Raadsvoorstel Reactie op jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland: jaarverslag 2015 en programmabegroting 2017

gemeente

Haarlemmermeer

Raadsvoorstel 2016.0021979 onderwerp

Reactie op jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland: jaarverslag 2015 en programmabegroting 2017

Portefeuilehouders stellers

drs. Theo Weterings en dr. Tom Horn Angéliquè de Regt, Sandra Meienhorst en Nora Booden

Collegevergadering

17 m e i 2 0 1 6

Raadsvergadering

1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten het jaarverslag 2015 en de programmabegroting 2017 aangeboden, waarover de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren kan brengen. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal 4 juli 2016 beide stukken vaststellen, gehoord de zienswijzen van de deelnemende gemeenten. De VRK heeft boekjaar 2015 afgesloten met een positief resultaat voor bestemming van € 946.000. Na mutaties in de reserves en voorstel tot budgetoverheveling resteert een saldo van € 575.000 wat terugvloeit naar de gemeenten. Het aandeel van Haarlemmermeer betreft € 175.000. De programmabegroting 2017 laat een positief saldo zien van € 569.000. Conform onze toezegging van 28 mei 2015 zijn de opkomsttijden in 2015 van de brandweer aangaande wettelijke voorschriften bijgevoegd. IrVaf gaan we daarvoor doen? Wij stellen voor in te stemmen met het jaarverslag 2015 en de programmabegroting 2017, onder het maken van een opmerking, en het bestuur van de VRK hierover te informeren. Wat mag het kosten? Het resultaat na bestemming in 2015 voor de VRK is € 575.000 wat resulteert in een teruggave aan Haarlemmermeer van € 175.000. Dit resultaat is opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2016. De bijdrage van Haarlemmermeer aan de VRK opgenomen in de Programmabegroting 2017 betreft € 13.964.000. Deze bijdrage is € 120.000 hoger dan in 2016 als gevolg van de harmonisatie van de inwonerbijdrage Haarlemmermeer. Dit wordt verwerkt in de Programmabegroting 2017 ten laste van de stelpost indexering Verbonden Partijen (product Onvoorzien, Algemene dekkingsmiddelen).

IrVie is daarvoor verantwoordelijk?

onderwerp Volgvel

Reactie op jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland: jaarverslag 2015 en programmabegroting 2017 2

De gemeenteraad kan een zienswijze over het jaarverslag 2015 en de programmabegroting 2017 naar voren brengen voordat deze in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRK van 4 juli 2016 worden behandeld. Het AB zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 4 juli 2016 het jaarverslag 2015 en programmabegroting 2017 definitief vaststellen. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De gemeenteraad wordt door het college via de reguliere PCC-cyclus geïnformeerd (begroting en jaarverslag). 2. Voorstel Collegebesluit(en) Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 1. In te stemmen met het jaarverslag 2015 en de zienswijze aangaande het weerstandscapaciteit; 2. In te stemmen met de concept - programmabegroting 2017; 3. Het college te verzoeken de door de raad vastgestelde zienswijze te verzenden aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. 3. Uitwerking Wat willen we bereiken? Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten de jaarrekening 2015 en de programmabegroting 2017 aangeboden, waarover de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren kan brengen. Jaarrekening 2015 De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 946.000 voor bestemming. Dit resultaat sluit aan bij de lijn vastgesteld in de gewijzigde programmabegroting 2015 naar aanleiding van de efficiencymaatregelen. Door het vaststellen van de efficiencymaatregelen is een voordeel van € 1.050.000 verwerkt in de begroting, waarmee het verwachte resultaat voor 2015 in de eerste bestuursrapportage werd bijgesteld naar€ 1.278.000. Verschillende incidentele posten leiden er toe dat het resultaat € 332.000 lager uitvalt. Deze posten zijn genoemd op de pagina's 45-47 en bestaan onder meer uit: kosten rondom Ebola (€ 125.000), meerkosten vrijwilligers repressie (€ 222.000), kosten kazernes (€ 154.000), vrijval brandveilig leven (€ 141.000) en voordeel versterkingsgelden politie (€ 116.000). Het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRK heeft de volgende bestemmingsvoorstellen voor het positieve saldo van € 946.000 vastgesteld: Positieve resultaat Ambulancezorg van € 16.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve; Een bestemmingsreserve te vormen voor de structurele tariefsverlaging van de GGD van € 200.000 voor additionele markttaken; Een budget van € 246.000 bestemd voor de implementatie van het nieuwe werken over te hevelen naar 2016; Het resterende rekeningresultaat van € 575.000 terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Bij de jaarrekening 2014 is de bestemmingsreserve Aanvaardbare Kosten opgeheven en verrekend met de Algemene Reserve. Binnen de Algemene Reserve worden de saldi van de Ambulancezorg echter wel verbijzonderd zodat het resultaat gescheiden blijft van de overige taken van de VRK. Met de toevoeging van het positieve resultaat van 2015 (€ 16.000) wordt

Onderwerp Volgvel


de negatieve stand van het deel van de reserve voor Ambulancezorg teruggebracht tot € 627.000. Medio 2015 - bij de vaststelling van de programmabegroting 2016 - heeft het AB van de VRK besloten de tarieven van de GGD te verlagen. Het begrotingssaldo zou worden aangewend om toe te groeien naar de lagere tarieven en de bijbehorende kostenreductie te realiseren. Ten laste van het rekeningresultaat 2015 wordt een bestemmingsreserve gevormd van € 200.000 waarmee tot 2019 de verlaging van de tarieven kan worden geëffectueerd. Na voorgestelde mutaties in de reserves resteert een rekeningresultaat van € 575.000. De reservepositie omvat het afgesproken volume van 5% van de begroting, waardoor voorgesteld wordt het saldo terug te laten vloeien naar de gemeenten. Voor Haarlemmermeer betekent dat een voordeel van € 175.000, dat als incidenteel voordeel is gemeld in de Voorjaarsrapportage 2016. Controle accountant Door de accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Voorgaande jaren werd nog een verklaring met beperking afgegeven ten aanzien van rechtmatigheid. De accountant constateert dat de organisatie rondom inkoop en aanbesteding in 2015 verder is geprofessionaliseerd. De lopende aanbestedingstrajecten die in 2014 voor het beperkende oordeel zorgden, zijn in 2015 afgerond. Na de investeringen in de afgelopen jaren kan nu worden gesteld dat de VRK op het gebied van inkoop en aanbesteding 'in control' is. De VRK heeft de hoogte van de weerstandscapaciteit bepaald op 5% van de totale begroting. De belangrijkste bekende risico's zijn toegelicht in de jaarrekening. De accountant geeft aan dat deze risico's zich moeilijk laten kwantificeren in financiële gevolgen. Hierdoor kan geen methodiek worden toegepast waarbij de verhouding tussen het benodigde weerstandsvermogen en de beschikbare weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een ratio. Los van de systematiek zijn wij van mening dat het aanhouden van weerstandsvermogen bij een gemeenschappelijke regeling ongewenst is. Wanneer significante risico's voorkomen die niet kunnen worden opgevangen binnen de eigen exploitatie staan deelnemende gemeenten garant voor de negatieve resultaten die daaruit kunnen voortvloeien. Vorig jaar hebben wij in onze zienswijze gevraagd om een onderbouwing van de gestelde norm van 5% en een actualisatie van het reservebeleid. Dit hebben wij tot op heden niet gezien en willen daarom nogmaals vragen om een actualisatie van het reservebeleid met in achtneming van bovenstaande. Opkomsttijden brandweer 2015 Conform de toezegging tijdens uw bespreking op 28 mei 2015 zijn de opkomsttijden in 2015 van de brandweer aangaande wettelijke voorschriften bijgevoegd Programmabegroting 2017 De programmabegroting 2017 wordt sluitend aangeboden met een saldo van € 569.000. Het meerjarenperspectief is eveneens sluitend maar wel met teruglopende saldi: 2018: €357.000 2019: €334.000 2020: €291.000 Dit beeld sluit aan bij de vastgestelde programmabegroting 2016. Als gevolg van herijking van het investeringsplan is ruimte ontstaan in de eerste jaren.

onderwerp Volgvel


De opdracht om de negatieve saldi Ambulance en Meldkamer Ambulance in de komende jaren te compenseren blijft ongewijzigd. De bekostiging door de zorgverzekeraars is niet ruimhartig en de exploitatie van het ambulancevervoer is ondergebracht in een samenwerkingsverband, wat deze opdracht lastig maakt. Een termijn voor het inlopen van de negatieve saldi is niet gesteld, de financiële situatie van de sector Ambulancezorg wordt gemonitord door de VRK en indien nodig wordt bijgestuurd. In de begroting zijn geen middelen gereserveerd voor bluswaterdekking en arbeidshygiëne. Het AB heeft besloten voor het oplossen van knelpunten in de bluswaterdekking in de regio te kiezen voor een gezamenlijke regionale oplossing in de vorm van een gefaseerde uitbreiding van het aantal watertankwagens. De financiële consequenties zijn nog niet bekend. De bluswatervoorzieningen in een gemeente zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. De VRK werkt aan een voorstel voor de benodigde investeringen waarbij de onderliggende verantwoordelijkheden van gemeenten worden betrokken. Zodra meer bekend is over de gevolgen voor Haarlemmermeer komen wij hierop terug. Naast de bluswaterdekking zijn maatregelen nodig omtrent arbeidshygiëne. De brandweer dient conform wetgeving een aantal investeringen te doen voor de bescherming van de gezondheid van haar personeel. De aanschaf van kleding en apparatuur voor de personele arbeidshygiëne is reeds verwerkt in de begroting. Naar de noodzakelijke investeringen bij gebouwen en installaties wordt in 2016 nader onderzoek gedaan, waarbij ook de financiële consequenties duidelijk moeten worden. Wat gaan we daarvoor doen? Wij stellen voor in te stemmen met het jaarverslag en de begroting, waarbij we een opmerking maken over het weerstandsvermogen. Wat mag het kosten? Het resultaat na bestemming in 2015 voor de VRK is € 575.000 wat resulteert in een teruggave aan Haarlemmermeer van € 175.000. Dit resultaat is opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2016. De bijdrage van Haarlemmermeer aan de VRK opgenomen in de Programmabegroting 2017 betreft € 13.964.000. Deze bijdrage is € 120.000 hoger dan in 2016 als gevolg van de harmonisatie van de inwonerbijdrage Haarlemmermeer. De bijdrage per inwoner van Haarlemmermeer voor het Programma Brandweerzorg is in 2008 met de regionalisering voor de eerste vijfjaar vastgelegd op de situatie van overdracht. Na die vijfjaar is de bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer in vijfjaar opgetrokken tot het niveau van de bijdragen van de andere gemeenten. Met de verhoging in de begroting 2017 is de harmonisatie voltooid en is de inwonerbijdrage voor Haarlemmermeer gelijk aan de overige gemeenten. De verhoging van € 120.000 wordt verwerkt in de Programmabegroting 2017 ten laste van de stelpost indexering Verbonden Partijen (product Onvoorzien, Algemene dekkingsmiddelen). Wie is daarvoor verantwoordelijk? De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de programmabegroting en jaarrekening van het openbaar lichaam. Als gevolg van artikel 35 Wgr zendt de VRK de programmabegroting 2017 aan de deelnemende gemeenten acht

onderwerp Volgvel


weken voor vaststelling door het AB van de VRK. De gemeenteraad kan een zienswijze over het jaarverslag 2015 en de programmabegroting 2017 naar voren brengen voordat deze in het Algemeen Bestuur van de VRK van 4 juli 2016 worden behandeld. Het AB zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 4 juli 2016 het jaarverslag 2015 en programmabegroting 2017 definitief vaststellen. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De gemeenteraad wordt door het college via de reguliere PCC-cyclus geïnformeerd (begroting en jaarverslag).

Jaarverslag 2015 Ontwerp programmabegroting 2017-2011) Uitrukken brandweer Haarlemmermeer 2015 Brief zienswijze raad jaarverslag en begroting 2017

JAARVERSLAG

2015

ONTWERP VASTGESTELD DOOR DB 4 APRIL 2016

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500 Website: www.vrk.nl Dagelijks bestuur:

De heer drs. Th.L.N. Weterings (waarnemend voorzitter, vanaf 9 november 2015) De heer mr. B. B. Schneiders (voorzitter tot 9 november 2015) De heer C.M. Beentjes De heer F.M. Weerwind (tot 9 september 2015) Mevrouw A.E. Koopmanschap (vanaf 9 september 2015) De heer W. Westerman

Directie:

De heer ing. A.F.M. Schippers MPA, directeur Veiligheidsregio De heer A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid Mevrouw mr. E. Rutten-Teuben, directeur Bedrijfsvoering

2

Jaarverslag 2015

Inhoudsopgave 1.Voorwoord

4

2. Algemeen beeld

6

3. Programmaverantwoording

8

3.1 Programma Openbare Gezondheid 3.2 Programma Regionale Brandweerzorg 3.3 Programma Ambulancezorg 3.4 Programma GHOR 3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking 3.6 Veiligheidshuis 3.7 Programma Financiële middelen 3.8 BDUR

8 16 22 24 26 29 31 32

4. Paragrafen

35

35 37 37 37 40

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Verbonden partijen 4.4 Financiering 4.5 Bedrijfsvoering

5. Jaarrekening

42

5.1 Grondslagen 5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 5.3 Balans en toelichting

42 43 51

6. Controleverklaring onafhankelijke accountant

59

7. Bijlagen

62

62 63 64 65 69 70 71

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2015 Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2015 Bijlage 3: Overzicht vaste activa Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen Bijlage 6: Langlopende leningen Bijlage 7: Verantwoording in het kader van SISA

Pagina 3

1. Voorwoord Inleiding In dit jaarverslag 2015, dat tevens de jaarrekening bevat, wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd over de verschillende programma’s van de VRK. Er zijn lopende 2015 ook twee bestuursrapportages opgesteld om bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang te informeren en in staat te stellen bij te sturen. De raad van de gemeente Heemstede heeft suggesties gedaan voor de verbetering van de informatiewaarde van de jaarstukken van de VRK. Met die suggesties gaat de VRK aan de slag, omdat het bestuur van de VRK onderkent dat de jaarstukken van de VRK met een andere opzet beter kunnen aansluiten bij maatschappelijke behoeften. Daarbij zijn wel prioriteiten gesteld. Gestart is met een andere opzet van de programmabegroting. Een andere vorm voor het jaarverslag is vanaf het jaarverslag 2016 te verwachten.

Bijzonderheden in 2015 Een gezonde bedrijfsvoering staat in dienst van datgene waar de VRK voor staat. De VRK is een uitvoerende organisatie, die veel ‘going concern’ kent. Van brandweermensen tot artsen, van meldkamercentralisten tot verpleegkundigen, kenmerk is dat zij van dag tot dag werken aan de bevordering van veiligheid en gezondheid in de regio, veelal onzichtbaar voor het grote publiek. Toch werd 2015 voor de VRK ook gekleurd door enkele bijzondere activiteiten. De diverse grote evenementen, die de regio in de zomer kent, vragen altijd de nodige alertheid van de VRK. De grote aantallen mensen die dan bijeen zijn maken het belangrijk om incidenten en ongezonde situaties te voorkomen, en klaar te staan om zo nodig in te springen en effecten klein te houden. Sail 2015 was daarbij in omvang een uitschieter. Bij Sail 2015 kwamen vanuit de hele wereld schepen naar de regio. Daarmee toont internationalisering een vriendelijk gezicht. Minder vriendelijk is de dreiging van het Ebola-virus en het Zika-virus, waar de GGD nog steeds alert op moet zijn. Ook op andere manier blijven ontwikkelingen in de wereld de VRK raken. Grote aantallen mensen zoeken hun toevlucht in Nederland als gevolg van strijd in hun eigen land. Brandweer en GGD zijn daar op verschillende manieren bij betrokken. De brandweer was in de regio overal zichtbaar in actie in het weekend van 25 juli 2015. De zware zomerstorm in dat weekend leidde tot veel omgevallen bomen en andere schade. Samen met de gemeenten heeft de brandweer ervoor gezorgd dat wegen snel weer begaanbaar waren. Verder is vanuit alle geledingen in de brandweer veel aandacht uitgegaan naar de beleving binnen Bloemendaal van brandveiligheid in deze gemeente. Met de gemeente Bloemendaal zijn veel stappen gezet om de relatie tussen de gemeente en brandweer Kennemerland te verbeteren. Eigen evaluaties en gesprekken met gemeenten hebben ook een bijdrage geleverd aan verdere verbetering van de brandweerzorg in de regio. Zo beschikt brandweer

4

Kennemerland nu over twee eigen rietkapbrandbestrijdingsteams, en zijn tussen gemeenten in de regio en brandweer Kennemerland afspraken gemaakt over betere samenwerking als het gaat om bluswatervoorzieningen.

Gewijzigde begroting - realisatie efficiency vanaf 2015 De regiogemeenten hebben er in 2014 bij het bestuur van de VRK op aangedrongen te komen tot efficiencyverbeteringen, om zo lagere inwonerbijdragen te kunnen bewerkstellingen. Het bestuur heeft daaraan gehoor gegeven door een aantal efficiencymogelijkheden te onderzoeken, en in de programmabegroting vanaf 2015 te verwerken. Daarnaast is ook gekeken naar maatregelen die noodzakelijk zijn om de taakuitvoering van de VRK toekomstbestendig te maken. Het geheel van maatregelen houdt in dat in de jaren 2015 tot en met 2018 uiteindelijk € 2,9 miljoen inverdiend zal worden door het treffen van efficiencymaatregelen. Van deze middelen wordt structureel € 0,5 miljoen ingezet om enkele autonome ontwikkelingen financieel op te kunnen vangen, en benut het bestuur daarnaast bijna € 1 miljoen voor maatregelen om de toekomstbestendigheid van de VRK te garanderen. Voor de gemeenten leiden de maatregelen in deze periode tot een structurele afname van de gemeentelijke bijdragen van ruim € 1,4 miljoen. Voor het jaar 2015 bedroeg de hiermee samenhangende efficiencytaakstelling € 1.050.000. Dit bedrag is eind juni 2015, dus in het lopende begrotingsjaar, verwerkt in de programmabegroting. Uiteindelijk is de organisatie erin geslaagd de doelstelling te realiseren, waardoor de gemeenten in 2015 hun gemeentelijke bijdragen hebben kunnen verlagen.

