SAMEN WERKEN. Programmarekening 2007

SAMEN WERKEN

Programmarekening 2007

1


2

SAMEN WERKEN INHOUDSOPGAVE KERNGEGEVENS .................................................................................................................. 4 JAARREKENING 2007 .......................................................................................................... 5 I. PROGRAMMAREKENING............................................................................................... 5 II. RECAPITULATIE PROGRAMMA’S ............................................................................. 8 III. BALANS ........................................................................................................................... 15 IV. TOELICHTING OP DE BALANS ................................................................................ 18 V. OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ................................................. 34 JAARVERSLAG 2007 ........................................................................................................... 36 VI. PARAGRAFEN ............................................................................................................... 36 Inleiding................................................................................................................................... 36 Weerstandsvermogen............................................................................................................. 37 Financiering ............................................................................................................................ 44 Grondbeleid ............................................................................................................................ 48 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 51 Overzicht lokale lasten........................................................................................................... 56 Onderhoud kapitaalgoederen................................................................................................ 60 Verbonden Partijen................................................................................................................ 63 VII.

PROGRAMMA’S....................................................................................................... 66

Programma 1: Programma 2: Programma 3: Programma 4: Programma 5: Programma 6: Programma 7: Programma 8: Programma 9: Programma 10: Programma 11:

Sociale Voorzieningen ............................................................................ 67 Onderwijs en Jeugd................................................................................ 73 Welzijn en zorg ....................................................................................... 77 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ........................................... 83 Volksgezondheid en Milieu.................................................................... 93 Inrichting gemeente................................................................................ 97 Veiligheid............................................................................................... 101 Cultuur en sport ................................................................................... 103 Economische structuur ........................................................................ 107 Financiën ............................................................................................... 113 Bestuur .................................................................................................. 121

Recapitulatiestaat van de doorbelastingen apparaatskosten ........................................... 125 Melding topinkomens........................................................................................................... 126 Single Information Single Audit ......................................................................................... 127

3


KERNGEGEVENS KERNGEGEVENS ( Alle gegevens ultimo december boekjaar)

2006

2007

28.729

28.641

1.272 5.043 18.293 4.121

1.258 4.981 18.162 4.240

218 15 2

211 15 2

11.424 ha

11.424 ha

Aantal woonruimten

12.465

12.505

C. Financiële structuur

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

49.459.643

1.727

57.102.990

1.994

8.004.925

279

8.181.664

286

3.793.415 24.008 2.226.051 1.800.197 118.198 43.056

132 1 78 63 4 2

3.920.491 22.652 2.275.168 1.797.417 124.532 41.405

137 1 79 63 4 1

Algemene uitkering gemeentefonds *

18.856.209

658

20.689.271

722

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

82.084.989

2.866

93.270.855

3.257

Vaste schuld Waarvan woningbouw

34.784.781 3.944.901

1.215 138

32.222.861 3.921.323

1.125 137

Algemene reserves

31.954.712

1.116

31.183.402

1.089

A. Sociale structuur Aantal inwoners: Waarvan: van 0 - 3 jaar van 4 - 16 jaar van 17 - 64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAW Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAZ

B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente

Totale lasten Opbrengst plaatselijke belastingen Waarvan: OZB * Baatbelasting Rioolrechten Afvalstoffenheffing Toeristenbelasting Woonforensenbelasting

* In 2006 is de OZB gebruikersheffing gezinnen vervallen compensatie via algemene uitkering

4

SAMEN WERKEN

JAARREKENING 2007 I. PROGRAMMAREKENING In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen van de jaarrekening van de gemeente Boxmeer. Wettelijk kader De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een begroting en jaarstukken moeten opstellen. De uitwerking van die bepaling is geregeld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In het BBV staat dat de begroting uit een beleidsbegroting en een financiële begroting moet bestaan, dat de beleidsbegroting programma’s en paragrafen heeft, dat die programma’s iets zeggen over doelen, activiteiten en benodigd geld en dat die paragrafen een bepaalde inhoud kennen. Ook staat erin wat in het jaarverslag en de jaarrekening (samen de jaarstukken) moet staan. De hoofdlijn is een gelijke opzet van de begroting en de jaarstukken, zodat het vergelijken van de voorgenomen plannen met de gerealiseerde plannen makkelijker wordt. Bij besluit van 10 juli 2007 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het BBV, welke voor het merendeel van toepassing zijn met ingang van het begrotingsjaar 2008. Enkel de formalisering tot het opnemen van informatie over eventuele topinkomens in het financieel verslagleggingdocument geldt ook al voor de jaarrekening 2007. De commissie BBV heeft voor actuele onderwerpen notities opgesteld en gepubliceerd. Het doel ervan is om artikelen van het BBV te verduidelijken en hieromtrent nadere richtlijnen te geven. De richtlijnen van de commissie worden onderverdeeld naar stellige uitspraken en aanbevelingen. De stellige uitspraken moeten door de gemeenten gevolgd worden. Via een aantal notities heeft de commissie inmiddels een vijftal stellige uitspraken gepubliceerd die van toepassing zijn op de jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2007. Het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) bevat minimumeisen voor de accountantscontrole van de jaarstukken. De gemeente kan daar bovenop eigen eisen stellen (via het jaarlijks vast te stellen controleprotocol). De accountant controleert de getrouwheid van de jaarstukken. Hij gaat dus na of de cijfers het juiste beeld geven. Sinds het begrotingsjaar 2004 wordt tevens naar de rechtmatigheid gekeken. De accountant bekijkt of de baten en lasten en de veranderingen in de balans volgens de regels zijn verlopen. Hij toetst de financiële rechtmatigheid aan regels van buiten (Europa, Rijk, Provincie) en van binnen de gemeente. Afhankelijk van de uitkomst geeft de accountant een goedkeurende, met beperking, oordeelsonthouding of een afkeurende verklaring. Ook maakt hij een rapport van bevindingen. Het is mogelijk dat sommige bevindingen kritisch van toon zijn, al gaf hij een goedkeurende verklaring. De Programmarekening 2007 van de gemeente Boxmeer is gelijk van opzet met de Programmarekening 2006. Voor een overzicht van de Programma’s in relatie tot de beleidsproducten verwijzen wij u naar het einde van dit hoofdstuk.

5

Programmarekening 2007 Single Information Single Audit (SiSa) Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is ten aanzien van een aantal specifieke rijksuitkeringen het principe van single information single audit geïntroduceerd. Met de invoering zijn de aparte verantwoordingen, controleprotocollen en accountantscontroles voor deze specifieke uitkeringen vervallen. In plaats hiervan moet in de jaarrekening een bijlage als toelichting op de jaarrekening worden opgenomen met daarin de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen. Voor het verantwoordingsjaar 2007 is het SiSa-principe uitgebreid naar ruim 80 specifieke uitkeringen. Uiteraard zijn niet alle regelingen voor de gemeente Boxmeer van toepassing. In dit boekwerk zijn vanaf pagina 127 de van toepassing zijnde regelingen opgenomen. Informatiewaarde budgetcyclus Vanaf het begrotingsjaar 2004 geldt een nieuw kader voor de financiële functie van de gemeenten. Het hoofddoel van deze veranderingen is het democratisch en transparant functioneren van gemeenten door met name de gemeenteraden te bevorderen. De stuurgroep Evaluatie Dualisering Gemeentebestuur constateert dat er een duidelijke verbeterslag is gemaakt op het terrein van de financiële functie, maar ook dat er nog veel moet gebeuren. Binnen de gemeente Boxmeer is door de rekenkamercommissie gerapporteerd dat de gemeenteraad nog onvoldoende kan sturen op hoofdlijnen. Hierbij wordt met name gewezen naar de ontbrekende stuurinformatie, de nog onvoldoende SMART-gedefinieerde doelstellingen, de koppeling tussen de drie w-vragen en de meetbaarheid van de aangegeven indicatoren en outputgegevens. Wij zijn in 2006 gestart met een verbetertraject. Was de begroting 2007 voor wat betreft de informatiewaarde reeds gedeeltelijk verbeterd, vanaf de begroting 2008 zijn alle programma’s SMART geformuleerd.

6

SAMEN WERKEN

Overzicht Programma’s in relatie tot de beleidsproducten Nr. 1.

Naam programma Sociale Voorzieningen

2.

Onderwijs en Jeugd

3.

Welzijn en zorg

4.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

5.

Volksgezondheid en Milieu

6.

Inrichting gemeente

7. 8.

Veiligheid Cultuur en sport

9.

Economische structuur

10.

Financiën

11.

Bestuur

Nr. 140 160 170 030 040 050 060 080 100 190 200 260 230 240 270 290 210 280 300 310 010 020 070 320 330 180 220 250

Naam beleidsproduct Werk en activering Inkomensvoorziening Minimabeleid en bijzondere bijstand Facilitering opvang kinderen Onderwijs Jongeren Flankerend zorgbeleid Sociaal cultureel werk WMO Voorzieningen Ruimtelijke ontwikkeling Volkshuisvesting Bouwvergunningen Natuur en Milieu Begraafplaatsen Aanleg en beheer riolen/sloten Milieubeheer Verkeer en vervoer Aanleg & beheerbeleid wegen Beheerbeleid openbaar groen Beheerbeleid spelen Integrale veiligheid Sport Kunst en cultuur Beheerbeleid monumenten Beheerbeleid kunst Economische zaken Recreatie en toerisme Privaatrechtelijke onbebouwde onroerende eigendommen Belastingen WOZ Besturingsinstrumenten Treasury Uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Wijk en dorpsraden Burgerzaken, registratie en documentatie Communicatie Bestuur

120 130 360 370 380 390 090 110 340 350

7


II. RECAPITULATIE PROGRAMMA’S Programmarekening **** P140 Werk en activering **** P160 Inkomensvoorzieningen **** P170 Minimabeleid en bijzondere bijstand ***** P01 Sociale Voorzieningen **** P030 Facilitering kinderopvang **** P040 Onderwijs **** P050 Jongeren ***** P02 Onderwijs en jeugd **** P060 Flankerend zorgbeleid **** P080 Sociaal cultureel werk **** P100 WMO Voorzieningen ***** P03 Welzijn en zorg **** P190 Ruimtelijke ontwikkeling **** P200 Volkshuisvesting **** P260 Bouwvergunningen ***** P04 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting **** P230 Natuur en milieu **** P240 Begraafplaatsen **** P270 Aanleg en beheer riolen en sloten **** P290 Milieubeheer ***** P05 Volksgezondheid en milieu **** P210 Verkeer en vervoer **** P280 Aanleg- en beheerbeleid wegen **** P300 Beheerbeleid openbaar groen **** P310 Beheerbeleid spelen ***** P06 Inrichting gemeente **** P010 Integrale Veiligheid ***** P07 Veiligheid **** P020 Sport **** P070 Kunst en cultuur **** P320 Beheerbeleid monumenten **** P330 Beheerbeleid kunst ***** P08 Cultuur en sport **** P180 Economische zaken **** P220 Recreatie en toerisme **** P250 Privaatr.onbebouwde onroerende eigendom. ***** P09 Economische structuur **** P120 Belastingen **** P130 W.O.Z. **** P360 Besturingsinstrumenten **** P370 Treasury **** P380 Uitkering gemeentefonds **** P390 Algemene baten en lasten ***** P10 Financien **** P090 Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer **** P110 Burgerzaken, registratie en documentatie **** P340 Communicatie **** P350 Bestuur ***** P11 Bestuur ****** P001 programmarekening

Rekening 2006 322.826 176.228 669.708 1.168.762 402.888 3.195.515 366.918 3.965.321 1.709.977 891.051 1.852.213 4.453.241 1.129.482 13.170 161.758 1.304.411 2.328.121 41.504 2.239.951 616.576 5.226.153 42.101 2.786.641 1.538.095 172.078 4.538.915 1.863.699 1.863.699 1.188.641 1.410.908 220.551 17.297 2.837.397 121.567 106.735 219.178 447.480 -7.725.902 204.572 252.640 -3.943.050 -18.630.740 952.413 -28.890.065 84.467 788.866 305.248 1.906.108 3.084.689 0

8

Begroot 2007 434.986 449.730 746.380 1.631.096 383.631 4.560.262 369.034 5.312.928 1.806.837 976.168 3.714.938 6.497.943 908.232 -135.028 -160.072 613.132 2.683.349 45.514 2.188.520 799.292 5.716.675 170.200 2.287.833 1.681.560 217.779 4.357.372 2.236.680 2.236.680 1.126.810 1.435.079 174.736 18.932 2.755.557 337.824 149.910 -692.909 -205.175 -7.856.669 455.661 607.841 -2.547.341 -21.195.122 -1.347.817 -31.883.447 96.677 502.109 313.676 2.054.777 2.967.239 -0

Werkelijk 2007 233.747 521.910 620.020 1.375.676 365.738 3.728.662 372.241 4.466.640 1.660.443 952.397 3.232.384 5.845.224 1.120.685 -293.953 -235.125 591.607 2.377.978 9.284 2.268.511 520.011 5.175.784 58.453 4.010.258 1.436.723 220.285 5.725.720 1.720.426 1.720.426 813.109 1.465.163 80.091 2.352 2.360.715 161.103 176.470 -1.472.675 -1.135.103 -8.002.832 227.826 318.113 -5.816.484 -20.669.039 4.780.763 -29.161.654 131.779 429.148 450.128 2.023.910 3.034.964 0

Begr-Werk 2007 201.239 -72.180 126.360 255.420 17.894 831.601 -3.207 846.288 146.394 23.771 482.554 652.718 -212.453 158.925 75.053 21.525 305.370 36.230 -79.991 279.281 540.891 111.747 -1.722.425 244.837 -2.506 -1.368.348 516.254 516.254 313.702 -30.084 94.644 16.580 394.842 176.721 -26.559 779.766 929.928 146.163 227.835 289.728 3.269.143 -526.083 -6.128.579 -2.721.793 -35.102 72.961 -136.452 30.867 -67.725 -0

SAMEN WERKEN

9


Programmarekening lasten en baten 2007 **** Sociale Voorzieningen **** Onderwijs en jeugd **** Welzijn en zorg **** Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting **** Volksgezondheid en milieu **** Inrichting gemeente **** Veiligheid **** Cultuur en sport **** Economische structuur **** Financien excl. resultaat **** Bestuur ***** Programmaresultaat voor bestemming * Onvoorziene uitgaven ** Onvoorziene uitgaven * Mutaties Reserves programma 01 * Mutaties Reserves programma 02 * Mutaties Reserves programma 04 * Mutaties Reserves programma 05 * Mutaties Reserves programma 06 * Mutaties Reserves programma 08 * Mutaties Reserves programma 09 * Mutaties Reserves programma 10 * Nacalculatorische saldi exploitatie ** Exploitatiesaldi *** Exploitatieresultaten **** Financiën exploitatieresultaat ***** Programma deel bestemming en resultaat ****** Programmarekening

Rekening 2006 Saldo LastenBaten 1.168.762 3.965.321 4.453.241 1.304.411 5.226.153 4.538.915 1.863.699 2.837.397 447.480 -29.208.169 3.084.689 -318.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.581 454.684 318.103 318.103 318.103 318.103 0

Primaire Begroting 2007 Lasten 6.264.938 4.180.346 6.148.640 1.899.133 5.551.621 4.982.974 2.193.514 2.895.187 2.031.266 1.841.162 3.104.069 41.092.850 164.000 164.000 0 328.643 0 0 0 0 0 1.529.578 0 1.858.221 2.022.221 2.022.221 2.022.221 43.115.071

10

Primaire Begroting 2007 Baten -4.701.001 -174.070 -140.857 -1.176.184 -311.368 -123.150 -78.190 -167.630 -2.433.743 -32.188.943 -340.200 -41.835.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.230.853 0 -1.230.853 -1.230.853 -1.230.853 -1.230.853 -43.066.189

Primaire Begroting 2007 Saldo LastenBaten 1.563.937 4.006.276 6.007.783 722.949 5.240.253 4.859.824 2.115.324 2.727.557 -402.477 -30.347.781 2.763.869 -742.486 164.000 164.000 0 328.643 0 0 0 0 0 298.725 0 627.368 791.368 791.368 791.368 48.882

SAMEN WERKEN

Begroting na wijzigingen 2007 Lasten 5.838.097 5.486.998 6.669.400 1.961.496 5.986.353 5.219.022 2.245.870 2.923.187 2.754.677 2.543.354 3.307.439 44.935.893 -184.084 -184.084 55.743 353.428 171.500 0 653.000 0 863.170 2.066.003 0 4.162.844 3.978.760 3.978.760 3.978.760 48.914.653

Begroting na wijzigingen 2007 Baten -4.207.001 -174.070 -171.457 -1.348.364 -269.678 -861.650 -9.190 -167.630 -2.959.852 -33.650.684 -340.200 -44.159.776 0 0 0 -1.264.439 -30.000 -268.000 0 0 -633.400 -2.559.038 0 -4.754.877 -4.754.877 -4.754.877 -4.754.877 -48.914.653

Begroting na wijzigingen 2007 Saldo Lasten-Baten 1.631.096 5.312.928 6.497.943 613.132 5.716.675 4.357.372 2.236.680 2.755.557 -205.175 -31.107.330 2.967.239 776.117 -184.084 -184.084 55.743 -911.011 141.500 -268.000 653.000 0 229.770 -493.035 0 -592.033 -776.117 -776.117 -776.117 -0

Rekening 2007 Lasten 5.440.014 4.678.144 7.016.751 2.422.940 5.729.830 6.653.896 1.761.249 2.837.668 3.532.968 4.145.396 3.590.805 47.809.663 0 0 55.743 0 125.260 0 653.000 0 816.498 3.734.140 3.908.685 9.293.327 9.293.327 9.293.327 9.293.327 57.102.990

Rekening 2007 Baten -4.064.339 -211.504 -1.171.527 -1.831.333 -554.046 -928.176 -40.823 -476.953 -4.668.071 -36.369.928 -555.841 -50.872.541 0 0 -4.283 0 -30.000 -2.586 -1.995.656 -14.780 -1.233.160 -2.949.983 0 -6.230.449 -6.230.449 -6.230.449 -6.230.449 -57.102.990

11

Rekening 2007 Saldo LastenBaten 1.375.676 4.466.640 5.845.224 591.607 5.175.784 5.725.720 1.720.426 2.360.715 -1.135.103 -32.224.531 3.034.964 -3.062.877 0 0 51.460 0 95.260 -2.586 -1.342.656 -14.780 -416.662 784.157 3.908.685 3.062.877 3.062.877 3.062.877 3.062.877 0


12

SAMEN WERKEN

Overzicht resultaat voor en na bestemming mutaties per programma Saldo 2007 Resultaat vóór bestemming (incl. mut.progr. 2 en 10*)

3.062.877,19

Toevoegingen aan reserves(min) Programma 1 Reserve WWB Programma 2 Onderwijshuisvesting, subsidie 13.618,00* Programma 4 Volkshuisvesting Programma 6 Onderhoud wegen(tgv revitalisering bedr.terreinen) Programma 9 Reserve GB: bedrijfsresultaat 2006 Programma 10 Rentetoevoeging div.reserves Vrij besteedbare algemene reserve, deel II Nieuwbouw gemeentehuis Nieuwbouw gemeentehuis (zie Obragasreserve) Reserve budgetoverheveling

1.170.308,00 490,08 975.200,00 688.460,14 882.834,00

Totaal toevoegingen

5.001.295,34

55.743,00

125.260,12 653.000,00 450.000,00

Onttrekkingen aan reserves(plus) Programma 1 NUGGER's Programma 4 Reserve Volkshuisvesting Programma 5 Reconstructie buitengebied Programma 6 Onderhoud wegen: revitalisering bedr.terreinen Programma 8 Reserve Kunst: kunstwerk Vrijthof Programma 9 Reserve GB: diverse mutaties Programma 10 Behoedzaamheidsreserve Reserve BCF Wachtgelden gemeentelijke herindeling Reserve budgetoverheveling Obragasreserve HNG Zero-couponlening 87.593,65* Storting Obragasreserve tgv nieuwbouw gemeentehuis Nieuwbouw gemeentehuis

4.282,94 30.000,00 2.586,40 1.995.656,40 14.780,00 866.662,00 267.000,00 365.292,00 45.000,00 882.834,00 620.500,00 688.460,83 64.048,44

Totaal onttrekkingen

5.847.103,01

Totaal na bestemming

3.908.684,86

13


14

SAMEN WERKEN III. BALANS

15

Programmarekening 2007 Balans 2007 Activa

Ultimo 2007

Ultimo 2006

Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling

229.530 229.530

Materiële vaste activa

295.683 295.683

56.864.872

54.380.341

Investeringen met maatschappelijk nut - grond-/wegen waterbouwkundige werken

8.365.363

9.171.219

- overige activa met maatschappelijk nut

3.311.475

1.075.397

5.197.776

4.265.591

Investeringen met economisch nut - gronden en terreinen - woonruimten

165.883

182.864

- bedrijfsgebouwen

19.897.392

19.016.265

- grond-/wegen waterbouwkundige werken

12.583.390

12.823.726

- vervoermiddelen

115.973

128.859

- machines, apparaten en installaties

1.373.164

1.416.936

- overige materiële vaste activa met economisch nut

5.854.455

6.299.484

Financiële vaste activa - kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

8.680.112

8.729.177

135.113

135.113

3.921.323 971.245

3.944.902 758.929

- overige uitzettingen rentetypische looptijd

1.194.178

1.281.772

- bijdragen aan activa in eigendommen derden

2.458.253

2.608.462

- leningen aan: woningcoöperaties - overige langlopende geldleningen u/g

Totaal vast activa

65.774.514

63.405.202

27.496.342

19.361.014

Vlottende activa Voorraden Grond - en Hulpstoffen - niet in exploitatie opgenomen bouwgronden - onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

4.599.747

12.446.289

22.896.594

6.914.725

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

16.649.013

23.581.256

- vorderingen op openbare lichamen

6.836.499

2.410.341

- Verstrekte kasgeldlening

3.120.229

13.418.729

- overige vorderingen

6.534.350

7.286.720

157.936

465.467

- rekening courantverhouding met niet financiële inst Liquide Middelen - kassaldo - banken giro saldi Overlopende activa

Totaal vlottende activa Totaal generaal

15.236

91.115

3.012

4.491

12.224

86.624 698.739

647.303

44.859.330

43.680.688

110.633.843

107.085.890

16

SAMEN WERKEN

Passiva

Ultimo 2007

Ultimo 2006

Vaste Passiva Eigen vermogen

53.591.145

51.535.078

- algemene reserve

33.605.118

34.793.091

- bestemmings reserve (overige) - nog te bestemmen resultaat

16.077.342 3.908.685

15.809.153 932.834

Voorziening

Vast schulden looptijd> 1 jaar

9.206.087

13.408.476

32.222.861

34.784.781

onderhandse leningen van: - binnenlandse banken/ overige financ. instell.

32.222.861

34.784.781

Totaal vaste passiva

95.020.092

99.728.335

8.437.845

4.077.382

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar - kasgeldlening

3.000.000

- banken giro saldi

2.649.613

1.899.525

- overige schulden

2.788.233

2.177.858

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

Gewaarborgde geldleningen

17

7.175.906

3.280.172

15.613.751

7.357.555

110.633.843

107.085.890

20.374.948

21.565.156


IV. TOELICHTING OP DE BALANS Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Met uitzondering van de gronden, deze worden gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De activa met een relatief geringe betekenis, worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de gewone dienst gebracht. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

ACTIVA Vaste activa Boekwaarde per 31-12-2007 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal

Boekwaarde per 31-12-2006

229.530

295.683

56.864.872

54.380.341

8.680.112

8.729.177

65.774.514

63.405.402

18

SAMEN WERKEN

* Immateriële vaste activa. Boek waard e per 31-122006 Investeringen

( bedragen x € 1.000,= Kosten Afsluiten geldleningen saldo 0 agio en disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling 296

Boek Vermi Bijdragen waarde ndevan Afwaar- per 31ringen Afschrijvingen derden deringen 12-2007

104

0

0

0

0

0

0

171

0

0

229

Onder deze post zijn opgenomen: - kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio - kosten van onderzoek en ontwikkeling 229.530

Materiële vaste activa.

56.864.872

De materiële vast activa worden conform het BBV gesplitst in investeringen met een economisch nut voor een bedrag van € 45.188.033,-- en investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut voor € 11.676.838,-- per ultimo 2007.

( bedragen x € 1.000,= Gronden en terreinen

Boek waarde per 3112-2006 Investeringen

Boek waarde per 3112-2007

Bijdrage Verminde- Afschrijv n van Afwaarringen ingen derden deringen

4.266

989

0

57

0

0

5.198

183

0

0

17

0

0

166

Bedrijfsgebouwen Grond-wegen waterbouwkundige werken economisch nut Grond-wegen waterbouwkundige werken maatschappelijk nut

19.016

4.061

1.615

1.330

234

0

19.897

12.824

345

0

518

67

0

12.583

9.171

2.730

2.117

681

738

0

8.365

vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiele vaste activa economisch nut Overige materiele vaste activa maatschappelijk nut

129

0

0

13

0

0

116

1.417

196

0

240

0

0

1.373

6.300

92

0

537

0

0

5.855

1.075

4.988

580

100

2.072

0

3.311

woonruimten

19


Subtotaal

54.381

13.401

4.312

Tot de belangrijkste investeringen in het dienstjaar behoren: - Vortum-Mullem stankproblematiek fase II - Gemeenthuis nieuwbouw - Bedrijventerrein revitalisering - Turborotonde Sterckwijck - Log. Overloon aanpassing infrastructuur - Reconstructie Vierlingsbeekse Molenbeek

Financiële vaste activa

3.493

3.112

0

56.864

722.720 2.130.840 972.060 837.810 677.770 1.107.540

8.680.112

De Financiële vaste activa zijn verder onder te verdelen in: Aandelen BNG, Bedrijfsregio etc. Leningen aan woningcoöperaties Leningen aan verenigingen, instellingen en derden Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar HNG, zero couponlening Bijdragen aan activa in eigendommen van derden: - bijdragen in privatisering van sportaccommodaties - overige bijdragen De belangrijkste mutaties: - SVN starters leningen

135.113 3.921.322 971.224 1.138.717 2.458.253 55.483

330.268

Bedrijfsregio Noord-Brabant Op 3 juni 1999 geeft de gemeenteraad van Boxmeer ingestemd met de formeel-juridische ontbinding van Bedrijfsregio Noord-Brabant. Conform art. 31 van de statuten bestaat de vennootschap voort voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Naar verwachting zal de vereffening binnenkort definitief en formeel kunnen worden afgerond. De gemeente Boxmeer bezit 780 aandelen (= 3,9% van de totale aandelen).

Totaal van de vaste activa

65.774.514

Voor een specificatie en het verloop van de boekwaarde wordt verwezen naar de staat "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven" van het bijlagenboek jaarrekening 2007.

20

SAMEN WERKEN

Voorraden

27.496.341

De gronden met kostprijsberekeningen zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingkosten inclusief rente en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. De gronden zonder kostprijsberekeningen zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatielasten. Afschrijvingen van de activa vinden normaliter op lineaire basis plaats, met inachtneming van de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. De waardering van de overige activa en passiva vindt plaats tegen nominale waarden. De totalen voorraden zijn Onderverdeeld naar niet in exploitatie opgenomen bouwgronden Deze zijn nader gesplitst in: -Compensatiegronden 325.077 -Voorraad gronden nog niet in exploitatie 4.054.585 -Voorraad toekomstige uitbreidingen 220.085 en voorraad gronden in exploitatie

27.496.341 4.599.747

22.896.594

Voor een uitgebreide toelichting hierop, zie de staten P (Bouwrekening) per complex in het Bijlagenboek.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar a: Vorderingen openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldlening c. Overige vorderingen

16.649.013 6.836.499 3.120.228 6.534.350

d. Rekening courant verhouding met niet financiële instelling

157.936

Deze posten zijn als volgt te specificeren: Ad a: Vorderingen op openbare lichamen Vordering op de belastingdienst compensabele BTW 2007 3.133.736 Diverse Ceres projecten 2.446.777 Provinciale bijdragen in diverse projecten 1.021.852 Overige vorderingen openbare lichamen 234.134 Ad b: Versterkte kasgeldlening De kasgeldlening is uitgezet bij Loyalis.

6.836.499

3.120.228

21

Programmarekening 2007 Ad c: Overige vorderingen Diverse debiteuren: - debiteuren belastingen/rechten - debiteuren sociale zaken - Nog te ontvangen Deze post is nader onder te verdelen - Obragas Escrow Kortlopend 543.313 - Obragas Escrow Langlopend 2.907.566 - - Overige debiteuren Subtotaal Af: Voorziening debiteuren Af: Voorziening debiteuren Soza Totaal

6.534.350 438.799 989.298 3.877.439

1.583.357 6.888.893 -/- 58.241 -/- 296.302 6.534.350

Ten laste van de exploitatie 2007 is de Voorziening debiteuren opgehoogd met € 50.000,--. Voor de debiteuren Sociale zaken is een voorziening dubieuze debiteuren gevormd, op 31 december 2007 bedraagt het saldo € 296.302,--. Hiermee rekening houdend komt het saldo Debiteuren sociale zaken uit op € 717.700,-Ad d Rekening-courant: Rekening courant verhouding met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (S.V.N.) 157.936

Liquide middelen Nader onder te verdelen in: Kas Rabobank Postbank

15.236 3.011 12.224 0

Overlopende activa Dit betreft vooruitbetaalde bedragen over 2007

698.738

TOTALE ACTIVA

110.633.843

22

SAMEN WERKEN

PASSIVA Eigen vermogen en voorzieningen

58.888.546

De mutaties gedurende het verslagjaar blijken uit de hiernavolgende opstelling. Ultimo 2006 Mutaties 2007 Reserves: Algemene dienst 31.954.712 771.310 Grondbedrijf(excl. 2.838.378 416.662 Bedrijfsresultaat 2007) Subtotaal 34.793.090 - 1.187.972 Bestemmingsreserves Algemene dienst 15.809.152 + 268.189 Subtotaal 15.809.152 268.189 Voorzieningen: Algemene dienst 12.934.649 - 6.129.379 Grondbedrijf 473.827 + 1.926.989 Totaal 13.408.476 - 4.202.390 TOTAAL

64.010.718*

-

5.122.173

Ultimo 2007 31.183.402 2.421.716 33.605.118 16.077.341 16.077.341 6.805.270 2.400.816 9.206.086 58.888.545

* Exclusief nog te bestemmen exploitatieresultaat 2007 ad 3.908.684 Belangrijkste mutaties 2007: - toevoeging rente algemene reserve/bestemmingsreserves - onttrekking aan opbrengst verkoop aandelen Obragas - mutatie reserve BTW Compensatiefonds - toevoeging reserve Volkshuisvesting - storting in reserve nieuwbouw gemeentehuis - onttrekking reserve onderhoud wegen - mutaties voorziening rioleringen - Escrows, vrijval - onttrekking voorziening WWB werkdeel

23

1.170.300 -/- 620.500 -/- 365.300 72.500 1.655.800 -/- 1.342.700 60.900 2.991.300 -/- 711.500


Verloop reserves en voorzieningen Nr. Omschrijving Reserves 1 Algemene reserve 2 Vrij besteedbare reserve Subtotaal alg.reserves 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BTW-compensatiefonds Sociale vernieuwing I.D.-regeling NUGGER's WWB, inkomensdeel WWB, invoeringskosten WVG Volkshuisvesting Stimuleringsfonds Milieurisico's Egalisatieres. Groen Natuurfonds Computerapparatuur Reconstructie Organisatieontwikkeling Nieuwbouw gemeentehuis Kinderopvang Beloningsdifferentiatie Categoriale bijstand Mobiliteit Rood met groen Kunst Wegen, onderhoud Wachtgelden herindeling HNG zero-couponlening Bestedingsreserve Huisvesting onderwijs Planning en desk.adv.OOW Subtotaal bestemmingsres.

Saldo 1 januari

Toevoeging Onttrekking Saldo 31 dec

11.411.640 20.543.072 31.954.712 2.271.377 77.180 201.245 4.775 248.258 4.620 158.629 1.776.069 465.467 68.238 8.389 28.395 118.885 1.165.375 92.063 632.546 30.828 36.570 58.000

21.308 1.995.656 205.199 1.226.311 4.864.219 49.551 15.809.153

833.910 833.910

1.605.220 1.605.220

96.534

365.292

4.283 55.743 6.742 102.522 22.738

30.000

2.586 1.719.803

653.000

882.834 220.347

64.049

14.780 1.995.656 45.000 87.594 882.834

3.760.263

3.492.074

57.740

9.937 77.424 22.140 -264

11.411.640 19.771.761 31.183.402 2.002.619 77.180 201.245 493 304.001 4.620 165.371 1.848.591 488.205 68.238 8.389 28.395 118.885 1.162.788 92.063 2.288.300 30.828 36.570 58.000 0 0 6.528 653.000 160.199 1.138.717 0 5.084.566 49.551 16.077.342

Voorzieningen 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Lokaal onderwijsbeleid GOA/Onderwijsachterstanden OAB/Onderwijsachterstanden VVE-regeling 2007Leerplicht Obragas, Esrcow kortlopend Obragas, Esrcow langlopend Rioleringen (egalisatie) Reiniging (egalisatie) Gebouwen, onderhoud Woonwagens en woningen

9.937 77.544 22.140 0 16.314 218.399,10 2.772.868,71 3.334.591,37 534.477,99 709.929,45 21.442,45

24

115.257

218.399 2.772.869 54.385 25.896 33.140

57.740 120 0 264 16.314 0 0 3.395.464 508.582 676.790 21.442

SAMEN WERKEN 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Waarborgsommen huurders Openbare verlichting Stille wegdekken, Alg.begraafplaats WIN-vrz: Wet inburgering Oudkomers: voorzie Breedtesportimpuls Sociale Recherche, Legaat Van Cooth Pensioenaanspr.(oud wethouders) WWB werkdeel (W.I. Klantmanagement V'beek: vm. Gemeentehuis NV Bedrijfsregio, Parkeerfonds Schelven, MF ruimte Beugensew.gevelm. Molenbeek, reconstr. Log.Ovrln., infrastr. Projecten, rec.plan Landsch.O, herstelplan Oeffeltse Raam, progr. Ovrln, proj.toer.infr. Elderom, herontw.

