VERGADERING VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN DELFLAND OP 08 j u n i 2010 Aanvangstijd 14 00 uur in de Collegekamer Vertrouwelijke bijlagen behorende bij een agendapunt worden bij het betreffende agendapunt aangegeven met een * Let op Devertrouwelijke agenda en de vertrouwelijke bijlagen zijn op lichtblauw papier geprint
1
VASTSTELLING AGENDA D&H d d 8juni 2010
2
BESLUITENLIJST ENACTIEPUNTENLIJST
3
BESLISPUNTEN
3a
Bespreekstukken 3a 1
Besluiten enToezeggmgenlijst W (nazending)
3 a2 Hae
Begroting Het Waterschapshuis 2011
3b
Hamerstukken
4
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE
5
INGEKOMEN STUKKEN
6
RONDVRAAG
U heeft tot maandag 10 00 uur de gelegenheid om aan I n g r i d Swart (e-mail inswart@hhdelfland nl,tst 8114) door te geven indien ueen hamerstuk en stukken, geagendeerd onder de agendapunten 4 en 5, wilt bespreken De hamerstukken en stukken ter inzage zijn digitaal te raadplegen door in te loggen via de knop login (rechtsboven mde blauwe balk) op de pagina http //www hhdelfland nl/bestuur-orgamsatie/vergaderoverzicht
858311 3 6 2010
CONCEPT BESLUITENLIJST College v a n D i j k g r a a f e n H o o g h e e m r a d e n v a n 25 mei 2 0 1 0 Aanwezig
mr A W Bom - Lemstra, dijkgraaf, loco, ir EFM Nieuwenhuis, secretaris, loco, A vanden Berg,, P vanderEnde,A G Wiegman, I J A ter Woorst, hoogheemraden drs PJ R Baeten,sectorhoofdBestuur, Communicatie &Crisisbeheersing drs I Swart, notulist
Afwezig
mr MAP vanHaersma Buma, dijkgraaf
AGENDAPUNTEN VASTSTELLINGAGEN1 DA D&H d d 25 mei 2010
2
BESLUITENLIJST
BESLUITEN GEWIJZIGD AKKOORD Kanttekening De agenda wordt als volgt gewijzigd Agendapunten 3 a 07 en 3 a 08 worden overgeheveld naar de vertrouwelijke agenda, Agendapunten 3 a 09 tot en met 3 a 11 worden hernummerd naar agendapunten 3 a 07 tot en met 3 a 09, Agendapunt 3 b 1 (Rapportage waterkwaliteit 2009) wordt overgeheveld van de hamerstukken naar de bespreekstukken als agendapunt 3 a 10, De hamerstukken 3 b 02 en 3 b03 wor den hernummerd naar 3 b 01 en 3 b02 GEWIJZIGD AKKOORD Kanttekening Pagina 66, agendapunt 3 a 1 (Voortgangs rapportage Water(beheer)plan(nen) Nulmeting 2010) aan de titel en het gevraagd besluit de woorden "provincie Zuid Holland toevoegen Informatie Naar aanleiding van Pagina 67, agendapunt 3 a 2 (ondersteuning college op maat) de randvoorwaarden bij afspraak 5corresponderen met met hetgeen de hoogheemraden voor ogen hebben Dit wordt opgepakt door de dijkgraaf, Pagina 69, agendapunt 6 (rondvraag) Hoogheemraad ter Woorst merkt op dat ook gesproken is over de hoogte van de bijdrage aan het Rotterdamse pendant World Expo 2010 Deze is in principe 10 000,- euro, maar kan oplopen tot maximaal 15 000,- euro afhankelijk van de bijdrage van de andere waterschap pen
3
BESUSPUNTEN
3a
Bespreekstukken
ACTIE
CONCEPTBESLUITENUJST College vanDijkgraafenHoogheemraden van25mei2010 AGENDAPUNTEN Korte meldingen com 3 a 01 missies 18 mei 2010
BESLUITEN Gevraagd besluit Kennis te nemen van de korte meldingen van het verhandelde in de openbare vergaderingen van de commissies van 18 mei 2010 • Watersystemen kwaliteit en kwanti teit, • Waterketen en Waterkeringen, • Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering CONFORM Informatie Commissie Watersystemen Naar aanleiding van recente behandeling van peilbesiuiten in de commissie Watersystemen geeft hoogheemraad Van den Berg aan nader te willen bezien op wel ke wijze gebruik kan worden gemaakt van de veldkennis van de leden van de commissie De leden van de commissie hebben aangegeven de reguliere bij eenkomsten voor ingelanden die wor den gehouden m het kader van het opstellen van peilbesiuiten met geschikt te vinden Het doel is om de besluitvor mmg in de commissie te bevorderen door deze extra mformatiestap HIJ heeft de organisatie gevraagd hiervoor in overleg met hem een voorstel te ontwikkelen Besluitvorming zal plaats vinden in de D&H
ACTIE Leemborg, L
Heusden, S van
Commissie Bestuur, Organisatie en Be dnjfsvoenng hoogheemraad Bom zal aandacht aan de holding IOPW vragen voor de opmerking van de commissiele den Actie Ten behoeve van de D&H de actiehouders vermelden bij de toezeggingen in de korte melding 3 a 02
Jaarrekening 2009
Gevraagd besluit 1 Dejaarrekening 2009 vaststellen, 2 Het tekort van € 8 768 546 bij de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen a Een storting van € 1 946 2 9 5 m de egalisatiereserve gebouwd, b Een storting van € 4 7 110 m de ega lisatiereserve ingezetenen, c Een storting van € 2 4 7 017 m de egalisatiereserve ongebouwd, d Een storting van € 799 767 m de egalisatiereserve rente-omslag, e Een onttrekking van € 11 808 735 uit de algemene reserve watersysteembe heer, 3 Het tekort van € 48 902 729 bij de taak zuivenngsbeheer als volgt te bestem-
Team Bestuur
Bartelds, TH J
72
CONCEPTBESLUITENUJST CollegevanDijkgraafenHoogheemraden van25mei2010
AGENDAPUNTEN
BESLUITEN
ACTIE
men a Een onttrekking van € 850 000 aan de reserve slibverwerkmgskosten, b Eenstorting van € 1 337 610 in de egalisatiereserve rente-omslag, c Een onttrekking van € 49 390 339 uit de tanefsegalisatiereserve zuivenngsbeheer, 4 In te stemmen met het (conform de vertrouwelijke bijlage) verhogen van investeringsplannen voor een bedrag van € 229 332 en het verstrekken van kredieten voor een bedrag van €282 784, 5 In te stemmen met het (conform de vertrouwelijke bijlage) afvoeren van in vestermgsplannen voor een bedrag van € 292 294 700 en het afvoeren van kredieten voor een bedrag van € 202 875 562, 6 In te stemmen met het (conform de vertrouwelijke bijlage) overbrengen van onderhanden werken naar gereedgeko men werken voor een bedrag van € 140 027 004, waarvan de investeringsplannen en kredieten bij besluitpunt 5 worden teruggegeven, 7 In te stemmen met het opheffen van de voorziening pensioenen oud bestuurders per ultimo 2009 GEWIJZIGD AKKOORD met inachtneming van onderstaande kanttekening Kanttekening Pagma 63 van dejaarrekening aan hoogheemraad Ter Woorst inzichtelijk maken welke activiteiten met zijn uitgevoerd waardoor in 2009 de helft van het budget Planvorming KRW is uitgegeven, In het voorstel de bnef toelichten van de UvW inzake omgaan met de financiële gevolgen van enkele aspecten van de nieuwe verslaggevmgsvoorschriften Informatie Voorafgaand aan de W van 3juni 2010 vindt een D&H overleg plaats, waann tevens de reactie op het advies van de rekemngcommissie zal worden vastgesteld De accountant legt momenteel de laatste hand aan het verslag en de verklaring met betrekking tot dejaarrekening 2009 De Rekemngcommissie kan haar advies schrijven nadat de accountant de laatste vragen heeft beantwoord 3 a 03
l e bestuursrapportage 2010
Besluit D&H stemt m met de l e bestuursrapportage 2010 en het ter vaststelling voorleggen van de l e bestuursrapportage aan de W
Veer, B van der
Bartelds, TH J
Tulen, M
Brandt, MHJ
73
CONCEPTBESLUITENLIJST CollegevanDijkgraafenHoogheemraden van25mei 2010
AGENDAPUNTEN
3 a 04
Aanvragen aanvullende investeringsplannen en kredieten in het kader van zuivenngstechm sche werken
BESLUITEN Informatie Omdat D&H na 31 maart 2010 een besluit genomen heeft over Life+ M3 en 3D i, zijn de genoemde onderwerpen met opgenomen m de l e bestuursrapportage
ACTIE
Actie Op pagina 2 van het voorstel, kop be voegd orgaan de opsomming verduidelijken door middel van een optelling Pagma 16 van de l e bestuursrapporta ge de tweede alinea verwijderen Pagina 17 van de l e bestuursrapporta ge, kop samenwerking in de waterketen als volgt aanpassen van het akkoord tussen de UvW en de VNG hoogheemraad Van der Ende mforme ren over wat bedoeld wordt met de oranje arcering bij het krediet archeolo gisch onderzoek in bijlage 3 van de l e bestuursrapportage Formuleren van het gevraagd besluit ten behoeve van de behandeling mde W (groene opleg D&H voorblad ontbrak door separate aanlevering) Nagaan wanneer D&H besloten heeft in de bestuursrapportage de W te informeren op financiële en inhoudelijke af wijkingen Verkennen op welke wijze gerappor teerd kan worden over nsico sdie geen financieel effect hebben Dat zal plaats vinden bij de verdere uitwerking van de P&C cyclus
Brandt, MHJ
Gevraagd besluit Ter besluitvorming aan te brengen m de W Verhoging investeringsplannen en kredieten voor rioolgemaal Groenhovenstraat en rioolgemaal Laakwijk 1 project 701239 rioolgemaal Groenhovenstraat van € 6 897 113 te verhogen met € 902 887 tot € 7 800 000, 2 project 701240 rioolgemaal Laakwijk van € 8 850 001 te verhogen met € 1 749 999 tot € 10 600 000, 3 € 1 200 000 (afboeking tijdelijke pomp installatie Groenhovenstraat) ten laste brengen van de exploitatie 2009, 4 € 275 000 (afboeking oude installatie gemaal Laakwijk) ten laste brengen van de exploitatie 2010, GEWIJZIGD AKKOORD
Korte, J D de
Kanttekening Gevraagd besluit 5 verwijderen Hoogheemraad Van der Ende is geman dateerd om de tekst van het voorstel aan te passen Nagaan of de bewoners een reactie
Korte, J D de
74
CONCEPTBESLUITENUJST CollegevanDijkgraafenHoogheemraden van25mei 2010 AGENDAPUNTEN
BESLUITEN hebben gekregen op de opmerkingen die ZIJ gemaakt hebben tijdens de bewonersavond
ACTIE
Informatie In verband met de rechtmatigheid ligt het voorstel voor ter besluitvorming 3 a 05
Kredietaanvraag proeftuin Noordpolder
Gevraagd besluit I n te stemmen m e t een kredietaanvraag van €46 528,- voor 4 onderzoeken in de proeftuin Noordpolder die worden uitgevoerd in Waterkader Haaglanden verband G E W I J Z I G D AKKOORD
Bragt, W P M van
Kanttekening In de titel en het gevraagd besluit m de gemeente Den Haag" achter het woord "Noordpolder" toevoegen De bijdrage van Delfland onder de kop financiën in het voorstel verduidelijken
Bragt, W P M van
Informatie De W wordt op een later moment geïnformeerd over de financiering van Waterkader Haaglanden m een informatieve W , die recent door andere prioriteiten is vervallen 3 a 06
Beëindiging bijdrageregeling Afkoppelen verhard oppervlak
Gevraagd besluit 1 het voorstel Beëindiging bijdragerege Img Afkoppelen verhard oppervlak' ter besluitvorming voor te leggen aan de W 2 het instellen van een subsidieplafond voor de bijdrageregelingen subsidies lozingen van 340000 euro voor begrotingsjaar 2010 3 het bekend maken van dit subsidieplafond G E W I J Z I G D AKKOORD Kanttekening Hoogheemraad Van der Ende is gemandateerd om het voorstel tekstueel aan te passen
3 a 07
Gooland
Gevraagd besluit • Vaststellen van de Nota van Beantwoording betreffende de zienswijzen op de keurvergunning, • Verlenen van de keurvergunning conform a r t 21 lid 1 van de Keur 2008 m e t inachtneming van de Nota van Beantwoording en onder de opschortende voorwaarde dat de W het besluit neemt tot verlegging van de polderkade en de daarbij behorende leggerwijziging, • De keurvergunning ter inzage te leggen nadat de W het besluit t o t verleggen van de polderkade en de aanpassing
Schwartz, MJC
Schwartz, MJC
Dam, HJ ten
75
CONCEPTBESLUITENLIJST CollegevanDijkgraafenHoogheemraden van25mei 2010 AGENDAPUNTEN
3 a 08
Stuurgroepstuk consul tatie en besluitvorming opstellen realisatiestra tegie wateropgave Westland
BESLUITEN van de legger heeft vastgesteld Conform artikel 3 40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt pas dan het besluit tot vergunningverlening m werking, • De keurvergunning ter kennisgeving aan te bieden aan de W , • De Nota van Beantwoording betreffende de zienswijzen op het Plan tot verleggen polderkade Veenwegwatermg ter plaatse van Gooland en de 'Partiele wijziging legger binnenwaterkeringen, landscheidingen, boezemkaden, polder kaden en waterscheidingen ter vaststelling aan te bieden aan de W , • Het plan tot verleggen van de polderka de ter plaatse van Gooland als project plan conform artikel 5 4 van de Water wet ter vaststelling voor te leggen aan deW, • Het partieel wijzigen van de legger binnenwaterkeringen, landscheidingen, boezemkaden, polderkaden en waterscheidingen ter vaststelling voor te leggen aan de W G E W I J Z I G D AKKOORD
ACTIE
Kanttekening De titel van het voorstel aanpassen, De tekstuele wijziging zoals in het errat u m dossier Gooland, D&H-vergadenng 25 mei 2010 (zaaknummer 19196) in voorstel doorvoeren
Dam, HJ ten
Gevraagd besluit I n te stemmen m e t bijgevoegde notitie voor het bestuurlijk overleg Westland van 11 j u n i 2010 CONFORM
Huijbregts, JCM
Informatie Desgevraagd wordt toegelicht dat de ge dachte van de kadernota is meegenomen in de werkwijze Actie Voor het volgend bestuurlijk overleg met de gemeente Westland het agendapunt voortgang KRW agenderen De portefeuillehouder zal zich nog laten informeren of het bedrag ad € 30 000,benodigd is voor interne of externe ca paciteit (Redactienoot het bedrag is i n tern nodig) 3 a 09
Voorlopige agenda VV 1 juli 2010
Gevraagd besluit De voorlopige agenda van de W van 1 j u l i 2010 vaststellen G E W I J Z I G D AKKOORD
Langelaan,C
Huijbregts, JCM
Leemborg, L
Hoogweg, H MJ
76
CONCEPTBESLUITENUJST CollegevanDijkgraafenHoogheemraden van25mei2010 AGENDAPUNTEN
BESLUITEN Kanttekening Agenda Commissie Waterketen en Wa terkenngen de leggerwijziging Binnenwaterkeringen landscheidingen, boezemkaden en polderkaden als hamerstuk agenderen, Agendapunten ' Nieuwbouw gemaal Harnaschpolder" en "Life+ M 3 ' overhevelen naar de agenda van de commissie Watersysteem - kwaliteit en kwantiteit De rapportage waterkwaliteit 2009 toevoegen als bespreekstuk aan de agenda van de commissie Watersysteem - kwa liteit en kwantiteit, bij W stukken zal het stuk onderdeel uitmaken van de ter kennisname toegestuurde stukken Agenda commissie Bestuur, Organisatie en bedrijfsvoering mogelijk wordt de managementletter als agendapunt toegevoegd Actie In de agendacommissie bespreken of een gecombineerde commissievergadering handig is en hoe dat te organiseren wanneer een stuk in meerdere commissies besproken moet worden (bijv kadernota)
3 a 10
Rapportage waterkwali teit 2009
Gevraagd besluit • kennis te nemen van de waterkwaliteitsrapportage 2009 • waterkwaliteitsrapportage 2009 aanbieden aan de Verenigde Vergadering G E W I J Z I G D AKKOORD
ACTIE
Hoogweg, H MJ
Dijkstra, A J
Informatie Hoogheemraad Ter Woorst informeert de D&H-leden over de wijzigingen m de rapportage ten opzichte van die van 2008 Kanttekening De tekst op pagma 9 van de rapportage in overleg met hoogheemraden Ter Woorst en Van der Ende wijzigen 3b
Hamerstukken
3 b2
Leggerwijziging Binnenwaterkeringen, landscheidingen, boezemkaden en polderkaden
Gevraagd besluit I n te stemmen m e t 1 I n verband m e t vergunde werken de legger van de binnenwaterkeringen, landscheidingen, boezemkaden, polderkaden en waterscheidingen te wijzigen op de volgende 33 locaties volgens de bijbehorende tekeningen, bij behorende DMS kenmerken DMS Wijziging 816550 Leggerwijziging Dorpstraat te
Dijkstra, A J
Krumingen, F E van
77
CONCEPT BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 25mei 2010
AGENDAPUNTEN
BESLUITEN Nootdorp 816551 Boezemkade nabij Markuslaan, Wateringen 816552 Aanleg Noordelijke Randweg traject A4 - Vliet 816553 Westerhonk te Monster 816554 Verleggen boezemkade Rotter damseweg, Delft 816555 Verleggen boezemkade m de Wip- en Eshofpolder 816556 Dempen/graven boezemwater m Den Hoorn 816557 Verleggen boezemkade Dijk polder te Poeldijk 816558 Verleggen boezemkade Bosch polder te Honselersdijk 816559 Verleggen boezemkade m plan Kwmtsheul Noord 816560 Verleggen boezemkade Vredebestlaan te Poeldijk 816561 Verleggen boezemkade Bosch polder te Honselersdijk 816562 Nieuwe Polderkade NoordKet heipolder (Sveapark) 816563 Nieuwe Polderkade NoordKet heipolder (Sveapark) 816564 Nieuwe Polderkade NoordKethelpolder (Sveapark) 816566 Insteekhaven bij Dijkweg 155b te Honselersdijk 816567 Verleggen Stnkkade te Pijnac ker Nootdorp 816568 Verleggen Groenekade te Pijnacker Nootdorp 816569 Wijzigen boezemkaden Wate nngse Veld te Den Haag 816570 Vervangende waterkering landscheiding te Wassenaar 816571 Verleggen boezemkaden Dijkpolder te Poeldijk 816572 Calamiteitenbergmg Hoekpol der te Rijswijk 816573 Verleggen boezemkade in de Dijkpolder te Poeldijk 816574 Verleggen boezemkade Laakhavengebied te Den haag 816575 Boezemkade Hooge Abtswoudse polder te Delft 816576 Verleggen polderkade Veenwegwatermg te Den Haag 816577 Verleggen landscheiding, Dam plein te Leidschendam 816578 Verleggen boezemkaden m de Dijkpolder te Poeldijk 816579 Aanleg Sifon m de Polder van Nootdorp 816580 Wijzigen polderkade nabij Noordemdsevaart te Berkel 816581 Wijzigen polderkade nabij Noordemdsevaart te Berkel
ACTIE
78
CONCEPTBESLUITENUJST College vanDijkgraafenHoogheemraden van25mei2010
AGENDAPUNTEN
3 b3
De reactie op de brief van de provincie ZuidHolland inzake normeren van regionale keringen (compartimenteringdijken en voorlandkeringen), verzoek tot deelname aan uitvoenngsprogramma, d d 29 apnl2010
4
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE
41
Openstaande uitnodigingen en overzicht bestuurlijke overleggen
5
BESLUITEN 816582 Verleggen boezemkade Boschpolder te Honselersdijk 816587 Verleggen Stnkkade te Pijnac ker - Nootdorp 2 Eenprocedure 'leggerwijziging' uit te werken CONFORM
ACTIE
Actie Nagaan of alle leggerwijzigingen m het besluit genoemd moeten worden (Redactienoot dit isjuridisch noodzakelijk)
Krummgen, F E van
Gevraagd besluit 1 Kennis te nemen van de bnef van de provincie Zuid-Holland inzake normeren van regionale keringen (compartimenteringdijken en voorlandkeringen), verzoek tot deelname aan uitvoermgsprogramma, d d 29 april 2010, 2 In te stemmen met de reactie op de brief van deprovincie Zuid-Holland inzake normeren van regionale keringen (compartimenteringdijken en voorlandkeringen), verzoek tot deelname aan uitvoenngsprogramma, d d 29 april 2010 CONFORM
Drenkelford, AJ
Voor kennisgeving aangenomen Kanttekening uitnodiging 1 Feestelijke lancering van de eerste editie van het kwartaalblad Groene Hart, 28 mei 2010 hiervan wordt geen gebruik gemaakt, 2 Symposium over doelmatigheid in waterbeheer, 2juni 2010 hiervan wordt geen gebruik gemaakt, 3 Storm bestuurdersbijeenkomst, 8 juni 2010 de dijkgraaf, hoogheemraad Bom-Lemstra en hoogheemraad Van den Berg ofTer Woorst, 4 Gemalendag, 23 juni 2010 hoogheemraad Van den Berg, 5 Congres Energie voor een duurzame leefomgeving &Opening Vergister, 28 juni 2010 onder voorbehoud hoogheemraad Van der Ende 6 Themadag waterschappen 2010, 3 sep tember 2010 alle hoogheemraden met uitzondering van de dijkgraaf
INGEKOMEN STUKKEN
79
CONCEPT BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 25mei 2010
AGENDAPUNTEN Lijst ingekomen post 51 D&H
BESLUITEN Voor kennisgeving aangenomen
ACTIE
Scholten, HSRM
52
Brief van de Unie van Waterschappen inzake deltaprogramma d d 12 mei 2010, ons ken merk 856561
Voor kennisgeving aangenomen
6
RONDVRAAG
Hooqheemraad Ter Woorst aeeft aan hooaheemraad Van den Berg de suggestie voor het faciliteren meen concept akte voor op te richten verenigingen onderhoud oevers Hooaheemraad Van der Ende meldt dat hoewel er weinig belangstel Img was voor de netwerkbijeenkomst W D , het een goede bijeenkomst was De meeste gemeenten waren vertegen woordigd HIJ is benieuwd naar de erva ringen van de andere hoogheemraden met betrekking tot dergelijke netwerkbijeenkomsten, benadrukt het belang van medewerking door Delfland aan het plan drijvende kas in Lansingerland Hooaheemraad Wieaman heeft in verband met een archeologische vondst in de Hoekpolder geen gebruik gemaakt van de uitno digmg voor de afscheidsreceptie van een aantal wethouders in Lansingerland
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland van 8 juni 2010
ir E FM Nieuwenhuis Secretaris, loco
mr MA P van Haersma Buma Dijkgraaf
80
Lopende a c t i e p u n t e n D&H 25 m e i 2 0 1 0 / = actiepunt is afgehandeld Actie punt ID 1284 Ber
Behandeld m
D&H 29 09-2009
Onderwerp
D&H Bestuurlijk risico Uitvoeringsovereenkomst FES Poelzone
Actie
Het ontwerpbesluit aanpassen Het voorstel is te besluiten voor scenario 1 Tekstwijziging onder het kopje Inleiding, de zm 'De daarin opgenomen ABC Delfland-maatregelen zijn hoger begroot', wijzigen in 'De kostenontwikkeling lijkt significant hoger dan begroot' Gekoerst wordt op de W van september 2010
Medewerker
Einddatum
Nederpel, FJ H
03-08-2010
Cuypers, M P
30-06-2010
Jong - Schmitz, M E M de
15 07-2010
Stand van Zaken
D&H 2 7 oktober 2009 Nagaan of besluitvorming m de VV van december gevolgen heeft voor de subsidie 1289 End
D&H 13-10-2009
D&H Aquon
1297 Woo
D&H 27-10-2009
D&H Nieuwe aanpak waterplannen
Het VV-besluit van december 2008 herzien voorleggen Daarnaast de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling ter besluitvorming voorleggen Notitie agenderen voor D&H van 24 november 2009
Steller werkt aan de planning, welke naar verwachting in het DMT op 23 j u n i 2010 zal worden besproken In de planning zal vervolgproces worden geschetst, inclusief datum voor besluitvorming D&H en W
Onderwerp
Actie
D&H 10-11 2009
D&H Strategische agenda
De strategische agenda (inclusief de rol van de strategische adviseurs) en de pnontenng daarbinnen worden op korte termijn aan D&H via PFO+ voorgelegd
Veer, B van der
06-07 2010
1329 End
D&H 24-11 2009
D&H Evaluatie DRSH
Een kader om een en ander voor te bereiden, wordt tijdig voorbereid Het streven is om het beoordelingskader m september 2010 aan de W voor te leggen
Bos, J L
16 09 2010
1330 Wie
D&H 24 11-2009
D&H Beheerbegrotmg
De jaarlijkse Beheerbegrotmg aan de leden van de W beschikbaar stellen via de website (intranet) en ter inzage legging
Brandt, M H J
15-12 2010
1344 Hae
D&H 08-12 2009
D&H WOU
Heijloo R W N
30-06 2010
1345 Bom
D&H 08 12-2009
D&H Arendsduin
Buisman, A J
30-06 2010
Actie punt ID 1306 Hae
Behandeld in
HVC
In een PFO van de dijkgraaf de bestuurlijke bovenbouw WOU agenderen Voorstel over meetbare doelen van WOU zodat resultaten van WOU in de komende periode meetbaar worden in D&H inbrengen, Voorstel over het implementatieplan WOU inclusief scholing inbrengen m D&H m eerste kwartaal 2010 De vergunningsaanvraag van de gemeente Westland voor fietspalen bij de strandslag Arendsdum wordt zodra deze is binnengekomen, m behandeling genomen en over de beoogde afhandeling worden de portefeuillehouders Bom-Lemstra en Van den Berg geïnformeerd Hoogheemraden Bom-Lemstra en
Medewerker
Einddatum
Stand van Zaken
Actie punt ID
Behandeld in
Onderwerp
Actie
Medewerker
Einddatum
Van den Berg zijn door D&H gemandateerd om het actiepunt af te handelen Indien de situatie wettelijk wijzigt, hoogheemraad Ter Woorst erbij betrekken 1418 Wie
D&H 18 01 2010
D&H Brief van de Waterlandstichting over mogelijke overeenkomst met belastingdienst
Er is een bnef van de Waterland stichting binnengekomen over mogelijke overeenkomst met belastingdienst Voor Delfland is met die overeenkomst de kans op problemen zeer klem Vanwege het mogelijke financiële risico wordt de W hierover bij de volgende begroting geïnformeerd
Brandt, M H J
29-09-2010
1420 Woo
D&H 18-01-2010
D&H Vervangmg Regionaal Bestuurlijk Overleg Deelstroomgebied Rijn-West op 25 november 2010
Hoogheemraad Ter Woorst meldt dat zij met het volgende Regionaal Bestuurlijk Overleg Deelstroomgebied Rijn-West op 25 november 2010 een dilemma heeft, omdat dan ook de W vergadert Beoordelen of en op welke wijze vervanging in het RBO zal plaatsvinden
Cuypers, M P
15-11-2010
1422 Wie
D&H 18 01-2010
D&H Parkeerplaatsen Gemeenlandshuis Maassluis
Parkeerplaatsen Gemeenlandshuis Maassluis agenderen als bespreekstuk voor D&H
Buisman, A J
30-06-2010
1425 Bom
D&H 02 02-2010
D&H Stand van zaken overdracht muskus en beverrattenbestnjdmg
Geconcludeerd wordt dat de toezegging om de W over de wijze van vangen te informeren nog met aan de orde is geweest Notitie ter kennisname naar W sturen
Bongaards, AD
15-07 2010
1427 Ber
D&H 02 02-2010
D&H Voortgang watergebiedsstudies
Het college dient nog te besluiten over de planning van de commissie Watersystemen t a v de acties bij de voortgang watergebiedsstudies
Haitel, L
30-09-2010
Stand van Zaken
Actie punt ID 1432 Hae
1437 Hae
B e h a n d e l d in
Onderwerp
Actie
Medewerker
Einddatum
D&H 02 02-2010
D&H Taneven algemeen
Naar aanleiding AD-artikel verzoekt de dijkgraaf hoogheemraad Van den Ende contact te zoeken met dhr Brons en hem uit te nodigen in aanwezigheid van de journalist te overtuigen hoe we het tarief voor de zuivering kunnen verlagen
Baeten, P J R
31-05 2010
D&H 02 02 2010
D&H Herkenbaarheid Delflandse gebouwen
Er is voorkeur voor herkenbaarheid Delflandse gebouwen, ook voor rioolgemalen Via PFO van Michiel van Haersma Buma wordt het college nader geïnformeerd over de huisstijl van gebouwen
Baeten, P J R
30 06-2010
D&H 16 02-2010
D&H Actie naar aanleiding van gemeenteraadsver kiezingen (samenvoeging actiepunten 1151 en 1434)
Per gebied overdrachtsdossier opstellen (einddatum 11-05 2010) Delfluent te verzoeken de nieuwe gemeenteraden en colleges na de verkiezingen m 2010 integraal uit te nodigen voor een rondleiding in de Harnaschpolder Deze actie wordt betrokken bij de kenmsmakmgsronde met nieuwe gemeenteraadsleden De W wordt betrokken bij het bezoek aan het gebied
De heer Brons heeft telefonisch zeer positief gereageerd op het voorstel om een gesprek te hebben De agenda van het gesprek wordt afgestemd tussen Delfland en de VEMW De d a t u m van het gesprek moet nog bepaald worden Verwezen wordt naar bijlage 1
Aanvulling D&H 16 m a a r t 2010 De huisstijl van bestaande rioolgemalen wordt meegenomen De dijkgraaf informeert daarna hoogheemraad Van der Ende 1482 Hae
Stand van Zaken
Schwartz, M JC
30-06-2010
Actie Behandeld in punt ID 1483 D&H 16-02-2010 End
Onderwerp D&H Project riolering glastuinbouw Westland (samenvoeging actiepunten 1369 en 1389)
Actie College via een PFO+ informeren over situatie, gevolgen (KRW) en mogelijke vervolgaanpak in relatie tot de noolaansluitmgen De allonge aanpassen aan conform de geldende uitvoeringsovereenkomst De bespoediging van de aansluiting heeft de volle aandacht D&H stand van zaken aantal aansluitingen op de riolering melden
Medewerker
Einddatum
Nannmga, B
30-06-2010
Stand van Zaken
Aanvulling D&H30 maart 2010 Hoogheemraden Van der Ende en Ter Woorst zullen de relatie tussen de noolaansluitmgen en de KRW nader bespreken Aanvulling D&H27 april 2010 Vergunningverlening Oude Lierpolder en Vlietpolder is een risico 1484 Hae
D&H 02 03-2010
D&H Protocol incidenten meldingen
Het protocol incidenten meldingen, indien nodig,zodanig aanpassen dat alle collegeleden geïnformeerd worden wanneer zich incidenten voordoen
Baeten, P J R
15-06 2010
1537 Woo
D&H 13-04-2010
D&H Cadeau jubileum visstandbeheercommissie
Bijnens, E AG
22-06-2010
1538 Hae
D&H 13-04-2010
D&H Aansprakelijkheidsverzekering D&H-leden
Hoogheemraad Ter Woorst zal m overleg met de kabinetsmedewerker een cadeau voor de Visstandbeheercommissie, die een jubileum heeft, bepalen Nagaan of Delfland voor de hoogheemraden een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en indien dit het geval is, onder welke voorwaarden
Slingerland, AC
29-04-2010
V Verwezen wordt naar bijlage 2
Actie punt ID 1551 Hae
B e h a n d e l d in
D&H 30 03-2010
1560 Ber
D&H 27 04-2010
1561 Hae
D&H 27 04-2010
1562 Hae
D&H 27 04 2010
Onderwerp
D&H Bnef waterschapslasten
Actie
Op de website een bericht plaatsen waarin de stand van zaken ten aanzien van de tarieven wordt toegelicht In dit bericht aandacht schenken aan de werking van het systeem Brief naast de VV ook toesturen aan Unie van Waterschappen, LTO, alle waterschappen en de gemeente Midden-Delfland
Medewerker
Brandt, M H J
Nagaan of het afzien van verdere planvorming financiële gevolgen heeft voor de beheersbegrotmg De hoogheemraden Van den Berg en Wiegman hierover informeren
Korf, J
D&H Dekkmgsvoorstel project 3Di
Het dekkmgsvoorstel moet nader be sproken worden met betrokken portefeuillehouder Ter Woorst Indien uit de gesprekken blijkt dat de benodigde middelen met gedekt kunnen worden uit de programma s, zal een alternatief dekkmgsvoorstel aan D&H worden voorgelegd
Cuypers, M P
De commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering informeren over het project (juni 2010) BIJ de Go/No Go beslissing zal ook het beheer voor het vervolg moeten worden benoemd en worden onderbouwd In de tweede helft zal nader gezocht worden naar andere partners en co financiers (zoals bv STOWA)
14 05 2010
Stand van Zaken
V Op de website is een bericht geplaatst en de brief is verstuurd
D&H Afronding onderzoek waterberging Noordpolder van Delfgauw
D&H project 3Di
Einddatum
31 05-2010
V De hoogheemraden zijn geïnformeerd via een m e m o
17 05 2010 Wordt m de burap opgenomen Loopt via actiepunt 1579 PFO Ter Woorst verder
Ammerlaan, RA
31-12-2010
Actie punt ID 1558 Wie
Behandeld m
Onderwerp
D&H 25-05-2010
D&H Rapportage Bestuursrapportage
1586 Ber
D&H 25-05-2010
D&H Bestuurlijk overleg Westland
1587 Hae
D&H 25-05-2010
D&H Gecombineerde commissievergadering
1589 Woo
D&H 11-05-2010
D&H Voortgangsrapportage WBP provincie Zuid-Holland
1590 Ber
D&H 11-05-2010
D&H Checklist projectplannen
Actie
Nagaan wanneer D&H besloten heeft m de bestuursarapportage de W te informeren op financiële en inhoudelijke afwijkingen Verkennen op welke wijze gerapporteerd kan worden over risico's die geen financieel effect hebben Dat zal plaatsvinden bij de verdere uitwerking van de P&C-cyclus
Medewerker
Einddatum
Brandt, M H J
30-09 2010
Voor het volgend bestuurlijk overleg met de gemeente Westland het agendapunt voortgang KRW agenderen
Langelaan, CJG
07-06-2010
In de agendacommissie bespreken of een gecombineerde commissievergadering handig is en hoe dat te organiseren indien een stuk m meerdere commissies besproken moet worden (bijv kadernota)
Hoogweg, H MJ
11-10-2010
Ludikhuize, D
15 07-2010
Tulen, M C J
30 06-2010
De gegevens die m de numetmg staan, laten verifiëren door de programmamanagers, De definitieve nulmeting 2010, nadat deze door GS vastgesteld is, ter informatie toezenden aan de W Voorbereiden van een checklist waaraan lopende projecten m het licht van de kadernota getoets kunnen worden, voordat ze de bestuurlijke besluitvorming doorlopen
Stand van Zaken
Bijlage 1 bij actiepuntenlijst Beantwoording actiepunt 1437 Ongeacht welk gemaal het betreft zal steeds bij nieuwbouw of een grote renovatie naar toepassing van de huisstijl moeten worden gekeken Hierbij zal maatwerk worden gevraagd De minimale uiting van Delfland via een gemaal zal onder meer afhankelijk zijn van het type gemaal, de grootte, de ligging en de beschikbare financiën Als kenmerkend voor Delfland worden genoemd de kleur blauw, de peilstok, de ver-melding van de website, het logo, alsmede de verwerking van de vastgestelde huisstijl van het poldergemaal Naar aanleiding van het college van 2 februari zijn er twee vragen te beantwoor-den 1 Moeten nieuwe ofte vervangen polder-gemalen voldoen aan de huisstijl polder-gemaal nieuwe stijl? 2 Moeten rioolgemalen ook volgens huis-stijl worden gebouwd? Ad 1 Ja Poldergemalen zijn onderdeel van het landschap en duidelijk herkenbaar met elementen die de huisstijl van Delf-iand - tot op zekere hoogte uitdragen Ad 2 Nee Rioolgemalen staan tussen verschillende bebouwing Volstaan kan worden met een bord met het logo (Uit Afsprakenlijst PFOMichiel van Haersma Buma, 29 maart 2010, agendapunt 2 b)
Bijlage 2 behorende bij de actiepuntenlijst MEMO Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden
Datum 26 apnl 2010
Van Aad Slingerland Onderwerp Beantwoording Rondvraag vanuit de vergadering van D & H d d 13 april 2010
Geacht College, In de vergadering van 13 apnl 2010 is bij de rondvraag de vraag gesteld of voor de hoogheemraden een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en indien dit het geval is welke voorwaarden dan van toepassing zijn Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een algemene Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Onderlinge Verzekeringen Overheid u a te Leidschendam De van toepassing zijnde polisvoorwaarden bij deze verzekering zijn de Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor waterschappen (zie bijlage) In de Algemene Bepalingen van eerdergenoemde polisvoorwaarden wordt onder de beschrijving van het begrip Verzekerde het volgende bepaald Tot de groep van verzekerden onder de polis behoren onder andere de bestuursorganen van verzekeringnemer (lees verzekerde) en hun bestuurders handelend als zodanig, onder bestuurders wordt voor de toepassing van deze bepaling verstaan, de voorzitter, ZIJ die deel uitmaken van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur, onverminderd hetgeen het reglement bepaalt over de benamingen van die onderscheiden bestuursorganen Ik hoop dat de rondvraag door middel van deze uiteenzetting naar tevredenheid is beantwoord Hoogachtend,
A C Slingerland Senior adviseur verzekeringen Sector EFZ/Team Risicomanagement
^
A ^
Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering v o o r waterschappen
ovo) Onderlinge Verzekeringen Overheid ua
Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor waterschappen
Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) ua Rechtsopvolger van FOG u a opgericht m 1937 en AOG u a opgericht m 1995 Postbus 1155 2260 BD Leidschendam t 070 3017010 f 070 3017039 e ovo@owm ovo nl i w w w o w m ovo nl Handelsregister Haaglanden 27089464
Inhoudsopgave Algemene bepalingen
Artikel 1
Definities
3
Artikel 2
Verzekering aanvraag reglement en mutaties
5
Artikel 3
Verzekerd bedrag en verzekermgsgebied
5
Artikel 4
Uitsluitingen
6
Artikel 5
Samenloop
11
Artikel 6
Aanvullende voorwaarden
12
Artikel 7
Duur en einde van de verzekering
12
Artikel 8
Voorrisico en uitloop
12
Verplichtingen in geval van schade
13
Artikel 9 Artikel 10
Melding van omstandigheid
14
Artikel 11
Toerekening van wetenschap
14
Artikel 12
Behandeling van schade
14
Artikel 13
Toerekening schadejaar
15
Artikel 14
Kostenverdeling
16
Artikel 15
Premieberekening en indexering
16
Artikel 16
Premiebetaling
16
Artikel 17
Toepasselijk recht
16
Artikel 18
Risicowijziging
16
Artikel 19
Kennisgevingen
17
Artikel 20
Inwerkingtreding
17
Rubriek I Personen en/of Zaakschade Artikel 21
Verzekerd risico
17
Artikel 22
Onderlinge aansprakelijkheid
18
Artikel 23
Uitsluitingen
18
Artikel 24
Bijzondere uitbreidingen
20
Rubriek II Vermogensschade Artikel 25
Omvang van de dekking
20
Artikel 26
Onderlinge aansprakelijkheid
20
Artikel 27
Toetsing
20
Artikel 28
Bijzondere uitbreiding
22
Artikel 29
Uitsluitingen
22
Artikel 30
Geschillen
24
ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1
Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder
1
Verzekeringnemer het waterschap zijnde een lid van de maatschappij als bedoeld m artikel 6van de statuten
2
Verzekerde a
de verzekeringnemer
b
de bestuursorganen van verzekeringnemer en hun bestuurders handelend als zodanig onder bestuurders wordt voor detoepassing van deze bepaling verstaan de voorzitter ZIJ die deel uitmaken van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur onverminderd hetgeen het reglement bepaalt over de benamingen van die onderscheiden bestuursorganen
c
de besturen van de bij of krachtens het reglement ingestelde afdelingen handelende als zodanig
d
commissies en ambtenaren van verzekeringnemer voor zover ZIJ een gedelegeerde bestuurstaak uitvoeren
e
de overige commissies van verzekeringnemer en hun leden handelende als zodanig
f
ondergeschikten waaronder in deze polis tevens worden verstaan stagiaires en vanwege het bestuursorgaan of door het bevoegde gezag aangestelde vrijwilligers van de verzekerde voor zover hun werkzaamheden verband houden met die van verzekerde
g
de diensten bedrijven instellingen en organiserende comités van verzekeringnemer die geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten
h
de blijkens de polis uitdrukkelijk als meeverzekerde aangeduide natuurlijke en rechtspersonen
i
personeelsverenigingen alsmede hun bestuursleden handelende als zodanig
j
de volgende personen in de dienstverlening • de personen die werkzaamheden verrichten ten dienste van de verzekerde organiserende comités • door verzekerde aangestelde enquêteurs • degenen die door het bevoegde gezag zijn aangewezen werkzaamheden te verrichten in het kader van de rampenbestrijding en milieuopsponngswerkzaamheden indien en voor zover de aansprakelijkheid voortvloeit uit de desbetreffende werkzaamheden
3
Maatschappij deonderlingewaarborgmaatschappij OnderlingeVerzekeringen Overheid(OVO)UA."
4
Gebeurtenis iedere Omstandigheid of meerdere met elkaar in verband staande Omstandigheden waaruit Schade voortvloeit terzake waarvan Aanspraken tegen Verzekerde kunnen worden ingesteld
5
Aanspraak een door Verzekerde ontvangen (al dan met terechte) aansprakelijkstelling of een eis tot schadevergoeding Aanspraken al dan niet tegen meer Verzekerden ingesteld die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien worden als één Aanspraak beschouwd en worden geacht bij de Maatschappij te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste Aanspraak is aangemeld
6
Omstandigheid feiten die voortvloeien uit of verband houden met een bepaald handelen of nalaten van verzekerde waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen leiden tot een Aanspraak Onder handelen of nalaten wordt verstaan een handelen of nalaten waaruit een Aanspraak voortvloeit Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan Verzekerde(n) toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Verzekerde(n) komt
7
Besluit een besluit zoals bedoeld in artikel 13van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hetgeen in artikel 62Awb met een besluit wordt gelijkgesteld mits het besluit vatbaar is geweest voor bezwaar en/of beroep in de zin van artikel 15 Awb
8
Schade a personenschade schade als gevolg van letsel of benadeling van de gezondheid van derden (al dan met de dood ten gevolge hebbend) en de daaruit rechtstreeks voortvloeiende gevolgschade Onder personenschade wordt met verstaan kosten daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade zoals bedoeld in art 696 BW en daarmee vergelijkbare bepalingen die de wederpartij van Verzekerde maakt ter voorkoming of beperking van Schade b zaakschade schade alsgevolg van beschadiging temet of verloren gaan van zaken van derden het verontreinigd worden daarvan en/of de aanwezigheid daarin of daarop van vreemde stoffen en de daaruit rechtstreeks voortvloeiende gevolgschade Onder zaaksschade wordt met verstaan kosten daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade zoals bedoeld in art 696 BW en daarmee vergelijkbare bepalingen die de wederpartij van Verzekerde maakt ter voorkoming of beperking van schade c vermogensschade financiële schade van Derden die met bestaat uit Personen of Zaakschade
9
Milieuaantastmg aantasting van het milieu die wordt veroorzaakt door uitstoot lozing doorsijpeling loslating of ontsnapping van enig vloeibare vaste of gasvormige stof voor zover die een prikkelende een besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem de lucht het oppervlaktewater of enige al dan met ondergronds(e) water(gang)
10
Derden iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met uitzondering van de Verzekerde tegen wie de Aanspraak is gericht
11
Bereddingskosten kosten verbonden aan maatregelen die tijdens de looptijd van de verzekering door of vanwege een Verzekerde worden getroffen en die redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van Schade af te wenden of om die Schadete beperken mits deze maatregelen betrekking hebben op (het voorkomen van) Schade waarvoor de Verzekerde indien de Schade zich realiseert, aansprakelijk isen de artikelen 21 en 25 van deze algemene voorwaarden met inachtneming van detoepasselijke uitsluitingen voor het risico van deze aansprakelijkheid dekking bieden
Artikel 2 Verzekering aanvraag reglement en mutaties 1
De Maatschappij sluit met de Verzekeringnemer als bedoeld in artikel 1lid 1 een schriftelijke overeenkomst in de vorm van een aansprakelijkheidsverzekering
2
Deverzekering en daarmee het lidmaatschap van de Maatschappij worden bij de Maatschappij aangevraagd door het indienen van een volledig en ondertekend aanvraagformulier Het model wordt door het bestuur van de Maatschappij vastgesteld In afwachting van de totstandkoming van de verzekering kan door de Maatschappij een bewijs van voorlopige dekking worden afgegeven
3
Het bestuur isbevoegd de algemene voorwaarden en de premie te wijzigen
4
Dewijziging als bedoeld in lid 3wordt met eerder dan overigens met inachtneming van het bepaalde m artikel 7 lid 4 twee maanden na bekendmaking aan de Verzekeringnemer van kracht
5
Indien defeitelijke omstandigheden bij het aangaan van de verzekering dit vereisen isde Maatschappij bevoegd bij het aangaan van de verzekering in overleg met de Verzekeringnemer voorwaarden vast te stellen die afwijken van de algemene voorwaarden
Indien het verzekerd bedrag het eigen risico en/of devoorwaarden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering worden gewijzigd gelden de mutaties slechtsvoor die schadegevallen terzake waarvan na die wijzigmgsdatum aanspraken tegen Verzekerde zijn ingesteld respectievelijk omstandigheden bij de Maatschappij zijn aangemeld
Artikel 3 Verzekerd bedrag en verzekeringsgebied 1
Verzekerd bedrag Deverzekering dekt het risico van aansprakelijkheid voor Schade zoals bepaald in de Rubrieken 1 en 2van deze algemene voorwaarden voor alle Verzekerden tezamen en voor alle Aanspraken tezamen tot ten hoogste het voor detoepasselijke Rubriek in het polisblad vermelde bedrag per Gebeurtenis en per verzekeringsjaar Onverminderd de bepalingen van de Rubrieken 1en 2
vergoedt de Maatschappij tevens Kosten zoals omschreven in het tweede lid van dit artikel voorzover deze Kosten voor alle Verzekerden tezamen vermeerderd met de eventuele verschuldigde schadevergoeding het verzekerd bedrag per Gebeurtenis en per verzekeringsjaar met overtreffen
2
Kosten Onder kosten in de zm van het eerste lid van dit artikel wordt verstaan a de Bereddingskosten b de door Verzekerde met toestemming of op verlangen van de Maatschappij gemaakte kosten van verweer rechtskundige bijstand en proceskosten c de wettelijke rente over het door deze verzekering gedekte deel van de hoofdsom
3
Pro rata Indien de in lid 2vermelde Kosten verband houden met Aanspraken die het verzekerd bedrag overtreffen isde Maatschappij slechts gehouden deze kosten te vergoeden in dezelfde verhouding als die waarin de door de Maatschappij verschuldigde schadevergoeding staat tot het totaalbedrag van de Aanspraken Indien de in lid 2vermelde Kosten verband houden met Aanspraken die slechts gedeeltelijk onder deze verzekering zijn verzekerd isde Maatschappij slechts gehouden deze Kosten te vergoeden in dezelfde verhouding als die waarin de door de Maatschappij verschuldigde schadevergoeding staat tot het totale bedrag van de Aanspraken
4
Non cumulatie Indien terzake van een Aanspraak het risico voor aansprakelijkheid zowel onder rubriek 1als onder rubriek 2 isverzekerd biedt de verzekering ten hoogste dekking tot de hoogste van de beide verzekerde bedragen
5
Verzekeringsgebied
5 1 Het geldigheidsgebied van de verzekering isde gehele wereld met uitzondering van de USAen/ of Canada De Gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende Schade dient te hebben plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied Deverzekering dekt geen Aanspraken gebaseerd op het recht van de USA en/of Canada
52
Het geldigheidsgebied isde gehele wereld voor reizen die een Verzekerde maakt in de uitoefening van zijn functie DeVerzekering dekt geen Aanspraken gebaseerd op het recht van de USA en/of Canada die voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten in de verzekerde hoedanigheid
Artikel 4 1
Uitsluitingen
Atoomkernreacties Niet verzekerd isde Schade veroorzaakt door optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties onverschillig hoe de reactie isontstaan Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie kernsplitsing kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit
2
Molest
2 1 Niet verzekerd isSchade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burger oorlog opstand binnenlandse onlusten oproer of muiterij zoals deze zijn gedefinieerd in een onderdeel van detekst gedeponeerd door het Verbond vanVerzekeraars in Nederland d d 2 november 1981ter griffie van de rechtbank te Den Haag
2 2 Aanspraken tot vergoeding van Schade inverband met het in aanraking komen met respectievelijk t o t ontploffing komen van achtergebleven oorlogstuig zullen met worden beschouwd als een hiervoor genoemde Gebeurtenis zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 9
3
Terrorisme
3 1 Niet verzekerd isschade en/of aansprakelijkheid voor Schade die het gevolg isvan een Gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met a terrorisme kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen b handelingen of gedragingen ter voorbereiding vanterrorisme kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen
3 2 Onder terrorisme wordt verstaan gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van één van de zes in artikel 64 lid 2van de Wet toezicht verzekenngs bedrijf 1993 genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid al dan met de dood ten gevolge hebbend en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast waarbij aannemelijk isdat deze aanslag of reeks- al dan met m enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken
3 3 Onder kwaadwillige besmetting wordt verstaan het buiten het kader van één van de zes in artikel 64 lid 2van deWet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest(doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van een (in)directe fysische biologische radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid al dan met de dood tengevolge hebbend bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten waarbij aannemelijk isdat het (doen) verspreiden - al dan met in enig organisatorisch verband - isberaamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken
34
Onder preventieve maatregelen worden verstaan van overheidswege en/of door Verzekerden en/of Derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/ of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken
Aansprakelijkheidsverhogende bedingen Niet verzekerd isaansprakelijkheid voor Schade die op enigerlei wijze isgegrond op of verband houdt met of voortvloeit uit aansprakelijkheidsbedmgen zoals een boete garanties schadevergoedmgs vnjwarmgs of ander soortgelijk beding behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een dergelijk beding zou hebben bestaan
5
Ondeugdelijke prestatie
5 1 Ongeacht door wie de Schade isgeleden en/of de Kosten zijn gemaakt is met verzekerd een Aanspraak wegens Schade aan en/of waardevermindering van geleverde opgeleverde afgeleverde behandelde of op andere wijze bewerkte zaken en verrichte diensten alsmede een Aanspraak tot schadevergoeding strekkende tot a het terugroepen verbeteren herstellen of vervangen van zaken die door of onder verantwoordelijkheid van Verzekerde zijn geleverd b het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van Verzekerde met naar behoren uitgevoerde werkzaamheden c het met of met naar behoren kunnen gebruiken van geleverde of behandelde zaken 52
Indien door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van Verzekerde zijn geleverd Schade wordt toegebracht aan andere eveneens onder verantwoordelijkheid van Verzekerde geleverde zaken dan gelden de in 5 1onder at/m cgenoemde uitsluitingen uitsluitend voor die zaken waann de oorzaak van de Schade isgelegen tenzij beide categorieën van zaken tot één en dezelfde transactie behoren In dit laatste geval zijn de onder 5 1at/m c genoemde uitsluitingen onverkort van toepassing ongeacht of in die andere zaken mede de oorzaak van de Schade is gelegen
53
Het in dit lid onder 5 1en 52 bepaalde vindt gelijke toepassing ten aanzien van door of onder verantwoordelijkheid van Verzekerde uitgevoerde werkzaamheden
6
Milieuaantastmg a met verzekerd isde aansprakelijkheid voor Schade die het gevolg isvan een milieuaantastmg tenzij deze aantasting een plotselinge onzekere Gebeurtenis is die met het rechtstreekse gevolg isvan een langzaam (in)werkend proces b de uitsluiting onder sub a isniet van toepassing op de aansprakelijkheid van de Verzekering nemer tegenover zijn ondergeschikten voor Schade die door hen wordt geleden en die verband houdt met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Verzekeringnemer c een eigen risico onder een milieuaansprakelijkheidsverzekenng wordt met vergoed Een eigen risico onder deze verzekering zal met worden toegepast indien m een geval van Schade primair dekking bestaat onder een milieuaansprakelijkheidsverzekermg
7
Sanering Deverzekering dekt met de aansprakelijkheid van de Verzekerde voor Schade als gevolg van werkzaamheden tot sanering van bodem en/of grondwater
8
Werken
8 1 Deverzekering dekt met de aansprakelijkheid van Verzekerde in de hoedanigheid van opdrachtgever uitvoerder architect constructeur adviseur (bouw)directievoerder met betrekking tot sloopwerkzaamheden weg en waterbouwkundige bouwkundig en elektromechamsche en andere werken Verzekerd blijft echter de aansprakelijkheid van Verzekerde als werkgever ten opzichte van werknemers die deze bouwactiviteiten verrichten
10
a Onder (bouw)activiteiten worden in het kader van dit artikel met verstaan • noodreparaties aan wegen rioleringen waterkeringen en andere kunstwerken
• werkzaamheden die betrekking hebben op klem onderhoud van watergangen zoals het maaien vegen en schonen
Schaderegelingen Niet verzekerd isde aansprakelijkheid voor Schade waarvoor een andere overheid een regeling heeft getroffen of waarvoor een andere overheid vergoeding heeft toegekend echter uitsluitend voor zover deze regeling m de vergoeding van deze Schade voorziet
10
Watertoets Niet verzekerd isde aansprakelijkheid voor Schadetengevolge van enig handelen of nalaten van Verzekerde in de uitoefening van haar taak zoalsvoorzien in het Besluit op de ruimtelijke ordening laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3juli 2003 Stb 294 of in een vergelijkbare regeling
11
Opzet Niet verzekerd isde aansprakelijkheid van eenVerzekerde voor Schadeveroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk entegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten Deze bepaling geldt uitsluitend voor deVerzekerde aan wiens handelen of nalaten de Schade istoe te rekenen Aan het opzettelijk of wederrechtelijk karakter van het handelen of nalaten doet met af dat de Verzekerde onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert zodat hij/zij met in staat iszijn/haar wil te bepalen
12
In strijd met het recht
12 1 Niet verzekerd isde aansprakelijkheid van een Verzekerde voor Schade die het uitvloeisel is van een met een voorschrift opgenomen mwet, keur of reglement dan wel met één of meer algemene beginselen van behoorlijk bestuur strijdige en door de Verzekerde t o t stand gebracht besluit of feitelijk handelen of nalaten mits daarbij door deze Verzekerde bewust is gekozen voor besluitvorming handelen of nalaten in strijd daarmee terwijl die strijdigheid naar objectieve maatstaven met voor redelijke twijfel vatbaar is
122 De in dit lid onder 12 1genoemde strijdigheid wordt onder andere vermoed naar objectieve maatstaven met voor redelijke twijfel vatbaar te zijn enVerzekerde wordt vermoed bewust gekozen te hebben voor besluitvorming handelen of nalaten in de zm zoals bedoeld in 121 indien besluitvorming handelen of nalaten heeft plaatsgevonden m strijd met een aan Verzekerde uitgebracht advieswaaruit voortvloeit dat besluitvorming handelen of nalaten m strijd ismet het recht
