiseerd wordt door verlaging van het bijstandsvolume niet meer volledig afgeroomd door het Rijk. Conjunctuurontwikkelingen worden echter pas boven een afgesproken begrenzing gecompenseerd. Een toenemend klantenbestand leidt tot druk op de uitvoeringsorganisatie (SDD). De consequenties De SDD verwacht in 2009 geen tekort op het WWB-bijstandsbudget, men heeft nog enige ruimte in het budget en een toereikende egalisatiereserve. In die zin kunnen de eerste effecten opgevangen worden. Vanaf 2010 is het sterk afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen. De ontwikkelingen in het klantenbestand van de SDD dienen goed gevolgd te worden. Meer bijstandsklanten leidt mogelijk tot een groter beroep op bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en armoedebeleid en daarmee op het risico van budgetoverschrijding bij de SDD. De uitvoeringskosten van de SDD zijn deels gekoppeld aan de ontwikkeling van het klantenbestand. Dalende klantenaantallen moeten leiden tot lagere uitvoeringskosten. Stijgende klantenaantallen tot hogere. De normering bij de SDD is op basis van een 5-jaars gemiddelde klantenaantal. Echter, het recentste jaar in het 5-jaarsgemiddelde is 2 jaar geleden (t-2). Dit betekent dat de SDD nog een forse daling in de uitvoeringskosten te gaan heeft daar waar de klantenaantallen mogelijk gaan stijgen. Met de SDD zouden daarom aanvullende afspraken gemaakt moeten worden over het “mee-ademen” van de uitvoeringskosten met de ontwikkeling in het klantenbestand.
Cliënten
Aantal uitke ringsge re chtigde n
255
Zwervers
250
BBZ
245
IOAZ
240
IOAW
235
WWB > 65 jaar
230
WWB < 65 jaar
225 Mei
April
Maart
Februari
Januari
Maand
2.3 Bouwen De productie van nieuwe woningen dreigt dit jaar in Nederland met 20.000 woningen per jaar terug te vallen onder meer omdat banken terughoudend zijn met het lenen van geld en consumenten huiverig zijn grote uitgaven te doen. Deze situatie zal ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van projecten in Sliedrecht.
-5-
De ontwikkeling De verwachting is dat bouwactiviteiten zullen vertragen als gevolg van de teruglopende vraag naar (koop)woningen. In 2008 zijn er nog circa 300 woningen gebouwd. Voor 2009 zijn de gevolgen vooralsnog te overzien. Woningbouwprojecten (locatie Zetsteen, Van Beuzekom en Het Vlot) die vóór 2009 zijn gestart, zullen in 2009 voltooid worden. Ook verwachten we de oplevering van de eerste woningen in Baanhoek-West. Voor het jaar 2010 en verder valt nog moeilijk een voorspelling te maken. Veel zal afhangen van de voortgang in Baanhoek-West. Er wordt rekening gehouden met vertragingen in het bouwtempo. De consequenties Een achterblijvende woningbouwproductie en gronduitgifte. Een gevolg hiervan is een achterblijvende bevolkingsgroei. Kansen als gevolg van dalende marktprijzen (aannemerij, grond etc). Achterblijvende bouwleges. Gezien de fluctuatie in het aantal bouwaanvragen zal dit bij een gelijkblijvende formatie leiden tot een nadeel voor de begroting. Daarnaast wordt voor de bouw van sociale huurwoningen, in het kader van de PALT-afspraken geen leges geheven.
2.4 Treasury Uitgezette gelden De kredietcrisis heeft effecten gehad die tot voor kort voor ondenkbaar werden gehouden. Voor Sliedrecht geldt dat er geen middelen bij buitenlandse instellingen zijn uitgezet. Een deposito (€ 2.2 miljoen) bij de SNS bank is medio april vrijgevallen. Deze is niet verlengd maar in mindering gebracht op opgenomen geldleningen. Opgenomen geldleningen De gemeente Sliedrecht heeft voor circa € 23 miljoen aan langlopende geldleningen opgenomen. Door de uitvoering van een aantal grote projecten mag verwacht worden dag er de komende jaren een verdere financieringsbehoefte ontstaat. De rentelasten van opgenomen financiering worden gedragen binnen de renteomslag. Het interne omslagpercentage is gesteld op 5%. Dit bedrag komt overeen met de stand van de rente op langlopende leningen. De consequenties In het kader van het treasurybeleid wordt sterk gestuurd op spreiding van het renterisico, overigens zowel voor wat betreft de te betalen rente als de te ontvangen rente. Met het verder in uitvoering nemen van (grote) projecten zal het voor de komende jaren noodzakelijk zijn aanvullende financiering op te nemen. Bij het oplopen van de renteniveaus, al dan niet vanwege opslagen, zou een spanning kunnen ontstaan op het interne omslagpercentage. Borgstellingen De gemeente staat voor diverse bedragen borg. Dit betreft in hoofdzaak woningcorporaties, gemeenschappelijke regelingen, maatschappelijke- en zorginstellingen en sportverenigingen. Instellingen zouden in de financiële problemen kunnen komen. De consequenties Mogelijke aanspraken op de borg: • Bij woningbouwcorporaties is sprake van een indirect kredietrisico omdat de leningen worden geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente zit in de achtervang van dit fonds. De risico’s hierop lijken vooralsnog beperkt. • Particuliere woningeigenaren kunnen voor hun hypotheek, tot een zekere kostengrens, borging krijgen vanuit de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het uitvoeringsorgaan hiervan is het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarin de gemeente ook een achtervangpositie heeft.
-6-
•
ook hier lijkt het risico beperkt. Gezien de zorgelijke situatie van woningmarkt gaan momenteel stemmen op om het bereik van de NHG-regeling te vergroten middels verhoging van de kostengrens en/of beperking van de premie. In dat geval zouden de risico’s toenemen. Ook voor zorginstellingen geldt dat er (eerst) een waarborgfonds is. Echter nog niet alle zorginstellingen in de gemeente zijn daarbij aangesloten. Stichting Waardeburgh zal zich wellicht aansluiten bij het fonds. Het risico voor de gemeente wordt daardoor minder. Voor Stichting De Drechtstreek geldt dit echter nog niet.
2.5 Overig Gemeentelijke belastingen en heffingen Achterblijvende inkomsten op belastingen en heffingen omdat WOZ-waarden dalen, areaaluitbreidingen achterblijft etc. In het eerder genoemde akkoord is een dringend beroep gedaan op medeoverheden, om een stijging van de lokale belastingen lasten te vermijden. De consequenties • Commotie over tariefstijging. In de VNG-brief wordt aangegeven dat commotie kan ontstaan omdat gemeenten hun tarieven op grond van eerdere inflatieverwachtingen te hoog hebben vastgesteld. In 2009 is bij de tariefbepaling rekening gehouden met een inflatie in 2009 van 3%. Overigens zijn de woonlasten in Sliedrecht nauwelijks gestegen, dit als gevolg van de verlaging van de afvalstoffenheffing. • Bouwleges lijken het meest conjunctuurgevoelig. Gezien de fluctuatie in het aantal bouwaanvragen zal dit bij een gelijkblijvende formatie leiden tot een nadeel voor de begroting. Gesubsidieerde instellingen Gesubsidieerde instellingen zouden in toenemende mate in financiële problemen kunnen komen door dalende contributie-opbrengsten, eigen bijdragen en (sponsor-)bijdragen van private partijen. Dit zou zich in diverse sectoren kunnen voordoen: evenementen, sportverenigingen, bibliotheek, culturele instellingen etc. De consequenties Een toenemend beroep op de gemeente voor het aanvullen van tekorten, het verstrekken van leningen, borgstellingen etc. De algemene beleidslijn is dat de gemeente niet als bankier optreedt. Ook borgstellingen zijn aan regels gebonden. Niettemin zal de gemeente voorbereid moeten zijn op een mogelijk komende vraag. Niet ondenkbaar is dat zo’n verzoek ook kan komen van projectontwikkelaars. Dividendinkomsten De kans bestaat dat dividendopbrengsten van vooral Eneco en BNG achterblijven. De inzakkende economie zet marges onder druk en leidt tot verminderde afzet. De consequenties Lagere dividendopbrengsten zullen het gevolg zijn.
2.6 vertaling in de zomernota Op basis van bovenstaande overwegingen zijn per onderwerp steeds drie scenario’s uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij per jaar een keuze gemaakt uit de beschikbare scenario’s. Hierbij worden de volgende correcties doorgevoerd;
-7-
Op basis van recente inschattingen worden de volgende stelposten opgenomen;
Ontwikkeling Meicirculaire Stelpost loon- en prijscompensatie 2010 Ontwikkeling aantallen algemene uitkering Ontwikkeling SDD (incl. compensatie AU) Ontwikkeling dividendopbrengsten Ontwikkelingen bouwleges
3.
2009 -80.184 0 0 -93.000 -78.000 -146.400
2010 287.300 -300.000 -43.000 -195.000 -324.000 -390.400
2011 -14.922 -300.000 -59.000 -128.000 -253.000 -244.000
2012 -601.018 -300.000 -55.000 -128.000 -198.000 -146.400
2013 -743.736 -300.000 -55.000 -128.000 -209.000 -146.400
Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2010-2013
3.1 Algemeen financieel beleid Als algemeen uitgangspunt bij het gemeentelijk financieel beleid geldt: waarborging van een solide financiële huishouding in de vorm van een materieel sluitende meerjarenbegroting en een goede balanspositie. De structurele lasten dienen te worden gedekt met structurele baten. De prioriteiten worden daarbij volgens de volgende rangschikking bepaald: A. B. C. D.
het op orde brengen van de reserves en voorzieningen (deze mogen niet negatief staan); het in kaart brengen van de risico’s welke schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden kunnen veroorzaken (paragraaf weerstandsvermogen); het waarborgen van de uitvoering van bestaand beleid; de speerpunten en accenten van het Programma-akkoord 2006-2010.
3.2 Tarievenbeleid Een belangrijk aspect voor de burgers is de hoogte van de gemeentelijke heffingen. Met betrekking tot verhogingen wordt een terughoudend beleid gevoerd. Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen (de OZB, de precariorechten en de hondenbelasting), zullen in 2010 en volgende jaren trendmatige verhogingen noodzakelijk zijn teneinde kostenstijgingen als gevolg van de inflatie te kunnen dekken. Voor 2010 wordt uitgegaan van een trendmatige verhoging van 1,35 %. Voor de milieuheffingen (de reinigingsrechten en de rioolrechten) en de profijtheffingen (de diverse legesheffingen) wordt het uitgangspunt aangehouden van kostendekkende tarieven.
3.3 Woonlasten 2009 Uit een in 2009 gehouden onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) - een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen - valt op te maken dat de gemeente Sliedrecht wat betreft woonlasten behoort tot de goedkopere gemeenten in de regio. We hebben de woonlasten in 2009 van de gemeente Sliedrecht vergeleken met een aantal omliggende gemeenten. Wanneer we kijken naar de woonlasten van de meerpersoonshuishoudens, dan blijkt dat in Sliedrecht de woonlasten het laagst zijn (zie figuur hierna).
-8-
Woonlasten 2009 meerpersoonshuishouden in € 800 700 600 500 400 300
Sl
ie dr e Do cht rd re G or ch t in Pa ch pe em nd Zw re c ijn ht dr He ec nd ht rik Z -Id ed e oAm rik Al ba b ch Ha Nie las t rd uw ser in d am xv -L e el d - kke r la G ie nd s s G en ie d ss e n am la nd en Li es G ra ve l d af st ro om
200
Sliedrecht ligt met € 579 onder het landelijk gemiddelde (€ 649). De woonlasten 2009 zijn als volgt samengesteld.
Heffing meerpersoonshuishoudens Afvalstoffenheffing
*1
Rioolaansluit- + afvoerrecht OZB op woningen Totaal
*2
*1 *2 *3
*3
Gemiddeld in Nederland € € € €
268 161 220 649
Sliedrecht € € € €
225 189 165 579
In Sliedrecht zijn in 2009 de afvalstoffenheffingen verlaagd met 6%. Gemiddeld in Nederland zijn de tarieven in 2009 verhoogd met 1,5 %. In Sliedrecht zijn in 2009 de tarieven rioolrecht gelijk aan de tarieven van 2008. Gemiddeld in Nederland zijn de tarieven in 2009 verhoogd met 5,1 %. In Sliedrecht is in 2009 de OZB verhoogd met 3 %. Gemiddeld in Nederland zijn de tarieven in 2009 verhoogd met 3,2 %.
3.4 Lonen en prijzen Voor de lonen wordt een stijging gehanteerd van 1,5 %. Voor de prijzen wordt een stijging van maximaal 1,00 % gehanteerd.
3.5 Inwoners en woonruimten Bij de ramingen, waarvoor het aantal inwoners, woningen en/of woonruimten van belang is, worden de volgende aantallen aangehouden:
-9-
Peildatum
Inwoners
Woonruimten
1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013
23.891 23.932 23.996 24.075 24.194
11.008 11.146 11.358 11.621 12.018
De prognose van het aantal op te leveren woningen is gebaseerd op het overzicht Prognose bouwproductie Sliedrecht van maart 2009. Bij de raming van het aantal inwoners is uitgegaan van een factor van ca. 0,3 per te muteren woonruimte. Deze ramingen zijn gebaseerd op prognoses, zoals die aan het begin van dit jaar bekend waren. In deze zomernota wordt ook rekening gehouden met een achterblijvende woningproductie en de daaruit voortvloeiende gevolgen. In paragraaf 2.6 wordt verwezen naar een stelpost met een correctie op deze prognose (ten aanzien van de algemene uitkering en de bouwleges).
4.
Subsidies
De gemeente probeert om een deel van haar doelstellingen te realiseren via het subsidiëren van organisaties. De manier waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. Deze verordening geeft aan welke soorten subsidie de gemeente Sliedrecht kent en waar instanties aan moeten voldoen die daarvan gebruik willen maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteitensubsidie, maar ook voor een budgetsubsidie. Zo worden er eisen gesteld aan de termijn van indienen, de bijbehorende stukken die meegestuurd moeten worden en de verantwoording achteraf die moet plaatsvinden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de periode maart - mei. Volgens de planning ten behoeve van de Zomernota 2009 / Begroting 2010 zijn de diverse B&W adviezen over gesubsidieerde instellingen in mei in het college vastgesteld. Gesubsidieerde instellingen mogen loon- en prijsstijgingen verwerken conform onze uitgangspunten uit de kadernota. Indien subsidies sterker stijgen dan op grond van de uitgangspunten is toegestaan én het college is van mening (op basis van het advies van de vakafdeling) dat dit verdedigbaar is, dan worden de budgettaire gevolgen meegenomen in het budgettaire perspectief van deze Zomernota. Alle B&W-adviezen rondom gesubsidieerde instellingen liggen ter inzage bij de behandeling van de Zomernota 2009 (ook de adviezen waar geen budgettaire adviezen uit voortvloeien). Met een aantal van de gesubsidieerde instellingen is een budgetsubsidie-contract afgesloten. In deze contracten staan de prestaties opgenomen die geleverd moeten worden voor de subsidie die zij ontvangen. De beschreven prestaties sluiten aan bij de doelstellingen van de gemeente. Genoemde prestaties zijn in een aantal gevallen meetbaar, maar een deel van de overeenkomsten dient nog verder uitgewerkt te worden zodat afrekening kan plaatsvinden op basis van behaalde doelen en effecten.
5.
Nieuw beleid
5.1 Nieuw beleid met structurele effecten Binnen de begroting 2010 is € 100.000,- aan structurele ruimte beschikbaar ten behoeve van nieuw beleid. Gezien de huidige financiële situatie wordt deze ruimte volledig ingezet om de begroting sluitend te krijgen.
- 10 -
5.2 Nieuw beleid incidentele effecten Ten laste van het surplus in de Algemene Reserve (voorheen ABR en AR) stellen wij u voor de volgende projecten en dergelijke te financieren (zijnde 50% van de gevraagde budgetten): -
Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie; per 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet (Grex) in werking getreden. De Grex is een onderdeel van de nieuwe wet RO. Deze wet geeft gemeenten een verruiming van het kostenverhaal. De mogelijkheden hiervoor en die voor de vorming van een fonds voor bovenwijkse voorzieningen zijn uitgebreid bekeken in 2008. Vanwege de wettelijke eisen is de gemeente verplicht om een zogenaamde uitvoeringsparagraaf aan de gemeentelijke structuurvisie toe te voegen. Deze is noodzakelijk om een wettelijke basis voor verhaal van de bovenwijkse kosten te hebben. Zolang dit niet is geregeld wordt gewerkt met zogenaamde anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars, zoals bij het Watertorenterrein en Benedenveer. Met behulp van externe deskundigen zal deze uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie, met de daarbij behorende stukken worden opgesteld en in 2009 aan de gemeenteraad worden aangeboden. De kosten voor de externe ondersteuning worden voorlopig geraamd op € 25.000.
