Usnesení FV ZMO P2 přijatá na jednání dne 14.11.2012 Usnesení č. 24/2012 Finanční výbor ZMO P2 k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání I. Bere na vědo mí a) rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2012 b) přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 a ZMO P 2 – Slovany k 30. 9. 2012. c) že byla provedena následná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů II.
Souhlasí
s rozborem hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden - září 2012 III.
Doporučuje
ZMO P2 schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden - září 2012 IV.
Ukládá
předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV ZMO P2 termín: 27. 11. 2012 Usnesení č. 25/2012 Finanční výbor ZMO P2 k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání I. Bere na vědo mí důvodovou zprávu k návrhu rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2012– změna financování, navýšení a snížení příjmů, změny ve výdajové části a provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů II.
Souhlasí
s provedením rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2012 – změna financování, navýšení a snížení příjmů, změny ve výdajové části a s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Rozpočtové opatření - RO č.16/2012
Ř. Par. sociální odbor
použ.ř.
v tis. Kč Příjmy
státní dotace na výkon agendy soc. právní ochrana dětí
ř. 21
645
neinvestiční dotace - volby do zastupitelstev krajů neinvestiční dotace - volby prezidenta ČR
ř. 20+23 860 ř. 22 20
pojistné náhrady MŠ
ř. 15
Položka Popis
1 § 0000 4111 odbor KTJ+pers.odd. 2 § 0000 4111 3 § 0000 4111 odbor MaI 4 § 3111 2322
137
v tis. Kč Výdaje
**
5 § 0000 odborKTJ 6 § 5512 7 § 3421 odbor ŽP 8 § 3725 mezisoučet: Ř. Par. odbor KTJ 9 § 3421
421.
rekonstrukce panelových sídlišť - dotace
ř. 17
3 259
**
2111 2111
náhrada za poskytnuté služby pro hasiče od KÚ dar od Lesů na LPT
ř. 25 ř. 9
26 20
*
komunální odpad - náhrada od fa EKOKOM navýšení příjmů Položka Popis
ř. 26
122 5 089 Příjmy
2321
dar od Lesů na LPT snížení příjmů
ř. 7
-20 -20
prostředky z FŽP MMP -vyčištění náhonu navýšení financování
ř. 16
750 750
0
obnova hist.části obce Koterov
ř. 29
-26 626
**
změna zapojení FRR v roce 2012 snížení financování
ř. 31
-4 285 -30 911
5169 6121 51.. 5169 6121 51.. 6121
revitalizace zeleně PD - cyklostezka MŠ - běžné výdaje vyčištění náhonu rekonstrukce panelových sídlišť - dotace volný čas dětí a mládeže - DH + prvky PD - kanalizační přípojka pro hasičárnu Koterov
ř. 30 ř. 30+28 ř. 4 ř. 10 ř. 5 ** ř. 27 ř. 28
72 84 137 750 3259 14 20
5… 50..
volby do zastupitelstev krajů - mzdové výdaje mzdové výdaje+ZP+SP - agenda SPOD
ř. 2 ř. 1
600 645
5… 5… 6122 51..
úhrada výdajů spojených s volbou prezidenta ČR úhrada výdajů spojených se zaj. voleb do zast.krajů kapitálové výdaje - motorové čerpadlo JSDH - běžné výdaje
ř. 3 ř. 2 ř. 32 ř. 6
5169
komunální odpad navýšení výdajů
ř. 8
122 6 259
5171 6121 6121
fitness prvky vnitroblok NGP - komunikace obnova hist.části obce Koterov
ř. 18 ř. 14+19 ř. 11 **
-14 -53 -26 626
5901 5901
nespecifikovaná rezerva FRR - nespecifikovaná rezerva
ř. 13+14 ř. 12
-123 -4285
5161
služby pošt snížení výdajů Celkem Rozpočtové změny:
ř. 24
-250 -31 351 -25 092
2324
mezisoučet: odbor MaI 10 § 0000 4134 mezisoučet: odbor MaI 11 § 0000 4134 odbor EaP 12 § 6330 5345 odbor MaI 13 § 3429 14 § 2219 15 § 3111 16 § 2321 17 § 2212 18 § 3421 19 § 5512 pers. oddělení 20 § 6115 21 § 6171 odbor KTJ 22 § 6114 23 § 6115 24 § 5512 25 § 5512 odbor ŽP 26 § 3725 mezisoučet: odbor MaI 27 § 3429 28 § 2212 29 § 3326 odbor EaP 30 § 6409 31 § 6409 odbor KTJ 32 § 6171 mezisoučet:
* bude zapojeno ve výši uznatelných výdajů KÚ.
použ.ř.
**
** *
-25 092
Výdaje
20 260 250 26
** bude provedeno v souladu s usnesením ZmP III. Doporučuje ZMO P2 návrh rozpočtového opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2012 schválit. IV. Ukládá předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2 termín: 27. 11. 2012 Usnesení č. 26/2012 Finanční výbor ZMO P2 k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce po projednání I.