Wijzigingen in het bestuur Het bestuur van de VRK heeft in 2015 een aantal veranderingen in de samenstelling ondergaan. In oktober 2015 heeft de voorzitter, de heer Schneiders, tijdelijk het burgemeesterschap van de gemeente Bloemendaal op zich genomen. Om hem de tijd te geven deze taak goed uit te voeren naast het burgemeesterschap van Haarlem, heeft de heer Weterings het voorzitterschap van de Veiligheidsregio op zich genomen, met instemming van het Algemeen Bestuur. Op 15 januari werd mevrouw Verkleij benoemd als burgemeester van Uitgeest, waarmee ze ook lid werd van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid en het Algemeen Bestuur. In september 2015 is de heer Weerwind in het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de bestuurscommissie vervangen door mevrouw Koopmanschap, vanwege zijn benoeming als burgemeester van Almere. Mevrouw Koopmanschap is waarnemend burgemeester in Velsen.

Overige ontwikkelingen Op 1 januari 2015 is een gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking getreden. Tegelijkertijd zag het er begin van 2015 nog naar uit dat met ingang van 2017 een wijziging in de Politiewet zou komen, waarbij de nationale politie verantwoordelijk zou worden voor de meldkamer, in plaats van het bestuur van de

Jaarverslag 2015

Veiligheidsregio. In verband met die verwachte wetswijziging is in 2015 enige tijd gewacht met de voorbereiding van een noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRK. Uiteindelijk blijkt de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) een andere dynamiek te krijgen. Daarom zijn de regiogemeenten eind 2015 toch van start gegaan met het voorbereiden van een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. De verandering in het proces om te komen tot een Landelijke Meldkamerorganisatie verandert niets aan het bestuurlijke streven om te komen tot een gezamenlijke meldkamer van politie (eenheid Noord-Holland), Koninklijke Marechaussee (Schiphol), ambulancevoorzieningen en veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord, op de locatie Zijlweg in Haarlem. De voorbereiding daarvoor is dus in 2015 doorgegaan, met als eindbeeld ‘samenwonen’ vanaf de zomer 2018. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

de secretaris, ing. A.F.M. Schippers MPA

de voorzitter, drs. Th.L.N. Weterings

Pagina 5

2. Algemeen beeld Financieel resultaat De VRK heeft 2015 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 945.909. Resultatenrekening Bedragen x € 1000

Rekening 2014 Uitg.

Ink.

Programma Openbare Gezondheidszorg

18.403

9.603

Programma Brandweerzorg

41.135

Programma Multidisciplinaire Samenwerking

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

-8.800

17.962

8.800

895

-40.240

42.374

5.040

47

-4.993

Programma Ambulancezorg

8.407

1.843

Programma GHOR

1.992

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

-9.162

18.049

8.712

-9.337

2.075

-40.299

41.488

2.186

-39.302

5.374

44

-5.330

4.747

106

-4.641

-6.564

8.238

1.499

-6.739

8.400

1.687

-6.713

58

-1.934

2.027

-

-2.027

1.989

14

-1.975

513

513

-

447

447

-

510

510

-

2.184

173

-2.011

1.278

230

-1.048

3.359

535

-2.824

77.674

13.132

-64.542

77.700

13.095

-64.605

78.542

BDUR

-

12.596

12.596

-

12.565

12.565

-

12.565

12.565

Bestuursafspraken

-

34.428

34.428

-

33.257

33.257

-

33.257

33.257

Inwonerbijdrage

-

12.085

12.085

-

12.666

12.666

-

12.669

12.669

Onttrekking voorziening

-

191

191

-

271

271

-

272

272

Overig

-

292

292

-

-

-

-

-

-

Zorgverzekeraars

-

6.578

6.578

-

6.609

6.609

-

6.600

6.600

Totaal dekkingsbronnen

-

66.170

66.170

-

65.368

65.368

-

65.363

65.363

77.674

79.302

1.628

77.700

78.463

763

78.542

79.113

571

200

200

17

17

5

5

15

15

12

12

60

60 500

500

363

363

78.978

1.278

79.488

946

Resultaten per programma:

Programma Veiligheidshuis Financiële middelen Totaal programma's

13.750 -64.792

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Onttrekking Aanbestedingen Onttrekking gezondheidsmonitor Ijmond Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles Onttrekking inhaalslag bevelvoerders Onttrekking efficiencyverbetering VRK Resultaat na bestemming

6

77.674

79.584

1.910

77.700

78.542

Jaarverslag 2015

Dit resultaat is als volgt opgebouwd: • exploitatieresultaat vóór bestemming € 570.909 • onttrekkingen aan bestemmingsreserves € 375.000 Dit resulteert in een eindresultaat na bestemming van € 945.909. Met de vaststelling van een gewijzigde programmabegroting 2015 (AB 29 juni 2015) werd een begroot saldo voorzien van € 1.278.000. Dit saldo ontstond door herijking van het meerjarig investeringsprogramma. In november 2015 werd bij de 2e bestuursrapportage een resultaat verwacht van € 1.136.000. De resultaten die het rekeningresultaat bepalen zijn voor het grootste deel incidenteel van aard. De structurele effecten zijn of al voorzien van maatregelen of houden per saldo elkaar in evenwicht. Een nadere specificatie van de verschillen is weergegeven in paragraaf 5.2.

Toelichting financiële positie en financiële ontwikkelingen Na afweging van argumenten is bij de programmabegroting 2016 besloten voor de VRK een weerstandscapaciteit te hanteren van 5% van het begrotingsvolume, net als in eerdere jaren. Uitgaand van een gematigd risicoprofiel is dit voor een organisatie als de VRK als een voldoende reserve. In de risicoparagraaf van dit jaarverslag wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in het risicoprofiel. Een capaciteit van 5% van het begrotingsvolume impliceert een volume van € 3,9 miljoen. De huidige reserveomvang is in die orde van grootte.

Voortgang efficiencyvoorstellen en maatregelen voor een toekomstbestendige VRK In juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur efficiencyvoorstellen in de programmabegroting verwerkt. Dit houdt in dat in de jaren 2015 tot en met 2018 uiteindelijk € 2,9 miljoen inverdiend zal worden door het treffen van efficiencymaatregelen. Van deze middelen wordt structureel € 0,5 miljoen ingezet om enkele autonome ontwikkelingen financieel op te kunnen vangen, en benut het bestuur daarnaast bijna € 1 miljoen voor maatregelen om de toekomstbestendigheid van de VRK te garanderen. In 2015 bedroeg de efficiencytaakstelling € 1.050.000. Deze doelstelling is vrijwel geheel gerealiseerd. Voor maatregelen om de VRK toekomstbestendig te houden, was in 2015 € 550.000 beschikbaar. Deze maatregelen hebben voor een groot deel betrekking op informatiemanagement en digitalisering. Het bestuur heeft in oktober 2015 een vierjarenprogramma digitalisering en informatiemanagement vastgesteld. Doordat er relatief laat een start gemaakt kon worden, zijn de geraamde programmauitgaven 2015 op dit terrein ad € 300.000 voor het overgrote deel (€ 282.000) niet benut. Uitvoering van dit vierjarenprogramma schuift daarmee op in de tijd. De totale onderschrijding van € 528.000 bevat daarnaast € 246.000 vernieuwingsgelden voor het Nieuwe Werken. Doordat de nieuwe flexwerkplekken aan de Zijlweg in 2016 worden opgeleverd, kunnen deze middelen pas dan ook worden aangewend. Voorgesteld wordt dit bedrag door middel van een bestemmingsreserve voor aanwending in 2016 te reserveren.

Investeringen Het totale investeringsvolume volgens de in bijlage 4 opgenomen staat van kredieten en investeringen bedroeg voor 2015 bijna € 6,4 miljoen. Normaliter is er bij het opmaken van een jaarrekening € 2 á 2,5 miljoen aan activa in ontwikkeling en/of aanbouw. Dit jaar zijn er bij het opmaken van de balans een groter aantal investeringen dan normaal (totaal € 4,9 miljoen) die moeten worden doorgeschoven naar 2016. Van een groot aantal hiervan zijn de inkoopinspanningen al wel in 2015 gedaan doch zal de levering (deels) in 2016 plaats vinden. De grootste posten zijn: • Ademluchtapparatuur € 474.000 (onderdeel van totaallevering van € 1.250.200) • Ademlucht compressors € 109.000 (worden 2016 geleverd) • Hydraulisch redgereedschap € 443.000 (wordt 2016 geleverd) • Arbeidshygiënische middelen € 809.000 (AB-besluit eind 2015, levering 2016) • Flexplekmeubilair € 230.000 (wordt geleverd bij oplevering kantoren Zijlweg) • Flexplek computers € 259.000 (vervanging bij oplevering flexkantoren Zijlweg)

Activa in ontwikkeling en/of aanbouw totaal € 1,9 miljoen. Dit betreft: • Centrale ademluchtwerkplaats € 760.000 (oplevering april 2016, totaalopdracht € 1.150.000) • Waterwagens € 198.000 (AB-besluit eind 2015, levering 2016) • Mobiele Dataterminals € 567.000 (pilot 2016 afgerond) • Verbouw Van Adrichemlaan € 299.000 (ontwerp gereed, aanbesteding loopt, bouw 2016) • Apparatuur meldkamer € 96.000 (o.a. vervanging servers 2016) In de loop van 2015 is naar voren gekomen dat brandweermensen een grotere kans op beroepsziekten hebben dan eerder bekend was. Het AB heeft daarom in 2015 besloten tot ongeplande extra investeringen ter hoogte van € 0.8 miljoen om de arbeidsomstandigheden en arbeidshygiëne van repressieve brandweermedewerkers te verbeteren op het gebied van personele middelen. De kapitaalslasten worden gedekt binnen de bestaande kaders. Naar arbeidshygiënische maatregelen bij gebouwen en installaties doet de VRK nog nader onderzoek. Besluitvorming tot eventueel noodzakelijke investeringen hierin en verrekening met gemeenten wordt voorbereid. Gesprekken met gemeenten over bluswatervoorzieningen in de regio zijn daarnaast voor het AB aanleiding geweest om te besluiten tot de aanschaf van twee waterwagens. Voor de zomer 2016 wordt een nader voorstel gedaan voor een oplossing van de lacunes in de regio op het gebied van de bluswatervoorziening inclusief financiële consequenties, waaronder de dekking van de kosten van deze twee wagens. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bluswatervoorzieningen wordt daarbij betrokken.

Pagina 7

3. Programmaverantwoording 3.1 Programma Openbare Gezondheid De GGD voert de wettelijke taken uit die de Wet Publieke Gezondheid aan de gemeenten heeft toevertrouwd. Wettelijke taken zijn onder andere infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg.

Programmadoelstellingen Het doel is de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland te bewaken, beschermen en bevorderen. Daartoe voert de GGD taken uit op het gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, de SOA/Aids bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, gezondheidsbeleid en epidemiologie, reizigersadvisering, forensische geneeskunde, cursussen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Markttaken en subsidietaken worden − kostendekkend − uitgevoerd als deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de GGD. Ze kunnen zorgen voor voldoende schaalgrootte waardoor wettelijke taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd of kwetsbaarheid op kleine wettelijke taakvelden vermindert. De Wet veiligheidsregio’s regelt de zogeheten opgeschaalde publieke gezondheidszorg (GHOR-taken), de Wet Publieke Gezondheid regelt de reguliere publieke gezondheidszorg. Voor beide is de directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk.

Wat wilden we bereiken in 2015? • Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, SOA/Aids bestrijding en reizigersadvisering met als doel het voorkomen van epidemieën. • Bevorderen hygiënezorg en beoordelen of de objecten voldoen aan de gestelde normen. Hieronder vallen onder meer de inspecties van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus, schepen, grootkeukens en advisering bij evenementen. • Medische Milieukunde: voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu. • Epidemiologie: inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners verkrijgen en zo een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid. • Gezondheidsbevordering: bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen. • Gezondheidsbeleid en beleidsadvisering: adviseren van gemeenten over het lokaal gezondheidsbeleid en bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau. • OGGZ, Hygiënisch Woningtoezicht en forensische geneeskunde dragen bij aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving. • De GGD biedt cursussen aan (EHBO(-kind), BHV, Reanimatie/AED) om inwoners beter van dienst te zijn en de gezondheid in brede zin te bevorderen en zelfredzaamheid te stimuleren.

8

Wat hebben we bereikt in 2015? Publieke Gezondheid Asielzoekers De Koepel in Haarlem is voor langere tijd gereed gemaakt voor de opvang van asielzoekers, als z.g. Proces Opvanglocatie. Daarnaast zijn er in 2015 op meerdere locaties in de regio noodopvanglocaties geweest. De GGD heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers, de gemeenten ondersteund in de vorm van infectieziektepreventie en -bestrijding, waaronder TBC-screening. Daarnaast zijn inspecties uitgevoerd en zijn adviezen uitgebracht over de hygiëne op de opvanglocatie en is afstemming georganiseerd in de zorgketen. Deels komen de kosten voor rekening van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daar waar sprake was van crisisnoodopvang, worden de kosten niet vergoed en zijn de kosten van de verleende bijstand binnen het bestaande financiële kader opgevangen. Infectieziektebestrijding - Ebola-epidemie In verband met de dreiging van Ebola, is de organisatie van infectieziektebestrijding opgeschaald zowel op het gebied van informatievoorziening en preventie, als in de voorbereiding op een mogelijke uitbraak. De verhoogde staat van paraatheid kreeg vorm in het ‘op piket zetten’ van medewerkers en het organiseren van activiteiten, waarvoor extra personele capaciteit is ingehuurd. Dit heeft tot extra kosten geleid. Daarbuiten heeft GGD Kennemerland, op verzoek van het ministerie van VWS, gezorgd voor de informatievoorziening op vluchten vanuit West-Afrika naar Schiphol en op de luchthaven zelf. De specifieke kosten daarvan zijn gedeclareerd bij het Rijk en zullen meegenomen worden bij de jaarrekening 2016. Infectieziektebestrijding

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

Afhandeling meldingsplichtige ziekten*

346

110

112

Afhandeling van adviesvragen

763

500

683

* exclusief kinkhoestmeldingen begroting en resultaat 2015

TBC Thoraxfoto’s (locatie Spaarnepoort) Geregistreerde adviezen verpleegkundigen

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

1.058

1.000

892

356

700

508

Jaarverslag 2015

Seksuele Gezondheid SOA consulten

Resultaat 2014 3.994

Begroting 2015 3.300

Resultaat 2015 4.244*

* inclusief 483 thuistesten

Reizigersadvisering De stijging van het aantal consulten kan verklaard worden door de aantrekkende economie en het contract dat met zorgverzekeraar Achmea is gesloten inzake de vergoeding van consulten. Reizigersadvisering Consulten reizigers advisering


Begroting 2015 12.050


Technische Hygiënezorg In 2017 zullen de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuter speelzalen wijzigen. In 2015 is met het oog op deze toekomstige ontwikkeling, scholing aangeboden aan de medewerkers. THZ - Inspectie kinderopvang Inspecties kinder opvang en peuter speelzalen

Resultaat 2014

Begroting 2015

Medische Milieukunde

Resultaat 2015

614

490

523

Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek

86

125

95

Inspecties gastouders

374

250

253*

* exclusief 92 nieuwe meldingen en nader en incidenteel onderzoek gastouders

THZ - Overige inspectietaken Inspecties instellings keukens (incl. adviezen)

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

143

124

134

Inspecties tattoo & piercing bedrijven

31

37

46

Inspecties evenementen

25

25

26

Inspecties Ship Sanitation

146

130

135

7

5

4

Inspecties pensions, prostitutiebedrijven en penitentiaire inrichtingen

Medische Milieukunde (MMK) De informatiefunctie van de GGD is door burgers en gemeenten goed benut. Er zijn vragen behandeld over een slecht binnenmilieu van woningen als gevolg van schimmels, vocht en gebrekkige ventilatie(systemen), en over asbest in of om de woning. Ook zijn vragen van burgers en gemeenten behandeld over het buitenmilieu zoals bodemverontreiniging, luchtkwaliteit rond wegen en Schiphol, geluidhinder, en hinder van rook of open haarden. Bestuursorganen en bewonerscommissies zijn geadviseerd over de effecten op gezondheid van de aanleg en verbreding van wegen. In nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond is advies uitgebracht aan gemeenten over de meetpunten luchtkwaliteit in de IJmond. Prorail heeft advies gekregen over het gebruik van chroom houdende verf. De GGD heeft zich in 2015 ook ingezet voor bredere thema’s die te maken hebben met het voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van milieufactoren, bijvoorbeeld het beperken van gehoorschade bij jongeren en het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging. Resultaat 2014

Nieuwe dossiers

186

Begroting 2015

Resultaat 2015

200

181

Epidemiologie De GGD is het kenniscentrum voor de regiogemeenten, met als een van de basistaken het uitvoeren van onderzoek ter signalering en monitoring van de gezondheid in de regio. Door kennis en inzicht in de publieke gezondheid te koppelen aan de praktijk, wordt bijgedragen aan grotere vitaliteit van de inwoners in de regio. In oktober 2015 heeft de GGD Kennemerland naast de kindermonitor ook de gezondheidsatlas Kennemerland gelanceerd. Deze website bevat cijfers over de inwoners van de tien gemeenten in de regio Kennemerland. De cijfers komen uit de eigen gezondheidsmonitors en registraties van de GGD, maar ook uit andere bronnen. Epidemiologie

Resultaat 2015

Gezondheidsmonitors (lopend)

4

Aantal rapportages (extern en intern)

8

Aantal beantwoorde vragen en adviezen

28

Presentaties (extern)

7

* begroting is bijgesteld

Pagina 9

Gezondheidsbevordering & Beleidsadvisering In 2015 heeft de ontwikkeling naar meer afgestemde advisering aan gemeenten vorm gekregen. De taken van gezondheidsbevordering en beleidsadvisering zijn naar elkaar gegroeid, waarbij de GGD meer regisseert en adviseert in plaats van zelf uit te voeren.

Hygiënisch woningtoezicht (HWT) Hygiënisch woningtoezicht

Resultaat 2015

Gezondheidsbevordering Adviesvragen vanuit gemeenten en scholen

47

Uitgevoerde leefstijlinterventies

21 Resultaat 2015

Beleidsadvisering Aantal gegeven adviezen

16

Presentaties

-

OGGZ / Brede Centrale Toegang (BCT) In het najaar 2015 is de nieuwe locatie voor 24-uursopvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat te Haarlem opgeleverd. Op verzoek van de gemeente Haarlem is het centrale loket voor de doelgroep (BCT) op dit adres gehuisvest. Dat betekent dat personeel van het team Vangnet & Advies naar dit pand is verhuisd. Dit heeft geen financiële consequenties.

