///"
I
//
: .,{/7/)-
Č.j. MCP2/ /2013/0IAK/KIi Zápis č. 21/2012
z jednání FV ZMČ Praha 2 konaného dne 23.10.2013
Začátek jednání: 16.40 hod. Konec jednání: 18.45 hod. Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Jednání výboru řídil předseda finančního výboru Martin Jírovec. Návrh programu jednání: 1) Schválení programu jednání 2) Schválení zápisu Č. 20/2013 3) Návrh na odpis pohledávek 4) žádost majetkové komise RMČ Praha 2 k návrhu insolvenčního řízení 5) Kontrola "Finanční toky při rekonstrukcích obecních bytu a hospodárnosti vynaložených prostředku" 6) Ruzné 1. Program jednání Hlasování: 7 - O - O Schválen bez připomínek. 2. Schválení zápisu č. 20/2013 Člen FV ZMČ Praha 2 p. Komárek požádalo opravu chybné formulace v bodě 5 zápisu Č. 20 ve větě ... "Nejpodstatnějším zjištěním u akce Trojická 11 bylo, že rozpočtované ceny byly dvojnásobně nižší než ceny realizační ...". Konkrétně se jedná o záměnu slov nižší vyšší. Nové a správné znění této věty je následující: ..."Nejpodstatnějším zjištěním u akce Trojická 11 bylo, že rozpočtované ceny byly dvojnásobně vyšší než ceny realizační ..." . Hlasování: 7 - O - O Zápis z jednání FV ZMČ Praha 2 č. 20/2013
byl přijat s výše uvedenou opravou.
3. Návrh na odpis pohledávek S předloženým materiálem členy FV ZMČ Praha 2 seznámila vedoucí ekonomického odboru UMC Praha 2 ing. Suchá. Dále se jednání účastnil vedoucí majetkového odboru ing. Grametbauer, vedoucí oddělení správy majetku p. Skalická a zástupce právního odboru Mgr. Prokš. Jedná se o návrh účetního odpisu celkem 15 pohledávek v celkové výŠi 4.433.731,54 Kč. Účetním odpisem je míněno vyřazení navrhovaných pohledávek z rozvahy a zaevidování na podrozvahu účetní evidence MČ Praha 2. V případě, že bude potřeba některou pohledávku "otevřít", lze ji kdykoliv vrátit do rozvahy. Přičemž každé znovuotevření znamená další náklady na vymáhání a je vždy nutno posoudit i efektivnost těchto nákladu. K předloženému seznamu pohledávek se rozvinula dlouhá diskuse a její stručný výčet je následující : p. Richter - Jak je možné, že se u pohledávky pod Č. 11 nenalezl dlužník a jakým způsobem bylo šetřeno? p. Skalická - Odpověď s tím, že exekutor zastavil řízení, neboť vyčerpal veškeré možné kroky p. Hadravová - Pohledávky byly probírány již na finanční komisi, kde se též zajímali o postup exekutora. Zajímavou otázkou je, jak se postavila k časnému vymáhání správní firma a kdy se podávalo k soudnímu řízení? p. Priesel - Navrhuje, aby z návrhu pohledávek byly vyjmuty pohledávky za fyzickými osobami, neboť podle nového Občanského zákoníku budou pohledávky přecházet na nabyvatele, a proto je škoda se jich takto zbavovat. p. Samková - Mezi exekutory je velký rozdíl. Exekuce lze obnovit, ale je zde 10 letá promlčecí lhůta od soudního rozhodnutí. Je otázkou, kdo tuto lhůtu bude hlídat. Úloha
1
by měla být zejména preventivní, aby k dluhům nedocházelo (např. ve smlouvě lze uvádět doložku o ručitelství). Nový Občanský zákoník skutečně dává u fyzických osob větší možnost vystěhování. Ale je nutné, aby každý měsíc bylo nájemné kontrolováno a správní firmy musí být důsledné. Dále doporučila větší flexibilnost plateb úhrady nájemného a služeb vzhledem k výplatám Úřadu práce. p. Richter - Navrhl, aby byty byly ze seznamu vyjmuty a více se ještě zaměřit, kde dlužníka najít. U nebytů se již nedá dělat nic. p. Samková - Důležité je se zabývat strukturou právnických osob, tzn., jak platili v historii, jaké mají druhy dluhu. Když bude k dispozici takováto struktura, je možno podat i trestní oznámení pro podvod. p. Prokš - V současné době jsou nájemní smlouvy uzavírány tak, že nájemné a s tím související služby je splatné k 5. dni v měsíci. Správní firmy ale upomínají až v následujícím měsíci (mezidobí je zajištěno). V okamžiku, kdy je zaevidován dluh, 10. v následujícím měsíci je podána správní firmou upomínka na neúhradu. Dlužník tam stále bydlí, výpověď z nájmu lze podat až po 3 měsících s 3 měsíční lhůtou. Nový Občanský zákoník by měl urychlit proces výpovědi z nájmu, kdy výpověď z nájmu je účinná ke dni doručení a podává se po 3 měsících dluhu. Otázkou je, když nebude dlužník dostupný, protože pak se bude podávat žaloba o vyklizení na soud a celý proces se časově prodlouží. p. Jírovec - Chybí odezva právního odboru na doporučení FV ZMČ Praha 2 z listopadu minulého roku. p. Hadravová - Navrhla, aby FV ZMČ Praha 2 odsouhlasil pohledávky k odpisu, neboť se účetně odepíší, ale nezmizí. V průběhu projednávání
tohoto bodu se na jednání dostavila odešel p. Martin. Celkem k hlasování 8 členů FV ZMČ Praha 2.
