STATUTEN STICHTING BEELDENDE KUNST MIDDELBURG Heden, de dertiende november negentienhonderd eenennegentig, verscheen voor mij, Mr. Petrus Adrianus Marie Matthijssen, notaris ter standplaats Middelburg: de heer Mr. Joseph Alphonsus Reinier Maria Douwes, wethouder, wonende te 4331 GK Middelburg, Dam 48, ten deze handelend als gemachtigde van de burgemeester der gemeente Middelburg, die bij het geven der machtiging handelende op grond van artikel 78 van de Gemeentewet, ter uitvoering van het besluit van de Raad der gemeente Middelburg de dato tweeentwintig april negentienhonderd eenennegentig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland op tien september negentienhonderd eenennegentig, onder nummer 1948/76 dir AB/FBT, eerste afdeling, zulks ingevolge artikel 228 onder a van de Gemeentewet, en als zodanig de gemeente Middelburg rechtsgeldig vertegenwoordigende. De bevoegdheid van de gevolmachtigde blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke na vooraf door de gevolmachtigde in tegenwoordigheid van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons getekend te zijn, aan deze akte zal worden gehecht. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen. Artikel 1 Naam De Stichting draagt de naam: Stichting Beeldende Kunst Middelburg. Zij heeft haar zetel te Middelburg. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 Doelstelling De stichting stelt zich in opdracht van het gemeentebestuur van Middelburg ten doel: a. het organiseren van activiteiten op het gebied van de beeldende kunst; b. de uitvoering van het gemeentelijk opdracht- en aankoopbeleid op het gebied van de beeldende kunst; c. het beheren van de gemeentelijke collectie hedendaagse beeldende kunst, welke op basis van een overeenkomst met de gemeente Middelburg bij de stichting is ingebracht.
Artikel 3 Organen van de stichting De stichting heeft als organen: 1. de raad van toezicht. 2. De directie.
Artikel 4 Raad van toezicht 1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit zes leden, te benoemen door de gemeenteraad van Middelburg, waarbij het volgende in acht wordt genomen: a. drie leden worden benoemd uit hoofde van hun raadslidmaatschap van de gemeente Middelburg; b. drie leden, niet-raadsleden van de gemeente Middelburg zijnde, worden benoemd op grond van deskundigheid
147-1
en/of belangstelling ten aanzien van doelstellingen van de stichting.
Artikel 4 2. De benoeming van de leden geschiedt voor een periode gelijk aan en parallel lopend met de zittingsperiode van de gemeenteraad. 3. Aftredende leden kunnen worden herbenoemd. 4. Een lid, dat de hoedanigheid waarin hij in de raad van toezicht werd benoemd verliest, houdt op lid van de raad van toezicht te zijn. 5. Een lid kan ontslag nemen door het zenden van een ontslagbrief aan de gemeenteraad van Middelburg. Een lid dat ontslag heeft genomen, houdt zitting in de raad van toezicht totdat zijn opvolger het lidmaatschap van de raad van toezicht heeft aanvaard. 6. Een lid kan bij een met redenen omkleed besluit tussentijds worden ontslagen door de gemeenteraad van Middelburg. 7. Het lidmaatschap eindigt voorts door overlijden. 8. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, met dien verstande dat de voorzitter wordt aangewezen uit de leden genoemd in het eerste lid onder a. en stelt een huishoudelijk reglement vast.
Artikel 5 Taak en bevoegdheden raad van toezicht 1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken in de stichting en is voorts belast met de werkzaamheden hem in de statuten opgedragen. De raad van toezicht geeft advies aan de directie, telkens wanneer dit wordt verlangd of wanneer de raad van toezicht dit wenselijk oordeelt. De raad van toezicht is bevoegd aan de directie richtlijnen te geven inzake het op hoofdlijnen te voeren beleid. 2. Daartoe ontvangt de raad van toezicht van de directie alle nodige informatie, die door hem wordt gevraagd, dan wel aan hem op vrijwillige basis door de directie wordt verstrekt. 3. De raad van toezicht ziet erop toe, dat het beleid van de directie in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften, de statuten, het belang en de continuïteit van de stichting, de richtlijnen van de raad van toezicht en de subsidievoorwaarden van de gemeente Middelburg. 4. De volgende besluiten van de directie zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht: a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; c. het uitlenen van gelden; d. het aangaan van geldleningen en van rekening-courantovereenkomsten; e. aangifte van faillissementen en aanvraag van surséance van betaling; f. het aanvaarden van aan de stichting gemaakte erfstellingen of legaten of gedane schenkingen; g. het vaststellen van het reglement voor de adviescommissie als bedoeld in artikel 9 lid 4; h. het voeren van rechtsgedingen of aangaan van schikkingen; i. het berusten in een tegen de stichting ingestelde rechtsvordering; j. het vaststellen van een regeling betreffende de financiële administratie en het kasbeheer van de stichting; k. het vaststellen van een regeling betreffende de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de stichting.