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

Nieuwe meldingen Hygiënische woonproblemen

113

110

116

Aantal cliënten in begeleiding

180

176

173

Forensische Geneeskunde De GGD heeft van de zomer veel energie besteed aan de aanbesteding door de Nationale Politie van de taken voor de forensische geneeskunde (onder andere arrestantenbezoeken en forensisch onderzoek). De politie gunde de taak eerst aan een marktpartij, later toch weer aan de GGD’en in het land. Uiteindelijk besloot de politie de landelijke aanbesteding geheel te staken. Voorlopig blijft de GGD de taken voor de politie uitvoeren. Forensische Geneeskunde Aantal verrichtingen


Begroting 2015 pm


Cursussen Brede Centrale Toegang

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

Aanmeldingen Nieuwe meldingen via loket BCT*

838

780

854

Nieuwe meldingen Vangnet & Advies via Meldpunt Zorg & Overlast

554

500

516

908

800

803

Aantal cliënten Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie

* h et aantal bezoekers aan het loket wordt niet meer apart geregistreerd. Cliënten die informatie of advies vragen worden genoteerd onder “nieuwe meldingen BCT loket”.

10

Cursusbureau Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)

Resultaat 2014 80

Begroting 2015 65

Resultaat 2015 64

Jaarverslag 2015

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wat wilden we bereiken in 2015? Elk kind en/of de ouders krijgt een compleet pakket aan diensten aangeboden: de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd; er wordt informatie, voorlichting en advies aan kind en/of de ouders gegeven over diverse gezondheidsonderwerpen; kinderen worden medisch onderzocht, krijgen vaccinaties en zorg op maat of worden verwezen. Daarnaast signaleren jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen, zoals groeistoornissen, overgewicht, motoriek- en taal/spraakstoornissen, problemen met het gehoor en het gezichtsvermogen en ook psychosociale problemen zoals angst, depressie, agressie en contactstoornissen. Daarmee worden de volgende effecten beoogd: • het in beeld hebben van de groei en gezonde ontwikkeling van alle kinderen • een tijdige onderkenning van gezondheids-, opvoedings- en psychosociale problemen en risico’s • een gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de ontwikkeling en opvoedingssituatie • een tijdige start met een aanpak van de problemen of tijdige toeleiding jeugdhulp • bijdragen aan een sluitende ketenaanpak door zorgcoördinatie • een positieve beïnvloeding van gezondheid middels voorlichting, advisering, kortdurende begeleiding en toeleiding jeugdhulp • inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen

Wat hebben we bereikt in 2015? GGD Kennemerland heeft actief en systematisch jeugdgezondheidzorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 19 jaar in regio Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. De drie belangrijkste taken hierin zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning. In contacten met ouders, kinderen, peuterspeelzaalleid(st)ers en leerkrachten signaleerden de artsen en verpleegkundigen problemen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind en er werd actie ondernomen als dat nodig was. Ook de kwetsbare ouder werd gezien en dat bood mogelijkheden tot interventie. Artsen en verpleegkundigen ondersteunden ouders en leerkrachten bij hun alledaagse zorg en in bijzondere omstandigheden, en gaven uitleg over wat een normale ontwikkeling is. Jongerencontactmoment voor 15/16-jarigen In het schooljaar 2014/2015 heeft het jongerencontactmoment in groep 4 een plek gekregen in het reguliere aanbod. Een aantal scholen heeft in 2015 afgezien van het contactmoment, omdat in dat jaar ook al de gezondheid van jongeren werd gemonitord met de Emovovragenlijst. Samen met deze scholen wordt bezien wat ervoor nodig is om volgend schooljaar wel het jongerencontactmoment aan hun leerlingen aan te bieden. Landelijk is er voor jongeren een speciale GGD-site: jouwggd.nl beschikbaar. Deze site wordt door GGD Kennemerland gebruikt als

toegang tot de digitale vragenlijst in verband met de contactmoment. De waardering voor de website is onderzocht door GGD Amsterdam. Jongeren gaven de website een 7,3 voor de toegankelijkheid en duidelijkheid en een 7,2 voor de vindbaarheid van de informatie. 90% van de jongeren kent de GGD van naam en ziet de GGD als een betrouwbare organisatie. Kennemerlandse jongeren weten de website goed te vinden. Van januari tot november 2015 bezochten 4.048 unieke Kennemerlandse jongeren de website, Hiervan openden 306 een chat met de GGDarts of -verpleegkundige. De webpagina’s over ‘Seks’ (32%) en ‘Alcohol, drugs, roken’ (28%) en ‘Gezondheid’ (20%) werden het meest bezocht. De onderzoeken tonen aan dat de gezamenlijke GGD’en met jouwggd.nl voorzien in de behoefte van jongeren aan informatie over gezondheid. Suïcidepreventie Bij de contactmomenten met jongeren op het voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4) blijkt soms dat jongeren bezig zijn met gedachten over zelfmoord. Om dergelijke signalen vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken hebben jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen een speciale gesprekstraining gevolgd, de zogeheten Gatekeeperstraining. Door deze training zijn zij beter in staat om het gesprek met een jongere aan te gaan over het onderwerp suïcide, de eenzaamheid te verminderen en met de jongere te onderzoeken welke hulp gewenst is. Bevorderen eigen verantwoordelijkheid In het sociaal domein stellen gemeenten de eigen verantwoordelijkheid van burgers meer centraal. Dit vraagt ook wat van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, waar het gaat om het voeren van gesprekken. Reden om te voorzien in scholing in de vorm van het aanbieden van de training ‘De Trein van Boos naar Middel’. Dit is een training in oplossingsgerichte gespreksvoering met als doel te komen tot positieve actie. Transitie Jeugdzorg In 2015 is verder ingezet op het vormgeven van de transitie jeugdzorg. In nauwe samenwerking met gemeenten en ketenpartners heeft de GGD zich actief ingezet om jeugdgezondheidszorg als basisinfrastructuur goed te organiseren. In alle gemeenten is geïnvesteerd in multidisciplinaire samenwerking. Gemeenten kennen daarbij verschillende vormen, waar de jeugdartsen en - verpleegkundigen bij aansluiten, zodat een integrale aanpak van jeugdgezondheidszorg binnen het Sociale Domein gerealiseerd wordt. Inzet jeugdgezondheidszorg voor MBO-studenten van 18-23 jaar MBO-studenten die 18 jaar en ouder zijn vallen qua leeftijd buiten het nieuwe Basispakket JGZ. Toch kent deze doelgroep belangrijke risico’s, zoals het risico van vroegtijdig schoolverlaten. Dat is de reden te voorzien in goede zorg voor deze groep. Het bestuur heeft eind 2015 ingestemd met een voorstel om 2016 te laten gelden als projectjaar. Bij een positieve evaluatie zal definitief invulling worden gegeven aan een bijdrage vanuit de publieke gezondheidszorg aan het realiseren van een goede start voor jongeren.

Pagina 11

Bereik 0-4 jaar gemeente Haarlemmermeer Volgens het Basistakenpakket JGZ kregen ouders van 0-4 jarigen 15 consulten aangeboden.

Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep in absolute aantallen per schooljaar 2014-2015

Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep

Bereik 0-4 jarigen Haarlemmermeer per leeftijdsgroep

Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep

Uitgenodigd 2015

Bereik 2015

% 2015

groep 2: 5-jarigen

5.659

5.715

groep 7: 10-11-jarigen

5.829

6.037

5.950

6.224

17.438

17.976

0-1-jarigen

1.266

1.252

98,90%

klas 2 VO: 13-14-jarigen

3-jarigen

1.599

1.525

95,40%

Totaal

Totaal

2.865

2.777

96,90%

Bereik kinderen 4-19 regio Kennemerland Schoolgaande kinderen worden gezien als ze 5 jaar zijn en vervolgens 10-11 jaar en 13-14 jaar. In het speciaal onderwijs zijn bij 1.264 kinderen entree- en herhalingsonderzoeken afgenomen. Daarnaast vonden 2.242 consulten op indicatie plaats.

2014-2015*

2013-2014*

* contactmomenten: screening 5-jarigen of PGO 5-jarigen, screening groep 7 of PGO groep 7, screening havo-vwo en PGO vmbo

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma (RVP) GGD’en en thuiszorgorganisaties voeren in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het RVP uit. Het RVP is bestemd voor alle jongeren van 0-19 jaar. Het RIVM rapporteert jaarlijks over de vaccinatiegraad in de Nederlandse gemeenten. In de regio Kennemerland vaccineert JGZ Kennemerland 4-19 jarigen woonachtig in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Uitgeest, Zandvoort en een deel van Haarlemmerliede/Spaarnwoude. GGD Kennemerland vaccineert alle 0-19 jarigen woonachtig in Haarlemmermeer en een deel van Haarlemmerliede/Spaarnwoude.

Overzicht vaccinatiegraad zuigelingen geboren in 2012

Plaats

DKTP %

Pneumococcen %

Hib %

BMR %

Meningo- coccen C %

Hep B %

Landelijk

94,8

95,4

94,4

95,5

95,3

94,5

Provincie Noord Holland

94,8

95,7

94,3

95,6

95,4

94,2

Haarlemmermeer

95,9

96,7

95,9

96,7

96,8

95,4

Haarlemmerliede Spaarnwoude (*)

93,3

91,7

93,3

93,3

93,3

91,7

*G GD Kennemerland vaccineert in enkele kernen van Haarlemmerliede/Spaarnwoude

12

Jaarverslag 2015

Overzicht vaccinatiegraad kleuters en schoolkinderen

Plaats

DKTP % kleuters basisimmuun geboren in 2009

DTP % school kinderen geboren in 2004

BMR % school kinderen geboren in 2004

HPV % meisjes geboren in 2000

Landelijk

94,1

92,7

92,7

61

Provincie Noord Holland

94,2

92,6

92,5

57,7

96

94

94

65,2

Bloemendaal

92,5

91,8

91,5

71,9

Haarlem

92,8

91

90,4

57,9

85

87

87

58,9

95,5

94,2

94,3

62,7

Heemskerk

96

93

92,5

57

Heemstede

94,1

88,1

87,1

67,6

Uitgeest

97,2

94,9

94,9

73,8

Velsen

95,9

93,2

93,5

61,6

Zandvoort

92,6

88,7

88,1

73,4

Totaal regio Kennemerland

94,5

92,5

92,3

62,3

Beverwijk

Haarlemmerliede Spaarnwoude Haarlemmermeer

De vaccinatiegraad van DKTP bij kleuters geboren in 2009 is in een aantal gemeenten met een percentage van > 95% boven zowel het landelijke als het provinciale gemiddelde. In Haarlemmerliede/ Spaarnwoude is de vaccinatiegraad van kleuter uit 2009 onder de norm, maar de absolute aantallen kinderen zijn hier heel laag. De gemiddelde vaccinatiegraad van schoolgaande kinderen woonachtig in Kennemerland geboren in 2004 is met ruim 92% ongeveer gelijk aan de landelijke en provinciale vaccinatiegraad. Echter, in een aantal gemeente is de vaccinatiegraad lager dan 90%. De achtergrond hiervan is niet bekend, mogelijk wordt dit verklaard uit weerstand bij ouders tegen vaccinaties. De vaccinatiegraad HPV (tegen baarmoederhalskanker) van meisjes geboren in 2000 is landelijk gezien gestegen van 58,9% naar 61%. In de regio Kennemerland varieert dit van 57,7 tot 73,4%. De gemiddelde vaccinatiegraad in Kennemerland is 62,3%, dus boven het landelijke gemiddelde.

Pagina 13

Financiële verantwoording Rekening 2014 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

PAC Wettelijke taken PAC Infectieziekte bestrijding Alg Tuberculosebestrijding Technische hygiënezorg Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)

920

61

-859

943

28

-916

1.083

14

-1.069

519

17

-502

463

13

-450

451

78

-373

1.153

790

-363

1.154

796

-359

1.152

794

-358

52

3

-49

63

-

-63

57

-

-57

Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering

318

-

-318

317

-

-317

317

-

-317

Epidemiologie

733

55

-678

693

-

-693

695

-

-695

Gezondh.Bevordering&Preventie

491

-

-491

486

-

-486

486

-

-486

Medische Milieukunde

419

-

-419

425

-

-425

428

-

-428

OGZ te bestemmen

319

-

-319

-21

-

21

38

33

-5

Toekomstbestendige GGD Seksuele gezondheid Totaal Wettelijke taken PAC

95

-

-95

100

-

-100

99

-

-99

1.022

765

-256

995

748

-247

1.001

772

-229

6.040

1.691

-4.349

5.619

1.585

-4.033

5.807

1.691

-4.116

946

948

2

943

943

-

959

961

2

Markttaken PAC Reizigersadvisering Forensische geneeskunde

430

520

90

359

460

101

455

553

99

Sociaal Medische Advisering

111

261

150

-

-

-

-

-

-

Cursussen GGD

186

135

-51

247

183

-64

182

122

-60

1.674

1.863

190

1.548

1.586

37

1.596

1.636

40

Totaal Markttaken PAC Subsidietaken PAC Zorgcoordinatie OGGz

40

40

-

40

40

-

40

40

-

200

200

-

201

201

-

201

201

-

O.T.O-I.Z.B.

50

50

-

57

57

-

22

22

-

O.T.O.-PSH

-

-

-

-

-

-

5

7

2

173

128

-45

163

163

-

115

109

-6

Hygienisch Woningtoezicht (V&A)

Projecten gezondheidsbevordering

1.273

1.273

-

1.244

1.244

-

1.244

1.244

-

Totaal Subsidietaken PAC

Brede Centrale Toegang Kennemerland

1.735

1.690

-45

1.705

1.705

-

1.627

1.623

-4

Totaal producten PAC

9.448

5.244

-4.205

8.871

4.876

-3.996

9.030

4.950

-4.079

2

4

2

-

-

-

5

7

3

9.449

5.244

-4.205

8.871

4.876

-3.996

9.030

4.950

-4.079

Totaal projecten PAC Totaal PAC

14

Jaarverslag 2015

Rekening 2014 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wettelijke taken JGZ Basistakenpakket uniform 4-19

4.571

161

-4.410

5.213

235

-4.978

5.229

181

-5.049

4.571

161

-4.410

5.213

235

-4.978

5.229

181

-5.049

2.601

2.413

-188

2.590

2.401

-189

2.585

2.396

-189

Basistakenpakket maatwerk 0-19

532

521

-11

509

509

-

483

488

5

Basistakenpakket contactmoment adolescenten

277

304

27

-

-

-

-

-

-

DDJGZ

611

611

-

559

559

-

580

559

-22

Plusproducten JGZ

362

366

3

221

221

-

202

198

-4

Totaal subsidietaken JGZ

4.383

4.214

-169

3.878

3.689

-189

3.850

3.641

-209

Totaal producten JGZ

8.954

4.375

-4.579

9.091

3.924

-5.167

9.079

3.821

-5.258

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.954

4.375

-4.579

9.091

3.924

-5.167

9.079

3.821

-5.258

18.403

9.620

-8.784

17.962

8.800

-9.163

18.109

8.772

-9.337

BDUR

-

155

155

-

161

161

-

161

161

Inwonerbijdrage

-

8.641

8.641

-

9.001

9.001

-

9.001

9.001


-

8.796

8.796

-

9.162

9.162

-

9.162

9.162

18.403

18.416

12

17.962

17.962

-1

18.109

17.934

-175

Totaal wettelijke taken JGZ Subsidietaken JGZ Basistakenpakket uniform 0-4

Totaal projecten JGZ Totaal Jeugdgezondheidszorg Totaal Publieke gezondheid Dekkingsbronnen:

Totaal

Het programma OGZ sluit ten opzichte van de begroting af met een verschil van € 175.000. Hier liggen diverse kleine en grotere afwijkingen aan ten grondslag. De belangrijkste oorzaken zijn: • I n 2015 is geconstateerd dat de huisvestingskosten, die voortvloeien uit de aan de GGD opgedragen jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar, verschillen voor de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Gebleken is dat de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort geen kosten in rekening brachten voor CJG locaties waar JGZ medewerkers zijn gehuisvest en dat de dekking voor huisvestingskosten is verminderd door het wegvallen van financiering. Tevens is vastgesteld dat diverse verhuizingen in 2015 en 2016 een dempend effect op de totale omvang van de huisvestingsbegroting JGZ heeft. • Dit heeft geresulteerd in het besluit van het Algemeen Bestuur van de VRK om de totale huisvestingslast ingaande begrotingsjaar 2017 te maximaliseren op € 379.000 en het voorziene tekort op de huisvestingsbegroting 2015 van € 93.000 op te nemen als incidentele last in de jaarrekening.

• Door de uitbraak van Ebola in West Afrika zijn door de GGD Kennemerland € 125.000 extra kosten gemaakt voor artsen- en verpleegkundigencapaciteit en piketkosten. Dit was noodzakelijk gezien de dreiging van verspreiding van het virus naar West-Europa en Nederland in het bijzonder. • Verrichtingen binnen de tuberculosebestrijding gericht op de zorg voor individuele patiënten kunnen bij de zorgverzekeraars gedeclareerd worden. Dit leidt structureel tot extra inkomsten van € 40.000. Daarnaast is er sprake van incidentele meevallers door een eenmalige bijdrage uit een samenwerkingsverband en een voordeel op de kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen.

Pagina 15

3.2 Programma Regionale Brandweerzorg Programmadoelstellingen Brandweer Kennemerland geeft uitvoering aan de (wettelijke) taken, zoals die beschreven staan in de Wet Veiligheidsregio’s: het voorkomen van brand, beperken en bestrijden van brand en het beperken van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, zoals waterongevallen. Brandweer Kennemerland heeft zich ook in 2015 ingezet om zich als brandweer verder te professionaliseren om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweerzorg te komen.

Behoud van kwaliteit van de brandweerzorg in Kennemerland is mogelijk door flexibiliteit in de wijze van uitrukken van de brandweer. Een aantal posten is gestart op basis van eigen wensen van de vrijwilligers met (de voorbereidingen op) het uitrukken met vier personen op de auto voor bepaalde soorten incidenten, in plaats van de standaard uitruk met zes personen. Het rooster voor de repressieve 24-uursdienst medewerkers is geoptimaliseerd, waardoor flexibeler gewerkt kan gaan worden en de brandweer beter kan voldoen aan eisen die wettelijk gesteld worden aan arbeids- en rusttijden.

