Recherche Integriteit Screening

Prisma-advies Recherche ∙ Integriteit ∙ Screening

T +31(0)653789287 F +31(0)299403230

Raadhuisstraat 47 1474 HJ OOSTHUIZEN

W

www.prisma-advies.com

E

[email protected]

AAN:

Bungalowpark Schatzenburg t.a.v. de heer R.F.J. van Booma Gralda 5 9036JJ MENALDUM

Onderwerp

: Screening van: A.H.L.N. Venrooy, geboren op 05-09-1940 en

Venrooy pensioen B.V

Datum

: 15 augustus 2013

Kenmerk

:

Geachte heer Van Booma, In opdracht van u heb ik een uitgebreide screening, een zogenaamde CreditCheck, uitgevoerd op: 1. A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-09-1940, wonende aan het adres Kuif 22, 1531MH WORMER. o

Venrooy pensioen B.V., gevestigd Dorpsstraat 1086, 1566JM ASSENDELFT

Uitvoering: Deze uitgebreide screening is als volgt uitgevoerd. 

In de hierna bijgevoegde matrix worden alle onderzoeksresultaten weergegeven met de indicatie van de afzonderlijke scores waardoor in één oogopslag de resultaten zichtbaar zijn.



In de uitwerking van deze CreditCheck is de betrokken persoon en zijn onderneming in een analyse met de daarbij behorende conclusie weergegeven.



In de bijlagen wordt bij de daarvoor in aanmerking komende onderwerpen een uitleg gegeven.

De documenten en andere informatie die de grondslag voor deze analyse vormen blijven ter beschikking van opdrachtgever ten behoeve van het lopende rechtsgeding en kunnen of bij opdrachtgever of aan mijn bureau blijven bewaard en veilig opgeslagen c.f. de regels opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens. Met vriendelijke groet, Paul Walgering

Prisma-advies

Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V.

Datum 15-08-2013

1

Prisma-advies Recherche ∙ Integriteit ∙ Screening Raadhuisstraat 47 1474 HJ OOSTHUIZEN

Risicoanalyse screening/CreditCheck: privé/zakelijk Opdrachtgever: R.F.J. van Booma, namens Bungalowpark Schatzenburg Gralda 5 9036JJ MENALDUM

Te screenen persoon: Naam : VENROOY, Voornamen

: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas

Echtgenoot van

: Clasina margaretha BOS

Geboorteplaats/datum/ : Grootebroek, 05-09-1940, Nederland Straatnaam

: Kuif 22

Postcode

: 1531MH WORMER, Nederland

Identiteitsbewijs

: Nederlands rijbewijs, nr. 3159719561 (Geldig t/m 7-12-2009)

Burgerservicenummer

: onbekend.

Bedrijfsnaam

: VENROOY PENSIOEN B.V.

Vestigingsadres

: Dorpsstraat 1086, 1566 JM ASSENDELFT, gemeente Zaanstad

KvK nr.

: 35024520

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

2


1. Matrix Rubriek B

Indicator:

Bijzonderheden

Beperkte I.D.



ID Check op geldigheid

 C.f. Akte van Levering 8-3-2006



BSN op geldigheid

 onbekend



Adresgegevens A.H.L.N. VENROOY



Kuif 22, 1531 MH Wormer



Adresgegevens VENROOY PENSIOEN B.V.



Dorpsstraat 1086, 1566 JM

score

ASSENDELFT 

Telefoongegevens



Vast: 075 6285566 Mobiel: onbekend



Kamer van Koophandel

 VENROOY PENSIOEN BV, Kvk nr.: 35024520, handelsnaam: VENROOY PENSIOEN BV.



Kadaster: op bezit A.H.L.N. Venrooy

 Hypotheek: € 400.000,--



Kadaster: Dorpsstraat 1086, 1566JM



Geen inschrijvingen iz. Hypotheken en nog niet verwerkte

ASSENDELFT

brondocumenten.

Financieel/Credit Check



Incassobureau:



nvt.



Krediet aanvraag: Kuif 22, 1531MH



Nvt.



nvt.

WORMER 

Gerechtelijke aankondigingen deurwaarder



Caravan Centrum Leeuwarden

Faillissementen KvK:

B.V., A.H.L.N. Venrooij, 05-091940, Hermanawei 2, 9047JC MINNERTSGA

Specifiek

Justitiële gegevens, o.a.: 

Rechtspraak.nl (civielrechtelijk)



N.v.t.



