G E M E E N T E
B O R N E
Raadsvoorstel
raadsvergadering 20-3-2012 agendapunt
nummer
voorstel Tot het vaststellen van het programma van eisen voor voorzieningencluster 'De Veste'
Aan de gemeenteraad. Aanleiding en historie ' D e V e s t e ' is e e n v a n d e s t r a t e g i s c h e projecten v a n o n z e g e m e e n t e . D a t k o m t voort uit het c o a l i t i e a k k o o r d e n is in die z i n , z o n d e r f i n a n c i e l e vertaling, o p g e n o m e n in d e K a d e r b e g r o t i n g voor de k o m e n d e jaren. In S e p t e m b e r 2 0 1 0 heeft u v o o r d e w e r k z a a m h e d e n in d e definitiefase e e n a a n v u l l e n d (voorbereidings)krediet v a n € 2 2 . 0 0 0 . , - b e s c h i k b a a r g e s t e l d . Het totale krediet b e d r o e g € 1 1 0 . 0 0 0 , - , d e rest w e r d o p g e b r a c h t d o o r b e s t a a n d e m i d d e l e n e n vanuit d e exploitatie 'Bornsche Maten'. O p 2 9 m a a r t 2011 bent u o v e r d e v o o r t g a n g v a n dit project g e m f o r m e e r d d o o r m i d d e l v a n e e n p r e s e n t a t i e in 'Bijpraten Inwoners'. O v e r i g e n s ging d e z e p r e s e n t a t i e vooraf a a n e e n d o o r u g e p l a n d e d i s c u s s i e o v e r d e ' V i s i e B r e d e S c h o o l ' . D e z e v i s i e is d o o r u v a s t g e s t e l d o p 19 april 2 0 1 1 . In g e n o e m d e presentatie heeft d e portefeuillehouder a a n g e g e v e n dat d e doelstelling primair w a s o m u m e e te n e m e n in d e d i l e m m a ' s rond d e o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g . U i t g a n g s p u n t w a s destijds dat er, o p b a s i s v a n d e p r o g n o s e s , 2 4 l o k a l e n p e r m a n e n t n o d i g zijn in d e B o r n s c h e M a t e n . E r w e r d e n 5 m o d e l l e n g e p r e s e n t e e r d , te w e t e n : a)
a l l e s in ' D e V e s t e '
b)
a l l e s in het B e e k p a r k
c)
b e s t a a n d g e b o u w in B e e k p a r k (De V o n d e r , 7 lokalen) h a n d h a v e n , 17 l o k a l e n in ' D e V e s t e '
d)
a l s C m a a r ook ' D e H o o i b e r g ' v e r p l a a t s e n n a a r ' D e V e s t e " (6 lokalen extra, d u s 2 3 l o k a l e n
e)
a l s D m a a r ook ' D e R e g e n b o o g ' v e r p l a a t s e n n a a r ' D e V e s t e ' (5 l o k a l e n extra, d u s 2 8
in ' D e V e s t e ' ) l o k a l e n in ' D e V e s t e ' )
Rheineplein 1
7622 DG
Postbus 200
7620 A E Borne
Telefoon 074 - 265 86 86
fax 074 - 266 33 38
[email protected]
www.borne.nl
G E M E E N T E
B O R N E
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e tijdens d e presentatie vanuit u w r a a d g e m a a k t e o p m e r k i n g e n is o p 7 juli 2011 a a n u v o o r g e s t e l d (zie bijlage II): 1. net c o n c e p t p r o g r a m m a v a n e i s e n voorlopig t a a k s t e l l e n d v a s t te stellen o p b a s i s v a n d e o n d e r l i g g e n d e r a p p o r t a g e . D e r a p p o r t a g e k a n d i e n e n als b a s i s v o o r het definitief o p te stellen P r o g r a m m a v a n E i s e n v o o r ' D e V e s t e ' . Nb in het rapport hebben wij ten aanzien van het onderwijs de voorkeur uitgesproken voor variant A met als alternatief variant C 2. o n s c o l l e g e o p te d r a g e n : • •
e e n r e a l i s a t i e a d v i e s uit te w e r k e n (deel 2 v a n d e projectopdracht) e e n definitief P r o g r a m m a v a n E i s e n uit te w e r k e n , inclusief het b e n o d i g d investeringsniveau
•
