GEMEENTE
BORNE
Raadsvoorstel
raadsvergadering 13-9-2011 agendapunt 3.4 nummer 11INT01028 voorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2011 en de op basis daarvan voorgestelde begrotingswijzigingen
Aan de gemeenteraad.
1. Aanleiding Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2011 aan. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1 januari tot 1 juli 2011. Met deze rapportage willen wij u op hoofdiijnen informeren over de voortgang van de uitvoering van de aan ons in de Programmabegroting 2011 opgedragen taken en rapporteren over opvallende afwijkingen, ook in financiele zin. In het door uw raad vastgestelde Visiedocument P&C Cyclus is opgenomen dat een keer per jaar door middel van een bestuursrapportage wordt ge'informeerd over de voortgang van de uitvoering van beleid en eventueel tot bijsturing kunt komen. 1.1. Inhoudelijk Het overall beeld van deze rapportage is positief. De planningen worden in z'n algemeenheid gehaald en ook in financiele zin worden budgetten niet fundamenteel overschreden. We zitten in een proces van verbetering van de P&C cyclus. Daarbij hoort concreetheid en scherpte in plannen en rapporten. Met deze rapportage maken we weer een stap voorwaarts, in de wetenschap dat we er nog niet helemaal zijn. Gesteld kan worden dat deze rapportage maar zeer beperkt aanleiding geeft tot inhoudelijke bijsturing. Wei is een financiele bijsturing noodzakelijk, met name in de sfeer van kapitaallasten. Wij hebben u daarvan al een eerste signaal afgegeven bij de Jaarrekening 2010. Ook dit jaar constateren we opnieuw dat een aantal investeringen niet geheel worden afgerond in het lopende jaar, waardoor de 1e schijf van kapitaallasten een jaar moet worden doorgeschoven. Dat levert een incidenteel voordeel voor dit jaar op van ruim €8 ton, maar daarbij hoort natuurlijk de constatering dat slechts sprake is van het doorschuiven en niet van afstellen en in 2012 e.v. in de begroting moeten worden opgenomen. 1.2. Leeswijzer Het jaar 2011 kan worden beschouwd als 'tussenjaar' tussen twee aanzienlijke ombuigingsoperaties (1013 en 12-15). In dit voorstel en in de bijlage bij de Bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang van de ombuigingen in het proces 10-13 en ook ten aanzien daarvan constateren we dat de ombuigingen
Rheineplein 1 7622 DG Postbus200 7620 AE Borne Telefoon 074 - 265 86 86 fax 074 - 266 33 38
[email protected] www.borne.nl
GEMEENTE
BORNE
in belangrijke mate worden gerealiseerd en slechts op kleinere onderdelen bijsturing behoeven. Verder gaan wij in hoofdstuk 1 ook in op de voortgang van de speerpunten van beleid en de strategische projecten. In hoofdstuk 2 wordt per programma de voortgang gerapporteerd van de verschillende beleidsdoelen en activiteiten, zoals opgenomen in de programmabegroting 2011-2014. Evenals voorgaande bestuursrapportages is dit visueel gemaakt door middel van groene , gele en rode vlaggetjes. Het uitgangspunt hierbij is dat wat goed gaat (groen) en daar waar zaken niet geheel volgens planning lopen (geel) en/of bijsturing noodzakelijk is (rood) gerapporteerd wordt. In hoofdstuk 3 wordt afzonderlijk ingegaan op de voortgang van de strategische projecten. Per programma zijn vervolgens in hoofdstuk 4 de belangrijkste financiele mutaties toegelicht. Hierbij wordt ook aangegeven of de noodzaak bestaat om ten opzichte van de begroting bij te sturen. In hoofdstuk 5 informeren wij u over een aantal aspecten op het gebied van bedrijfsvoering, terwijl u in hoofdstuk 6 informatie aantreft in zake risicomanagement.
2. Wet en beleid In het door uw raad vastgestelde visiedocument P&C Cyclus is aangegeven dat een keer per jaar een bestuursrapportage aan uw raad te vaststelling wordt aangeboden. Daarin voorziet dit voorstel.