1.402,80 408.743,23 121.555,00 6.765,66 272.725,67 222.043,61 561.324,47 23.366,24 51.626,58 321.506,48 1.465.999,74 112.491,06 137.515,42 22.122,07 0,00 70.262,50 51.788,22 48.509,15 37.534,02 4.354,86 12.918,63 911.195,99 301.301,12 49.952,33

60 10.000

133.962

30.000

121.555 3.808 19.239 222.043 561.324 19.776

81.670

5.844

711.492 112.491 108.440

18.000 70.262,50 51.788,22 48.509,15 37.534,02 4.354,86 12.918,63 911.195,99 301.301,12 49.952,33

1.463 418.743 0 2.958 387.449 0 0 33.590 51.627 403.177 754.508 0 34.920 22.122 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grondbedrijf, reserves/voorzieningen 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Bedrijfsreserve Maasbr.blokken, bovenwijkse voorz. Bedr.terrein Overloon Holthees, afwikkeling Luneven, afwikkeling Afwikkeling Bougheim Afwikkeling Soetendaal Ir.Wagterstraat, dekking nad.saldo Hogehoek, dekking nad.saldo Sterckwijck, dekking nad.saldo

2.838.378 171.973 15.383 25.000 15.338 25.000 45.000 176.132

64.010.720

450.000

866.662 171.973

45.000 1.277.300 313.262 553.400 7.640.669 12.762.842

2.421.716 0 15.383 25.000 15.338 25.000 1 1.277.300 489.394 553.400 58.888.548

Toelichting: Algemene reserves 1. Het vormen van een financiële buffer voor het opvangen van risico’s waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd of die ontoereikend blijken. Tevens het beschikbaar hebben van eigen financieringsmiddelen. 2. Het beschikbaar hebben van een vrije reserve waaraan bestemming kan worden gegeven, zonder dat hieraan enige financiële consequenties zijn verbonden. Toevoegingen: - rente 2007 804.160 - overige mutaties 490

25

Programmarekening 2007 Onttrekkingen: - onttrekking “Obragas” tgv exploitatie 620.500 - aanwending Behoedzaamheid 267.000 - deel Obragasgelden naar reserve gemeentehuis 688.461 Conform besluitvorming rondom de bouw van het gemeentehuis in de raadsvergadering van maart 2007 en de behandeling van de Nota reserves en voorzieningen, is het deel van de Obragasreserve dat niet nodig is voor het compenseren van dividendinkomsten, overgeheveld naar de reserve nieuwbouw gemeentehuis Bestemmingsreserves 3. BCF: reservering voor het opvangen van schommelingen in de jaarlijkse exploitatie als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003. Toevoegingen: - rente 2007 96.534 Onttrekkingen: - aanwending t.g.v. exploitatie 365.292 4. Sociale vernieuwing: financiering van eenmalige projecten in het kader van sociale vernieuwing. 5. I.D.-regeling: uitstroom naar gesubsidieerde en reguliere arbeid bevorderen 6. NUGGER’s: reserve Niet Uitkeringsgerechtigden is gevormd om arbeidsparticipatie te bevorderen. In 2007 of 2008 kunnen nog verplichtingen t.l.v. deze reserve plaatsvinden. Onttrekkingen: - diverse uitgaven(o.a. sollicitatietraining) 4.283 7. WWB, inkomensdeel: reserve ID-regeling is gevormd om de verkregen rijksmiddelen voor de uitvoering van ID-banen in volledigheid te kunnen benutten. Toevoegingen: - bestedingsvoorstel jaarrekening 2006 55.743 8. WWB, invoeringskosten: voor de invoering van de WWB zijn rijksmiddelen ter beschikking gesteld. De exploitatie overschotten op dit onderdeel zijn toegevoegd aan deze reserve. Op dit moment zijn geen mutaties meer te verwachten in de reserve. 9. W.V.G.-reserve: de reserve WVG is in eerste aanleg gevormd om schommelingen in de exploitatie op te vangen in relatie tot de uitvoeringskosten van de WVG. Toevoegingen: - rente 2007 6.742 10. Volkshuisvesting: financiële ondersteuning van volkshuisvestingsbeleid. Het gaat hierbij deels om de reserves van het voormalige Woningbedrijf. Onttrekkingen: - onderhoud woningen 30.000 Toevoegingen: - verkoopresultaat woning 102.522 11. Stimuleringsfonds: de middelen zijn bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten uitgezet. Het SVN heeft ten doel de kwaliteitsverbetering van de volkshuisvesting in brede zin. Uitzetting van de financiële middelen vindt plaats via (laagrentende) leningen. Toevoegingen: - Rente 22.738

26

SAMEN WERKEN 12. Milieurisico’s: reserveren van dekkingsmiddelen voor kosten als gevolg van milieuvervuiling 13. Egalisatiereserve groen: reserveren van dekkingsmiddelen voor het opvangen van fluctuaties in de kosten van groenonderhoud. 14. Natuurfonds: reserveren van middelen voor het uitgaven op het terrein van natuurbeheer. Bij de jaarrekening 2002 is deze reserve gevormd uit een gedeelte van de verkoopopbrengst van landbouwgronden nabij De Vilt aan Brabants Landschap. In de verkoopovereenkomst is een verplichting opgenomen tot het doen van uitgaven ten bate van groenprojecten binnen het landschapsbeleidsplan. 15. Computerapparatuur: tussentijds aanschaffen/vervangen van automatiseringsapparatuur. 16. Reconstructie: reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, zijnde de herinrichting, van het buitengebied. Op 30 september 2004 is door de Raad besloten deze reserve in te stellen met een voorlopige maximale hoogte van € 2.000.000,--. Onttrekking: - kapitaallasten 2007 855 -

LOP, kapitaallasten

1.731

17. Organisatieontwikkeling: het dekken van kosten van werkzaamheden rondom het ontwikkelen van de organisatie. 18. Gemeentehuis, nieuwbouw: dekking kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis. Toevoegingen: - rente 2007 56.143 - restant reserve Obragas 688.460 - opbrengst verkoop grond Elsendonck 975.200 Onttrekkingen: - kapitaallasten 2007 64.048 19. Kinderopvang: de reserve is gevormd in verband met de mogelijke terugbetalingsverplichtingen a.g.v. de inmiddels beëindigde regeling stimulering van Kinderopvang. 20. Beloningsdifferentiatie: beschikbaar houden van niet uitgekeerde gelden bestemd voor beloningsdifferentiatie: omvorming kortlopende schuld tot bestemmingsreserve. 21. Categoriale bijstand: in 2004 is vanuit de jaarrekening 2004 is deze reserve gevormd voor de uitvoering van de regeling categoriale bijstand. Met de invoering van de WWB en de bijbehorende regelgeving is de uitvoering van categoriale bijstand stopgezet. 22. Mobiliteit: het reserveren van financiële middelen ten behoeve van voorzieningen die buiten een exploitatiegebied zijn gelegen. Kenmerk hiervan is dat de totale betekenis en het nut van deze voorzieningen uitgaan boven het belang van een plangebied. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg, verbindingswegen en bijzondere verkeersvoorzieningen. 23. Rood met groen: reserveren van financiële dekkingsmiddelen voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls in het buitengebied als gevolg van het doen van ingrepen in het buitengebied voor nieuwe ontwikkelingen. 24. Kunst: de reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid. Het vastgestelde bedrag in de exploitatie wordt aangewend voor de realisering van kunst. Het saldo op de exploitatie wordt verrekend met de reserve kunst. Onttrekkingen: - realisering kunstwerk Vrijthofplein 14.780 27

Programmarekening 2007 25. Wegen, onderhoud: reserveren van dekkingsmiddelen voor groot onderhoud van wegen. Door de gemeenteraad is op 15 februari 2007 besloten om van de eenmalige vergoeding groot € 705.000 die is ontvangen in verband met de overname van de provinciale weg N610 een bedrag van € 653.000 te storten in de bestemmingsreserve “onderhoud wegen”. Toevoegingen: - gedeelte overname vergoeding N610 653.000 Onttrekkingen: - revitalisering bedrijventerreinen(Rbs 8jun2006) 1.995.656 26. Wachtgelden herindeling: dekking van de wachtgeldverplichtingen als gevolg van de vervroegde uittredingen i.v.m. gemeentelijke herindelingen per 1 januari 1994 en per 1 januari 1998. Onttrekking: - jaarlijkse onttrekking tgv exploitatie 45.000 27. HNG zero couponlening: de verkoopopbrengst van de belegging HNG is in depot geplaatsts bij de BNG. De koopprijs werd niet in één termijn betaald, maar uitgesmeerd over 25 gelijke jaarlijkse termijnen (eerste termijn 1 september 1996, laatste termijn 1 september 2020). Om aan de verplichtingen te voldoen heeft de koper (Bouwfonds) een bedrag in depot geplaatst bij de BNG. Jaarlijks wordt 1/25 deel van dit depot vrijgemaakt en beschikbaar gesteld aan de verkoper (HNG). Onttrekkingen: - jaarlijkse vermindering 87.594 28. Bestedingsreserve: reserveren van dekkingsmiddelen uit een dienstjaar ten gunste van de exploitatie van het volgende dienstjaar. Ieder jaar wordt deze reserve gevuld via het bestedingsvoorstel van de jaarrekening. In het daarop volgende jaar wordt de reserve aangewend om de diverse exploitatiebudgetten te wijzigen. 29. Huisvesting onderwijs: M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen in deze reserve. Toevoegingen: - rente 2007 206.729 - provinciaal subsidie brede scholen 13.618 30. Planning en desk.adv.OOW: reeds voor de gewijzigde financiering van het onderwijs beginjaren 2000 is deze reserve gevormd voor het inhuren van deskundigen ten behoeve van het onderwijs. Na de invoering van de decentralisatie van de huisvesting Onderwijs is deze reserve gehandhaafd in verband met de inhuur van benodigde expertise. Voorzieningen 31. Lokaal onderwijsbeleid: dekking van uitgaven in kader van lokaal onderwijsbeleid Toevoegingen: - nog te besteden middelen 57.740

28

SAMEN WERKEN Onttrekking: - LEA-project 2007-2008 9.937 32. GOA: regeling is een specifieke uitkering. Niet aangewende middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk. Onttrekking: - terugbetaling niet aangewende middelen 77.424 33. OAB: onderwijsachterstandenbeleid OAB-regeling is een specifieke uitkering. Niet aangewende middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk 35. Leerplicht: in verband met de intensivering van het beleid voor Leerplicht is besloten tot het aanschaffen van een nieuw registratiesysteem. Het nog te betalen bedrag is ondergebracht in de voorziening. 36. Obragas, Escrow kortlopend: afdekking mogelijke claims voortkomend uit de verkoop van aandelen Obragas. De voorziening is in 2007 vrijgevallen. Onttrekking: - vrijval 218.399 37. Obragas, Escrow langlopend: zie toelichting bij 36. Onttrekking: - vrijval 2.772.868 38. Rioleringen: reserveren van middelen ter afdekking van ongewenste schommelingen in de jaarlijkse exploitatie riolering Toevoegingen: - toevoeging uit de exploitatie 60.872 39. Reiniging: reserveren van middelen ter afdekking van ongewenste schommelingen in de jaarlijkse exploitatie reiniging. Onttrekking: - onttrekking ten gunste van de exploitatie 25.896 40. Gebouwen, onderhoud: reserveren van dekkingsmiddelen voor de kosten van onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (binnenkant en buitenkant Onttrekking: - kosten taxaties diverse gebouwen ivm verzekeringen 33.139 41. Woonwagens/woningen: als gevolg van de opheffing van het woningbedrijf zijn een tweetal voorzieningen (onderhoud woningen/woonwagens en waarborgsommen huurders) overgeheveld naar de algemene dienst. 42. Waarborgsommen huurders: reserveren van gestorte waarborgsommen van huurders. Bij het beëindigen van de huurperiode worden de waarborgsommen terugbetaald Toevoegingen: - jaarlijkse rentetoevoeging 60 43. Openbare verlichting: reserveren van dekkingsmiddelen voor de kosten verband houdende met de periodieke uitwisseling van straatlampen (remplace) en noodzakelijk onderhoud aan de straatverlichting. 44. Stille wegdekken: het beschikbaar hebben van financiële middelen voor de dekking van de uitgaven met betrekking tot de monitoring Stille wegdekken.Van het Ministerie van VROM is een subsidie ontvangen in het kader van de “ Stimuleringsregeling stille wegdekken”.

29

Programmarekening 2007 Onttrekking: - saldo is ten gunste gebracht van het krediet Stille wegdekken 121.555 45. Alg.begraafplaats: reserveren ter afdekking van ongewenste schommelingen in de jaarlijkse exploitatie Algemene begraafplaats. Het onderhoud van de begraafplaats in ondergebracht bij de kostenplaats Gebouwen. Toevoeging: - vrijval gedeelte vooruitbetaalde rechten 3.808 46. Wet Inburgering: de WIN is een specifieke uitkering, niet aangewende rijksmiddelen moeten worden terugbetaald aan het rijk. Toevoegingen: - rijksbijdragen, niet aangewend deel 133.962 Onttrekkingen: - verrekening exploitatie 2007 19.239 47. Oudkomers: De regeling Oudkomers is een specifieke uitkering, niet aangewende rijksmiddelen moeten worden terugbetaald aan het rijk Onttrekkingen: - begeleidingskosten ROC 98.590 - vrijval 123.453 48. Breedtesportimpuls: de regeling Breedtesportimpuls is een specifieke uitkering, niet aangewende rijksmiddelen moeten worden terugbetaald aan het rijk. De regeling is in 2006 beëindigd. De terugbetalingsverplichting bedraagt € 158.189,59 en is overgeboekt naar de balanspost Nog te betalen. Het dan nog resterende saldo, € 403.134,88 valt vrij en komt ten gunste van het exploitatieresultaat. Het eindsaldo is na deze beschikkingen teruggebracht naar nihil. 49. Sociale recherche: de voorziening is ingesteld in verband met de late afwikkeling / facturering van de interregionale Sociale Recherche. De middelen worden ingezet voor de (extra-) urenafname van deze dienst. Toevoegingen: - nog te betalen kosten 30.000 Onttrekkingen: - afwikkelingen 2007 19.776 50. Legaat van Cooth: het genereren van extra (rente)inkomsten uit het beheer van deze effecten verkregen vanuit een legaat. De opbrengst wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel in de gewone dienst. 51. Pensioenaanspraken oud wethouders: reservering voor het honoreren van pensioenaanspraken van (oud) wethouders waarvoor opgebouwde pensioenreserveringen bij voormalige werkgevers zijn overgedragen aan de gemeente Toevoegingen: - Stichting pensioenfonds PGM 81.670 52. WWB werkdeel: het WWB-werkdeel dient volledig te worden aangewend voor de uitvoering van de regeling in het kader van de WWB-werkdeel (trajectbemiddeling reïntegratie en dergelijke). Niet aangewende middelen worden in deze voorziening gestort om aan de terugbetalingsverplichting te kunnen voldoen. Onttrekkingen: - uitkeringen ministerie Sociale Zaken 711.492 30

SAMEN WERKEN 53. Klantmanagement: inzet middelen voor klantmanagement systeem. Onttrekkingen: - terugbetaling teveel ontvangen subsidie 73.913 - overige uitgaven 2007 1.847 - overboeking naar exploitatie 36.731 Na deze mutaties is de voorziening volledig besteed. 54. Voormalig gemeentehuis Vierlingsbeek: gedurende 10 jaar verstrekken van een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de nieuwe eigenaar/exploitant. Deze vergoeding wordt jaarlijks op 30 juni van ieder jaar verstrekt. Het totaal van de resterende betalingen is ondergebracht op de balanspost Nog te betalen. Het eindsaldo ad € 99.709,-- valt vrij ten gunste van de exploitatie. De voorziening is hiermee teruggebracht naar nihil. 55. NV Bedrijfsregio: middelen ter beschikking hebben om tegemoet te kunnen komen aan eventuele aanspraken op garantstelling voor kosten van ontbinding van de NV Bedrijfsregio Noord-Oost Brabant. 56. Parkeerfonds: realiseren van parkeervoorzieningen voor ondernemers aan wie een ontheffing van de parkeereis is verleend. Toevoegingen: - storting bijdrage 18.000 57 tot en met 65: de voorzieningen zijn gevormd om nog te betalen bedragen van investeringen met een subsidie/bijdragen, in beeld te houden. Conform de veranderde regels van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV), is het saldo in 2007 overgebracht naar de balanspost Nog te betalen. Grondbedrijf: reserve en voorzieningen 66. Bedrijfsreserve: reserve om schommelingen in de grondexploitatie op te vangen. Stortingen: - bedrijfsresultaat 2006 450.000 Onttrekkingen: - vorming van voorzieningen ter afdekking nadelig resultaat 866.662 67. Maasbroeksche Blokken, bovenwijks: gevormd ter dekking van investeringen met een bovenwijks karakter. Onttrekking: - saldo overgebracht naar exploitatie(zie Bestedingsvoorstel) 171.973 68. Bedrijventerrein Overloon: afwikkeling infrastructuur 69. Holthees: afwikkeling infrastructuur 70. Luneven: afwikkeling infrastructuur 71. Bougheim: afwikkeling infrastructuur 72. Soetendaal: afwikkeling infrastuctuur Onttrekking: - kosten woonrijp maken 2007 45.000 73. Ir.Wagterstraat: voorziening is gevormd ter afdekking van het geraamde nadelige saldo op de exploitatie. Toevoegingen: 31

Programmarekening 2007 - bijdrage uit de bedrijfsreserve 1.277.300 74. Hogehoek: voorziening is gevormd ter afdekking van het geraamde nadelige saldo op de exploitatie. Toevoegingen: - bijdrage uit de bedrijfsreserve 313.262 75. Sterckwijck: voorziening is gevormd ter afdekking van het geraamde nadelige saldo op de exploitatie. Toevoegingen: - bijdrage uit de bedrijfsreserve

553.400

Nog te bestemmen resultaat 2007

3.908.684

Saldo rekening van baten en lasten AD Saldo rekening van baten en lasten Grondbedrijf

2.852.726 1.055.958

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar Dit betreft de geldleningen op lange termijn. Stand 01-01-2007 Leningen t.b.v. woningbouw Overige leningen

In 2007 Opgenomen

Aflossing

32.222.860 Stand 31-12-2007

3.944.901 30.839.879

23.578 2.538.342

3.921.323 28.301.537

34.784.780

2.561.920

32.222.860

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de staat "Staat van opgenomen langlopende geldleningen " van het bijlagenboek jaarrekening 2007.

32

SAMEN WERKEN VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar 15.559.224 Kasgeldleningen Bank en Giro Saldi Bank Nederlandse Gemeenten

3.000.000

Overige Schulden

2.788.233

2.649.612

Deze posten zijn onder te verdelen in - Crediteuren Waarvan de belangrijkste posten: IBN schoonmaak en onderhoud groen voorziening Boomkwekerij Regionaal milieu bedrijf - Diverse overige schulden

2.669.949 242.149 131.046 76.533 118.284

Overlopende passiva

7.175.906

Dit betreft voornamelijk vooruit ontvangen bedragen over 2007

TOTALE PASSIVA

110.633.843

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Gewaarborgde geldleningen. Voor een bedrag van € 20.374.948 betreft dit gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw, huisvesting ouderen, verpleeghuizen en het verbeteren van eigen woningen.

33


V. OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Programma

Omschrijving

begroot

werkelijk

saldo

Baten 1 3

4

5 6 8 9

10

Sociale voorzieningen - Klantmanagement, vrijval reserve

0

36.731

-36.731

30.600 0

30.559 14.497

41 -14.497

175.000 278.952

175.000 278.952

0 0

Volksgezondheid en milieu - RMB, jaarresultaat 2006

11.400

13.880

-2.480

Inrichting gemeente - opbrengst houthak

35.000

81.131

-46.131

0

403.135

-403.135

1.004.658 0 435.670 100.000 0

1.004.658 104.045 703.156 129.451 99.709

0 -104.045 -267.486 -29.451 -99.709

0

2.991.268

-2.991.268

17.000

18.352

-1.352

2.088.280

6.084.523

-3.996.243

1.414.868

5.616.283

-4.201.415

Welzijn en zorg - GGD, uitkering deel IZA-reserve - GGD, positief jaarresultaat 2006 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - verkoop woning Oeffelt - renteopbrengst BWS

Cultuur en sport - Breedtesport, vrijval reserve Economische structuur - verkoop ondergrond Elsendonck - grondruil - verkoop landbouwgronden - verkoop reststroken - voormalig gem.huis Vierlingsbeek, vrijval Financiën - vrijval Escrows Kostenplaatsen - vergoeding stormschade gemeentewerf

Per saldo voordelig resultaat

* Abusievelijk is zowel in de 1 als de 2e Berap, weliswaar op verschillende programma's, dezelfde raming opgenomen.

34

SAMEN WERKEN Programma

Omschrijving

begroot

werkelijk

saldo

Lasten 2

3 4

5

7

8

9

11

Onderwijs en jeugd - zwemondwerwijs incl.vervoer - praktijkonderwijs - learning centrum volwassenen

21.300 5.000 5.000

21.300 0 0

0 5.000 5.000

Welzijn en zorg - ouderenproof, prioriteiten

10.000

9.279

721

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - welstandsnota, herziening - planschade Maashees

20.000 20.012

5.720 15.200

14.280 4.812

Volksgezondheid en milieu - waterplan, ontwikkelkosten - visie buitengebied, geurhinder veeh. - omgevingsvergunning, invoeringskosten

20.000 40.000 21.700

20.000 26.912 6.712

0 13.088 14.988

Veiligheid - brandweer: vervangen knopen/schilden - brandweer: opleiding officier van dienst - brandweer: aanvals-/bereikbaarh.kaarten - handhavingsproject Op den Berg

4.600 18.800 18.800 24.000

4.600 0 18.800 0

0 18.800 0 24.000

Cultuur en sport * - onderzoekscie. Bibliotheek - huurharmonisatie binnensport

12.500 15.500

12.480 15.500

20 0

Economische structuur - beleidsplan recreatie en toerisme - recreatieve routes, visieontwikkeling - verkennende studie uitbr.Saxe Gotha - onderzoek bedr.terreinen Land van Cuijk

6.000 10.000 3.500 3.700

0 10.000 2.500 3.700

6.000 0 1.000 0

Bestuur - samenwerking Land van Cuijk - voorbereidingskosten Land van Cuijk - kassasysteem burgerzaken * - onderzoekscie Bibliotheek - ontwikkeling strategische visie

25.000 10.000 18.000 12.500 20.000

21.769 10.482 19.870 0 24.851

3.231 -482 -1.870 12.500 -4.851

15.000 15.000 20.000 28.200 11.300 16.000 15.000 17.000 170.000

0 0 16.846 14.029 0 0 0 17.690 170.000

15.000 15.000 3.154 14.171 11.300 16.000 15.000 -690 0

673.412

468.240

205.172

Kostenplaatsen - informatiebank ondergrondse infra. - satellietfoto's - virtueel milieuloket - leeftijdsbewust personeelsbeleid - centraal gegevensmagazijn - werkprocessoftware - electronische infobank - stormschade gemeentewerf - inhuur interimmanagers

35


JAARVERSLAG 2007 VI. PARAGRAFEN Inleiding In de volgende paragrafen bespreken wij onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Deze paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Om die reden behoren deze tot de beleidsbegroting. De artikelen 9 tot en met 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording behandelen de verplichte paragrafen. Achtereenvolgens komen aan de orde: het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, de financiering, de bedrijfsvoering, de verbonden partijen, het grondbeleid en de lokale heffingen.

36

SAMEN WERKEN

Weerstandsvermogen In deze paragraaf geven wij weer de stand van het weerstandsvermogen ultimo december 2007. Onder weerstandsvermogen verstaan we: “het vermogen van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken voort te kunnen zetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/ kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang om te kunnen bepalen of de financiële positie van de gemeente gezond is. Weerstandscapaciteit Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen waarmee tegenvallers opgevangen kunnen worden. De capaciteit is nader te verdelen in een structurele en een incidentele component. De structurele component bestaat uit de post onvoorzien structureel en de onbenutte belastingcapaciteit. De incidentele component bestaat uit de post onvoorzien incidenteel, incidentele uitgaven, vrij aanwendbare reserves en stille reserves. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit. Weerstandscapaciteit structureel Onbenutte belastingcapaciteit - OZB - Afvalstoffenheffing - Rioolrechten - Leges en andere heffingen Onvoorzien structureel Totaal structureel Weerstandscapaciteit incidenteel Onvoorzien incidenteel Vrije aanwendbare reserves

0 0 0 0 0 0 0 22.194

Bestemmingsreserves Stille reserves Voordelig saldo 2007 Totaal incidenteel

16.077 24.384 3.529

Totaal weerstandscapaciteit

66.184

Toelichting: 1. Onbenutte belastingcapaciteit:

37

Programmarekening 2007 De onbenutte belastingcapaciteit is de capaciteit ten opzichte van de zogenaamde artikel 12-normen. Deze zijn voor 2007: - Voor de Onroerende zaakbelastingen 2007 is het verschil in tarief tussen drempeltarief en voorlopig tarief gehanteerd. Uitgaande van een tarief voor 2007 voor woningen van € 2,23: een surplus van €0,27 per eenheid. Voor niet woningen zowel eigenaren al gebruikers, ligt het tarief al boven het drempeltarief voor 2007. Uitgaande van een tarief 2007 bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 317.650,--. - Rioolrechten en afvalstoffenheffing: volledig kostendekkend. - Aan de legestarieven is het uitgangspunt verbonden dat er kostendekkende tarieven aan ten grondslag liggen. 2. Vrij aanwendbare reserves: Het betreft hier de vrij besteedbare algemene reserve, de reserve Obragas, de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds en de algemene reserve grondexploitatie. De rente van deze reserves wordt bijgeschreven, zodat een aanwending van die reserves geen consequenties heeft voor de exploitatie. Van deze reserves is bij raadsbesluit van januari 2005 € 12.110.000,-- ( exclusief compensabele BTW ) bestemt voor de financiering van de nieuwbouw gemeentehuis. 3. Bestemmingsreserves: De gemeente beschikt over een breed scala aan bestemmingsreserves, waarvan de rente wordt ingezet voor incidentele uitgaven. Hierdoor zijn de reserves niet geblokkeerd, maar vrij besteedbaar. 4. Stille reserves: Stille reserves zijn activa die tegen nul zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. In Boxmeer wordt een actief verkoopbeleid gehanteerd voor landbouwgronden. Op dit moment heeft de gemeente Boxmeer 689,37 hectare landbouwgrond in vaste pacht (6 jarige pacht) uitgegeven. De waarde van deze grond is ongeveer € 2,75/m². Dat komt neer op een waarde van € 18.957.675,--. In korte termijn (jaarlijkse pacht) heeft de gemeente op dit moment 141,51 hectare, deze grond heeft een wat hogere waarde ongeveer € 3,50/m². Dit komt neer op een waarde van € 4.952.850,--. Daarnaast ligt nog ongeveer 13,5 hectare braak, de helft daarvan wordt dit jaar ingericht als natuur en de andere helft is benodigd voor gronddepot voor het baggeren van de Vilt. Als landbouwgrond heeft die momenteel ook een waarde van ongeveer € 3,50. Dat komt dus neer op een waarde van € 473.900,--. In totaal heeft de gemeente dus ongeveer 844 hectare landbouwgrond in eigendom, waarvan ruim 830 hectare verpacht (korte of lange termijn) en ruim 13 hectare ligt nu braak. De totale waarde van deze grond wordt geschat op ongeveer € 24.384.425,--. 5. Onvoorzien: De post onvoorzien wordt minimaal vastgesteld op het door de provincie Noord-Brabant vastgestelde minimum van 0,6% van de algemene uitkering (uitgavenmaatstaven). Dit is voor 2007 0,6% van € 21.063.000,-- = € 126.400 ,-- . In de begroting 2007 is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 164.000,--, waarvan € 73.500,-structurele ruimte en € 90.500,-- incidentele ruimte. 38

SAMEN WERKEN

De post onvoorzien incidenteel wordt gevoed door de bespaarde rente op reserves en voorzieningen. Voor de aanwending van deze posten verwijs ik u naar de toelichting van het programma 10 Financiën onder het kopje Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien in de programmarekening 2007. Risico’s Alle substantiële financiële risico’s die redelijkerwijze voorzienbaar maar niet kwantificeerbaar zijn, worden opgenomen. Reguliere risico’s die verzekerbaar zijn of waarvoor voorzieningen zijn getroffen maken geen deel uit van de risicoparagraaf. Deze risico’s zijn immers gedekt. De volgende drie groepen risico’s worden onderscheiden: a. budgettaire risico’s b. risico’s op eigendommen c. bedrijfsvoeringrisico’s a. Budgettaire risico’s Renterisico’s Het financieringsoverzicht laat een overschot zien van € 9.146.000,--, tegenover een tekort in 2006 van € 5.898,000,--. Op grond van de totale vermogensmutaties (zie staat Investering en financiering) is de verwachting dat de gemeente geen extern kapitaal hoeft aan te trekken. Gegarandeerde geldleningen Per 1 januari 1995 is de regeling gemeentegarantie particulier woningbezit vervangen door de Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De gemeente behoudt in deze structuur een financiële achtervangfunctie door het verstrekken van achtergestelde renteloze leningen bij eventuele dreigende tekorten van de Stichting. Tevens heeft de gemeente Boxmeer de financiële risico’s van de voor 1995 verstrekte gemeentegaranties ondergebracht bij de Stichting. Uit de liquiditeitsprognose 2005-2011 blijkt dat de Stichting voor de jaren van de prognose geen aanspraken verwacht op zowel obligo’s (afkoop lopende gemeentegaranties) als op de achtervangfunctie ( hypotheekgaranties vanaf 1 januari 1995). In 2006 zijn 28 NHG-garanties voor aankoop woning in de gemeente Boxmeer afgegeven tot een bedrag van, afgerond, € 5.400.000,-- In 2005 bedroeg het aantal afgegeven garanties eveneens 41 met een waarde van € 7.900.000,- Daarnaast geeft het Waarborgfonds ook garantie bij omzetten / oversluiten van hypotheken. Voor onze gemeente bedroeg het aantal 92, met overeenkomstige hypotheekwaarde van, afgerond, € 14.900.000,--. Het aantal verliezen in de gemeente op NHG-garanties was in 2006 nihil evenals het aantal verliezen uit oude gemeentegaranties. Boxmeer heeft een aantal garanties op geldleningen afgegeven aan gemeente gelieerde instellingen ten behoeve van huisvesting. Uw raad heeft besloten om niet langer leningen te verstrekken aan woningstichtingen en het risico van bestaande leningen zo mogelijk onder te brengen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

39

Programmarekening 2007 Totaal is per 1 januari 2008 een bedrag van € 29.861.000,-- gewaarborgd. Hiervan is bij het W.S.W € 23.968.000,-- ondergebracht, zodat het rechtstreekse risico voor de gemeente € 5.893.000,-- bedraagt. Naast bovenvermelde garantiestelling staan wij ook garant voor leningen die onze inwoners door tussenkomst van en met de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen zijn aangegaan. (Onderdeel van programma 1). Wettelijke Aansprakelijkheid De gemeente Boxmeer is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. De verzekerde sommen bedragen voor personen- en zaakschade € 2.500.000,-- per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000,-- per verzekeringsjaar en voor vermogensschade € 1.250.000,-- per aanspraak, gelimiteerd tot € 2.500.000,-- per verzekeringsjaar. Het risico voor wettelijke aansprakelijkheid is ondergebracht bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. In 2007 werden 20 claims ingediend (in 2006 waren het er 22) Deze claims betroffen voornamelijk door derden geleden schade uit wegen groenonderhoud. Ultimo december 2007 waren er nog 3 claims in behandeling. Hiervan dateert een claim uit 2005, en 2 uit oude jaren. Deze laatste twee hebben betrekking op ammoniakrechten. De aangelegenheden rondom ammoniakrechten zijn zowel op provinciaal als op rijksniveau nog steeds (maart 2008) in behandeling. Het eigen aandeel (zogenaamd eigen risico) in de WA-schades bedroeg in 2007 € 7.500,-- (in 2006 € 11.000,--) Grondexploitatie Voor onze gemeente vormen de ontwikkelingen in de grondexploitatie een belangrijke factor in de totale risico-inschatting. Te optimistische afzetverwachtingen of onvoldoende afstemming van de plannen op woningbouwcontingenten, bodemverontreiniging en aangescherpte milieurichtlijnen kunnen tot verliezen leiden. In de jaarlijks uit te brengen Grondnota wordt hierover gerapporteerd. De grondnota 2007 geeft een duidelijk inzicht in risico- en reservepositie van de grondexploitatie. De Algemene Reserve bouwgrondexploitatie is vooralsnog voldoende groot om de genoemde risico’s af te dekken.( Saldo algemene reserve grondbedrijf bedraagt ultimo 2007 € 2.421.716,-). Ultimo 2006 bedroeg het saldo nog € 2.838.423,- De uitname uit de reserve is voornamelijk veroorzaakt door het afdekken van de geraamde verliezen op de exploitaties Hogehoek en Sterckwijck. Wachtgeldverplichtingen en pensioenverplichtingen. De financiële verplichtingen uit hoofde van wachtgelden en pensioenen zijn in deze jaarrekening opgenomen. Volgens het BBV zou in principe een voorziening gevormd moeten worden voor pensioenverplichtingen ( voormalig- ) wethouders. Wij vormen geen voorzieningen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. De verplichtingen worden structureel in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Deze pensioenaanspraken worden in verzekeringstermen ook wel “lang leven risico” genoemd

40

SAMEN WERKEN Voor het nabestaandenpensioen van wethouders/wachtgelders vanaf de pensioendatum (als gevolg van vroegtijdig overlijden) zijn de financiële gevolgen veel groter. Dit risico (zgn. “kort leven risico”) is afgedekt via een overlijdensrisicoverzekering voor elk individu. Verkoop aandelen Obragas Uw gemeenteraad heeft op 3 mei 2001 besloten tot verkoop van de aandelen Obragas aan RWE Gas AG. De daadwerkelijke overdracht van de aandelen heeft op 14 juni 2002 plaatsgevonden. De weten regelgeving lieten echter niet toe om een meerderheidsbelang te verkopen in het gasnetwerk. Vandaar dat in de verkoopovereenkomst is geregeld dat de 51% van de aandelen van het gasnetwerk later worden geleverd, waarbij in ieder geval op 31 december 2004 duidelijkheid moest komen over deze transactie. RWE had de mogelijkheid om af te zien van de aankoop van het gasnetwerkbedrijf. Inmiddels zijn de overeengekomen termijnen verstreken zonder dat RWE het terugklapscenario in werking heeft gezet, waardoor het risico van terugkoop is vervallen. Op 1 juni 2007 heeft RWE Energy Nederland haar aandelen in Obragas Net N.V. met ministeriële goedkeuring overgedragen aan de gemeente Eindhoven. Hiermee zijn de belangrijkste risico’s met betrekking tot de transactie uit 2001 afgesloten. Met de gemeente Eindhoven zijn onderhandelingen opgestart over een mogelijke participatie in het nieuwe gasnetwerkbedrijf. Hierover zal waarschijnlijk medio 2008 meer duidelijkheid komen. Dekking nieuwbouw gemeentehuis In het dekkingsvoorstel van de nieuwbouw gemeentehuis uit 2005 is rekening gehouden met enkele toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de reserve Obragas en de vrij besteedbare algemene reserve. De bestemmingsreserve gemeentehuis zou ultimo 2008 in totaal € 11.676.308,-- moeten bedragen ter dekking van het gemeentehuis. Op 31 december 2007 bedraagt de reserve (inclusief Escrows Obragas) € 5.279.567,--. Conform het besluit bij de behandeling van de nota reserves en voorzieningen wordt hier in 2008 aan toegevoegd € 3.821.795,-- Conform eerdere besluitvorming wordt in het bestedingsvoorstel 2007 voorgesteld de opbrengst Lietingsestraat ad € 339.976,-- eveneens toe te voegen aan de reserve. Daarnaast zijn de onderhandelingen inzake enkele grondtransacties in een afrondend stadium. Op 3 maart 2005 heeft de gemeenteraad van Boxmeer een budget beschikbaar gesteld van € 14 miljoen. Op 15 maart 2007 is het Definitief Ontwerp van het nieuwe gemeentehuis in uw Raad behandeld. Op basis hiervan zou een budget van ruim € 16 miljoen nodig zijn. Pas nadat de resultaten van de Europese aanbesteding bekend zijn, waarschijnlijk eind april 2008, zal een definitief krediet worden gevraagd. Ontwikkeling windmolenparken. De gemeenteraad heeft in 2005 het besluit genomen geen planologische medewerking meer te verlenen aan de ontwikkeling van windmolenparken in de gemeente. De tegen dit besluit ingediende bezwaarschriften van de initiatiefnemers zijn in 2006 door de gemeenteraad grotendeels ongegrond verklaard.

