Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Zápis ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 5. června 2006 od 16.00 hod. v Kulturním domě města Ostravy v Moravské Ostravě Počet přítomných delegátů:
z celkového počtu 121 samosprávami zvolených a pozvaných delegátů bylo přítomno 90 delegátů, tj. 74,4 % (presenční listina se seznamem přítomných a nepřítomných delegátů podle samospráv přiložena u originálu zápisu). Shromáždění delegátů bylo usnášení schopné.
Za představenstvo SBD:
přítomni: p. Balon, p. Grym, p. Ing. Pastušek, pí Stanovská, pí Trinčková
Za kontrolní komisi:
přítomni: p. Mgr. Bárta, pí Křemečková, p. Mahr, pí Ralevská
Za správu SBD Hlubina:
přítomni: vedoucí pracovníci – p. Balon, p. Vykydal sekretariát – pí Bližňáková host: JUDr. Cinner
Shromáždění delegátů zahájil v 16.05 hod. uvítáním přítomných p. Stanislav Balon, pověřený představenstvem SBD Hlubina řízením shromáždění delegátů (dále jen „řídící SD“). Úvodem řídící schůze informoval shromáždění delegátů o návrhu rozšíření programu tří delegátů ze samospráv č. 58, 59 a 76, který správa družstva obdržela dne 29. května 2006, o dva body programu, a to: - nedostatky v práci a řízení technického úseku SBD Hlubina - řešení výtahů Tento návrh nebyl přijat z těchto důvodů: a) podle § 239, odst. 2 a 182 odst. 1 Obchodního zákoníku návrh nedošel v takové lhůtě, aby SBD mohlo nejpozději 10 dnů před konáním shromáždění delegátů doplnit pozvánku (došel 29. května 2006) b) podle § 185, odst. 4 Obch. zákoníku do programu lze zařadit příslušný návrh v tom případě, že s ním budou souhlasit všichni zvolení delegáti, ale na tomto SD tomu tak není (všichni zvolení delegáti nejsou přítomní). Po osvětlení předložil řídící schůze shromáždění delegátů tento návrh programu: Ověřil:
……………………. p. Mgr. Lumír Bárta ……………………
p. Ing. Pavel Hudec Program: 1. Zahájení, schválení programu jednání, jmenování zapisovatele 2. Volba ověřovatelů zápisu, volba členů mandátové a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti představenstva SBD Hlubina a hosp. výsledky r. 2005 4. Zpráva kontrolní komise SBD Hlubina 5. Diskuse k bodům 3. a 4., schválení hosp. výsledků r. 2005 včetně rozhodnutí o použití zisku a úhradě ztráty 6. Návrh, projednání a schválení hospodářsko-finančního plánu na r. 2006 7. Usnesení a závěr Z průběhu vlastního jednání: K bodu 1) programu: Návrh programu jednání shromáždění delegátů uvedený na pozvánkách a přednesený řídícím SD byl přítomnými delegáty shromáždění SBD Hlubina schválen. Zapisovatelem jednání SD byla řídícím schůze jmenována pí Jana Bližňáková, vedoucí sekretariátu správy SBD Hlubina. K bodu 2) programu: Podle návrhů z pléna byli jednomyslně zvoleni ověřovatelé zápisu a doplněny pracovní komise v tomto složení: a) ověřovatelé zápisu: b) mandátová komise:
p. Mgr. Lumír Bárta p. Ing. Pavel Hudec tajemnice členové
pí Věra Stanovská p. Miroslav Sitko p. Arnošt Grym
Zde se zdržel hlasování: 1 delegát (p. Merenus) c) návrhová komise:
tajemník členové
p. JUDr. František Cinner pí Eva Trinčková p. Karel Klimonda
K bodu 3) programu: Se zprávou o činnosti představenstva SBD Hlubina vystoupil předseda představenstva, p. Ing. Pastušek. V úvodu svého referátu provedl kontrolu plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů a konstatoval: Ověřil:
…………………….. Mgr. Lumír Bárta …………………….
