Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 5. 12. 2013 Ing. Oldřich Žďárský – předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka

Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 / VÝHLED 2014 II. ZAPOJENÍ DO PROJEKTU „OBCE SOBĚ“ III. FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY FUNGOVÁNÍ MAS IV. ČLENSKÁ ZÁKLADNA V. OSTATNÍ VI. PŘÍSPĚVKY HOSTŮ

ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu

USNESENÍ VALNÁ HROMADA JMENUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU PAN Ing. Dostálek pan Mgr. Papež A ZAPISOVATELEM ZÁPISU PANÍ BLANKU KULHAVOU. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti – výhled

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 / VÝHLED 2014

I. BLOK – ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled

I.1. LEADER / REALIZACE 2013

VII. VÝZVA

Harmonogram VII. výzvy Předběžné zveřejnění výzvy: únor 2013 Konzultace projektů:

od března do dubna

Vyhlášení výzvy:

28. 3. 2013

Příjem žádostí:

22. 4. – 26. 4. (přijato 50 žádostí)

Administrativní kontrola:

29. 4. – 7. 5. 2013

Hodnocení projektů:

17. 5. – 10. 6. (do III. hodnocení postoupilo 6 projektů)


I.1. LEADER / REALIZACE 2013

VII. VÝZVA

Harmonogram VII. výzvy Veřejné prezentace projektů:

24. 5. a 28. 5.

Jednání výběrové komise:

12. 6.2013

Jednání rady:

18. 6. 2013

Projednání odvolání 2 žadatelů:

27. 6. a 28. 6. 2013

Registrace 39 podpořených projektů na RO SZIF: 1. 7. 2013


Vyhlašované fiche / finanční plán Číslo fiche a název Zkvalitňování 1 infrastruktury a vzhledu obcí Podpora 4 spolkové činnosti

Příjemci dotace

Max. výše podpory

Alokace % (Kč)

Doporuče ná výše dotace

Obce

90%

dle míry 4 019 641 součinno sti

NNO, církve

90%

1 097 608

max. 150 000


Vyhlašované fiche / finanční plán

Číslo fiche a název

Příjemci dotace

Moderní zemědělsk 5 é podnikání

Zemědělští podnikatelé

Cestovní ruch – 8 šance pro Orlicko II.

Zemědělští podnikatelé; podnikatelé podnikající v cestovním ruchu; NNO

Max. výše podpor y

Alokace % (Kč)

40-60% 2 167 544

40 – 60%

1 938 799

Doporuč ená výše dotace max. 250 000

max. 300 000


Konzultace a příjem žádostí Počet konzultovaných projektů: 63

Počet přijatých žádostí: 50

Pod. v CR; 8; 16%

Zem.pod.; 14; 28%

Obce; 5; 10%

NNO; 23; 46%


Přehled podpořených projektů

Pod. v CR; 6; 15%

Zem. pod.; 12; 31%

Obce; 5; 13%

NNO, církve; 16; 41%


Veřejné prezentace – pilotní ověřování Hodnocení projektů neziskových organizací 1) na základě předložených žádostí: - každý projekt přidělen 2 hodnotitelům - detailní prostudování žádostí - návrh bodování - příprava dotazů k posouzení preferenčních kritérií při veřejných prezentacích 2) na základě veřejných prezentací v zasedací místnosti MAS


Veřejné prezentace – pilotní ověřování Veřejné prezentace - změna Metodiky pro hodnocení projektů

- informace: web, konzultace projektů a administrativní kontrola - prezentace projektů proběhly 24. 5. a 28. 5. (po každé jiné složení komise) - vždy za přítomnosti tří členů VK, manažerky a pracovníka MAS - celkem se prezentovalo 23 neziskových organizací

- po skončení všech prezentací jednali členové hodnotitelské komise společně o bodovém hodnocení prezentovaných projektů - na základě výsledného hodnocení bylo stanoveno konečné pořadí projektů

Veřejné prezentace – pilotní ověřování Kontrola 1 projektu

- na základě veřejných prezentací proběhla 1 kontrola projektu ex – ante, zaměřená na kontrolu skutečného stavu před realizací - výsledek: doplnění specifikace žádosti o dotaci

Veřejné prezentace – pilotní ověřování Hodnocení veřejných prezentací

- hodnotitelská komise = kladné hodnocení (osobní představení a doplnění informací umožnilo vysoký standard v hodnocení) - hodnocení obou komisí bylo vyvážené - žadatelé = kladné hodnocení (podrobné informace, mohli konkrétněji pohovořit o své činnosti a také měli možnost přinést sebou fyzické výstupy z činnosti (kroniku atp.)


