OPRICHTING
STICHTING
Stichting Bewaarder TheConvictionFund 21 februari 2012
Sophialaan
3, 2514 JP Den Haag
Telefoon:
070-75
70 100
*
E-mail:
[email protected]
*
Postbus 488,2501
Fax: 070 75 70 101
CL Den Haag
*
* www.pereiraconsultants.com
1 RP/KH/29415/53359 NIS 200113 21-02-2012 Oprichting stichting OPRICHTINGSTICHTING Stichting Bewaarder TheConvictionFund
Op eenentwintig februari tweeduizend twaalf verschijnt voor mij, mr. Ronaid Pfeiffer, notaris te 's-Gravenhage: ----------------------mevrouw Karen Sigrid Haanstra, geboren te Ede op zes augustus negentienhonderd vierenzeventig, werkzaam te 2514 JP 's-Gravenhage, Sophialaan 3, ------te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ----------Roodenburg? Advies B.V., een besloten vennootschap met beperkte ------aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Bodegraven en kantoorhoudende te 2411 RT Bodegraven, Zuidzijde na, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van --koophandel onder nummer 28083713 (hierna te noemen: de "beheerder"). --De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een stichting ---hierna te noemen: de "stichting" - op te richten, die wordt geregeerd door de --volgende-----------------------------STA TUT EN -----------------------Naam.------------------------------Artikel 1---------------------------De stichting draagt de naam: Stichting Bewaarder TheConvictionFund. -----De stichting is gevestigd te Bodegraven. ----------------Doel.------------------------------Artikel 2--------------------------1. Het doel van de stichting is het optreden als bewaardervan het fonds voor-gemene rekening 'TheConvictionFund' of hieraan gelieerde fondsen, een --beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, -waaronder mede begrepen het ten titel van bewaring verkrijgen, houden, (doen) administreren en vervreemden van de aanwezige goederen. -------2. De stichting stelt zich voorts ten doel het verrichten van al hetgeen met het-vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder medebegrepen het bezwaren van de onder 1 vermelde goederen, doch daaronder--uitdrukkelijk niet begrepen het vermogensbeheer over genoemde goederen. --3. De stichting zal zich onthouden van andere dan de in de leden 1 en 2 genoemdeactiviteiten en zal zich met name onthouden van activiteiten die voor haarzelfenig commercieel risico kunnen meebrengen. Voorts zijn haar werkzaamheden niet gericht op het te haren behoeve maken van winst. ---------Bestuur.------------------------------Artikel 3 ------------------------------1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste één -lid. Het bestuur stelt het aantal leden vast. Ook rechtspersonen kunnen-bestuurslid zijn. ----------------------2. Indien het bestuur uit twee of meer leden bestaat benoemt het bestuur uit--
2 RP/KH/29415/53359 NIS 200113 21-02-2012 Oprichting stichting zijn midden een voorzitter. -------------------3.
De bestuursleden worden benoemd door de beheerder. --------
4.
Ingeval van bestuursvacatures blijven de overige bestuursleden volledig-bevoegd tot het besturen van de stichting, met dien verstande dat de in deartikelen 10 en 11 genoemde besluiten slechts kunnen worden genomen -indien er geen vacante bestuurszetels zijn. --------------
5.
Bestuursleden ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden alsmedevergoeding van gemaakte onkosten. ----------------
Artikel 4.---------------------------De functie van bestuurslid eindigt: -------------------voor zover het een natuurlijk persoon betreft: door overlijden; -----doorbedanken;-----------------------doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, ondercuratele wordt gesteld, indien de schuldsaneringsregeling natuurlijke --personen op hem van toepassing wordt, of op andere wijze het vrije beheerover zijn vermogen verliest; ------------------voor zover het een rechtspersoon betreft: indien de rechtspersoon ophoudttebestaan;-------------------------door een eenstemmig besluit van alle overige bestuurders; ------door ontslag door de Rechtbank, overeenkomstig het in de wet bepaalde. Een door de Rechtbank ontslagen bestuurslid kan niet opnieuw tot ---bestuurslid van de stichting worden benoemd. -----------Vertegenwoordiging.
-------------------------
Artikel 5 -----------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. --------2.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Indien het bestuuruit twee of meer leden bestaat komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend. Het bestuur kan-volmacht verlenen aan één of meer personen ten einde de stichting te --vertegenwoordigen. ----------------------
3.
Het bestuur is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd tot het sluiten vanovereenkomsten:---------------------a.
tot het verkrijgen, kopen, vervreemden of bezwaren van ------
b.
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ---
registergoederen; --------------------verbindt;-----------------------c.
waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt; -------
d.
waarbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een -
derde verbindt. ---------------------Bestuursvergaderingen. -----------------------Artikel 6-----------------------------1.
De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, zo -dikwijls als deze zulks nodig acht. -----------------
3 RP!KH!29415!53359 NIS 200113 21-02-2012 Oprichting stichting 2.
3.
De oproeping geschiedt schriftelijk
aan de adressen van de bestuursleden.
