Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
VALNÁ HROMADA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ORLICKO konaná dne 25.11.2011
Předseda: Ing. Oldřich Ţďárský Manaţerka: Ing. Ivana Vanická
25.11.2011
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Program
Program jednání: I.
MAS ORLICKO I.1. Zpráva o činnosti za uplynulé období I.2. Zpráva o plnění rozpočtu
I.3. Výhled činnosti na další období I.4. Rozpočtové provizorium I.5. Změny v členské základně
II.
Diskuze
III.
Neformální posezení
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatelka:
Ing. Ivana Vanická
Ověřovatelka:
Miroslava Celerová Ing. Petr Tomaško
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
I. MAS ORLICKO I.1. Zpráva o činnosti za uplynulé období 1. realizace programu LEADER
2. propagace činnosti MAS 3. další činnost MAS ORLICKO (realizace Návrhové studie) 4. hodnocení činnosti MAS
5. další informace
Program
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
1. Realizace programu LEADER 1. výzva – léto 2009 2. výzva – jaro 2010
Výzvy ukončené v minulých letech V roce 2011: • konzultace • administrace ŢOP
3. výzva – léto 2010
4. výzva – léto 2011
• kontroly projektů
Výzva a příjem ţádostí v roce 2011
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Administrace projektů 1. - 3. výzva Konzultace při realizaci projektů
• změny projektů v realizační fázi • konzultace pro realizaci výběrových řízení Kontrola projektů před podáním ţádosti o platbu
• probíhá dle interní směrnice MAS ORLICKO • kontrola dokumentace a kontrola na místě Kontroly projektů ve fázi udrţitelnosti
• probíhá dle interní směrnice MAS ORLICKO • zajišťuje Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování (sloučená s revizní komisí)
• zprávu o kontrolách podá po skončení zprávy Ing. Hubálková
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Stav realizace projektů 1. - 3. výzva Výzvy
1. výzva
2. výzva
3. výzva
Celkem
Celkem
18
22
10
50
Obce
9
3
3
15
Podnikatelé
4
9
2
15
NNO
5
10
5
20
Ukončené
18
19
8
45
V realizaci
0
2
2
4
Odstoupení
0
1
0
1
Dotace celkem
9 847 195
6 733 895
4 802 449
21 383 539
Hodnota projektů celkem
16 016 470
8 354 609
8 075 682
32 446 761
Podpořené projekty
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER Přehled podpořených a zrealizovaných projektů v 1. - 3. výzvě 25 20 15 10 5 0
1. výzva
2. výzva
3. výzva
Podpořené
18
22
10
Ukončené
18
19
8
V realizaci
0
2
2
Ostoupení od projektu
0
1
0
Podpořené Ukončené V realizaci Ostoupení od projektu
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Administrace - 4. výzvy - alokace
Alokace: 10 210 946 Kč + převod z minulých let: 822 555 Kč, tj. 11 033 501 Kč
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Administrace - 4. výzva - předpoklady Změna harmonogramu oproti původnímu plánu – z důvodu rozsáhlé změny Pravidel rozhodla Rada MAS o vyhlášení 1. prodlouţené výzvy v roce 2011 V souvislosti s aktualizací Pravidel proběhly tyto kroky: Vyhodnocení výstupů a zkušeností 1. – 3. výzvy (podklad pro střednědobé hodnocení SPL) Projednání návrhů aktualizace jednotlivých fiche (nové reţimy podpory, především zavedení reţimu „de minimis“ pro projekty NNO) Rozšíření počtu fiche na 8 (Rozpad fiche č. 7 na fiche č. 7 a č.8) Navazující aktualizace výkladu preferenčních kritérií v souladu s doporučeními dle vyhodnocení 2. a 3. výzvy Výběrovou komisí
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Administrace - 4. výzva - předpoklady
Odůvodnění rozhodnutí o vyhlášení pouze 1 prodlouţené výzvy:
Předpokládaný nejdřívější termín schválení fiche dle nových Pravidel na MZE (březen) Příjem ţádostí na SZIF pro jarní výzvu – červen => příjem ţádostí polovina května => maximálně 6 týdnů na propagaci, konzultace a přípravu ţádostí (nedostatečný čas pro NNO i podnikatele) a současně zkrácený termín pro administrativní kontroly (riziko chybovosti) => Rozhodnutí Rady o realizaci jedné sloučené prodlouţené výzvy
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Administrace - 4. výzvy - harmonogram Zveřejnění vyhlašovaných fiche – prosinec 2010, aktualizace únor 2011 Konzultace projektů od 02/2011 (způsobilost projektů, povinné a dobrovolné přílohy, komunitní plánování, … ) Oficielní vyhlášení výzvy (zveřejnění formuláře ţádosti o dotaci): 15. 7. 2011 (po ukončení červnového kola) Příjem ţádostí: 8. 8. – 10. 8. 2011 Administrativní kontrola a doplnění projektů, hodnocení projektů, příprava podkladů pro VK a Radu Registrace na SZIF: 26. 10. 2011
11.8. – 19.10.