41

Programmarekening 2007 Slechts ten aanzien van het initiatief rondom de bouw van windpark Maarsven heeft de gemeenteraad de mogelijkheid van planologische medewerking opengehouden maar daaraan wel een nadere voorwaarde verbonden. De initiatiefnemers van de bouw van windpark Maarsven hebben beroep ingesteld tegen het raadsbesluit betreffende hun project. Op papier beogen de betrokken initiatiefnemers twee doelen met het ingediende beroep: primair de ongeclausuleerde voortzetting van de planologische procedure en subsidiair een schadevergoeding omdat zij bij een rechterlijke afwijzing van hun primaire eis geen heil meer zien in de verdere ontwikkeling van hun initiatief. Intussen is duidelijk geworden dat de initiatiefnemers hun primaire eis hebben laten vallen en zich uitsluitend concentreren op het verkrijgen van een schadevergoeding. De rechtbankprocedure is tijdelijk opgeschort, teneinde de gemeente en de initiatiefnemers de gelegenheid te bieden via mediation het tussen hen bestaande geschil op te lossen. Indien de mediation niet slaagt, zal de rechter moeten bepalen of en in welke mate de gemeente een schadevergoeding dient te betalen wegens schending van gewekte verwachtingen over het verlenen van planologische medewerking b. Risico’s op eigendommen Verzekering tegen brand en stormschade gemeentelijke gebouwen. Het verzekeringscontract voor de gemeentelijke gebouwen ( inclusief scholen) liep tot en met 31 december 2005. In 2005 werd tot Europese aanbesteding overgegaan. De uitkomsten van deze aanbesteding zijn budgettair gunstiger uitgevallen ten opzichte van het vorige contract. Vanaf 1 januari 2006 is voor de gemeentelijke gebouwen (inclusief scholen) een nieuw verzekeringscontract afgesloten. De gemeentelijke gebouwen zijn in de nieuwe polis allen tegen uitgebreide voorwaarden verzekerd. Zieke kastanjebomen Bijna eenderde van alle paardenkastanjebomen in Nederland lijdt aan de beruchte bloedingziekte. Uit een inventarisatie blijkt ook een gedeelte van de bomen in Boxmeer aangetast. In 2006 is een achttiental zieke bomen gekapt. In 2007 is een aantal aangetaste kastanjebomen in Overloon behandeld met een nieuw product. Verloopt de behandeling goed, dan worden wellicht ook alle andere zieke kastanjebomen in onze gemeente behandeld. Milieurisico’s De gemeente loopt risico met betrekking tot bodemverontreiniging. Het betreft hier niet alleen het risico op gemeentelijke eigendommen, maar ook door de gemeente verkochte grond. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat dit risico in de verkoopvoorwaarden onvoldoende is afgedekt. De gemeenteraad heeft in december 2005 een krediet beschikbaar gesteld voor de saneringswerkzaamheden aan de Schoolstraat 17 te Oeffelt. Via de diverse onderzoeken daarna is vast komen te staan dat het toegekende krediet bij opdrachtverlening al te klein zou zijn. Door andere tegenvallers in de uitvoering is het tekort verder opgelopen en de saneringswerkzaamheden zijn nog niet afgerond. De risico’s die nu nog niet geheel in zijn te schatten, bestaan uit schade op omringende percelen/bebouwing door de saneringswerkzaamheden en claims. 42

SAMEN WERKEN Tevens is het onttrekkingsysteem voor de grondwatersanering complexer geworden waardoor ook de kosten zullen toenemen.

c. Bedrijfsvoeringrisico’s Openeindregelingen De gemeente heeft een aantal (o.a. inkomensondersteunende) voorzieningen met het kenmerk van een zogenaamde openeindregeling. Dit zijn regelingen waarbij het bedrag per deelnemer vaststaat, maar het aantal deelnemers dat een beroep doet op een dergelijke regeling onbekend en/of niet beïnvloed kan worden, niet anders dan door drempelverhogende (beleids-) maatregelen. Bij de programma’s Sociale voorzieningen, Onderwijs en jeugd en Welzijn en zorg wordt hierover in de toelichting voor zover wenselijk melding gedaan. Treasury Voor elke gemeente is een goed vermogensbeheer en liquiditeitsplanning belangrijk. De nieuwe Wet FIDO die per 1 januari 2001 is ingegaan, speelt hier op in. Bij een goed inzicht in de cashflow en bij een doelmatig beheer van de geldstromen kunnen aanzienlijke besparingen op rentekosten worden behaald. Het innemen van speculatieve posities is echter niet geoorloofd. Het treasurystatuut, zoals vastgesteld door uw raad op 14 juni 2001, geeft regels hoe hier mee om te gaan. In deze jaarrekening is een treasuryparagraaf opgenomen waarin de uitvoering van het treasurybeleid nader wordt uiteengezet. Beveiligingsprocedures Ten slotte bestaan er risico’s in de bedrijfsvoering, vooral ten aanzien van automatisering, de administratieve organisatie en de interne controle. In 2002 is een project gestart om de beveiliging en het beheer van informatie verder te verbeteren. Ook aan administratieve procedures, functiescheiding en interne controle schenken wij de nodige aandacht. De vaststelling van de verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet geven een nieuwe dimensie aan de uitoefening van de financiële functie.

43


Financiering De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het beleid. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden gelden kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Sedert 1 januari 2001 is de wet FIDO ( wet financiering decentrale overheden) van kracht. Hierin is een aantal verplichtingen opgenomen, waaronder de vaststelling van een treasurystatuut en de opname van een treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening. De gemeenteraad van Boxmeer heeft het treasurystatuut op 14 juni 2001 vastgesteld met als datum van inwerkingtreding 1 juli 2001. Hierin zijn regels opgenomen waarbinnen de treasuryactiviteiten dienen plaats te vinden. Behalve dat worden in dit statuut de bevoegdheden, en verantwoordelijkheden geregeld. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet FIDO is het beheersen van de financiële risico’s Treasurybeheer Bij de Bestuursrapportages wordt niet meer specifiek ingegaan op het gebied van Treasury. Gedurende het jaar 2007 was de algemene gemiddelde verschuldigde rekening courant rente bij de BNG voor opgenomen gelden 5,341%. De algemene gemiddelde rentevergoeding voor in rekening-courant geplaatste gelden bedroeg 2,092%. Per 1 januari 2007 was sprake van een financieringsoverschot van € 9.146.000. Bij de samenstelling van de begroting 2007 werd een omslagrentepercentage berekend van 3,9915%. Het werkelijke omslagpercentage bedroeg 4,5835%. Uitvoering Investeringsprogramma 2007 De liquiditeitsbehoefte wordt in belangrijke mate bepaald door de investeringen. In het investeringsprogramma 2007 was voor een totaal bedrag van bijna € 4.500.000 (exclusief omzetbelasting en exclusief bouw gemeentehuis) aan investeringen opgenomen met een bijbehorende kapitaallast voor het onderhavige jaar van € 208.720. Bij de vaststelling van de begroting 2007 is het College voor dit bedrag geautoriseerd tot het aangaan van investeringsverplichtingen. Om voor autorisatie in aanmerking te komen moeten de investeringen aan de volgende criteria voldoen: Investeringen bedoeld voor bedrijfsvoering; Investeringen bedoeld als vervanging; Investeringen bedoeld ten behoeve van bestaand beleid. Per ultimo 2007 was voor een bedrag van € 9,1 mln. (exclusief bouw gemeentehuis)aan beschikbaar gestelde kredieten nog niet besteed. Grondbedrijf De kapitaalbehoefte is in 2007 gestegen van € 19,4 mln. naar € 27,5 mln. De mutaties 2007 bestaan hoofdzakelijk uit: • grondverkopen € 4.708.000 -/-

44

SAMEN WERKEN • • • • •

grondaankopen winstneming bouwrijp maken onttrekking reserve rentebijschrijving

€ 6.969.000 € 595.000 € 4.349.000 € 341.000 -/€ 861.000

Beleggingen Op 14 juni 2002 is de verkoop van de aandelen Obragas Holding NV geëffectueerd. In de overeenkomst was bepaald dat het economisch eigendom van de aandelen per 1 januari 2001 voor RWE is. Een meerderheidsaandeel van het netwerk is in handen gebleven van de voormalige aandeelhouders, die gezamenlijk de aandelen bezitten van Administratiekantoor Gasnetwerk Oost Brabant BV, welke vennootschap 51% van de aandelen houdt in Obragas Netbeheer, de eigenaar van het gasnetwerk. Het betreft hier slechts het juridisch eigendom. Het economisch eigendom is middels certificaten overgedragen aan RWE. Inmiddels zijn de overeengekomen termijnen verstreken zonder dat RWE het terugklapscenario in werking heeft gezet, waardoor het risico van terugkoop is vervallen. Op 1 juni 2007 heeft RWE Energy Nederland haar aandelen in Obragas Net N.V. met ministeriële goedkeuring overgedragen aan de gemeente Eindhoven. Hiermee zijn de belangrijkste risico’s met betrekking tot de transactie uit 2001 afgesloten. Met de gemeente Eindhoven zijn onderhandelingen opgestart over een mogelijke participatie in het nieuwe gasnetwerkbedrijf. Hierover zal waarschijnlijk medio 2008 meer duidelijkheid komen. Voor de verkoop van de aandelen heeft onze gemeente op 14 juni 2002 een bedrag ontvangen van afgerond € 16.453.000. Dit bedrag is op 29 juli 2002 tot 10 december 2006 belegd in het Loyalis FS Garantie Product. De vrijval heeft op de volgende wijze plaatsgevonden: • ultimo 2002 € 1.500.000 • ultimo 2003 € 2.000.000 • ultimo 2004 € 2.000.000 • ultimo 2005 € 600.000 • ultimo 2006 € 13.381.418 Van de bovenstaande vrijval in 2006 is in 2007 € 10.500.000,-- gebruikt om te kunnen voorzien in de liquiditeitsbehoefte. De restantgelden zijn in verband met het tijdelijk karakter weggezet op een beleggingsrekening. Het saldo bedroeg ultimo 2007 € 3.120.229,--. Voor specifieke risico’s waaronder fiscale claims, is door de verkopende partijen een langlopende Escrowrekening geopend van € 50 mln. Het aandeel van Boxmeer bij het openen van de rekening bedroeg € 3.269.450,--. Daarnaast is een kortlopende Escrowrekening van € 10 mln. geopend voor algemene risico’s en kosten voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst. Ons aandeel hierin bedroeg toen € 669.200,--. Aangezien de risico’s niet meer van toepassing zijn, zijn de gelden van Escrows (zowel de langlopende als de kortlopende) vrij ter beschikking. Ultimo 2007 hadden deze beleggingen een waarde van in totaal € 3.451.000,--. Deposito’s/kasgeldleningen In september is, wegens een tijdelijke liquiditeitsoverschot € 1 mln., weggezet in een 1maands deposito. Daarnaast is, om op korte termijn te kunnen voorzien in de liquiditeitsbehoefte, eind 2007 een 2-weekse kasgeldlening van € 3.000.000,-- aangetrokken. 45


Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van een percentage, in 2007 8,5%, van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Voor 2007 is deze bepaald op € 3.687.000,--. De uitkomst hiervan is het maximale bedrag dat met kort geld mag worden gefinancierd. In de Wet Fido wordt onder korte financiering verstaan het aantrekken van financiële middelen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar. Gedurende de 4 kwartalen 2007 heeft zich de volgende ontwikkeling voorgedaan: • per ultimo 1e kwartaal ruimte onder kasgeldlimiet € 2.261.000 • per ultimo 2e kwartaal ruimte onder kasgeldlimiet € 5.494.000 • per ultimo 3e kwartaal ruimte onder kasgeldlimiet € 4.168.000 • per ultimo 4e kwartaal ruimte onder kasgeldlimiet € 3.192.000 Renterisiconorm/leningportefeuille De renterisiconorm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille, dat het risico uit hoofde van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt. Onder vaste schuld wordt verstaan leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van één jaar of langer. De renterisiconorm bedroeg 20% van de vaste schuld per 1 januari 2007. In onderstaande tabel is de situatie over 2007 weergegeven. Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld 2007 Bedrag in euro's 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening ( 1a - 1 b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld ( 3a - 3b ) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5 ) Renterisico op vaste schuld ( 2 + 6 )

2.561.920 -

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld % 10 Renterisiconorm ( 8*9/100)

34.784.780 20 6.956.960

Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld

6.956.960 -

11 Ruimte ( + ) / Overschrijding ( - ); ( 10 - 7 )

6.956.960

46

SAMEN WERKEN

De gemeente Boxmeer heeft ultimo 2007 voor een totaalbedrag van ruim € 32,2 mln. aan langlopende geldleningen opgenomen. Een deel hiervan, in totaal afgerond € 3,9 mln., is doorgeleend aan Woonmaatschappij Maasland. Nieuwe leningen: In 2007 zijn er geen nieuwe langlopende leningen afgesloten. Vervroegde aflossingen ontvangen geldleningen: In 2007 hebben er geen vervroegde aflossingen plaatsgevonden omdat daarvoor geen leningen in aanmerking kwamen. Vervroegde aflossingen verstrekte geldleningen: In 2007 is geen sprake geweest van vervroegde aflossingen op verstrekte geldleningen. Renteherzieningen: Een herziening van de rente met betrekking tot ontvangen of verstrekte geldleningen is niet aan de orde geweest.

47


Grondbeleid Beleidsuitgangspunten Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van een aantal beleidsproducten. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral ook de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. De taak van het grondbedrijf bestaat uit het tot ontwikkeling brengen van nieuwbouw- en/of revitaliseringslocaties ter uitvoering van de op de gemeente rustende volkshuisvestingstaak en het realiseren van een bedrijfsvestigingsbeleid. Het beleid van de gemeente Boxmeer voor het grondbeleid is opgenomen in de Grondnota 2007. De nota schetst het kader voor het beleid en voor de uitvoering van het grondbeleid. De hoofdlijnen zijn de volgende: • De gemeente Boxmeer blijft een actieve grondpolitiek voeren. • • •

Het volkshuisvestingsplan is de leidraad voor de nog te ontwikkelen bouwlocaties en de te bouwen categorieën woningen. Tussentijdse winst- of verliesneming op een complex zijn mogelijk indien de berekende calculatieresultaten daar aanleiding voor geven en het een duidelijk afgebakend deel van het complex betreft. De grondprijzen zijn niet in 2007 herzien maar op 31 januari 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het centrum van Boxmeer zijn twee aparte prijsindicaties gegeven voor het gebied dat grofweg het winkelcentrum betreft, en één voor het gebied richting het Hoogkoor dat wordt begrensd door de Burgemeester Verkuijlstraat. Voor de kernen, met uitzondering van het centrum van Boxmeer, is een indeling gemaakt in 3 categorieën naar aantal inwoners waaraan bandbreedten zijn toegekend. Als grondprijs voor de kernen wordt uitgegaan van een middentarief binnen de bandbreedtes met uitzondering van de bandbreedtes voor Centrum I en Centrum II. Verder is besloten om de huidige kaders zoals vastgelegd in het gemeentelijk grondbeleid overeind te houden: - Boxmeer hanteert marktconforme prijzen; - Bij de vaststelling van de exploitatieprijs/uitgifteprijs wordt uitgegaan van een benadering per complex, waarbij de methodiek van bepaling afhankelijk is van situatie en omstandigheden in het projectgebied.

Op 18 oktober 2007 heeft de gemeenteraad de Grondnota vastgesteld met uitzondering van de voorgestelde uitgifteprijzen. Via deze nota wordt aan de raad een inzicht geboden in de ontwikkeling van woningbouwcomplexen en de terreinen voor vestiging van bedrijven in onze gemeente. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de financiële positie van het Grondbedrijf. Financiële positie De Algemene reserve Grondbedrijf, exclusief bedrijfsresultaat 2007, bedroeg per 31 december 2007 € 2.421.716,-.

48

SAMEN WERKEN De afname van het saldo in 2007 met ca. € 757.000 kan worden toegeschreven aan: • Rente saldo Compensatiegronden en Grondvoorraad Toekomstige uitbreidingen - € 28.000 • Voorziening nadelig resultaat Sterckwijck - € 553.000 • Voorziening nadelig resultaat Hogehoek - € 313.000 • Diverse afwikkelingen + € 137.000 Het bedrijfsresultaat mag pas aan de Algemene reserve Grondbedrijf worden toegevoegd nadat daartoe door de gemeenteraad bij resultaatbestemming is besloten. Het over 2007 gerealiseerde batig bedrijfsresultaat bedraagt € 1.055.958 en bestaat uit: • Rentebate € 121.000 • Winstneming complex Bossenhoekweg Overloon € 511.000 • Winstneming complex Erflanden Boxmeer € 84.000 • Afwikkeling Lietingsestraat € 339.976 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het batig resultaat 2007 toe te voegen aan de algemene reserve van het grondbedrijf en de bestemmingsreserves Rood met groen en Mobiliteit. Conform eerdere besluitvorming wordt het resultaat Lietingsestraat toegevoegd aan de reserve Nieuwbouw gemeentehuis. Bij de bepaling van het noodzakelijk weerstandsvermogen dient rekening te worden gehouden met de risico’s die aan een grondexploitatie zijn verbonden. Genoemd kunnen worden: 1. Exploitatierisico’s: deze worden jaarlijks door actualisatie van de exploitatieopzetten voor de afzonderlijke plannen berekend. 2. Conjuncturele of marktrisico’s: risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor de gronduitgifte over de hele linie stagneert. De beschikbare reserve per 31 december 2007 is voldoende groot om de risico’s af te dekken. Een berekening van de risico’s wordt opgesteld en toegelicht in de jaarlijks vast te stellen Grondnota. Voor 2007 is deze nota geaccordeerd in de raadsvergadering van 18 oktober 2007. Voor de grondexploitaties Sterckwijck, Ir. Wagterstraat en Hogehoek zijn voorzieningen gevormd ter hoogte van de gecalculeerde verliezen. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor reeds administratief afgesloten complexen waar nog gelden nodig zijn voor de afronding van het woonrijp maken tot een bedrag van in totaal € 96.000,--. Centrumplan: eind 2007 is aan de gemeenteraad een exploitatieberekening ter vaststelling voorgelegd. Op 27 maart 2008 is de grondexploitatie vastgesteld waarbij tevens een besluit is genomen om het exploitatietekort niet financieel af te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve Grondbedrijf. Sterckwijck: vaststelling van de grondexploitatie door de gemeenteraad is plaats gevonden op 18 oktober 2007. Besloten is ook om het geraamd exploitatietekort van € 553.400,-- ten laste te brengen van de algemene reserve Grondbedrijf. Per ultimo 2007 bedroeg de voorraad industriegrond 442.181 m2 (2006: 75.375 m²) en de voorraad grond voor woningbouw 2.874 m2 (2006: 35.813 m²). Na afwikkeling van de complexen Bougheim en Soetendaal 1e fase resteren na 31 december 2007 de volgende complexen in exploitatie: 49

Programmarekening 2007 1. • • • • • • 2. • • •

Woningbouwgebied Maasbroeksche Blokken Achter de Molen Soetendaal 3 Bossenhoekweg Hogehoek Centrumplan Bedrijventerreinen Uitbreiding industrieterrein Saxe Gotha Industrieterrein Ir. Wagterstraat Industrieterrein Erflanden

(afwikkeling voorzien ultimo 2008) (afwikkeling voorzien ultimo 2014) (afwikkeling voorzien ultimo 2010) (afwikkeling voorzien ultimo 2008) (afwikkeling voorzien ultimo 2009)

(afwikkeling voorzien ultimo 2008) (afwikkeling voorzien ultimo 2010) (afwikkeling voorzien ultimo 2008)

50

SAMEN WERKEN

Bedrijfsvoering 1 Algemeen De kern van het bedrijfsvoeringconcept van de gemeente Boxmeer houdt in dat de gemeente Boxmeer een organisatie wil zijn die flexibel en extern gericht is, waarbij snel op (maatschappelijke) ontwikkelingen ingesprongen wordt, waarmee inhoud wordt gegeven aan kwaliteitszorg en kostenbeheersing. Met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris medio 2007 en met zijn visie op de rol en functie van een gemeentelijke organisatie, hebben wij een nieuwe impuls kunnen geven aan de uitvoering en implementatie van onze ambities. De gemeentesecretaris, de primaathouder bedrijfsvoering, heeft in de 2e helft van 2007 samen met het management zijn visie op papier gezet en ter vaststelling aan het college voorgelegd. Vanaf december 2007 is gestart met de implementatie. 2. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op basis van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Boxmeer onderzoekt het College jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van (onderdelen van) afdelingen en de uitvoering van taken. Aangezien in begin 2007 een start is gemaakt met de uitvoering van een verbeterplan achtte het college het niet effectief en efficiënt om de organisatie in 2007 te belasten met nieuwe onderzoeken. Op voorstel van het college heeft de raad van de gemeente Boxmeer dan ook op 15 februari 2007 besloten de interne collegeonderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid naar 2008 te verschuiven. In december 2007 is dan ook een onderzoeksplan voor 2008 naar de raad verzonden. 3. Samenwerking Land van Cuijk In het jaar 2007 heeft de samenwerking zich gericht op de gebieden van P&O, ICT, Inkoop, Brandweer, Wabo/handhaving, Sociale Zaken, WOZ-belastingen en de WMO. Het project WMO is per 31 dec. 2007 beëindigd en met uitzondering van de gemeente Boxmeer wordt de implementatie en de dienstverlening rondom de WMO binnen de samenwerking gerealiseerd. Boxmeer participeert hierin niet omdat wij ook niet deelnemen aan de samenwerking op het gebied van Sociale Zaken. In 2007 is er een wijziging in de projectstructuur gerealiseerd. Binnen de projectstructuur is er nu ook sprake van een stuurgroep bestaande uit de verantwoordelijke portefeuillehouders en een management-supportgroep bestaande uit de verantwoordelijke leidinggevenden van de vijf gemeenten. Hiermee wordt de samenwerking bestuurlijk en ambtelijk beter geborgd bij de vijf gemeenten. Eind 2007 hebben de 5 Colleges van B&W besloten om wethouder R. Klaassen als voorzitter en mevrouw W. Delissen, burgemeester van Grave als plv. voorzitter te benoemen van het overleg tussen 5 werkgevers en de Georganiseerde Overleggen (vakorganisaties). Dit besluit komt de effectiviteit en eenduidigheid in besluitvorming ten goede. Boxmeer heeft naast het secretariaat van SLVC als adoptiegemeente ook de navolgende projecten in portefeuille te weten: ICT, P&O en Inkoop. Samenvoeging van de afdelingen P&O op één centrale locatie is uitgesteld totdat een aantal formele randvoorwaarden (zoals sociaal statuut) zijn vervuld. Het project districtsbrandweer verkeert in de fase waarin een districtscommandant wordt geworven. Deze nieuwe commandant dient de nieuwe districtsbrandweer te organiseren en te implementeren uiteraard in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio.

51

Programmarekening 2007 Met vervulling van de vacature van Inkoper bij de gemeente Boxmeer, is het project inkoop in 2007 van start gegaan en zijn er ook al resultaten geboekt.

4. (Adoptie regeling) Gemeenschappelijke regelingen GMRs Via de zogenaamde "adoptieregeling gemeenschappelijke regelingen" worden financiële en beleidsmatige documenten door één zgn. adoptiegemeente van advies voorzien. Dat advies wordt aan elke deelnemende gemeente verzonden, waarna elke gemeente de bevoegdheid heeft te besluiten conform of in afwijking van dat advies. Daarnaast wordt op een correcte wijze uitvoering gegeven aan de afspraken, dat de stukken vroegtijdig worden aangeboden zodat besluiten niet onder tijdsdruk genomen hoeven te worden.

5 Informatiebeleid en automatisering Het team ICT/Vastgoed heeft in 2007 voortgebouwd op de vernieuwingen die in 2006 ingezet waren. Vooral een verbetering van de (interne) dienstverlening stond centraal. Het organisatorische onderscheid in ICT/Vastgoedbeleid, helpdesk en systeembeheer heeft in 2007 zijn vruchten afgeworpen door een verbeterde bediening van de klant. Het laatste stuk techniek is in 2007 geheel geactualiseerd. Alle servers zijn vervangen door exemplaren die gebruik maken van de nieuwste technologieën. Daarmee is de technische vervangingsslag, ingezet in 2006 met vervanging van alle werkstations, afgerond. Ook alle printers zijn vervangen via een aanbesteding samen met andere gemeentes in de regio Brabant Noord. De samenwerking in het Land van Cuijk begon voor wat betreft ICT vorm te krijgen door de productie van een ondernemingsplan voor het Regionaal Dienstencentrum ICT (RDI) Land van Cuijk. Op basis daarvan gaat voortgebouwd worden aan de integratie van de ICT diensten in het Land van Cuijk. De keuze voor een klantbegeleidingssysteem en een productencatalogus is in 2007 gemaakt. Beide waren essentieel voor het kunnen functioneren van de centrale publieksbalie die in 2008 is opgestart. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is in 2007 in een afrondende fase terechtgekomen. Daarmee loopt Boxmeer landelijk gezien in de voorste gelederen.

6 Communicatie In het jaar 2007 is de intranetsite van de gemeente herzien. De uitstraling is compleet vernieuwd, de menustructuur is overzichtelijker gemaakt en ook het contentbeheer (manier van publiceren) is aangepast. Intranet is nu overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een promotiefilm voor de gemeente Boxmeer. Deze promotiefilm moet eind van 2008 gereed zijn. De website van de gemeente is in 2007 maar liefst 113 plaatsen gestegen op de ranglijst van gemeentewebsites van overheid.nl. (van plaatsnummer 276 naar nummer 163). Deze flinke stijging is vooral het gevolg van het plaatsen van digitale formulieren op de website. Eind 2007 is tevens een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en het controleren en herschrijven van alle standaardbrieven in het kader van “lezersgericht schrijven”.

52

SAMEN WERKEN Verder zijn de structurele werkzaamheden als adviseren en ondersteunen van bestuur, management en medewerkers, de perswoordvoering, het actueel houden van de website en intranetsite en het schrijven van persberichten en artikelen ongewijzigd voortgezet. In het kader van representatie zijn diverse relatiegeschenken en “weggevertjes” besteld.

7 Tijdelijke huisvesting & nieuwbouw Tijdelijke huisvesting De tijdelijke huisvesting, zoals eerder al is gesteld, kent geen optimale omstandigheden gelet op de leeftijd van het gebouw en het ontbreken van voorzieningen die anno 2007 als algemeen gebruikelijk beschouwd mogen worden. Toch mogen we inmiddels stellen dat de bedrijfsvoering weer, ondanks deze huisvesting, zij het op een paar cosmetische onderdelen na, alleszins naar tevredenheid draait en als werkbaar en prettig wordt ervaren door onze medewerkers en bestuurders maar ook door de burgers en klanten. Ter voorbereiding op de komst van het nieuwe gemeentehuis is in 2007 besloten de publieksdiensten uit oogpunt van dienstverlening per maart 2008 op één plek te concentreren (locatie Bakelgeertstraat). Tevens is besloten tegelijkertijd een klantvolgsysteem en een callcenter in gebruik te nemen. Dit om de dienstverlening verder te optimaliseren en wel zodanig dat deze met de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis, uit oogpunt van bedrijfsvoering, "staat als een huis". Nieuwbouw: Op 15 maart 2007 is door de raad het Definitief Ontwerp (DO) vastgesteld. Vervolgens is gestart met de uitwerking van het bestek. Met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris medio 2007 zijn vervolgens een aantal redelijk ingrijpende aanpassingen op het ontwerp doorgevoerd. Dit vooral om een groter aantal werkplekken te kunnen garanderen dan het aantal dat in het DO was voorzien. In november is de EG-procedure voor de aanbesteding opgestart. Daartoe is vooraf een selectieleidraad opgesteld en zijn wegingsvoorwaarden voor de aanbesteding geformuleerd. Rond dezelfde tijd is hernieuwd de vrijstellingsprocedure opgestart op basis van het bijgestelde ontwerp. 8 Professionalisering Inkoop Met komst van een inkoopcoördinator, per 1 juli 2007, is er een start gemaakt met de professionalisering van de inkoopfunctie binnen de gemeente Boxmeer. De inkoopcoördinator zal zich naast zijn adviserende rol vooral richten op organisatiebrede procesverbetering. Aan de hand van een plan van aanpak is een traject in gezet dat moet leiden tot een eenduidig en rechtmatig inkoopproces. In het kader van de samenwerking in het Land van Cuijk is in het najaar van 2007 tevens het traject samenwerking op gebied van inkoop opgezet. Door een gezamenlijk inkoopbeleid zijn er binnen het Land van Cuijk veel voordelen te realiseren. Enerzijds is het mogelijk om te komen tot betere stroomlijning van de inkoopprocessen, anderzijds kunnen er veel kostenbesparingen gerealiseerd worden. In goede samenwerking met verschillende gemeenten uit Noordoost Brabant zijn er al succesvolle Europese aanbesteding uitgevoerd.

53


Tevens loopt er een project waar we proberen het aantal facturen te reduceren, zo hebben we in 2007 al 2100 facturen intern minder hoeven af te handelen. Er is een contractbeheersysteem opzet en zijn inkoopvoorwaarden opgesteld. 9 Klachtencommissie Nam het aantal ingediende klachten in 2006 nog behoorlijk toe ten opzichte van het jaar ervoor (37 tegen 22), in 2007 was er sprake van een daling naar 27 nieuwe klachten. Een klacht werd via een formeel advies van de Klachtencommissie afgedaan. In totaal werden 28 klachten op informele wijze afgewikkeld. Over het algemeen was een gesprek van de secretaris van de Klachtencommissie met de klager en de betrokken ambtenaar voldoende om de klacht – naar genoegen van de klager – op te lossen. Soms kon worden volstaan met het verstrekken schriftelijke informatie en soms kon en werd een probleem alsnog daadwerkelijk opgelost. Twee klachten werden ingetrokken, nadat de klager zijn ongenoegen had besproken met een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en een klacht werd doorgestuurd, omdat hij ten onrechte bij de gemeente Boxmeer was ingediend. Onvoldoende voortvarendheid en onheuse bejegening waren opnieuw de belangrijkste oorzaken van het indienen van klachten. Het niet of niet volledig informeren kwam ook regelmatig terug. Communicatie en informatieverstrekking blijven belangrijke middelen om te voorkomen dat er klachten ontstaan. Burgers hebben er behoefte aan om duidelijk te weten welke procedures er worden gevolgd, welke termijnen daarbij horen, welke adviezen moeten worden ingewonnen en wanneer ze dus een antwoord kunnen verwachten. De in 2008 ingevoerde centrale balie en de aanstelling van consulenten zou het aantal klachten op dit terrein aanzienlijk moeten reduceren.