2
Ing. Pavel Hudec 1. Zajistit splnění vyrovnaného hospodářsko-finančního plánu na rok 2005 a zamezit ztrátě za SBD celkem i podle jednotlivých činností. Hospodářsko-finanční plán byl v roce 2005 splněn jak celkově za celé SBD Hlubina, tak i v dalších činnostech. Hospodářské výsledky za uplynulý rok byly posuzovány auditorem Ing. Skříšovským. 2. Kontrolní komise prošetří (ve spolupráci s tech. komisí představenstva) správnost provedených energetických auditů u SBD Hlubina do konce roku. Kontrolní komise ověřovala správnost energetických auditů u SBD Hlubina se závěrem, že z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. nedošlo k pochybení. 3. Na příští SD předložit Výroční zprávu roku 2005 rozšířenou o ekonomické rozbory s porovnáním plánu a skutečnosti a s komentářem. Výroční zpráva je v příloze rozšířena o rozbory hospodaření r. 2005 společně s komentářem. 4. Jednotlivé položky návrhu finančního plánu následujícího roku předkládat s písemným komentářem. HFP na rok 2006 je předložen společně s komentářem. 5. Zabývat se výstavbou nových bytů a na příštím shromáždění delegátů podat zprávu. Představenstvo a správa SBD v příslušném období pokračovala v konzultacích s obv. zast. Ostrava-Radvanice, Bartovice o společném postupu v případě výstavby dvou bloků se 40ti bytovými jednotkami v určené lokalitě katastru tohoto městského obvodu. Vzhledem ke zpoždění a některým nejasnostem mezi státem a obcí v příjmu státní dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení došlo k časovému posunu zahájení přípravy staveniště ze strany obce. U SBD Hlubina přetrvává zájem na spolupráci v této oblasti. 6. Písemně odpovídat na veškeré dotazy, úkoly a připomínky ze schůzí samospráv, které jsou zasílány na správu družstva, připomínky okamžitě předat kontrolní komisi. V hodnoceném období správa družstva vždy písemně odpovídala na všechny dotazy samosprávy, pokud nedošlo k dohodě o jiné formě odpovědi (ústní, telefonicky, apod.) Podnětné připomínky k práci orgánu SBD byly předávány kontrolní komisi k prošetření. 7. Doplnit stávající pasporty domů a následně je doplňovat o aktuální údaje. Pasporty domů jsou průběžně doplňovány dle realizací investičních akcí na domech a je v nich pokračováno. 8. Neproplácet faktury bez souhlasu zmocněného člena výboru samosprávy. Fakturace za servisní práce a montáže vodoměrů, ITN a termoregulační techniky jsou propláceny na základě podpisů jednotlivých uživatelů bytů. Také se takto děje při pracech na společných částech domů v bytech. U větších inv. akcí, které jsou prováděny na základě smlouvy o dílo, potvrzují provedení prací zástupci samospráv na předávacích protokolech. Tímto je odsouhlašena cena díla a také proplácení příslušné fakturace. 9. Zabývat se připomínkami vznesenými k práci technického úseku správy družstva. Správa družstva se zabývala všemi vznesenými připomínkami k práci technického úseku správy na minulém SD a vyvodila z nich drobné vnitřní organizační úpravy, jež vedly v hodnoceném období k bezzávadovým výstupům všech prováděných kontrol na tomto úseku správy SBD (mj. viz závěry kontrolní komise, SEI, IBP a požárních kontrol). Ověřil:
…………………….. p. Mgr. Lumír Bárta ……………………. p. Ing. Pavel Hudec
3