3. Overwegingen 3.1. Voortgang Taakstelling 2010-2013 Vanaf het tweede kwartaal van 2011 wordt de uitvoering van deze taakstelling programmatisch opgepakt. Daarmee wordt gewaarborgd dat de ervaringen van de verschillende onderdelen worden uitgewisseld, er een systeem van voortgangsbewaking is en dat er transparantie ontstaat naar bestuur, personeel en medezeggenschapsorganen. De uitvoering van de taakstelling 2010-2013 begint "op stoom" te komen. Bij deze rapportage treft u een overzicht aan van de stand van zaken. Wij concluderen dat we redelijk op koers liggen en de totale ombuigingsopgave van € 2,1 (t/m 2013) zal worden gehaald. Wei kunnen er per jaarschijf wat fricties ontstaan doordat de effectuering van bezuinigingen om uiteenlopende redenen vertraging ondervinden. Bij de omvangrijke en belangrijke taakstellingen zijn de portefeuillehouders uit het college direct betrokken in de rol van bijv. bestuurlijk opdrachtgever. Dat maakt het mogelijk om bestuurlijk heel direct te kunnen (bij-) sturen en intervenifiren op de gewenste, met de raad afgesproken, doelstellingen. Vanwege tijd die nodig was voor opstart is er incidenteel wel sprake van tekorten in de jaarschijf 2010. Deze zijn reeds zichtbaar gemaakt in de jaarrekening 2010 en voorzien van besluitvorming. Waar nu reeds moet worden vastgesteld dat nog lopende taakstellingen niet of niet helemaal kunnen worden gerealiseerd, is dat toegelicht in de tekst. Uitgangspunt hierbij is overigens wel dat er dan altematieve voorstellen aan het bestuur worden voorgelegd door afdelingmanager en portefeuillehouder. In de Kadernota 2010 (Agenda van Borne), is vastgesteld dat met de uitvoering van de voorstellen ook kosten zijn gemoeid. Op dat moment konden deze kosten nog niet worden geraamd. Aangekondigd is dat hierover nog nader zou worden gerapporteerd. Inmiddels zijn deze projectkosten voor 2011 inzichtelijk
Pagina 2
GEMEENTE
BORNE
gemaakt. Hierna treft u een overzicht aan van de kosten, gevolgd door een korte toelichting per punt. Wij steilen u voor om deze kosten ten laste te brengen van de reserve Beleidsontwikkeling. PROJECTKOSTEN 10-13 lasten
dekking
netto
1
Samenwerking ICT (RUIT)
6.400
6.400
2
Centralisatie applicatiebeheer
12.000
12.000
3
Mobiliteitstraject 2011 *)
43.440
43.440
4
Coaching individuele medewerkers *)
11.000
11.000
5
Versoberen/vereenvoudigen financiele functie
30.000
30.000
6
Project Samenwerken maakt Sterk
134.400
7
Project Vermindering kwaliteitsniveau Publieksdiensten
14.000
14.000
8
Onderzoek samenwerking Groen met SWB
30.000
30.000
9
Beleidstaken toezicht & handhaving samenvoegen en Samenvoeging Teams Uitvoering en Beheer Programmamedewerker 10-13
10.000
10.000
30.000
30.000
10
Totaal
321.240
36.000
36.000
98.400
285.240
*) wij steilen voor deze kosten voor 2011 vooralsnog te dekken uit de eerder door uw raad beschikbaar gesteide extra middelen voor opleiding en mobiliteit. Ook voor komende jaren die lijn volgen, tenzij de post uitgeput is. Er resteert derhalve een bedrag van €230.800,- als eenmalige extra kosten voor de realisatie van de ombuigingen 2010-2013. Wij steilen voor dit bedrag beschikbaar te steilen ten laste van de Reserve Beleidsontwikkeling. Toelichting 1. Samenwerking ICT (RUIT) In opdracht van de colleges van de Netwerkstadgemeenten en het DB van de Regio Twente is in 2010 de haalbaarheid onderzocht van intensivering van de samenwerking in de vorm van een Shared Service Center. De uitkomst van de businesscase RUIT is dat het een kansrijk gebied is om op samen te werken. De projectkosten hebben betrekking op het uitvoeren van een (gezamenlijk) haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet de besluitvorming rondom de samenwerking ICT in het samenwerkingsverband RUIT ondersteunen door inzicht te geven in de volgende aspecten: gevraagde diensten, financien en personele consequenties. De 3 K's - kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid - zijn hiermee tevens gedekt. Het onderzoek geeft ook inzicht vanuit welke vorm RUIT de dienstverlening zal leveren. 2. Centralisatie applicatiebeheer Het centraliseren van bedrijfsprocessen heefl als doel om de kosten en de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen. De te centraliseren bedrijfsprocessen zijn vooralsnog: 1. applicatiebeheer 2. coderen van nota's
