A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-09-693224) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2013. március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetı és a könyvvizsgáló által a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2012. december 31-i fordulónappal 1.111.989,-eFt (azaz egymillió száztizenegyezer kilencszáznyolcvankilenc ezer forint) mérlegfıösszeg mellett 250.885,-eFt (azaz kétszázötvenezer nyolcszáznyolcvanöt ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetı munkáját a 2012. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıjét a 2012. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2012. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2012. évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag a 2013. május 1-jétıl 2014. április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság 2013. április 30-áig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag hatályon kívül helyezi az Alapító Okirat 10.1 pontjának szövegét, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: „10.1 A Társaság könyvvizsgálója a Gt. felhatalmazása alapján független könyvvizsgáló vagy független könyvvizsgálókból álló társaság lehet. A könyvvizsgáló megbízatása május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30-áig tart. A könyvvizsgálót a Társaság Kizárólagos Tagja választja.” 7. A Kizárólagos tag megállapítja, hogy az ügyvezetı mandátuma 2013. március 31. napján jár le. 8. A fenti 7. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos tag elhatározza Tóth Marianna önálló cégjegyzési joggal rendelkezı ügyvezetıvé történı megválasztását 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig tartó határozott idıre és ennek megfelelıen módosítja a Társaság Alapító Okirata 8.3 pontjának szövegét. 9. A Kizárólagos tag azt is megállapítja, hogy a felügyelıbizottság tagjainak mandátuma 2013. március 31. napján jár le. 10. A fenti 9. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos tag elhatározza Csordás Zoltán, Horváth Krisztián és Juridesz Magdolna felügyelıbizottsági taggá történı megválasztását 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig tartó határozott idıre és ennek megfelelıen módosítja a Társaság Alapító Okirata 9.2 pontjának szövegét.
11. A Kizárólagos tag az Alapító Okirat 2.2 és 2.3 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi és azt alábbi rendelkezéssel helyettesíti: „2.2 A Társaság telephelyei: 1013 Budapest, Krisztina tér 10. 1021 Budapest, Hővösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövıház u. 7-9. 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. 1032 Budapest, Bécsi út 154. 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. 1039 Budapest, Mátyás király u. 24. 1039 Budapest, Heltai Jenı tér 1-3. 1043 Budapest, István u. 8. 1052 Budapest, Petıfi Sándor u. 9. 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1053 Budapest, Kálvin tér 4. 1054 Budapest, Szabadság tér 15. 1055 Budapest, Szent István krt. 15. 1064 Budapest, Teréz krt. 21. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2. 1075 Budapest, Károly krt. 3/b. 1077 Budapest, Baross tér 17. 1084 Budapest, József krt. 34. 1094 Budapest, Ferenc krt. 15. 1102 Budapest, Kırösi Csoma Sándor út 2-4. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. 1117 Budapest, Tétényi út 63. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1118 Budapest, Rétköz u. 7. 1122 Budapest, Kékgolyó u. 1. 1123 Budapest, Alkotás út 53. 1135 Budapest, Lehel út 70-72. 1138 Budapest, Váci út 141. 1139 Budapest, Váci út 6. 1148 Budapest, Örs vezér tér 24. 1149 Budapest, Bosnyák tér 9. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1156 Budapest, Páskomliget utca 6. 1165 Budapest, Veres Péter út 105. 1173 Budapest, Pesti út 170. 1181 Budapest, Üllıi út 431. 1184 Budapest, Üllıi út 366. 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 21-29. 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 82. 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 5. 1222 Budapest, Nagytétényi u. 37-43. 1238 Budapest, Hısök tere 9. 1062 Budapest, Váci út 1-3. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5-7. 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 1114 Budapest, Fehérvári út 7. 1117 Budapest, Október 23. út 6-8. 1191 Budapest, vak Bottyán utca 75. A-C. 2.3 A Társaság fióktelepei: 2000 Szentendre, Fı tér 14. 2030 Érd, Budai út 22.