Výzva k předkládání ţádostí Zpravodaj MAS ORLICKO – distribuce leden – březen 2011
Výzva k předkládání ţádostí Zpravodaj MAS ORLICKO – distribuce květen - červen 2011
Výzva k předkládání ţádostí Zpravodaj MAS ORLICKO – distribuce květen - červen 2011
Výzva k předkládání ţádostí Zpravodaj MAS ORLICKO – distribuce květen - červen 2011
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Výzva k předkládání ţádostí Další informační zdroje: Webové stránky MAS ORLICKO místní zpravodaje webové stránky obcí Orlicka Informativní dopis starostům obcí Rozesílka zpravodaje vybraným potenciálním příjemcům Zpravodaj Agrovenkov www.agrovenkov.cz Orlický deník - článek
LEADER
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Výzva k předkládání ţádostí – vyhodnocení úspěšnosti oslovení subjektů Zdroje informací žadatelů o výzvě Internet
7%
1%
9%
Zpravodaj MAS
4%
Místní zpravodaje
7%
Osobní doporučení Přípravné schůzky
33%
Člen MAS Žadatel již podával žádost u MAS ORLICKO Akce
32% 7%
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Vyhlašované Fiche Fiche 1 - Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí Fiche 2 - Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity Fiche 3 – Podpora uplatnění ţen Fiche 4 – Podpora spolkové činnosti Fiche 5 – Moderní zemědělské podnikání
Fiche 6 – Efektivní vyuţití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a sluţby
LEADER
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Konzultace a příjem ţádostí Počet konzultovaných ţádostí: 108
Počet přijatých ţádostí: 60 Počet hodnocených ţádostí: 60 Počet projektů doporučených k financování a zaregistrovaných na SZIF: 35
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
4. výzva – rok 2011 - vyhodnocení Podpořené projekty: 17 projektů NNO, 13 projektů podnikatelů, 5 projektů obcí poţadovaná dotace: 11 046 864 Kč celková hodnota projektů: 24 068 444 Kč výčet podpořených projektů naleznete v tištěné podobě na stolech
Nepodpořené projekty: 14 projektů NNO, 11 projektů podnikatelů, 0 projektů obcí Důvod: nedostatečný počet bodů a omezené disponibilní prostředky
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
4. výzva – aktuální stav projektů: 26.10.2011 zaregistrování všech podpořených projektů na RO SZIF Do 16.12.2011 administrativní kontrola na RO SZIF Do 5.1.2012 doplnění nebo odstranění zjištěných závad Duben 2012 - Výzva k podpisu dohody
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
4. výzva – podrobné vyhodnocení Po ukončení IV. výzvy bylo zpracováno ve spolupráci s Výběrovou komisí její podrobné vyhodnocení a zveřejněno na webových stránkách MAS: Cíle: transparentnost informací pro podpořené i nepodpořené ţadatele zpětná vazba pro ţadatele
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