13
Gedogen
13 1 Niet verzekerd isaansprakelijkheid vanVerzekerde voor Schade die het gevolg isvan of voortvloeit uit het bewust gedogen door Verzekerde van enige met een in de w e t keur of reglement opgenomen bepaling of van een met een vergunning strijdige situatie die een bijzonder gevaar oplevert voor personen of zaken
11
13 2 De bewustheid bedoeld onder 13 1wordt onder andere vermoed bij Verzekerde of indien Verzekerde een rechtspersoon i s - het bestuur de directie of verantwoordelijke leidinggevende aanwezig te zijn indien m enig openbaar gemaakt of aan Verzekerde uitgebracht rapport of advies van de mogelijkheid van het ontstaan of bestaan van dit bijzonder gevaar blijkt
14
Bestuursdwang
14 1 Van dekking isuitgesloten een Aanspraak tengevolge van bestuursdwang a die wordt uitgeoefend zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing tenzij het betrokken orgaan meende en redelijkerwijs mocht menen dat geen voorafgaande schriftelijke mededeling vereist was in verband met het spoedeisende karakter van het geval en/of b die wordt uitgeoefend na schriftelijke mededeling doch voordat determijn voor bezwaar of beroep daartegen isverstreken en/of c die wordt uitgeoefend nadat (tijdig) bezwaar of beroep tegen het voorafgaande schriftelijke besluit isingediend en voordat op dat bezwaar of beroep onherroepelijk is beslist
142 In de onder 14 1sub b en cgenoemde gevallen wordt niettemin dekking verleend indien voorafgaand aan het uitoefenen van de bestuursdwang hetzij de Maatschappij dit schriftelijk heeft bevestigd aan Verzekeringnemer hetzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend en afgewezen hetzij voor de Maatschappij en Verzekeringnemer door een bindend adviseur uitgebracht advies isgegeven waaruit alsconclusie voortvloeit dat een dergelijk verzoek indien ingediend zou zijn afgewezen De kosten van dit bindend advies komen voor rekening van Verzekeringnemer 15
Bestuurstaak
15 1 Deverzekering dekt met de aansprakelijkheid voor schade a die voortvloeit uit berust op of verband houdt met een rechtmatig handelen door Verzekerde waaronder doch met uitsluitend schade t o t vergoeding waarvan een Verzekerde gehouden isvolgens enige geschreven of ongeschreven rechtsregel onder meer op de grond dat de schade met of met geheel ten laste van de schadelijdende derde dient te blijven of op grond van (het beginsel van) artikel 34 lid 2 Awb b die voortvloeit uit berust op of verband houdt met een onrechtmatig geacht handelen van Verzekerde voor zover dit handelen betreft een gedraging die ingevolge artikel 6 168 BW met kan worden verboden dan wel de onrechtmatigheid van het handelen aanwezig wordt geacht op de grond of vanwege de omstandigheid dat geen schadevergoeding wordt aangeboden of betaald dan wel maatregelen ter voorkoming of beperking van schade zijn of worden genomen
15 2 Niet verzekerd isenige verplichting tot schadevergoeding die berust op een publiekrechtelijke regeling m het bijzonder doch met uitsluitend daaronder begrepen artikel 40 Wet op de waterhuishouding artikel 9Wet verontreiniging oppervlaktewater artikel 12 Waterstaatswet en artikel 49 Wet ruimtelijke ordening
12
16
Onderhoud
16 1 Niet verzekerd isaansprakelijkheid voor Schadetengevolge van nalatigheid van Verzekerde m onderhoud aan werken waterkeringen watergangen vaarwegen en wegen tenzij deze Schade het gevolg isvan een plotseling onzeker en van buiten komend onheil
162 Verzekerde wordt onder andere vermoed nalatig te zijn geweest indien ZIJ heeft nagelaten het onderhoud te plegen zoals voorzien m daarvoor geldende (wettelijke) regelingen keuren reglementen of op andere wijze vastgesteld beleid
17
Rioleringen en leidingen
17 1 Niet verzekerd isaansprakelijkheid voor Schade tengevolge van lekkage in of overstroming van het rioolstelsel riool en waterbuisleidmgen buisleidmgen voor transport van (verontreinigd) afvalwater tenzij deze Schade het gevolg isvan plotseling onzeker en van buiten komend onheil en de lekkage of overstroming met (mede) verband houdt met de gebrekkige staat van onderhoud van de desbetreffende leidingen dan wel met onvoldoende dimensionering van het riool 172 Niet verzekerd isaansprakelijkheid voor Schade die het gevolg isvan of verband houdt met het functioneren van een nooloverstort
18
Overige uitsluitingen
18 1 Niet verzekerd isaansprakelijkheid voor genetische Schade
182 Niet verzekerd isaansprakelijkheid voor Schadetengevolge van of verbandhoudend met confiscatie nationalisatie inbeslagneming vernieling of beschadiging door of op last van een overheidsinstantie
Artikel 5 Samenloop 1
Excedent/verschil in condities Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere polis(sen) al dan met van oudere datum tsgedekt of daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering met zou hebben bestaan loopt de onderhavige verzekering als excedent van de andere polis(sen) respectievelijk alsverschil in condities
Voorrang Verzekeringen gesloten om te voldoen aan een wettelijke verzekermgsphcht gaan te allen tijde voor de onderhavige verzekering
Eigen risico Schade die als eigen risico wordt aangemerkt onder een andere door Verzekeringnemer of Verzekerde gesloten verzekering isvan de dekking uitgesloten
13
Artikel 6 Aanvullende voorwaarden
1
Indien op de polis aanvullende voorwaarden staan vermeld worden deze voorwaarden tenzij anders isovereengekomen geacht onderdeel uit te maken van de algemene voorwaarden BIJ tegenstrijdigheden tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden gaan de aanvullende voorwaarden voor op de algemene voorwaarden
Artikel 7
1
Duur en einde van de verzekering
Begin en einde De verzekering wordt aangegaan voor eentijdvak alsvermeld op het polisblad De polis begint op de op het polisblad vermelde datum te 0 00 uur De polis eindigt op de op het polisblad vermelde contractvervaldatum te 000 uur
Verlenging Deverzekering wordt geacht na het verstrijken van determijn waarvoor deze is aangegaan wederom met eenzelfde termijn te zijn verlengd indien zij met tenminste twee maanden voor het verstrijken van deze termijn door partijen of eén van beide partijen aan de wederpartij is opgezegd
Einde lidmaatschap Deverzekering eindigt automatisch op de dag dat deVerzekeringnemer het lidmaatschap van de Maatschappij verliest krachtens artikel 10van de statuten
Wijziging voorwaarden Deverzekering kan ingeval van een wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 2 hd 3 en met ingang van het bepaalde m artikel 2 lid 4 waarin een beperking van de voorwaarden en/of premie wordt voorgesteld door deVerzekeringnemer t o t de ingangsdatum van de wijziging worden opgezegd
5
Wijze van opzegging Deopzeggingen die krachtens lid 2en 4worden gedaan geschieden bij aangetekend schrijven
6
Herroeping opzegging De opzegging van de verzekering door Verzekeringnemer isslechts van kracht indien ZIJ tot het tijdstip van beëindiging wordt gehandhaafd en zal indien ZIJ voor dit tijdstip wordt herroepen geacht worden nimmer te hebben plaatsgehad
Artikel 8 Voorrisico en uitloop
1
Voorrisico Deverzekering biedt geen dekking voor Aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met Schade veroorzaakt voor de aanvang van de looptijd van de verzekering
14
2
Uitloop Indien de verzekering wordt beëindigd behoudt deVerzekeringnemer gedurende 3 maanden na de beëindigingsdatum het recht Aanspraken die tijdens de looptijd van de verzekering tegen de Verzekerde zijn ingesteld dan wel omstandigheden die zichtijdens de looptijd van de verzekering hebben voorgedaan aan te melden onder deze verzekering Dergelijke meldingen zullen alsdan geacht worden te hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering
3
Melding van Omstandigheid Indien Verzekeringnemer tijdens de looptijd van de verzekering een Omstandigheid meldt die na beëindiging van deverzekering t o t een Aanspraak leidt zal de melding van de Omstandigheid zoals bedoeld in artikel 10als melding van de Aanspraak worden beschouwd
Artikel 9 Verplichtingen in geval van schade 1
Kennisgeving Zodra deVerzekeringnemer en/of Verzekerde kennis draagt van een aansprakelijkstelling Aanspraken op schadevergoeding en/of Omstandigheden dient de Maatschappij hiervan in kennis te worden gesteld
2
Schadeformulier Het door de Maatschappij toegezonden schadeaanmeldmgsformulier dient per omgaande doch uiterlijk binnen 21 dagen na dagtekening ervan ingevuld en door de Verzekeringnemer ondertekend te worden teruggestuurd Tevensdienen alle van belang zijnde feiten respectievelijk stukken te worden overgelegd Dezetermijn kan op schriftelijk verzoek van de Verzekeringnemer gedaan voor afloop van die termijn door de Maatschappij worden verlengd
Erkenning van aansprakelijkheid DeVerzekeringnemer en/of Verzekerde dient zichte onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid en/of het doen van toezeggingen en/of ander handelen waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid of waardoor de belangen van de Maatschappij zouden kunnen worden geschaad
Medewerking DeVerzekeringnemer en/of Verzekerde isverplicht alle medewerking te verlenen bij het vaststellen van voor de aansprakelijkheid en de Schadevan belang zijnde feiten De Verzekeringnemer en/of Verzekerde isvoorts verplicht alle overige hem bekende verzekeringen op te geven die mogelijkerwijs dekking verlenen voor de aangemelde Aanspraken Omstandigheid of Schade Deze verplichtingen gelden evenzeer tijdens het voeren van verweer en/of het verhaal van betaalde Schade
15
5
Ontzegging Indien de Verzekeringnemer en/of Verzekerde na afloop van 12 maanden nadat door de Maatschappij polisdekkmg definitief isontzegd ten aanzien van een door Verzekeringnemer en/ of Verzekerde aangemelde Schade Aanspraak of Omstandigheid met kenbaar maakt aan de Maatschappij zich met met het ingenomen standpunt te kunnen verenigen vervalt het recht op uitkering
Verval Het met nakomen van zijn verplichtingen door deVerzekeringnemer en/of Verzekerde doet aanspraak op vergoeding terzake van het desbetreffende schadegeval onder deze polis vervallen tenzij Verzekeringnemer en/of Verzekerde binnen 12 maanden na het bedoelde met nakomen aannemelijk maakt dat de Maatschappij door het met nakomen van deze verplichtingen in haar belangen met is geschaad
Elk recht op vergoeding van schade kosten en elk recht op uitkering vervalt indien de Verzekeringnemer en/of de Verzekerde opzettelijk onjuiste informatie omtrent aansprakelijkheid en Schade heeft verstrekt
Artikel 10 Melding van omstandigheid
1
Indien deVerzekeringnemer melding maakt van een Omstandigheid als bedoeld in artikel 9 lid 1 dient tevens te worden aangegeven waaruit isafgeleid dat een (al dan met terechte) Aanspraak zou kunnen worden ingesteld
De melding als bedoeld in lid 1gaat tenminste vergezeld van informatie omtrent de Gebeurtenis(sen) die tot Schade heeft (hebben) geleid de potentiële claimant(en) en een indicatie omtrent de hoogte van het schadebedrag
Artikel 11 Toerekening van wetenschap De mededelmgs en meldingsplicht als bedoeld in artikel 9 heeft betrekking op de wetenschap die bestaat bij de verzekerden als bedoeld in artikel 1lid 2sub at/m d en sub h
Artikel 12 Behandeling van schade 1
Bevoegdheid Maatschappij Tenzij in enig schadegeval tussen de Maatschappij en Verzekeringnemer anders is overeengekomen blijft de behandeling van schaden aanstellingen van deskundigen (experts advocaten e d ) het aanspannen van procedures het treffen van schikkingen en voorts al hetgeen met schadebehandeling en afwikkeling te maken heeft voorbehouden aan de Maatschappij dit alles voor zover het Schaden betreft die onder deze polis voor dekking in aanmerking komen
16
Zelfstandig schadebesluit Verzekerde isverplicht elk verzoek om een zelfstandig schadebesluit terzake van Schade die mogelijk onder deze verzekering wordt gedekt zo spoedig mogelijk doch in elk geval ruimschoots voor het nemen van het besluit aan de Maatschappij te melden Verzekerde dient het advies op te volgen dat de Maatschappij naar aanleiding van deze melding uitbrengt aan Verzekerde Het recht op dekking vervalt indien Verzekerde eventuele adviezen of aanwijzingen van de Maatschappij niet opvolgt tenzij een door en op kosten van de Maatschappij ingeschakelde bindend adviseur oordeelt dat de MaaUchappij op rechtens onjuiste gronden heeft geoordeeld dat Verzekerde het verzoek dient af te wijzen Istegen een afwijzend besluit bezwaar ingediend dan dient Verzekerde een van de Maatschappij afwijkend adviesvan de adviescommissie in de zm van artikel 27 lid 1eerst aan de Maatschappij voor te leggen alvorens een besluit op het bezwaar te nemen
3
Informatieplicht Maatschappij De Maatschappij zalte allen tijde Verzekerde informeren over haar voornemen bepaalde rechtshandelingen te verrichten die voor de schadebehandeling van belang zijn
4
Schikkingen Verzekerde heeft geen recht op dekking voor zover hetgeen waartoe hij krachtens een vonnis of een vaststellingsovereenkomst gehouden isaan een Derde te betalen een door deze Derde aangeboden schikkingsbedrag overstijgt mits de Maatschappij dit aanbod kenbaar heeft willen accepteren en Verzekerde zich daartegen heeft verzet
Periodieke uitkeringen Indien de schadevergoeding bestaat uit periodieke uitkeringen en de contante waarde van die uitkeringen (met inachtneming van een eventuele schadevergoeding op grond van een andere verzekering) hoger isdan het verzekerd bedrag dan wordt naar keuze van Verzekerde de duur of de hoogte van die uitkering naar evenredigheid verminderd
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Maatschappij De Maatschappij isgerechtigd namensVerzekerde benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen met hen schikkingen te treffen dan wel tegen hun Aanspraken verweer te voeren Verzekerde ismverband hiermee verplicht de Maatschappij desverlangd de nodige schriftelijk machtigingen te verlenen
Artikel 13 Toerekening schadejaar Indien Verzekeringnemer een Aanspraak bij de Maatschappij aanmeldt voor 1februari van het lopende jaar en de Aanspraak tegen de Verzekerde isingesteld m het daaraan voorafgaande jaar dan wordt de Aanspraak toegerekend aan het voorafgaande jaar Meldingen bij de Maatschappij op of na 1februari van het lopende jaar worden toegerekend aan het lopende jaar
17
Artikel 14
Kostenverdeling
DeVerzekeringnemers dragen gezamenlijk de kosten van de verzekering en de overige kosten van de Maatschappij volgens de regels gesteld in artikel 15 en artikel 12van de statuten
Artikel 15 Premieberekeningen indexering
De premie wordt jaarlijks aangepast aan de loon en prijsontwikkeling aan de hand van de consumenten mdexpnjs van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Artikel 16
Premiebetaling
1
Elke Verzekeringnemer betaalt premie vermeerderd met kosten en assurantiebelastmg
2
Indien een verzekering wordt afgesloten m de loop van het boekjaar van Maatschappij is premie verschuldigd in verhouding tot de jaarpremie
3
Deverzekering ismet van kracht indien de Verzekeringnemer weigert of in gebreke blijft de premie en/of kosten en/of assurantiebelastmg te voldoen Verzekeringnemer wordt geacht in gebreke te zijn gebleven indien hij de premie kosten en/of assurantiebelastmg met heeft voldaan binnen 60 dagen na de dag waarop hem een premienota isgezonden Desondanks blijft de Verzekeringnemer verplicht premie kosten en assurantiebelastmg te voldoen
Deverzekering wordt weer van kracht op de dag volgend op het tijdstip waarop de premie en de kosten en de assurantiebelastmg alsnog door de Maatschappij zijn ontvangen
Artikel 17 Toepasselijk recht Deze overeenkomst isonderworpen aan het Nederlands recht
Artikel 18 1
18
Risicowijziging
Indien m een verzekeringsjaar een verzwaring of uitbreiding van het verzekerde risico binnen de grenzen van de in de polis omschreven hoedanigheid plaatsvindt isde verzekering automatisch van kracht voor de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van de Verzekerden mits de Verzekeringnemer binnen 1maand na het einde van het verzekeringsjaar alle gegevens over de wijziging van de Maatschappij meldt en de daarvoor verschuldigde extra premie voldoet
Blijft de Verzekeringnemer met de opgave bedoeld onder 1van die bepaling m gebreke dan isde uit de verzwaring of uitbreiding voortvloeiende aansprakelijkheid met gedekt ongeacht wanneer de Gebeurtenis zich voordeed De dekking van de verzwaring of uitbreiding van het verzekerd risico zal dan nog slechts van kracht worden na melding en acceptatie daarvan door de Maatschappij
Wijziging van de verzekerde hoedanigheid door fusie of anderszins de levering of behandeling van andere zaken dan de in de polis vermelde of het oprichten van buitenlandse vestigingen dan wel wijzigingen van andere in het polisblad specifiek vermelde feitelijke omstandigheden dienenterstond aan de Maatschappij te worden gemeld
Eenverzwaring of uitbreiding van het risico verbandhoudend met wijzigingen bedoeld onder 3van deze bepaling valt met automatisch onder de verzekeringsdekking doch eerst nadat de polis dan wel de verzekermgsvoorwaarden aan bedoelde wijzigingen zijn aangepast
Artikel 19 Kennisgevingen 1
Kennisgevingen door de Maatschappij worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied indien zij zijn gericht aan het laatst haar bekende adres van de verzekeringnemer
2
De persoonsgegevens die aan de Maatschappij zijn overgelegd kunnen worden opgenomen in de door de Maatschappij gevoerde persoonsregistratie Op deze registratie isde Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van toepassing
Artikel 20 Inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden treden mwerking op 1 januari 2004 Aldus vastgesteld door het bestuur van de Maatschappij op 15december 2003
Rubriek 1 Personen en/of Zaakschade
Artikel 21 Verzekerd risico Verzekerd tot ten hoogste het in het polisblad vermelde bedrag isde aansprakelijkheid van Verzekerden in hun verzekerde hoedanigheid voor Personen en/of Zaakschade tengevolge van een onrechtmatige daad en/of een toerekenbare tekortkoming mits de Aanspraak terzake van Personen en/of Zaakschade tegen deVerzekerde isingesteld en bij de Maatschappij schriftelijk of elektronisch isaangemeld en isontvangen tijdens de looptijd van de verzekering
19
Artikel 22 Onderlinge aansprakelijkheid
Verzekerden zullen m hun verzekerde hoedanigheid ten opzichte van elkaar en onderling als Derden worden beschouwd echter met uitsluiting van schade veroorzaakt door een ondergeschikte van één der Verzekerden toegebracht aan zaken van de betrokken Verzekerde
Artikel 23 Uitsluitingen 1
Motorrijtuigen/(lucht)vaartuigen
1 1 Niet verzekerd isde aansprakelijkheid voor Schade veroorzaakt door en/of toegebracht met of door en/of verband houdende met het bezitten houden (doen of laten) besturen of (doen of laten) gebruiken ongeacht of dit plaatsvindt m het verkeer of daarbuiten ten behoeve van Verzekerde door wie dan ook van een motorrijtuig vaartuig of luchtvaartuig met inbegrip van al hetgeen daarmee met welk doel dan ook is verbonden
12
In afwijking van het bepaalde in 1 1iswel verzekerd de aansprakelijkheid voor Personen of Zaakschade a veroorzaakt met of door een aanhanger of oplegger die na van een motorrijtuig te zijn losgekoppeld of losgeraakt veilig buiten het verkeer t o t stilstand is gekomen b veroorzaakt door of toegebracht met een motorrijtuig dat wordt gebruikt ten behoeve van een Verzekerde zoals bedoeld in artikel 1lid 2sub aen/of cen/of h waarvan deze Verzekerde geen eigenaar houder dan wel duurzaam gebruiker is Deze bepaling geldt uitsluitend voor de aansprakelijkheid van een Verzekerde in de hoedanigheid van werkgever en dus met voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikte zelf c door lading I veroorzaakt tijdens het laden en/of lossen van motorrijtuigen met uitzondering van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling Ivantitel XIV van boek 8 BW waarvoor ingevolge de WAM een verplichte verzekeringsdekking geldt II die zich bevindt op valt van of isgevallen van een motorrijtuig met uitzondering van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling 1van titel 14van boek 8 waarvoor ingevolge de WAM een verplichte verzekeringsdekking geldt d die door ondergeschikte(n) wordt geleden als gebruiker van een motorrijtuig waarvan een Verzekerde als bedoeld in artikel 1lid 2sub aen/of cen/of h geen eigenaar houder dan wel duurzaam gebruiker is m verband met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze Verzekerde e die de Verzekerde als opdrachtgever leidt veroorzaakt met gemotoriseerd werkmaterieel indien en voor zover de Schade met isveroorzaakt door de wijze van bediening van het werkmaterieel of door bepaalde (ondeugdelijke) eigenschappen van dit materieel Deze insluiting geldt met voor de Verzekerde die eigenaar of duurzaam gebruiker - bijv uit hoofde van huurkoop of leasing - van het werkmaterieel is f veroorzaakt door een Verzekerde als passagier van een motorrijtuig vaartuig of luchtvaartuig waaronder begrepen het in en/of uitstappen
20
ln samenhang met artikel 5 biedt de Maatschappij met deze verzekering voor de m 12at/m f genoemde aansprakelijkheid geen dekking inzijn hoedanigheid vanVerzekeraar overeenkomstig de WAM of analoge buitenlandse wet
13
Niet verzekerd isde aansprakelijkheid voor Zaakschade door aanvaring of hetgeen daarmee wettelijk gelijk wordt gesteld en/of veroorzaakt door of toegebracht met vaartuigen waarvan Verzekerde eigenaar gebruiker of reder is
Met inachtneming van artikel 5geldt deze uitsluiting met voor pontons bakken roeiboten en andere vaartuigen zoals veeg maai en pijlboten of soortgelijke vaartuigen die Verzekerde bezit gebruikt en/of doet laten gebruiken mits deze vaartuigen met zijn uitgerust met een eigen voortstuwmgsmstallatie dan wel mits deze vaartuigen zijn uitgerust met een voortstuwmgsmstallatie van met meer dan 4 pk
2
Opzicht
2 1 Niet verzekerd isde aansprakelijkheid voor Schade aan zaken die eenVerzekerde ten vervoer ter bewaring of ter bewerking (voor zover die zaken bij de uitvoering werden gebruikt en voordat (onder )deel dat ten tijde van het toebrengen van de schade daadwerkelijk m bewerking was) zijn toevertrouwd of die hij in huur bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst onder zich heeft (gehad)
22
De m 2 1genoemde uitsluiting tsmet vantoepassing op a zaken die een Verzekerde onder zijn opzicht heeft gehad en waaraan zich na oplevering Schade manifesteert veroorzaakt door ondeugdelijkheid van een zaak die Verzekerde aan de desbetreffende zaak heeft toegevoegd b zaken van een ondergeschikte uitgezonderd motorrijtuigen waarvoor Verzekerde als werkgever aansprakelijk is c zaken die een Verzekerde anders dan m huur pacht bruikleen of bewaarnemmg onder zich had indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar Schade is vergoed d vervoermiddelen zolang ZIJ op of aan deterreinen vanVerzekerde of daar waar Verzekerde werkzaamheden verricht aanwezig zijn om te worden geladen of gelost dan wel indien daarop daarin daaruit of daarvan isof wordt geladen of gelost e zaken of ruimten die eenVerzekerde - al dan met tegen betaling - ter beschikking zijn gesteld voor tentoonstellingen beurzen e d
23
De insluitingen krachtens 22sub at/m ezijn met van kracht voor zover indien de onderhavige insluitingen met zouden hebben bestaan de Schade wordt gedekt door een verzekering - al dan met van oudere datum - in de zm van de WAM indien de onderhavige verzekering met zou hebben bestaan Indien ondanks de m de vorige zm bedoelde uitsluiting onder deze polistoch (mede) dekking zal moeten worden verleend loopt de onderhavige verzekering alsexcedent van de andere verzekering respectievelijk alsverschil m condities ten aanzien van een eigen risico dat voor een dergelijke verzekering geldt
21
Artikel 24 Bijzondere uitbreiding
1
ln afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 4 is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor Schade voortvloeiende uit vrijwarmgsbedmgen m overeenkomsten met de Nederlandse Spoorwegen t o t het hebben onderhouden etc van bepaalde werken echter met uitzondering van Schade aan deze werken
Rubriek 2 Vermogensschade
Artikel 25 Omvang van de dekking 1
Verzekerd tot ten hoogste het in het polisblad vermelde bedrag isde aansprakelijkheid van Verzekerden in hun Verzekerde hoedanigheid voor Vermogensschade tengevolge van een onrechtmatige daad mits de Aanspraak terzake van de Vermogensschade tegen de Verzekerde is ingesteld en bij de Maatschappij schriftelijk of elektronisch isaangemeld en ontvangen tijdens de looptijd van de verzekering
Artikel 26 Onderlinge aansprakelijkheid 1
Binnen het raam van deze rubriek worden Verzekerden onderling en ten opzichte van elkaar met als Derden beschouwd Derhalve ismet gedekt de aansprakelijkheid van een Verzekerde voor Vermogensschade die door hem/haar zelf of een andere Verzekerde wordt geleden
Artikel 27 Toetsing 1
Adviescommissie Onder een adviescommissie in de zm van deze verzekering wordt verstaan een adviescommissie als bedoeld in artikel 7 13Awb ingesteld door de Verzekeringnemer Onder bindend adviseur(s) m de zm van deze verzekering wordt (worden) verstaan één of meer in overleg met de Maatschappij aangestelde deskundige(n) Onder een Derde in de zm van dit artikel wordt verstaan een onafhankelijke en deskundige derde bijvoorbeeld een advocaat een deskundig ambtenaar van een andere afdeling binnen hetzelfde waterschap een deskundig ambtenaar van een ander waterschap of een deskundige verbonden aan de Unie van Waterschappen
2
Toetsing Ten aanzien van besluiten die betrekking hebben op bedrijfsmatige objecten is Verzekerde verplicht
22
a indien en voor zover tegen een ontwerpbesluit bedenkingen m de zm van artikel 324 en/of 3 25 Awb zijn geuit een dergelijk besluit alvorens definitieve besluitvorming plaatsvindt ter toetsing voor te leggen aan een derde b indien en voor zover tegen een besluit bezwaar als bedoeld in artikel 15Awb is ingesteld een dergelijk besluit alvorens definitieve besluitvorming plaatsvindt ter toetsing voor te leggen aan de adviescommissie tenzij de Maatschappij schriftelijk te kennen heeft gegeven een dergelijke toetsing met nodig te achten Indien de derde respectievelijk de adviescommissie t o t het oordeel komt dat een overwegend gevaar te onderkennen valt dat het besluit vernietigd zal worden dient de Verzekeringnemer de eventuele aanwijzing van de derde respectievelijk de adviescommissie op te volgen
Geen dekking zal worden geboden voor de Schade die het gevolg van het met opvolgen van eventuele aanwijzingen van de derde respectievelijk de adviescommissie tenzij een voor de Maatschappij en Verzekeringnemer ingeschakeld bindend adviseur oordeelt dat de derde respectievelijk de adviescommissie ten onrechte een overwegend gevaar van het vernietigen van het besluit heeft onderkend dan wel een onjuiste aanwijzing heeft gegeven De kosten van dit bindend advies komen voor rekening van de Verzekenngnemer
Handhavmgsbesluiten Ten aanzien van besluiten inzake handhavmgsbesluiten waaronder bestuursdwang en dwangsombesluiten voor zover er bij deze besluiten bedrijfsmatige aspecten betrokken zijn die vatbaar zijn (geweest) voor bezwaar en/of beroep als bedoeld in artikel 15Awb isde Verzekeringnemer verplicht een dergelijk besluit na bezwaar ter toetsing voor te leggen aan de adviescommissie
Indien de adviescommissie of een derde tot het oordeel komt dat een overwegend gevaarte onderkennen valt dat een besluit alsbedoeld in artikel 27 lid4 vernietigd zal worden dient deVerzekerde de eventuele aanwijzingen van de adviescommissie op te volgen Geen dekking zal worden geboden voor de schade die het gevolg isvan het met opvolgen van de eventuele aanwijzingen van de adviescommissie tenzij een voor de Maatschappij en de Verzekeringnemer ingeschakelde bindend adviseur oordeelt dat de toetsende adviescommissie ten onrechte een overwegend gevaar van vernietiging van het besluit heeft onderkend dan wel een onjuiste aanwijzing heeft gegeven De kosten van dit bindend advies komen voor rekening van de Verzekeringnemer
DeVerzekeringnemer heeft in alle gevallen de mogelijkheid zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de toetsende instantie m overleg te treden met de Maatschappij over de wijze waarop het risico ingeval van met opvolgen van het advies alsnog kan worden verzekerd
Andere wijze van toetsing In overleg met en na goedkeuring van de Maatschappij kan voor een andere wijze van toetsing worden gekozen dan voorzien in de voorgaande leden van dit artikel
23
Artikel 28 Bijzondere uitbreiding
1
Deze verzekering omvat tevens dekking terzake de gehoudenheid van Verzekerde t o t vergoeding van proceskosten waartoe ZIJ op grond van artikel 8 75 en 875a Awb is veroordeeld indien het besluit en beroep wordt vernietigd dan wel indien het besluit voordat daarvan m beroep isbeslist wordt gewijzigd
2
Devergoeding geschiedt voor zover de kosten tezamen met de verschuldigde schadevergoeding het verzekerde bedrag per gebeurtenis met overtreffen
Artikel 29 Uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen als bedoeld m artikel 4 ism het kader van deze rubriek eveneens uitgesloten aansprakelijkheid
1
Belastingen en leges voor Schade als gevolg van het innen van belastingen heffingen of omslagen voordat de termijn van bezwaar of beroep tegen daartoe strekkende aanslagen of besluiten is verstreken en- indien en nadat (tijdig) een dergelijk bezwaar of beroep isingediend - voordat op dat bezwaar of beroep onherroepelijk is beslist alles indien en voor zover de schade had kunnen worden voorkomen door de inning m afwachting van het verstrijken van die termijn en/of onherroepelijke beslissing op het bezwaar of beroep op te schorten Ondanks het bovenstaande kan indien zwaarwegende belangen onverwijlde inning vergen dekking worden geboden indien voorafgaande aan de inning overleg met de Maatschappij heeft plaatsgevonden en de Maatschappij toestemming heeft gegeven om tot inning over te gaan Indien zwaarwegende en spoedeisende belangen onverwijlde inning vergen is overleg vooraf met de Maatschappij geen vereiste voor dekking
Sanering voor Schade als gevolg van het afdwingen van maatregelen strekkende tot het saneren van verontreinigde grond en/of grondwater voordat determijn van bezwaar of beroep tegen daartoe strekkende besluiten isverstreken en - nadat (tijdig) een dergelijk bezwaar of beroep isingesteld - voordat op dat bezwaar of beroep onherroepelijk isbeslist alles indien en voor zover de Schade had kunnen worden voorkomen met het afdwingen van bedoelde maatregelen in afwachting van die termijn en/of onherroepelijke beslissing op het bezwaar of beroep op te schorten Ondanks het bovenstaande kan indien zwaarwegende belangen onverwijlde sanering vergen dekking worden geboden indien voorafgaande aan de sanering overleg met de Maatschappij heeft plaatsgevonden en de Maatschappij toestemming heeft gegeven om tot sanering over te gaan Vergen zwaarwegende en spoedeisende belangen onverwijlde sanering dan isoverleg met de Maatschappij geen vereiste voor dekking
Toezeggingen of gewekte verwachtingen voor Schade alsgevolg van voortvloeiende u i t of verband houdende met het met nakomen vantoezeggingen en/of gewekte verwachtingen door Verzekerde als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a t / m d en sub g
24
De beperking geldt met wanneer de beslissing om eentoezegging of gewekte verwachting met nate komen na gangbare rechtsopvatting gebaseerd kan worden op de omstandigheid dat door nakoming een wettelijke bepaling of voorschrift geschonden zou worden Bovendien dient aannemelijk te worden gemaakt dat een dergelijke bepaling of voorschrift door de betrokken verzekerde over het hoofd isgezien bij het doen van eentoezegging of het wekken van de verwachting
4
Besluiten voor Schade als gevolg van voortvloeiende uit of verband houdende met besluiten andere dan die bedoeld in artikel 1 lid 7 waaronder en alsmede a privaatrechtelijke rechtshandelingen alsmede voorbereidmgsbesluiten hiervan in de zm van artikel 8 3 Awb b besluiten in de zm van de bij artikel 84 Awb uitgezonderde categorieën c besluiten genomen op grond van een wettelijke voorschrift dat isopgenomen m de negatieve lijst in de zm van artikel 8 5 Awb d besluiten tn de zm van artikel 8 2 Awb
5
Overeenkomsten voor Schade alsgevolg van of voortvloeiende uit of verband houdende met de onderhandelingen over het afsluiten en het opzeggen of (be)ëindigen van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke overeenkomsten
Voor Schade als gevolg van of voortvloeiende uit of verband houdende met een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door Verzekerde
6
Bijzondere projecten voor Schade als gevolg van of voortvloeiende uit of verband houdende met besluiten die voortvloeien uit of genomen zijn ter gelegenheid van de aanleg of wijziging van wegen railwegen of vaarwegen m het kader van deTracéwet en besluiten die voortvloeien uit verband houden met of genomen zijn ter gelegenheid van de uitvoering van bijzondere projecten met het belang die het belang van de Verzekeringnemer overstijgen waarbij andere overheidslichamen de medewerking van Verzekeringnemer op grond van bijzondere daartoe strekkende wetgeving kunnen vorderen
7
Diversen voor Schade als gevolg van voortvloeiende uit of in verband met • aantasting van de goede naam of eer dan wel aantasting op andere wijze in een persoon • belediging • misleidende reclame • oneerlijke concurrentie • inbreuk op intellectuele of industriële eigendom • civielrechtelijk beslag • tenuitvoerlegging van een civielrechtelijk vonnis • faillissementsaanvragen • het burenrecht • fraude
25
• zuivere immateriële schade hinder aan Verzekeringnemer betaalde leges belastingen heffingen of omslagen
8
Beheer voor Schade bestaande uit door Derden gemaakte kosten ten behoeve van het beheer van een aan de Verzekeringnemer toebehorend vermogensbestanddeel
9
Motorrijtuigen voor Schade met door of m verband met (lucht)vaartuigen tram en/of spoorwegmaterieel en motorrijtuigen ongeacht of een Verzekerde of een ander daarvan gebruik maakt of zich daarvan bedient Onder motorrijtuig wordt m dit verband tevens verstaan al hetgeen met welk doel dan ook daaraan isbevestigd daarmede isverbonden dan wel daarvan is losgeraakt of losgemaakt en nog met veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen
10
Wettelijke rente voor Schade bestaande uit wettelijke rente over bedragen die Verzekerde ten onrechte heeft geincasseerd of ontvangen dan wel met tijdig heeft uitbetaald
11
Aanbesteding voor Schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit berust op of verband houdt met de aanbesteding van opdrachten
12
Overschrijding termijnen voor Schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit berust op of verband houdt met het overschrijden van in de wet (m formele dan wel materiele zm) genoemde termijnen
Artikel 30 Geschillen Geschillen over dekking andere geschillen dan die bedoeld in artikel 4 lid 14 artikel 12 lid 2 of artikel 27 lid 3 zullen door partijen worden voorgelegd aan een bindend adviseur De kosten van het bindend advies komen gelijkelijk voor rekening van Verzekeringnemer en de Maatschappij
26
ovo) Onderlinge Verzekeringen Overheid ua
agendapunt 3.a.2 857664
Hoogheemraadschap van Delfland
Aan College van Dijkgraaf en H o o g h e e m r a d e n BEGROTING HET WATERSCHAPSHUIS 2 0 1 1 Portefeuillehouder Datum Aard bespreking Afstemming Bijlagen Zaaknummer
Haersma Buma, M.A.P. van 8 juni 2010 Besluitvormend MID/IGIS 4 19422
Gremia
Datum
Aard
PFO Hae D&H
26-5-2010 8-6-2010
I
Advies/ besluit -
Parafering Geparafeerd door: Lourens, C E .
Gevraagd besluit College v a n Dijkgraaf en H o o g h e e m r a d e n 8 - 6 - 2 0 1 0 • •
Vooralsnog niet in te stemmen met de voorlopige begroting van Het Waterschapshuis voor 2011. Het Waterschapshuis te verzoeken de antwoorden op de vragen en opmerkingen van Delfland te verwerken In een nieuwe versie van de begroting voor 2 0 1 1 .
B e s l u i t College v a n D i j k g r a a f e n H o o g h e e m r a d e n 8 - 6 - 2 0 1 0
Hoogheemraadschap van Delfland
Voorlopige begroting Het Waterschapshuis 2 0 1 1 Probleemstelling - context Delfland heeft de voorlopige begroting van Het Waterschapshuis 2011 ontvangen, met het verzoek om hierop een reactie te geven Met de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (hierna GR HWH) wordt de begroting met langer mdeCBCFvergadermg van de Unie van Waterschappen (UvW) besproken, maar vastgesteld mde vergadering van het Algemeen Bestuur van de GRHWH De procedure rond de voorlopige begroting van Het Waterschapshuis 2011 is als volgt - Op 6 mei 2010 is een brief ontvangen, met de voorlopige begroting 2011 als bijlage - Er is gevraagd om uiterlijk 9juni 2010 een reactie vanuit Delfland te sturen De begroting en de reacties worden op 2juli 2010 behandeld in het Algemeen Bestuur van de GRHWH - In de periode van 8juli 2010 tot 1oktober 2010 hebben de Algemeen Besturen de mogelijkheid om hun zienswijzen mte dienen Op 28 oktober 2010 wordt de definitieve begroting door het Algemeen Bestuur van de GR HWH vastgesteld Het vervolgtraject staat in meer detail beschreven mde bijgevoegde bnef van Het Waterschapshuis De voorlopige begroting HWH 2011 is beoordeeld door team IGIS en door alle verantwoordelijke budgethouders binnen de sectoren In verband met de afwezigheid van de dijkgraaf, is dit voorstel afgestemd met Adn Bom-Lemstra (plv dijkgraaf) en Aad Wiegman BIJ de beoordeling spelen de volgende drie elementen een rol a) Delfland moet de begroting beoordelen, op zowel inhoudelijke programma s als de bijbehorende kosten Hierbij wordt bekeken of deze aansluiten bij de doelstellingen van Delfland b) Er dient vastgesteld te worden of de kosten gedekt zijn in de meerjarenbegroting van Delfland c) Als tijdens de beoordeling zaken geconstateerd worden die met m overeenstemming zijn met de geldende kwaliteitseisen of wettelijke voorschriften rondom de begrotingsprocedure, dan melden we dat 2
Beoogd effect
De GR HWH dient te beschikken over een goedgekeurde begroting voor 2011 De begroting zal op 2juli mde vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR HWH worden besproken 3
Kernboodschap
Het advies is om op basis van de huidige informatie vooralsnog met in te stemmen met de voorlopige begroting van Het Waterschapshuis voor 2011 Eerst moet meer duidelijkheid komen over de vragen en opmerkingen van Delfland, die verwerkt moeten worden meen nieuwe versie van de begroting voor 2011 Verder is aan een aantal basale randvoorwaarden van een begroting met voldaan Zo ontbreekt een meerjarenraming, ontbreekt een risicoparagraaf en geeft de begroting onvoldoende helderheid over de relatie tussen prijs en prestatie Zie verder onder punt c) op de volgende pagina
,s
~ t ^- Hoogheemraadjchap van Delfland
De dne elementen uit de probleemstelling worden hierna uitgewerkt a) Beoordeling van de begroting De begroting van HWH komt qua inhoudelijke onderwerpen in hoofdlijnen overeen met de verwachtingen Echter zijn er twee onderdelen waar Delfland met mee instemt en bij vijf andere onderdelen worden vanuit Delfland opmerkingen geplaatst of een nadere toelichting gevraagd Zie hiervoor verder onder punt 12 op pagina s4 en 5 Voor de overige werkvelden hebben we geen inhoudelijke opmerkingen b) Kostendekking De voorlopige begroting van Het Waterschapshuis voor 2011 betekent dat de kosten voor Delfland stijgen met € 91 801,-(11,3%) ten opzichte van 2010 Dit is hoger dan bij het opstellen van de meenarenbegrotmg van Delfland is voorzien Dit betekent dat voor de aanvullende kosten nog dekking gezocht moet worden mde meerjarenbegroting van Delfland De stijging wordt met name veroorzaakt door de extra kosten die gemaakt worden voor een bijdrage aan de authentieke basisregistraties (aan de ministeries van VROM en BZK) en de website MijnOverheid nl, waarvoor Het Waterschapshuis centraal de kassiersfunctie vervult c) Kwaliteitseisen en w e t t e l i j k e voorschriften BIJ het beoordelen van de voorlopige begroting voor 2011 zijn er een opvallende zaken geconstateerd, die in strijd zijn met de kwaliteitseisen en wettelijke voorschriften Wij sluiten ons aan bij de bevindingen die een aantal andere waterschappen hebben gedaan, onder meer Hunze en Aas Hierna volgt een (met limitatieve) opsomming van een aantal punten Binnen de begroting wordt elk jaar geschoven met de rubricering van posten en onderwerpen, zonder dat precies duidelijk is waarom en hoe dit gebeurt Hierdoor is het onduidelijk hoe de begroting op onderdelen zich meerjarig ontwikkelt Een deugdelijke meerjarenraming voor zowel exploitatie als de investeringen ontbreekt Er is geen inzicht in de resultaten van de voorgaande jaarrekening (2009), zodat er geen goede beoordeling van de voorliggende begroting kan worden gemaakt Een totaaloverzicht van de verschillende begrotingsposten op 1A4 per waterschap ontbreekt Een totaaloverzicht op kostensoortniveau ontbreekt eveneens Hierdoor zijn ontwikkelingen in personeelslasten, goederen, diensten en kapitaallasten moeilijk te volgen Inzicht in de verdeling van de kosten over de diverse programma sen producten en verklaring van bijbehorende verdeelsleutels ontbreekt Er is geen (voorgeschreven) risicoparagraaf opgenomen, wat gelet op de Logicaclaims rond de Overheidsdatabase en mogelijke nieuwe kosten voor de elektronische overheid met verantwoord is Daarnaast is er onduidelijkheid over de te volgen procedure na de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GRHWH op 2juli 2010 Een complicerende factor hierbij is dat de GR HWH formeel pas op 1juli 2010 wordt opgericht Ten slotte worden twee algemene opmerkingen aan HWH meegegeven Voor de bijdrage van Delfland aan de verschillende samenwerkingsverbanden (in uren en kennis) denken wij na over hoe we dit kunnen maximeren en/of verrekenen Binnen de inhoudelijke programma s (onder andere Iris) dient er vanuit de waterschappen meer grip te komen op priontermg, zodat de kostenontwikkeling mde hand gehouden wordt
^
ogheemraadschap van Delfland
Historie - eerdere besluitvorming Eerdere besluitvorming opditonderwerp heeft metplaatsgevonden Deze begroting heeft in eerste instantie opdeagenda vandeCBCFvan 25mei2010 gestaan, maar isdaar vanaf gehaald omdat deCBCFvan mening isdatZIJ hier metmeer over gaan nudeGR Het Waterschapshuis wordt gevormd Deinhoudelijke programmaplanning voor hetonderdeel IRIS isvoor deperiode 2011 - 2014 welmetDelfland afgestemd Beleid Met devorming vandeGRisvoor dewaterschappen expliciet demogelijkheid gecreëerdom per onderwerp te besluiten omaldanmetdeelte nemen Voor Delfland geldthet uitgangspunt datsamenwerking hetstreven is,mits ditvoor Delfland voldoende toegevoegde waarde heeft Financien De totale begroting vanHWH in2010bedroeg € 19178000, waarbij debijdrage vanDelfland € 814275was Detotale voorlopige begroting vanHWHvoor 2011 bedraagt € 22957 000, waarbij debijdrage vanDelfland € 906076 is De bijdrage van Delfland aandebegroting vanHWH isgestegen met€ 91 801 (11,3%)ten opzichte van2010 AlsDelfland metdeelneemt aan deonderwerpen Vervanging WaterschapsNet en Kenmsdeling eninformatie-uitwisseling stijgt debegrotingmet € 73174(9%)tenopzichte van2010 In beide gevallen dient aanvullende dekking in de begroting vanDelfland voor 2011 gevonden teworden Zieookdecijfers onder 12 Toelichting De bijdrage van Delfland aanHWH ismette herkennen alseen post opdebegrotingvan Delfland De totale kosten vanhetWaterschapshuis worden binnen Delfland verdeeld overde sectoren dieeigenaar zijn vanhetbijbehorende werkveld (bijv Communicatie, EFZ, ICTservices, IGIS) DeHWH begroting isafgestemd metaldeze eigenaren
7
Organisatorische en personele consequenties
Nv t 8
OR/GO
Nvt 9
RISICO- en beheersmaatregelen
- Binnen hetproject Overheidsdatabase enBelastingen bestaat hetrisico opextra kosten, als gevolg vanmogelijke claims dieworden gelegd Deze claims zijn afkomstig van de leverancier (Logica) envandepartijen diedoor hetlater opleveren vandeze producten schade hebben ondervonden (Waterschap Brabantse Delta enbelastingkantoor Lococensus)
ty
Hoogheemraadschap van Delfland
Vanuit de centrale overheid via de UvW meer kosten volgen, bijvoorbeeld op het gebied van de authentieke basisregistraties Deze kosten zullen via Het Waterschapshuis bij de waterschappen worden geïnd Dat dit nsico zeer reëel is blijkt uit besluitvorming uit deCBCF vergadering van mei 2010 Hier is besloten om in te stemmen met financiering van het Nieuw Handelsregister van € 186 388,- per jaar voor 2011 en 2012, en dit via HWH te verrekenen met de waterschappen obv de 40/60 verdeelsleutel Deze kosten zijn nog met opgenomen in de onderhavige versie van de voorlopige begroting Voor beide risico szijn geen directe beheersmaatregelen mogelijk Communicatie ( i n - en extern)
10
Er wordt een antwoordbrief
1 11
aan Het Waterschapshuis opgesteld met de reactie van Delfland
Bevoegd orgaan
Conform de wetgeving aangaande de gemeenschappelijke regelingen dient het Algemeen Bestuur van de GRHWH de begroting voor 2011vast te stellen Delfland is m het Algemeen Bestuur van de GRG HWHvertegenwoordigd door de dijkgraaf (besluit D&H 22 december 2009, agendapunt 3 b 15) De Algemeen Besturen van de deelnemende waterschappen hebben het recht hun zienswijzen in te dienen 12
Toelichting
Hieronder staat een vergelijking tussen de begrotingen van 2010 en Facihterende diensten en Kassiersfunctie is hierbij uitgesplitst naar P r o g r a m m a HWH Bureaukosten
Facihterende diensten en Kassiersfunctie Vergadercentrum en aanloopkosten Basisregistratie Topografie Basisregistratie BAG JDSW Mijnoverheid nl Aquokit IRIS
Elektronische overheid Architectuur en standaarden (A&S) Belastingen (Tax I)
Bijdrage 2010 122 036
Bijdrage 2 0 1 1 118 722
Verschil / 3 314
0
115 845
115 845
2011 Het onderwerp de onderliggende posten Opmerking De totale bureaukosten HWH zijn gestegen voor Delfland gedaald door de nieuwe verdeelsleutel Dit is een nieuw onderdeel in 2011
12 293
Dit is een nieuwe post in 2011
(8 707)*
37 610
Dit bedrag is in 2010 met in de begroting van HWH opgenomen
(8 0 4 6 ) * *
15 055 20 694
Dit bedrag is in 2010 niet in de begroting van HWH opgenomen In 2010 opgenomen onder A&S
28 193 2 000
Dit is een nieuwe post in 2011 In 2010 viel dit onder OSP
193 724
218 421
24 697
103 989 363 531
59 097 320 731
/ 44 892 / 42 800
0
49 957
49 957
De verhoging in 2011 is te verklaren vanuit de inhoudelijke programma s (zie wel de algemene opmerking op pag 2)
Dit is het collectieve Oracle contract voor Tax I vorig jaar was dit opgenomen onder A&S
Hoogheemraadschap van Delfland
23 303
Actueel Hoogtebestand Nederland Overige samenwerkmgs projecten (OSP)
Totaal
23 303
7 692
0
814 275
906 076
0 / 7 692
In 2011 vervallen onduidelijk wat hier exact onderviel en waar het terecht is gekomen (met uitzondering van Aquokit)
91801
* Niet opgenomen in de begroting HWH 2010, wel bij Delfland geïnd in 2009 en 2010, voor resp € 9 957 en € 8 707 (besluit LV UvW november 2008) Het hogere bedrag m2011 is te verklaren door een meuwe verdeling van de kosten over de waterschappen (voor deze post) op basis van het aantal inwoners i p v de totale oppervlakte (ter besluitvorming in CBCFvan mei 2010 en de LV UvW vanjuli 2010) * * Niet opgenomen in de begroting HWH 2010, moet bij Delfland nog geïnd worden in 2010 voor € 8 046 (besluit LV UvW november 2008) Het totaal te innen bedrag voor deze basisregistratie is in 2011 verhoogd (bnef van VROM aan de UvW d d 03-11-2008) Posten waar Delfland niet mee akkoord gaat E-overheid Vervanging WaterschapsNet
E-overheid Kennisdeling en informatieuitwisseling
Bedrag 2 0 1 1 7 000
11 627
Delfland neemt WaterschapsNet met af en heeft zelf recentelijk geïnvesteerd in een vernieuwd CMS Delfland heeft daarom geen belang bij de vervanging van WaterschapsNet Dit onderdeel lijkt messentie een nieuwe naam te zijn voor wat in 2010 Regie op het NUP" heette, waar Delfland in 2010 met aan deelnam Delfland ziet de toegevoegde waarde van het beleggen van deze activiteit bij Het Waterschapshuis met
Posten waar een opmerking bn gemaakt w o r d t Facihterende diensten en Kassiersfunctie Mijnoverheid nl
Bedrag 2 0 1 1
IDSW en de transitie naar IHW
20 694
28 193
Deelname aan MijnOverheid nl door de waterschappen is door de UvW besloten (besluit ALV 26 maart 2010) De vraag is wat Delfland hiervoor terugkrijgt Er is alleen over geld gesproken, waarbij geen afspraken zijn gemaakt over inhoudelijke stunng Er loopt momenteel een discussie tot eventuele overgang naar het Informatie Huis Water (IHW) in 2010 of 2011 Het is nog onduidelijk wat het IHW inhoudt, er is meer duidelijkheid gewenst over de opzet en invulling, en de toegevoegde waarde voor Delfland
.rj
1>
HoogbeemTaadschap van Delfland
E-overheid Geo Portaal
Zoeken & vinden (thesaurus)
7 500
5 000
Vanuit het belang van gezamenlijke ontwikkelingen doet Delfland aan dit onderdeel mee Het is echter wel van belang om van tevoren helder te krijgen welk product Delfland voor dit bedrag krijgt WIJ hebben al een Geo Portaal en leveren voornamelijk kennis in deze gezamenlijke ontwikkeling Vanuit het belang van gezamenlijke ontwikkelingen doet Delfland aan dit onderdeel mee Het is echter wel van belang om van tevoren helder te krijgen welk product Delfland voor dit bedrag krijgt Er bestaan vraagtekens bij de toegevoegde waarde van een thesaurus voor Delfland
Hoogheemraadschap van Delfland
Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft Kenmerk W
(in te vullen door team Bestuur)
Vergaderdatum
Beleidsveld
Agendapunt
(in te vullen door team Bestuur)
De Verenigde Vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van (datum van de VV vergadering), kenmerk (kenmerk van het voorliggend W voorstel, dit betreft een voorstel van D&H aan W), gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat met van toepassing is) advies van de commissie(s) (commissie noemen), overwegende dat (motiveer het besluit, waarom wordt dit besluit genomen) Gelet op artikel 84 van de Waterschapswet (bij D&H voostellen), artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen), alle andere wetgeving (zoals KRW, NBW,verordening Zuid-Holland, delegatiebesluit
etc, Besluit Dit moet movereenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopieren)
Aldus besloten in de openbare vergadering van (datum) DeVerenigde Vergadering voornoemd, de Secretans,
de Voorzitter,
mr MA P van Haersma Buma
3a2
Bijlage 1 Opmerkingen bij de voorlopige begroting 2011 CONCEPT Posten w a a r Delfland n i e t m e e a k k o o r d g a a t E-overheid Vervanging WaterschapsNet
Bedrag 2 0 1 1 7 000
Kennisdeling en informatieuitwisseling
11 627
Delfland neemt WaterschapsNet met af en heeft zelf recentelijk geïnvesteerd m een vernieuwd CMS Delfland heeft daarom geen belang bij de vervanging van WaterschapsNet Dit onderdeel lijkt in essentie^eeh^meuwe naam te zijn voor wat m 2010 ' Foefje op het NUP' heette, waar Delfland m^tffQ^niet aan deelnam Delfland ziet de toegevo^ode w%rde van het beleggen van deze adawateit bij M ^ Waterschapshms^iet^iiJj ^m. ^v*
Overige o p m e r k i n g e n b i j posten u i t de b e g r o t i n g N Facihterende d i e n s t e n en Kassiersfunctie Mijnoverheid nl
Bedrag 2 0 1 1
28 193 /
20 694
IDSW en de transitie naar IHW
E-overheid Geo Portaal1
\ Zoeken &^/irïden 'S 000 (thesaurusl^^j!