Faillissement Caravan Centrum



Rb. Leeuwarden, faillissementsnr.

Leeuwarden B.V.

Internet gebruik

04/47 F: op 11-03-2004.



Scheiding en alimentatie



Nvt.



diverse vormen van Sociale media



N.v.t.



Internet/Google



Venrooy Automobiel- & Caravanbedrijf Europe Caravan Center B.V.



Website(s):



www.venrooycaravans.nl nieuwe en gebruikte sta- en toercaravans en campers.

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

3


2. Uitleg gesloten dossiers mbt. Incasso aanvragen + Kredietaanvragen (indien van toepassing) Bij de onderbouwing vanuit de digitale informatiesystemen van Experian, kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat bij de rubrieken ‘Incassoaanvragen’ en ‘kredietaanvragen’ wel een dossier beschikbaar is + een dossiernummer, maar dat dit dossier niet te openen is, een zogenaamd ‘gesloten rapport’, en hierdoor niet raadpleegbaar is. Dit wordt in de onderstaande Analyse bij de gevonden gegevens, in de bedoelde onderwerpen, in de tekst naar verwezen volgens de uitleg conform de onderstaande 2punten: 1)

Uitleg: Dossier nummer, gesloten rapport. De reden dat een rapport in het informatiesysteem van

Experian niet beschikbaar is, kan komen doordat het OF om een onopgelost verhaalsonderzoek gaat OF omdat de (derde) leverancier van de informatie akkoord is met de registratie van het rapport, maar niet wil dat de inhoud van het rapport beschikbaar is. Het nummer is in het informatiesysteem aanwezig om dit tijdens een Rechtszaak te kunnen constateren. 2)

Uitleg: Onder kredietaanvragen verstaat Experian alle eerdere toetsingen met Experian

Credit Check in het systeem. Een krediet hoeft niet direct een geldelijk krediet te zijn, maar kan ook voor een dienst of een product zijn zoals: 1. mobiele telefoonabonnementen 2. financiële diensten 3. postorderbestellingen 4. auto- of vastgoed In de meeste gevallen kan niet altijd met 100% worden vastgesteld in hoeverre de kredietaanvragen de betalingsmogelijkheden, zakelijk of privé van de onderzochte persoon te boven gaat, maar deze krediet(en) drukt/drukken wel op de overige financiële lasten. Wel wordt vaak een goede indicatie gevonden, via de gevonden datum/data van de kredietaanvraag/aanvragen in combinatie aan andere onderwerpen, die hierdoor met elkaar zijn te linken en hierin kan alsnog worden verwezen naar andere financiële lasten en zijn hierdoor te duiden.

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

4


3. Aanleiding Opdrachtgever heeft, namens Bungalowpark Schatzenburg, een zakelijk conflict met: o

Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren op 05-09-1940, wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER. A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-09-1940 is enig aandeelhouder van het op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER gevestigde en bij de Kamer van koophandel onder nummer 35024520 ingeschreven bedrijf: VENROOY PENSIOEN B.V. Het conflict betreft een geldbedrag van totaal € 27.875,76, welk bedrag via een schrijven van R.F.J. van Booma, gedateerd op 15-05-2013, door Bungalowpark Schatzenburg is verstuurd aan VENROOY PENSIOEN, met als correspondentieadres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft. Het betreft volgens deze brief een openstaande factuur gedateerd 22-10-2012 met hierna verstuurde herinneringen met betrekking tot park-, huisvuil, kabel- en internetkosten over het jaar 2013.

