VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.
V Písku dne 27.02.2015
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako zástupce společníka na valné hromadě společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 13625, IČ 26094096 a Josef Hrádek jako zástupce společníka Městské služby Písek s.r.o. po projednání: 1) schvalují předsedou valné hromady pana Josefa Hrádka, zapisovatelkou paní Helenu Keclíkovou 2) a) odvolávají z funkce člena dozorčí rady pana Radovana Polanského, rozeného dne………….., bytem Písek,…………., PSČ 397 01 b) odvolávají z funkce člena dozorčí rady Mgr. Romana Jedličku, rozeného dne……….., bytem Písek,…………., PSČ 397 01 c) odvolávají z funkce předsedu dozorčí rady Václava Reichla, rozeného dne……………, bytem Písek,……………, PSČ 397 01 3) a) jmenují novým členem dozorčí rady Ing. arch. Petru Trambovou, rozenou dne…………., bytem Písek,…………., PSČ 397 01 b) jmenují novým členem dozorčí rady Ing. Zdeňka Kuliče, rozeného dne…………., bytem Písek – Semice,…………., PSČ 397 01 c) jmenují nový členem dozorčí rady Václava Reichla, rozeného dne………….., bytem Písek,……………., PSČ 397 01 4) souhlasí s návrhem zápisu v příloze a ukládají jednatelce společnosti svolat dozorčí radu a zajistit zvolení předsedy dozorčí rady a dále provést příslušné změny v obchodním rejstříku
Návrh předkládá Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta
Návrh zpracoval Hana Korejsová jednatelka společnosti
Důvodová zpráva: Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (dále jen VH) - předsedy a zapisovatelky valné hromady 2. Odvolání dosavadní dozorčí rady 3. Volba a jmenování nové dozorčí rady 4. Různé 1. Pro jednání valné hromady společnosti je potřeba zvolit jejího předsedu a zapisovatele. Svolavatelka navrhuje předsedou valné hromady zvolit pana Josefa Hrádka a zapisovatelkou paní Helenu Keclíkovou. Důvodem návrhu pana Hrádka předsedou je skutečnost, že společnost má dva společníky, a to město Písek vklad 10% (tj.20 hlasů na valné hromadě společnosti) a Městské služby Písek vklad 90% (tj.180 hlasů na valné hromadě společnosti). 2. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29.01.2015 uložilo Mgr. Evě Vanžurové, starostce města, aby na nejbližší valné hromadě společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. navrhla změnu v dozorčí radě společnosti, a to odvolání pana Radovana Polanského a Mgr. Romana Jedličku a jmenování Ing. arch. Petry Trambové a Ing. Zdeňka Kuliče. Z uvedeného usnesení je zřejmé, že dosavadní předseda dozorčí rady p. Václav Reichl zůstává. Jeho funkční období by však skončilo 13.ledna 2016. Pan Reichl byl do funkce jmenován dle Obchodního zákoníku, zatímco noví členové dozorčí rady budou jmenováni dle Zákona o obchodních korporacích. Z důvodu zachování stejného funkčního období celé dozorčí rady, by bylo vhodné p. Reichla odvolat z funkce a poté opětovně jmenovat. U s n e s e n í č. 21/15 Zastupitelstvo města 1. bere na vědomí, že valnou hromadou Veřejné služby Písek s.r.o. je rada města a ukládá Mgr. Evě Vanžurové, aby na nejbližší valné hromadě navrhla změnu v dozorčí radě a to: odvolání Radovana Polanského a Mgr. Romana Jedličky a jmenování Ing. arch Petry Trambové a Ing. Zdeňka Kuliče
3.Nově navržení členové předkládají prostřednictvím jednatelky společnosti čestné prohlášení, ve kterém potvrzují svůj souhlas s ustanovením do funkce člena dozorčí rady a s převzetím všech povinností vyplývajících z této funkce. Dále předkládají výpis z evidence rejstříku trestů. Vzhledem k tomu, že výkon funkce člena dozorčí rady ve společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. je bezplatný, není nutné uzavírat smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. V případě jmenování nové dozorčí rady je nutné, aby jednatelka společnosti svolala dozorčí radu a zajistila zvolení předsedy dozorčí rady. Poté musí jednatelka nechat provést zápis všech změn v obchodním rejstříku. Protože má však společnost dva společníky, je nutné vyhotovit z jednání valné hromady zápis, ze kterého bude patrno, že se tito zástupci sešli a jednali o výše zmiňovaných skutečnostech a hlasovali s ohledem na poměr svých hlasů v souladu se zákonem a Společenskou smlouvou. Návrh zápisu tvoří přílohu tohoto materiálu. Po doplnění odhlasovaných skutečností je nutné, aby byl podepsán předsedou valné hromady a zapisovatelkou. Doporučení zpracovatele: Zpracovatelka doporučuje schválit předložený materiál. stránka 2 (celkem 3 )
