Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Zápis ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 9. června 2015 od 16:00 hod. v kulturním domě města Ostravy, ul. 28. října 124 Počet přítomných delegátů:
z celkového počtu 47 samosprávami zvolených a pozvaných delegátů bylo přítomno 26 delegátů (tj. účast 51 % - prezenční listina podle samospráv přiložena u originálu zápisu). 9 samospráv nevyužilo svého práva a delegáta si nezvolilo (z celkového počtu 56 samospráv). Shromáždění delegátů bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Za představenstvo:
přítomni: p. Apfelthaler, pí Dešková, p. Sulek, pí Stanovská, p. Ing. Vavrečka
Za kontrolní komisi:
přítomni: p. Bak a pí Ralevská, omluven p. Mgr. Bárta – nemoc
Za pracovníky správy:
přítomni: p. Ing. Kuča, p. Ing. Řepišťák, p. Ing. Šnajdr, pí Bližňáková, pí Selucká, pí Šebestová, sl. Ing. Grobařová, pí Černotová
Právní zástupce:
pí JUDr. Friedelová
Za hosty:
pí Bogárová, pí Žingorová
Program: 1. Zahájení 2. Volba orgánů shromáždění – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, členů 3.
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
mandátové, návrhové a volební komise Zpráva představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2014, včetně seznámení delegátů s výroční zprávou družstva za rok 2014, včetně účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku Zpráva kontrolní komise družstva o kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání Zprávy představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2014, včetně výroční zprávy družstva za rok 2014, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i návrhu na rozdělení zisku Schválení hospodářsko-finančního plánu na rok 2015 Projednání odstoupení p. Ľudovíta Baka z funkce člena kontrolní komise Volba člena kontrolní komise a volba náhradníků kontrolní komise Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise pro rok 2015 Diskuse Závěr
Z průběhu vlastního jednání:
K bodu 1) programu Shromáždění delegátů zahájila v 16:15 hod. uvítáním přítomných delegátů pí JUDr. Friedelová, která byla pověřena řízením schůze (dále jen řídící SD, jednací řád, čl. 19, odst. 2). Řídící schůze konstatovala přítomnost 26 delegátů z 51 navržených delegátů, což je nadpoloviční většina, a tedy shromáždění delegátů je usnášení schopné.
K bodu 2) programu: Řídící schůze seznámila přítomné s programem dnešního jednání shromáždění delegátů, který obdrželi delegáti společně s pozvánkou a upozornila přítomné, že s ohledem na skutečnost, že dle ustanovení § 680, odst. 2 ZOK není možné program shromáždění delegátů jakkoliv měnit, bude shromáždění delegátů probíhat podle předem připraveného programu. Řídící schůze informovala přítomné delegáty, že SD bylo svoláno řádně v souladu se zákonem o obchodních korporacích, kdy pozvánka na SD byla zaslána všem delegátům spolu se všemi přílohami v 15-ti denní lhůtě před konáním SD a ve stejné lhůtě byl program a všechny související dokumenty zveřejněny na webových stránkách družstva. Konstatovala, že dne 1.6.2015 obdržela předsedkyně představenstva návrhy usnesení k bodu 5 a 6 programu od delegáta pí Obidové z Bohumínské ul. S těmito návrhy usnesení byli seznámeni i všichni přítomní delegáti, kteří tyto návrhy obdrželi před vstupem do sálu u prezence. Shromáždění delegátů bylo v tomto bodě seznámeno s návrhem do funkcí členů orgánů shromáždění delegátů, když jako zapisovatel byla navržena pí Jana Bližňáková, ověřovatelem zápisu byl z představenstva navržen p. Ing. Radomír Vavrečka, z pléna byl navržen p. Ing. Jan Krsička. Členem mandátové komise byl navržen za představenstvo p. Rudolf Apfelthaler a z pléna pí Božena Dostálová. Členem návrhové komise byla navržena představenstvem pí Věra Stanovská a z pléna p. Ing. Ivan Fries. Do volební komise byl z představenstva navržen p. Pavel Sulek a z pléna pí Ing. Věra Poláková. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů volí zapisovatelem tohoto jednání pí Janu Bližňákovou (jednomyslně), ověřovatele zápisu p. Ing. Radomíra Vavrečku a p. Ing. Jana Krsičku (25 pro, 1 delegát se zdržel hlasování), členy mandátové komise p. Rudolfa Apfelthalera a pí Boženu Dostálovou (jednomyslně), členy návrhové komise pí Věru Stanovskou a p. Ing. Ivana Friese (jednomyslně) a členy volební komise p. Pavla Sulka a pí Ing. Věru Polákovou (25 delegátů pro, jeden se zdržel hlasování) s následujícími výsledky hlasování: PRO: 25 delegátů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 delegát
K bodu 3) programu: Zpráva představenstva o hospodářské činnosti družstva v r. 2014, včetně seznámení delegátů s výroční zprávou družstva za rok 2014, včetně účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku byla zaslána v písemné podobě s pozvánkou všem delegátům a nebyla již předsedkyní představenstva ústně prezentována. Originál této zprávy je založen na správě družstva u originálu zápisu z SD. S dotazem vystoupil p. Kuczera, sam. č. 33 ve věci dlužné částky, když v letošní zprávě je uvedena dlužná částka uživatelů bytů a nebyt. prostor ke konci zúčtovacího období ve výši 1 691 tis. Kč a loni byla dlužná částka ve výši 4 337 tis. Kč. Bylo vysvětleno pí JUDr. Friedelovou, že byl změněn systém pohledávek, AK vydává elektronické platební rozkazy. Rovněž VEÚ, p. Ing. Řepišťákem, bylo sděleno, že velká část dluhů byla pokryta z přeplatků z vyúčtování služeb. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu představenstva o hospodářské činnosti družstva, výroční zprávu družstva za rok 2014 včetně účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku s následujícími výsledky hlasování: PRO: 26 delegátů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 4) programu: Zpráva kontrolní komise družstva o kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání zprávy o představenstva o hospodářské činnosti družstva v r. 2014, včetně výroční zprávy družstva za rok 2014, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku byla rovněž zaslána s pozvánkou všem delegátům. Ze strany kontrolní komise již nebyla ústně prezentována. Originál této zprávy je založen na správě družstva u originálu zápisu z SD. S dotazem ke kontrolní komisi vystoupil p. Ing. Merenus, sam. č. 98. Měl především dotazy k bodu 5) Zprávy kontrolní komise, a to k řešení organizačních změn na správě SBD Hlubina a ke stížnostem, které řešila kontrolní komise. Pí Ralevská, sam. č. 90 a zároveň místopředseda KK odpověděla, že obě stížnosti byly neoprávněné. Kontrolní komise má na reorganizaci pracovníků správy jiný názor než představenstvo. Sdělila, že veškeré podklady jsou na správě SBD Hlubina. P. Ing. Merenus žádá kontrolní komisi o písemné vyjádření k reorganizaci pracovníků správy SBD Hlubina. Pí JUDr. Friedelová k tomu doplnila, že organizační struktura, která je nyní na SBD Hlubina, je plně funkční a zároveň by měla přinést úsporu nákladů v oblasti mezd. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů bere na vědomí Zprávu kontrolní komise o kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání Zprávy o představenstva o hospodářské činnosti družstva v r. 2014 včetně výroční zprávy družstva za rok 2014, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku s následujícími výsledky hlasování: PRO: 26 delegátů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