Blijkens een akte van Levering door notaris Mr. Patrick Johannes Marie Stouthart, nummer 2006.0418/MK, is op 20-06-2006 door Schatzenburg B.V. een 32-tal kavels verkocht aan: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren op 05-09-1940, handelend als directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., gevestigd aan het adres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 35011341 en deze vennootschap vertegenwoordigende in haar hoedanigheid als directeur van VENROOY PENSIOEN B.V., gevestigd aan het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 35024520. Bij een onderzoek via de online bevraging van het Kadaster, alsmede via een onderzoek aan de gevoerde administratie van het Bungalowpark Schatzenburg bleek, dat de volgende kavels in het bezit zijn van VENROOY PENSIOEN B.V. : 1. Kavel 62

2. Kavel 63

3. Kavel 64

4. Kavel 65

5. Kavel 66

6. Kavel 67

7. Kavel 69

8. Kavel 70

9. Kavel 71

10. Kavel 72

11. Kavel 73

12. Kavel 74

13. Kavel 75

14. Kavel 79

15. Kavel 83

16. Kavel 84

17. Kavel 86

18. Kavel 89

19. Kavel 104

20. Kavel 107

21. Kavel 111

22. Kavel 114

23. Kavel 119

24. Kavel 123

Van de hierboven genoemde en genummerde 24-kavels is een fotoreportage van de genoemde kavels op 30-07-2013 en op 7-08-2013 (kavels 86 en 89) vervaardigd, welke in bijlage 6. wordt bijgevoegd.

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

5


4. Analyse Kredietaanvragen op naam van: A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-09-1940 Op naam van A.J.M. Schilder, geboren op 07-05-1967, wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER is, volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem, geen kredietaanvraag gedaan. Kredietaanvraag op naam van partner van A.H.L.N. VENROOY: Clasina margaretha BOS, geboren op 08-11-1941 De heer A. H. L. N. VENROOY, geboren 05-09-1940, is volgens de gegevens van het kadaster, gehuwd met mevrouw Clasina margaretha BOS, geboren op 08-11-1941 Op naam van Clasina margaretha BOS, geboren op 08-11-1941, wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER is, volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem, geen kredietaanvraag gedaan. Kredietaanvragen op adres: Kuif 22 te 1531MH WORMER Op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER is, volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem, geen kredietaanvraag gedaan. Kredietaanvragen op adres: Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT Op het adres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT is, herleidbaar naar A. H. L. N. VENROOY, geboren 05-09-1940, volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem, geen kredietaanvraag gedaan. Wel staan volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem op dit adres een 2-tal Incassoaanvragen en een 5-tal kredietaanvragen geregistreerd op naam van 2-rechtspersonen: Bouwbedrijven M.J. VAN STRAALEN en N. van STRAALEN en van 1-natuurlijk persoon: N. van STRAALEN, geboren op 09-04-1956 . Vanwege het feit dat tot op heden niet naar een samenhang tussen de ondernemingen, die aldaar op dat adres zijn gevestigd, kan worden herleid, is hier verder geen nader onderzoek op ingesteld.

Kamer van Koophandel: VENROOY PENSIOEN B.V. Binnen de opdrachtverlening voor deze CreditCheck ligt de focus op A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-09-1940, in relatie tot de onderneming VENROOY PENSIOEN B.V. Uit de ter beschikking staande gegevens uit de online bevraging bij de Kamer van Koophandel, bleek dat VENROOY PENSIOEN B.V. op 23-12-1993 was opgericht met het KvK nr.: 45024520, gevestigd aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER. Als handelsnaam wordt gevoerd: VENROOY PENSIOEN B.V, waarvan de volgende activiteiten staan geregistreerd: Beleggingsinstelling met beperkte toetreding en het verzorgen van pensioenaanspraken. De enige aandeelhouder en bestuurder is: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940. Het oude vestigingsadres van VENROOY PENSIOEN B.V., betrof volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel: Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT. Prisma-advies