4. výzva – podrobné vyhodnocení Obsah vyhodnocení IV. výzvy:
•
Základní informace o výzvě a jejím zveřejnění
•
Přehled předloţených ţádostí dle poţadovaných prostředků a ţadatelů
•
Zkušenosti s administrací projektů
•
Hodnocení projektů (anonymita hodnotitelů, moţnost seznámení s výsledky hodnocení v kanceláři MAS, vyhodnocení zkušeností z bodového hodnocení projektů)
•
Přehled projektů doporučených a nedoporučených k financování dle jednotlivých fiche a ţadatelů
•
Srovnání úspěšnosti ţadatelů dle charakteru zpracovatele ţádosti
•
Vyhodnocení % úspěšnosti v rámci jednotlivých fiche
•
Informace pro podpořené a nepodpořené ţadatele
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Interní vyhodnocení IV. výzvy a příprava výzvy pro rok 2012: 8.11. 2011 – společné pracovní jednání Rady, VK a hodnotitelů MAS ORLICKO Projednání návrhů k zapracování změn pro aktualizaci hodnotících kritérií
Projednání podkladů pro vyhlášení výzvy v roce 2012 (aktualizace fiche č. 6, úprava finančního plánu, .. ) Podklady budou dopracovány během jara 2012 před vyhlášením jarní výzvy.
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Evaluace činnosti kanceláře MAS, sběr dat pro další potřebu činnosti kanceláře MAS Anonymní dotazování ţadatelů při podání ţádosti o dotaci Slouţí jako zpětná vazba pro vyhodnocení práce kanceláři i pro posouzení rizik při administraci projektů
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Vyhodnocení IV. výzvy – evaluace práce kanceláře MAS Webová prezentace 30
28
25
Je prezentace na webových stránkách přehledná?
21 20
17
15
Získali jste na webových stránkách kompletní informace, které jste potřebovali?
10 10 5 0
1
1
0
0 Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Vyhodnocení IV. výzvy – evaluace práce kanceláře MAS Pracovníci kanceláře MAS 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Získali jste konkrétní odpovědi na své dotazy?
Pokud pracovník kanceláře neznal odpověď, nebo si nebyl jistý odpovědí na váš dotaz, odpověděl Vám dodatečně?
Rozhodně ano
Spíše ano
Byli jste spokojeni s jednáním pracovníků kanceláře MAS (ochota, vstřícnost, … )?
Spíše ne
Rozhodně ne
Byli jste celkově spokojeni s činností pracovníků MAS?
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
LEADER
Vyhodnocení IV. výzvy – evaluace práce kanceláře MAS Další Další 35 30 25 20 15 10 5 0
Získali jste během Pomohlo by Vám při Měli by jste zájem rozhodování o zpracování rozhodování a přípravě zúčastnit se školení pro ţádosti a její přípravy ţádosti školení zaměřené příjemce dotace v dostatek informací přímo na jednotlivé případě, ţe bude Vaše (konzultace, web, aspekty ţádosti? ţádost doporučena k dotazy)? financování? Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Ocenily by jste pomoc při jednání s bankovním ústavem?