Odvolání žadatelů oproti postupu MAS V roce 2013: – možnost odvolat se oproti postupu MAS ve věci uděleného bodového hodnocení Počet podaných odvolání: 3 2 x žadatelé, kteří nebyli doporučeni k financování - Kunvald 2012 o.s.

- Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad 1 x žadatelé, kteří byli doporučeni k financování „podmíněně“ – první projekt „nad čarou“

- Český rybářský svaz, místní organizace Jablonné nad Orlicí


Odvolání žadatelů oproti postupu MAS Postup projednání odvolání:

• 27. 6. do 9:00: termín pro doručení odvolání (osobně) • 27. 6. v 13:30: společné jednání členů VK a hodnotitelů  zápis Závěr: Český rybářský svaz, místní organizace Jablonné nad Orlicí: odvolání nebylo projednáno – nebyly splněny formální požadavky na podání odvolání Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad : odvolání bylo vyhověno, bez vlivu na výsledné udělení/neudělení podpory Kunvald 2012 o.s.: odvolání nebylo vyhověno


Odvolání žadatelů oproti postupu MAS Postup projednání odvolání: • 28. 6. od 11:00: projednání výsledku přezkoumání radou MAS • 28. 6. od 13:30 do 14:30: osobní předání výsledku projednání odvolání manažerkou • 1. 7.: předání projektů k registraci na RO SZIF  předání odvolání oproti postupu MAS žadatelem Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad na RO SZIF • 30.7.: odeslání požadované dokumentace na CP SZIF • 13.9.: odeslání požadovaného rozkladu a zdůvodnění na CP SZIF • 29.10: ověření hodnocení projektů v rámci supervize CP SZIF (viz. dále) • ke dni konání VH (5.12.): bez výsledku


Realizace projektů podpořených v uplynulých výzvách: Počet projektů realizovaných a ukončených (proplacených) k 31.10. 2013: 20


Kontroly projektů v udržitelnosti: počet projektů s kontrolou v udržitelnosti: 25 - 6 obcí a měst, -10 neziskových organizací - 9 podnikatelských subjektů - projekt spolupráce ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY. Seznam projektů byl zaslán v příloze. kontrolní zjištění: 2 změny statutárního zástupce a 1 změna názvu neziskové organizace závěr: užívání výstupů projektů probíhá v souladu s výstupy projektů. Zjištěné odchylky od pravidel neměly vliv na dlouhodobou udržitelnost projektů a probíhá jejich odstranění ve stanovených lhůtách.


Disponibilní zdroje (alokace) opatření IV.1.2: Zůstatek disponibilních prostředků opatření IV.1.2. k: • schválení projektů VII. výzvy

5 441 Kč

• disponibilní prostředky MAS k 31.10.2013

168 559 Kč

• výhled disponibilních prostředků k 1.1.2014

215 000 Kč

Komentář: Disponibilní prostředky opatření IV.1.2. jsou tvořeny „úsporami“ podpořených žadatelů v rámci výběrových řízení


I.1. LEADER / VÝHLED 2014

Aktivity

Realizace (ANO /NE) 2013

2014

Realizace výzvy

ANO

NE

Konzultační podpora podpořených žadatelů

ANO ( 41 projektů)

ANO (56 projektů)

Kontrola projektů v udržitelnosti

ANO (25 projektů)

ANO (58 projektů)

Závěrečná evaluace

NE

ANO

Administrace žádostí o platby IV.1.1.