b e i d e o p d r a c h t e n te richten op b e h a n d e l i n g in d e r a a d v a n 2 0 d e c e m b e r 2011
D e t o e z e g g i n g o m d e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2011 te h a l e n k o n e c h t e r h e l a a s niet w o r d e n w a a r g e m a a k t . Dat is met n a m e v e r o o r z a a k t d o o r d e c o m p l e x i t e i t v a n d e m a t e r i e ; er is s p r a k e v a n e e n v e e l h e i d v a n f u n c t i e s o p e e n klein o p p e r v l a k e n d o o r d e j u r i d i s c h e a s p e c t e n is d e v r a a g h o e ' D e V e s t e ' in d e m a r k t is te zetten lastig te b e a n t w o o r d e n . T e r illustratie: wij zijn n o g in g e s p r e k met vof ' D e B o n g e r d ' o v e r g r o n d t r a n s a c t i e s in d e B o r n s c h e M a t e n , d e realisatie v a n ' D e V e s t e ' is d a a r o n d e r d e e l v a n . O v e r d e z e vertraging is g e c o m m u n i c e e r d met u w r a a d . In Bijpraten Inwoners o p 2 9 n o v e m b e r 2011 bent u a a n d e h a n d v a n e e n p r e s e n t a t i e o p d e h o o g t e g e s t e l d v a n d e v o r d e r i n g e n e n h e b b e n wij t o e g e z e g d o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 e e n voorstel a a n u v o o r te l e g g e n , gelijktijdig m e t d e v i s i e o p het o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g s b e l e i d . Dit v o o r s t e l met betrekking tot het o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g s b e l e i d (Nota Streefbeeld) is s e p a r a a t a a n u a a n g e b o d e n . Het verdere proces O p b a s i s v a n d e p l a n o l o g i s c h e v i s i e is d o o r a r c h i t e c t e n b u r e a u I A A in o n z e o p d r a c h t e e n s c h e t s p l a n g e m a a k t . Het plan treft u hierbij a a n . V o o r d e duidelijkheid m e r k e n wij o p dat het g a a t o m e e n e e r s t e s c h e t s . Het is a b s o l u u t g e e n v a s t l i g g e n d plan e n o m die r e d e n m a g dit plan g e e n e i g e n l e v e n g a a n l e i d e n , . A l s te z i j n e r t i j d tot a a n b e s t e d i n g wordt o v e r g e g a a n d a n k a n d e z e s c h e t s a l s b a s i s v o o r v e r d e r e p l a n v o r m i n g d i e n e n , w a a r i n n o g wijzigingen a a n g e b r a c h t k u n n e n w o r d e n . De mogelijkheid om 'dorpse' elementen in te brengen wordt onderzocht. De planopzet wordt dan wat ruimer. Daartoe is het nodig het plangebied te vergroten. De projectleider Bornsche Maten heeft aangegeven dat er aan de oostkant mogelijkheden zijn. O p 7 juli 2011 heeft u het v o o r l o p i g P r o g r a m m a v a n E i s e n v a s t g e s t e l d . N u wordt v o o r g e s t e l d het definitieve P v E v a s t te stellen. V o o r d e i n h o u d v a n b e i d e p r o g r a m m a ' s v e r w i j z e n wij u n a a r bijlage X . E r zijn in het nu v o o r l i g g e n d e P v E drie wijzigingen ten o p z i c h t e v a n het e e r d e r e o n t w e r p a a n g e b r a c h t , te w e t e n : 1.
D e sporthal wordt 3 0 0 m groter. Dit komt o m d a t nu, o p v e r z o e k v a n A p o l l o 8, vier in p l a a t s 2
v a n drie v o l l e y b a l v e l d e n zijn m e e g e n o m e n . M o c h t e n d e g e s p r e k k e n met A p o l l o 8 o v e r d e t o e k o m s t i g e exploitatie ertoe leiden dat d e exploitatie niet d o o r d e z e v e r e n i g i n g wordt o v e r g e n o m e n , d a n wordt t e r u g g e g a a n n a a r e e n hal met d e a f m e t i n g v o o r drie volleybalvelden.