Pagina 3
•si',
GEMEENTE
BORNE
De projectkosten hebben betrekking op het opstellen van een veranderplan centralisatie bedrijfsprocessen. In dit plan worden organisatorische, personele en financiele consequenties opgenomen (haalbaarheid), als opmaat voor een op te stellen implementatieplan. 3. Mobiliteitstraject2011 In het najaar 2010 is de gemeente Borne gestart met een loopbaanorientatie programma voor alle bij de gemeente in dienst zijnde medewerkers. Dit programma is met name gericht op de zogenaamde vrijwillige mobiliteit. Het doel is om medewerkers bewust te maken van nun eigen loopbaanwensen en mogelijkheden, zodat op het juiste moment goede keuzes gemaakt kunnen worden voor een nieuwe stap in hun loopbaan. Inzetbaarheid is daarbij essentieel. Het mobiliteitstraject is een flankerende maatregel die wordt ingezet om de besparing op de bedrijfsvoering binnen de taakstelling 10-13 (e.v.) te realiseren. De projectkosten hebben betrekking op personele inzet (deels inhuur, deels eigen personeel) voor onder meer trainingen en begeleiding van loopbaantrajecten. 4. Coaching individuele medewerkers Voor medewerkers die in een loopbaantraject in een nieuwe functie zijn gekomen is begeleiding en coaching op de werkvloer van belang om medewerkers in staat te stellen om toe te groeien naar het vereiste niveau van de nieuwe functie. Dit wordt per loopbaantraject beoordeeld. 5. Versoberen/vereenvoudigen financiele functie Het doel is om efficiency en kostenbesparing te realiseren door het vereenvoudigen van de financiele administratie en kostentoedelingssystematiek. Hierbij wordt ook de inrichting van de financiele administratie betrokken als gevolg van hetterug brengen van 10 naar 5 programma's in de programmabegroting. De extra werkzaamheden kunnen niet vanuit de reguliere capaciteit worden uitgevoerd en maken inhuur noodzakelijk. 6. Project samenwerken maakt sterk Op 14 juni 2011 is doorde colleges van de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal om een onderzoek te starten naarde haalbaarheid van de samenwerking op het gebied van sociale zaken. Elke deelnemende gemeente levert (voor eigen rekening) personele inzet om dit onderzoek te kunnen realiseren. De kosten van de projectleider worden gedeeld door de vier deelnemende gemeenten. 7. Project Vermindering kwaliteitsniveau Publieksdiensten Deze kosten hebben betrekking op ondersteuning door een extern adviseur bij de ontwikkeling van een lange termijnvisie op dienstverlening en de implementatie van diverse producten uit de Dimpactlijn ter ondersteuning van de digitale dienstverlening. Vermindering kwaliteitsniveau fysieke dienstverlening vereist versterking digitale lijn. 8. Onderzoek samenwerking Groen met SWB In januari 2011 is ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen groenbedrijf SWB en de gemeentelijke groendienst. De projectkosten hebben betrekking op de uitvoering van dit onderzoek. Rapportage medio 2011, waarna een besiuit valt over het daadwerkelijk verdergaan. 9. Beleidstaken toezicht & handhaving samenvoegen en Samenvoeging Teams Uitvoering en Beheer Om te komen tot een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor de uitvoering van de zogenaamde VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) is gedurende een half jaar een model ontwikkeld en in de praktijk getoetst op haalbaarheid. Er wordt nu een plan van aanpak opgesteld voor de nadere uitwerkings- en
Pagina 4
GEMEENTE
BORNE
implementatiefase voor de periode augustus 2011 t/m december 2012. De implementatiekosten om te worden voor Borne geraamd op € 10.000,-. 10. Programmamedewerker project 10-13 Om dit proces (zie boven) in goede banen te leiden wordt e.e.a. gecoordineerd aangepakt, onder directe aansturing van de gemeentesecretaris, samen met het managementteam en de concernstaf. De projectkosten hebben betrekking op inhuurvan beperkte procesondersteuning.