-
Milieubeleidsplan en -uitvoeringsprogramma 2009-2010; dit plan is in concept gereed. Bij de opzet hiervan hebben wij ons laten leiden door de ‘Verkenning Klimaatbeleid in de Drechtsteden’, waarmee door de raad op 2 maart 2009 is ingestemd als opmaat om te komen tot een regionaal en lokaal klimaatbeleid. In het milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma vormt duurzaamheid de rode draad en wordt de uitdaging aangegaan om uiterlijk in 2020 een CO2neutrale gemeente te zijn. Als gemeente willen we bij dit alles een voorbeeldfunctie vervullen waar het onze gemeentelijke gebouwen, voorzieningen, wagenpark, openbare verlichting, openbare wegen en water betreft. Ondanks alle inspanningen zijn de hierin gegeven doelstellingen en activiteiten nog onvoldoende concreet om te vertalen in een plan van aanpak om uiteindelijk te komen tot operationele plannen. Voor de concretisering van de doelstellingen en activiteiten moet de huidige situatie nog beter in beeld gebracht worden. In mei 2009 willen we hieraan de laatste hand leggen voor zover mogelijk met gebruikmaking van: De resultaten van de door Zuid-Holland uit te voeren CO2 –nulmeting per gemeente; De resultaten van een Quickscan-analyse uit te voeren door HVC naar de (on)mogelijkheden om in 2020 te komen tot een C02-neutrale gemeente; De intern beschikbare en extra benodigde informatie voor eigen gebouwen etc.; De eerste resultaten van de uitwerking “Verkenning Klimaatbeleid in de Drechtsteden. Om die reden zal het definitieve milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma niet eerder dan 22 juni 2009 ter bespreking en advisering aan de opiniërende bijeenkomst van de raad kunnen worden aangeboden. Vooruitlopend hierop wordt tevens nagedacht op welke wijze de in het einddocument weer te geven klimaatambities uiteindelijk kunnen worden verankerd ter borging van de toekomstbestendigheid van de gemeente Sliedrecht. Op welke wijze kan het klimaat- en milieubeleid van de gemeente Sliedrecht worden vertaald in concrete plannen? Op basis van het aan uw raad ter bespreking aan te bieden definitieve plan zal voor het maken van een plan van aanpak om te komen tot operationele plannen, de uitvoering, begeleiding en coordinatie hiervan offerte worden gevraagd bij verschillende externe deskundigen. Voor de hiervoor extern te maken kosten wordt via de Zomernota voor 2009 en 2010 een extra budget gevraagd van respectievelijk € 12.500 en € 25.000.
6.
Wijzigingen in de risicoparagraaf
Het risicoprofiel van de gemeente is na het vaststellen van de begroting 2009 wezenlijk gewijzigd gezien de onzekerheden als gevolg van de kredietcrisis. De ontwikkeling van de reservepositie van de
- 11 -
gemeente om de geschetste risico’s op te vangen is onder druk komen te staan. In tegenstelling tot de afgelopen jaren kunnen in de komende jaren geen voordelige exploitatie-resultaten ten gunste van de algemene bestemmingsreserve (ABR) meer worden verwacht. In de meerjarenramingen 2010-2013 van de gemeentebegroting moeten we namelijk rekening houden met de nadelige gevolgen van de kredietcrisis. Voorbeelden zijn een lagere algemene uitkering van het rijk en een lagere opbrengst leges van bouwvergunningen als gevolg van vertragingen in bouwprojecten. Op hoofdlijnen geeft het overzicht in de jaarrekening 2008 een beeld van de belangrijkste risico’s en buffers. Algehele conclusie is dat risico’s verbonden aan grondexploitaties lastig te kwantificeren zijn en dat de percentages die ten aanzien van gemeentegaranties gehanteerd zijn, alleen een aanname zijn. Het zou goed zijn als er landelijke richtlijnen zouden komen ten behoeve van de kwantificering van risico’s (bijvoorbeeld door de BNG, de VNG of toezichthoudende organen zoals het ministerie van BZK en de provincie), welke realistisch en onderbouwd zijn. De wijziging op het onderdeel reserve egalisatie grondkosten woningbouw ten opzichte van de begroting 2009 betreft de afboeking van verliezen op bouwgrondexploitaties.
7.
Voorstellen
Wij stellen u voor: 1. de Zomernota vast te stellen en de begroting 2009 in overeenstemming te brengen met de inhoud van deze nota. 2. de uitkomst van de meerjarenramingen aan te merken als financieel kader bij de voorbereiding van de nieuwe begroting voor de periode 2010-2013. De Zomernota wordt behandeld in de opiniërende bijeenkomst op 23 juni 2009. Eventueel afwijkende standpunten zijn terug te vinden in de notulen van de betreffende vergadering.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
- 12 -
8.
Programma’s
Programma 1
Bestuur en Dienstverlening
004 Coördinatie Besluiten gemeenschappelijke regelingen/regiozaken Deelprogramma II van het regionale IP&A-plan omvat de regionale informatie- en procesinrichting. Deelprogramma II omvat diverse projecten tot een bedrag van € 5.662.800. Een beschrijving van het deelprogramma is te vinden in het Strategisch plan IP&A Drechtsteden, dat is besproken in de Drechtraad van juni 2008. De kosten van deelprogramma II worden gefinancierd door bijdragen per inwoner van de zes Drechtstedengemeenten. De bijdragen van de gemeenten worden gestort in een deelprogramma II – fonds. Het fonds wordt beheerd door de GR Drechtsteden. De raad van de gemeente Sliedrecht heeft op 31 maart 2008 besloten in te stemmen met participatie van onze gemeente in het deelprogramma II tot een bedrag van € 4,21 per inwoner, met ingang van 2008. In de gemeentebegroting 2009 van Sliedrecht is voorshands met dit bedrag (€ 100.000) gerekend. Vanaf 2009 wordt de bijdrage geïndexeerd volgens de GRD-financieringsregels. Conform de door de Drechtraad van december 2008 vastgestelde begrotingswijziging stijgt de bijdrage 2009 per inwoner met ca 3,86%. Ondanks dit gekozen uitgangspunt wordt voorgesteld om het budget slechts met € 1.350 te verhogen, conform de uitgangspunten van onze kadernota 2010. 017 Burgerlijke stand en nationaliteit Om een presentje van de gemeente Sliedrecht te kunnen geven bij geboorten en huwelijken is een budget gewenst. Voor huwelijken krijgen de bruidsparen als aandenken een fotoalbum en voor geboorten krijgen de ouders een knuffel. De kosten bedragen € 4.000 per jaar. Dekking zal binnen de lopende begroting van de afdeling gevonden worden.
Mutaties programma 1: Omschrijving van de mutatie IP&A plan Drechtsteden, deelprogramma II Presentjes geboorte Presentjes huwelijk Dekking presentjes
Programma 2
2009 -1.350 -2.000 -2.000 4.000
2010 -1.350 -2.000 -2.000 4.000
2011 -1.350 -2.000 -2.000 4.000
2012 -1.350 -2.000 -2.000 4.000
2013 -1.350 -2.000 -2.000 4.000
-1.350
-1.350
-1.350
-1.350
-1.350
Openbare Orde en veiligheid
026 Coördinatie, handhaving en controle In 2009 zal een aantal eenmalige kosten binnen de veiligheidsportefeuille worden gemaakt. Deze kunnen worden gedekt ten laste van de inkomsten als gevolg van het ontbinden van de Stichting Veiligheid en Toezicht. Het gaat hier om een bedrag van € 61.059. 1. Veiligheidwijzer Zuid-Holland Zuid Besloten (ZHZ, bestuurlijk besluit tot deelname) is mee te werken aan de productie van de veiligheidswijzer (Gronings model) die huis aan huis verspreid wordt. De kosten die hiermee gemoeid zijn in 2009 eenmalig € 11.000.
- 13 -
2. Afronding toezichtcamera project - Uitbreiding cameratoezicht Kerkbuurt met drie camera´s Op 24 maart 2009 werd een overleg gevoerd met de winkeliers over vandalisme en overlast op de winkelpromenade. Aanleiding voor dit overleg waren de individuele gesprekken die met enkele winkeliers plaatsvonden en waarbij het beeld ontstond dat overlast en vandalisme in de winkelpromenade Kerkbuurt ernstiger is dan het beeld dat op basis van meldingen en aangiften bij de gemeente en politie bestaat. Tijdens het overleg is een aantal afspraken gemaakt om het vandalisme verder te beteugelen. Eén van deze maatregelen is het realiseren van een uitbreiding van het cameratoezicht op de Kerkbuurt. Om dit mogelijk te maken zijn financiële middelen noodzakelijk. Iedere camera kost € 5.000,-. In deze kosten zijn inbegrepen de aanschaf, bevestiging en installatie inclusief het online brengen van de camera. Tijdens de laatste evaluatie van het cameratoezicht is besloten dat de bestaande camera aan het burgemeester Winklerplein verplaatst kan worden. Er was toen echter nog geen alternatieve locatie voorhanden. De kosten voor de aanschaf van twee camera’s en het verplaatsen van de camera op het Burgemeester Winklerplein brengt een kostenpost met zich mee ter grootte van € 11.500. - On-line brengen bestaande camera’s Tot op heden draaien de vijf aanwezige camera’s in Sliedrecht stand-alone. Registratie van de beelden vindt plaats door een 24-uurs opname. Er is een drietal redenen om de camera’s online te brengen: 1. Het opvragen van de beelden loopt op dit moment omslachtiger. Het opvragen van beelden levert daardoor meer werk op en kost daardoor meer tijd. Zeker vanwege het steeds toenemende aantal keren dat beelden worden opgevraagd legt dit een beslag op de ambtelijke capaciteit. Door het online brengen van de camera’s zal op het gemeentekantoor een voorziening worden gemaakt waardoor beelden rechtstreeks opvraagbaar zijn en direct beschikbaar kunnen worden gesteld aan de politie in het kader van de opsporing; 2. Sinds de start van het cameratoezicht eind 2007 is het een tweetal keren voorgekomen dat er een stroomstoring is geweest waarna de camera’s opnieuw moesten worden ingesteld. Ook is in deze periode één keer een opslagmedium defect geraakt. Door het online brengen van de camera’s kunnen de camera’s een melding geven waardoor dit soort problemen direct verholpen kunnen worden; 3. Het online brengen van de camera’s is noodzakelijk als (in de toekomst) de camera’s direct uitgelezen moeten worden. De werkzaamheden van het online brengen van de camera’s hoeven dan niet meer plaats te vinden. Om de camera’s online te brengen is de aanschaf en installatie van een zestal routers noodzakelijk. Deze routers zijn met name nodig om zorg te dragen voor een beveiligde verbinding. De kosten voor aanschaf en installatie van deze routers bedragen maximaal € 6.000. Ook zijn er voorzieningen noodzakelijk op het gemeentekantoor. Dit omvat de aanschaf, installatie en gebruikersvriendelijk inrichten van een computer en de aanschaf van een groot 21 inch beeldscherm. De kosten hiervan zullen maximaal € 2.500 bedragen. De totale kosten voor het online brengen van de camera´s in 2009 bedragen € 8.500. - Onvoorzien Er wordt een post onvoorzien opgevoerd in verband met het online brengen van het cameratoezicht. Deze kosten omvatten een stukje installatietechniek binnen het gemeentekantoor waarbij bijvoorbeeld gedacht zou kunnen worden aan de aanleg van een aparte verbinding in het gemeentekantoor voor het uitlezen van de camera’s. Het betreft hier een post van € 2.000. 1. Veiligheidssociëteit De veiligheidssociëteit bestaat onder andere uit de burgemeesters uit het district Alblasserwaard en Vijheerenlanden, de Hoofdofficier van Justitie, het management van de politie, de regionaal commandant van de brandweer en andere prominenten uit de samenleving (bedrijfsleven, scholen, etc). De veiligheidssociëteit wordt ondersteund door een programmabureau.
- 14 -
De veiligheidssociëteit organiseert jaarlijks drie bijeenkomsten, organiseert een veiligheidsdag en voert de werkzaamheden uit van projecten uit die regionaal zullen worden vormgegeven. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de bestuurlijke boete of strafbeschikking en het projectplan “verzuip jij je toekomst”. Vanaf 2009 wordt hiervoor een bijdrage gevraagd van € 2.400. 2. Communicatie rondom oud en nieuw Vorig jaar is de communicatie voor oud en nieuw binnen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden districtelijk opgepakt. Er is toen een campagne “Fokke en Sukke” gehouden. De campagne is goed bevallen waardoor we deze structureel vorm willen geven. Dit kan alleen als er ook middelen voor beschikbaar worden gesteld. Kortheidshalve wordt hier vermeld dat het een zinvolle aanvulling gaat om oud en nieuw zo ordelijk mogelijk te laten verlopen. Er wordt vanaf 2009 een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 2.400.
Mutaties programma 2: Omschrijving van de mutatie Saldo Stichting Veiligheid & Toezicht Veiligheidswijzer ZHZ Afronding cameratoezicht project Veiligheidssociëteit Communicatie rondom oud en nieuw
2009 61.059 -11.000 -22.000 -2.400 -2.400 23.259
Programma 3
2010
2011
2012
2013
-2.400 -2.400
-2.400 -2.400
-2.400 -2.400
-2.400 -2.400
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
Jeugd en Onderwijs
028 Beleid, beheer, bestuur openbaar basisonderwijs Nu de fusie van het primair onderwijs tussen Sliedrecht en Papendrecht is opgeschort, moet Sliedrecht in de begroting 2009 weer een bedrag ramen aan baten en lasten voor de betrokken scholen. De verwachting is vooralsnog dat de fusie per 1 januari 2010 wél een feit zal zijn. Voor heel 2009 worden de lasten op € 3.030.223 geraamd. De baten bedragen € 3.105.206. Via het veegbesluit is al € 2.8 miljoen aan baten én aan lasten opgenomen. De verschillen tussen de voorlopige ramingen en de huidige inzichten, respectievelijk € 230.223 aan lasten en € 305.206 aan baten, zullen in de begroting 2009 worden verwerkt. Het positieve saldo van € 74.983 zal worden toegevoegd aan de voorziening verzilvering. 029 Diversen openbaar basisonderwijs / 031 Diversen bijzonder basisonderwijs De kosten van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht stijgen omdat bij het opstellen van de begroting 2009 de CAO-besprekingen nog niet waren afgerond. Er is een te geringe stijging van de loonkosten aangehouden. Onze gemeente moet daarom rekening houden met een verhoging van de bijdrage met € 2.162. 035 Begeleiding leerplichtige leerlingen Op basis van de meest recente begroting van het Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten (BLVS) kan de jaarlijkse bijdrage met € 12.000 worden verlaagd. 042 Jeugd- en Jongerenwerk De afrekening met Humanitas ten behoeve van het Home Start-project over 2008 laat een positief resultaat zien van € 2.528.Op de subsidie aan Home Start is in het verleden geen loon- en prijscompensatie toegepast. De verhoging voor 2009 bedraagt € 976 en werkt structureel door.
- 15 -
056 Bibliotheekwerk Als gevolg van een stijging van de pensioenpremies, eerder aangekondigde automatiseringskosten en personele knelpunten stijgt de jaarlijkse bijdrage aan de bibliotheek voor 2010 meer dan de toegestane 2,5%. De extra stijging levert een hogere jaarlijkse last op van € 4.981.
Mutaties programma 3: Omschrijving van de mutatie Jaarbegroting 2009 openbaar onderwijs Sliedrecht Reservering Jaarbegroting 2009 openbaar onderwijs Sliedrecht Bijdrage Logopedische Dienst Bijdrage Logopedische Dienst Bijdrage BLVS Afrekening 2008 Home Start Loon- en prijscompensatie Home Start Loon- en prijscompensatie Bibliotheek
2009 230.223 74.983 -305.206 -604 -1.558 12.000 2.528 -976
11.390
Programma 4
2010
2011
2012
2013
-604 -1.558 12.000
-604 -1.558 12.000
-604 -1.558 12.000
-604 -1.558 12.000
-976 -4.981
-976 -4.981
-976 -4.981
-976 -4.981
3.881
3.881
3.881
3.881
De openbare ruimte
054 Verwijdering huisvuil Ten gevolge van de economische recessie zijn de prijzen voor oud papier en oud ijzer sterk gedaald. Hierdoor dalen de inkomsten in 2009 en 2010 met € 35.000. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een opbrengst van € 65 per ton. Door de garantieafspraken met de VAOP blijven er voor het oud papier van huishoudens nog steeds wel positieve opbrengsten. 055 Verwijdering bedrijfsvuil Ten gevolge van de economische recessie zijn de prijzen voor oud papier en karton zeer sterk gedaald. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een opbrengst van € 65 per ton. Op dit moment moet een bedrag van +/- € 10 per ton worden betaald. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit een jaarlijks nadeel van € 31.875.
Mutaties programma 4: Omschrijving van de mutatie Inzameling papier IJzer milieupark Baten ophalen papier bedrijven Ophalen papier bedrijven
2009 -20.000 -15.000 -27.625 -4.250
2010 -20.000 -15.000 -27.625 -4.250
-66.875
-66.875
2011
2012
0
2013
0
0
- 16 -
Programma 5
Cultuur, sport en recreatie
057 Cultuurbeleid Het kunstwerk “Geloof - Hoop en Liefde” op Industrieterrein Noordoost Kwadrant moet hoognodig gereinigd en geschilderd worden. Voor 2009 zijn daar geen gelden voor gereserveerd. Van de kunstenaar hebben wij een advies ontvangen met betrekking tot uitvoering en de te gebruiken materialen. Volgens aanbieding bedragen de kosten € 2.790 en kunnen worden gedekt uit de Reserve Toepassing Beeldende Kunst.
