5tavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70
Zápis ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 3. června 2014 od 16.00 hod. v kulturním domě města Ostravy, ul. 28. října 124 Počet přítomných delegátů:
z celkového počtu 54 samosprávami zvolených a pozvaných delegátů bylo přítomno 35 delegátů. (tj. 65 % účast – prezenční listina podle samospráv přiložena u originálu zápisu). 11 samospráv nevyužilo svého práva a delegáta si nezvolilo (z celkového počtu 61 samospráv). Shromáždění delegátů bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Za představenstvo:
přítomni: p. Apfelthaler, pí Dešková, pí Stanovská, p. Ing. Vavrečka
Za kontrolní komisi:
přítomni: p. Mgr. Bárta, p. Bak a pí Ralevská
Za pracovníky správy:
přítomni: p. Ing. Kuča, p. Ing. Řepišťák, p. Ing. Šnajdr, pí Karidisová, pí Bližňáková, pí Lysáková, sl. Ing. Grobařová
Za AK:
pí JUDr. Zdeňka Friedelová
Ke stanovám:
notářka pí Mgr. Šárka Otipková
p. Sulek,
Program: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu a hlasovacího řádu 3. Volba orgánů shromáždění – zapisovatele, ověřovatelů zápisu, členů mandátové a návrhové komise 4. Rozhodnutí o změně stanov družstva ve znění, předloženém představenstvem, jež tvoří přílohu této pozvánky 5. Zpráva představenstva o hospodářské činnosti družstva v r. 2013, včetně seznámení delegátů s výroční zprávou družstva za rok 2013, vč. účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku 6. Zpráva kontrolní komise družstva o kontrolní činnosti za r. 2013, o přezkoumání Zprávy představenstva o hospodářské činnosti družstva v r. 2013, včetně výroční zprávy družstva za r. 2013, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i návrhu na rozdělení zisku
8. Schválení hospodářsko-finančního plánu na rok 2014 9. Schválení Pravidel pro odměňování členů orgánů, 10. Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise pro rok 2014 11. Schválení smlouvy o výkonu funkce 12. Informace představenstva o udělení prokury Ing. Petrovi Kučovi od 1.7.2014 13. Diskuse 14. Závěr
Shromáždění delegátů zahájila v 16:10 hod uvítáním přítomných delegátů předsedkyně představenstva, pí Dešková, která v úvodu citovala, že shromáždění delegátů je usnášení schopné, v době zahájení bylo v sále 31 delegátů z 54 samosprávami zvolených delegátů. Uvítala všechny přítomné a sdělila delegátům, že řízením jarního SD byla představenstvem pověřena pí JUDr. Friedelová (dále jen „řídící SD, jednací řád, čl. 19, odst. 2). Řídící schůze přivítala rovněž všechny přítomné delegáty, Mgr. Otipkovou, přítomné členy představenstva a kontrolní komise a pracovníky správy. Dále řídící schůze upřesnila počet přítomných delegátů v 16:15 hod., a to na 34 delegátů.
Z průběhu vlastního jednání:
K bodu 1) programu: Řídící schůze seznámila přítomné s programem dnešního jednání delegátů, který obdrželi delegáti společně s pozvánkou a upozornila přítomné, na skutečnost, že dle ustanovení § 680, odst. 2 ZOK není možné program delegátů jakkoli měnit, bude schromáždění delegátů probíhat podle předem programu.
shromáždění že s ohledem shromáždění připraveného
Konstatovala, že shromáždění delegátů bylo svoláno řádně v souladu se zákonem o obchodních korporacích, kdy pozvánka na shromáždění delegátů byla zaslána všem delegátům spolu se všemi přílohami v 15-ti denní lhůtě před konáním shromáždění delegátů a ve stejné lhůtě byl program a všechny související dokumenty zveřejněny na webových stránkách družstva. Opětovně konstatovala, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné a dále bude probíhat podle předem připraveného programu.