Bere na vědomí
důvodovou zprávu o účelovém vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro rok 2013, pro odbor MaI - na dokončení akce „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov“, ve výši nevyčerpaných fin. prostředků rozpočtovaných na rok 2012 II.
Souhlasí
s účelovým vázáním finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro rok 2013 ve výši nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2012 - na finanční zajištění rozestavěné akce roku 2012 – „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov“ III.
Doporučuje
ZMO P2 schválit účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje ve výši nevyčerpaných finančních prostředků roku 2012 na dokončení akce „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov“, dle bodu II návrhu usnesení IV.
Ukládá
předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2 termín: 27. 11. 2012 Usnesení č. 27/2012 Finanční výbor ZMO P2 k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání I. Bere na vědo mí důvodovou zprávu ve věci změny Pravidel poskytování dotací a finančních darů MO Plzeň 2Slovany II.
Souhlasí 1. se změnou Pravidel pro poskytování dotací a finančních darů MO Plzeň 2- Slovany dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 2. se zrušením usnesení ZMO P2- Slovany č. 34/09 ze dne 29. 9. 2009, které stanovilo pravidla poskytování darů a dotací MO Plzeň 2- Slovany
Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003
III. D o p o r u č u j e ZMO P2 schválit usnesení v souladu s bodem II. tohoto usnesení. IV. U k l á d á předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2 termín: 27. 11. 2012 Usnesení č. 28/2012 Finanční výbor ZMO P2 k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání I. Bere na vědo mí a) zveřejnění návrhu rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2013 a výhledu na roky 2014 až 2016 na úřední desce ode dne 9.11. 2012 do 27. 11. 2012 b) předložený materiál k návrhu rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2013, k výhledu na rok 2014 až 2016 II.
Souhlasí
a) s návrhem rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2013: 1) příjmy
15 416 tis. Kč
2) výdaje z toho: rozpočet Sociálního fondu
141 352 tis. Kč
3) financování z toho: zálohový příděl do SF použití SF na výdaje SF
125 936 tis. Kč
1 518 tis. Kč
- 1.518 tis. Kč 1.518 tis. Kč
b) s předloženým výhledem na rok 2014 až rok 2016 dle tabulky Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení a dle tabulky příloha č. 2 – rozpočet Sociálního fondu na rok 2013 List aplikace Microsoft Excel 97–2003
III.
Doporučuje
ZMO P2 schválit návrh rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2013 a výhled na rok 2014 až rok 2016
IV. Ukládá předsedovi FV ZMO P2, informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2 termín: 27. 11. 2012 Usnesení č. 29/2012 Finanční výbor ZMO P2 k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání: I. Bere na vědo mí důvodovou zprávu k návrhu rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2012– navýšení financování a výdajů a provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů II.
Souhlasí
s provedením rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2012 – s navýšením financování a výdajů a s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Rozpočtové opatření - RO č. 18/2012 Ř. Par. Položka Popis odbor EaP náhrada za příjmy z hazardu 1 § 0000 4134 navýšení financování mezisoučet: odbor EaP 2 § 6409 5901 nespecifikovaná rezerva navýšení výdajů mezisoučet: Celkem Rozpočtové změny:
použ.ř. ř. 2
v tis. Kč Příjmy
v tis. Kč Výdaje
2 016 2 016
0
2 016
2 016 2 016 2 016
ř. 1
III. Doporučuje ZMO P2 návrh rozpočtového opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2012 schválit. IV. Ukládá předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2 termín: 27. 11. 2012 Usnesení č. 30/2012 Finanční výbor ZMO P2 k návrhu předsedy Ing. et Ing. Miloše Nového, po projednání I. Sch valuje Plán činnosti Finančního výboru ZMO P2 na rok 2013 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
Příloha č. 1 k usnesení č. 30/2012 Plán činnosti Finančního výboru ZMO P2 na rok 2013 Stálé body jednání FV ZMO P2 kontrola plnění usnesení z předešlého jednání FV informace z jednání RMO P2 a ZMO P2 Termíny a předběžný program jednání FV ZMO P2 9. ledna 2013 Různé 6. února 2013 Různé 6. března 2013 1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2012 2. Finanční vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2012 3. Rozpočty fondů MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2013 Různé 17. dubna 2013 1.Inventarizace majetku a závazků MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2012 Různé 29. května 2013 1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2013 2. Žádosti o poskytnutí dotací a finančních darů Různé 4. září 2013 1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2013 Různé 16.října 2013 1. Informativní zpráva o návrhu rozpočtu na rok 2014 a výhled na roky 2015 - 2017 Různé 6. listopadu 2013 1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2013 2. Odsouhlasení rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014 Různé Plán činnosti FV ZMO P2 je sestaven podle plánovaných termínů a programů jednání RMO P2 a ZMO P2. Začátek jednání FV ZMO P2 je stanoven na 16.00 hod.