059 Sociaal-culturele zaken Vanwege de ontwikkeling van Bonkelaarstaete I en II vervalt de jaarlijkse opbrengst van de erpachtcanon van € 13.187. 060 Multifunctionele accommodaties Per 1 maart jl is het gebouw de vm. Groen van Prinstererschool van de Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht overgedragen aan de gemeente Sliedrecht. Voor het in stand houden van het gebouw, kosten dagelijks onderhoud, kosten energie, water, belastingen etc. zijn geen gelden opgenomen in de begroting. De exploitatielasten voor 2009 worden geraamd op € 15.000. De bestemming van het gebouw is nog niet bekend. 063 Zwemaccommodatie In de overeenkomsten met Optisport is onder meer afgesproken dat eenmaal in de twee jaar het meerjaren onderhoudsplan van bronbad De Lockhorst wordt geactualiseerd. Per 1 januari 2009 is de MOP geactualiseerd. Voor de dekking van de lastenstijgingen in 2010 - 2013 van het nieuwe meerjaren onderhoudprogramma zal de stelpost “hogere onderhoudslasten” van product 63 van bronbad De Lockhorst worden ingezet. Bij de besluitvorming over het investeringsprogramma 2009-2012 zijn de resultaten van het vorig jaar gepresenteerde onderhoudsprogramma op deze stelpost “geparkeerd”. Ten behoeve van de dekking van het resterende gedeelte zal de reserve innovatie zwembad worden ingezet. 057 Cultuurbeleid / 064 Sportbeleid / 78 Algemene Gezondheidszorg / 83 Specifiek welzijnswerk Op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht en de Beleidsregels Welzijn wordt subsidie verleend aan een grote groep van sportverenigingen, verenigingen voor vrijetijdsbesteding, verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Sliedrecht. Deze hele groep wordt volgens eenzelfde systematiek gesubsidieerd. In totaal dient voor dit type subsidie een bedrag van € 106.559 in de gemeentebegroting 2010 te worden opgenomen. Dit is € 6.519 hoger dan op basis van de kadernota is toegestaan. De extra stijging is vooral het gevolg van het feit dat een aantal nieuwe verenigingen voor de eerste keer subsidie aanvraagt. Voor een gedetailleerd overzicht van de diverse subsidies verwijzen wij u naar bijlage E.
- 17 -
Mutaties programma 5: Omschrijving van de mutatie
2009
Onderhoud "Geloof-Hoop en Liefde" Onttrekking Reserve Toepassing Beeldende Kunst Subsidies ASS Vervallen pacht Bonkelaarstaete Onderhoud Groen van Pinksterenschool Hogere lasten i.v.m. geactualiseerd meerjarenonderhoudsprogramma zwembad en sporthal De Lockhorst
2011
2012
2013
-6.519 -13.187 -15.000
-6.519 -13.187 -15.000
-6.519 -13.187 -15.000
-6.519 -13.187 -15.000
-11.580
-19.685
-23.994
-26.837
10.470
17.799
17.799
17.799
1.110
1.886
6.195
9.038
-34.706
-34.706
-34.706
-34.706
-2.790 2.790 -13.187 -15.000
Stelpost onderhoudslasten bronbad De Lockhorst Inzetten reserve innovatie zwembad
-28.187
Programma 6
2010
Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
068 Werk direct/rijksbudget Met ingang van 1 januari 2009 wordt gewerkt met het participatiebudget. Dit budget is samengesteld uit het vroegere WWB-werkbudget, de middelen voor volwasseneneducatie en de middelen voor inburgering. Via deze Zomernota wordt het bedrag geactualiseerd aan de definitieve beschikking.
078 Algemene gezondheidszorg In de begroting 2010 van de GGD van ZHZ is rekening gehouden met een bijdrage van € 0,59 per inwoner in verband met de zogenoemde perspectiefnota 2008. In de Perspectiefnota 2008 is de stand van zaken en voortgang geschetst die voortvloeit uit het meerjarenbeleidsplan “Samen gezond en Vitaal”. De ambities kunnen worden samengevat in vier beleidsthema’s: - Advisering, signalering, gezondheidsbevordering en onderzoek zijn kerntaken van de GGD; - de GGD gaat de boer op; - de GGD draagt maatschappelijke verantwoordelijkheid; - de GGD heeft zorg voor kwetsbare groepen. In de gemeentebegroting 2009 + meerjarenramingen was een inschatting gemaakt en rekening gehouden met een bijdrage van € 0,46 per inwoner. Nu blijkt dat dit € 0,13 per te laag is, hierdoor wordt het budget € 3.110 verhoogd. Ten behoeve van prenatale voorlichting zal aan Rivas een subsidie worden verleend vanaf 2010 van € 4.800. Deze extra bijdrage voor een nieuwe taak kan worden gefinancierd uit de BDU-CJG.
De invoering van het Elektronisch Kind Dossier start in 2010, waarna de implementatie in 2011 kan plaatsvinden. Het EKD moet in samenhang worden gezien met de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin en dus ook met de middelen die via een brede doeluitkering (BDU-CJG) voor dit doel worden ontvangen. Omdat de planning nog onzeker is, wordt voorgesteld om te werken met een voorziening. Hiervoor zal de Voorziening BDU-CJG worden ingesteld. Op deze manier kunnen de jaarlijkse lasten worden geëgaliseerd. Sinds 2008 worden er ook middelen ten behoeve van het EKD in de
- 18 -
algemene uitkering ontvangen. De verhoging van de algemene uitkering wordt nu ingezet om de voorziening te voeden. 082 Ouderenzorg De totale bijdrage aan de Stichting Ouderenwerk Sliedrecht was tot nu toe verdeeld over 3 producten; 082 Ouderenwerk, 083 Specifiek welzijnswerk en 084 WMO. Via deze Zomernota wordt voorgesteld om alle bijdragen te bundelen en te verantwoorden op product 82 Ouderenwerk. Deze aanpak sluit beter aan op de praktijk omdat de stichting tegenwoordig met andere taakomschrijvingen binnen haar begroting werkt. De totale begroting van Stichting Ouderenwerk Sliedrecht 2010 stijgt ten opzichte van 2009 met € 7.788 meer dan dat op basis van de kadernota is toegestaan. Gezien de huidige financiële situatie wordt voorgesteld om voorlopig géén hogere stijging toe te staan. 084 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Vanaf 2011 zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht 72 uur stage te lopen binnen het vrijwilligerswerk met als doel jongeren in aanraking te brengen met het vrijwilligerswerk. Het Rijk stelt hier via het gemeentefonds extra middelen ter beschikking. Voorgesteld wordt om de middelen voorlopig te reserveren. Het gaat om € 15.127 in 2009, € 20.239 in 2010, en ruim € 30.000 voor 2011 en verder. In de loop van 2009 zullen voorstellen worden gedaan met betrekking tot het beleid en de inzet van deze middelen. Sinds 1 januari 2009 doet Sliedrecht mee aan een collectieve vrijwilligers- en mantelzorgverzekering. De jaarlijkse kosten bedragen € 6.000. Dit bedrag is gelijk aan de vergoeding die we daarvoor ontvangen via het gemeentefonds. Iedere gemeente ontvangt in 2009 compensatie in de algemene uitkering voor het schrappen van de grondslag psychosociaal voor ondersteunende begeleiding (OG-ALG). Voor Sliedrecht gaat het om € 22.194. In 2009 gaat € 8.000 naar Rivas voor thuisbegeleiding ontregelde gezinnen. Hiervoor volgt in het 2e kwartaal nog een apart subsidieadvies naar aanleiding van monitorgegevens Rivas over het eerste kwartaal 2009.Voor 2010 en later volgt een objectief verdeelmodel voor alle gemeenten; de definitieve hoogte van het bedrag is dus nog onbekend. Het restant van € 14.194 voor 2009 valt vrij.
Mutaties programma 6: Omschrijving van de mutatie Participatiebudget Participatiebudget Inwonerbijdrage GGD perspectiefnota BDU-CJG BDU-CJG Prenatale voorlichting BDU-CJG Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Voorziening Electronisch Kinddossier Subsidie Ouderenwerk Subsidie Ouderenwerk Subsidie Ouderenwerk Maatschappelijke stages Collectieve verzekering vrijwilligers Rivas thuisbegeleiding ontregelde gezinnen
2009 382.000 -382.000
-15.000
-15.127 -6.000 -8.000 -44.127
2010 382.000 -382.000 -3.110 4.800 -4.800 10.000 -10.000 -15.000 -157.910 68.850 89.060 -20.239 -6.000
2011 382.000 -382.000 -3.110 4.800 -4.800 10.000 -10.000 -23.000 -157.910 68.850 89.060 -30.174 -6.000
2012 382.000 -382.000 -3.110 4.800 -4.800 10.000 -10.000 -30.000 -157.910 68.850 89.060 -30.230 -6.000
2013 382.000 -382.000 -3.110 4.800 -4.800 10.000 -10.000 -30.000 -157.910 68.850 89.060 -30.230 -6.000
-44.349
-62.284
-69.340
-69.340
- 19 -
Programma 7
Verkeer en Vervoer
Voor belastingen en rechten is geen budget ten behoeve van waterschapsbelasting geraamd terwijl de gemeente wel jaarlijks een aanslag ontvangt voor verharde openbare wegen. De aanslag bedroeg t/m 2008 ca. € 5.000,- echter m.i.v. 1 januari 2009 zal er een hoger tarief gaan gelden als gevolg van de toepassing van tariefdifferentiaties op grond van de nieuwe Waterschapswet. Het jaarlijks benodigde budget wordt geraamd op € 7.500,-. 093 Verkeer algemeen De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden is een bestuurlijk overlegorgaan dat de verkeersveiligheid in de Drechtsteden wil bevorderen. De bijdrage aan het RPV-Drechtsteden zal worden verhoogd van 14 naar 21 cent per inwoner. Met deze verhoging zal extra aandacht worden besteed aan verkeerseducatie op basisscholen en in het voortgezet onderwijs in de Drechtsteden. De bijdrage voor 2009, 2010, 2011 en 2012 stijgen hierdoor met respectievelijk € 361, € 1.991, € 2.040 en € 2.058. 096 Voorzieningen t.b.v. de waterbus Het contract met de Waterbus is tussentijds beëindigd omdat de Waterbus niet aan haar contractverplichtingen kon voldoen. Het was de bedoeling dat eind 2008 de concessie opnieuw zou worden aanbesteed, maar dit is niet gelukt omdat er geen inschrijvers waren. Twee partijen hebben aangegeven wel te willen inschrijven, indien enkele voorwaarden worden aangepast. Naar aanleiding hiervan is de concessie aangepast en wordt gestreefd naar een nieuw aanbesteed contract per 1 januari 2010. Tot het zover is blijft de huidige exploitant varen. Dit leidt wel tot meerkosten. Tot nu toe heeft de provincie deze kosten op zich genomen, maar wij gaan er van uit dat deze kosten alsnog met de gemeenten verrekend zullen worden. Voor Sliedrecht betekent dit een verhoging van € 11.453. Inmiddels is een voorstel vanuit de Drechtsteden ontvangen voor de continuering van de Waterbus vanaf 2010. Hierbij zullen de Drechtsteden jaarlijks € 150.000 meer moeten betalen. Voor Sliedrecht betekent dit een jaarlijkse lastenverhoging van € 13.000. Voorlopig zal worden ingestemd met een bijdrage voor 2010 en 2011. In de loop van 2011 zal geëvalueerd worden of deelname aan de Waterbus nog wel gewenst is; o.a. als gevolg van het succes van de Merwede-Lingelijn lopen de gebruikersaantallen van de Waterbus terug.
Mutaties programma 7: Omschrijving van de mutatie Waterschapsbelasting Regionaal verkeersbeleid Meerkosten Waterbus
Programma 8
2009 -7.500 -361 -11.453
2010 -7.500 -1.991 -13.000
2011 -7.500 -2.040 -13.000
2012 -7.500 -2.058
2013 -7.500 -2.058
-19.314
-22.491
-22.540
-9.558
-9.558
Ruimtelijke Ordening en Milieu
102 Overige monumentenzorg De presentiegelden voor de monumentencommissie voldoet niet volledig aan de norm van de ministeriele circulaire. Het budget voor de presentiegelden wordt structureel met € 2.000 verhoogd.
- 20 -
Mutaties programma 8: Omschrijving van de mutatie Budgetverhoging monumentenzorg
Programma 9
2009 -2.000
2010 -2.000
2011 -2.000
2012 -2.000
2013 -2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Wonen
118 Exploitatie Baanhoek-West Bij de ontwikkeling van Baanhoek-West wordt de gemeente ondersteund door externe deskundigen op het gebied van planeconomie, fiscale vraagstukken, etc. Hiervoor is naar verwachting in 2009 een bedrag nodig van € 30.000. De kosten hiervan worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie. 119 Exploitatie Benedenveer De exploitatieberekeningen van Benedenveer zijn onlangs geactualiseerd. De uitkomst hiervan is reden om de bouwgrondexploitatie te optimaliseren en de risico’s voor de gemeente te minimaliseren. Dit leidt tot een nadere invulling en de uitwerking van optimalisatiemogelijkheden en samenwerking met partijen om tot een goed resultaat te komen. Hiervoor is de inschakeling van externe deskundigen (planeconomisch/juridisch) noodzakelijk. Er wordt voor deze werkzaamheden in 2009 een bedrag geraamd van € 25.000. Deze kosten worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie. Product 123 Kerkbuurt 16 – 18 Het is noodzakelijk om voor het terrein Kerkbuurt 16-18 maatregelen te nemen in verband met de toestand van deze locatie. Er zijn hekwerken geplaatst en het terrein heeft een minimale onderhoudsbeurt gehad. Er zullen in de komende tijd nog enkele werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in afwachting van de ontwikkeling van deze locatie. Hiervoor wordt voor 2009 een bedrag geraamd van € 5.000. Deze worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie.
Mutaties programma 9: Omschrijving van de mutatie Planeconomische/juridische ondersteuning Mutatie boekwaarde Planeconomische/juridische ondersteuning Mutatie boekwaarde Tijdelijke maatregelen locatie Kerkbuurt 16 - 18 Mutatie boekwaarde
2009 -30.000 30.000 -25.000 25.000 -5.000 5.000 0
Programma 10
2010
2011
0
2012
0
2013
0
0
Financiën en Organisatie
129 Correctieposten begroting Ten behoeve van het samenstellen van het nieuwe Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage (PVVO 2010-2013) is de jaarschijf 2013 toegevoegd. De lasten van het investeringsprogramma 2013 worden geraamd op € 9.958. De jaarlasten van het investeringsprogramma op het gebied van basisregistratie vastgoed worden in 2010 geraamd op € 10.500. De investering wordt ge
- 21 -
raamd voor onder andere de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de automatisering van de grondverhuur administratie en de uitbreiding van de bestaande gisfunctionaliteit. De dekking van laatstgenoemde investering zal ten laste van de reserve ontwikkelingen IT plaatsvinden. Tegenover de lastenstijging van het nieuwe programma 2013 ad € 9.958,- staat de vrijval op de kapitaallasten van oude investeringen in 2013 (bijlage C van de begroting) ten bedrage van € 40.000. De huidige meerjarenbegroting loopt tot en met het jaar 2012. Bij de samenstelling van de begroting 2010 zal de meerjarenbegroting met het jaar 2013 worden aangevuld. Voor dat jaar wordt uitgegaan van budgetverruiming door de vrijvallende kapitaallasten van oude investeringen. De grootste mutaties zijn: Onderzoek huisvesting buitendienst (2006) Herinrichting gemeentewerf / milieupark (1993) Software (2005) Overigen Totaal
€ € € € €
9.000 12.000 5. 000 13.000 40.000
135 Beleggingen De rente van drie reserves, te weten de algemene reserve, de algemene bestemmingsreserve en de reserve egalisatie grondkosten woningbouw wordt met ingang van 2010 niet meer ten gunste van de exploitatie maar ten gunste van de Algemene reserve (nieuw) gebracht. Dit conform het rapport reserves en voorzieningen d.d. 11 maart 2009. Gezien de financiële situatie wordt voorgesteld om deze correctie in 2010 en 2011 voor een bedrag van € 105.079 nog wel ten gunste van de exploitatie te brengen. Uit het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders blijkt dat de NV ENECO over 2008 minder dividend uitkeert aan de aandeelhouders dan was voorzien. De uitkering over 2008 bedraagt € 769.226. Er vindt een uitkering plaatst op basis van 50% van de winst. Dit betekent voor 2008 een éénmalig lager bedrag van € 49.496 dan het begrote bedrag van € 818.722. Op basis van het dividendbeleid van ENECO wordt ten minste 50% van de winst als dividend uitgekeerd (= een “normale”winstuitkering). Hierbij dient echter de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Gezien de toenemende onzekerheid over de jaren 2010 en verder, wordt de berekende dividenduitkering over de achtereenvolgende jaren vermenigvuldigd met een bepaald percentage. Dit percentage wordt vanwege het voorzichtigheidsprincipe gesteld op 75%. In de tabel zijn de gevolgen van deze methodiek weergegeven.