2040 Budaörs, Szabadság út 93. 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út 75. 2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3. 2092 Budakeszi, Fı utca 174. 2100 Gödöllı, Szabadság tér 16-17. 2120 Dunakeszi, Casallgrande tér 4/a. 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88. 2220 Vecsés, Telepi út 58. 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 2. 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24. 2600 Vác, Széchenyi u. 4-6. 2700 Cegléd, Szabadság tér 8. 2800 Tatabánya, Fı tér 10. 2890 Tata, Ady Endre utca 22. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9. 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1. 3300 Eger, Érsek u. 1. 3300 Eger, Törvényház út 4. 3525 Miskolc, Déryné u. 11. 3525 Miskolc, Corvin u. 2. 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C. 4024 Debrecen, Piac u. 1-3. 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a. 4220 Hajdúböszörmény, Petıfi S. utca 2. 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 7. 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7. 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2. 5000 Szolnok, Szapáry u. 22. 5300 Karcag, Kossuth tér 7-9. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 2. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37-43. 5700 Gyula, Kossuth tér 27-33. 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1. 6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 4. 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10. 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3. 6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1. 6720 Szeged, Széchenyi tér 2. 6722 Szeged, Mérey u. 6/c 6800 Hódmezıvásárhely, Deák Ferenc u. 15. 7100 Szekszárd, Garay tér 1. 7400 Kaposvár, Fı u. 13. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. 7621 Pécs, Irgalmasok u. 3/1. 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/b. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. 8200 Veszprém, Óváros tér 25. 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 35. 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 8500 Pápa, Fı tér 24. 8600 Siófok, Szabadság tér 15. 8800 Nagykanizsa, Király u. 53. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 8-10. 9021 Gyır, Aradi vértanúk útja 10. 9022 Gyır, Czuczor Gergely u. 26. 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 22.
9400 Sopron, Várkerület 73. 9700 Szombathely, Fı tér 33. 9700 Szombathely, Uránia udvar 4. 5000 Szolnok, Ady Endre utca 15. 9027 Gyır, Budai út 1.” 12. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja.
II. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg.01-10-047249) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2013. március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel tudomásul veszi és jóváhagyja a Társaság igazgatósága (az „Igazgatóság”), felügyelı bizottsága (a „Felügyelı Bizottság”) és könyvvizsgálója által a Társaság 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartó üzleti évérıl készített jelentéseit. Az Egyedüli Részvényes – az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által készített jelentések alapján – megállapítja, hogy a Társaság a 2012. évi üzleti éve során 135.675.507,- eFt (azaz egyszázharmincötmillió-hatszázhetvenötezer-ötszázhét ezer forint) mérlegfıösszeg mellett 26.856.333,- eFt (azaz mínusz huszonhatmillió-nyolcszázötvenhatezer-háromszázharminchárom ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. Az Egyedüli Részvényes úgy dönt, hogy a Társaság adózott eredményébıl az Egyedüli Részvényes javára osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra. A fentiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes – a CIB Csoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen – ezennel igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2012. üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti az Igazgatóság tagjait a 2012. üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 3/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes – a CIB Bankcsoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen – ezennel igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai a 2012. üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti a Felügyelı Bizottság tagjait a 2012. üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2013. április 30. napján le fog járni. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2013. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig tartó idıszakra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063183), és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai
nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság 2013. április 30. napjáig köteles megkötni. 5/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz továbbá, hogy a Társaság Alapító Okiratának 11.1 pontját akként módosítja, hogy a könyvvizsgáló megbízatása, amennyiben a Közgyőlés másként nem rendelkezik, május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30. napjáig tart. 6/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy dr. Király Gábor (lakcím: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 40.; anyja neve: Salac Magdolna) igazgatósági tag 2013. március 31. napi hatállyal lemondott a Társaságnál fennálló igazgatósági tagi tisztségérıl. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.4 pontjából törli dr. Király Gábort. 7/2013.03.19. számú határozat A fenti határozatokra tekintettel továbbá az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.4, 11.1 és 11.2 pontját megfelelıen módosítja, egyúttal elfogadja a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozathoz csatolt tartalommal és formában. Jelen határozatok magyar és angol nyelven készült. A két szöveg közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvő változat az irányadó. III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont BRIVON Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg.01-10-046270) kizárólagos részvényese a RECOVERY Zrt. 2013. március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az igazgatóság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2012. december 31-i fordulónappal 18.313.673,-eFt (azaz tizennyolcmillió háromszáztizenháromezer hatszázhetvenhárom ezer forint) mérlegfıösszeg mellett -2.694.652,-eFt (azaz mínusz kétmillió hatszázkilencvennégyezer hatszázötvenkettı ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált.