Datum 15-08-2013

6


Uit de ter beschikking staande gegevens uit de online bevraging bij de Kamer van Koophandel bleek, dat op het adres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT zijn gevestigd: 1. Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., datum vestiging 01-01-1969, Kvk.nr.: 35011341, enige aandeelhouder is Stichting administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy, Kvk.nr.: 34284747, bezoekadres Kuif 22, 1531MH Wormer, waarvan de volgende activiteiten staan geregistreerd: handel in-, zomede de im- en export van automobielen, caravans, campers, onderdelen van deze voertuigen en het verkrijgen en exploiteren van campingterreinen. Behoudens het jaar 2002, een B.V. is wettelijk verplicht haar jaarrekening te deponeren, zijn over de jaren 1985 t/m 2011 de jaarrekeningen gedeponeerd. Een onderzoek naar de gedeponeerde jaarrekeningen over de jaren 2009 t/m 2011 met betrekking tot de balans en de Solvabiliteit leverde dit geen bijzonderheden op. 2. Europe Caravan Centre B.V., datum oprichting 13-02-1997, Kvk.nr.: 34099116, als algemeen directeur en als bestuurder staat ingeschreven: Richard Antonius Nicolaas VERROOY, geboren te Zaandam op 04-09-1967. Over de jaren 1997 t/m 2011 zijn de jaarrekeningen gedeponeerd. Een onderzoek naar de gedeponeerde jaarrekeningen over de jaren 2009 t/m 2011 met betrekking tot de balans en de Solvabiliteit leverde dit als bijzonderheden op dat de current Ratio op hoogte is, maar het werkkapitaal in relatie met de bedrijfsdoelstellingen nogal mager is. Gelet op de gemeenschappelijke familienaam VENROOY op hetzelfde vestigingsadres, alsmede de branche van dit bedrijf, een bedrijf in de caravanbranche, kan minstens van een familierelatie worden aangenomen. 3. Bouwbedrijf N. van Stralen, KvK.nr.: 34388514, over welk bedrijf op 29-03-2011 een faillissement is uitgesproken. Nader onderzoek aan dit bouwbedrijf leverde in relatie tot het vestigingsadres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT heeft tot op heden geen zakelijke relatie met VENROOY c.s. opgeleverd. Uit de ter beschikking staande gegevens uit de online bevraging bij de Kamer van Koophandel, bleek dat op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER was gevestigd: Stichting Administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy, datum oprichting 10-102007, KvK.nr.: 34284747, als alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder staat ingeschreven: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940, waarvan de volgende activiteiten staan geregistreerd: Beleggingsinstellingen in financiële activa het tegen uitgifte van certificaten op naam verwerven van aandelen. De Stichting Administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy is als houdstermaatschappij, enig aandeelhouder van Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., beiden gevestigd op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER.

Failissement: Uit de ter beschikking staande gegevens van het informatiesysteem bleek, dat op naam van: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940, wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER, de volgende zakelijke Gerechtelijke aankondiging stond vermeld: Caravan Centrum Leeuwarden B.V., Kvk.nr.: 01079152, Naam: A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-091940, gevestigd aan het adres Hermanawei 2 te 9047JC MINNERTSGA, datum uitspraak faillissement op 11-03-2004, curator S.S. Roodhof, gevestigd te Leeuwarden. Prisma-advies


Datum 15-08-2013

7


Uit opgevraagde gegevens van het KvK-dossier 01079152 vanuit het archief van de Kamer van Koophandel bleek: a) dat op 01-10-1997 was opgericht: Caravan centrum Leeuwarden B.V. i.o., waarvan de Vennoten waren: Ytje RIEMERSMA, geboren te Bildzijl op 24-03-1957 en Anthonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1950. b) Dat op 14-07-1998, ten overstaan van notaris D.P. Postma te Leeuwarden een vennootschap was opgericht onder de naam Caravan centrum Leeuwarden B.V., door Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940, verdere gegevens onleesbaar gemaakt. c) Afkomstig van de Kamer van Koophandel, gedateerd op 27-12-2000, een zogenaamde 11BInschrijving met als functionaris: JOOST DE JONG HOLDING B.V., gevestigd aan het adres Avondsterweg 4 te 8938AK Leeuwarden, waarbij de functie van de functionaris een alleen bevoegde directeur/bestuurder was. d) Door de Rechtbank te Leeuwarden werd bij uitspraak d.d. 11-03-2004, Faillissementsnummer 04/47 F, de faillietverklaring uitgesproken die op aangifte van Caravan centrum Leeuwarden B.V., werd verzocht door de heer Joost C. de JONG, in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder en bestuurder van JOOST DE JONG HOLDING B.V., welke enig aandeelhouder was van Caravan centrum Leeuwarden B.V. e) Bij dagstempel van 25-01-2008 is de Rechtspersoon, behorende bij Kvk.nr.: 01079152, ontbonden en opgehouden te bestaan. f)