10 BBS Zaken In 2007 werden 121 bezwaarschriften ingediend, terwijl er nog 45 in behandeling waren over 2006. De bezwarencommissie bracht over 92 bezwaarschriften een formeel advies uit. 27 bezwaarschriften werden in de loop van het traject ingetrokken; vaak was dat omdat door goed overleg alsnog aan de bezwaren kon worden tegemoet gekomen. Aan het einde van het verslagjaar waren nog 47 bezwaren in behandeling. In het jaarverslag van de bezwarencommissie wordt een uitgebreide analyse van de ingediende bezwaren gegeven.

11 Documentaire informatievoorziening Door een extern bureau zijn de bouwvergunningen in het semi-statische archief van de gemeente Boxmeer over de periode 1942 – 1962 opgeschoond en geregistreerd in het programma Docman.

54

SAMEN WERKEN In 2008 wordt met betrekking tot deze bouwvergunningen de laatste hand gelegd, het betreft de periode 1963 tot en met 1997, hierna zijn alle bouwvergunningen van de gemeente Boxmeer over de periode 1942 – 2008 voor iedereen in de organisatie raadpleegbaar. In eigen beheer werden de bouwvergunningen van de voormalige Dienst Gemeentewerken Land van Cuijk met betrekking tot de voormalige gemeente Oeffelt geschoond en geregistreerd. De financiële bescheiden van de gemeente Boxmeer over de periode 1942 t/m 1997 werden opgeschoond en in kaart gebracht. Ook werd het bodemarchief van de voormalige gemeenten Oeffelt, Vierlingsbeek en de huidige gemeente Boxmeer in Dosman vastgelegd. De gebruiksvergunningen van de voormalige gemeente Vierlingsbeek en de huidige gemeente Boxmeer zijn opgeschoond en in Docman vastgelegd.

55


Overzicht lokale lasten Naast de algemene uitkering Gemeentefonds vormen de gemeentelijke heffingen de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente Boxmeer. Bij de lokale heffingen wordt onderscheid gemaakt in heffingen die vallen onder de algemene dekkingsmiddelen en heffingen voor verleende gemeentelijke diensten. Tot de eerste categorie worden gerekend de Onroerende Zaakbelasting, baat-, toeristen- en forensenbelasting. Tot de tweede categorie horen rioolrechten, afvalstoffenheffing en diverse legesopbrengsten. In het Collegeprogramma 2006-2010 worden voor de lokale heffingen de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: Voor de OZB rekening wordt rekening gehouden met een stijging van 3% voor de eigenarenbelastingen woningen. Voor de eigenaren- en gebruikersbelasting niet-woningen is rekening gehouden met de wettelijke toegestane stijging van 2,75%. Het tarief voor de forensenbelasting is gekoppeld aan de heffingsmaatstaf van de OZB. Deze paragraaf geeft inzicht in de hoogte en ontwikkeling van de lokale lasten. Tot de lokale lasten horen de belastingen, retributies evenals kwijtscheldingen. Uitgangspunten tariefbeleid gemeente Boxmeer. In het Collegeprogramma 2006-2010 worden voor de lokale heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd: De kostentoerekening en –verdeling zijn correct en transparant. De belastingdruk wordt niet verder verhoogd met als uitgangspunt dat de OZB alleen toeneemt met het landelijke inflatiepercentage. Onroerendezaakbelastingen. De gemeentewet onderscheidt sinds 2006 drempeltarieven. Deze drempels zijn van belang omdat de gemeentewet naast een maximering van de tarieven ook in een maximering van de stijging voorziet. De hoogte van de drempeltarieven is in de Gemeentewet vastgelegd. Voor gemeenten met tarieven die liggen boven de drempeltarieven komt de maximale toegestane stijging overeen met de trendmatige groei van het BBP, gecorrigeerd voor areaalontwikkeling en inflatie. Voor gemeenten met tarieven onder de drempeltarieven geldt tot het drempeltarief geen maximering. De drempeltarieven zijn voor 2007 aangepast aan de landelijke waardeontwikkeling. Deze aanpassing ten opzichte van 2006 is noodzakelijk omdat op 1 januari 2007 een nieuw WOZtijdvak begon met een waardepeildatum 1 januari 2005. In 2006 werd nog uitgegaan van de WOZ-waarde uit het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2003. Zonder de aanpassing van de drempeltarieven zou als gevolg van de herwaardering de opbrengst van de OZB voor gemeenten die het drempeltarief hanteren, sterker zijn gestegen dan de voor 2007 toegestane 2,75 %.

56

SAMEN WERKEN Toepassing van een gelijkblijvend tarief op de gestegen WOZ-waarde levert immers een verhoging op van de opbrengst en een stijging van de lokale lasten. Deze ruimte als gevolg van de waardeontwikkeling is volgens de gewijzigde Gemeentewet onbedoeld. In voorgaande jaren is met de gevolgen van de waardeontwikkelingen in de tarieven rekening gehouden. Deze beleidslijn is voor 2007 onveranderd overgenomen. Voor 2007 geldt dat: a. gemeenten met tarieven boven de drempeltarieven de maximumstijging van de opbrengst van de OZB in 2007 niet hoger mag zijn dan 2,75 %. b. gemeenten met tarieven beneden de drempeltarieven geen rekening hoeven te houden met de maximale stijging van 2,75 %. Rekening houdende met het bovenstaande en conform de uitgangspunten in de meerjarenbegroting worden voor 2007 de tarieven voor de eigenaren woningen verhoogd met 3 % en voor de eigenaren en gebruikers van de niet-woningen met 2,75 %. De tarieven voor 2007 die ook in de belastingverordening zijn opgenomen, zijn als volgt: Tarief 2006 / Waardestijging x Maximale stijging = Tarief 2007 Eigenaren woningen: € 2,23 10,92% 3,00 % € 2,07 Eigenaren niet-woningen: € 4,07 4,00% 2,75 % € 4,02 Gebruikers niet-woningen: € 3,26 4,00% 2,75 % € 3,22 Samengevat het volgende overzicht: Drempeltarieven 2007 Maximale tarieven 2007 ( =2006 ) Tarief 2007 econ. waarde € 2.500,--

Eig.won. Eig.Nietwon. Gebr.Nietwon. € 2,34 € 3,00 € 2,42 € 6,62 € 8,29 € 6,68 € 2,07 € 4,02 € 3,22

Reinigingsheffingen. Gelet op de huidige beleidslijn wordt uitgegaan van een 100 % kostendekkendheid van de reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing. De stijging van de inzamelkosten noopt het Regionaal Milieubedrijf de prijzen van de inzamelzakken te verhogen. Het tarief voor de blauwe opdrukzak is voor 2007 vastgesteld op € 11,-- per tien stuks (2006 € 10,21 ). Het algemene tarief van de afvalstoffenheffing ondergaat geen stijging. Het tarief blijft gelijk aan dat van 2006, nl. € 159,84. Rioolrecht. Op 8 juli 2004 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 3 (2004-2008) vastgesteld. Evenals het vorige rioleringsplan gaat het nieuwe plan uit van volledige kostendekking. Volgens het huidige GRP blijft het rioolaansluitrecht €78,96 ( 2006 € 78,96 ). Het rioolafvoerrecht voor elke kubieke meter afvalwater is ook niet gewijzigd. Forensen- en toeristenbelasting. Voor deze twee belastingen is de beleidslijn bepaald dat zij de tariefontwikkeling van de onroerendezaakbelasting volgen. Dit betekent voor beide belastingen een maximale 57

Programmarekening 2007 tariefsverhoging van 3 %.Het tarief van de forensenbelasting is gecorrigeerd met de waardestijging als gevolg van hertaxatie van 10.92%. De tarieven 2007 zijn als volgt: Forensenbelasting per € 2.500,-- waarde Toeristenbelasting per overnachting

€ 10,88 ( 2006 € 11,72 ) € 0,68 ( 2006 € 0,66 )

Het tarief toeristenbelasting voor groepen vanaf vijftien personen tot en met de leeftijd van 16 jaar blijft € 0,25 per overnachting per persoon. Kwijtschelding. Voor inwoners van onze gemeente bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Leges Aan de legestarieven is het uitgangspunt verbonden, dat er kostendekkende tarieven aan ten grondslag liggen. Op 14 december 2006 is een voorstel tot aanpassing van de legestarieven 2007 in de raad behandeld. Overzicht belastingdruk per huishouden 1. Tariefsverhoging OZB eigenaar woning met 3 % in 2007, volgende jaren 3%. 2. Rioolrechten op basis van rioolbeheersplan. Rioolrechten op basis van nieuw rioolbeheersplan en waterverbruik van 140 m3. 3. Afvalstoffenheffing exclusief lasten inzamelzakken. 4. Eigenaren van een woning met een WOZ-waarde van € 232.000,-- (93 waardeeenheden van € 2.500,--). In onderstaand schema is de belastingdruk voor 2007 en 2006 aangegeven voor de situatie huiseigenaar tevens bewoner.

OZB Rioolrechten Afvalstoffenheffing Totale belastingdruk

2007

2006

192,10 182,56 159,84 534,50

187,32 182,56 159,84 529,72

%

3%

In onderstaande tabel geven wij inzicht in de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen over 2007 en 2006: Opbrengst in euro OZB bedrijven OZB gezinnen Toeristenbelasting Woonforensenbelasting

2007 1508.038 2412.453 124.532 41.405 58

2006 1.468.474 2.324.941 118.197 40.325

SAMEN WERKEN Baatbelastingen Totaal belastingen Reiniging / Afvalstoffenheffing Rioolrechten Leges bouwvergunningen Leges gebruiksvergunningen Leges burgerzaken Grafrechten Staanplaatsen kermis Leges APV Marktgelden Overige leges Totaal heffingen Totaal belastingen plus heffingen

22.651 4.109.079

24.008 3.975.945

1.797.417 2.275.168 773.196 22.453 309.693 82.309 52.452 29.145 11.037 26.645 5.379.515

1.802.509 2.236.422 618.263 26.892 344.389 91.655 51.787 23.445 15.717 41.007 5.252.086

9.488.594

9.228.031

59


Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente beheert de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaatsvinden, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor is een groot arsenaal aan kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen en verlichting. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de jaarlijkse lasten. Ten aanzien van bijna alle categorieën kapitaalgoederen wordt gewerkt met nota’s en beheersplannen. Het beleid van de gemeente voor het onderhoud kapitaalgoederen is onder andere opgenomen in de nota’s Groenbeleidsplan (2000-2010), Bosbeleidsplan (2000-2010), Bomenplan (2001-2011) Gemeentelijk Rioleringsplan (2004-2008), Openbare Verlichtingsplan en het Wegenbeheersplan (2002-2007). Openbaar groen In het Groenbeleidsplan wordt het beeldkwaliteitsniveau beschreven van het openbaar groen. Omvormingen in de periode 2003 – 2010 moeten het woon- en leefklimaat verbeteren en helpen de kosten van het beheer beheersbaar te houden. Door bezuinigingen zijn de benodigde budgetten voor uitvoering van de omvormingen uitgesteld en de verbeteringen voor het woon- en leefklimaat zijn niet uitgevoerd. In 2007 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de omvormingen. Ook zijn in 2007 de werkzaamheden ten aanzien van het groenbeheer binnen de 11 kernen grotendeels uitgevoerd conform planning. In het Bosbeleids- en beheersplan gemeente Boxmeer 2000 - 2010 is het zo optimaal mogelijk laten samengaan van de functies natuur, recreatie, landschap en houtproductie, tegen een aanvaardbaar kostenniveau, beschreven. Naar aanleiding van de storm van 18 januari zijn alle boswerkzaamheden opgeschort en is besloten een vervroegde evaluatie uit te voeren (oorspronkelijk gepland voor 2010). Wel is een gedeelte van het stormhout geruimd en is 9 ha. bos bij de brandverzekering geclaimd. De evaluatie wordt in het voorjaar van 2008 uitgevoerd. De prunusbestrijding is wel uitgevoerd volgend plan. In het Bomenplan 2001 - 2011 en de Bomenverordening 2004 is beschreven hoe de gemeente het bomenbestand wil behouden en waar mogelijk verder kan ontwikkelen. In 2007 zijn de werkzaamheden ten aanzien van het beheer grotendeels uitgevoerd conform planning. De snoeiwerkzaamheden zijn uitgevoerd zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Door bezuinigingen is het geplande herstel van de bomenhoofdstructuur niet uitgevoerd. Binnen het LOG-Overloon zijn 388 bomen gekapt en 465 teruggeplant. Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden met betrekking tot de bestrijding van de kastanjebloedingsziekte. De resultaten komen beschikbaar in 2008. Openbare verlichting Voor aanleg en onderhoud van openbare verlichting wordt gewerkt volgens de "Aanbevelingen Openbare Verlichting" en de NPR 13201-1 van het NSVV. Dit is neergelegd in de Nota Openbare Verlichting. De openbare verlichting in de woonwijken van voor 1995 voldoet hier, qua niveau en gelijkmatigheid, veelal niet aan. Verder moet worden voldaan aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen in de gebieden waar het politiekeurmerk van toepassing is. 60

SAMEN WERKEN Op het gebied van openbare verlichting hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: het schilderen van alle lichtmasten in Oeffelt en in een gedeelte van Sambeek; het vervangen van armaturen in Rijkevoort, Beugen, Boxmeer en Sambeek; het bijplaatsen van lantaarnpalen langs diverse wegen in Groeningen en Maashees in het kader van het beleidsplan Openbare Verlichting; verlichtingsberekeningen ten behoeve van nieuwbouw- en reconstructieplannen. Er zijn ongeveer 550 meldingen over storingen, uitvallende lampen, kabelstoringen, vernielingen en aanrijdingen ontvangen en verwerkt. In het kader van het beheerplan is het lichtmastenbestand gedigitaliseerd en geactualiseerd. Wegen De onderhoudsplicht van wegen valt onder de Wegenwet. Van de gemeente, als wegbeheerder, mag worden verwacht dat voldoende wordt gedaan aan het onderhoud van de wegen in de ruimste zin. Onvoldoende zorg hiervoor kan leiden tot schadeclaims. De kwaliteit van de wegen wordt getoetst door middel van een tweejaarlijks onderzoek, waarmee de restwaarde van de wegen wordt bepaald en een onderhoudsadvies wordt gegeven. In het wegbeheerprogramma, waarin het totale areaal aan verhardingen is opgenomen, worden de voornoemde gegevens vertaald naar kosten die noodzakelijk zijn om de wegen in de afgesproken conditie te houden of te krijgen. In 2007 zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk herstraat: Pastoor van Berkelstraat e.o. te Sambeek, Van Elswijckstraat te Boxmeer, Irenestraat en Baansestraat te Overloon en Molenstraat te Oeffelt. Zowel in asfaltverhardingen als in klinkerverhardingen zijn hardnekkige wortel opdrukschades aangepakt. Gelijk aan voorgaande jaren is, in verband met het waarborgen van een goede afwatering, de berm langs diverse wegen verlaagd en in het buitengebied vanwege de moeilijke begaanbaarheid 5 km onverharde weg geprofileerd. Ook zijn op diverse wegen slijtlagen aangebracht. En als laatste willen wij nog melden dat de brug in waterleidingstraat hersteld is. Riolering De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat Directie Limburg en Waterschap Aa en Maas). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. In 2004 is het derde GRP 2004-2008 door de raad vastgesteld. De belangrijkste punten zijn het verbeteren van het functioneren van het drukrioleringssysteem, afkoppelen verhard oppervlak, wegwerken achterstand in het reinigen van de riolen binnen de kernen en het met beleid aan de slag blijven. Het verbeteren van het functioneren van het drukrioleringssysteem is enerzijds nodig om een halt toe te roepen aan verdergaande aantasting van de bestaande riolering in de kernen en anderzijds is het nodig om de exploitatie kosten in de greep te houden. Het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering blijft voorlopig een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlaktewater, zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen. Om te voorkomen dat

61

Programmarekening 2007 ieder project opnieuw getoetst moet worden op afkoppelmogelijkheid, zijn wij voor enkele kernen afkoppelkansen kaarten ontwikkeld. Daaraan gekoppeld vinden herberekeningen van de rioolstelsels plaats. Het afkoppelen van verhard oppervlak wordt in principe alleen in combinatie met herstraatwerkzaamheden of reconstructies uitgevoerd. Om verrassingen zoveel mogelijk uit te sluiten inspecteren wij de laatste jaren alle rioolstelsels volledig en beperken wij ons na die algehele inspectie de komende tien jaar tot calamiteiten inspecties. Het waarborgen van de goede doorstroming is door de algehele inspectie de komende 5 jaar gewaarborgd. Na 2012 wordt de cyclus van eens in de 10 jaar reinigen van rioolstelsels weer opgepakt. De komende periode blijven wij “met beleid aan de slag”, dat wil zeggen dat de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen Ruimte Milieu en Economie en Realisatie & Beheer structureel wordt voortgezet. De uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan ligt op schema. Wij kunnen noemen dat: er van de volgende wegen verhard oppervlak is afgekoppeld van de riolering: Veerweg te Oeffelt, de Rieterweg te Maashees, de Veldweg te Rijkevoort en de Meijndert Hobbemastraat te Boxmeer. Daarnaast is ook tevens de sporthal in Oeffelt afgekoppeld. In totaal ongeveer 36.000m²; er riolen vervangen zijn in de Gerard Doustraat, Hans Memlingstraat, Gerard Terborchstraat, Frans Halsstraat, Meidert Hobbemastraat allen te Boxmeer en in de Beugenseweg te Oeffelt; alle riolen in de kernen Oeffelt, Groeningen, Rijkevoort, Beugen, Vierlingsbeek en Maashees zijn geïnspecteerd; er rioolrenovaties zijn uitgevoerd in de Beugenseweg, Elzenstraat, Jacob van Ruijsdaelstraat, Gabriel Metsusstraat, Jan Sluijterstraat, Jan Scorelstraat, Rembrandt van Rijnstraat en Willem van de Veldenstraat te Boxmeer en een kleine tweehonderd deelrenovaties; het vervangen van de riolering in de Nieuwstraat te Oeffelt in voorbereiding is; op een stelsel na alle drukrioolstelsels stankvrij zijn; er wederom veel illegale regenwaterlozers op de drukriolering zijn opgespoord; de rioolstelsels van Boxmeer, Sambeek en Rijkevoort getoetst zijn op hydraulisch en milieutechnisch functioneren; het toetsen van het functioneren van het rioolstelsel van Overloon in uitvoering is;

62

SAMEN WERKEN

Verbonden Partijen Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke dito risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Het is niet de bedoeling te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is. Het criterium is daarom gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijke én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. De paragraaf verbonden partijen in de begroting en jaarstukken bestaat uit een visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. In 2007 zijn ten aanzien van verbonden partijen de volgende zaken te melden: Samenwerken Land van Cuijk In het kader Samenwerken Land van Cuijk is op projectbasis gestart met de werkzaamheden om te komen tot een districtsbrandweer met de 5 korpsen van de 5 gemeenten. De doelstellingen van één districtsbrandweer zijn toename van de kwaliteit en de veiligheid, aanvaardbare kostenstijgingen en de personele en materiële kwetsbaarheid van de individuele brandweerkorpsen zoveel mogelijk opheffen en voorkomen. Op 18 oktober 2007 heeft de gemeenteraad van Boxmeer ingestemd met de vorming van een districtbrandweer Land van Cuijk, met als organisatievorm een Openbaar Lichaam waarbij alle huidige medewerkers in dienst treden van de nieuwe organisatie en het college opdracht verstrekken alle voorbereidingen en maatregelen te treffen die nodig zijn om te komen tot een districtbrandweer. Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Met de modernisering van de Wsw is een scherper onderscheid gemaakt tussen de beleidsverantwoordelijkheid voor de Wsw en de uitvoerende taken. De gemeente is in alle gevallen verantwoordelijk voor de manier waarop de Wsw wordt uitgevoerd voor de eigen Wsw-geïndiceerden, waaronder het wachtlijstbeheer, het verzorgen van de aanvraag voor herindicatie bij CWI en het bekostigen van begeleid werkenplaatsen. De dertien gemeenten van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant hebben besloten de gemeenschappelijke regeling te behouden voor de uitvoering van de gemoderniseerde Wsw en de invulling van deze uitbesteding nader vorm te geven in overleg tussen de 13 gemeenten en het Werkvoorzieningschap. De gemeenteraad van Boxmeer heeft hiertoe op 21 juni 2007 besloten.

63

Programmarekening 2007 Administratiekantoor Gasnetwerk Oost Brabant Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april 2007 hebben de aandeelhouders ingestemd met de structuur waarin de verkoop van het gasnetwerk door RWE aan de gemeente Eindhoven vorm wordt gegeven. Na de ontvangen goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken is de verkoop op 1 juni 2007 geëffectueerd. Met de gemeente Eindhoven zijn de onderhandelingen opgestart over een mogelijke participatie in het nieuwe gasnetwerkbedrijf. Hierover zal waarschijnlijk medio 2008 meer duidelijkheid komen. De nieuwe juridische situatie vergt aanpassing van de statuten en een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst. Het college van B&W heeft hiermee op 27 november 2007 ingestemd. Gasterra, gemeente Boekel, gemeente Son en Breugel, gemeente Bernheeze en de Provincie Noord-Brabant hebben besloten op voorhand niet te participeren in het nieuwe gasnetwerkbedrijf en zijn uit het Administratiekantoor getreden. De gemeente Boxmeer wacht het bod van de gemeente Eindhoven af alvorens te beslissen over verdere deelname. BNG De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2006 komt uit op € 199 miljoen, tegen € 311 miljoen over 2005. Dit was conform de verwachting en wordt voornamelijk veroorzaakt door de vennootschapsbelasting. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BNG op 24 mei 2007 is over 2006 een dividend vastgesteld van € 99 miljoen, zijnde een bedrag van € 1,78 per aandeel. Dit is voor de gemeente Boxmeer € 68.814,80. Tevens is tijdens deze Vergadering besloten tot een extra uitkering van € 500 miljoen ten laste de reserves. De extra uitkering heeft plaatsgevonden op 17 december 2007 en bedroeg € 8,98 per aandeel. Dit is voor de gemeente Boxmeer € 347.166,80. Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) Op 1 januari 1996 zijn de aandelen HNG overgedragen aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs werd niet in één termijn betaald, maar uitgesmeerd over 25 gelijke jaarlijkse termijnen (1e termijn 1-9-1996, laatste termijn 1-9-2020). Om de gemeentelijke belangen te bewaken werd de “Gemeenschappelijke regeling HNG” vastgesteld. De regeling is op 18 november 1997 in werking getreden. Door een aantal actuele ontwikkelingen is de noodzaak om deze gemeenschappelijke regeling in stand te houden niet meer aanwezig. De raad van de gemeente Boxmeer heeft op 20 december 2007 besloten in te stemmen met de opheffing van de “Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten” met inachtneming van enkele voorwaarden. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf is een innovatief instrument in de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. De raad van de gemeente Boxmeer heeft op 15 maart 2007 besloten in te stemmen met het Visiedocument inclusief financieringsstructuur en begroting en akkoord te gaan met de op te richten stichting ten behoeve van het beheer en de exploitatie van het regionaal veiligheidshuis. Deze stichting is notarieel opgericht op 29 oktober 2007 en heeft ten doel het instandhouden van de accommodatie en het faciliteren van het personeel en de organisatie van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de 13 gemeenten van het convenant. Hiermee is de stichting een verbonden partij.

64

SAMEN WERKEN Ontwikkelingen in 2007 Naam GR Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost Bestuurscommissie Afvalinzameling LvC Integrale Bedrijven Noord-Oost Brabant Brabants Historisch Centrum Welstandszorg RMC Land van Cuijk GGD Hart van Brabant

Euregio Regionaal Milieubedrijf Brabant NO Veiligheidsregio - Regionale brandweer - GHOR - GMC Streekgewest Brabant Noordoost Bank Nederlandse Gemeenten Bedrijfsregio Noord Brabant NV Bedrijfscontact Brabant NO Brabant Water Administratiekantoor Gasnetwerk Oost Brabant Stichting A73 GR Onderhoud IBA-systeem GR Regionaal Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord OPP Beugen Zuid

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Ontwikkelingen/ behandeling in raad Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6 Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6 Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6 Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6 Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6 Beschikking subsidie d.d. 15-12-2006 Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6 De raad van Boxmeer heeft op 27-9-2007 ingestemd met wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. Geen bijzonderheden Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6 Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6

In liquidatie, geen bijzonderheden. Algemene Vergadering Aandeelhouders 24 mei 2007 In liquidatie, geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Vergadering van Aandeelhouders 21 juni 2006. Algemene vergadering van aandeelhouders 19 april 2007 Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden Kadernota 29/3, Begroting en jaarrekening 26/6 De raad van Boxmeer heeft op 20-12-2007 ingestemd met wijziging van de gemeenschappelijke regeling RAV. In de loop van 2008 zal duidelijkheid komen over de totstandkoming van een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij Sterckwijck. Notarieel opgericht op 29 oktober 2007.

65


VII. PROGRAMMA’S

66

SAMEN WERKEN

Programma 1:

Sociale Voorzieningen

Portefeuillehouders: G.A.M. Everink Beleidsproducten:

140 Werk en activering 160 Inkomensvoorziening 170 Minimabeleid en bijzondere bijstand

WAT WILLEN WE BEREIKEN? • •

De arbeidsparticipatie in de gemeente Boxmeer tenminste behouden en waar mogelijk verhogen via activering, scholing, werkervaring en arbeidsbemiddeling Kwetsbare groepen ondersteuning geven door: - passende zorg te bieden, afgestemd op de individuele omstandigheden; - verdere ontwikkeling van sociale activering en vrijwilligerswerk; - zorgen voor schuldhulpverlening met de nadruk op preventie; - actieve voorlichting om de een maximale benutting van de bijzondere bijstand en andere minimaregelingen te realiseren.

De Wet Werk en Bijstand (WWB) biedt de gemeente mogelijkheden om een op de lokale situatie afgestemd beleid te voeren. De gemeente Boxmeer wil betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van langdurige werkloosheid. Diverse instrumenten en wetgeving bieden meer mogelijkheden om een beleid te ontwikkelen waarin onder meer prioriteiten gesteld kunnen worden voor de besteding van middelen en bepaalde doelgroepen. Inwoners die voor hun inkomen zijn aangewezen op hulp van de gemeente willen wij hierbij optimaal ondersteunen. Bijzondere bijstand is voor ons de belangrijkste minimavoorziening en vormt de kern van de gemeentelijke armoedebestrijding. De functie van de bijzondere bijstand is het leveren van maatwerk op het gebied van noodzakelijke kosten. Naast de bijzondere bijstand zijn onder andere schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen onderdelen van het Boxmeers minimabeleid. Het minimabeleid is gericht op iedereen die door financiële of andere oorzaken in een maatschappelijk isolement of sociale achterstand dreigt te raken. De rode draad is het bevorderen van de maatschappelijke participatie.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? 140 Werk en activering •

•

Als aanvulling op het individueel gerichte integratiebeleid is besloten om een regionaal “werkend netwerk” tot stand te brengen en te onderhouden. Een “werken netwerk” waarin alle betrokkene partijen en instanties elkaar weten te vinden en samen werken aan hetzelfde doel: mensen actief laten deelnemen aan de samenleving. De gemeenten in het Land van Cuijk hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld om dit “netwerk” te realiseren. Door de deelnemende gemeenten behorend tot het Werkvoorzieningschap Noordoost – Brabant (WVS) is besloten om samenwerking en regie van de Wsw te organiseren via het 67


•

•

•

• • • •

WVS. Dit betekende een voortzetting van de bestaande structuur. Dit leidt uiteindelijk tot het opstellen van een sociaal-economisch contract tussen het WSW en de IBN-groep (als uitvoerder van de Wsw). In het kader van het terugdringen van de wachtlijst Wsw heeft de gemeente Boxmeer besloten om het budget (€ 41.624,-) dat is ontvangen als gevolg van het amendement Irrgang volledig in te zetten ten behoeve van het terugdringen van de wachtlijst. Dit heeft geresulteerd in plaatsing van 5 FTE’s. Op 1 februari 2007 is gestart met het project ‘Begeleid Werken Boxmeer’ (“groenproject”). Doel is om klanten met een WWB-uitkering werknemersgedrag aan te leren en vervolgens uit te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De 8 deelnemers (maximale capaciteit van het project) zijn in dienst van de IBN-groep en worden geheel begeleid door deze organisatie. Eind 2007 was 57% van de deelnemers uitgestroomd naar een reguliere werkplek. Van dit aantal was 25% duurzaam uitgestroomd d.w.z. 6 maanden of langer geen WWB-uitkering ontvangen. Gezien de resultaten is besloten om het project onder dezelfde condities voor een periode van 1 jaar te verlengen. In de periode 2004-2006 heeft de gemeente jaarlijks een banenmarkt georganiseerd. Omdat het rendement (uitstroom uit de uitkering terugliep) is besloten om te kiezen voor het aanbieden van een serie workshops met als uiteindelijk resultaat: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Elke workshop had een afzonderlijk thema en vormde een onderdeel in de keten van workshops die de deelnemer handvaten moest bieden in het zoeken naar een baan. Afsluiting van deze workshops vormde de landelijke banenmarkt van het CWI. Het bezoeken van de banenmarkt werd mede mogelijk gemaakt door Veolia door middel van het sponsoren van gratis reizen. Uitvoering geven aan en het bijstellen van het project ‘Begeleid Werken Boxmeer’ Het organiseren van workshops in het kader van het evenement ‘Boxmeer Werkt!’. Participeren in de projectgroep Bedrijfsverzamelgebouw met als doel het ontwikkelen van een BVG in het Land van Cuijk. Afstemming met de Adviescommissie Sociale Zaken inzake beleidsonderwerpen.

160 Inkomensvoorziening •

• •

Wijziging van landelijke regelgeving heeft geleid tot vaststellen van de notitie ‘Beleidsregels langdurigheidtoeslag WWB’. Op grond van de ‘oude’ wetgeving moest een gering inkomen verplicht worden uitgelegd als ene indicatie voor een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Dit leidde tot schrijnende situaties in de uitvoeringspraktijk. Door het vaststellen van genoemde notitie is dit probleem opgelost. Vanaf 1 januari 2007 is het verstrekken van een voorschot geen bevoegdheid meer van het College maar een verplichting. Deze wijziging in regelgeving heeft geleid tot het vaststellen van de notitie ‘Beleidsregels voorschot WWB’. Met de invoering van de SUWI-wetgeving zijn met het CWI afspraken gemaakt om de instroom van nieuwe klanten zoveel mogelijk te beperken door gebruik te maken van de ‘poortwachterfunctie. Dat wil zeggen: streng aan de poort door het CWI. In 2007 zijn 89 WWB-uitkeringen toegekend. In vergelijking met 2006 is dit een stijging van 14 uitkering Een stijging van ruim 18%. Conclusie: Ondanks het aantrekken van de economie heeft een groep personen tijdelijk een beroep heeft moeten doen op een WWB-uitkering. Op 1 januari 2007 ontvingen 217 personen een WWB-uitkering. Op 1 januari 2008 werden 211 uitkeringen verstrekt. Ondanks een stijging in het aantal aanvragen is het totaalresultaat positief met een lichte daling van het aantal uitkeringen.

68

SAMEN WERKEN •

•

•

•

•

•

Met de invoering van de WWB zijn de ‘Beleidsregels Krediethypotheek WWB’ vastgesteld. In de beleidsregels zijn enkele omissies vastgesteld. Dit heeft geleid tot het bijstellen van beleid. De notitie ‘Aangepaste Beleidsregels Krediethypotheek WWB’ is hieruit voortgevloeid. In 2007 is gestart met het project HoR. Om meer op de doelmatige uitvoering van de WWB te kunnen inzetten, was een heroriëntatie op de uitvoering in het kader van de rechtmatigheid gewenst. Het vroegtijdig informeren van de klant en het optimaliseren van de dienstverlening vormen de speerpunten uit dit project. In de visienotitie ‘Samen aan de slag’ is de richting bepaald. Vervolgens zijn in het Plan van aanpak aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot het effectiever en efficiënter inrichten van de rechtmatigheiduitvoering. Vanaf november 2007 zijn de werkgroepen aan de slag om uitvoering te geven aan het Plan van aanpak. Dit heeft ondertussen geresulteerd in het afschaffen van het Rofje (maandelijks rechtmatigheidformulier). Ook in 2007 zijn bijzondere onderzoeken uitgevoerd door de Sociale Recherche. Evenals in 2006 heeft een overschrijding van de contractueel vastgelegde aantal uren plaatsgevonden. Oorzaak is dat de klantmanagers over onvoldoende instrumenten beschikken om een andere invulling te geven aan de fraude-alertheid. Het HoR-project moet de klantmanagers instrumenten bieden waardoor zij in het voortraject meer werkzaamheden kunnen verrichten. Voor 2008 moet in principe dan ook geen overschrijding meer plaatsvinden aan het aantal af te nemen uren bij de Sociale Recherche. De voortvarende start eind 2006 van het project ‘Waterproef Brabant’, waarbij bestanden van gemeenten gekoppeld worden bestanden van Brabant Water, heeft in 2007 geen vervolg gekregen. Het College Bescherming Persoonsgegevens was de mening toegedaan dat de bestandskoppelingen onrechtmatig waren. Dit heeft geleid tot het opschorten van het project. Vlak door het afsluiten van het kalenderjaar is door de Staatssecretaris van SZW groen licht gegeven en krijgt het project in 2008 een ‘doorstart. In september 2007 is gestart met het project HIT (Horeca Interventie Team). In dit project werken de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, UWV, gemeenten en vreemdelingenpolitie samen om o.a. uitkeringsfraude, illegale arbeid en ontduiken van belastingen te onderzoeken. De gemeente Boxmeer is namens het Land van Cuijk vertegenwoordigd in de projectgroep van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF). Deze projectgroep bereid controles (o.a. projecten Waterproef Brabant, HIT en LOOIJ) voor die vervolgens uitgerold worden in de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. Belastingdienst, UWV, SVB, SIOD en specifieke partners zoals Brabant Water.