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
2. Propagace činnosti MAS Místní tisk informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách
informace o podpořených projektech
informace z MAS ORLICKO jsou uveřejňovány ve zpravodajích všech obcí a měst regionu Orlicka
Regionální tisk
Informace o ukončených a připravovaných projektech Výzvy k zapojení Další informace
Propagace
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
2. Propagace činnosti MAS Další Pardubický kraj – webové stránky
Zpravodaj Agrovenkov
Web Agrovenkov
Zpravodaj MAS ORLICKO
Propagace
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Propagace
Kopačková pouť - Letohrad
Svátky dřeva - Ţamberk
- distribuce zpravodaje
- distribuce zpravodaje
- zpětná vazbě – informovanost občanů o MAS ORLICKO
- zpětná vazbě – informovanost občanů - podpora značky „Orlické hory – orig. produkt“
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Zpravodaj č. 3/2011
Obsah Zpravodaje:
Propagace
Do konce roku 2011
Informace o činnost MAS za uplynulé období LEADER – prezentace a vyhodnocení IV. výzvy Informace o připravovaných výzvách v r. 2012 Rozhovory s podpořenými a úspěšnými ţadateli Rozhovory s členy orgánů MAS (hodnotitelé, … ) Výzva k zapojení do projektu spolupráce „Orlické hory pro všechny“ Informace o přípravě projektu Katalogu uţitečných kontaktů Představení členů MAS – informace o činnosti DSO Orlicko, rozhovor s předsedou DSO ORLICKO Kalendář plesů 2012
Distribuce:
předpokládaný termín tisku nového čísla pr distribuce leden 2012 prostřednictvím obcí, měst, městských knihoven, Agrární komory, IC atd. rediguje pan Arnošt Juránek
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
PF 2012 s propagačním textem
Propagace
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Stánek na Vánočním jarmarku v Ţamberku propagace činnosti MAS ORLICKO drobné občerstvení s vánoční tématikou
Propagace
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Propagace
Podpora místních akcí (plesy apod. 2011) Balíčky obsahovaly dřevěnou panenku, med a PF 2011 s kalendářem – produkty označené známkou Orlické hory – originální produkt
V roce 2012 jiţ nebude nasazeno.
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Projekty spolupráce
3. Další činnost MAS ORLICKO – realizace Návrhové studie Návrhová studie – zpracována v roce 2010 – dotace PK V roce 2011 – zahájení realizace výstupů studie: Téma – podpora handicapovaných a seniorů: Projekt: Orlické hory pro všechny Projekt: Orlické hory pro všechny - II
Téma – podpora cestovního ruchu a odbytu místních produktů Projekt: Dobrá Orlická hospoda Projekt: Katalog uţitečných kontaktů pro region Orlicko
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Orlické hory pro všechny Partneři projektu: MAS ORLICKO -- Charita Ústí nad Orlicí, pobočka Letohrad -- Šťastný domov, občanské sdruţení MAS POHODA -- NONA – společnost zdravotně postiţených MAS NAD ORLICÍ
Aktivity projektu: •
zpracování studie přístupnosti sluţeb CR (ubytovací, stravovací, turistické cíle) – odpovídá MAS NAD ORLICÍ
•
Pořízení pomůcek pro Charitu ÚO a NONA – odpovídá MAS ORLICKO
•
Vybudování zázemí pro letní tábořiště pro handicapované – odpovídá MAS ORLICKO
•
Propagace – odpovídá MAS POHODA venkova
Projekty spolupráce
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Aktivity projektu: •
Uspořádání 3 akcí zaměřených na prezentaci výstupů a výměnu zkušeností partnerů Finančně a organizačně zabezpečují jednotliví partneři MAS Odpovídají MAS POHODA venkova a ORLICKO
Aktuální stav realizace projektu: •
Ukončeno VŘ na dodavatele analýzy a následné certifikace (MAS ORLICKO připomínkovalo zadávací dokumentaci)
•
Proběhla publicita projektu, především výzva subjektům k zapojení do projektu (Mladá fronta, Český rozhlas,… )
•
Byl stanoven harmonogram realizace projektu
•
Je zahájena příprava zadávací dokumentace na dodávku vybavení pro Charitu, Nonu a Šťastný domov (zajišťuje MAS ORLICKO)
Projekty spolupráce
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Ţádost o dotaci - POV
Orlické hory pro všechny - II •
Aktuálně ve fázi projednávání projektového záměru s potenciálním partnery projektů
•
Předmětem projektu je vytvoření produktu cestovního ruchu zaměřeného na potřeby volnočasového trávení času handicapovaných a seniorů
•
Moţnost financování v rámci projektů spolupráce (opatření IV.2.1.)