Wat wilden we bereiken in 2015? • brandweer Kennemerland is een flexibele organisatie die kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. • de bedrijfsvoering binnen de brandweer is verder verbeterd. • het lerend vermogen van de brandweer Kennemerland is vergroot. • de brandweer beschikt over een kwaliteitszorgsysteem • de visie van de brandweer Kennemerland is nader uitgewerkt en geconcretiseerd • de meeste posten zijn verzelfstandigd, wat de basis is voor een betere lokale verankering van de brandweer • Brandveilig Leven is ingebed in de organisatie • er wordt gestart met het structureel invoeren van de nieuwe controlesystematiek • de basis die is gelegd voor een intensieve samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord- Holland-Noord is uitgebouwd • er zijn concrete afspraken gemaakt wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden met de Regionale Uitvoeringsdiensten.

Wat hebben we bereikt in 2015? Verbeterslag, efficiency en zorg voor personeel De bedrijfsvoering van de brandweer is in 2015 verder verbeterd. Meer grip en inzicht is ontstaan door een heldere opbouw van de begroting en delegeren van budgetbeheer naar de brandweerposten. Brandweer Kennemerland is in staat geweest om efficiencyslag uit te voeren, waardoor goedkoper kon worden gewerkt. Hierdoor is de brandweer erin geslaagd om de voor 2015 geldende efficiencyopdracht van € 550.000 te realiseren. Ervaringen van de Brandweer Kennemerland o.a. in Bloemendaal en ervaring opgedaan in het land, hebben geleid tot het besluit twee teams met het specialisme rietenkapbrandbestrijding in te stellen. Hierdoor is bijstand op dit vlak vanuit andere regio’s niet meer noodzakelijk. Per 1 januari 2016 beschikt de VRK over twee teams, bij de brandweerpost Heemstede en de brandweerpost Hoofddorp. Naar aanleiding van evaluaties van diverse incidenten is besloten tot een andere procedure van opschaling bij grotere branden, waardoor meer zekerheid ontstaat over tijdige aanwezigheid van materieel en manschappen bij complexe branden.

16

Uit internationaal onderzoek is in 2015 gebleken, dat brandweer mensen een groter risico lopen op beroepsziekten, dan eerder werd verondersteld. Dit vooral door de opname door de huid van kankerverwekkende stoffen, die vrijkomen bij brand. Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne (de hygiëne bij de brandbestrijding) werd een landelijk thema voor de brandweer en het vergroten van die veiligheid en hygiëne was ook een speerpunt voor Kennemerland. Ideeën en maatregelen van de werkvloer zijn in kaart gebracht en ook zijn Risico-Inventarisatie en -Evaluaties uitgevoerd om de belangrijkste risico’s in kaart te brengen. Op basis hiervan zijn beheersmaatregelen getroffen om de risico’s te minimaliseren. Er is geld gevoteerd voor extra sets kleding en persoonlijke hulpmiddelen. Lerend vermogen Het vergroten van het lerend vermogen van de brandweer is een continu proces. We willen beter leren van ons eigen optreden, bij incidenten en oefeningen, en streven ernaar verbeterpunten met elkaar te benoemen. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het ontwikkelen en vormgeven van een hernieuwde structuur voor het proces van leren en evalueren en de borging daarvan binnen de brandweer organisatie. Ook is regionaal een systematiek geïntroduceerd (After Action Review), waarbij een incident wordt geëvalueerd door de brandweer mensen zelf in de auto op de terugweg naar de kazerne. Hierdoor worden meteen de ervaringen en mogelijke verbeterpunten met elkaar gedeeld. Daarna worden deze ervaringen breed gedeeld met collega’s binnen en buiten onze regio. Grotere branden worden meer uitgebreid geëvalueerd, zodat over de evaluatie ook een gesprek met de betrokken gemeente kan plaatsvinden, zoals bij de brand van een caravanstalling in Rijsenhout. Brandweer Kennemerland wil de kwaliteit van haar producten en diensten borgen door middel van een kwaliteitszorgsysteem. Dit draagt eveneens bij aan een efficiëntere en doelmatiger manier van werken. De eerste stappen naar een kwaliteitszorgsysteem zijn in 2015 gezet.

Jaarverslag 2015

Visie brandweer Kennemerland De visie die de brandweer in 2013 heeft neergelegd voor 2015, is grotendeels verwezenlijkt. Bijna alle brandweerposten zijn ‘verzelfstandigd’ in 2015, wat wil zeggen dat veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de ploegchefs zijn neergelegd, waardoor zij effectief sturing kunnen geven aan de post. Hierbij zijn ook trainingen ontwikkeld, zijn interne werkafspraken tussen afdelingen verbeterd, en is de werkbegroting qua opzet geoptimaliseerd. Al deze maatregelen hebben de betrokkenheid van medewerkers vergroot. Een belangrijk speerpunt in de visie is ook Brandveilig leven, dit is het uitvoeren van activiteiten om de fysieke en sociale (brand)veiligheid van mensen in hun eigen omgeving te verbeteren. Dit is steeds meer onderdeel aan het worden van het takenpakket van de brandweer. Er zijn 25 ambassadeurs geworven en zij hebben uitvoering gegeven aan de afspraken, die per gemeente zijn gemaakt over de invulling van Brandveilig leven. Binnen het Brandveilig leven wordt via drie thema’s gewerkt: Wonen, Zorg en Onderwijs. Bij het thema Wonen hebben ambassadeurs van de brandweer inspecties uitgevoerd bij senioren die zelfstandig wonen om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te verhogen. Het thema Zorg omvat meerdere activiteiten, zoals voorlichting aan bewoners van seniorencomplexen (21 keer heeft groepsvoorlichting plaatsgevonden), voorlichting aan thuiszorgmedewerkers en ontruimingsoefeningen in zorggebouwen. Er is één traject Geen nood bij brand gestart in de gemeente Haarlemmermeer. Dit is een methode om gezamenlijk, als brandweer en zorgorganisatie, de bewustwording van betrokkenen rondom brandveiligheid te vergroten. Verder heeft 33% van de basisscholen zich aangemeld voor het programma veiligheidsbewustzijn & zelfredzaamheid bij brand. De ambassadeurs hebben circa 165 gastlessen verzorgd op basisscholen voor groep 4 en groep 7/8 (thema Onderwijs). De activiteiten in Kennemerland sluiten aan bij de landelijke visie op de toekomst van de brandweerzorg, verwoord in het rapport RemBrand; een rapport met de centrale vraag, hoe bereiken we minder branden, minder schade en minder slachtoffers? Gezamenlijk optreden met heel veel partijen is hiervoor noodzakelijk. Veel thema’s vragen een landelijke aanpak, Brandweer Kennemerland oriënteert zich nader op de vraag welke onderwerpen een specifieke aanpak binnen de regio vragen. Controlesystematiek In 2015 is een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het uitvoeren van brandpreventiecontroles. De nieuwe werkwijze houdt op hoofdlijnen in dat een gedeelte van de periodieke (enkelvoudige) controles wordt vervangen door zelfcontroles. Gebruikers van het pand kunnen die aan de hand van een digitale vragenlijst zelf uitvoeren. De nieuwe controlesystematiek is gericht op het verhogen van de bewustwording en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid. Dit past bij de bredere maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers meer als zelfredzaam worden gezien. Het is de wens dat de brandweer kan werken volgens één regionale systematiek. Daarom geldt als uitgangspunt dat alle gemeenten binnen drie jaar volgens de nieuwe systematiek werken. Besluitvorming over een nieuwe controlesystematiek is de bevoegdheid van de gemeenten. De verwachting was dat in 2015 de besluitvorming binnen alle gemeenten afgerond zou zijn. Dit is echter niet gelukt. In 2015 hebben

vier gemeenten positief besloten. In de andere gemeenten loopt het besluitvormingstraject nog. De verwachting is dat alle regiogemeenten eind 2016 positief hebben gereageerd. Samenwerking intensiveren Sinds 2011 werkt Brandweer Kennemerland samen in het samenwerkingsverband Noordwest 4 met de regio’s ZaanstreekWaterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland. Deze samenwerking wordt elk jaar verder uitgebouwd, met als doel om het brandweeroptreden blijvend te professionaliseren en dit doelmatig uit te voeren. Vanaf januari 2015 werken de vier regio’s op basis van interregionale operationele grenzen voor alle specialistische taken van de brandweer (hulpverlening, redvoertuigen en waterongevallen). Dit betekent dat binnen de vier regio’s het voertuig dat snelst ter plaatse kan zijn ook naar een incident wordt gestuurd. Hierdoor krijgen burgers de snelst mogelijke hulp, zonder geconfronteerd te worden met bestuurlijke grenzen tussen regio’s. De intentie is om eind 2016 ook voor de basisbrandweerzorg (tankautospuit) met interregionale operationele grenzen te gaan werken. In 2015 zijn ook stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk opleidingsinstituut met als einddoel het hebben van één organisatie, die de opleidingen verzorgt voor het brandweerpersoneel van de vier regio’s. De Regionale Uitvoeringsdiensten zijn ook een belangrijke partner voor de brandweer. Samenwerking richt zich hier op toezicht en handhaving op de thema’s milieu en bouwen. Op dit moment worden er al deels gezamenlijke controles uitgevoerd. Met de RUD IJmond worden afspraken voorbereid over de afstemming en taakverdeling tussen RUD en brandweer, zodat beide organisaties effectief kunnen werken en dubbel werk wordt voorkomen. Ook zijn afspraken noodzakelijk om als brandweer een goede informatiepositie te behouden. Begin 2016 zal ook Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken worden. Bluswatervoorziening Mede naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente Bloemendaal en Haarlemmermeer over de brandweerzorg, bleek het wenselijk om de verantwoordelijkheden rond bluswater te verhelderen. Onderzoek heeft bevestigd dat de bluswatervoorziening een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Gelet op de karakteristiek van het gebied zijn afspraken gemaakt hoe de samenwerking op dit gebied tussen gemeenten en brandweer te verbeteren. Een knelpuntenanalyse is uitgevoerd. De geïnventariseerde knelpunten zijn aanleiding geweest te besluiten om regionaal twee watertankwagens aan te schaffen, waardoor de bestaande bluswatercapaciteit wordt uitgebreid en er een goede spreiding is over de regio. Hiermee hoeven gemeenten minder te investeren in lokale bluswatervoorzieningen. In 2016 wordt bezien hoe een regionale oplossing er verder uit kan zien, en welke financiële consequenties dit meebrengt. Eveneens is geïnvesteerd in de efficiency van watertransport. Er is een Peloton Grootschalig Watervoorziening ingericht, bestaande uit diverse brandweervoertuigen. Brandweer Kennemerland is zo in staat om verscheidene soorten watertransport te realiseren.

Pagina 17

Omschrijving prestaties en kengetallen

Resultaat 2014

Aantal posten

Begroting 2015

Resultaat 2015

20

20

19

Aantal beroepsbrandweerlieden (fte)

171

175

169,8

Aantal vrijwilligers

421

395

417

Leiding, staf repressie, ondersteuning en Preparatie & Nazorg (fte)

95

98,2

97,6

Afdeling Pro-actie/Preventie (fte)

41

50

45,1

Advies en vergunning Bijdragen risicoprofiel / risicokaart

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

5

10

10

Advies Bevi/BRZO/EV *

61

37

34

Ontheffing route gevaarlijke stoffen*

37

13

47

Advies Vuurwerkbesluit *

28

26

24

9

15

1

Infrastructurele projecten ***

50

30

-

Advies fysieke projecten*

70

45

55

Advies Milieu*

64

38

35

Advies bouwvergunning*

884

905

709

Controle tijdens bouw *

51

140

40

Advies gebruiksvergunning*

116

117

70

Advies melding*

182

190

219

Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen*

290

255

346

Advies specifieke projecten*

3

8

0

Project Brandveilig Leven

1

1

1

19

21

21

130

96

103

Algemene regionale voorlichting

20

20

20

Controles Regulier / enkelvoudig

2.596

2.469

2.655

Controles Intensief / meervoudig

865

723

743

Controles APV/BBV*

217

228

159

Themacontroles

34

2

2

Controle industriële veiligheid (BRZO)

13

8

8

Bestemmingsplannen*

Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen** Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid*

*

et gaat hier om vraag gestuurd en klant gestuurde producten. Gerealiseerde aantallen wijken soms sterk af (zowel naar boven als beneden) van de aanvankelijke H inschatting. Jaarlijks wordt in overleg met gemeenten gekeken naar de planning. Het voorspellen van de klantvraag blijft echter lastig. ** Er lopen nu 21 actieve KVO-trajecten. *** De infrastructurele projecten vallen vanaf 2015 onder Advies Fysieke projecten.

18

Jaarverslag 2015

Aantal alarmeringen 2015 Beverwijk

Alarm

Dienst verlening

Brand

Leefmilieu

Ongeval

Verkeer

Overige*

178

127

90

91

46

3

10

85

44

51

75

22

3

12

555

457

484

304

95

5

51

Haarlemmerliede

4

40

41

19

31

Haarlemmermeer

555

313

352

262

258

Heemskerk

130

70

86

72

21

Heemstede

95

27

79

48

19

2

7

Uitgeest

12

32

20

16

14

3

2

240

149

194

179

107

6

30

93

34

59

83

31

756

68

74

90

98

2

82

18

40

37

56

2.745

1.480

1.604

Bloemendaal Haarlem

Velsen Zandvoort

Schiphol Tata Steel Buiten regio Totaal

6 13

74 6

16

36

9

15

132

4

52

4

1.243

809

71

359

* De categorie ‘overige’ is een bundeling van drie meldingscategorieën: bezitsaantasting, gezondheid en veiligheid & openbare orde

Bovenstaande tabel kent een andere categorie-indeling dan voorgaande jaren. Er is overgestapt op een indeling, die aansluit bij de Landelijke Meldingsclassificaties. Door over te stappen is interregionale vergelijking mogelijk en wordt aangesloten op de praktijk in Nederland. Van het totale aantal van 1.480 alarmeringen voor brand, zijn er 462 alarmeringen geweest voor gebouwbrand en 496 alarmeringen voor een buitenbrand. De resterende categorie alarmeringen voor brand (totaal 522), bestaat uit meldingen voor wegvervoer (221), nablussen & nacontrole & brandgerucht (211), bijgebouw (53) en overige (14 - natuur, scheepvaart, spoorvervoer).

De categorie Alarm omvat meldingen afkomstig van een Openbaar Meldsysteem (OMS). Hiervan waren 89 meldingen afkomstig van een particuliere alarmcentrale. Alle overige meldingen zijn daarmee afkomstig van een Openbaar Meldsysteem dat direct is aangesloten op de meldkamer Brandweer. In 2015 is de brandweer 74 keer gealarmeerd voor middelbrand, zeven keer voor grote brand en vijf keer voor zeer grote brand (waarvan één keer op Schiphol).

Pagina 19

Financiële verantwoording Rekening 2014 Bedragen x € 1000 Alarmering brandweer

Uitg.

Ink.

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

2.265

433

-1.831

2.229

338

-1.891

2.198

344

-1.854

31.773

165

-31.608

31.824

1.411

-30.413

30.797

1.225

-29.572

Grootschalig optreden

1.472

-

-1.472

1.495

-

-1.495

1.532

-

-1.532

Risicobeheersing

4.442

252

-4.190

4.464

181

-4.283

4.335

160

-4.175

400

48

-351

1.568

60

-1.508

1.538

34

-1.504

83

-

-83

83

-

-83

83

-

-83

106

-

-106

106

-

-106

107

-

-107

40.540

898

-39.642

41.769

1.990

-39.779

40.590

1.763

-38.827

582

95

-487

605

84

-521

899

422

-477

41.123

993

-40.130

42.374

2.074

-40.300

41.489

BDUR

-

4.075

4.075

-

4.326

4.326

-

4.326

4.326

Bestuursafspraken

-

34.428

34.428

-

33.257

33.257

-

33.257

33.257

Inwonerbijdrage

-

2.657

2.657

-

2.559

2.559

-

2.559

2.559


-

191

191

-

143

143

-

143

143

Overig

-

87

87

-

-

-

-

-

-


-

41.438

41.438

-

40.285

40.285

-

40.285

40.285

41.123

42.432

1.309

42.374

42.359

-15

41.489

42.470

981

45

45 15

15

12

12

42.374

-

42.482

993

Basis Brandweerzorg

Publiek private samenwerking Kwaliteitszorg Brandweer Brandonderzoek Totaal producten brandweerzorg Totaal projecten brandweerzorg Totaal Brandweerzorg

2.185 -39.304

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Brandweerzorg Onttrekking reserve bevelvoerder Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontrole Resultaat na bestemming Brandweerzorg

41.123

42.477

Het voordelig saldo bij de brandweer ad € 993.000 bestaat uit de volgende componenten: Repressie Het voordelig exploitatiesaldo van € 237.000 betreft een samenstel van verschillende kostencomponenten. De belangrijke afwijkingen zijn: • Het salarisbudget is onderschreden met € 241.000 door een aantal vacatures en betere sturing op overuren. De vacatures worden in 2016 volledig ingevuld. Dit beeld was bij de samenstelling van de 2 e bestuursrapportage nog vertroebeld doordat een foute definitie in het salarissysteem niet was opgemerkt. Hierdoor was een deel van de kosten van de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet bij de brandweervrijwilligers ad. € 130.000 niet berekend. De systeemfout

20

1.354

42.374

41.489

is in de laatste periode van 2015 hersteld en de aangifte bij de Belastingdienst is daardoor automatisch gecorrigeerd. • Op de personeelsontwikkelingsbudgetten is € 121.000 overgebleven. De verplichte vakbekwaamheidsopleidingen worden roostermatig ingepland. De persoonlijke ontwikkelingsopleidingen komen van jaar tot jaar wisselend tot uitvoering, omdat de persoonlijke vraag variabel is. Dit is ook afhankelijk van groepsinitiatieven of thema’s die in het ene jaar wel en in het andere jaar niet worden georganiseerd. • Het keuren en testen van medewerkers en (nieuwe) vrijwilligers heeft € 86.000 meer gekost dan geraamd. In 2015 is begonnen met een nieuwe opzet van testen. In 2015 zijn in het kader van een nulmeting eenmalig alle medewerkers en vrijwilligers getest hetgeen tot extra kosten heeft geleid.