137 Grondzaken Via de zomernota worden diverse (kleinere) grondverkopen en huurovereenkomsten verantwoord. Het gaat daarbij om de volgende verkopen; - Rijnstraat-flat 1-167 - Rijnstraat-flat 169-311 - Werestijn 5, 15 en 19 - Elzenhof 206 (huur)
€ € € €
9.525 9.525 17.500 300
140 Vervallen opbrengsten baatbelasting Onlangs heeft de Rechtbank Dordrecht uitspraak gedaan inzake een geschil tussen de gemeente en een aantal ondernemers in de Kerkbuurt over de Baatbelasting Kerkbuurt. De uitspraak strekt tot vernieti
- 22 -
ging van de aanslagen. De Rechtbank komt tot dit oordeel omdat het bekostigingsbesluit, dat voor de aanvang van de werkzaamheden moet zijn genomen, niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Daarnaast oordeelt de Rechtbank dat de inwerkingtreding met terugwerkende kracht de rechtszekerheid van de belastingplichtigen heeft aangetast. Zonder aan de andere grieven van de klagers toe te komen acht de Rechtbank om die redenen dat de aanslagen niet in stand kunnen blijven. Dit betekent dat reeds betaalde aanslagen moeten worden gerestitueerd en nog openstaande aanslagen oninbaar worden. Op de mogelijkheid of instellen van hoger beroep succesvol kan zijn, wordt nog gestudeerd. Om de rechten van hoger beroep veilig te stellen, is hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof ’sGravenhage.
Mutaties programma 10: Omschrijving van de mutatie Lasten investeringsprogramma PVVO 2013 Lasten investeringen basisregistratie vastgoed Inzetten reserve ontwikkelingen IT tbv inv vastgoed Vrijval kapitaallasten Rente ABR, AR en EGW niet meer tgv exploitatie Dividenduitkering Eneco Grondverkoop Rijnstraat flat 1-167 Grondverkoop Rijnstraat flat 169-311 Grondverkoop Werestijn 5, 15 en 19 Huuropbrengst Elzenhof 206 Vervallen opbrengsten baatbelasting
2009
-49.496 9.525 9.525 17.500 300 -50.000 -62.646
2010
2011
2012
-10.500
-12.600
-12.075
2013 -9.958 -11.550
10.500
12.600
12.075
11.550
-120.289 -37.122
-131.956 -27.841
-286.069 -20.881
40.000 -307.698 -102.010
300 -50.000
300 -50.000
300 -50.000
300 -50.000
-207.111
-209.497
-356.650
-429.366
Kostenplaatsen Diversen Door het afsluiten, via het SCD, van een nieuw contract voor de brandverzekering (64 objecten, van 1 januari 2009 t/m 1 april 2012) wordt een jaarlijks voordeel behaald van € 61.600. In 2009 dienen de objecten wel getaxeerd te worden, de kosten hiervan bedragen € 18.000. Voor het verlengen van het contract per 1 april 2012 moet er opnieuw getaxeerd worden. Omdat dit een herhaalopdracht betreft zullen de kosten hiervan € 9.000 bedragen. Via het SCD heeft er een gezamenlijke aanbesteding plaatsgehad van de kosten voor telefonie. Hieruit komt een structureel voordeel van circa € 50.000. IP002 Huisvesting Als gevolg van het vervallen van de storting van € 782.130 (grondopbrengst Bonkelaarstaete I) in de reserve Egalisatie Grondkosten stijgen de jaarlijkse kapitaallasten van de nieuwbouw gemeentekantoor met € 47.268. IP135 Bouwgrondexploitatie algemeen Voor de afwikkeling van de BTW-aangifte over 2008 voor bouwgrondexploitaties was het noodzakelijk om in 2009 fiscale expertise in te huren. De kosten hiervan bedragen € 4.000. De gemeente Sliedrecht is lid van de Vereniging voor Grondbedrijven. De kosten van het lidmaatschap bedragen jaarlijks een bedrag € 200.
- 23 -
De kosten van Bouwgrondexploitatie Algemeen worden gedekt via toerekening aan de bouwgrondexploitaties. IP138 Tractiemiddelen totale organisatie De in de begroting 2009 geraamde investering wordt een jaar uitgesteld. Dit heeft geen budgettaire gevolgen omdat dekking van de kapitaallasten geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel. In de begroting 2010 zal de vervanging opnieuw worden opgevoerd (via het PVVO).
Mutaties kostenplaatsen: Omschrijving van de mutatie Premie brandverzekering Taxaties brandverzekering Kosten telefonie Toename kapitaallasten gemeentekantoor als gevolg van vervallen van storting € 782.130 in reserve EGW Inhuur fiscale expertise Inhuur fiscale expertise Dekking via toerekening bouwgrondexploitaties
2009 61.600 -18.150 -47.268
2011 46.200
2012
2013
50.000 -47.268
50.000
50.000 -47.268
50.000 -47.268
-9.100 50.000 -47.268
111.600
96.200
40.900
-4.000 -200 4.200 43.450
9.
2010 61.600
Bezuinigingsvoorstellen
Op basis van de eerste uitkomsten van de Zomernota is aan het MT gevraagd om bezuinigingsvoorstellen aan te dragen. Hierbij zijn de volgende voorstellen gedaan, welke zijn verwerkt in de uitkomst van deze Zomernota;
Programma 2
Openbare Orde en veiligheid
Brandweer Besparing € 2.500 Op kleding zou een besparing van € 2.500 gerealiseerd worden.
Programma 3
Jeugd en Onderwijs
Kwaliteitstelsel kinderopvang Invoer stelsel: eenmalig € 16.000 Jeugdbeleid Jeugdvoorzieningen in de wijken: eenmalig € 20.000/Uitvoering structureel € 9.000
- 24 -
Programma 4
De Openbare Ruimte
Openbaar Groen Onderhoud: verlagen met € 30.000 Jaarlijks wordt een deel van het onderhoudsbudget gebruikt voor het vernieuwen en omvormen van verouderde plantvakken om de kwaliteit van het openbaar groen structureel in stand te houden. Het is mogelijk om twee jaar geen omvormingen en vernieuwingen te doen. Hierdoor ontstaat op beperkte schaal een teruggang in kwaliteit. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat minder ingespeeld kan worden op wensen vanuit de bewoners/wijkplatforms.
Speelvoorzieningen Reserveringen: Voor twee jaar verlagen met € 50.000 Om de bestaande speelvoorzieningen op lange termijn in stand te houden is jaarlijks een reservering nodig van € 117.000 zodat verouderde speelvoorzieningen vervangen kunnen worden. Door gedurende twee jaar alleen die speelplekken te renoveren waar de veiligheid en of de speelbaarheid niet langer gewaarborgd kan worden, is het mogelijk om twee jaar de toevoeging aan de voorziening speelvoorziening te beperken. Rondom speelvoorzieningen komen er ook altijd wensen vanuit de wijken en vanuit de jongeren. We moeten ons er van bewust zijn dat de speelruimte om hier op in te spelen door deze maatregel nog slechts zeer beperkt is.
Programma 5
Cultuur, sport en recreatie
Sportbeleid Korten op activiteiten: Voor twee jaar € 8.000 Korting op het ‘potje voor sport’, dat voor € 10.000,- structureel in de begroting staat om uit te geven voor activiteiten n.a.v. sportbeleidsnota. Bezuiniging is mogelijk voor ongeveer maximaal € 8.000,-. (we hebben nog wat ruimte nodig om uit te geven aan de continuering van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten (SAD).
Programma 6
Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
WMO/CVTM Verbreding taken: Voor twee jaar verlagen met € 35.000 Inzet van de verbreding van taken in het kader van de Wmo kunnen we extensiveren. Hiervoor zouden we een deel van begrotingspost WMO/CVTM voor een bedrag van twee jaar kunnen bevriezen. Aangezien de middelen nog niet concreet zijn gekoppeld aan structurele taken heeft dit nog weinig gevolgen voor een van de organisaties. Na verloop van twee jaar zullen we dan financieel en beleidsmatig moeten bezien wat de consequenties voor de termijn daarna zijn.
- 25 -
Programma 7
Verkeer en Vervoer
Openbare verlichting Onderhoud/Energielasten: Voor twee jaar te verlagen met € 20.000 Op de post Openbare Verlichting resteert bij de rekening 2008 ca. € 40.000. Dit bestaat uit een deel onderhoud en een deel energiekosten (detail onderzoek loopt nog). In 2009 worden de laatste energie-onzuinige lampen in Sliedrecht vervangen. Een vermindering van het budget openbare verlichting met € 20.000 voor de komende twee jaar moet mogelijk zijn. Onderhoud wegen (verhardingsbeheer) Onderhoud: Voor twee jaar verlagen met € 40.000 De in 2009 doorgevoerde budgetverhoging op onderhoud wegen tijdelijk te beperken tot € 40.000 i.p.v. € 80.000 in 2010 en 2011. Duurzaam Veilig Onderhoud: Voor twee jaar verlagen met € 28.000 De regeling Duurzaam Veilig stopt na 2011. Het jaarlijkse budget is € 57.000. Halveren van dit budget voor 2010 en 2011 is mogelijk, waarna deze besparing in 2012 en 2013 wordt toegevoegd aan de budgetten en het project twee jaar langer loopt. Waterverbruik haven Doorbereken kosten: Structureel € 2.000 Doorbelasten van het waterverbruik haven van € 2.000 naar de gebruikers, mits de kosten van inning relevant laag zijn
Programma 8
Ruimtelijke Ordening en Milieu
Duurzaam bouwen Structurele besparing van € 10.000 Op duurzaam bouwen zou, door aansluiting bij andere voorlichtingssites, minder inzet nodig zijn. Voor een deel worden er al werkzaamheden gedaan en daarmee kosten gemaakt. Een deel van deze post kan bespaard worden. Vergunningen welstand Structurele besparing van € 10.000 Een deel van het budget is in 2008 niet uitgegeven. Verwacht wordt dat dit bespaard kan worden.
- 26 -
Programma 10
Financiën en Organisatie
Taakstellende bezuiniging Met ingang van 2010 structureel € 400.000 Op programma 10 is een taakstellende bezuiniging van € 400.000 opgenomen. Het MT zal de komende tijd gebruiken om aanvullende ombuigingsvoorstellen aan te dragen. Deze zullen nog in de begroting 2010 verwerkt worden.
Kostenplaatsen Verzekeringen wagenpark Verzekeringen: structureel verlagen met € 35.000 De verzekeringen op het wagenpark worden structureel verlaagd van € 50.000 naar € 15.000 ten gevolge van de aanbesteding van de verzekeringen door het SCD. Dit betreft besparingen op het interne product 138 Tractiemiddelen totale organisatie. Inhuur Personeel WW Inhuur personeel: twee jaar verlagen met € 50.000 Op de anderhalve vacature is één inhuurkracht als projectleider werkzaam. De strategie is wel projecten doen op regiebasis en daarbij projectleiding en het voorbereiden van projecten verder uitbesteden. Dat kan op enkele manieren: 1. voor twee jaar regietaken van de inhuurkracht onderbrengen bij de twee overblijvende projectleiders in vaste dienst, danwel 2. kiezen voor een tussenoplossing van twee à drie dagen per week in plaats van vijf dagen zodat de projecten zoveel mogelijk door kunnen blijven lopen, zonder de collega’s zwaarder te belasten. De voorkeur van de afdeling is de inhuur te verminderen met de helft voor de komende jaren: besparing ca. € 50.000. De echte besparing zal minder zijn omdat de externe kosten op de projecten zelf hoger zullen zijn. Er zal meer bij externe partijen neergelegd moeten worden.
BWT Tijdelijk niet invullen van vacature 0,6 FTE: Voor twee jaar € 30.000 Voor 2010 en 2011 verwachten we minder legesopbrengsten. Dit kan betekenen dat er ook minder werkzaamheden rond de beoordeling van de vergunningen plaatsvinden. Tijdelijk zou een vacature, waarop tot augustus 2009 wordt ingehuurd, niet ingevuld hoeven te worden. RO/Stedenbouw Tijdelijk niet invullen van vacature 0.5 FTE: Voor twee jaar € 35.000 Eveneens door verminderde bouwactiviteiten, zouden ook op RO gebied minder werkzaamheden plaatsvinden. Door te schuiven binnen de afdeling kan ook hier een tijdelijke besparing gerealiseerd worden.
- 27 -
Loonkostenstijging Structurele besparing van circa € 140.000 Voor 2009 is gerekend met een loonkostenstijging van 4.25%. De CAO besprekingen zijn nog gaande, echter verwacht mag worden dat de stijging zeker geen 4,25% zal gaan bedragen. Daar staat tegenover dat er wel een stijging verwacht mag worden van vooral de pensioenpremies. Per saldo zou de loonkostenstijging met circa 2,25 % structureel verlaagd worden in 2009. Diverse posten personeelsbeleid Diverse posten: Structureel € 35.000 De budgetten voor werving & selectie (verplichte kostenvergoeding) worden nauwelijks benut. Besparing € 8.500. Op het opleidingsbudget kan een besparing van € 20.000 gerealiseerd worden. Toelagen voor de OR kan met € 3.000 verlaagd worden en voor de functiewaardering kan een verlaging plaatsvinden van € 2.500.
2009
2010
2011
2012
2013
Bezuinigingsvoorstellen Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Kostenplaatsen
0 0 0 0 0
0 2.500 45.000 80.000 8.000
0 2.500 9.000 80.000 8.000
0 2.500 9.000 0 0
0 2.500 9.000 0 0
0 0 0 0 0 140.000
35.000 90.000 20.000 0 400.000 325.000
35.000 90.000 20.000 0 400.000 325.000
0 -26.000 20.000 0 400.000 210.000
0 -26.000 20.000 0 400.000 210.000
Saldo Bezuinigingsvoorstellen
140.000
1.005.500
969.500
615.500
615.500
10.
Geschrapte verzoeken
In de B&W-vergadering van 2 juni heeft het college vanwege de financiële situatie een aantal voorstellen uit de Zomernota gehaald; Programma 1
Bestuur en Dienstverlening
001 Gemeenteraad Ten behoeve van burgers, raadsleden en ambtelijke organisatie wordt een voorziening getroffen voor audio-verslaglegging van de opiniërende bijeenkomsten en raadsvergaderingen. De kosten worden geraamd vanaf 1 oktober 2009, voor 2009 € 5.000 inclusief archivering, éénmalige kosten en kosten
- 28 -
per vergadering. Voor 2010 wordt € 15.000 geraamd (inclusief éénmalige kosten) en vanaf 2011 structureel € 10.000. 003 Representatie Op basis van de jaarrekeningen 2007 en 2008 blijkt het budget voor representatiekosten onvoldoende. Voorgesteld wordt om het bedrag met € 10.000 per jaar te verhogen. 010 Wijk- en buurtinitiatieven Het wijkgericht werken maakt dit jaar een ontwikkeling door, o.a. als gevolg van de jaarplannen die de wijkplatforms hebben opgesteld. De interactie tussen wijkplatforms, initiatiefnemers uit buurten en ketenpartners neemt toe en het aantal buurtinitiatieven groeit. Om de doelstellingen te bereiken en de verwachtingen waar te maken, moeten er voldoende middelen beschikbaar zijn om initiatieven te ondersteunen. Op basis van de huidige ervaringen lijkt € 30.000,- wijkbudget in 2010 te volstaan voor het huidige ambitieniveau van het wijkgericht werken. Temeer omdat de vakafdelingen zich met betrekking tot het aanwenden van de reguliere budgetten voor het beheer van de openbare ruimte richten op de behoeften uit de wijk. Aangezien het wijkgericht werken echter in ontwikkeling is, is het belangrijk de ervaringen met de wijkbudgetten in 2009 goed te monitoren ten behoeve van de zomernota 2010.