170 Minimabeleid en bijzondere bijstand •

•

In oktober 2006 is gestart met een nieuw project ‘Onbenutte Rechten’. De provincie Noord-Brabant is medefinancier van dit project. Het project is 31 december 2007 geëindigd. De primaire doelstelling van het project is om gericht doelgroepen te informeren over inkomensondersteunende maatregelen en hen te stimuleren om hiervan gebruik te maken. Alleenstaande ouders, agrariërs, allochtone ouderen en 65-plussers zijn hiervoor benaderd. De resultaten van dit project worden verwerkt in een evaluatierapport dat voor de zomervakantie 2008 wordt gepresenteerd. In 2007 heeft de gemeente Boxmeer een éénmalige subsidie verstrekt aan de Voedselbank ten bedrage van € 1.436,--. 69

Programmarekening 2007 • •

•

In 2007 is de samenwerking met Zorgverzekeraar Trias voortgezet. Voor de koopkrachtreparatie van lage inkomens heeft de gemeente Boxmeer in 2006 een subsidie ontvangen ten bedrage van € 34.200,--. Door de afdelingen WMO en RB is een energiebesparingsproject ontwikkeld ten behoeve van met name de minima. Het project is uitgevoerd door Stichting Collusie. Omdat het project eind 2007 is afgesloten, zijn nog geen concrete cijfers bekend. Evaluatie van het project staat gepland voor het tweede kwartaal 2008. In 2006 heeft de gemeente Boxmeer, tezamen met de overige gemeenten Land van Cuijk, een beroep gedaan op de ‘Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening’ van het Ministerie van SZW. Aan de gemeente Boxmeer is een bedrag van € 32.135,- toegekend ten behoeve van het leveren van een kwaliteitsimpuls in het schuldhulpverleningsproject met het Regionaal Maatschappelijk Centrum (RMC) en de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen (GKB). De gemeenten uit het Land van Cuijk hebben in 2007, met ondersteuning van adviesbureau Stade, een traject doorlopen dat heeft geleid tot het opstellen van een conceptadvies om een kwaliteitsslag te leveren ten behoeve van de schuldhulpverlening.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P140 Werk en activering **** P160 Inkomensvoorzieningen **** P170 Minimabeleid en bijzondere bijstand ***** P01 Sociale Voorzieningen

Rekening 2006 322.826 176.228 669.708 1.168.762

Begroot 2007 434.986 449.730 746.380 1.631.096

Werkelijk 2007 233.747 521.910 620.020 1.375.676

Begr-Werk 2007 201.239 -72.180 126.360 255.420

TOELICHTING JAARREKENING Door de gemeente Boxmeer is in 2007 aan budget Werkdeel WWB ontvangen een bedrag van ruim €.913.00,--. Onder andere als gevolg van het uitvoeren van het project ‘Begeleid Werken Boxmeer’ en de financiële afwikkeling van de overbruggingsdienstverbanden Wsw is ruim €.939.000,-- uitgegeven. De overschrijding van € 26.000,-- is ontrokken aan de daarvoor gevormde voorziening in voorgaande jaren. In de nota reserves en voorzieningen 2007, vastgesteld in 2008, blijkt dat voor een bedrag van € 36.731 de voorziening Klantmanagement kan vrijvallen. Conform de voorschriften dient dit in 2007 plaats te vinden. Dit betekent incidenteel een voordeel. Bij beschikking van 12 december 2007 is het budget Inkomensdeel WWB voor het jaar 2007 door het Ministerie SZW vastgesteld op een bedrag van afgerond €.2.410.000,-. De uitgaven inkomensdeel WWB over 2007 bedroegen €.2.462.000,-. Een overschrijding ten bedrage van €.52.000,-. Bij de opstelling van de begroting 2007 werd een voordeel verwacht op het WWBinkomensdeel van €.150.000,-- vanwege de snelle daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en de latere correctie van de rijksbijdrage op basis van het historische bestand uitkeringsgerechtigden. Het verwachte voordeel is niet geëffectueerd. Over 2007 zijn ten behoeve van de regelingen IOAW-IOAZ en BBZ een totaalbedrag aan €.307.000,-- aan uitgaven ingeboekt. 75% van de uitgaven worden gedeclareerd bij het Ministerie van SZW ( ruim €.235.000,-). Daarnaast kan jaarlijks een vast budget ten behoeven van deze regelingen worden gedeclareerd. Voor 2007 is dit een bedrag van afgerond €

70

SAMEN WERKEN 160.000,-. Tegenover de uitgaven voor genoemde regelingen staat een totaal bedrag aan inkomsten van afgerond €.396.000,-. Hierdoor is een overschot van € 89.000,- op deze regelingen ontstaan. Inzet Sociale Recherche Ook in 2007 heeft een overschrijding van het aantal afgenomen uren van de Sociale Recherche plaatsgevonden. Op de eerste plaats is het aantal af te nemen uren in de overeenkomst met de Sociale Recherche afgenomen van 448 naar 379. Dit is een contractueel gevolg van het “overgaan van de Sociale Recherche naar Den Bosch”. Op de tweede plaats hebben de klantmanagers nog niet alle instrumenten in handen voor toepassing van fraudealertheid. Het project Heroriëntering op Rechtmatigheid (HoR) moet hier in 2008 in voorzien. In de begroting 2007 is, na bijstelling BERAP II, een bedrag opgenomen van € 59.000,--. De bijstelling is voldoende om de overschrijding van het aantal afgenomen uren uit te kunnen voldoen. In de 2e Berap van 2007 werd een onderuitputting op het budget van de Bijzondere Bijstand geraamd €.75.000,--. Deze onderuitputting werd niet geheel gerealiseerd in 2007 waardoor er nu een overschrijding van het budget van ruim €.26.000,-- wordt gerealiseerd.

71


72

SAMEN WERKEN

Programma 2:

Onderwijs en Jeugd

Portefeuillehouders: G.A.M. Everink Beleidsproducten:

030 Facilitering opvang kinderen 040 Onderwijs 050 Jongeren

WAT WILLEN WE BEREIKEN? • • • •

Het garanderen van het recht op onderwijs voor alle jongeren en volwassenen binnen of in de nabijheid van de gemeente Boxmeer in een breed spectrum van aanbod passend bij de vraag. Het signaleren, opheffen en voorkomen van knelpunten in de samenleving waardoor jongeren in probleem- achterstandsituaties komen. De jeugd actief betrekken bij de zorg voor kwaliteit, spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen voor jongeren. Goede mogelijkheden voor opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waarbij wij de nadruk leggen op toegankelijkheid voor ouders en kinderen die er het meest op zijn aangewezen.

De gemeente Boxmeer voldoet aan de wettelijke verplichting primair en voortgezet onderwijs te realiseren en in stand te houden. De gemeente Boxmeer zorgt voor functionele en adequate huisvestingsvoorzieningen en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs door in te spelen op de dynamische ontwikkelingen in het totale voorzieningenpakket van het onderwijsveld. De gemeente is van mening dat het onderwijsbeleid, het beleid voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en andere opvang zoveel mogelijk gecombineerd moeten worden, met als doel dat het onderwijs en het opvangbeleid goed op elkaar aansluiten. Daardoor komen we tegemoet aan zowel aan de wensen van kinderen als die van de ouders De tijden en locaties van scholen beschouwen wij als een gegeven. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zien wij als basisvoorzieningen. Door het voeren van een preventief jeugdbeleid moeten kinderen en jongeren voldoende kansen krijgen en moet voortijdige uitval worden voorkomen. Kwetsbare groepen dienen via een actief beleid binnen het bereik van de diverse voorzieningen te komen. Er ligt een duidelijke relatie met het programma Cultuur en Sport. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? 030 Facilitering opvang kinderen •

De doelgroepen zijn bij invoering van de wet vastgesteld. Deze doelgroepen zijn: uitkeringsgerechtigden die een reïntegratietraject volgen, niet uitkeringsgerechtigden die als werkzoekenden zijn geregistreerd bij het CWI en een traject naar werk volgen, nieuwkomers die een inburgeringtraject volgen, oudkomers die een inburgeringtraject volgen, tienermoeders/studenten die een opleiding/studie volgen en huishoudens met een sociaal-medische indicatie.

73

Programmarekening 2007 •

•

• • • •

•

Met ingang van 1 januari 2007 is er in de gemeente Boxmeer één instelling voor peuterspeelzaalwerk. Er zijn 11 vestigingen voor peuterspeelzaalwerk. De gemeente Boxmeer heeft per 1 januari 2007 679 peuters van 2 tot 4 jaar. Per februari 2007 bezoeken 403 peuters een peuterspeelzaal. Er is sprake van intensieve samenwerking en overdracht tussen Stichting Thuiszorg BrabantNoordoost (STBNO-jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen) en Stichting Peuterspeelzalen gemeente Boxmeer). Op basis van demografische ontwikkelingen daalt het aantal peuters dat een peuterspeelzaal bezoekt. Tijdens observaties vindt screening van peuters plaats op gedrag, spraak/taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling ea. Peuterspeelzalen werken intensief samen met het basisonderwijs. Er is sprake van overdracht en participatie in de 3 “12- netwerken”. Deze buurtnetwerken zijn erop gericht vroegtijdig, preventief en integraal kind/gezinproblematieken te bespreken. Het peuterspeelzaalwerk is de partner in de brede schoolontwikkeling. De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. In 2007 heeft de GGD in totaal 6 eerste inspecties (na nieuwe aanmelding) verricht en 12 reguliere jaarlijkse inspecties. De GGD controleert op de inspraakmogelijkheid voor ouders, op personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en leider-kind ratio, pedagogisch beleid en praktijk, klachten. In samenwerking met de basisscholen is het overdrachtssysteem van gegevens, in het kader van de doorgaande lijn, verder ontwikkeld. Indien uit registratie van de van de STBNO blijkt dat peuters de peuterspeelzaal niet bezoeken wordt door telefonisch contact met ouders of huisbezoek vastgesteld wat daarvan de oorzaak is.

040 Onderwijs •

•

• • •

In een “brede school” worden onderwijsinhoudelijke activiteiten gecombineerd met een of meerdere welzijnsvoorzieningen. Hierbij wordt in alle gevallen uitgegaan van inhoudelijke samenwerking in het belang van het kind. “Brede schoolvorming” kan ondersteund worden door gezamenlijke huisvesting. Binnen deze ontwikkelingen varieert de rol van de gemeente van faciliterend tot initiërend. Het brede school-concept is op een aantal locaties in de gemeente Boxmeer verder opgepakt, uitgewerkt en geïmplementeerd. Locaties zijn kinderkenniscentrum ’t Bolwerk en Laurentiushof in Vierlingsbeek. In Boxmeer-Noord is door de partners – de basisscholen het Ogelijn, de Schelven/Canadas, de peuterspeelzaal, kinderopvangorganisaties en de wijkraad – een nieuwe impuls gegeven aan brede school “Boxmeer-Noord”.De gemeente heeft hierin via een subsidie bijgedragen. Er is een vervolg gegeven aan de vervangende nieuwbouw van basisschool de Weyerhof inclusief een multifunctionele ruimte (MFR). Deze MFR zal worden ingezet voor gymnastiekonderwijs en culturele activiteiten van sociaal cultureel centrum de Weyer. Er is gestart met voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van Scholengemeenschap Stevensbeek locatie Boxmeer en van het Elzendaalcollege (unilocatie: “alles onder een dak”). Het onderzoek naar de mogelijkheden van een multifunctionele gymnastiekaccommodatie aan de Stationsweg afgerond. Binnen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is voldoende draagvlak voor het realiseren van een gezamenlijke accommodatie. Aanvullend onderzoek naar de mogelijke exploitatiemogelijkheden wordt in 2008 opgepakt.

74

SAMEN WERKEN • • • • • • • • •

Er is gestart met de praktijkschool PrO Boxmeer. Tijdelijke huisvesting is gerealiseerd aan de Bernhardstraat. In 2008 moet de locatie voor definitieve huisvesting bekend worden. De plannen voor het zorgleerpark op Sterckwijck, bestaande uit een combinatie van het nieuw te bouwen ziekenhuis, ROC de Leijgraaf en ROC Nijmegen voortgezet. In dit zorgleerpark is een ROC voorzien met een capaciteit van circa 1.000 MBO-leerlingen. De VVE-trajecten uitgebreid met 2 koppels daarbij werken peuterspeelzaal en basisschool intensief samen in het kader van het bestrijden van (onderwijs)achterstanden. De beide pilots van VVE-samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagopvang en basisschool (Vierlingsbeek en het Bolwerk) voortgezet en uitgebreid. Alle peuters van e Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Boxmeer hebben het Puk- en koprogramma aangeboden gekregen. Daarnaast hebben 40 peuters 1 of 2 extra VVEdagdelen aangeboden gekregen. Totaal betreft het 50 VVE-dagdelen. De leerplichtformatie is verdubbeld tot 2 formatie-eenheden. De ruim 4.900 leerplichtige leerlingen (5-17 jaar) kunnen hierdoor beter begeleid en ondersteund worden in hun schoolcarrière. De niet leerplichtige leerlingen van 18-22 jaar, circa 1.450 in de gemeente Boxmeer, worden via de regionale melden coördinatiefunctie intensief begeleid naar een startkwalificatie en verwerven daarmee een betere positie op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2007 is de Nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Dit betekent een individuele verantwoordelijkheid voor de inburgeraar tot inburgering. Het in 2006 gestarte leercentrum voor volwassenen is verder uitgegroeid tot een locatie voor volwasseneneducatie in de meest brede zin van het woord. Het aanbod bestaat uit groepsbegeleiding en individuele begeleiding en ondersteuning (taalstudio).

050 Jongeren • • • • • •

•

Door de subsidiering van jeugd- en jongerenorganisaties en sportorganisaties wordt jeugdigen de mogelijkheid tot een zinvolle vrijetijdsbesteding geboden. In de gemeente Boxmeer wonen zo’n 5.500 jeugdigen van 4 tot en met 19 jaar. In het kader van het gemeentelijk jeugdbeleid wordt ervoor gezorgd dat geen van de jongeren tussen wal en schip raakt. In 2007 is gestart met het project opvoedondersteuning als opmaat naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2008 is op gemeentelijk niveau sprake van 1-loket voor jeugd, ouders en opvoeders en een werkmethodiek. In 2007 is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd nader uitgewerkt. In het voorjaar van 2008 wordt met dit systeem uitvoering gegeven aan de functie coördinatie van zorg. Door intensieve samenwerkings- en afstemmingsafspraken heeft in 2007 de sluitende jeugdketen verdere uitwerking gekregen. Realiseren van voorzieningen voor jongeren inclusief overleg hierover. In maart is een pannaveld in het Weijerpark aangelegd. Van tevoren heeft hierover overleg met diverse belanghebbenden (jongeren, omgeving) plaats gevonden. In verband met het oplossen van overlast heeft intensief overleg plaats gevonden met politie, jongerenwerk en de instellingen die grenzen aan of hun activiteiten hebben in het Weijerpark. Dit heeft geresulteerd in aanpassing van de ligging van het pannaveld. In het kader van jeugdparticipatie spreekt de wethouder, onder de titel ’n Bakkie doen met Gerard, met jongeren in georganiseerd en ongeorganiseerd verband over wat hen bezig houdt. Er is gesproken met o.a. diverse groepen jongeren op straat, met jongeren in

75


•

jongerencentrum de Box, in jeugdhuis Bougheim (Beugen), Elzendaalcollege, SG Stevensbeek afdeling Jenaplan en met besturen van jongerenorganisaties. In het kader van jeugdparticipatie is op 23 januari 2008 de projectdag Eigen Wijs georganiseerd met 2 klassen van het Elzendaalcollege. In 2007 is deze dag voorbereid, samen met het jongerenwerk van Radius en de Stichting Politieke Jongeren Projecten.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P030 Facilitering kinderopvang **** P040 Onderwijs **** P050 Jongeren ***** P02 Onderwijs en jeugd

Rekening 2006 402.888 3.195.515 366.918 3.965.321

Begroot 2007 383.631 4.560.262 369.034 5.312.928

Werkelijk 2007 365.738 3.728.662 372.241 4.466.640

Begr-Werk 2007 17.894 831.601 -3.207 846.288

TOELICHTING JAARREKENING Bij de vaststelling van het programma Huisvesting Onderwijs 2007 zijn de kapitaallasten van de nieuwbouw van het Elzendaalcollege en de nieuwbouw Scholengemeenschap Stevensbeek meegenomen. De realisatie van deze nieuwbouw wordt niet voor 2009 verwacht. Derhalve zijn de geraamde kapitaallasten niet geëffectueerd en is een voordeel op de kostenplaats Huisvesting Onderwijsvan ruim €.880.000,-- gerealiseerd. In de begroting 2008 zijn deze kapitaallasten dan ook niet meer opgenomen, daarbij dient vermeld te worden dat vanwege de gehanteerde systematiek het gerealiseerd voordeel (rekening houdend met de totale uitgaven voor huisvesting Onderwijs) budgettair wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Leerlingenvervoer Ook in 2007 is het aantal te vervoeren leerlingen toegenomen t.o.v. het voorgaande jaar. Het budget voor leerlingenvervoer wordt dan ook overschreden met ruim €.113.000,--. Met ingang van het schooljaar 2006/2007 maakten 139 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer; 130 kinderen taxivervoer en voor 9 kinderen kilometervergoeding. Met ingang van het schooljaar 2007/2008 maakten 157 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer; 146 kinderen taxivervoer, 10 kinderen kilometervergoeding en 1 kind OVvergoeding.

76

SAMEN WERKEN

Programma 3:

Welzijn en zorg

Portefeuillehouders: M.C.G. Klaassen, G.A.M. Everink Beleidsproducten:

060 Flankerend zorgbeleid 080 Sociaal cultureel werk 100 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het bieden van kaders waardoor de toegankelijkheid c.q. bereikbaarheid voor de meest kwetsbare groepen in de gemeente Boxmeer toeneemt en via preventie en een vraaggerichte benadering zorgdragen voor: - het realiseren van een samenhangende aanpak van zorg, welzijn en dienstverlening; - het bevorderen van sociale integratie en betrokkenheid; - het verbeteren van de maatschappelijke en sociale participatie van kwetsbare groepen in het maatschappelijke leven, met specifieke aandacht voor minima, ouderen en allochtonen; - het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen. De gemeente Boxmeer wil een sociale infrastructuur aanbieden die tot doel heeft de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de maatschappelijke deelname in de dorpen en de wijken te bevorderen. Tevens streven wij naar het voorkomen en beperken van achterstandssituaties. Om de lokale leefbaarheid te garanderen moeten wij basisvoorzieningen in standhouden. Hierbij willen wij multifunctionele, doelmatige en bij voorkeur duurzame voorzieningen realiseren. Wij stimuleren de deelname aan en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen en de maatschappelijke participatie.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? 060 Flankerend zorgbeleid In 2007 ligt het accent ten aanzien van het lokale ouderenbeleid bij de uitkomsten van het project “ouderenproof” medio 2007. De verankering van het project is een punt van aandacht. Verankering met betrekking tot de resultaten van het ouderenproof traject en verankering van het proces. Het blijven betrekken van ouderen bij beleid en uitvoering. Gezien de toekomstige gemeentelijke verantwoordelijkheid in de Wmo is investering in een ruim welzijnsaanbod essentieel. De vraag naar adequate voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn nemen toe. Om te voldoen aan deze vraag, is het voor beleidsmakers en aanbieders van belang te weten wat de groeiende populatie ouderen in dit verband belangrijk vinden. De resultaten van project ouderenproof en de invulling van de ingezette prioriteiten in 2006, zullen in de loop van 2007 zichtbaar worden. De komst van de Wmo vraagt ook een kritische blik op de wijze waarop welzijnsvoorzieningen worden aangeboden. Radius voert, in samenwerking met de SWOGB en de Stichting Vrijwillige Hulpdienst, een onderzoek uit naar de wijze waarin welzijn van de 77

Programmarekening 2007 ouderen georganiseerd zou moeten zijn om optimaal tegemoet te komen aan de vraag en behoeften van ouderen binnen het kader dat de gemeente heeft gesteld. Lokale initiatieven onder andere op het gebied van welzijn en zorg voor ouderen zullen verder vorm krijgen in 2007. Te denken valt aan de samenwerking tussen Pantein en Stichting gemeenschapshuis Overloon over een beoogde multifunctionele accommodatie in Overloon. In 2007 heeft de introductie van de Wmo een stevige stempel gedrukt op de prioriteiten voor de doelgroep ouderen. Met name de ontwikkelingen rondom de hulp bij het huishouden hebben voor ouderen onzekerheden opgeroepen. In de loop van 2007 is de beleidsrichting voor deze groep kwetsbare ouderen steeds duidelijker geworden. Een goede individuele communicatie in samenwerking het SoZa-loket en gerichte algemene informatie aan belanghebbenden “in het veld” hebben in 2007 voor een redelijke rust gezorgd op dit aspect van de dienstverlening. Dit in tegenstelling tot menig vergelijkbare zorgaanbod in den lande. De werkzaamheden in het kader van de Wmo hebben in 2007 vaak raakvlakken gehad met de belangrijke beleidsuitgangspunten voor de doelgroep ouderen. Het afstemmen van het voorzieningenniveau alsmede regionale afstemming op andere belangrijke prestatievelden zoals informatie en advies en mantelzorgondersteuning hebben juist effect op de doelgroep ouderen. De complexiteit van de regelgeving en subsidiestromen moest op een eenvoudige manier bij de doelgroep en belanghebbenden in het “veld” worden gebracht. Regionale afstemming heeft plaatsgevonden in het portefeuillehoudersoverleg WGOOC. Het Regionaal Maatschappelijk Centrum is per 1-1-2005 overgegaan op een wijze van productgerichte subsidiering. De belangrijkste kernproducten die we afnemen zijn:de informatie en advieswinkel, Algemeen maatschappelijk werk, Jeugdzorg en Meldpunt discriminatie Op de zelfredzaamheid van de burger wordt grote druk uitgeoefend. Het is niet een ieder gegeven daaraan te voldoen. Daarbij komt dat bij het vroegtijdiger signaleren van problemen bij de jeugd ook eerder de problematiek van de ouder in beeld komt. Deze factoren maken dat de inschakeling van Maatschappelijk Werd meer en eerder wordt gevraagd. In het kader van de Wet op de Jeugdzorg vervult de gemeente de regierol. Naar aanleiding van deze Wet heeft de provincie Noord-Brabant besloten om met ingang van 1 januari 2006 haar taakstelling te beperken tot de wettelijke, t.w. de geïndiceerde zorg. Dit heeft geresulteerd in het overhevelen van de taken (en beschikbare financiële middelen) Jeugdpreventiewerk en Schoolmaatschappelijk Werk van het Bureau Jeugdzorg naar het Regionaal Maatschappelijk Centrum. Gebleken is dat de vraag naar diverse vormen van licht pedagogische hulp bij deze instelling is toegenomen. De gezamenlijk gemeenten in het Land van Cuijk hebben besloten tot voortzetting van de financiering van het anti discriminatiemeldpunt bij het Regionaal Maatschappelijk Centrum. Aangezien de instellingen hun gegevens in jaarverslagen eerst per april beschikbaar kunnen hebben zijn in onderstaande tekst de gegevens uit het jaarverslag van 2006 opgenomen: • Er zijn 338 trajecten Algemeen Maatschappelijk werk geweest, waarvan 256 werden afgesloten • Op de scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in het Land van Cuijk waren 141 aanmeldingen voor hulp, in 87 gevallen kon hulp worden verleend en in 29 gevallen vond verwijzing plaats. • Er waren 2.127 klantcontacten met het Advies- en Informatiepunt (AIB) deze zorgden voor 3.471 hulpvragen (een klant kan meerdere hulpvragen hebben). Een derde, 1.100 hulpvragen hadden betrekking op uitkeringen/sociale zekerheid/werken/arbeid. OGGZ 78

SAMEN WERKEN Het platform OGGZ (Brabant Noordoost) heeft zich in 2007 vooral gericht op de bemoeizorg. In 2006 zijn er 20 personen uit Boxmeer voor het project bemoeizorg in aanmerking gekomen. Voor 2007 is het exacte cijfer nog niet bekend, maar zal daar naar verwachting niet veel van afwijken. Tweederde van de cliënten is man, eenderde is vrouw. Van de afgemelde cliënten was de gemiddelde begeleidingsduur 123 dagen. GGD • Als gevolg van de wijziging van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is met ingang van 1 januari 2003 de jeugdgezondheidszorg een verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast is de Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg van kracht. De middelen die wij hiervoor ontvangen worden toegekend aan de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost voor de zorg voor 0-4 jarigen. • Er is deelgenomen aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant en er worden tenminste voor de gemeente wettelijk verplichte basisproducten afgenomen. • Uitvoering van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2005 – 2009. Er zijn in 2007 geen specifieke activiteiten ontplooid. Inclusief Beleid Het college van B&W stelt jaarlijks een prioriteitenlijst vast met betrekking tot vergroting van de BTB-toegankelijkheid van bestaande openbare gebouwen aan de hand van de beschikbare middelen. Ook in het jaar 2007 is in het kader van Inclusief beleid een investeringsbedrag van €.100.000,-- beschikbaar gesteld. Het college heeft een besluit genomen voor aanwending van het budget. Voor 2007 is er voor gekozen om de middelen voor en groot deel aan te wenden voor het aanbrengen van liften in hiervoor aangewezen basisscholen. Niet alle beoogde voorzieningen zijn aan het einde van het jaar gerealiseerd. Dit gegeven wordt herkend uit voorgaande jaren. Het blijkt door diverse omstandigheden bijzonder lastig te zijn om tot feitelijke realisatie van de beoogde voorzieningen in het kader van Inclusief beleid te komen. Het college overweegt om meer zaken te prioriteren ten einde de realisatieresultaten beter en sneller aan te laten sluiten bij het besluit tot uitvoering.

080 Sociaal cultureel werk Uitvoering van sociaal-culturele activiteiten vindt plaats door een verscheidenheid van organisaties én door inwoners in de vorm van evenementen en projecten. Overeenkomstig de actiepunten uit de nota vrijwilligersbeleid, is vanaf 2006 structureel een post in de begroting opgenomen voor de realisatie van een steunpunt voor vrijwilligers. De realisatie van dat punt heeft in 2007 verder vorm gekregen. Op schaal van Land van Cuijk is onderzocht of er samenwerkingsmogelijkheden zijn voor de vrijwilligerssteunpunten. In 2008 worden de mogelijkheden verder uitgewerkt en vindt besluitvorming hierover plaats. Ten behoeve van de leefbaarheid, zijn daarnaast diverse initiatieven sociale en culturele activiteiten in het veld ondersteund met advies, handen spandiensten en evenementensubsidies. In 2007 is het project om een samenhangend en transparant accommodatiebeleid te realiseren opgestart. Dit loopt door in 2008. Daarnaast stond in 2007 op het programma: • bijhouden van ontwikkelingen/ en interveniëren bij zich aandienende accommodatie problematiek in de kernen.

79


•

•

Verdere ontwikkeling van: een multifunctionele ruimte t.b.v. de Weijer en de Weijerhofschool, een multifunctionele accommodatie in Overloon en herinrichting Hart van Beugen Het College heeft de standaard huurovereenkomst vastgesteld betreffende accommodaties. Op deze manier worden de contractuele verschillen wat betreft onderhoud geharmoniseerd en kunnen er eenduidige onderhoudsplannen worden gemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om te komen tot harmonisering van het accommodatiebeleid. In november is de Raad op de hoogte gesteld van de problematiek inzake de huidige situatie van het accommodatiebeleid en de eventuele mogelijkheden tot harmonisering. Subsidie van de lokale omroep (BLOS)

Minderheden Het project “Een kleurrijk krachtenspel” ,dat grotendeels is uitgevoerd door Radius, is in 2007 afgerond. Een deelproduct uit dat project, de intermediair in het onderwijs, loopt ook nog door in 2008. De uitkomsten van het project zullen meegenomen worden in de nota Integratiebeleid, die medio 2008 zal verschijnen. Vier zelforganisaties hebben in 2007 een nieuwe, tijdelijke, huisvesting gekregen aan de Bernhardstraat tot 1 juli 2008. Een zelforganisatie heeft geen huisvesting in Boxmeer. Zij hebben een eigen regionaal onderkomen in Wijchen. Jai Hanuman is erg actief geweest in het project “Een kleurrijk krachtenspel”. Dit geldt ook voor Dunya. Dunya heeft in 2007 extra projectsubsidie ontvangen om haar beleidsdoelen te realiseren. Dunya heeft met deze subsidie haar achterban beter kunnen bereiken en heeft enkele vrijwilligsters doorgeleid naar betaald werk. In 2008 wordt dit project geëvalueerd. In 2008 heeft de Gemeente Boxmeer geen inwoners meer die een uitkering op grond van de ROA ontvangen. In 2007 hebben deze personen status gekregen via de Pardonregeling. Met ingang van 1 januari 2008 verblijft er naar verwachting nog 1 familie, bestaande uit 2 kinderen en 2 volwassen als asielzoeker in de Gemeente Boxmeer. 100 Wet Maatschappelijke Ondersteuning In 2007 is de regeling Wvg overgegaan in de Wmo met een breder pakket voorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorziening “hulp bij het huishouden. De middelen die beschikbaar komen in het gemeentefonds worden via een objectieve verdeelsleutel aan gemeenten toegekend. Deze middelen kunnen afwijken van de feitelijke uitgaven op het terrein van deze voorzieningen. Met name de ontwikkelingen in de toenemende vraag naar “hulp bij het huishouden” vormt een risicoparagraaf met betrekking tot de beschikbare middelen in relatie tot de feitelijke uitgaven voor deze dienst. Het gebruik van het CVV door geïndiceerde personen is redelijk constant. De Provincie heeft de financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van de instroom OV. Het succesvolle CVVsysteem zal ook onder de nieuwe wet Wmo onderdeel blijven uitmaken van de gemeentelijke regeling. Personen met een indicatie voor een vervoersvoorziening kunnen tegen gereduceerd tarief reizen met het CVV (Taxihopper). Aanbesteding van de verzorging en verdere voorstellen voor de inrichting van het lokale loket en de wijze van participatie van de klanten worden geïnitieerd vanuit de projectgroep Land van Cuijk. Uitgangspunt bij het beschikbare budget voor 2007 was het feit dat de verdeelsleutel van de Rijksmiddelen ten behoeve van het gemeentefonds alsmede de reeds begrote middelen ten behoeve van de voorzieningen en hulpmiddelen (oude Wvgvoorzieningen) toereikend moesten zijn voor de uitvoering van de Wmo in het overgangsjaar 80

SAMEN WERKEN 2007. Daarnaast moest het voorzieningen- en dienstverleningsniveau voor de individuele burgers overeind blijven. In samenwerking met twee zorgaanbieders is de dienstverlening voor hulp bij het huishouden geregeld. Daarnaast zijn met het Zorgkantoor afspraken gemaakt over de betalingen van persoonsgebonden budgetten. De (objectieve) indicering van de hulp is in de meeste gevallen via het CIZ gelopen. Een aantal lopende subsidieregelingen die voorheen via de AWBZ werden bekostigd ( o.a. CVTM-middelen) zijn in 2007 onder verantwoordelijkheid van de gemeente, in overleg met de regiogemeenten, wederom voor deze (lopende) projecten ingezet. Op basis van een evaluatie is eind 2007 een besluit genomen om de wwz-coördinatoren in 2008 en mogelijk in 2009 te handhaven. Deze mensen zijn “in het veld” actief om burgers met hulpvragen te ondersteunen en de weg te wijzen. De wwz-coördinator wordt vanaf 2008 aangestuurd door Radius. Er zijn nog geen aantallen met betrekking tot voorzieningen, hulpmiddelen en hulp bij het huishouden over 2007 bekend. Op basis van beschikbare CAK-gegevens kan wel iets gezegd worden over het aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van de hulp bij het huishouden. Voor de eenvoudige hulp (HV1) lag dit aantal op ca 167 personen. Voor de complexere hulp (HV2) lag dit aantal op 377 personen. WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P060 Flankerend zorgbeleid **** P080 Sociaal cultureel werk **** P100 WMO Voorzieningen ***** P03 Welzijn en zorg

Rekening 2006 1.709.977 891.051 1.852.213 4.453.241

Begroot 2007 1.806.837 976.168 3.714.938 6.497.943

Werkelijk 2007 1.660.443 952.397 3.232.384 5.845.224

Begr-Werk 2007 146.394 23.771 482.554 652.718

TOELICHTING JAARREKENING Gezien de prioriteiten en ontwikkelingen in de Wmo zijn nieuwe activiteiten in het kader van het voeren van een (pro)actief ouderenbeleid in 2007 beperkt gebleven. De middelen hiervoor zijn derhalve niet geheel aangewend. In 2005 heeft de Raad aan de Volksuniversiteit een garantiesubsidie van max. € 9.000,-beschikbaar gesteld. In 2007 heeft de gemeente Boxmeer € 8.500,-- aan garantiesubsidie uitbetaald. In 2007 heeft er een overschrijding van ruim €.18.000,-- plaatsgevonden van de ROA/ VVTV begroting. In de begroting van 2007 rekening is gehouden met één ROA/ VVTV’er, maar in praktijk bleken dit twee ROA/ VVTV’ers te zijn. Tevens zijn er extra kosten gemaakt in verband met verhuizingen naar nieuwe woningen en de overgang naar de WWB-uitkering in verband met de pardonregeling. Met ingang van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 ontvangen wij een extra bijdrage voor het Aanvullend tijdelijk centrum voor asielzoekers (ATC). Het betreft een totaal bedrag van €.7.600,--. In de begroting van 2007 was nog geen rekening gehouden met deze bijdrage. Er zijn er ook geen extra kosten gemaakt ten behoeve van het ATC. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 7.600,--. In het eerste volledige uitvoeringsjaar van de WMO wordt op het onderdeel WMO per saldo een voordeel van ruim €.180.000,-- gerealiseerd. In dit overschot zitten ook de middelen die zijn toegevoegd aan de Integratieuitkering van de WMO ten behoeve van personeel voor de uitvoering van deze regeling. In het kader van de actualisatie van de organisatie in 2007 is nog niet beschikt over deze personele component in de Integratieuitkering WMO. Bij de begrotingsopstelling voor 2009 zal hier nog rekening mee worden gehouden. Naar analogie

81

Programmarekening 2007 van het WWB-Inkomensdeel kan het overschot worden gereserveerd voor de uitvoering van de WMO. Op basis van de financiële gegevens zijn wel wat voorlopige conclusies te trekken. De gemeente Boxmeer heeft de begrote middelen voor hulp bij het huishouden voor 96% moeten aanwenden. Hierbij is rekening gehouden met de ontvangen eigen bijdragen, de te betalen persoongebonden budgetten en de kosten voor indicatieadvies. De begrote subsidiëring van lopende projecten is voor ca. 80% aangewend. Het invoeringsbudget is licht (ca 6%) overschreden. Opvallend is het bedrag wat bij de Wmo-voorzieningen en hulpmiddelen op dit moment resteert, ca. 15 % van het begrote bedrag. Een nadere analyse laat echter zien dat een en ander grotendeels verklaarbaar is uit ontvangen rijksbijdragen in 2007 ten behoeve van dure woningaanpassingen. Dit (voordelig) effect zal zich vanaf 2008 niet meer voordoen omdat declaratie bij het Rijk van dure woningaanpassingen vanaf 2008 is afgeschaft. Deze moeten worden betaald uit de toegekende rijksmiddelen in het gemeentefonds ten behoeve van de Wmo, de Wmo-regeling heeft een open eind karakter.