Jaarverslag 2015

• Aan materialen ten behoeve van materieel, gebouwen en kleding is € 99.000 meer besteed dan begroot. Hierin zitten onder andere kleinere aanschaffingen gereedschappen op de posten, kleinere inrichtingsuitgaven en incidentele uitgaven in het kader van het verbeteren van de arbeidshygiëne, techniek en materieel • Van verzekeraars is € 73.000 verzuimuitkering ontvangen die niet geraamd was. • Zoals gemeld in de 2e bestuursrapportage zijn de bijdrage aan het IFV en de verzekeringspremies ca. € 40.000 hoger dan geraamd. Daartegenover staan kleinere positieve resultaten tot een bedrag van ca. € 27.000. Inhuur combiposten De post Inhuur kent een overschrijding van € 53.000, door extra inhuur van vrijwillig brandweerpersoneel op de combiposten Heemstede, Zandvoort en Beverwijk. Extra inhuur werd noodzakelijk vanwege ziekteverzuim en uitval van personeel. Daarnaast speelt de dubbele functie van de zogeheten combimedewerkers een rol. Zij hebben een repressieve taak op een van drie combiposten in de regio, maar daarnaast een andersoortige brandweertaak, zoals onderhoud, opleiden, organiseren oefeningen,. ten behoeve van de regio. Beide taken blijken niet altijd goed te combineren, waardoor voor de repressieve taak moet worden ingehuurd. Eind 2015 is onderzocht of en hoe de lokale repressieve taak van de combimedewerkers beter afgestemd kan worden op de regionale taak. In 2016 wordt aan een oplossing gewerkt. Kosten vrijwilligers In de 2e bestuursrapportage werd een negatief resultaat verwacht van € 70.000. Uiteindelijk is er een negatief resultaat van € 222.000 als gevolg van: • De meerkosten van vrijwilligersvergoedingen bedragen € 92.000. Bij de 2e bestuursrapportage was dit op € 70.000 geraamd. • In de laatste periode van 2015 is gebleken dat niet over alle vrijwilligersvergoedingen 6,95% premies ZVW werd berekend en aangegeven. De correctie hiervan impliceert € 130.000 meer sociale lasten vrijwilligers dan in de 2e bestuursrapportage was aangenomen. De meerkosten dragen een structureel karakter Vakbekwaamheid Vanwege het vervallen van een tweedaagse realistische oefening in het najaar van 2015 is uiteindelijk een voordeel ontstaan van € 75.000 op de budgetten vakbekwaamheid.

met gemeenten over uit te voeren activiteiten. In verband met privacywetgeving waren de gemeenten terughoudend met vrijgave van adresgegevens, wat tot vertraging heeft geleid met het starten van de woningbezoeken door de ambassadeurs. In de loop van 2015 zijn er goede afspraken gemaakt over de organisatie van de woningbezoeken. Een bedrag van € 20.000 is gereserveerd ten behoeve van een inhaalslag van huisbezoeken die in 2016 zullen plaatsvinden. Aangezien er een structureel budget is voor brandveilig leven kan het restant 2014 en 2015 ad € 141.000 vrijvallen. Kapitaallasten Zoals gemeld bij de 1e bestuursrapportage wordt de onderbesteding van kapitaallasten bij de brandweer ad € 934.000 voor een deel veroorzaakt door nog niet benodigde BTW compensatie vanuit de BDUR en het ‘on hold’ zetten van een aantal investeringen. Deze betroffen interregionale samenwerking op het gebied van brandonderzoek en ongevallen met gevaarlijke stoffen en enkele investeringen in afwachting van de realisatie van een centrale ademluchtwerkplaats. Inmiddels is een convenant gesloten over samenwerking en gebruik van materieel bij ongevallen met gevaarlijke stoffen in NW4 verband. De centrale ademluchtwerkplaats wordt in 2016 opgeleverd. Hiermee zullen de investeringen die ‘on hold’ stonden in afwachting tot de inrichting van de werkplaats, tot besteding komen. De investering in ademluchtapparatuur ad € 1 miljoen, die oorspronkelijk gepland was voor 2014, is inmiddels aanbesteed en voor een groot deel in 2015 uitgeleverd. Het restant wordt begin 2016 geleverd. Hiermee komen de bijbehorende kapitaallasten weer in lijn met de begroting. Extra afschrijvingen en boekwinst In verband met de noodzakelijke verbetering van de arbeidshygiëne voor repressief personeel is de afschrijftermijn van bluskleding teruggebracht van acht jaar naar vijf jaar. Dit heeft geleid tot een extra afschrijving van € 85.000 op bluskleding. Door verkoop van diverse voertuigen is een totale boekwinst over 2015 gerealiseerd van € 104.000. Dit bedrag staat tegenover een extra afschrijving op de hoogwerker van Velsen, die in het kader van de bezuinigingen 2012-2014, nog afgestoten moest worden, maar waarvan de boekwaarde hoger was dan de verwachte opbrengstwaarde.

Risicobeheersing In 2015 is de subsidie voor omgevingsveiligheid, die voorheen van de provincie Noord-Holland werd ontvangen, omgezet naar een centrale bijdrage vanuit het rijk die door de provincie Zuid Holland beheerd wordt. Eind december is gebleken dat niet langer alle kosten, die voorheen door het subsidie werden gedekt, gedeclareerd kunnen worden. Dit heeft tot een incidenteel nadeel geleid van € 45.000. Vrijval brandveilig leven In 2014 is het Project Brandveilig Leven gestart met het werven en opleiden van vrijwillige voorlichters, de ambassadeurs en afstemming

Pagina 21

3.3 Programma Ambulancezorg Programmadoelstellingen Ambulancezorg is de zorg die wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen of waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis beschikbaar is. Het hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Dit betekent dat de ambulancezorg gericht is op het voorkomen van de mortaliteit van patiënten (sterftecijfer), op het gunstig beïnvloeden van de morbiditeit van patiënten (ziektecijfer) en vervolgens op het vervoeren of verwijzen van patiënten naar zorginstellingen waar een vervolgbehandeling kan plaatsvinden.

Wat wilden we bereiken in 2015? De sector ambulancezorg van GGD Kennemerland wil een professionele organisatie zijn voor ambulancezorg die zichtbaar en bereikbaar aanwezig is in de regio met het doel: • Verantwoorde ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard • Een duidelijke en betrouwbare partner zijn in de RAV Kennemerland en in de totale zorgketen • Op een kwalitatief hoogwaardige en kostendekkende wijze uitvoering geven aan de ambulancezorg. Prestatie-indicatoren daarvoor zijn: • Behalen van afgesproken ritproductie • Rittijd overschrijdingen in geval van spoedvervoer regionaal lager dan 4,5% • Kostendekkend uitvoeren van ambulancezorg uit de inkomsten van de Nationale Zorgautoriteit.

22

Wat hebben we bereikt in 2015? Inrichting organisatie Ambulancezorg De sector Ambulancezorg van de VRK maakt onderdeel uit van de Coöperatie RAV Kennemerland, samen met de Meldkamer Ambulancezorg en de vervoerders Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland. De Coöperatie dient zo te zijn ingericht dat zij haar verantwoordelijkheid ten opzichte de overheid voor uitvoering van de wet en beheer van de financiën waar kan maken. In 2015 hebben de partners de noodzakelijke afspraken gemaakt over die inrichting, met als einddoel dat in 2016 de governance van de Coöperatie effectief en efficiënt is geregeld. CAO Ambulancezorg De onderhandelingen tussen werknemers- en werkgeversorganisatie over de nieuwe CAO Ambulancezorg hebben bijna het gehele jaar 2015 geduurd. Daarbij zijn er in het land ongeveer zes maanden collectieve acties geweest van het personeel. Dit heeft de productie en daarmee de financiële resultaten onder zware druk gezet. Uiteindelijk is er tussen werkgevers en bonden in december 2015 een akkoord getekend. Ten tijde van de acties zijn er geen ambulanceritten gefactureerd bij zorgverzekeraars, wat betekende dat de leden van de Coöperatie RAV Kennemerland maandenlang geen inkomsten hadden. Door een krachtige inspanning zijn alle achterstallige ritten in de maanden december 2015 en januari 2016, na het bereiken van een CAO akkoord, alsnog gefactureerd.. Percentage rittijdoverschrijding De RAV Kennemerland is voor wat betreft de rittijden één van de beste presterende regio’s. Het percentage rittijdoverschrijding is gedefinieerd als het percentage van de spoedritten, waarbij het meer dan 15 minuten duurt van aanname telefoon op de meldkamer tot aankomst ambulance bij de patiënt. In 2015 was het percentage rittijdoverschrijding van de RAV Kennemerland 4,4% (2014: 5% waar het landelijke gemiddelde 6,6% bedroeg; uit “Ambulances In-zicht” 2014, RIVM).

Jaarverslag 2015


Uitg.

Ink.

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Alarmering ambulance

2.007

356

-1.651

1.990

364

-1.626

2.014

395

-1.619

Ambulance Zorg

5.959

900

-5.059

5.868

756

-5.113

5.928

834

-5.094

443

443

-

379

379

-

458

458

-

8.408

1.698

-6.710

8.238

1.499

-6.739

8.400

1.687

-6.713


-

159

159

-

128

128

-

129

129

Overig

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zorgverzekeraars

-

6.723

6.723

-

6.609

6.609

-

6.600

6.600


-

6.882

6.882

-

6.737

6.737

-

6.729

6.729

Resultaat voor bestemming Ambulancezorg

8.408

8.580

172

8.238

8.236

-2

8.400

8.416

16

Resultaat na bestemming Ambulancezorg

8.408

8.580

172

8.238

8.236

-2

8.400

8.416

16

RAV Totaal Ambulancezorg Dekkingsbronnen:

Toelichting op de cijfers: Het financieel saldo van het programma Ambulancezorg sluit, ondanks de negatieve incidentele effecten ad € 160.000 uit de cao Ambulancezorg en de kosten gemoeid met de overgang naar een nieuwe leverancier van materialen ter grootte van € 20.000, met een positief resultaat van € 16.000. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opnieuw aanbesteden van belangrijke structurele kostenposten en is een strak financieel beleid gevoerd. Het handhaven hiervan biedt een positief financieel perspectief.

Pagina 23

3.4 Programma GHOR Programmadoelstellingen De GHOR heeft als doel een bijdrage leveren aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers in Kennemerland als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen. Deze doelstelling volgt uit wettelijke taken die de GHOR heeft op dit gebied. De GHOR is verantwoordelijk voor: • coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening • advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De GHOR gaat ervan uit dat deze geneeskundige hulpverlening pas goed kan functioneren als de dagelijkse zorg in de gehele keten ook goed functioneert. Bij rampen en crises (de ‘warme’ fase) draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten en het informatiemanagement. Daarvoor heeft de GHOR sleutelfunctionarissen paraat. Het cluster GHOR richt zich op de verbinding van partijen in de ‘witte kolom’ zoals ziekenhuizen, meldkamers, ambulances, huisartsen, zorginstellingen, politie, brandweer en anderen. Bij crises, zoals grote uitbraken van infectieziekten en milieu-incidenten, wordt vanuit de GGD de advisering over gevaarlijke stoffen en infectieziekten verzorgd, of psychosociale zorg georganiseerd tijdens en na incidenten en rampen.

Wat wilden we bereiken in 2015? • Blijvend verbeteren van de kwaliteit van de GHOR-taken door continuering van het GGD kwaliteitssysteem na de HKZ-certificering in april 2014 • Actualiseren van (deel)procesplannen • Implementatie van het nieuwe Crisismodel GHOR • Informatiemanagement met behulp van GHOR4All • Oefenen en beschikbaar houden van sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding.

Wat hebben we bereikt in 2015? • Het nieuwe digitale kwaliteitsmanagementsysteem is binnen de GHOR geïmplementeerd. Medewerkers zijn geïnstrueerd over het kwaliteitssysteem en maken hier gebruik van. • Per 1 april 2015 is het nieuwe model crisisorganisatie GHOR ingevoerd. Hiervoor zijn Hoofden Ondersteuning (HON’s), Hoofden Informatievoorziening (HIN’s) en operationeel medewerkers (OMGHOR) opgeleid en geoefend. Ook zijn handboeken ontwikkeld voor nieuwe functies. • Bijgedragen is aan de planvorming in zijn geheel. In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor het operationeel worden van het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) per 4 januari 2016.

24

Contacten met zorginstellingen in de regio In de periode januari - september 2015 zijn 22 bezoeken afgelegd aan zorginstellingen (care-organisaties) in de regio. Hiervan waren er negen bezoeken op bestuurlijk niveau en dertien op operationeel niveau (medewerkers kwaliteit en /of hoofden BHV). Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat alle care-organisaties een actueel en beoefend BHV plan hebben. Twee care-organisaties werken met een integraal veiligheidsplan, de anderen werken met verschillende plannen (bijvoorbeeld een BHV plan en een ontruimingsplan). De GHOR heeft de gegeven van alle bezochte instellingen digitaal beschikbaar, zodat bij een ramp of crisis altijd zicht bestaat op: • locaties van care--organisaties; • 24/7 bereikbaarheidsgegevens; • contactpersonen. Overzicht prestaties en kengetallen Risicobeheersing

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

Evenementen met (verhoogde) aandacht

41

70

68

Adviezen

28

41

39

2

5

1

Adviezen t.a.v. externe veiligheid

Advisering externe veiligheid vanuit de GHOR is nog in ontwikkeling, in relatie tot de totstandkoming van de Omgevingswet. De GHOR is bij een advies (Velsertunnel) betrokken geweest. Activiteiten Opleiden, trainen en oefenen

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

Monodisciplinair

60

21

40

Multidisciplinair

38

36

35

Crisisbeheersing

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

Crisisfunctionarissen (piket) in aantal personen

44

48

48

Crisisfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen

115

172

174

Voertuigen voor piket

8

9

9

Voertuigen GNK-C

1

1

1

Monodisciplinaire eva luaties vanaf GRIP 2

14

PM

10

Monodisciplinaire evaluaties op verzoek

3

PM

4

Jaarverslag 2015


Uitg.

Ink.

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Operationele activiteiten

557

9

-548

596

-

-596

554

7

-546

Interregionale activiteiten

232

1

-231

224

-

-224

224

-

-224

Opleiden, oefenen, trainen (OTO)

601

11

-590

623

-

-623

623

7

-616

Evenementen

179

38

-141

159

-

-159

164

-

-164

Planvorming

423

-

-423

424

-

-424

424

-

-424

1.992

58

-1.934

2.027

-

-2.027

1.989

14

-1.975

BDUR

-

1.679

1.679

-

1.679

1.679

-

1.679

1.679

Inwonerbijdrage

-

337

337

-

349

349

-

349

349


-

2.016

2.016

-

2.028

2.028

-

2.028

2.028

1.992

2.074

83

2.027

2.028

2

1.989

2.043

54

1.992

2.074

83

2.027

2.028

2

1.989

2.043

54

Totaal GHOR Dekkingsbronnen:

Resultaat na bestemming GHOR

Toelichting op de cijfers Het programma GHOR sluit 2015 af met een positief resultaat van € 54.000. Dit is vooral het gevolg van een incidentele onderschrijding op de kapitaallasten van € 35.000. Dit volgt uit een besluit van enige jaren geleden om de afschrijvingstermijn van vervoermiddelen te verlengen. Het resterende saldo van € 24.000 wordt veroorzaakt door een optelsom van kleinere mee- en tegenvallers.

Pagina 25

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking Veiligheidsbureau Programmadoelstellingen De Veiligheidsregio Kennemerland ontwikkelt zich in 2015, samen met de ketenpartners, verder als een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werken leefklimaat in de regio Kennemerland. Het Veiligheidsbureau Kennemerland stimuleert en bevordert een integrale aanpak op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een goede samenwerking en verbinding met de ketenpartners en andere belanghebbenden in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen.

Wat wilden we bereiken in 2015? • voldoen aan de Wet veiligheidsregio’s, Besluit veiligheidsregio’s en aan de normen gesteld in het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie • focus op de interregionale samenwerking • goede samenwerkingsafspraken met partners • een professionele, goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie.

Wat hebben we bereikt in 2015? Planvorming In 2015 zijn de volgende plannen vastgesteld: - Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 - Crisisplan VRK - Beleidsplan MOTO 2016-2019 Daarnaast zijn alle rampbestrijdings- en crisisbeheersingsplannen in de regio op orde: • Het geactualiseerde Incidentbestrijdingsplan (IBP) voor het Noordzeekanaal (NZK) is op 18 mei 2015 in werking getreden. • Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) is geactualiseerd. Dit geactualiseerde plan treedt op 1 april 2016 in werking. In het plan is een aantal aanbevelingen naar aanleiding van de ramp met MH17 verwerkt. • De herziening van het rampbestrijdingsplan voor Tata Steel-site en het opstellen van het rampbestrijdingsplan voor het nieuwe BRZO-bedrijf AirProducts in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is verschoven naar 2016, omdat in het nieuwe Besluit BRZO 2015 is bepaald dat de bedrijven eerst hun veiligheidsrapportages moeten aanpassen. Dat staat voor medio 2016 op het programma, wat de verklaring is van de vertraging. Opleiden, trainen en oefenen Het eerste half jaar van 2015 stond in het teken van de voorbereiding op SAIL. Zo is in juni een geslaagde grote oefening met drie veiligheidsregio’s rond het Noordzeekanaal gehouden. De onderwijsactiviteiten zijn naar tevredenheid bezocht. Het netto leerrendement van alle onderwijsactiviteiten was, gemeten op basis van de evaluaties, voldoende tot goed.

26

Systeemoefening De Veiligheidsregio Kennemerland heeft in oktober de wettelijk verplichte systeemoefening georganiseerd, waarin de gehele hoofdstructuur van de rampenbestrijding in de regio is beoefend. Het evaluatieverslag van de oefening laat zien dat de Veiligheidsregio bovengemiddeld heeft gescoord. De evaluatie dient als input voor de nieuwe Staat van de Rampenbestrijding, die medio 2016 gepubliceerd wordt. Evenementen De piek voor de (reguliere) evenementen lag, zoals gebruikelijk, in de zomerperiode. Opvallend was dit jaar dat bij meerdaagse evenementen bezoekers konden overnachten op festivalcampings. Deze trend, die nieuwe risico’s met zich meebrengt, lijkt zich voort te zetten. In augustus vond het vijfjaarlijkse maritieme Amsterdamse evenement SAIL plaats in Amsterdam, met grote en internationale (media-) aandacht. Tijdens Sail 2015 is een pilot uitgevoerd met interregionaal informatiemanagement, het Interregionaal Veiligheids Informatie Centrum (IVIC). Dit heeft goed gewerkt en is een mooi product van interregionale samenwerking. Het IVIC zorgde ervoor dat er altijd een actueel beeld was van de situatie, om een eventueel incident of crisis snel het hoofd te kunnen bieden. GRIP-incidenten en evaluaties In 2015 zijn er in totaal 22 incidenten met GRIP-opschaling geweest. Bij de incidenten is 11 keer opgeschaald naar GRIP 1 en 8 keer naar GRIP 2, waarbij het 7 keer, na een veilige landing van een vliegtuig, direct werd afgeschaald. Verder is er eenmaal opgeschaald naar GRIP 3 (gaslek Velsen) en eenmaal naar GRIP 4 (stroomstoring NoordHolland). Deze laatste twee incidenten zijn geëvalueerd conform de methodiek in het regionale evaluatieprotocol. Indicator

Resultaat 2014

Begroting 2015

Resultaat 2015

Percentage van de wettelijk verplichte plannen dat binnen de daarvoor gestelde norm tijd zijn geactualiseerd.