A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített beszámolóját. 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2012. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság igazgatósági tagjait a 2012. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes hatályon kívül helyezi az Alapító Okirat 11.3 pontjának szövegét, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: „11.3 A Társaság könyvvizsgálója a Gt. felhatalmazása alapján független könyvvizsgáló vagy független könyvvizsgálókból álló társaság lehet. A könyvvizsgáló megbízatása május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az
esetben is a következı április 30-áig tart. A könyvvizsgálót a Társaság legfıbb szerve választja.” 5. A Kizárólagos részvényes a 2013. május 1-jétıl 2014. április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság 2013. április 30-áig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes megállapítja, hogy az igazgatóság tagjainak mandátuma 2013. március 31. napján jár le. 7. A fenti 6. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos Részvényes elhatározza Kurt Anton Werth, Szarvas Hajnalka és dr. Barna Gábor együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagokká történı megválasztását 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig tartó határozott idıre. 8. A fenti 7. számú határozatnak megfelelıen, a Kizárólagos Részvényes a Társaság Alapító Okirata 9.4 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: „9.4 Az Igazgatóság tagjai 2016. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra: Név: Kurt Anton Werth Lakcím: 1112 Budapest, Irhás árok 4. Anyja leánykori neve: Marie Werth Adóazonosító jel: 8378364941 Név: Szarvas Hajnalka Lakcím: 2040 Budaörs, Ibolya utca 69. Anyja leánykori neve: Csomor Katalin Adóazonosító jel: 8380313453 Név: dr. Barna Gábor Lakcím: 1112 Budapest, Sasadi u. 159. Anyja leánykori neve: Dr. Törös Éva Adóazonosító jel:8393250242” 9. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. IV. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-09-867137) kizárólagos tagja a RECOVERY Zrt. 2013. március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetık és a könyvvizsgáló által a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2012. december 31-i fordulónappal 824.686,- eFt (azaz nyolcszázhuszonnégyezer hatszáznyolcvanhat ezer forint) mérlegfıösszeg mellett 46.226,- eFt (azaz negyvenhatezer kétszázhuszonhat ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. 2. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített, a Felügyelıbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját. 3. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a 2012. évi üzleti év során a Társaság
érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıit a 2012. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a 2012. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a 2012. évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 6. A Kizárólagos tag a 2013. üzleti évre vonatkozó éves beszámolót elfogadó Taggyőlési (alapítói) határozatok meghozataláig a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság 2013. április 30-éig köteles megkötni. 7. A Kizárólagos tag megállapítja, hogy a felügyelıbizottság tagjainak mandátuma 2013. március 31. napján jár le. 8. A fenti 7. számú határozatnak megfelelıen, a Kizárólagos tag Csordás Zoltánt, Kurt Anton Werthet és Juridesz Magdolnát választja a Társaság felügyelıbizottságának tagjává 2016 március 31-ig terjedı határozott idıre és a Társaság Alapító Okirata 9.2 pontjának szövegét ennek megfelelıen módosítja 9. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja.