K bodu 2) programu: Představenstvo předložilo v návaznosti na novou zákonnou úpravu – zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) návrh hlasovacího řádu a jednací řádu tak, aby jednací řád a jednání SD bylo v souladu s touto novou právní úpravou. Pro krátkém projednání jednacího řádu a hlasovacího řádu bylo shromážděním přijato toto usnesení :
„Shromáždění delegátů schvaluje (34 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti) jednací řád ve znění předloženém představenstvem družstva. SD schvaluje hlasovací řád v následujícím znění: hlasuje se veřejně aklamací o všech bodech programu. Hlasuje se nejprve o návrzích a protinávrzích delegátů k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Teprve následně se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je návrh schválen, o dalším návrhu se nehlasuje“,
K bodu 3) programu: Shromáždění delegátů v tomto bodě bylo seznámeno s návrhem do funkcí členů orgánů shromáždění delegátů, když jako zapisovatel byla navržena pí Janu Bližňáková, ověřovatelem zápisu byl z představenstva navržen p. Ing. Radomír Vavrečka, z pléna byl navržen p. Ing. Jan Krsička. Členem mandátové komise byl navržen za představenstvo p. Pavel Sulek a p. Rudolf Apfelhaler, z pléna byla navržena pí Věra Moricová. Členem návrhové komise byla navržena představenstvem pí Věra Stanovská, z pléna byli navrženi tito delegáti: p. Ing. Ivan Fries a pí Alžběta Žingorová. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon jednotlivých funkcí. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů volí zapisovatelem tohoto jednání pí Janu Bližňákovou, ověřovatele zápisu p. Ing. Radomíra Vavrečku a p. Ing. Jana Krsičku, členy mandátové komise p. Pavla Sulka, p. Rudolfa Apfelthalera a pí Věru Moricovou, členy návrhové komise pí Věru Stanovskou, p. Ing. Ivana Friese a pí Alžbětu Žingorovou (pro 34, proti 0, zdržel se 0).
K bodu 4) programu: Důvodem navržených změn je přizpůsobení stanov nové právní úpravě (zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník). Jedná se především o změnu terminologie v návaznosti na terminologii používanou zákonem o obchodních korporacích, změnu katalogu záležitostí spadajících do působnosti shromáždění delegátů a změnu způsobu uveřejňování pozvánky na SD. Řídící shromáždění delegátů sdělila přítomným delegátům, že v okamžiku schvalování stanov (v 16.40 hod.) je v sále již přítomno 35 delegátů. Současně oznámila, že s ohledem na skutečnost, že na sekretariát správy do 2.6.2014 nepřišly žádné připomínky ke stanovám, vyzvala řídící schůze delegáty k hlasování. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje (35 pro, proti 0, 0 se zdrželo delegátů) změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem družstva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, osvědčeného notářkou Mgr. Šárkou Otipkovou ve formě veřejné listiny.
K bodu 5) programu: Ke zprávě představenstva hospodářské činnosti družstva v r. 2013, vč. seznámení delegátů s výroční zprávou družstva za rok 2013, vč. účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku vystoupila předsedkyně představenstva, pí Dešková. Ve svém referátu se především zmínila o těchto skutečnostech (originál referátu je přiložen k originálu zápisu z jednání SD a je uložen na správě SBD Hlubina): Bylo dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku, když OČ dosáhla zisku ve výši 432,-- Kč a BH ve výši 593 tis. Kč. Dále předsedkyně informovala o úsporných opatřeních na správě SBD Hlubina (snížení sociálních výhod pro zaměstnance). • K 1.1.014 byla provedena výměna právního zástupce družstva (dříve JUDr. Beneš) za nynější AK JUDr. Friedelová, Milatová, Pěnkava. • K oblasti dlužníků - přijetím směrnice, dle které se dluhy po prvním upozornění přesunou do AK s cílem urychlit celý legislativní proces vymáhání dluhů. • Představenstvo SBD Hlubina nehodlá jít cestou plošného zvyšování poplatku, ale cestou, kdy se bude muset u vzniklých nákladů podílet nájemce či vlastník, čímž je myšleno nabízení zasílání vyúčtování přes bankovní účet, přeúčtování poplatku, SIPO a inkaso na ty vlastníky a nájemce, již se to týká, úhrada plateb za poštovní poukázky ve výši 30,-- až 50,-- Kč za platbu. Tyto náměty jsou rozpracované a musí být po právní stránce bezchybně připravené. •
Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu představenstva o hospodářské činnosti družstva, výroční zprávu družstva za rok 2013 včetně účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku. K bodu 6) programu: Zprávu kontrolní komise družstva o přezkoumání zprávy představenstva o hospodářské činnosti družstva v r. 2013, včetně výroční zprávy družstva za r. 2013, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku přednesl předseda KK, p. Mgr. Bárta. Ve svém referátu se zmínil zejména o těchto skutečnostech: (originál referátu je přiložen k originálu zápisu z jednání SD a je uložen na správě SBD Hlubina) • Podal informaci o členech a práci KK za období od 23.5.2013 do 3.6.2014 • O provedených kontrolách ze strany kontrolní komise (byla provedena kontrola výběrových řízení, kontrola jízd SBD Hlubina, kontrola včasných úhrad faktur, kontrola skladových zásob, kontrola pokladny a cenin, kontrola neplatičů, kontrola zápisů z členských schůzí a kontrola knih docházek zaměstnanců správy družstva). Nebylo shledáno žádných závad ze strany kontrolní komise. • Rovněž bylo konstatováno, že proběhla kontrola k úhradě dluhu p. S. Balona ve výši 4,3 mil. Kč. Z této dlužné částky nebylo doposud nic uhrazeno, přestože exekuce je vedena i proti manželce p. Balona. • Kontrolní komise nemá žádné připomínky k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku anebo úhrady ztráty družstva. • Dále hovořil o výhledovém programu kontrolní komise, a to udržet stávající počet bytů a garáží ve správě SBD Hlubina, připravit podmínky pro získávání dalších bytů
do správy SBD Hlubina, navýšit mzdové tarify o roční inflaci až po provedené kontrole zjištění skutečného stavu za posledních pět let, průběžně snižovat nepotřebné materiálové zásoby, snížit počet motorových vozidel na správě SBD Hlubina ze tří vozů na dva vozy, aktivně poskytovat družstevníkům a vlastníkům informace k účelu další modernizace revitalizovaných domů k získání úspor elektrické energie a topných soustav. • Ze strany kontrolní komise byla provedena analýza hospodaření SBD Hlubina od r. 2008 do r. 2013 a z důvodu úsporných opatření a neefektivnosti funkce ředitele správy kontrolní komise navrhla zrušit funkci ředitele správy SBD Hlubina. Pí JUDr. Friedelová k tomuto bodu zdůraznila, že dle § 680, odst. 2 nelze hlasovat o tomto bodu programu, neboť zrušení funkce ředitele správy nebylo na programu SD. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů bere na vědomí Zprávu kontrolní komise o kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání Zprávy o představenstva o hospodářské činnosti družstva v r. 2013 včetně výroční zprávy družstva za rok 2013, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku. K bodu 7) programu: Představenstvo družstva zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření družstva a zisk vytvořený v r. 2013 bude použit způsobem navrženým představenstvem, neboť tento způsob použití zisku je účelný a vhodný. V diskusi k tomuto bodu vystoupil p. Kuczera, delegát sam. č. 33, který navrhuje vzhledem ke snižujícímu se počtu bytů ve správě SBD Hlubina přímo úměrně snížit i počet zaměstnanců. Řídící schůze, pí JUDr. Friedelová, sdělila, že tato skutečnost je v současné době vedením družstva řešena a připravuje se návrh na organizační změny, které by měly být provedeny v letošním roce. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 (34 delegátů pro, delegát se zdržel hlasování, proti 0) za rok 2013 včetně výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i návrh na rozdělení zisku. K bodu 8) programu: Návrh hospodářsko-finančního plánu na r. 2014 u SBD Hlubina odprezentoval vedoucí EÚ, p. Ing. Řepišťák. Jako každoročně správa družstva vycházela při sestavování plánu z předchozích požadavků a akceptovala usnesení SD tak, aby bylo dosaženo vyrovnaného hospodaření. VEÚ zdůraznil, že vedeme účetnictví pro 78 SVJ (zpracování daňových přiznání, účetních závěrek pro SVJ). V diskusi k tomuto bodu vystoupili p. Ing. Fries, sam. č. 6 a p. RNDr. Štědroň, sam. č. 75. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení:
Usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje (pro 35 delegátů, proti 0, hospodářsko-finanční plán na r. 2014 ve znění předloženém představenstvem.