Programma 2
Openbare Orde en veiligheid
Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) Het kabinet Balkenende IV heeft hoge prioriteit gegeven aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Het kabinet richt zich hierbij op de versterking van de bestuurlijke en preventieve aanpak, de strafrechtelijk-repressieve aanpak en de internationale samenwerking in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Om de versterking van de bestuurlijke aanpak op lokaal niveau te faciliteren, is in februari 2008 het actieprogramma Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit opgesteld in overleg met de VNG. In het programma “Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit” gaat het Kabinet uit van de vorming van zes Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC´s) ter bestrijding van de georganiseerde misdaad. Doelstelling van de RIEC’s is de gemeenten te ondersteunen en te faciliteren ten behoeve van een betere bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het RIEC wil een dam opwerpen tegen de georganiseerde criminaliteit waarbij het zwaartepunt ligt op de informatieverzameling en maatregelen door het openbaar bestuur. Het RIEC is erop gericht om te voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd, er vermenging van onder- en bovenwereld ontstaat en tracht de economische machtsposities te doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend. Het mag duidelijk zijn dat het RIEC ook een belangrijke functie heeft in het kader van de Wet BIBOB en de informatiepositie van de gemeente als vergunningverlenende instantie hierin. De feitelijke inrichting van het RIEC in Zuid-Holland Zuid zal in 2009 vorm krijgen. Het Rijk financiert het RIEC vanaf 2009. Vanaf 2010 is een bijdrage van de gemeenten noodzakelijk. Voorgesteld wordt om voor 2010 te participeren in het RIEC en in 2010 te bekijken of de bijdrage aan het RIEC structureel mogen worden. De kosten die voor 2010 gemoeid zijn met het RIEC bedragen € 30.000. Suswachten donderdagavond Op 24 maart 2009 werd een overleg gevoerd met de winkeliers over vandalisme en overlast op de winkelpromenade. Aanleiding voor dit overleg waren de individuele gesprekken die met enkele winkeliers plaatsvonden en waarbij het beeld ontstond dat overlast en vandalisme in de winkelpromenade Kerkbuurt ernstiger is dan het beeld dat op basis van meldingen en aangiften bestaat bij de gemeente en de politie bestaat. Tijdens het overleg bleek dat de overlast met name op de donderdagavond het grootst is. De praktijk leert dat de inzet van politie en jongerenwerk wel een bijdrage levert aan het bestrijden van de problematiek op dit plein, maar dat zij hun beschikbare tijd moeten verdelen over alle hangplekken in Sliedrecht en de politie eveneens inzet moet leveren op de uitgaansavonden. Om
- 29 -
de overlast op het plein te beteugelen is een continue inzet noodzakelijk. Om de overlast verder te beteugelen is daarom een aantal afspraken gemaakt. Eén van deze afspraken is het inzetten van suswachten op het Hemaplein op donderdagavond. Voor een dergelijke inzet zijn financiële middelen noodzakelijk. Twee suswachten leveren een jaarlijkse kostenpost op van € 15.600. Evenals met de inzet van suswachten in de horecanachten streven wij naar een fifty-fifty verdeling van de kosten. De kosten die voor de gemeente gemoeid zijn met de inzet van suswachten bedragen vanaf 2009 jaarlijks € 7.800. Veiligheidshuis Sinds 2007 wordt in Dordrecht samengewerkt aan een sluitende aanpak van veelplegers en jeugd. De deelnemende organisaties zijn politie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Halt, Reclassering Nederland, Bouman GGZ, Leger des Heils, Penitiaire inrichting, bureau leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten, gemeente Dordrecht en het Openbaar Ministerie. In 2008 is het werkgebied uitgebreid met het huiselijk geweld waardoor ook de GGD en advies en het meldpunt kindermishandeling participeren. Het veiligheidshuis werkt persoonsgericht en gebiedsgericht. Interventies die het veiligheidshuis inzet zijn gebaseerd op een combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving. Het is de ambitie van het veiligheidshuis om door te ontwikkelen naar andere gemeenten in de regio. Hiervoor wordt gevraagd om vanaf 2010 structureel een bijdrage te leveren van € 5.040.
Programma 4
De Openbare Ruimte
047 Kinderboerderij (PR): De posten voor onderhoud worden besteed aan de noodzakelijke kosten voor de verzorging van dieren en het in stand houden van de voorzieningen om de dieren op een verantwoorde manier te huisvesten. De belangrijkste uitgaven zijn: dierenverzorging (arts, inenten etc.), mestafvoer, dierenvoeders, hooi en stro. Door verhoging van de noodzakelijke en onvermijdbare kosten zoals mestafvoer, dierenvoeders en dierenartskosten zijn de budgetten ontoereikend om de noodzakelijke uitgaven te dekken. Er is in 2009 een extra budget nodig van € 4.800. Aangezien het structurele kosten zijn, moet ook in de begroting van 2010 en verder rekening worden gehouden met een structurele verhoging van € 4.800 Door de komst van De Woeste Weide is het bezoek op de kinderboerderij de afgelopen jaren in de weekenden fors toegenomen. Samen met Drechtwerk wordt onderzocht of het mogelijk is om de inzet van Drechtwerk uit te breiden met een vierde medewerker voor op de kinderboerderij. Deze medewerker kan het toezichtprobleem tijdens de weekenden helpen oplossen. Op de kinderboerderij werkt personeel van Drechtwerk dat tijdens de weekenden alleen staat. Gelet op de beperkte capaciteiten van de betreffende medewerkers is dit onverantwoord en derhalve noodzakelijk dat er ondersteunend personeel bijkomt. Omdat een vierde medewerker van Drechtwerk ook inzetbaar is voor het dagelijks toezicht op De Woeste Weide (aangrenzende natuurlijke speeltuin) zullen de kosten voor deze vierde medewerker worden verdeeld. De extra kosten voor deze vierde medewerker zijn € 31.000. “De Woeste Weide” kan € 15.000 bijdragen. De extra kosten voor de kinderboerderij zijn € 16.000 per jaar. Wanneer uitbreiding van de capaciteit medio 2009 gerealiseerd kan worden, moet rekening worden gehouden met een verhoging van het budget voor personeel van derden met een bedrag van € 7.000. Vanaf 2010 en verder is structureel een extra budget nodig van € 16.000 per jaar. PS. Volgens het convenant met Drechtwerk moet de gemeente Sliedrecht het aantal gedetacheerde medewerkers van Drechtwerk uitbreiden met twee detacheringsplaatsen. Voor elke niet ingevulde detacheringsplaats is een malus regeling van toepassing en moeten wij € 7.500,00 per niet ingevulde detacheringsplaats per jaar betalen.
- 30 -
Door het invullen van één extra detacheringsplaats komt de malus van € 7.500 te vervallen en zijn de werkelijke meerkosten € 8.500,00 per jaar.
Programma 6
Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
079 Algemene maatschappelijke dienstverlening Rivas krijgt steeds meer te maken met ernstige en complexe hulpvragen. In deze situaties zijn gesprekken alleen onvoldoende en is praktische hulp van Gespecialiseerde Gezinsverzorging noodzakelijk. De aanvraag van Rivas bevat daarom voor 2009 als nieuwe component een bedrag van € 22.194 om deze dienstverlening mogelijk te maken. Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Sliedrecht zal vanaf 2010 een aantal nieuwe cursussen aanbieden. Zij vragen hiervoor een jaarlijkse budgetsubsidie van € 2.000. 082 Ouderenzorg. De totale begroting van Stichting Ouderenwerk Sliedrecht 2010 stijgt ten opzichte van 2009 met € 7.788 meer dan dat op basis van de kadernota is toegestaan.
Programma 8
Ruimtelijke Ordening en Milieu
099 Herziening bestemmingsplannen Jaarlijks is een budget beschikbaar van € 27.337 voor de herziening, actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen. Uiterlijk voor 1 juli 2013 moeten wij kunnen beschikken over nieuwe actuele en digitale bestemmingsplannen. Als college streven wij ernaar dat wij uiterlijk voor 1 januari 2013 hierover kunnen beschikken. Vanuit de raad is het verzoek ontvangen om de actualisering en digitalisering zo mogelijk te intensiveren c.q. te versnellen. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen wordt verzocht het budget voor de periode tot en met 2012 te verhogen tot € 50.000 per jaar . 105 Vergunningen Als gevolg van de invoering van de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de hierbij vast te stellen BOR (Besluit omgevingsrecht) is de verwachting dat er circa 40 à 50% minder bouwaanvragen zullen worden ingediend. Dit zijn veelal de kleinere bouwwerken. De gevolgen voor de legesinkomsten zijn ca. € 60.000 negatief (Dit is afhankelijk van de invoeringsdatum gepland op 1 januari 2010, maar dit is nog onzeker).
Kostenplaatsen IP002 Huisvesting Voor het opstellen van een plan van aanpak voor een nieuw interieurontwerp van de publieke ruimten in het Raadhuis zal een bureau worden ingehuurd. De kosten worden geraamd op € 11.800.
- 31 -
11.
A. B. C. D E. F.
Bijlagen:
Totaaloverzicht van de budgetmutaties (basis voor de begrotingswijziging) Overzicht projecten Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2009 Geactualiseerde prognose van de ABR (Algemene Bestemmingsreserve) Overzicht subsidies sport- en culturele verenigingen 2007 - 2010 Projectvoortgangsrapportages
- 32 -
Overzicht A:
Totaaloverzicht van de budgetmutaties (basis voor de begrotingswijziging) 2009 527.424 35.000 562.424
2010 139.817 135.000 274.817
Scenario's crisis Ontwikkeling meicirculaire Stelpost loon- en prijscompensatie Ontwikkeling aantallen algemene uitkering Ontwikkeling SDD (incl. compensatie AU) Ontwikkeling dividendopbrengsten Ontwikkeling bouwleges Correctie o.b.v. scenario's Saldo na scenario's
-80.184 0 0 -93.000 -78.000 -146.400 -397.584 164.840
287.300 -300.000 -43.000 -195.000 -324.000 -390.400 -965.100 -690.283
Aangeleverde mutaties zomernota Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Kostenplaatsen Saldo aangeleverde mutaties Saldo na aangeleverde mutaties
-1.350 23.259 11.390 -66.875 -28.187 -44.127 -19.314 -2.000 0 -62.646 43.450 -146.400 18.440
-1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 3.881 3.881 3.881 3.881 -66.875 0 0 0 -34.706 -34.706 -34.706 -34.706 -44.349 -62.284 -69.340 -69.340 -22.491 -22.540 -9.558 -9.558 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 -207.111 -209.497 -356.650 -429.366 111.600 96.200 40.900 50.000 -268.201 -237.096 -433.623 -497.239 -958.484 -897.683 -1.069.758 -1.287.092
Begrotingssaldi begroting 2009 Stelpost nieuw beleid Vrije ruimte begroting 2009
Bezuinigingsvoorstellen Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 10 Financiën en organisatie Kostenplaatsen Saldo Bezuinigingsvoorstellen
0 2.500 0 45.000 0 80.000 0 8.000 0 35.000 0 90.000 0 20.000 0 400.000 140.000 325.000 140.000 1.005.500
Saldo na zomernota
158.440
47.016
2011 103.335 235.000 338.335
2012 457.283 335.000 792.283
2013 457.283 335.000 792.283
-14.922 -601.018 -743.736 -300.000 -300.000 -300.000 -59.000 -55.000 -55.000 -128.000 -128.000 -128.000 -253.000 -198.000 -209.000 -244.000 -146.400 -146.400 -998.922 -1.428.418 -1.582.136 -660.587 -636.135 -789.853
2.500 9.000 80.000 8.000 35.000 90.000 20.000 400.000 325.000 969.500
2.500 9.000 0 0 0 -26.000 20.000 400.000 210.000 615.500
2.500 9.000 0 0 0 -26.000 20.000 400.000 210.000 615.500
71.817
-454.258
-671.592
- 33 -
Overzicht B:
Overzicht projecten
In de opiniërende bijeenkomst van 27 april 2009 is een presentatie gegeven van de zogenaamde “Grote projecten”. Hier is gemeld dat de projecten zoveel mogelijk betrokken zullen worden bij de begroting 2010. De uitwerking zal niet eerder plaatsvinden dan bij de begroting Onderstaand treft u een opsomming van de projecten:
Besloten/in uitvoering: • • • • • •
Driehoek A15 / milieustraat + gemeentewerf Oude uitbreiding west Grote rivieren Bonkelaarplein Parkeervoorziening Gantelweg Revitalisering parken (deel begroting 2009)
In voorbereiding • Infrastructurele werken Baanhoek west • Reconstructie Stationsweg zuid • Revitalisering woonboulevard • Aanpassing bestaand station • Het Plaatje • BW Plein • Kwadrantenknooppunt Baanhoek west • Ontsluiting scholen Deltalaan (Kiss&Ride) • Verhuiskosten bibliotheek • Brede school Baanhoek West • Uitbreiding locatie Anne de Vriesschool • Uitbreiding sporthal De Stoep In studie • • • • • • • • • • • •
Jachthaven de Jong Locatie Kerkbuurt Oost Watertorenterrein Locatie Lanser/Gort Vernieuwing Kerkbuurt Groen van Prinstererschool Stationsweg Zuid Verkeersbeleidsplan / verhardingsbeheer Verplaatsen woonwagencentrum Recreatief knooppunt / Stationspark III Reconstructie parken (doortrekken watergangen/bruggen) Reconstructie parken - revitalisering NME
- 34 -
Overzicht C:
Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2009
Raad
Omschrijving
Bedrag 59.635
Januari Januari Januari
Primaire begroting Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen Verkiezingen Europees Parlement Bijeenkomst nieuwe inwoners Saldo
48.287
-2.348 -5.500 -3.500
- 35 -
Bijlage D:
Geactualiseerde prognose van de AR (Algemene Reserve)
Algemene bestemmingreserve (nieuw: algemene reserve) Omschrijving 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.510.201 3.880.492 5.273.602 5.376.786 6.354.214 6.436.715 Stand per 1/1 117.157 97.012 131.840 268.839 317.711 321.836 Inflatiecorrectie Bij: 261.726 198.495 179.328 144.138 159.048 0 Rente van voorzieningen 1.176.073 Rekeningsresultaat 2007 372.822 Rekeningsresultaat 2008 147.019 Vermeerderingen in de jaarrekening 2008 Reserve egalisatie grondkosten woningbouw (afromen boekwaarde) 500.000 1) Terugstorting uit de reserve infrastructuur 510.000 60.000 Voordelig saldo expl. Stationspark II. 136.134 Raadsbesluit 28 mei 2001 Opheffen algemene reserve (samenvoegen 2.101.570 AR en ABR) 350.000 Surplus reserve vervanging materieel 500.000 Surplus reserve stimulering woningbouw 300.000 Surplus reserve IT 50.000 Surplus voorzieningen onderwijs Surplus voorziening woningen en 60.000 woonwagens 200.000 Surplus voorziening containers Surplus voorziening onderhoud openbaar 50.000 groen Exploitatie-saldi volgens de prognose van de 158.440 47.016 71.817 -454.258 -671.592 Zomernota 2009 Af: Investeringen in 2008 ten laste van de ABR 1.331.684 Verplichtingen op de ABR per 31-12-2008 1.723.979 volgens de jaarrekening 2008 Aanvulling tekort van de geactualiseerde 290.000 280.000 prognose Reserve infrastructuur 614.750 Incidenteel nieuw beleid 2009 Financiële afwikkeling Drechtwerk, raadsbesluit 17-12-2007 (restant claim € 154.000 775..000 - € 621.000) Project BW-plein (raad 9 juli 2007), onder 300.000 voorbehoud projectplan BW-plein Plan de Bonkelaar, rentevergoeding (raad 2 653.500 maart 2009) Voorstel projecten/nieuw beleid incidenteel -37.500 -25.000 0 0 in de Zomernota 2009 3.880.492 5.273.602 5.376.786 6.354.214 6.436.715 6.086.959 Stand per 31 december 1)
De terugstorting is onzeker vanwege de gevolgen van de kredietcrisis op de opbrengsten in de reserve infrastructuur.
- 36 -
Bijlage E: Product
Opbouw subsidies sport- en culturele verenigingen 2007- 2010 Instelling Chr. Mannenkoor Sld. (Ichtus) Crescendo Hervormd kerkkoor Soli deo gloria Toneelver. Internos Wilhelm. Muziekkorp. Stelpost Smartlappenkoor Bagger
57 57 57 57 57 57 57 57 Totaal p57 64 ABC trimclub 64 Dames Fit Club 64 DWF 64 Hart Recreatie Sport Sld. 64 Kurosaki 64 Merwetippelaars 64 Moby Dick 64 Omnisportver. Synergos 64 Schaakvereniging Sld. 64 Shuttle up 64 SKC merwede 64 Sld. Sport 64 SLTC 64 TTV Sliedrecht 64 SRGS 64 VV Sliedrecht 64 De Voorn 64 Boksvereniging Havana 64 St. Aquakids 64 Stelpost 64 Stelpost produkt 63 en 84 Totaal p 84 78 EHBO Totaal p78 83 De vijfkaart 83 Volksdansgr. Talima Totaal p83 TOTAAL GENERAAL:
Subsidies 2007 Subsidies 2008 Subsidies 2009 Subsidies 2010 681 681 681 681 6.495 6.495 6.665 7.209 522 522 522 522 681 681 704 704 562 500 562 562 4.762 4.915 5.628 5.288 1.000 // // 1.025 // // // 229 14.703 13.794 14.762 16.219 633 689 706 701 516 518 584 584 1.297 1.542 1.433 1.596 817 858 896 866 1.392 1.419 1.405 1.433 681 681 681 681 600 569 609 637 17.159 17.993 18.829 19.114 258 262 260 272 6.877 6.737 6.711 7.703 8.445 9.373 8.936 9.429 18.108 18.289 22.139 22.990 3.069 3.065 3.199 3.230 3.335 2.786 3.302 3.752 1.432 1.415 1.628 1.675 5.286 5.836 8.343 9.613 66 69 114 112 2.659 1.180 1.000 // // 1.025 2.000 2.000 // 70.969 74.101 81.774 89.250 1.003 610 610 612 1.003 610 610 612 228 228 228 228 250 250 250 250 478 478 478 478 87.152 88.982 97.623 106.558
- 37 -
Bijlage F:
Projectrapportages mei 2009
Inhoudsopgave
Project
Portefeuille
Afdeling
a. b. c. d. e. f. g. h. i.. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.