Pagina 2
G E M E E N T E
2.
B O R N E
E r w a s in het v o r i g e P v E n o g g e e n definitieve k e u z e g e m a a k t t u s s e n d e o n d e r w i j s v a r i a n t e n A e n C . V a r i a n t A heeft a l s v o o r d e e l dat alle 24 l o k a l e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t in ' D e V e s t e ' . Dit doet het m e e s t e recht a a n het n a g e s t r e e f d e c o n c e p t v a n d e b r e d e s c h o o l . A l l e s zit d a n o n d e r e e n dak. V a n u i t die inhoudelijke o v e r w e g i n g e n z o u v o o r die variant g e k o z e n m o e t e n w o r d e n . D a a r staat e c h t e r t e g e n o v e r dat h i e r m e e b e d u i d e n d h o g e r e k o s t e n zijn g e m o e i d . D e z e zijn ten o p z i c h t e v a n variant C € 1,9 miljoen hoger. Het is d e v r a a g of in d e z e tijd v a n s c h a a r s e m i d d e l e n inhoudelijke o v e r w e g i n g e n o n d e r g e s c h i k t m o e t e n w o r d e n g e m a a k t a a n f i n a n c i e l e . W i j h e b b e n d a a r o m g e k o z e n v o o r variant C . D e z e variant b e s l a a t 2 . 2 6 5 m , 2
variant A 3 . 0 2 5 m 3.
2
E r wordt nu u i t g e g a a n v a n 7 7 w o n i n g e n ipv 100. Marktpartijen z i e n dit a a n t a l o p dit m o m e n t als het m a x i m a a l h a a l b a r e . Dit wil niet z e g g e n dat er o p termijn niet m e e r k a n w o r d e n uitgebreid n a a r m e e r w o n i n g e n . Het h e l e plan z a l z o w o r d e n o p g e z e t dat er later e v e n t u e e l extra b o u w l a g e n k u n n e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
Het in de markt zetten van 'De Veste' In d e z e f a s e dient z i c h o o k d e v r a a g a a n o p w e l k e wijze het a a n b e s t e d i n g s t r a j e c t m o e t w o r d e n i n g e v u l d . D a a r o v e r is e e n notitie met u i t g a n g s p u n t e n e n m o g e l i j k h e d e n o p g e s t e l d . O m d a t er e e n z w a r e j u r i d i s c h e c o m p o n e n t a a n v e r b o n d e n is, is o o k a d v i e s g e v r a a g d a a n e e n s p e c i a l i s t i s c h b u r e a u o p het g e b i e d v a n a a n b e s t e d i n g s r e c h t (ITS te R a a l t e ) . H i e r o n d e r t r e f t u a l l e e n d e o v e r w e g i n g e n , d e c o n c l u s i e s e n het a d v i e s a a n . V o o r a c h t e r l i g g e n d e informatie v e r w i j z e n wij u n a a r d e bijlage. Overwegingen •
O v e r h e d e n , e n d e g e m e e n t e B o r n e niet in het minst, t r e k k e n z i c h terug uit t a k e n d i e a n d e r e n beter (en g o e d k o p e r ) k u n n e n . D e k o e r s , z o a l s o o k w e e r g e g e v e n in d e K a d e r b e g r o t i n g 2 0 1 2 - 2 0 1 5 , luidt: m e e r regie, m i n d e r uitvoering, m e e r s a m e n w e r k i n g .
•
D e g e m e e n t e B o r n e vindt z o r g v o o r het milieu en e n e r g i e b e s p a r i n g belangrijk (duurzaamheid).
•
F i n a n c i e l e m i d d e l e n zijn b e p e r k t e n w a a r z e b e s c h i k b a a r zijn m o e t e n z e z o efficient mogelijk w o r d e n b e s t e e d . Innovatief a a n b e s t e d e n is v o o r o n s vrij nieuw. T o c h leert ervaring in d e n l a n d e dat d e k a n s o p e e n s u c c e s v o l l e a f r o n d i n g v a n e e n i n n o v a t i e v e a a n b e s t e d i n g groot is. Dat z u l l e n w e o o k in B o r n e m o e t e n b e w i j z e n . G r o o t s t e uitdaging is partijen te v i n d e n d i e het project ' D e V e s t e ' aankunnen en aandurven.