V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-10-044406) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2013. március 19. napjánaz alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel tudomásul veszi és jóváhagyja a Társaság igazgatósága (az „Igazgatóság”), felügyelı bizottsága (a „Felügyelı Bizottság”) és könyvvizsgálója által a Társaság 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartó üzleti évérıl készített jelentéseit. Az Egyedüli Részvényes – az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által készített jelentések alapján – megállapítja, hogy a Társaság a 2012. évi üzleti éve során 12.814.471,- eFt (azaz tizenkétmillió-nyolcszáztizennégyezer-négyszázhetvenegy ezer forint) mérlegfıösszeg mellett 1.522.465,eFt (azaz egymillió-ötszázhuszonkétezer-négyszázhatvanöt ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. Az Egyedüli Részvényes úgy dönt, hogy a Társaság adózott eredményébıl az Egyedüli Részvényes javára osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra. A fentiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes – a CIB Csoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen – ezennel igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2012. üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti az Igazgatóság tagjait a 2012. üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól.
3/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes – a CIB Bankcsoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen – ezennel igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai a 2012. üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti a Felügyelı Bizottság tagjait a 2012. üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjainak megbízatása 2013. március 31. napján lejár. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja Plank Gábort és Gyebnár Bernadettet együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagoknak, valamint Dr. Vitályos Áront önálló cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagnak. 5/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjainak megbízatása 2013. március 31. napján lejár. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja Fabrizio Centronet, Giorgio Gaviolit és Jonathan Charles Locke-ot felügyelıbizottsági tagoknak. 6/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2013. április 30. napján le fog járni. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2013. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig tartó idıszakra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063183), és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság 2013. április 30. napjáig köteles megkötni. 7/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz továbbá, hogy a Társaság Alapító Okiratának 11.1 pontját akként módosítja, hogy a könyvvizsgáló megbízatása, amennyiben a Közgyőlés másként nem rendelkezik, május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30. napjáig tart. 8/2013.03.19. számú határozat A fenti határozatokra tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.4, 10.2, 11.1 és 11.2 pontjait megfelelıen módosítja, egyúttal elfogadja a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozathoz csatolt tartalommal és formában. Jelen határozatok magyar és angol nyelven készült. A két szöveg közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvő változat az irányadó. VI.
a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044564) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2013. március 19. napjánaz alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel tudomásul veszi és jóváhagyja a Társaság igazgatósága (az „Igazgatóság”), felügyelı bizottsága (a „Felügyelı Bizottság”) és könyvvizsgálója által a Társaság 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartó üzleti évérıl készített jelentéseit. Az Egyedüli Részvényes – az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által készített jelentések alapján – megállapítja, hogy a Társaság a 2012. évi üzleti éve során 9.915.444,- eFt (azaz kilencmillió-kilencszáztizenötezer-négyszáznegyvennégy ezer forint) mérlegfıösszeg mellett -153.873,- eFt (azaz mínusz százötvenháromezer-nyolcszázhetvenhárom ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. Az Egyedüli Részvényes úgy dönt, hogy a Társaság adózott eredményébıl az Egyedüli Részvényes javára osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra. A fentiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes – a CIB Csoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen – ezennel igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2012. üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti az Igazgatóság tagjait a 2012. üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 3/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes – a CIB Bankcsoporton belüli egységes gyakorlatnak megfelelıen – ezennel igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai a 2012. üzleti év során a munkájukat a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy felmenti a Felügyelı Bizottság tagjait a 2012. üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjainak megbízatása 2013. március 31. napján lejár. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja Plank Gábort és Gyebnár Bernadettet együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagoknak, valamint Dr. Vitályos Áront önálló cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagnak és vezérigazgatónak. 5/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjainak megbízatása 2013. március 31. napján lejár. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra megválasztja Fabrizio Centronet, Alessio Cionit és Jonathan Charles Locke-ot felügyelıbizottsági tagoknak. 6/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2013. április 30.