100%

100%

100%

Percentage van de ruimtes voor CoPI, OT en BT dat voldoet aan de in de regio vastgestelde inrichtingseisen.

100%

100%

100%

Jaarverslag 2015

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan in het teken van de voorbereidingen voor de vorming van de landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Tevens is de keuze voor de Zijlweg Haarlem als locatie voor de meldkamer in de eenheid Noord-Holland van belang geweest voor de activiteiten van het MICK.

Wat wilden we bereiken in 2015? • Continuïteit van de 24-uurs operatie • Kwaliteitsbehoud en doorontwikkeling van het MICK • Bijdragen aan de schaalvergroting meldkamers • Bijdragen aan de organisatieontwikkeling politie

Wat hebben we bereikt in 2015? In de afgelopen periode, die veel onzekerheid kende in verband met de vorming van de LMO en de realisatie van het Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) bij de politie, is de belangrijkste prioriteit, borging van de continuïteit, gerealiseerd, en daarmee ook de directe inzet van eenheden van brandweer, ambulance en politie. De minister heeft toestemming gegeven om het regiecentrum Schiphol op het Geïntegreerde Meldkamer Systeem bij het MICK aan te sluiten Op verschillende fronten is gewerkt aan concrete realisatie hiervan. Op het terrein van opleiden, trainen en oefenen heeft het MICK de in haar programma opgenomen doelstellingen bereikt.

Bureau Bevolkingszorg In 2015 richtte de aandacht zich op het verbeteren van de kwaliteit. In voorafgaande jaren is er geïnvesteerd in verbeteringen op het gebied van crisiscommunicatie en in het traject Bevolkingszorg op orde. Bevolkingszorg richt zich nu verder op de verankering hiervan.

Pagina 27

Financiële verantwoording Rekening 2014 Bedragen x € 1000 Risicobeheersing

Uitg.

Ink.

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

259

-

-259

265

-

-265

243

62

-181

1.375

-

-1.375

1.423

-

-1.423

1.264

-

-1.264

Herstel

143

-

-143

140

-

-140

125

-

-125

Opschaling Meldkamer

842

-

-842

759

-

-759

782

-

-782

Systeemoefening

46

-14

-60

124

14

-110

43

14

-29

Zelfredzaamheid

-

-

-

50

-

-50

-

-

-

Strategische agenda

-

-

-

50

-

-50

16

-

-16

Multidiciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.)

300

-

-300

317

-

-317

300

-

-300

Kwalitieitsverbetering MICK

170

21

-149

261

-

-261

265

-

-265

Versterking commandovoering Politie

129

-

-129

128

-

-128

11

-

-11

Gemeentelijke processen

717

10

-707

728

-

-728

597

-

-597

Auditteam

321

-

-321

321

-

-321

317

-

-317

Netcentrisch werken

308

-

-308

313

-

-313

311

-

-311

-

30

30

30

30

-

-

30

30

Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.)

140

-

-140

140

-

-140

146

-

-146

RCC Schiphol

131

-

-131

157

-

-157

163

-

-163

4.881

47

-4.834

5.205

44

-5.161

4.582

106

-4.476

158

-

-158

168

-

-168

164

-

-164

5.040

47

-4.992

5.374

44

-5.330

4.747

106

-4.641

BDUR

-

4.782

4.782

-

4.819

4.819

-

4.819

4.819

Inwonerbijdrage

-

358

358

-

511

511

-

511

511


-

5.140

5.140

-

5.330

5.330

-

5.330

5.330

5.040

5.187

148

5.374

5.374

-

4.747

5.436

689

Incidentbeheersing

Doorontwikkeling netcentrischwerken

Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking Totaal Multidisciplinaire Samenwerking Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking

28

Jaarverslag 2015

Toelichting op de cijfers Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking ad € 689.000 bestaat uit: Veiligheidsbureau € 452.000 MICK € -23.000 Projecten € 260.000

van € 132.000 ten laste van de projectgelden Kwaliteitsverbetering MICK. Hierdoor ontstaat een klein nadelig saldo van € 4.000. Het in de 2e bestuursrapportage gemelde positieve resultaat kapitaallasten is verwerkt in de resultaten van drie verschillende meldkamers (brandweer, ambulance en opschaling).

Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau laat in totaal een positief resultaat zien van € 452.000 Het resultaat op de producten is € 197.000, als gevolg van niet ingevulde vacatureruimte en minimale inhuur van derden. Daarnaast heeft een meer efficiënte manier van oefenen invloed op het saldo. De resultaten op de verschillende (versterkings) projecten van € 255.000 wordt enerzijds veroorzaakt door incidentele achterstand in de uitvoering (Zelfredzaamheid en Strategische agenda) en anderzijds door een structureel efficiëntere wijze van organiseren (systeemoefening en doorontwikkeling net centrisch werken). De structurele effecten worden in 2016 betrokken bij de efficiencytaakstelling van de organisatie.

Projecten Multidisciplinaire Samenwerking

MICK De Meldkamer Opschaling sluit met een negatief resultaat van € 23.000. De personele kosten (grondslag voor de doorberekening) van de meldkamer brandweer en meldkamer ambulance waren hoger waren dan geraamd. Voor de uitvoering van de afspraak in het kader van de GMS met Schiphol NV is een bedrag gereserveerd

Gemeentelijke processen Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2015 uitgekomen op € 131.000 positief. Dit resultaat is het gevolg van lagere personele kosten door een vertraagde start van de nieuwe medewerker kwaliteitszorg. Ook op het gebied van opleiden, trainen en oefenen zijn de kosten lager uitgevallen als gevolg van een andere aanpak in organisatie van oefeningen. Bovendien is gebruik gemaakt van een nog lopende opdracht bij de onderwijspartners. Versterkingsgelden Politie De Regionale projecten Versterking commandovoering Politie en Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.) zijn in 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 116.000 als gevolg van een lagere bijdrage aan de politie. De politie heeft in 2015 in plaats van het jaarlijkse bedrag van € 128.000 voor de inzet een bedrag van € 12.000 gefactureerd.

3.6 Veiligheidshuis Programmadoelstellingen Vanaf 2014 maakt het Veiligheidshuis Kennemerland onderdeel uit van de GGD Kennemerland. Aangezien het Veiligheidshuis een netwerkorganisatie is waarin gemeenten, justitiële organisaties en zorgpartners samenwerken aan de behandeling van complexe casuïstiek, waarbij afstemming tussen de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen nodig is, is een apart programma ingericht.

Daarnaast heeft het Veiligheidshuis op verzoek van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen als extra taak het voorzitterschap van de Beschermingstafel op zich genomen. De Beschermingstafel is bedoeld om de aanmelder (en het betreffende gezin) te ondersteunen in het weer verder brengen van vastgelopen hulpverlening waar het gaat om jeugdbeschermingsmaatregelen. Het betreft hier niet per se casussen met een justitiële component.

De focus ligt op de persoonsgerichte aanpak van de meest complexe casuïstiek in de regio met daarin proactief aandacht voor High Impact Crime, jeugdige veelplegers, radicalisering en extremisme, geprioriteerde jeugdgroepen en ex-gedetineerden. Dit laatste krijgt vorm in het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden, dat een apart onderdeel is van het Veiligheidshuis.

Belangwekkende ontwikkeling in 2015 is de aandacht vanuit het Rijk en vanuit de regio voor de aanpak van personen met verward gedrag, waarbij het Rijk voor het Veiligheidshuis een belangrijke rol ziet. Daarbij kan geconstateerd worden dat ook nu al de meest overlast gevende personen en complexe casussen worden aangemeld bij het Veiligheidshuis; GGZ en GGD werken bij dergelijke casussen goed samen.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen In 2015 is een bijdrage geleverd aan de nieuwe regionale aanpak van radicalisering en extremisme door deelname aan de projectgroep (tactisch en beleidsmatig) en door het organiseren van afstemmingsoverleg tussen gemeenten, politie en OM en in enkele casussen een individueel casusoverleg.

Pagina 29

Wat wilden we bereiken? Het Veiligheidshuis Kennemerland wil een bijdrage leveren aan de vermindering van criminaliteit en overlast in de regio door: • bieden van loket waar gemeenten en ketenpartners complexe en taaie zaken kunnen voorleggen aan andere partners in de regio • faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casuïstiek • zorgdragen voor nazorg aan ex-gedetineerden • adviseren van de samenwerkende partners en bestuurders over (de aanpak van) lokale problematiek.

Wat hebben we bereikt? De overdracht van de regie op de Veiligheidshuizen naar de gemeenten in 2013, de introductie van het Landelijk Kader Veiligheidshuizen, de start van de nieuwe werkwijze ZSM vanuit justitie en de transities in het sociale domein die in 2014 in gang zijn gezet: de afgelopen jaren stonden

verandering en vernieuwing centraal. In dat licht is ook in 2015 door het Veiligheidshuis Kennemerland vooral ingezet op (door)ontwikkeling. Implementatie en stroomlijning van een nieuwe werkwijze en de positionering van het Veiligheidshuis binnen het (veranderende) justitiële domein en het sociaal domein stonden centraal. Concreet zijn er in 2015 in het Veiligheidshuis Kennemerland 75 zaken behandeld bij de weegploeg Jeugd en 199 zaken bij de weegploeg Volwassenen. Er hebben 94 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. Er worden circa 40 jeugdige meer- en veelplegers en circa 55 HIC plegers gemonitord. Er is informatie geleverd en er is meegedacht over (de aanpak van) circa 25 signalen van radicalisering en mogelijk extremisme. Daarnaast is er voor 735 gedetineerden uit de negen deelnemende gemeenten aan het regionale coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden een screening uitgevoerd en - indien nodig nazorg uitgezet.


Uitg.

Ink.

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Veiligheidshuis basis

351

351

-

339

339

-

349

349

-

Nazorg ex-gedetineerden

108

108

-

108

108

-

108

108

-

54

54

-

-

-

-

53

53

-

513

513

-

447

447

-

510

510

-

DJI 2014 begeleiding ex gedetineerden Totaal producten Veiligheidshuis

Het programma Veiligheidshuis laat in de jaarrekening een neutraal resultaat zien. Financiële resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Deze is in 2015 toegenomen met € 83.400. Dit incidentele resultaat wordt veroorzaakt doordat in de begroting rekening was gehouden met te ontvangen facturen voor de huisvesting op de locatie Koudenhorn over zowel 2014 als 2015, in afwachting van een definitief af te sluiten huurcontract. De verhuurder heeft aangegeven in 2016 te willen komen tot een definitief contract en over de voorgaande jaren geen factuur meer te zullen sturen.

30

Jaarverslag 2015

3.7 Programma Financiële middelen Het programma Financiële middelen bevat middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s, en middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De betreft vooral de zogenoemde BDUR-gelden (middelen van het Rijk). Verder zijn het financieringsresultaat en de resultaten van de ondersteunende functie in dit programma opgenomen. Rekening 2014 Bedragen x € 1000 Saldi Kostenplaatsen

Uitg.

Ink.

Begroting 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015

Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

574

-

-574

226

-

-226

1.300

-

-1.300

-

373

373

-

230

230

-

535

535

52

-

-52

-

-

-

-

-

-

1.250

-

-1.250

1.250

-

-1.250

1.250

-

-1.250

124

-

-124

124

-

-124

-

-

-

Vernieuwingsgelden

-

-

-

246

-

-246

246

-

-246

Taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR

-

-

-

10

-

-10

-

-

-

92

-

-92

-

-

-

-

-

-

Onderuitputting kapitaallasten

-

-

-

-1.278

-

1.278

-

-

-

BDUR WVR brandweertaken

92

-

-92

200

-

-200

200

-

-200

2.183

373

-1.810

778

230

-548

2.996

535

-2.461

BDUR

-

1.904

1.904

-

1.580

1.580

-

1.580

1.580

Inwonerbijdrage

-

92

92

-

246

246

-

249

249


-

1.996

1.996

-

1.826

1.826

-

1.829

1.829

2.183

2.369

186

778

2.056

1.278

2.996

2.364

-632

Renteresultaat Nader te verdelen Interregionale versterkingsgelden Aandeel A'dam-Amstelland interreg. versterkingsgelden Onvoorzien

Digitalisering

Totaal Financiële middelen Dekkingsbronnen:

Resultaat Financiële middelen

Saldo kostenplaatsen Op saldo kostenplaatsen is het nadelig resultaat van de ondersteunende diensten en specifieke bedrijfsvoering aspecten verwerkt. De toelichting op deze resultaten is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Bedrijfsvoering.

over 2015 bedraagt € 535.000. Dit is een voordeel van € 305.000 op het geraamde resultaat. Dit voordeel is ontstaan door het verschil tussen het renteomslag percentage en het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille plus het aandeel eigen vermogen in de totale financiering.

Renteresultaat Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorberekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat

Onvoorzien Er was geen aanleiding het budget Onvoorzien van € 124.000 in 2015 aan te wenden.

Pagina 31

3.8 BDUR De VRK ontvangt de standaard BDUR-financiering voor veiligheidsregio’s. Daarnaast ontvangt de VRK, € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen, de zogenaamde regionale versterkingsgelden. Tenslotte stelt het Rijk € 2,5 miljoen aan BDUR-middelen beschikbaar voor interregionale versterking van de regio’s Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. De BDUR-middelen zijn bij de verschillende programma’s verantwoord. De middelen zijn over het algemeen ingezet voor structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Veel investeringen in kwaliteit van de crisisbeheersing zijn rechtstreeks opgebracht uit de versterkingsgelden, en ook zo budgettair vertaald. Maar er zijn ook kwalitatieve verbeteringen, zoals het verbeteren van de samenwerking met partners, die moeilijk(er) kwantificeerbaar zijn, en ook niet altijd rechtstreeks terug te voeren op inzet van extra middelen. Gezien de vele risicofactoren in de regio, waaronder Schiphol, is een blijvende investering van de BDUR gelden in de kwaliteit van alle facetten van hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing noodzakelijk. Bij de laatste landelijke herijking van de BDUR is dat uitgangspunt door het Rijk in ieder geval gehonoreerd.

De BDUR-middelen zijn toereikend voor de directe kosten van vastgestelde versterkingsprojecten. Wanneer de indirecte kosten van versterkingsprojecten (indirecte kosten van personeel en materieel) worden meegerekend, blijkt dat er meer kosten worden gemaakt dan het rijk bekostigt.

Overzicht ontvangen BDUR middelen 2015 BDUR

BDUR circulaire

BDUR middelen verantwoord in programma's

BDUR ontvangen

BDUR middelen verantwoord in financiële Middelen

Basis BDUR 2015

5.064.929

5.064.929

4.979.108

85.821

Regionale versterking

5.000.000

5.000.000

4.885.000

115.000

Interregionale versterking KL

1.250.000

1.250.000

1.120.560

Interregionale versterking AA

1.250.000

1.250.000

12.564.929

12.564.929

1.250.000 10.984.668

1.450.821

Overzicht gerealiseerde BDUR middelen 2015 Ontvangen

Realisatie in programma's

Realisatie in financiële middelen

Indirecte uren

Totaal BDUR besteed in 2015

Basis BDUR

5.064.929

4.979.108

85.821

Regionale BDUR

5.000.000

4.810.456

115.000

1.755.622

6.681.079

Interregionale BDUR

2.500.000

1.079.279

1.374.000

428.376

2.881.654

12.564.929

10.868.843

1.574.821

2.183.998

14.627.662

32

5.064.929

Jaarverslag 2015

Regionale versterking Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2015 Verantwoord onder: Gemeentelijke processen

Begroting

Realisatie

Onderwerp

62.000

62.000

728.000

596.544

Gemeentelijke Processen

Financiële middelen

115.000

115.000

Adviseur Bestuur

Regionale Brandweerzorg

550.500

550.500

Regionalisering Brandweer

83.100

83.100

Kwaliteitszorg brandweer

633.000

633.000

Versterking commandostructuur

317.100

300.105

Multidisciplinaire informatievoorziening

320.700

316.700

Auditteam

140.000

145.858

Multi opleiden en oefenen politie

128.000

11.421


206.000

206.000

26.000

26.000

155.000

155.000

MDT’s beheer

206.000

206.000

Regie acute zorgketen

77.000

77.000

Kwaliteitsverbetering PSGHOR

44.000

44.000


AGZ

155.000

155.000

Quarantaine functie

Veiligheidbureau

312.800

311.421

Netcentrisch werken

156.800

128.016

Inrichting triport-2, incl 2e COH

538.000

538.000

Meldkamer opschaling

261.000

264.791

Kwaliteitsverbetering Mick

Totaal

5.215.000

4.925.456

Dekking regionale middelen

-5.000.000

Multi (niet VBK)

Politie

Regionale Brandweerzorg

GHOR

MICK

Dekking nominaal uit interregionale middelen

Crisiscommunicatie

Pro-actie en Preventie Meetploegen eerste uur

-215.000

Totaal

0

4.925.456

De BDUR middelen voor regionale versterking zijn verwerkt in de verschillende programma’s. De rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is versterkt. Kennemerland loopt daarnaast inmiddels voorop bij het integreren van kaartmateriaal bij Netcentrisch werken. Een goed geëquipeerde brandweer is mede mogelijk door gebruikmaking van de BDUR-gelden. De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en voor bevolkingszorg is terug te vinden in het programma ‘Multidisciplinaire samenwerking’.

Pagina 33

Interregionale versterkingsgelden Het gaat hier om samenwerking met de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000, voor iedere regio € 1.250.000. Onderstaande tabel toont de projecten voor Kennemerland. Interregionale projecten Onderwerp Amsterdam Amstelland

Begroting

Realisatie

1.250.000

1.250.000

Risicoprofiel analyse

22.400

22.400

Risico en capaciteitsanalyse

22.400

22.400

123.200

119.400

33.600

3.759

112.000

112.792

25.760

25.730

Informatiemanagement

123.200

123.673

Veiligheidspaspoort

112.000

116.994

AYMA

50.400

28.761

HOVD piketten

61.600

64.371

GHOR

224.000

224.000

Compensatie bezuiniging reguliere BDUR

124.440

124.000

Compensatie lonen en prijzen regionale BDUR

150.000

150.000

Compensatie lonen en prijzen regionale BDUR

65.000

65.000

2.500.000

2.453.279

-2.500.000

-2.500.000

0

-46.721

Versterking expertise risicobeheersing Interregionale samenwerking brandonderzoek Bijstandsbureau Interregionale Brandweercompagnie

Dekking interregionale middelen

Totaal

In bovenstaande projecten is de samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland goed verlopen. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit en grotere slagkracht. Op de verschillende projecten zijn geen bijzondere afwijkingen te melden. Het ministerie heeft in de jaren 2012-2016 bezuinigd op de reguliere BDUR-middelen. Daarnaast worden de versterkingsgelden niet verhoogd om loon- en prijsontwikkelingen te compenseren. Om de effecten hiervan op kunnen vangen zijn in het budget voor interregionale versterkingsgelden middelen vrijgemaakt.