zdržel se 0)
K bodu 9) programu: Pro účely smlouvy o výkonu funkce je nutné schválit jednak odměny představenstva a kontrolní komise a způsob stanovení konkrétní výše pro jednotlivé členy orgánů, způsob vyplacení takto stanovených odměn jednotlivým členům těchto orgánů a způsob vyplacení je řešen předloženými Pravidly pro odměňování členů orgánů. S návrhem změny v čl. 3), odst. 2 a) b, c) vystoupil p. Kuczera. Obsah změny byl přečten pí JUDr. Friedelovou, poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu p. Kuczery. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje (32 pro, 2 delegáti proti, 1 se zdržel hlasování) Pravidla pro odměňování členů ve znění předloženém představenstvem, vyjma článku 3), který bude ve znění předloženém p. Kuczerou. K bodu 10) programu: Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise pro rok 2014. Výše odměny pro oba orgány družstva byla stanovena na úroni r. 2013 a je přiměřená i s ohledem na výsledky hospodaření družstva. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů určuje výši odměny představenstva pro r. 2014 ve výši 128 100,-- Kč a výši odměny kontrolní komise ve výši 53 900,-- Kč (pro 31, proti 0, zdržel se 4). K bodu 11) programu: Smlouva o výkonu funkce musí být schválena dle nové právní úpravy SD. Předložený návrh smlouvy o výkonu funkce splňuje veškeré náležitosti požadované pro tento smluvní vztah dle zákona obch. korporacích. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje (32 hlasy pro, 3 se zdrželi hlasování) Smlouvy o výkonu funkce ve znění předloženém SD, přičemž součet výše odměn jednotlivých členů orgánů, specifikovaných v jednotlivých smlouvách budou rovny součtu výše odměny určených SD pro představenstvo a kontrolní komisi pro r. 2014. Výše odměn pro jednotlivé členy bude vyplácena ve výši stanovené v souladu s Pravidly pro odměňování členů orgánů, jež pro tyto účely byla schválena SD. K bodu 12) programu: Informace představenstva o udělení prokury p. Ing. Petru Kučovi od 1.7.2014. Představenstvo se rozhodlo udělit prokuru z následujících důvodů:
•
•
•
V současné době je p. Ing. P. Kučovi udělována plná moc pro zastupování družstva a s ohledem na jeho pracovní zařazení by bylo družstvo zavázáno jeho jednáním i v případě, že by své zmocnění překročil, což se po celou dobu výkonu funkce nestalo. Udělením prokury odpadá rozsáhlá administrativní činnost a současně udělení prokury zbavuje družstvo nutnosti zabývat se běžnými provozními záležitostmi, které může obstarat prokurista, u něhož se v zásadě jedná o stejný způsob jednání, jako bylo jednání na základě udělované plné moci s tím rozdílem, že prokura bude zapsána do OR a pro každé jednání při provozu družstva nebude nutno udělovat plnou moc, což přispěje k lepšímu fungování družstva za zachování stejné odpovědnosti p. Ing. Petra Kuči, který musel doposud jednat jako zmocněnec s péčí řádného hospodáře a takto bude muset jednat rovněž i jako prokurista. JUDr. Friedelovou bylo rovněž sděleno, že udělení prokury je v pravomoci představenstva. V diskusi k tomuto bodu vystoupili tito delegáti: pí Svobodová, pí Ralevská, p. Ing. Fries, p. RNDr. Štědroň.
Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu představenstva o udělení prokury p. Ing. Petru Kučovi od 1.7.2014. K bodu 13) programu: V diskusi vyzvala řídící schůze p. ředitele správy, aby se rovněž vyjádřil ke zprávě kontrolní komise. Ředitel správy sdělil, že považuje za nutné vyjádřit se ke zprávě kontrolní komise a jejich provedené analýze. Vyjádřil se k tomu, že údaje použité k analýze KK potřebují komentář, aby byly přesné, věcné, zohlednil všechny skutečnosti, aby nebyly vytrženy z kontextu, tudíž zkreslené a zavádějící. Především se vyjádřil k plnění hospodářského výsledku a jeho porovnání a k úsporným opatřením, jež budou nutná a nezbytná. •
•
•
•
SBD Hlubina je vedeno jako celek, tzn. BH a OČ. Bytové hospodářství významně ovlivňuje hospodaření, v případě vzniku SVJ do OR již tento není součástí hospodářského výsledku jako celku (SBD Hlubina). Hospodářský výsledek r. 2008 byl 2 180 tis. Kč, v r. 2013 při připočtení těchto samostatných výsledků SVJ je pak tato částka 2 120 tis. Kč. Provedl rovněž srovnání hospodaření s jinými ostravskými družstvy a uvedl, že SBD Poruba má mnoho lukrativních nebytových prostor a výnosy z pronájmu tvoří podstatnou část a u SBD NH zase hospodářský výsledek příznivě ovlivňuje středisko údržby. SBD není zřízeno jako zisková organizace, ale má hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, což bylo několikrát zmíněno na předešlých shromážděních delegátů. Bohužel i doba výrazných zisků je za námi, dnešní úročení je řádově v desetinách procent. Správa družstva rovněž nese náklady jako poplatky SIPO, poštovné a další. Ve věci úspor se správa družstva zabývá velmi intenzivně a dlouhodobě, v současné době bude řešena otázka personálního obsazení, konkrétní návrhy budou předloženy představenstvu na červnovém jednání.
V diskusi dále vystoupili: •
p. RNDr. Štědroň, sam. č. 75 – družstvo dobře prosperuje, zúčastňuje se schůzí předsedů samospráv.
•
pí Ralevská, sam. č. 90, členka KK – ředitel správy srovnával naše SBD s jinými ostravskými družstvy, kritizovala odliv bytů, kdy od r. 2008 odešlo z naší správy cca 400 bytů. Rovněž se zmínila o navyšování poplatků na správu, vedení správy by mělo najít jiné cesty.
•
p. Šobor, sam. č. 44 – organizace by měla šetřit, ale ne na funkci ředitele.
•
p. Pasker, sam. č. 37 – upozornil na to, že lidé si v bytech dělají načerno různé stavební úpravy (lití podlahy betonem, plovoucí podlahy, dveře v nosném panelu, atd.).
•
pí JUDr. Friedelová – na podzimních poradách předsedů se bude družstvo znovu zabývat stanovami, jakož i skutečnostmi, jak usnadnit práci samosprávám při řešení takovýchto problémů.
•
pí Ing. Poláková, sam. č. 65 – byla na rozpacích z předložené zprávy kontrolní komise, kritizovala zásah kontrolní komise do chodu družstva. Upozornila předsedu KK, že jejich samospráva neobdržela do dnešního písemnou odpověď na svou stížnost od r. 2009, kdy u nich probíhala revitalizace na ul. Mánesova č. 5.
•
p. Mgr. Bárta, předseda KK – jeho snahou bylo objektivně podat zprávu a domnívá se, že snad zpráva nebyla kontraproduktivní.
Diskuse byla v 19:15 hod. ukončena pí JUDr. Friedelovou. Řídící schůze všem poděkovala za účast a za korektní a pragmatický průběh celého jednání. Rovněž předsedkyně představenstva poděkovala všem za účast a vyzvala všechny přítomné k možné komunikaci na e-mailovou adresu představenstva, poděkovala pí JUDr. Friedelové za vedení shromáždění delegátů a ukončila jednání v 19:20 hod.
Za svolavatele :
Viktorie
D e š k o v á v.r.
předseda představenstva
Zapsala: J. Bližňáková, sekretariát Za správnost: Ing. P. Kuča, ředitel správy
Stanovisko a podpisy ověřovatelů zápisu: Obsah zápisu odpovídá vlastnímu průběhu jednání shromáždění delegátů a potvrzují bez výhrad:
Ing. Radomír Vavrečka v.r. Ing. Jan Krsička v.r.
Přílohy: Jednací řád, Stanovy, Výroční zpráva za r. 2013, hospodářsko-finanční plán na r. 2014, Pravidla pro odměňování členů orgánů SBD Hlubina, Smlouva o výkonu funkce