82

SAMEN WERKEN

Programma 4:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouders: J.A. de Graaf Beleidsproducten:

190 Ruimtelijke ontwikkeling 200 Volkshuisvesting 260 Bouwvergunning

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? De ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Boxmeer dienen primair te zijn gericht op aspecten als duurzaamheid, doordacht ruimtegebruik, goede architectuur en bouwen voor de juiste doelgroepen. Een ander doel is het realiseren van passende huisvesting voor haar eigen inwoners met als bijzondere aandachtsgebieden: - een regie rol voor de gemeente bij de huisvesting, met extra aandacht voor starters, ouderen, aanpasbaar wonen en sociale woningbouw en in het Centrum, Elderom en woonzorgcomplexen; - voldoende nieuwbouwmogelijkheden voor inwoners van de diverse kernen, met voldoende huisvestingsmogelijkheden voor jongeren en senioren die in hun eigen dorp willen blijven wonen; - een zorgvuldige afweging van bouwen in de buitengebieden; - stimulering Keurmerk Veilig Wonen. De ontwikkelingsmogelijkheden van Boxmeer op het gebied van wonen en vestigen van bedrijven heeft een krachtige impuls nodig. De wens bestaat de tot op heden ingenomen positie als centrumgemeente binnen het Land van Cuijk te behouden. Binnen de volkshuisvesting komt de nadruk te liggen op het daadwerkelijk realiseren van woningen om de opgelopen achterstand de komende jaren in te lopen. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2007? •

•

De Uitwerking van het Streekplan Het Regionale Ontwikkelingsstrategie Wonen is vormgegeven. Regionaal blijft een werkgroep Wonen actief, die periodiek aanbevelingen doet ten aanzien van woning en de voortgang beziet van de bouwontwikkeling. De ontwikkeling regionaal bedrijventerrein is ten aanzien van de voorbereiding het primaat van de gemeente Cuijk. Een bestemmingsplan is in voorbereiding. Verder is de herstructurering bedrijfslocatie Van Hout te Mill en het stappenplan ruimtegebruik en gemeenschappelijke uitgiftecriteria. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een regionaal vereveningsfonds is vooralsnog niet vormgegeven. De criteria voor ruimtewinsten op bestaande en ook op nieuwe bedrijfsterreinen worden voorbereid in de werkgroep Werken (5 regiogemeenten, provincie, kvk en industriële kring Land van Cuijk). Procedurele uitwerking van de bestemmingsplannen: 1. Verblijfsrecreatie-inrichtingen: er zal één bestemmingsplan worden opgesteld voor alle verblijfsrecreatie-inrichtingen in de gemeente (o.a. De Vers, Helderse Duinen, Duivenbos); de terreinen zijn inmiddels geïnventariseerd. Hieruit zijn een groot aantal handhavingszaken (permanente bewoning en clandestiene bouw) naar voren gekomen, die van geval tot geval bekeken moeten worden. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke 83

Programmarekening 2007 vertraging. Naar verwachting zal het voorontwerpbestemmingsplan in het voorjaar van 2008 voor de inspraak ter inzage worden gelegd. 2. Herziening Boxmeer-Noord:. de verwachting is dat het voorontwerp in het voorjaar van 2008 ter inzage wordt gelegd en ter advisering naar onder andere de provinciale planologische commissie wordt gezonden. 3. Herziening plan Buitengebied: van 1 maart 2007 t/m 11 april 2007 heeft het voorontwerp ter inzage gelegen in het kader van de inspraakprocedure. Gelijktijdig is het voorontwerp voor vooroverleg ingezonden aan de provincie. Er zijn ruim 200 inspraakreacties binnen gekomen waarover in december besluitvorming heeft plaats gevonden in het college. Op 31 december was het resultaat van het vooroverleg nog niet bekend. 4. Herziening plan Vortum Mullem: het bestemmingsplan is in december 2007 (grotendeels) goedgekeurd. 5. Herziening Boxmeer-Oost: in 2007 is de inventarisatie van het plangebied afgerond. Medio 2008 zal het conceptvoorontwerp voor inspraak ter inzage worden gelegd. De verwachting is dat eind 2008 het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. 6. Herziening plan Beugen: het voorontwerp bestemmingsplan “Beugen” is in de tweede helft van 2007 in procedure gegaan. Naar aanleiding van de inspraakreacties en naar aanleiding van de reactie van de provincie Noord-Brabant wordt het plan aangepast. Het ontwerp bestemmingsplan “Beugen” zal in 2008 in procedure worden gebracht. 7. Herziening bestemmingsplan bedrijventerrein provinciale weg Beugen (voorheen TCOB-terrein): de planvoorbereiding is vertraagd als gevolg van het initiatief voor een uitgaanscentrum Route 77. De actualisering van het bestemmingsplan wordt nader opgepakt in samenhang met het bestemmingsplan voor Sterckwijck. Op deze wijze is het mogelijk op de planvoorbereidingskosten te besparen door inhoudelijk overeenstemmende bepalingen ook juridisch uniform te maken. De ontwikkeling gaat trager dan voorzien. Er wordt nu gestreefd om in 2008 het bestemmingsplan te doen vaststellen. 8. Bestemmingsplan “Kom Overloon”: Medio 2007 is de inventarisatie afgerond en gestreefd wordt om in het eerste kwartaal van 2008 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 9. Kom Maashees: in het voorjaar van 2007 is het voorontwerpbestemmingsplan voor de inspraak ter inzage gelegd. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in de tweede helft van 2008 kunnen worden vastgesteld. 10. Kom Holthees: in het najaar van 2006 is het voorontwerpbestemmingsplan voor de inspraak ter inzage gelegd. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in de tweede helft van 2008 kunnen worden vastgesteld. 11. Bestemmingsplan Saxe Gotha: bestemmingsplan Saxe Gotha is rond april 2008 tien jaar in werking. Begin 2008 is gestart met de inventarisatie voor een nieuw bestemmingsplan Saxe Gotha. De verwachting is dat eind 2008 het ontwerpbestemmingsplan gereed is en medio 2009 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. 12. Centrumplan Boxmeer: in 2007 is gewerkt aan de behandeling van de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan voor het centrum van Boxmeer. Eind 2007 was een concept ontwerp bestemmingsplan gereed. De verwachting is dat in 2008 het ontwerp bestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Ten aanzien van de 5 geprioriteerde projecten is gewerkt aan verdere planvorming. In de eerste helft van 2007 is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld en een informatiebijeenkomst georganiseerd voor het gebied Steenstraat Zuid Oost. Vervolgens hebben in de tweede

84

SAMEN WERKEN

•

helft van 2007 diverse overleggen met de verschillende eigenaren in het gebied plaatsgevonden om te onderzoeken wat de mogelijkheden tot ontwikkeling van het gebied zijn. Van de inbreidingslocatie Carmelveste is in de eerste helft van 2007 een voorlopig ontwerp gepresenteerd, in de tweede helft van 2007 is het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp en is gekeken naar de openbare inrichting van het gebied. Naar verwachting wordt in 2008 een vrijstellingsprocedure voor dit project opgestart. Ten aanzien van het plan Veerstraat is in 2007 meerdere malen met de ontwikkelaar gesproken over de ontwikkeling van de locatie. Tot op heden heeft dit nog niet tot overeenstemming geleid. Ten aanzien van het plan Voermans heeft in 2007 vooral op bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden. De locatie Bakelgeert/Bernhardstraat kan pas ontwikkeld worden als de gemeente haar intrek heeft genomen in het nieuwe gemeentehuis. Vooruitlopend op het vrijkomen van deze locatie is met een partij een intentieovereenkomst gesloten om de mogelijkheden voor ontwikkeling van deze locatie te onderzoeken. 13. Inzake het bedrijventerrein Sterckwijck staat in 2007 de bp-procedure centraal alsmede de werkzaamheden bouwrijp maken van delen van het gebeid. Boxmeer bouwt In de gemeente Boxmeer worden de komende jaren honderden woningen gebouwd. De verschillende bouwplannen worden hieronder per kern (in totaal 11) gepresenteerd. Daarnaast is Boxmeer-Centrum als twaalfde ingang gecreëerd. Vortum-Mullem 1. St. Cornelisstraat: Met vier van de vijf betrokken ondernemers c.q. grondeigenaren zijn afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Een eigenaar heeft diverse aanbiedingen van de gemeente gehad, doch wenst tot op heden geen zaken te doen. Dat belemmert het proces van het maken van het bestemmingsplan niet, doch kan mogelijk aanleiding zijn tot het inzetten van een noodzakelijke onteigeningsprocedure. Uiteraard zal de gemeente trachten op redelijke gronden alsnog tot overeenstemming te komen. De gemeente ziet 2008 als het procedurejaar voor het bestemmingsplan. Afhankelijk van wel of niet onteigenen, en bij een positieve uitspraak, mag een start van de realisatie verwacht in 2009 Vierlingsbeek 2. Gemeentewerf: Het basisplan is inmiddels verlaten omdat geen rendabele exploitatie mogelijk bleek. Een nieuw ontwerpplan is uitgewerkt en wordt thans vertaald naar een voorontwerp bestemmingsplan. Met Wonen Vierlingsbeek lopen onderhandelingen omtrent de verkoop. Inzet is tevens om hierbij woningen voor starters te bouwen. Het bestemmingsplan krijgt in 2008 vorm. 3. Vrijthof: Het bevindt zich nog in het stadium van planvorming. Lang is het de vraag geweest of het pand aan het Vrijthof bij de ontwikkeling kan worden betrokken. De gemeente is in onderhandeling met een projectontwikkelaar over inbreng van de grond. In overleg tussen partijen wordt een stedenbouwkundig ontwerp voorbereid. 4. Spoorstraat 21( locatie Van Haren): De winkel van Van Haren plus bijbehorende woning worden gesloopt. Hiervoor terug komen binnen de plannen van Pantein Wonen terug een gezondheidscentrum waarin een huisarts, fysiotherapeut en tandarts gevestigd worden. Bovenop het gezondheidscentrum worden 14 appartementen gebouwd (10 huur, 4 koop) . Dit planconcept staat onder druk. Pantein Wonen en Wonen Vierlingsbeek onderzoeken

85

Programmarekening 2007 de haalbaarheid van een combinatieplan, waarin dan ook een aantal bestaande sociale huurwoningen worden omgevormd. 5. Concordia: De bouw is gereed 6. Soetendaal 1e, 2e, en 3e fase: In een eerste fase zijn 25 woningen (vrijstaand en halfvrijstaand) gebouwd. De tweede fase betreft 12 vrijstaande woningen op kavels van minimaal 1000m2. (Ruimte voor Ruimte kavels).In de derde fase worden 16 woningen gebouwd; hiervoor zal eerst het korfbalveld verplaatst moeten worden. De eerste fase is afgerond. Het bestemmingsplan voor de tweede en derde fase is vastgesteld, eind 2008 is het gebied bouwrijp. Start van de uitgifte in 2008. 7. Locatie Klaphekken: In 2007 is, na intensief overleg met de provincie ingestemd met een ontwerpplan, waardoor een woningbouwlocatie aan de Klaphekken kan worden afgerond. Voor het plan is een bestemmingsplan in voorbereiding. Daarnaast is een ontwikkelaar doende een aanvullende verwerving te realiseren. De jaren 2008 en 2009 worden gezien als nodig voor de procedures. 8. Locatie Siebert: Plannen zijn uitgewerkt. Belemmering blijft het vinden van een adequate ontsluiting. Plan komt vooralsnog niet in procedure. Sambeek 9. Grotestraat 86: Het complex is in aanbouw 10. Zandsteeg: Twee woningen zijn reeds in aanbouw. De boerderij op het terrein wordt betrokken bij de ontwikkelingen op het klooster. 11. Klooster Sambeek: Met de ontwikkelaars is op hoofdlijnen een akkoord bereikt. In 2008 start de procedure om te komen tot een bestemmingsplan. Inzet is het complex in een 4-tal fases te realiseren. Eindtijd realisatie is gepland in 2012.-2013. 12. Pastoor de Vochtplein: De opknapbeurt van het plein zelf is eind 2005 gestart. De bouw van de 3 woningen is gestart. Ten aanzien van de overige woningen zijn er nog te weinig verkocht( ten minste 70% moet verkocht zijn). Rijkevoort 13. Kapelstraat: Het staat vast dat de eigenaar van de huidige supermarkt geen nieuwe supermarkt wil terugbouwen. Woonmaatschappij Maasland wil die rol overnemen. Een alternatief plan is ontwikkeld. Dat plan wordt 11 maart 2008 gepresenteerd tijdens het collegebezoek aan Rijkevoort. Bestemmingsplanprocedure zal in het tweede kwartaal 2008 starten. 14. Laageindsedijk: Is in 2006 afgerond. 15. Achter de Molen 1e en 2e fase: In de eerste fase zijn 13 woningen gebouwd; deels vrijstaand, deels halfvrijstaand. Deze fase is zo goed als klaar. In een tweede fase worden 25 woningen gerealiseerd, opnieuw deels vrijstaand, deels halfvrijstaand. De uitgifte van de eerste kavels van de tweede fase staat gepland voor het 2de kwartaal van 2008. In 2008 wordt het gebied verder bouwrijp gemaakt. De bestaande straat Staakijzer wordt in die periode woonrijp gemaakt. Met de bewoners van de Staakijzer moet daaromtrent apart overleg 86

SAMEN WERKEN plaatsvinden. De overige kavels van de tweede fase zullen in 2009 op de markt kunnen komen. 16. Plan locatie Verbruggen: Bouwplan is in de formele procedure. Bouwaanvraag is ingediend. Overloon 17. Berly fleur: Bouwplan is ingediend. Gemeente heeft ingestemd met het uit het plan halen van een sociaal deel( sociale koop) tegen de algehele haalbaarheid van het plan. Plan is op niveau van bouwvergunning. 18. Saarloos: Plan is in aanbouw. 19. Huize Loon en omgeving: Een definitief plan wordt uitgewerkt. In de loop van 2008 zal een formele start plaatsvinden tot wijziging van het bestemmingsplan c.q. het maken van een nieuw bestemmingsplan voor deze ontwikkeling. De gemeente heeft een vergoeding toegezegd van € 600.000,--. 20. Bossenhoekweg: Alle kavels zijn verkocht. 21. Mogelijk tweede uitbreidingsplan.: Een projectontwikkelaar heeft gronden verworven van het bedrijf Van de Munickhof. Aangezien ook voor de gemeente sprake is van een planologisch aanvaardbaar gebied voor woningbouw, is een stedenbouwkundig ontwerp voor het betreffende gebied in de maak. Dat ontwerp zal vervolgens inzet zijn bij de onderhandelingen met de ontwikkelaar c.q. grondeigenaar. Inzet is tevens in de plan de nodige sociale woningbouw mogelijk te maken. 22. Locatie Bakkerij Bens: Bouwplan is in voorbereiding. Oeffelt 23. Afronding Brakels Eng: Een grondeigenaar en een projectontwikkelaar hebben een juridisch geschilpunt, waardoor geen van beide partijen in staat zijn met de gemeente afspraken te maken. De gemeente heeft er voor gekozen voor dit gebied een bestemmingsplan voor te bereiden, dat mogelijk een grondslag kan zijn voor een onteigening. Inzet blijft minnelijke overeenstemming. 24. Tiendplein: Formele procedure is gestart 25. Lietingsestraat: De werkzaamheden zijn in 2006 gestart, het plan is gereed. 26. Van Elk: Voortgang in dit plan is afhankelijk van de procedure van het plan Hoge hoek/Kuiperstraat. Recent is dat plan vastgesteld, zodat de ontwikkelaar Maeselandt B.V,. nu het plan kan uitwerken. In de tweede helft van 2008 is een concreet plan te verwachten. 27. Hogehoek: Bestemmingsplan is vastgesteld, voorbereidingen voor uitgifte en bouwrijpmaken worden getroffen. 28. Herontwikkeling Champignonloodsen: Een projectontwikkelaar onderzoekt de haalbaarheid van een herontwikkeling van deze loodsen. Aspecten als landschappelijke inpassing, geur – en hindercirkels spelen hierbij een rol. Realisatietermijnen zijn nog niet concreet te maken.

87

Programmarekening 2007 Maashees 29. Achter de school: Een bestemmingsplan voor deze ontwikkeling wordt in 2008 vastgesteld. De gemeente streeft naar uitgifte van kavels aan particulieren maar biedt ook ruimte voor een projectmatige invulling van enkele kavels 30. Naast de kerk: In 2007 gereed Holthees 31. Rodermansstraat: Vier woningen zijn inmiddels bewoond. Groeningen 32. Achter de Kapel: Een aanpassing van het bestemmingsplan wordt in 2008 afgerond, waarbij tevens wordt geparticipeerd op een particuliere exploitatie van een gedeelte van het gebied.( nWRO) Beugen 33. Sterckwijck: Een bestemmingsplan is in voorbereiding, tevens wordt hierbij geanticipeerd op de mogelijkheid van particuliere exploitatie. (nWRO) 34. Hart voor Beugen: In maart 2008 is met de ontwikkelaar overeenstemming bereikt. Eind maart 2008 liggen ontwikkelingsafspraken in een overeenkomst vast, waarna de gemeenteraad een verzoek krijgt de geraamde financiële bijdrage te voteren. Voorts is 2008 het procedurejaar. 35. Bougheim: Gereed Boxmeer-centrum 36. Openbare ruimte: inrichting en aankleding: de plannen zijn volop in ontwikkeling; realisatietermijn is nog niet bekend. 37. Pleinen (Raadhuisplein en Wilhelminaplein): Het Raadhuisplein kan pas na de bouw van het gemeentehuis (gereed 2009) opnieuw worden ingericht. 38. Verkeer, vervoer en parken (gehele centrum van Boxmeer. Grofweg vanaf de Rochusrotonde tot aan de rotonde Sambeekseweg; en van het Hoogkoorgebied tot en met het Weijerplein): De bereikbaarheid van het centrum moet worden verbeterd. Er komt een zogenaamde binnenlus die loopt van de Koorstraat achter de sporthal door naar de Steenstraat, achter het nieuwe gemeentehuis door naar het Burgemeester Hengstplein en dan via de Raetsingel naar het Weijerplein. Daarnaast worden de parkeervoorzieningen op maaiveldniveau verbeterd en uitgebreid. Onder het nieuwe gemeentehuis komt een openbare parkeergarage. Voor fietsen komen er goede stallingsmogelijkheden en korte, veilige fietsroutes naar het centrum. De realisatie hiervan is nog niet bekend: 39. Julie Postelsingel ( woningen): Inmiddels is een concreet bouwplan uitgewerkt dat voorziet in de bouw van woningen. Een ontheffingsprocedure op grond van de Wet Geluidhinder wordt binnenkort gestart. Het plan ligt voor t.b.v. principe-toets, start planologische procedure in 2008. 40. Kloostertuinpassage: De beide entrees van de Kloostertuinpassage zijn opgeknapt. 41. Jodenpaadje: De realisatie is nog niet bekend 42. Carmelveste: Procedure tot wijziging van het bestemmingsplan start binnenkort, aanvang bouw is voorzien in 2009.

88

SAMEN WERKEN 43. Koorstraat: Onderzocht wordt of het mogelijk is om hier een gebouw te realiseren, bestaande uit een beperkt aantal commerciële ruimtes op de begane grond met daarboven appartementen. Daarnaast is het de bedoeling om een aantal eengezinswoningen aan de Koorstraat te bouwen. De realisatie is nog niet bekend; plannen bevinden zich nog in een pril stadium. 44. D’n Entrepot: Onderzocht wordt of het mogelijk is om van dit terrein een aantrekkelijke ingang naar de Steenstraat te maken. Bijvoorbeeld door aan weerszijden winkels op de begane grond te realiseren, met daarboven (koop)appartementen. De realisatie is nog niet bekend; de plannen bevinden zich nog in een heel pril stadium 45. Bakelgeertstraat: Een planconcept is ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Vooralsnog is de locatie functie gemeentehuis. 46. Steenstraat-Noord: In onderzoek is of het plangebied kan worden verkleind. Het geheel laat geen exploitabel plan zien. 47. Apotheek Rochus en omgeving: De eigenaren hebben een plan in voorbereiding. 48. Voermans: Naar verwachting starten de sloop- en bouwwerkzaamheden in 2008. De bouwvergunning wordt binnenkort verleend. 49. Bosch-Hoeve /Steenstraat Zuid Oost: Een conceptplan laat ruimte voor de bouw van ongeveer 102 woningen, waarvan 45 in het segment starters( hoek locatie voorheen Berkvens) 50. Pastoorsbiest: De werkzaamheden voor de eerste fase bevinden zich in een afrondende fase. In de periode mei/juni zal de nieuwe ontsluitingsweg zijn definitieve inrichting krijgen. 51. Veerstraat: De realisatie is nog niet bekend. Het project is door een andere projectontwikkelaar overgenomen. Met deze ontwikkelaar zijn ontwikkelingsafspraken in voorbereiding. Er is een aanzienlijk verschil van inzicht t.a.v. een aantal aspecten. Er is een risico voor het niet doorgaan van het project. 52. Rochus-Bergh: Met de bouw is een aanvang genomen. De oplevering wordt verwacht medio 2008. 53. Deelgebied 4, locatie Steenstraat/Burg. Verkuijlstraat tot sporthal: In deze potentiële locatie zit een behoorlijk opgave parkeerplaatsen en een nieuwe weg. Het geheel lijkt moeilijk om tot een rendabel plan te komen. De gemeente beziet of sprake van zijn van deeluitwerkingen, ten einde toch op redelijke termijn omvorming naar woningbouw mogelijk te maken. De objecten langs de Burg. Verkuijlstraat zijn daarvoor met name in beeld. De realisatie is nog onbekend. 54. Zonder dat sprake is van in het centrumplan benoemde ontwikkelingslocaties lopen nog: Plan Kerkezicht aan de Steenstraat –zuid, Plan achterzijde object Linders, Plan Pantein-Woonmaatschappij Maasland, planvoorbereiding locatie Marktstraat. Boxmeer, overig 55. Herontwikkeling oude ziekenhuislocatie: Vanaf april 2008 wordt duidelijk of er inderdaad uitgegaan kan worden van de voorziene ontwikkelcompetitie. Besluitvorming gemeenteraad in 2de of 3de kwartaal 2008. Start werkzaamheden omstreeks 2010 56. Elsendonck ( Weijerstaete ): De procedures worden dit jaar doorlopen. De start van de werkzaamheden naar verwachting in 2008 57. Stationsweg: Onderzocht wordt of de locatie herontwikkeld kan worden naar een woon- of schoolbestemming, of dat het een bedrijfsbestemming houdt. De realisatie is nog onbekend. 58. Madeleine: Het nieuwe gebouw wordt in april-mei 2008 opgeleverd.

89


•

•

59. Pauluskerk: Diverse consultatierondes met de wijkraad en de omwonenden hebben plaatsgevonden. De procedure om tot vergunningverlening te komen is gestart. Het plan kan eind 2008 in aanbouw worden genomen. 60. Hofstede Elderom: De bouw is gestart in 2006 en wordt naar verwachting afgerond in 2010. 61. Renkens: De formele procedures zijn gestart, Ondanks het feit dat de ontwikkelaar met een groot aantal omwonenden compensatieafspraken heeft gemaakt, blijft een enkel persoon tegen deze ontwikkeling. Verklaring van geen bezwaar is door de provincie in februari 2008 verleend. Bouwvergunning is binnenkort aan de orde. 62. Maasbroekse Blokken 1e en 2e fase: De eerste fase (200 woningen) is afgerond in 2005. Een bestemmingsplan voor de ongeveer 600 overige woningen is in voorbereiding en wordt in 2008 vastgesteld. Er zal sprake zijn van een gefaseerde ontwikkeling, waarbij wordt ingestoken op een vervolgfase van 300 woningen in eerste instantie. Met een ontwikkelaar in het plangebied, die beschikt over ongeveer 50% van het gebied, is uitgebreid onderhandeld omtrent de ontwikkelvoorwaarden. Partijen komen vooralsnog niet tot elkaar. Het bestemmingsplan wordt dan ook geënt op de nWRO, omdat deels onteigening c.q. kostenverhaal aan de orde kan zijn. Overigens blijven partijen in overleg om alsnog zaken te doen. De prestatieafspraken met de toegelaten instellingen dienen te worden geactualiseerd. Volkshuisvesting Eind 2007 is met Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek, per 1 januari 2008 Wonen Vierlingsbeek, overeenstemming bereikt over een convenant die in maart 2008 getekend zal worden. Uitwerking is gericht op het versneld inlopen van de achterstand in de woningproductie binnen de gemeente Boxmeer. Verlening van bouwvergunningen en handhavingactiviteiten In 2007 zijn er 150 lichte bouwvergunningen, 230 reguliere bouwvergunningen, 60 sloopvergunningen, 20 sloopmeldingen en 5 reclamevergunningen verleend.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P190 Ruimtelijke ontwikkeling **** P200 Volkshuisvesting **** P260 Bouwvergunningen ***** P04 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Rekening 2006 1.129.482 13.170 161.758 1.304.411

Begroot 2007 908.232 -135.028 -160.072 613.132

Werkelijk 2007 1.120.685 -293.953 -235.125 591.607

Begr-Werk 2007 -212.453 158.925 75.053 21.525

TOELICHTING JAARREKENINGCIJFERS Beleidsproduct 190 • Bestemmingsplannen bij de tijd: Middels het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2006 is € 70.000,-- overgeheveld van het jaar 2006. Daarnaast is bij de eerste bestuursrapportage 2007 een bedrag van € 153.000,-- bij geraamd. Van dit budget is in 2007 € 98.000,-- besteed. • Boxmeer bouwt: Bij de tweede bestuursrapportage 2007 is een bedrag van € 35.000,-- bij geraamd. Van dit budget is in 2007 € 15.800,-- besteed. • Kapitaallasten: er is een voordeel van € 31.800,--. De reden hiervoor is dat er op begrotingsbasis is rekening gehouden met een krediet wat in 2006 al is afgesloten. • Leges aanpassingen bestemmingsplannen: er is een voordeel ten opzicht van de raming van € 10.000,--.

90

SAMEN WERKEN •

Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 400.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

Beleidsproduct 200 • Exploitatie huurwoningen: De exploitatie van de woningen heeft ten opzichte van de begroting een voordeel van € 26.000,--. De voornaamste reden hiervoor is dat de onderhoudskosten lager uitvallen. Er is één huurwoning verkocht in Oeffelt verkocht voor de prijs van € 175.000,--. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 123.000,-- meer doorbelast dan geraamd. Beleidsproduct 260 • Bouwleges: de opbrengst ten opzichte van de begroting was € 12.000,-- hoger. • Herziening welstandsnota: Voor de herziening van de welstandsnota is middels de tweede bestuursrapportage een bedrag van € 20.000,-- geraamd. In 2007 is € 5.700,-- uitgegeven. In 2008 zullen er nog uitgaven plaatsvinden. • Duurzaam bouwen: Er hebben geen uitgaven plaatsgevonden, derhalve een voordeel van € 7.800,--. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 41.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

91


92

SAMEN WERKEN

Programma 5:

Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouders: mw. H.M.J. van den Brand, B.C.M. Moeskops Beleidsproducten:

230 Natuur en Milieu 240 Begraafplaatsen 270 Aanleg en beheer riolen / sloten 290 Milieubeheer

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? De gemeente Boxmeer beoogt als maatschappelijk effect het voorkomen van ziektes, het verzorgen van een passende zorg, een schone en hygiënische leefomgeving voor de burgers en het verminderen van de belasting van het milieu. In het nieuwe Kaderplan milieubeleid gemeente Boxmeer zal uitdrukkelijk de link worden gelegd met de nieuwe Nota Ruimte en de Nota mobiliteit. De werkzaamheden in 2007 zullen geënt zijn op dit Kaderplan. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxmeer zijn bezig met een regionaal Belvedère project “Mensen en meningen in het noordelijk deel van de Maasvallei”. In 2005 is hiervoor een visie ontwikkeld. Deze visie zal in 2007 worden vertaald naar concrete acties. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2007? •

•

•

Water In 2007 is een waterplan opgesteld. Eind 2007 was het concept waterplan gereed. De afronding en besluitvorming van het waterplan zal in 2008 plaats vinden.Gedurende 2007 hebben er workshops plaatsgevonden voor het gebiedsproces van de Raam en de Zandmaas. Eind 2007 was het waterprogramma van waterschap Aa en Maas gereed. Maatregelen zullen worden opgenomen in het waterplan. Luchtkwaliteit De nieuwe Wet luchtkwaliteit is na veel vertraging uiteindelijk van kracht sinds 15 november 2007. De nieuwe Wet Luchtkwaliteit kent drie belangrijke onderdelen: het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de AMvB niet in betekenende mate (nibm) en de AMvB gevoelige bestemmingen. Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling moet worden getoetst aan de normen uit Wet luchtkwaliteit. Vanwege het uitstellen van de nieuwe Wet luchtkwaliteit is het opstellen van een verkeersmilieukaart verschoven naar 2008. In 2007 is het Regionaal Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit (RUL) opgesteld. Eind 2007 was het concept RUL gereed. Het RUL vormt de input voor het Brabantse Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL), wat weer input is voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in het kader van de nieuwe Wet luchtkwaliteit. De verwachting is dat het NSL in het voorjaar van 2009 in werking treedt. Energie/klimaatbeleid In 2007 is het project energieservice aan huis gedraaid. Doel van dit project was om de lagere inkomens te compenseren voor de hoge energiekosten met een energietas met energiezuinige producten. In totaal zijn er 456 huishoudens aangeschreven en hebben 160 huishoudens een bezoek en energietas gekregen.