K ekonomické části předseda představenstva uvedl, že celkově bylo dosaženo zisku ve výši 2,194 mil. Kč, z toho BH dosáhlo 2,088 a OČ zisk ve výši 106 tis. Kč. V nákladové oblasti je velkou položkou účet 518 (čerpání na 1,538 mil. Kč), což je náklad na dopravu, poštu, dohody o provedení práce, výpočetní technika, telefony a právní služby. Volné finanční prostředky jsou uloženy ve dvou bankách, a to v ČSOB a v Reiffeisen bance. Dále předseda představenstva hovořil zejména o těchto záležitostech: - v loňském roce jsme neobdrželi žádnou dotaci na opravu našich domů, - dlužné nájemné k 30. dubnu t.r. činí 2 879 605,-- Kč, jedná se o 422 dlužníků. Právní oddělení eviduje a vymáhá dluhy za nedoplatky služeb spojených s užíváním bytu ve výši 293 406,-- Kč, za úhradu garáží ve výši 18 416,-- Kč a za nebyt. prostory ve výši 85 847,-Kč, - devítičlenné představenstvo se za uplynulý rok sešlo 15krát, bylo přijato 16 usnesení. V dubnu t.r. zemřel člen představenstva p. Ing. Jelínek z Holasovy ul. 4, - představenstvo řídí správu družstva, kde stále pracuje 25 zaměstnanců. Narůstá práce technického a administrativního charakteru v souvislosti s převody bytů do OV a rovněž nárůstem vnitrodružstevních půjček, - u našeho SBD činí ukazatel příspěvku do fondu oprav 15 Kč/ m2, s porovnáním s jinými kraji je to málo a do budoucna půjde příspěvek do fondu oprav na 20 – 25 Kč/m2, - k dnešnímu dni bylo převedeno do osobního vlastnictví cca 1 900 bytů, což znamená, že již v 88 domech vzniklo společenství vlastníků, - členové družstva mají z titulu svého členství určitá práva – například mohou nahlédnout do všech dokladů v družstvu, seznámit se s výsledovkou i s účetní rozvahou, což v případě správy realitní kanceláře není samozřejmostí, - v loňském roce bylo poskytnuto celkem 9 vnitrodružstevních půjček v celkovém objemu 3,445 mil. Kč, v letošním roce dvě ve výši 850 tis. Kč. Tyto půjčky jsou poskytovány na střední opravy svých domů na dobu jednoho až čtyři roky, pokud stav fondu oprav není dostačující, - na závěr svého referátu poděkoval všem funkcionářům za jejich práci a všem delegátům za dosažené výsledky a za trpělivost při hodnocení uplynulého období. Plné znění referátu předsedy představenstva je přiloženo k originálu zápisu z jednání shromáždění delegátů a je uloženo na správě SBD Hlubina. K bodu 4) programu: Zprávu o činnosti kontrolní komise předložil a okomentoval člen kontrolní komise, p. Mgr. Bárta.
Ověřil:
……………………. p. Mgr. Lumír Bárta …………………… p. Ing. Pavel Hudec
4
V úvodu se zmínil o personálním složení kontrolní komise (pětičlenná: předseda – pí Ralevská, místopředseda – p. Mahr, členové: p. Mgr. Bárta, pí Kremečková, p. Klimovič). Kontrolní komise se od loňského SD sešla celkem 18krát a vždy byla usnášení schopna. Kontrolní komise nemá k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě auditora připomínek a doporučuje shromáždění delegátů schválení Výroční zprávy r. 2005. Kontrolní komise za období jednoho roku provedla šetření u 21 stížností, které byly vždy pečlivě projednány a přiděleny k šetření některému členu kontrolní komise, závěry šetření byly znovu projednány a vyhodnoceny se stěžovatelem a písemnou formou odeslány odpovědi, které obsahovaly buď odůvodněnou stížnost nebo neodůvodněnou nebo byly předány k dalšímu šetření úsekům správy. Dále kontrolní komise provedla šest kontrol, z toho dvě kontroly pokladny, kontrolu 2. usnesení k energetickým auditům podle usnesení z SD z loňského roku, kontrolu práce samospráv a zápisů z členských schůzí, evidenci dokumentů a dodržování směrnic SBD Hlubina, kontrolu práce samospráv a kontrolu telefonních hovorů. V současné době probíhá kontrola domovních samospráv v nákupu materiálu, která bude ukončena v průběhu června. U všech šesti kontrol neshledala KK žádného pochybení ze strany SBD Hlubina. Z loňského SD měla KK za úkol prošetřit správnost provedených energetických auditů u SBD Hlubina do konce tohoto roku. Tento úkol byl kontrolní komisí splněn a KK vypracovala zprávu o plnění tohoto úkolu ze dne 27. 2. 