Pagina 3
G E M E E N T E
B O R N E
Conclusies Bij e e n groot project a l s ' D e V e s t e ' (we h e b b e n het o v e r e e n b e d r a g v a n in totaal rond d e € 3 0 miljoen, w a a r v a n o n g e v e e r 1/3 o v e r h e i d e n 2/3 c o m m e r c i e e n W o o n b e h e e r ) zijn v e l e o v e r w e g i n g e n te m a k e n . O p b a s i s v a n vier b e l a n g r i j k e o v e r w e g i n g e n z o a l s hiervoor g e n o e m d , c o n c l u d e r e n wij dat in d e e e r s t e plaats g e k e k e n m o e t e n w o r d e n of e e n i n n o v a t i e v e c o n s t r u c t i e tot d e m o g e l i j k h e d e n behoort. K e u z e v o o r e e n D e s i g n - B u i l d - M a i n t a i n e n e v e n t u e e l O p e r a t e contract ligt het m e e s t v o o r d e h a n d o m d a t : •
we als opdrachtgever worden ontzorgd;
•
w e e e n a l g e m e n e regierol h e b b e n e n k u n n e n v o l s t a a n m e t e e n k l e i n e r e interne projectorganisatie. Dit p a s t in d e v i s i e v a n u w r a a d ;
•
d o o r ook het b e h e e r e n het o n d e r h o u d er bij te b e t r e k k e n w e m a k k e l i j k e r i n v e s t e r i n g e n in d u u r z a a m h e i d en e n e r g i e b e s p a r i n g k u n n e n d o e n o m d a t d e z e z i c h z e l f t e r u g v e r d i e n e n e n d e o p d r a c h t n e m e r er (financieel) b e l a n g bij heeft;
•
n a d a t het contract is a f g e s l o t e n w e a l s g e m e e n t e z e k e r h e i d h e b b e n o v e r d e i n v e s t e r i n g s e n - n o g belangrijker - d e exploitatielasten A l s d e kwaliteit v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g niet v o l d o e t a a n d e a f g e s p r o k e n p r e s t a t i e - e i s e n , wordt d e o p d r a c h t n e m e r gekort o p d e p e r i o d i e k e v e r g o e d i n g . D e o p d r a c h t n e m e r z a l er d a a r o m alles a a n d o e n o m te blijven p r e s t e r e n op het g e v r a a g d e n i v e a u
Het is n o g te v r o e g o m te b e o o r d e l e n of e x t e r n e f i n a n c i e r i n g k a n w o r d e n benut. E r zijn o r i e n t e r e n d e g e s p r e k k e n g e v o e r d m e t d e B N G . Zij zijn e v e n e e n s v a n m e n i n g dat d e z e c o n s t r u c t i e d u u r d e r wordt, v o o r a l d o o r het feit dat e e n o v e r h e i d s o r g a a n t e g e n g u n s t i g e r v o o r w a a r d e n g e l d k a n l e n e n d a n e e n particuliere i n v e s t e e r d e r . D a a r staat t e g e n o v e r dat d e e l n a m e v a n e e n e x t e r n e i n v e s t e e r d e r k a n leiden tot e e n extra stuk o n t z o r g i n g v o o r d e gemeente. O p b a s i s v a n d e hiervoor g e n o e m d e o v e r w e g i n g e n en c o n c l u s i e s k o m e n w e tot het a d v i e s o m v o o r het in d e m a r k t zetten v a n ' D e V e s t e ' te k i e z e n v o o r e e n i n n o v a t i e v e a a n b e s t e d i n g ; d e c o n s t r u c t i e b e s t a a t uit D e s i g n (ontwerp), Build (bouwen) e n M a i n t a i n (onderhoud). O p e r a t e (exploitatie) wordt later in het p r o c e s b e k e k e n . De financiele component Investering: K o s t e n g e m e e n t e l i j k d e e l in ' D e V e s t e ' , te w e t e n o n d e r w i j s e n sport: Het c o n c e p t laat het v o l g e n d e i n v e s t e r i n g s v o l u m e in m i l j o e n e n e u r o ' s z i e n : O n d e r w i j s 2 4 l o k a l e n , variant A