p. Hadravová, p. Samková a
Následně FV ZMČ zformuloval následující návrhy usnesení: Návrh usnesení FV: FV ZMČ Praha 2 doporučuje ZMČ Praha 2 schválit účetní odpis 15 pohledávek předložených odborem majetku ÚMČ Praha 2 v celkové výši 4.433.731,54 Kč. Hlasování: 7 - O - 1 Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení FV: FV ZMČ Praha 2 žádá odbor majetku ÚMČ Praha 2 o doložení postupu při vymáhání pohledávek formou exekuce v případě položky Hosien Qasem (nebyt) a položky Stella Rychetzkáj Jindřiška Jurníková (byt) a to v termínu do 27.11.2013. Hlasování: 8 - O - O Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení FV: FV ZMČ Praha 2 žádá právní odbor ÚMČ Praha 2 o informaci, jaké změny připravuje v souvislosti se změnou Občanského zákoníku při úpravách nájemních smluv, postupu správních firem při vymáhání pohledávek. Termín: 27.11.2013. Hlasování: 8 - O - O Usnesení bylo přijato.
4. žádost majetkové komise RMČ Praha 2 k návrhu insolvenčního řízení Majetková komise RMČ Praha 2 požádala FV ZMČ Praha 2 o stanovisko k podání návrhu na insolvenční řízení. S problematikou blíže seznámil členy FV ZMČ Praha 2 zástupce právního odboru Mgr. Prokš. Jedná se o pohledávku za firmou typu S.r.o., kdy se exekutorovi nepodařilo dlužnou částku vymoci. Je zde určitá možnost podat na jednatele insolvenci, neboť jednatel odpovídá za vzniklou škodu a MČ Praha 2 má již zkušenost v 1 obdobném případě. Jsou zde ale rozdílnosti, kdy v původním případě věděla MČ Praha 2 o tom, že jednatel dlužné společnosti obdržel dostatečnou finanční částku, která by dluh pokryla. V předloženém případě se jedná o firmu, ve které je
2
celkem 6 jednatelů, z toho 5 se zdržuje v Čínské lidové republice a pouze 1 jednatel se zdržuje na území naší republiky, má 4 adresy a mnoho dalších dluhů. Podání insolvenčního návrhu by stálo 50 tis. Kč. P. Samková podala návrh, aby zaměstnanci ÚMČ Praha 2 objeli všechny 4 místa a zjistili, zda skutečně se paní na těchto adresách zdržuje a zda vůbec existují. Vedoucí odboru majetku na tento návrh nernůže přistoupit vzhledem k nedostatečnému počtu zaměstnanců na příslušném oddělení a jejich vytíženosti. V průběhu projednávání Praha 2.
tohoto bodu odešla p. Hadravová,
k hlasování celkem 7 členů FV ZMČ
Návrh usnesení FV: FV ZMČ Praha 2 v tomto případě nedoporučuje ÚMČ Praha 2 podávat návrh na insolvenční řízení.
právnímu
odboru
Hlasování: 7 - O - O Usnesení bylo přijato.