K bodu 5) programu: Představenstvo družstva zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření družstva a zisk vytvořený v r. 2014 bude použit způsobem navrženým představenstvem, neboť tento způsob použití zisku je účelný a vhodný. K tomuto bodu byl doručen dne 1.6.2015 písemně návrh usnesení od pí Obidové (nebyla přítomna na tomto SD, dnešním dnem byla z její strany doručena písemná omluva) s tímto zněním: 1) Neschválit výroční zprávu a účetní závěrku vč. návrhu na rozdělení zisku vzhledem k tomu, že hospodářské středisko – ostatní činnost – správa SBD nevytvořilo žádný zisk, ale ztrátu ve výši 153 612,-- Kč 2) Ztrátu rozepsat k úhradě zaměstnancům SBD Hlubina – shodně jako o vykázané ztráty hospodářských středisek 3) Ztráta nemůže být převedena do nedělitelného fondu (str. 7 výroční zprávy, bod 6.1). K tomuto návrhu usnesení vystoupil vedoucí EÚ, p. Ing. Řepišťák, který upřesnil, že částka ve výši 153 612,-- Kč byla použita na úhradu poštovného za složenky, SIPA a sporožira v případě vyplacení přeplatků z vyúčtování uživatelům jednolivých bytů v našem bytovém fondu. Správa družstva nemůže donekonečna nést tíži těchto nákladů, tyto náklady nemohou nést ani zaměstnanci správy. Představenstvo koncem loňského roku přijalo usnesení, že tyto poplatky půjdou od 1.1.2015 k tíži uživatelům jednotlivých bytů. Řídící schůze dala hlasovat o návrhu pí Obidové. Hlasování pro návrh pí Obidové: pro nebyl nikdo, proti 22 delegátů, zdrželi se 4 delegáti. Poté byli delegáti vyzváni k hlasování o výroční zprávě a účetní závěrky za rok 2014, následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 (pro 22 delegátů, zdrželi se 4 delegáti, proti nebyl žádný delegát) včetně výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty takto: a) Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 1 242 682,59 Kč převést
přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). b) Ztrátu z hospodaření garáží ve výši 9 629,74 Kč uhradit přes účet 364 na účet 475
příslušných středisek garáží (na fond oprav). c) Zisk z ostatní činnosti ve výši 1 803,95 Kč převést na účet 422 – nedělitelný fond. d) Ztrátu z hospodaření nebytových prostor ve výši 1 032 Kč uhradit přes účet 364
z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. e) Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 37 281,-- Kč převést přes účet 364
na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (fond oprav). f) Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši 108 579,33 uhradit přes účet 364
z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě rozpisu ztráty u příslušných středisek, kterým chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. g) Zisk z hospodaření garáží ve výši 489,73 převést přes účet 364 na účet 475 na
příslušná hospod. střediska domů (fond oprav).
Hlasování: PRO: 22 delegátů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4 delegáti K bodu 6)programu: Návrh hospodářsko-finančního plánu na r. 2015 předložilo představenstvo. Účet 511 analyticky rozčleňuje plánované opravy na budově správy, které jsou již bezpodmínečně nutné. Jedná se o opravu střechy garáže, kanalizaci, novou bránu na Rudná 70 a 78, vstupní dveře a čerpací jímku. Tyto nejdůležitější opravy jsou naceněny na částku cca 277 tis. Kč. K tomuto bodu byl rovněž ze strany pí Obidové, doručen dne 1.6.2015 návrh usnesení: 1) Shromáždění delegátů neschvaluje hospodářsko-finanční plán na rok 2015, jelikož
vykazuje předpokládanou ve výši 277 tis. Kč.
ztrátu
u hospodářského
střediska
ostatní
činnost
2) Ukládá vedení SBD Hlubina zpracovat nový návrh hospodářsko-finančního plánu
na rok 2015 s detailním rozborem, tj. jmenovitě uvést potřebu všech navrhovaných potřeb HS – ostatní činnost s nulovým ziskem 3) Úsporu nákladů řešit snížením počtu vedoucích pracovníků.