f
^
Wbe zorg van Üelfl^nd zit'erin dat hierbij alleen l^over geld is gespfr^keff Ons zijn geen afspraken ekend over de w i j f l waarop inhoudelijk wordt tuurd \ Ef^loopt morrtéhteel een discussie tot eventuele . £ v e r g | g 3 ^ a r het Informatie Huis Water (IHW) r r ^ O l O of 2011 Het is op dit moment nog fondijKJelijk wat het IHW inhoudt en wat de toe*givoegde waarde is Er dient eerst meer duidelijkheid te komen over de opzet en invulling w a n IHW voordat hierover besloten kan worden Delfland beschikt al over een Geo Portaal op de internetsite en levert voornamelijk kennis in deze gezamenlijke ontwikkeling Graag willen wij meer inzicht krijgen m het concrete eindproduct dat voor dit bedrag wordt geleverd Graag willen WIJ helder krijgen welk product Delfland voor dit bedrag krijgt Er bestaan vraagtekens bij de toegevoegde waarde van een thesaurus voor Delfland
3a2
Hoogheemraadschap van Delfland Sector Middelen
v
Phoenixstraat 32 Delft
Fax
(015)260 8 1 4 5
Postbus 3061 2601 DB Delft
E mail
info@hhdelfland nl
Tel (015) 260 82 45
Internet
www hhdelfland nl
Stichtmgp^et Waterscjiapshuis T a v / $ e heerJ^van'Cnst p 0£ —
Ons kenmerk
XXXXX
Uw bnef d d Uw kenmerk Bijlage(n) Delft
9juni2010
opige begroting Het Waterschapshuis 2011
heer Van Enst, voorlopige begroting voor 2011 van Het Waterschapshuis is behandeld m het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland op 8 juni 2010 Hierbij delen wij u mede dat Delfland vooralsnog met instemt met de voorlopige begroting Hiervoor zijn 2 hoofdredenen aan te wijzen Ten eerste heeft Delfland een aantal inhoudelijke opmerkingen bij de voorlopige begroting 2 0 1 1 ,deze vindt u in Bijlage 1 Hierbij geldt dat er twee posten zijn waar Delfland met mee akkoord gaat Delfland zou graag zien dat deze opmerkingen worden meegenomen in een volgende versie van de begroting 2011 Ten tweede is geconstateerd dat de voorlopige begroting 2011 op een aantal onderdelen tekortschiet Zo ontbreekt een meerjarenraming, ontbreekt een risicoparagraaf en geeft de begroting onvoldoende helderheid over de relatie tussen prijs en prestatie Verder is er geen inzicht in de resultaten van de voorgaande jaarrekening (2009), waardoor er geen goede beoordeling van de begroting kan worden gemaakt Delfland zou graag zien dat deze onderdelen aan de begroting worden toegevoegd Ten slotte willen WIJ graag de volgende twee algemene opmerkingen plaatsen - Voor de bijdrage van Delfland aan de verschillende samenwerkingsverbanden (in uren en kennis) denken WIJ na over hoe we dit kunnen maximeren en/of verrekenen - Binnen de inhoudelijke programma s (onder andere Iris) dient er vanuit de waterschappen meer grip te komen op pnontenng, zodat de kostenontwikkeling in de hand gehouden wordt Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd Hoogachtend, Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, namens deze, de Secretans, loco de Dijkgraaf,
ir EFM Nieuwenhuis
mr MA P van Haersma Buma
Contactpersoon
SJ Ham
E mail sham@hhdelfiand nl
Graag bij beantwoording datum en nummer van deze brief vermelden
3a2
He'Waterschapshuis
Aan de besturen van de waterschappen
Uw kenmerk
OBtum
27 mei 2010 Onderwerp
Reglstrattenui
Gewijzigde procedure begroting 2011
1627
Geacht bestuur,
BIJ bnef van 5 mei 2010 bent u geïnformeerd over de begroting 2011van Het Waterschapshuis en de procedure tot vaststelling daarvan ln die brief werd aangegeven dat voor de vaststelling van de begroting voor een aanpak werd gekozen die twee sporen bewandeld Kort gezegd het Unie-traject en het Gemeenschappelijke regeling traject Op 11 meij l was er een informatiebijeenkomst voor de programmaraad i o en op 19 mei Jl een Informatiebijeenkomst voor het algemeen bestuur i o van de Gemeenschappelijke regeling Tijdens beide bijeenkomsten is gesproken over de begrotingsprocedure Geconcludeerd werd dat het Unie traject niet meer noodzakelijk is en dat vaststelling van de begroting 2011 dient te geschieden door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dit houdt tevens in dat de begroting 2011 dient te voldoen aan procedurele en inhoudelijke eisen van de Wet gemeenschappelijke regelingen Om die reden wordt conform art 50g van de Wet gemeenschappelijke regelingen de volgende procedure gevolgd 27 mei - 21 juni 21 juni
aanpassing van de ontwerp-begroting 2011 door Het Waterschapshuis verzending ontwerp-begroting 2011 aan algemeen bestuur i o Gr HWH (de concept begroting moet worden vastgesteld door het dagelijks bestuur Gr HWH Omdat nog niet bekendis wie op 1juli als dagelijks bestuursleden worden aangewezen wordt de ontwerp begroting aan alle aangewezenalgemeen bestuursleden gezonden)
1 / i ) 'Il
V2^ts ellen ontwerp begroting dooi he' dan dangewe/en dagelnks
/ JUll
verzend nq ontv erp beorotmc aar de algemeen besturen vaii d t
be^tuui Gt HV\H waterschappen 8 iuli - 3 oktober
periode waann algemeen bestuien van de waterschappen hun zienswijze op de ontwerp begroting kenbaar k u n n e i maken aan het dagelijks bestuur Gr HWH l n deze periode woidt de ontwerp begroting door de waterschappen voor een ieder ter inzage gelegd Hiervan moet een openbare kennisgeving worden gedaan
Medio september
Inloopbijeenkomst voor ambtelijke contactpersonen van de waterschappen
7 oktober 2010
Dagelijks bestuur Gr HWH verstuurt de ontwerp begroting 2011 inclusief de ingebrachte zienswijzen van de algemeen besturen van de waterschappen aan het algemeen bestuur Gr HWH
21 oktober 2010 28 oktober 2010
Nazending eventuele nagekomen ingebrachte zienswijzen vaststelling begroting 2011 door algemeen bestuur Gr HWH
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Eventuele vragen over deze procedure kunt u stellen aan Marianne van der Veen van Het Waterschapshuis, m
[email protected]
Hoogachtend J A M Vos Voorzitter commissie aansturing en bestuurlijke borging Het Waterschapshuis Namens deze,
J W A van Enst Directeur Het Waterschapshuis ddviseur commissie Vos
In afschrift aan Algemeen bestuur i o Gemeet schappelijke regelma Secretarissen directeuren van de waterschappen
3a2
HetWaterschapshuis
Begroting 2011 Het Waterschapshuis - Mei 2010 -
Decos nr 10-1609
Begroting 2011
•*• Het Waterschapshuis
Management samenvatting Bijgaand treft u de begroting 2011 van Het Waterschapshuis aan De begroting bestaat uit 3 delen te weten Bureaukosten, Faciliterende diensten en Werkvelden In de werkveldenbegroting is een splitsing gemaakt tussen exploitatie en investeringen Tenslotte worden m de bijlagen de bijdragen per waterschap per project/ activiteit weergegeven Deel I b u r e a u k o s t e n Ten opzichte van de begroting 2010 zijn de kosten voor het bureau met een bedrag van €288 000 gestegen Er is een aantal argumenten dat deze stijging verklaart •
De transitie van een stichting naar een gemeenschappelijke regeling veroorzaakt dat er een ondersteuning van het secretariaat t b v het bestuur (AB en DB) en de programmaraad (adviesraad) nodig is Binnen de stichting in opbouw was dit informeel geregeld
•
De totale begroting van HWH is in de laatste jaren fors gestegen Hoewel de totale omvang van de begroting 2011 nauwelijks verschilt van 2010 is in 2010 gebleken dat de beschikbare formatie voor de administratieve ondersteuning ruim onvoldoende was om de administratieve organisatie professioneel te laten draaien Na een tijdelijke voorziening in 2010 is besloten om dit kwaliteitsniveau vanaf 2011 structureel te handhaven, zodat blijvend kan worden voldaan aan de eisen van doel en rechtmatigheid,
•
De stijging van de totale begroting komt voort uit een grotere vraag om werk door de waterschappen om de programma s uit te voeren Hoewel het leeuwendeel van dit werk volgens het cafetanamodel wordt doorbelast naar de werkvelden betekent dit wel dat de hoeveelheid werk in termen van administratie en ondersteuning (personeelszaken, IT ondersteuning etc ) voor het bureau ook is toegenomen,
•
In de begroting 2009 is een bedrag van €150 000 opgevoerd t b v het maken van business cases Premisse was dat de business cases zoveel mogelijk zouden leiden tot programma s, waarna de kosten voor de business case met het programma zouden worden verrekend Na 2jaar (in 2011) zou deze post weer worden aangevuld tot het bedrag uit 2009 (€150 000 ) T o v 2010 betekent dit dat er een extra bedrag van 120 000 wordt opgevoerd
•
De huisvesting m Amersfoort vraagt door het intensive gebruik extra ondersteuning m de vorm van een receptie en schoonmaak activiteiten De aantallen bezoekers aan het vergadercentrum belopen thans tussen de 1500 en 2300 personen per maand Op zich zelf genomen onderstreept dit het succes van deze locatie maar leidt tegelijkertijd tot een grotere druk op de organisatie op het punt van facihtenng en schoonmaak
•
HWH mt op verzoek van de waterschappen middelen, die vervolgens zonder inhoudelijke activiteiten van HWH worden doorgeschoven naar derde organisaties In 2011 zal dit bedrag oplopen tot ruim M€l 8 Voor deze activiteit wordt een steeds groter beslag op de tijd van de administratieve medewerkers van HWH gelegd De kassiersfunctie zelf wordt behandeld in deel II van deze begroting,
In retrospectief kan gesteld worden dat de bureaukosten in 2009 (M€l,8) t o v de totale begroting (M€ 12) redelijk in evenwicht was Procentueel bedroegen de bureaukosten in 2009 15% van het geheel In 2010 bleven de bureaukosten gelijk t o v 2009 (M€l,8) terwijl de begroting naar M€ 19,5 steeg (9,2%) De praktijk lijkt in de eerste penode van 2010 echter uit te wijzen dat dit bedrag onvoldoende zou kunnen zijn Nu in 2011 een hoger bedrag op de begroting staat (M€21 exclusief de kassiersfunctie) en er maatregelen voorgesteld worden om de achterstanden in te halen en gaten in de organisatie te vullen zijn de bureaukosten gestegen naar M€2,l Dit komt dus neer op een percentage van 10% Een lichte stijging t o v 2010 maar nog steeds een forse daling t o v 2009
05 05 2010
Begroting 2011
.•V HetWaterschapshuis
Organisatie
267 500
Financien
145 000
IT
95 000
Personeel
997 000
Administratie
225 000
Communicatie
140 000
Huisvesting
215 000
Onvoorzien
21 000
Deel I I f a c i h t e r e n d e d i e n s t e n Ten opzichte van de begroting 2010 is er voor gekozen de diensten die Het Waterschapshuis aanbiedt in het kader van het vergadercentrum te Amersfoort, de kassiersfunctie die HWH bekleedt en de post Aanloopkosten (voorheen Overige Samenwerkingsprojecten) in een apart hoofdstuk te beschrijven Het vergadercentrum is per maart 2010 geopend en werd in dat jaar gefinancierd vanuit de budgetten voor vergaderingen in de werkvelden In 2011 zijn deze budgetten in de werkvelden neerwaarts bijgesteld en worden in deel II van de begroting de kosten voor het vergadercentrum inzichtelijk gemaakt Verder wordt HWH m toenemende mate gevraagd de functie van kassier te bekleden Dit betreft het innen en doorzetten van bijdragen voor activiteiten waar HWH geen regie-en uitvoer taken voor vervuld Het Waterschapshuis heeft geen invloed op deze bijdragen en deze worden zodoende apart benoemd Tenslotte is het werkveld Ovenge Samenwerkingsprojecten onder de nieuwe naam Aanloopkosten beschreven m het deel Facihterende Diensten Het betreft hier activiteiten/ projecten waar vanuit de waterschappen een bijdrage wordt verwacht, welke met in de reguliere begrotingscyclus meegenomen konden worden Het betreft altijd verzoeken vanuit de waterschappen, waar bovendien alle waterschappen aan deelnemen
d l f ^ ftM&tfgWgg m Vergadercentrum Aanloopkosten
118 000 100 000
Extracomptabel
Deel I I I werkvelden- exploitatie Binnen de werkveldenbegroting worden de volgende werkvelden onderscheiden • Integraal Resultaatoencht Informatie Svsteem (IRIS) de gemeenschappelijke ICT applicatie voor de verwerking en uitwisseling van met name geografische informatie voor de pnmaire processen van de waterschappen • E-overheid Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren wil het kabinet m samenwerking tussen njk, provincies, waterschappen en gemeenten gebruik maken van de mogelijkheden die door de toepassing van ICT geboden worden Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor deze doeleinden wordt aangeduid met de term e-overheid of de elektronische overheid • Architectuur en Standaarden (voorheen WIA) Het centrale thema is Werken onder architectuur hetgeen het mogelijk maakt te migreren naar de door de waterschappen gewenste nieuwe, homogene architectuur
05 05 2010
Begroting 2011
••V Het Waterschapshuis
•
•
van de toekomst ter vervanging van de huidige relatief heterogene en dure set van applicaties en infrastructuur Belastingen Vanaf 1 1-2011 gaan de eerste organisaties gebruik maken van het nieuwe belastingsysteem, de o a daarvoor ontwikkelde database en de Enterprise ServiceBus (ESB) voor de betreffende verbindingen Voor deze systemen richt Het Waterschapshuis het functionele beheer en het onderhoud m Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) een meerjarenprogramma dat in een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt uitgevoerd, met als doelstelling het vervaardigen van een meuw hoogtebestand van Nederland
De begrotingen van voornoemde werkvelden zijn opgesteld door de programmacommissies/stuurgroepen die namens de betrokken waterschappen optreden als opdrachtgever HWH heeft de programmacommissies/stuurgroepen gefacihteerd, ondersteund en op onderdelen geadviseerd
IRIS
3 336 929
E overheid
2 955 200
Architectuur & Standaarden (mcl Oracle Tech contract)
5 688 055
Belastingen (mcl Oracle Apps contract en investeringsbijdrage Bel Systeem 2011)
4 459 924
Actueel Hoogtebestand Nederland
1 952 000
IRIS
3 471 250
216 250
e overheid - toekomst Waterschapsnet
1 175 000
175 000
Leeswijzer De begroting wordt begonnen met een managementsamenvattmg, waann op hoofdlijnen de diverse onderdelen worden weergegeven, gevolgd door deze leeswijzer Vervolgens is per werkveld een BIEO (beschrijving in een oogopslag) opgenomen Na de inhoudsopgave wordt m het voorwoord van de directeur van Het Waterschapshuis inzicht gegeven in de samenhang van deze begroting en de nieuwe aanpak die recht doet aan de eisen van doelmatigheid en rechtmatigheid Vervolgens worden m de 5 hoofdstukken die de eigenlijke begroting vormen worden de doelen resultaten de wijze waarop de resultaten bereikt zullen worden, de risico s en de benodigde middelen beschreven De indeling van de 5 hoofdstukken is als volgt, Hoofdstuk 1 betreft de bureaukostenbegroting Dit deel van de begroting is in samenspraak met het HWH bestuur, opgesteld door Het Waterschapshuis middels de PIOFACH methode, hetgeen de ondersteunende bednjfsfuncties weergeeft In hoofdstuk 2 worden de Faciliterende diensten beschreven Het hoofdstuk bestaat uit 3 onderdelen te weten kassiersfunctie, vergadercentrum en aanloopkosten Vervolgens worden m hoofdstuk 3 de exploitatie onderdelen van de diverse werkvelden IRIS, e-overheid, Architectuur & Standaarden Belastingen en Actueel Hoogtebestand Nederland beschreven en wordt waar mogelijk een meerjarenraming gegeven In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beoogde mvestenngsprojecten Tenslotte volgen in hoofdstuk 5 de bijlagen Hierin worden de bijdragen per onderdeel per waterschap weergegeven en zijn de boekhoudkundige tabellen opgenomen
05 05 2010
Begroting 2011
•*•• HetWaterschapshuis
Beschrijving m één oogopslag (BIEO) IRIS Het werkveld IRIS vormt de gemeenschappelijke ICT voorzieningen voor de verwerking en uitwisseling van (geografische) informatie voor de primaire processen van de waterschappen De voorzieningen ondersteunen de primaire processen bij het vastleggen, bewerken en analyseren van geografische en administratieve gegevens inclusief metadata Doelen 2 0 1 1 De volgende algemene doelen voor 2011 zijn door de programmacommissie vastgesteld 1 Compact en beheersbaar IRIS tegen gereduceerde kosten, 2 Versterken van de gemeenschappelijke uniforme gegevensmfrastructuur, 3 Ontsluiting informatie van derden en aan derden, 4 Aanbesteding en transitie IRIS afronden, 5 Roadmap Toekomst werkveld IRIS uitvoeren, 6 Functioneel beheer per bednjfsfunctie verder versterken M i d d e l e n Exploitatie I R I S Basis De middelen voor de exploitatie IRIS omvatten het reguliere jaarlijkse beheer en onderhoud van IRIS en is circa 10% lager dan de begroting 2010 Benodigde m i d d e l e n E x p l o i t a t i e I R I S Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement) Contractmanagement
Gebrulksbeheer Functionahteitenbeheer
165 500
165 000
50000
50000
514 000
464 000
211 000
211 000
1 146 000
966 000
Releasebeheer
360000
320000
TechnischBeheer
205 000
205 000
Bureaukosten werkveld
403 000
431 000
Projectmvestenngen (oude)
547 000
524 429
Applicatiebeheer
Middelen I n v e s t e r i n g e n I R I S B e d n j f s f u n c t i e s Nieuw vanaf 2010 is dat er een meerjarenprogramma voor noodzakelijke ontwikkelingen (en begroting) per bednjfsfunctie is opgesteld, deze zijn als investeringen in de begroting opgenomen De volgende bednjfsfuncties zijn in de begroting opgenomen Watersysteembeheer (kwaliteit en kwantiteit), Waterkenngenbeheer, Afvalwaterzuivenng en Vergunningverlening en handhaving De doelen voor de bednjfsfuncties zijn dezelfde als de zes algemene doelen in lijn met de uitgangspunten en principes van de Roadmap Toekomst werkveld IRIS Benodigde m i d d e l e n I n v e s t e r i n g e n I R I S Investering Middelen (o a Roadmap uitvoeren)
350 000
Investeringen Watersysteembeheer kwantiteit (Bagger Ergo Watis)
579 470
Investenngen Waterkenngenbeheer (Kenngen, BWK)
340 343
Investenngen Watersysteembeheer kwaliteit (OWA, Metingen)
202 143
Investeringen Afvalwaterzuivering (Rioken, ZIS, LIS)
335 529
Investeringen Vergunningverlening en Handhaving (VenH, KIM)
192 515
*(totaal bedragen per bednjfsfunctie zonder afschrijving en rente) 05-05-2010
Begroting 2011
#•*/ Het Waterschapshuis
IRIS Basis Begroting
3 336 929
exploitatie+ investeringen (oud) Overige beheerde informatievoorzieningen WION IRIS Bednjfsfuncties exploitatie IRIS Bednjfsfuncties lnvesterlngen
30 000 250 000
,,
216 250
De IRIS documenten O p z e t _ p r o g r a m m a _ I R I S _ v O 9 9 1 CBCF en Roadmap I R I S spoor 1 - v l 1 worden als aparte bestanden met de begroting meegestuurd
05 05 2010
Begroting 2011 HetWaterschapshuis
BIEO e-overheid Doelen De afgelopen jaren hebben de waterschappen met de andere bestuurslagen een aantal convenanten en formele samenwerkingsafspraken opgesteld om de (elektronische) dienstverlening naar bedrijven en burgers te verbeteren Ook onderlinge samenwerking tussen de waterschappen is van wezenlijk belang om de (verbeterde) digitale dienstverlening te realiseren Resultaten In 2010 heeft het Waterschapshuis samen met de waterschappen de reeds eerder ingezette activiteiten rondom het Nationaal Uitvoenngsprogramma (NUP) verder uitgebouwd Het laat zich echter aanzien dat een aantal NUP activiteiten, zoals de innchting van het Omgevingsloket Water in 2011 zullen doorlopen Wat het werkveld e overheid complex maakt is dat e-dienstverlenmg met alleen de afzonderlijke e-producten betreft, maar ook de samenhang van de producten Het werkveld e overheid betreft dan ook meer dan alleen het NUP Voor 2011 zijn de belangnjkste speerpunten Realisatie en implementatie van het Omgevingsloket Water, Bepalen toekomst van het CMS-Waterschapsnet, vanuit het huidige beheer vinden wel 2 aanbestedingen plaats betreffende hostmg en statistiekenmodule De reeds in 2010 ingezette afstemming en kennisdeling met waterschappen verder uitbouwen Kosten Voor 2011 hebben we de kosten opgedeeld in een exploitatiebegrotmg en een investeringsbegroting De exploitatiebegrotmg mcl personeelslasten bedraagt €2 995 200 Ten opzichte van 2010 een verlaging van € 1 652 835 De investenngbegroting voor 2011 is toe te rekenen aan de toekomst van het CMS WaterschapsNet en bedraagt €175 000 in 2011 en €1 000 000 euro over de periode 2012 2014
Basis kennisdeling en mformatieuitwisselmg Basis Beheer Waterschapsnet Vergunningverlening, Beheer Publicatie Vergunningen Vergunningverlening, Omgevingsloket Onlme water
206 200
1 099 000 45 000
409 000
Relatiebeheer, Inspire
90 000
Relatiebeheer, Beheer Waterschapsloket
97 000
Relatiebeheer Beheer IMI
15 000
Relatiebeheer, Beheer elektronische aangiften bedrijven
42 000
Relatiebeheer, Beheer elektronische formulieren
55 000
Relatiebeheer, Beheer Antwoord
60 000
Relatiebeheer, Beheer Mijn overheid
140 000
Regelgeving, Beheer Decentrale Regelgeving
50 000
Regelgeving, Beheer Bekendmakingen
40 000
Waterkeringen beheer Beheer Muskus- en beverratten bestrijding
57 000
Planvorming, Beheer en onderhoud waterschapsgrenzen
10 000
Planvorming, Ontwikkelen Geoportaal
180 000
Innovatie, Zoeken en Vinden/ Thesaurus
120 000
Diwanet
05-05-2010
65 000
Begroting 2011 Het Waterschapshuis Investeringsproject Een modern en flexibel internet front office, vervanging huidige CMS, afschrijving l e jaar*
•N a a r e e n m e u w e front «
05 05 2010
^
^
^
175 000
A f s c h r i j v i j j g v «< A f s c h r t ; A f s c h r ; iA - 2 0 1 3 i sV, 2 0 1 4 200 000 200 000 200 000
Architectuur, Ontwerp, Bouw
600 000
Inrichten technische voorzieningen
100 000
33333
33333
33334
Acceptatietesten
75 000
25 000
25 000
25 000
Projectleiding
150 000
50 000
50 000
50 000
Opleiding
75 000
25 000
25 000
25 000
Begroting 2011
••V HetWaterschapshuis
BIEO Architectuur & Standaarden De begroting A&S bestaat uit dne onderdelen • De basiskosten om het werken onder architectuur te faciliteren • De ontwikkeling van de Overheidsdatase en de Enterprise Service Bus (ODB en ESB), • Het Oracle Tech (ULA) contract A&S Basiskosten De waterschappen willen naar elkaar toegroeien, gua wijze van taakuitoefening en qua inrichting van de informatievoorziening, om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de benodigde technologie
Ad hoc ingerichte s — ^ informatie v J voorziening Waterschappen verschillen in hoge mate
Gezamenlijke en samenhangende Informatievoorziening
Een gezamenlijke, duurzame en samenhangende informatievoorziening ontstaat met vanzelf, een vorm van centrale besturing is daarbij noodzakelijk Architectuur en standaarden zijn daarbij stuurmiddelen die beslissers en managers beter in staat stellen veranderingen te coördineren Overheidsdatabase en Enterprise Service Bus De Overheidsdatabase (ODB) en de Enterprise Service Bus (ESB) zijn twee belangrijke fundamenten voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven m de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen De ODB wordt de centrale gegevensbron voor alle informatie die moet worden uitgewisseld en gedeeld De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie tussen systemen van de waterschappen maar ook tussen de waterschappen, ketenpartners, burgers en bedrijven Met de twee basiselementen ODB en ESB wordt ook invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich hebben gecommitteerd A&S Oracle Tech c o n t r a c t Het betreft het contract voor de inzet van Oracle Technologie tussen HWH en Oracle dat in mei 2008 is gesloten Het contract heeft een looptijd tot 1januari 2013 Benodigde middelen
iHToJaaljAaSl Basis ODB en ESB Oracle Tech (ULA)
05-05 2010
680 000 2 500 000 2 508 055
Begroting 2011 Het Waterschapshuis
BIEO Belastingen Doelen Belastingen gaat vanaf 1januari 2011 m exploitatie Vanaf 2011 draaien de eerste 6 waterschappen met deze oplossing en vanaf 2012 zullen meer waterschappen en gemeenten (via gemeenschappelijke regelingen met waterschappen) gaan volgen Het Waterschapshuis zorgt voor het beheer en onderhoud van het belastingsysteem Het beheer en onderhoud is bedoeld voor afnemers die het systeem reeds gebruiken maar ook voor toekomstige afnemers die tijdens de implementatie tegen issues aanlopen Resultaten Ondersteunen implementatie en toekomstige afnemers bij hun implementatie project Verder voert Het Waterschapshuis de regie tussen afnemers en Logica inzake beheer en onderhoud HWH zal adviseren over toekomstige UBS implementaties met als doel de afnemer te informeren over de (standaard) mogelijkheden van het UBS systeem en aansturen op uniforme systeem configuratie teneinde centraal beheer mogelijk te maken (onderhouden en verrijken van de MASTER omgeving ten behoeve van alle afnemers waarbij HWH zich tot doel stelt verschillen in systeem configuratie te beperkingen zodat elke afnemer op eenzelfde versie draait)
F/nanc/en Vanaf 2011 zal jaarlijks bij ingebruikname van het belastingssysteem bij de betreffende waterschappen hun aandeel m de investering inclusief bouwrente m rekening worden gebracht vermeerderd met de operationele kosten voor beheer over dat jaar Afschrijving vind zoals afgesproken door de waterschappen zelf plaats Vanaf 2013 draaien alle gecommitteerde waterschappen mee m de financiering
Exploitatie / Beheer en Onderhoud UBS + investeringsbijdrage 2011
3 211 000
Collectief contract Oracle Apps (doorbelasting)*
1 248 924
m begroting 2010 opgenomen bij Architectuur & Standaarden
05 05 2010
Begroting 2011
.*•• HetWaterschapshuis
BIEO Actueel Hoogtebestand Nederland Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een meerjarenprogramma dat in samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt uitgevoerd
Doelen De Regieraad heeft met het AHN als doelstelling het vervaardigen van een vernieuwd hoogtebestand AHN van Nederland Dit project is een onderdeel van een vijfjaarlijkse actualisenngcydus waarmee in 2008 is gestart Er zijn twee aan elkaar gerelateerde projecten die samen zorgdragen voor de realisatie van het AHN-2 Het eerste project betreft de feitelijke inwmmng van de hoogtegegevens Het tweede project omvat de controle van deze inwinning op volledigheid en kwaliteit Het resultaat van beide projecten samen is een gecontroleerd AHN-2voor Nederland welke in 2013 gereed moet zijn De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt vastgelegd in een convenant Resultaten De inwmmng en controle van het AHN2011 en AHN2012 worden via een meerjarige aanbesteding op de markt gezet De bestanden van het AHN2009 zijn beschikbaar voor de participanten en derden Bijgevoegd een afbeelding van het projectgebied dat komende zomer (meerjarig) wordt aanbesteed De exacte verdeling van gebieden die in 2011 en die in 2012 worden ingewonnen is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog met bekend
Kenmerkend voor het AHN 2 is dat de specificaties, m tegenstelling tot de voormalige AHN 1actualisatie, zijn gebaseerd op de gebruikerswensen en zijn geformuleerd in daarvan afgeleide eindtermen De opdrachtnemer mwmning heeft zelf een voorstel gedaan op welke wijze deze worden gerealiseerd Ook voor het leveren en aantonen van kwaliteit ligt een grotere verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer mwmning, deze dient zelf aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan Elk waterschap/Hoogheemraadschap heeft aan Het Waterschapshuis verklaard dat zij deelneemt aan het project AHN 2 en dientengevolge ook akkoord gaat met de daaraan gekoppelde jaarlijkse contributie voor een periode van 5jaar Ook Rijkswaterstaat neemt elk jaar een bedrag in haar begroting op Actueel Hoogtebestand Nederland
2011
Projectkosten
1 567 000
Projectleiding
210 000
Secretariaat
25 000
Voorfinanciering
86 000
Exploitatie
34 000
Onvoorzien
30 000
05-05-2010
10
Begroting 2011
•*•' Het Waterschapshuis
Inhoudsopgave Management samenvatting
1
Leeswijzer
3
B e s c h r i j v i n g e n m een o o g o p s l a g (BIEO) Voorwoord 1
4 12
Deel I b e g r o t i n g b u r e a u k o s t e n
14
11
Inleiding
14
12
Organisatie
14
13
Financien
16
14
IT
17
15
Personeel
17
16
Administratie
19
17
Communicatie
20
18
Huisvesting
20
19
Onvoorzien
21
1 10
Totaal bureaukosten
2
21
Deel I I Facihterende d i e n s t e n
22
21
Inleiding
22
22
Vergadercentrum
22
23
Aanloopkosten
23
24
Kassiersfunctie
23
25
Totaal facihterende diensten
3
24
Deel I I I W e r k v e l d e n - e x p l o i t a t i e 31
Inleiding
32
Integraal Resultaatgencht Informatie Systeem (IRIS)
25 25 26
33
E overheid
34
Architectuur & Standaarden (A&S)
35
Belastingen
36
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
69
37
Totaal werkvelden exploitatie
72
38
Meerjarenraming
4
37 54 65
72
Deel I V W e r k v e l d e n - I n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n
73
41
IRIS
73
42
E overheid
74
5
Deel I V Bijlagen 51
77
Tabellen kosten per waterschap
77
52
Boekhoudkundige tabellen
88
53
Bijlage IRIS
90
05 05 2010
11
Begroting 2011
•*•* Het Waterschapshuis
Voorwoord Met genoegen bied ik u de begroting van het Waterschapshuis (HWH) voor 2011 aan Naar verwachting zal 2011 het eerste volledige begrotingsjaar zijn waann HWH als een Gemeenschappelijke Regeling (GR) zal functioneren Deze begroting zal zodoende worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Daar waar de begroting voor 2009 professionalisering als centraal thema kende en 2010 besteed is aan de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling en verdere uitbouw van het professionaliseringsproces, zal de begroting 2011 m het teken staan van het consolideren van de samenwerking en het optimaliseren van de werking van de GR De actie Storm en de taakstelling waar de waterschappen in gezamenlijkheid voor staan kunnen er toe leiden dat de waterschappen een hun samenwerking op het gebied van informatiemanagement, inkoop etc deels willen vormgeven via HWH Het fundament hiervoor zal als vervolg op het professionaliseringsplan van 2009 zal gedurende 2010 worden gestort In 2011 zal HWH aan die verwachting moeten kunnen voldoen Dat betekent echter wel dat er een aantal aanpassingen in HWH moeten worden doorgevoerd 1
Per 1juli 2010 zal HWH een GR worden Dit houdt m dat het bureau van HWH versterkt zal moeten worden met professionele ondersteuning voor het bestuur De wet op de gemeenschappelijke regelingen en het reglement van orde vereisen dat HWH voor een degelijke stukkenstroom voor zowel het dagelijks als het algemeen bestuur moet zorgen Deze menskracht is thans met in HWH voorhanden,
2
De totale omvang van de begroting van HWH is in de afgelopen jaren gestegen tot een totale omvang van ongeveer M€21,exclusief kassiersfunctie Deze sterke groei heeft er toe geleid dat de complexiteit van de financieel administratieve processen sterk is toegenomen Tijdens het uitvoeren van het professionaliseringsplan in 2009 is reeds gebleken dat de huidige samenwerking tussen HWH en Waterschap De Dommel (WDD) op dit vlak weliswaar over de juiste competenties beschikte, maar met over het juiste volume Het innen van de voor de programma s benodigde middelen en het vervolgens besteden van die middelen m de programma s levert bij de huidige begrotmgsomvang veel meer handelingen op Hiervoor is extra menskracht noodzakelijk
3
Daarnaast zal de begroting van de GR HWH ook moeten voldoen aan de wettelijke eisen die op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid gesteld worden (zoals dat ook voor de waterschappen geldt) In het kader van het professionahsenngsplan dat in 2009 is uitgevoerd, is door KPMG een administratieve organisatie ontwikkeld die thans (in 2010) wordt ingevoerd Deze begroting kan als het eerste product gezien worden Echter om het in 2009 en 2010 bereikte kwaliteitsniveau te consolideren is het eveneens nodig dat de administratieve organisatie bij HWH wordt versterkt
Kortom, 2011 zal qua administratieve organisatie en ondersteuning van de GR in het teken staan van het verder consolideren van een robuuste en toekomstgerichte organisatie Wat betreft de werkvelden geldt het credo tijdens de verbouwing blijft de winkel open De programma s die binnen de werkvelden worden uitgevoerd m opdracht van de waterschappen zullen onverkort worden voortgezet Door de programmacommissies, die voor HWH als opdrachtgever acteren is wel voor een transparanter en beter hanteerbaar model gekozen De details van deze aanpak kunt u lezen in de hoofdstukken die aan de werkvelden zijn gewijd Kortweg sluit deze aanpak veel meer aan bij de manier waarop de waterschappen hun primaire processen hebben georganiseerd Zo wordt in b v het werkveld IRIS veel duidelijker hoe de verschillende modules van IRIS aansluiten bij primaire processen als water kwaliteit, water kwantiteit, waterkeringen en vergunningen en handhaving Een veel gehoord bezwaar tegen de begroting van HWH is dat veel waterschappen HWH zien als een kostenpost die in toenemende mate extra druk op de begrotingen van de waterschappen legt, terwijl er m feite sprake moet zijn van vermeden kosten HWH wil daarom in overleg met de opdrachtgevende waterschappen beter zichtbaar 05-05-2010 12
Begroting 2011
•*•' HetWaterschapshuis
maken wat het werkelijke rendement van de activiteiten van HWH zijn en dus zichtbaar maken welke besparingen de waterschappen zouden kunnen inboeken Tot slot deze begroting voor 2011 is m de eerste maanden van 2010 opgesteld om de waterschappen de gelegenheid te geven de kosten voor de samenwerking in hun begrotingen te accommoderen Een beperking van deze aanpak is dat er met geanticipeerd kan worden op nieuwe ontwikkelingen en verzoeken van de waterschappen gedurende de tweede helft van 2010 Mocht hiervan sprake zijn, dan zal het bestuur van de GR HWH zich op dat moment beraden hoe aan een dergelijke situatie vormgegeven kan worden
Drs JW A van Enst Secretaris Directeur Het Waterschapshuis
05 05 2010
13
Begroting 2011
••*•• Wefl/l/afersc/)aps/7u;s
1 . Deel I b e g r o t i n g b u r e a u k o s t e n 11
Inleiding
In dit eerste deel van de begroting 2011 treft u de bureaukosten begroting van Het Waterschapshuis aan De bureaukostenbegroting is beschreven volgens de PIOFACH methode Deze afkorting geeft de ondersteunende bednjfsfuncties weer, te weten, Personeel, Informatisering, Organisatie, Financien, Administratie, Communicatie en Huisvesting Vanwege de leesbaarheid en de impact van ontwikkelingen in de organisatie is de volgende volgorde aangehouden Organisatie, Financien, IT, Personeel, Administratie, Communicatie, Huisvesting, Onvoorzien In dit stuk wordt een onderbouwing gegeven van de wijze waarop het bureau van de GR HWH kan voldoen en blijvend kan vasthouden aan de eisen die aan een GR worden gesteld Die eisen zijn aanzienlijk hoger dan de eisen die aan de stichting HWH werden gesteld Enerzijds zijn dat aanvullende eisen die verankerd zijn in de wet, in de tekst van de GR HWH en in de reglementen van de GR HWH Qua capaciteit en competenties is HWH hier nog met op voorbereid Extra ondersteuning is een noodzakelijk om aan deze eisen te voldoen Anderzijds geldt dat er sprake is van een groei van de opdrachtenportefeuille van HWH en dus van de totale omvang van de begroting Gelet op de ambities in de actie Storm en de activiteiten die uit die ambitie kunnen voortkomen is het met ondenkbeeldig dat de samenwerking tussen de waterschappen zal intensiveren In die toegenomen samenwerking zal HWH mogelijk een rol spelen Thans, maar ook in het geval van verdere groei, wordt de administratieve organisatie met een sterk toegenomen aantal transacties geconfronteerd De huidige formatie van HWH is hier met op toegerust Indien deze situatie zich handhaaft zal de consolidatie van de professionalisermgsslag die HWH in 2009 heeft ingezet en m 2010 voltooit zich met kunnen voltrekken waardoor HWH het nsico loopt achter de feiten te blijven aanlopen Een professionele samenwerking tussen de waterschappen en HWH zal hierdoor vertraagd worden dan wel uitblijven In de volgende hoofdstukken zal worden aangegeven op welke manier HWH dit nsico wil beheersen tegen zo laag mogelijke kosten
12
Organisatie
Doelen 2009 stond in het teken van professionaliseren van de stichting en de verhuizing naar een centrale locatie in Amersfoort, waarbij de vier locaties van HWH Leiden Boxtel, Breukelen en Edam werden gesloten Daamaast is door HWH een centrale vergaderfacihteit voor de waterschappen gerealiseerd 2010 stond m het teken van vier doelen • de uitbouw van de professionahsenngsfase, het consolideren van de nieuwe huisvesting en de centrale vergaderfacihteit • de transitie van de stichting Het Waterschapshuis naar de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis • Het voldoen aan de extra en meuwe eisen die aan een Gemeenschappelijke Regeling ten opzichte van een stichting gesteld worden, • Het starten van de samenwerking met STOWA zowel inhoudelijk als administratief 2011 kent dne doelen, die voortbouwen op de doelen van 2010 • Consolidatie van de GR • Het robuust maken van de organisatie die het bureau van de GR ondersteunt en facihteert • Het robuust en toekomstvast maken van de administratieve organisatie, zodat kan worden voldaan aan de eisen van doelmatigheid en rechtmatigheid die door de GR aan HWH gesteld worden
05-05 2010
14
Begroting 2011
.'••' HetWaterschapshuis
Resultaten Het geneneke resultaat dat de GR HWH als organisatie wil boeken is samen te vatten als succesvol opereren van de GR HWH Door dit resultaat aan de dne voornoemde doelen van HWH voor 2011 te verbinden zal HWH • De consolidatie van de GR realiseren door het inbedden en handhaven van de processen die nodig zijn om de GR HWH optimaal te laten functioneren • Een ondersteunend bureau inrichten dat in staat is om de juiste stukken ter besluitvorming aan het dagelijks en algemeen bestuur volgens de m de GR gestelde procedures voor te leggen • Een robuuste administratieve organisatie in te richten die alle financiële en juridische transacties kan accommoderen, die nodig zijn om de opdrachten van het bestuur van de GR uit te voeren op een wijze die recht doet aan de doelmatigheids en rechtmatigheidseisen die de wet stelt
Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Consolidatie van de GR en het optimaliseren van de ondersteuning Om de gemeenschappelijke regeling tot een succes te maken zal de besluitvoorbereiding van besluiten en de besluitvorming zelf m het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de programmaraad die het bestuur adviseert goed en soepel moeten verlopen Voor dit proces is in beperkte mate beleidsondersteunmg aanwezig Op dit moment is er een medewerker die tevens een groot aantal secretariële, juridische en organisatorische taken vervult De praktijk heeft uitgewezen dat er op dit punt een ontoelaatbare werkdruk is ontstaan Wanneer de GR in werking treedt zullen drie gremia actief worden dagelijks bestuur, algemeen bestuur en programmaraad Voor een medewerker die tevens geacht wordt ook actief te zijn in de juridische, ondersteuning contractmanagement en beleidsondersteunmg zal dat leiden tot een onmogelijk groot pakket en dito werkdruk Het voorstel is dat naast deze beleidsmedewerker er ook ondersteuning komt voor het secretariaat van de GR in de vorm van een adjunct secretaris en een secretarieel medewerker Om dit te realiseren is een bedrag van €100 000, begroot HWH is m de laatste jaren een organisatie geworden die de volwassenheid onder handbereik heeft Om de laatste stap naar die volwassenheid te maken is HWH voornemens om in 2011 de laatste stappen te zetten Hiervoor is het nodig dat er een strategie en een visie wordt ontwikkeld Daamaast is het wenselijk om het MTvan deze nieuwe organisatie de mogelijkheid te geven om daadwerkelijk als team te gaan functioneren Het betreft hier eenmalige acties waarvoor een bedrag (eenmalig) van €45 000 is begroot In de dagelijkse praktijk van HWH heeft de ervaring geleerd dat er bij het consolideren van de bedrijfsvoering behoefte bestaat aan het advies van derden Voor een kleine organisatie die HWH is zal het onmogelijk zijn om alle benodigde kennis m huis te hebben Hierdoor wil HWH de mogelijkheid hebben om op momenten dat dit nodig is specialisten tijdelijk te kunnen inhuren Risico s Uit het bovenstaande is het duidelijk dat HWH voor de consolidatie van de organisatie extra middelen nodig heeft Indien HWH met m staat is om de gevraagde medewerkers te kunnen huren, zal de werking en de groei naar een goed werkende GR belemmerd worden BIJ met invullen van dit bedrag wordt het afbreukrisico voor de ondersteuning van het bureau en de GR als hoog beoordeeld Benodigde m i d d e l e n Gemeenschappelijke regeling
150 000*
100 000
Organisatie strategie en visiëontwikkeling
45 000
Inhuur derden**
50 000
Kantoorbenodigdheden
32 500
32 500
Abonnementen contributies verzekeringen***
42 853
40 000
Lustrum/ 5jarig bestaan HWH
10 000
0
* In de ALV van 27-03-2009 is 150 000 euro beschikbaar gesteld t b v de migratie van stichting naar GR * * In begroting 2010 opgenomen in Post Bedrijfsvoering * * * In begroting 2010 opgenomen m post Overig
05-05 2010
15
Begroting 2011
#••#• Het Waterschapshuis
13
Financien
Inkoop Doelen HWH heeft vanuit de Gemeenschappelijke regeling de taak als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor waterschappen en de plicht op een transparante, objectieve en met- discnmmerende wijze overheidsgelden te besteden Het doel is om in 2011 een goed functionerende inkooporganisatie te opereren Tot eind 2009 werd Inkoop en contractmanagement nog uitbesteed in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst In 2010 is middels externe inhuur vormgegeven aan de dagelijkse ondersteuning op het gebied van inkoop en contractmanagement en daarnaast het richten en inrichten van de inkoopfunctie Emd 2010 moet de inkooporganisatie een structurele vorm hebben gekregen, welke m 2011 bestendigd kan worden Resultaten Borging op rechtmatigheid en stunng op doelmatigheid Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Als overheidsorganisatie dient Het Waterschapshuis zich te houden aan de richtlijnen voor Europese aanbestedingen Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee Door in 2010 een goed gefundeerde werkwijze te ontwikkelen en vast te leggen en Inkoop m 2011 een definitieve en zichtbare plaats binnen de HWH organisatie te geven beoogd HWH te voldoen aan de regelgeving en doelstellingen zoals hierboven omschreven Inkoop wordt voor een klem deel bekostigd vanuit het bureau en voor het merendeel vanuit de werkvelden, aangezien daar ook de meeste vragen en activiteiten op het gebied van inkoop en contractmanagement uit voortvloeien RISICO S
BIJ onvoldoende borging van rechtmatigheid en doelmatigheid kunnen risico s worden gelopen ten aanzien van juridische conflicten, financiën en imago
Business cases Doelen In 2009 is een budget van 150 000 euro beschikbaar gesteld t b v het uitvoeren van business cases Afgesproken is dat dit een revolvmg fund zal zijn Zodra een business case leidt tot een project en/of programma zullen de gemaakte kosten ten laste gebracht worden van dat betreffende project/ programma, zodat het fonds weer aangevuld wordt Indien een busmess case met leidt tot een project en/of programma zal er tweejaarlijks aangevuld worden middels de HWH begroting Resultaten De business cases dienen een antwoord te geven op het rendement van een voorgesteld project en/of programma, zowel kwantitatief als kwalitatief Tevens zal er onderzoek gedaan moeten worden naar inhoudelijk en bestuurlijk draagvlak Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Voor elke business case zal een duidelijke opdrachtformulering opgesteld worden welke leidt tot beantwoording van de gewenste resultaten, waarna door het betrekken van de materiedeskundigheid uit de markt en/of waterschappen de business case opgesteld wordt RISICO S
Mocht een business case met leiden tot een programma/ project dan heeft dit uitputting van het budget tot gevolg In het jaar 2009 is er 60 000 euro besteed aan business cases T t v het opstellen van deze begroting waren de resultaten ervan nog met bekend Benodigde m i d d e l e n
05-05 2010
16
Begroting 2011
.'••• Het Waterschapshuis
Inkoop* (0 4 fte in bureaukosten overige benodigde ondersteuning in werkvelden) Business cases (begroting 2009 150 000)
25 000 Niet aangevuld t o v 2009
120 000
Voorheen onderdeel van Dienstverleningsovereenkomst met Waterschap De Dommel (post Bedrijfsvoering m begroting 2010)
14
IT
Doe/en ICT omgeving Het Waterschapshuis en ICT infrastructuur Stowa beschikbaar beveiligd controleerbaar klantgericht gebruiksvriendelijk en met de noodzakelijk performance Beheer en onderhoudskosten hard , software en infrastructuur stijgen hcht door de groei in werkplekken en daardoor de centrale infrastructuur en diensten voor de Stowa Resultaten Het beheer en onderhoud van infrastructuur, hard en software voorzieningen Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Van een incident gedreven manier van beheren en oplossen van ICT problematieken naar een situatie toe werken waar problemen voorkomen dan wel op een standaard manier kunnen worden verholpen RISICO S
De ICT beheer taak van Het Waterschapshuis en de externe dienstverlening via de portaal omgeving (gezamenlijk werkplek voor groepen bestuurders en werknemers van waterschappen) groeit Vervanging en backup huidige ICT beheerder is beperkt Dit risico wordt deels ondervangen door in 2010 al een doortimmerd ICT plan op deze terreinen op te stellen waarmee in geval van afwezigheid toch opgetreden kan worden om storingen te kunnen verhelpen Benodigde m i d d e l e n
15
Personeel
Doe/en Ten aanzien van het personeelsbeleid is HWH er op gericht om tegen zo laag mogelijk kosten optimaal te voldoen aan de eisen die de waterschappen stellen voor de uitvoering van de programma s in de werkvelden en binnen het bureau Medio 2010 beschikte HWH over 30 fte Binnen de begroting 2010 hebben de programma commissies aangegeven dat ZIJ ruimte zien voor een beperkte extra ondersteuning om de gevraagde resultaten te kunnen bereiken Om de kostenstijging van het personeel te kunnen beheersen heeft HWH een aantal beleidslijnen geïntroduceerd die ook in 2011 gehandhaafd blijven In de eerste plaats zal altijd eerst onderzocht worden of de mogelijkheid van detachering bestaat Indien dit met mogelijk is zal buiten de waterschappen geworven worden In dat geval zal altijd gestreefd worden naar tijdelijke contracten Op deze manier kan HWH een flexibele organisatie blijven die kan inspelen op de door de waterschappen gewenste competenties binnen HWH
05 05 2010
17
Begroting 2011
•*• Het Waterschapshuis
Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers die ten laste van het bureau of ten laste van de werkvelden komen Het primaire streven is om zoveel mogelijk activiteiten van medewerkers door te belasten naar de werkvelden Omdat waterschappen in verschillende aantallen deelnemen aan de programma s (cafetanamodel) is het uitgangspunt dat waterschappen die aan een programma deelnemen daar ook voor betalen en omgekeerd met betalen voor programma s waar zij met aan meedoen Juist door actief naar de werkvelden door te belasten kan dit doel bereikt worden Om dit verder vorm te geven heeft HWH een urenregistratie systeem aangeschaft waarmee de gemaakte uren administratief kunnen worden doorbelast In 2011 zet HWH deze aanpak voort Ten aanzien van de vervoerskosten is een bedrag van €100 000,— opgenomen Dit bedrag is gereserveerd voor de reiskosten van de medewerkers van HWH naar de waterschappen en marktpartijen waar HWH relaties mee onderhoudt Binnen dit bedrag zijn ook de kosten voor een vijftal lease auto s t b v de directeur en de programmamanagers opgenomen Het contract voor deze leaseauto s is via WDD bij dezelfde leasemaatschappij opgenomen Het doel voor de vervoerskosten is om deze zo mm mogelijk te laten stijgen Resultaten Voor 2011 gelden de volgende resultaten • Te streven naar personeel dat qua motivatie en competenties is toegerust op de eisen van de opdrachtgevers, • De kosten voor het personeel zo laag mogelijk te houden, • Te streven naar detachering voor inhuur op de markt, • Te streven naar zoveel mogelijk tijdelijke contracten, • Uren van medewerkers zoveel mogelijk door te belasten naar de werkvelden, • Beheersing van de vervoerskosten Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Ten aanzien van de motivatie en competenties is in 2010 een FuWater traject afgerond, waann de HWH medewerkers op het juiste niveau en vergelijkbaar met de waterschappen zijn ingeschaald Daarnaast is 3% van de loonsom gereserveerd voor opleidingen om medewerkers in staat te stellen hun competenties blijvend aan te passen aan de gestelde eisen Ten aanzien van de kostenbeheersing zal naast het FuWater functiegebouw een stap gezet worden naar een loongebouw Daarnaast zal voortdurend gestreefd worden naar zo efficiënt mogelijke inhuur volgens de hierboven gestelde beleidslijnen Eventuele vacatures zullen altijd eerst met de waterschappen worden gecommuniceerd voordat tot inhuur wordt overgegaan Tot slot zal (ook om de flexibiliteit van de organisatie te borgen) gestreefd worden naar tijdelijke contracten Door vast te houden aan het doorbelasten van uren naar de werkvelden zullen de kosten van medewerkers die ten laste van het bureau komen zo laag mogelijk gehouden kunnen worden Ten aanzien van de vervoerskosten zal worden vastgehouden aan de regels die de SAW voor dienstreizen stelt Wat betreft het autobezit zal een beleidsplan gemaakt worden waarbij naar alternatieven gekeken wordt om deze kosten zo laag mogelijk te houden RISICO S
Doordat bij het opstellen van deze begroting, zo vroeg in 2010, bestaat nog met een vastomlijnd beeld van de werkelijke gevraagde werkzaamheden in 2011 Indien dit substantieel wordt, bestaat het nsico dat de hoeveelheid gevraagd werk en dus de personele kosten zullen stijgen De beheersing van dit risico kan gevonden worden in de besluitvorming in het bestuur van HWH BIJ deze besluitvorming zullen altijd de gevolgen voor de personele kosten en de vraag of die kosten voldoende begroot zijn (of het programma binnen de beschikbare middelen uitvoerbaar is) beoordeeld worden Dit risico wordt als laag beoordeeld Het risico van verdere groei van de vervoerskosten wordt als laag beoordeeld De centrale vergaderfacihteit m Amersfoort leidt er toe dat het aantal dienstreizen zal afnemen Ten aanzien van het gebruik van lease auto s zal
05-05 2010
18
A"
Begroting 2011
HetWaterschapshuis ook een beoordeling gemaakt worden waarbij gestreefd wordt naar consolidatie of afbouw van het aantal lease auto s
v
Benodigde m i d d e l e n Person'eel^S-4SS I I Salariskosten personeel bureau (op fte kosten)
900 000
85 000
Opleidingsbudget/ competentiemanagement alle HWH medewerkers 3% van loonsom Vervoerskosten
16
812 000
100 000
Administratie
Doe/en In voorgaande jaren is de financiële administratie extern ingekocht middels een dienstverleningsovereenkomst In 2010 is de stap gezet naar Inkoop (zie paragraaf 1 3 Financien) en financiële administratie in eigen beheer In 2011 zal het verschaffen van inzicht m de financiën en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid zodoende vanuit eigen huis plaatsvinden De processen en de hernieuwde opzet van de boekhouding die in 2010 in gang zijn gezet worden in 2011 bestendigd Daarnaast is een bedrag opgenomen voor ondersteuning van P&O en het voeren van de salarisadministratie (in eigen beheer danwei in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst) Resultaten Het voeren van een adequate boekhouding met een interne en een externe component intern dienen projectleiders en managers helder en tijdig inzicht te hebben in kosten en baten Extern dient Het Waterschapshuis in staat te zijn volledig en adequaat te rapporteren aan de waterschappen in het algemeen en het HWH bestuur in het bijzonder Een beoogd resultaat is tevens dat er vanuit de administratie voldaan zal moeten worden aan de voorschriften die de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling met zich mee heeft gebracht Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Met het uitgangspunt dat een goede financiële administratie de ruggengraat van de organisatie vormt, wordt de mzet van een boekhouder, financieel medewerker en controller van wezenlijk belang geacht om de een adequate administratie te voeren De overstap van uitbesteding naar eigen beheer brengt tevens met zich mee dat de financiële administratie een meer zichtbare plaats in de organisatie zal innemen hetgeen een goede aansturing en begeleiding vereist Daar zal in 2011 extra aandacht aan worden besteed RISICO S
De financiële administratie heeft m het verleden met onderbezetting te maken gehad waardoor er een achterstand is ontstaan Deze achterstand is weggewerkt in de voorbereiding voorafgaand aan de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke Regeling maar het is van groot belang dat er met opnieuw een achterstand ontstaat Benodigde m i d d e l e n Administratie; Bedrijfsvoering (diensten door derden inclusief DVO HWH WDD) Medewerkers Administratie en P&O/ salarisadministratie*
«gSMgr v jtoiiMSt*.&i&| 370 000
225 000
*In de begroting 2010 was tevens de inhuur van derden opgenomen in de post bedrijfsvoering In de begroting 2011 is het betreffende budget opgenomen bij Organisatie paragraaf 1 2
05 05 2010
19
Begroting 2011 Het Waterschapshuis
17
Communicatie
Doe/en Communicatie wordt door Het Waterschapshuis gezien als een essentiële randvoorwaarde om samenwerking tussen de waterschappen te stroomlijnen en te intensiveren Er wordt naar gestreefd om de bestuurders, directies en werknemers van de waterschappen en hun samenwerkmgsimtiatieven tijdig enjuist te informeren over interneen externe zaken die spelen op het terrein van Het Waterschapshuis en de informatievoorziening m het bijzonder De communicatie zal moeten plaatsvinden middels doelmatige en klantgerichte mzet van communicatiemiddelen, het vinden van de juiste mix tegen lage kosten Naast deze externe communicatie is ook de interne communicatie binnen HWH van wezenlijk belang Dit betreft onder meer het integreren van project communicatie m corporate communicatie en het verbeteren van de interne communicatie in het algemeen en tussen medewerkers onderling Resultaten Bovengenoemde doelgroepen adequaat en tijdig voorzien van relevante informatie over Het Waterschapshuis, projecten van Het Waterschapshuis en externe omgevingsfactoren die een rol spelen op het terrein van de informatievoorziening Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Bij het bepalen van de samenstelling van de media en communicatiemix is het belangrijk te bepalen hoe de boodschap op de diverse doelgroepen het beste kan worden overgedragen en wanneer de doelgroepen hiervoor ontvankelijk zijn Het hgt voor de hand dat HWH, als centrale organisatie voor informatievoorziening de voorkeur geeft aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen Echter, naast het gebruik van de nieuwsbrieven, websites en portaalomgeving zijn ook de bestuurdersbijeenkomst, netwerk- en informatiedagen nuttige en terugkerende evenementen Risico s Onvoldoende aansluiten bij behoefte aan informatie De wereld om ons heen staat met stil en het is van belang dat HWH aansluit bij belangnjke activiteiten, interesses momenten opinies van de doelgroepen b v actie Storm, waterschapscampagnes etc Om die reden zal ook in 2011 weer goed gekeken worden wat de behoefte is en waar de communicatie verder verbeterd moet worden Benodigde m i d d e l e n In het budget voor externe communicatie is onder meer de bijdrage van HWH aan het beheer van Waterschapsnet opgenomen Via het budget van interne communicatie worden zaken als een (nog op te zetten) introductie voor nieuwe medewerkers, interne werkoverleggen en interne communicatietrainingen, maar ook het kerstdiner en het bedrijfsuitje bekostigd Ten opzichte van 2010 is het totale budget voor communicatie met 51 000 euro verlaagd
Externe communicatie
167 000
110 000
Interne communicatie
24 000
30 000
18
Huisvesting
Doelen Per 2010 nieuwe locatie m Amersfoort betrokken Resultaten Beheer locatie Amersfoort op orde houden en daar waar gewenst flexibiliteit toe passen in noodzaak voor meer werkplekken
05-05-2010
20
Begroting 2 0 1 1
. * / HetWaterschapshuis
W i j z e w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t zullen w o r d e n Dagelijks gebouwbeheer door betreffende medewerker en daar waar nodig aansturen externe verantwoordelijken voor delen van het bedrijfsverzamelgebouw waar we onderdeel van uit maken Risico s Te weinig werkplekken Per 31 12 2010 loopt de Dienstverlenmgsovereenkomst met Waterschap De Dommel af waardoor financiële administratie inkoop en P&O medewerkers (deels) in eigen huis gevestigd zullen worden en met meer op afstand De huidige flexplekken zullen hierdoor komen te vervallen Benodigde middelen Huisvesting ^ s ^