5. Kontrola "Finanční toky pn vynaložených prostředků"
rekonstrukcích
obecních bytů a hospodárnosti
P. Komárek předložil členům FV ZMČ Praha 2 upravený návrh zapisu z provedené kontroly a vyzdvihl problematiku týkající se standardu kvality. Veškeré rozpočtované položky byly pouze na příslušném projektantovi. Chyběla informace, co bude s opraveným bytem dál, zda bude využit jako sociální byt, nebo bude určen pro tržní nájemné apod. P. Víšek na toto téma reagoval tím, že nový zákon o veřejných zakázkách upravuje to, že každá zakázka by měla mít odůvodnění efektivnosti. Úřad si proto může do své směrnice k veřejným zakázkám tuto oblast upravit. Návrh usnesení FV: FV ZMČ Praha 2 se seznámil s dopracovanou skupiny a se závěry a s doporučeními uvedenými ve zprávě souhlasí.
zprávou
kontrolní
Hlasování: 7 - O - O Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení FV: FV ZMČ Praha 2 žádá odbor investic ÚMČ Praha 2 o předložení informace o postupu při stanovování standardu kvality oprav a rekonstrukcí bytů s ohledem na jejich budoucí využití (komerční, sociální apod.). Termín: 27.11.2013 Hlasování:
7 - O - O
Usnesení bylo přijato.
6. Rllzné Do tohoto bodu nebyly podány žádné podněty.
Příští jednání FV ZMČ Praha 2 se bude konat dne 27.11.2013 budovy ÚMČ Praha 2.
/!;"? Vypracovala dne 23.10.2013:
l
od 16.30 hod. v místnosti tI
,I
Eva Klímova
r).""--
Ověřil: ~~rtin Jírovec
3
Č.
512
Prezenční listina ze zasedání finančního výboru ZMČ Praha 2 konaného dne 23.10.2013 Podpis
Jméno a příjmení i
Martin Jírovec, předseda FV
I'-
Jaroslav Martin
\C
I
['
..--.
f
Jana Benáčková Justová Eva Hadravová Radim Perlín Dan Richter Martin Víšek Vlastislav Komárek Klára Samková Jiří Priesel Bohuslav Tobrman
tll1l(/f/E/V
Pavel Pěkný lva Marušková
..~
omluvena
t1?, .: //
Eva Klímová, tajemnice FV Hosté: Jméno a příjmení
Podpis
,
•
MĚSTSKA ČAST PRAHA 2 FINANČNí VÝBOR ZMČ
Zápis z provedené kontrolní činnosti Předmět kontroly: Finanční toky při rekonstrukci v Trojické 11, Praha 2
obecních bytů se zaměřením na rekonstrukci
pěti bytů
Kontrolu provedli: Vlastislav Komárek, Dan Richter, Pavel Pěkný a Jaroslav Martin Kontrola byla provedena dne: 15.5.2013 - 9.9.2013 Kontrolní zjištění: •
Zjištěny téměř dvojnásobné rozdíly mezi rozpočtovanými cenami projektanta a realizačními cenami dodavatelských organizací, přičemž rozpočtované byly téměř 2x vyšší. Aby bylo možno kvalifikovaně tento rozdíl vysvětlit, byla by nutná další odborná analýza - viz následující bod.
•
Nemáme zkušenost ani odbornou způsobilost k porovnání jak rozpočtovaných, tak realizačních cen fakturovaných dodavatelem s normovanými cenami práce na trhu v roce 2010 - 2011 (viz doporučení č. 1), přičemž "normovanými cenami" jsou myšleny ceny dle katalogu cen některé z certifikovaných organizací. Katalogy jsou sestavovány na základě tzv. výběrového šetření, což zjednodušeně řečeno jsou určitým postupem zjištěné ceny na trhu obvyklé.
•
Nebyla k dispozici a ani dostupná úplná projekční dokumentace. Trojické 11, Praha 2, jde o uzavřené stavební akce, tudíž jsme s dokumentací z archívu zprostředkované panem Ing. Miroslavem Některé podklady musely být vyžádány od dodavatelů (viz doporučení
•
Není jasná kontrola náležitosti postupu, protokoly, podklady pro Radu, zástup i jiných útvarů (právní, kontrola) při výběru firem tak, aby nebylo záležitostí pouze jednoho odborného útvaru. Přesto, že byly procesy losování, otevírání obálek, vyhodnocení dokumentované, odehrávalo se pouze v okruhu stále stejných lidí (starosta, případně místostarosta, vedoucí investic, technik, atd.). Z dokumentů není zřejmé, zda procesy proběhly jak měly nebo byly dodatečně potvrzovány ( viz doporučení č. 3).