Boevée Boevée Tanis Lavooi Tanis Lavooi Van de Ven Tanis Lavooi Tanis Boevée Tanis Tanis Van de Ven Van de Ven Tanis Tanis Boevée Van de Ven
Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ´t Hoff Proj/Van t Hoff Proj/Van ´t Hoff BV/Mookhoek PR/Mourik P&C/Penning P&C/Penning ROBM/Labée ROBM/Verkerk
Structuurvisie Sliedrecht Het Plaatje en omgeving LOC Griendencollege Baanhoek-West Stationspark II Benedenveer Revitalisering Nijverwaard Watertorenterrein De Grote Rivieren Burgemeester Winklerplein Woonboulevard Sliedrecht Herontwikkeling Bonkelaarlplein e.o. Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt Nieuwe organisatie Gemeentewerf Rechtmatigheid Verbeterde programmabegroting en –rekening Actieplan geluid Verplaatsing woonwagencentrum
Pagina 39 41 43 44 45 46 47 48 50 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62
- 38 -
PROJECTRAPPORTAGE STRUCTUURVISIE SLIEDRECHT
1. Projectnaam: Structuurvisie Sliedrecht 2. Doelstelling: De structuurvisie Sliedrecht te gebruiken als basisdocument voor het maken van uitwerkingen zoals de woonvisie en de economische visie, projecten en ontwikkelingsstrategieën. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders. 4. Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff en anderen 5. Planning: Ter uitvoering van de strcutuurvisie spelen diverse onderwerpen die nader uitgewerkt moeten worden een rol, zoals: a. de economische visie; b. de woonvisie; c. stedenbouwkundige verkenningen van diverse te ontwikkelen gebieden; etc. Ten aanzien van de economische visie zijn en worden regionaal( kantorenvisie, bedrijventerreinprogrammering, economische visie, detailhandelsvisie) en lokaal( detailhandelsvisie-commissie nieuwe stijl economie) uitgebracht.De regio Drechtsteden heeft inmiddels een uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen voor de Drechtsteden en een uitvoeringsprogramma natte bedrijven in de Drechtsteden uitgebracht. In beide programma’s worden de mogelijkheden voor Sliedrecht weergegeven en de positie daarin van de regio. Voor Sliedrecht speelt deelgebied cluster Merwede waar de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht gezamenlijk op zullen moeten treden. Een eerste stap is het gezamenlijk uitwerken van de gebiedscluster in een gebiedsplan. In Sliedrecht gaat het daarbij om Baanhoek, Het Plaatje, Kerkerak, de oostelijke rivieroever en Stationspark 3. Voor de regio Drechtsteden zijn er zes clusters. Hoofdvragen zijn: Wat zijn de relevante beleidskaders van hogere overheden; Hoe staat de cluster er voor: Wat zijn generieke aspecten/randvoorwaarden waarmee bij de inrichting van het proces rekening moet worden gehouden. Lokaal wordt vanwege economische werkzaamheden ten behoeve van de woonboulevard nog geen aandacht besteed aan het maken van een lokale economische visie. De woonvisie is op 28 april 2008 in een opiniërende raadsvergadering behandeld. Royal Haskoning is opdracht verstrekt voor een totaalvisie van locaties die de komende jaren in Sliedrecht een rol gaan spelen. Met name gaat het om de samenhang en ontwikkelingsmogelijkheden per locatie. Voorbeelden daarvan zijn het Gebied Rond de Bonkelaar, het watertorenterrein. Voor het watertorenterrein is een second opinion verricht. Voor de locatie Rond de Bonkelaar zijn stedenbouwkundige aanbevelingen gedaan .Voor het gedeelte Rivierdijk gerekend vanaf de apotheek tot het gat naast Vogel is een notitie uitgebracht die na behandeling door het college als stedenbouwkundig kader aan de raad zal worden voorgelegd .
- 39 Door Rabo Vastgoed en Multi Vastgoed is op verzoek van de raad een voorstel uitgebracht. Dat voorstel is besproken met de Winkelierskring . Het voorstel is tevens besproken in het college. Het voornemen is er de raad te vragen hier richtinggevende uitspraken voor te doen. Via de informatieve en opiniërende bijeenkomsten wordt de voortgang van deze studie teruggekoppeld. 6. Risico’s: Geen.
- 40 -
PROJECTRAPPORTAGE HET PLAATJE EN OMGEVING 1.
Projectnaam: Het Plaatje en omgeving
2.
Doelstelling: Het clusteren van watergebonden bedrijven op de locatie Eet Plaatje met daaraan toegevoegd een kennis-en informatiecentrum Drechtsteden en Servicecentrum Het Plaatje voor de binnenvaart.
3.
Opdrachtgever: De gemeenteraad.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff. Externe betrokkenen: De regio Drechtsteden. Ingeschakeld door de gemeenteraad: ROM-D,Royal Haskoning en Spin Consult. Ingeschakeld door de verantwoordelijke portefeuillehouder: IOD, MH Poly en 2PS Terugkoppeling naar de gemeenteraad vindt plaats via de informatieve en opiniërende bijeenkomsten en de besluitvormende raad.
5.
Planning: Geplande start uitvoering: aan een haalbaar plan wordt in werkgroepverband vanaf het najaar 2004 gewerkt. Haskoning heeft op 10 februari 2006 de studie afgerond: uit het advies blijkt dat twee modellen kunnen worden ontwikkeld, het zogenaamde Shipping Valleymodel en het kostenreductiemodel. Vanuit de Shipping Valley doelstelling is gekozen voor het Shipping Valleymodel onder de voorwaarde, dat het financieel en milieutechnisch uitvoerbaar is; Spin Consult heeft in opdracht van de gemeente en betrokken ondernemers de haalbaarheid van verwerving en inrichting van de locatie onderzocht. Omdat IHC grote orders ontvangt en er gebrek aan kaderuimte en water is wordt een veel grotere druk gelegd op het gebruik van de haven behorend bij Het Plaatje en IHC en aangrenzende gronden. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor de clustering van watergebonden bedrijven in een ander daglicht gekomen. De bereidheid tot samenwerking is hechter en de bereidheid om te investeren is daadwerkelijk aanwezig en op korte termijn gewenst. Voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het verwerven van grond en water vindt overleg plaats met Rijkswaterstaat en Domeinen. In het kader van ruimte voor de rivier heeft Haskoning diverse onderzoeken gedaan die nodig zijn voor het verkrijgen van vergunningen. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat medewerking toegezegd voor het verstrekken van de benodigde vergunningen en wordt ingestemd met ver verkoop c.q. verpachting van het water( de haven). Voor het coördineren van deze werkzaamheden is een externe projectleider en een technisch adviesbureau ingeschakeld. Gedurende vier maanden zijn door deze partijen zaken nader onderzocht en zijn adviezen uitgebracht. In het verlengde daarvan hebben de betrokken bedrijven een second opinion verricht waar het betreft de gedane aanbevelingen en gecalculeerde kosten. Dat heeft er toe geleid dat besloten is de coördinatie, de begeleiding van het project weer in handen van de gemeente te geven en de bedrijven waar mogelijk hun eigen belangen te laten behartigen. In overleg met de gemeente heeft ABB eigenaar van Het Plaatje Haskoning gevraagd een combinatiestudie te maken voor Het Plaatje en De Driehoek. ABB is bereid Het Plaatje ter beschikking te stellen voor watergebonden bedrijven mits voor het bedrijf ABB binnen Sliedrecht een vervangende locatie wordt aangeboden. Haskoning heeft in maart 2008 een combinatievisie uitgebracht waaruit blijkt dat verplaatsing naar de Driehoek verantwoord is. Het Drechtstedenbestuur heeft op 10 juli jl. met de invulling van De Driehoek ingestemd. De Stuurgroep Transformatie Merwedezone heeft eveneens ingestemd met de ontwikkeling van De Driehoek zoals voorgesteld. De provincie moet nog mede
- 41 -
werking verlenen door middel van de wijziging van de structuurvisie( streekplan). Door ABB wordt in overleg met de gemeente Sliedrecht en met inschakeling van een extern bureau een stedenbouwkundige invulling van het gebied voorbereid waarbij rekening wordt gehouden met externe milieufactoren en afstanden tot de A15 en Betuwelijn. Haskoning is opdracht verstrekt een bestemmingsplan te maken. De gemeente onderhandelt met ABB over het ruilen van de gronden Het Plaatje tegen de gronden De Driehoek. De Driehoek wordt thans ook als project voorbereid en uitgevoerd. Belangrijke zaken die nu spelen is het maken van een bestemmingsplan, het verwerven van de gronden en het afstemmen van gewenste toekomstige functies waaronder de milieuwerf en het baggerdepot. Getracht wordt om tussen de te vestigen bedrijven te komen tot een innovatief samenwerkingsconcept en het binnenhalen van provinciale en rijkssubsidies.Ook de regio Drechtsteden is verzocht financieel en regionaal in dit project te participeren. De regio is bereid vanuit de piek maritiem het kenniscentrum als regionaal project op te pakken.
6.
Risico’s Voor realisering van het project Het Plaatje is voor het aanleggen van een ontsluitingsweg subsidie aangevraagd bij de provincie. De provincie heeft voorwaardelijk een bijdrage van € 460.000,- toegekend. De totale investering bedraagt € 920.000,-. Voorbereidende studies zijn financieel gedekt uit het voorbereidingskrediet mandenmaken. Een deel van de uitgaven die ten laste van de ondernemers worden gebracht, heeft de gemeente voorgefinancierd. Als de plannen niet door zouden gaan, zal beroep moeten worden gedaan op de € 400.000,- manden maken ten behoeve van de uitvoering van het project. Doelstelling is het project daadwerkelijk te realiseren.
- 42 -
PROJECTRAPPORTAGE LOC GRIENDENCOLLEGE
1.
Projectnaam: LOC Griendencollege
2.
Doelstelling: Het realiseren van het totale VMBO met een accommodatie van 600 leerlingen. Daarnaast hebben het Griendencollege en ROC Da Vinci de gezamenlijke ambitie om deelnemers van het ROC Da Vinci een leeromgeving binnen het complex te bieden.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff. Er is een projectorganisatie ingesteld, bestaande uit een projectgroep en een stuurgroep. Voorzitter van de stuurgroep is de portefeuillehouder onderwijs.
5.
Planning: Het project loopt volgens planning. In mei 2007 is met de bouw gestart. In het najaar/de winter 2008 zijn de zorgwoningen en gedeelten van de school opgeleverd.
6.
Risico’s: Financieel is het project sluitend. De financiële afwikkeling van het project en verantwoording aan de raad moet nog plaatsvinden. Een risico is dat het BTW voordeel tegen valt .De bouw van de terraswoningen is uitgesteld. De grondopbrengsten van die woningen dienen mede als financiële dekking van het project Griendencollege. Met de ontwikkelaar wordt bekeken hoe hier op verantwoorde wijze uit te komen.
- 43 -
PROJECTRAPPORTAGE BAANHOEK-WEST
1.
Projectnaam: Baanhoek-West
2.
Doelstelling: Het realiseren van een Vinex-woonwijk: circa 950 woningen( gedifferentieerd, maximaal 950 woningen) inclusief 6.500 m2 grond voor maatschappelijke voorzieningen en bouwclusters ten behoeve van bedrijven.Tevens zijn er twee clusters nabij de A15 die voor de vestiging van bedrijven/kantoren e.d. uitgegeven zullen worden.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: Projectleider: D.C. van ´t Hoff. Er zijn een bouwteam, projectgroep en een stuurgroep.
5.
Planning: Met de werkzaamheden bouwrijp maken is in oktober 2007 gestart. In december 2008 is gestart met de bouw van 69 woningen waarvan 59 in de sociale koop en 10 goedkopere vrije sector woningen en de eerste fase van 53 vrije sectorwoningen. Een bouwvergunning is ingediend voor 55 vrije sectorwoningen. Oplevering van de woningen vindt plaats in 2009 en 2010. De partiële herziening van het bestemmingsplan is nagenoeg afgerond. Voor 27 mei 2009 neemt de provincie een besluit tot goedkeuring. De uitwerkingsplannen voor de vlekken 2,3 en 4 worden in juni 2009 in procedure gebracht. De bouwplannen voor brede school en de locatie de Akker en omgeving( De Linie geheten) zijn in voorbereiding en zullen conform de bepalingen van het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan in procedure worden gebracht.
6.
Risico’s: Zijn in de samenwerkingsovereenkomst benoemd. In de overeenkomst wordt aangegeven hoe daar mee om wordt gegaan. Van Erk (de ontwikkelaar) exploiteert en bouwt voor eigen rekening en risico. Voordelen in de grondexploitatie worden gedeeld. De huidige economische crisis heeft invloed op de planning van de woningbouwplannen.
- 44 -
PROJECTRAPPORTAGE STATIONSPARK II
1.
Projectnaam: Stationspark II
2.
Doelstelling: Het ontwikkelen en uitgeven van Stationspark II als kantorenlocatie.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ‘t Hoff
5.
Planning: Unit4 is in september 2006 gestart met de bouw van een hoofdkantoor, in december 2007 is het gebouw opgeleverd en in het voorjaar 2008 officieel in gebruik genomen. De cluster naast Unit4 wordt in juni 2009 verkocht aan Herkon( Stout). Voor de locatie is een bouwvergunning afgegeven die onherroepelijk is. Herkon heeft nog optie op de cluster gelegen aan de Sportlaan. De optie is met een jaar verlengd. De resterende cluster aanvankelijk in optie uitgegeven aan Van Houwelingen Vastgoed is vrij beschikbaar.
6.
Risico’s: Er zijn geen nieuwe risico’s te melden.
- 45 -
PROJECTRAPPORTAGE BENEDENVEER
1.
Projectnaam: Benedenveer
2.
Doelstelling: Bouwen van woningen volgens het principe van omgekeerde integratie waarbij de exploitatieopzet en inschakeling van partijen - de instemming dient te hebben van het college sanering ziekenhuisvoorzieningen. De doelstelling is achterhaald omdat de doelgroep die de ASVZ huisvest niet in een woonwijk kan worden geïntegreerd.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ‘t Hoff Procesmanagement: Van Keulen en Van Zutphen Bestemmingsplan: ROBI stedenbouwkundig adviesbureau. Er is een projectgroep en een stuurgroep.
5.
Planning: Het bestemmingsplan is door Vollmer en Partners geactualiseerd. In de actualisatie is ook dijkvak 14 buiten- en binnendijks meegenomen. De bouwactiviteiten worden qua planning mede bepaald aan de hand van toezeggingen vanuit de regio Drechtsteden voor vervangende woonruimte voor cliënten van de ASVZ. De paviljoens van de ASVZ komen in 2010/2011 beschikbaar omdat binnen de regio en binnen het terrein de ASVZ voldoende mogelijkheden zijn ontstaan of ontstaan om cliënten vanuit de paviljoens te herhuisvesten. Hierdoor komt het ASVZ binnen afzienbare tijd voor gedifferentieerde woningbouw in aanmerking. Naast de ASVZ locatie kunnen de spoorzone en de blauwe school gelijktijdig of volgordelijk worden ontwikkeld. Op 30 juni 2008 is in de raad het voorstel over de vervolgaanpak van het bestemmingsplan Benedenveer behandeld. Het vervolgtraject is als volgt: De werkzaamheden voor het afronden van het ontwerp bestemmingsplan worden vervolgd waarbij het wijkplatform de bewoners van de omgeving en de woonwagenbewoners worden betrokken. Met de bewoners van het woonwagencentrum is geen overeenstemming bereikt. In plaats van een woonwagencentrum zou het ook mogelijk zijn de locatie te benutten voor vrije sectorwoningen of sociale koopwoningen. Met het bewonerscomité heeft overleg plaatsgevonden over haar voorstel tot een andere inrichting van het gedeelte gelegen aan de Parallelweg West. Hier is het overleg nog niet over afgerond. Het eindresultaat daarvan zal in een opiniërende aan de raad worden voorgelegd. Het vorenstaande heeft er toe geleid dat Vollmer en Partners opdracht hebben gekregen het bestemmingsplan verder uit te werken. Aan Van Keulen en Van Zutphen is opdracht gegeven het plan op aspecten en transacties met betrokken marktpartijen en de ASVZ verder uit te werken en te optimaliseren. Inmiddels zijn hiervoor adviezen uitgebracht. Bij de financiële uitwerking is het van belang de wijzigingen die vanwege inspraak worden toegepast te verwerken. Dat kan nadat de overleggen zijn afgerond.
- 46 -
6.
Risico’s: De exploitatie van het plan pakt voor dijk-en spoorzone negatief uit. Op grond van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en in overleg met een externe adviseur wordt onderzocht in hoeverre het nu gecalculeerde tekort kan worden teruggeschroefd naar maximaal € 1.4 miljoen of lager.
- 47 -
PROJECTRAPPORTAGE REVITALISERING NIJVERWAARD
1.
Projectnaam: Revitalisering Nijverwaard
2.
Doelstelling: De revitalisering omvat een zes algemene en vier specifieke acties. Ten aanzien van de doelstelling zijn er geen wijzigingen.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff.
5.
Planning: De revitalisering van de Nijverwaard is in april 2008 afgerond. De provincie Zuid-Holland heeft er mee ingestemd dat fase 4 (herinrichting van de Lelystraat ten westen van de Bruningstraat) ook bij dit project te betrekken, en hierdoor aanspraak te maken op het resterende deel van de provinciale subsidie van € 492.000,-. Nu de werkzaamheden zijn afgerond zal een verzoek om uitbetaling van het subsidiebedrag bij de provincie worden ingediend. Voor de zomervakantie 2009 zal de financiële rapportage van dit project worden afgerond en vervolgens aan de raad worden voorgelegd.
6.
Risico’s: Niet aan de orde.
- 48 -
PROJECTRAPPORTAGE WATERTORENTERREIN
1.
Projectnaam: Drechtoeverlocatie Watertorenterrein
2.
Doelstelling: Op 4 november 2003 is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en ontwikkelaar Watertorenterrein N.V. om te komen tot een bestemmingsplan voor de herstructurering van het watertorenterrein. De ontwikkelaar heeft in overleg met de gemeente en het projectbureau Drechtoevers voor de locatie een stedenbouwkundige ontwerpvisie ontwikkeld waarbij de huidige bedrijfslocatie wordt getransformeerd in een woonlocatie (circa 225 woningen in het duurdere segment).