Blijkens een brochure wordt op het Bungalowpark Schatzenburg, door Piko makelaars namens cliënt VENROOY CARAVANS een 32-tal ruime recreatiekavels te koop aangeboden, met op de pagina met de genoemde gegevens de volgende verdere informatie: Voor inlichtingen: Joost C. de JONG, zie de vorige punten c. en d., T: 06-16425685. Voor deze gegevens zie: Bijlage 7. Hieruit moet geconcludeerd worden dat tussen Anthonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1950 en Joost C. de JONG, in zijn hoedanigheid op 27-12-2000 en op 11-03-2004 van enig aandeelhouder en bestuurder van JOOST DE JONG HOLDING B.V. bij het failliet laten verklaren van Caravan centrum Leeuwarden B.V. een (zakelijke) relatie bestond, gelet op het via Joost C. de JONG aanbieden van inlichting voor de verkoop van 32-kavels van VENROOY CARAVANS op het bungalowpark SCHATZENBURG.

Kadaster: Kuif 22 te 1531MH WORMER

Adres: Kuif 22 te 1531MH WORMER

Bij de online bevraging aan het Kadaster bleek, dat het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER, sinds 1702-2004, als kadastraal object staat geregistreerd onder: Wormer F 4773 A23, met als koopsom € 400.000,-De eigendomsgerechtigde van dit object is: Prisma-advies


Datum 15-08-2013

8


½ eigendom: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940, Burgerlijke staat: gehuwd, met: Clasina Margaretha BOS. En ½ eigendom

Clasina Margaretha BOS, Geboren te Westzaan op 08-11-1941, Burgelijke staat: gehuwd, met: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY

Het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER, heeft als Hypotheekhouder: Rabohypotheekbank N.V. te Eindhoven, tezamen met de Coöperatieve Rabobank Zaanstreek e.o. Ua te Zaandam, op 17-02-2004, hypotheekakte 11882, nr. 63.

Kadaster: Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT

Adres: Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT

Bij de online bevraging aan het Kadaster bleek, dat het adres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT, sinds 29-08-1986, als kadastraal object staat geregistreerd onder: Assendelft A 2365. Op het formulier ‘Hypothecair bericht object’ stond vermeld: ‘Er bestaan op de toestandsdatum (1908-2013) met betrekking tot het hierboven genoemde object geen inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen’. Op het formulier ‘Kadastraal bericht object’ stond o.a. vermeld: De gerechtigde van het kadastrale object is: Liander Infra West N.V., gevestigd aan het adres Utrechtseweg 68 te 6812AH Arnhem. Bij een aantal brondocumenten (hypotheekakten) stond bij een aantal afgesloten hyp 4 akten de toevoeging: ‘Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten’. Indien nodig kan hiernaar een vervolg onderzoek worden ingesteld en de resultaten in een aanvullende rapportage nagezonden. Hoe de actuele eigendomssituatie van het kadastrale object Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT zich verhoudt in relatie tot de bedrijven

utomobiel- en

aravanbedrijf enrooy . . en Europe

Caravan Center B.V. kan geen indicatie worden gegeven.

Internet gebruik Social Media:

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

9


Bij onderzoek werden op naam van A.H.L.N. VENROOY, werd geen activiteiten gevonden in relatie tot de bekende Social media sites. Internet/Google Op het internet/Google, werd hits aangetroffen op naam van: Venrooy Caravans B.V. te Assendelft, Europe Caravan Center B.V. te Assendelft en Venrooy Automobiel en Caravanbedrijf te Assendelft, allen gevestigd aan het adres Dorpsstraat 1086 te 1566 JM ASSENDELFT. Gebruik website: Op internet is de website met de domeinnaam www.venrooycaravans.nl te raadplegen. Deze website verwijst naar bedrijf ten behoeve van ‘nieuwe en gebruikte sta- en toercaravans en campers’.

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

10


5. Conclusie: A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-09-1940: Op basis van de aan mij beschikbaar gestelde gegevens en de hierop geraadpleegde informatiesystemen en bronnen, concludeer ik het volgende: 1. Zakelijk conflict Opdrachtgever heeft, namens Bungalowpark Schatzenburg, een zakelijk conflict met: o

Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren op 05-09-1940, wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER. A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-09-1940 is enig aandeelhouder van het op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER gevestigde en bij de Kamer van koophandel onder nummer 35024520 ingeschreven bedrijf: VENROOY PENSIOEN B.V. Het conflict betreft een geldbedrag van totaal € 27.875,76, welk bedrag via een schrijven van R.F.J. van Booma, gedateerd op 15-05-2013, door Bungalowpark Schatzenburg is verstuurd aan VENROOY PENSIOEN, met als correspondentieadres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft. Het betreft volgens deze brief een openstaande factuur gedateerd 22-10-2012 met hierna verstuurde herinneringen met betrekking tot park-, huisvuil, kabel- en internetkosten over het jaar 2013. Voor de 24-kavels van de genoemde A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-09-1940, wordt verwezen naar de op 30-07-2013 en op 7-08-2013 (kavels 86 en 89) fotoreportage in Bijlage 6.

