Jegyzőkönyv Készült: 2012.szeptember 24-én megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr.Héczei Eszter jegyző Echbauerné Kiss Katalin Tóth Istvánné Trabach Tibor Dr Kovács Imre Báló József Dr Harangozó Elek Bizottság tagjai
Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetője Karsai Béla gazdaságvezető
Tóth Istvánné bizottság tagja: Köszöntötte a jelenlévőket. Bejelentette, Illési Sándor hivatalos távolléte miatt, ő vezeti az ülést. Megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja az ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készüljön. Javasolja a meghívóban szereplő napirendeket elfogadásra: 1. Fürdő I. féléves beszámolója. - Beszámoló a víz és csatornaszolgáltatás tapasztalatairól, a fűtés és meleg víz szolgáltatás helyzetéről, részletes költség árbevétel és eredmény kimutatás alapján. - Beszámoló a fürdő gyógyászati feladatainak ellátásáról. Előadó: Bogdán Béla Fürdő Igazgató Karsai Béla gazdaságvezető
2. Javaslat a Fürdő és Gyógyászati Központban őszi csomag bevezetésére, illetve gyógyászat forgalmát növelő reklámkampány tervezetére. Előadó: polgármester 3. Döntés iskola működtetéséről Előadó: jegyző
4. Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester Karsai Béla gazdaságvezető 5. Előirányzat módosítás. Előadó: polgármester
6. Közösségellenes magatartásról szóló rendelet megalkotása. Előadó: jegyző
1
7. Törvényességi ellenőrzés. Előadó: jegyző 8. Polgármesteri Hivatal részére történő gépjármű vétele.(szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 9. Beruházó Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása. Előadó: polgármester
10. 0257/5.hrsz-ú részben önkormányzati tulajdonú erdő kivágásából származó elszámolás. Előadó: jegyző 11. Szauna világ építése a fürdőben. Előadó: polgármester 12. A Cserkeszőlő Túrisztikai Desztinációs Menedzsment /TDM/ szervezet megalapítására, a TDMSZ-ként funkcionáló túrisztikai egyesületbe történő belépésre. Előadó: Karsai Béla gazdaságvezető 13. Kérelem – szociális utalvány elfogadására. Előadó: jegyző 14. Tájékoztató a Kóbor ebek befogásáról és tartásáról. (szóbeli tájékoztatás) Előadó: jegyző Zárt ülés - Balás Mónika kérelme ingatlan vételére. - Bogdán Béla fürdő igazgató kérelme.
A bizottság 6 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal. ==============
Napirendek megtárgyalása 1. Fürdő I. féléves beszámolója. - Beszámoló a víz és csatornaszolgáltatás tapasztalatairól, a fűtés és meleg víz szolgáltatás helyzetéről, részletes költség árbevétel és eredmény kimutatás alapján. - Beszámoló a fürdő gyógyászati feladatainak ellátásáról. Előadó: Bogdán Béla Fürdő Igazgató Karsai Béla gazdaságvezető
Szokolai Lajos polgármester: az I.félévi költségvetési anyagból megállapítható, hogy az I.félév lényegesen jobban sikerült mint a tavalyi I.félévünk. A II.félévben biztos hogy lesznek változások, és ez az eredmény már csak jobb lehet. Sajnos a fürdő azonban nem fogja elérni a tervezett árbevételét, a költségcsökkentést talán kompenzálni fogja a bevétel kiesés. Sok mindenből jobban állunk mint tavaly, de sajnos a látogatottság is csökkent az ide évben, de úgy érzem, hogy a pénzügyi dolgaink összeségében a helyén fognak maradni. Jelenleg az
2
önkormányzat 640 m Ft-al rendelkezik, és a csapadék belvíz csatorna rendszernél még 30 m Ft hiányzik, továbbá nincs még a számlánkon a 28 m Ft a Közmű Alapítványtól, tehát kb. 500 m Ft-al fogunk fordulni a jövő évre, tehát az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Trabach Tibor bizottság tagja: 12-én ellenőrzést tartottam a fürdőben pénztárrovancsot és pénztár szabályszerűséget ellenőriztem Karsa Bélával közösen. A gyakorlattal minden rendben volt, viszont a szabályozással vannak kardinális gondok. A pénzkezelési szabályzatban nincsenek lerögzítve a pénzkezelési helyek működése, maga a pénzkezelő helyek száma, hol helyezkedik el, felelősségi nyilatkozatok stb. Tehát a működés lóg a levegőben, attól függetlenül hogy a gyakorlat nagyon jól meg van oldva, de nincs érvényes munkaköri leírásuk sem. Főpénztáros helyettesítése sincs megoldva. Vannak hiányosságok, amit sürgősen pótolni kell, mert alapvetően a működést nem befolyásolják, de a szabályos működést igen. A jelentésemben tételesen leírtam a hiányosságokat, és ezeket sürgősen pótolni kell. Dr Héczei Eszter jegyző: javaslom, hogy a jelentésben szereplő hiányosságok pótlására akiket érint, a gazdaságvezető a szabályzatokat pótolja mert az ő hatáskörébe tartozik, a munkaköri leírás pedig a fürdő igazgató feladata. A következő Pénzügyi Bizottsági ülésre irjanak jelentést az itt feltárt hiányosságokra, milyen intézkedést tette, milyen formában rendezték. Kérném, hogy a Pénzügyi Bizottság a továbbiakban is ellenőrizze a szabályzatokat. Bogdán Béla fürdő igazgató: a munkaköri leírásokat kiosztottuk, a főpénztáros egy újabb feladatkör lett, de úgy gondolom erre is elkészítette Karsai Béla a munkaköri leírást. Karsai Béla gazdaságvezető: igen, a főpénztáros munkaköri leírását elkészítettem, és át is küldtem.