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ‘t Hoff Procesmanagement: Blijvend Goed(de heer Hobbensiefken) namens ontwikkelaar Watertoren N.V. Bestemmingsplan: RBOI, extern stedenbouwkundig adviesbureau en de milieudienst. Om de zes weken, voor zover nodig, vergadert de projectgroep onder voorzitterschap van de projectleider.
5.
Planning: Na een second opinion door Royal Haskoning van de stedenbouwkundige visie van West8 op Watertorenterrein heeft de raad van de gemeente Sliedrecht er mee ingestemd dat na informatie-en inspraakavonden een planning en procedurevoorstel voor het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd aan de raad. In maart-april 2008 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De opmerkingen van insprekers, het wijkplatform en de belangengroep “De Rivierdijk Wijkt Niet” zijn alle becommentarieerd. Voordat de beantwoording van de vragen tijdens een te beleggen informatieavond worden toegelicht vindt overleg plaats met direct belanghebbenden, via de belangengroep. Er wordt naar gestreefd om in het betreffende overleg standpunten te delen en wederzijdse overeenstemming te verkrijgen. RBOI en de milieudienst zijn verder gegaan met de werkzaamheden voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan loopt vanaf de grens Hardinxveld-Giessendam tot voorbij de oprit Thorbeckalaan buitendijks. Het concept-bestemmingsplan is gereed. In het ontwerp-bestemmingsplan zullen zo nodig de resultaten van vooroverleg worden meegenomen. Meerdere overleggen hebben plaatsgevonden tussen het wijk-en dijkcomité en de gemeente en Blijvend Goed en West 8. Ten aanzien van de hoogte van de bebouwing zijn voor West 8 en Blijvend Goed de marges beperkt. Verlaging van bebouwing in het westelijke gedeelte is mogelijk maar dient vervolgens aan de rivierzijde te worden gecompenseerd. Wel zijn er wederzijdse vorderingen te verwachten ten aanzien de inrichting van de gantel, de dijkbebouwing en de verkeersontsluiting. Over wederzijdse standpunten dient voor de zomervakantie 2009 duidelijkheid te bestaan. Deels per brief en verder via de site van Sliedrecht worden directe belanghebbenden en de burgers van Sliedrecht geïnformeerd over de stand van zaken. De raad wordt tussentijds over de vorderingen van overleg en voortgang van het bestemmingsplan geïnformeerd.
- 49 -
6.
Risico’s: Een aandachtspunt bij het bestemmingsplan is onder andere de exploitatieverordening die van toepassing zal zijn op bouwmogelijkheden die ontstaan en de daaruit voortvloeiende verschuldigde exploitatievergoedingen. Er wordt naar gestreefd om voordat het ontwerp-bestemmingsplan in procedure wordt gebracht hiervoor een anterieure overeenkomst aan te gaan
- 50 -
PROJECTRAPPORTAGE DE GROTE RIVIEREN
1.
Projectnaam: De Grote Rivieren
2.
Doelstelling: Het project behelsde de nieuwbouw in Sliedrecht van een centrum voor ouderenpsychiatrie en een centrale ruimte voor opleiding en educatie. Hier zouden naast de opleiding- en educatieruimten alle functies van het circuit ouderen samenkomen. Daarnaast wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd op de voormalige plek van Het Atelier. De plannen voor de Grote Rivieren zijn gewijzigd. Thans wordt uitgegaan van de realisering van 60 bedden voor ouderenpsychiatrie. De samenwerking tussen het Albert Schweitzerziekenhuis en de Grote Rivieren staat op een laag pitje. De zogenaamde synergie gedachte is grotendeels verlaten. In werkgroepverband wordt daar in gezamenlijkheid aan gewerkt. Crescendo blijft in het gebied gehandhaafd. Financieel dragen de gemeente en de regio vanuit de oude plangedachte bij in de gebiedsinrichting van het gezondheidscentrum. Aanvankelijk was die bijdrage ook nodig vanwege te treffen bebouwde parkeervoorzieningen. In hoeverre die bijdrage in de gewijzigde opzet kan worden ingebracht of toegedeeld is vooral afhankelijk van de wijze waarop het parkeren wordt geregeld en een deel van het terrein een parkachtige invulling kan krijgen.
3.
Opdrachtgever: Particulier initiatief: De Grote Rivieren.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: Coördinator gemeente: D.C. van ’t Hoff Bouwcoördinator DGR: A. Groenendijk Vanaf december 2008 vergadert om de zes weken de projectgroep (gemeente) onder voorzitterschap van de projectleider. Terugkoppeling vindt plaats via de stuurgroep waarin de portefeuillehouder RO namens de gemeente Sliedrecht zitting in heeft. Het voorzitterschap rouleert.
5.
Planning: Voor de bouw van de eerder voorgestelde bebouwing DGR is de bouwvergunning op 16 maart 2007 verleend.Voor de bouw van de parkeergarage is nog geen definitieve bouwvergunning aangevraagd. Crescendo heeft besloten om haar huidige pand aan de Kerkbuurt te renoveren en af te zien van verplaatsing naar elders. DGR maakt van de verleende bouwvergunning geen gebruik. Hiervoor is nu een nieuw plan in de maak. Voor het gezondheidscentrum is een bouwplan ontworpen dat de instemming heeft van De Grote Rivieren, hiervoor is grond beschikbaar gesteld. Het bouwplan is bij de gemeente ingediend en heeft de instemming van de welstand. De bouwvergunning kan worden afgegeven nadat DGR zwart op wit heeft aangegeven dat het parkeren tijdelijk en definitief op de locatie DGR kan plaatsvinden. DGR heeft als doelstelling in mei 2010 met de bouw daadwerkelijk te starten. Wijzigingen van het plan zullen binnen de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan worden onderzocht. Rekening wordt gehouden van behoud van Crescendo en de ontwikkeling van plannen voor de Oude Uitbreiding West. Bij de planvoorbereiding is de gemeente nauw betrokken. De voortgang van de werkzaamheden bij de initiatiefnemers verloopt traag.
- 51 -
6.
Risico’s: Het plan kan in zijn huidige vorm niet worden gerealiseerd. De toegezegde bijdrage van de gemeente en regio( 2 x € 400.000,-) staat, zo lang dat nog mogelijk is, nog geparkeerd totdat duidelijkheid bestaat over de vormgeving en uitvoering van het plan.
- 52 -
PROJECTRAPPORTAGE BURGEMEESTER WINKLERPLEIN
1.
Projectnaam: Reconstructie Burgemeester Winklerplein
2.
Doelstelling: De realisering van het plan Burgemeester Winklerplein zoals door De Windroos bij de gemeente en betrokken partijen is ingediend en in hoofdopzet geaccordeerd.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D. C. van ’t Hoff Er is sprake van een Projectgroep- en een Stuurgroep Centrumontwikkeling.
5.
Planning: Door De Windroos zijn in overleg met de gemeente Sliedrecht een plan van aanpak en een communicatieplan opgesteld. Het afgelopen jaar is besteed aan het optimaliseren van het plan naar aanleiding van gesprekken tussen betrokken partijen als eigenaren en winkeliers. Inmiddels is het plan geoptimaliseerd. Bij de optimalisatie is uitgegaan van een groter gebied en meer bouwmassa. Tevens wordt financieel een beroep gedaan op de gemeente Sliedrecht. Dat is in afwijking van met elkaar gemaakte afspraken. Onderzocht wordt hoe met behoud van de hoofdopzet van het plan en financieel verantwoorde uitgangspunten overeenstemming kan worden bereikt. Voor de zomervakantie 2009 wordt de raad in een informatieve bijeenkomst geïnformeerd over de huidige planopzet. Kort na de informatieve bijenkomst worden belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd. Direct na de zomervakantie wordt de raad een voorstel gedaan over de samenwerkingsovereenkomst en financiële uitgangspunten.
6.
Risico’s: Het plan is budgettair neutraal en wordt door De Windroos voor eigen rekening en risico ontwikkeld en uitgevoerd. De optimalisatie van het plan heeft nog niet geleid tot hogere opbrengsten om het deficit weg te werken. Door het gebied te vergroten en de bushalte buiten het plangebied te positioneren en daarmee de pleinfunctie te versterken wordt een financieel beroep op de gemeente Sliedrecht gedaan. Contractueel zullen met name over de financiële aspecten in een aan te gane samenwerkingsovereenkomst duidelijke afspraken voor nu en de toekomst moeten worden gemaakt. Een samenwerkingsovereenkomst met onderliggende, zoals het masterplan, het communicatieplan, het civiel technisch programma van eisen en het financieel kader zijn in concept gereed.
- 53 -
PROJECTRAPPORTAGE Woonboulevard Sliedrecht.
1. Projectnaam: Verbeterslag woonboulevard Sliedrecht. 2. Doelstelling: Het oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij voor de Woonboulevard Sliedrecht, met als doel tot een noodzakelijke verbeterslag te komen, zoals weergegeven in de beleidsnotitie ‘Nijverwaard, kiezen voor het verleden of kiezen voor de toekomst´. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders. 4. Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff en anderen Adviesburo Kardol. 5. Planning: De woonboulevard Sliedrecht is een belangrijk onderdeel van de regionale PDV( perifere detailhandel) voorzieningen structuur. Het is, binnen het PDV aanbod in de regio Drechtsteden, de top van de regionale PDV-hiërarchie. De huidige woonboulevard vertoont echter op essentiële plekken onvoldoende( functionele en fysieke) onderlinge samenhang. Daar zal, om de toekomstige marktpositie van deze woonboulevard te versterken, verbetering in aangebracht moeten worden. Wel dient vermeld te worden dat er de afgelopen jaren enkele belangrijke particuliere initiatieven zijn uitgevoerd en worden ontwikkeld. Om tot een verbeterplan te komen is een beleidsnotitie Nijverwaard, kiezen voor het verleden of kiezen voor de toekomst vastgesteld( september 2006). Deze beleidsnotitie is ter bespreking voorgelegd aan de stuurgroep Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid. De stuurgroep heeft ingestemd met de hoofdopzet van genoemde beleidsnotitie. Met die instemming en steun van de gemeenten, de regio en de provincie, is overleg gevoerd met de winkeliers, verenigd in de vereniging woonboulevard Sliedrecht. De vereniging telt thans 21 leden. Op 9 oktober 2007 hebben de gezamenlijke winkeliers vanuit de Vereniging Woonboulevard Sliedrecht besloten zich, samen met de gemeente Sliedrecht, in te zetten voor het verbeterplan voor de Nijverwaard. Dat geldt ook voor de beleggers/eigenaren, zij hebben op 15 januari 2008 besloten zich eveneens in te zetten. • • • • • • • • • •
De beoogde inzet voor het verbeterplan richt zich op: het inzetten van een verdere concentratie van PDV functies ook vanuit de Noord Oost Kwadrant; re-allocatie verspreid liggend PDV aanbod naar de woonboulevard; verdere uitvoering van de beoogde kwaliteitsslag( functioneel en thematisch); het promoten van het merk Woonboulevard Sliedrecht; het bevorderen van vernieuwende winkelconcepten binnen het gekozen thema; branchecompletering binnen het gekozen thema, onder andere in een gezamenlijke presentatie/uitstraling; toevoegen van winkelfuncties; verbetering van de infrastructuur; het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte; instellen beheersstichting/parkmanagement. Om samen sterk te zijn, wordt een ontwikkelingsmaatschappij opgericht op basis van een PPSconstructie.
- 54 -
Om een ontwikkelingsmaatschappij op te richten is het van belang dat een Vereniging van eigenaren wordt opgericht. Hiervoor zijn de nodige stappen ondernomen. Voor de zomervakantie 2009 wordt de rechtspersoon notarieel benoemd. In de tussentijd is voor de locatie Connexxion en omgeving een concept stedenbouwkundig beeldkwaliteitsplan opgesteld . Dat plan dient als basis voor de gehele woonboulevard. Aan Haskoning is daarvoor opdracht verstrekt. Op basis daarvan willen de beleggers investeren in hun huidige panden/eigendommen. Voor de locatie Leef zijn nog geen vorderingen te melden. Met betrokken bewindvoerder van de Isto Groep, Fortis en Slavenburg is de gemeente in gesprek. Doelstelling van Slavenburg is een aangepast bouwplan in te dienen met 25.000 m2 winkelvloeroppervlak in plaats van 40.000 m2. Door de gemeente wordt de voorwaarde gesteld dat er dan wel sprake moet zijn van een goed conceptueel brancheprogramma. Hiervoor wordt een studie verricht. Op regionaal niveau wordt door Ecorys het pdv beleid( perifere detailhandel) geëvalueerd en geactualiseerd. Aandachtspunt is de gewenste brancheverbreding ten opzichte van de regionale woonboulevard Sliedrecht. Een concept-advies is gereed en wordt regionaal behandeld. 6. Risico’s: Geen.
- 55 -
PROJECTRAPPORTAGE HERONTWIKKELING BONKELAARPLEIN E.O.
1.
Projectnaam: Herontwikkeling Bonkelaarplein e.o.
2.
Doelstelling: Een herontwikkeling van de De Bonkelaar en bibliotheek en een aangrenzend bouwperceel.
3.
Opdrachtgever: Bouwcombinatie: Aannemersbedrijf gebroeders Blokland te Hardinxveld-Giessendam en Bemog Projectontwikkeling Utrecht BV. College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: Namens de gemeente: D.C. van ’t Hoff Voor de aanpak van dit project wordt een project en stuurgroep ingesteld waar de gemeente naast de opdrachtgever zitting heeft.
5.
6.
Planning: Op 24 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en de commanditaire ontwikkelingscombinatie Blokland-Bemog voor het ontwikkelen van de locatie De Bonke laar en onderscheid wordt gemaakt tussen Bonkelaarstaete I en II. Voor Bonkelaarstaete I kan worden teruggevallen op het bouwplan van AQB waar al een eerste fase bouwvergunning voor is afgegeven. Door een gevelaanpassing en een goede aansluiting te zoeken bij Bonkelaarstaete II, het Bonkelaarplein met omliggende bebou wing en het Rondeel is het mogelijk van de Bonkelaarlocatie dat centraal in de gemeente ligt een aantrekkelijk gebied te maken en het nu in één keer af te ronden. Op de locatie van de bibliotheek en de aangrenzende grond( Bonkelaarstaete II) kunnen ongeveer 20 appartementen worden gebouwd en kan ruimte worden gevonden voor een nieuwe bibliotheek en toe te voegen commerciële ruimte. Bij parkeren wordt uitgegaan van bebouwd parkeren. Beide bouwplannen dienen in één bouwstroom te worden uitgevoerd. Op 1 mei 2011 moet met de bouw worden gestart. Er is een voorwaardelijke uitloop tot uiterlijk 1 mei 2013. Risico’s: De financiële consequenties zijn vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst.
- 56 -
PROJECTRAPPORTAGE ONTWIKKELINGSVISIE KERKBUURT.
1.
2.
Projectnaam: Ontwikkeling visie Kerkbuurt. Doelstelling: Het verrichten van een studie naar de mogelijkheden voor herstructurering en kwalitatieve opwaardering van de centrumfunctie op en rondom de Kerkbuurt (winkelpromenade).
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff . Rabo Vastgoed en Muliti Vastgoed.
5.
6.
Planning: Op verschillende plaatsen( Bonkelaarplein, Burgemeester Winklerplein, Stationsweg- gerekend vanaf het CJV gebouw tot de Caroussel) in de gemeente Sliedrecht zijn initiatieven gestart om te komen tot een integrale verbetering van de stedelijke structuur.Een belangrijke rol hierin speelt de Kerkbuurt die als hoofddrager in het centrum een brede mix van voorzieningen herbergt. De meest voorname functie van de Kerkbuurt komt tot uiting in het winkelaanbod dat er gevestigd is. Voor versterking van deze functie is een kwalitatieve opwaardering van het winkelmilieu aan de Kerkbuurt wenselijk. Op verzoek van de gemeente Sliedrecht heeft RABO Vastgoed( met Multi Vastgoed) een algemene analyse gemaakt van de Kerkbuurt. Afgaande op de bestaande ruimtelijke opzet en functionele invulling van de Kerkbuurt is RABO Vastgoed van mening dat er kansen liggen voor duurzame integrale verbetering van de algemene centrumfunctie voor heel Sliedrecht. RABO Vastgoed heeft opdracht gekregen haar kennis en kunde ten aanzien van multifunctionele centrumgebieden te gebruiken voor het verrichten van een studie voor de gemeente Sliedrecht naar de mogelijkheden voor herstructurering en kwalitatieve opwaardering van de centrumfunctie op en rondom de Kerkbuurt. In april 2008 is een concept rapportage doorgesproken tussen de gemeente en RABO Vastgoed. Aan de hand van gemaakte opmerkingen voltooit RABO Vastgoed in mei 2008 haar studie. Inmiddels is het rapport uitgebracht. Het rapport is op 7 april jl. besproken in het college. Naar aanleiding van de in het rapport gedane aanbevelingen heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Dat krijgt een vervolg. Op basis daarvan zal de raad worden gevraagd stedenbouwkundige kaders vast te stellen waarop plannen kunnen worden uitgewerkt. Aangrenzende locaties worden bij deze studie betrokken. Risico’s: Op dit moment niet te voorzien.