7,1
O n d e r w i j s 17 l o k a l e n , variant C
5,2
S p o r t h a l (4 v o l l e y b a l v e l d e n )
3,3
S p o r t h a l (3 v o l l e y b a l v e l d e n )
2,8
Sociaal-cultureel
0,2
D u u r s t e variant
10,6
G o e d k o o p s t e variant (Prijspeil
Pagina 4
2011)
8,2
G E M E E N T E
B O R N E
O p b a s i s v a n f i n a n c i e l e a r g u m e n t e n stellen w e u v o o r te k i e z e n v o o r (onderwijs)variant C e n v o o r e e n sporthal m e t 4 v o l l e y b a l v e l d e n . D e h i e r m e e g e m o e i d e investering b e d r a a g t d a n € 8,2 miljoen. Dit is inclusief g r o n d , B T W , p a r k e r e n e n e x c l u s i e f p r i j s v e r h o g e n d e e l e m e n t e n z o a l s voorbereiding, verdiepte aanleg, bouwrente en exclusief prijsverlagende elementen zoals i n v e r d i e n e n d o o r c o m b i n a t i e v a n f u n c t i e s , mogelijk f i s c a a l v o o r d e e l d o o r t e r u g v o r d e r e n btw o p d e s p o r t h a l , te b e h a l e n s u b s i d i e s . V a n d i e laatste m o g e l i j k h e i d b e s t a a n g e e n al te h o g e v e r w a c h t i n g e n , waarschijnlijk a l l e e n in d e milieusfeer. D e k o s t e n zijn b e r e k e n d op b a s i s v a n n o r m e r i n g e n . T e zijner tijd z a l m o e t e n blijken, b i j v o o r b e e l d tijdens d e a a n b e s t e d i n g , h o e v e e l d e werkelijke k o s t e n b e d r a g e n . W i j g a a n er vanuit dat d e d o o r u w r a a d b e s c h i k b a a r te stellen kredieten t a a k s t e l l e n d zijn. D e f a s e r i n g v a n d e l o k a l e n ziet er o p b a s i s v a n d e p r o g n o s e s a l s volgt uit: V a r i a n t A : 16 l o k a l e n in 2 0 1 5 , 8 l o k a l e n in 2 0 1 8 V a r i a n t C : 10 l o k a l e n in 2 0 1 5 , 7 l o k a l e n in 2 0 1 8 Exploitatie N a a s t i n v e s t e r i n g e n zijn er o o k structurele e x p l o i t a t i e l a s t e n . V o o r het o n d e r w i j s blijven d i e b e p e r k t tot het groot o n d e r h o u d e n d e e i g e n a a r l a s t e n , z o a l s O Z B e n o p s t a l v e r z e k e r i n g . A l l e a n d e r e l a s t e n zijn v o o r r e k e n i n g v a n d e s c h o o l b e s t u r e n . E r zijn op nationaal n i v e a u o n t w i k k e l i n g e n g a a n d e waarbij v i a wettelijke m a a t r e g e l e n o o k het groot o n d e r h o u d wordt o v e r g e h e v e l d . In B o r n e z a l hierop w o r d e n v o o r u i t g e l o p e n , d o o r o p vrijwillige b a s i s binnenkort b e s p r e k i n g e n te starten (conform K a d e r b e g r o t i n g 2 0 1 2 - 2 0 1 5 , taakstellingen). U w r a a d heeft bij d e vaststelling v a n d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g in het v e r l e n g d e v a n d e N o t a R e s e r v e s e n V o o r z i e n i n g e n b e s l o t e n d e R e s e r v e O n d e r w i j s h u i s v e s t i n g o p te heffen e n z o l a n g d e o v e r h e v e l i n g niet is g e r e a l i s e e r d per g e v a l te b e z i e n h o e v e e l g e l d v o o r groot o n d e r h o u d n o o d z a k e l i j k is. O m d a t ' D e V e s t e ' n i e u w g e b o u w d wordt h o e v e n w e in d e e e r s t e jaren g e e n r e k e n i n g te h o u d e n m e t uitgaven v o o r groot o n d e r h o u d . O m u toch e n i g e richting m e e te g e v e n : het a d v i e s v a n d e R O - g r o e p (externe d e s k u n d i g e ) is o m jaarlijks per m te r e k e n e n o p € 1 1 , 2