3.2 Speerpunten van beleid en strategische projecten In Hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over de voortgang van beleid en uitvoering. In de eerste helft van dit jaar is veel gerealiseerd en nog in uitvoering. In het oog springende fysieke resultaten zijn de herinrichting van het Dorsetplein/Grotestraat - als eerste fase in de uitvoering van het Centrumplan -, de realisatie van de ovonde en de volgende fase van de aanleg van geluidschermen langs het spoor. Verder zijn de ontwerp Structuurvisie, een ontwerp visie Oud Borne opgesteld en ter inzage gelegd. Vaststelling hiervan is voorzien de tweede helft van dit jaar. In februari is de Visie bedrijventerreinen Netwerkstad Twente afgerond. Deze visie is gericht op de gezamenlijk afgestemde uitgifte van bedrijventerreinen binnen de netwerkstadgemeenten. De bijgestelde uitgifteprognose heeft een negatief financieel effect op de verschillende grondexploitaties. Voor De Veldkamp zijn de financiele gevolgen betrokken bij de herziening van de grondexploitatie. In april is de visie brede school vastgesteld alsmede het visiedocument op de P&C cyclus. Eind mei is de nieuwe Nota grondbeleid afgerond, waarbij ten aanzien van nieuwe gebiedsontwikkelingen een lichte koerswijziging in ingezet van actief naar situatief grondbeleid. De uitvoering van het armoedebeleid is verder gecontinueerd en de beleidsregels voor het activiteitenfonds zijn begin 2011 opnieuw vastgesteld. Inmiddels heeft een evaluatie plaats gevonden die aan de raad wordt aangeboden. De Veiligheidsregio Twente is per 1 januari 2011 van start gegaan en er is gewerkt aan de verdere regionalisering van de brandweer. Ook op andere gebieden wordt volop samengewerkt en gezocht naar vormen van samenwerking, onder meer op het gebied van ICT, groenonderhoud en sociale zaken. Bestuurlijke samenwerking en lobby Op het gebied van bestuurlijke samenwerking zijn belangrijke stappen gezet. In het kader van Investeren Met Gemeenten zijn met de provincie Overijssel afspraken gemaakt over cofinanciering van een aantal projecten. Nieuwe projecten die aan de bestaande lijst zijn toegevoegd zijn openbare verlichting fietspaden richting Hertme, Zenderen en AZC, opknappen Graastunnel (als onderdeel van Groene Poort) en scenario-onderzoek voor de randwegen. Verder heeft de provincie middelen in het vooruitzicht gesteld voor de realisatie van een tunnel aan de westzijde van Borne in het kader van de verbetering van de spoorproblematiek; in het verlengde daarvan wordt ook cofinanciering van rijk en regio gevraagd. Proces Kaderbegroting, takendiscussie (van Foto naar keuzes), startnotities In april jl. heeft de gemeenteraad het visiedocument P&C cyclus vastgesteld. Kern daarvan is dat het politiek-bestuurlijke zwaartepunt wordt verlegd van de Programmabegroting (november) naar de Kaderbegroting (juni/juli). De 12 juli jl. door de raad vastgestelde Kaderbegroting was daarvan een eerste
Pagina 5
GEMEENTE
B OR N E
proeve. Kern van de Kaderbegroting werd gevormd door een fors pakket aan ombuigingsmaatregelen. Dat pakket is totstandgekomen op basis van een met de raad gevoerde takendiscussie. Ook is in de Kaderbegroting een vertaling gegeven van nieuw beleid. In februari 2011 zijn daarvoor vier startnotities opgeleverd als vertaling van de ambities uit het coalitieakkoord "De kracht van Borne" en de Kadernota 2010. De startnotities Duurzaam en veilig, ledereen doet mee, Burgerparticipatie en Hervorming lokale overheid zijn betrokken bij de behandeling van de Kaderbegroting 2012-2015 op 12 juli. Thema kwaliteit