, ^ / j r << ^ \ ^ ~\* l - - ^
'1' V '
s
Huur kantoor HWH Amersfoort (mcl g/w/l en schoonmaak)
3010
',
151 000
2011 165 000
Onderhoud & beheer
20 000
Afschrijvingskosten inrichting kantoorpand (10 jaar a 30 000)
30 000
19
Onvoorzien
Verplichting vanuit GR om post onvoorzien op te nemen waarbij 1 %een gangbaar percentage vormt (bron Deloitte accountants BV ) Onvoorzien
/
, „, > ^
^
' ^
, '^ ^
\ "V»
2010
,
In 2011 1 %van de bureaukostenbegroting
1 10
' r"* 2 0 1 1
35 000
21 000
Totaal b u r e a u k o s t e n
Benodigde m i d d e l e n Totaal bureaukosten i j \ W
*
. . sTT .A J > * '
^ ^
'r
l^-C
'
' 2P11
Organisatie
267 500
Financien
145 000
IT
95 000
Personeel
997 000
Administratie
225 000
Communicatie
140 000
Huisvesting
215 000
Onvoorzien
21 000
05 05 2010
21
Begroting 2011
•'•• HetWaterschapshuis
2. Deel I I Facihterende d i e n s t e n 21
Inleiding
Ten opzichte van de begroting 2010 is er voor gekozen de diensten die Het Waterschapshuis aanbiedt m het kader van het vergadercentrum te Amersfoort, de post Aanloopkosten (voorheen Overige Samenwerkingsprojecten) en de kassiersfunctie die HWH bekleedt in een apart hoofdstuk te beschnjven Het vergadercentrum is per maart 2010 geopend en werd in dat jaar gefinancierd vanuit de budgetten voor vergaderingen in de werkvelden In 2011 zijn deze budgetten m de werkvelden neerwaarts bijgesteld en worden in dit deel van de begroting de kosten voor het vergadercentrum inzichtelijk gemaakt Verder is het werkveld Overige Samenwerkingsprojecten onder de nieuwe naam Aanloopkosten beschreven in het deel Facihterende Diensten Het betreft hier activiteiten/ projecten waar vanuit de waterschappen een bijdrage wordt verwacht, welke met in de reguliere begrotingscyclus meegenomen konden worden Het betreft altijd verzoeken vanuit de waterschappen, waar bovendien alle waterschappen aan deelnemen Tenslotte wordt HWH in toenemende mate gevraagd de functie van kassier te bekleden Dit betreft het innen en doorzetten van bijdragen voor activiteiten waar HWH geen regie-en uitvoer taken voor vervuld Het Waterschapshuis heeft geen invloed op deze bijdragen en deze worden zodoende apart benoemd
22
Vergadercentrum
Doelen Naast de eigen huisvesting heeft Het Waterschapshuis in hetzelfde gebouw in Amersfoort ook een aantal vergaderzalen gerealiseerd die door de waterschappen, Unie van Waterschappen, Stowa en Het Waterschapshuis zelf per maart 2010 in gebruik genomen zijn De kosten voor het vergadercentrum worden middels een 40/60 verdeling gezamenlijk gedragen door de waterschappen In de eerste maand hebben al ruim 1500 mensen gebruik gemaakt van het vergadercentrum, in de tweede maand zelfs meer dan 2300 Uitgaande van een gemiddelde bezetting van 1900 mensen gedurende 10 maanden per jaar brengt dat de kosten p p per vergadering op iets meer dan 6 euro per deelnemer (118 000/ 19 000), ongeacht de duur van de vergadering) en inclusief koffie/thee Dit m vergelijking met een commerciële aanbieder m onze directe omgeving waarbij prijzen van om en nabij 40 euro per 4 uur p p worden gehanteerd 1 en een commerciële aanbieder die zalen voor 15 personen aanbiedt voor 100 euro per dagdeel en waar bij grotere zalen een lunchverplichtmg geldt Navraag bij waterschappen leert dat sommigen de vergaderkosten voor eigen rekening nemen en andere waterschappen de zaalhuur doorbelasten aan de betreffende vergadering Resultaten Het beoogde resultaat is het beschikbaar stellen van vergaderruimte voor bovengenoemde partijen, te weten de waterschappen, de Unie van Waterschappen, de STOWA en HWH zelf Wijze waarop r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Om het vergadercentrum succesvol te opereren is mzet nodig van de receptioniste van HWH en van een huishoudelijk medewerker die de zalen voorbereid, koffie/thee verzorgd, de zalen opruimt etc Tevens is er, gezien het massale gebruik van het vergadercentrum, extra schoonmaak noodzakelijk van de sanitaire voorzieningen De receptioniste is opgenomen in de personele bezetting binnen de bureaukostenbegroting De huishoudelijk medewerker zal enkel werkzaam zijn voor het vergadercentrum en wordt dan ook ten laste gebracht van deze post
http //www regardz nl/arrangementen overzicht/4 uurs vergaderan-angement/locaties/~/media/46F66DC617764FF68C715AA4E76345A8 ashx
05-05 2010
22
Begroting 2 0 1 1
#•*•• Het Waterschapshuis
Risico S Een toekomstig nsico kan zijn dat er zo veel boekingen gedaan worden dat er met regelmaat onvoldoende ruimte is voor bepaalde vergadenngen en er keuzes gemaakt moeten worden in wie er wel en met kan vergaderen in het vergadercentrum Benodigde m i d d e l e n In 2010 is het vergadercentrum bekostigd vanuit de budgetten die in de diverse werkvelden waren opgenomen t b v vergaderingen en bijeenkomsten In 2011 is HWH gevraagd de kosten van vergadenngen m de werkvelden omlaag te brengen en de bijdragen voor het vergadercentrum inzichtelijk te maken in een overzichtelijke tabel
Huur (mcl servicekosten )
78 000
Beheer & onderhoud
23
78 000 40 000
Aanloopkosten
Doe/en De post Aanloopkosten (voorheen Overige Samenwerkmgs Projecten (OSP) en in de begroting 2010 opgenomen als hoofdstuk m de werkveldenbegroting) betreft projecten/ activiteiten waar vanuit de waterschappen een bijdrage wordt verwacht welke met mee zijn/ konden worden genomen m de reguliere begrotingscyclus Uitgaven op deze post worden altijd voorafgegaan door verzoeken vanuit de waterschappen aan Het Waterschapshuis en het betreft enkel bijdragen voor activiteiten/ projecten waar alle waterschappen aan deelnemen Deze kunnen maximaal 2jaar bekostigd worden uit 'Aanloopkosten en zullen dan of overgaan naar een regulier programma m een van de werkvelden of de bekostiging eindigt Zo zal in 2011 de bijdrage voor de Aquokit overgaan naar de kassiersfunctie en met meer onder de aanloopkosten vallen Daarnaast is de bijdrage met nog eens 50 000 euro verlaagd Resultaten Initiatieven waar door de waterschappen m gezamenlijkheid gevraagd wordt om een eerste start te kunnen geven Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Ondersteuning vanuit aanloopkosten gebeurt voor maximaal 2 jaar RISICO S
Het budget zou overvraagd kunnen worden In dat geval zal HWH de waterschappen informeren Benodigde m i d d e l e n
"Inclusief Aquokit In 2010 wordt de bijdrage voor Aquokit geïnd via de kassiersfunctie (par 2 2)
24
Kassiersfunctie
Doe/en De kassiersfunctie betreft een facihterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als samenwerkingsorganisatie
05 05-2010
23
Begroting 2011
«rv HetWaterschapshuis
Resultaten HWH voert geen regie en uitvoer op onderstaande activiteiten/ projecten Het betreft bij de kassiersfunctie slechts het innen van de bijdragen Vervolgens wordt het betreffende totaalbedrag overgemaakt aan de partij waar HWH de functie van kassier voor bekleed Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n De financiële administratie van Het Waterschapshuis bereidt de facturen voor en verstuurt deze naar de betrokken debiteuren HWH mt en registreert de ontvangen bedragen en zet deze door naar de opdrachtgever HWH is inhoudelijk met betrokken bij de betreffende activiteiten/projecten en zal bij enig dispuut ten allen tijde escaleren naar de betreffende opdrachtgever Risico S Informatie Desk standaarden Water m de loop van 2010 wordt een besluit genomen omtrent het al dan met opgaan van IDSW in het Informatiehuis Water en de financiering ervan In deze begroting wordt vooralsnog rekening gehouden met de IDsW bijdrage uit 2010 Benodigde m i d d e l e n Het innen van de bedragen vraagt capaciteit van de financiële administratie van Het Waterschapshuis In 2011 wordt hiervoor geen extra bijdrage gevraagd Mocht de vraag echter nog verder toenemen dan wordt met uitgesloten dat er m de begroting 2012 wel een passend bedrag voor de inzet van de administratie wordt opgevoerd Kassiersfunctie
2010
2011
Basisregistratie Topografie (VROM)
738 000*
667 0 0 0 * *
Basisregistratie BAG (VROM)
133 000*
267 0 0 0 * *
366 3 9 8 * * *
367 000
Informatie Desk standaarden Water (IDsW) Mijnoverheid nl (BZK) Aquokit (IWSR)
500 0 0 0 * * * * 50 000
50 0 0 0 * * * * *
* met opgenomen in HWH begroting 2010, wel geïnd in 2009 op verzoek van LV nov 2008 * * gebaseerd op bnef VROM aan UvW d d 03-11 2008 * * * In HWH begroting 2010 opgenomen in begroting werkveld Architectuur & Standaarden * * * * Mijnoverheid nl Besluit ALV 26 maart 2010 * * * * * v o o r h e e n bekostigd via Overige Samenwerkingsprojecten, zie par 2 3 Aanloopkosten
25
Totaal facihterende diensten
T o t a a l Facihterende Diensten e x c l k a s s i e r s f u n c t i e
2011
Vergadercentrum
118 000
Aanloopkosten (voorheen OSP)
100 000
Extracomptabel
05 05 2010
24
Begroting 2011
••:• HetWaterschapshuis
3 Deel I I I W e r k v e l d e n - e x p l o i t a t i e 31
Inleiding
In dit deel van de begroting komen de diverse begrotingen van de werkvelden aan bod Deze zijn opgesteld door de programmacommissies die voor een werkveld verantwoordelijk zijn HWH heeft de programmacommissies daarbij gefacihteerd ondersteund en op onderdelen geadviseerd Vervolgens heeft HWH deze begrotingen overgenomen m haar eigen begroting voor 2011 HWH geeft daarmee aan dat ZIJ de voorgestelde begrotingen uitvoerbaar acht In het kader van het Professionaliseringsplan 2009 is HWH gekomen tot een model format Bij het opstellen van de begroting voor 2011 hebben de programmacommissies gebruik gemaakt van dit format Het is ontwikkeld in het kader van de nieuwe Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC) van HWH Het implementeren van deze AO/IC draagt bij aan meer grip en betere verantwoording ten aanzien van de Begrotingcyclus Planning en Control en Programmamanagement Derhalve hebben de werkveldbegrotingen een vaste indeling gekregen die als volgt is onderverdeeld Inleiding, beschrijving werkveld Doelen Resultaten Wijze waarop resultaten bereikt zullen worden RISICO S
Benodigde middelen
O n d e r v e r d e l i n g in b e d n j f s f u n c t i e s Voor de werkvelden van IRIS e dienstverlening en Belastingen is een indeling naar bednjfsfuncties gemaakt Binnen deze werkvelden is namelijk een onderverdeling te maken in basisvoorzieningen en voorzieningen die voor een bepaalde bednjfsfunctie wenselijk cq noodzakelijk zijn Op deze wijze wordt het mogelijk per bednjfsfunctie een programma en bekostiging op te stellen Als wenselijke en noodzakelijke activiteiten voor de bednjfsfuncties kan gedacht worden aan wettelijke verplichtingen, besluiten en regelingen optimaliseren beheer en standaardisatie van gegevens, en functionele ontwikkelingen (vanuit de behoefte van het bedrijfsproces) Door het onderscheiden van bednjfsfuncties kunnen onderdelen uit de verschillende werkvelden worden geclusterd en kan er afstemming over de programma s heen plaatsvinden De volgende bednjfsfuncties worden in deze begroting onderscheiden Watersysteembeheer Waterkenngenbeheer, Afvalwaterzuivering, Vergunningverlening en handhaving Belastingheffing en invordering, Relatiebeheer Regelgeving Innovatie en Planvorming I n d e l i n g van de b e g r o t i n g s p o s t e n In het kader van de nieuwe AO/IC is elke werkveldbegroting ook onderverdeeld in vaste begrotingsposten Indien van toepassing zijn deze begrotingsposten opgenomen in een werkveldbegroting Het betreft de posten
•
•
•
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement), Onderzoeksbudget quick scans en business cases Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement, contracten inkoop audits SLA DAP juridische ondersteuning Ontwerp bouw en testen Project start architectuur bouw testen Gebruiksbeheer, gebruikersondersteuning helpdesk en mcidentmanagement
05 05-2010
25
Begroting 2011
•*•' Het Waterschapshuis
•
•
•
•
•
opleidingen vergadenngen en bijeenkomsten Functionahteitenbeheer, specificeren documentatie - wens-wijzigmgen Applicatiebeheer, - probleembeheer - Fout wijzigingen beheer Releasebeheer, - organisatie release - testen release - transitie/ uitlevenng - implementatieondersteuning Technisch beheer, - hardware software - beheer Bureaukosten werkveld, personeelslasten
rr communicatie Tot slot bij de werkvelden wordt de term exploitatie gebruikt Binnen de exploitatie van HWH vallen in principe alleen de lasten voor b v personeel en afschrijvingen Echter, er is gekozen om de term exploitatie binnen de werkvelden te hanteren omdat hier feitelijk de begrotingen van de waterschappen betreft Bij de waterschappen vallen de genoemde kosten wel onder exploitatie
32
Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem (IRIS)
3 2 1 IRIS Basis IRIS is de gemeenschappelijke ICT applicatie voor de verwerking en uitwisseling van met name geografische informatie voor de primaire processen van de waterschappen Het Waterschapshuis ontwikkelt en beheert de applicatie in opdracht van alle waterschappen IRIS staat voor Integraal Resultaatgencht Informatie Systeem De applicatie is opgebouwd uit 13 modules De modules ondersteunen de primaire processen bij het vastleggen bewerken en analyseren van geografische en administratieve gegevens, inclusief metadata IRIS maakt het mogelijk de vastgelegde informatie waterschapsbreed te presenteren (intranet/kaarten/profielen) en te gebruiken bij andere processen Presentatie aan en uitwisseling van de vastgelegde informatie met andere overheden is mogelijk IRIS 1 0 (en latere versies) is het systeem waarmee alle waterschappen op hetzelfde platform voor geo informatie en de ondersteuning van primaire processen komen Dit platform vormt het gedeelde uitgangspunt voor een gezamenlijke verdere ontwikkeling van de ondersteuning van de bednjfsfuncties Op grond hiervan - en met een toekomstvisie op het informatiesysteem en de procesondersteuning ( Roadmap toekomst werkveld IRIS ) als basis - zijn de onderstaande doelen en resultaten benoemd Doe/en De volgende algemene doelen voor 2011 zijn door de Beheergroep IRIS Werkgroep IRIS architectuur (WIrA) en de Werkgroep Begroting voorgesteld en door de programma commissie geaccordeerd 1 Compact en beheersbaar IRIS tegen gereduceerde kosten De huidige IRIS applicatie is complex, veelomvattend en technisch op onderdelen gedateerd, wat zorgt voor hoge beheerkosten In 2011 moet de eerste stappen naar een compacter IRIS worden gemaakt Resultaten Een opgeschoonde applicatie IRIS
05-05-2010
26
Begroting 2011
•'•• HetWaterschapshuis
Een uniform IRIS voor alle waterschappen (gemeenschappelijke basis), Waar mogelijk IRIS code vervangen door standaard functies van de onderliggende toolboxen (zoals ArcGIS en Oracle/SDE) Ongebruikte functies, met gezamenlijke functionaliteit of zelfs complete modules uitgefaseerd Dode code (met gebruikte softwareroutmes) uitgefaseerd Risico S Blijvend hoge bf mogelijk zelfs toenemende beheerslasten voor de applicatie, Geen gemeenschappelijke basis als uitgangspunt voor aanbesteding beheer, eveneens leidend tot hogere beheerskosten 2 Versterken van de oemeenschappelnke uniforme gegevensmfrastructuur Het grote voordeel van IRIS voor alle waterschappen is het gemeenschappelijke datamodel, de standaard van de waterschappen Dit is het toekomstvaste waardevolle fundament van IRIS Het uniformeren van het datamodel voor de waterschappen wordt verder doorgevoerd (bijvoorbeeld INSPIRE en Basisregistratie Grootschalige Topografie) De standaard m de waterwereld wordt verder doorgevoerd in IRIS maar ook gevoed vanuit IRIS Aan wettelijke verplichtingen kan vanuit het uniforme datamodel gezamenlijk worden voldaan Resultaten Vastgesteld gezamenlijk standaard datamodel, (Standaard) rechtenmodel voor autonstatie m de IRIS database Gerealiseerde aansluiting op AQUO Services voor centraal beheer van domeinen Geharmoniseerd technisch datamodel conform vastgestelde standaard Eenduidige en uniforme data migratietools, Gerealiseerde en breed gedragen impactanalyse ODB, Gerealiseerde aansluiting op de ODB voor basisregistraties en (m tweede instantie) kernregistraties in
2012 Risico S
Blijvend hoge of mogelijk zelfs toenemende beheerslasten voor de data Onmogelijkheid om gegevensverzamelingen van de waterschappen onderling te standaardiseren en m tweede instantie te uniformeren wat gemeenschappelijke ontsluiting en sterkere centralisatie van beheer ernstig bemoeilijkt Aansluiting op de ODB wordt ernstig bemoeilijkt en eventueel zelfs onmogelijk gemaakt door onderlinge verschillen in datadefmties Geen aansluiting op de ODB betekent geen aansluiting op de basisregistraties waardoor met (althans niet op deze manier) kan worden voldaan aan wettelijke verplichtingen Individuele oplossingen per waterschap zullen alleen tegen aanzienlijke kosten kunnen worden gerealiseerd
3 Ontsluiting informatie van derden en aan derden Door wettelijke verplichtingen en de vraag naar een transparante overheid zal mformatiedelmg steeds belangrijker worden De Waterwet verplicht een samenwerking met gemeenten op het gebied van vergunningverlening en de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE verplicht beschikbaarstelling van gegevens Verder worden grondwateronttrekkingen m een externe landelijk database geregistreerd, maar moet deze informatie gekoppeld kunnen worden aan interne gegevens Dit geldt voor meer externe bronnen Om dit te bereiken is een sterk geharmoniseerd model nodig Resultaten Gerealiseerde aansluiting op Waterschaps Geoportaal/register en tijdig voldoen aan de INSPIRE verplichtingen, Gerealiseerde aansluiting op het Watertoetsportaal, Gerealiseerde aansluiting op het WION portaal,
05 05 2010
27
Begroting 2011
••*•• HetWaterschapshuis
Gerealiseerde aansluiting op het Omgevingsloket Onlme (Waterwet), Gerealiseerde aansluiting op het KRW portaal Risico S Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen, of tegen aanzienlijk hogere kosten door individuele trajecten
4 Aanbesteding en transitie IRIS afronden De aanbesteding van het applicatiebeheer van IRIS vindt begin 2012 plaats Het beheer en onderhoud van IRIS moet voor een aantrekkelijke pnjs kunnen worden aanbesteed Na de aanbesteding moet de overdracht van de IRIS producten met minder risico en kosten verlopen dan de vorige keer Steeds meer (markt)partijen willen hun software aansluiten op IRIS De activiteiten om de overdraagbaarheid te vergroten dragen ook bij aan de toegankelijkheid van IRIS voor externe partijen
Resultaten Gerealiseerde en vastgestelde documentatie met betrekking tot Applicatiemodel Datamodel Sourcecode Versiebeheer (releases, mstalled base) Applicatiebeheer (inclusief installatie) Systeemontwikkeling (architectuur, stramienen standaarden) Uitgewerkte procedures voor Wijzigmgsbeheer Configuratiebeheer Incident en probleembeheer Testen Releasemanagement RISICO S
Het scenario van de aanbesteding van het beheer van INTWIS ligt voor de hand een herhaling daarvan zal leiden tot hoge kosten, uiterst moeizame overdrachtstrajecten en veel knelpunten m het toekomstige beheer
5 Roadmap uitvoeren In 2009 is een start gemaakt met de visie IRIS Deze is m 2010 verder uitgewerkt m de Roadmap toekomst werkveld IRIS Met de visie kunnen onderbouwde en toekomstvaste vervolgstappen worden gemaakt In 2010 zal vooral gefocust worden op de doorontwikkeling van IRIS in 2011 Wat moet nog op de oude architectuur worden doorontwikkeld en wat kan migreren naar nieuwe architectuurprincipes De resultaten van de Evaluatie Kwaliteit Modulen (EKM) wordt in de uitwerking meegenomen Emd 2010 en begin 2011 zal ook de langere termijn tot 2016 nader moeten worden uitgewerkt De hele migratie naar de nieuwe architectuurpnncipes moet m beeld zijn gebracht Resultaten Een geo informatiearchitectuur als onderdeel van de waterschapsarchitectuur/WILMA Inzicht in de toepasbaarheid van bestaande marktoplossmgen ter invulling van het onderdeel generieke componenten en functionaliteiten (zie roadmap spoor 1)
05-05 2010
28
Begroting 2011
••••' HetWaterschapshuis
RISICO S
Gestructureerde en gecontroleerde doorontwikkeling van IRIS (mede m het licht van kosten) op basis van een nieuwe architectuur is met mogelijk
6 Functioneel beheer per bedrnfsfunctie verder versterken In 2009 2010 is een Evaluatie Kwaliteit Modules (EKM) uitgevoerd en zijn de wensen en eisen van de gebruikersgroepen van de modules geïnventariseerd In 2010 moet bepaald worden welke modules levensvatbaar zijn en doorontwikkeld worden en welke met Wanneer een module met doorontwikkeld wordt zal de ondersteuning op een andere wijze moeten worden ingevuld Nieuw vanaf 2010 is dat een programma per bednjfsfunctie wordt opgesteld, bij de begroting per bednjfsfunctie worden namelijk ook de bij deze doelen behorende activiteiten en resultaten beschreven Dit programma wordt aansluitend op de Roadmap toekomst werkveld IRIS aangepast voor de korte termijn tot 2012 en voor de lange termijn tot 2016 Deze verdere uitwerking van het programma per bednjfsfunctie moet uitgevoerd worden door een verbeterde functionele beheerorganisatie, waarin budgethouders beleidsmedewerkers en gebruikers van de waterschappen een belangrijke rol gaan vervullen Resultaten Nieuwe structuur voor beheer van de vraagkant (behoeftemanagement) als alternatief voor de huidige gebruikersoverleggen Beter betrokken proceseigenaren (informatiemanagement) Releasebeleid is afgestemd op behoefte van de waterschappen, Ingericht functionaliteitenbeheer, Ingencht gebruiksbeheer, Ingericht informatie en gegevensbeheer Profielen en opleidmgsportfolio voor beheerfuncties rondom IRIS Risico S Gestructureerd beheer van IRIS zowel m de oude als op basis van een nieuwe architectuur is met mogelijk, Gezamenlijke doorontwikkeling van IRIS wordt ernstig bemoeilijkt
Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Toelichting activiteiten hoofdposten exploitatiebeorotmo Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Quick scans en bednjfsonderzoeken zijn in het beheer regelmatig nodig als onderbouwing van besluiten en het toetsen van de business case voor gevraagde ontwikkelprojecten van nieuwe functionaliteit De bednjfsonderzoeken worden na een GO na het onderzoek verrekend met de projectkosten In de praktijk van 2009 is gebleken dat deze quick scans en onderzoeken van belang zijn In 2010 en 2011 worden de onderzoeken naar de toekomst van IRIS, de ontwikkelstappen van de Roadmap toekomst werkveld IRIS uitgevoerd De onderzoekactiviteiten staan onder de noemer Roadmap m de bijlage Opzet_Programma IRIS (spoor 2) aangegeven Contractmanagement Hieronder worden activiteiten rondom contractmanagement en tussentijdse aanpassing van SLA, DFA en DAP begrepen De contracten tussen Het Waterschapshuis, de diverse leveranciers en distributeurs van IRIS Gebruiksbeheer Het geven van gebruikersondersteuning aan de waterschappen m het gebruik van de IRIS modules via een centrale helpdesk, zoals overeengekomen m de overeenkomst met de applicatiebeheerder Arco Tevens wordt opleidingsmatenaal voor de waterschappen ontwikkeld Ook het gebruikersoverleg valt hieronder In de begroting IRIS 2011 is ingezet op hetzelfde aantal verwachte meldingen als in 2010 In 2011 zijn alle waterschappen over op IRIS versies
05 05 2010
29
Ar
Begroting 2011
HetWaterschapshuis Functionahteitenbeheer In de exploitatiebegrotmg is het ontwerpen en realiseren van kleine functionele wijzigingen voor de module Basis en de algemene werking van IRIS (de met functionele wijzigingen van het product, bijvoorbeeld upgrades van componenten) Deze activiteiten staan onder de noemer Functionele ontwikkelingen in de bijlage Opzet_Programma (spoor 2) aangegeven Functionele wijzigingen van de IRIS modules zijn opgenomen m de Bednjfsfunctieprogramma s en -begrotingen Applicatiebeheer Het beheren van de producten (broncode, documentatie en dergelijke van de applicatie IRIS) en het uitvoeren van het kleine beheer en foutherstel op de IRIS applicatie op basis van de functionele behoefte van de waterschappen De omvang is gebaseerd op de ervaringscijfers m 2009 Er zal worden gestuurd op het al dan met oppakken van geconstateerde problemen op basis van prioriteit en urgentie Releasebeheer Het realiseren van IRIS releases waarin het kleine beheer en onderhoud (wijzigingen) en de IRIS projecten opgenomen zijn De releasewerkzaamheden bepalen voor een groot deel de kwaliteit en stabiliteit van het product Er wordt uitgegaan van 2 releases in 2011 en een regelmatige tussen release met opgeloste problemen Technisch beheer De kosten voor software en hardware voor het beheer van de applicatie IRIS De kosten blijven in 2010 en 2011 ongeveer gelijk Bureaukosten werkveld Het betreft de kosten van personeel en communicatie Het aantal formatieplaatsen van de procesleiders voor IRIS Basis kan gelijk blijven door de aanvulling van het beheer met de formatieplaatsen van Functioneel beheerders bij de Bednjfsfuncties Benodigde m i d d e l e n
IRIS B A S I S a t s Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
165 500
165 000
50 000
50 000
Gebruiksbeheer
514 000
464 000
Functionahteitenbeheer
211 000
211 000
1 146 000
966 000
Releasebeheer
360 000
320 000
Technisch Beheer
205 000
205 000
Bureaukosten werkveld
403 000
431 000
Projectinvesteringen (oude)
547 000
524 429
Contractmanagement
Applicatiebeheer
Overige i n beheer z i j n d e g e z a m e n l i j k e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g e n W I O N Voor de KUC-afhandelmg i k v de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is een gezamenlijk WION-portaal m ontwikkeling Na oplevering medio 2010 wordt het product in beheer genomen De beraamde beheerkosten voor 2011 zijn m de begroting 2011 opgenomen De 15 thema s (aanleiding voor een melding) in het kader van WION beslaan meerdere bednjfsfuncties De coördinatie van het functioneel en applicatiebeheer van WION is daarom toebedeeld aan Basis De bijdrage van de deelnemende 24 waterschappen is bepaald met de 40/60 verdeelsleutel en staat in Bijlage 2 IRIS bijdrage Waterschap Bednjfsfunctie begroting"
05-05-2010
30
Begroting 2011
••*••
Het Waterschapshuis
3 22
IRIS Bednjfsfuncties
Nieuw vanaf 2010 is dat er een programma (en begroting) per bednjfsfunctie wordt opgesteld Vanuit de evaluatie kwaliteit modules (EKM) is een beeld naar voren gekomen van het functioneren van de huidige IRIS modules en de onderliggende technische componenten Dit beeld is aangevuld met een functionele analyse vanuit de diverse modules en bestaande wenswijzigmgen Tezamen heeft dit een Programma per bednjfsfunctie opgeleverd In het Basisprogramma worden gelijk de stappen genoemd uit de Roadmap toekomst werkveld IRIS voor de korte termijn tot 2012 en voor de lange termijn tot 2016
aangepast
Doe/en De doelen voor de bednjfsfuncties zijn dezelfde als de zes algemene doelen genoemd in paragraaf 3 2 1 Aanvullend daarop De geïnventariseerde functionele eisen en wensen ( programma ) moeten in lijn worden gebracht met de implementatie (of verdere ontwikkeling) van de nieuwe architectuur van generieke componenten ( Roadmap toekomst werkveld IRIS ) Risico S Een aantal wensen t a v wijzigingen c q nieuwe functionaliteit staat mogelijk onder tijdsdruk vanwege wettelijke verplichtingen Deze zullen op afzienbare tijd m de oude architectuur moeten worden opgelost Andere wensen moeten worden beoordeeld op pnonteit en realiseerbaarheid m de oude dan wel de nieuwe architectuur Uitkomsten kunnen invloed hebben op de pnontenng en financiële planning van het programma Beheermaatregelen Er moet vooral analyse plaatsvinden die de werkprocessen als basis heeft en waarbij voortdurend en nadrukkelijk aandacht is voor het gestandaardiseerde gegevensmodel en de te harmoniseren dataverzamelingen van de waterschappen Voor de verschillende programma s c q modules zijn de mogelijkheden divers, van doorontwikkelen via migreren naar een andere omgeving tot geheel uitfaseren en vervangen Veranderingen zullen of binnen de bestaande architectuur worden aangebracht of onder de nieuwe architectuur moeten worden uitgewerkt Een tussenweg is ook mogelijk, namelijk dat binnen de oude architectuur veranderingen worden aangebracht waarmee wordt toegewerkt richting de nieuwe architectuur De verdere uitwerking van het programma per bednjfsfunctie moet uitgevoerd worden door een verbeterde functionele beheerorganisatie, waann budgethouders, beleidsmedewerkers en gebruikers van de waterschappen een belangrijke rol gaan vervullen Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Invulling aan de resultaten van de verschillende bednjfsfuncties wordt gegeven d m v activiteiten genoemd in het Programma IRIS Zie bijlage Opzet_Programma (spoor 2) Benodigde m i d d e l e n De kosten voor het ten uitvoer brengen van de programma svan de verschillende bednjfsfuncties worden als investeringsprojecten op de begroting per bednjfsfunctie en module(s) opgenomen In hoofdstuk 4 worden de investeringsprojecten toegelicht In hoofdstuk 5 staan de vastgestelde bijdrage per waterschap De bijdrage aan het programma van een bednjfsfunctie module is vastgesteld op basis van de m de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen vastgestelde 40/60 regeling over de afnemende waterschappen van de module De stroomlijning van de invulling van gemeenschappelijke informatievoorzieningen wordt m de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis en de versterking van de functioneel beheerorganisatie vorm gegeven De inhoudelijke coördinatie en invulling van het functioneel beheer per bednjfsfunctie voor alle 26 waterschappen wordt van essentieel belang Hiertoe is per bednjfsfunctie een functioneel beheerder voor een 0,5 formatieplaats begroot en verdeeld over de in gebruik zijnde gezamenlijke applicaties binnen die bednjfsfunctie De invulling geschiedt bij voorkeur door detachering van een vak en domemdeskundige vanuit een waterschap
05 05 2010
31
Begroting 2011
•"•• HetWaterschapshuis
De kosten worden opgenomen op de exploitatiebegrotmg van de bednjfsfuncties In hoofdstuk 5 staan de vastgestelde bijdrage per waterschap
3 221 IRIS Bednjfsfunctie Watersysteembeheer - kwantiteit Vanuit het IRIS werkveld spelen de modules Watis en Bagger en het informatiesysteem GisRatio een rol bij de ondersteuning van deze bednjfsfunctie Ook wordt gebruik gemaakt van de (generieke) functionaliteit van de module Profielen Tot slot is er ook nog een relatie met de module BWK in het kader van beheer van kerngegevens van (natuurvriendelijke) oevers
Doe/en Om bestaande bednjfsprocessen en (nieuwe) doelen/ontwikkelingen, waaronder wettelijke verplichtingen, adequaat te kunnen (blijven) ondersteunen is een doorontwikkeling en (mogelijk) herstructurering van de informatievoorziening noodzakelijk Resultaten In relatie tot de bednjfsfunctie spelen op het vlak van de informatievoorziening een aantal (nieuwe) ontwikkelingen, die tot de volgende resultaten moeten leiden •
Geactualiseerde en geüniformeerde leggers voor waterlopen en kunstwerken (o g v de Waterwet),
•
Uitwisselbare kerngegevens ten behoeve van INSPIRE, De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Watertoets (Wro),
•
De informatievoorziening sluit aan op (nieuwe) wensen en eisen, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen of bedrijfsvoering uitbreiding van benodigde kerngegevens (bv natuurvriendelijke oevers) en informatieproducten (bv knelpuntenkaart vismigratie)
Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Invulling aan de resultaten wordt gegeven d m v activiteiten genoemd in het Programma Programma , deel Watersysteembeheer - kwantiteit
bijlage Opzet
Benodigde middelen Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement) Functionahteitenbeheer Bureaukosten werkveld
X1 "TT
X1 50 000
Investeringsproject, zie hoofdstuk 4
322 1 1 I R I S B e d n j f s f u n c t i e W a t e r s y s t e e m b e h e e r - k w a n t i t e i t ERGO Vanuit het IRIS werkveld is de module ERGO ontwikkeld voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommenbeheer Binnen de begroting per bednjfsfunctie valt de module onder watersysteembeheer kwantiteit Echter hier apart opgenomen vanwege specifieke doelen en resultaten Doe/en Realiseren van functionele eisen gesteld door de gebruikers hiervoor zijn een tweetal bundels samengesteld die ingevoerd moeten worden Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen op het gebied van zaakgericht werken en documentbeheer (DMS) Voor een aantal waterschappen is het realiseren van de bundels een absolute voorwaarde om de module in gebruik te kunnen nemen
05 05-2010
32
Begroting 2011
••v
Het Waterschapshuis
Resultaten De volgende resultaten zullen in het kader van worden gerealiseerd •
(Nadere) beschrijving van de bedrijfsprocessen rond de module ERGO aan /verkoop vestigen recht en registratie van rechten overeenkomsten en beperkingen, onteigemngsproces,
•
Inzicht in gewenste informatievoorziening i r t bednjfsprocssen informatiebehoefte informatieproducten (inclusief toets functionaliteit ERGO)
•
Inzicht in (noodzaak) tot aansluiting op zaakgericht werken en documentbeheer
•
Geformuleerde (bundels van) wenswijzigmgen zijn gerealiseerd
•
Gebruikersdocumentatie is volledig en actueel
Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Invulling aan de resultaten wordt gegeven d m v activiteiten genoemd m het Programma Programma deel Watersysteembeheer kwantiteit
Zie bijlage Opzet
Benodigde m i d d e l e n Ergo De benodigde middelen vallen binnen de begroting van de bednjfsfunctie watersysteembeheer - kwantiteit paragraaf 3 2 2 1
3222 IRIS Bednjfsfunctie Waterkenngenbeheer Binnen de IRIS familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bednjfsfunctie Daarnaast zijn er diverse (expeit)systemen in beeld in relatie tot de veihgheidstoetsmg Doe/en Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen onderhoud en calamiteitenbestrijding De gegevensuitwisseling i r t diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (m termen van efficiency) ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen Resultaten In relatie tot de bednjfsfunctie waterkenngenbeheer spelen op het vlak van de informatievoorziening een aantal (nieuwe) ontwikkelingen, die tot de volgende resultaten moeten leiden •
Geactualiseerde en geüniformeerde leggers voor waterkeringen (o g v de Waterwet)
•
Uitwisselbare kerngegevens ten behoeve van INSPIRE, de veihgheidstoetsmg De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Watertoets (Wro)
•
Gerealiseerde ketemnformatisermg met betrekking tot calamiteitenbestrijding m relatie tot hoog water (EU richtlijn en nationaal programma)
•
De informatievoorziening sluit aan op (nieuwe) wensen en eisen ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen of bedrijfsvoering uitbreiding van benodigde kerngegevens (bv regionale waterkenngen) en informatieproducten (bv onderhoudsplannen)
•
Bedrijfsprocessen worden optimaal ondersteund met mobiele toepassingen (o a Digispectie)
Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Invulling aan de resultaten wordt gegeven d m v activiteiten genoemd in het Programma Programma , deel WaterKenngenbeheer
05 05 2010
Zie bijlage Opzet
33
Begroting 2011
••V HetWaterschapshuis
Benodigde m i d d e l e n Waterkenngenbeheer
2010
2011
Strategie Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
X
1
X1
Functionaliteitenbeheer
X1
X1
Bureaukosten werkveld
0
!
50 000
Investeringsproject, zie hoofdstuk 4
3 223 IRIS Bednjfsfunctie Watersysteembeheer - kwaliteit Binnen de bednjfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o a de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS werkveld een rol m de informatievoorziening
Doe/en Een integrale en efficiënte informatievoorziening voor de bednjfsfunctie watersysteembeheer (kwaliteit) en voldoen aan wettelijke informatieverplichtingen, zoals de KRW Resultaten Om een informatievoorziening te ontwikkelen die optimaal aansluit op de behoefte van de bednjfsfunctie, wettelijke verplichtingen en de rol van waterschappen als ketenpartner m het waterbeheer dienen de volgende resultaten te worden geleverd •
Gerealiseerde (gemeenschappelijke) voorziening ter ondersteuning van de bednjfsfunctie watersysteembeheer (kwaliteit) , gebaseerd op definitiestudie en ontwerp Gezamenlijke informatievoorziening Momtormg Watersysteem ,
•
Optimaal gestandaardiseerde en uitwisselbare gegevensmfrastructuur (conform geaccepteerde (inter)nationale stadaarden, bv Aquo),
•
Gerealiseerde wenswijzigmgen in bestaande functionaliteit (modules OWA en Metingen)
Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Invulling aan de resultaten wordt gegeven d m v activiteiten genoemd in het Programma Programma , deel Watersysteembeheer-kwahteit Benodigde m i d d e l e n Watersysteembeheer - kwaliteit
Zie bijlage Opzet
2010
2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
X
1
X1
Functionahteitenbeheer
X1
X1
Bureaukosten werkveld
0
50 000
'Investeringsproject, zie hoofdstuk 4 3 224 IRIS Bednjfsfunctie Afvalwaterzuivering Ter ondersteuning van de bednjfsfunctie afvalwaterzuivering is een drietal IRIS modules beschikbaar, te weten Rioken, US en ZIS Rioken ondersteunt het proces van het opstellen van (basis) nolenngsplannen De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m n persleidingen) De module ZIS tot slot ondersteunt de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t p v de RWZI s)
Doe/en De informatievoorziening aansluiten op wettelijke verplichtingen en een verdere doorontwikkeling en optimalisatie door voeren
05 05-2010
34
Begroting 2011
••V HetWaterschapshuis
Resultaten Met betrekking tot de informatievoorziening, m relatie tot het werkveld IRIS zijn er vanuit functionele behoefte geen grote knelpunten Wel is er behoefte aan enkele nieuwe functionaliteiten en zijn m het verleden wenswijzigmgen geformuleerd die nog met zijn gerealiseerd De volgende resultaten zijn m het kader van het programma voor de bednjfsfunctie afvalwaterzuivering gewenst •
Inzicht in de behoefte/noodzaak om de informatievoorzieningen binnen de bednjfsfunctie (i r t het werkveld IRIS) beter op elkaar af te stemmen, dan wel met elkaar te integreren
•
Beschrijving van de bednjfsfunctie afvalwaterzuivering m b t de onderliggende (hoofd)processen en informatieproducten (o a standaard rapportages t b v benchmark)
•
Informatieverplichtingen (middels rapportages en gegevensuitwisseling) zijn gerealiseerd voor de verschillende informatieverplichtingen (o a Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, MJA3),
•
Wenswijzigmgen (bestaand en nieuw) m b t de modules Rioken LIS en ZIS zijn gerealiseerd
•
Gebruikersdocumentatie is volledig en actueel
RISICO S
In het kader van Z info loopt een onderzoek naar ZIS vs Aquavison Uitkomsten kunnen grote invloed hebben op de pnontenng en financiële planning van het programma Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Invulling aan de resultaten wordt gegeven d m v activiteiten genoemd m het Programma Programma deel Afvalwaterzuivering
Zie bijlage Opzet
Benodigde m i d d e l e n Strategie Beleid, Innovatie (behoeftemanagement) Functionaliteitenbeheer
X1
Bureaukosten werkveld
50 000
Investeringsproject zie hoofdstuk 4
3 225 I R I S B e d n j f s f u n c t i e V e r g u n n i n g v e r l e n i n g en H a n d h a v i n g De bednjfsfuncties vergunningverlening en Handhaving worden vanuit het IRIS werkveld ondersteund met de module VenH Hiermee kunnen zowel de verlening van WVO vergunningen als keurontheffingen worden ondersteund Daarnaast kan de handhaving i r t deze vergunningen met VenH worden ondersteund, maar daarnaast worden ook aanvullende handhavmgprocessen worden ondersteund zoals handhaving open teelt Daarnaast speelt de module KIM een rol i r t de schouw van waterlopen (handhaving Keur) Doe/en De informatievoorziening moet zo spoedig mogelijk in de pas lopen met de recente wettelijke verplichtingen, waarvan een aantal m het kader van de Waterwet al van kracht is Mede naar aanleiding van de impact die dit heeft zal een afweging moeten worden gemaakt over de toekomst van de module VenH Voor het schouwproces is een optimale en breed gedragen gemeenschappelijke informatievoorziening ter ondersteuning wenselijk zodat een bredere ondersteuning van schouwprocessen mogelijk wordt en een aanzienlijke slag wordt gemaakt in de efficiency Resultaten In het kader van het programma voor het werkveld IRIS zijn i r t bovengenoemde de volgende resultaten noodzakelijk
05 05 2010
35
Begroting 2011
••V HetWaterschapshuis
•
Inzicht in de impact van de nieuwe/veranderde wetgeving i r t de bednjfsfuncties vergunningverlening en handhaving Waterwet, Wabo, Blbi etc
•
Informatievoorziening die voldoet aan en is afgestemd op de nieuwe/veranderde wetgeving, inclusief aansluiting op het OLO (en zaakgericht werken)
•
Informatievoorziening die aansluit op de eisen m b t indirecte lozingen, landbouwbesluiten gewasbescherming en grondwaterbeheer
•
Inzicht in de (verschillen en overeenkomsten tussen) bedrijfsprocessen m b t de schouw (benchmark) en de gewenste informatievoorziening
•
Gemeenschappelijke voorziening voor ondersteuning van schouwprocessen van waterschappen, inclusief functionaliteit voor digitale mwinnmg/verwerkmg van gegevens in het veld (mobiel werken)
Risico Het functioneel beheer en de betrokkenheid van de budgethouders is ontoereikend gezien de omvang en impact van de wettelijke verandenngen voor de bednjfsfunctie VenH Beheermaatregel Voor de bednjfsfunctie Vergunningverlening en Handhaving is vooruitlopend op de inrichting van de functionele beheerorganisatie m kader van de Gemeenschappelijke Regeling HWH reeds een Begeleidingscommissie VenH i o gevormd en wordt een Wijzigingsadviescommissie VenH ingesteld, waarin budgethouders, beleidsmedewerkers en gebruikers van de waterschappen een belangrijke rol gaan vervullen Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Invulling aan de resultaten wordt gegeven d m v activiteiten genoemd m het Programma Programma , deel Vergunningverlening en Handhaving Benodigde middelen Vergunningverlening en Handhaving
Zie bijlage Opzet
2010
2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
X
1
X1
Functionahteitenbeheer
X1
X1
Bureaukosten werkveld
0
50 000
1
" Investenngsproject, zie hoofdstuk 4
3 2 3 Totaal T o t a a l I R I S Basis + B e d n j f s f u n c t i e s Basis (inclusief oude investeringen)
2011 3 336 929*
Basis overige beheerde informatievoorzieningen
30 000
Watersysteembeheer - kwantiteit
50 000
Waterkenngenbeheer
50 000
Watersysteembeheer
kwaliteit
50 000
Afvalwaterzuivenng
50 000
Vergunningverlening en Handhaving
50 000
Subtotaal Bednjfsfuncties
250 0 0 0 * *
* zie paragraaf 5 1 3 IRIS, voorlopige bijdrage Basisbegroting * * zie paragraaf 5 1 3 IRIS voorlopige bijdrage Bednjfsfunctie begroting
05 05 2010
36
„
-,rtJ^
HeiWaterschapshti*
Begroting 2011 33
E-overheid
Inleiding Het werkveld e overheid beslaat een vnj divers gebied van activiteiten die er voor moeten zorgen dat burgers en bedrijven makkelijker met de overheid kunnen communiceren en transacties kunnen uitvoeren Vanaf 2003 zijn waterschappen samen met het rijk provincies en gemeenten in dit proces betrokken Het heeft onder meer geresulteerd in het beschikbaar stellen van een digitale producten catalogus via internet beschikbaar stellen van de decentrale regelgeving en samenwerkende catalogi Om deze toepassingen beschikbaar te stellen wordt door het overgrote deel van de waterschappen gebruik gemaakt van het gemeenschappelijke Content Management Systeem (CMS) Waterschapsnet Samenwerking met andere bestuurslagen is onder meer bekrachtigd door de in 2006 ondertekende Verklaring Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid 1 en in 2008 de ondertekening van het Nationaal Uitvoermgsprogramma Dienstverlening en e Overheid (NUP) In 2010 heeft het Waterschapshuis samen met de waterschappen de reeds eerder ingezette activiteiten rondom NUP verder uitgebouwd Het laat zich echter aanzien dat een aantal NUP activiteiten, zoals de inrichting van het Omgevingloket Water m 2011 zullen doorlopen Wat het werkveld e overheid complex maakt is dat e-dienstverlenmg met alleen de afzonderlijke e producten betreft maar ook de samenhang van de producten Het werkveld e-overheid bestaat dan ook uit meer dan alleen het NUP Uit de eerste resultaten van de bezoeken en gesprekken met waterschappen komt duidelijk naar voren dat er een grote behoefte is aan de samenhang tussen de diverse onderdelen binnen het werkveld e overheid De in 2010 m gang gezette wens om tot een visie e-dienstverlenmg te komen wordt in 2011 afgerond Belangrijkste speerpunten voor 2011 zijn Vaststellen visie op e dienstverlening Realisatie en implementatie van het Omgevingsloket Water, Bepalen toekomst van het CMS Waterschapsnet, vanuit het huidige beheer vinden wel 2 aanbestedingen plaats betreffende hostmg en statistiekenmodule De reeds in 2010 ingezette afstemming en kennisdeling met waterschappen verder uitbouwen Doe/en Waterschappen hebben samen met andere bestuurslagen afgesproken om uitvoering te geven aan de verbetering van de dienstverlening aan burger en bedrijfsleven door middel van slimme ICT oplossingen Het uiteindelijke doel betreft vermindering van de regeldruk voor burgers, reductie van de bureaucratie voor professionals en tussen overheidsorganisaties en gerichte inzet van e-overheid voor burgers en bednjven Verderop m de toelichting wordt per specifiek onderdeel van het werkveld e overheid een en ander nader toegelicht Resultaten Een overheid die de gebruikers centraal stelt met minder regels en bureaucratische lasten en een goede kwaliteit van publieke voorzieningen Hieronder wordt per onderdeel specifiek op ingegaan Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n De afgelopen jaren hebben de waterschappen met de andere bestuurslagen een aantal convenanten en formele samenwerkingsafspraken opgesteld om de bovengenoemde doelen te realiseren Ook onderlinge samenwerking tussen de waterschappen is van wezenlijk belang om de doelen te realiseren Binnen het Waterschapshuis zijn de projectleiders e overheid verantwoordelijk voor de ondersteuning van de uitrol van de diverse e projecten naar de waterschappen toe De programmacommissie e-overheid begeleidt hen daarin en fungeert als klank en toetsingsbord Daarnaast heeft de programmacommissie e-overheid een adviserende functie naar het bestuur RISICO S
Onvoldoende samenwerking, onduidelijke afspraken en te hoge ambities kunnen met alleen vertragend werken, maar ook de motivatie wegnemen om de doelen te halen Een realistisch perspectief is van essentieel belang Daarnaast is voor een aantal onderwerpen nu nog met duidelijk welke richting en keuzes gemaakt moeten
5/5/2010
37
Begroting 2011
#'V HetWaterschapshuis
worden Dit komt omdat er momenteel een aantal uitvoeringstoetsen worden uitgevoerd die uitsluitsel moeten geven Met name speelt dit bij de onderwerpen Waterschapsnet, Inspire en Zoeken en Vinden Benodigde m i d d e l e n De begroting voor het werkveld e-overheid bestaat uit 2 onderdelen te weten een exploitatiebegrotmg en een investeringsbegroting De exploitatiebegrotmg van het werkveld e-overheid voor 2011 bedraagt €2 955 200 ( inclusief personeelslasten) Ten opzichte van 2010 zijn de totale kosten voor 2011 omlaag gegaan met € 1 652 835 De investeringsbegroting 2011-2014 bedraagt €1 175 000 en wordt met name toegerekend naar de (door)ontwikkeling m b t CMS WaterschapsNet In hoofdstuk 4 wordt dit project toegelicht De grootste kostenposten zijn enerzijds het beheer van CMS Waterschapsnet, waarin 2 aanbestedingen voor respectievelijk verlenging hostmg en statistiekenmodule gaan plaatsvinden Anderzijds een investeringsproject ter vervanging van de huidige CMS Waterschapsnet naar een modern en flexibel internet front office Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 4, paragraaf 4 2 Een onderwerp dat met in deze begroting 2011 is opgenomen betreft het beheer van het RIES verkiezingssysteem In 2010 is hiervoor €408 900 opgevoerd, maar gezien de demissionaire status van het kabinet en daarmee samenhangende onduidelijkheid of RIES m de lucht moet worden gehouden is vooralsnog geen bedrag voor beheer opgenomen Zoals vermeld in de inleiding zijn de werkveldenbegrotingen opgesteld naar bednjfsfuncties Het hoofdstuk eoverheid bestaat achtereenvolgens uit het basis deel, en de bednjfsfuncties Vergunningverlening Relatiebeheer Regelgeving, Waterkeringen beheer, Planvorming en Innovatie
331
E-overheid Basis
3311 Kennisdeling en m f o r m a t i e u i t w i s s e l m g Uit het rondje waterschappen dat m het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam vanuit de waterschappen de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer moet gaan inzetten in het samenbrengen en kennisdelen van allerhande informatie rondom het werkveld e-overheid Kennismanagement is de centrale sleutel om hier invulling aan te geven Zo zal er een visie moeten komen op welke wijze kennisdelen actief ingevuld dient te worden Naast de reguliere overleggen in het Haagse circuit, netwerkdagen voor de e-coordmatoren, gebruikers overleggen en het uitbrengen van nieuwsbrieven, wordt in 2011 ook meer aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de zgn koplopersgroepen, waarin diverse waterschappen rondom 1 item samenkomen en met een mogelijke oplossing komen die door andere waterschappen kan worden overgenomen Het rondje langs de waterschappen is zo waardevol gebleken dat dit ook in 2011 zal plaatsvinden Op die manier kan vraag en aanbod, met alleen tussen waterschappen onderling, maar ook m het samenspel met Unie en HWH worden verbeterd Nieuw onderdeel m deze begroting is het opnemen van een post innovatie Hiermee wordt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen en/of innovatieve toepassingen te toetsen op relevantie en haalbaarheid voor de waterschappen
Doe/en 1) Optimalisering kennis- en informatie uitwisseling, 2) Versterking samenhang tussen waterschappen onderling en HWH Unie, 3) Versterking en samenwerking in de keten (o a met KING2, IPO en VNG) 4) Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (innovatie e-overheid)
Resultaten 1) Er komt een visie over de wijze waarop informatie en kennis met elkaar optimaal gedeeld kunnen worden 2) Voorkomen dat dubbel werk wordt uitgevoerd, 3) Waterschappen profileren zich als innovatieve partners, 2
KING = Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
05-05 2010
38
Begroting 2011
.•V HetWaterschapshuis
4) Betere informatievoorziening met alleen tussen waterschappen onderling maar ook met de ketenpartners waaronder provincies en gemeenten Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n 1) Relatie accountmanagement krachtiger inzetten o a door het bezoeken van waterschappen, Dit zal plaatsvinden in het l e kwartaal van 2011 2) Organiseren van minimaal 2 grote informatiebijeenkomsten in voor en najaar en een zestal gebruikersoverleggen, 3) 2 maandelijks nieuwsbrieven rondsturen en betere informatievoorziening via de website 4) Een betere toegankelijkheid realiseren rondom de digitale informatie In het 2 e kwartaal van 2011 zal dit gereed moeten zijn RISICO S
Het ontstaan van dubbel werk, geen of onvoldoende inzicht wat de waterschappen doen Samenwerking en efficiency lopen gevaar Verschillende ambitieniveaus van de waterschappen Benodigde m i d d e l e n Strategie, Beleid, Innovatie Bureaukosten werkveld
40 000
166 200
3312 WaterschapsNet (beheer) WaterschapsNet is het gezamenlijke beheersysteem (CMS) voor websites van de waterschappen en waterschapsgerelateerde organisaties WaterschapsNet is in 2005 ontwikkeld Op dit moment werken 23 waterschappen en 5 waterschapsgerelateerde organisaties met WaterschapsNet en worden met het systeem circa 80 websites, mtranetten en extranetten beheert door ongeveer duizend redacteuren Het systeem geeft ook invulling aan de elektronische ontsluiting van een deel van waterschapsdiensten conform het landelijke beleid Denk daarbij aan het publiceren van vergunningen, bekendmakingen regelgeving en productencatalogi en de koppeling daarvan aan het landelijke loket overheid nl Op die manier geeft WaterschapsNet indirect invulling aan diverse bednjfsfuncties van de waterschappen Doelen
1 2 3 4
Voorbereiden van het huidige platform op de migratie naar een meuw platform, Optimaliseren van de toegankelijkheid van de waterschapswebsites Lagere kosten voor technisch beheer bij continuïteit van de dienstverlening, Lagere licentiekosten voor de statistiekenapphcatie bij continuïteit van de dienstverlening,
Resultaten Per het derde kwartaal is de hoeveelheid maatwerk in het huidige platform zo ver mogelijk terug gebracht a
3 4
Het basisplatform voldoet per het eerste kwartaal technisch volledig aan de webnchthjnen en blijft ook aan de webnchthjnen voldoen na het implementeren van nieuwe (wenswijzigingen)releases, b De waterschappen worden per het eerste kwartaal zo veel mogelijk ondersteund bij het conform de webnchthjnen invoeren van nieuwe content Per het vierde kwartaal is een nieuwe hostmgovereenkomst gerealiseerd Per het vierde kwartaal is een nieuwe webstatistiekenoplossmg aangekocht,
Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n a Overeenkomsten in bestaand maatwerk tussen de verschillende waterschappen worden zo veel mogelijk vertaald in generieke oplossingen voor alle partijen, b Nieuw maatwerk wordt zo veel mogelijk beperkt door het tijdens elk regulier tweemaandelijks gebruikersoverleg organiseren van vooroverleg met de belanghebbende partijen, c De vraag om meuw maatwerk wordt inzichtelijk door het voorgestelde maatwerk tijdens elk regulier leveranciersoverleg voor te bespreken, 05 05 2010 39
Begroting 2011
••*•• HetWaterschapshuis
d e
De vraag om meuw maatwerk wordt inzichtelijk door het versterken van het relatiebeheer met de belanghebbenden, Kennisdeling tussen de verschillende deelnemers wordt gestimuleerd zodat bestaande functionaliteiten beter worden uitgenut,
a
3 4
BIJ elke nieuwe wenswijzigmgenrelease wordt opnieuw een webnchthjnen toets uitgevoerd op de ingerichte referentiesite voor het basisplatform, b In het platform worden zo veel mogelijk technische faciliteiten gerealiseerd die de redacteuren kunnen ondersteunen Per het eerste kwartaal wordt een meuw aanbestedingstraject opgestart, Per het eerste kwartaal wordt een nieuw aanbestedingstraject opgestart,
Risico s Deelnemende organisaties komen onder druk te staan om meer in de pas te lopen zodat het platform uniformer en dus beheersbaar wordt Vooruitstrevende organisaties kunnen zo het gevoel krijgen te worden geremd in hun ontwikkeling en overwegen uit het gezamenlijk platform te stappen Om dit probleem duurzaam op te lossen worden er al acties ondernomen (zie Investeringsproject - Basis) Benodigde m i d d e l e n In het beheer van WaterschapsNet zitten tevens het contractmanagement, architectuur, applicatiebeheer, releasebeheer, technisch beheer en een deel van gebruiksbeheer en functionahteitenbeheer van vergunningen, bekendmakingen, decentrale regelgeving en waterschapsloket versleuteld omdat deze producten allemaal zijn gebouwd binnen of op basis van WaterschapsNet Een groot deel van de kosten van deze producten zijn daarom onlosmakelijk verbonden met WaterschapsNet De individuele beheerkosten voor deze producten zijn daardoor sterk gereduceerd De beheerkosten van het basisplatform zijn daardoor echter hcht toegenomen
ifgsgrtft'W
m*
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
50 000
28 000
Contractmanagement
26 000
51 000
104 000
46 000
Functionahteitenbeheer
81 000
70 000
Applicatiebeheer
54 000
65 000
Releasebeheer
35 000
18 000
Technisch beheer
139 000
155 000
Licentiekosten
195 000
222 000
Gebruiksbeheer
Bureaukosten werkveld
158 000
Op 1september 2011 lopen zowel het hostmgscontract als het contract van de statistieken module van WaterschapsNet af Er zullen daarvoor twee aanbestedingen gaan plaatsvinden Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4 2 1 voor een uitgebreide toelichting Aanbesteding
50 000
Contractmanagement
10 000
Inrichtingskosten
60 000
Opleidmgskosten
18 000
Projectleiding
25 000
05-05-2010
40
Begroting 2 0 1 1
.*•• HetWaterschapshuis
Aanbesteding Hosting
,
-
,
,^
2011
Aanbesteding
50 000
Contractmanagement
10 000
Inrichtingskosten VPNs
18 000
Inrichtingskosten Hosting
20 000
Projectleiding
25 000
Totale k o s t e n beheer W a t e r s c h a p s n e t . . . . > . Aanbesteding Hostmgplatform
. . . . .
", ,<
'• ";:
2010 * .