v o o r groot o n d e r h o u d e n € 4 , - v o o r e i g e n a a r l a s t e n . V a r i a n t A is 3 . 0 2 8 m 2 (€ 45.420,-) e n variant C is 2 . 2 6 5 m 2 (€ 33.975,-). V o o r d e sport is u i t g e g a a n v a n d e ervaringscijfers v a n s p o r t h a l ' t W o o l d r i k . O p b a s i s v a n d e z e cijfers wordt e e n jaarlijks exploitatietekort v e r w a c h t v a n € 6 0 . 0 0 0 , - e x c l u s i e f k a p i t a a l l a s t e n , groot o n d e r h o u d e n e x c l u s i e f d e bijdrage uit d e o n d e r w i j s b e g r o t i n g . M e t dit b e d r a g dient v o o r l o p i g r e k e n i n g te w o r d e n g e h o u d e n . In p a r a g r a a f g d i e g a a t o v e r het o v e r d r a g e n v a n d e exploitatie v a n d e n i e u w e s p o r t h a l a a n A p o l l o 8 wordt hierop t e r u g g e k o m e n . D e totale p l a n k o s t e n w o r d e n g e r a a m d o p 8 % v a n d e i n v e s t e r i n g s k o s t e n . D e k o s t e n liggen d a n t u s s e n d e € 7 0 0 . 0 0 0 , - e n € 8 5 0 . 0 0 0 , - . H i e r v a n is al € 1 1 0 . 0 0 0 , - v o o r d e definitiefase d o o r u b e s c h i k b a a r g e s t e l d . N a a r s c h a t t i n g z a l d e v o l g e n d e (ontwerp)fase 6 % v a n d e k o s t e n u i t m a k e n . H i e r v o o r wordt e e n v o o r b e r e i d i n g s k r e d i e t g e v r a a g d (afhankelijk v a n d e k e u z e ) v o o r variant C v a n € 5 2 2 . 0 0 0 , - of v a n € 6 3 6 . 0 0 0 , - bij k e u z e v o o r variant A . Bij het s t a k e n of tijdelijk stilzetten v a n dit project m o e t e n d e tot dat m o m e n t g e d a n e uitgaven v a n a f 1-1-2012 e e n m a l i g w o r d e n g e d e k t . D e z e z u l l e n h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n uit (intern) g e m a a k t e projecturen.
Pagina 5
G E M E E N T E
B O R N E
Duurzaamheid en veiligheid In het c o a l i t i e a k k o o r d 2 0 1 0 - 2 0 1 4 is a a n g e g e v e n dat e e n l e e f b a r e e n v o o r a l veilige w o o n o m g e v i n g bijdraagt a a n het welzijn en w e l b e v i n d e n v a n d e i n w o n e r s . Het a s p e c t d u u r z a a m h e i d is hierbij s t e e d s m e e r v a n b e l a n g . ' D u u r z a a m e n veilig' is in d e k a d e r n o t a 2 0 1 0 a a n g e m e r k t a l s e e n v a n d e s t r a t e g i s c h t h e m a ' s w a a r d e g e m e e n t e d e k o m e n d e jaren o p wil inzetten. D a a r v o o r is e e n startnotitie o p g e s t e l d . D e z e startnotitie is b e d o e l d o m d e k a d e r s v a s t te l e g g e n e n e e n g o e d b e e l d te g e v e n w a a r v o o r B o r n e k a n s e n liggen. O p b a s i s h i e r v a n k u n n e n k e u z e s w o r d e n g e m a a k t voor v e r d e r e v e r k e n n i n g , uitwerking e n uitvoering. D e startnotitie ' D u u r z a a m e n V e i l i g ' z a l binnenkort met u w o r d e n b e s p r o k e n e n uiteindelijk bij d e K a d e r b e g r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 in d e r a a d s v e r g a d e r i n g v a n juli 2 0 1 2 w o r d e n b e h a n d e l d . Ten
a a n z i e n v a n d u u r z a a m h e i d in D e V e s t e zijn in c o n c r e t e zin e n k e l e richtingen mogelijk.