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Ţádost o dotaci - POV
Katalog uţitečných kontaktů pro region Orlicko Aktivity projektu: I. Podpora odbytu místních producentů • Vytvoření databáze podnikatelských subjektů v regionu Orlicko zaměřené na podporu místních řemeslníků a sluţeb • Vydání tištěného katalogu (distribuce obecní úřady, IC, obchody) a vytvoření webových stránek • Marketingová podpora systému (letáky, místní zpravodaje, zpravodaj MAS ORLICKO, plakátovací plochy, rádio Černá hora) II. Podpora neziskových organizací • Vytvoření databáze neziskových organizací • Vytvoření komunikační platformy NNO v rámci vzniklých webových stránek (společný „plánovací kalendář“ pro NNO, moţnost nabídky prostor, výpůjček, atd.) • Marketingová podpora systému
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Ţádost o dotaci - POV
Katalog uţitečných kontaktů pro region Orlicko Harmonogram: • • •
Podání ţádosti o dotaci – podzim 2011 Schválení dotace – jaro 2012 Realizace – do konce roku 2012
Udrţitelnost: •
Následná udrţitelnost projektu na základě příspěvků zapojených subjektů do systému
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Ţádost o dotaci - POV
Dobrá Orlická hospoda Cíle projektu: • • • •
Podpora rozvoje CR Podpora odbytu místních stravovacích zařízení Podpora zvýšení standardu stravovacích zařízení (dovybavení + motivace) Podpora odbytu místních producentů
Aktivity: •
• •
„Certifikace“, resp. vytvoření podmínek pro zapojení do systému „Dobrá Orlická hospoda“ Oslovení subjektů, vytvoření seznamu subjektů Vydání propagačních materiálů, propagace ve spolupráci s destinačními společnostmi v území
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Ţádost o dotaci - POV
Dosavadní aktivity:
• • •
• • • •
Prozkoumání moţnosti navázání do systému certifikace v rámci „ARZ“ především s ohledem na velký počet projektů podpořených v roce 2011 z projektů spolupráce Pracovní jednání na Šumavě (září) – zástupci ARZ, provozov. systému Výsledek: není vhodné navázat do stávajícího systému. Systém je zaměřen především na ubytování, je velmi náročný jak na financování, tak na příspěvky certifikovaných (6 000 Kč/certifikaci), není dořešen systém propagace, nenaplňuje ţádoucí cíle našeho projektu Projednání zapojení MAS POHODA venkova a MAS SPLAV do projektu v srpnu 2011 Projednání moţnosti podání ţádosti o dotaci do výzvy na podporu NNO vyhlašovanou MMR (příjem ţádostí září) – ţádost nebyla podána z důvodu krátkého termínu na realizaci (do konce roku 2012 – příliš krátký termín) Další jednání s MAS POHODA venkova – říjen 2011 (valná hromada na konci listopadu – stanovisko k projektu) Alternativně moţnost zahájení přípravy do Fondu mikroprojektů (duben 2012)
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Hodnocení činnosti MAS
4. Hodnocení činnosti MAS Hodnocení MAS ORLICKO: 145 bodů Zařazení do kategorie „B“
A
název skupiny
doplňující komentář
nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe
vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území
je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)
B
dobře fungující MAS
C
průměrné MAS
splňují formální poţadavky pro existenci a čerpání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně
D
MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit
jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Výsledky hodnocení činnosti MAS v ČR:
Hodnocení činnosti MAS
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Ţádost o dotaci - POV
5. Další •
Seznámení se Střednědobým hodnocením SPL
•
Začátkem roku bude zveřejněn harmonogram výzev pro rok 2012 (po dopracování aktualizace vymezení fiche č. 6 a hodnotících kritérií pro podnikatelské subjekty)
Informace z Revizní komise (Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování) a Výběrové komise: Dotazy, diskuse:
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Usnesení
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti MAS ORLICKO. Valná hromada schvaluje Střednědobé hodnocení SPL.