van dienstverlening; servicenormen, briefbehandeling, Programma Borne Digitaal Op gebied van dienstverlening is verder invulling gegeven aan de ontwikkeling van het digitaal loket. Er zijn nieuwe producten digitaal beschikbaar gesteld en inmiddels is de nieuwe 'portal' van de gemeentelijke website in de lucht Via deze portal zijn de Bornse websites eenvoudiger te raadplegen (www.groenepoort.nl, www.bornschematen.com en www.develdkamp.com). Ook is het digitaal loket nu direct bereikbaar. Er is een kwaliteitshandvest opgesteld waarin (bestaande) servicenormen voor publieksdienstverlening zijn opgenomen. Vanuit de griffie is een mooie slag gemaakt door het inrichten van het raadsinformatiesysteem. Hierop wordt in het tweede half jaar verder aangehaakt, met als doel om te komen tot een integraal bestuurlijk informatiesysteem. In samenspraak met de griffier wordt ook de verbetering van het besluitvormingsproces (onder meer door digitalisering) en de kwaliteit van (raads)voorstellen verder ter hand genomen. Toekomstvisie Mijn Borne 2030 Op 6 juli 2010 heeft de raad ingestemd met het projectvoorstel inzake de herijking van de toekomstvisie. Onder de titel Mijn Borne 2030 is vervolgens een interactief proces doorlopen waarbij 20 maatschappelijke organisaties betrokken zijn geweest. Bijna een jaar later - op 4 juli 2011 heeft de regiegroep de visie gepresenteerd en aangeboden aan de raad. Uw raad bespreekt de toekomstvisie in uw vergadering op 13 September a.s. 3.3 Speerpunten financieel en recapitulatie begrotingswijzigingen Kapitaallasten Van het incidentele voordeel heeft € 828.000 betrekking op de herberekening van kapitaallasten (zie toelichting, hoofdstuk 1.4). Aanleiding om de kapitaallasten opgenomen in de begroting 2011 al in de bestuursrapportage te analyseren, is het voordeel in de jaarrekening 2010 van 3,2 miljoen, met als belangrijkste verklaring dat (vervangings)investeringen worden uitgesteld dan wel worden geschrapt. Ook zijn investeringsprojecten later dan verwacht gereed gekomen waardoor conform bestendige gedragslijn pas begonnen wordt met afschrijving als een investering compleet gereed is in het jaar nadat een werk gereed gemeld is via het kredietenverslag bij de jaarrekening. In hoofdstuk vier worden de afwijkingen in kapitaallasten >€ 50.000 nader toegelicht. Rente In 2011 zal hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van een substantieel rentevoordeel. Enerzijds doordat de kapitaaluitgaven lager zijn dan verwacht en er dus minder geld van buitenaf aangetrokken behoeft te worden en anderzijds doordat er eind 2010 een conversie van geldleningen heeft plaats gevonden in de vorm van kasgeldleningen naar langlopende geldleningen. Hierbij is de rente vastgelegd voor ongeveer 4%, terwijl er in de begroting met 5% wordt gerekend. Naast deze voordelen, is bij de vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen besloten om voor de grondexploitaties geen afwijkende rente meer te rekenen, maar integraal uit te gaan van de renteomslag. Dit betekent een uiteindelijke extra rentelast van ongeveer € 200.000. Het rentevoordeel over 2011 is nu nog niet als begrotingswijziging opgenomen in
Pagina 6
GEMEENTE
BORNE