•
Výběrová řízení byla prováděna z databáze potenciálních firem, které byly obesílány v rámci výběrového řizení. O výběru a obesílání rozhodoval omezený počet lidí. Do databáze se mohly na základě žádosti hlásit jakékoliv firmy, ale
V případě pracovali Patákem. č. 2)
proces tvorby, naplňování databáze a následujícího výběru vhodné firmy nebyl přesně nikde specifikován a nebylo možno jej revidovat.
Při kontrole byly zjištěny tyto nedostatky: • • •
• •
•
•
Neexistuje položkový rozpočet se směrnými cenami v daném roce. Nebylo tak možno ověřit, zda "vysoutěžené" ceny odpovídají obvyklým cenám na trhu. Nedefinovaný postup výběru firem (výzvou k podání nabídky bude obesláno nejméně šest / tři dodavatelé). Bylo možno tak určit "vítěze" předem. Neprůhledné "losování" firem bez uvedení jmen zúčastněných osob hůlkovým písmem, způsobu losování (ručně "z klobouku", pomocí programu - dodavatel, název, verze, archivace dat z losování) Nekompletnost předávané dokumentace do archívu a neexistence předávacích protokolů při odchodech techniků z úřadu Nebyl dodržován princip, aby k probíhajícím losováním, výběrům a rozhodování na výkonné úrovni měly přístup i jiné útvary: právní, kontrola, bytový odbor, atd. a zástupci politických stran ze zastupitelstva MČ. MČ Praha 2 včetně SF by měla při opravách či rekonstrukcích zohlednit účel a cílové řešení. Domníváme se, že i v projektu by mělo být zohledněno, zda jde o povinnou minimální vybavenost nebo komerční standard, kdy je byt určen k prodeji Obecně lze konstatovat, že k předražení rekonstrukce mohlo docházet především z důvodu, že si MČ před vypsáním veřejné zakázky nenechala doplnit položkový rozpočet aktuálními směrnými cenami stavebních prací a neprovedla hodnocení došlých nabídek, zda nabídková cena (naceněný výkaz výměr) odpovídá směrným cenám stavebních prací.
Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků: S ohledem na nové pracovní postupy od doby rekonstrukce doporučujeme:
v Trojické 11 navrhujeme a
1. Pro ověření, zda nedošlo k předražení ceny oprav bytů v Trojické 11 doporučujeme Radě MČ, aby zadala certifikované organizaci (např. ÚRS PRAHA, a.s., www.urspraha.cz) provedení kontroly rozpočtu rekonstrukce bytů podle fakturovaného položkového rozpočtu (a případně dalších podkladů) s tím, zda fakturované ceny odpovídají směrným cenám stavebních prací v daném roce. 2. Zabývat se kvalitou rekonstrukce, tj. zvolit náklady rekonstrukce s ohledem na záměr jak s rekonstruovaným bytem naložit, tj. bude to sociální byt nebo bude určen ke komerčnímu prodeji či nájmu, či bude využit jako startovací byt pro mladé rodiny, atd. Záměr by se měl promítnout do nákladů a sledovat případně i návratnost vožené investice 3. Pověřit kontrolní útvar, aby prováděl namátkově kontrolu na úplnost a formální náležitosti dokumentace před předáváním do archivu a dále spolu podepisoval protokolární předávání dokumentace včetně informace o klíčových změnách.
V Praze dne 18.10.2013
{!.'' ~
Podpisy členů FV, kteří kontrolu provedli: Vlastislav Komárek . . Dan Richter j'll Čt tPavel Pěkný . ,/,~7 Jaroslav Martin /,1 / ~ r
~
'--'-I'
Vyjádření kontrolovaného subjektu, zaslaného dne 2.9.2013 Mgr. Koubkem: Ke kontrolnímu zjištění: Všechny body kontrolního zjištění obsahují pouze subjektivní konstatace obecného charakteru. K nedostatkům: K uvedeným nedostatkům se nemohu objektivně vyjádřit z důvodu, že v té době jsem na investičním odboru nepracoval. K návrhům opatření: Od mého nástupu se již neuplatňují procesy popsané v návrzích opatření.
Se zápisem o výsledku kontroly, schváleným FV ZMČ Praha 2 dne 23.10.2013, byl seznámen Mgr. Jaroslav Koubek, pověřený vedoucí odboru investic ÚMČ Praha 2 a byl poučen o právu podat písemné, odůvodněné a průkazně doložené námitky ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne seznámení se zněním zápisu.
V Praze dne:
VI jj)
10/3
Mgr. Jaroslav Koubek pověřený vedením odboru investic
1fl/
f-te;
J
l . '\