Tóth Istvánné bizottság tagja: összefoglalva: a Pénzügyi Bizottság következő ülésére írásban kérjük a Trabach Tibor jelentésében feltárt hiányosságokra történt intézkedéseket illetve a munkaköri leírásokat. Felelős Bogdán Béla fürdő igazgató és Karsai Béla gazdaságvezető. Hiányolom a fürdő beszámolójában, hogy egy olyan intézmény, amely gazdasági hasznot termel, ez a beszámoló kissé sematikus. Minden egység vezetője maga készítette el a beszámolóját, de milyen szempontok alapján. Nem látom benne a logikát. Úgy gondolom, de véleményem és tanácsom a fürdő igazgató számára, hogy akkor amikor egy beszámolót készítünk, akkor mindenképpen minden egység valamihez viszonyítson, pl előző évhez, teljesítményhez, és amit nagyon hiányoltam, magát az Embert. Pl. tárgyi feltételnél , mi az ami javult, mi az ami kevés, mindenféleképpen áttekinthető legyen egy beszámoló. Hiányolom a beszámolóból még, hogy melyik az a terület ahol tényleg kimagaslóan teljesítenek, és melyek azok, amelyek a legkevésbé. Számok, veszteség, nyereség, az egy dolog, de hol van mögötte az Ember. Az étterem beszámolóját is nagyon kevésnek tartom, hogy egy féléves munka értékelése negyed íves papíron elfér, jó lett volna megdicsérni a dolgozókat, - hisz sok esetben ember feletti munkát végeznek a dolgozók - mint ahogy Gál József tette a beszámolója végén. Én egy egységesebb beszámoló érdekén javaslok egy szempontsort elkészíteni, ami alapján az intézmények elkészítik beszámolójukat. Hiányolom a közvélemény kutatást, megelégedettségi közvélemény kimutatást, ez már a szállodában működik, de itt ezt nem láttam a fürdőnél. Biztos vannak olyan vélemények, amik a jövőt illetően a fürdő irányába meghatározó lehetne.
3
Trabach Tibor bizottság tagja: jó lett volna a beszámolóban nem csak a számokat látni, hanem azt is, hogy az egész hogy működik, az esetleges jobbítás, mik azok az irányok, merre menjünk, akár beruházásilag, akár szervezeti struktúrák alakításában, hogy látja az intézmény vezetője, merre fejlődjön tovább a fürdő, milyen átalakítást végezzünk.
Bogdán Béla fürdő igazgató: a szempontjaim megvoltak, hisz én úgy gondoltam, hogy legfontosabb az elvégzett munka. Az összehasonlításokra készítettem táblázatokat, grafikonokat, amely a beszámolómhoz csatolva vannak, amely szemlélteti, hogy mit csináltunk. Létszámot valóban nem emeltem ki, lehet hogy ezt kicsit bővebben kellett volna, az étterem kimondottam megfeszített munkát végez. Lehet hogy rosszul értelmeztem a beszámoló lényegét, mert én úgy gondoltam, ez a beszámoló az I.félév alatt elvégzett munkára vonatkozik. Ezeket a fejlesztéseket, hogy milyen irányba haladjunk, vagy szeretnénk menni, ezt már megbeszéltük korábban. Meg szeretnénk csinálni a baba vízi világot, és a gyógyászatot kell átalakítani, de ezek meg lettek beszélve, folyamatban van. Szauna világot is fejleszteni kell, ezek a fő irányvonalak már a költségvetésben meg lettek határozva, én úgy gondoltam, ezt már nem kell még egyszer leírni, hanem azt, amit effektív elvégeztünk munkát. Ezt próbáltam összefoglalni és összehasonlítani a tavalyi évvel. Én úgy gondoltam, ez az irány ami kell, de köszönöm az észrevételt, az elkövetkezendő időben e szerint készítjük a beszámolót.