2011 123 000
Aanbesteding Statistieken
163 000
Beheerkosten Basis
813 000
332 3321
Bednjfsfunctie Vergunningverlening Publicatie v e r g u n n i n g e n ( b e h e e r )
Doe/en Het in stand houden van de module vergunningen het middel voor de publicatie van vergunningen als onderdeel van de uitvoering van NUP Het is ook van belang m het kader van het verdrag van Aarhus" Resultaten Het goed functioneren van de applicatie en het (laten) uitwerken van nieuwe functionaliteiten zoals de koppeling met IRIS en de aanpassing op IPM 4 0 Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Op basis van de gewenste functionaliteiten die door het Gebruikersoverleg (GO hoofden V&H) m 2009 zijn geaccordeerd en de ontwikkelingen vanuit de overheid wordt in overleg met de leverancier InfoProjects een uitvoenngsprogramma afgesproken Daarnaast wordt met andere markt partijen gekeken m hoeverre functionaliteiten op andere wijze kunnen worden ingevuld als alternatief voor de oplossingen binnen Waterschapsnet Risico S Het met adequaat reageren op noodzakelijke wijzigingen (IPM 4 0) die vanuit de rijksoverheid (overheid nl) worden doorgevoerd kan er toe leiden dat de publicatie van vergunningen met meer te vinden is vanuit overheid nl
4
Dit verdrag regelt de afspraken betreffende de publicatie van milieu informatie voor het publiek via internet (EU richtlijn 2003/4/EG)
05 05 2010
41
Begroting 2011 HetWaterschapshuis Benodigde m i d d e l e n Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
20 000
Gebruiksbeheer
2 000
Functionahteitenbeheer Bureaukosten werkveld
10 000
10 000 13 000
Nb. De toekomst van de module publicatie vergunningen hangt samen met de toekomst van Waterschapsnet Het ligt met voor de hand in 2011 een nieuwe losse publicatie-module te laten ontwikkelen maar om de functionaliteit aan de markt over te laten
3322
O m g e v m g s l o k e t Onlme (OLO)
Doe/en Met het m gebruik nemen van het Omgevingsloket Onlme Water (OLO) wordt het voor burgers en bedrijven mogelijk een watervergunning volledig digitaal aan te vragen Voor alle activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen wordt m een keer een vergunningsprocedure doorlopen Na realisatie van het project OLO wordt tevens voldaan aan een van de voorbeeldprojecten van het NUP Samen met Rijkswaterstaat en het mimstene van VROM wordt de module OLO Water m 2010 gebouwd De module wordt gekoppeld aan de OLOWabo module Met het AgentschapNL wordt onderzocht op welke wijze de module OLO Water vanaf 2011 kan worden beheerd De module OLO Water gaat 1januari 2011 live In 2011 wordt verder beoordeeld of de ontwikkelde module voldoet aan de wensen van aanvragers (klanten) en behandelaars (medewerkers van waterschappen, provincies en gemeenten) Resultaten Met ingang van 1januari 2011 is er een Omgevingloket Onlme Water Het wordt dan mogelijk om via 1 loket de aanvraag en afhandeling van een vergunning te laten plaatsvinden Hierbij wordt uiteindelijk beoogd een betere samenwerking tussen afdelingen en andere overheden te realiseren Naast efficiency levert het ook besparingen op voor de administratieve organisatie Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor de implementatie van de module OLO Water In 2011 zal worden nagegaan of de ontwikkelde module voldoet aan de behoeften van de gebruikers En extern bureau zal worden ingeschakeld om te onderzoeken welke innovaties kunnen worden doorgevoerd en of de module voldoet aan de lange termijn strategie en het beleid Er is budget gereserveerd voor het gebruiksbeheer van de module Tevens wordt onderzocht of de functionaliteiten van de module voldoen Hiertoe zullen er goede afspraken moeten worden gemaakt met Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM Nieuwe wetgeving zal in nieuwe releases worden ingebouwd In 2010 is voor 2jaar een projectleider (OLO) aangesteld die samen met de opgerichte Begeleidingscommissie project OLO het m 2010 gestarte project uitrol OLO naar de waterschappen" verder vormgeeft en zorg draagt voor een goede overgang naar de beheersomgeving De projectleider zal de deelnemende waterschappen actief betrekken bij het implementatietraject RISICO S
Het met adequaat reageren op noodzakelijke wijzigingen en ondersteuning zal leiden tot een slechte dienstverlening richting burgers en bedrijven en kan de primaire werkprocessen bij de waterschappen verstoren Ook de samenwerking m de keten met gemeenten en provincie loopt hierbij grote risico s De waterschappen hebben verzocht om de regionale verordeningen ook m module OLO Water in te bouwen Dit kan grote gevolgen hebben voor de bruikbaarheid en de snelheid van de module
05-05-2010
42
Begroting 2011
••••• HetWaterschapshuis
Benodigde m i d d e l e n Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
200 000
100 000
10 000
Contractmanagement Gebruiksbeheer
75 000
78 000
Functionahteitenbeheer
75 000
78 000
Licentiekosten
50 000
51 000
Bureaukosten werkveld
52 000
92 000
Bednjfsfunctie Relatiebeheer
3 33
INSPIRE
3 33 1
Doelen INSPIRE heeft als doel het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid en het oprichten van een infrastructuur voor het toegankelijk maken van deze gegevens De lidstaten en hun bestuursorganen worden verplicht de onder de richtlijn vallende gegevens onderling te delen en een technische infrastructuur op te zetten die het delen mogelijk maakt Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n In 2010 is een impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van de invoering van de INSPIRE richtlijn De inhoud is samengesteld door de werkgroep INSPIRE2 van de Unie van Waterschappen o a op basis van antwoorden en zienswijzen van diverse waterschappen De kosten van de invoering worden geraamd op €210 000 Dit bedrag wordt door de Unie in 2010 bij de waterschappen geïnd Alvorens tot uitvoering over te gaan zal door Het Waterschapshuis een uitvoeringstoets worden uitgevoerd Op basis daarvan zal nader worden bekeken op welke wijze het project gaat worden uitgevoerd Voor 2011 worden kosten opgevoerd voor het beheer van INSPIRE RISICO S
Het grootste nsico is of de invoering van de INSPIRE richtlijn uitgevoerd kan worden voor het bedrag dat in de impactanalyse is opgevoerd Vandaar ook dat het Waterschapshuis eerst een uitvoeringstoets laat uitvoeren Benodigde m i d d e l e n
Contractmanagement
10 000
Ontwerp bouw testen
210 000
Gebruiksbeheer
30 000
Functionahteitenbeheer
30 000
Bureaukosten werkveld
20 000
3332
Waterschapsloket (beheer)
Doe/en Op dit moment maken alle 26 waterschappen gebruik van de productencatalogus van Het Waterschapshuis het Waterschapsloket Met het Waterschapsloket wordt invulling gegeven aan de intentieverklaring Betere 05 05 2010 43
Begroting 2011 HetWaterschapshuis dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid uit 2006 De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi, waardoor diverse andere e-overheidsprojecten worden bediend Het Waterschapshuis beheert het Waterschapsloket zowel technisch als redactioneel m samenwerking met de waterschappen • •
Beheer van de applicatie Productencatalogus Ondersteuning m redactioneel beheer
Resultaten • Voldoen aan wettelijke wijzigingen • Het goed functioneren van de applicatie en het laten uitwerken van nieuwe functionaliteiten • Redactionele ondersteuning bij generieke teksten/inzet bij beheerorganisatie Wijze waarop resultaten zullen worden bereikt 1 2 3
Herziene versie van Samenwerkende Catalogi wordt doorgevoerd (< augustus 2011) 2 release-ronden voor de generieke toepassing (Q2 en Q4 2011) Minimaal 2 redactieronden voor de teksten, afhankelijk van wettelijke wijzigingen (Q2 en Q4 2011)
RISICO S
Het Waterschapsloket is gebouwd om aan te sluiten bij het CMS WaterschapsNet Gezien het lopende onderzoek naar de toekomst van WaterschapsNet moet er in 2011 onderzoek gedaan worden naar de toekomst van het Waterschapsloket Het Waterschapsloket is een belangrijk onderdeel in de E-overheid De producten en diensten van een waterschap staan m 1 overzicht, maar met het Waterschapsloket wordt via Samenwerkende Catalogi voldaan aan diverse standaarden van de overheid Zo worden gegevens doorgegeven aan sites als MijnOverheid ni en Antwoord voor Bedrijven (via het laatste wordt weer voldaan aan de Dienstenwet) Maar kunnen de gegevens volgens de huidige plannen ook een onderdeel uitmaken van het Antwoord-concept (gemeente als frontoffice voor de gehele overheid) Wanneer waterschappen het loket met gebruiken, of met actueel houden, gaat dit ten koste van vele andere onderdelen in de e overheid en worden andere overheden en gebruikers daarmee gedupeerd Benodigde m i d d e l e n Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
35 000
Gebruiksbeheer
20 000 6 000
Functionahteitenbeheer
40 000
Applicatiebeheer Releasebeheer Technisch beheer Redactioneel beheer Beheer (totaal van bovenstaande deelgebieden) Bureaukosten werkveld
15 000 245 000
16 000
* In de begroting voor 2010 zijn de beheerkosten met onderverdeeld in de deelgebieden zoals deze voor de begroting voor 2011 zijn bepaald In plaats daarvan is er een totaalpost beheer opgevoerd die al deze deelgebieden bevat * * In 2011 wordt het applicatiebeheer, releasebeheer en technisch beheer uniform uitgevoerd binnen de lopende overeenkomsten rondom het basisplatform WaterschapsNet De releases van Waterschapsloket lopen verder mee in het regime van het basisplatform
05 05-2010
44
Begroting 2011
.*•• HetWaterschapshuis
3 333
I M I (beheer)
Doe/en In december 2009 is de Europese Dienstennchtlijn m werking getreden Een van de onderdelen is het Internal Market Information (IMI) Systeem Met het systeem kunnen bevoegde instanties conform de Dienstennchtlijn informatie bij elkaar inwinnen over een dienstverlener Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Het beheer van het IMI wordt sinds december 2009 door Het Waterschapshuis namens de 26 waterschappen uitgevoerd Hoewel uit onderzoek is gebleken dat de consequenties van de richtlijn voor waterschappen erg klem zijn en ZIJ geen informatie uitwisselen met het buitenland zijn zij als bevoegd gezag verplicht om aan het IMI deel te nemen Resultaten Het beheer van het IMI door Het Waterschapshuis houdt in 1 Maakt zich bekwaam met het werken met het IMI systeem, 2 Onderhoudt contacten met het landelijk contactpunt en neemt deel aan betreffende overleggen, 3 Onderhoudt mailbox IMI, 4 Onderhoudt contactpersonenhjst waterschappen, 5 Stuurt verzoeken vanuit het IMI door naar contactpersonen bij het betreffende waterschap 6 Verwerkt de antwoorden vanuit het waterschap m het IMI systeem 7 Jaarlijkse evaluatie in oktober Risico S Voor het jaar 2010 voert Het Waterschapshuis het beheer kostenloos uit In oktober 2010 zullen de beheeractiviteiten worden geëvalueerd en zullen de waterschappen moeten aangeven of ZIJ zelf het beheer willen overnemen of dat Het Waterschapshuis het beheer moet voortzetten In afwachting van deze evaluatie wordt alvast een bedrag begroot voor het jaar 2011 Benodigde m i d d e l e n Gebruiksbeheer
1 000
Releasebeheer
4 000
Bureaukosten
10 000
3 3 34
Electromsche a a n g i f t e WVO b e d r i j v e n
Doe/en Het voorzien m de mogelijkheid voor bedrijven om de aangifte electromsch te laten verlopen Een efficiënte wijze van verwerking van de aangifte van bedrijven Resultaten Het goed functioneren van de applicatie die bij het bedrijf Bakerware is ondergebracht De doorontwikkeling van functionaliteiten Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Functioneel beheer wordt uitgevoerd m b v een werkgroep gebruikersoverleg (GO) bestaande uit een medewerker van HWH en medewerkers van waterschappen Risico S Als het functioneel beheer met (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur de kwaliteit van het aangeboden aangifte formulier schaden en een efficiënte verwerking in de weg staan 05 05 2010
45
Begroting 2011
.*.• Het Waterschapshuis
Functioneel Benodigde middelen
mm
•2011
Functionahteitenbeheer
40 000
10 000
Gebruiksbeheer, Applicatiebeheer, Releasebeheer, Technisch Beheer
25 000
26 000
tesa&w &&•&& ^<m-sML^%Wë*^j^i^>~m&\ Gebruiksbeheer, GO
1 000
Bureaukosten werkveld
3 335
5 000
Electromsche Formulieren
Doelen Het in stand houden van een E formuherenvoorzienmg, het middel voor de electromsche dienstverlening als onderdeel van de uitvoering van het NUP Resultaten Het goed functioneren van de E formulieren voorziening die bij het bedrijf Exxellence is ondergebracht - Het ontwikkelen van nieuwe e formulieren Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Functioneel beheer en de ontwikkeling van nieuwe formulieren wordt uitgevoerd m b v een werkgroep (GO) bestaande uit een medewerker van HWH en medewerkers van waterschappen Risico S Als het functioneel beheer met (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur de kwaliteit en de beschikbaarheid van de aangeboden formulieren en daarmee de electromsche dienstverlening schaden F u n c t i o n e e l Benodigde m i d d e l e n Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
50 000
20 000
Functionahteitenbeheer
25 000
20 000
Bureaukosten werkveld
3336
15 000
Antwoord
Doe/en In de toekomst kunnen burgers met al hun vragen aan de overheid terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente De andere overheden stellen de gemeenten daartoe in staat Antwoord wordt genoemd als een van de bouwstenen in het NUP Het is nog met bekend hoe de waterschappen in het concept Antwoord passen en/of een gezamenlijke aanpak door de waterschappen voor dit onderdeel van het NUP mogelijk is Dit moet uit een vooronderzoek blijken Resultaten Onderzoek naar mogelijkheden gezamenlijke aanpak door waterschappen Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Vooronderzoek/impactanalyse
05 05-2010
46
Begroting 2011
.*•• He'Waterschapshuis
Risico S In 2015 is de gemeente de frontoffice van de gehele overheid Diverse gemeenten zijn al bezig met het inrichten van een klantcontactcenter met het bijbehorende 14+netnummer om aan dat Antwoord-concept te voldoen Onduidelijk is hoe de waterschappen in dit concept passen Het is belangrijk om met de ontwikkeling mee te gaan, zodat waterschappen uiterlijk in 2015 in samenwerking met de gemeenten hebben geregeld hoe de telefoontjes/mails die bij de gemeente binnenkomen maar voor het waterschap zijn bedoeld, moeten worden afgehandeld Benodigde m i d d e l e n s
Antwoord'
•, *
Strategie, Beleid Innovatie (behoeftemanagement)
f2010
2011
. . .H
30 000
Contractmanagement
5 000
Bureaukosten
25 000
3 3 4 Mijn Overheid nl Doe/en In het Nationaal Uitvoermgsprogramma E overheid (NUP) is afgesproken dat alle overheidsorganisaties hun gepersonahseerde webfunctionahteiten voor emd 2010 beschikbaar stellen via MijnOverheid nl Uit een impactanalyse m 2010 moet nader blijken wat de impact van MijnOverheid nl voor de waterschappen is en worden de plannen voor de uitvoenng uitgezocht Resultaten Waterschappen worden aangesloten op MijnOverheid nl waarmee ZIJ voldoen aan het NUP Met MijnOverheid nl krijgen burgers onlme inzicht in de lopende zaken die ZIJ met het waterschap of belastingkantoor hebben Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n • Zorg dragen voor een goede koppeling Samenwerkende Catalogi - MijnOverheid nl • Koppelen E Formulieren waterschappen aan MijnOverheid nl (Q2 2011) • Afhankelijk van ambitieniveau waterschappen aansluiten bij Lopende Zaken, Single Sign On, Benchtenbox (Q2 2011) • Aansluiting bij centrale voorzieningen HWH (Q3 en Q4 2011) Risico S Op het moment van het opstellen van deze begroting is een groep van waterschappers bezig met een onderzoek naar de manier waarop de waterschappen moeten aansluiten bij MijnOverheid nl Een aantal resultaten is gewenst (zie hierboven) maar de precieze resultaten zullen uit verder onderzoek in 2010 moeten blijken Benodigde m i d d e l e n M i j n O v e r h e i d nl' "
>
*
i
i
2010 i
2011 1
Strategie, Beleid Innovatie (behoeftemanagement)
30 000
10 000
Contractmanagement
5 000
Ontwerp, bouw testen
70 000
Technisch Beheer
20 000
Bureaukosten werkveld
35 000
05 05 2010
47
Begroting 2011
••*•• HetWaterschapshuis
335
B e d n j f s f u n c t i e Regelgeving,
3351
Decentrale regelgeving ( b e h e e r )
Doe/en Met de module Decentrale Regelgeving wordt invulling gegeven aan de Intentieverklaring Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid uit 2006 De waterschappen hebben toen aangegeven dat 100% van de decentrale regelgeving geconsolideerd vindbaar zou worden gemaakt op internet Op 1januari 2011 moeten de waterschappen tevens voldoen aan de Wet elektronische bekendmaking, dat wil zeggen dat de regelingen ook vindbaar zijn via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR), van het Rijk Resultaten Het goed functioneren van de applicatie en het laten uitwerken van nieuwe functionaliteiten Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n 1 Koppeling met en onderhoud CVDR, 2 Beheer module via onderstaande middelen 3 Deelname aan diverse overleggen Risico S Waterschappen die met aan alle stappen van het project voldoen kunnen met worden gekoppeld aan de CVDR en zullen dan met aan de wet voldoen Het voldoen aan alle stappen blijft de verantwoordelijkheid van het waterschap zelf Benodigde m i d d e l e n
iérgèVrng*(beheer)* ^ „ 1
&«ssi# jsaa*B" Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
'!£*• 35 000
Gebruiksbeheer
;%ifr
20 000 2 000
Functionahteitenbeheer
20 000
Applicatiebeheer Releasebeheer Technisch Beheer Beheer (totaal van bovenstaande deelgebieden)
106 000
Bureaukosten werkveld
8 000
* In de begroting voor 2010 zijn de beheerkosten met onderverdeeld in de deelgebieden zoals deze voor de begroting voor 2011 zijn bepaald In plaats daarvan is er een totaalpost beheer opgevoerd die al deze deelgebieden bevat * * In 2011 wordt het applicatiebeheer, releasebeheer en technisch beheer uniform uitgevoerd binnen de lopende overeenkomsten rondom het basisplatform WaterschapsNet De releases van decentrale regelgeving lopen verder mee in het regime van het basisplatform
3352
Bekendmakingen (beheer)
Doe/en Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de officiële bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen publiceren op het internet Door middel van diverse koppelingen zijn de bekendmakingen ook vindbaar via Overheid nl en kunnen gebruikers via een emailabonnement iedere week in hun mailbox zien welke bekendmakingen er door het waterschap m hun woonomgeving is afgegeven Resultaten Het goed functioneren van de applicatie en het laten uitwerken van nieuwe functionaliteiten
05 05 2010
48
Begroting 2011 HetWaterschapshuis Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n 1 Koppeling onderhouden met standaarden van het Rijk, via het Internet Publicatie Model (IPM) 2 Beheer van de module via onderstaande middelen 3 Deelname aan diverse overleggen Risico S Nadere aanpassingen voor de Bekendmakingenmodule zijn mogelijk, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en besluitvorming naar aanleiding van de Wet Elektronische Bekendmaking (Web) Op het moment van opstellen van de begroting 2011 was dit nog met bekend Benodigde m i d d e l e n Strategie, Beleid Innovatie (behoeftemanagement)
20 000
Gebruiksbeheer
2 000
Functionahteitenbeheer
10 000
Bureaukosten werkveld
8 000
3 36 3361
Bednjfsfunctie Waterkeringen beheer Muskus- en b e v e r r a t t e n b e s t r i j d i n g
Doelen Het voldoen aan de wet ten aanzien van de registratie en rapportage betreffende de muskus en beverratten bestrijding Het onderhouden van een registratie en rapportage middel ten behoeve van de begroting en sturing van de uitvoering van de Muskus en beverratten bestrijding Resultaten Het goed functioneren van de applicatie vangstregistratie nl en het (laten) uitwerken van het proces mobiel werken Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Functioneel beheer wordt uitgevoerd m b v een werkgroep bestaande uit een medewerker van HWH medewerkers uit de muskusratten bestrijding en vertegenwoordigers van het bedrijf Nieuwland Het bedrijf Nieuwland verzorgt hosting en beheer van de applicatie Het (laten) uitwerken van het proces mobiel werken wordt uitgevoerd m b v een werkgroep bestaande uit een medewerker van HWH medewerkers uit de muskusratten bestrijding en externe adviseurs Risico S Als het functioneel beheer met (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur het functioneren van de applicatie ernstig schaden Onvoldoende mzet m 2010 en 2011 zal leiden tot afbreuk van het systeem Hierbij moet met name gedacht worden aan het functioneel beheer betreffende de voorbereiding rondom de gebiedsaanpassingen F u n c t i o n e e l Benodigde m i d d e l e n De kosten voor gebruiksbeheer release beheer, technisch beheer en applicatie beheer zijn ondergebracht in een contract met Nieuwland t w v € 25 000, per jaar Het contract loopt tot 1 3 2012
^Musktts^en^eveVrattenbestrijdinfi^f^
Gebruiksbeheer 05052010
N201CP 11000
49
Begroting 2011 HetWaterschapshuis Functionaliteitenbeheer
LCCM
5 000
Releasebeheer
5 000
Technisch Beheer en Applicatiebeheer
9 000
Bureaukosten werkveld
27 000
Nb. Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog met bevestigd dat deze taak per 1 1 2011 wordt overgedragen aan de waterschappen omdat de wettelijke basis nog met is afgerond Deze begroting geldt dus alleen indien de taak muskusratten bestrijding per 1 1 2011 daadwerkelijk is overgedragen aan de waterschappen
Bednjfsfunctie Planvorming
337 3 371
Beheer en o n d e r h o u d w a t e r s c h a p s g r e n z e n
Doe/en Het beheer en onderhoud van Geo informatie betreffende de grenzen van de waterschappen in overeenstemming met de INSPIRE richtlijn ten behoeve van eigen gebruik en de informatie verstrekking aan INSPIRE, andere overheden en particuliere ondernemingen die werk t b v waterschappen uitvoeren Resultaten Een centraal bestand met Geodata van waterschapsgrenzen dat door de Unie van Waterschappen en waterschappen via internet ter beschikking wordt gesteld aan andere overheden en belangstellenden Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Onder regie van een projectleider van HWH wordt het kaartmateriaal door de waterschappen aangeleverd aan 1 waterschap dat m enig jaar (voor 2010 Ws Brabantse Delta) voor het beheer van de data is aangewezen door de werkgroep Geo van de Unie van Waterschappen In een sub werkgroep die is ingesteld door de werkgroep Geo van de Unie van Waterschappen wordt de verbetenng van de kwaliteit van het bestand en de mogelijke uitbreidingen met belasting- en beheergrenzen behandeld Verder dienen er verbetervoorstellen te worden gedaan voor het beheer van het kaartmateriaal en het nut en de noodzaak van vastlegging van grenzen in de vorm van postcodes Risico S Binnen de INSPIRE richtlijn dienen de administratieve grenzen geleverd te kunnen worden BIJ steeds meer E dienstverlening naar andere overheden, bednjven en burgers is het noodzakelijk dat uit de beschikbare informatie duidelijk blijkt tot welk waterschap een bepaalde locatie behoord De informatie per waterschap inwinnen betekent een grote inspanning en meer kans op grens conflicten en blanco vlekken op de kaart F u n c t i o n e e l Benodigde m i d d e l e n Beheer e n o n d e r h o u d W a t e r s c h a p s g r e n z e n
2010
2011
Gebruiksbeheer, Applicatiebeheer, Releasebeheer, Technisch Beheer
5 000
Bureaukosten werkveld
5 000
Nb. Het voorstel is dat, op advies van de werkgroep waterschapsgrenzen, het beheer van het kaartmatenaal van de Unie wordt overgedragen aan Het Waterschapshuis
05-05 2010
50
Begroting 2011
••V He'Waterschapshuis
3 372
O n t w i k k e l e n Geoportaal
Doelen Het ontwikkelen van een gezamenlijke voorziening voor het via internet ontsluiten van Geo (meta)data conform de richtlijnen van INSPIRE en de wensen van de deelnemende waterschappen Resultaten • Voldoen aan de voorschriften en richtlijnen van INSPIRE voor het ontsluiten van Geodata • Voldoen aan de waterwet m b t de publicatie van Geobestanden • Voldoen aan de wens van de waterschappen om (eigen) Geodata te kunnen publiceren • Een gezamenlijke voorziening voor het via internet ontsluiten van Geo (meta)data Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n • Het uitwerken van een systeemconcept en het ontwikkelen van een programma van eisen voor de ontwikkeling van een gezamenlijk voorziening voor de publicatie van Geodata in de eerste helft van 2010 • Het laten ontwikkelen van een gezamenlijke voorziening en het opleveren van een werkende voorziening per 31 12 2010 • Het beschikbaar stellen aan en aansluiten op de voorziening van de deelnemende waterschappen in het l e kwartaal van 2011 • Het verder ontwikkelen van de basis voorziening tot een toekomstvaste en in de architectuur passende applicatie in de periode 2011 e v jaren Risico s Het ontbreken van het (op tijd) hebben van een centrale voorziening voor Geo informatie m overeenstemming met de INSPIRE richtlijn leidt er toe dat alle waterschappen een soortgelijke voorziening zelf moeten inrichten hetgeen een grote financiële en personele inspanning zal betekenen F u n c t i o n e e l Benodigde m i d d e l e n Strategie Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
35 000
Contractmanagement
10 000 5 000
Architectuur Ontwerp, bouw, testen
250 000
Gebruiksbeheer
30 000
15 000
Functionahteitenbeheer
50 000
20 000
Applicatiebeheer
70 000
30 000
Releasebeheer
25 000
10 000
100 000
30 000
Technisch Beheer Bureaukosten werkveld
60 000
Nb De werkzaamheden m 2011 zullen voor een deel betaald worden uit de reeds beschikbare bedragen die in 2010 zijn begroot De mzet van de projectleider m 2011 is bij de post bureaukosten werkveld opgevoerd
3 38 3 38 1
Bednjfsfunctie Innovatie V e r b e t e r e n Zoeken en V i n d e n / T h e s a u r u s
Doe/en In de begroting 2010 staat de ontwikkeling van een thesaurus op het programma voor deelnemende waterschappen Een thesaurus is een hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden Dit betreft een zoek en vind applicatie die geschikt is voor gebruik door verschillende doelgroepen bijv CMS ers en DMS ers en is applicatie-onafhankelijk Verschillende waterschappen hebben aangegeven dat dit 05 05 2010 51
Begroting 2011
.*.• HetWaterschapshuis
onderwerp moet worden uitgebreid tot het verbeteren van het Zoeken en Vinden van alle informatie, o a door een thesaurus In de begroting 2011 wordt uitgegaan van deze uitbreiding (fase 2) Resultaten Een in 2011 gerealiseerde thesaurus/zoek en vind applicatie en daaraan eventuele gekoppelde voorzieningen die door de waterschappen kunnen worden onderhouden Op het moment van het opstellen van deze begroting is nog met duidelijk of de opdracht zal worden uitgebreid tot Zoeken en Vinden Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Afhankelijk van gekozen realisatie tools Risico s Een gezamenlijke thesaurus is gewenst, zodat met alle partijen een eigen thesaurus gebruiken Dat geldt voor waterschappen onderling, maar ook voor partijen binnen de organisatie (DIV, communicatiemedewerkers etc ) Volgens de waterschappers is een thesaurus maken belangrijk, maar met voldoende Belangrijker is dat de documentatie, waaraan de thesauri wordt gekoppeld, daadwerkelijk wordt gevonden en dat gebruikers er daadwerkelijk gebruik van maken De uitbreiding naar Zoeken en Vinden is daarom gewenst Benodigde m i d d e l e n
Ontwerp, bouw, testen
50 000
60 000
Gebruiksbeheer
10 000
Technisch Beheer
15 000
Bureaukosten werkveld
35 000
3382
Kennisplatform Diwanet
Doe/en Kennisuitwisseling op het gebied van documentaire (digitale) informatievoorziening voor alle medewerkers die bij de waterschappen werkzaam zijn op het gebied van informatievoorziening Daamaast fungeert het kennisplatform als aanjager en motor voor bepaalde ontwikkelingen, waardoor waterschappen beter m kunnen spelen op het gebied van digitale informatievoorziening Resultaten Professionahsenng door middel van samenwerking en kennisuitwisseling en -deling Voor 2011 wordt met name ingezet op het collectief aanbieden van workshops en het opleveren van een documentanalyse rondom het onderwerp procesmatig ( digitaal) archiveren Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Het organiseren van netwerkdagen, het verzorgen van workshops en opleidingen en in gezamenlijkheid oppakken van projecten
Risico s Zelf opnieuw het wiel uitvinden met als gevolg extra kosten en dubbel uitvoeren van werk Benodigde m i d d e l e n 7^ ï^Divvanët " € « ^
oio.
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
30 000
20 000
Bureaukosten werkveld
35 000
45 000
05-05-2010
52
Begroting 2011
/••' HetWaterschapshuis
Personele mzet e-overheid
339
Om voornoemde basis activiteiten en projecten uit te kunnen voeren wordt voor 2011 binnen het werkveld e overheid de volgende menskracht ingezet, deels bestaande uit eigen personeel en deels middels detachenng vanuit waterschappen Inzet fte e-overheid 2010 2011 programma manager e overheid
0,8
Projectleiders Aansturing beheer e overheid
26 0,2
0,8 2,6 02
Functioneel beheer
1,86
2,16=
Webredacteur beheer e overheidsite
0,2
02
mgt assistentie/ fin Adm Ondersteuning
1,2
Inzet e adviseur
0,2
1,2 02
Totaal fte s e-overheid
7,06
7 36
3 3 10
Totaaloverzicht activiteiten en projecten
^«M»e
Basis kennisdeling en mformatieuitwisselmg Basis Beheer Waterschapsnet (mcl aanbesteding Statistieken en Hosting)
206 200
1 099 000
Vergunningverlening, Beheer Publicatie Vergunningen Vergunningverlening, Omgevingsloket Onlme water
45 000
409 000
Relatiebeheer, Inspire
90 000
Relatiebeheer, Beheer Waterschapsloket
97 000
Relatiebeheer, Beheer IMI
15 000
Relatiebeheer, Beheer elektronische aangiften bedrijven
42 000
Relatiebeheer Beheer elektronische formulieren
55 000
Relatiebeheer Beheer Antwoord
60 000
Relatiebeheer Beheer Mijn overheid
140 000
Regelgeving, Beheer Decentrale Regelgeving
50 000
Regelgeving Beheer Bekendmakingen
40 000
Waterkeringen beheer Beheer Muskus en beverratten bestrijding
57 000
Planvorming Beheer en onderhoud waterschapsgrenzen
10 000
Planvorming, Ontwikkelen Geoportaal
180 000
Innovatie Zoeken en Vinden/ Thesaurus
120 000
Innovatie Diwanet Investeringsproject Een modern en flexibel internet front office, vervanging huidige CMS, afschrijving l e jaar*
65 000
175 000
* Totaalbedrag investering 1 175 000 euro, waarvan 1 000 000 m de periode 2012 2014 kan worden afgeschreven Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4 2 1voor een uitgebreide toelichting op dit project
5
Uitbreiding 0,2 beheer Inspire en 0 1 beheer IMI 05 05 2010
53
Begroting 2011
.•V HetWaterschapshuis
34
Architectuur & Standaarden (A&S)
3 4 1 A&S Basis Doelen Architectuur en Standaarden zijn hulpmiddelen voor de waterschappen om twee doelen te bereiken • •
De waterschappen willen naar elkaar toegroeien, waarbij de wijze van taakuitoefening van waterschappen, en de daarop gebaseerde ICT, steeds dichter bij elkaar komt De waterschappen willen toegroeien naar een integrale inrichting van de informatievoorziening uitgaande van samenhangen tussen taken en applicaties en een zo efficiënt mogelijk gebruik van de benodigde technologie
Ad hoc ingerichte informatievoorziening
Gezamenlijke en samenhangende Informatievoorziening
Een gezamenlijke en samenhangende informatievoorziening ontstaat met vanzelf, een vorm van centrale besturing is daarbij noodzakelijk Een dergelijk centrale besturing is slechts mogelijk als initiatieven kunnen worden beredeneerd en gerechtvaardigd vanuit gezamenlijke business doelstellingen zoals bijvoorbeeld de noodzaak om als een moderne wateroverheid te opereren Resultaten Door te werken onder architectuur en het toepassen van standaarden wordt de informatievoorziening minder complex, minder kostbaar, meer robuust en flexibeler aanpasbaar aan de bednjfsbehoeften Het werken onder architectuur en het toepassen van standaarden draagt bij aan een betere governance (top-down aanstunng) van de informatievoorziening omdat de informatievoorziening in samenhang wordt beoordeeld en vanuit de bednjfsbehoeften wordt aangestuurd Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n De afdeling A&S bevordert m samenwerking met de waterschappen het werken onder architectuur en de toepassing van standaarden door middel van de volgende activiteiten Interne afstemming / bedrijfsvoering Vertegenwoordiging Advisering Reviewen Ontwikkelen van Architectuur Beheren van Architectuur Projectondersteuning Interne afstemming / bedrnfsvoerma afdehngs , team , MT-overleg opstellen begroting, visie, jaarplan administratieve handelingen (urenregistratie, rapportage, verantwoording, financiën, ICT, archiveren) Organisatie (interne procedures, verbetervoorstellen, afstemming, memo/presentatie MT) Communicatie (mtranet/portaal/artikelen/meuwsbneven)
05-05 2010
54
Begroting 2011
•*•' Het Waterschapshuis
Verteoenwoordiomq Intern Programmacommissie A&S Werkgroep A&S CoPWA (Commumty of Practice Waterschaps Architecten) Extern (Keten)partners (NOiV ICTU NORA redactieraad/forum, ARG Stelsel stuurgroep, Basisregistraties gebruikersoverleggen etc ) Leveranciers Waterschappen (contact onderhouden, uitdragen architectuur, overlegorganen) Adviseren Ondersteuning bij afstemming tussen business behoeften en ICT mogelijkheden (alignment) Adviseren bij visiëontwikkeling, roadmaps, begrotingen Adviseren bij beheer organisatie inrichting, bedrijfsprocessen, apphcatielandschap, gegevensarchitectuur, technische infrastructuur Reviewen Bewaken van comphance, rapporteren afwijkingen Toetsen architectuurproducten Ontwikkelen van Architectuur Kennis ontwikkelen delen, coördineren opleidingen (oa informatie lezen congressen volgen en/of presentaties geven) Inrichten en implementeren van architectuurfunctie werken onder architectuur Opstellen van architecturen, modellen, principes, standaarden (ook PSA structuur maken visie bepalen) Inrichten / aanpassen van toolmg Beheren van Architectuur Up to date houden architectuurproducten Beheren methoden, technieken en tools Op maat beschikbaar stellen van architectuurproducten Beheer van toolmg Proiectondersteumng Opstellen Project Start Architecturen Adviseren m projecten en programma s Review project dehverables
Risico S De vrijblijvendheid in de samenwerking De lange termijndoelstellingen kunnen alleen worden bereikt als de waterschappen bereid zijn om een deel van hun zelfstandigheid op te geven en zich te conformeren aan de gezamenlijke standaarden en de consequenties hiervan formeel aanvaarden Om de langere termijndoelstellingen van het werken onder architectuur te bereiken wordt er op de korte termijn in projecten een extra inspanning en investering gevraagd Naast een extra investering m tijd en geld vraagt dit ook een heldere taak en verantwoordelijkheidsverdeling tussen projectleiders en architecten Het werken onder architectuur en het gebruik van standaarden kan met bottom up worden gerealiseerd Dit betekent dat de directies en besturen van de waterschappen de IT-governance de aansturing van de informatievoorziening, in handen moeten nemen het ambitieniveau en de kaders en richtlijnen moeten vaststellen
05 05 2010
55
Begroting 2 0 1 1
•ST HetWaterschapshuis
Benodigde m i d d e l e n Architectuurl
standaarden (Bas.skosten)
fts&m&QlO''
-•^SsrièapiSs
Bureaukosten werkveld - Communicatie Personeel (1)
10000
10000
430 000
445 000
Rente en afschnivmaen Rentelasten ODB enESB (2)
134 328
Afschnjvmgslasten ODB en ESB (2)
805 509
Activiteiten Beheer Producten ODB en ESB (2)
829 323
Budget onderzoek ensturing activiteiten (3)
100000
100000
BudgetCoPWA(4)
75000
Budget beheertools A&S (5)
50000
Subtotaal
2 309160
700000
Poorbelastinqen, Bijdrage IdsW (in 2009 via UVW) (6)
366 398
Collectief contract Oracle Tech (ULA) (7)
2 508 055
Collectief contract Oracle Apps (8)
1 248 924
Subtotaal
4 123 377
1) Personeel 4,5 FTE 11v A&Sbasis T o v 2010isdit- 1FTE 11v functioneel beheer ODB/ESB die naar het betreffende begrotingsonderdeel isdoorgeschoven Destijging heeft twee oorzaken 2 %conform deCBS index voor overheidspersoneel eneencorrectie vande loontabel dievoor 2010werd gehanteerd 2) Rente enafschrijvingslasten zijn opgenomen ineenaparte begroting t bv deproducten ODBen ESB 3) Werkbudget vande programmacommissieA&S 4) CoPWA Hetbudget voor deCoPWA wordt in paragraaf 34 2 nader toegelicht Het betreft oa de organisatie van een jaarlijkse architectuurdag endeopleiding enontwikkeling vaneengezamenlijke referentiearchitectuur WILMA 5) Voorziening t b v hetbeheer endeontsluiting van architectuurproducten 6) Debijdrage IDsW is opgenomen in Hoofdstuk 2vandeze begroting, tenlaste vande Kassiersfunctie 7) Hetcollectief contract Oracle Tech (ULA)betreft dedoorbelasting vankosten aandewaterschappen, deze is apart indebegroting A&Sopgenomen 8) Hetcollectief contract Oracle Apps is opgenomen inde begroting vanhetwerkveld Belastingen
3 4 2 C o m m u m t y of Practice Waterschaps A r c h i t e c h t e n (CoPWA) De programmacommissie A&Sheeft opverzoek vande CoPWA eenbedrag van€ 75000opgenomen mde begroting voor 2011 Door hetopnemen vande bedragen kande CoPWA eenbijdrage leveren aande verdere professionalisering vanhetvakgebied wat leidt tot eenbetere ondersteuning ophetgebied van de informatievoorziening bij uwwaterschap enbij deopdrachtverlening aanHet Waterschapshuis Kennisuitwisseling - DeCoPWA begroting bevat eenpost om kenmsuitwissehngsdagen te organiseren Leden vandeCoPWA komen minstens 6 keer per jaar bij elkaar De CoPWA houdt 1keer perjaar eenopen kenmsdag voor relaties vandeCoPWA (binnen en buiten de waterschappen) Deopen kenmsdag wordt gehouden rond deoprichtingsdatum vandeCoPWA Commun/cat/e De CoPWA begroting bevat eenpost omdegemeenschap bij hunonderlinge communicatie te ondersteunen met digitale hulpmiddelen Hetbedrag wordt ingezet omexterne ondersteuning mte huren ophet gebiedvan 05-05-2010 56
Begroting 2011
•• Af HetWaterschapshuis
communicatie Hierbij kunt u denken aan het publiceerbaar maken van weblogs en het modereren van discussie op fora zoals Nmg en Lmkedln WILMA De CoPWA begroting bevat een post om de verbetering van WiLMA m 2011 te ondersteunen middels opleidingstrajecten WILMA is de referentie architectuur voor de waterschappen WiLMA is essentieel voor een goede opdrachtverlening van de Programmaraad aan Het Waterschapshuis Met het opnemen van dit bedrag in de begroting van de CoPWA is gekozen voor een centrale regie op het verspreiden van de betekenis en het gebruik van WILMA Via de centrale regie heeft u een snel resultaat kunt u de voortgang bewaken en kunt u iets zeggen over de kwaliteit en het gebruik van WiLMA bij de waterschappen Teambuilding Als laatste bevat de begroting van de CoPWA een post voor teambuilding binnen de kerngroep van de CoPWA De kerngroep van de CoPWA organiseert de kennisdagen en begeleid de totstandkoming en het beheer van de referentiearchitectuur De deelnemers hebben een antennefunctie om interessante ontwikkelingen op te pikken en op de juiste momenten in te plannen in het programma van de kennisdagen Het is belangrijk dat de kerngroep als een team samenwerkt Om de samenwerking te bevorderen worden de leden van de kerngroep en de contactpersonen in HWH en de PCA&S gecoacht op hun competenties
A c h t e r g r o n d e n CoPWA De CoPWA is een gemeenschap voor architecten van de digitale wereld bij de waterschappen Deelnemende architecten willen de beste zijn op hun vakgebied en willen een professionele bijdrage leveren aan het opdrachtgeverschap van de waterschappen aan Het Waterschapshuis en de markt Strategie Vanuit de CoPWA worden diverse samenwerkmgsimtiatieven van waterschappen geholpen bij opdrachtverlening aan Het Waterschapshuis Er wordt een bijdrage geleverd aan het helder vormgeven van hun mening over de IT ondersteuning van hun werkprocessen en het vertalen hiervan naar kaders die gesteld zijn binnen de referentie architectuur van de waterschappen (WILMA) Structuur De CoPWA heeft haar basis in de waterschappen Via vertegenwoordiging m de werkgroep en de programmacommissie A&S verbindt ZIJ zich aan de structuur van Het Waterschapshuis Inhoud Voor het opstellen van de inhoud is een gemeenschappelijk referentiekader noodzakelijk Met de referentie architectuur (WiLMA) kan de programmaraad scenario s objectief vergelijken en kunnen de opdrachten aan Het Waterschapshuis eenduidig worden beschreven Het gemeenschappelijk referentiekader heeft m 2009 de naam WILMA gekregen Het wordt ook wel de sectorale referentie architectuur van de waterschappen genoemd De gemeenten provincies en het njk hebben een eigen sectorale referentie architectuur beter bekend als NORA MARIJ GEMMA en PETRA De sectorale referentie architectuur van de waterschappen (WILMA) beschrijft die zaken die de 26 waterschappen gemeenschappelijk hebben WILMA is een set met afspraken (principes) over een verzameling van onderwerpen gerangschikt binnen een raamwerk voorbeelden van onderwerpen zijn Doelen, Bedrijfsprocessen Organisatie Informatie op kaarten, rapporten en basisregistraties Om de gewenste besparingen te realiseren is het belangrijk dat het gemeenschappelijk kader tijdig wordt vormgegeven De CoPWA heeft zich ten doel gesteld om een belangrijke bijdrage te leveren aan het opstellen van WILMA Dit wordt gedaan m nauwe samenwerking met Het Waterschapshuis Zo werkt de CoPWA op dit moment samen met het HWH aan een notitie om de werkvelden binnen de waterschappen te verenigen en de referentie architectuur (WILMA) op te stellen
05 05 2010
57
Begroting 2011
••*•• HetWaterschapshuis
Kennis uitwisselen Naast de inhoud is kennis over de inhoud belangrijk Om de kennis te delen en te leren van de andere waterschappen organiseert de CoPWA kennis uitwissehngsdagen Tijdens deze dagen wordt gewerkt aan het professionaliseren van de architectuurfunctie De CoPWA biedt haar leden ook een digitaal platform om tussen de kennis uitwissehngsdagen door met elkaar verder te discussieren Opleidingstraject Een goed begrip bij de medewerkers van de verschillende waterschappen bij het nut, de betekenis en het gebruik van de referentie architectuur (WILMA), maakt dat medewerkers van de waterschappen de architectuur in de praktijk toe gaan passen Enerzijds om de kennis te gebruiken bij het vormgeven van de IT-ondersteunmg m hun eigen waterschap en anderzijds bij het verwoorden van hun wensen in een samenwerkingsverband als opstap naar een opdracht aan Het Waterschapshuis Zes dagen bij elkaar komen en tussen de bijeenkomsten door met elkaar discussieren op internet biedt weinig houvast om de gezamenlijke kennis over de referentie architectuur tot je te nemen De CoPWA wil haar leden bij staan bij het opdoen van ervaring met het werken met WILMA De CoPWA wil m 2011 een opleidingstraject aanbieden op het gebied van WILMA Daarnaast leveren de opleidingen een bijdrage aan continue verbetering van WILMA Uiteindelijk moet de opleiding er toe leiden dat - Kennis over WILMA bij CoPWA deelnemers is toegenomen - Beoogde architectuurvertegenwoordigers m kringen van opdrachtgever hun plaats in kunnen nemen en dat - de kwaliteit van WILMA, als sectorale referentie architectuur van de waterschappen, toeneemt De CoPWA levert in 2010 een definitieve notitie op waarin haar ideeën over de opleiding verder zijn uitgewerkt B e q r o t m g CoPWA a c t i v i t e i t e n
2011
CoPWA commumty op internet *** opzetten omgeving (techmsch-redactioneel) CoPWA bijeenkomst
12 000 2010
locatie kosten (HWH)
**
Frequentie
5x
Externe expertise betrokken (max ~6 uur)
200 p/uur
Faciliteiten (lunch/borrel) ~ 15 euro pp
20 man
Grotere CoPWA-dag
5 000 300
mei-10
Frequentie
lx
locatie kosten (extern) + *
Faciliteiten (lunch/borrel) Ondersteumnq/comm
100 man
10 000
orqamsatiedaq
Sprekers, ondersteunmq workshops l x kernteam teambuilding Frequentie
5 000 q2 2010 lx
ondersteuning Teambuilding
2 000
Opleidmq-reahsatie WILMA Groepen
10
Frequentie
10
40 000
externe begeleiding per groep Totaal
74 300
*
kosten indicatief (ervaringscijfers AHN gebruik
ersdaq orqamsatie d oorSense, 125 man)
**
kosten indicatief catennq HWH (standaard lun kosten indicatief technisch redactionele onden maand
ch, borrel, paar borr elhapjes) steuning 1 dag per
***
05 05 2010
58
Begroting 2011
•*#• Het Waterschapshuis
3 4 3 A&S Overheidsdatabase en Enterprise Service Bus Visie De Overheidsdatabase (ODB) en Enterpnse Service Bus (ESB) zijn twee belangrijke fundamenten voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven in de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen De ODB wordt de centrale gegevensbron voor alle informatie die moet worden uitgewisseld en gedeeld De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie tussen systemen van de waterschappen maar ook tussen de waterschappen met ketenpartners en met burgers en bedrijven Met de twee basiselementen ODB en ESB wordt ook invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich hebben gecommitteerd Beide componenten worden momenteel m eerste aanzet ontwikkeld ten behoeve van het gebruik door het nieuwe belastingsysteem Successievelijk zullen alle systemen van de waterschappen hierop gaan aansluiten Voor een goede informatie uitwisseling zijn eenduidige goed gedocumenteerde standaarden onontbeerlijk In 2010 wordt daarom een start gemaakt met de ontwikkeling van richtlijnen voor een juiste mzet van de ODB en ESB door de waterschappen In 2011 wordt hier verdere invulling aangegeven De ODB staat voor een consistente, verrijkende, historie vasthoudende gegevensbak ter ondersteuning van de gemeenschappelijke informatievoorziening voor primaire en secundaire processen bij waterschappen De ODB gaat als spil optreden voor het inwinnen en opslaan van gegevens en het doorleveren van deze gegevens ter ondersteuning van de waterschapsprocessen Het gaat hierbij om een drietal gegevenscategoneen de wettelijke basisregistraties van de Nederlandse overheid, de kernregistraties met gegevens van de waterschappen zelf en generieke referentiebestanden zoals het hoogtebestand AHN topografische kaarten, satellietbeelden en luchtfoto s Zo heeft de ODB een koppeling met de GBA, de Gemeentelijke basisadministratie, en voorziet de ODB in het wettelijk verplicht gebruik van de GBA met terugmeldfunctionahteit als het waterschap een fout in deze gegevens constateert Verdere ontsluiting vanuit de ODB van de GBA gegevens naar de andere systemen/componenten/apphcaties dan het nieuwe belastingsysteem is dus een wettelijke verplichting en wordt grotendeels gerealiseerd in 2011 De datakwaliteit en een professioneel gegevensbeheer zijn belangnjke aspecten bij de inzet van de ODB Een hoge mate van datakwaliteit (juiste, bruikbare gegevens) betekent dat processen snel, effectief en zonder herstelacties doorlopen kunnen worden Centralisatie van gegevensbeheer leidt tot uniforme, gestandaardiseerde gegevens die als randvoorwaarde dienen voor verdere uniformering van de bedrijfsprocessen bij de waterschappen hetgeen tot besparingen kan leiden De ESBdient als communicatiemiddel tussen de ODB en andere systemen Om de gegevens uit de ODB ter beschikking te stellen aan andere systemen ter ondersteuning van de waterschapsprocessen zal de ESB een belangrijke rol gaan spelen De ESB is het transportmiddel voor het berichtenverkeer in en tussen organisaties en applicaties maar ook naar buiten naar burgers en bedrijven Beginsituatie Volgens de huidige projectplannmg worden de ODB en ESB op 1januari 2011 van het project overgedragen naar beheer De producten zijn dan nog met uitontwikkeld, ook kunnen er nog fouten in de software aan het hcht komen De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen deels via het onderhoudscontract met de leverancier worden opgelost (foutwijzigmgen) Voor de noodzakelijke doorontwikkeling moeten aanvullende wenswijzigmgen worden geformuleerd omdat deze verder reiken dan de scope van het project of omdat de eisen van de waterschappen in de loop van de tijd moeten worden bijgesteld Het project levert een eerste oplevering van ODB met sec een relatie naar UBS, het nieuwe uniforme belastingsysteem, ter ondersteuning van het proces heffen en innen van belastingen Om de ODB breder in te zetten en zijn meerwaarde te laten blijken, zijn uitbreidingen op de ODB en de ESB nodig 05 05 2010 59
Begroting 2011
•*•' Het Waterschapshuis
Begroting 2011 De begroting 2011 is gebaseerd op de begroting 2010 voor het onderdeel ODB en ESB Ook m 2010 werd al een exploitatiebegrotmg opgesteld maar door de uitloop van het project is deze begroting grotendeels doorgeschoven naar 2011 Toch is er ten opzichte van de begroting 2010 sprake van een stijging De redenen hiervoor zijn • • • •
•
In de begroting 2010 was geen budget opgenomen voor de noodzakelijke doorontwikkeling, In de begroting 2010 was geen budget opgenomen voor het doorvoeren van noodzakelijke wenswijzigmgen, In de begroting 2010 was nog geen budget voorzien voor de verdere uitbreiding van ODB met komende basisregistraties en de daarbij benodigde voorzieningen, Er was geen budget opgenomen om de gegevens m de ODB ter beschikking te stellen aan andere systemen (o a via ESB) Deels is dit wettelijk verplicht (GBA, BAG, etc ), deels bepalen de waterschappen de prioriteit Ook was er geen budget voorzien voor uitbreiding van het ondersteunend personeel HWH voor een bredere toepassing van de ODB en ESB
Gevoed vanuit de ODB-werkgroep, het implementatieteam en het project Belastingen is een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen m 2011 die gerelateerd zijn aan de ODB en ESB (zie doelen/resultaten hieronder) Investeren in de verdere ontwikkeling en uitnuttmg van de ODB en ESB is - op het wettelijk kader na - m principe een keuze van de waterschappen om een gezamenlijke duurzame informatievoorziening uit te bouwen Mocht de keuze negatief uitpakken, dan is de consequentie dat er voor het belastingproces een heel dure database is ontwikkeld met een desinvestering van enkele miljoenen Implementatieteam Het intellectuele eigendom van de ODB hgt bij Het Waterschapshuis HWH facihteert een implementatieteam dat als kenniscentrum dient voor implementaties van ODB, ESB en UBS Het implementatieteam kent een aantal doelstellingen voor 2011 en daarna 1) toezien op een juiste mzet van de fundamenten ODB en ESB voor een duurzame gemeenschappelijke informatievoorziening (koppelingen, basisregistraties) 2) als vraagbaak dienen voor de samenwerkingsverbanden rondom implementatie TAX i (ODB, ESB en UBS), 3) de verschillende implementatie ervaringen verzamelen om te komen tot best practices,
BIJ implementaties van ODB, ESB en UBS maken de implementatiepartners en samenwerkingsverbanden gebruik van het implementatieteam HWH Implementatiepartners en samenwerkingsverbanden halen er informatie voor hun eigen implementatie, delen de kennis (fysieke deelname in implementatieteam) en stellen de producten en ervaringscijfers vanuit hun eigen implementatietraject ter beschikking aan het implementatieteam HWH zonder verdere tegenprestaties te verwachten Doelen ODB en ESB Verdere ontwikkeling ODB uitbreiding basisregistraties De overheidsdatabase is een complete, correcte en consistente gegevensverzameling De hoofdfunctie bestaat uit een afname van de landelijke basisregistraties, opslag en aanlevering van deze gegevens ten behoeve van processen bij waterschappen en samenwerkingsverbanden met waterschappen Gebruik van sommige basisregistraties is/wordt wettelijk verplicht gesteld zoals voor de GBA De ODB zal deze GBA-gegevens ook aan alle andere systemen, applicaties ter beschikking moeten stellen Het stelsel van basisregistraties is in volle ontwikkeling (o a BAG, wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BGT, de Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de ODB zal deze ontwikkelingen moeten volgen om zijn functie als spil van gegevensmwmner en distributeur te behouden In het algemeen kan gesteld worden dat indien een authentieke basisregistratie landsdekkend is, de ODB hierop zal aansluiten Verdere ontwikkelmg ODB kernregistraties Voor kerngegevens van de waterschappen die in meerdere processen worden gebruikt, worden kernregistraties ontwikkeld Kernregistraties zijn o a de legger en beheerregisters maar de gegevens benodigd voor bedrijfsvergehjkingen vallen in deze categorie van gegevens In 2010 wordt gestart met een onderzoek naar de rol
05-05 2010
60
Begroting 2011
•rv Het Waterschapshuis
van de ODB voor kernregistraties In 2011 zal m projectvorm (aparte financiering en maakt dus geen onderdeel uit van deze begroting) kernregistraties worden gekoppeld aan de ODB Verdere ontwikkeling ESB gegevens ter beschikking stellen Aan gegevens in een database heb je mets zonder dat deze ter beschikking worden gesteld Het project levert alleen een koppeling met het gemeenschappelijke belastingmodule UBS Om andere systemen/componenten gebruik te laten maken van dezelfde gegevens uit de ODB zijn verdere ontwikkelingen noodzakelijk (vooral op het gebied van nieuwe services die via de ESB lopen) Een eerste aanzet voor een duurzaam gebruik van de Enterpnse Service Bus voor een waterschap tussen waterschappen en met andere overheden wordt m 2010 bepaald In 2011 zal per project zo mogelijk en indien gewenst inhoud gegeven worden aan een koppeling met de ESB/ODB De architecten van HWH zullen hienn een belangrijke rol spelen Per project wordt deze koppeling gefinancierd en valt buiten de scope van deze begroting De procesleider ESB treedt op als coördinator om deze initiatieven in goede banen te leiden Resultaten 2011 De volgende resultaten zijn benoemd voor 2011 Er is een onderscheid gemaakt in resultaten die toe te schrijven zijn aan de onderstaande begroting, naleverphcht van de leverancier (buiten deze begroting) en die via projecten tot resultaat leiden Voor projecten wordt een separate projectbegroting opgesteld, deze vallen met onder deze (exploitatie)begrotmg Naleverphcht leverancier • Koppeling met BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) • Koppeling met GBA via Overheids ServiceBus (Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens) • Koppeling met TOP 10 NL Onderdeel van deze begroting • Goed lopende gebruikers & release/patch overleggen • Wettelijk verplicht gesteld gebruik van basisregistraties wordt via ODB gerealiseerd (inclusief koppeling naar andere systemen/applicaties, o a via de Enterprise Service Bus) • Koppeling met Digi Melding (verbetering terugmeldfunctionahteit) • Onderzoeken naar datakwaliteit, standaardisatie van gegevens in ODB en toepassingsmogelijkheden Oracle Business Rules • Verdere invulling datawarehousefunctie van ODB (geraamd op 8 rapportages) • Indicatie van de datakwaliteit in de ODB bij een gebruikersgroep met eventueel voorstellen voor verbetering • In samenwerking met IDsW een onderzoek uitvoeren om te komen tot standaardisatie van de gegevens en berichtenstromen binnen de ODB • Duidelijkheid over de meerwaarde van een business rule engme voor de ODB • Verdere invulling en ondersteuning van richtlijnen voor een juiste mzet ODB en ESBvoor een duurzame gemeenschappelijke informatievoorziening • Benchtencatalogus op orde, hergebruik services wordt zoveel mogelijk gestimuleerd • Certificering / richtlijnen leveranciers van componenten voor ESB Op proiectbasis • Per project invulling geven aan een mogelijke koppeling ODB/ESB • Kernregistraties in ODB ter beschikking stellen aan andere componenten via de ESB RISICO S
In onderstaande tabel worden de nsico s schematisch weergegeven Kans (1= klem 2=midden, 3= groot) en impact op de waterschappen ( l = k l e i n , 2=midden 3=groot) worden weergegeven Risico 1) De vraaggestuurde organisatie die HWH wil zijn is nog met volledig ingebed in waterschapsland Hierdoor kunnen tal van initiatieven parallel gestart worden zonder afstemming
05 05 2010
Kans
Impact
Tegenmaatregel
3
3
HWH op laten gaan in Gemeenschappelijke Regeling met duidelijke mandaat en bevoegdheid als het gaat om het programmering van de
61
Begroting 2011
Af Het Waterschapshuis
waardoor technische oplossingen naast elkaar ontstaan en met kosteneffectief gewerkt zal worden Het uiteindelijke resultaat is dan een onbeheerbaar geheel waarbij de winstpunten van NORA met worden gerealiseerd
Basisvoorzieningen NORA Checken met Peter Donker of hier voldoende tn wordt voorzien
2) Voor de financiering van de basismfrastructurele componenten ODB en ESB is het van belang dat alle waterschappen meedoen en zich committeren
2
3
Het beleid met de waterschappen formuleren en laten vaststellen door programmaraad & bestuur HWH
3) De aannames m de begroting blijken met te kloppen
2
3
Transparant maken wat hiervan de consequenties zijn en deze vertalen in bestuurlijke keuzes
Benodigde m i d d e l e n (Exploitatie «/iBeheërOen onderhoud^ObB*8i ESBÏ
$820110
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
130 000
Contractmanagement
55 000
Gebruiksbeheer
50 000
Functionahteitenbeheer
485 000
Applicatiebeheer
829 323
534 750
Releasebeheer
85 000
Technisch Beheer
25 000
Bureaukosten werkveld
80 000
207 000
Subtotaal
909 323
1 571 750
Rente en afschrijvingslasten ODB en ESB
939 837
1 000 000
Uitleg bovenstaande t a b e l Ter verduidelijking van de benodigde middelen worden de grootste onderdelen hieronder nader toegelicht Strategie, beleid en innovatie Hierin is een bedrag opgenomen van 40 000 euro om het product ODB ook bij meer klanten te laten landen Daarnaast zijn de onderzoeken opgenomen zoals die nu zijn voorzien De overheidsdatabase heeft datakwaliteit (juiste, bruikbare gegevens) hoog m het vaandel Business Rules dragen hieraan bij Het is van groot belang de datakwaliteit te kunnen waarborgen Immers goede gegevens bepalen of het proces in een keer kan worden doorlopen of dat het proces (deels) opnieuw uitgevoerd moet worden door foutieve informatie Periodiek onderzoek naar de datakwaliteit is noodzakelijk om een goede procesvoering te kunnen waarborgen vanuit de informatievoorziening Om tot verdere standaardisatie van de gegevens te kunnen komen zal samen met IDsW gekeken worden naar de mogelijkheden bij de ODB Naar mate er meer processen aansluiten op de ODB, zullen ook meer bedrijfsregels worden gedefinieerd en geïmplementeerd Om deze goed te kunnen beheren is een module voor handen Business Rule Engine In het Oracle Tech (ULA) contract is de Oracle-oplossmg Business Rules opgenomen, maar wordt door Logica nu met 05 05 2010 62
Begroting 2011
•*•• WerWaterschapshuis
gebruikt Onderzoek naar de mogelijke toepassingen van deze tooi op de ODB is dan ook een logische vervolgstap Samenvattend • Een datakwahteitsmetmg • Standaardisatie van de gegevens in ODB • Inzet Business Rule Engine / opzetten bednjfsregelboek Functionahteitenbeheer Hierin valt dus de verdere ontwikkeling van ODB en ESB om deze breder m te zetten dan ter ondersteuning van het belastingproces, zie resultaten en doelen Samengevat worden de verdere aansluiting van basisregistraties en de ontsluiting van de gegevens vanuit de ODB naar andere componenten door dit budget gefinancierd Kernregistraties worden middels projecten verder vorm gegeven en zullen apart worden gefinancierd Applicatiebeheer Dit is het beheer en onderhoudscontract met Logica om incidenten op te lossen en foutwijzigmgen door te voeren conform Service Level Agreement Releasebeheer Hiervan is 80 000 euro gereserveerd voor deelname van externe implementatiepartners aan het implementatieteam Bureaukosten werkveld Hierin zit de doorbelasting van 0 2 FTE management en 0,2 FTE managementassistentie Daarnaast is een uitbreiding van 1 FTE functioneel beheer om gebruikersondersteuning en wijzigingenbeheer uit te voeren De andere FTE (reeds begroot in 2010) heeft een meer coördinerende rol ten aanzien van de ontwikkelingen op de basisregistraties en de projecten die lopen binnen de waterschappen rondom ODB en ESB Rente en afschnivmoslasten ODB en ESB Het betreft een voorlopige raming De werkelijke rente en afschnjvmgslasten worden aan het emd van het project beschreven Aannames • 1januan 2011 vindt de overgang plaats van project naar beheer voor de producten ODB en ESB (en UBS) Duidelijke afspraken zijn gemaakt welke off specificaties vanuit het project (wel opgenomen als eis gedefinieerd in het project maar met geleverd door de leverancier) behoren tot naleverphcht van de leverancier Onder naleverphcht geldt dat de kosten voor het ontwerpen, bouwen en testen door de leverancier zelf worden gedragen en met ten laste komen van Het Waterschapshuis Zo behoren de koppelingen van BAG en TOP 10 NL met de ODB in ieder geval tot naleverphcht van de leverancier •
Vanuit het project Belastingen is een inschatting gemaakt voor de exploitatiekosten van de systemen ODB, ESB en UBS gebaseerd op de werking van het systeem direct na oplevenng door het project Het betreft hier een bedrag van 269 550,00 voor geraamde exploitatiekosten in 2011 voor ODB en ESB Nieuwe ontwikkelingen op de producten zijn dus met m ogenschouw genomen Daarnaast waren de kosten voor het beheercontract met de leverancier op een andere kostenplaats in de begroting van 2010 Deze elementen zijn nu allemaal samengevoegd en verwerkt in de bovenstaande begroting 2011
•
Logica committeert zich om technische upgrades (zoals actualiseren van Oracle versies) binnen het onderhoudscontract uit te voeren
•
Er is nog geen ervaring met de werking van de ODB en ESB in de praktijk Het zou kunnen dat tijdens gebruik van de producten bepaalde wijzigingen noodzakelijk of zeer gewenst zijn Hiervoor is 100 000 euro gereserveerd onvoorzien bij Functionaliteitenbeheer/Realisatie Wenswijzigmgen
•
Het implementatieteam vanuit HWH kan veel betekenen voor toekomstige implementaties van ODB, ESB en UBS Deelname van de implementerende samenwerkingsverbanden en hun implementatiepartners in het implementatieteam is hiervoor een must Deze begroting gaat ervan uit dat alle implementerende partijen zitting nemen m het implementatieteam documenten en ervaringscijfers beschikbaar stellen voor gebruik bij volgende implementaties zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen Externe implementatiepartners die door waterschappen/samenwerkingsverbanden zijn aangetrokken om de implementatie te begeleiden krijgen hoogstens een vergoeding voor zitting m het team tegen een met
05 05 2010
63
Begroting 2011
•*•• HetWaterschapshuis
commercieel uurtarief van 80 euro per uur, excl BTW Implementatiepartners dienen hun documenten zonder verdere vergoeding in te brengen in het team Het is een kwestie van halen en brengen, geven en nemen •
Software- en gebruikshcenties maken geen onderdeel uit van deze begroting
•
Van sommige trajecten is de wens deze eerder te laten uitvoeren zoals het onderzoek naar de relatie van de ODB met kernregistraties Wellicht wordt dit onderzoek al in 2010 opgestart en afgerond wordt In de begroting 2011 is het ter beschikking stellen van 1 kemregistratie via de Service Bus opgenomen
•
De wijzigingen op de ODB en ESB vanuit het programmering voor de Basisvoorzieningen NORA worden vanuit andere projecten begroot/bekostigd (zoals bijvoorbeeld de koppeling ODB met IRIS voor de ontsluiting van de basisregistraties die op de begroting van de IRIS rust)
•
Voor het onderhoudscontract met Logica is vanuit het mschnjfformuher prijzen en tarieven I I I de BTW erbij opgeteld (ervan uitgaande dat deze berekeningen zonder BTW zijn opgesteld)
•
Rollen vanuit waterschappen voor onderhoud en beheeractiviteiten (supergebruikers en wijzigmgscoordinatoren, testers) zijn met m de begroting opgenomen
3 4 4 A&S Oracle Tech c o n t r a c t Doelen Kostenbesparing door gezamenlijke inkoop van Oracle Tech gebruiksrechten Resultaten Contract tussen HWH en Oracle m mei 2008 gesloten, looptijd tot 1januari 2013 Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Resultaat is afhankelijk van het hcentiegebruik per waterschap op 31 december 2012 Risico S De deelname van de waterschappen aan dit contract is met formeel in een overeenkomst tussen HWH en de waterschappen vastgelegd Benodigde m i d d e l e n Oracle T e c h ( U L A ) c o n t r a c t Collectief contract Oracle Tech (ULA) (doorbelasting)
3 4 5 Totaal A r c h i t e c t u u r en Standaarden T o t a a l A&S
2010 2 508 055
2011 2 508 055
2011
Basis
680 000
ODB en ESB
2 500 000
Oracle Tech (ULA)
2 508 055
05 05-2010
64
Begroting 2011
•*• HetWaterschapshuis
35
Belastingen
Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem met op 1 januari 2010 plaatsgevonden maar zullen de centrale acceptatietest conversietest, performance en robuustheidstest in de loop van 2010 plaatsvinden Eind 2010 vindt de implementatietest plaats Vanaf 1januari 2011 gaan de eerste afnemers (Lococensus en Waterschap Brabantse Delta) gebruik maken van het nieuwe belastingsysteem Voor deze systemen verzorgt Het Waterschapshuis de regie van beheer en onderhoud In de periode 2011 2014 zullen veel waterschappen, al dan met in samenwerking met belastingkantoren, de overheidsdatabase invoeren als gegevensmagazijn en distributiecentrum van basis en kerngegevens Deze gegevens kunnen worden ontsloten, ook voor andere bedrijfsprocessen dan het heffen en innen van belastingen (zoals IRIS) De voorbereidingen voor de volgende groep van afnemers zullen in 2011 starten Afschrijving van het belastingsysteem vindt op basis van eerdere besluitvorming, plaats in 10 jaar (t/m 2020) door de deelnemende waterschappen/belastingkantoren zelf op basis van eigen afschrijvingsregels en met door Het Waterschapshuis, aangezien HWH geen belastingen heft en int en derhalve het belastingsysteem met m gebruik neemt
3 5 1 Belastingen Basis, Beheer Belastingen UBS Begin 2011 zal het UBS belastingsysteem operationeel zijn bij de eerste twee afnemers Lococensus en Waterschap Brabantse Delta HWH zorgt voor de regie van beheer en onderhoud Doe/en HWH zorgt voor reoie beheer en onderhoud van het UBS belastingsysteem Nadat de eerste twee afnemers het UBS belasting systeem m gebruik hebben, zorgt HWH voor beheer en onderhoud Het beheer en onderhoud is (t/m 2013) uitbesteed aan Logica voor de eerste dne jaar nadat de eerste afnemer het systeem m gebruikt neemt Het beheer en onderhoud is bedoeld voor afnemers die het systeem reeds gebruiken, maar ook voor toekomstige afnemers die tijdens de implementatie tegen issues aanlopen Resultaten 2 0 1 1 • Ondersteunen implementatie eerste twee afnemers • Ondersteunen toekomstige afnemers bij hun implementatie project • SLA en DAP beheren met Logica • HWH zal de regie voeren tussen afnemers en Logica inzake beheer en onderhoud • Logica beheert in opdracht van HWH de Helpdesk Het verlenen van telefonische assistentie bij Onvolkomenheden, alsmede het telefonisch adviseren over het gebruik en het functioneren van de Programmatuur • HWH facihteert wijzigingen procedure • HWH organiseert Gebruikersoverleg UBS • Toezien dat documentatie wordt geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen • Opdracht geven tot installatie en technisch beheer & onderhoud van HWH referentie omgeving en twee acceptatie omgevingen (Windows en Linux) • Kunnen reproduceren van incidenten / issues op HWH referentie omgeving • Conform afspraken Logica neergelegd in de nadere overeenkomst (NOK) betaalt Logica maximaal elk jaar 10 000 euro mee aan de uit te voeren audit (door BDO) • HWH stelt zich tot doel een uniforme Cbeheerbare) MASTER omgeving te leveren HWH zal adviseren over toekomstige UBS implementaties met als doel de afnemer te informeren over de (standaard) mogelijkheden van het UBS systeem en aansturen op uniforme systeem configuratie teneinde centraal beheer mogelijk te maken (onderhouden en verrijken van de MASTER omgeving ten behoeve van alle afnemers waarbij HWH zich tot doel stelt verschillen m systeem configuratie te beperkingen zodat elke afnemer op eenzelfde versie draait) Om een door Oracle supported versie van UBS te garanderen, zal in 2011 gestart moeten worden met een vooronderzoek naar een upgrade naar Release 12 (R12) Huidige APPS versie (11 5 10 2) heeft een premier
05 05 2010
65
Begroting 2011
••V HetWaterschapshuis
support tot november 2010 en een extended support tot november 2013 T a v technische componenten en hun houdbaarheidsdatum kunnen geen uitspraken worden gedaan Kosten gemoeid met een upgrade project naar R12 vallen binnen het huidige Logica Beheer & onderhoud contract Resultaten 2 0 1 1 • De MASTER omgeving UBS heeft bewezen de belasting functionaliteit (voor WS, GM en DWB) te ondersteunen en kan gebruikt worden binnen de afnemer gewenste functionele systeem configuratie • Voorgeschreven technische configuratie waarop de MASTER omgeving draait • De MASTER omgeving wordt gebruikt als startpunt voor verdere implementaties, waarbij uniformiteit qua inrichting en technische installatie gewaarborgd blijft • HWH geeft advies indien afnemer wil afwijken van de (functionele en technische) MASTER waarbij ook onderhoud en beheer consequenties worden meegenomen • Doorontwikkeling schermen en processen belastingsysteem UBS, ten laste van beheer en onderhoud • HWH doet voorbereidingen (opstarten project) om UBS functionaliteit te upgraden (van release 11 5 10 2 naar 12) • Zorgen dragen dat de functionaliteit van MASTER omgeving groeit HWH zorot voor verdere ontwikkeling conversie laad plaat Voor 2011 staan naast waterschappen, ook andere partijen gepland om aansluiting te zoeken binnen de belastmgfunctionaliteit van UBS Voor Gemeente kan een gemeenschappelijke regeling met minimaal een waterschap worden opgericht Drinkwaterbedrijven zullen een samenwerkingsverband met minimaal een waterschap moeten aangaan Voor conversie van Gemeente en drinkwaterbedrijven kan aansluiten worden gezocht bij de reeds bestaande conversie software van waterschappen Modificatie van extractie software uit bestaande systemen en de conversie laad plaat t b v inlezen van deze extractie gegevens m UBS, zal apart gefinancierd worden door betrokken partijen Resultaten 2 0 1 1 • Bredere toepassing conversie laad plaat software • Uitbreiden / verbreden conversie vul software Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n - Adviseren en kennis opdoen van implementatie trajecten LCen WBD Faciliteren dat kennis en ervaring ten aanzien van implementatie trajecten (testsets, conversie ervaring etc ) wordt gedeeld tussen toekomstige afnemers Uniformiteit qua inrichting en technische installatie nastreven BIJ elke afwijking zal HWH een uitspraak (advies) doen over consequenties ten aanzien van beheer en onderhoud Het Onderhoud binnen het beheer en onderhoud contract met Logica omvat a) Preventief Onderhoud het voorkomen van Onvolkomenheden in de Programmatuur dat wil zeggen door het nemen van geëigende maatregelen waarborgen dat de Programmatuur conform het bepaalde in of bij deze Overeenkomst zal functioneren b) Correctief Onderhoud Het opsporen en herstellen van Onvolkomenheden m de Programmatuur en de Documentatie, nadat deze door Opdrachtgever zijn gemeld, middels het ter beschikking stellen van Patches aan Opdrachtgever c) Perfectief Onderhoud Het verbeteren van de prestaties van de Programmatuur, middels het ter beschikking stellen van nieuwe Versies aan Opdrachtgever d) Adaptief Onderhoud Het aanpassen van de Programmatuur vanwege externe ontwikkelingen (veranderde wet en regelgeving of Infrastructuur) middels het ter beschikking stellen van nieuwe Versies en / of nieuwe Releases aan Opdrachtgever e) Additief Onderhoud Het uitbreiden van de functionaliteit van de Programmatuur (bijvoorbeeld naar aanleiding van gebruikerswensen), middels het ter beschikking stellen van nieuwe Versies en / of nieuwe Releases aan Opdrachtgever RISICO'S
HWH stelt vast tijdens Acceptatie Test dat MASTER met voldoende functionaliteit bevat om het belastingproces bij de waterschappen, gemeente en drinkwaterbedrijven te ondersteunen Naast functionaliteit, bestaat de Acceptatie Test ook uit een performance en robuustheids test en een conversie laad plaat test In-productiename test LC leidt met tot gewenst resultaat
05-05-2010
66
Begroting 2011
#-•• HetWaterschapshuis
LCen/of WBD kunnen met werken met de functionaliteit zoals opgeleverd in de MASTER Uniformiteit zowel functioneel als technisch, wordt met gerealiseerd Het centrale applicatie beheer zal dan bestaan uit het beheren van specifieke afnemer configuraties, met geringe mate van gemeenschappelijkheid Patches upgrades en wijzigingen kunnen er voor zorgen dat de geringe mate van uniformiteit verder uiteen gaat lopen Niet reproduceerbare incidenten / issues op HWH referentie omgeving (= opgeleverde MASTER) vallen met binnen beheer contract met Logica dus kosten consequentie Niet alle soorten van onderhoud zoals afgesproken m het beheer en onderhoud contract met Logica, worden binnen de overeenkomst uitgevoerd Dit kan financiële consequenties hebben (zoals upgrade naar Release 12 van Oracle Apps) UBS belasting systeem bevat de met gewenst functionaliteit slechte performance en/of afnemer wensen kunnen met gerealiseerd worden binnen de opgeleverde MASTER Benodigde m i d d e l e n E x p l o i t a t i e / B e h e e r e n o n d e r h o u d UBS + m v e s t e r m g e n Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)
53 250
Contractmanagement
43 000
Architectuur
18 000
Gebruiksbeheer (zie Applicatiebeheer)
0
Functionahteitenbeheer (zie Applicatiebeheer) Applicatiebeheer (Onderhoud en beheer contract Logica (UBS) afnemers) Technisch Beheer
15 650 1 701 7 0 0 * 25 000
Bureaukosten werkveld Algemene project kosten Investeringsbijdrage instappende waterschappen 2011
140 000 294 5 5 0 * * 2 916 0 0 0 * * *
*in 2010 wel op de begroting maar met geïnd als gevolg van de uitloop van het project * * m 2010 is in totaal 294 500 euro gefactureerd aan 6 waterschappen( algemene projectkosten 2010) De reeds betaalde bijdragen dienen te worden terugbetaald door HWH, Als gevolg van de uitloop van het project Belastingen is een herziene projectbegroting 2010 opgesteld waarvan de gemaakte kosten per 2010 vanaf het moment van oplevering van het product zullen worden geïnd Dit zal plaatsvinden middels het betalingsschema dat opgesteld is voor het project Belastingen en is geaccordeerd door en gecommuniceerd naar de Begeleidingscommissie Belastingen * * * In 2011 worden de investeringen bij de 6 waterschappen die als eerste instappen m het Belastingsysteem geïnd In bijlage 5 1 5 is de meest recente verrekemngssheet van het Belastingenproject opgenomen * * * * In de bijlage Bijdrage per waterschap , par 5 1 5 , ontstaat een verschil van 100 euro op het totaalbedrag als gevolg van afronding op duizendtallen in het verrekemngsheet van het project Belastingen (zie bijlage 5 1 5 ) Aannames •
Beheer Logica start zodra eerste afnemer het Belastingsysteem gebruikt Doel is per 1januari 2011
•
Kosten van upgrade naar R12 voor UBS functionaliteit vallen binnen onderhoud afspraken met Logica
•
Extractie van relevante belasting entiteiten naar de conversie laad plaat ten behoeve van het belasting proces Waterschappen vallen binnen scope project TAX i, indien afnemer belasting systeem gebruikt dat is gespecificeerd binnen TAX i project Afwijkende systemen en andere partijen dan waterschappen zullen zelf extractie software moeten ontwikkelen HWH kan hierbij een regie rol vervullen ten behoeve van een groter collectief
05 05 2010
67
Begroting 2011
••*•• Het Waterschapshuis
3 5 2 Oracle Apps C o n t r a c t
Doe/en Kostenbesparing door gezamenlijke inkoop van Oracle Apps (applicatie) gebruiksrechten Resultaten Contract tussen HWH en Oracle m mei 2008 gesloten, looptijd van aanvullende Overeenkomst tot Gespreide Betaling is tot 1januari 2013 Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n Resultaat is afhankelijk van de mate waarin benutting van de gelicenceerde named user" gebruiksrechten (pool) wordt gerealiseerd, zowel ten behoeve van het Tax I project als andere aanwendmgsmogelijkheden RISICO S
De deelname van de waterschappen aan dit contract is met formeel in een overeenkomst tussen HWH en de waterschappen vastgelegd Het Apps contract bevat meer gebruiksrechten dan benodigd voor het Tax I project Indien deze pool met named users met voor andere doeleinde wordt aangewend, zal de doelstelling van kostenbesparing met worden gerealiseerd
* In begroting 2010 opgenomen in werkveld Architectuur & Standaarden
3 5 3 Totaal
Exploitatie / Beheer en Onderhoud UBS + investeringsbijdrage 2011 Collectief contract Oracle Apps (doorbelasting)*
3 211 000* 1 248 924
* Als gevolg van afronding op duizendtallen m het verrekemngsheet van het project Belastingen ontstaat een verschil van 100 euro op het totaalbedrag
05-05 2010
68
Begroting 2011
•••«f HetWaterschapsh J I S
36
Actueel H o o g t e b e s t a n d Nederland ( A H N )
3 6 1 AHN Basis Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een meeriarenprogramma dat m samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt uitgevoerd Dit document behandelt het begrotingsvoorstel voor het jaar 2011 Eerst wordt ingegaan op de doelstelling achtergronden en de organisatie van het AHN Doelen De Regieraad heeft met het AHN als doelstelling het vervaardigen van een vernieuwd hoogtebestand AHN van Nederland Dit project is een onderdeel van een vijfjaarlijkse actualisenngcydus waarmee m 2008 is gestart Er zijn twee aan elkaar gerelateerde projecten die samen zorgdragen voor de realisatie van het AHN 2 Het eerste project betreft de feitelijke inwmmng van de hoogtegegevens Het tweede project omvat de controle van deze mwmning op volledigheid en kwaliteit Het resultaat van beide projecten samen is een gecontroleerd AHN 2voor Nederland welke in 2013 gereed moet zijn De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt vastgelegd in een convenant Resultaten De mwmning en controle van het AHN2011 en AHN2012 worden via een meerjarige aanbesteding op de markt gezet De bestanden van het AHN2009 zijn beschikbaar voor de participanten en derden
--%_
,lr_
w-C
j-u-
/
•».