ANO

ANO


Konzultační podpora podpořených žadatelů: Počet projektů v realizaci:

56

Služby kanceláře MAS: • konzultace změn projektů, hlášení o změně • konzultace pro realizaci VŘ • konzultační podpora a kontrola dokumentace žádostí o platbu • fyzické kontroly na místě • poučení žadatelů – povinnosti v době udržitelnosti

Požadavky a kapacity kanceláře MAS: Personální a materiálně technické zázemí kanceláře


Kontroly projektů v udržitelnosti: Počet projektů s plánovanou kontrolou v udržitelnosti: projektů Aktivity MAS: • fyzické kontroly na místě (RK) • administrativní zázemí kanceláře (plán kontrol, protokoly, … )

Požadavky a kapacity MAS: personální a materiálně technické zázemí kanceláře 120 hodin pracovníků RK , cestovní náhrady 10 000 Kč

58


Realizace výzev: SZIF vyhlásí 20. kolo příjmu žádostí otevřené i pro MAS Disponibilní prostředky MAS pro výzvu (odhad):

215 000 Kč

Možnosti: 1) Vyhlásit výzvu a prostředky rozdělit konečným žadatelům 2) Převést prostředky do opatření IV.1.1. (úhrada provozních nákladů) až do výše 300 000 Kč a 20% celkové alokace


Realizace výzev:

OSA IV. – Alokace na MAS (=100%) Opatření IV.1.1. = provozní náklady MAS Max. 20% prostředků alokace

Opatření IV.1.2. = projekty konečných žadatelů Min. 80% prostředků alokace

Nevyčerpané prostředky opatření IV.1.1. byly do konce roku 2011 automaticky převáděny do opatření IV.1.2. (až do výše 10% alokace), od roku 2012 mohly být „šetřeny“ na rok 2014.


Doporučení rady MAS: Převést prostředky do opatření IV.1.1. na úhradu provozních nákladů a nevyhlašovat výzvu. Zdůvodnění: •

Úspory prostředků z opatření IV.1.1. ve výši 411 210 Kč nepokrývají náklady spojené s činností kanceláře MAS (a to i bez vyhlášené výzvy)

•

Vyhlášením výzvy by vedlo k další disproporci mezi provozními náklady a zdroji

•

Efektivita vyhlašované výzvy by byla velmi nízká a i obraz realizace této výzvy by nemusel být příznivý


I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 – VÝHLED 2014 Schválení projektu – 5. 2. 2013 Podpis dohody – 20. 6. 2013 Celkový rozpočet projektu 2 954 358,- Kč Dotace 2 635 162,- Kč Partneři projektu: KMAS – MAS ORLICKO

PMAS – MAS Opavsko, MAS Nízký Jeseník, Rýmařovsko o.p.s., MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví


Území realizace projektu


I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 – VÝHLED 2014 Realizované aktivity v roce 2013 • realizace Studie tras • realizace loga a logomanuálu • příprava propagačních tiskovin – samolepky a letáky

• příprava výběrového řízení na dodávku elektrokol


I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 – VÝHLED 2014 Plánované aktivity pro rok 2014 • dodávka elektrokol

• realizace dalších tiskovin – mapy, odpovědní karty • dodávka předmětů s motivem projetku • realizace měkkých akcí – cyklojízda z Opavska do Orlických hor a zpět

• realizace seminářů a regionálních propagačních akcí


I.3. NEZISKOVKY ORLICKA / REALIZACE 2013 – VÝHLED 2014 Celkový rozpočet projektu pro rok 2013/2014 - 50 000,- Kč (Dotace PK) Realizované aktivity v roce 2013 • dopracování dvou modulů na portál projektu – rozesílání aktualit (vložených akcí, možnost vložení obrazových příloh k akcím) • propagace projektu ve spolupráci s FIDIKEM Žamberk • SHOT na rádiu Černá Hora v období od 18. 11. do 6. 12. Plánované aktivity pro rok 2014 • letáky ve formátu A6 – propagace projektu


I.4. PŘÍPRAVA ISU • samostatná sekce v rámci web. stránek MAS

• veškeré aktivity, aktuality, dokumenty, … • průběžné informace o přípravě strategie

Finanční náklady 2013: • 141 300 Kč • mzdové náklady (5 zaměstnanců na DPP) • další náklady (survio, data z ČSÚ, podíl na správních nákladech, …)


Aktivity

Realizace

Terénní a anketní šetření Leden – březen na území MAS ORLICKO - Vyhodnocení – obce duben

Výstupy na webu MAS Vyhodnocení dotazníkových šetření (souhrnné + karty obcí) Vyhodnocení terénního šetření