Karsai Béla gazdaságvezető: Tavaly év végétől illetve ez év januártól működik ebben a szemléletben a fürdő, ahogy az SZMSZ-ben meghatározásra került. Működéssel kapcsolatban véleményem, hogy nem elégé működik vállalatszerűen a Fürdő és Gyógyászati Központ. Nagyon nehéz összeegyeztetni azokat a szabályokat, ami az önkormányzat működéstől illetve az üzleti működésnek a szabályaiból adódnak, ezek időnként ütköznek is. Véleményem, hogy jelenleg az a struktúra, ami felépítésre került, a fürdőben jó, csak az ehhez kapcsolódó személyi és működési jellegű információs hálózatokat kellene úgy kialakítani, hogy ami itt elhangzott kifogásként, azok az adatok rendelkezésre is álljanak. Létszám kialakítása folyamatban van, pénzszállítás problémáját nagyon nehéz volt megoldani, de ez is folyamatban van, meg van rendelve a széf. Bankszámla váltás is megtörtént, hozzáteszem ez sem volt egyszerű feladat. Trabach Tibor bizottság tagja: javaslom a beszámoló kapcsán legyen az féléves, éves, legyen egy szempontsor rendszer kialakítva, és ez alapján legyen összeállítva. Ezt javaslom elkészíteni november 30-ig. A bizottság egyhangúlag egyetértett a javaslattal illetve az elhangzott kiegészítésekkel együtt a beszámoló testület elé terjesztésével. =============== 2. Javaslat a Fürdő és Gyógyászati Központban őszi csomag bevezetésére, illetve gyógyászat forgalmát növelő reklámkampány tervezetére. Előadó: polgármester
4
Trabach Tibor bizottsági tag: sószoba, bőrgyógyászathoz történő odajutás mikor lesz már megoldva, mert még mindig szörnyű állapotok uralkodnak, a jelenlegi körülmények igen „mostoha” állapotban vannak. Erről már korábban is volt szó, de semmi nem változott. Bogdán Béla fürdő igazgató: úgy terveztük, hogy a májusi nyitásra készen lesz az egész alsó részleg átalakítása, sajnos ez egy kicsit tolódik. Jelenleg folyamatban vannak az átalakítások és felújítások, hamarosan arra a részre is sor kerül. A bizottság egyhangúlag egyetértett az őszi csomagban meghatározott javaslatokkal és testület elé terjesztésével.
================= 3. Döntés iskola működtetéséről. Előadó: jegyző
Dr Héczei Eszter jegyző: a szándék nyllatkozatot akkor kell visszaküldeni, ha az iskola működtetését vállaljuk. Igen sok minden tisztázatlan még az iskolával kapcsolatban, hiszen költségvetés elfogadása nincs, jogszabályok már vannak ugyan, de semmi olyan információ nincs ami alapján biztosat tudnánk mondani. 2013.január 1-el, sőt már novemberben megalakulnak a tankerületek, oda átkerülnek a feladatok, onnan fogják a pénzt osztani, átkerülnek a pedagógus bérek, január l-től már ők állami alkalmazásban lesznek.2013.tanév végéig megy ugyanabban a rendszerben a finanszírozás, addig lesznek kistérségek is, addig tudjuk a buszt is biztosítani, utána az is megszűnik. 2013.szeptemberétől pedig minden az uj köznevelési tv. szerint megy. A fenntartás, szakmai munka, finanszírozás, az állami lesz, az önkormányzatnak nem lesz beleszólási joga szinte semmibe. Trabach Tibor bizottsági tag: ha nem az önkormányzat fenntartásába kerül az iskola működtetése, semmi beleszólási jogunk nem lesz semmiféle beruházási, fejlesztési dolgokba, és e miatt úgy érzem, az iskolánk állapota is le fog romlani, mert az állam nem fog adni pénzt a felújításra. Van egy magasabb színvonalú iskolánk, jó technikai felszereltséggel, és ha mi kiengedjük a kezünkből, nem lesz gazdája. Dr Héczei Eszter jegyző: felújításra pályázni lehet majd. Karsai Béla gazdaságvezető: ha most kinyilvánítjuk a szándékunkat, hogy működtetni akarjuk az iskolát, akkor elő áll egy olyan helyzet, hogy körülöttünk mindenki állami fenntartásban gondolkodik, és mi maradunk egyedül aki egyedül akarja fenntartani az iskoláját. Ez nem túl szerencsés helyzet, mert akkor a gondolati esélyét is elveszítjük annak, hogy beleilleszkedjen az állami rendszerbe az iskolánk. Az iskola vagyonként itt marad, ha nem működtetésre, hanem fenntartásra költi az önkormányzat a pénzt – tehát nincs kötelezve arra, hogy működtesse az iskolát – akkor megmarad az önkormányzatnak az a lehetősége, hogy karban tarthassa az iskolát a település mert megmarad a forrása – mert az állam erre nem fog majd megfelelő összeget költeni. Ha ezt működtetésre kell hogy költse, akkor nem marad meg a lehetősége a településnek arra, hogy adott esetben beruházásokat hajtson végre az iskolán. Dr Harangozó Elek bizottsági tag: én nem tenném ki sem a pedagógusokat sem a felső tagozatos gyerekeinket annak, hogy az ő sorsukat azzal, hogy átvesszük a működtetést, kivetjük a nyakunkból. Számtalan nyitott kérdés van, én az átvállalást támogatnám úgy, hogy