A *•£-S H.
Bijgevoegd een afbeelding van het projectgebied dat komende zomer (meerjarig) wordt aanbesteed De exacte verdeling van gebieden die in 2011 en die in 2012 worden ingewonnen is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog met bekend (De kleuren markeren de waterschappen maar hebben verder geen betekenis )
05 05 2010
69
Begroting 2011
•*•' HetWaterschapshuis
Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n De AHN organisatie betreft een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen en is ingericht volgens het model zoals weergegeven in figuur 1 De formele opdrachtgever is de Regieraad AHN waann zowel RWS-DID als het Waterschapshuis vertegenwoordigd zijn RWS-DID treedt op als aanbestedende dienst Het Waterschapshuis is de regisseur van het AHN en voert het programma en projectmanagement Kenmerkend voor het AHN-2 is dat de specificaties, in tegenstelling tot de voormalige AHN 1actualisatie, zijn gebaseerd op de gebruikerswensen en zijn geformuleerd m daarvan afgeleide eindtermen De opdrachtnemer mwmning heeft zelf een voorstel gedaan op welke wijze deze worden gerealiseerd Ook voor het leveren en aantonen van kwaliteit ligt een grotere verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer inwmmng, deze dient zelf aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan Ook de controle wordt door de markt gedaan De opdrachtnemer controle controleert op basis van aangeleverde (kwaliteits )gegevens en rapportages en voert steekproeven uit De opdrachtnemer controle stelt vast of de conclusies van de opdrachtnemer inwmmng kloppen en rapporteert hierover aan de opdrachtgever Samenwerking In de Regieraad AHN is afgesproken dat de mwmkosten de controle kosten en de kosten van externe deskundigheid (bij elkaar projectkosten genoemd) door de waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk worden betaald m de verhouding 50 50 Het Waterschapshuis verzorgt het projectmanagement van alle inwin en controleprojecten Het secretariaat ondersteuning stuurgroep en website, wordt eveneens door Het Waterschapshuis verzorgd Rijkswaterstaat levert de benodigde capaciteit en deskundigheid voor inkoop en aanbestedingszaken Het beheer van eindproducten en levering aan initiële en aan latere klanten wordt eveneens door RWS verzorgd Deze taken worden verder met meer onderling verrekend Als er aanvullende mzet (van bijvoorbeeld kennis) nodig is wordt dat als projectkosten via de individuele projecten verzorgd Deze kosten zullen dan ook weer m gelijke mate worden gedragen RISICO S
Een nsico betreft de inwmmng van het zogenaamde CTR-gebied rondom de luchthaven Schiphol Dit gebied staat onder invloed van de vliegbewegingen van het plaatselijke luchtverkeer Het CTR gebied beslaat delen van de gebieden van Rijnland, Waternet en Hollands Noorderkwartier en heeft ongeveer een omvang van 60 000 hectare Het CTR gebied dat samenvalt met Rijnland is tot op heden met volledig ingewonnen, de huidige stand van zaken is dat er een gebied van ongeveer 1100 hectare ontbreekt Zowel m 2008, 2009 als 2010 zijn delen van het CTR gebied ingewonnen De verwachting is dat in 2011 (of in het najaar van 2010) het resterende deel kan worden ingewonnen De kans bestaat echter dat het gebied met volledig beschikbaar zal komen en dat er een hiaat is in het AHN 2 De AHN-orgamsatie is in overleg met de waterschappen over een oplossing voor dit probleem evenals de (financiële) gevolgen van het mogelijk met beschikbaar hebben van een deel van het AHN 2 Benodigde m i d d e l e n Het AHN 2 is een meerjarenprogramma m een cyclus van 5jaar (2008 2012) wordt heel Nederland geactualiseerd De waterschappen hebben zich allen gecommitteerd aan het AHN voor deze penode door de toezegging van een jaarlijkse contributie Elk waterschap/Hoogheemraadschap heeft aan Het Waterschapshuis verklaard dat ZIJ deelneemt aan het project AHN-2 en dientengevolge ook akkoord gaat met de daaraan gekoppelde jaarlijkse contributie voor een periode van 5jaar Ook Rijkswaterstaat neemt elk jaar een bedrag m haar begroting op De voorfinanciering van het AHN-2 gebeurt door Het Waterschapshuis De kostemnleg door de twee partijen is als volgt gepland
05-05 2010
70
Begroting 2011
.•V HetWaterschapshjis
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RWS
1202
1570
12615
12615
12615
12615
7818
HWH
800
1800
1813
1713
823
870
7818
Totaal
2002
3370
3075
2974
2084
2131
15636
Als gedurende uitvoenng blijkt dat er meer kosten zijn, zal een aanvullende afspraak worden gemaakt over het moment van budgetmleg, steeds uitgaande van een 50/50 verdeling op de uiteindelijke totale kosten Algemene toelichting op de kostenposten m de begroting Projectkosten Het gaat hierbij om de kosten van de inwmmng van de AHN data door de aannemer, evenals de kosten van de controle Het in de begroting opgenomen bedrag is het bedrag dat voor rekening komt van de waterschappen (50% van de totale kosten) en is het gemiddelde (over 5jaar) van de totale geraamde kosten voor het actualiseren van geheel Nederland Projectleiding Dit zijn de kosten voor het regievoeren over de AHN projecten door de programmamanager AHN en een extra projectleider De programmamanager bereidt ook nieuwe aanbestedingen voor en doet aan een stuk visiëontwikkeling De kosten voor projectleiding komen volledig voor rekening van de waterschappen Secretanaat Het betreft hier de kosten van de secretaris van de AHN-orgamsatie De secretaris maakt verslagen van bijeenkomsten, beantwoordt vragen die aan de AHN organisatie worden gesteld, etc De kosten voor het secretariaat komen volledig voor rekening van de waterschappen Voorfinanciering Omdat de uitvoenng van het project AHN 2 een jaar voor loopt op de financiering van het project is over de totale looptijd een voorfinanciering nodig van gemiddeld ongeveer 1 8 miljoen euro De kosten van voorfinanciering komen voor rekening van de waterschappen Exploitatie Het gaat hierbij om de kosten van de website inclusief AHN viewer (24 000 euro) de gebruikersdag (20 000 euro) de nieuwsbrieven en communicatie (10 000 euro) vergaderkosten (intern en extern) 2 000 euro, representatie stuurgroep (2 000) en onvoorzien (10 000 euro) Deze kosten worden 50/50 verdeeld tussen RWS en de waterschappen De begroting 2011 is gelijk aan die van 2010 1 952 000 euro In de onderstaande tabel is de begroting 2011 weergegeven m vergelijking met de begroting 2010 Projectkosten
1 567 000
1 567 000
Projectleiding
210 000
210 000
Secretanaat
25 000
25 000
Voorfinanciering
86 000
86 000
Exploitatie
30000
34000
Onvoorzien
34000
30000
05052010
71
Begroting 2011 HetWaterschapshuis
37
Totaal werkvelden- exploitatie
Werkvelden - exploitatie
2011
IRIS
3 336 929
e-overheid Architectuur & Standaarden
5 708 055
Belastingen (mcl Oracle Apps contract) Actueel Hoogtebestand Nederland
38
1 952 000
Meerjarenraming
Meerjarenraming verschillende onderdelen Begroting IRIS 2011 IRIS
2012
2013
2014
IRIS Basis Begroting exploitatie+ investeringen (oud) Overige beheerde informatievoorzieningen WION
3 336 929
3 498 385
3 160 795
30 000
30 000
30 000
30 000
€ 2 462 615
IRIS Bednjfsfuncties exploitatie
250 000
250 000
250 000
250 000
IRIS Bednjfsfuncties investeringen*
216 250
762 292
1 265 833
1 226 875
•investeringen inclusief rente en afschrijving NB Voor 2010 - 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bednjfsfuncties inclusief de roadmap, deze is m hoofdstuk 4 uitgewerkt Voor 2012 - 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt m de meerjarenraming hierboven De programma s van de bednjfsfuncties moeten nog verder worden gepnonteerd en uitgewerkt Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als m gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module end of-hfe is en opnieuw moet worden ontwikkeld Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd
Meerjarenraming e-overheid Belastingen A&S AHN
2011
2012
2013
1 952 000
1 952 000
Niet beschikbaar
* Niet beschikbaar 1952 000
*Zie verrekemngsheet zoals opgenomen in bijlage 5 1 5
05 05 2010
72
••v HetWaterschapshuis
Begroting 2011 4 Deel IV Werkvelden- Investeringsprojecten 41
IRIS
Doe/en De investeringen hebben dezelfde doelen en resultaten zoals genoemd in de exploitatie begroting van het werkveld IRIS zie hoofdstuk 3, paragraaf 3 2 Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n De bijlage Opzet_Programma geeft inzicht in alle activiteiten binnen het werkveld IRIS de activiteiten die binnen de investeringen vallen zijn herkenbaar m de kolom bron financiering onder de noemer investeringsproject Risico s De aangegeven gezamenlijke activiteiten m de programma s van de verschillende bednjfsfuncties voorzien in een behoefte om te anticiperen op wettelijke verplichtingen, versterken van het gezamenlijke gegevensmodel en functionele ontwikkelingen om het proces beter te ondersteunen Indien het programma ten dele of geheel met wordt uitgevoerd voldoet de module met meer aan de verplichte en gewenste eisen Het doel, voordeel door het versterken van het uniforme datamodel van de waterschappen wordt met bereikt Benodigde m i d d e l e n
Investeringen Middelen (Roadmap)
350 000
Investeringen Watersysteembeheer kwantiteit (Bagger, Ergo, Watis)
579 470
Investeringen Waterkenngenbeheer (Keringen, BWK)
340 343
Investeringen Watersysteembeheer kwaliteit (OWA, Metingen)
202 143
Investeringen Afvalwaterzuivering (Rioken, ZIS, LIS)
335 529
Investeringen Vergunningverlening en Handhaving (VenH KIM)
192 515
totaal investering per bednjfsfunctie zonder afschrijving en rente NB Voor 2010 - 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bednjfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in dit hoofdstuk uitgewerkt Voor 2012 - 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, dit is verwerkt in de meerjarenraming m hoofdstuk 3
Aannames i n v e s t e r i n g s p r o j e c t Rentepercentage Afschrijvingentermijn In gebruik name Investering in 2010 Investering m 2011
5/5/2010
4 25 3 jaar
01 01 2012 1/4 deel 3/4 deel
73
Begroting 2011
Af Het Waterschapshuis
NBGisratio Dein hetprogramma genoemdeactiviteiten rondomdeapplicatie Gisratio (beheeren onderhoud watersystemen) zijn met in debegroting opgenomen Definanciering wordtdoor de deelnemende waterschappen zelf opgepakt De bijdrage per waterschap voor de verschillende modules voor de begroting van 2011 aan investeringprojecten staat in hoofdstuk 5, IRIS Bijdrage per waterschap
42
E-overheid
4 2 1 Basis, Een m o d e r n en f l e x i b e l i n t e r n e t f r o n t office WaterschapsNet vormt het gedeelde uitgangspunt voor een gezamenlijke verdere ontwikkeling van het front office van de waterschappen op internet Op dit moment wordt er middels een onderzoek geprobeerd een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor de toekomst van de inrichting van dit front office De situatie voor de toekomst is daardoor nog verre van duidelijk Het onderzoek is van belang om te bepalen wat de betrokken organisaties nu en in de (nabije) toekomst van een dergelijk systeem verwachten Duidelijk wordt welke positie het zal moeten vervullen binnen de elektronische dienstverlening van de deelnemers Ook wordt inzichtelijk of de huidige oplossing en de huidige dienstverlener geschikt zijn om aan deze wensen invulling te geven of dat er behoefte is aan nieuwe oplossingen De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor een advies omtrent de toekomst van WaterschapsNet De deelnemers en Het Waterschapshuis zullen een beter beeld knjgen van de wenselijke positie van elektronische dienstverlening binnen de waterschappen en de gevolgen van deze positie voor de inrichting van hun informatievoorziening Daarnaast wordt ook duidelijk welke plaats de toekomstige oplossingen zullen innemen m de gezamenlijke ICT-architectuur De onderstaande uitwerking is gebaseerd op de tussenrapportage en de gegevens uit de marktconsultatie zoals die tot nu toe uit het onderzoek bekend zijn Doelen Een modern en flexibel internet front office voor de waterschappen, Een robuuste en toekomstbestendige informatiearchitectuur waann ruimte is voor samenwerking, individualiteit en flexibiliteit,
05-05 2010
74
Begroting 2011
•'•• HetWaterschapshuis
Resultaten 1 Het eerste kwartaal van 2011 zijn de wensen en eisen ten aanzien van de nieuwe oplossing bekend en vastgesteld door de deelnemende organisaties 2 Op 1januari 2012 is het basisplatform van de nieuwe oplossing geïmplementeerd 3 In 2012 start de uitrol van het platform voor de deelnemende organisaties 4 Medio 2012 kan het huidige platform afgebouwd worden Wijze w a a r o p r e s u l t a t e n b e r e i k t z u l l e n w o r d e n 1 In 2010 wordt het lopende onderzoek naar de toekomst van WaterschapsNet verder voortgezet, 2 Het eerste kwartaal 2011 start de aanbesteding voor een oplossing voor content management en portaalfunctionaliteit, 3 Het derde kwartaal 2011 start de bouw en inrichting van de nieuwe oplossing, Risico S • Het uitrollen van een nieuwe content management oplossing lost enkele fundamentele kanttekeningen bij de huidige oplossing met op, namelijk leveranciersafhankehjkheid en closed source Een duidelijke stelling name van Het Waterschapshuis en de waterschappen ten aanzien van open source software en het probleem van leveranciersafhankehjkheid die leidt tot robuuste uitgangspunten voor aanbestedingen kan bijdragen aan een objectievere afweging bij productkeuzes en een duurzamer aanbestedingsbeleid • De migratie van de bestaande systemen naar nieuwe oplossingen is door de omvang per definitie een complexe activiteit Het kan daarnaast veel consequenties hebben voor huidige maatwerkaanpassingen die het waterschapshuis en de individuele deelnemers hebben laten uitvoeren BIJ onvoldoende draagvlak om een gezamenlijke oplossing te creëren voor het bestaande maatwerk kan de betreffende deelnemer financiële consequenties verwachten De deelnemer zal dan opnieuw individueel een oplossing moeten zoeken voor de behoefte waaraan in de gezamenlijke oplossing geen invulling gegeven kan worden Deze nieuwe individuele oplossing zal conform de nieuwe iet architectuur moeten worden ingericht •
•
•
•
•
Gezamenlijke oplossingen van nu zouden wellicht conform iet architectuur met in het nieuwe product moeten worden opgenomen maar separaat moeten worden belegd Dit kan leiden tot nieuwe projectinitiatieven waarvan de kosten nu nog met in beeld zijn Het bovenstaande risico kan leiden tot korte termijn afwegingen bij de keuze van het ontwikkelscenano ( op dit moment te duur en te complex om de duurzame oplossing uit te voeren ) wat de lange termijn duurzaamheid van ICT investeringen negatief zou kunnen beïnvloeden De keuze voor een meuw product kan leiden tot een significant andere samenstelling van de beheerkosten van het product Zo is het zeer waarschijnlijk dat de keuze voor een meuw closed source oplossing de licentiekosten zal opdrijven De keuze voor een open source oplossing zal de licentiekosten tot nihil reduceren maar de kosten van kennismanagement opdrijven De waterschappen hebben gevoelsmatig per direct een betere oplossing nodig Die kunnen we pas bieden op een langere termijn Een reëel risico is dan dat huidige deelnemers er voor die tijd voor kiezen individueel oplossingen te zoeken Het met uitvoeren van dit project leidt onherroepelijk tot het uit elkaar vallen van het deelnemersveld m individuele initiatieven omdat het huidige product met meer voldoet Dit heeft een sneeuwbaleffect Wanneer er deelnemers afvallen zullen de beheerkosten met (direct) significant lager worden Met andere woorden de kosten voor de overblijvende deelnemers zullen dan evenredig toenemen wat tot gevolg zal hebben dat ook voor hen het rendement van het product met meer aanwezig is
Benodigde m i d d e l e n Op dit moment zijn alleen de middelen benodigd voor het beheer van het bestaande product bekend (zie Basis - WaterschapsNet Beheer) De werkelijk benodigde middelen voor een eventueel
05 05 2010
75
Begroting 2011
•rv HetWaterschapshuis
migratietraject naar en het implementeren van nieuwe internet front office oplossingen worden bekend na afronding van het onderzoek Voor deze investering m de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd - Over het werkelijk initiëren van het project zal nog nadere besluitvorming plaats moeten hebben op basis van de business case en kosten batenanalyse De verwachte middelen zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijk gekozen ontwikkelscenano Het voorkeursscenario is op dit moment nog met in beeld, Het te investeren bedrag wordt afgeschreven m dne jaar te beginnen m 2012 na oplevering van het basisplatform, - De licentiekosten komen overeen met het gemiddelde zoals bekend uit de marktconsultatie, - De aanbesteding duurt een halfjaar waarbij er een deeltijd projectleider wordt ingezet voor 2 dagen per week - De bouw en uitrol van het basisplatform duurt een halfjaar waarbij er een deeltijd projectleider wordt ingezet voor 4 dagen per week, De implementatie voor de deelnemers duurt een jaar waarbij er een deeltijd projectleider wordt ingezet voor 2 dagen per week, De beheerkosten tijdens de looptijd van de implementatiefase van het project zijn met meegenomen,
^investeringM 50 000
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement) Aanbesteding
^si^||^ 50 000
100 000
100 000
25 000
25 000
Architectuur, Ontwerp, Bouw
600 000
0
Inrichten technische voorzieningen
100 000
Contractmanagement
Acceptatietesten Projectleiding Opleiding
75 000
0
150 000
"Ö"
75 000
"F
*De benodigde middelen voor een eventueel migratietraject naar en het implementeren van nieuwe internet front office oplossingen worden bekend na afronding van het lopende onderzoek en de daaruit voortkomende besluitvorming De benodigde middelen zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijk gekozen scenario HWH zal geen bijdragen gaan innen tot het moment waarop er door de waterschappen besluitvorming inzake het traject en de kostenverdeling heeft plaatsgevonden
fAfschf^
laaKeemnieuweJfront;óffice Architectuur, Ontwerp, Bouw Innchten technische voorzieningen Acceptatietesten Projectleiding
Opleiding
05052010
^investering 600 000
200 000
200 000
200 000
100 000
33 333
33 333
33 334
75000
25000
25000
25000
150000
50000
50000
50000
75000
25000
25000
25000
76
Begroting 2011
Af HetWaterschapshuis
5 Deel I V . Bijlagen 51
Tabellen kosten per w a t e r s c h a p
Toelichting In bijgaande tabel wordt als voorbeeld de totstandkoming van het totaalbedrag middels de 40/60 verdeelsleutel 2009, zoals opgesteld door de Unie van Waterschappen, inzichtelijk gemaakt, zie de kolommen met vast en variabel bedrag In de tabellen bij de volgende paragrafen wordt enkel het totaalbedrag genoemd De berekeningswijze is echter identiek Als gevolg van afronding op hele bedragen kunnen de totaalbedragen enkele euro s afwijken van de begroting 511
Bureaukosten
Kostenverdeelsleutel
Aa en Maas
bijdrage per w a t e r s c h a p
40%(vast) 40/60 Basis 2009 3,6394% 33 688
60%(variabel)
Totaal
j
45 977
79 665
Amstel Gooi en Vecht
6 9957%
33 688
88 377
122 065
Brabantse Delta
4 4508%
33 688
56 227
89 915
De Dommel
3 4879%
33 688
44 063
77 7 5 1
De Stichtse Rijnlanden
4,4716%
33 688
56 490
90 178
Delfland
67 3 1 1 %
33 688
85 034
118 7 2 2
Fryslan
5,0412%
33 688
63 685
97 373
Groot Salland
2,4029%
33 688
30 356
64 044
Hollands Noorderkwartier
8,1718%
33 688
103 234
136 9 2 2
Hollandse Delta
6,6982%
33 688
84 618
118 306
Hunze en Aas
3,4858%
33 688
44 036
77 724
Noorderzijlvest
2,4834%
33 688
31 373
65 0 6 1
Peel en Maasvallei
2,0946%
33 688
26 461
60 149
Reest & Wieden
1,6097%
33 688
20 335
54 023
Regge en Dmkel
3,3603%
33 688
42 451
7 6 139
Rijn en IJssel
3,1798%
33 688
40 170
73 858
Rijnland
5 7429%
33 688
72 550
106 238
Rivierenland
6,0319%
33 688
76 201
109 8 8 9
Roer en Overmaas
3 5515%
33 688
44 866
78 554
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard
3,6324%
33 688
45 888
79 576
3,3982%
33 688
42 929
76 617
Vallei en Eem
2,5286%
33 688
31 944
65 632
Velt en Vecht
1,4380%
33 688
18 166
51 854
Veluwe
2 3130%
33 688
29 220
62 908
Zuiderzeeland
3 0593%
33 688
38 648
72 336
842 200
1 263 3 0 0
2 105 500
Totaal
05 05 2010
100%
1
i
' 1
77
Begroting 2011 HetWaterschapshuis
5 1 2 Facihterende diensten. Bijdrage per waterschap
Vergadercentrum Aanloopkosten
...
Aanloopkosten Kostenverdeelsleutel
Aa en Maas
40/60 4 0 / 6 0 regeling Basis 2009 3,6394% 4 465
4 0 / 6 0 regeling
Totaal
3 784
8 249
Amstel, Gooi en Vecht
6,9957%
6 841
5 797
12 638
Brabantse Delta
4 4508%
5 039
4 270
9 309
De Dommel
3,4879%
4 357
3 693
8 050
De Stichtse Rijnlanden
4,4716%
5 054
4 283
9 337
Delfland
6,7311%
6 654
5 639
12 293
Fryslan
5,0412%
5 457
4 625
10 0 8 2
Groot Salland
2,4029%
3 589
3 042
6 631
Hollands Noorderkwartier
8,1718%
7 674
6 503
14 177
Hollandse Delta
6,6982%
6 630
5 619
12 249
Hunze en Aas
3,4858%
4 356
3 691
8 047
Noorderzijlvest
2,4834%
3 646
3 090
6 736
Peel en Maasvallei
2,0946%
3 371
2 857
6 228
Reest & Wieden
1,6097%
3 028
2 566
5 594
Regge en Dmkel
3,3603%
4 267
3 616
7 883
Rijn en IJssel
3,1798%
4 139
3 508
7 647
Rijnland
5,7429%
5 954
5 046
11 000
Rivierenland
6,0319%
6 159
5 219
11 378
Roer en Overmaas
3,5515%
4 402
3 731
8 133
Scheldestromen Schieland en de Knmpenerwaard
3,6324%
4 460
3 779
8 239
3,3982%
4 294
3 639
7 933
Vallei en Eem
2,5286%
3 678
3 117
6 795
Velt en Vecht
1,4380%
2 906
2 463
5 369
Veluwe
2,3130%
3 526
2 988
6 514
Zuiderzeeland
3,0593%
4 054
3 436
7 490
1 1 8 OOO
100.000
218 000
Totaal
05 05-2010
100%
i
t
78
Begroting 2011
.•V HetWaterschapshuis
Kassiersfunctie
Kostenverdeelsleutel
40/60 Basis 2009 3,6394%
Basis Registr Topogr 40/60 Regeling *
Basis IDsW Mijn Registr Overheid BAG nl 40/60 40/60 40/60 regeling regeling regeling
Aquokit
Totaal
Evenredig
25 237
10 102
13 886
18 918
2 000
6,9957%
38 669
15 479
21 277
28 987
2 000
Brabantse Delta
4,4508%
28 484
11 402
15 673
21 352
2 000
78 911
De Dommel De Stichtse Rijnlanden
3,4879%
24 631
9 860
13 552
18 464
2 000
68 507
4 4716%
28 567
11 436
15 718
21 415
2 000
Delfland
67 3 1 1 %
37 610
15 055
20 694
28 193
2 000
103 552
Fryslan
5,0412%
30 847
12 348
16 973
23 124
2 000
85 292
Groot Salland Hollands Noorderkwartier
2 4029%
20 288
8 121
11 163
15 209
2 000
56 781
8,1718%
43 376
17 363
23 866
32 515
2 000
Hollandse Delta
6,6982%
37 478
15 003
20 621
28 095
2 000
103 197
Hunze en Aas
3,4858%
24 622
9 856
13 548
18 457
2 000
68 483
Noorderzijlvest
2,4834%
20 611
8 250
11 340
15 450
2 000
57 651
Peel en Maasvallei
2 0946%
19 055
7 628
10 484
14 284
2 000
53 451
Reest & Wieden
1,6097%
17 114
6 851
9 417
12 829
2 000
48 211
18 081
2 000
67 127
Aa en Maas Amstel Gooi en Vecht
70 143 106 412
79 136
119 120
Regge en Dmkel
3,3603%
24 120
9 655
13 271
Rijn en IJssel
3 1798%
23 398
9 366
12 874
17 539
2 000
65 177
Rijnland
5,7429%
33 655
13 472
18 518
25 229
2 000
92 874
Rivierenland
6,0319%
34 812
13 935
19 154
26 096
2 000
95 997
Roer en Overmaas
3,5515%
24 885
9 962
13 692
18 655
2 000
69 194
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard
3 6324%
25 209
10 091
13 871
18 897
2 000
70 068
3,3982%
24 272
9 716
13 355
18 195
2 000
Vallei en Eem
2 5286%
20 791
8 323
11 440
15 586
2 000
58 140
Velt en Vecht
1,4380%
16 427
6 576
9 038
12 314
2 000
46 355
Veluwe
2 3130%
19 929
7 977
10 965
14 939
2 000
55 810
Zuiderzeeland
3 0593%
22 915
9 173
12 609
17 178
2 000
63 875
2 6 7 OOO
3 6 7 OOO
Totaal
100%
6 6 7 OOO
5 0 0 OOO
50 000
67 538
1851000!
* De bijdragen voor de basisregistratie Topografie werden in de voorgaande 2 jaren middels oppervlakte berekend Het voorstel om per 2011 de 40/60 regeling te hanteren wordt door de Unie van Waterschappen voorgelegd aan de CBCF/ Algemene Vergadenng in mei en vervolgens juh 2010
05 05 2010
j
79
.•••' HetWaterschapshuis
Begroting2011 5 1 3 IRIS, Bijdrage per waterschap V o o r l o p i g e B i j d r a g e B a s i s b e g r o t i n g o p basis j a n u a n 2 0 1 1bepaalt de definitieve bijdrage Aantal modulen per 1-1*2010 Waterschap Aae n Maas Waternet Waterschap B r a b a n t s e Delta Waterschap d e D o m m e l HHS DeStichtse R i j n l a n d e n HHS v a n Delfland
Basis
Watis
Keringen
Metingen 0 0 0 0 1 1 1
VenH 0
1 W e t t e r s k i p Fryslên 0 Waterschap Groot Salland 0 HHS Hollands N o o r d e r k w a r t i e r 0 Waterschap Hollandse Delta 0 Waterschap Hunze e nAas 1 Waterschap N o o r d e r z i j l v e s t 0 Waterschap Peel e n Maasvallei 0 Waterschap Reest e n W i e d e n 0 Waterschap Regge e n Dinkel 0 Waterschap Rijn e n IJssel 0 HHS v a n Rijnland 0 Waterschap Rivierenland 0 Waterschap Roer e n O v e r m a a s 0 Waterschap S c h e l d e s t r o m e n * 1 ) HHS v a n Schieland 1 en de Krimpenerwaard 0 Waterschap Vallei &Eem 0 Waterschap Velt e n V e c h t 1 Waterschap V e l u w e 0 0 Waterschap Z u i d e r z e e l a n d 0 0 0 RWS Data ICTDienst ( D I D ) 29 25 23 6 19 Totaal * ) Afwijking op totale begrotingsbedrag van €116 is veroorzaakt door ') De fusie Zeeuws Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden, per 1-1 2 0 1 1 ,is •i
rt
5/5/2010
Het a a n t a l c o n t r a c t e n o p
van h e t aantal c o n t r a c t e n van g r o t e , m i d d e l g r o t e e n / o f kleine m o d u l e s Rioken OWA 0 o 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1
ZIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ERGO L I S K I M 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
0
1
0
BWK Bagger T o t a a l 0 0 4 0 6 0 7 0 0 0 0 5 0 0 10 10 0 0 9 1 0 0 0 8 0 0 6 0 8 0 0 0 8 9 0 0 4 0 0 7 0 0 7 1 0 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 2 0 0 7 0
0
8
B i j d r a g e2 0 1 0 86973 112060 142 729 88422 191 454 191 454 168364 151757 119639 151757 151757 175395 86973 128 119 121088 126670 119639 112060 47 276 142729 166367
0 0 0 0 0 0 6 119639 1 1 1 1 0 0 1 0 0 7 128 119 1 0 0 0 0 9 1 1 1 1 175395 1 0 0 1 1 6 0 0 0 112060 0 0 o 0 0 0 0 0 8 189 104 4 11 12 2 17 13 18 0 179 3 601551 de afronding op hele euro s verwerkt Het heeft gevolgen voor zowel de evenredige als 40/60 verdeling
80
1 Bljdraqe2011 83420 106 171 136506 83420 182008 182008 159257 144090 113755 144090 144090 166 841 83420 121 339 113755 121 339 113755 106 171 45 502 136506 159257 113755 121339 166841 106 171 182008 * 3 336 813
Begroting 2011
Ar Hi tWaterschapsluiib
2 Bijlage IRIS bijdrage Waterschap Voorlopige Bijdrage Bednjfsfunctie begroting Betreft exploitatie plus afschrijving en rente projectinvesteringen Het aantal contracten op 1januan 2011 bepaalt de dennitieve bijdrage De 40/60 bijdrageregeling is van toepassing onder de afnemers van een module De nieuwste 40/60 verdeling van de UvW van april 2010
Deelnemers
Middelen Watis Keringen
Metingen VenH
Rioken
OWA
ZIS
ERGO LIS
KIM
BWK LUagger. WION Totaal
Waterschap Aa en Maas Waterschap Amstel Gooi en Vecht (Waternet)
1 241
2 487
2 444
0
0
0
0
0
0
1 322
0
0
0
1 204
8 698
1 901
3 810
0
0
2 764
2 968
0
0
3 058
0
2 620
0
0
0
17 1 2 2
Waterschap Brabantse Delta
1 401
2 806
2 752
0
2 042
0
3 369
0
2 262
1 478
0
0
0
1 361
17 4 7 1
Waterschap de Dommel
1 211
2 427
0
0
0
1 884
0
0
0
1 293
1 684
0
0
1 175
9 673
HHS De Stichtse Rijnlanden
1 405
2 815
2 760
6 025
2 048
2 188
3 380
0
2 268
1 482
1 946
o
0
1 365
27 6 8 1
HHS van Delfland
1 849
3 706
3 618
7 919
2 689
2 886
4 501
0
2 976
1 916
2 550
0
0
1 803
36 413
Wetterskip Fryslan
1 517
3 039
2 976
6 502
2 209
2 364
3 662
0
0
0
2 098
14 750
0
1 476
40 594
998
1999
1 974
0
1 460
1 548
0
0
1 621
1 084
1 394
0
0
965
13 0 4 2
Waterschap Groot Salland HHS Hollands Noorderkwartier
2 133
4 274
4 166
0
3 098
0
0
0
0
2 193
2 934
0
0
2 082
20 880
Waterschap Hollandse Delta
1 843
3 693
3 606
0
2 680
2 876
0
0
2 965
1 910
2 541
0
0
1 796
23 9 1 0
Waterschap Hunze en Aas
1 211
2 426
2 385
0
1 768
0
2 890
11 085
1 960
0
1 683
0
0
1 175
26 5 8 2
Waterschap Noorderzi]lvest
1 013
2 031
2 004
4 358
1 483
0
2 393
8 857
1 646
0
1 415
0
0
981
26 1 8 2
Waterschap Peel en Maasvallei
937
1 877
1 857
0
0
0
0
0
1 524
0
0
0
0
905
7 100
Waterschap Reest en Wieden
842
1 686
0
0
1 235
1 303
1 959
6 916
0
0
1 182
0
0
812
15 9 3 4
Waterschap Reqqe en Dinkel
1 186
2 376
0
0
1 732
1 844
2 828
0
0
0
1 649
11 588
0
1 150
24 355
Waterschap Rijn en IJssel
1 151
2 305
2 269
0
1 681
1 788
2 738
0
0
0
0
0
0
1 115
13 0 4 8
HHS van Rnnland
1 655
3 316
3 243
0
2 409
0
0
0
0
1 726
2 286
0
0
1 611
16 2 4 6
Waterschap Rivierenland
1 712
3 430
3 353
0
0
2 670
0
0
0
1 782
2 363
0
0
1 667
16 9 7 7
Waterschap Roer en Overmaas
1 224
2 452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 187
4 863
Waterschap Scheldestromen *1) HHS van Schieland en de Knmpenerwaard
1 240
2 484
2 441
0
1 809
1 928
2 963
0
2 005
0
0
0
0
1 203
16 0 7 4
1 194
2 391
2 352
5 125
1 743
1 856
2 847
0
0
1 276
0
0
0
1 158
19 9 4 1
Waterschap Vallei & Eem
1 022
2 049
2 022
0
1 496
1 587
0
0
0
0
1 427
0
0
989
10 5 9 2
Waterschap Velt en Vecht
808
1 618
0
0
1 187
1 250
1 874
6 535
0
0
1 136
0
0
778
15 186
Waterschap Veluwe
980
1 964
1 940
4 215
1 435
1 520
2 308
0
1 592
0
1 370
0
0
948
18 2 7 2
2 223
0
0
1 751
0
0
0
1 210
1 569
0
0
1 092
11 230
0
30 000
458 064
Waterschap Zuiderzeeland ^ o "
-. * < - . .
1 127
2 258
34 144 36 969 34 211 37 713 33 393 23 877 18 673 33 847 26338 *) De kosten van de Baggermodule (23 059 €) worden toegekend aan de geregistreerde gebruikers in 2011 Deze bijdrage en de bijdrage van RWS DID (15 123) zijn verdisconteerd *1) De fusie Zeeuws Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden per 1 1 2 0 1 1 is verwerkt Het heeft gevolgen voor zowel evenredige als 40/60 verdeling
32 798
05 05 2010
65 717
50 384
81
••V HetWaterschapshuis
Begroting 2011 5 1 4 E-overheid, Bijdrage per waterschap
Kennisdel &inf uitwisseling
Beheer Waterschapsnet
Aanbest. Hosting Platform
AanbesL Statistieken
Public Verg
Evenredig
Evenredig
Evenredig
Omgev Loket Onlme
Aa en Maas
40/60 40/60 regeling Basis 2009 7 802 3,6394%
31 023
4 556
6 037
2 046
17 783
Amstel, Gooi en Vecht
6,9957%
11 954
31 626
4 556
6 037
2 046
17 783
Brabantse Delta
4,4508%
8 806
29 873
4 556
6 037
2 046
17 783
Kostenverdeelsleutel
De Dommel
3,4879%
7 614
33 403
4 556
6 037
2 046
17 783
De Stichtse Rijnlanden
4,4716%
8 831
31425
4 556
6 037
2 046
17 783
Delfland
6,7311%
11 627
6 018
nvt
nvt
nvt
nvt
Fryslên
5,0412%
9 536
nvt
nvt
nvt
nvt
17 783
Groot Salland Hollands Noorderkwartier
2,4029%
6 272
27 054
4 556
6 037
2 046
17 783
8,1718%
13 409
4 556
6 037
2 046
17 783
Hollandse Delta
6,6982%
11 586
32 253
4 556
6 037
2 046
17 783
Hunze en Aas
3 4858%
7 612
2 140
nvt
nvt
nvt
17 783
Noorderzijlvest
2,4834%
6 372
28 765
4 556
6 037
2 046
17 783
Peel en Maasvallei
2,0946%
5 891
32 028
4 556
6 037
2 046
17 783
Reest 81 Wieden
1,6097%
5 291
28 606
4 556
6 037
2 046
17 783
Regge en Dinkel
3,3603%
7 457
29 915
4 556
6 037
2 046
17 783
Rijn en IJssel
3,1798%
7 233
30 074
4 556
6 037
2 046
17 783
Rijnland
5,7429%
10 404
32 631
4 556
6 037
2 046
17 783
Rivierenland
6,0319%
10 762
29 672
4 556
6 037
2 046
nvt
Roer en Overmaas
3,5515%
7 693
28 162
4 556
6 037
2 046
17 783
Scheldestromen Schieland en de Knmpenerwaard Vallei en Eem
3,6324%
7 793
30 932
4 556
6 037
2 046
17 783
3,3982%
7 503
31 132
4 556
6 037
2 046
17 783
2,5286%
6 428
31 626
4 556
6 037
2 046
17 783
Velt en Vecht
1,4380%
5 078
28 162
4 556
6 037
2 046
17 783
Veluwe
2,3130%
6 161
29 471
4 556
6 037
2 046
17 783
Zuiderzeeland
3,0593%
7 084
29 714
4 556
6 037
2 046
17 783
45 012
409 009
32 028
Delta Waterlab
26 853
4 556
6 037
Hefpunt
25 393
4 556
6 037
Lococensus
27 255
4 556
6 037
Tncijn
26 853
4 556
6 037
28 109
4 556
Het Waterschapshuis x
Totaal «
5/5/2010
100%
206 199
812 196
123 012
6 037 1
162 999
t
82
Begroting 2011 HetWaterschapshuis
e - o v e r h e i d ft a b e l 2^
Inspire
Kostenverdeelsleutel
Beheer IMI
40/60 regeling 3 405
Beheer WaterSchapsloket 40/60 regeling 3 670
2 100
2 895
2 609
5 218
5 623
870
nvt
2 895
2 609
3 843
4 142
641
nvt
2 895
2 609
3 323
3 582
554
2 100
2 895
2 609
3 855
4 154
642
nvt
2 895
2 609
5 075
5 470
846
2 100
nvt
nvt
4 162
4 486
694
2 100
2 895
2 609
2 738
2 950
456
2 100
2 895
2 609
5 853
6 308
975
2 100
2 895
2 609
5 057
5 450
843
2 100
nvt
2 609
3 322
3 581
554
2 100
2 895
2 609
2 781
2 997
464
2 100
2 895
2 609
2 571
2 771
429
2 100
nvt
2 609
2 309
2 489
385
2 100
2 895
2 609
3 255
3 508
542
2 100
2 895
2 609
3 157
3 403
526
2 100
nvt
2 609
4 541
4 894
757
nvt
2 895
2 609
4 697
5 063
783
2 100
2 895
nvt
3 358
3 619
560
2 100
nvt
2 609
Scheldestromen
3 401
3 666
567
nvt
2 895
2 609
Schieland en de Krimpenerwaard
3 275
3 530
546
2 100
nvt
2 609
2 805
3 024
468
2 100
nvt
2 609
2 217
2 389
369
2 100
2 895
2 609
2 689
2 898
448
2 100
2 895
2 609
3 092
3 333
515
2 100
2 895
2 609
Aa en Maas Amstel, Gooi en Vecht Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslan Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aas Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest & Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas
Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland
40/60 regeling 568
Beheer Electron Aangifte bedrijven Evenredig
05 05 2010
Beheer Antwoord
Evenredig
Evenredig
1 ]
2 895
Tncijn Totaal
Beheer Electron Form
89 999
97 000
15 0 0 2
42 000
55 005
60 007 j
83
Begroting 2011
••••• HetWaterschapshuis
e-overheid ttabel 31
Beheer Mijn Overheid
Kostenverdeelsleutel
Evenredig
Beheer Oecentr. Regelgeving Evenredig
Beheer Bekendmakingen Evenredig
Beheer Muskus & bever rat. bestr 40/60 regeling 2 157
Beheer & onderh Watersch grenzen 40/60 regeling 378
Geoportaal
Evenredig
Aa en Maas
6 087
2 083
1818
Amstel, Gooi en Vecht
6 087
2 083
1 818
3 305
580
7 500
Brabantse Delta
6 087
2 083
1 818
2 434
427
7 500
De Dommel
6 087
2 083
1818
2 105
369
7 500
De Stichtse Rijnlanden
6 087
2 083
1818
2 441
428
7 500
Delfland
nvt
2 083
nvt
3 214
564
7 500
Fryslan
6 087
nvt
nvt
2 636
462
nvt
Groot Salland
6 087
2 083
1 818
1 734
304
7 500
Hollands Noorderkwartier
6 087
2 083
1818
3 707
650
7 500
Hollandse Delta
6 087
2 083
1818
3 203
562
7 500
6 087
2 083
nvt
2 104
369
7 500
Noorderzijlvest
6 087
2 083
1 818
1 761
309
7 500
Peel en Maasvallei
6 087
2 083
1 818
1 628
286
7 500
Reest 8t Wieden
6 087
2 083
1 818
1 463
257
7 500
Regge en Dinkel
6 087
2 083
1 818
2 061
362
7 500
Rijn en IJssel
6 087
2 083
1 818
1 999
351
7 500
Rijnland
6 087
2 083
1818
2 876
505
7 500
Rivierenland
nvt
2 083
1818
2 975
522
7 500
Roer en Overmaas
6 087
2 083
1818
2 127
373
7 500
Scheldestromen Schieland en de Knmpenerwaard
6 087
2 083
1 818
2 154
378
7 500
6 087
2 083
1818
2 074
364
7 500
Vallei en Eem
6 087
2 083
1 818
1 777
312
7 500
Velt en Vecht
6 087
2 083
1 818
1 404
246
7 500
Veluwe
6 087
2 083
1 818
1 703
299
7 500
Zuiderzeeland
6 087
2 083
1818
1 958
344
7 500
1 4 0 OOI
49 992
39 996
57 000
10 0 0 1
1 8 0 OOO
Hunze en Aas
Totaal
05-05 2010
7 500
84
Begroting 2011
••V HetWaterschapshuis
e - o v e r h e i d ft a b e l 4 1
Zoeken & vinden
Oiwanet
Kostenverdeelsleutel
Evenredig
Evenredig
Vervanging Totaal H u i d i g e CMS Watersch net Evenredig
i
Aa en Maas
5 000
2 600
7 000
119 117
Amstel, Gooi en Vecht
5 000
2 600
7 000
127 190
Brabantse Delta
5 000
2 600
7 000
118 180
De Dommel
5 000
2 600
7 000
121 064
De Stichtse Rijnlanden
5 000
2 600
7 000
119 790
Delfland
5 000
2 600
7 000
59 097
Fryslan
nvt
2 600
7 000
63 050
Groot Salland
5 000
2 600
7 000
111 622
Hollands Noorderkwartier
5 000
2 600
7 000
133 044
Hollandse Delta
5 000
2 600
7 000
126 173
Hunze en Aas
5 000
2 600
7 000
75 339
Noorderzijlvest
5 000
2 600
7 000
113 563
Peel en Maasvallei
5 000
2 600
7 000
112 823
Reest 81 Wieden
5 000
2 600
7 000
110 914
Regge en Dinkel
5 000
2 600
7 000
117 214
Rijn en IJssel
5 000
2 600
7 000
113 962
Rijnland
5 000
2 600
7 000
124 622
Rivierenland
5 000
2 600
7 000
98 109
Roer en Overmaas
5 000
2 600
7 000
113 111
Scheldestromen Schieland en de Knmpenerwaard
5 000
2 600
7 000
116 905
5 000
2 600
7 000
115 643
Vallei en Eem
5 000
2 600
7 000
113 659
Velt en Vecht
5 000
2 600
7 000
109 979
Veluwe
5 000
2 600
7 000
113 783
Zuiderzeeland
5 000
2 600
7 000
116 154
Delta Waterlab
37 446
Hefpunt
35 986
Lococensus
37 848
Tncijn
40 341
Het Waterschapshuis
38 702
Totaal
05 05 2010
1 2 0 OOO
65 000
1 7 5 OOO
2 954 430
85
Begroting 2011 HetWaterschapshuis 515
Belastingen, B i j d r a g e per w a t e r s c h a p
PetesSnasn
O r a c l e Apps
Kostenverdeelsleutel
Evenredig
Operationele kosten Belastingen project 2011 Z i e POF verrekening Belastingen
Investenngen Totaal Instappende waterschappen 2011 Z i e POF verrekening Belastingen
Aa en Maas
49 957
49 9 5 7
Amstel, Gooi en Vecht
49 957
49 9 5 7
Brabantse Delta
49 957
De Dommel
49 957
49 9 5 7
De Stichtse Rijnlanden
49 957
49 957
Delfland
49 957
49 957
Fryslan
49 957
49 9 5 7
Groot Salland
49 957
Hollands Noorderkwartier
49 957
49 9 5 7
0
0
Hunze en Aas
49 957
49 957
Noorderzijlvest
49 957
49 9 5 7
Peel en Maasvallei
49 957
49 9 5 7
Reest & Wieden
49 957
40 000
408 000
511 957
Regge en Dinkel
49 957
55 000
540 000
663 9 5 7
Rijn en IJssel
49 957
53 000
520 000
639 9 5 7
Rijnland
49 957
49 9 5 7
*
O
Roer en Overmaas
49 957
49 9 5 7
Scheldestromen Schieland en de Knmpenerwaard
99 914
99 9 1 4
49 957
49 9 5 7
Vallei en Eem
49 957
49 9 5 7
Velt en Vecht
49 957
Veluwe
49 957
49 957
Zuiderzeeland
49 957
49 957
Hollandse Delta
Rivierenland
66 000
46 000
35 000
628 000
455 000
365 000
765 9 5 7
566 9 5 7
4 6 1 957
1 248 924 295 000 * 2 916 0 0 0 * * 4 459 924 T o t a a l ," * Waterschap Rivierenland betaalt met mee aan het Oracle Apps contract Ten tijde van het opstellen van de begroting wordt het contract met Oracle getoetst en beoordeeld Er wordt onderzocht of er oplossing kan komen voor het resterende bedrag a €49 957 In de komende maanden zal hier meer duidelijkheid over komen * * Zoals tevens vermeld in de beschrijving van het werkveld Belastingen ontstaat als gevolg van afronding op duizendtallen m het verrekemngsheet van het project Belastingen een verschil van 100 euro op het totaalbedrag Op de volgende pagina treft u de meest recente verrekemngssheet aan Voor meer informatie wordt u verwezen naar de projectleider en de begeleidingscommissie
05-05-2010
86
••vllttWaterschapshins
Begroting2011 Bulage kosten belastingsysteem Tax I
Elkwaterschap betaalt 40%vast en 60°/ vanabel van zowel de investenng als van de operationele kosten gebaseerd op 2007 (bedragen x€ 1000)
Bijafname wordt doorHWHgelaclureerdhel bedraginkolom H Daarna wordeninhetbetreffendejaardeexploitatiekosten vandatjaargefactureerd(kolomJev) Naam waterschap
Belastingopbr
Proc
Relatief
Tot invest Incl
Investenng
Operationele k o s t e n jaarlijks te factureren
Totale
cno/
OW/o
variabel
bouwrente
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
kosten
399 226
628 455
66 46
30 21
12 9
52 37
53 38
54 39
55 40
56 40
57 41
58 42
1119 808
229
179
408
40
19
8
33
34
35
35
36
37
38
723
229
291
520
53
24
10
43
43
44
45
46
47
48
924
3 78%
229
311
540
55
25
11
44
45
46
47
48
49
50
961
29 757
1 64%
229
136
365
35
17
7
30
31
31
32
32
33
34
646
Vallei en Eem Veluwe
50 414 47 690
2 79% 2 64%
3 43% 3 24%
244 244
226 214
470 457
21 21
9
38 37
38 37
39 38
40 39
41 40
42 40
42 41
780 759
Zuiderzeeland
53 319
2 95%
3 62%
244
239
483
22
9
39
39
40
41
42
43
44
802
Schieland ende Krimpenerwaard
70 125
3 88%
4 77%
244
314
558
26
11
45
46
47
48
49
50
51
929
45
Aandeel
40/o vast
deeln 2007
aandeel
87 613 49 621
4 84% 2 74%
229 229
Reest en Wieden
39 184
2 17%
Rijn en IJssel
63 761
3 52%
Regge en Dinkel
68 312
Velt en Vecht
Brabantse Delta Groot Salland
9
154 962
8 57%
10 53%
244
694
938
18
77
78
80
81
83
85
86
1571
Aa en Maas
79 872
4 41%
7 30%
252
359
611
12
49
50
51
52
53
54
984
De Dommel
78 344
4 33%
7 16%
252
352
604
12
48
49
50
51
52
53
55 54
Zeeuws Vlaanderen
25 207
1 39%
2 30%
252
113
366
7
28
29
29
30
31
31
32
582
Zeeuwse Eilanden
52 351
2 89%
4 78%
252
235
487
9
38
39
40
41
42
42
43
782
Hollands Noorderkwartier
170 177
9 41%
15 55%
252
765
1 017
20
82
84
86
87
89
91
93
1 649
Watemet/Amstel Gooi enVecht
138 726
7 67%
12 68%
252
623
876
17
71
72
73
75
76
78
80
1 418
Noorderzijlvest
46 724
2 58%
4 27%
252
210
462
9
36
37
38
38
39
40
41
740
Hunze enAas
67 317
3 72%
6 15%
252
303
555
11
44
45
46
47
48
49
49
892
105 487
5 83%
9 64%
252
474
726
14
58
59
61
62
63
64
66
1173
De Stichtse Rijnlanden
83 494
4 61%
7 63%
252
375
627
12
50
51
52
53
54
55
56
1011
Peel en Maasvallei
44 131
2 44%
4 03%
252
198
451
8
35
36
37
37
38
39
40
721
Roer en Overmaas
75 392
4 17%
6 89%
252
339
591
11
47
48
49
50
51
52
53
951
127 215
7 03%
11 62%
252
572
824
16
66
68
69
70
72
73
75
1333
1 809 195
100 0 0 / ,
270
1127
1150
1173
1196
1 220
1244
1 269
23 232
Delfland
Wetterskip FrysISn
Rijnland
973
Rivierenland Hollandse Delta Totaal
5/5/2010
5 873
8 146 0
14 019
295
270
87
.*•• HetWaterschapshuis
Begroting 2011 5 1 6 A r c h i t e c t u u r 81 S t a n d a a r d e n , Bijdrage per w a t e r s c h a p
A&S Kostenverdeelsleutel
Aa en Maas
A & S Basis 40/60 40/60 Baas regeling 2009 3,6394% 25 729
ODB/ESB 40/60 regeling
Oracle Tech* 40/60 regeling
Totaal
94 591
94 896
215 216
Amstel, Gooi en Vecht
6,9957%
39 422
144 936
145 402
329 760
Brabantse Delta
4,4508%
29 039
106 762
107 106
242 907
De Dommel
3,4879%
25 111
92 319
92 616
210 0 4 6
De Stichtse Rijnlanden
4,4716%
29 124
107 074
107 419
243 617
Delfland
6,7311%
38 343
140 967
141 421
320 7 3 1
Fryslan
5,0412%
31 448
115 618
115 991
263 0 5 7
Groot Salland
2 4029%
20 684
76 044
76 289
173 0 1 7
Hollands Noorderkwartier
8,1718%
44 221
162 577
163 101
369 8 9 9
Hollandse Delta
6 6982%
38 209
140 473
140 926
319 6 0 8
Hunze en Aas
3 4858%
25 102
92 287
92 584
209 9 7 3
Noorderzijlvest
2,4834%
21 012
77 251
77 500
175 7 6 3
Peel en Maasvallei
2,0946%
19 426
71 419
71 649
162 4 9 4
Reest 81 Wieden
1,6097%
17 448
64 146
64 352
145 9 4 6
Regge en Dinkel
3,3603%
24 590
90 405
90 696
205 6 9 1
Rijn en IJssel
3,1798%
23 854
87 697
87 980
199 5 3 1
Rijnland
5,7429%
34 311
126 144
126 550
287 0 0 5
Rivierenland
6,0319%
35 490
130 479
130 899
296 8 6 8
Roer en Overmaas
3,5515%
25 370
93 273
93 573
2 1 2 216
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard
3,6324%
25 700
94 486
94 790
214 976
3 3982%
24 745
90 973
91 266
206 9 8 4
Vallei en Eem
2,5286%
21 197
77 929
78 180
177 3 0 6
Velt en Vecht
1,4380%
16 747
61 570
61 768
140 0 8 5
Veluwe
2,3130%
20 317
74 695
74 936
169 9 4 8
Zuiderzeeland
3,0593%
23 362
85 890
86 166
195 4 1 8
2 5 0 0 OOO 6 8 0 OOO 2 508 055 5 688 055 100% T o t a a l .. * , * Het betreft hier een meerjarencontract, waarbij voor de duur van het contract dezelfde kostenverdeling wordt gehanteerd * * Waterschap Rivierenland betaalt deels mee aan het Oracle Tech contract Ten tijde van het opstellen van de begroting wordt het contract met Oracle getoetst en beoordeeld Er wordt onderzocht of er oplossing kan komen voor het resterende bedrag a€111 409 In de komende maanden zal hier meer duidelijkheid over komen
5/5/2010
88
••v Begroting 2011 517
HetWaterschapshuis
Actueel H o o g t e b e s t a n d N e d e r l a n d , Bijdrage per w a t e r s c h a p
Actueel Hooatebeftand ffe^eflaild Kostenverdeelsleutel Aa en Maas
Oppervlakte in ha
Totaal
|
164 000
92 5 0 4
70 000
39 4 8 3
Blija Buitendijks
100
56
Brabantse Delta
170 000
95 8 8 8
41 314
23 303
De Dommel
153 500
86 5 8 2
Fryslan
355 000
200 2 3 8
Groot Salland
120 000
67 6 8 6
Hollands Noorderkwartier
200 000
112 8 1 0
85 000
47 9 4 4
Hunze en Aa s
213 000
120 143
Noorderzijlvest
144 000
8 1 223
Peel en Maasvallei
130 000
73 326
Reest en Wieden
137 500
77 5 5 7
Regge en Dinkel
134 300
75 7 5 2
Rijn en IJssel
200 000
112 810 1
Rijnland
117 500
66 2 7 6
Rivierenland
201 000
113 3 7 4
Roer en Overmaas
92 000
51 893
Scheldestromen*
170 150
72 9 7 3
35 100
19 7 9 8
82 000
46 252
Vallei & Eem
106 000
59 7 8 9
Velt en Vecht
90 000
50 7 6 4
Veluwe
140 000
78 9 6 7
Zuiderzeeland
150 000
84 6071
Amstel, Gooi en Vecht
Delfland
Hollandse Delta
iSchieland en de Knmpenerwaard De Stichtse Rijnlanden
3 501 464 totaal , 1 952 OOO1 (*) Waterschap Zeeuwse Eilanden krijgt in verband met haar bijdrage m de pilot AHN 2 een korting van 23 000 euro per jaar Bedrag tot stand gekomen door oppervlakten en bijdragen Zeeuwse Eilanden (97 000 ha, 31 713 euro) en Zeeuws Vlaanderen (73 150 ha 41 260 euro) op te tellen
5/5/2010
89
Begroting 2 0 1 1
•rV Het Waterschapshuis
52
Boekhoudkundige tabellen
Deze tabellen worden mjuni, voorafgaand aan het indienen van de begroting t b v de eerste AB vergadering van de GR HWH toegevoegd
53
Bijlage I R I S
De IRIS documenten O p z e t _ p r o g r a m m a _ I R I S _ v O 9 9 1 CBCF en Roadmap I R I S spoor 1 v l 1 worden als aparte bestanden met de begroting meegestuurd
05-05-2010
90
3.b
VERGADERING V A N DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN V A N DELFLAND OP 0 8 j u n i 2 0 1 0
3.b.