93


•

•

•

Geur In 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij in werking getreden. Deze wet vervangt alle tot op dat moment geldende regelgeving ten aanzien van stank. De wet maakt het voor gemeenten mogelijk om eigen gemeentelijk stankbeleid op te stellen waarmee per gebied maatwerk geleverd kan worden. Om na te gaan wat de consequenties zijn van toepassing van de wettelijke normering zijn, is in 2007 een quickscan uitgevoerd. De uitkomsten van deze quickscan is aanleiding geweest een gebiedsvisie geur op te stellen waarin voor de verschillende delen van de gemeente maatwerk wordt geleverd. De hierin opgenomen voorkeursvariant is begin 2008 voor inspraak ter inzage gelegd waarna vaststelling kan plaatsvinden. Landschapsontwikkelingsplan De gemeenteraad heeft het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) vastgesteld. Hieraan gekoppeld is een uitvoeringsprogramma welke de komende jaren ter hand zal worden genomen. Uitvoering reconstructie In 2007 is wederom een flinke impuls gegeven aan de uitvoering van het reconstructieplan. Het voor het LOG Overloonsche Vlak opgestelde ontwikkelingsplan is op 18 september 2007 door de provincie geaccordeerd. Het wegenstelsel in dit gebied is in 2007 aangepast en opgeknapt. Herplant van bomen vindt in 2008 plaats. Grondposities in het gebied zijn ingenomen door aankoop van 2 boerderijen. Eind 2007 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met de potentiële verplaatsers. Voor het LOG Rijkevoort is in 2007 gestart met het opstellen van een ontwikkelingsplan. Gesprekken met bewoners en grondeigenaren hebben plaatsgevonden alsmede een intensief voorlichtingstraject. Dit proces zal in 2008 worden afgerond met de vaststelling van een ontwikkelingsplan voor dit gebied. In 2007 zijn de onderhandelingen over het opheffen van stankcirkels in Vortum Mullem succesvol afgerond. Met 4 van de 5 ondernemers is overeenstemming bereikt over het beëindigen, dan wel verplaatsen van hun bedrijf (zie ook programma 4). Tenslotte is in 2007 uitvoering gegeven aan het project Reconstructie Vierlingsbeekse Molenbeek. De gronden Het jaar 2007 is verder gebruikt voor het maken van inrichtingsplannen voor het gebied van de Molenbeek en de uitmonding van de Campagnebeek in de rivier De Maas. Realisatie van deze inrichtingsplannen zal medio 2008 plaatsvinden. Begraafplaats De herinrichting van de begraafplaats is gedeeltelijk gerealiseerd. Er zijn 13 stalen verzamelbakken geplaatst voor het groenafval. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor asbestemmingen uitgebreid. Op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats is een urnenkolom geplaatst met 12 nissen. Op het strooiveld is een herdenkingszuil neergezet.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P230 Natuur en milieu **** P240 Begraafplaatsen **** P270 Aanleg en beheer riolen en sloten **** P290 Milieubeheer ***** P05 Volksgezondheid en milieu

Rekening 2006 2.328.121 41.504 2.239.951 616.576 5.226.153

94

Begroot 2007 2.683.349 45.514 2.188.520 799.292 5.716.675

Werkelijk 2007 2.377.978 9.284 2.268.511 520.011 5.175.784

Begr-Werk 2007 305.370 36.230 -79.991 279.281 540.891

SAMEN WERKEN TOELICHTING JAARREKENINGCIJFERS Beleidsproduct 230 • Aankoop landbouwgronden t.b.v. landschapszones: Bij de tweede bestuursrapportage is een bedrag van € 268.000,-- opgenomen voor aankoop landbouwgronden, die worden ingezet voor landschapszones. Deze aankoop zou worden gedekt door te beschikken van de reserve Rood voor Groen. Aangezien deze reserve nog niet toereikend is, zijn de kosten tijdelijk geactiveerd. Dit betekent op dit beleidsproduct een exploitatievoordeel van € 268.000,--. In 2008 zal de reserve voldoende toereikend zijn. • Visie buitengebied: er is een voordeel gerealiseerd van € 13.000,--. De verwachting is dat er in 2008 nog aanpassingen plaatsvinden. • Kapitaallasten: er is een voordeel gerealiseerd van € 108.000 gerealiseerd. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 136.500,-- meer doorbelast dan geraamd. Beleidsproduct 240 • Kostenplaats gebouwen: er is een voordeel gerealiseerd van totaal € 30.000,--. Dit is te verklaren doordat er € 9.300,-- minder is besteed aan inhuur voor groenonderhoud. Daarnaast is de € 15.000,-- voor de herinrichting niet besteed. Verder is er € 2.000,-minder aan overig onderhoud besteed. Tenslotte is er geen rekening gehouden met een huuropbrengst van € 3.000,-- voor de aula. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 8.500,-- minder doorbelast dan geraamd. Beleidsproduct 270 • Riolering: een financieel verschil op het beheersproduct riolering en beheersproduct rioolrechten wordt toegevoegd of ontrokken aan de voorziening. Geraamd was een storting van € 43.500,--. De werkelijke storting bedroeg € 61.000,--. Beleidsproduct 290 • Invoeren omgevingsvergunning: Middels de eerste bestuurrapportage is € 21.700,-beschikbaar gesteld voor de invoering van de omgevingsvergunning. Van dit bedrag is in 2007 € 6.700,--. In 2008 zullen er nog diverse kosten worden gemaakt. • Vergunningverlening: Voor een bedrag van € 15.000,-- zijn er minder uren afgenomen van het RMB. • Milieukaderplan: Een bedrag van € 9.700,-- is in 2007 onbenut gebleven door diverse omstandigheden. • Milieu-incidenten: In de begroting is een stelpost opgenomen van € 9.540,--. Aan werkelijk uitgaven saneringskosten is bijna € 1.600,-- uitgegeven. Dit betekent een exploitatievoordeel van bijna € 8.000,--. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 230.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

95


96

SAMEN WERKEN

Programma 6:

Inrichting gemeente

Portefeuillehouders: B.C.M. Moeskops Beleidsproducten:

210 Verkeer en vervoer 280 Aanleg & beheerbeleid wegen 300 Beheerbeleid openbaar groen 310 Beheerbeleid spelen

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het verbeteren van de kwaliteit van de (fysieke) leefomgeving en leefbaarheid van de gemeente Boxmeer. Dit uit zich door: - binnen de gemeente kan iedereen veilig aan het verkeer deelnemen over goed begaanbare wegen en paden voor alle soorten verkeer, waarbij de veiligheid van voetgangers en fietsers prioriteit heeft; - een geïntegreerd functioneel beeld van het openbaar groen om een prettige woonklimaat te bevorderen en streven naar behoud van de kwaliteit op basis van kwaliteitsplannen; - het zodanig beheren van het landschap dat de functies natuur, recreatie en landschap optimaal tot hun recht komen. De gemeente heeft op het gebied van verkeersveiligheid een belangrijke eigen taak. In 2004 is de actualisatie van het Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan, de verkeersmilieukaart en het verkeerscirculatieplan samengevoegd tot een integraal gemeentelijk verkeer en vervoerplan voor Boxmeer. Uitgangspunt hierbij vormt een mobiliteitsvisie, waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen in beeld worden gebracht met de daarbij behorende consequenties voor al het verkeer en de wegenstructuur in de gemeente. De inrichting bij aanleg en beheer van wegen wordt zoveel als thans mogelijk afgestemd op de inrichtingseisen die zijn gesteld in het kader van Duurzaam Veilig verkeer, het Inclusief Beleid en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Er volgt nog een nadere beschouwing over dit onderwerp, zeker nu deze taak door de politie is overgedragen aan de gemeente(n). Om de veiligheid voor de weggebruiker te vergroten dient de kwaliteit van de infrastructuur afgestemd te zijn en te worden op het gebruik en de functie. Het openbaar groen moeten wij doelmatig beheren. Omvormingen hebben als doel het woon- en leefklimaat te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden. Het landschapsbeheer vindt in afwachting van het landschapsbeheersplan nog min of meer op adhoc basis plaats. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2007? • •

Het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP): In 2007 is de planvorming omtrent de verkeersmaatregelen Rondweg Overloon afgerond. De uitvoering zal medio 2008 plaatsvinden. Mobiliteitsplan: Vanuit het mobiliteitsplan zijn in 2007 de eerste stappen gezet om Boxmeer naar de toekomst bereikbaar te houden. De volgende projecten zijn opgepakt en uitgevoerd: turborotonde Saxe Gotha;turborotonde Sterckwijck;fietstunnel Sterckwijck;fietsstallingen centrum Boxmeer; reconstructie verkeerslichten Veerweg Oeffelt (nog in uitvoering tot april 2008).. 97


Openbare Verlichting: Eind 2007 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2008 t/m 2011 door de Gemeenteraad vastgesteld. Ter uitvoering van het beleidsplan zijn een aantal lichtmasten bijgeplaatst. Bermbeheer: In 2007 zijn de bermen geklepeld.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P210 Verkeer en vervoer **** P280 Aanleg- en beheerbeleid wegen **** P300 Beheerbeleid openbaar groen **** P310 Beheerbeleid spelen ***** P06 Inrichting gemeente

Rekening 2006 42.101 2.786.641 1.538.095 172.078 4.538.915

Begroot 2007 170.200 2.287.833 1.681.560 217.779 4.357.372

Werkelijk 2007 58.453 4.010.258 1.436.723 220.285 5.725.720

Begr-Werk 2007 111.747 -1.722.425 244.837 -2.506 -1.368.348

TOELICHTING JAARREKENINGCIJFERS Beleidsproduct 210 • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 121.000,-- minder doorbelast dan geraamd. Beleidsproduct 280 • Onderhoud wegen: Op 15 februari 2007 is door de Raad € 52.000,-- ter beschikking gesteld voor achterstallig onderhoud van de overdracht van de Provinciale weg OeffeltCuijk. Dit bedrag is gedekt door een bijdrage van de Provincie, € 705.000,-- totaal. Van de € 52.000,-- is € 7.000,-- niet besteed. In 2008 zullen er nog uitgaven plaatsvinden. Verder is er een voordeel van € 32.000,-- op regulier onderhoud. • Onderhoud bruggen: er was rekening gehouden met vervanging van de brug Holthees. De vervanging zal pas plaatsvinden in 2008. Dit betekent een voordeel van € 104.000,--. • Vervanging verkeersborden: in 2007 is per saldo € 11.000,-- meer uitgegeven. Een deel heeft te maken met vervangingen in verband met schades. • Energiekosten openbare verlichting: In 2007 zijn de nog openstaande posten van verleden jaren verrekend. Dit resulteert in een voordeel van € 21.000,--. • Schilderen lichtmasten: er is een voordeel gerealiseerd van € 26.000,--. Er zijn minder lichtmasten geschilderd dan voorzien. • Herstellen van vernielingen: ten opzicht van de begroting een nadeel gerealiseerd van € 16.000,--. • Kapitaallasten: ten opzicht van de begroting is er een voordeel van € 178.000,--. • Administratieve verrekening: in verband met het krediet revitalisering bedrijventerreinen heeft er een verrekening plaatsgevonden met de reserve onderhoud wegen. Dit resulteert in een nadeel van € 1.996.000,--. Hier tegenover staat een inkomst van hetzelfde bedrag op beleidsproduct Algemene baten en lasten. Per saldo is dit neutraal. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 78.000,-- meer doorbelast dan geraamd. Beleidsproduct 300 • Opbrengst houthak: onder andere vanwege een hogere houtprijs is er een voordeel gerealiseerd van € 46.000,--. Daarnaast zijn er geen uitgaven, voor een bedrag van € 9.000,--, voor de houthak geweest. In de Raad van 20 december 2007 is besloten om €

98

SAMEN WERKEN

• • • •

35.000,-- van het voordeel te gebruiken voor de evaluatie van het bosbeleid-en beheer. Deze uitgaven zullen plaatsvinden in 2008. Ecologische verbindingszones: Aangezien in 2007 nagenoeg geen uitgaven hebben plaatsgevonden resulteert dit in een voordeel van € 65.000,--. Plantsoenen: het onderhoud van de plantsoenen is € 10.000 voordeliger uitgevallen. Kapitaallasten: de kapitaallasten vallen € 13.000,-- lager uit dan geraamd. De reden hiervoor is dat er pas in 2007 deels uitgaven hebben plaatsgevonden op het krediet Omvormingen groenhoofdstructuur. Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 97.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

Beleidsproduct 310 • Geen toelichting

99


100

SAMEN WERKEN

Programma 7:

Veiligheid

Portefeuillehouders: Burgemeester K.W.Th. van Soest Beleidsproducten:

010 Integrale veiligheid

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het nagestreefd effect van het lokale veiligheidsbeleid is de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Boxmeer voor bewoners merkbaar (dus zowel objectief als subjectief) te doen toenemen. Veiligheid dient terug te komen bij de volgende items: • Leefbare en veilige leefomgeving • Openbare orde, criminaliteit en overlast • Verkeersveiligheid • Brandweerzorg en hulpverlening • Rampenbestrijding • Handhaving Het programma veiligheid verschilt van andere programma’s. De uitvoering van veel activiteiten valt namelijk vaak onder de andere programma’s. Het doel van dit programma is om de structuur en samenhang in het lokale veiligheidsbeleid, net als de effectiviteit daarvan, inzichtelijk te maken en te versterken. Tevens beoogt dit programma de gemeenteraad een instrument in handen te geven voor integrale afweging en het stellen van prioriteiten binnen het brede thema veiligheid. Over veiligheid heeft iedereen in de gemeente een eigen mening. Eigen omstandigheden en waarnemingen bepalen het individuele gevoel van veiligheid. Daarnaast bestaan meer objectieve indicatoren zoals absolute aantallen geweldsdelicten, vermogensdelicten of verkeersslachtoffers. De gemeente Boxmeer heeft een centrale rol in het programma Veiligheid waarbij echter ook de medewerking van andere organisaties en burgers noodzakelijk is. Sociale en maatschappelijke controle spelen een belangrijke rol, waarbij van burgers en wijkraden een dominante bijdrage wordt verwacht en de gemeente faciliteert.

WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2007? •

•

•

Voor 20 bedrijven en objecten is een nieuw aanvalsplan of een bereikbaarheidskaart aangemaakt. Dit is conform de planning om alle plannen en kaarten voor eind 2009 te herzien. In april kon een medewerker preparatie op officiersniveau worden aangetrokken, waarmee de ontwikkeling van de leidraad kon worden gevolgd en een nieuwe impuls heeft gekregen. Beoordeling en registratie van de kwaliteit van de oefeningen en het deelnemend personeel zijn verder ontwikkeld. Binnen het project voor de vorming van een districtbrandweer zijn stukken voorbereid en belangrijke beslissingen genomen. Eind 2007 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten een principebesluiten genomen over de te kiezen organisatievorm, zodat met de werving van een districtscommandant kon worden begonnen. In 2007 is 341 keer gealarmeerd voor brand, technische hulp en dienstverlening, wederom een flinke stijging in relatie met de 286 meldingen van het voorgaande jaar. Een belangrijk aan deel daarin hebben de brandstichtingen in de eerste helft van het jaar en ongewenste automatische meldingen van de PI Maashegge. 101


•

Gelet op de actualisatie van de organisatie is het opstellen van de Handhavingsnota 20072010 uitgesteld naar 2008. Het uitvoeringsprogramma van 2006 heeft als basis gediend voor de handhavingsactiviteiten. Op dit moment worden de uitgevoerde controles geïnventariseerd en wordt de Handhavingsrapportage 2007 opgesteld, waarin de resultaten worden weergegeven. Ook het voeren van juridische procedures wordt opgenomen in de Handhavingsrapportage 2007. In 2007 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geheel herzien. De nieuwe APV is ontdaan van een groot aantal overbodige regels, waardoor de administratieve werkzaamheden voor de gemeente en burgers worden verminderd.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P010 Integrale Veiligheid ***** P07 Veiligheid

Rekening 2006 1.863.699 1.863.699

Begroot 2007 2.236.680 2.236.680

Werkelijk 2007 1.720.426 1.720.426

Begr-Werk 2007 516.254 516.254

TOELICHTING JAARREKENINGCIJFERS Beleidsproduct 010 • Vrijwilligersvergoedingen brandweer: grotendeels door het hoge aantal brandmeldingen is het budget met € 101.000,-- overschreden. • Kostenplaats gebouwen brandweer: Er is een voordeel van € 50.000,--. Eén van de reden hiervoor is dat de kapitaallasten € 21.000,-- lager uitvallen. In de raming was nog rekening gehouden met de kapitaallasten m.b.t. het begrote krediet voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne. • Opleidingen brandweer: Er is € 14.500,-- minder uitgegeven dan begroot. • Bijdrage regionale brandweer: in de raming was rekening gehouden met een lagere teruggaaf van de compensabele btw (BCF). Dit resulteert in een voordeel van € 10.000,--. • Handhaving Op den Berg: De Raad heeft op 14 december 2006 een budget van € 30.000,- in 2006 voor het handhavingsproject Op den Berg beschikbaar gesteld. Middels het bestedingsvoorstel is 24.000,-- overgeheveld naar 2007. Door het verlagen was de lopende offerte bij Interconcept niet meer haalbaar en is afgeketst. Ook voor andere bedrijven (Sargas, Langenkel) bleek het niet haalbaar. Gelet op het feit dat eind vorig jaar het RMB in de picture kwam om meer handhavingstaken op zich te nemen dan de milieutaken, is hier een offerte gevraagd. Dit blijkt wel binnen het budget te passen. Het RMB is in 2008 gestart met de werkzaamheden. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 507.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

102

SAMEN WERKEN

Programma 8:

Cultuur en sport

Portefeuillehouder: M.C.G. Klaassen Beleidsproducten:

020 Sport 070 Kunst en cultuur 320 Beheerbeleid monumenten 330 Beheerbeleid kunst

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het verzorgen van de randvoorwaarden om de deelname van bewoners uit de gemeente Boxmeer aan cultuur en sport mogelijk te maken, waarbij groot belang wordt gehecht aan: • Sport- en cultuuractiviteiten van en voor de jeugd • Een voldoende voorzieningenniveau in de kernen. Binnen iedere kern, danwel op redelijke afstand van elke kern zijn voldoende sociaal-culturele en sportvoorzieningen aanwezig. • Faciliteren en bevorderen van cultuuruiting en –beleving en het bevorderen van cultuureducatie Boxmeer streeft naar een gezond fysiek en sociaal leefklimaat in de kernen en wijken. Mensen in de kernen en wijken moeten daarom voldoende mogelijkheden hebben voor ontplooiing en ontspanning. Kunst en sport zijn iets heel persoonlijks. De gemeente realiseert zich dat Boxmeer als gemeentelijke organisatie een beperkte invloed heeft op de deelname van haar burgers aan culturele evenementen, programma’s of sportclubs. Het is daarom van groot belang, dat de culturele en sportvoorzieningen zo gevarieerd zijn, dat het voor iedere inwoner iets aantrekkelijks bevat. Voorzieningen houden wij in stand met verbetering van afstemming tussen vraag en aanbod en de verbetering van de verhouding tussen kosten en kwaliteit WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? 020 Sport De instandhoudingbijdragen zijn in februari 2007 toegekend De basisvoorzieningen zijn geschouwd. De rapportage hiervan is medio 2007 verschenen. In september heeft de bandbreedtemeting plaatsgevonden. Er zijn gesprekken gevoerd met korfbalvereniging DES over de privatisering inclusief het verplaatsen van het speelveld, het raadsvoorstel is inmiddels behandeld en geaccordeerd.

070 Kunst en cultuur De eindrapportage van de commissie BiblioPlus is begin 2007 ontvangen. De adviezen van de commissie hebben bijgedragen in de productkeuze van het bibliotheekpakket. De vernieuwingsagenda 2007 is geïmplementeerd.

103

Programmarekening 2007 De Meander vervult een centrumfunctie op het gebied van de kunsteducatie. Samen met de Meander is de omslag gemaakt naar een productbegroting. De nota kunst- en cultuurbeleid ‘CultuurRijk Boxmeer’ is eind november vastgesteld. Uitvoering van de in de nota opgenomen actiepunten vindt plaats in 2008 en verder. In het kader van de nota ‘CultuurRijk Boxmeer’ is bij inwoners geïnventariseerd welke wensen en behoeften er liggen op het gebied van cultureel erfgoed. Op basis van de inventarisatie zijn actiepunten op dit gebied geformuleerd zoals verwoord in de nota. De Algemene Subsidieverordening stelt mede kaders voor subsidieverlening. Op grond van de Algemene Subsidieverordening wordt de subsidie voor verschillende instellingen verleend. Daarnaast is in 2007 de nota kunst- en cultuurbeleid ‘CultuurRijk Boxmeer’ vastgesteld, waarin aan het behoud van het culturele erfgoed hoge prioritering is toegekend. Eind 2007 is een start gemaakt met een onderzoek naar wens, behoefte en mogelijkheden van een museale voorziening. In 2008 wordt een voorstel daarvoor gepresenteerd.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P020 Sport **** P070 Kunst en cultuur **** P320 Beheerbeleid monumenten **** P330 Beheerbeleid kunst ***** P08 Cultuur en sport

Rekening 2006 1.188.641 1.410.908 220.551 17.297 2.837.397

Begroot 2007 1.126.810 1.435.079 174.736 18.932 2.755.557

Werkelijk 2007 813.109 1.465.163 80.091 2.352 2.360.715

Begr-Werk 2007 313.702 -30.084 94.644 16.580 394.842

TOELICHTING JAARREKENING Door een stijging in de waarderingssubsidies is een nadeel van ruim €.13.000,-- gerealiseerd. Daarnaast veroorzaakt een naheffing aan provinciale lasten over 2005 en 2006 een nadeel van ruim €.3.000,--. Zowel in de exploitatie van de Raaijhal te Overloon als de Schutsboom te Rijkevoort is een negatief resultaat ontstaan. In het eerste kwartaal van 2007 heeft de verantwoordelijkheid m.b.t. beheer en exploitatie van de Raaijhal bij de gemeente gelegen terwijl hiermee in de begroting 2007 geen rekening is gehouden. Deze verantwoordelijkheid is overigens per 1 april 2007 overgedragen aan Stichting Beheer Raaijhal Overloon. In Rijkevoort is het negatief effect ontstaan door tegenvallende huurinkomsten. Oorzaak ligt onder andere bij de realisatie van een nieuwe sportzaal waardoor deze niet inzetbaar was voor verhuur. In de nota reserves en voorzieningen 2007, vastgesteld in 2008, blijkt dat voor een bedrag van € 403.135 de voorziening Breedtesportimpuls kan vrijvallen. Conform de voorschriften dient dit in 2007 plaats te vinden. Dit betekent incidenteel een voordeel. In 2006 is er ingestemd met de bestuurlijke ontvlechting van de Meander. Per 1 januari 2007 is de Meander overgegaan naar een zelfstandige stichting. Met ingang van 2007 is ook de omslag gemaakt naar een productbegroting. Deze omslag heeft voor het jaar 2007 een incidenteel voordeel opgeleverd van ruim € 14.000,--. Tevens is rekening gehouden met een nabetaling aan de Meander op basis van de verwachte afrekening over 2006 welke nog moet plaatsvinden. Op het Vrijthof in Vierlingsbeek is in 2007 een kunstwerk gerealiseerd, de benodigde middelen daarvoor waren in eerdere jaren ondergebracht in de reserve Kunst. Op de functie 980 is conform de voorschriften BBV de onttrekking aan deze reserve verantwoord. 104

SAMEN WERKEN

Beleidsproduct 320 • Kostenplaats gebouwen: Een voordeel van € 50.000,--. Het verschil is grotendeels te verklaren doordat de uitgaven voor onderhoud van de monumenten lager waren dan begroot. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 34.000,-- minder doorbelast dan geraamd. Beleidsproduct 330 • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 15.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

105


106

SAMEN WERKEN

Programma 9:

Economische structuur

Portefeuillehouders: Burgemeester K.W.Th. van Soest, mw. H.M.J. van den Brand-van Kempen Beleidsproducten:

180 Economische Zaken 220 Recreatie en toerisme 250 Privaatrechtelijke onbebouwde onroerende eigendommen

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het creëren van voorwaarden om de bestaande economische structuur VERSNELD te versterken, differentiëren en uit te breiden gericht op de volgende aandachtgebieden: • het behoud van het winkelaanbod voor de eerste levensbehoeften in de kleine kernen • verbetering van de regionale aantrekkingskracht van het centrum van Boxmeer • ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en revitalisering en uitbreiding bestaande bedrijventerreinen • participatie in regionale structuurversterkende projecten • op verantwoorde wijze meewerken aan nieuwe en uitbreiding van bestaande toeristische activiteiten. Het profiel van Boxmeer als bedrijvig centrum voor het Land van Cuijk wordt de komende jaren verder versterkt. Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer is in dat kader een ontwikkeling van essentieel belang, waaraan de hoogste prioriteit wordt toegekend. De volle medewerking wordt verleend aan het op het bedrijvenpark geplande zorgleerpark. Het gemeentelijk beleid blijft gericht op de uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen in Rijkevoort, Vierlingsbeek en Overloon. Een levendig en aantrekkelijk centrum van Boxmeer, met een gevarieerd aanbod van activiteiten en producten is van groot belang voor de economische basis en de concurrentiepositie van Boxmeer in de regio. In de komende jaren zal een actief beleid gevoerd moeten worden om de projecten binnen het Centrumplan succesvol uit te voeren in samenwerking met particuliere participanten. Aan recreatie en toerisme kent de gemeenteraad een groot economisch belang toe. De reconstructie van het platteland biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden. De gemeente Boxmeer zal zich inzetten om de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2007? •

Saxe Gotha :In het entreegebied van Saxe Gotha hebben twee bedrijven in 2007 nieuwbouw gerealiseerd. Op de derde kavel die is uitgegeven is met de bouw gestart van een bedrijfsverzamelgebouw dat aan 5 bedrijven huisvesting zal bieden.In het complex Erflanden is een bedrijf inmiddels operationeel in het in 2007 gerealiseerde bedrijfsgebouw. De naastgelegen bedrijfskavel is in 2007 verkocht en in eigendom overgedragen. Resteert nog het perceel van ca. 7.000 m², dat aanvankelijk bedoeld was voor de realisering van het regionale bedrijfsverzamelgebouw voor starters/doorstarters. In het entreegebied van Saxe Gotha resteren nog twee percelen, die weliswaar nog niet in eigendom zijn overgedragen, maar waarvan er een betrokken is bij de grondruil in het

107


•

•

•

dossier Sterckwijck en waar voor de andere kavel nadrukkelijk een kandidaat in beeld is. Ook in 2007 is de gemeente betrokken geweest bij de activiteiten van de Stichting DBO op Saxe Gotha, gericht op de kwaliteitsbewaking en waar mogelijk kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein. Met name is in 2007 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om Saxe Gotha in de toekomst uit te breiden richting de A73. De gemeente heeft een bescheiden financiële bijdrage geleverd aan het onderzoek en heeft ambtelijk geparticipeerd in de begeleidingsgroep. De resultaten van het onderzoek komen voorjaar 2008 beschikbaar voor besluitvorming. Sterckwijck: Het doel van Sterckwijck is te komen tot een hoogwaardig bedrijven-, zorg en leerpark. In 2007 hebben de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Boxmeer intensief gewerkt aan de voortgang. De volgende ontwikkelingen zijn bereikt: • De gewijzigde plannen voor de nieuwbouw van het ziekenhuis, GGZ en medisch trainingscentrum ingediend zijn bij de gemeente. Die worden in het kader van artikel 19 WRO getoetst op volledigheid en juistheid. Diverse instanties gaven hun goedkeuring voor deelplannen, zoals waterschap, brandweer, milieudienst en rijkswaterstaat. De milieuvergunningen voor het zorgpark zijn verleend door de gemeente. • Het bestemmingsplan wordt opgesteld volgens de nieuwe Wet RO. Het conceptbestemmingsplan wordt medio april 2008 met alle betrokkenen behandeld. De planning is om na de zomervakantie, in september 2008, het concept-bestemmingsplan in procedure te brengen, zodat dit eind 2008 is vast te stellen. • De archeologische werkzaamheden zijn voor dit moment gereed. Er zijn vondsten uit de Bronstijd en IJzer-/ Romeinse tijd. • De communicatie verloopt goed en er zijn een communicatieplan en de website: www.sterckwijck.nu, er is gestructureerd bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk (regionaal/lokaal) overleg. Ook werkte de gemeente mee aan publicaties en onderzoeken. Voorbeelden zijn het bouwbord, het artikel in Brabant Magazine en het onderzoek over zorgen leerparken van de VROM- en Onderwijsraad. • De gemeente is de voorbereidingen voor het marketing-, acquisitie-, promotie- en uitgiftebeleid gestart. • De kwaliteitsbewaking van Sterckwijck krijgt vorm en inhoud via parkmanagement. Dat concept is nagenoeg uitgewerkt. Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Land van Cuijk: In dat overleg is besloten om alsnog, naar aanleiding van het rapport van de provincie over de regionale prognosecijfers voor bedrijventerreinen, een economische regiovisie op te (laten) stellen, uitgaande van de economische ambitie van de regio. Die visie moet de regio het handvat bieden om sturing te geven aan alle relevante economische ontwikkelingen en de onderbouwing leveren voor o.a. de beide regionale bedrijventerreinen Sterckwijck en Laarakker. De visie moet bovendien inhoud en vorm geven aan de regionale economische samenwerking. Die samenwerking is een “must” om als regio, in de concurrentie met andere regio’s, herkenbaar op de kaart te blijven. Ook voor de provincie is aantoonbare samenwerking noodzakelijk in het kader van de planologische goedkeuring voor Sterckwijck en Laarakker. Voorjaar 2008 komt de visie beschikbaar voor besluitvorming. SWOT-analyse/BARO-traject: In de eerste helft van 2007 is veel inzet gepleegd vanuit de gemeente in de diverse BARO-werkgroepen. In die werkgroepen is, onder de bezielende leiding van het bedrijfsleven gewerkt aan de uitwerking van de SWOT met bijbehorend Ontwikkelprogramma. In een specifiek daarvoor door de gemeente georganiseerd symposium op 23 november 2007 zijn de uitkomsten gepresenteerd en zijn afspraken 108

SAMEN WERKEN

•

•

•

gemaakt over een aantal actiepunten. De afspraken zijn in een convenant neergelegd. Misschien wel de belangrijkste ervan is dat de gemeente Boxmeer het voortouw neemt in het tot stand laten komen van een Economische Ontwikkelingsmaatschappij, waar mogelijk op regionale schaal. In de loop van 2008 zal hieromtrent de nodige duidelijkheid ontstaan. REAP Noordoost-Brabant: 2007 is het laatste van drie jaren geweest dat Boxmeer voorzitter is geweest en het secretariaat gevoerd heeft van het REAP Noordoost-Brabant. Vooral in het laatste jaar heeft het REAP een grote stap vooruit gemaakt. De organisatie is in 2007 omgevormd naar de 5-Sterren-regio. Met die majeure operatie is enerzijds ingespeeld op de eigen wens tot verzwaring van de inhoud van de organisatie en is anderzijds geanticipeerd op de nieuwe organisatie- en financieringsstructuur van de REAP’s door de provincie. Als 5-sterrenregio wil het REAP de krachten bundelen met regionale bedrijven en kennisinstellingen en daarmee de innovatiekracht van de regio zichtbaar maken. Ondernemerscentrum Land van Cuijk: Een project dat uit regionale samenwerking is voortgekomen is het Ondernemerscentrum Land van Cuijk., bedoeld voor de huisvesting van startende en doorstartende bedrijven. Op basis van besluitvorming in de eerste helft van 2007 (Financiën, Europese Ceressubsidie, locatiekeuze) is in het derde kwartaal met de voorbereidingen van de realisatie gestart en zijn twee Europese aanbestedingsprocedures gevolgd, voor het kiezen van een architect resp. een exploitant. Helaas hebben die procedures niet tot het gewenste resultaat geleid (geen exploitant). Omdat er met betrekking tot het project andere nieuwe feiten en omstandigheden zich voordeden, is besloten tot een bestuurlijke heroverweging. De uitwerking daarvan zal in 2008 tot de gewenste duidelijkheid moeten leiden over de toekomst van het project. Toerisme en recreatie: De beleidsnota toerisme en recreatie gemeente Boxmeer is in 2006 afgerond en door het college geaccordeerd. In 2007 is de notitie door de raad te worden vastgesteld. In 2006 is een aanvang gemaakt met de implementatie van de toeristische objectbewegwijzering. Het project is afgerond in het voorjaar 2007 (1e fase).Voor de problematiek van recreatieplas het Schaartven is een extern bureau ingeschakeld. De verwachting is dat e.e.a. in 2008 tot een concrete oplossing leidt. De resultaten van de fietspendelboot in het eerste jaar 2006 zijn geëvalueerd. 2006 is geen succesvol jaar geweest. Dat geldt inmiddels ook voor 2007. De verwachting is, dat het project enkel slaagkansen heeft indien vernieuwende wegen v.w.b. actieve promotie en marketing kunnen worden ontwikkeld. Het contract met de regio-VVV is voor een periode van 5 jaar verlengd per 1 januari 2008. Verder zijn andere samenwerkingsvormen om ons heen: Maasduinen / Noord-Limburg geïntensiveerd. Voor de toeristische ondernemers in het zuidelijke gedeelte van de gemeente Boxmeer is inmiddels een overlegplatform opgericht onder de bestaande ondernemersvereniging. Met dit platform vindt maandelijks overleg plaats. Voor de totstandkoming van een Recreatieve Poort in Overloon zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot voldoende draagvlak onder de lokale toeristische ondernemers. Door het Zoo Parc is in samenwerking met de Grontmij een gebiedsgericht haalbaarheidsonderzoek in gang gezet om de (on)mogelijkheden van een aantal toekomstige toeristische ontwikkelingen te toetsen. Het PoHo-en ambtelijk overleg T&R Land van Cuijk is nieuw leven ingeblazen. Diverse wandelommetjes om de diverse dorpen zijn in voorbereiding. De eerste conceptnotitie is geproduceerd a.g.v. het wegvallen van de Wet Openlucht Recreatie per 2008. Bezien wordt in hoeverre e.e.a. kan worden opgenomen bij de aanpassing van de diverse in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplannen. Ontbrekende lokale aandachtspunten zullen aanvullend worden verwerkt in de APV. Er is aandacht voor de problematiek rond het Libertypark voor zover

109


•

we daar een rol in kunnen vervullen. Tenslotte zijn er meerdere nieuwe particuliere initiatieven zijn in uitvoering dan wel in voorbereiding / ontwikkeling. Grondbedrijf: • Sterckwijck: De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2007 de exploitatiebegroting vastgesteld en een aanvullend krediet gevoteerd van ruim € 7 miljoen. Het geraamd exploitatietekort bedraagt € 553.000. Per 30 maart 2007 is notarieel bouwgrond overgedragen aan Stichting Maasziekenhuis en Stichting GGZ. De gemeenteraad heeft op 31 mei 2007 de Wet Voorkeursrechten Gemeenten van toepassing verklaard op de eigendommen van derden binnen het plangebied. • Centrumplan Boxmeer: In 2007 is gewerkt aan de behandeling van de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan voor het centrum van Boxmeer. In de eerste helft van 2007 is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Er is een grondexploitatie Centrumplan opgesteld die eind 2007 aan de leden van de gemeenteraad is toegestuurd maar waarvan behandeling pas in maart 2008 heeft plaats gevonden. • Bossenhoekweg: In 2007 zijn de percelen bouwgrond grotendeels verkocht.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P180 Economische zaken **** P220 Recreatie en toerisme **** P250 Privaatr.onbebouwde onroerende eigendom. ***** P09 Economische structuur

Rekening 2006 121.567 106.735 219.178 447.480

Begroot 2007 337.824 149.910 -692.909 -205.175

Werkelijk 2007 161.103 176.470 -1.472.675 -1.135.103

Begr-Werk 2007 176.721 -26.559 779.766 929.928

TOELICHTING JAARREKENINGCIJFERS Beleidsproduct 180 • Kapitaallasten: er is een bedrag van € 37.000,-- minder verantwoord dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt voor een bedrag van € 7.400,-- doordat er geen kapitaallasten van het krediet Bedrijfsverzamelgebouw zijn. Daarnaast zijn er geen kapitaallasten van het krediet Uitwerking structuur versterkende projecten 2006, dit betekent een voordeel van bijna € 10.000,--. Tenslotte zijn de kapitaallasten € 22.000,-- lager door het krediet Projectontwikkeling Eskan. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 137.000,-- minder doorbelast dan geraamd. Beleidsproduct 220 • Projecten: er hebben geen uitgaven plaatsgevonden voor recreatieprojecten. In de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 20.000,--. • Opbrengsten lichtmastreclame: in de begroting was geen rekening gehouden met een bedrag van € 10.000,-- aan opbrengsten voor lichtmastreclame. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 73.000,-- meer doorbelast dan geraamd. Beleidsproduct 250 • Pachtzaken: voor de uitbestede werkzaamheden is een overschrijding van € 27.000,--. De verklaring hiervoor is dat er meer verjaringszaken hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft de gemeente pachtzaken verloren. Aan de inzet van juridische ondersteuning is daardoor meer uitgegeven dan geraamd. Daarnaast zijn de pachtopbrengsten lager voor een bedrag van € 11.000,--. De reden is dat er minder hectares zijn verpacht. 110

SAMEN WERKEN •

• • • •

Verkoop landbouwgronden: in 2007 is per saldo € 721.000,-- gerealiseerd, terwijl er € 451.000,-- was geraamd. Er zijn gronden aangekocht, voor een bedrag € 60.000,--, die in 2008 weer worden doorverkocht. Door de gemeenteraad is besloten (raadsvergadering 30.09.2004) om de opbrengst grondverkopen, na aftrek van de daarmee gemoeide kosten en 5% van de bruto opbrengst, in de bestemmingsreserve reconstructie te storten. Aangezien de opbrengst verkopen van landbouwgronden geen vast gegeven is, dient de opbrengst middels resultaatbestemming in de reserve te worden gestort. Volgens de beleidslijn dient de storting € 667.133,-- te zijn. Verkoop reststroken: de raming van de verkopen van reststroken is een schatting. Dit jaar zijn er meer aanvragen geweest. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 31.800,--. Overige grondverkopen: Bij de opbrengst van de overige grondverkopen is geen rekening gehouden met een grondruil. Dit resulteert in een voordeel van € 104.000,--. Interne doorbelastingen: er is voor een bedrag van € 189.000,-- meer doorbelast vanuit de kostenplaatsen. Grondbedrijf: In totaliteit zijn de gezamenlijke boekwaarden van alle complexen die in het grondbedrijf zijn verantwoord in 2007 toegenomen met € 7.756.500,--. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door de grondaankopen die in het plan Sterckwijck hebben plaats gevonden. Ook de overige uitgaven van dit plan en met name de kosten voor archeologisch onderzoek, dragen daar in belangrijke mate aan mee. De belangrijkste verkoopopbrengsten zijn gerealiseerd in de complexen Bossenhoekweg (bouwgrond, € 1.222.100,--) en Erflanden (bedrijfsterrein, € 2.087.200,--). In 2007 is (voorlopig) winst genomen op de complexen Erflanden(€ 84.351,--) en Bossenhoekweg (€ 511.000,--), daarnaast is rente tot een bedrag van € 120.631,-gerealiseerd over de reserve grondbedrijf. Het complex Lietingsestraat is financieel afgesloten met een batig resultaat van € 339.976,--. Het totale batige bedrijfsresultaat voor 2007 komt daarmee uit op een bedrag van € 1.055.958,--. Voor gespecificeerde overzichten van de afzonderlijke complexen verwijzen wij u naar de Staten P in het bijlagenboek.