Besedy – vzdělávání pod lupou

Duben – květen

Jednání koordinačního týmu – vzdělávání

Květen

Výstupy nejsou zveřejněny, slouží pro další přípravu

Anketní šetření – mateřské a základní školy

Duben – květen

Výsledky terénních šetření a anket

Prezentace z besed


Aktivity

Realizace

Anketní šetření – střední školy

Červen, září

Anketní šetření – sociální služby

Květen, červen

Jednání s paní náměstkyní Pernicovou – spolupráce s PK

Srpen

Jednání koordinačního týmu a PS – sociální služby

Květen, červenec

Prezentace činnosti MAS ve spolupráci s KHK

Březen

Výstupy na webu MAS Výstupy nejsou dokončeny

Výsledky anketního šetření

Bez dokumentace Dílčí zápisy nejsou zveřejněny, slouží pro další přípravu Bez dokumentace


Aktivity

Realizace

Anketní šetření – zemědělské podnikání a ekozemědělství na Orlicku

Duben, červenec

Prezentace návrhu SWOT a připomínkování – zemědělství

Květen, červen

Výstupy na webu MAS

Výsledky anketních šetření

Analýza výchozího stavu


Aktivity

Realizace

Dokončení anketního šetření SŠ

Září

Zpracování analýzy – inkluzivní vzdělávání

Září – říjen


Vyhodnocení ankety Zapracování do návrhu analýzy

Sociální služby - terénní Říjen šetření v obcích

Zapracování do analýzy

Prezentace MAS na Poradách ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ Pardubického kraje

Bez dokumentace

Listopad


Aktivity

Realizace


Beseda na téma „Sociální podnikání“

Listopad

Zápis, zapracování do analýzy

Příprava a zveřejnění dotazníků pro církve, dílčí jednání s církvemi

Říjen - listopad

Životní prostředí – zpracování problémové analýzy a dílčí jednání

Říjen

Xxx

Problémová analýza


I.5. POSPOLU – ZASTŘEŠENÍ SPOLUPRÁCE Zapojení MAS = zastřešení spolupráce konsorcia firem a SPŠ Letohrad za účelem zajištění personálních a materiálně – technických zdrojů pro podporu rozvoje a fungování tohoto partnerství. Aktivity MAS: • příprava nabídky do veřejné zakázky NÚV • převzetí administrativních a organizačních aktivit spojených se zapojením do projektu


Zdůvodnění rozhodnutí rady MAS a zastřešení spolupráce: • zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj území MAS ORLICKO jedním z hlavních poslání MAS ORLICKO • podpora komunikace škol a firem je v souladu s podněty pracovní skupiny pro přípravu strategie podpory oblasti vzdělávání v území MAS ORLICKO

• úspěšná realizace projektu = získání zkušeností v oblasti realizace projektů z OPLZ (zkušenosti pro období 2014 – 2020)


I.6. STANDARDIZACE MAS • splnění standardů = kritérium přijatelnosti pro překládání strategií MAS • očekává se konečný „neoficiální“ návrh 20.12. • předpokládaný termín přihlašování k plnění standardů – duben 2014

• leden – duben: práce na plnění a dokládání standardů Známá kritéria s vysokou časovou náročností na plnění: • velikost členské základny: min. 1 člen na 2 000 obyvatel (ke splnění chybí přijetí min. 3 řádných členů) • nová formulace usnesení zastupitelstev obcí: začlenění do ÚP bude muset být schváleno pro konkrétní období (2014 – 2020)


I.7. NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OZ – vstupuje v platnost 1.1.2014 Důsledky pro MAS ORLICKO:

- Univerzální sukcese: změna právních poměrů, k 1.1.2014 je MAS ORLICKO spolkem - Do předpokládaného termínu standardizace MAS je třeba naplnit veškerá data do spolkového rejstříku (zákonná lhůta 2 roky) - K termínu VH připravit aktualizaci stanov (převzít ustanovení OZ, která MAS vyhovují, nebo tato ustanovení upravit dle vlastních potřeb)


Usnesení:

(1) Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti za rok 2013. (2) Valná hromada bere na vědomí výhled činnosti pro rok 2014. (Bude projednáno v rámci bodu III. programu)

Valná hromada schvaluje převod disponibilních prostředků opatření IV.1.2 do opatření IV.1.1. až do výše 300 000 Kč a limitu 20% CZV