Hamerstukken B.b.l.
Machtiging tot vertegenwoordiging in arbitragezaak Eneco
3.b.2. Hae
Financieringsregeling eigen auto
3.b.3. Wie
Technische begrotingswijziging TW01/2010
1. U heeft tot maandag 10.00 uur de gelegenheid om aan I n g r i d S w a r t (e-mail:
[email protected], tst 8114) door te geven indien u een hamerstuk en stukken, geagendeerd onder de agendapunten 4 en 5, wilt bespreken. 2. De hamerstukken en stukken ter inzage zijn digitaal te raadplegen door in te loggen via de knop login (rechtsboven in de blauwe balk) op de pagina http://www.hhdelfland.nl/bestuur-organisatie/vergaderoverzicht.
858311 3-6-2010
VERGADERING V A N DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN DELFLAND OP 0 8 j u n i 2 0 1 0
4.
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE
4.1.
Openstaande uitnodigingen en overzicht bestuurlijke overleggen
5.
INGEKOMEN STUKKEN
5.1. Hae
Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties inzake handreiking integriteit politieke ambtsdrages bij gemeenten, provincies en waterschappen, d.d. 3 mei 2010, ons kenmerk 857236
5.2. End
Fusienieuws waterschapslaboratoria, mei 2010
5.3. Hae
Aangenomen motie inzake Storm bestuurdersbijeenkomst 8 juni 2010 van AV Zuiderzeeland 27 mei 2010, ons kenmerk 858501
5.4. Wie
Brief van de Unie van Waterschappen inzake belastingstelsel en brief Delfland over tarief ongebouwd d.d. 2 juni 2010, ons kenmerk 859235
5.5.
Lijst ingekomen post D&H
1. U heeft tot maandag 10.00 uur de gelegenheid om aan I n g r i d S w a r t (e-mail:
[email protected], tst 8114) door te geven indien u een hamerstuk en stukken, geagendeerd onder de agendapunten 4 en 5, wilt bespreken. 2. De hamerstukken en stukken ter inzage zijn digitaal te raadplegen door in te loggen via de knop login (rechtsboven in de blauwe balk) op de pagina http://www.hhdelfland.nl/bestuur-organisatie/vergaderoverzicht.
858311 3-6-2010
41
Openstaande uitnodigingen aan D&H periode 19 mei - 2juni 2010 Uitnodigingen liggen ter inzage mde hoogheemradenkamer Kenmerk/ gericht aan 1 End
2
859101 Be stuur
Onderwerp/afzender
Datum/ locatie
Deelnemer namens D&H
Afscheidsreceptie van w e t h o u d e r s Hans d e J o n g , Kees v a n d e r K r a a n e n Leo S u i j k e r (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
Vrijdag 11 juni 2010, 15 3019 00 uur
Door D&H nader te bepalen
O p e n i n g 1 2 e M i d d e n - D e l f l a n d D a g (voorzitter van de Midden Delfland Vereniging) De dag staat dit jaar in het teken van de Groene voortuin Geen idealisering van het buitenleven, maar wel het ervaren van leven in het open landschap, de rust in de polder, de seizoenen en de schoonheid van de natuur naast de omliggende grote steden
3 Delfland
4
859098 DB
Op de Delflandhoeve staat een zandsculptuur De Vereniging ziet graag een bijdrage aan de openingshandeling door middel van het plaatsen van een symbool(tje) dat de beleving van Midden-Delfland vertegenwoordigt I n s p i r a t i e d a g W a t e r e n E r f g o e d (Erf goedhuis-Zuid-Holland) Inspirerende voordracht van historicus Han van der Horst over de rol van het water in het Verhaal van Zuid-Holland Van het Nationaal Historisch Museum hoort u meer over de Week van de Geschiedenis Vervolgens presentaties over de bijzondere collecties van de waterschappen en over het Gouds Watergilde In de middag zijn er workshops Bestuurdersontmoeting 'Biodiversiteit r a a k t m e n s e n ' (Natuur & milieu educatie) Welkom door Olaf Prinsen, wethouder ge meente Apeldoorn Dagvoorzitter is Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant, voorzitter Coalitie Biodiversiteitsjaar 2010 en lid van de nationale Taskforce Biodiversiteit) Tijdens de bijeenkomst worden ideeën opgedaan via praktijkvoorbeelden van collegabestuurders De nieuwe woonwijk Zuidbroek in Apeldoorn, waar biodiversiteit als marketinginstrument wordt ingezet, wordt bezocht Kennis wordt gemaakt met een financiële regeling waarmee burgers en scholen bij biodiversiteit kunnen worden betrokken
MvS/2 juni 2010
Hotel Van der Valk, Gildeweg 1 in Nootdorp Zaterdag 19 juni 2010, 09 15 uur Officiële opening om 10 00 uur
Door D&H nader te bepalen I n principe is het gehele DB uitgenodigd
Ontvangst in het Kruithuis, Schiekade 1 te Delft, vervolgens vervoer per salonboot n a a r d e Delf landhoeve Donderdag 25 juni 2010, 10 00-16 00 uur
Door D&H nader te bepalen
Rijnlandhuis, Archimedesweg 1 te Leiden
Woensdag 30 juni 2010, 16 00-20 00 uur De St@art/ Apenheul/Het Natuurhuis, lokaal NMEcentrum te Apeldoorn
Door D&H nader te bepalen
OVERZICHT BESTUURLIJKE BIJEENKOMSTEN -2juni 2010 indicatief - aan veranderingen onderhevig
In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in D&H 25 mei opgenomen overzicht Tijdstip
Datum
Gremium
Locatie
Portefeuillehouder
2010 JUNI Dinsdag
8 juni
•
09 30-13 00 uur
•
Storm bestuurdersbijeenkomst
•
Driebergen
•
Hae/ Bom/ Ber/ Woo
• •
14 00-16 00 uur 16 00-17 00 uur
• •
D&H Presentatie Tjalle de Haan Workshop Aquarius International (welkomstwoord) Waterdiner BO Westland-Delfland
• •
Collegekamer Vijverzaal
•
D&H
•
Ntb
•
Hae
•
Hae
•
Collegekamer
•
Bom/ Ber/ End/ Woo
Borrel Spoorzone Delft Stuurgroep Deltapro gramma Kust PFO+ Bestuurlijk overleg Kernteam Deltacie Delfland/Rijnland BO Water W Cie Watersystemen W Cie Waterkeringen W Cie Bob Overleg Dwarshuis Stuurgroep IRP (res ) Regionaal college+AB Veiligheidsregio Haaglanden Gesprek mw Vos (HVC) Presentatie aan de j u r y visvriendelijk gemaal (Excursie) W Stuurgroep IRP Koersgroep Actie Storm AB Delta Waterlab
• •
Delft Provinciehuis
• •
End Hae
• •
Polderkamer Uniebureau
•
Hae
•
•
Wie
• • • • •
Leidschen dam-Voorburg Vijverzaal Polderkamer Polderkamer Provinciehuis Provinciehuis
• • • • • •
Ber Bom Hae Bom Bom Hae
•
Delft
.
End
•
Utrecht
•
Hae
• •
Provinciehuis ntb
• •
Bom Hae
•
Rotterdam
•
CWK Statencommissie Groen, W a t e r e n Milieu Overleg portefeuillehouders DRS Bezoek Oud Archief D&H Lunchbijeenkomst OR/D&H Ambitieoverleg expen-
• •
Uniebureau Delfland
• •
End/ Woo Bom D&H
•
HHSK
•
Wie
• • •
Delfland Collegekamer Collegekamer
. •
D&H D&H
•
Hae
•
Vijverzaal
Woensdag
9 juni
•
14 30 uur
•
Vrijdag
11 juni
• •
18 00 uur 09 30-11 00 uur
• •
• •
12 00-14 00 uur 13 30-15 00 uur
• •
• •
09 30 uur 14 00 uur
• •
•
15 00 uur
•
• • • • • •
09 00 uur 09 00 uur 14 30 uur 09 30-10 30 uur 10 30-12 00 uur 09 30-12 30 uur
• • • • • •
•
10 30-11 30 uur
•
•
15 00 uur
•
• • •
09 00 uur? 16 00-17 00 uur 10 00-12 30 uur
• • •
•
09 30-11 30 uur
•
• .
10 30-12 30 uur 13 30-16 00 uur
• •
Maandag
14 juni
Dinsdag
15 juni
Woensdag
16 juni
Donderdag Vrijdag
17 juni 18 juni
Maandag
21 juni
•
10 00 uur
•
Dinsdag
22 juni
• • •
09 00-09 30 uur 09 30 uur 12 00-13 30 uur
• • •
•
15 00 uur
•
In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het m D&H 25 mei opgenomen overzicht Datum
Woensdag
23 juni
Tijdstip
Gremium
•
15 OO 17 00 uur
•
.
17 30 uur
•
• •
09 00-10 30 uur Gehele dag
•
•
12 00 14 00 uur
.
12 30 16 00 uur
.
14 00 uur
•
18 00 uur
••
19 00 30 uur 09 10 30 uur
• •
• .
09 00 11 30 uur 13 00 15 00 uur
• •
.
13 00 17 00 uur
•
• •
Donder dag
24 juni
• •
Vrijdag
25 juni
.
11 30 13 30 uur
•
Maandag
28 j u n i
• •
18 00 uur 10 00 12 00 uur
• •
• . • • .
12 00 13 00 uur 14 00 17 00 uur 14 00 uur 15 00-17 30 uur 15 30 16 30 uur
• • . • •
• . •
09 30 uur 13 00 15 00 uur 14 00 15 30 uur
. • •
Dinsdag
29 juni
Woensdag
30 juni
.
13 00 14 00 uur
•
JULI Donder dag
1 juli
• . •
09 30 uur 15 30 17 00 uur 17 30 uur
. • •
Vrijdag Maandag Dinsdag
2 juli 5 juli 6 juli
.
10 30-12 30 uur
.
f
• .
09 30 uur 14 30 16 00 uur
. . • •
menteerruimte Overdracht muskusrattenbestnjding Rondetafelgesprek DHV over khmaatadaptatie Stuurgroep N3MP 2010 Gemalenstichting Stuurgroep AQUON Calamiteitenoefenmg Vlaardingen Gemalendagsymposium Afscheidsdiner David Alexandre Agendacommissie Stuurgroep Commandeurspolder Stuurgroep Waalblok HVC AVA
Locatie
•
Leiden
•
Collegekamer
•
Zoetermeer
• •
WSHD - Rid derkerk Vlaardingen
•
Portefeuillehouder • Hae • Bom
• • .
Ber Hae End
•
Bom
Appeltern
.
Ber
•
Delft
.
End
• •
Collegekamer Collegekamer
. •
Hae Hae
• .
. •
Ber End
•
Bom
•
Naaldwijk HVC - Alk maar Leidschen dam Voorburg Den Haag
• •
Bom Hae
5e ALV v d Vereniging Regio Water Waterveiligheid van Centraal Holland VZHW - diner AB RBG
•
.
Delfland
Stuurgroep Zwethzone Pfh ers keringen VZHW RvC HH Oosters & Geluk inzake Deltacommissie PFO+ Overleg dhr Brons Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Centraal Holland Kennismakingsgesprek wethouders Bolten en Junius
• • • • •
ntb Holl Delta Schieland Naaldwijk Schieland
• • •
Polderkamer Vlaardingen Provinciehuis
. •
End Bom
.
Delft
.
End
• .
| i
Hae/ End/ Ber/ Wie Wie Bom Hae Ber Hae
j
I W Stuurgroep Zandmotor Brede Stuurgroep Zoetwatervoorziemng ZH ALV LBO-R D&H Stuurgroep Comm a n -
• •
Provinciehuis Provinciehuis
• •
Bom Hae
• . • •
Uniebureau Ntb Collegekamer Collegekamer
. •
Hae Woo
•
Hae
In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in D&H 25 mei opgenomen overzicht Tijdstip
Datum
Woensdag
7 juli
Gremium
•
09 30-12 30 uur
•
.
11 00-12 30 uur
•
•
14 00-16 00 uur
•
deurspolder Vei lig•+Mooi Regionaal college+AB Veiligheidsregio Haaglanden Bestuurlijk overleg Buitendijks Bouwen 9 e BO Riolering Glas tuinbouw Westland
Locatie
Portefeuillehouder
•
Voorburg
•
Hae
•
Provinciehuis
•
Bom
•
Naaldwijk
•
End
Weken 8 t / m 30 juli 2010 Adn verlof Dinsdag
13 juli
•
09 30 uur
•
PFO+
•
Polderkamer
Dinsdag
20 juli
09 30 uur
•
D&H
•
Collegekamer
Dinsdag
27 juli
• • •
09 30 uur
•
PFO-H
•
Polderkamer
•
09 30 uur
•
D&H
•
Collegekamer
•
19 00-23 00 uur
•
.
Delft
•
09 30 uur
•
Delft Chamber Music Festival PFO+
•
Polderkamer
•
09 30 uur
•
PFO+
•
Polderkamer
•
In de middag
•
.
Ntb
•
09 30 uur
•
Afscheidsbijeenkomst dijkgraaf Gerrit Kok D&H
•
Collegekamer
• • •
09 00 uur 09 00 uur 14 00 uur
• • •
W Cie Watersystemen W Cie Waterkeringen W Cie Bob
• • •
•
12 00-14 00 uur
•
Stuurgroep AQUON
•
•
14 00-16 00 uur
•
.
7
•
•
Gehele dag
•
. • .
10 00-12 30 uur 13 30 uur 10 00-12 00 uur
• • •
Kerngroep Hof van Delfland Dag voor de waterschappen (AB en DB) Themadag waterschappen CBCF CINTER DB Delta Waterlab
•
09 30 uur
•
PFO+
1AUGUSTUS Dinsdag Zaterdag Dinsdag Dinsdag Vrijdag Maandag Dinsdag
I 3 augustus 7 augus tus 10 augustus 24 augus tus 27 augustus 30 augustus 31 augustus
I SEPTEMBER Woensdag 1 september Donder2 sepdag tember
Vrijdag
Maandag Dinsdag Zaterdag/ zondag Maandag
3 september
6 september 7 september 11/12 september 13 september
•
D&H
•
Woo
Vijverzaal Polderkamer Polderkamer
• • •
Ber Bom Hae
•
End
•
WSHD - Ridderkerk Provinciehuis
•
Bom
•
ntb
•
Ntb
•
Uniebureau
.
ntb
• • •
Hae Hae End
•
Polderkamer
•
Ber
|
Open Monumentendag (thema Desmaak van de 19eeeuw) .
15 00-17 00 uur
•
RvC
•
Naaldwijk
In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in D&H 25 mei opgenomen overzicht Tijdstip
Datum
Dinsdag Donder dag Vrijdag Maandag Dinsdag Woensdag
Donder dag Vrijdag
14 sep tember 16 sep tember 17 sep tember 20 sep tember 21 sep tember 22 sep tember
Woe/do/ vrijdag
23 sep tember 24 sep tember 27 sep tember 28 sep tember 29 sept Tm 1 okt
OKTOBER Vrijdag
1 oktober
Dinsdag
5 oktober
Donder dag Vrijdag Maandag
Maandag Dinsdag
Gremium
•
09 30 uur
.
D&H
•
09 30 uur
.
VV
.
10 30 12 30 uur
.
• • •
15 00 16 00 uur 16 00-17 00 uur 09 30 uur
•
Locatie
Portefeuillehouder
•
Collegekamer
CWK
•
Uniebureau
•
Bom
• . .
RvC N3MP2010 PFO+
• • •
Naaldwijk Zoetermeer Polderkamer
• •
Bom Ber
Gehele dag
•
.
Ntb
.
D&H
• •
09 30-12 00 uur 10 30-12 00 uur
• •
Schouwmeestercon tactdag Stuurgroep GlaMi Dijkgravenoverleg
• .
Zoetermeer PZH
• .
Hae Hae
.
14 00-23 00 uur
.
D&H uitje
•
ntb
.
D&H
•
16 00- 17 30 uur
.
Westland/Delfland BO
•
Naaldwijk
•
Bom
•
09 30 uur
.
D&H
•
Collegekamer
•
Internationaal congres Klimaatadaptatie Rotterdam
•
Rotterdam
•
Woo
Twee dagen
I
7 oktober
• • •
09 30 uur 19 30 uur 10 0 0 - 1 1 30 uur
• • •
PFO-iInformatieve W Stuurgroep DGWP
• • •
Polderkamer Vijverzaal Delfshaven
•
Woo
8 oktober
.
13 30 18 00 uur
•
.
Ntb
•
Bom
11 oktober
• •
09 30 uur 20 00-22 00 uur
. •
• .
Collegekamer Ntb
Dinsdag
12 okto ber
Woensdag
13 okto ber 14 okto ber
• • • .
09 00 uur 09 00 uur 14 00 uur 12 00-14 00 uur
• • . .
Hof van Delflandraad 2010 D&H Informatiebijeenkomst najaarsschouw W Cie Watersystemen W Cie Waterkeringen W Cie Bob Stuurgroep AQUON
• • • .
•
10 00-12 00 uur
•
BO LTO Glaskracht
•
Vijverzaal Polderkamer Polderkamer WSHD - Ridderkerk Polderkamer
.
20 00 22 00 uur
•
.
Ntb
•
• • •
Uniebureau Utrecht Uniebureau
• • .
Donder dag
Vrijdag
15 okto ber
. . .
10 30-13 00 uur 13 00 20 00 uur 13 30-16 00 uur
. • .
Informatiebijeenkomst najaarsschouw CWS RBO Rijn West CWE
Dinsdag
19 okto ber 26 oktober
•
09 30 uur
.
PFO+
•
Polderkamer
• •
09 30 uur 13 30 15 30 uur
. •
D&H Algemeen Bestuur RBG
• •
Collegekamer Collegekamer
Dinsdag
] |
nader te bepalen • Ber • Bom • Hae . End •
• .
Ber/En d/Wo Ntb Ber Woo Woo/ End
End
In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in D&H 25 mei opgenomen overzicht Datum
Tijdstip
Gremium
Locatie
Donder28 oktodaq ber NOVEMBER Maandag 1 november Dinsdag 2 november Woensdag 3 november Donder4 novemdaq ber Maandag 8 november Dinsdag 9 november
•
09 30 uur
•
•
•
gehele dag
•
•
09 30 uur
.
Donderdaq Vrijdag Maandag Dinsdag Woensdag Maandag
Maandag Dinsdag
Woensdag Donderdaq Vrijdag Maandag Dinsdag
11 november 12 november 15 no vember 16 november 17 november 22 november
W
Portefeuillehouder
| •
•
Waterschapsdag (Unie/VZHW) PFO+
•
Polderkamer
•
Stuurgroep GlaMi
•
Zoetermeer
• • •
09 30-12 00 uur (reservedatum) 19 30 uur Gehele dag 09 30 uur
• • •
Informatieve W Calamiteitenoefenmg D&H
•
Collegekamer
• • • •
09 00 09 00 14 00 16 00
• • . •
W Cie Watersystemen W Cie Waterkeringen W Cie Bob Stuurgroep IRP
• • • •
.
10 30-12 30 uur
.
CWK
•
12 30-14 30 uur
•
•
09 30 uur
•
12 00-14 00 uur
uur uur uur 17 00 uur
D&H
•
Hae
•
Bom
Vijverzaal Polderkamer Polderkamer Provinciehuis
• • . •
Ber Bom Hae Bom
•
Uniebureau
•
Bom
DB Delta Waterlab
•
ntb
•
End
.
PFO+
•
Polderkamer
•
Stuurgroep AQUON
•
WSHD - Ridderkerk Ldam Voorburg
•
End
•
ntb
•
End
• •
Collegekamer Delfland
•
D&H
•
Provinciehuis
•
Bom
• • •
Hae Hae Ber
22 november 23 november
.
12 00-14 00 uur
LdamVoorb/Rijnland/Delfland BO • GR Slibverwerking
• .
09 30 uur 14 00-17 00 uur
• •
24 november 25 november 26 no vember 29 november 30 november
•
15 30-17 00 uur
•
D&H BO Colleges van Rijnland, Schieland en Delfland Stuurgroep Zandmotor
•
09 30 uur
•
VV
. • •
10 00-12 30 uur 13 30 uur 16 00-17 00 uur
• • •
CBCF CINTER N3MP2010
•
Uniebureau
•
Zoetermeer
•
09 30 uur
•
PFO+
•
Polderkamer
•
13 30-18 00 uur
•
•
Ntb
•
Bom
.
15 30-17 00 uur
•
Hof van Delflandraad 2010 BO Westland-Delfland
•
Collegekamer
•
Bom
•
13 00 15 00 uur
•
HVC-AVA
•
HVC Alkmaar
•
End
•
10 30-13 00 uur
•
CWS
•
Uniebureau
•
Ber
I DECEMBER Vrijdag 3 december Maandag 6 december Donder9 decemdag ber Vrijdag 10 de-
15 00 -16 00 uur
•
Wiegman
In CURSIEF gedrukt de wijzigingen ten opzichte van het in D&H 25 mei opgenomen overzicht Tijdstip
Gremium
cember
•
13 30 16 00 uur
•
CWE
14 de cember 15 december 17 december 20 de cember 21 de cember
•
09 30 uur
•
PFO+
•
Polderkamer
•
09 30 12 00 uur
•
Stuurgroep GlaMi
•
Zoetermeer
.
Hae
.
10 30-12 00 uur
•
ALV
•
Uniebureau
•
Hae
.
15 00 17 00 uur
.
RvC
•
Naaldwijk
•
Ber
•
09 30 uur
.
D&H
•
Collegekamer
Datum
Dinsdag Woensdag Vrijdag Maandag Dinsdag
Toelichting CBCF (Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financien) CINTER (Uniecommissie Internationaal) CWK (Uniecommissie Waterkeringen) CWE (Uniecommissie Waterketens en emissies) CWS (Uniecommissie Watersystemen) ALV (Unie Algemene Ledenvergadering) MvS/2 juni 2010
Locatie
Porte! feuillehouder j . Woo/ End
V1
BESLOTEN VERGADERING VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN DELFLAND OP 08 j u n i 2010 V1
VASTSTELLING VERTROUWELIJKE AGENDA D&H 8juni 2010
V2
VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST EN ACTIEPUNTENLIJST
V3
VERTROUWELIJKE BESLISPUNTEN V3a
Vertrouwelijke bespreekpunten
V 3a 1 Wie
Dubbele grondtransactie PZH
V3a2
Advisering en terugkoppeling leden- en commissievergaderingen Unie van waterschappen
V3b
Vertrouwelijke hamerstukken
V3b1
Ontslagbesluit
V4
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE V4 1
Afprakenlijsten PFO s
V4 2 End
Bestuurlijk overleg nota ruimte project Oostland Groenzone BerkelPijnacker
V4 3 Hae
Brief van de VZHW aan de provincie Zuid-Holland inzake visies openbaar bestuur - aankondiging bestuurlijke conferentie, d d 25 mei 2010, ons kenmerk 858931
V5
RONDVRAAG
V6
SLUITING
8S8311 3 6 2010
V2 CONCEPT VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST College v a n D i j k g r a a f en H o o g h e e m r a d e n v a n 25 mei 2 0 1 0 Aanwezig
mr A W Bom Lemstra, dijkgraaf, loco, ir EFM Nieuwenhuis, secretaris, loco A van den Berg, P van der Ende, A G Wiegman, I J A ter Woorst, hoogheemraden drs PJ R Baeten, sectorhoofd Bestuur, Communicatie & Crisisbeheersing, drs I Swart, notulist
Afwezig
m r MA P van Haersma Buma, dijkgraaf
AGENDAPUNTEN V1 VASTSTELLING VER TROUWELIJKE AGENDA D&H 13 mei 2010
BESLUITEN G E W I J Z I G D AKKOORD
V2
VERTROUWELIJKE BESLUI IENLIJST
CONFORM
V3
VERTROUWELIJKE BESLISPUNTEN
V3a
Vertrouwelijke bespreekpunten
V 3 a 01
Kadernota 2011
ACTIE
Kanttekening Aan de agenda worden als agendapunten V 3 a 07 en V 3 a 08 toegevoegd nieuwbouw gemaal Harnaschpolder' respectievelijk projectplan gemaal Harnaschpol der" Deze agendapunten zijn overgehe veld van de openbare naar de vertrouwe lijke agenda
Gevraagd besluit 1 Het voorgenomen besluit te nemen m te stemmen m e t de Kadernota 2011 2 De kadernota ter vaststelling voor te leggen aan de Verengide Vergadering 3 Het voorgenomen besluit voor advies voor te leggen aan de ondernemingsraad 4 Het voorgenomen besluit bij positief advies van de OR om te zetten m een definitief besluit 5 I n te stemmen m e t de planning voor de vaststelling van het implementa tieplan 6 I n te stemmen m e t de b n e f aan Ge deputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland CONFORM Informatie Op de vraag van hoogheemraad Ter Woorst antwoordt de plv secretansdirecteur dat de ondernemingsraad tevreden is over de wijze waarop het proces verloopt De ondernemingsraad is en wordt op verschillende manieren bijge praat over de kadernota Informeel heeft de ondernemingsraad de kadernota ont vangen De formele adviesaanvraag wordt
Gieske,J M J
CONCEPTVERTROUWELIJKEBESLUITENLIJST College vanDijkgraafenHoogheemraden van25mei 2010 AGENDAPUNTEN
BESLUITEN na besluitvorming van D&H aan de onder nemmgsraad voorgelegd Aan de onder nemmgsraad is gevraagd zo snel mogelijk advies uit te brengen en bij voorkeur voor 15 juni 2010 in verband met de behande Img in de W
ACTIE
V 3 a 02
Gevraagd besluit 1 openbaar te verkopen de behuizing van het oude gemaal Polder van Nootdorp 2 I n erfpacht uitgeven van de onder grond (veenkade) 3 Vestigen van een recht van opstal 4 Afsluiten en aframen van het mves tmgsplan en krediet voor project Sloop van het oude gemaal Nootdorp (7008420) 5 Ten laste brengen van de reeds ge maakte kosten ten laste van het resul taat 2009 6 achteraf de VV informeren over de verkoop middels een seperaat voorstel G E W I J Z I G D AKKOORD
Bongaards, AD
Kanttekening Het veenkadenbeleid is geen nieuw feit op moment van sloop Het voorstel hierop aanpassen In de titel van het stuk staat 2 maal het woord gemaal
Bongaards, AD
Actie Als voorwaarde toevoegen dat het gemaal binnen een bepaalde penode niet doorverkocht mag worden, dit om speculatie zo veel mogelijk tegen te gaan Bij het onderdeel financiën nogmaals toelichten dat veel vooronderzoek is uitgevoerd, waardoor normale ver houdingen tussen onderzoek en uit voering m dit geval met gehanteerd mogen worden
Bongaards, AD
Gevraagd besluit I n te stemmen m e t scenario A, namelijk het beperkt waarmaken van de ambities van de Beleidsnota grondwater en de Be leidsnota peilbesiuiten, uitgaande van de nu beschikbare capaciteit en vooruitlopend op het kadernota proces GEWIJZIGD AKKOORD
Woerden, FT van
Kanttekening Het gevraagd besluit aanpassen m overleg met hoogheemraad Van den Berg, waarbij beperkt waarmaken m relatie tot ambi ties wordt gerelateerd aan wat strikt noodzakelijk is
Woerden, FT van
V 3 a 03
Sloop gemaal oude gemaal van Nootdorp
Keuzes grondwaterdos sier
27
CONCEPTVERTROUWELIJKEBESLUITENLIJST College vanDijkgraafenHoogheemraden van25mei 2010 AGENDAPUNTEN
BESLUITEN Informatie Ten aanzien van het grondwater is geko zen voor het uitgangspunt met meer doen dan noodzakelijk
V 3 a 04
Advisering en terugkoppeling leden- en commissievergaderingen Unie van waterschappen (nazending)
Gevraagd besluit 1 Kennis te nemen van de agenda van de Uniecommissie Watersystemen en de Uniecommissie Waterketens en Emissies d d 28 mei 2010, 2 I n te stemmen m e t de oplegnotitie ambtelijke adviezen behorende bij vergaderstukken van de Umecommissie Watersystemen d d 28 mei 2010, 3 I n te stemmen m e t de oplegnotitie ambtelijke adviezen behorende bij de vergaderstukken van de Umecommissie Waterketens en Emissies d d 28 mei 2010, 4 Mandaat te verlenen aan hoogheem raad Van den Berg, aangewezen als lid van de Uniecommissie Watersys temen bij D&H besluit van d d 13 j a nuari 2009 om het Hoogheemraad schap van Delfland te vertegenwoor digen m genoemde vergadering 5 Mandaat te verlenen aan hoogheem raad Ter Woorst, aangewezen als lid van de Uniecommissie Waterketens en Emissies bij D&H-besluit van d d 13 j a n u a r i 2009 om het Hoogheemraad schap van Delfland te vertegenwoordigen m genoemde vergadering CONFORM
V 3 a 05
Bnef van de provincies inzake visie provincies openbaar b e s t u u r / bestuurlijke conferentie (vertrouwelijk)
Gevraagd besluit Kennis te nemen van de b n e f van de p r o vincie Zuid-Holland en het ambtelijk a d vies van Delfland CONFORM Kanttekening Vanuit Delfland zal geen reactie worden gestuurd Dat zal gezamenlijk vanuit de VZHW moeten gebeuren
V 3 a 06
V 3 a 07
Bnef van de Unie van Waterschappen inzake Storm bestuurdersbijeenkomst d d 8 juni 2010, ons kenmerk 857050
Besluit De geest van de resolutie wordt door D&H gedragen
Nieuwbouw gemaal Harnaschpolder
Gevraagd besluit 1 verhoging van het investeringsplan m e t € 1 128 600 voor de nieuwbouw van het gemaal Harnaschpolder 701035, zoals opgenomen m de ver trouwelijke financiële bijlage
ACTIE
Vaanholt, BBS
Vaanholt, BBS
Vaanholt, BBS
Informatie De resolutie betreft de samenwerking tus sen de VNG en UvW Bongaards, AD
28
CONCEPT VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 25mei 2010
AGENDAPUNTEN
BESLUITEN 2 verhoging van het krediet m e t € 1 128 600 3 Opleveringsdatum op 12 2011 v a s t t e stellen 4 Verhang in de duiker van de boezem accorderen, afwijkend van het gelden de beleid G E W I J Z I G D AKKOORD
ACTIE
Kanttekening Bij de probleemstelling moet nog even de relatie met Woudsepolder worden benoemd, die wel m eerder stuk uitge legd is Stand van zaken met betrekking tot de verwerving van de gronden terug koppelen aan hoogheemraden Van den Berg en Wiegman Hoogheemraad Van den Berg is gemandateerd om het voorstel aan te passen
Bongaards, AD
Informatie Er is onzekerheid met betrekking tot de status van de verwerving van de gronden Het risico is dat wanneer eerst besluitvor mmg door D&H plaatsvindt zonder ak koord over de verwerving (onder voorbe houd D&H besluit) dan de eigenaar m gunstiger onderhandelingspositie staat Desgevraagd wordt de reden van het hooghteverschil van de duiker toegelicht door de portefeuillehouder V 3 a 08
Projectplan gemaal Harnaschpolder
Gevraagd besluit 1 het projectplan gemaal Harnaschpol der, te Midden-delfland, onder voor behoud van instemming van de VV in zake het investeringsplan en krediet vast te stellen 2 instemmen m e t het ter inzage leggen van het projectplan G E W I J Z I G D AKKOORD
Bongaards, AD
Kanttekening Conform indien D&H kan instemmen met het gevraagd besluit van het agendapunt V 3 a 07 Nieuwbouw gemaal Harnaschpol der
Bongaards, AD
Informatie Verwezen wordt naar het genotuleerde onder agendapunt V 3 a 07 Nieuwbouw gemaal Harnaschpolder V3b
Vertrouwelijke hamer stukken
V4
SCHRIFTELIJKE IN FORMATIE
Er zijn geen vertrouwelijke hamerstukken
29
CONCEPT VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 25mei 2010
AGENDAPUNTEN V4 1 Afprakenlijsten PFOs
BESLUITEN Voor kennisgeving aangenomen
ACTIE
Informatie Naar aanleiding vanhet concept afsprakenlijst van het PFOWiegman d d 3mei 2010 meldt hoogheemraad Wiegman des gevraagd dat hij aandacht heeft gevraagd voor de verkoop vande oude gemalen V42
Conceptverslag RBO21 apnl 2010
Voor kennisgeving aangenomen
V5
RONDVRAAG
Hooqheemraad Vanden Berq informeert D&H over de stand vanzaken met betrek kmg t o t de problematiek ten aanzien van het oude gemaal Vlotwatenng HIJ zalD&H op de hoogte houden vande ontwikkelm gen
Steenbergen - Hagen, M A K van
SLUITING
Aldus vastgesteld m de vergadenng van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland van 8 juni 2010
ir EFM Nieuwenhuis Secretaris, loco
mr MAP Dijkgraaf
van Haersma Buma
30
agendapunt V 3 a 1 849878
Hoogheemraadschap van Delfland
Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DUBBELE GRONDTRANSACTIE PZH (VERTROUWELIJK) Portefeuillehouder Datum Aard bespreking Afstemming Bijlagen Zaaknummer
Wiegman, A G 8 juni 2010 Besluitvormend WSM/MWSM 1 16794
Gremia
Datum
PFO Wie DIR D&H D&H D&H
7-12-2009 15-12-2009 22-12-2009 30 3 2010 8-6-2010
Aard
Advies/ besluit (Geen) -
Parafering Geparafeerd door Lourens, CE
Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 8-6-2010 Alternatief 1 Akkoord te gaan met een aangepast voorstel van de provincie en aan de provincie een bedrag van € 249 747,45 ( dat bestaat uit € 204 483,48 en € 45 263,97 respectievelijk het verschil in pnjs tussen de eerste en tweede transactie en 50% over de opgebouwde rente) over te maken Alternatief 2 Bestuurlijk overleg met de provincie te voeren over de ontstane situatie, waarbij het standpunt wordt ingenomen dat Delfland het bedrag van € 293 464,41 met aan de provincie zal betalen Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 8-6-2010
Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 30-3-2010
Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 22-12-2009 Alternatief 1 Akkoord te gaan met een aangepast voorstel van de provincie en aan de provincie een bedrag van € 249 747,45 ( dat bestaat uit € 204 483,48 en € 45 263,97 respectievelijk het verschil in prijs tussen de eerste en tweede transactie en 50% over de opgebouwde rente) over te maken Alternatief 2 Bestuurlijk overleg met de provincie te voeren over de ontstane situatie, waarbij het standpunt wordt ingenomen dat Delfland het bedrag van € 293 464,41 met aan de provincie zal betalen Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 22-12-2009
Hoogheemraadschap van Delfland
Probleemstelling - context De provincie Zuid Holland is een invorderingsprocedure gestart voor een bedrag van € 293 464,41 De provincie gaat ervan uit dat Delfland dit bedrag aan de provincie verschuldigd is mverband met nakoming van een overeenkomst voor grondaankoop uit 1996, vermeerderd met rente over de jaren dat het bedrag op de derdenrekening van een notaris heef gestaan Omdat mdeze kwestie fouten zijn gemaakt door beide partijen is de provincie nu bereid om Delfland de helft van de opgebouwde rente kwijt te schelden Dit gaat om een bedrag van € 45 263,97 Beoogd effect Afronding van de discussie met de provincie over de grond die abusievelijk twee keer is verkocht Kernboodschap Nv t Historie - eerdere besluitvorming Zie bijlage met D&H-voorstel d d 22 december 2009 Beleid Nv t Financien Delfland is in totaal € 293 464,41 verschuldigd aan de provincie Dit bedrag bestaat uit € 204 483,48 van de oorspronkelijke transactie, plus de rente die in de periode van 2006 2008 is ontvangen over dit bedrag, namelijk 90 527,93 Op dit bedrag is € 1 547,00 in mindering gebracht voor de beheerskosten van de notaris De provincie is bereid om de helft van de opgebouwde rente € 45 263,97 kwijt te schelden Alternatief 1 In dejaarrekening 2009 is het verschuldigde bedrag al opgenomen als vordering van de provincie Daarom is het met nodig om hierover een besluit te nemen Alternatief 2 N vt 7 N vt
Organisatorische en personele consequenties
1
jKR/
Hoogheemraadschap van Delfland
8
OR/GO
Nv t 9
Risico- en beheersmaatregelen
Als Delfland het verschuldigde bedrag niet aan de provincie overmaakt, zal de provincie de invorderingsprocedure over het gehele verschuldigde bedrag van € 293 464,41 voortzetten Juridisch gezien staat de provincie daarbij m zijn recht Hierbij valt te verwachten dat de provincie het volledige bedrag zal invorderen en het gebaar van het kwijtschelden van de helft van de opgebouwde rente zal laten vervallen Als Delfland deze discussie met de provincie met afrondt, is het risico van imagoschade reëel Bovendien zal een en ander geen positieve invloed hebben op de relatie met de provincie 10
C o m m u n i c a t i e ( i n - en e x t e r n )
Alternatief 1 Na besluitvorming wordt contact opgenomen met de provincie en wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt Op het m o m e n t dat dit probleem is opgelost, zal de provincie goedkeunng geven aan het doorleveren van een deel van de grond aan Scouting Kwmtsheul voor een bedrag van € 47 631,50, voor welke grond de provincie een recht van eerste koop heeft Alternatief 2 Na besluitvorming wordt contact opgenomen met de provincie om een afspraak te maken om over dit onderwerp bestuurlijk overleg te voeren 11
Bevoegd orgaan
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is bevoegd om deze zaak af te doen op grond van artikel 2 onder d en e van het Delegatiebesluit Delfland juncto artikel 83, lid 1 van de Waterschapswet
12
Toelichting
Delfland is geconfronteerd met het nsico dat in de paragraaf Risico s en beheersmaatregelen in het bestuursvoorstel van 22 december 2009 is beschreven De provincie eist nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst en heeft daartoe een invorderingsprocedure gestart Op ambtelijk niveau heeft vervolgens overleg plaatsgevonden over de ontstane situatie Ook in dit overleg is naar voren is gekomen, dat de provincie van Delfland nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst eist Echter, de provincie realiseert zich dat er met alleen van de kant van Delfland fouten zijn gemaakt, maar ook door de provincie zelf Beide partijen hebben toen de tweede overeenkomst in 2006 werd gesloten met m beeld gehad dat er al eerder een overeenkomst was gesloten in 1996 BIJ beide partijen ligt verantwoordelijkheid voor de gemaakte fouten, evenals bij de notaris, waar het geld jarenlang op een derdenrekening heeft gestaan
'-Mr" HoogheetnTiadschap van Delfland
Omdat beide partijen verantwoordelijkheid dragen voor de gemaakte fouten is de provincie bereid de helft van de rente kwijt te schelden, die op opgebouwd over het bedrag dat op de derdenrekening bij de notaris heeft gestaan Concreet gaat dit om een bedrag van 50% van € 90 527,93 namelijk € 45 263,97 Inhoudelijk staat de provincie mzijn recht in de eis om nakoming te eisen van de overeenkomst die in 1996 is gesloten De tweede overeenkomst is gesloten op basis van dwaling In de overeenkomst van 1996 staat dat Delfland ermee bekend was dat voor de transactie goedkeuring nodig was van het bestuur van de provincie Of deze goedkeuring daadwerkelijk is gegeven is met duidelijk Voor de vraag die Delfland nu moet beantwoorden is dit echter met relevant alleen de provincie kan een beroep doen op deze clausule als ontbindende voorwaarde De conclusie is dat Delfland verplicht is de eerste overeenkomst uit 1996 na te komen en het verschuldigde bedrag te betalen
H^
Hoogheemraadschap van Delfland
Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft Kenmerk VV:
... (in te vullen door team B
Beleidsveld:
...
Vergaderdatum: Agendapunt:
... (m • door team •
De V e r e n i g d e V e r g a d e r i n g v a n D e l f l a n d , gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van (datum van de VV-\ ng), kenmerk ... (kenmerk van het voorliggend VV-voorstel; dit betreft een voorstel van D&H aan VV); gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s) ... (commissie noemen); overwegende dat ... ,
r het be
3rdt dit besluit genomen).
Gelet op: Waters . iterschap
j D&H-voostellen); len); ; Zuid-Holland, delegatiebesluit
Besluit: vereenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopit
Aldus besloten in de openbare vergadering van (datum) De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris,
de Voorzitter,
mr. M.A.P. van Haersma Buma
V3 a 1
K&**Ï51S
Hoogheemraadschap van Delfland Dubbele grondtransactie PZH Portefeuillehouder
AG Wiegman
Beleidsveld Aard voorstel Steller
Besluitvormend mr AJ Buisman
Vergaderdatum Agendapunt Kenmerk D&H Kenmerk VV Aantal bijlagen
22 dece 805629 0 0
Aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Ontwerpbesluit Het afwijzen van een verzoek van de Provincie Zuid-Holland (de provincie) gedaan bij bnef van 14 augustus 2009 om alsnog uitvoering te geven aan een overeenkomst tot koop verkoop van grond uit 1996 In deze bnef wordt gevraagd om de in 1996 overeengekomen koopsom, onder aftrek van het bedrag dat op grond van de overeenkomst uit 2006 is betaald, aan de provincie over te maken Probleemstelling De Provincie Zuid-Holland heeft dezelfde grond is door de provincie twee maal aan Delfland verkocht In 1996 wordt de overeenkomst met gevolgd door een juridische overdracht In 2006 is nogmaals een overeenkomst over dezelfde grond gesloten en is de grond vervolgens wel overgedragen aan Delfland De provincie verzoekt om het verschil m pnjs tussen de eerste overeenkomst en de tweede alsnog te voldoen
Beoogd effect Het prijsverschil tussen de beide transacties met de rentecomponent, een bedrag van € 293 4 6 4 , 4 1 met aan de provincie te betalen
Inleiding Het betreft een dubbele grondtransactie tussen Delfland en de provincie waarbij de eerste overeenkomst m 1996 met wordt gevolgd door een juridische levering van de grond In 2006 sluiten partijen nogmaals een overeenkomst over dezelfde grond, deze overeenkomst wordt wel gevolgd door levering In 1996 betreft het tuinbouwgrond v o o r € 11,34 per m 2 , in 2006 betreft het grotendeels water v o o r € 0,50 per m 2 , omdat de grond inmiddels door Delfland is vergraven tot water Toelichting In 1996 wil Delfland water graven m Wateringen Aanvankelijk was de bedoeling hiervoor gronden met de provincie te ruilen, maar men werd het met eens over waarde van de inbreng van de gronden van Delfland Daarom een koopovereenkomst gesloten waarbij Delfland van de provincie grond koopt en de koopsom door de notaris in depot wordt gehouden Deze koopovereenkomst wordt met gevolgd door een leveringsakte, dus Delfland wordt geen eigenaar De provincie werkt aan deze constructie mee omdat a er mogelijk toch nog geruild gaat worden b Delfland een termijn moet halen met het vergraven tot water om de subsidie daarvoor te verkrijgen en dus aan de slag wil Deze overeenkomst, alsmede het depot, raakt vervolgens uit beeld bij zowel Delfland als de provincie In 2006 wordt een nieuwe overeenkomst gesloten om dezelfde gronden, nu vergraven tot water, over te dragen van de provincie aan Delfland Het betreft een ruilovereenkomst
Hoogheemraadschap vanDelfland
D 60 H VOOrStel
De door Delfland ingebrachte gronden worden gewaardeerd op € 0,50 per m 2 , een veel lagere pnjs dan in 1996, immers nu betreft het water m plaats van tuinbouwgrond Deze overeenkomst wordt wel gevolgd door een levering, Delfland wordt juridisch eigenaar In 2008 meldt de notans dat hij al ruim tien jaar een bedrag in depot heeft staan, inclusief rente, circa € 300 000, naar aanleiding van een overeenkomst tussen Delfland en de provincie uit 1996 en wat daar nu mee moet gebeuren Geen van partijen kent de achtergrond meer en de notaris stort het geld inclusief de opgebouwde rente terug naar Delfland De provincie is door het bericht van de notaris op een spoor gezet en gaat de geschiedenis van het depot na met als resultaat bovenstaand verhaal en verzoekt Delfland in augustus 2009 per brief om de koopprijs uit 1996 verminderd met het bedrag dat in 2006 is betaald, alsnog te voldoen, inclusief de rentecomponent In oktober 2009 zendt de provincie een herinnering Na overleg met betrokkenen is besloten het standpunt in te nemen dat de overeenkomst uit 2006 m de plaats komt van die uit 1996, waarmee geen uitvoering behoeft te worden gegeven aan de overeenkomst uit 1996 Daarmee kan de nabetaling achterwege blijven en zal het verzoek worden afgewezen Financien Bedrag Begroting Nummer
€ 293 464 4 1 met begroot, in 2008 ontvangen van de notans 50850/890110/0710
Sinds 1996 heeft Delfland, naar aanleiding van een overeenkomst met de provincie een bedrag m depot gezet op de derderekening van de notaris In 2008 meldt de notans dat hij al geruime tijd dit geld in depot heeft staan en wat daar nu mee moet gebeuren Najaar 2008 wordt het geld wordt teruggestort naar Delfland en op een rekening van OWB gezet Risico s en b e h e e r s m a a t r e g e l e n Het besluit met aan het verzoek van de provincie te voldoen, brengt het risico met zich dat de provincie een juridische procedure start om het geld alsnog te ontvangen Het is goed denkbaar dat de provincie zich daarbij op het standpunt stelt dat bij de overeenkomst van 2006 sprake is van dwaling immers de grond was m 1996 al aan Delfland verkocht Het is reëel dat dit betoog door de rechter wordt gehonoreerd De provincie kan nakoming eisen van de overeenkomst uit 1996, waarbij de gronden tegen de destijds afgesproken hogere pnjs aan Delfland worden geleverd Wil Delfland daaraan met meewerken, dan kan Delfland worden aangesproken op met nakoming van de overeenkomst uit 1996 Personele en organisatorische consequenties Geen
Hoogheemraadschap vanDelfland
D en H VOOrStel
Overige consequenties Het voorgestelde besluit brengt het risico met zich dat de verhouding met de provincie wordt verstoord Immers m 1996 heeft de provincie op verzoek van Delfland meegewerkt aan de constructie van het depot omdat Delfland daarbij belang had omdat Delfland voor een bepaalde datum de gronden moest vergraven tot water om voor subsidie in aanmerking te komen Besluitvormingstraject/vervolgtraject en communicatie Bijgevoegd is een voorstel voor een antwoordbrief aan de provincie met de strekking zoals aangegeven door de portefeuillehouder grondzaken en het sectorhoofd OWB Bijlage(n) Bnef de provincie d d 14 augustus 2009 Concept antwoordbrief aan de provincie
agendapunt V 3 a 2 859567
Hoogheemraadschap van Delfland
Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ADVISERING EN TERUGKOPPELING LEDEN- EN COMMISSIEVERGADERINGEN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Datum Aard bespreking Bijlagen Zaaknummer
(Geen) 8 juni 2010 Besluitvormend 0 13839
Gremia
Datum
D&H
8-6-2010
Aard
Advies/ besluit -
Parafering Geparafeerd
Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 8-6-2010 Mandaat te verlenen aan hoogheemraad Bom-Lemstra, aangewezen als lid van de Uniecommissie Waterkeringen bij D&H-besluit van d d 13januari 2009 om het Hoogheemraadschap van Delfland te vertegenwoordigen in de Uniecommissie Waterkeringen op 18juni 2010 Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 8-6-2010
Hoogheemraadschapvan Delfland Advisering enterugkoppeling leden- encommissievergaderingen Unievan waterschappen
1
Probleemstelling - context
Op 18juni 2010worden devergadering vandeUniecommissie Waterkeringen gehouden, welke door dehoogheemraad Bom-Lemstra zalworden bijgewoond Middels ditvoorstel krijgt zij mandaat omDelfland tijdens deze vergadering te vertegenwoordigen 2
Beoogd effect
Vertegenwoordiging vanhetHoogheemraadschap vanDelfland inde Uniecommissie Waterkeringen dd 18juni2010 3
Kernboodschap
Niet vantoepassing 4
Historie - eerdere besluitvorming
In hetD&H besluit van dd 13januan 2009 zijn hoogheemraad Bom Lemstra aangewezenals lid vanUniecommissie Waterkeringen "5
Beleid
Op grond vanartikel 88Waterschapswet kanhetcollege vandijkgraaf en hoogheemraden mandaat verlenen aaneenD&H-lid omDelfland indevergadering te vertegenwoordigen De vergaderstukken behorende bijdevergadering vandeUniecommissie Waterkeringen op 18juni 2010zijn nogmetontvangen Zodra deze binnenkomen, worden zeuitgezet voor advies binnen deorganisatie Decollegeleden krijgen viademail voor 18juni de mogelijkheid om te reageren ophetambtelijk advies, waarna hetdefinitief advies opgemaakt wordt Het definitief advies wordt aan hoogheemraad BomLemstra meegegeven 6
Financien
Niet vantoepassing 7
Organisatorische en personele consequenties
Niet van toepassing "8
OR/GO
Niet vantoepassing 9
RISICO- en beheersmaatregelen
Niet van toepassing
.S^Ti
Hoogheemraadschapvan Delfland
10
Communicatie ( m - en extern)
Niet van toepassing 11
Bevoegd orgaan
Op grond van artikel 88 Waterschapswet kan het college van dijkgraaf en hoogheemraden mandaat verlenen aan een D&H lid om Delfland mde vergadering te vertegenwoordigen 12
Toelichting
Niet van toepassing
Hoogheemraadschap van Delfland
Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft Kenmerk VV:
... (in te vullen door team Bestuur)
Beleidsveld:
...
Vergaderdatum: Agendapunt:
... (in te vullen door team Bestuur)
De V e r e n i g d e V e r g a d e r i n g v a n D e l f l a n d , gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van (datum van de VV-vergadering), kenmerk ... (kenmerk van het voorliggend VV-voorstel; dit betreft een voorstel van D&H aan VV); gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s) ... (commissie noemen); overwegende dat ... (motiveer het besluit, waarom wordt dit besluit genomen). Gelet op: artikel 84 van de Waterschapswet (bij D&H-voostellen); artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen); alle andere wetgeving (zoals KRW, NBW, verordening Zuid-Holland, delegatiebesluit etc; Besluit: Dit moet in overeenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopiëren).
