A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-041004) részvényesei döntésének eredményét az igazgatóság 2013. december 6. napján az alábbi tartalommal állapította meg:
„5/2013 Részvényesi Határozat A Társaság Részvényesei ezennel úgy határoznak, hogy Michael Ralph Clark urat (lakcím: Zvejeniku iela 1 k-13, Riga LV 1048, Lettország; anyja neve: Barbara Eichholz) 2016. március 31-éig terjedő időtartamra megválasztják a Társaság igazgatósági tagjának. A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabályának 9.4 Pontja a fentieknek megfelelően módosításra és kiegészítésre kerül.” II. a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-041004) részvényesei döntésének eredményét az igazgatóság 2013. december 20-i hatállyal az alábbi tartalommal állapította meg: „6/2013 Részvényesi Határozat Abból a célból, hogy pénzforrást biztosítsanak a Társaság veszteségeinek pótlására, a Társaság Részvényesei – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben szabályozott pótbefizetés Társaság cégformájára történő megfelelő alkalmazásával – ezennel úgy határoznak, hogy az Intesa Sanpaolo S.p.A. részvényes pótbefizetést teljesít a Társaság számára 36.000.000.000,- Ft (azaz harminchat milliárd forint) összegben (a „Pótbefizetés”). A Pótbefizetés teljes összegét az Intesa Sanpaolo S.p.A. részvényes köteles 2013. december 30. napjáig banki átutalás útján a Társaság bankszámlájára megfizetni. A Pótbefizetés az Intesa Sanpaolo S.p.A. részvényes Társaságban fennálló részesedését nem növeli. A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény 38. §. (4) alapján lekötött tartalékként kell kimutatni a Társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét. Jelen Határozat magyar és angol nyelven kerül aláírásra. A két változat közötti bármilyen eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.”
„7/2013 Részvényesi Határozat A Társaság Részvényesei ezennel úgy határoznak, hogy Giampiero Trevisan urat (lakcím: IT-Via Lecco 94-20052 Monza; anyja neve: Maria Antonia Sacco) 2016. március 31-éig terjedő időtartamra megválasztják a Társaság felügyelő bizottsága valamint audit bizottsága tagjának.
A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabályának 10.2 Pontja a fentieknek megfelelően módosításra és kiegészítésre kerül.” „8/2013 Részvényesi Határozat A Részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága javaslatának megfelelően jóváhagyják a Társaság Audit Bizottságának új, módosított Ügyrendjét (a továbbiakban: „Ügyrend”). A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy az Ügyrend 2014. január 1-én lép hatályba. A Részvényesek rögzítik, hogy az új, valamennyi módosítást egységes szerkezetben magában foglaló Ügyrend – amely kizárólag angol nyelven készült - a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.”
III. a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-041004) részvényesei döntésének eredményét az igazgatóság 2014. február 19-i hatállyal az alábbi tartalommal állapította meg: „1/2014 Részvényesi Határozat A Társaság Részvényesei ezennel rögzítik, hogy a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 12.MPK.50.182/2011/03 számú, jogerőssé vált, végzése megsemmisítette a Társaságnál 2011. február 28-án tartott Üzemi Tanács Választás eredményét. A Részvényesek továbbá rögzítik, hogy a fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2013. március 6-án az Üzemi Tanács által tett, a Társaság Felügyelő Bizottságába megválasztandó munkavállalói küldöttekre vonatkozó jelölés is érvénytelen volt, mivel a fent említett jogerős határozat értelmében semmis volt az a választás, amely a jelölést tévő Üzemi Tanácsot megválasztotta. Fentiekre tekintettel a Részvényesek ezennel úgy határoznak, hogy a jelen határozattal, azonnali hatállyal visszahívják a Társaság Felügyelő Bizottságának az illegitim Üzemi Tanács által jelölt jelenlegi munkavállalói küldötteit, dr. Tóth Sándort és Tölgyesi Máriát. A Részvényesek rögzítik továbbá, hogy a harmadik munkavállalói küldött, Petendi Aurél, Felügyelő Bizottsági Tagsága, korábban, 2013. december 20-án megszűnt, valamint, tekintettel arra, hogy jelenleg nem működik Üzemi Tanács a Társaságnál, ezért jelenleg nincsen lehetőség a Társaság Felügyelő Bizottságába munkavállalói küldötteket választani. A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabályának 10.2 Pontja a fentieknek megfelelően módosításra kerül.”