II. ZAPOJENÍ DO PROJEKTU „OBCE SOBĚ“

II. BLOK – OBCE SOBĚ Zapojení do projektu

II.6. OBCE SOBĚ Základní informace: Relizátor projektu: Svaz měst a obcí ČR Projekt realizován prostřednictvím měst a obcí ČR, primárně ORP, případně prostřednictvím svazků obcí

Realizace projektu: 11/2013 – 05/2015 Plné mzdové financování projektu (100%) a předfinancování projektu X nutnost zajistit materiálně-technické zázemí, cestovní náhrady, …


Aktivity projektu: I) zmapování situace v území a příspěvek k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí: • předškolní výchovy a základního školství, • odpadového hospodářství, • sociálních služeb, • a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují.

II) institucionalizace meziobecní spolupráce


Zdůvodnění návrhu zapojení MAS ORLICKO: (1)

Předmět projektu a jeho náplň je velmi blízká činnosti MAS ORLICKO – prakticky je možné říci, že náplň činnosti MAS ORLICKO je širší (zajištění sektorového zastoupení, standardy fungování, atd.)


(2) Snížení podílu prací na realizaci strategie MAS → uvolnění části kapacit → převedení dílčích úvazků na projekt „SMO“. S ohledem na náplň projektu představuje zapojení do tohoto projektu příležitost k osvojování kompetencí a zkušeností v předmětu činnosti MAS ORLICKO. Zapojení do projektu tak zajišťuje udržení kvalifikovaného personálu a současně zvýšení jeho kvalifikace v souladu s potřebami MAS. Zapojení a úrovni koordinátora umožní monitorovat vývoj situace a přidanou hodnotu zpracovaných výstupů prostřednictvím provázání do strategie MAS.


(3) Zapojení MAS ORLICKO je na úrovni minoritních úvazků (max. 0,4 úvazku a méně) → zaměstnanci MAS nejsou majoritními a primárně odpovědnými „tvůrci“ strategie, podílí se na její přípravě zajištěním dat a součinností při přípravě především v dominantních oblastech zájmu – vzdělávání a sociální služby

II. BLOK – OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Realizace projektu v území MAS ORLICKO:

ORP

Zapojení do projektu

Návrh zapojení MAS ORLICKO

Králíky

ANO – přímé zapojení města Králíky

Dílčí úvazky na pozici asistent, koordinátor. Zajištění provázanosti se strategií MAS Zajištění mapování v oblasti školství (nad rámec potřeby strategie MAS) – prohlubování kompetencí v oblasti školství 0,8 úvazek – koordinátor, Mgr. Beran (zajišťoval pro MAS ORLICKO dílčí přípravu strategie pro sociální oblast)

Žamberk

ANO – přímé zapojení města Žamberk

Dílčí úvazky na pozici asistent, koordinátor. Zajištění provázanosti se strategií MAS Zajištění mapování v oblasti školství (nad rámec potřeby strategie MAS) – prohlubování kompetencí v oblasti školství

II. BLOK – OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Realizace projektu v území MAS ORLICKO:

ORP

Zapojení do projektu

Návrh zapojení MAS ORLICKO

Ústí nad Orlicí

ANO – prostřednictvím svazku obcí Region OrlickoTřebovsko (firma OHGS)

Je zajištěno předání dílčích dokumentů MAS pro potřeby OHGS a následný transfer dat do MAS

Česká Třebová

ANO – přímé zapojení města

V jednání, koordinačně zastřeší ROT


Usnesení:

Valná hromada schvaluje zapojení MAS do projektu „Obce sobě“ .


III. FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY

III. BLOK – FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Audit

III. BLOK – FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Audit

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2012.

Plnění rozpočtu roku 2013 - kapitola LEADER

LEADER - PLÁN Aktualizace SPL (001)

5 000

Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (002)

16 000

Informační opatření a propagace (003)

23 700

Provoz MAS (004)

Leader dotace

1 868 792

389 764

Osobní a cestovní náklady (005) - manažerka, zaměstnanci kanceláře

1 158 000

Osobní a cestovní náklady (005) - Dohody o provedení práce

187 280

Náklady III.etapy 2012 - dohadná položka aktivní

120 645 Chybějící prostředky - 31 597

Rezerva

celkem

1 900 389

1 868 792

LEADER - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 Aktualizace SPL (001)

0

Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (002)

5 279

Informační opatření a propagace (003)