34

Jaarverslag 2015

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicoprofiel Hieronder een schouw van de belangrijkste risico’s en risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel. In de begroting van 2015 zijn de onderstaande risico’s ten behoeve van het risicoprofiel beoordeeld.

BTW brandweertaken Per 1 januari 2014 is een einde gemaakt aan de mogelijkheid de BTW op brandweertaken te verrekenen met het Btw-compensatiefonds. De VRK is via de BDUR hiervoor gecompenseerd met een jaarlijks bedrag van € 1,5 miljoen. Op basis van analyses is dit bedrag verdeeld in de begroting, op posten waar men nu de BTW voor eigen rekening moet nemen. Aangezien vervangingsinvesteringen zich in de loop van de jaren voordoen, heeft de VRK in de eerste jaren minder nodig dan de ontvangen compensatie. Na 2019 ontstaat de situatie dat de VRK, naar de huidige inzichten tekort komt op deze compensatie. In de loop van de tijd zal hiervoor een structurele oplossing moeten worden gevonden.

Vervolg op de door de VRK gegeven adviezen In de programmabegroting 2015 is als risico onderkend de mogelijke imagoschade voor VRK, gemeenten of verantwoordelijke bestuurders, in het geval dat adviezen van de VRK op het terrein van gezondheid, brandveiligheid, evenementen niet worden opgevolgd en daaruit vervolgens schade volgt. Om dit te voorkomen zijn binnen de organisatie maatregelen genomen om de communicatie over adviezen te verbeteren. De inschatting is dat de maatregelen voldoende effectief zijn en dat dit risico hierdoor niet groot meer is. In de begroting 2016 is dit risico ook niet meer benoemd.

Fluctuerende vraag, ontvlechtingen, teruglopende inkomsten en bezuinigingen De programmabegroting 2015 noemde verschillende risico’s op het gebied van teruglopende inkomsten. Deze risico zijn in de loop van 2015 deels gereduceerd of zelfs geheel weggenomen. In 2015 is landelijk de BDUR herijkt. Voor de VRK resulteerde dat uiteindelijk niet in verslechtering van de reguliere BDUR en, hetgeen van groot belang is voor de regio, ook niet in vermindering of verlies van de zogenoemde versterkingsgelden. In de programmabegroting werden ook bezuinigingen als risico genoemd. Deze bezuinigingen hebben zich ook aangediend in

2015, maar het bestuur heeft hier met een set aan verantwoorde efficiencymaatregelen invulling aan kunnen geven. De opgave voor 2015 van € 1.1 miljoen is gerealiseerd. In de programmabegroting 2015 werd het risico benoemd van aanmerkelijke ontvlechtingskosten door het wegvallen van de subsidie Brede Centrale Toegang (BCT). De gemeente Haarlem heeft in ieder geval voor 2015 en 2016 besloten de subsidie te continueren, waardoor dit risico voor de korte termijn niet meer aanwezig is. Voor het begrotingsjaar 2015 was de eerste jaarschijf voorzien van de landelijk taakstelling in relatie tot de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Inmiddels is het traject bijgesteld en is de taakstelling 2015 niet geëffectueerd. Landelijk wordt het gehele traject herijkt. De VRK volgt dit nauwgezet. Hoe landelijk gezien de geplande bezuiniging er uit gaat zien is onbekend, en daarmee ook welke consequenties er zijn voor Kennemerland. De in de programmabegroting 2015 benoemde risico’s van wegvallende subsidies, ontwikkelingen in het sociaal domein en de omgevingsdienst blijven actueel.

Deskundigheid van medewerkers Zowel bij (grootschalige) incidenten als in de dagelijkse werkzaamheden kunnen medewerkers beoordelingsfouten maken, verkeerde diagnoses stellen of onjuiste adviezen geven. Dit kan consequenties hebben voor patiënten/burgers en bestuurders en leiden tot imagoschade voor de VRK en eventuele claims. De VRK beschikt over een scholingsbeleid en past dit toe, waar noodzakelijk worden lacunes in kennisgebieden geïnventariseerd. Er is een procedure voor het melden van (bijna-)ongevallen, zodat daaruit lering kan worden getrokken. Er wordt voorkomen dat er slechts één specialist op één taakgebied is, door het creëren van voldoende achtervang qua kennis op bepaalde functies. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de organisatie een zekere massa heeft. Met alle maatregelen is dit risico niet groot.

Grootschalige incidenten en weersinvloeden Met grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de rijksregeling voor vergoeding van kosten weinig zicht op een afdoende compensatie.

Pagina 35

Naast grootschalige incidenten kunnen ook weersinvloeden hun impact hebben. Hierbij valt te denken aan forse stormen (waardoor meer dienstverlening door de brandweer) of flinke gladheid (waardoor meer inzet door ambulances en brandweer). In 2015 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan waarbij de crisisorganisatie voor langere tijd is ingezet. Wel is in 2015 extra inspanning geleverd als gevolg van de zomerstorm en de gasstoring in Velsen-Noord.

Instituut Fysieke Veiligheid Het Instituut Fysieke Veiligheid voert wettelijke en gemeenschappelijke taken uit. De gemeenschappelijk opgedragen werkzaamheden worden op verzoek van de veiligheidsregio’s uitgevoerd. In de begroting van de VRK is het aandeel van de VRK in financiering van het IFV verankerd. Er is sprake van een risico als het IFV meerkosten maakt ten opzichte van de begroting en als de financiële gevolgen van nieuwe initiatieven niet goed aansluiten op het begrotingsproces van de VRK. De besturen van de veiligheidsregio’s worden om zienswijze gevraagd over de begroting van het IFV en in het geval het IFV nieuwe plannen lanceert.

Werkkostenregeling (WKR) De programmabegroting 2015 noemde de invoering van een werkkostenregeling als risico. 2015 was het eerste jaar dat de WKR van toepassing was voor de VRK. Het geheel aan belastingvrij uitbetaalde vergoedingen en verstrekkingen is binnen de fiscaal toegestane ruimte gebleven. Inmiddels zijn er op het vlak van deze regeling voor de organisatie geen noemenswaardig risico’s meer aan te wijzen.

FLO en 2e loopbaanbeleid In verband met het afschaffen van de levensloopregeling en in verband met het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd, is de bestaande FLO-grondslag niet meer toereikend. Landelijk wordt gezocht naar oplossingen. Er is een risico dat dit meerkosten met zich mee gaat brengen. De kosten gemoeid met het 2e loopbaanbeleid worden verdeeld over de drie gemeenten van waaruit beroepspersoneel van de brandweer is overgenomen en de VRK voor die medewerkers repressie die na 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen. Momenteel heeft de VRK bijna 20 repressieve medewerkers waarvoor een 2e loopbaan in de toekomst voor rekening komt van de VRK zelf. Het aandeel voor de VRK zal in de loop van de tijd groeien. De meerjarige kosten zijn in 2014 berekend. Er ontstaan kosten vanaf 2023. Te zijner tijd zullen die kosten in de meerjarenbegroting moeten worden verankerd.

Verzekeringen Er is geen volledig inzicht in de wijze waarop de VRK verzekerd is en waar risico’s bestaan of sprake is van onder- of oververzekering. In 2016 vindt hiernaar onderzoek plaats.

36

Conclusie en hoogte weerstandsvermogen Voor de organisatie wordt uitgegaan van een benodigd weerstandsvermogen van 5% van de begroting. Dit percentage sluit aan bij wat landelijk gangbaar is bij vergelijkbare organisaties met een gematigd risicoprofiel.

Voor de komende jaren heeft het risicoprofiel zich positief ontwikkeld. Zoals hierboven ook beschreven betreft dit met name: • de efficiencyoperatie 2015 - 2018 is voorzien van een haalbaar geacht implementatieplan • de herijking van de BDuR levert voor de VRK geen nadelen op • de subsidie op de Brede Centrale Toegang (BCT) is voor de korte termijn gecontinueerd • in de begroting 2016 zijn tariefsverlagingen voor subsidietaken en markttaken verwerkt, hetgeen de VRK, en met name de GGD, aantrekkelijker maakt. Hier staat een feitelijke kostenreductie tegenover, die de komende jaren wordt bewerkstelligt • de teruglopende inkomsten uit Openbare Meldsystemen (OMS) zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige rampen of incidenten. Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven leidt een groot incident tot extra kosten die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk de in onze ogen ontoereikende regeling in stand houdt, kan een groot incident daardoor verstrekkende consequenties hebben. Voor de VRK is het ondoenlijk een voorziening te treffen die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident. De gemeenten zijn hierin dan de aangewezen ‘achtervang’.

Kengetallen Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe verplichting om in deze paragraaf kengetallen op te nemen, conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK en derhalve buiten de tabel gelaten. Verloop van de kengetallen Kengetallen

Verslag 2014

Begroting 2015

Verslag 2015

netto schuldquote

nvt

nvt

38,79%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

nvt

nvt

nvt

solvabiliteitsratio

nvt

nvt

11,87%

structurele exploitatieruimte

nvt

nvt

5,19%

Jaarverslag 2015

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer met inrichting (MICK) en het Regionaal Crisiscentrum (RCC). In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen, waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom met de gemeente Haarlem overgegaan naar volledig eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten. Voor 2016 is de doelstelling om het beheer en onderhoud van alle kazernes te objectiveren door gebruik van de NEN 2767 norm. Daarbij blijven gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kosten van de kazernes. Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het

Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar. In verband met nieuwe inzichten in de noodzakelijke bescherming van de repressieve medewerkers wordt de hoeveelheid beschermende kleding vergroot. De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum. In verband met de samenvoeging van de Noord Hollandse meldkamers in het kader van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zal de inrichting van de meldkamer worden aangepast en de meerjareninvesteringsplanning en de onderhoudsplanning worden herzien.

4.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico’s loopt. De VRK neemt, met ingang van 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging is opgericht met de ambulancevervoerders Connexxion (inmiddels Witte

Kruis) en Ambulance Amsterdam-Kennemerland en dient met ingang van 2013 als aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK heeft ook een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt niet onder de strikte definitie van verbonden partij.

4.4 Financiering Wet financiering decentrale overheden (fido) Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De centrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in ‘s Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor de VRK is dit een bedrag van € 582.750.

Pagina 37

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar Drempelbedrag

582.75 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

191

197

191

189

Ruimte onder het drempelbedrag

392

386

391

394

-

-

-

-

Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar Begrotingstotaal verslagjaar

77.700

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

77.700

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

Drempelbedrag

582.75

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

38

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

17.158

17.913

17.609

17.389

90

91

92

92

191

197

191

189

Jaarverslag 2015

Renterisico lort en langlopende financiering

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet: De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting.

Stand leningenportefeuille per 1 januari 2015

Realisatie 26.044

Nieuwe leningen/herfinanciering Reguliere aflossingen

0 -2.906

Extra aflossingen Stand per 31 december 2015

0 23.138

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000

Realisatie

1e kwartaal

0

2e kwartaal

-1.031

3e kwartaal

-1.259

4e kwartaal

0

Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 75 mln.

6.172

Renterisiconorm: De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2015 € 15 miljoen. In 2015 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken.

Financiering

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2015 bedraagt 3,6%

Renteomslag De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2015 vastgesteld op: • 5% voor alle materiele vaste activa met uitzondering van • 2,6% voor de overgenomen kazernes In de programmabegroting 2016 is het renteomslag percentage bepaald op 3,75% voor alle materiele vaste activa. Hierop geldt een uitzondering voor de van gemeenten overgenomen kazernes. Hier wordt gerekend met een percentage van 2,6%.

Financieringsresultaat Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorberekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat over 2015 bedraagt € 535.000. Dit is een voordeel van € 305.000 op het geraamde resultaat. Dit voordeel is ontstaan door het verschil tussen het renteomslag percentage en het gemiddelde rente percentage van de leningenportefeuille plus het aandeel eigen vermogen in de totale financiering.

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was de verwachting dat er voor € 2 miljoen aan langlopende leningen zou moeten worden aangetrokken. Omdat er minder is geïnvesteerd dan gepland is er in 2015 is er geen nieuwe lening aangetrokken.

Pagina 39

4.5 Bedrijfsvoering Directie en Holdingstaf Bijdrage landelijke ontwikkelingen Landelijk wordt er veel samengewerkt op vraagstukken rond bedrijfsvoering, om efficiënt te werken en te voorkomen dat 25 maal ‘het wiel moet worden uitgevonden’. Vanuit de VRK is in 2015 een substantiële bijdrage geleverd aan een aantal landelijke projecten op het gebied van ICT/informatievoorziening (nieuwe Meldkamersysteem/ informatie-architectuur). Samen met een aantal andere regio’s is verder een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een kostenmonitor voor de brandweer (verplicht ingevolge de Wet veiligheidsregio’s), een akkoord met de Belastingdienst over de toepassing van de Werkkostenregeling voor de vrijwilligersvergoedingen, het implementeren van de Vennootschapsbelastingplicht voor veiligheidsregio’s en de ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie. Informatiebeleid VRK In 2015 zijn de kaders voor het informatiebeleid bestuurlijk vastgesteld. Deze kaders geven de richting aan het meerjarenprogramma informatievoorziening van de VRK. De VRK slaat een weg in waarbij gewerkt wordt onder een gemeenschappelijke architectuur, en op basis van de landelijke kernregistraties. De nadruk ligt op efficiënte gedigitaliseerde bedrijfsprocessen en op het serieus nemen van de rol van de (digitale) burger. Ook wordt nadrukkelijk gewerkt vanuit de gedachte dat de VRK een van de partners is in de ketens op het gebied van (fysieke) veiligheid en gezondheid in onze regio. Samenwerken met partners op het gebied van informatievoorziening staat dus voorop.

Kwaliteitsbeleid Koers op kwaliteit: VRK-brede kaders voor kwaliteitsbeleid in de VRK Om het VRK-brede kwaliteitsbeleid en -systeem ‘Koers op kwaliteit 2014-2018’ te ondersteunen, is in 2015 begonnen met de invoering van het digitale kwaliteitssysteem voor de VRK. Binnen de gecertificeerde onderdelen, GGD, MKA en Veiligheidsbureau, is dit digitale kwaliteitssysteem inmiddels operationeel en binnen de Brandweer en de ondersteunende onderdelen is een start gemaakt met de inrichting en invoering ervan. Om de kwaliteitsborging van de ondersteunende processen te verbeteren is in 2015 een risicoanalyse uitgevoerd en is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Focus op toetsen en verbeteren: nieuwe kaders voor interne audits 2015-2018 In 2015 is het nieuwe auditbeleid ‘Focus op toetsen en verbeteren 2015-2018’ voor de VRK vastgesteld. Kern van het nieuwe auditbeleid is dat meer themagericht en integraal ge-audit wordt, waarbij aansluiting wordt gezocht bij actuele ontwikkelingen. Certificaat van GGD en Meldkamer Ambulance HKZ geprolongeerd In de eerste week van april 2015 zijn alle onderdelen van de GGD

40

en de Meldkamer MKA succesvol ge-audit door Lloyds Register Nederland. Bij de externe audit was één afwijking (Minor) bij de sector JGZ vastgesteld, inmiddels zijn de noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd. Certificaat van Veiligheidsbureau ISO 9001 geprolongeerd Op basis van een externe audit door Lloyds Register Nederland in april 2015 is het Veiligheidsbureau ge-audit conform de ISO 9001 normen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Facilitair Bedrijf Het nadelig resultaat op de verschillende onderdelen Bedrijfsvoering wordt hieronder toegelicht. Inkoop De extra inspanningen op het gebied van inkoop hebben ervoor gezorgd dat de mate waarin inkopen voldoen aan wettelijke regels sterk is gestegen. In het eerste half jaar was het nodig, in verband met ziekte, in te huren voor deze taak. Daarnaast bleek het nodig wilde een aantal inkoopprojecten juridisch correct worden afgerond - externe deskundigheid aan te trekken. Dit heeft geleid tot een incidentele, niet begrote kostenpost, van € 423.000. Daarnaast is een nagekomen factuur van de stichting RIJK over 2014 ad € 37.000 alsnog betaald. Voor de toekomst geldt dat de centrale inkoopondersteuning versteviging behoeft. Onderzocht is hoe dit, zonder verhoging van de totale kostprijs van de ondersteuning, gerealiseerd kan worden en zijn maatregelen getroffen. Deze zullen vanaf het 2e kwartaal 2016 leiden tot een minder grote noodzaak om inkoopexpertise extern in te huren De reguliere uitgaven voor ICT zijn door niet voorziene uitgaven € 129.000 hoger dan de overschrijding van € 250.000 zoals gemeld in de 2e. bestuursrapportage. De overschrijding van de begroting komt hiermee uit op € 379.000 Dit wordt onder andere veroorzaakt door: • toegenomen kosten voor het gebruik van mobiele communicatiemiddelen (€ 210.000); Dit bedrag is €100.000 hoger dan voorzien in de 2e bestuursrapportage. Het blijkt dat de autonome ontwikkeling van het toenemende mobiele dataverkeer, zowel in de kosten van apparatuur (bijv. Wifi op alle locaties) als in de kosten van de providers, doorwerkt. Naar verwachting zal het contract voor telefonie- en dataverkeer, dat de veiligheidsregio’s samen met andere overheden vanaf 2016 afsluiten, daarom ook duurder uitpakken dan het huidige contract. De begroting van het FB moet op deze autonome ontwikkeling worden aangepast. • gestegen verbruik kopiëren en printen (€ 50.000); ondanks de digitaliseringsslag is het verbruik van (kleuren)printwerk en het aantal printers toegenomen. Er wordt actie genomen om het verbruik terug te dringen. • eenmalige kosten bij uitbesteding van kantoorautomatisering ad € 90.000; Om de continuïteit en kwaliteit van de kantoorautomatisering verder te verbeteren zijn diverse beheercontracten via een Europese aanbesteding ondergebracht