IV. a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-041004) részvényesei döntésének eredményét az igazgatóság 2014. február 28-i hatállyal az alábbi tartalommal állapította meg: „2/2014 Részvényesi Határozat A Társaság Részvényesei ezennel úgy határoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kibocsátásnak függvényében 2014. április 1-i hatállyal, azaz 2014. április 1-től 2016. március 31-ig tartó határozott időre kinevezik:
dr. Simák Pál urat (lakcím: 1121 Budapest, Hangya utca 24/B; anyja neve: Bakó Julianna) a Társaság ügyvezetőjévé, vezérigazgatójává (a Társaság Alapszabályának 9.12. pontja szerint) és igazgatósági tagjává. A Társaság Részvényesei továbbá úgy határoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kibocsátásnak függvényében az engedély kelte napjának hatályával, azaz az engedély keltének napjától 2016. március 31-ig tartó határozott időre kinevezik: Johann Friedrich Strohmayer urat (lakcím: 1121 Budapest, Széchenyi-emlék út 7.; anyja neve: Elisabeth Lampe) a Társaság ügyvezető helyettesévé (DCEO) és igazgatósági tagjává,
Ezio Salvai urat (lakcím: Via Galilei, 19/1 - 10060 Roletto, Torinó, Olaszország; anyja neve: Vanda Galetto) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává, valamint Adriana Saitta hölgyet (lakcím: Via Bergognone, 31 – 20144 Milánó, Olaszország; anyja neve: Mariateresa Lo Cascio) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává. A Társaság részvényesei rögzítik, hogy szándékuk szerint dr. Simák Pál úr mandátuma, a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kibocsátásának függvényében, 2014. április 1. napjától 2016. március 31-ig tartó határozott ideig tart. A Társaság részvényesei rögzítik, hogy szándékuk szerint Johann Friedrich Strohmayer úr mandátuma, a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kibocsátásának függvényében, 2014. március 1. napjától 2016. március 31-ig tartó határozott ideig tart.” V. A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság által a Cg.01-10-041004 cégjegyzékszámon bejegyezve; alábbiakban: „Társaság”) részvényesei a Társaság 2014. március 31. napján az alábbi határozatokat hozták: „1/2014. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés tudomásul vette és egyhangúlag jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló által a CIB Bank Zrt. és a CIB Csoport 2013. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, 2013. december 31-ei fordulónapra elkészített, a kizárólag a bankra vonatkozó éves beszámoló szerint a Társaság mérlegfőösszege 1.935.761,-mFt (azaz egy millió kilencszázharmincötezer hétszázhatvanegy millió forint) volt, és a Társaság 2013. évi üzleti évben -106.791-mFt (azaz mínusz százhatezer hétszázkilencvenegy millió forint) adózott eredményt ért el. Megállapította továbbá, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai 2013. december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerint mérlegfőösszege 1.849.240,-mFt (azaz egy millió nyolcszáznegyvenkilencezer kettőszáznegyven millió forint) volt és a 2013. évi üzleti évben -136.744,mFt (azaz mínusz százharminchatezer hétszáznegyvennégy millió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyűlés a CIB Bank Zrt. számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a CIB Csoport konszolidált éves beszámolóját a 2013. évi üzleti évre egyhangúlag elfogadta.” „2/2014. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt. 2013. évi eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor, a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra.”
„3/2014. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés egyhangúlag igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai – Plank Gábor kivételével munkájukat a 2013. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel -Plank Gábor kivételével - felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2013. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól. A Közgyűlés a fentiekre tekintettel kifejezetten megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetését a 2013. évi üzleti év során az Igazgatóság tagjai – Plank Gábor kivételével megfelelően, kötelezettségeik betartásával látták el.” „4/2014. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés ezennel egyhangúlag megállapítja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának valamennyi tagja a 2013. üzleti év során a vonatkozó jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt ellenőrzési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek valamint a Társaság Alapszabálya vonatkozó rendelkezéseinek teljes mértékig megfelelően és maradéktalanul eleget tett. Erre tekintettel a Közgyűlés ezennel egyhangúlag úgy határoz, hogy a Részvényesek illetve a Társaság kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak azon jogukról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaival szemben a 2013. üzleti évvel kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségeikkel kapcsolatban – akár azok megszegésére akár azok elmulasztására hivatkozással - bármilyen kártérítési igénnyel éljenek.” „5/2014. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Közgyűlés ezennel egyhangúlag úgy határoz, hogy a mai naptól 2015. április 30-áig tartó határozott időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését 2015. április 30. napjáig és ennek megfelelően módosítja az Alapszabály 11.2 pontját.” „6/2014. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Társaság Részvényesei ezennel rögzítik, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-155/2014. számú, 2014. március 17-én kelt határozatával engedélyezte, hogy dr. Simák Pál (lakcím: 1121 Budapest, Hangya utca 24/B; anyja neve: Bakó Julianna) a Társaságnál igazgatósági taggá és elnökké, továbbá ügyvezetővé (vezérigazgató) kinevezésre kerüljön. A fentiekre tekintettel a Társaság Részvényesei ezennel egyhangúlag úgy határoznak, hogy 2014. április 1-jei hatállyal kinevezik dr. Simák Pál urat (lakcím: 1121 Budapest, Hangya utca 24/B; anyja neve: Bakó Julianna) a Társaság ügyvezetőjévé, vezérigazgatójává (a Társaság Alapszabályának 9.12. pontja szerint) és igazgatósági tagjává 2016. március 31-ig tartó határozott időtartamra.” „7/2014. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A Társaság Részvényesei ezennel egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Társaság a mai naptól a 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban és azoknak megfelelően működik tovább. A Társaság Részvényesei továbbá egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabályát a 2013. évi V. törvény rendelkezéseihez igazítják és a Társaság Alapszabálya a 2. számú mellékletben jelzett módosításoknak megfelelően módosításra kerül.”
CIB Bank Zrt.