2006. Správou družstva byly uzavřeny smlouvy na audit s pí Ing Kožušníkovu, p. Ing. Berouškem a firmou Skarea. Cena auditu na jeden byt činí 850,-- Kč vč. 5%-tní DPH. Na základě dotazu správy na SČMBD ve věci novely zákona o DPH, a to navýšením ceny za audit z 5 % na 19 %, nám bylo odpovězeno, že je věcí smluvní volnosti, jak je tato otázka ve smlouvě ošetřena. Taktéž je pouze smluvní cena energetického auditu mezi správou družstva a zpracovateli energetického auditu. Zároveň způsob šetření podle stanovených zásad na jednotlivých objektech nepředpokládá povinnost auditorů jednat s domovními samosprávami. Vyhodnocení záměrů jednotlivých auditorů o energetických auditech vyžaduje nezávislou odbornou expertízu. Kontrolní komise tedy neshledala porušení zákona č. 406/2000 Sb. ani vyhl. Ministerstva průmyslu a obchodu k energetickým auditům. Kontrolní komise rovněž požádala představenstvo, aby samosprávy, které si chtějí nechat odborně posoudit svůj energetický audit, aby jim bylo vyhověno ve spolupráci s technickým úsekem správy družstva. Na závěr své zprávy kontrolní komise připomínkovala nesplnění některých požadavků na správu. - správa družstva nebude firmám proplácet faktury, pokud nebudou podepsány předsedou samosprávy, případně domovním důvěrníkem – nesplněno, - správa družstva provede vyúčtování za topnou sezónu dle zákona do tří měsíců po zúčtovacím období - nesplněno, - k výběru firmy k jakékoliv opravě domu by měl být přizván příslušný předseda samosprávy k tomuto výběrového řízení – není plněno. Plné znění referátu je přiloženo k originálu zápisu z jednání shromáždění delegátů a je uloženo na správě SBD Hlubina. Ověřil:
…………………….. p. Mgr. Lumír Bárta ……………………. p. Ing. Pavel Hudec
5
K bodu 5) programu: V diskusních příspěvcích k bodu 3. a 4. vystoupili: p. Balon, ředitel správy – doplnil celkovou zprávu předsedy představenstva z pohledu ředitele správy o některé ekonomické a technické informace. - hovořil o státních dotacích ze státního fondu rozvoje bydlení prostřednictvím programu „Panel“ a programu na havarijní opravy balkónů, - pozitivní trend u samospráv, které ve zvýšené míře žádají provádět v nejbližším období regenerace svých domů, - nutnost dalších oprav dvou budov správy družstva s cílem zkvalitňovat, mimo jiné nájemní prostory v budově na Rudné 78, - příprava výstavby byt. jednotek v městském obvodu Bartovice, Radvanice pokračuje, nutno dál usnesení z minulého SD vést ve sledování, - momentální průběh vyúčtování T/2005 – bude ukončeno v zákonném termínu. pí Obidová, SA č. 58 – hovořila o tom, že zpracovaný nekvalitní energetický audit Bohumínská ul. 57, 59 byl postoupen SEI, samospráva jednala i s ředitelem správy, výsledek šetření samospráva již obdržela. Tvrdila, že shromáždění delegátů je o celé věci nepravdivě informováno. Doporučuje proto samosprávám, které mají výhrady ke svým energetickým auditům, aby takto učinily, adresy a kontaktní osoby sdělí tomu, kdo bude mít zájem. pí Ralevská, SA č. 90 – reagovala na diskusní příspěvek pí Obidové v tom směru, že kontrolní komise měla za úkol zjistit, zda měly být energetické audity v souladu se zákonem, a to KK splnila. Samosprávy byly odkázány na technický úsek, kde si je měly nechat zhodnotit. Byly podány pravdivé informace. pí Hantlová, SA č. 73 – z jejího diskusního příspěvku, kdy kritizovala práci technického úseku (neproplácení faktur v případě neodsouhlašení předsedou samosprávy), práci firmy GOODMEN a firmy INPO, vzešly tyto návrhy do usnesení: a) uveřejňovat na webových stránkách družstva záležitosti týkající se energetických auditů a všech revizí včetně cen a termínů – hlasování: pro 85 delegátů, 1 