111


112

SAMEN WERKEN

Programma 10:

Financiën

Portefeuillehouder: B.C.M. Moeskops Beleidsproducten:

120 Belastingen 130 WOZ 360 Besturingsinstrumenten 370 Treasury 380 Uitkering gemeentefonds 390 Algemene Baten en lasten

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het programma Financiën heeft als algemene doelstelling het zo optimaal mogelijk voorzien in inkomstenbronnen om de andere programma’s uit te voeren. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: • de belastingdruk zal niet verder worden verhoogd dan de trendmatige verhoging op basis van de overheidsindexering; • tarieven en leges zijn in principe kostendekkend; • een optimaal beheer van financiële posities en geldstromen en beperking van de daaraan verbonden risico’s. In 2004 zijn maatregelen voorbereid om bezuinigingen te realiseren. De effecten van de bezuinigingen zijn vanaf 2005 ingebracht en zijn noodzakelijk om de begroting op termijn in evenwicht te brengen. Algemeen uitgangspunt is dat de gemeente Boxmeer een sluitende begroting presenteert inclusief een sluitend meerjarenperspectief. Voor 2005 en 2006 was dit nog niet helemaal gerealiseerd. Vanaf 2007 is er evenwicht. Begroting en jaarrekening worden binnen de door de gemeentewet gestelde termijnen vastgesteld en ingediend bij de Provincie. De totale weerstandscapaciteit dient minimaal 25% van de totale exploitatielasten te bedragen. De post onvoorzien structureel wordt minimaal vastgesteld op 0,6% van de algemene uitkering. De Algemene Reserve (niet zijnde het vrij besteedbare gedeelte) dient minimaal 10% te bedragen van de algemene uitkering. In de begroting 2007 is 25% van de producten “SMART”beschreven. In de bestuursrapportages is hierover al gerapporteerd en in deze jaarrekening 2007 zal ook over de “SMART” producten worden bericht.

113


WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2007? •

•

• •

Begroting 2008, jaarrekening 2006 en de twee bestuursrapportages werden conform planning aangeboden en door de gemeenteraad behandeld. In 2007 werd een Kadernota vervaardigd en door de raad behandeld. Tevens is de nota Reserves en Voorzieningen door de gemeenteraad geaccordeerd. Voor 2008 staan deze beleidsstukken eveneens op de rol. Ook zijn de diverse belastingverordeningen 2008 met de daarbij behorende tariefswijzigingen door de gemeenteraad geaccordeerd. Opbrengstverhoging plaatselijke belastingen. Voor de OZB is rekening gehouden met een stijging van 3% voor de eigenarenbelastingen woningen. Voor de eigenaren- en gebruikersbelasting niet-woningen is rekening gehouden met de wettelijke toegestane maximale stijging van 2,75%. Het tarief voor de forensenbelasting is gekoppeld aan de heffingsmaatstaf van de OZB. Dit betekent dus een stijging van de forensenbelasting van 3%. Ook voor de toeristenbelasting is deze beleidslijn gevolgd. De reinigingsheffingen en de rioolrechten zijn tot 100 % kostendekkendheid (inclusief inzet voorzieningen) gerealiseerd. Het SISA traject is voor het 2e jaar in werking. SISA wil zeggen Single information en single audit voor specifieke uitkeringen en heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te verminderen. Dit gebeurt enerzijds door als Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen en anderzijds door minder controle omdat wordt uitgegaan van de reguliere jaarrekening (incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Het principe van SISA geldt voor het verantwoordingsjaar 2007 voor 13 specifieke uitkeringen.

WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P120 Belastingen **** P130 W.O.Z. **** P360 Besturingsinstrumenten **** P370 Treasury **** P380 Uitkering gemeentefonds **** P390 Algemene baten en lasten ***** P10 Financien

Rekening 2006 -7.725.902 204.572 252.640 -3.943.050 -18.630.740 952.413 -28.890.065

Begroot 2007 -7.856.669 455.661 607.841 -2.547.341 -21.195.122 -1.347.817 -31.883.447

Werkelijk 2007 -8.002.832 227.826 318.113 -5.816.484 -20.669.039 4.780.763 -29.161.654

Begr-Werk 2007 146.163 227.835 289.728 3.269.143 -526.083 -6.128.579 -2.721.793

TOELICHTING JAARREKENINGCIJFERS Doorbelastingen afdelingen De kosten van de afdelingen worden d.m.v. tijdregistratie ten laste gebracht van de beheersproducten. Zowel het aantal uren als de gehanteerde (nacalculatorische) tarieven per afdeling wijken af t.o.v. de begroting 2007. Op de meeste onderdelen zijn derhalve significante afwijkingen gerealiseerd. Kortheidshalve wordt verwezen naar de beheersrekening, waarin deze verschillen per beheersproduct zichtbaar zijn. De totale doorberekende apparaatskosten binnen programma 10 zijn €.1.679,725,-- hoger dan geraamd. Beleidsproduct 120 Belastingen

114

SAMEN WERKEN • •

•

Rioolrechten: De opbrengstraming werd in 2007 gerealiseerd met € 25.000,-- De gemiddelde opbrengstprijs was in 2006 € 0.35 en bleef gelijk in 2007. Echter in 2007 zijn er voor bijna 1000 aansluitingen meer aan rioolaanslagen opgelegd.. Reinigingsheffing: de opbrengstraming voor de reinigingsheffing is niet helemaal gerealiseerd. Het tarief voor 2007 bleef gehandhaafd op het niveau van 2006 n.l. €159,84. Er werd in de begroting 2007 uitgegaan van 11.300 objecten waarover aanslagen opgelegd moesten worden. In werkelijkheid zijn er over 11.200 objecten aanslagen opgelegd.. Onroerende Zaak belastingen: voor de opbrengsten OZB gebruikersheffing is er minder ontvangen dan geraamd namelijk € 12.000,--.

Beleidsproduct 130 Waardering onroerende zaken Beleidsproduct 370 Treasury • Escrows: De belegging van de Escrows heeft niet het beoogd resultaat behaald. De reden hiervoor is dat bij de jaarrekening 2006 rekening is gehouden met een onjuiste stand, daarnaast is het beoogd rendement niet gehaald. Doordat het risico omtrent de verkoop van Obragas niet meer van toepassing is, zijn de voorzieningen vrijgevallen. Dit betekent incidenteel een voordeel van € 2.991.000,--. Beleidsproduct 380 Uitkering gemeentefonds • Algemene uitkering gemeentefonds 2007: In de exploitatie is een uitkering verantwoord van € 20.708.455,--. Hierin zijn de kosten voor de veerpont Sambeek van € 12.200,-- meegenomen. De opbouw van de algemene uitkering heeft betrekking op o.a de volgende uitkeringsjaren: 2005 € 42.565,2006 € -48.436,2006 € 31.500,- Behoedzaamheidsreserve 2006 2007 € 20.723.361,- Uitkeringsspec.2007-11 d.d. 21-02-2008 2007: € 0,- Uitkering behoedzaamheidsreserve 2007 2007: € -9.035,- Uitkering maartcirculaire 2008 Oorspronkelijk werd rekening gehouden met 100% uitbetaling van de behoedzaamheidreserve ter grootte van € 298.520,--. O.g.v. de maartcirculaire 2008 is gebleken dat er niets uitgekeerd zal worden en dat er zelfs vanuit het accres 2008 een bedrag ingehouden gaat worden. Daarom heeft de gemeente een nadeel uit het gemeentefonds van ongeveer € 298.520,-- voor het begrotingsjaar 2007,Tevens wordt er via de maartcirculaire 2008 bekend gemaakt dat de uitkeringsfactor met 9 basispunten wordt opgehoogd ter compensatie van de daling van het aantal bijstandsontvangers. Per saldo leidt tot een kleine daling in het gemeentefonds van € 9.035,--. Uit de summary of Audit differences van Ernst & Young komt een aanpassing van de behoedzaamheidsreserve 2006 die ten laste van de Algemene Uitkering 2007 wordt verantwoord voor een bedrag van €31.500,115


Beleidsproduct 390 Algemene Baten en Lasten •

Boventallig en voormalig personeel. Ten laste van dit product zijn gebracht de lasten wegens wachtgeldverplichtingen en werkgeversbijdragen aan personeel, dat vervroegd is gepensioneerd (voormalige zgn. VUT). De lasten voor deze laatste categorie waren in 2007 hoger dan geraamd. Dit betekent een nadeel van € 35.500,--. Wel was er een groot voordeel op de post Personeelslasten prevutters c.q. nonactiviteitsverplichtingen. Er was in 2007 een bedrag van bijna 110.000,- geraamd via de tussenrapportages (Berap). De werkelijke uitgaven waren echter maar groot € 27.500,-Derhalve resteert er een voorrdeel van bijna € 82.500,--.

•

Stelposten O.b.v. de Summary Audit differences opgesteld door Ernst & Young is er in 2007 een bedrag €99.709 al van de voorziening Voormalig gemeentehuis Vierlingsbeek afgehaald en overgeboekt naar de exploitatierekening 69221050. Deze boeking was cf raadsvoorstel Reserves & Voorzieningen al geaccordeerd in februari 2008 in de gemeenteraad.

Algemene dekkingsmiddelen 1. Lokale heffingen De gemeente Boxmeer kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

Onroerende zaak belastingen Toeristenbelasting Woonforensenbelasting Baatbelastingen

Realisatie begrotingsjaar =werkelijke opbrengst 3.920.710

Raming begrotingsjaar na wijziging

Raming begrotingsjaar voor wijziging

3.933.733

3.858.300

Incidenteel gerealiseerd in het boekingsjaar 0

131.192 48.725 27.311 4.127.938

2.800 60.713 32.306 4.029.552

119.866 59.363 32.306 4.075.768

0 0 0 0

116

SAMEN WERKEN

2. Algemene Uitkering De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de maartcirculaire 2008. Er hebben gedurende 2007 twee keer bijstellingen plaats gevonden en wel bij de 1e Berap 2007 en 2e Berap 2007. De aangepaste raming middels laatstgenoemd document had de septembercirculaire 2007 als basis. Naast de uitkeringen over 2007 zou er normaliter ook de behoedzaamheidreserve volgens de maartcirculaire 2008 uitgekeerd worden. De behoedzaamheidreserve wordt jaarlijks op de uitkering ingehouden uit voorzorg, omdat de uitkering achteraf lager kan uitvallen dan geraamd. Wanneer dan geen buffer is ingebouwd, zou dat ertoe kunnen leiden dat gemeenten achteraf geld moeten terugbetalen. Voor de behoedzaamheidreserve was een bedrag van € 298.520,-- in het rekeningresultaat 2007 gereserveerd. Op basis van de cijfers uit de maartcirculaire 2008 kan geconcludeerd worden dat er voor de behoedzaamheidreserve geen bedrag tot uitkering zal komen. Daarom heeft de gemeente een nadeel uit het gemeentefonds van ongeveer € 300.000,-- voor het begrotingsjaar 2007. Tevens wordt er via de maartcirculaire 2008 bekend gemaakt dat de uitkeringsfactor met 9 basispunten wordt opgehoogd ter compensatie van de daling van het aantal bijstandsontvangers. Per saldo leidt tot een kleine daling in het gemeentefonds van €9.035,-. Dit bedrag wordt echter na het afsluiten van de jaarrekening 2007 betaald en wordt dus verantwoord in 2008. Als finale aanpassing in het gemeentefonds moet er nog het openstaande bedrag aan Behoedzaamheidsreserve 2006 ter grootte van €31.500,- ten laste van de Algemene uitkering 2007 verantwoord worden. Realisatie Raming begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging Algemene uitkering

20.677.029-

21.213.845

Raming Incidenteel begrotingsjaar gerealiseerd in voor wijziging het boekingsjaar 20.711,989,-

3. Dividend Verantwoord zijn de navolgende dividenden: Realisatie Raming begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging Bank Ned. 415.982,415.981,Gemeenten HNG 87.594,-87.590,-

117

Raming Incidenteel begrotingsjaar gerealiseerd in voor wijziging het boekingsjaar 0 0 -87.590,-

0


4. Saldo Financieringsfunctie

Baten

Realisatie Raming begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging -/- 242.015,154.602,-

Raming Incidenteel begrotingsjaar gerealiseerd in voor wijziging het boekingsjaar 154.602,0

Bij de vaststelling van de begroting 2007 was de voorcalculatorische omslagrente 4,25% en het werkelijke omslagpercentage 4,0%. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 was de voorcalculatorische omslagrente eveneens 4,25% en het werkelijke omslagpercentage 4,58 %. 5. Onvoorzien De aanwending van de post onvoorzien structureel per programma: Gebruik onvoorzien structureel Post onvoorzien structureel primaire begroting Programma 1 - Wijz.11: Berap 1 - Wijz.24: Berap 2 Programma 2 - Wijz.11: Berap 1 Programma 3 - Wijz.11: Berap 1 - Wijz.24: Berap 2 Programma 4 - Wijz.11: Berap 1 Programma 5 - Wijz.11 Berap 1 Programma 6 Programma 7 - Wijz.11: Berap 1 Programma 8 Programma 9 - Wijz.13: bedrijfsverzamelgebouw

Bedragen 73.500

-/- 20.300 0 -/- 9.900 -/- 141.837 -/- 9.000 -/- 25.820 -/- 51.440 0 -/- 20.500 0 -/- 7.395

Programma 10 - Wijz.11: Berap 1 Programma 11 - Wijz.11: Berap 1 Mutaties kostenplaatsen Wijz.11: Berap 1 Post onvoorzien structureel na wijziging

134.629

-/- 11.350 -/- 44.500 -/- 133.913

De aanwending van de post onvoorzien incidenteel per programma:

118

SAMEN WERKEN Gebruik onvoorzien incidenteel Post onvoorzien incidenteel primaire begroting Programma 1 - Wijz. 24: Berap 2 Programma 2 Programma 3 - Wijz.24: Berap 2 Programma 4 - Wijz.11: Berap 1 - Wijz.24: Berap 2 - Wijz.25: planschadevergoeding Maashees Programma 5 - Wijz.11 Berap 1 - Wijz.24: Berap 2 Programma 6 - Wijz.24: Berap 2 - wijz. 10 Berap 1 Programma 7 - Wijz.24: Berap 2 - wijz. 15 Berap 2 Programma 8 - Wijz.24: Berap 2 Programma 9 - Wijz.11: Berap 1 - Wijz.24: Berap 2 - wijz. 15 Berap 2 Programma 10 - Wijz.2: dekkingsplan - Wijz.11: Berap 1 - Wijz.24: Berap 2 Programma 11 - Wijz.11: Berap 1 - Wijz.24: Berap 2 Kostenplaatsen: - Wijz.11: Berap 1 - Wijz.24: Berap 2 Post onvoorzien incidenteel na wijziging

Bedrag 90.500 51.000

-/- 205.185 125.902 90.500 10.012 -/- 10.300 -/- 268.000 33.500

-/- 32.200

-/- 28.000 -/- 10.000 993.400

5.521 -/- 102.645 -/- 403.152 -/- 52.500 -/- 42.500 -/- 4.000 -/- 272.000 -/- 50.171

119


120

SAMEN WERKEN

Programma 11:

Bestuur

Portefeuillehouders: B.C.M. Moeskops, Burgemeester K.W.Th. van Soest Beleidsproducten:

090 Wijk en dorpsraden 110 Burgerzaken, registratie en documentatie 340 Communicatie 350 Bestuur

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het programma Bestuur is eveneens een ander type programma en heeft als algemene doelstelling het optimaal ondersteunen van de andere programma’s. Dit heeft betrekking op: • Een democratisch bestuur dat effectief, efficiënt, transparant en doelmatig is; • Een bestuur dat makkelijk toegankelijk is; • Een gemeente, die op de hoogte is van de wensen, behoeften en meningen van haar inwoners. De inwoners dragen actief bij aan democratische besluitvorming. Betrokkenen weten wat het beleid is van de gemeente en zijn op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. • Een effectief en doelmatig werkende organisatie gericht op de burger. • Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering en verantwoording daarover. Een actuele en betrouwbare administratie ligt hieraan ten grondslag. • De beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel; • Het optimaliseren en vereenvoudigen van werkprocessen door ICT; Uitgangspunten hierbij zijn o.a. een efficiënte inzet van middelen, lerend vermogen (evaluaties), transparantie en resultaat- en projectgericht management. Centraal staat dat de gemeente wil laten zien dat Boxmeer mee kan doen met de ontwikkelingen in het openbaar bestuur en dat voor de inwoners dienstverlening op hoog niveau wordt aangeboden. Boxmeer stelt de burger centraal en wil daarom als gemeente betrouwbaar, transparant en responsief zijn. Goede communicatie en adequaat reageren op signalen uit de samenleving staan daarbij centraal. De dienstverlening zal de komende jaren verbeterd worden, waarbij zoveel mogelijk diensten geïntegreerd (fysiek via de balie, digitaal, telefonisch en postaal) kunnen worden aangeboden. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2007? Burgerzaken, registratie en documentatie Voortzetting van het kwaliteitstraject ter verbetering van de producten en dienstverlening. Deelname aan de projectgroep Overheidswinkel en de verdere implementatie van een aantal maatregelen ter verbetering van de dienstverlening aan de klant. Een en ander ter voorbereiding van een situatie van één publieksbalie in het nieuwe gemeentehuis.

121

Programmarekening 2007 Om te komen tot een verdere optimalisering van de dienstverlening, zijn de voorbereidingen voor een centrale publiekshal in het tijdelijke gemeentehuis, in de 2e helft van het jaar succesvol afgerond. Hetgeen een start per 1 maart 2008 mogelijk maakt. Om de wachttijden te verminderen en de dienstverlening een extra impuls te geven zijn op de afdeling burgerzaken de volgende verbeteringen ingevoerd: • De burger kan sinds medio 2007 gebruik maken van het afsprakenloket op dinsdagmorgen en woensdag de gehele dag; • Er is één snelloket ingericht voor het afhalen van (rijbewijzen en (reis)documenten; • De avondopenstelling op maandag is in de maanden april tot en met juni met één uur verlengd tot 20.00 uur; • Daarnaast zijn minimaal drie loketten inzetbaar; • 4 producten zijn sinds oktober online beschikbaar; In december is de driejaarlijkse GBA-audit (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) uitgevoerd en deze heeft aangetoond dat de gemeente Boxmeer op de drie hoofdonderdelen, inhoud, proces en privacy, prima op orde is en dat de in deze administratie opgenomen (persoons)gegevens betrouwbaar en accuraat zijn. Sedert augustus is het ATC in Sambeek bewoond door ‘pardonners’. Dit betekent dat de afdeling burgerzaken veel vreemdelingen in moet schrijven in de GBA. Deze mensen worden geïnterviewd met behulp van een tolk om aan zoveel mogelijk juiste gegevens te komen; Eind november is definitief het BSN (burgerservicenummer)ingevoerd. Een proces waar een lange voorbereidingstijd aan vooraf ging. Voorheen verstrekte de Belastingdienst het sofinummer bij geboorteaangifte en bij personen die in Nederland kwamen wonen, vanaf november kent burgerzaken het BSN toe. De overgang is soepel verlopen.

Overige (bestuurs)aangelegenheden •

• • • • • • • • •

Verdere ontwikkeling van de relatie met de Wijk en Dorpsraden waarbij vooraal de communicatie en verdere informatievoorziening naar de raden toe intensief de aandacht hebben gekregen. De tweejaarlijkse Collegebezoeken aan de Wijk en Dorpsraden zijn in 2007 weer van start gegaan en zullen doorlopen tot in 2008. Intranetsite van de gemeente Boxmeer is in 2007 compleet herzien. Ontwikkeling nieuwe huisstijl en starten met “lezersgericht schrijven”. Evaluatie nieuwe wijze van vergaderen waarbij het aantal vergaderingen is teruggebracht en de raadsavond niet langer worden gecombineerd met een politieke avond. Het Raadsinformatie-systeem (RIS) is op een hoger peil gebracht via grotere ureninzet. Het burgerjaarverslag over 2005 en 2006 is in 2007 uitgebracht. Vaststelling van de strategische visie door het College van B&W in de gemeenteraad van 21 juni 2007. Benoeming nieuwe gemeentesecretaris per 01 juni 2007. Starten met de actualisering van onze organisatie naar een extern- en resultaatgerichte dienstverlenende organisatie.

122

SAMEN WERKEN WAT HEEFT DAT GEKOST? Programmarekening **** P090 Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer **** P110 Burgerzaken, registratie en documentatie **** P340 Communicatie **** P350 Bestuur ***** P11 Bestuur

Rekening 2006 84.467 788.866 305.248 1.906.108 3.084.689

Begroot 2007 96.677 502.109 313.676 2.054.777 2.967.239

Werkelijk 2007 131.779 429.148 450.128 2.023.910 3.034.964

Begr-Werk 2007 -35.102 72.961 -136.452 30.867 -67.725

TOELICHTING JAARREKENINGCIJFERS De kosten van de afdelingen worden d.m.v. tijdregistratie ten laste gebracht van de beheersproducten. Zowel het aantal uren als de gehanteerde (nacalculatorische) tarieven per afdeling wijken af t.o.v. de begroting 2007. Op de meeste onderdelen zijn derhalve significante afwijkingen gerealiseerd. Kortheidshalve wordt verwezen naar de beheersrekening, waarin deze verschillen per beheersproduct zichtbaar zijn. De totale doorberekende apparaatskosten binnen programma 11 zijn €.151.000,-- hoger dan geraamd. Beleidsproduct 090 Wijk- en dorpsraden • Op de post Experimenteel budget zit een budgettair voordeel van € 13.200,-- omdat de verschillende wijken dorpsraden relatief weinig gebruik maken van dit budget. • Op de post dorpsraden subsidie is er een voordeel behaald van bijna € 6.000,-- omdat aan de verschillende wijken dorpsraden minder subsidie wordt verstrekt dan budgettair voorzien werd. Beleidsproduct 110 Burgerzaken, registratie en documentatie • De vervangingscyclus van 10 jaar voor rijbewijzen is mede bepalend voor het extra aantal verstrekte rijbewijzen en daarmee de extra-legesopbrengst in 2007. Beleidsproduct 340 Communicatie • Op de post Interne communicatie is er € 7.300,-- minder uitgegeven dan geraamd vanwege minder kosten voor Binnenste Buiten in 2007. • Op de post Externe communicatie publicaties is minder uitgegeven dan geraamd in de begroting van 2007 voor een bedrag van € 8.500,-- vanwege het doorschuiven van de promotiefilm naar 2008. • Op de post Externe communicatie overig is minder uitgegeven dan geraamd in de begroting van 2007 voor een bedrag van € 11.000,-- ondanks uitgaven m.b.t. subsidies BLOS en uitgaven voor representatieve doeleinden. Beleidsproduct 350 Bestuur • Op de post Raad: overige is ongeveer €12.000,-- minder uitgegeven dan geraamd vanwege het feit dat er via de 1e Berap een bedrag was geraamd voor de Commissie de Vaan. Deze post is in de jaarrekening echter op de post Bibliotheken verantwoord. • Het geraamd bedrag voor representatie werd ondanks een extra bijraming van € 25.000,-en een strengere budgetdiscipline en gerichte toerekening aan de daarvoor in aanmerking komende producten overschreden.

123

Programmarekening 2007 • • • • •

•

De werkelijke uitgaven van het College van B&W voor uitwisselingen, stedenbanden zijn € 4.500,-- boven het geraamde bedrag gebleven mede door het bezoek van het College van B&W aan Sigmaringen in juni 2007. Op de post B&W studiedagen is meer uitgegeven dan geraamd voor een bedrag van € 10.300,-- vanwege uitgaven voor o.a. VNG congres en retraite van het College van B&W. Op de post Representatie cadeaus was een overschrijding te zien van € 3.200,-- ondanks tussentijdse ophoging van het geraamde bedrag via de tussenrapportage (Berap). Tevens was een onderschrijding te zien voor de post Bestuurlijke aangelegenheden voor een bedrag van € 6.200,--dankzij een tussentijdse ophoging van het geraamde bedrag via de tussenrapportage (Berap). Op de post Ontwikkeling strategische visie zijn de werkelijke uitgaven ongeveer € 5.000,-- hoger dan geraamd. Dit is vooral te wijten aan de conferentie tussen 10-14 mei 2007 van het College van B&W en vanwege kosten voor additionele werkzaamheden voor het visiedocument Boxmeer. Op de post Organisatieontwikkeling was een budgetoverschrijding van € 26.000,-- Deze overschrijding was vooral te wijten aan uitgaven m.b.t. nieuwe organisatiestructuur te weten diverse assessmentonderzoeken en capaciteitsonderzoeken voor het ambtelijk personeel.

124

SAMEN WERKEN

Recapitulatiestaat van de doorbelastingen apparaatskosten Programmarekening ****** P140 Werk en activering ****** P160 Inkomensvoorzieningen ****** P170 Minimabeleid en bijzondere bijstand ******* P01 Sociale Voorzieningen ****** P030 Facilitering kinderopvang ****** P040 Onderwijs ****** P050 Jongeren ******* P02 Onderwijs en jeugd ****** P060 Flankerend zorgbeleid ****** P080 Sociaal cultureel werk ****** P100 WMO Voorzieningen ******* P03 Welzijn en zorg ****** P190 Ruimtelijke ontwikkeling ****** P200 Volkshuisvesting ****** P260 Bouwvergunningen ******* P04 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ****** P230 Natuur en milieu ****** P240 Begraafplaatsen ****** P270 Aanleg en beheer riolen en sloten ****** P290 Milieubeheer ******* P05 Volksgezondheid en milieu ****** P210 Verkeer en vervoer ****** P280 Aanleg- en beheerbeleid wegen ****** P300 Beheerbeleid openbaar groen ****** P310 Beheerbeleid spelen ******* P06 Inrichting gemeente ****** P010 Integrale Veiligheid ******* P07 Veiligheid ****** P020 Sport ****** P070 Kunst en cultuur ****** P320 Beheerbeleid monumenten ****** P330 Beheerbeleid kunst ******* P08 Cultuur en sport ****** P180 Economische zaken ****** P220 Recreatie en toerisme ****** P250 Privaatr.onbebouwde onroerende eigendom. ******* P09 Economische structuur ****** P120 Belastingen ****** P130 W.O.Z. ****** P360 Besturingsinstrumenten ****** P370 Treasury ****** P380 Uitkering gemeentefonds ****** P390 Algemene baten en lasten ******* P10 Financien ****** P090 Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer ****** P110 Burgerzaken, registratie en documentatie ****** P340 Communicatie ****** P350 Bestuur ******* P11 Bestuur ******** P001 programmarekening

Rekening 2006 Begroot 2007 296.740 352.266 530.200 454.070 327.510 280.375 1.154.450 1.086.711 45.715 45.751 177.786 3.817.019 335.886 340.314 559.386 4.203.085 147.340 199.129 302.268 384.778 470.190 258.552 919.798 842.459 776.040 597.578 154.780 247.613 744.940 521.958 1.675.760 1.367.149 872.150 621.482 136.967 130.514 589.980 389.522 257.660 372.879 1.856.757 1.514.397 11.470 130.880 871.040 692.415 650.330 674.306 86.070 84.850 1.618.910 1.582.451 900.765 1.129.595 900.765 1.129.595 721.074 666.990 185.690 137.810 139.272 153.656 16.030 15.672 1.062.066 974.128 57.930 206.994 135.780 102.826 595.230 448.732 788.940 758.552 147.090 308.591 252.400 434.359 250.640 605.441 120 5.186 0 6.483 194.078 437.231 844.328 1.797.291 61.000 44.017 898.680 663.899 230.220 195.166 557.330 699.537 1.747.230 1.602.619 13.128.391 16.858.437

125

Werkelijk 2007 148.990 428.100 129.880 706.970 38.183 2.862.751 351.424 3.252.357 86.380 324.855 187.600 598.835 996.920 111.241 481.300 1.589.461 758.020 91.593 447.110 143.140 1.439.863 9.440 770.460 576.970 76.110 1.432.980 571.796 571.796 734.521 144.360 69.013 910 948.804 70.070 175.650 547.760 793.480 158.470 263.390 316.810 1.760 7.990 2.728.596 3.477.016 102.370 633.720 354.920 662.600 1.753.610 16.565.172

Begr-Werk 2007 Percentages 203.276 58% 25.970 6% 150.495 54% 379.741 35% 7.568 17% 954.269 25% -11.110 -3% 950.727 23% 112.749 57% 59.923 16% 70.952 27% 243.624 29% -399.342 -67% 136.372 55% 40.658 8% -222.312 -16% -136.538 -22% 38.921 30% -57.588 -15% 229.739 62% 74.534 5% 121.440 93% -78.045 -11% 97.336 14% 8.740 10% 149.471 9% 557.799 49% 557.799 49% -67.531 -10% -6.550 -5% 84.642 55% 14.762 94% 25.324 3% 136.924 66% -72.824 -71% -99.028 -22% -34.928 -5% 150.121 49% 170.969 39% 288.631 48% 3.426 66% -1.507 -23% -2.291.365 -524% -1.679.725 -93% -58.353 -133% 30.179 5% -159.754 -82% 36.937 5% -150.991 -9% 293.265 2%


Melding topinkomens Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens van kracht. Deze wet regelt dat de instellingen die overwegend uit publieke middelen zijn gefinancierd en de aangewezen instellingen jaarlijks de beloning per individuele functionaris met wie een arbeidsrelatie bestaat op functienaam zullen publiceren, indien deze beloning uitstijgt boven het vastgestelde gemiddelde ministersalaris. Naast het vermelden van de totale beloning dient tevens een motivering voor overschrijding gegeven te worden. Voor de verantwoording over 2007 is het grensbedrag vastgesteld op € 169.000,--. Rekening dient gehouden te worden met de volgende beloningscomponenten: - Het belastbare loon; - De totale pensioenafdracht; - Alle overige voorzieningen betaalbaar op termijn; - Ontslagvergoedingen voor zover deze geen deel uitmaken van het belastbare loon. In 2007 is de melding niet van toepassing.

126

SAMEN WERKEN

Single Information Single Audit

127


128

SAMEN WERKEN

129


130

SAMEN WERKEN

131


132

SAMEN WERKEN. Programmarekening 2007

Recommend Documents