Vanuit de Analyse in hoofdstuk 4 moet worden geconstateerd: 2. Er zijn geen kredietaanvragen bekend op naam van A.H.L.N. VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940, op naam van zijn echtgenote Clasina Margaretha BOS , op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER en niet op naam van A.H.L.N. VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940 aan het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft. 3. A. H. L. N. VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940 Op naam van Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940, zijn de volgende bedrijfsgegevens bekend: 

VENROOY PENSIOEN B.V. op 23-12-1993 was opgericht met het KvK nr.: 45024520.



Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., Kvk.nr.: 34284747.



Caravan Centrum Leeuwarden B.V., Kvk.nr.: 01079152, waarvan op 11-03-2004, door de Rechtbank te Leeuwarden bij uitspraak 04/47 F het faillissement was uitgesproken. Tot 27-12-2000 was hiervan Anthonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1950 bestuurder en enig aandeelhouder en op 01-10-1997 opgericht, hierna is dit bedrijf overgeschreven op naam van: JOOST DE JONG HOLDING B.V. , waarvan de enige aandeelhouder was Joost C. de JONG, door wie het faillissement op 11-03-2004 zelf was aangevraagd.



Bijzonder is een brochure, aanwezig op het Bungalowpark Schatzenburg, met daarop de tekst: “Pikomakelaars Leeuwarden biedt aan namens haar cliënt VENROOY CARAVANS, 32

ruime recreatiekavels aan op camping Schatzenburg te Menaldum”, met op de pagina met de genoemde gegevens de verdere informatie: Voor inlichtingen: Joost C. de JONG, zie hiervoor de punten c. en d., T: 06-16425685. Zie voor deze gegevens: Bijlage 7. Prisma-advies


Datum 15-08-2013

11


4. Kuif 22 te 1531MH WORMER Op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER zijn gevestigd: 

VENROOY PENSIOEN B.V. op 23-12-1993 was opgericht met het KvK nr.: 45024520, de enige aandeelhouder en bestuurder is: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940



Stichting Administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy, datum oprichting 10-10-2007, KvK.nr.: 34284747, als alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder staat ingeschreven: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940. De Stichting Administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy is als houdstermaatschappij, enig aandeelhouder van Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., Kvk.nr.: 34284747.

5. Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft: 

Op het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft, staan een 2-tal incassoaanvragen en een 5-tal kredietaanvragen op naam van Bouwbedrijven M.J. VAN STRAALEN en N. van STRAALEN en op de persoon N. van STRAALEN, geboren op 09-04-1956.



Over het Bouwbedrijf N. van Stralen, KvK.nr.: 34388514, is op 29-03-2011 een faillissement uitgesproken.



Gelet op de eerder aangegeven onduidelijke eigendomsverhoudingen op het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft, kan vooralsnog geen relatie worden aangetoond tussen Bouwbedrijven M.J. van STRAALEN en N. van Stralen en/of N. van STRAALEN, geboren op 09-04-1956, met de op dat adres gevestigde ondernemingen Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V. en Europe Caravan Centre B.V.



Op het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft is gevestigd: o

Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., datum vestiging 01-01-1969, Kvk.nr.: 35011341, enige aandeelhouder is Stichting administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy, Kvk.nr.: 34284747, bezoekadres Kuif 22, 1531MH Wormer en

o

Europe Caravan Centre B.V., datum oprichting 13-02-1997, Kvk.nr.: 34099116, als algemeen directeur en als bestuurder staat ingeschreven: Richard Antonius Nicolaas VERROOY, geboren te Zaandam op 04-09-1967.

6.