147-2
Artikel 5 5. De raad van toezicht is bevoegd in een directiereglement andere besluiten van de directie aan te wijzen, die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven.
Artikel 6 Vergaderingen van de raad van toezicht 1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter, de secretaris of tenminste twee leden dit gewenst acht(en). 2. De voorzitter roept op tot de vergadering op een termijn van tenminste een week, tenzij de voorzitter op grond van dringende omstandigheden een kortere termijn vaststelt. 3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door het lid daartoe door de vergadering aan te wijzen. 4. De notulen van de vergadering worden gemaakt door en onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Zij worden, nadat zij door de raad van toezicht zijn vastgesteld, door de voorzitter en secretaris ondertekend. Artikel 7 1. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn openbaar. 2. De deuren van de vergaderingen worden gesloten, wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee der aanwezige leden dit verzoeken. 3. De raad van toezicht beslist of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 4. Het verslag van een vergadering met gesloten deuren wordt niet openbaar gemaakt, tenzij de raad van toezicht anders beslist. 5. De raad van toezicht kan omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken, welke aan hem worden overgelegd, geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad van toezicht haar opheft. 6. De geheimhouding kan eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de raad van toezicht en de directie ten aanzien van de stukken, die zij aan de leden van de raad van toezicht voorleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 7. De verplichting tot geheimhouding, opgelegd krachtens het zesde lid, vervalt indien zij niet aan de raad van toezicht in zijn eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden vertegenwoordigd is, ter bekrachtiging wordt aangeboden.
Artikel 8 Besluiten van de raad van toezicht 1. Geldige besluiten kunnen in de vergadering slechts worden genomen als de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig is. 2. Alle besluiten worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Ieder lid brengt een stem uit. Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebrachte stemmen. 3. Over alle zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. 4. Bij staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Staken de stemmen in die vergadering weer over hetzelfde voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich verenigt, vindt een nieuwe stemming plaats. Indien ook dan niet de vereiste meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist
147-3
tussen Artikel 8 welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij een tussenstemming of een herstemming dan beslist het lot.
Artikel 9 Directie 1. De directie, bestaande uit één of meer leden, is belast met het bestuur van de stichting, zulks met inachtneming van het gestelde in de omschrijving van de taken van de raad van toezicht en het verder in de statuten gestelde. 2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de directie vast. 3. Een lid van de directie wordt door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. 4. De directie laat zich bijstaan door een adviescommissie, bestaande uit tenminste twee externe deskundigen op het terrein van de internationale hedendaagse beeldende kunst. De directie stelt voor de adviescommissie een reglement vast, waarin de werkwijze en bevoegdheden worden geregeld.
Artikel 10 Bevoegdheden directie 1. De directie woont, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt, de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Zij heeft daarin een adviserende stem. 2. Indien er een meerhoofdige directie is, regelt de raad van toezicht in het directiereglement de onderlinge taakverdeling en de besluitvorming van de directie.
Artikel 11 Vertegenwoordiging stichting De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directie, met dien verstande, dat - indien de directie uit meer leden bestaat - de raad van toezicht bepaalt, welke directeur(en) de stichting vertegenwoordig(t)en.
Artikel 12 Personeel 1. De personeelsformatie, de op de taakomschrijving steunende functie-indeling van het personeel, de aan het personeel te stellen bekwaamheids- en geschiktheidseisen (waaronder begrepen de medische) en de bezoldigingsregeling worden onder goedkeuring van de raad van toezicht en van burgemeester en wethouders van Middelburg door de directie vastgesteld met inachtneming van de terzake bij de gemeente Middelburg geldende normen. 2. De overige arbeidsvoorwaarden worden onder goedkeuring van de raad van toezicht en van burgemeester en wethouders van Middelburg door de directie vastgesteld, voor zoveel mogelijk met inachtneming van de terzake bij de gemeente Middelburg geldende normen. In geval van afwijking van deze normen vindt overleg plaats met de vakorganisaties. 3. De salarissen van het personeel worden onder goedkeuring van de raad van toezicht en van burgemeester en wethouders van Middelburg door de directie vastgesteld met inachtneming van de voor de vaststelling van het salaris van overeenkomstig personeel van de gemeente Middelburg geldende maatstaven.