Aldus besloten in de openbare vergadering van (datum) De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris,
de Voorzitter,
mr. M.A.P. van Haersma Buma
agendapunt V3 b 1
Hoogheemraadschapvan Delfland
Aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden ONTSLAGBESLUIT Portefeuillehouder Datum Aard bespreking Afstemming Bijlagen Zaaknummer
8 juni 2010 Besluitvormend 1 19451
Gremia
Datum
D&H
8-6-2010
Aard
Advies/ besluit -
Parafering
Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 8-6-2010 In te stemmen met mw Van Philips eenzijdig ontslag te verlenen op grond van artikel 8 18vande SAW per 1 juli 2010, middels bijgevoegde brief
Hoogheemraadschapvan Delfland Definitief o n t s l a g b e s l u i t m e d e w e r k e r Probleemstelling - context Eind 2006 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland besloten mw N van Philips tijdelijk te ontheffen uit haar functie van teamleider Vastgoed vanwege verstoorde verhoudingen tussen mw Van Philips en haar direct leidinggevenden Dit nadat er diverse pogingen waren gedaan om de beschuldigingen te weerleggen en een oplossing te vinden voor de ontstane situatie Per 1januari 2008 is de functie van teamleider Vastgoed komen te vervallen i v m een reorganisatie In de periode 2008 tot begin 2009 zijn er diverse gesprekken geweest over de ontstane situatie Medio 2008 is er een mediationtraject gestart om de ontstane impasse te doorbreken, echter na het uitblijven van een positief resultaat is dit traject gestaakt Vervolgens is mw Van Philips met ingang van 15 juni 2009 geplaatst in de functie van senior juridisch adviseur Wij meenden met dit besluit een eenzijdige oplossing te vinden voor de ontstane impasse Tegen onze verwachtingen in, hebben wij met het plaatsmgsbesluit de impasse echter met kunnen doorbreken Mw Van Philips heeft haar werkzaamheden in haar nieuwe functie nimmer hervat en op de dag dat zij de werkzaamheden diende te hervatten, heeft zij zich ziek gemeld De bedrijfsarts heeft diverse keren geadviseerd dat het belangrijk is om het conflict op te lossen en te komen tot een passende afronding van de arbeidsrelatie Wij hebben mw Van Philips twee keer uitgenodigd om het gesprek aan te gaan en haar verwachtingen en wensen te vernemen ten aanzien van haar dienstverband bij Delfland, echter heeft zij deze uitnodigingen met aanvaard Vervolgens hebben wij mw Van Philips met een dienstopdracht opgeroepen om te verschijnen voor een gesprek op 3 maart 2010 Ondanks dat zij gehoor heeft gegeven aan deze opdracht, zijn de voormelde prangende vragen onbeantwoord gebleven Op basis van alle feiten en omstandigheden en vooral de gang van zaken sinds augustus 2009 kunnen wij met anders concluderen dat er sprake is van een blijvende impasse die met oplosbaar is Wij zijn van mening dat zich thans een grond voordoet om mw Van Philips eenzijdig ontslag te verlenen op "andere gronden" conform artikel 8 1 8 van de SAW Per brief dd 14 apnl 2010 hebben wij uw voorgenomen besluit meegedeeld en mw Van Philips m de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken 2
Beoogd effect
Wij stellen u voor een definitief besluit te nemen en mw Van Philips eenzijdig ontslag te verlenen op grond van artikel 8 1 8 van de SAW per 1juli 2010, middels bijgevoegde brief Mw Van Philips zal een uitkering ontvangen ingevolge de Werkloosheidwet (WW) indien en m zoverre zij voldoet aan de voorwaarden en de gronden die daarvoor in gevolge de WW voor haar gelden Zij ontleent tevens aanspraak op de bovenwettelijke aanvullende en nawettehjke uitkering krachtens hoofdstuk 9 SAW Mw Van Philips heeft via haar advocaat mw Weski haar zienswijze schriftelijk ingediend en hiermee is rekening gehouden bij het definitieve besluit en voldaan aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
"Vt^ST^ Hoogheemraadschap van Delfland
Kernboodschap Een definitief besluit te nemen en mw Van Philips eenzijdig ontslag te verlenen op grond van artikel 8 1 8 SAW per 1juh 2010 Historie - eerdere b e s l u i t v o r m i n g Zie bijlage
Beleid Conform het gestelde in de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Regeling (SAW) Financien De kosten bij een ontslagdatum van 1juh bedragen ongeveer € 100 000,— Deze kosten komen ten laste van kostenplaats 50202 Organisatorische e n personele c o n s e q u e n t i e s Met dit definitieve besluit ontstaat er per ontslagdatum een vacature voor de functie van senior juridisch adviseur binnen het team JOVG voor 0,6 fte 8
OR/GO
nvt Risico- en b e h e e r s m a a t r e g e l e n nvt 10
C o m m u n i c a t i e ( i n - en e x t e r n )
Mw Van Philips zal middels de bijgevoegde brief op de hoogte worden gesteld 11
Bevoegd o r g a a n
Volgens het delegatiebesluit is D&H het bevoegd gezag 12 nvt
Toelichting
Personeel & Organisatie
Phoenixstraat 32 Postbus 3061 2 6 0 1 DBDelft
Fax (015) 260 8 1 45 Tel ( 0 1 5 ) 2 6 08 1 0 8
www hhdelfland nl
Ons kenmerk
Mevrouw NJC van Philips Pmksterbloem 10 2861 WR BERGAMBACHT
PU
uwbriefdd Uwkenmerk Bijlage(n) Delft
Onderwerp besluit tot ontslagverlening
Geachte mevrouw Van Philips,
BIJ brief van 14 apnl 2010 hebben wij u meegedeeld dat wij voornemens zijn om u ontslag te verlenen op grond van artikel 8 1 8 SAW Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om mondeling uw zienswijze over het voorgenomen besluit bekend te maken, van welke gelegenheid u geen gebruik hebt gemaakt Wel heeft uw gemachtigde bij brief van 28 april 2010 schriftelijk uw zienswijze tegen het voorgenomen ontslagbesluit ingediend Wij hebben in uw zienswijze geen aanleiding gevonden om af te zien van de tenuitvoerlegging van het voorgenomen ontslagbesluit Dat lichten wij als volgt toe Het voorgenomen ontslagbesluit is gegrond op artikel 8 1 8 Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW), zijnde de ontslagbevoegdheid die ons is gegeven voor situaties waarin sprake is van een onoplosbare impasse In casu bestaat de impasse uit het gebrek aan vertrouwen in een vruchtbare voortzetting van het dienstverband met u - in welke functie dan ook bij Delfland Volgens ons is er al jarenlang sprake van een situatie waarin de verhoudingen in ernstige mate onder druk zijn komen te staan door een met aflatende stroom van verwijten die u medewerkers en ons hebt gemaakt Uw voornaamste klacht hield m dat wij aljarenlang een ontmoedigingsbeleid zouden voeren en uit zouden zijn op uw vertrek uit onze organisatie Wij zijn het daarmee volstrekt oneens Wij zijn juist van mening dat wij langdurig en in ruime mate inspanningen hebben verricht om het ontstaan van een impasse te voorkomen en deze op te lossen nadat deze was ontstaan Gelet op de gang van zaken sedert augustus 2009 kunnen wij met anders concluderen dan dat wij met in staat zijn om de impasse op te lossen anders dan door de beëindiging van het dienstverband Met het plaatsmgsbesluit van 8juni 2009 dachten wij een oplossing te hebben gevonden voor de ontstane impasse Enerzijds dachten WIJdat wij met dat besluit tegemoet waren gekomen aan uw wens om voor Delfland te willen blijven werken, welke wens wij impliciet hadden afgeleid uit uw verwijt dat wij al jarenlang uit zouden zijn op uw vertrek Daar komt bij dat u al sedert 1januari 2008 boven de formatie zweefde, hetgeen ongewenst was vanwege daarmee gepaard gaande rechtspositionele onzekerheden Contactpersoon
K E Kalkman
de heer E F M Nieuwenhuls/Mevrouw mr
Tel
(015) 260 82 52
A J Buisman/ mw V M Weski
E mail
ckalkman@hhdelfland nl
Bljlage(n) Kopie
Kenmerk
PU
Graag bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief vermelden
Met deplaatsing inuwnieuwe functie isdeimpasse echter metopgelost - integendeel - nadien zijn deverhoudingen door uwtoedoen juist verhard enisdeimpasse onoplosbaar gebleken Het isonsmdeperiode augustus totenmetmaart 2010 metgelukt ommetumgesprek te raken Pogingen vanuwnieuwe leidinggevende, mevrouw Buisman, omkennis metute maken zijn gestrand waarbij uwechtgenoot mevrouw Buisman onheus heeft bejegend Desondanks heeft mevrouw Buisman zich hierdoor metuithetveld laten slaan enheeft ZIJ uoprecht in de gelegenheid willen stellen omindefunctie een nieuwe start temaken Datbleek metmogelijk te zijn Ook decontacten mhetkader van hetverzuimtraject zijn alle zeer moeizaam verlopen ofin het geheel mettot stand gekomen Eerst onder deaanzegging vaneendisciplinair traject hebt u gehoor gegeven aandeoproep omophetspreekuur van debedrijfsarts te verschijnen Eenvia de bedrijfsarts aan ugericht verzoek omhetgesprek aan tegaan, leidde met tothetgewenste resultaat WIJ hebben daarbij overwogen dathetmet deeerste keer was datu lange tijd weigerachtigwas om uwziekmeldingen door onze arbodienst te laten onderzoeken Wijhebben inditopzichtals overheidswerkgever gebruik gemaakt van deonsindeSAW gegeven bevoegdheden, waarbij WIJ utelkens vooraf enuitvoerig hebben bericht over derechtspositionele gevolgen van uw herhaalde weigerachtigheid WIJ delen uwmening datersprake zouzijn geweestvan arboterreur met WIJ menen datWIJ juist zorgvuldig hebben gehandeld door utewijzen op de mogelijke gevolgen vanuw handelwijze In november 2009 hebben WIJ uhetplan vanaanpak inhetkader van uw ziekmelding gestuurd, methetverzoek ditondertekend aanonste retourneren Totopheden hebben WIJ echter geen antwoord vanuopditdocument ontvangen Voorts bent uinhetgeheel metingegaan opdiverse verzoeken omgezamenlijk een oplossing voor deimpasse te vinden Uhebt tweemaal eenuitnodiging voor een gesprek op het allerlaatste moment afgezegd Een gesprek metu over ditonderwerp bleek pasmmaart2010 mogelijk nadat WIJ umeteen dienstopdracht hadden opgeroepen omte verschijnen Tot opheden hebt u nooit aangegeven opwelke wijze deimpasse naar uw mening opgelostzou kunnen worden Uhebt geen antwoord gegeven opdevraag hoeuuwtoekomst bij Delfland voor ogen hebt In hetgesprek van 3 maart 2010 hebt u menen te kunnen volstaan met de verwijzing naar delopende bezwarenprocedures Ookuituwzienswijze blijkt metwatuvan uw dienstverband metDelfland verwachtte Uhebt mdiezienswijze aangevoerd datergeen sprake zou zijn vaneenimpasse Voorts zou u naar uw mening nogsteeds zijn aangesteld in de functie van teamleider Verder zouden WIJ methebben voldaan aanonze inspanningsverplichting Ookmhetvoorgaande hgtvolgens ons geen antwoord besloten op de essentiële vraag naar uwverwachtingen tenaanzien vanuwdienstverband metDelfland Onze conclusie datdeimpasse definitief metopte lossen is,anders dan door hetbeëindigen van het dienstverband - isdaarmee een gerechtvaardigde WIJ handhaven deze In antwoord opuwzienswijze merken wijnogpuntsgewijs hetvolgende op Bij deverzending vandebnef van 14apnl 2010 hebben wijdegrootst mogelijke zorgvuldigheid betracht Degene dievoor verzending vandebrief heeft zorg gedragen,te weten mevrouw Van Dam-Wassenburg, heeft deenveloppe dichtgeplakt enzich erterdegevan vergewist datdeze gesloten was Nadien isdebnef terbezorging aangeboden bijTPG post Ons treft geen schuld datdebnef geopend bijuis bezorgd Uzult zich moeten wenden tot die partijen verantwoordelijk zijn voor depostbezorging Uwverwijten aanons- alsdatWIJ de Wet Contactpersoon
Bijlage(n) Kopie
Kenmerk
K E Kalkman
de heer EFM Nieuwenhuis/Mevrouw mr
Tel
(015) 260 82 52
A J Buisman/ mw V M Weski
E mail
ckalkman@hhdelfland nl
PU
Graag bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief vermelden
bescherming persoonsgegevens zouden hebben overtreden - treffen in ieder geval geen doel WIJ wijzen deze van de hand Over het verslag dat uw gemachtigde bij de brief van 28 apnl 2010 heeft gevoegd van het gesprek op 3 maart 2010, merken WIJ op dat dit zodanig is vormgegeven dat het lijkt alsof dit een letterlijke weergave betreft van het gesprek WIJ kunnen ons met (geheel) vinden m deze verslaglegging - dit verslag vormt geen correcte en volledige weergave van het gesprek WIJ gaan uit van het verslag van het gesprek zoals WIJ dit hebben opgesteld en aan u toegezonden en waarop u tot nu toe met heeft gereageerd Met betrekking tot uw zienswijze dat wij u geen redelijke termijn zouden hebben gegeven om te reageren op het voorgenomen besluit, kunnen WIJ u daarin met volgen Als het gaat om gesprekken m de verhouding werknemer - werkgever kan een medewerker (en zeker degene die met aan het werk is) geacht worden om op korte termijn gevolg te geven aan een uitnodiging U bent in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten in een gesprek op 29 apnl 2010, van welke gelegenheid u geen gebruik hebt gemaakt WIJ hebben van u geen bericht ontvangen dat u of uw gemachtigde zouden zijn verhinderd WIJ hebben ook geen verzoek ontvangen om het gesprek te verzetten Wel hebben WIJ op 29 apnl 2010 een schriftelijke zienswijze van u ontvangen In het document hebt u uitvoerig gereageerd op het voorgenomen besluit en alle daaraan ten grondslag liggende overwegingen WIJ verbinden daaraan de conclusie dat u voldoende in de gelegenheid bent geweest om te reageren en hoe dan ook met m uw processuele belangen bent geschaad Voor zover u hebt aangevoerd dat een ontslagaanzegging met zou kunnen plaatsvinden vanwege de lopende bezwarenprocedures, treft deze bedenking ook geen doel WIJ hebben onze conclusies over de onoplosbaarheid van de bestaande impasse gebaseerd op de gang van zaken sinds augustus 2009 Gelet op uw bedenkingen tegen het plaatsmgsbesluit en uw opstelling sinds augustus 2009 hebben wij u terecht gevraagd hoe wij volgens u invulling zouden moeten geven aan uw dienstverband, op welke vraag telkens een antwoord is uitgebleven Een en ander staat los van de uitkomst van de lopende bezwarenprocedures, waarbij ook overigens heeft te gelden dat een bezwaar de werking van een besluit met schorst Het maakt voor onze conclusies overigens met uit in welke functie u bij Delfland aangesteld zou zijn In welke functie dan ook - en zelfs in het geval dat WIJ uw bovenformatieve status zouden handhaven - zou het noodzakelijk zijn om met elkaar op een constructieve wijze in gesprek te raken Een dergelijk overleg zou alleen al nodig zijn in het kader van onze wederzijdse reintegratieverphchtmgen in de zin van de Wet WIA Gelet op alle ervaringen hebben wij geen enkel vertrouwen dat een constructief overleg met u mogelijk is Wij hebben geen vertrouwen in voortzetting van uw dienstverband met u m welke functie dan ook bij Delfland Voor zover u hebt aangevoerd dat er geen sprake zou zijn van een impasse kunnen wij u hierin ook m het geheel met volgen Uit de stukken blijkt dat u ons al geruime tijd en veelal op een met mis te verstane wijze verwijt dat wij een actief ontmoedigingsbeleid tegen u zouden voeren In uw zienswijze hebt u zelfs gesteld dat er sprake zou zijn van mobbmg (extreme pesterijen) tegen u Uw standpunt dat er geen sprake zou zijn van een impasse verwerpen wij dan ook Van mobbmg is nooit sprake geweest Wij zijn gedurende uw diensverband oprecht geïnteresseerd geweest in uw welbevinden als medewerker van Delfland Sinds het ontstaan van de impasse in 2004 hebben wij voortdurend oprechte pogingen ondernomen om met u in gesprek te geraken Dat u geen kaartje hebt ontvangen na de geboorte van een van uw kinderen - hetgeen u ons ook al jarenlang verwijt - is geen (boos) opzet geweest - laat staan dat dat het bewijs zou zijn van uw beschuldigingen Datzelfde geldt voor uw verwijt dat mevrouw Buisman u nimmer beterschap zou hebben gewenst Bljlage(n) Kopie
de heer EFM Nieuwenhuis/Mevrouw mr AJ Buisman/ mw V M Weski
Kenmerk
Contactpersoon Tel E mail
K E Kalkman (015) 260 82 52 ckalkman@hhdelfland nl
PU Graag bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief vermelden
Het iswrang te vernemen datujuist haar opdit punt beschuldigt, gelet ophetfeit dat ZIJ oprechte pogingen heeft ondernomen ommetuingesprek te raken Uw standpunt datergeen sprake zouzijn vaneenimpasse, isonjuist Hettoont volgensons aan datuelkinzicht indefeitelijke situatie ontbeert Sinds 2004 - eninverhevigde mate sinds 2009 - isersprake van eensituatie waarin uelkzowel formeel alsinformeel overleg overuw rechtspositie uitdeweg bent gegaan Vanwege herhaald nalatig handelen hebben WIJ uin 2009 zelfs diverse malen eendisciplinair traject moeten aanzeggen omdat uuwverplichtingenmet nakwam, althans dreigde metnate komen Uzegt daarvan muwzienswijze datWIJ dewegvan een (straf)ontslag hadden gekozen - hetgeen echter met juist is Zoals gezegd hebben wijjuist zorgvuldig gehandeld door utewijzen opdemogelijke gevolgen vanuw(nalatige) handelwijze Uw zienswijze datwijonze stellingen over hetontstaan van deimpasse vanaf 2004 met feitelijk zouden hebben onderbouwd, treft ookgeen doel Indeperiode 2004 totenmet2009 zijn er wrijvingen ontstaan tussen uendiverse medewerkers van Delfland, teweten deheer Mvan de Weijer, deheer K vanEldik, deheer FP Spaak, deheer M Schumm, mevrouw A Boomsma, mevrouw TAJ vandeRijt enmevrouw A Buisman Uwbnef van 2juni 2009 onderbouwt onze stellingen, ustelt daarin nota bene zelf datdeafgelopen jaren deenenadeandere manager u het leven zuur heeft gemaakt Toen uwerkzaam wasalsteamleider heeft uwteam in 2005 hetvertrouwen inu opgezegd Verder heeft uwechtgenoot ons diverse malen enophoge toon beschuldigd van onbehoorlijke gedragingen jegens u Voorts heeft hijeenmedewerker van dearbodienst gestapogedrag verweten Toen WIJ udaarop hebben aangesproken, hebt uvandieuitlating geen afstand genomen engesteld datuwechtgenoot dieopeigen titel hadgedaan De bedrijfsarts heeft een aantal malen vastgesteld datdearbeidsverhoudingen verstoord waren (zie bijvoorbeeld advies van debedrijfsarts van 5december 2006 maar ookrecentelijk de probleemanalyse van29september 2009) WIJ hebben moeten vaststellen datuwdienstverband bestaat uiteen aaneenschakelingvan incidenten waarbij utelkens opmetmis te verstane wijze uiting hebt gegeven aan uw ongenoegen Uwstelling datergeen sprake isvan eenimpasse isvolstrekt ongeloofwaardig te achten Aljarenlang verkondigt udatu beschadigd bent - inuwbnef van 19februari 2007 hebt uzelfs gemeld datgebeurtenissen diepe wonden bijuachter zouden hebben gelaten Met betrekking totuwontkenning datumetzou hebben gesteld datergeen chemiezou hebben bestaan tussen ualsteamleider endemedewerkers uituwteam, verwijzen WIJ u naar uw visie over devoorgenomen beoordeling zoals verwoord inuwbnef van 19oktober 2004 In deze bnef hebt u naar aanleiding vaneenopmerking vanuwtoenmalige leidinggevende over de gebrekkige samenwerking opdederde bladzijde hetvolgende gesteld geen synergie tussen team en teamleider Dat klopt, hier isgeen sprake vanbedrijfsonderdelen diemoeten fuseren I k vermoed dater chemie wordt bedoeld, datiseen subjectief begrip diedermate algemeen van aardisdathet verder niets toevoegt Ovengens ischemie geen voorwaarde voor een succesvolle samenwerking Voorts hebt uindezienswijze aangevoerd datWIJ onze stelling datdesituatie in 2007 is geëscaleerd - hetgeen aanleiding was omumeen tijdelijke functie te plaatsen - metzouden hebben onderbouwd WIJ kunnen u hierin metvolgen Debesluitvorming - endedaaraanten grondslag liggende overwegingen - isonherroepelijk geworden metdeintrekking van uw beroep bij brief van 9 oktober 2009 Contactpersoon
Bljlage(n) Kopie
Kenmerk
K E Kalkman
de heer EFM Nieuwenhuis/Mevrouw mr
Tel
(015) 260 82 52
A J Buisman/ mw VM Weski
E mail
ckalkman@hhdelfland nl
PU Graag bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief vermelden
Ook uw standpunt dat wij onvoldoende inspanningen zouden hebben verricht om u werkzaamheden te laten verrichten, verwerpen wij WIJ hebben voortdurend het initiatief om m contact met u te komen om vervolgens gezamenlijk uw re-mtegratie ter hand te nemen Dat zulks met in gelukt is uitsluitend te wijten aan uw afwijzende opstelling Ons treft in dit opzicht geen verwijt Uw zienswijze dat uw echtgenoot mevrouw Buisman met zou hebben bedreigd, verwerpen WIJ WIJ hebben geen enkele aanleiding te twijfelen aan de verklaring van mevrouw Buisman - die geen enkel belang heeft en had om u of uw echtgenoot te belasten op dit punt Na de bedreiging heeft laatstgenoemde er juist voor gekozen om u met aan te spreken over de gedragingen van uw echtgenoot om de verhoudingen met verder te escaleren Uw zienswijze dat uw ziekte door ons zou zijn veroorzaakt delen WIJ met WIJ zien geen enkele aanleiding om schade - zo die er zou zijn - te vergoeden In dit opzicht zijn wij ook met gehouden om - anders dan u hebt doen aanvoeren - de zogenaamde 'plus' op de uitkeringsrechten te vergoeden Volgens vaste jurisprudentie van de ambtenarenrechter is een bestuursorgaan eerst gehouden tot de vergoeding van een dergelijk plus indien het een verwijt treft terzake van het ontstaan of laten voortbestaan van de impasse WIJ zijn van mening dat ons terzake van het beëindigen van uw dienstverband geen enkel verwijt treft - noch voor wat betreft het ontstaan, maar ook met voor wat betreft het voortduren daarvan Conclusie Op grond van de bovenstaande overwegingen en onder overneming van alle overwegingen uit het voorgenomen ontslagbesluit, verlenen wij u eervol ontslag op grond van artikel 8 1 8 SAW met ingang van 1juli 2010 Aan het ontslag is voor u een uitkering ingevolge de Werkloosheidwet (WW) verbonden indien en m zoverre u voldoet aan de voorwaarden en de gronden die daarvoor ingevolge de WW voor u gelden Voorts ontleent u aan het voorgenomen ontslag aanspraak op de bovenwettelijke aanvullende en nawettehjke uitkering krachtens hoofdstuk 9 SAW De toekenning van de WWuitkenng en de bovenwettelijke uitkeringen en de uitvoering van de m dat kader toepasselijke regelgeving geschiedt door UWV Gelet op het bepaalde in artikel 8 1 8 tweede hd SAW is voor u aan het ontslag de garantie verbonden dat ujegens Hoogheemraadschap van Delfland met ingang 1juh 2010 aanspraak hebt op een ontslaguitkering ter grootte van de uitkering krachtens de WW en bovenwettelijke aanvullende en aansluitende uitkering overeenkomstig hoofdstuk 9 SAW, indien en m zoverre door u met op de gebruikelijke wijze aanspraak op een dergelijke uitkering geldend gemaakt zou kunnen worden vanwege toepassing door UWV van het bepaalde in artikel 24, eerste hd, aanhef en sub ajuncto tweede hd WW Op uw aanspraak op ontslaguitkering ingevolge de bovenbedoelde garantie zijn alle bepalingen van hoofdstuk 9 SAW van toepassing en zijn voorts de bepalingen van de WW en de daarop gebaseerde regelingen van overeenkomstige toepassing, waarbij ons college voor wat betreft de uitvoering daarvan als uitvoeringsorgaan heeft te gelden Wij menen dat u met deze uitkeringsregeling - met het oog op alle omstandigheden van het geval - verzekerd bent van een redelijke ontslaguitkering, zoals bedoeld in artikel 8 1 8 SAW Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na verzending daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen Een kopie van dit besluit zonden WIJ tevens per aangetekende post aan uw gemachtigde, mevrouw V M Weski te Rotterdam Bljlage(n) Kopie
de heer EFM Nieuwenhuis/Mevrouw mr AJ Buisman/ mw VM Weski
Kenmerk
Contactpersoon Tel E mail
K E Kalkman (015) 260 82 52 ckalkman@hhdelfland nl
PU Graag bij beantwoording datum en kenmerk van deze bnef vermelden
Hoogachtend, Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, Namens deze, de Secretaris, loco,
ir EFM Nieuwenhuis
de Dijkgraaf,
mr MA P van Haersma Buma
Bijlage(n) Kopie
Contactpersoon de heer EFM Nieuwenhuis/Mevrouw mr AJ Buisman/ mw V M Weski
Kenmerk
Tel Email
KE Kalkman (015) 260 82 52 ckalkman@hhdelfland nl
PU Graag bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief vermelden
AgendapuntV4 1
V4 1 CONCEPT A F S P R A K E N - Z B E S L U I T E N L I J S T PFO I n g n d t e r W o o r s t v a n 17 mei 2 0 1 0 Aanwezig
Afwezig
Ingnd ter Woorst (pfh en voorzitter) pfh Ane van den Berg (ged ) pfh Adn Bom Lemstra (ged ) Ronald Bakkum (ged ) Jaap Bos (ged ) Hans Buisman (ged ) Chiel Cuypers (ged ) Ruud Heijloo Thahtha van Heijst (ged ) Ingnd Kooiman (ged ) Anja van Rijn (ged ), Marius Schwartz (ged ) Thirza van Silfout (ged ) Marianne van Steenbergen (afsprakenlijst) Feike Tibben Bart van der Veer en Anneklaar Wijnants (ged ) Anja van Rijn (m k )
AGENDAPUNTEN Bescherming NVO s I n aanwezigheid van HHR Ane v d Berg en Adne-Bom Lemstra
Vaststellen agenda en mededelingen
AFSPRAKEN/BESLUITEN Gevraagd besluit Procesafspraken te maken Gewijzigd afgesproken
ACTIE Roggeveen, DM
Informatie Pfh heeft overzicht nodig om in het hcht van de Kadernota en het leggertraject keu zes te kunnen maken Er zijn twee sporen 1 een algemeen spoor (soorten, achtergronden, resultaat- en mspanmngsverplicht, in het kader van het waterplan met gemeenten gemaakte afspraken, etc ) De bij Delfland in eigendom en/of beheer zijnde natuurvriendelijke oevers (evenals de kilometers aan dnjfbladzo ne) worden in de m de W van 16 de cember 2010 vast te stellen legger op genomen 2 een specifiek spoor, namelijk de al m de Hoherhoekse en Zouteveense Polder aangelegde natuurvriendelijke oevers Het gaat hier om een behoorlijke, in eigendom van Delfland zijnde strook grond (waterlichaam) waar enkele agrariërs hun afspraken met blijken na te komen (weghalen/vernielen afrastering) Delfland kan imagoschade oplo pen omdat m andere polders wel de afspraken worden nagekomen Pfh Ane heeft betrokken agrariërs gewezen op de mogelijkheid tot het gebruik van het instrument handhaving De groenblauwe diensten (afrastering) komen aan de orde m pfo Ane van den Berg Actie Er komt een procesvoorstel met de stap pen 1 wat heeft Delfland aan natuurvnende lijke oevers m eigendom en/of beheer en waar geldt een inspanning en resultaatverplichting Handhaafbaarheid en communicatie worden meegenomen 2 aansluiting inspraakprocedure legger (contact met mensen in het gebied) 3 Ruud en Bart bespreken gezamenlijk wie hierin actie neemt
Veer, B v d (BIS actiepunt 1576)
Gewijzigd afgesproken
Tibben, D F
CONCEPTAFSPRAKEN ZBESLUITENLUST PFO Ingrid ter Woorst van 17mei 2010
AGENDAPUNTEN
AFSPRAKEN/BESLUITEN Kanttekening Agendapunt 6 1 (Burap 1 2010) vervalt
ACTIE
Actie Agendapunt 2 van de pfo agenda wordt conform het programma Schoon Water ingericht Noot Actie uitgevoerd 2 2A 2A 1 2A 11
Waterkwaliteit, natuur en ecologie Programma Waterkwali teit (OWB) Kaderrichtlijn Water 7 Gaten
Gevraagd besluit a De portefeuillehouder op de hoogte te brengen van de stand van zaken b instemming te verkrijgen voor het doorgaan met de voorbereiding van de vispaaiplaats als ook de terremei genaar (Zuidhollands Landschap) daarmee instemt Gewijzigd afgesproken
Tibben, D F
Informatie De voorbereiding omvat het onderzoeken van kansen van de al aanwezige paailoca ties en het uitwerken van maatregelen om een laaggelegen weilanddeel tijdelijk onder water te zetten Kanttekening Een verdere uitbreiding van het gebied door grondaankoop ( perceel Verbeek ) is met gewenst Er is vanuit de paaifunctie geen meerwaarde terwijl de grond vanwe ge de te geïsoleerde ligging ook geen stra tegische functie kan vervullen Actie Pfh Ane van den Berg heeft het perceel te koop aangeboden gekregen Pfh neemt met Ane op wie Koos Verbeek informeert 2 A 12
Duifpolder
Gevraagd besluit In te stemmen met een verdere verken nmg van optie 2 (strategische koop of optie tot koop / geen inrichting) Conform afgesproken, met de opmerking dit intern te houden en niet op die manier richting buitenwereld te formuleren Informatie Grondaankoop of grondpositie zonder over te gaan tot inrichting heeft de voorkeur, met dien verstande dat de gemeente de verwijdering van de camping moet verzor gen
Pfh Tibben, D F (BIS actiepunt 1577)
CONCEPT AFSPRAKEN-ZBESLUITENLIJST PFO Ingnd ter Woorst van 17mei 2010
AGENDAPUNTEN
2A2 2A3 2A3 1
Vismigratie Zwemwater Zwemwater aanpak
plan van
AFSPRAKEN/BESLUITEN Actie > Onder kopje beleid vergaande maatre gelen wijzigen in resultaatverplichte maatregelen > Uitvoeringsmaatregelen en kosten be palen > Waardebepaling en juridische belem meringen onderzoeken > Strategisch in te steken richting ge meente Midden Delfland nvt
ACTIE
Gevraagd besluit Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Conform afgesproken
K o n i n g , J de
Informatie De financiën zijn op schema In september 2010 (onder voorbehoud) wordt een mfor matieve VV over de KRW ingepland Zwemwater wordt daarin meegenomen Actie Het plan van aanpak wordt alsnog per mail naar pfh gestuurd Noot actie uitgevoerd 2B 2B1 2 B2 2C
2C1 2 C2 2 C4
Opgavebepaling (WSK/IB) Blauwdruk waterkwali teit overige wateren Waterkwaliteit in watergebiedstudies Beleid (maken, implementeren, monitoren, evalueren) (WSK) Nationaal Aal Beheer plan Nitraatrichtlijn Startnotitie evaluatie visbeleid
nvt nvt
nvt nvt Gevraagd besluit Kennis te nemen van de startnotitie evaluatie visbeleid Gewijzigd afgesproken
Silfhout - van Dijke, T E v a n (BIS ac tiepunt 1578)
Kanttekening Aandacht geven aan het communicatieve aspect Toevoegen Vis is blijkbaar een middel om te communiceren richting bur gers in gebied De VV moet dit jaar nog worden geïnformeerd ( W 16 december 2010) Actie Wordt geagendeerd voor pfo 4 oktober 2010 2D 2D1 2D11
Onderzoek (WSK/EB) KRWonderzoeksprogramma KRW onderzoeksproject Baggernut informatie
Beslispunt Kennis te nemen Conform afgesproken
Bakkum, RC J
CONCEPTAFSPRAKEN ZBESLUITENLUST PFO Ingrid ter Woorst van 17mei 2010
AGENDAPUNTEN
AFSPRAKEN/BESLUITEN
ACTIE
Informatie BAGGERNUT is een kennis en onderzoeks project en staat voor baggeren en nutnen ten De sector Watersysteem is aangeslo ten door middel van een van de expen mentlocaties Binnenkort worden de sa menwerkingsovereenkomsten getekend (door Eppe) 2 D 12
Project 3Di voorstel
dekkmgs
Informatie Pfh was verrast door het voorstel om een gedeelte van het budget van WSK m te zetten m 3Di Bart geeft aan dat de over heveling van het geld een bestuurlijke overweging was Pfh verzoekt dit financieel en inhoudelijk correct te doen
Cuypers, M P B a r t - > Rob Ammerlaan (BIS actiepunt 1579)
Actie Inhoudelijk moet helder in de Burap wor den vermeld dat 3Di geen bijdrage levert aan het programma Schoon Water 2 D2
Life+ M3
2E
Momtormg waterkwali teit (WSK) Emissiebeheer (EB) Communicatie (WSK/Comm) Samenwerking (WSK/IB) Bestuurlijk overleg
2F 2G 2H 2I 2J
Actiepunten m kader van Waterkwaliteit, natuur en ecologie
Actie Pfh wordt geïnformeerd over de wijze waarop de VV wordt geïnformeerd over de beëindiging van het project M3
Kooiman, AI L
Vrijdag 21 mei Bestuurlijk overleg Dierenbescherming, afdeling Delfland Gewijzigd afgesproken Kanttekening Doorpeschoven zijn de actiepunten > 1126 (KRW) m pfo 14 juni 2010 komt het programmaplan Schoon Water Trekker Feike Tibben > 1408 (aanpak zwemwater) Actie op naam Feike Tibben Naar een volgend pfo > 1472 (uitvoering maatregelen KRW) naar pfo 14 juni 2010 Afaerond znn de actiepunten > 1019 (vis) m de W van 16 december 2010 - > meuw actiepunt 1578 Punt 3 (nationaal Aal Beheerplan wordt in het visbeleid meegenomen) > 1352 (bnjn) datum overleg Klankbord groep is gepland > 1402 (7 Gaten) > 1514 (Duifpolder)
Marianne -> Chiel Cuypers
CONCEPT AFSPRAKEN-ZBESLUITENLIJST PFO Ingrid ter Woorst van 17mei 2010
AGENDAPUNTEN
3 31 311
Waterplannen Waterplan Delfshaven Gebiedsstrategie Delfshaven
AFSPRAKEN/BESLUITEN > 1515 (Bochtafsnijding Schie) Pfh heeft gesproken met gedeputeerde Van Dijk Twee actiepunten een vraag vanuit Rotterdam of de bochtafsnijding kan dienen als compensatie en een vraag over een brug + nvo in het Westland Saskia Jouwersma is actiehouder > 1516 (procesplanmng evaluatie visbe leid) > 1517 (gesprek Van Loon) resultaat gesprek wordt nagevraagd > 1519 (gesprek Gert Jan de Maagd) idem zie actiepunt 1517 > 1554 (bescherming nvo s) > 1555 (huurovereenkomsten visrecht) stand van zaken wordt nagegaan > 1556 (Life+ 3M) > 1557 (rapportage waterkwaliteit 2009)
ACTIE
Gevraagd besluit Kennis te nemen van de stappen die gezet worden om tot een gebiedsstrategie te komen Conform afgesproken
Heijst, T A v a n (BIS actiepunt 1582)
Mananne-> Chiel Marianne -> Erwm Diederik - > pfh
Actie > Buiten het pfo om wordt de gebieds strategie per gebied besproken > Voor zover mogelijk, worden nu al af spraken met waterwethouders ge maakt > Komt terug m pfo 14 juni 2010 32 33 34 35 36 37 38
Waterplan Hoek van Holland Waterplan Overschie Waterplan Schiedam Waterplan Rotterdam Voortgang overige wa terplannen Bestuurlijk overleg Actiepunten in kader van Waterplannen
nvt n n n n
v v v v
t t t t
nvt Gewijzigd afgesproken Kanttekening Doorpeschoven znn de actiepunten > 1055 (evaluatie waterplan en beleidsvi sie) pfh verzoekt een planning vast te stellen (eventueel in overleg met pfh) Wordt geagendeerd voor pfo 14 juni 2010 > 1356 (bestuurlijk platform Rotterdam) zodra er meer bekend is, agendering in een volgend pfo > 1558 (World Expo 2010) De drie wa terschappen volgen een lijn (financiële dan wel inhoudelijke bijdrage)
JongSchmitz, MEM
CONCEPTAFSPRAKEN ZBESLUITENLUST PFOIngrid ter Woorst van 17mei 2010
AGENDAPUNTEN Waterbeheerplan 2010 4 2025 Actiepunten m kader 41 van WBP Beleid duurzaamheid 5 (inclusief dierenwelzijn) Beleidskader duur 51 zaamheid
AFSPRAKEN/BESLUITEN nvt
ACTIE
nvt
Informatie De notitie wordt door DMT in haar alge meenheid te ambitieus gevonden Pfh geeft aan dat vanuit het coalitieakkoord de toe zegging is gedaan om binnen een jaar een duurzaamheidakkoord te hebben
Wijnants, A (BIS actiepunt 1583)
Actie > Het proces wordt ingezet om het be leidskader in D&H 22 juni 2010 vast te kunnen stellen (climate foot print) > Voor het realiseren van de ambities uit het Klimaatakkoord is extra geld nodig (dit vereist een herpnoritering in de be grotmg van B&O) Een dekkmgsvoorstel wordt voorbereid > Herziene voorstel wordt bilateraal met pfh besproken 52 53 54 55 6 61 7 71 72 73 74
8
Dreamteam Delft FSC-hout Bestuurlijk overleg Actiepunten m kader van Duurzaamheid Ter oriënterende be spreking BURAP 1 2010 ALGEMENE PF ONDERWERPEN Afsprakenlijst vergade ring d d 19 april 2010 Voorraadagenda Onderwerpen t b v PFO+ Rondvraag
Datum volgende vergadering maandag 14 juni 2010 12 30 14 30 uur
nvt nvt nvt nvt
Vervallen
Brandt, MHJ
v ka v ka v ka Natuurwaardedatabank op verzoek van pfh worden de visstandgegevens, opgedaan in aanloop naar het abb experiment aangeleverd aan de Natuurwaardedata bank
Chiel C u y p e r s (BIS actiepunt 1584)
V4 1 CONCEPT AFSPRAKEN-ZBESLUITENLIJST PFO Aad W i e g m a n
van 3 1 mei 2 0 1 0 Aanwezig
Wiegman, A G (pfh ) en Lieve JJ (vsl) Blok I (EFZ) Brandt, M H J , Tulen, M C J (deels), Blok I I (Vastgoed) Anja Buisman en Lianne de Jong Blok I I I (Gebied) Wijnants, A en Laura Haitel
Afwezig
Blok I I Lourens, CE Blok I I I Films, J D , Veer, B van der
AGENDAPUNTEN Vaststellen agenda 0a
AFSPRAKEN/BESLUITEN
ACTIE
Informatie Nagezonden/toegevoegd bij blok EFZ 1 d Machtiging tot vertegenwoordiging m arbitragezaak Eneco 1 e Technische begrotingswijziging TW01/2010 0b en c
Concept-afspraken en actielijst vorig pfo (ter info)
Zie actuele zaken bij de afzonderlijke blok ken/portefeuilles voor wijzigingen of opmer kingen naar aanleiding van de lijsten van 3 mei 2010
I 1a
F I N A N C I E N e n BELASTINGEN PF-ONDERWERPEN Actuele zaken en acties • Actiepunt 1536 (Eneco-geschil) pf financiën afgedaan met agendapunt 1 d van deze afsprakenlijst •
1b
Rapportage l e kwartaal 2010 RBG
Advies van Rekemngcommissie is binnen Een ambtelijk voorstel wordt opgesteld en gaat via pfh Aad naar het extra D&H van 3 juni 2010 Waarna het doorgeleid wordt naar de W (van 1 juli)
In BIS geen stukken gekoppeld Informatie . Begroting RBG De bnef van het RBG inzake verzoek kenbaar maken zienswijze ontwerpbe grotmg 2011 staat bij de stukken ter kennisname van de VV van 3 juni 2010 Het stuk is in handen gesteld van D&H Pfh Aad en SH Mark benadrukken dat een behandeling in de VV met is beoogd Verwezen wordt naar afspraken die hierover binnen het RBG zijn gemaakt De verwachting is dat het college op 22 juni besluit over de zienswijze van Delfland ( A c t i e M a r k voor agendering D&H af stemmen met pfh Aad) •
Rapportage Als RBG lid is pfh Aad bekend met de rapportage SH Mark meldt dat deze aan D&H zal worden voorgelegd HIJ wil daarbij twee opmerkingen plaats
Brandt, MHJ
CONCEPTAFSPRAKEN ZBESLUITENLUST PFOAad Wiegman van 31 mei 2010
AGENDAPUNTEN
AFSPRAKEN/BESLUITEN Ten eerste met betrekking tot het ver schil m begrootte opbrengst RBG 160,2 miljoen en Delfland 158,5 miljoen Ver moed wordt dat de oorzaak hiervoor ligt bij de kwijtschelding of oninbaar Dit zal worden uigezocht Ten tweede zal gevraagd worden naar de afdracht (de liquiditeitenprognose loopt achter) Een mogelijke verklaring kan zijn dat bepaalde gebieden achter lopen Dit wordt vanzelf ingelopen RBG is immers begonnen bij postcodegebie den waarvan bekend is dat slechter wordt betaald Pfh Aad stemt m met de voorqestelde aanpak •
1c
BURAP 1 2010
ACTIE
DB van maandag 7 j u n i De vergaderstukken zijn vandaag ont vangen SH Mark zal ze van commentaar voorzien en dit tijdig aan pfh Aad door geven Op de agenda staan onder meer de begroting 2011 en een notitie huis vestingskeuze
In BIS geen stukken gekoppeld
Brandt, MHJ
Pfh Aad is bekend met het stuk Het staat 15 juni op de agenda van de vergadering van de commissie BOB SH Mark is verhm derd hierbij aanwezig te zijn TL C&B Koos zal er wel bij zijn ( A c t i e M a r k regelen van zijn vervanging bij behandeling in commissie BOB 15/6/2010) 1d
Machtiging tot verte genwoordigmg m arbitragezaak Eneco
Gevraagd besluit Het college vragen om de heer M H J Brandt te machtigen om tijdens de zitting bij het Nederlands Arbitrage Instituut op 10 juni 2010 namens het Hoogheemraadschap van Delfland een eventuele schikking aan te gaan Conform Informatie SH Mark is er door zijn toetsers op gewezen dat nog vermeld moet worden ten laste waarvan de uitkomst van de schikking ge bracht moet worden Zie risicoparagraaf in dat geval volgt een begrotingswijziging Scenario s De partijen hebben zich gecommitteerd aan e arbitrage De zitting is op 10 juni Theore tisch zijn er dne scenario s 1 Eneco wordt in het gelijk gesteld, 2 Er wordt geschikt 3 Eneco moet terugbetalen De laatste is de minst realistisch
Brandt, MHJ
CONCEPTAFSPRAKEN ZBESLUITENLUST PFOAad Wiegman van 31 mei 2010
AGENDAPUNTEN 1e
Technische begrotingswijziging TW01/2010
AFSPRAKEN/BESLUITEN
ACTIE
Gevraagd besluit Het College verzoeken in te stemmen met de voorgestelde technische begrotmgswijzi gingen Conform
K u i j k , Th H van
Informatie Ter vergadering wordt het stuk aan pfh Aad voorgelegd en toegelicht HIJ stemt in met agendering voor D&H van 8 juni 2010
1z
Wat verder ter tafel komt blok I (rondvraag pf financiën)
•
Precariorechten (Actiepunt commissie) SH Mark herinnert eraan dat er uit de commissievergadering van 4 november 2008 een actiepunt openstaat In de commissie BOB van 3 november 2009 is afgesproken hierop terug te komen m de commissie van 15 juni 2010 aanstaande De vervolgaanpak is besproken Als er naar gevraagd wordt in de commissie zal gemeld worden dat het onderzoek loopt ( A c t i e Mark monitoren landelijke ontwikkeling en bij UvW en V&H informeren naar juridische aspecten en ervaringen)
•
Vervolgvragen AWP Delfland Naar aanleiding van de ontvangen vragen Attendeert SH Mark pfh Aad ten aanzien van de minimus steun op Aquarius, een proeftuin ( A c t i e s Mark nagaan bij welke pf houder Aquarius zit en de subsidiecoor dmator, Esther Draak, informatie voor het college hierover laten aanleveren ) In verband met de gestelde vragen ver zoekt pfh Aad ook na te gaan bij V&H m hoeverre er afspraken met agrariërs zijn gemaakt Een nieuwe regeling is name lijk alleen toegestaan als er nergens anders iets geregeld is ( A c t i e Mark bovenstaande vraag uit zetten bij V&H)
•
Kwijtscheldmgsmogelijkheden SH Mark zorgt dat pfh Aad een kopie krijgt van het Tweede Kamerstuk uit maart dit jaar Het wachten is op een wetsvoorstel
•
Richtlijnen voor gebruik post onvoorzien SH Mark meldt dat de richtlijnen vanuit DMT worden geagendeerd voor het college Volgens de BBVW moet de zeggen schap die de directie nu heeft over deze post terug naar het college Pfh Aad bevestigt dat dit naar het college moet
Mark Brandt/ Esther Draak
Mark Brandt/ V&H
CONCEPTAFSPRAKEN ZBESLUITENLUST PFOAad Wiegman van 31mei 2010
AGENDAPUNTEN
II 2a 2b
2z
AFSPRAKEN/BESLUITEN • Verordening Beleids en verantwoor dmgsfunctie Het aangaan van verbindingen met ver bonden partijen wordt met instemming van pfh Aad toegevoegd •
Concept rapport (mvestermgscontrol) SH Mark maakt pfh Aad deelgenoot van de analyse De trekkers zijn hijzelf en Jaap Bos In beeld zijn gebracht a het proces van totstandkoming waterplan nen en b het proces van goedkeuring van kredieten door de VV Na DMT zal dit rapport via pfh Aad aan het college worden aangeboden
o
Hoogheemraadschap van Rijnland SH Mark en CC Martin koppelen kort te rug uit hun bezoek aan Rijnland, de concerncontroller, deze ochtend
VASTGOED PF-ONDERWERPEN Actuele zaken en acties pf Vastgoed Informeren over nieuwe Gevraagd besluit visrechtovereenkomst ter kennisname Conform Wat verder ter tafel komt blok I I (rondvraag pf Vastgoed)
Pfh Aad stelt de volgende onderwerpen aan de orde 1 Dubbele grondtransactie Er liggen 8 juni 2 varianten voor aan het college 2 Noorddijk Maassluis Deze week wordt de kandidatenlijst van externe deskundigen met de gemeente besproken 3 Grondverwerving Naar aanleiding van het gemaal Harna schpolder m D&H van 25 mei 2010 mfor meert pfh Aad bij TL Anja naar de situatie daar Tevens attendeert hij op het matig gebruik de post proactieve / strategische grondverwerving HIJ is er ook groot voor stander van team Vastgoed steviger aan de voorkant van de trajecten neer te zet ten ter ondersteuning en beantwoording van vragen zoals hoe kan de grondver werving worden aangepakt en wie fman ciert dit TL Anja merkt op dat er - met sector PIB en mede vanwege wijzigingen door de Waterwet - wordt gewerkt aan het handboek Erfpacht TL Anja kondigt aan voor het PFO van emd juni het onderwerp erfpacht te agenderen Delfland heeft 2 soorten contracten (totaal 250)
ACTIE
Jong, LA de
CONCEPTAFSPRAKEN ZBESLUITENLUST PFOAad Wiegman van 31 mei 2010
AGENDAPUNTEN
III 3a
AFSPRAKEN/BESLUITEN Niets meer aan de orde wordt dit blok om 14 45 uur afgesloten
GEBIEDS PF-ONDERWERPEN Actuele zaken en acties • Aanwezigheid van B&O bij dit PFO 7 pf gebied Het sectorhoofd en de teamleider zijn zonder bericht van verhindering afwezig Gemeld wordt dat Jeroen Films (tijde lijk?) wordt opgevolgd door Cora Kruijs sen (Actie Jeannette nieuwe TL uitno digen voor PFO Aad) •
3z
Wat verder ter tafel komt blok I I I (Rondvraag pf gebied)
Actiepunt 1548 (afstemming V&H zaken) wordt m het overleg afgedaan Den Haag Sander Dekker wordt waterwethouder, maar Delfland krijgt met 3 a 4 wethou ders te maken Het aanbod voor een kennismaking ligt er Het initiatief voor het maken van de afspraak zal aan de wethouder worden gelaten - Coalitieakkoord Den Haag - Bnef Kadernota - Afkoppelbijdrage aanstaande dinsdag heeft Anneklaar ambtelijk overleg Pfh Aad schat in dat Den Haag dit doorschuift de begroting 2011 Leidschendam Voorburg - Bestuurlijke Overleg op 14 juni met wethouder Houtzager Delfland zal hem daar het stand van zaken waterdossier overhandigen Volgend week ik het vooroverleg Naar aanleiding van het overleg met wethouder Houtzagers wisselen de PFOdeelnemers hun kennis (van gevoehghe den) over de waterketen uit Op 8 juni is het VNG-congres Binnen Delfland zijn nog geen nadere afspraken bekend ten aanzien van de afstemming van de communicatie met de mliggende ge meenten Dit is aan de orde na de landelijke afspraken De aansluiting van de accountmanagers aan dit inhoudelijke dossier is een aandachtspunt Rijswijk
- coalitieakkoord - eerdere conceptbnef van Delfland de eerste inspectie en regeling door Rijswijk wordt afgewacht Hun stellmgname wordt na de zomer verwacht Delfland zal geen formele brief uitdoen ( A c t i e Laura informeren Jaap Bos/Jan de Korte dat de bnef met uitgaat Pfh Aad informeert pfh Pleun)
ACTIE
CONCEPTAFSPRAKEN ZBESLUITENLUST PFOAad Wiegman van 31mei 2010
AGENDAPUNTEN
AFSPRAKEN/BESLUITEN Niets meer aan de orde wordt dit blok om 15 15 uur afgesloten
4a 4b 4c 4z 5
P L A N N I N G ALG PFH A a d W i e g m a n Onderwerpen t b v PFO+ Groslijst (ter info/ter inzage) D&H actielijst (ter in fo/ter inzage) Rondvraag en sluiting Datum volgende PFO (ter info)
28 j u n i 2010
ACTIE
Agendapunt V 4 2
V.4.2 ^ M lansingerland
5 J ' , 'l"« k "-"'»"*"P
Verslag anêerurrp Bestuurlijk overleg nota ruimte project Oostland-Groenzone Berkel-Pijnacker datum 01 apnl 2010 aamt^jg loop Evertse, Kees v.d. Kraan, Kees v.d. Helm. Ene Kampinga, Pleun v.d. Ende. Edwin Wernke, Egbert Visser, Ravmond Hazebroek, Man- Oortwijn,Johan Meijer, Simon Ceulemans afwi^ig Ewald Borkens, Peter Smit. Harald van Antwerpen kcatit Provinciehuis Zuid-Holland imhglevgmg Simon Ceulemans 1. O p e n i n g en vaststelling van de a g e n d a Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, wel wordt verzocht de aan- en afwezigen toe te voegen aan het verslag. 2. Mededelingen De voorzitter heet namens het breed bestuurlijk overleg Eric Kampinga, wethouder van Lansingerland en opvolger van Dick van Vliet, welkom. Hij wenst wethouder Kampinga succes en bedankt Dick voor zijn inzet in het project. Kees v.d. Kraan geeft aan dat dit zijn laatste breed bestuurlijk FES overleg is, hij dankt iedereen voor de prettige samenwerking. Tevens geeft hij aan dat de raad van Pijnacker-Nootdorp ingestemd heeft met een bijdrage in het project door de gemeente van € 8,2 min overeenkomstig de Business Case. Daarnaast heeft het college van Lansingerland ingestemd met de bijdrage van € 1,5 min en aangegeven dit bij de voorjaarsnota te zullen verwerken. O p voorstel van gedeputeerde Joop Evertse wordt vervolgens een klein voorstel rondje gedaan. 3. Dilemma's 1) Dilemma module 3 (ecologischeen recreatieve dooradering Oostland). In het overleg met LNV over de omvang van de subsidie is afgesproken dat de opgave binnen module 3 in overeenstemming zal worden gebracht met de beschikbare middelen. Ten opzichte van het masterplan zal wat deze module betreft dus ook een 'budget' variant opgesteld worden. Binnen de uitvoering van het project zullen er kosten gemaakt worden maar zullen er ook opbrengsten en "meevallers" zijn. Binnen de subsidievoorwaarden moeten afspraken gemaakt worden welke het mogelijk moeten maken dat meevallers ingezet mogen worden voor het dekken van het verschil russen de 'budget' variant en de 'masterplan' variant. Hoe dit precies vorm moet krijgen zal nader in de realisatie- ot uitvoeringsovereenkomst vastgelegd worden. 2) Dilemma module4 (grootschaligeivaterberging VoorafscheVolder) Over hoe invulling te geven aan dit dilemma is voorafgaand aan het breed bestuurlijk overleg FES overeenstemming bereikt tussen de gemeente Lansingerland en het Hoogheemraadschap van Delfland. De waterberging opgave wordt gefaseerd en als het ware in tweeën geknipt. Het Hoogheemraadschap en Lansingerland nemen gezamenlijk verantwoordelijk voor het eerste gedeelte bestaande uit de waterberging Ringsloot en het gemaal Voorafsche Polder dat nodig is om het watersysteem en de berging te laten functioneren. Deze opgaven worden binnen de plannen en de huidige financiële kaders van het FES project in de Groenzoom gerealiseerd. Voor de waterberging in de Voorafsche polder langs de N-470 geldt dat deze lopende de uitvoering van het project gerealiseerd zal worden door andere partijen (UO Oostiand). Dekking van de kosten kan plaatsvinden door verrekening in het kader van de Grex-wet of door het sluiten van een overeenkomst vooraf. Het voordeel hiervan is dat het FES project meer flexibiliteit en dus meerdere kansen kan bieden om hier invulling aan te geven.
gemeente
Pijnacker-Nootdorp
Kees v.d. Kraan geeft aan dat het belangrijk is dat in het kader van grondverwerving de deal met de grondeigenaren in één keer gesloten wordt, ook al liggen deze gronden deels in het FES gebied en deels binnen de Groenzoom. Hiervoor zijn inmiddels blijkbaar afspraken gemaakt met DLG. Dit soort afspraken zullen voor het vervolg van het project wel zeer goed vastgelegd moeten worden. Kees v.d. Helm wijst op de mogelijkheid van het combineren van de wateropgaaf met de realisatie van een drijvende kas en maakt zich hier hard voor. Wellicht dat dit mede een oplossing kan bieden voor de financiering van de waterberging. IiII'p Evertse informeert wie eigenaar en beheerder wordt van de plas. Provincie verwerft de grond en zal dus eigenaar zijn, maar beheerder zal het Hoogheemraadschap zijn. Voorgaande zaken rondom de waterberging (module 4) zullen op een goede manier verwoord en verwerkt moeten worden in een aangepaste keuzenotitie "Uitvoeringsstrategie Oostland-Groenzone". i) Dilemma's overigemodules oplossing voor Oostland Groenzone aansluiting N-47fl Kees v.d. Kraan geeft aan dat er eind maart duidelijkheid zou zijn over de aansluiting van de ontsluitingsweg op de N-470 maar constateert dat deze duidelijkheid er nog niet is. Door de provincie wordt aangegeven dat hierover emd tweede kwartaal duidelijkheid komt. johan Meijer geett een toelichting op de stand van zaken. In de discussie over de aansluiting op de N-470 worden meerdere problemen tegen het licht gehouden, waaronder de rotonde bij Zoetermeer, waarbij gezocht wordt naar één integrale oplossing. De scoop van de aansluiting op de N-470 gaat dan ook verder dan alleen liet II ,s project. Kees v.d. Kraan attendeert erop dat, gelet op de verdere besluitvorming en de bestemmingsplan procedure, er haast is bij een uitspraak over de definitieve aansluiting. Daarnaast merkt hij op dat, gelet op het bovenlokale belang, eerder is overeengekomen dat extra kosten verbonden aan een ander aansluiting dan een rotonde met voor rekening van het FES project komen. Zo is ook door de provincie in de brief over Heron aangegeven dat voor wat betreft het FES project uitgegaan wordt van aansluiting middels een rotonde.
oplossing voor het wegvallen van € 6.- min voor reguliere inrichting van de Groenzone als gevolg van inzetten Ruimte-voor-Ruimte middelen uit de Groenzone in het FES gebied Het voorstel van de provincie om dit op te lossen door het activeren van de garantiestelling door Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp (elk € 1,6 min), aangevuld met een additionele subsidie van de provincie van € 2,8 min is niet haalbaar. Kees van der Kraan geeft aan dat, gelet op de financiële situatie van de beide gemeenten, er op dit moment geen draagvlak is om naast de reeds beschikbaar gestelde middelen nog extra middelen vrij te maken. Door de provincie is inmiddels wel € 1.2 min beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat dit voor emd december 201 1daadwerkelijk besteed wordt. Kees van der Kraan constateert dat om de basis budget variant van de Groenzoom en tie barrières vanuit het FES project te kunnen realiseren er totaal nog een financieringstekort is van € 9,3 min, zijnde € 4,5 min t.b.v. van de grondverwerving in de Groenzoom en € 4,8 min t.b.v. module 1van het FES project. Dit bedrag zou moeten komen uit het verzilveren van de beschikbare Ruimte-voor-Ruimte rechten. Het is echter, gelet op de economische situatie, zo goed als zeker onmogelijk om op korte termijn deze opbrengst uit de rechten te kunnen realiseren. Gelet op het voorgaande stelt hij voor dat de gemeenten de rechten ( 70-plus) van de provincie, inclusief tie restgronden buiten het plangebied waarop mogelijk een aantal rechten gerealiseerd zouden kunnen worden, overnemen voor een bedrag van € 9,3 min. De gemeenten brengen de kosten hiervan, met betalingsschema, in een grondexploitatie in, De opbrengst van de grondexploitatie zal vervolgens aangewend worden voor de bekostiging van de Uitvoeringsorganisatie Groenzoom (€ 1,5 min) en de 2/4
Wrshg
BO FES 01 april 2010
aemeente
S ^ Pijnacker-Nootdorp
inrichting van de totale Groenzoom waarbij het streven is deze volledig conform her Masterplan in te richten. De risico's van de grondexploitatie liggen volledig bij de gemeenten. Met dit principe wordt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp ingestemd. De verwachting is dat de opbrengst van deze Grex zonder enig risico de kosten (€ 10,8 min plus rentelasten) zal dekken. Omdat de beide gemeenteraden echter aangegeven hebben dat risico's binnen het FES-project als de Groenzoom tot een minimum beperkt dienen te worden, zal door de gemeenten op korte termijn een globale grondexploitatie, met bijbehorende risicoparagraaf, worden opgesteld. De gemeente Lansingerland zal aan de hand van de uitkomst van deze exercitie besluiten of ze hiermee in kan stemmen. oplossing voor de door private partijen toegezegde cofinanciering van € 8.- min D e cofinanciering van € 8 min betreft een bijdrage uit de extra te ontwikkelen meters glastuinbouw (€ 5 min) en een bijdrage gerelateerd aan het realiseren van de waterberging (€ 3mln). Dit kan enerzijds door het vastleggen van de totale bijdrage in een overeenkomst vooraf. Of anderzijds door verrekening via de Grex-wet dan wel door een combinatie van beiden. Hier wordt later in realiserings- ot uitvoeringsovereenkomst op terug gekomen. Kees van der Helm geeft aan dat met een aantal mogelijke partijen is gesproken en dat dit perspectief biedt. Definitieve gesprekken c.q. aanbesteding kan pas plaatsvinden nadat er duidelijkheid is over de scope van het te ontwikkelen/herstructureren gebied. Hierbij spelen zaken zoals het al dan niet aanleggen van de weg door de uitvoeringsorganisatie een belangrijke rol. oplossing voor de resterende co-financiering door Stadsgewest Haaglanden. Het gaat totaal om een bedrag van € 11.2 min. Dit bedrag zal evenredig verdeeld worden waarbij € 1.2 min door het bedrijfsleven zal worden bekostigd, de overige € 10 min zal voor 500''o door Haaglanden en voor 50% door Pijnacker-Nootdorp betaald worden. De bijdrage van Haaglanden is al in het 1PVV opgenomen maar dient nog formeel door het D B en AB vastgesteld te worden. 4. Keuzenotitie uitvoeringsstrategie O o s t l a n d - G r o e n z o n e De keuzenotitie is al meerder malen aan de orde gekomen. Kees v.d. Kraan vraagt of er nog op- en aanmerkingen op het stuk zijn naast de eerder genoemde aanpassingen omtrent module 4 (waterberging). Kees v.d. Helm wil graag toevoegen dat vanuit het bedrijfsleven het een randvoorwaarden is dat de weg en groen binnen de U O Oostland vallen. De voorkeur voor het tracé Oostelijke randweg is door het bedrijfsleven aangegeven in een brief welke op 01 april jl. is verstuurd aan de gemeente. Kees van der Kraan wijst erop dat er geen besluit genomen hoeft te worden over de bedragen. De bedragen zoals in het stuk opgenomen zijn indicatief en betreffen slechts de rijksbijdrage. Uiteindelijk zullen in de realisatie- of uitvoeringsovereenkomsten de totaal bedragen per module, alsmede de verdeling hiervan, worden opgenomen, (voorbeeld module Katwijkerbuurt: totaal bedraagt dit € 1,3 min verdeelt over PN (€ 0-,2 min), P Z H (€ 0,6 min) en de het rijk (€ 0,5 min)). Zijn voorstel is dat de partijen instemmen met de notitie en dit waar nodig ter besluitvorming inbrengen in de Dagelijkse Besturen zoals de colleges van beide gemeenten. Dit laatste is nodig omdat, voordat er verder gegaan kan worden met het opstelen van overeenkomsten, besluiten genomen moeten worden over de opzet van de Uitvoeringsorganisatie en de participatie van de gemeenten hierin, het onderbrengen van de modules bij de verschillende uitvoeringsorganisaties, het al dan niet realiseren van de weg door de uitvoeringsorganisatie etc. Lansingerland stemt hiermee in maar wijst erop dat de waterparagraaf nog moet worden aangepast. Mary Oortwijn zal hiervoor een tekstvoorstel doen. Voor wat betreft figuur 1 op pagina 3 wijzen zowel de Provincie als Haaglanden erop dat zij niet daadwerkelijk in de realisatie participeren. Beiden zullen een "Realisatieovereenkomst" dan ook niet tekenen. Kees v.d. Kraan legt uit dat er zoals in de figuur is aangegeven per uitvoeringsorganisatie een afzonderlijke overeenkomst zal worden opgesteld. Daarnaast is er echter ook een document nodig waarin afspraken op het niveau van het Bestuurlijk Overleg worden vastgelegd. Immers het BO is de enige
Pnrm, 1 3 / 4
t'ershg
B O F E S 01 april 2 0 1 0
Hcmeente
5*
Pijnacker-Nootdorp
instantie waarbinnen besluiten genomen kunnen worden over (financiële) afwijkingen van de vastgestelde kaders. Onderkend wordt dat een dergelijk document noodzakelijk is. Gelet hierop wordt besloten de 'Realisatieovereenkomst Oostland- Groenzone' in figuur 1 te vervangen door een 'Afsprakenkader Oostland-Groenzone'. Met het tekenen van een dergelijk document kunnen partijen wel instemmen. Ingestemd wordt met de op basis van voorgaande aangepaste notitie. 5. Subsidie a a n v r a a g Er is recentelijk intern overleg geweest over de stand van zaken rondom de subsidie aanvraag. O p korte termijn za! een ambtelijk cwerleg plaatsvinden met het rijk. O p 07 april 2010 hebben de heren V.d. Tak (burgemeester Westland) en Wieringa (LNV) een afspraak om over de stand van zaken rondom de subsidieaanvraag van gedachte te wisselen. Kees v.d. Kraan zal voorafgaand aan dit overleg contact opnemen met V.d. Tak. 6. Communicatie Er is een nieuwsbrief uitgegaan waarin de stand van zaken en de voortgang wordt verduidelijkt. De diverse trajecten worden hierin beschreven. Kees van der Kraan geeft aan dat de ambitieuze planning zoals deze in de tussenrapportage van december 2009 is opgenomen, niet gehaald zal worden. Daadwerkelijke besluitvorming over uitvoeringsovereenkomsten en dergelijke zal nu naar verwachting met eerder plaatsvinden dan in september / oktober. Gelet hierop worden op korte termijn geen communicatie activiteiten verwacht. 7. Rondvraag Er ziin geen vragen. 8. Sluiting Pleun v.d. Ende dankt Kees v.d. Kraan voor zijn voorzitterrol binnen het FES project. Kees v.d. Kraan heeft met veel plezier samengewerkt binnen het FES project en dankt iedereen voor de intensieve maar plezierige samenwerking.
Bijlagen:
/>'."> 1 4 / 4
[>%
BO FES 01 april 2010
AgendapuntV43
V.4.3
vcrsniüinG vsn 2uid-Hollandse Waterschappen
Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG
Uw hrief ,1 d.
27 a r t
••j.\ ^ • n ' T i t i k r-rift
O n J ê M v t r p - v s i e pro.'inci^s o p e n b a a r tiestuur - aankondiginci h ê s t u u i l i j k e c o n - e e i t i -
Geacht college, In uw bnef van 27 apnl 2010, kenmerk P2H-2010-166388247, nodigt u ons uit om deel le nemen aan een bestuurlijke conferentie over de herinrichting van het openbaar bestuur. Gezien de discussies die thans in Nederlano lopen is het vanzelfsprekend van belang om m ZuidHolland met elkaar te discussiëren over de mtichting van het openbaar bestuur. De waterschappen willen daar vanzelfsprekend van harte in participeren. De variant van de gedachte van het IPO kan daar ter sprake worden gebracht, maar dit is slechts eén van de varianten. Zoals u bekend is, hebben de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hierover ook al met elkaar gesproken. Naar aanleiding daarvan zijn verschillende stukken verschenen. Te noemen vallen: de zogenaamde Storm brieven van de Unie van Waterschappen, de kabinetsreactie hierop, Thorbecke 2,0 en nog andere stukken die of zeer binnenkort zullen verschijnen of door anderen zijn uitgebracht. Te denken valt hier aan onder andere aan het rapport van de Commissie Kalden, Wallage (ROB) en anderen. Om tot een geslaagde bijeenkomst te komen dient naar onze mening de voorbereiding en vormgeving en dergelijke van de beoogde bijeenkomst gezamenlijk plaats te vinden vanu;r de provincie, de Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen en daarbij alle gezichtspunten ingetracnt te worden. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen, dc Adjunct secretaris, de Voorzitter,
../
H.M.J. Hoogweg
ing. J.M. Geluk