G e d a c h t kan worden aan de volgende punten: kiezen om onder de geldende E P C norm te gaan zitten, bijv. op de waarde die wettelijk is vereist vanaf 2015 of een stap verder door het gebouw energieneutraal te bouwen. Wei moet u er rekening mee houden dat de investeringskosten hierdoor hoger zullen uitvallen, deze verdienen zich in de tijd weer terug door het lage energieverbruik. Om te bepalen welke kosten dit met zich meebrengt is nader onderzoek nodig. het gebruik v a n alternatieve e n e r g i e v o o r z i e n i n g o n d e r z o e k e n (bijv. w a r m t e n e t , z o n n e p a n e l e n , z o n n e b o i l e r s , w a r m t e - k o u d e o p s l a g , mini-wkk) C 0 2 b e s l a g v a n d e n i e u w b o u w tot e e n m i n i m u m b e p e r k e n d.m.v. e e n C 0 2 toets bij d e b o u w (Plegt V o s heeft hiervoor e e n b e r e k e n i n g s y s t e e m o p g e s t e l d , h i e r m e e wordt inzichtelijk h o e v e e l C 0 2 je kunt b e s p a r e n bij e e n n i e u w b o u w p r o j e c t ) Voorafgaand aan de aanbesteding zullen de eisen q u a duurzaamheid nader worden g e d e f i n i e e r d . O v e r veiligheid k a n w o r d e n g e z e g d dat er voor ' D e V e s t e ' in ieder g e v a l e e n veiligheidseffectrapportage zal worden opgesteld.
Apollo 8 E r zijn g e s p r e k k e n met v o l l e y b a l v e r e n i g i n g A p o l l o 8 gestart. A p o l l o 8 is e e n v e r e n i g i n g d i e al m e e r d a n 4 0 jaar b e s t a a t e n a l s e e n s t a b i e l e v e r e n i g i n g k a n w o r d e n g e z i e n . M e n m a a k t nu v e e l gebruik v a n o n z e s p o r t h a l , m a a r er is r u i m t e g e b r e k . O p dit m o m e n t heeft d e v e r e n i g i n g z o ' n 4 5 0 l e d e n . D e v e r e n i g i n g heeft z o w e l o p het o r g a n i s a t o r i s c h a l s het s p o r t i e v e vlak a m b i t i e s o m te g r o e i e n . O m d e z e r e d e n e n zijn g e s p r e k k e n met A p o l l o 8 g e v o e r d w a a r i n zij zijn g e v r a a g d of er b e l a n g s t e l l i n g is o m b e h e e r , exploitatie e n (klein) o n d e r h o u d v a n d e hal inclusief d e kantine o p z i c h t e n e m e n . Het e i g e n d o m s r e c h t e n het groot o n d e r h o u d blijft bij d e g e m e e n t e . D e g e s p r e k k e n v e r l o p e n in e e n c o n s t r u c t i e v e sfeer, m a a r zijn n o g niet h e l e m a a l a f g e r o n d .
Dekking Uitvoering v a n dit project vraagt o m e e n z e e r f o r s e investering. In dit s t a d i u m k a n s l e c h t s w o r d e n v o l s t a a n met g l o b a l e d e k k i n g s m o g e l i j k h e d e n : • •
Onttrekking uit d e R e s e r v e B e l e i d s o n t w i k k e l i n g (incidenteel) G e n e r e r e n v a n extra inkomsten op basis v a n een (gefaseerde) verhoging van de O Z B , g e b a s e e r d o o k o p d e f a s e r i n g v a n het project
•
G e b r u i k m a k e n v a n d e v e r d e r g a a n d e s t r u c t u r e d b e z u i n i g i n g e n ( n a d e r e uitwerking v a n d e takendiscussie)
•
G e b r u i k m a k e n v a n het v o o r l o p i g g e p r o g n o s t i c e e r d e o v e r s c h o t in d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2012-2015
Pagina 6
G E M E E N T E
B O R N E
Definitieve k e u z e s v r a g e n o m e e n integrale a f w e g i n g . D e z e dient uiteindelijk, op b a s i s v a n d e h u i d i g e p l a n n i n g (zie hierna) te w o r d e n g e m a a k t bij d e b e h a n d e l i n g v a n d e K a d e r b e g r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 (juli 2 0 1 3 ) .