deze rapportage, maar kan over de eerste helft van het jaar worden becijferd op € 500.000. Ook in de tweede helft van het jaar kan een voordeel in deze omvang worden gerealiseerd. Dit kan echter nog afwijken, omdat we niet exact weten welke ontwikkelingen zich afspelen in de tweede helft van het jaar waarvoor financiering nodig is. Daarnaast is er ook nog geen sprake van een stabieie macro-economische omgeving waardoor rentetarieven in de financiele markten ook aan schommelingen onderhevig kunnen zijn en het perspectief anders kan worden. Bij de jaarrekening wordt een scherpe analyse op de rente gemaakt. Dan wordt ook gekeken of het mogelijk is om strudureel rentevoordeel in te zetten om de extra kosten van de egalisering van de omslagrente op te vangen. 3.4 Speerpunten bedrijfsvoering Voortvloeiend uit de begroting, worden in het Directieplan 2011 de volgende (speer)punten benoemd m.b.t. bedrijfsvoering. De voortgang lichten wij hier onder kort toe: a. Bestuurlijk-ambtelijke pendel Vanaf medio dit jaar wordt er uitvoering gegeven aan implementatie van het raads informatiesysteem (RIS) en het integraal bestuurlijk informatiesysteem (IBIS). We beschouwen dit als een belangrijke (digitale) randvoorwaarde voor het verder op orde brengen van de besluitvormingscyclus. In het verlengde van die implementatie vindt training van betrokken bestuurders en ambtenaren plaats b. Takendiscussie We kunnen vaststellen dat dit ingewikkelde en tijdrovende proces geheel naar tevredenheid afgerond en is uitgemond in de kaderbegroting 2011. c. Integriteit BING heeft een aantal aanbevelingen gedaan in dit kader. Als meest praktische onderdeel zijn afspraken vastgelegd en gecommuniceerd over gebruik van gemeentelijke restmaterialen. De overige punten zijn successievelijk ingepland vanaf dit najaar. d. Kwaliteitsbeleid De status quo is beschreven. Dat is de opmaat voor kwaliteitsbeleid, -bewustzijn en monitoring. Verder implementatie volgt na de zomervakantie. e. Samenwerking bedrijfsvoering Dit voorjaar heeft Borne zijn eigen koers vastgesteld in de intergemeentelijke samenwerking in Twente (koersbepaling samenwerking). Dat was nodig omdat wij overtuigd zijn van de betekenis van die samenwerking. We hopen daarmee een bescheiden impuls te kunnen geven aan de Twentse discussie. Dat laat onverlet dat wij deels ook onze eigen koers varen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met omliggende gemeenten f. HRM De fundionarissen P&O zijn zwaar belast door de samenloop van vraagstukken waarmee wij momenteel te maken hebben. Denk aan organisatieontwikkelingen, ziekteverzuim, flexibilisering van het personeelsbestand, Het Nieuwe Werken, functiewaardering.werkbelasting en belastbaarheid, ARBO en ziekteverzuim. Dat maakte het noodzakelijk om tijdelijk extra capaciteit in te huren. g. Medezeggenschap (OR en GO) In maart hebben er OR verkiezingen plaatsgevonden. 5 van de zittende leden zijn herkozen. Er zijn 2 nieuwe leden gekozen. Veel van de onderwerpen die we in deze rapportage noemen komen ook op het bordje van de OR. Er bestaat echter een kritisch-opbouwende relatie tussen de bestuurder en de OR. Het ziet ernaar uit, dat die relatie ook in deze nieuwe OR weer wordt opgepakt. Het GO is na een aantal jaren in de slaapstand te zijn geweest weer actief geworden. Dat is een
Pagina 7
GEMEENTE
BORNE
goede ontwikkeling omdat ook hier geldt dat op een aantal van de taakstellings-onderwerpen een goed overleg met de bonden vereist is. Momenteel wordt er gewerkt aan het opbouwen van een werkrelatie en taakafspraken. h. Uitvoering taakstelling Vanaf begin dit jaar wordt de uivoering van de lopende taakstelling programmatisch en gecodrdineerd afgewikkeld. Daardoor kan samenhangend worden gerapporteerd en waar nodig bijgestuurd. Hiervoor en in de bijlage bij de Bestuursrapportage vindt u die rapportage. Personeel In het licht van de taakstellingen is personeel en personeelsbeleid een