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Zpráva o plnění rozpočtu
I.2. Zpráva o plnění rozpočtu Zdroje financování: Dotace z programu LEADER
Dotace Pardubického kraje – provozní činnost Vlastní zdroje - příspěvky členů z roku 2008 - příspěvky/dary do Rozvojového fondu
Plnění rozpočtu – kapitola LEADER LEADER - PLÁN NÁKLADY Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (002)
147 864 Leader dotace
Informační opatření a propagace (003)
302 236
Provoz MAS (004)
399 445
ZDROJE
Osobní a cestovní náklady (005)
1 465 274
CELKEM
2 314 819 CELKEM
2 314 819
2 314 819
LEADER – SKUTEČNOST k 31.10. 2011 Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (002)
4 217
Informační opatření a propagace (003)
145 827
Provoz MAS (004)
317 094
Osobní a cestovní náklady (005) manaţerka, zaměstnanci kanceláře
902 322
Osobní a cestovní náklady (005) Dohody o provedení práce Náklady minulých období CELKEM
Leader dotace
Úvěr (III. etapa - v administraci)
1 148 774 379 002
39 310 119 006 1 527 776
CELKEM
1 527 776
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Zpráva o plnění rozpočtu
Čerpání dotace LEADER (rekapitulace): Nedočerpané prostředky 1. etapy: 171 007 Kč – přesunuty do 2. etapy Nedočerpané prostředky 2. etapy: 254 241 Kč – přesunuty do 3 etapy Nedočerpané prostředky roku 2011 budou přesunuty na projekty ţadatelů v roce 2012 •
skutečnost čerpání k 31.12.2011 bude známa v lednu 2012
Vyúčtování dotace za 1. a 2. etapu: • • •
1. etapa – poţadovaná dotace krácena o 24 korun 2. etapa – poţadovaná dotace nebyla krácena 3. etapa – poţadovaná dotace bude předloţena v lednu 2012
Plnění rozpočtu – kapitola VLASTNÍ ZDROJE
Vlastní zdroje - PLÁN Náklady
Zdroje
Disponibilní zdroje na realizaci dalších projektů (úvěry, dofinancování)
104 616
Vlastní zdroje (rozvojový fond) zůstatek k 1.1.2011
47 567
Úroky a poplatky z vedení úvěru (rok 2011)
50 000
Vlastní zdroje (rozvojový fond) příjmy 2011
132 049
Ostatní výdaje
25 000 CELKEM
179 616
CELKEM
179 616
Vlastní zdroje k 31.10.2011 Realizace dalších projektů, úvěry
Úroky a poplatky z vedení úvěru (rok 2011) Ostatní výdaje Disponibilní zdroje na další období CELKEM
0
Vlastní zdroje (rozvojový fond) zůstatek k 1.1.2011
47 567
52 678
Vlastní zdroje (rozvojový fond) příjmy 2011
60 063
5 010
Ostatní příjmy (úrok na BÚ)
270
50 212 107 900
CELKEM
107 900
Plnění rozpočtu – kapitola VLASTNÍ ZDROJE
Pardubická dotace NÁKLADY
ZDROJE
Výdaje na poradenskou a provozní činnost
50 000
Dotace Pardubického kraje
50 000
CELKEM
50 000
CELKEM
50 000
Pardubická dotace Výdaje na poradenskou a provozní činnost – k 31.10.2011
4 889
Výdaje na poradenskou a provozní činnost – k 31.12.2011
50 000
CELKEM k 31.10.2011 CELKEM k 31.12.2011 (výhled)
Dotace Pardubického kraje
50 000
4 889 50 000
CELKEM
50 000,00
Plnění rozpočtu – CELKEM Rozpočet celkem - plán NÁKLADY
ZDROJE
CELKEM
2 544 435
CELKEM
2 544 435
Rozpočet celkem – k 31.10. 2011 NÁKLADY CELKEM
ZDROJE 1 685 876
CELKEM
1 685 876
Rekapitulace hlavních úspor: • značný podíl nákladů je realizován aţ v 11. a 12. měsíci (mzdy, DPP, zpravodaj, …) • úspora nákladů na propagaci (propagační akce, Země ţivitelka, propagace v Truhlářských listech, …) • úspora mzdových nákladů • úspora nákladů na vzdělávání
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Usnesení
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření MAS ORLICKO.