2 230

Provoz MAS (004)

239 821

Osobní a cestovní náklady (005) - manažerka, zaměstnanci kanceláře

913 866

Osobní a cestovní náklady (005) - Dohody o provedení práce

133 259

Výdaje příštích období (mzdy, nájem, telefony, doména, poštovné, občerstvení VH)

244 670

Náklady III.etapy 2012 - dohadná položka aktivní

120 645

celkem

1 659 770

Leader dotace

Úvěr (II. etapa - v administraci, III.etapa se realizuje)

523 392 1 136 378

1 659 770

Plnění rozpočtu roku 2013 - kapitola VLASTNÍ ZDROJE

Vlastní zdroje - PLÁN Příprava zpravodaje č. 5 (grafika,text.příprava,tisk,korektura) Dofinancování projektu "Jedeme všichni", Dofinancování projektu "Jedeme všichni" v roce 2014: 55 642 Kč (rezerva) Neziskovky Orlicka - doména

Úroky a poplatky z vedení úvěru (r.2013) financování Leader Příspěvek NS MAS na koordinátora

Disponibilní zdroje - zůstatek k 1.1.2013

197 644

0

Vlastní zdroje (rozvojový fond) příjmy 2013

100 000

2 160

Vlastní zdroje - příjmy z reklamy

0

25 991

50 000

500

5 000

Ostatní výdaje - různé

20 000

Financování opatření IV.1.1.

31 597

Celkem

Ostatní příjmy (úrok na BÚ)

134 748

298 144

Vlastní zdroje - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 Zpravodaj MAS ORLICKO Projekt spolupráce "Jedeme všichni" - poměrná část kofinancování projektu (10%), celkové dofinancování do konce roku 2014: 55 642 Kč

Úroky a poplatky z vedení úvěru (r.2013) financování Leader

Disponibilní zdroje - zůstatek k 1. 1. 2013

197 644

7 502

Vlastní zdroje (rozvojový fond) příjmy 2013

100 743

23 549

Vlastní zdroje - příjmy z reklamy

40 000

26 597

Příspěvek NS MAS na koordinátora

5 000

Ostatní příjmy (úrok na BÚ)

399

Členské příspěvky

2 500

Hospodářská činnost

750

Ostatní výdaje - různé

2 815

Mzdové náklady (poměrné náklady pro činnost MAS mimo LEADER) Hospodářská činnost (živnostenský list, poštovné)

Celkem

24 973 1 028

93 964

339 536

Plnění rozpočtu roku 2013 - kapitola MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE Pardubická dotace, Místní rozvojová strategie - PLÁN Příprava MRS (mzdové náklady, expertní služby, propagace, materiálně-tech.náklady)

270 000

celkem

270 000

Dotace Pardubického kraje

270 000 270 000

Pardubická dotace, Místní rozvojová strategie - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 Příprava MRS (expertní služby, propagace, materiálně-tech.náklady)

11 153

Příprava MRS (mzdové náklady)

130 147

celkem

141 300


273 000

273 000

Plnění rozpočtu roku 2013 - kapitola NEZISKOVKY ORLICKA Pardubická dotace, Rozšíření portálu - PLÁN Realizace projektu "Rozvoj regionu MAS Orlicko - Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko"

50 000

celkem

50 000


50 000 50 000

Pardubická dotace, Rozšíření portálu - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 Realizace projektu "Rozvoj regionu MAS Orlicko - Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko"

654

Disponibilní zdroje (vysílání reklamní kampaně k 18.11.: 21 538 Kč)

49 346

celkem

50 000


50 000

50 000

Plnění rozpočtu k 31. 10. 2013 - CELKEM Rozpočet celkem - PLÁN NÁKLADY CELKEM

ZDROJE 2 355 137 CELKEM

2 486 936

Rozpočet celkem - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 NÁKLADY CELKEM

ZDROJE 1 945 034 CELKEM

2 322 306

Výhled vlastních disponibilních zdrojů k 1.1.2014

377 272

Z toho: - účelově vázané prostředky (úroky, strategie)

100 743

- účelově vázané prostředky (zůstatek dotace PK)

131 700

- "alokované" prostředky - dofinancování projektu "Jedeme všichni"

48 140

- volné disponibilní prostředky

96 689

Výhled disponibilních zdrojů opatření IV.1.1. Zůstatek disponibilních prostředků z roku 2012

411 210 Kč

Převod prostředků pro opatření IV.1.1. na rok 2014

411 210 Kč

III. BLOK – FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Zpráva o plnění rozpočtu

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a výhled zůstatku disponibilních zdrojů za rok 2013.