- 57 -
PROJECTRAPPORTAGE NIEUWE (AMBTELIJKE) ORGANISATIE
1. Projectnaam: Nieuwe organisatie. 2. Doelstelling: Uitwerking nieuw organisatiemodel rekening houdende met een regionale backoffice en een lokale frontoffice met een klant- en vraaggerichte sturing en het doel van de organisatie als gesteld in ‘Sliedrecht 2010 en verder’. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders 4. Opdrachtnemer/projectleider: Het project wordt aangestuurd door een team bestaande uit MT-leden M.J. Verhoef, H.W. Langhorst en A. Siebel, aangevuld met P&O-adviseur P.Cornelius. Projectleider is locosecretaris J.J. Mookhoek. Het projectteam rapporteert wekelijks aan het MT dat vervolgens het college adviseert. 5.
Planning: De vorming van het regionale SCD gaat gepaard met uitplaatsing van een aantal medewerkers uit de middelenafdelingen BV, FZ en FPC. In Sliedrecht blijven de operationele afdelingen met externe dienstverlening aan de burger. Het management zal als opdrachtgever voor het externe facilitaire bedrijf (SCD) moeten gaan functioneren. De afdelingen zullen met nieuwe systemen, procedures en processen te maken krijgen. Deze verandering vragen een aanpassing van het organigram, voorbereiding, instructie en oefening. De gemeente heeft zich in bestuurlijk zin beraden op de vernieuwing van de visie op de gemeente met de lokale en regionale ontwikkelingen (‘Sliedrecht 2010 en verder’). Het project omvat onder meer huisvesting, regietaken/inkoop en werkprocessen. Het nieuwe organisatiemodel moet ook op managementniveau toekomstbestendig zijn. Het project loopt volgens (deel)planning op schema (deels parallel met de ontwikkeling van het SCD).
6. Risico’s: Ongewenst vertrek van medewerkers. Ontwikkeling: In april 2008 is het Service Center Drechtsteden van start gegaan. Vanuit de Sliedrechtse organisatie waren daar 28 medewerkers voor beschikbaar. Nadat drie medewerkers overbleven na de geplande plaatsingsprocedure, is gezocht naar individuele oplossingen. Die zijn gevonden binnen het SCD en de eveneens gestarte regionale belastingdienst. Werkprocessen zijn aangepast en een lokale contramal georganiseerd. Het projectteam heeft inmiddels een plan getrokken voor de topstructuur van de lokale organisatie en deze voorgelegd aan MT en college. Op 23 september zijn deze partijen overeengekomen de afdelingen Weg- en Waterbouw met Plantsoenen & Reiniging samen te voegen onder één manager. De gecreëerde ruimte wordt benut voor het aanstellen van een programmamager die het MT en college gaat ondersteunen bij strategische veranderingen. De eerste opdracht bestaat uit de ondersteuning van het projectteam bij het optuigen van een nieuwe afdeling Publiekszaken waarin WEZ, WABO, WMO, APV et cetera bijeengebracht worden onder één frontoffice koepel. Binnen regionale kaders en met landelijk beoogde doelen als ‘Overheid heeft Antwoord’ wordt een nieuw portaal gebouwd voor het laagdrempelig aanbieden van gemeentelijke producten en diensten.
- 58 -
PROJECTRAPPORTAGE VERNIEUWING GEMEENTEWERF/MILIEUSTRAAT
1. Projectnaam: Vernieuwing Gemeentewerf/Milieustraat Projectnummer : 70040 Programmanummer: voornamelijk 8 Productnummer: IP3/IP4 2. Doelstelling Realisatie van een centrale huisvesting voor alle buitendienstmedewerkers en materieel. Realisatie van een milieustraat die voldoet aan alle wettelijke eisen Realisatie van een grond- en baggerdepot Huisvesting van de Kringloopwinkel en depot op het terrein van de milieustraat.
3. Opdrachtgever: Gemeente Sliedrecht (college van B en W)
4. Opdrachtnemer/projectleider: Nog niet vastgesteld 5. Planning: In september 2007 heeft de raad de startnotitie vastgesteld. Eén van de meest bepalende factoren is de medewerking van de provincie om voor de beoogde locatie een partiële streekplanherziening toe te willen passen. Besluitvorming door de provincie is niet te verwachten vóór het einde van 2009. Pas daarna kunnen de procedure’s rondom bestemmingsplan en vergunningen in gang worden gezet. De verwachting is dat 2008 nodig is voor het afronden van deze procedures en dat op z’n vroegst in 2010 met de realisatie gestart kan worden en in gebruikname is dan voorzien in 1e helft 2011.
6. Risico’s Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn een bestemmingsplan wijziging voor de beoogde locatie gerealiseerd kan worden.
- 59 -
PROJECTRAPPORTAGE RECHTMATIGHEID
1.
2.
Projectnaam: Rechtmatigheid Doelstelling: Goedkeurende rechtmatigheidsverklaring over 2007.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: R.C. Penning FPC is trekker / coördinator van het project. Daarnaast is medewerking van overige afdelingen binnen de gemeente van groot belang voor enerzijds het vaststellen van het normen- en toetsingskader (zorgdragen voor bijgewerkte/complete verordeningen) en anderzijds het in beeld brengen en zonodig actualiseren van procedures en het vervaardigen van procedurebeschrijvingen.
5.
Planning: De gemeente moet voldoen aan rechtmatigheidseisen. Daarbij is gekozen voor een groeimodel. Volgens dat model moet over 2007 voor het eerst een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring door de accountant kunnen worden afgegeven. Om dat te bereiken zal de organisatie over geheel 2007 zichtbaar moeten kunnen aantonen dat rechtmatig wordt gewerkt. Nadat in 2006 het normenkader is vastgesteld, is er eind 2006 gewerkt aan het toetsingskader. Dit toetsingskader is begin 2007 door het college vastgesteld en ter kennisname gestuurd aan de gemeenteraad. In het najaar 2007 zijn er 23 checklisten opgesteld en zijn hiermee diverse controles uitgevoerd. Dit heeft geleid tot knelpuntenrapportage welke eind maart 2008 in de gemeenteraad is behandeld. Hierbij is de raad gevraagd om enkele artikelen uit diverse verordeningen buiten de rechtmatigheidscontrole te houden. Dit besluit is tijdens de Raad van 31 maart genomen. Voor 2007 is een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring verkregen. Door de vorming van het SCD en de GBD zullen diverse processen anders verlopen. In overleg met deze partijen en de accountant zullen ook hiervoor goede procesbeschrijvingen gemaakt en getoetst worden. De rechtmatigheid bij het SCD en de GBD zal binnen deze organisaties plaats vinden. De accountant zal zijn bevindingen hierover aan ons rapporteren. De inhoud van deze brief zal dan bij de beoordeling van de rechtmatigheid meegewogen worden in het eindoordeel. Ook over 2008 is een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring verkregen.
6.
Risico’s: De algemene subsidieverordening dient te worden aangepast. Dit is nodig om ook in 2009 een goedkeurende verklaring te verkrijgen.
- 60 -
PROJECTRAPPORTAGE VERBETEREN PROGRAMMBEGROTING EN -REKENING
1.
Projectnaam: Verbeteren programmabegroting en -rekening.
2.
Doelstelling: Het verbeteren van de informatieve waarde van de programmabegroting en de programmareke ning.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: Rob Penning (P&C).
5.
Planning: De werkgroep start in januari 2007 met de werkzaamheden. Doordat met name het bepalen/verzamelen van goede indicatoren een groeiproces is, zal het project enkele jaren lopen. Uit overleggen met de auditcommissie is een voorstel gemaakt voor bovenal een wijziging in het format van de begroting/rekening te realiseren. Dit voorstel zal in januari in de raadscyclus opgenomen worden. Zodra hiertoe besloten is, kan er verder gewerkt worden aan vooral de inhoudelijke kant. Inmiddels heeft de raad hiermee ingestemd. Binnen de organisatie wordt nu gewerkt aan de inhoud en zal dit leiden tot een aangepast format van de begroting 2009. Inmiddels is de begroting 2009 met de aangepaste format uitgegeven. Na de begrotingsraad zal e.e.a. geëvalueerd worden en doorgesproken worden met onder andere de auditcommissie. Dit moet leiden tot een verdere verbetering van de begroting 2010. Diverse aanpassingen zijn voorgesteld en worden nu uitgewerkt. Aandacht is er voor het opnemen van prestatieindicatoren.
6.
Risico’s: Geen.
- 61 -
PROJECTRAPPORTAGE ACTIEPLAN GELUID
1. Projectnaam: Actieplan geluid Besluit omgevingslawaai 2. Doelstelling: Verminderen van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden door Verkeerslawaai door het treffen van maatregelen op knelpuntlocaties 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders 4. Opdrachtnemer/projectleider: ROBM in samenwerking met Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Er is een lokale projectgroep 5. Planning: Er is vertraging opgetreden doordat benodigde data later zijn gereedgekomen dan voorzien. Ook gebrek aan personele capaciteit op geluidgebied , wat landelijk een probleem is, is hieraan debet. De wettelijke termijn voor totstandkoming van het actieplan is verlengd tot 18 juli 2008, wat overigens geen fatale termijn is. Prognosemodellen met de situatie 2020 zijn doorgerekend en een knelpunten analyse is opgesteld . De grenswaarde voor maatregelen is bepaald op 65 dB. In het actieplan worden beleidsmaatregelen voor de komende vijf jaar vastgelegd ter plaatse van de knelpunten. Het ontwerp-actieplan omgevingslawaai is gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in Het Kompas en op de gemeentelijke website waar de stukken ook te downloaden waren. Vanaf 3 april 2009 hebben de stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.Van deze mogelijkheid is door niemand gebruik gemaakt.Voorts is de raad in de gelegenheid gesteld haar wensen en zienswijzen kenbaar te maken. De raad heeft op 25 mei 2009 kennis genomen van het ontwerpactieplan en geen wensen of zienswijzen naar voren gebracht. Het actieplan zal definitief worden gemaakt en in juni 2009 door het college worden vastgesteld. Binnen een maand na de vaststelling moet het actieplan opnieuw worden gepubliceerd en wordt het verzonden aan het Ministerie van VROM. Tegen het vastgestelde actieplan is geen beroep mogelijk.
6. Risico’s De planning is strak. Inspraakreacties kunnen leiden tot vertraging waardoor vaststellingsdatum niet wordt gehaald. Er zijn geen wettelijke sancties bij termijnoverschrijding.
- 62 -
PROJECTRAPPORTAGE verplaatsing woonwagencentrum naar Benedenveer 1. Projectnaam: Verplaatsing woonwagencentrum 2. Doelstelling: De verhuizing van de bewoners van het woonwagencentrum aan de Beyerinckstraat naar een of meerdere locaties in Sliedrecht. Hierbij hoort niet alleen de inrichting van de locati, maar ook de verhuizing van de wagens, de vervanging van tenminste twee wagens en de daarbij behorende schadevergoeding/verhuisvergoeding voor de bewoners. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders. 4. Opdrachtnemer/projectleider: Ineke Verkerk Procesmanagement: Woonactief is bij opdracht van april 2008 ingeschakeld voor het uitvoeren van een woonwensenonderzoek en de advisering omtrent de verhuizing van de bewoners. 5. Planning: De conceptversie van het woonwensenonderzoek is inmiddels ontvangen. Alle bewoners van de Beyerinckstraat willen op zich wel weg van de Nijverwaard maar zeker niet naar de Benedenveer. Verhuizing naar kleine kampjes met drie tot zes wagens is zeker bespreekbaar maar er zullen eerst locatiesgevonden moeten worden. Met de bewoners die hun wagen willen verhuizen zal onderhandeld moeten worden over de kosten van verplaatsing en evt. schadevergoeding. Het tijdstip van de verhuizing is afhankelijk van de keuze voor woningen of wagens en zal derhalve pas na vaststelling van het plan voor de inrichting van het woonwagencentrum kunnen worden vastgesteld. 6.
Risico’s: Slagingskans: Het plan om het woonwagencentrum in zijn geheel naar de Benedenveer te verhuizen is niet haalbaar. Verhuizing van de wagens in kleine eenheden (drie tot zes wagens) heeft een betere kans van slagen. Financiële risico’s: Voor de begroting 2009 verwachten wij meer inzicht te hebben in de financiële risico’s van de verplaatsing van de woonwagens naar andere locaties.
- 63 -
Raadsbesluit
Concept
De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 juni 2009;
besluit:
3. de begrotingswijzigingen en comptabiliteitsbesluiten van de Zomernota 2009 vast te stellen en de begroting 2009 conform de inhoud van de zomernota aan te passen. 4. de uitkomst van de meerjarenramingen 2010 t/m 2013 aan te merken als financieel kader bij de voorbereiding van de begroting 2010 en meerjarenramingen 2011 t/m 2013.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009 De griffier,
De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt: 13
Sliedrecht, 9 juni 2009
Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten juli 2009
Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor de wijziging van de begroting 2009. Hierin zijn de B&Wbesluiten tot en met de vergadering van 9 juni 2009 meegenomen.
Aanleiding: Voor een goede budgetbewaking moeten budgetmutaties vóór het aangaan van verplichtingen worden ingediend. Hiermee stimuleren we het actieve budgetbeheer in de ambtelijke organisatie. En het geeft invulling aan het budgetrecht van de raad, zodat zij haar controlerende taak kan uitoefenen. Bij het agendapunt “comptabiliteitsbesluiten” komen alleen financieel administratieve wijzigingen aan de orde. Wanneer het gaat om besluitvorming over een beleidsinhoudelijk onderwerp, dan moet dit via een afzonderlijk raadsvoorstel. Alleen bedragen groter dan € 1.500,- worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen kleiner dan € 1.500,- komen in de jaarrekening tot uitdrukking.
Alternatieven, keuze en overwegingen: De budgetmutaties hebben betrekking op vier onderwerpen:
Portefeuillehouder: J.P. Tanis 1. Beschikbaarheidstelling krediet inpandige uitbreiding gebouw Kerkstraat 15, obs Henri Dunant. Programma 3: Jeugd en Onderwijs Product 29: Diversen openbaar basisonderwijs
Een budget ter beschikking stellen van € 147.500 voor een inpandige uitbreiding met additionele ruimten. De jaarlijkse kapitaallasten van € 10.465 kunnen ten laste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs worden gebracht.
-2-
Door toename van het aantal leerlingen is het noodzakelijk meer lesruimtes te creëren in het bovengenoemde gebouw. In de Voorziening Huisvesting Onderwijs is hiervoor, bij de begroting 2009, een bedrag gereserveerd.
Portefeuillehouder: J.P. Tanis 2. Beschikbaarheidstelling krediet renovatie gebouw Scheldelaan 15, Johannes Calvijnschool. Programma 3: Jeugd en Onderwijs Product 30: Bijzonder basisonderwijs
Een budget ter beschikking stellen van € 350.000 voor de renovatie. De jaarlijkse kapitaallasten van € 25.000 kunnen ten laste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs worden gebracht.
Met deze renovatie wordt de noodzakelijke vervanging van de boeiboorden, dakbedekking en kozijnen gerealiseerd. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan maatregelen ter verbetering van het binnenmilieu. In de Voorziening Huisvesting Onderwijs is hiervoor, bij de begroting 2009, een bedrag gereserveerd.
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi 3. Donatie aan Stichting Pand 33. Programma 8: Ruimtelijke Ordening en Milieu Product 97: Planologische adviezen
Budget beschikbaar stellen van € 2.500-, ten behoeve van een tegemoetkoming in de vergoeding voor planschade van Pand 33. Als dekking dient de post voor onvoorziene uitgaven.
Als tegemoetkoming in de kosten van een planschade m.b.t. Pand 33 wordt voorgesteld om een eenmalige donatie te verstrekken aan Pand 33 ten laste van de post Onvoorzien.
Portefeuillehouder: R.G. van de Ven 4. Beschikbaarheidstelling krediet voor Duurzaam Veilig 2009. Programma 7: Verkeer en Vervoer Product 93: Verkeer algemeen
Beschikbaar stellen van het restantkrediet ad. € 12.000 “Duurzaam Veilig” voor het nieuwe Verkeersbeleidsplan. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van het geoormerkte bedrag in de reserve infrastructuur.
In de raadsvergadering van 12 januari 2009 is de opzet voor het Verkeersbeleidsplan gepresenteerd. Dit plan zal zoveel mogelijk in eigen beheer worden begeleid en voorbereid. Hiervoor wordt verzocht het geoormerkte bedrag, in de reserve Infrastructuur, aan het budget toe te voegen.
-3-
Financiële aspecten: Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2009 is na het comptabiliteitsbesluit van mei € 48.287,- positief. Dit saldo neemt door de voorgestelde besluiten af met € 2.500, waardoor het saldo van de post onvoorziene uitgaven na de raadsvergadering op 11 februari € 45.787 wordt.
Communicatie: De besluiten worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota’s.
Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota’s.
Advies opiniërende bijeenkomst: Voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor de budgetmutatie te verwerken in een besluit tot wijziging van de gemeentebegroting 2009.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
-4-
Raadsbesluit
Concept
De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien de diverse voorstellen van burgemeester en wethouders
besluit:
De comptabiliteitsbesluiten voor juli 2009 vast te stellen en de begroting 2009 conform aan te passen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009. De griffier,
De voorzitter,
A. Overbeek
M.C. Boevée