5
majd jövő év májusban eldöntjük azt, hogy működtessük-e vagy sem a továbbiakban az iskolát. Én a működtetést javaslom, mert az iskola még jó pár évig ilyen színvonalon tud működni. A gyerekek és a pedagógusok érdeke ezt kívánja. Karsai Béla gazdaságvezető: Májusban úgy lehet dönteni, hogy a következő év tanévétől tehát 2014/2015-ös tanévtől változtatunk. Dr Héczei Eszter jegyző: attól, hogy mi a működtetést esetleg átvállaljuk, egyáltalán nem biztos, hogy a pedagógusok a felső tagozatban is itt maradnak. Az az alapvető koncepció, hogy 2013-tól az állam az iskola működtetését kötelezően magánál tartja, vissza lehet működtetni 2013-től, de a jogszabály nem azt mondja, hogy aki vissza veszi a működtetést, hogy garantálja a 8 osztályt, ráadásul az a baj, hogy Cserkeszőlőben nincs meg a 10 tanterem, és biztos vagyok benne, hogy az állam a párhuzamos oktatást fogja bevezetni. Nem a pedagógusokat áldozzuk fel, mert az állam átveszi, a gyerekeknek a sorsáról is ő fog dönteni. Jövő évben új költségvetés lesz, a normatívák megszűnnek, feladat alapú finanszírozás lesz. Nádas Éva pénzügyi munkatárs: a működtetésbe bele tartozik a taneszköz biztosítása, megfelelő technikai felszereltséget fogunk biztosítani, számítógépet, iskola tisztántartásáról gondoskodni, takarítás stb. tehát a kulturált környezetet tudunk biztosítani. Megalkotunk egy költségvetést, de nincs egy olyan felelős személy, akin számon kérhetjük ennek a betartását, mert az iskola igazgató nem a mi alkalmazottunk lesz. Tóth Istvánné bizottság tagja: nem javaslom a működtetést, nem támogatom a nyilatkozat aláírását. Szavazásra kéri a bizottság tagjait, ki ért egyet a javaslatával. A bizottság tagjai 1 ellenszavazattal és 5 igen szavazattal Tóth Istvánné javaslatával egyetért, mely szerint nem javasolja, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszőlői általános iskola működtetését 2013.szeptember 1-től az államtól átvállalja, és az erre vonatkozó szándéknyilatkozat aláírását sem javasolja. Az előterjesztést testület elé megtárgyalásra javasolja. ============== 4. Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester Karsai Béla gazdaságvezető
Dr Harangozó Elek bizottság tagja: a szálloda nem tud elmozdulni erről a kb. negyvenmilliós szintről? Karsai Béla gazdaságvezető: a kapacitása a szállodának teljes egészében ki van használva, és olyan telítettséggel megy, hogy hétvégeken szinte 100 %-ban. A kihasználtság 70 %-os. A bevételeink növelése érdekében a színvonalat próbáljuk emelni, a tavalyi döntés értelmében magasabb színvonalú szobák kialakítása folyamatban van, kemping komfortfokozatát is próbáljuk emelni, egyrészt a vizesblokk korszerűsítésével, másrészt a esztétikailag is megpróbáljuk rendbe tenni. A bizottság 6 egyhangú szavazattal javasolja a beszámolót testület elé megtárgyalásra. ============
6
5. Előirányzat módosítás. Előadó: polgármester
A bizottság 6 egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra és testület elé terjesztésre. =============== 6. Közösségellenes magatartásról szóló rendelet megalkotása. Előadó: jegyző Trabach Tibor bizottsági tag: buszmegálló, villanyoszlop, telefon elektromos szekrénye is állandóan tele van hirdetményekkel, ezt is tegyük bele a tiltások közé a 11.pontba. Dr Harangozó Elek bizottsági tag: azt is jó lenne belefogalmazni egy pontba a tiltások közé, hogy a parkot, a játszótéren 14 év fölött ne használják, vagy legalább is rendeltetésszerűen. A bizottság 6 egyhangú szavazattal az elhangzott javaslatokkal együtt javasolja a rendelet tervezetet a testület elé elfogadásra.