III. BLOK – FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014

Hospodaření, personální a finanční otázky Přílohy: III.3a – Důvodová zpráva - přehled aktivit a souvisejícího financování Příloha III.3b – Návrh rozpočtu pro rok 2014


Položka CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ KANCELÁRE

Rozpočet 2014 244 713

CELKEM PROPAGACE

17 000

CELKEM OSTATNÍ NEMZDOVÉ (odbornéslužby, příspěvky NS, … )

65 000

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY

966 202

CELKEM DOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ A ÚROKY

147 802

CELKEM 1 440 717


Minimální nezbytně nutné náklady pro: • zajištění realizace SPL (udržitelnost) – bez vyhlášené výzvy

• přípravu strategie • správní činnosti (změna OZ, pracovní smlouvy, audit, …) • nezahrnuje rezervu, pouze minimální náklady na propagaci, expertní služby, …


ZDROJE Předpokládaný disponibilní zůstatek k 1.1.2014 (vlastní zdroje)

245 000

Kalkulované příjmy pro rok 2014 (vlastní zdroje)

100 000

Nevyčerpaný podíl dotace PK - strategie (předpoklad k 1.1.2014)

131 000

Prostředky projektu "Jedeme všichni" - kofinancování partnerů

80 000

Aktuální zůstatek z opatření IV.1.1.

411 000

CELKEM

967 000

Rozdíl

-473 717


"OTEVŘENÉ POLOŽKY" Dotace PK - příprava strategie - 250 000 Kč Dotace PK na provozní činnost MAS

250 000 požadavek

330 000

Převod prostředků opatření IV.1.2.

168 000

Projekt pospolu

200 000

Příspěvek města Žamberk - projekt SMO Výzva OPTP (operační program technická pomoc) - MMR Projekt Svazu místních samospráv na podporu MAS

48 000 až 750 000 Kč ???


Usnesení: (1) Valná hromada bere na vědomí informace o plánovaném hospodaření v roce 2014.

(2) Valná hromada schvaluje návrh provizorního rozpočtu pro rok 2014, který je deficitní. Tento rozpočet VH považuje za minimálně potřebný pro udržení základního chodu MAS ORLICKO (3) V případě schválení MZE schvaluje valná hromada převod disponibilních prostředků opatření IV.1.2. do opatření IV.1.1. až do výše 300 000 Kč a limitu 20% CZV.


Usnesení: (4) VH ukládá radě a manažerce MAS zajištění finančních prostředků a předložením vyváženého, nebo přebytkového rozpočtu pro rok 2014 na příští valné hromadě. (5) VH pověřuje radu a manažerku zajištěním chodu MAS ORLICKO a do předložení nového rozpočtu je pověřuje hospodařením s dalšími disponibilními prostředky nad rámec schváleného deficitního rozpočtu s cílem zajistit optimální chod kanceláře MAS a přípravu strategie. (6) Valná hromada ukládá radě MAS předložit na příštím jednání průběžnou zprávu o plnění deficitního rozpočtu i nakládání s dalšími disponibilními zdroji za uplynulé období.


PŘESTÁVKA DO 14:30


IV. ČLENSKÁ ZÁKLADNA MAS

IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna

Skladba členské základny – řádní členové Celkový počet členů:

2; 6%

35

6; 17%

Veřejný sektor Neziskový sektor Podnikatelský sektor Fyzické osoby

18; 51%

9; 26%


Evidence přihlášek o členství Statut / Sektor

Řádní členové K 5.12.2013

Žadatelé o řádné členství K 5.12.2013

Žadatelé o přidružené členství K 5.12.2013

Celkem

Veřejný sektor

6

3

1

10

Neziskový sektor

9

2

1

12

Podnikatelský sektor

18

1

2

21

Fyzické osoby

2

0

0

2

Celkem

35

6

4

45


Vývoj členské základny - výhled 100%

2

2

2

19

21

90% 80% 70%

18

Fyzické osoby

60%

Podnikatelský sektor

50%

Neziskový sektor

40% 30%

11

12

6

9

10

Řádní členové k 25.5.2013

Řádní členové + žadatelé o řádné členství

Výhled členské základny s žadateli o přidružené členství

9

20% 10% 0%

Veřejný sektor


ŽADATELÉ O ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ


Žádosti o řádné členství: • AGROVENKOV, o.p.s., zastoupená Ing. Vladimírem Šabatou • Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., zastoupená Mgr. Vratislavem Šemberou