napján le fog járni. Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2013. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig tartó idıszakra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063183), és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság 2013. április 30. napjáig köteles megkötni. 7/2013.03.19. számú határozat Az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz továbbá, hogy a Társaság Alapító Okiratának 11.1 pontját akként módosítja, hogy a könyvvizsgáló megbízatása, amennyiben a Közgyőlés másként nem rendelkezik, május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30. napjáig tart. 8/2013.03.19. számú határozat A fenti határozatokra tekintettel az Egyedüli Részvényes ezennel úgy határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.4, 10.2, 11.1 és 11.2 pontjait megfelelıen módosítja, egyúttal elfogadja a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozathoz csatolt tartalommal és formában. VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 414. Cg. 01-10-044131) részvényesei 2013. március 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták: 1/2013 (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az igazgatóság, a felügyelı bizottság és a könyvvizsgáló által a CIB Lízing Zrt. (a „Társaság”) 2012. évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a 2012. december 31. napi fordulónapra elkészített beszámoló szerint a Társaság mérlegfıösszege 247.491,- mFt (azaz kettıszáznegyvenhétezer-négyszázkilencvenegy millió forint) volt, és a 2012. évi üzleti évben -19.125,- mFt (azaz mínusz tizenkilencezer-egyszázhuszonöt millió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyőlés a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta.
2/2013 (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés úgy határozott, hogy a CIB Lízing Zrt. 2012. évi üzleti éve után osztalék kifizetésére nem kerül sor, és az adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerül kimutatásra. 3/2013 (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai munkájukat a 2012. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság igazgatóságának tagjait a 2012. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 4/2013. (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a felügyelı bizottság tagjai munkájukat a 2012. üzleti év során a Társaság
érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság felügyelı bizottságának tagjait a 2012. üzleti év során az ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatban a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 5/2013. (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a 2013. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Kft-t (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését 2013. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig. A Közgyőlés ennek megfelelıen módosította az Alapszabály 11.2 pontját. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság 2013. április 30. napjáig köteles megkötni a felügyelı bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. A Közgyőlés továbbá az Alapszabály 11.1 pontját akként módosította, hogy a könyvvizsgáló megbízatása, amennyiben a Közgyőlés másként nem rendelkezik, május 1. (elsı) napjától a következı év április 30. (harmincadik) napjáig tartó 1 (egy) éves idıtartamra szól. Amennyiben a könyvvizsgáló a fenti idıtartam közben kerül megválasztásra, kinevezésének idıtartama abban az esetben is a következı április 30. napjáig tart. 6/2013. (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés megválasztotta a Társaság igazgatósági tagjainak Plank Gábort és Gyebnár Bernadettet együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagoknak, valamint Dr. Vitályos Áront önálló cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagnak és vezérigazgatónak 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedı határozott idıre. A Közgyőlés tudomásul vette, hogy az igazgatósági elnökének és a CEO kinevezéséhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az engedélye szükséges. A Közgyőlés a fentiekre tekintettel megfelelıen módosította a Társaság Alapszabályának 9.4 pontját. 7/2013. (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a Társaság új vezérigazgatójának Dr. Vitályos Áron urat választotta. A Közgyőlés tudomásul vette, hogy a Társaság vezérigazgatójának kinevezéséhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az engedélye szükséges. 8/2013. (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés megválasztotta a Társaság felügyelıbizottsági tagjainak Fabrizio Centronet, Giorgio Gavioli, Fabio de Grazia és Jonathan Charles Locke-ot 2013. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedı határozott idıre. A Közgyőlés tudomásul vette, hogy a felügyelıbizottsági elnök kinevezéséhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az engedélye szükséges. A Közgyőlés a fentiekre tekintettel megfelelıen módosította a Társaság Alapszabályának 10.2 pontját. 9/2013. (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a Társaság Alapszabályának III. cikkében a CIB Lízing Holding Kft. nevét CIB Lízing Holding Kft. „v.a.”-ra módosította.
10/2013. (III. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés elfogadta a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
CIB Bank Zrt.