De woning Kuif 22 te 1531MH WORMER is, c.f. de hypotheekakte met het nummer: 11882 nr. 63, beiden voor de ½ in eigendom van en wordt bewoond door Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940 en door Clasina Margaretha BOS, geboren te Westzaan op 08-11-1941. De hypotheekschuld bedraagt in totaal € 400.000,--

Deze CreditCheck, een onderzoek naar de betrouwbaarheid en de kredietwaardigheid van de heer Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, in relatie tot VENROOY PENSIOEN B.V., wordt beoordeeld op basis van de uitkomsten van de bovengenoemde indicatoren zoals deze staan genoemd in hoofdstukken 1. Matrix, 3. Aanleiding, 4. Analyse met daarnaast de opsomming 1 t/m 6 van deze conclusies in dit hoofdstuk 5.

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

12


Bij het toekennen van een waarde oordeel, wat bij deze CreditCheck behoort, dient in dit geval, buiten de niet echt negatieve uitkomsten betreffende de jaarcijfers van VENROOY PENSIOEN B.V. als houdstermaatschappij van een aantal ondernemingen, terdege rekening te worden gehouden met de volgende zwaarwegende indicatoren, vanwege de ‘2x rode scores’ en 1x oranje score’ van: 1. Caravan Centrum Leeuwarden B.V., Kvk.nr.: 01079152, waarvan op 11-03-2004 het faillissement is uitgesproken, behoorde op dat moment niet in eigendom toe aan A. H. L. N. VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1940. Op het moment van failliet verklaren door de rechtbank te Leeuwarden was Joost C. de JONG, op 27-12-2000 en op 11-03-2004 enig aandeelhouder en bestuurder van JOOST DE JONG HOLDING B.V. Gelet op het via Joost C. de JONG aanbieden van inlichting voor de verkoop van 32-kavels van VENROOY CARAVANS op het bungalowpark SCHATZENBURG moet hieruit geconcludeerd worden dat tussen Anthonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op 05-09-1950 en Joost C. de JONG bij het failliet laten verklaren van Caravan centrum Leeuwarden B.V. wel degelijk een (zakelijke) relatie bestond. 2. Over het Bouwbedrijf N. van Stralen, KvK.nr.: 34388514, is op 29-03-2011 een faillissement uitgesproken. Dit bouwbedrijf staat op hetzelfde adres ingeschreven als Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V. Uit het onderzoek kon tot op heden (nog) geen zakelijke relatie met VENROOY c.s. worden aangetoond. 3. Over de actuele eigendomssituatie van het kadastrale object Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT in relatie tot de op dat kadastrale object gevestigde bedrijven

utomobiel- en

aravanbedrijf enrooy . . en Europe Caravan Center B.V. kan geen indicatie worden verkregen vanuit het Kadaster. Gelet op de hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde indicatoren en onderbouwingen moeten de uitkomsten van de analyse, de aanwezige indicatoren met 2x een ‘negatieve uitkomst’ en 1x een ‘twijfelachtige uitkomst’, worden bestempeld als een ‘Negatieve conclusie’. De bij deze Conclusie betrokken gegevens zijn een indicatie, c.q. een momentopname op basis van de toen beschikbare gegevens. 16 augustus 2013, P.F. Walgering

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

13


5.

Bijlage: Fotoreportage van 24-kavels, eigendom van A.H.L.N. VENROOY, geboren op 05-091940, welke zijn gelegen op het bungalowpark Schatzenburg, Gralda 5 te 9036JJ MENALDUM.

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

14


Prisma-advies


Datum 15-08-2013

15


Prisma-advies


Datum 15-08-2013

16


Prisma-advies


Datum 15-08-2013

17


6.

Bijlage

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

18


7.

Bijlage 7

1. Uitleg scores Matrix: Uitleg:



Geen gegevens te onderzoeken



Twijfelachtige status

 

Gegevens kloppen



Geen wantrouwen



Wanbetaler



Negatief vermogen



Negatieve conclusie

2. Geraadpleegde bronnen: 1. Informatiesysteem Autotrace van fa. Experian; 2. Online Handelsregister Kamer van Koophandel; 3. Online bevraging Kadaster; 4. internet; 5. Zoekmachine Google; 6. Archief Kamer van Koophandel te Nederland. 7. Brochure Pikomakelaars Leeuwarden.

Prisma-advies


Datum 15-08-2013

19

Recherche Integriteit Screening

Recommend Documents