O tomto návrhu pí Obidové dala hlasovat řídící schůze, pí JUDr. Friedelová. Pro návrh pí Obidové nebyl žádný delegát, proti bylo 20 delegátů, 6 delegátů se zdrželo hlasování. V diskusi k tomuto bodu vystoupili: p. Kuczera, p. RNDr. Štědroň, p. Ing. Fries, pí Ralevská a p. Ing. Merenus. P. RNDr. Štědroň a p. Ing. Fries jednoznačně podporují navýšit příspěvek na správu, který se již jedenáct let pohybuje ve stejné výši. Delegáti pí Ralevská a p. Ing. Merenus podporují nenavyšování příspěvku na správu a hledání jiné cesty k příjmům. Pí JUDr. Friedelová k tomu uvedla, že představenstvo se bude tímto problémem zabývat v příštím roce. Poté vyzvala řídící schůze delegáty k hlasování o návrhu hospodářsko-finančního plánu na rok 2015 ve znění předloženém představenstvem: pro hlasovalo 21 delegátů, 5 delegátů se zdrželo hlasování. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje hospodářsko-finanční plán předloženém představenstvem s následujícími výsledky hlasování:
na rok 2015
ve znění
PRO: 21 delegátů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 5 delegátů K bodu 7) programu: Rozhodnutí o ukončení činnosti v kontrolní komisi podal p. Bak Ľudovít, člen kontrolní komise k dnešnímu dni. P. Bak žádá o ukončení činnosti v kontrolní komisi ze zdravotních důvodů. Následným hlasováním bylo přijato následující usnesení:
Shromáždění delegátů schválilo odstoupení p. Ľudovíta Baka z funkce člena kontrolní komise ke dni 9.6.2015 s následujícími výsledky hlasování: PRO: 26 delegátů PROTI: 0 delegátů ZDRŽEL SE: 0 delegátů K bodu 8) programu: Z důvodu rezignace člena KK p. Baka k dnešnímu dni musí proběhnout na dnešním shromáždění delegátů dovolba jednoho člena do kontrolní komise a jednoho náhradníka. Do kontrolní komise byly delegovány pí Radana Bogárová a pí Alžběta Žingorová. Paní Bogárová, bytem Zelená 41, je členem SBD Hlubina od r. 1984, ve statutárním ani kontrolním orgánu doposud nepracovala, taktéž pí Žingorová je členem SBD Hlubina od r. 1969 a rovněž ve statutárním ani kontrolním orgánu dosud nepracovala. Správou družstva byly připraveny volební lístky, které byly rozdány během vstupu delegátů do sálu. Delegáti měli zakroužkováním u jména zvolit jednu kandidátku jako člena kontrolní komise a jednu kandidátku jako náhradníka do kontrolní komise. Po odevzdání hlasů do volební urny a sečtení hlasů volební komisí byly vyhlášeny výsledky voleb volební komisí do kontrolní komise: členkou kontrolní komise byla zvolena pí Radana Bogárová, která obdržela 21 hlasů (4 hlasy jako náhradník), pí Alžběta Žingorová obdržela 4 hlasy jako člen KK a 21 hlasů jako náhradník do KK. Jeden volební lístek byl neplatný. Následným hlasováním bylo přijato následující usnesení: Shromáždění delegátů zvolilo za člena s následujícími výsledky hlasování:
kontrolní
komise
pí Radanu
Bogárovou
PRO: 21 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 1 a náhradníka do kontrolní komise pí Alžbětu Žingorovou s následujícími výsledky hlasování: PRO: 21 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 1 K bodu 9) programu: Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise pro rok 2015. Výše odměny pro oba orgány družstva byla stanovena na úrovni roku 2014 a je přiměřená i s ohledem na výsledky hospodaření družstva. Delegátům p. RNDr. Štědroňovi a p. Ing. Friesovi se odměna pro představenstvo a kontrolní komisi jeví jako nedostatečná, požadují valorizaci.