================ 7. Törvényességi ellenőrzés. Előadó: jegyző A bizottság 6 egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra és testület elé terjesztésre. ===================
8. Polgármesteri Hivatal részére történő gépjármű vétele.(szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester Szokolai Lajos polgármester: mivel az Önkormányzat Skodája tönkre ment, ezért szükségesnek látjuk egy újabb vásárlását. A mellékelt ajánlat alapján igen kedvező árban tudtuk ezt megvásárolni. A régit megjavítjuk, és valamelyik intézményünknek átadjuk, így az új autót csak a hivatal fogja használni, és ki lesz jelölve egy felelős személy, aki az önkormányzat autóit karban fogja tartani. Ő lesz a felelős az autók műszaki állapotáért, tisztántarásával is meg lesz bízva. Helyi vállalkozóval próbálunk majd szerződést kötni az autók szervizelésével. A bizottság 6 egyhangú szavazattal támogatja az autó vásárlást és javasolja testület elé elfogadásra. ===============
7
9. Beruházó Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása. Előadó: polgármester A bizottság 6 egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra és testület elé terjesztésre. =============== 10. 0257/5.hrsz-ú részben önkormányzati tulajdonú erdő kivágásából származó elszámolás. Előadó: jegyző Dr Harangozó Elek bizottsági tag: erdő tervben meg van határozva, hogy mennyi a bruttó letermelhető fa tömeg. Ez általában nem szokott kijönni a területről. Javaslom a fában kérni a ránk eső részt megfelelő vastagságok arányában, és kérjük dr Farkas Viktor erdőgazdálkodótól, hogy a fát szállítsa be a hivatal udvarára és a letermelés költségeit számla ellenében arányosan az erdő tulajdonos részére megfizetjük. Javaslom bízzuk meg ennek ellenőrzésével Molnár Zsolt erdész technikus. Karsai Béla gazdaságvezető: összesen 172 m3 a letermelhető fa, ennek a 30 %-a a miénk, tehát ennek alapján szállítson le kategóriánként 30% mennyiségű fát a hivatal udvarára. Az aktuálisan felmerülő költségekről a számlát /gyökérszaggatás, sarjaztatás stb./ az önkormányzatnak mutassa be a vállalkozó és ennek mi 30 %-át rendezzük. A bizottság 6 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal javasolja elfogadásra és testület elé terjesztésre. ===============
11. Szauna világ építése a fürdőben. Előadó: polgármester Trabach Tibor bizottsági tag: kérjük az anyag költségek teljes kidolgozását, és bemutatni a legközelebbi Pénzügyi Bizottsági ülésre.
A bizottság 6 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal javasolja elfogadásra és testület elé terjesztésre. =============== 12. A Cserkeszőlő Túrisztikai Desztinációs Menedzsment /TDM/ szervezet megalapítására, a TDMSZ-ként funkcionáló túrisztikai egyesületbe történő belépésre. Előadó: Karsai Béla gazdaságvezető
A bizottság 6 egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra és testület elé terjesztésre. ===============
8
13. Kérelem – szociális utalvány elfogadására. Előadó: jegyző A bizottság 6 egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra és testület elé terjesztésre. ================== 14. Tájékoztató a Kóbor ebek befogásáról és tartásáról. (szóbeli tájékoztatás) Előadó: jegyző Tóth Istvánné bizottsági tag: javasolja a Csillagszem Alapítvánnyal szerződést kötni, mert ez az önkormányzatnak nem jár annyi gonddal és kiadással. A bizottság 6 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és javasolja elfogadásra és testület elé terjesztésre. =================
Tóth Istvánné bizottsági tag: megköszönte a vendégek megjelenését, mivel további napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik. /Zárt ülésről külön jegyzőkönyv/
Kmf.
Tóth Istvánné Bizottsági tag
9