Vztah k rozpočtu: ----------------Způsob určení ceny:
---------------Legislativní rámec: -
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
-
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Vztah ke strategickému plánu: -------Přílohy: 1. Návrh zápisu z jednání valné hromady
stránka 3 (celkem 3 )
Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o., se sídlem Písek, Pražská 372, PSČ 397 01 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13625 Datum konání: 19. března 2015 Místo konání: v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké nám. 114 Přítomni :1. Město Písek (20 hlasů)– zastoupené členy rady města : …………………………………….. 2. Městské služby Písek s.r.o.(180 hlasů)- zastoupené Josefem Hrádkem, jednatelem 1.Zahájení a volba orgánů valné hromady Valnou hromadu zahájil ……………………. , společník ………………. Úvodem přivítal přítomné společníky a uvedl, že pro řádný chod jednání valné hromady je třeba konstatovat splnění všech požadavků určených zákonem a společenskou smlouvou. Valná hromada byla řádně a včas svolána, konání valné hromady bylo oznámeno všem společníkům písemnou pozvánkou 15 dnů přede dnem jejího konání. Na valné hromadě jsou zastoupeni společníci, kteří mají obchodní podíly, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu, tj. 200 hlasů. Valná hromada je tedy usnášení schopná. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy a zapisovatele 3. Odvolání členů dozorčí rady 4. Volba nových členů dozorčí rady ………………….navrhl následující složení orgánů valné hromady: Předseda valné hromady: …………………………….. Zapisovatel: …………………………………………… Nikdo z přítomných společníků nevznesl protinávrh. Bylo hlasováno. ……………………. byl zvolen 200 hlasy předsedou valné hromady, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. ……………………..byl zvolen 200 hlasy zapisovatelem, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 101 2. Odvolání členů dozorčí rady Mgr. Eva Vanžurová valné hromadě přednesla návrh, aby dosavadní členové dozorčí rady Radovan Polanský, rozený dne ……………….., bytem Písek, ……………….., PSČ 397 01 - člen Mgr. Roman Jedlička, rozený dne …………….., bytem Písek, ………………..., PSČ 397 01 – člen Václav Reichl ,rozený dne ................................., bytem Písek, ............................., PSČ 397 01 - předseda byli odvoláni ze své funkce. Byl přednesen návrh, aby společníci přijali toto usnesení: Radovan Polanský rozený dne ……………….., bytem Písek, ……………….., PSČ 397 01 a Mgr. Roman Jedlička rozený dne ……………., bytem Písek, ………………..., PSČ 397 01 se odvolávají z funkce člena dozorčí rady. Václav Reichl rozený dne ……………….., bytem Písek, ……………….., PSČ 397 01 se odvolává z funkce předsedy dozorčí rady.
Nikdo z přítomných společníků nevznesl protinávrh.
Bylo hlasováno. Rozhodnutí bylo přijato 200 hlasy, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 101 3. Volba nových členů dozorčí rady Mgr. Eva Vanžurová dále přednesla návrh, aby společníci přijali toto usnesení: Valná hromada volí novými členy dozorčí rady společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. Ing. arch Petru Trambovou, rozenou dne ……………….., bytem Písek, …………………, PSČ 397 01 Ing. Zdeňka Kuliče, rozeného dne ………………………., bytem Písek, …………………., PSČ 397 01 Václava Reichla, rozeného dne …………………………., bytem Písek, …………………., PSČ 397 01
Nikdo z přítomných společníků nevznesl protinávrh. Bylo hlasováno. Rozhodnutí bylo přijato 200hlasy, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. Rozhodný počet pro přijetí rozhodnutí : 101 4. Různé Dále po projednání valná hromada ukládá jednatelce společnosti svolat dozorčí radu a zajistit zvolení předsedy dozorčí rady a dále provést příslušné změny v obchodním rejstříku. Poté předseda valné hromady zkonstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu valné hromady, poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu ukončil. Nikdo z přítomných nevznesl protest týkající se rozhodnutí valné hromady.
V Písku dne ……………………
Předseda valné hromady: …………………………………
Zapisovatel:
…………………………………