belangrijke factor. Er is veel ge'mvesteerd in professionalisering van beleid. Inmiddels ligt er een strategisch personeelsplan en zijn de randvoorwaarden voor arbeidsmobiliteit en rechtspositie op orde gebracht. Een geactualiseerd sociaal statuut is besproken met de bonden en kan spoedig na de vakantie worden afgerond in het GO. Ervan uitgaande dat de arbeidsmarkt zich grillig ontwikkelt blijft ons uitgangspunt dat interne mobiliteit een cruciale succesfactor is bij het uitvoeren van de taakstellingen i.e. het voorkomen van gedwongen ontslagen. Daarvoor is het noodzakelijk om een flexibele schil op peil te houden van medewerkers in tijdelijke dienst, die deels kan dienen om de interne mutaties op te vangen. De komende jaren kan die externe inhuur derhalve terug gaan lopen, zij het dat daarvoor weer andere vormen in de plaats zullen komen vanwege de nagestreefde flexibele, samenwerkingsgerichte organisatie. In hoofdstuk 5 van deze rapportage treft u meer informatie aan over de staat van personeelskosten, waaronder externe inhuur. Inkoop Inhoudelijk Sinds 2010 zijn wij bezig met een proces van professionalisering van de inkoop. Enerzijds om geld te besparen, anderzijds als onderdeel van de bredere behoefte tot professionalisering en control. Ook vergroten wij daarmee de mogelijkheden om aansluiting te vinden in Netwerkstad verband. Er is een inkoopcoordinator aangesteld en tactische inkopers aangewezen. Ook zijn leidinggevenden en relevante medewerkers getraind. Deels loopt deze training nog, aan de hand van de werkpraktijk. Voor het MT is inkoop een terugkerend thema, waarbij op dit moment vooral accent moet liggen op het in kaart brengen en aktualiseren van de contracten en het operationeel maken van het systeem van contractmanagement (facilitor). Dit behoeft intensivering en afronding in het 4e kwartaal van 2011. Financieel Met ingang van 2010 vindt de inkoop in onze organisatie plaats in een decentraal georganiseerde inkoopfunctie. Een en ander wordt gecoordineerd door de inkoopcoordinator. De voordelen van inkoop zullen in het eerste jaar ten gunste komen van de inkoopfunctie en in de volgende jaren als voordeel in de begroting worden opgenomen. Voor 2011 is op dit moment ruim €121.000,- inkoopvoordeel gerealiseerd..
3.5. Speerpunten risicobeheersing Risicobeheersing is inmiddels gemeengoed geworden voor management en bestuur. Dit mede dank zij de periodieke rapportages. Borne hanteert een relatief "zwaar"risicosysteem, maar die keuze is gemaakt vanwege de omvang van onze ambities en de grote projecten die daaruit voortvloeien. Dat maakt dat wij op dit terrein goed in control zijn. Een punt van aandacht zijn de risicogesprekken tussen college en MT. Dit gesprek heeft de eerste helft van 2011 niet plaatsgevonden en zal alsnog worden ingepland. Mede dankzij die gesprekken zijn er overigens wel initiatieven ontplooid ten aanzien van de ontwikkelpartners Bornsche Maten en ten aanzien van buren De Veldkamp.
Pagina 8
GEMEENTE
BORNE
In hoofdstuk 6 treft u een overzicht aan van de 10 belangrijkste risico's van de lijn- en projedorganisaties, zoals deze in de tweede kwartaalrapportage risicomanagement zijn opgenomen. Overigens wordt deze rapportage afzonderlijk voorgelegd aan het college en daama ter inzage gelegd voor de raad.
4. Voorstel Wij steilen u voor de Bestuursrapportage 2011 vast te steilen en in te stemmen met de op basis daarvan voorgestelde begrotingswijzigingen en dekkingsvoorstellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit.
Borne, 30-8-2011
secretaris, J Baveld
Pagina 9
mr. d