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Výhled činnosti na další období
I.3 Výhled činnosti na další období 1) Realizace Návrhové studie – příprava a realizace projektů 2) Realizace programu LEADER – V. a VI. výzva
• opět budou vyhlášeny 2. výzvy (jaro – léto 2012) • předpokládaná alokace (bez přebytků minulých let): 10 636 271 Kč
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Výhled činnosti na další období
5. Výzva – jaro 2012 předpokládaný termín vyhlášení: březen předpokládaný termín příjmu ţádostí o dotaci: květen
Číslo a název Fiche
Příjemci dotace
Max. výše podpory
Alokace dle SPL
Doporučená výše dotace
Zázemí pro volnočasové a občanské 2 aktivity reţim de minimis a NVP
Obce
90%
11,14% (1 340 000)
670 000
Zemědělští podnikatelé, podnikající subjekty v cestovním ruchu, NNO, svazky obcí
90%
5% (602 958)
300 000
Zemědělští podnikatelé, podnikající subjekty v cestovním ruchu, NNO
40-60%
15% (1 802 958)
250 000
Cestovní ruch – šance pro Orlicko I.; 7 reţim de minimis, NVP Cestovní ruch – šance pro Orlicko II.; 8
reţim de minimis
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Výhled činnosti na další období
6. Výzva – léto 2012 předpokládaný termín vyhlášení: červenec
předpokládaný termín příjmu ţádostí o dotaci: září Číslo a název Fiche
Zkvalitňování infrastruktury a 1 vzhledu obcí NVP
Příjemci dotace
Max. výše podpory
Alokace dle SPL
Doporučená výše dotace
Obce
90%
22,28% (2 680 000)
670 000
NNO, církve
90%
10% (1 202 958)
150 000
OKEČ: 14.1., 16.1, 16.2., 25, 43 **
60%
10% (1 202 958)
250 000
Podpora spolkové činnosti; 4 reţim de minimis Efektivní vyuţití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a sluţby; 6
reţim de minimis
** výroba oděvů, kovových konstrukcí (vč. zámečnictví, klempířských prací, výroby kovových výrobků, specializované stavební činnosti (elektroinstalatérské, zednické práce, malířské a pokladačské práce, …)
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informaci o výhledu činnosti MAS na další období.
Usnesení
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Rozpočtové provizorium
I.4. Rozpočtové provizorium Rozpočet bude schvalován Valnou hromadou MAS na jaře 2012, aţ budou známy aktuální výše dotace, atd. Z tohoto důvodu je navrţeno, stejně jako v loňském roce, schválení rozpočtového provizoria.
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Usnesení
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozpočtové provizorium pro 1. etapu (leden – duben) roku 2012 ve výši průměrných nákladů 1. etapy roku 2011.
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Členská základna
I.5. Změny v členské základně MAS ORLICKO Valná hromada 12.5.2011 - schválila přijetí 7 nových členů - 1 člen vystoupil na vlastní ţádost Nové ţádosti o ukončení členství podali - 16.5.2011 Mgr. Miroslav Baier - 1.6.2011 Jaroslav Moravec (Kulturní centrum Letohrad) Současný počet členů je 21 Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace změnách v členské základně.
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada MAS
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace změnách v členské základně.
Usnesení
Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada
III. Další
MAS
II. Diskuse
DISKUSE