proti, zdrželi se: 4 delegáti b) prověřit možnost ukončení smlouvy s firmami INPO a GOODMEN – hlasování: pro 89 delegátů, 0 se zdržel, 1 proti delegát c) na základě neplnění úkolu představenstva uvedeného v části 6.1 Výroční zprávy r. 2005 v bodě 8, pokud jde o proplácení faktur, neproplácet faktury bez připojení souhlasu pověřeného člena samosprávy – hlasování: 81 delegátů pro, 1 se zdržel, 8 delegátů proti d) pro úsporu nákladů a lepší informovanost používat elektronickou poštu jako další možnost korespondence – hlasování: 87 pro, 1 se zdržel, 2 delegáti proti. p. Ing. Ducár, SA č. 40 – žádá personálně vyměnit technický úsek Ověřil:
……………………. p. Mgr. Lumír Bárta
6
…………………… p. Ing. Pavel Hudec p. Vykydal, vedoucí TÚ – reagoval na předchozí diskusní příspěvky, uznal chybu pracovnice technického úseku v případě revizních zpráv a také to, že každý revizní technik si zodpovídá za svou práci. Omlouvá se všem za případné chyby. Dále konstatoval, že v případě firmy GOODMEN bude požadovat vysvětlení a dále uvedl, že s firmou Maslík již správa družstva nespolupracuje. K diskusnímu příspěvku p.Ing. Ducára uvedl, že jeho samosprávě bylo vyhověno ke všem opravám na jejich domě. pí Obidová, SA č. 58 – z důvodu nezařazení dalších dvou bodů do dnešního programu jednání chtěla hovořit ohledně nedostatků v práci technického úseku a dále nesouhlasí s obsahem bodu 9 - úkolů vyplývajících z minulého SD (1.6.2005) a návrhu hospodářských výsledků za rok 2005 obsažených ve Výroční zprávě za rok 2005. p. Grym, SA č. 25 – je předsedou samosprávy č. 25, také on má problémy, které je třeba řešit, on své problémy hledá u sebe. p. Ing. Czóka, SA č. 41 – pí Obidová dala návrh, jak řešit problém s energetickými audity, budou požadovat buď předělání svého energetického auditu nebo vrácení peněz po zpracovateli auditu pí Ing. Kožušníkové, dále měl diskutující dotaz k přepočtu tepelného výkonu dle znění smlouvy s Dalkií. Pan Vykydal k tomuto odpověděl, že již bylo učiněno. Z tohoto diskusního příspěvku vyplynul tento návrh usnesení: a) reklamovat zpracování všech energetických auditů – hlasování pro: 81 delegátů, 9 se zdrželo, 0 proti p. Ing. Merenus, SA 98 – upozornil na skutečnost, že zprávu o činnosti KK nikdo dopředu nedostal, nedostal věcnou odpověď od KK na svou stížnost ve věci energetických auditů, celkově se připojil ke kritice na správu SBD. Zastává názor, že zprávu o činnosti představenstva a kontrolní komise by měli delegáti obdržet rovněž s materiály. Jeho návrh usnesení, aby delegáti obdrželi spolu s materiály i zprávu o činnosti představenstva a zprávu o činnosti kontrolní komise, byl zamítnut naprostou většinou delegátů. Poté p. Ing. Merenus stáhl svůj návrh zpět. Diskuse byla ukončena v 19.00 hod. K bodu 6) programu: S návrhem hospodářsko-finančního plánu vystoupil předseda představenstva, p. Ing. Pastušek. Jednotlivé nákladové i výnosové položky byly okomentovány, plán jako každoročně je zpracován indexovou metodou. Především zdůraznil, že od 1. července 2004 je příspěvek na správu, který činí pro nájemce 130,-- Kč/měsíc a pro vlastníka 155,-- Kč/měsíc, stále na stejné výši. Dále hovořil o nárůstu mzdových prostředků na účtu 521, a to o 120 tis. Kč a srovnával hrubé měsíční výdělky s jinými družstvy v regionu. Ověřil:
…………………….. p. Mgr. Lumír Bárta
7
……………………. p. Ing. Pavel Hudec Poté bylo přistoupeno k hlasování. Pro návrh hospodářsko-finančního plánu na r. 2006 hlasovali všichni delegáti jednomyslně, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel. Před usnesením a závěrem - bodu 7) sečetla mandátová komise delegáty, kterých bylo v tomto okamžiku v sále přítomných 83.