-
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijftien (15) dagen, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend. -----------
4. 5.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld. ----
Heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven geschied of is enig ander voorschrift vergaderingen
omtrent
het oproepen en houden van-
of een daarmee verband houdende formaliteit
genomen, dan kunnen niettemin
wijze
niet in acht-
met algemene stemmen geldige besluiten-
worden genomen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mede een voorstel tot statutenwijziging
of tot ontbinding,
bestuursvergadering
aanwezig of vertegenwoordigd
alle bestuursleden
dus--
mits in die --zijn. -
In dit verband geldt het in artikel 3 lid 4 van deze statuten bepaalde. ----
6.
Ieder bestuurslid kan zich in bestuursvergaderingen door een medebestuurslid.
doen vertegenwoordigen
-------------------
Artikel 1.
7----------------------------
2.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een ---
De bestuursvergaderingen bestuursvergadering
worden gehouden in Bodegraven. ------
- de jaarvergadering
- gehouden. ---------
In die vergadering komen aan de orde: --------------a.
3.
als bedoeld in artikel 10; -----
het jaarverslag en de jaarrekening
b.
(her)benoeming
c.
voorstellen
van bestuursleden;
--------------
aangekondigd in de oproeping. -----------
De bestuursvergaderingen
worden geleid door de voorzitter.
dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
Ontbreekt deze,
--------
Besluitvorming. --------------------------Artikel 8 ---------------------------1.
In bestuursvergaderingen kan het bestuur slechts besluiten nemen indien alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
2.
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij volstrekte
meerderheid
van de uitgebrachte-
stemmen. -------------------------3.
4. 5.
Het bestuur kan ook buiten de vergadering schriftelijk besluiten nemen, mitsmet algemene stemmen van alle bestuursleden. ----------Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
--------
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van stemmen gewenst acht of één der stemgerechtigden
een andere wijze
zulks voor de --
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
---
gesloten briefjes. -----------------------
6.
Alle bestuursbesluiten worden opgenomen in de notulen; de notulen worden getekend door de voorzitter. ------------------Fin;lncieel beheer. -------------------------Artikel 9---------------------------1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -------
4 RP/KH/29415/53359 NIS 200113 21-02-2012 Oprichting stichting
2.
van de stichting zodanige
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en verplichtingen 3.
kunnen worden gekend. ---------------
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, worden door het bestuureen balans en een verlies- en winstrekening daarbij behorende toelichting
over het afgelopen jaar en een-
opgemaakt. Deze stukken, tezamen vormende-
de jaarrekening, worden na akkoordbevinding door alle bestuursleden --ondertekend en gaan vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende
4.
jaarrekening.
5.
boekjaar. -----------
Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de ----------------------------
Het bestuur is verplicht de jaarrekening
en de daarop betrekking hebbende -
bescheiden ten minste zeven jaren te bewaren. -----------Statutenwijziging. --------------------------
Artikel 10---------------------------1.
2.
Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten van de stichting.-Onverminderd
het bepaalde in artikel 6 lid 5 kan dat besluit slechts
genomen
worden in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dataldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. --------
3.
Hij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel totstatutenwijziging
heeft gedaan, moet ten minste vijftien (15) dagen voor de-
vergadering een exemplaar van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk
4.
is opgenomen,
Een statutenwijziging
aan de andere bestuursleden
---
toezenden. -
moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot--
stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid --bevoegd.---------------------------Ontbinding.---------------------------
Artikel 11---------------------------1.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. ---Op het in de vorige zin bedoelde besluit is het in artikel 10 bepaalde van --overeenkomstige
2.
De stichting blijft na haar ontbinding vereffening liquidatie".
3.
toepassing. ------------------voortbestaan
indien en voorzover dit tot-
van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: -------------------------
Indien als gevolg van een bestuursbesluit
de stichting is ontbonden,
vereffenaars van het vermogen van de ontbonden op. Op deze vereffenaars
treden als-
stichting de bestuursleden
-
zijn de bepalingen van de wet en deze statuten --
omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursleden toepassing. -------------------------4.
"in
van--
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurslid, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als ----
-
vereffenaar. -------------------------S.
Hetgeen na de voldoening van schuldeisers van het vermogen van de stichting-
5 RP/KH/29415/53359 NIS 200113 21-02-2012 Oprichting stichting is overgebleven, wordt door de vereffenaars bestemd voor een nader in --overleg met de beheerder vast te stellen doel. ------------6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende-zeven jaren berusten bij de persoon, door de vereffenaars daartoe benoemd.Artikel 12--------------------------In alle gevallen, welke binnen de grenzen dezer statuten vallen, doch daarin niet zijn geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien, een en ander voorzover de wetdit niet belet. ---------------------------Slotbepalingen.
---------------------------
a. b.
Voor de eerste keer wordt de beheerder tot bestuurslid benoemd. ---Het eerste boekjaar van de stichting zal eindigen op éénendertig decembertweeduizend twaalf. ---------------------Volmacht----------------------------Van de volmacht aan de comparante blijkt uit een onderhandse akte, welke (in kopie) aan deze akte zal worden gehecht. -------------------Waarvan akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze aktevermeld. I De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen--+ persoon is door mij, notaris, aan de hand van een daartoe bestemd document ~ vastgesteld. --------------------------r De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en ---+toegelicht. ----------------------------+_ De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prïs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis --1genomen en met de inhoud in te stemmen. ---------------De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. ------------(volgt ondertekening) OOR AFSCHRIFT