Verdere proces U i t g a a n d e v a n p o s i t i e v e b e s l u i t e n ziet d e route er a l s volgt uit: •
V o o r b e r e i d i n g s k r e d i e t 3 juli 2 0 1 2 ( K a d e r b e g r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 )
•
O p s t e l l e n M a s t e r p l a n , inclusief s e l e c t i e juli - d e c e m b e r 2 0 1 2
•
O p s t e l l e n D e s i g n & C o n s t r u c t (bestek) g e m e e n t e l i j k d e e l januari - oktober 2 0 1 3
•
U i t v o e r i n g s k r e d i e t inclusief d e k k i n g s v o o r s t e l juli 2 0 1 3 , definitieve g o - n o g o ( K a d e r b e g r o t i n g 2014-2017)
•
R e a l i s a t i e d e c e m b e r 2 0 1 3 - juni 2 0 1 5 (sporthal + 1 f a s e lokalen). e
Alternatieven A l t e r n a t i e v e n zijn er v e l e , m e t n a m e o p o n d e r w i j s g e b i e d . D e z e zijn e c h t e r in d e v o r i g e nota uitgebreid b e s p r o k e n . O n s v o o r s t e l is te k i e z e n v o o r variant C met variant A a l s 2
e
keus.
V o o r w a t betreft d e sport is in d e v o r i g e n o t a a a n g e t o o n d dat v o o r sportgebruik e e n sporthal n o o d z a k e l i j k is, v o o r o n d e r w i j s g e b r u i k k a n w o r d e n v o l s t a a n met 2 g y m l o k a l e n . Q u a v l o e r o p p e r v l a k zijn er 2 m o g e l i j k h e d e n : 3 ( 1 . 7 0 0 m ) of 4 (2.000m ) v o l l e y b a l v e l d e n . D e 2
2
u i t k o m s t v a n d e z e k e u z e k a n afhankelijk w o r d e n g e s t e l d v a n d e b e s p r e k i n g e n m e t A p o l l o 8. V o o r het in d e m a r k t z e t t e n is er het alternatief v a n e e n traditionele a a n p a k . Voorstel 1) Het p r o g r a m m a v a n e i s e n v a s t t e stellen o p b a s i s v a n d e z e e n v o r i g e r a p p o r t a g e s 2) V o o r het o n d e r w i j s d e e l te k i e z e n v o o r v a r i a n t C 3) V o o r d e s p o r t h a l v o o r l o p i g te k i e z e n v o o r e e n vergrootte hal, afhankelijk v a n d e uitkomst van d e g e s p r e k k e n met Apollo 8 4) V o o r het in d e markt z e t t e n v a n ' D e V e s t e ' te k i e z e n v o o r e e n i n n o v a t i e v e a a n b e s t e d i n g ; d e c o n s t r u c t i e b e s t a a t uit D e s i g n (ontwerp), B u i l d (bouwen) e n M a i n t a i n (onderhoud). O p e r a t e (exploitatie) wordt later in het p r o c e s b e k e k e n 5) in dit s t a d i u m k e n n i s te n e m e n v a n d e f i n a n c i e l e a s p e c t e n e n het al d a n niet b e s c h i k b a a r stellen v a n e e n v o o r b e r e i d i n g s k r e d i e t v o o r d e o n t w e r p f a s e te b e t r e k k e n bij d e integrale a f w e g i n g tijdens d e v e r g a d e r i n g v a n 3 juli 2 0 1 2 ( K a d e r b e g r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 ) .
Borne, 31-1-2012 Burgemeester en wethouders van Borne, de secretaris,
de burgemeester,
J.H.R. Baveld
mr. drs. R.G. Welten
Pagina 7