Předsedkyně představenstva k tomu uvedla, že v současné době není možné navýšit odměny, nelze navyšovat ani poplatek na správu z důvodu obrovské konkurence na trhu. Na závěr vyslovila spokojenost s prací dosavadního složení zaměstnanců. Následným hlasováním bylo přijato toto usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje výši odměny představenstva pro rok 2015 ve výši 128 100,-- Kč a výši odměny kontrolní komise ve výši 53 900,-- Kč. (25 delegátů pro, 1 se zdržel hlasování). PRO: 25 delegátů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 delegát K bodu 10) programu: V diskusi vystoupil s návrhem usnesení p. Kuczera. Jeho návrh nebyl podán písemně do 7.6., jak ukládala pozvánka na SD, proto byl jen přednesen ústně a nemohlo být o něm hlasováno. P. Kuczera a p. Hiánek ze samosprávy č. 33 navrhli toto usnesení: „Shromáždění delegátů stanoví jednotný klíč pro rozdělení výnosů z předpisu úhrad za nebytové prostory a z výnosů kreditních úroků ze všech svěřených finančních prostředků takto: Za činnosti a výkon agendy s tímto spojené, přísluší správě SBD podíl ve výši 20% a podíl 80% bude připsán jednotlivým hospodářským střediskům. Toto rozhodnutí nabývá platnosti ode dne 1.1.2015.“ JUDr. Friedelová nechala o tomto návrhu hlasovat, s tím, že výsledky hlasování by měly být doporučujícím podkladem pro rozhodnutí představenstva o této záležitosti. Následným hlasováním se delegáti k návrhu vyslovili takto: PRO: 14 delegátů PROTI: 12 delegátů ZDRŽEL SE: 0 Dále v diskusi vystoupila pí JUDr. Friedelová, která přítomné delegáty informovala o kauze p. Balona. Na p. Balona i paní Balonovou je podáno několik exekucí, řeší exekutor JUDr. Kocinec. Úspěšnost vymožení pohledávky u p. Balona nelze v této chvíli odhadnout. S dalším návrhem do usnesení přišel p. RNDr. Štědroň. Návrh zněl takto: „Shromáždění delegátů SBD Hlubina ukládá představenstvu a řediteli správy jednat postupně se všemi ostatními velkými správci bytového fondu v Ostravě ve věci cen vodného a stočného, tepla a teplé vody. (Odvádět zisk z tohoto podnikání z našeho města vně ČR považujeme za nesprávné a neomluvitelné. Domníváme se, že tyto ceny jsou dnes již neoprávněné, a proto navrhujeme – pokusit se o dohovor všech velkých správců bytového fondu – na výzvě určené ZMO, s požadavkem zastavit zvyšování uvedených cen a dosáhnout vyrovnaného hospodaření (V=N), u obou přirozených monopolů, které působí na území města Ostravy – jak správce V+K, tak zásobování teplem).“ O tomto návrhu nemohlo být rovněž hlasováno z důvodu, že nebyl doručen písemně do 7.6.2015, jak ukládá pozvánka na SD.
Diskuse byla ukončena v 18.30 hod. pí JUDr. Friedelovou. Řídící schůze poděkovala všem za účast a za korektní a pragmatický průběh celého jednání. Za svolavatele: Viktorie D e š k o v á předseda představenstva
Zapsala: J. Bližňáková, sekretariát Za správnost: Ing. P. Kuča, ředitel správy Stanovisko a podpisy ověřovatelů zápisu: Obsah zápisu odpovídá vlastnímu průběhu jednání shromáždění delegátů a potvrzují bez výhrad:
………………………………. Ing Radomír Vavrečka
……………………………… Ing. Jan Krsička
Přílohy: • zpráva představenstva • zpráva kontrolní komise • výroční zpráva za rok 2014 • hospodářsko-finanční plán na rok 2015 • stručná charakteristika kandidátů do kontrolní komise