• Mikroregion Severo-Lanškrounsko, zastoupený Petrem Helekalem • Mlýn o.s., zastoupený Mgr. Miroslavem Beranem • SKIPARK Červená Voda, s.r.o. zastoupená Mgr. Radkem Procházkou • Střední odborné učiliště opravárenské, zastoupené Ing. Josefem Kalouskem


Usnesení:

VH schvaluje řádné členství následujících žadatelů: • AGROVENKOV, o.p.s., zastoupená Ing. Vladimírem Šabatou • Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., zastoupená Mgr. Vratislavem Šemberou • Mikroregion Severo-Lanškrounsko, zastoupený Petrem Helekalem • Mlýn o.s., zastoupený Mgr. Miroslavem Beranem • SKIPARK Červená Voda, s.r.o. zastoupená Mgr. Radkem Procházkou • Střední odborné učiliště opravárenské, zastoupené Ing. Josefem Kalouskem


ŽADATELÉ O PŘÍDRUŽENÉ ČLENSTVÍ


Žádosti o přidružené členství: • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné zastoupený Mgr. Jakubem Kellerem a Ing. Vladimírem Hejlem Církevní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou.


Žádosti o přidružené členství: • KLAS Nekoř a.s.

zastoupená Ing. Leošem Říhou Akciová společnost se zemědělskou činností.


Žádosti o přidružené členství: • Středisko volného času, ANIMO, Žamberk zastoupené Alenou Němcovou Příspěvková organizace s činností v oblasti zájmového vzdělávání.


Žádosti o přidružené členství: • VVS Verměřovice s.r.o.

Zastoupená Ing. Václavem Bryndou Firma zabývající se výrobou premixů a minerálně vitamínových krmiv pro zvířata.

IV. BLOK – ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna

Usnesení:

Valná hromada schvaluje přijetí následujících žadatelů o přidružené členství : • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné • KLAS Nekoř a.s. • Středisko volného času, ANIMO, Žamberk • VVS Verměřovice s.r.o.


V. OSTATNÍ

V. BLOK – OSTATNÍ Supervize CP SZIF

Supervize CP SZIF • 29.10.2013 • Ing. Hanoldová (vedoucí odd. projektových kontrol)  3 kolegové Předmět supervize: • byly dotazovány různé oblasti fungování MAS – od samotného fungování partnerství (přijímání členů, setkávání, … ), přes aktivity realizace LEADER až po otázky hospodaření • samostatně bylo řešeno odvolání MS Lukavice – Letohrad - komise nahlédla do dalších podpořených projektů a prováděla přezkoumání v uděleném bodovém hodnocení u těchto projektů v kritériích, které byly předmětem odvolání MS Lukavice – Letohrad • 25.11. – návrh zápisu ze Supervize • 4.12. odeslán připomínkovaný zápis ze strany MAS


Usnesení:

VH bere na vědomí informaci o proběhlé supervizi CP SZIF.

V. BLOK – OSTATNÍ Organizační řád

Organizační řád – změna:

Doplňuje se: 20 Úprava rozhodovacích / hlasovacích práv členů v otázkách realizace SPL „Žijeme a chceme žít v pohraničí“, schváleného pro období let 2009 - 2013 (1) Veškerá rozhodnutí, týkající se realizace SPL „Žijeme a chceme žít v pohraničí“, schváleného pro období let 2009 – 2013 mohou přijímat pouze ti členové MAS, kteří splňují podmínky členství pro území jeho realizace a to na úrovni všech orgánů MAS.

V. BLOK – OSTATNÍ Organizační řád

Organizační řád – doplnění:

Mění se:

20 21 Platnost a účinnost organizačního řádu


Usnesení:

VH schvaluje změnu organizačního řádu.


VI. PŘÍSPĚVKY HOSTŮ


ZÁVĚR

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka

Recommend Documents