ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2007
I.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Alain Dieryck, voorzitter van de raad van bestuur. Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter de heer Piet Bevernage aan als secretaris en de heer Hervé van Baren en de heer Henry Deckers als stemopnemers. II.
OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS
De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, in De Tijd en in L’Echo van 4 mei 2007. De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief samen met de brochure tijdig werd verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris, alsook naar alle aandeelhouders die uiterlijk zeven (7) dagen voor de gewone algemene vergadering, d.i. op 22 mei, de toelatingsvoorwaarden hadden vervuld. III.
AANWEZIGHEIDSLIJST
De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht. Er zijn in totaal 14.558.463 aandelen aanwezig. Brinvest, die hier aanwezig is met 51.300 aandelen, onthoudt zich van de stemming overeenkomstig artikel 631, § 1 W.Venn. (kruisparticipatie). IV. QUORUM De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen. 1
V.
BERAADSLAGING EN STEMMING
1.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur, dat volledig is opgenomen in de brochure (p. 7 tot en met 15). De voorzitter verleent vervolgens het woord aan de heer Luc Bertrand, voorzitter van het executief comité, die aan de hand van de brochure en een power point presentatie de resultaten en de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar toelicht alsook de voornaamste investeringen sinds het begin van het nieuwe boekjaar. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen. De door de aandeelhouders gestelde vragen worden uitvoerig beantwoord door de bestuurders. De vragen van de aandeelhouders hebben betrekking op: • Het dividendbeleid. • De groei van de aandelenkoers en de wenselijkheid om over te gaan tot aandelensplitsing. • De problemen van DEME in Indië. • Wie de partner is bij Tour & Taxis. • De mogelijkheid om de participatie van AvH in Cobelguard op te trekken van 40% naar minstens 50%. • De strategie van Groupe Flo. • De brand bij Oleon; de duurtijd van het Belgische quotum van Oleon Biodiesel voor de productie van biodiesel; mogelijke synergie tussen Oleon en Sipef. • De aangekondigde fusie van UBF met Euromedia. • De participatie in Atenor. • De potentiële groei van Leasinvest; problemen inzake de vergunningen van Tour & Taxis. De voorzitter verleent het woord aan de heer Tom Bamelis, financieel directeur en lid van het executief comité, die de voornaamste balansposten van de jaarrekeningen toelicht. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan Tom Bamelis. Geen van de aandeelhouders heeft een vraag voor Tom Bamelis.
2
2.
Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2006, elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud. De vergadering ontslaat de commissaris van de lezing van deze verslagen. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan de commissaris. Geen van de aandeelhouders heeft een vraag voor de commissaris.
3.
Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2005 De voorzitter verzoekt de vergadering de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2006 goed te keuren. De jaarrekening bevat het hiernavolgende voorstel tot bestemming van de winst t.b.v. € 432.806.017: (i) (ii) (ii) (iii) (iv)
toevoeging aan de onbeschikbare reserve toevoeging aan de beschikbare reserve vergoeding van het kapitaal tantièmes over te dragen winst
€ € € € €
9.527.829 0 38.521.440 162.000 384.594.748
Het brutodividend per aandeel bedraagt € 1,15 en zal betaalbaar worden gesteld vanaf 1 juni 2006 aan de loketten van Bank Delen, Bank J. Van Breda & C°, Bank Degroof, Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, ING Belgium en Petercam. STEMMING : De vergadering keurt unaniem de voorgestelde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2006, goed. 4.
Kwijting aan de bestuurders De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders. STEMMING : De vergadering verleent unaniem kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. 3
5.
Kwijting aan de commissaris De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris. STEMMING : De vergadering verleent unaniem kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
6.
Benoeming van commissaris De voorzitter informeert de aandeelhouders dat het mandaat van de commissaris verstrijkt onmiddellijk na deze vergadering. De raad van bestuur stelt voor, mede op aanbeveling van het auditcomité, om het mandaat van de commissaris te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding van € 35.000 (excl. btw). STEMMING : De vergadering keurt unaniem de hernieuwing van het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (met zetel te 2140 Borgerhout, Joe Englishstraat 52), vertegenwoordigd door de heren Patrick Rottiers en Jan De Landsheer, voor een periode van drie (3) jaar tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding van € 35.000 (excl. btw). De opdracht van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2010.
7.
Toelichting bij de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2007 De voorzitter verleent het woord aan de heer Piet Bevernage, secretarisgeneraal en lid van het executief comité, die de draagwijdte toelicht van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2007.
8.
Toelichting bij de nakende afschaffing van aandelen aan toonder De voorzitter verleent tot slot het woord aan de heer Jacques Delen, bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Bank Delen NV, die de krachtlijnen van de Belgische wet inzake de afschaffing van aandelen aan toonder toelicht aan de hand van een power point presentatie. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen hierover.
4
Een aandeelhouder stelt de vraag hoeveel aandelen er aanwezig zijn op deze algemene vergadering. Een andere aandeelhouder stelt de vraag of er nog dividenden worden uitbetaald op aandelen aan toonder die niet zijn omgezet tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013. De voorzitter licht verder nog het in 2006 gevoerde sponsoringbeleid toe.
* *
*
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 16u55 met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking. De notulen, opgesteld in tweevoud, en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.
Bijlagen
Voorzitter Alain Dieryck
Secretaris Piet Bevernage
Stemopnemer Hervé van Baren
Stemopnemer Henry Deckers
Aanwezigheidslijst Volmachten Power point presentaties
5