147-4
Artikel 13 Boekjaar, begroting, rekening en verantwoording 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december. 2. De raad van toezicht is belast met het vaststellen van de op het activiteitenplan afgestemde begroting voor het komende boekjaar, voorzien van een memorie van toelichting, waarin de beleidslijnen voor het komende boekjaar worden aangegeven en vergezeld van een meerjarenraming voor de komende drie boekjaren. De directie biedt deze stukken vóór één maart van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de begroting dient, aan de raad van toezicht aan. 3. De raad van toezicht is belast met het vaststellen van de jaarrekening en van de balans van het voorafgaande boekjaar. De directie biedt deze stukken met het jaarverslag en een rapport van de met de controle belaste registeraccountant uiterlijk één maart van het volgende boekjaar aan de raad van toezicht. 4. De op het activiteitenplan afgestemde begroting voor het komende boekjaar en de rekening van het voorafgaande boekjaar met de daarbij behorende bescheiden moeten vóór één april ter voldoening aan de subsidievoorwaarden van de gemeente Middelburg aan burgemeester en wethouders ter goedkeuring worden voorgelegd.
Artikel 14 Goedkeuring besluiten Aan de goedkeuring van burgemeester en wethouders van Middelburg zijn onderworpen de besluiten van de stichting omtrent: a. het vaststellen en het wijzigen van het huishoudelijk reglement van de raad van toezicht; b. het vaststellen van de op het activiteitenplan afgestemde begroting van de stichting; c. het vaststellen van de rekening van de stichting; d. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; e. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; f. het uitlenen van gelden; g. het aangaan van geldleningen en van rekening-courant-overeenkomsten; h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; i. het voeren van rechtgedingen of aangaan van schikkingen; j. het berusten in een tegen de stichting ingestelde rechtsvordering.
Artikel 15 Wijziging statuten, ontbindingen en liquidatie 1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen, dan wel de stichting te ontbinden. 2. Een besluit als bedoeld onder 1 kan in eerste instantie slechts worden genomen in een voltallige vergadering van de raad van toezicht. 3. Is het in het tweede lid vereiste quorum niet aanwezig, dan wordt binnen een maand een tweede vergadering gehouden, die ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit kan nemen. 4. Bij een besluit tot ontbinding is de raad van toezicht belast met de vereffening, tenzij de raad van toezicht daaromtrent anders besluit. 5. De statuten blijven van kracht totdat de vereffening is voltooid. 6. Het besluit tot wijziging van de statuten, danwel tot ontbinding van de stichting is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad van Middelburg. 7. De gemeenteraad van Middelburg bepaalt op aanbeveling van de raad van toezicht de bestemming van een eventueel batig saldo.
147-5
Artikel 16 Slotbepalingen Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 8, dat voor de eerste maal tot leden van de raad van toezicht van de stichting worden benoemd: 1. de heer Pieter Marinus Bruinooge, wonende te 4334 NA Middelburg, Walcherseweg 179, geboren op negentien september negentienhonderd vijfenvijftig, als voorzitter; 2. de heer Antonie Johannes Peeck, wonende te 4331 HH Middelburg, Kinderdijk 90, geboren op vierentwintig april negentienhonderd drieendertig, als secretaris; 3. de heer Antonius Mattheus Kannekes, wonende te 4334 EP Middelburg, Asserlaan 17, geboren op zestien juni negentienhonderd negenentwintig, als penningmeester; 4. de heer Robert Koper, wonende te 4333 BR Middelburg, Generaal Eisenhowerlaan 36, geboren op veertien september negentienhonderd achtenveertig, als lid; 5. de heer Hayati Akdag, wonende te 4336 KG Middelburg, Torentrans 130, geboren op vijftien april negentienhonderd drieenvijftig, als lid; 6. de heer Marinus Lambertus van den Boezem, wonende te 4331 GV Middelburg, Bellinkstraat 25, geboren op achtentwintig januari negentienhonderd vierendertig, als lid. Ter gehele executie dezer kiezen partijen woonplaats ten kantore van de wettige bewaarder dezer minuutakte. De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut is verleden te Middelburg op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
147-6