K bodu 7) programu: Po přečtení návrhu usnesení p. JUDr. Cinnerem přijalo shromáždění delegátů toto usnesení (83 delegátů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování): Shromáždění delegátů SBD Hlubina konané dne 5. června 2006 v Ostravě-Moravské Ostravě: a) bere na vědomí: 1. zprávu o činnosti představenstva SBD Hlubina za rok 2005 2. zprávu o činnosti kontrolní komise k hospodářským výsledkům za rok 2005 b) schvaluje: 1. výroční zprávu o hospodářské činnosti SBD Hlubina za rok 2005 2. roční uzávěrku SBD Hlubina za rok 2005 na podkladě auditorské zprávy 3. dosažené hospodářské výsledky za rok 2005 a následující rozdělení zisku a úhradu ztráty takto: a) zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 2 034 501,74 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav), b) zisk z hospodaření garáží ve výši 2 904,72 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav), c) zisk z hospodaření garáže (HSD 911) příslušející správě SBD Hlubina ve výši 127,95 Kč převést na účet 422 – nedělitelný fond, d) zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 211 007,-- Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav), e) zisk z ostatní činnosti ve výši 106 533,27 Kč převést na účet 422 – nedělitelný fond, f) ztrátu středisek bytového hospodářství ve výši 161 232,74 uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě, že u příslušných středisek chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. 4. hospodářsko-finanční plán na rok 2006 za SBD celkem a podle hlavních činností BH, OČ včetně.
Ověřil:
…………………… p. Mgr. Lumír Bárta
8
…………………… p. Ing. Pavel Hudec c) ukládá představenstvu: 1. Zajistit splnění vyrovnaného hospodářsko-finančního plánu na rok 2006 a zamezit ztrátě za SBD celkem i podle jednotlivých činností. 2. Uveřejňovat na webových stránkách družstva záležitosti týkající se energetických auditů a všech revizí včetně cen a termínů. 3. Prověřit možnost ukončení smlouvy s firmami INPO a GOODMEN. 4. Na základě neplnění úkolu představenstva uvedeného v části 6.1 Výroční zprávy r. 2005 v bodě 8, pokud jde o proplácení faktur, neproplácet faktury bez připojení souhlasu pověřeného člena samosprávy. 5. Pro úsporu nákladů a lepší informovanost používat elektronickou poštu jako další možnost korespondence. 6. Reklamovat zpracování všech energetických auditů. Shromáždění delegátů ukončil řídící schůze, p. Balon, s poděkováním za hojnou účast na jednání a vstřícnost delegátů. Jednání shromáždění delegátů bylo ukončeno v 19.45 hod.
Ing. Ladislav P a s t u š e k předseda představenstva Zapsala: J. Bližňáková Za správnost: S. Balon – ředitel správy Stanovisko a podpisy ověřovatelů zápisu: Obsah zápisu odpovídá vlastnímu průběhu jednání shromáždění delegátů, s čímž zároveň souhlasí: ……………………………. Mgr. Lumír B á r t a
………………………….. Ing. Pavel H u d e c Přílohy: -
pozvánka seznam účastníků
9
-
zpráva o činnosti představenstva zpráva o činnosti kontrolní komise hospodářsko-finanční plán na rok 2006 Výroční zpráva za r. 2005
1 0