Jaarverslag 2015

bij één leverancier. De omschakeling naar één leverancier heeft transitiekosten met zich meegebracht. • kosten inhuur specialistische diensten is € 30.000 hoger dan ingeschat bij de 2e bestuurs-rapportage. Het resultaat van de overige FB afdelingen bedraagt € 206.000 positief. Dit betreft per saldo voornamelijk vacatureruimte. Dit positieve resultaat is lager dan de € 300.000 genoemd in de 2e bestuursrapportage. Kosten voor opleiden en oefenen ad € 47.000 en inhuur derden ad € 50.000 vielen hoger uit dan verwacht. Huisvesting De huisvestingsbegroting is afgesloten met een positief resultaat van € 190.000. Dit voordelig saldo is te verklaren door de vrijval kapitaallasten ad € 177.000 en incidentele exploitatie resultaten op verschillende huisvestingskostenplaatsen ter hoogte van totaal € 13.000. Met het besluit om voor eind 2016 de huur van het kantoor Spaarnepoort op te zeggen, is met ingang van het begrotingsjaar 2017 € 600.000 per jaar als efficiencywinst ingeboekt. De operatie om alle medewerkers van de locatie Spaarnepoort in het gebouw aan de Zijlweg een flexwerkplek te geven is in de fase van daadwerkelijke uitvoering. Hierdoor worden er nog maar weinig kosten op Spaarnepoort gemaakt, terwijl de hogere kosten voor de exploitatie van het vergrote kantoor Zijlweg pas na de verbouwingen geheel zichtbaar zijn. Deze exploitatiekosten zullen pas in 2017 hun volle omvang bereiken. Gelet op het voorgaande is de conclusie dat een deel van de beoogde efficiencywinst ad € 116.000 reeds vanaf 2015 is gerealiseerd. Daarnaast wordt in verband met de geplande verbouwing van het MICK-gebouw ten behoeve van de LMO zo min mogelijk in het huidige gebouw en de apparatuur geïnvesteerd. Dit leidt tot een incidentele vrijval kapitaallasten MICK ad € 53.000 (onderdeel van genoemde € 177.000). Bij de verbouwing van de Zijlweg wordt tegelijkertijd ook een aantal geplande onderhoudswerken uit het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van de komende jaren wordt uitgevoerd. Omdat bij de verbouwing een aantal etages compleet is ontruimd, kunnen deze werken efficiënter worden uitgevoerd, met minder verstoring van het dagelijks werk. Het betreft onder andere binnen schilderwerk, verwarmings- en ventilatiesystemen, vloeren, plafonds en sanitair. De kosten van deze onderhoudswerken, die geheel worden uitgevoerd binnen het kader van de bestaande onderhoudsvoorziening, zullen in totaal circa € 700.000 bedragen. Voorts is er in de onderliggende calculaties van de bestuursrapportages 2015 steeds rekening mee gehouden dat € 134.000 van het eerdergenoemde tijdelijk voordelige exploitatieverschil huisvesting wordt aangewend voor de verbouwing Zijlweg. Dit is ook als zodanig in de resultaten verwerkt. Interne verhuizingen en verbouwingen In het najaar 2015 is de bouw en inrichting van een centrale ademluchtwerkplaats gestart. Vanaf het tweede kwartaal 2016 zal deze werkplaats alle bestaande ademluchtwerkplaatsen gaan vervangen.

Huisvestingskosten kazernes 2014/2015 Eind 2013 heeft de VRK een aantal kazernes van gemeenten overgenomen. Daarbij is toen ook besloten om voor alle kazernes te streven naar een eenzelfde helder regime voor beheer en onderhoud. Het onderzoek om dit voor alle gemeenten in kaart te brengen is gaande. In de tussenliggende periode is er onduidelijkheid geweest over het verrekenen van exploitatielasten. Het totaal van deze diverse exploitatielasten over 2014 en 2015 ad € 154.000 is daarom in de resultaten verwerkt. Individueel loopbaanbudget (ILB) Het ILB is, conform afspraken in de cao, over drie jaren gespreid, terwijl de budgetten hiervoor alleen in de begroting 2014 en 2015 zijn opgenomen. Voor 2016 moet rekening gehouden worden met een maximale kosten van € 255.000. Omdat de begroting 2016 hier niet in voorziet, is het noodzakelijk een voorziening te treffen bij de jaarrekening 2015. Dit is als zodanig in de resultatentabel 2015 verwerkt. Personeelsverplichtingen De VRK heeft als beleid om talenten van medewerkers te benutten en actief te streven naar een optimale functievervulling. Op een personeelsbestand van circa 830 medewerkers komt het voor dat soms na veel inspanningen toch blijkt dat voor een medewerker binnen de VRK geen perspectief meer aanwezig is en dat externe oriëntatie nodig is. Daarnaast spelen nog de doorlopende gevolgen van een eerdere reorganisatie van brandweer. In 2015 waren in totaal twaalf dossiers onderhanden. Bij de jaarrekening 2014 is gememoreerd dat voor dit soort onvermijdbare situaties geen voorziening in de begroting aanwezig is, en dat deze lasten jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening worden verantwoord. Om de lopende dossiers goed te kunnen afronden, is een toevoeging aan de voorziening nodig van € 392.000. Het aantal dossiers en het bedrag stemmen overeen met de melding in de 2e Berap. Opleidingskosten GGD Eind 2014 had op besluitvorming daarover, een reservering moeten volgen voor het opleidingsbudget van de GGD. Dit is destijds niet gebeurd. Correctie leidt in 2015 tot € 60.000 extra kosten; Ziekteverzuim en personeelsverloop Het ziekteverzuim en het personeelsverloop laten de volgende ontwikkelingen zien: Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage VRK

Personeelsverloop

Resultaat 2014

Resultaat 2015

5,10%

Resultaat 2014

4.9%

Resultaat 2015

Aantal uitstromers

67

76

Aantal instromers

59

64

Pagina 41

5. Jaarrekening 5.1 Grondslagen De jaarrekening 2015 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën a. algemene grondslagen b. waarderingsgrondslagen c. grondslagen voor resultaatbepaling. Ad a. Algemene grondslagen Als algemeen uitgangspunt wordt het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd, wat wil zeggen dat de VRK bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid in acht neemt. Ad b. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Duurzame activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen. Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.

42

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen: Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Financiële administratie De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het pakket Agresso Business Worl.

Jaarverslag 2015

5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Het boekjaar 2015 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 945.909 na bestemming. Resultatenrekening Bedragen x € 1000

Rekening 2014 Uitg.

Ink.

Begroting 2015 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2015 Saldo

Uitg.

Ink.

Saldo

Resultaten per programma: Programma Openbare Gezondheidszorg

18.403

9.603

-8.800

17.962

8.800

-9.162

18.049

8.712

-9.337


41.135

895

-40.240

42.374

2.075

-40.299

41.488

2.186

-39.302


5.040

47

-4.993

5.374

44

-5.330

4.747

106

-4.641

Programma Ambulancezorg

8.407

1.843

-6.564

8.238

1.499

-6.739

8.400

1.687

-6.713

Programma GHOR

1.992

58

-1.934

2.027

-

-2.027

1.989

14

-1.975

513

513

-

447

447

-

510

510

-

2.184

173

-2.011

1.278

230

-1.048

3.359

535

-2.824

77.674

13.132

-64.542

77.700

13.095

-64.605

78.542

13.750

-64.792

BDUR

-

12.596

12.596

-

12.565

12.565

-

12.565

12.565

Bestuursafspraken

-

34.428

34.428

-

33.257

33.257

-

33.257

33.257

Inwonerbijdrage

-

12.085

12.085

-

12.666

12.666

-

12.669

12.669


-

191

191

-

271

271

-

272

272

Overig

-

292

292

-

-

-

-

-

-

Zorgverzekeraars

-

6.578

6.578

-

6.609

6.609

-

6.600

6.600


-

66.170

66.170

-

65.368

65.368

-

65.363

65.363

77.674

79.302

1.628

77.700

78.463

763

78.542

79.113

571

200

200

Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond

17

17

Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles

5

5

15

15

12

12

60

60 500

500

363

363

78.978

1.278

79.488

946

Programma Veiligheidshuis Financiële middelen Totaal programma's Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Onttrekking Aanbestedingen

Onttrekking inhaalslag bevelvoerders Onttrekking efficiencyverbetering VRK Resultaat na bestemming

77.674

79.584

1.910

77.700

78.542

Pagina 43

Verantwoordingsniveau In het jaarverslag 2015 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Samenwerking, Ambulancezorg en GHOR en Veiligheidshuis in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren. Balansposities Voor de jaarrekening zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico’s geïnventariseerd. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorzieningen is vrijgevallen. Anderzijds zijn ook risico’s geconstateerd die nu in de voorzieningen zijn opgenomen of in de risicoparagraaf zijn omschreven.

44

Jaarverslag 2015

Jaarresultaten per programma in vergelijking met de 2e Bestuursrapportage 2015 ( * € 1.000) Uniform 4-19 JGZ: Wegvallen bijdrage Haarlem CJG's Uniform 4-19 JGZ: Hogere inkomsten RVP

Jaarresultaat 2014

2e berap 2015

Jaarresultaat 2015

I/S

-86

-93

-93

S

42

0

17

I

0

-22

I

-34

I

Digitaal dossier JGZ Extra contactmoment adolescenten

33

Overige product/teamresultaten

15

Voordeel kapitaallasten PA&C

40

30

30

I

-46

-125

-125

I

67

62

I

-18

0

-28

I

19

0

18

I

Ebola Tuberculosebestrijding IZB algemeen SOA/seksuele gezondheid Reservering opleidingsbudget

-60

Wettelijke taken Techn.hygienezorg/Med. Milieukunde

-40

Markttaken: vrijval SMA

150

Subsidietaken: vrijval gezondheidsmonitor /vaststelling opleiding publieke gezondheid

-83

Projecten gezondheidsbevordering / cursussen GGD

-28

Vacatureruimte

82

Programma Openbare Gezondheidszorg

80

-181

-175

Brandweer Alarmering brandweer

108

Repressie: algemeen

452 84

Repressie: inkomsten afhijsingen

44

I

240

237

I

-60

-60

S

-53

I

-222

I/S

75

I

-56

I

141

I

934

I

-185

I

104

I

34

I

Repressie: meerkosten combiposten Repressie: meerkosten vrijwilligers

-70

Vakbekwaamheid Risicobeheersing

107

Risicobeheersing: vrijval brandveilig leven Publiek private samenleving en brandonderzoek Personeelsverplichtingen Voordeel kapitaallasten

18 -119 537

962

Extra afschrijvingen (bluskleding en hoogwerker) Boekwinst verkochte voertuigen Vrijval voorziening redvoertuig

43

Projecten

79

Programma Brandweer

1.309

1.072

993

Pagina 45

( * € 1.000)

Jaarresultaat 2014

2e berap 2015

Jaarresultaat 2015

I/S

Ambulancezorg Ambulancezorg Alarmering ambulance Programma Ambulancezorg

164

-24

I

8

40

I

172

-

16

GHOR Diverse resultaten

40

19

I

voordeel kapitaallasten

43

35

35

I

Programma GHOR

83

35

54

Producten VBK

-7

131

197

I/S

Projecten VBK

64

194

193

I/S

62

I

116

I

17

I

-23

I

131

I

-4

I

Multidisciplinaire samenwerking VBK

Vrijval project risicoprofiel Projecten Versterkingsgelden politie Multidisciplinaire informatievoorziening (MIV)

9

17

MICK Voordeel kapitaallasten Opschaling meldkamer

23 -35

Auditteam

-5

Gemeentelijke processen

12

Kwaliteitsverbetering MICK

109

Programma Multidisciplinaire samenwerking

147

Programma Veiligheidshuis

Subtotaal Programmaresultaten

46

1.791

100

465

689

-

-

1.391

1.577

Jaarverslag 2015

( * € 1.000)

Jaarresultaat 2014

2e berap 2015

Jaarresultaat 2015

I/S

Financiele middelen Renteresultaat

305

S

-21

I

124

124

I

177

177

I/S

76

42

I

Huisvesting MICK

-39

I

Overige huisvestingslokaties

-23

I

Kosten kazernes 2014/2015

-154

I

528

I

-360

-460

I/S

Interregionale versterkingsgelden

143

275

25

BTW compensatie

162

Overig

-25

Onvoorzien Bedrijfsvoering Kapitaallasten Huisvesting Huisvesting Zijlweg en Spaarnepoort

71

Digitalisering en informatiemanagement Inkoop en aanbesteding ICT

-203

-250

-379

I/S

Facilitair Bedrijf

-247

300

206

I

24

I

Directie/holdingstaf

260

ILB

-255

-249

I

Externe loopbaanondersteuning

-342

-392

I

-60

I

-260

I

Reservering opleidingsbudget GGD Nabetaling sociale premies 2013/2014 Resultaat Financiele middelen en bedrijfsvoering

186

-255

-631

Begroot resultaat (besluit AB 29 juni 2015)

1.278

1.278

Resultaat voor bestemming

1.136

946

-164

0

24

-8

0

-40

1.136

930

Waarvan te verrekenen: Resultaat Ambulancezorg Resultaat meldkamer Ambulance

Jaarresultaat na verrekening resultaten Ambulancezorg

Pagina 47

De rekeningresultaten zijn voor het grootste deel incidenteel van aard. De als structurele effecten gemarkeerde onderdelen zijn deels voorzien van structurele maatregelen. Het betreft de volgende onderdelen: • JGZ 0-4 jaar: wegvallen subsidie CJG € 93.000: dit nadelig resultaat wordt opgevangen binnen het geheel van de huisvestingsbudgetten, overeenkomstig de bestuurlijk voorgelegde notitie over de huisvesting JGZ • afhijsingen brandweer € 60.000: dit nadeel wordt gecompenseerd door het efficiencyvoordeel door de centralisatie van de ademluchtwerkplaats • producten en projecten VBK: onderdelen van deze onderschrijdingen zijn structureel en met ingang van 2016 ingeboekt op de efficiencytaakstelling De meerkosten van de vrijwilligers bij de brandweer houden hoofdzakelijk verband met de hogere sociale lasten, die in 2015 zijn gebleken en niet voorzien zijn in de begroting. Hiervoor wordt naar een structurele oplossing gezocht binnen de bestaande begrotingskaders. Het hogere renteresultaat is structureel verwerkt in de conceptprogrammabegroting 2017, hetgeen leidt tot een positief begrotingsresultaat. Bij de programmabegroting wordt dit in relatie tot de meerjarige verwachtingen nader beschouwd. De meerkosten Inkoop zijn overwegend incidenteel van aard en houden verband met de inhaalslag die gemaakt moest worden om te voldoen aan de rechtmatigheidseisen. Om de inkoopfunctie goed te verankeren is structurele capaciteit nodig, waarvan de financiële gevolgen zullen worden opgevangen binnen het geheel van de budgetten voor de ondersteunende functie. Bij ICT is sprake van autonome kostenontwikkelingen voornamelijk als gevolg van een toenemend gebruik van digitale middelen. Nadere studie wordt verricht naar de mate van beïnvloedbaarheid van deze kostenontwikkelingen en de dekkingsmogelijkheden. Hierover wordt in de eerste bestuursrapportage 2016 op teruggekomen.

48

Jaarverslag 2015

Incidentele baten en lasten per programma Incidentele baten en lasten > € 50.000

baten

lasten

Incidentele baten en lasten > € 50.000

baten

lasten

(*€ 1.000)

Bedrijfsvoering

Programma Openbare Gezondheid

Reservering ILB budget 2016

-249

Inhuur inkoop- en aanbesteding

-460

Incidenteel aanbesteding kantoorautomatisering

-100

Extra capaciteitsinzet en piketkosten a.g.v. Ebola uitbraak

-125

Correctie opleidingsbudget 2014

-60

Toekomstbestendige GGD

100

-100

Totaal OGZ

100

-285

Programma Brandweerzorg Vrijval project Brandveilig leven

141

Boekwinst verkochte voertuigen

104

Extra afschrijvingen bluskleding en hoogwerker

-50

Huisvestingskosten 2014 en 2015

-154

Externe loopbaanondersteuning medewerkers

-392

Nabetaling sociale premies 2013/2014

-260

Totaal bedrijfsvoering

-185

Risicobeheersing: nadeel subsidie omgevings veiligheid

Ontwikkeltraject zelfsturing P&O

Incidentele baten en lasten Totaal baten en lasten per programma

0

-1.665

663

-2.520

79.488

-78.542

-45

Totaal Brandweer

200

-185

Programma Ambulancezorg cao effecten 2012-2015

-119

Afrekening gedetacheerd personeel 20132014 en FLO 2014

79

Vrijval wachtgeldverplichting

39

Totaal Ambulancezorg

0

Het totaal van de incidentele lasten kon worden opgevangen binnen het totaal van de (overwegend incidentele) onderschrijdingen op diverse begrotingsposten en de vrijval van enige reserves. De begroting van de VRK wordt door efficiencymaatregelen de komende jaren beperkter om niet begrote incidentele kosten op te vangen. De kans op incidentele overschrijdingen zal door verscherpt budgetbeheer en een planmatigere bedrijfsvoering worden terug gebracht.

-1

Programma Multidisciplinaire Samenwerking Vrijval project risicoprofiel Totaal Multi

62 0

62

Huisvesting Onttrekking bestemmingsreserve toekomstig bestendig VRK

363

Verbouwing Zijlweg Totaal Huisvesting

-363 363

-363

Veiligheidshuis Toevoeging bestemmingsreserve Veiligheidshuis

-83

Totaal Veiligheidshuis

-83

Pagina 49

Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector Belaste onkosten 2015

Beloning 2015

Beloning betaalbaar op termijn

Dienst- verband

Naam

Functie

de heer A.F.M. Schippers MPA

Algemeen directeur VRK

143.072

0

16.254

vast

1

01-03-2007 heden

de heer A. van de Velden

Directeur publieke gezondheid

126.245

281

15.763

vast

1

01-06-2013 heden

mevrouw E.W.H. Rutten-Teuben

Directeur bedrijfsvoering

0,89

01-12-2012 31-12-2015

96.605

inhuur

Dagelijks bestuur: de heer drs. TH.L.N. Weterings

Burgemeester Haarlemmermeer, Waarnemend voorzitter dagelijks bestuur

0

0

nvt

de heer mr. B.B. Schneiders

Burgemeester Haarlem,

0

0

nvt

De heer C.M Beentjes

Wethouder volks-gezondheid Heemskerk

0

0

nvt

De heer F.M. Weerwind

Burgemeester Velsen

0

0

nvt

0

0

nvt

(tot 9 september 2015)

Mevrouw A.E. Koopmanschap (vanaf 9 september 2015)

Algemeen bestuur: De heer F. Ossel

Waarnemend burgemeester Beverwijk

0

0

nvt


Waarnemend Burgemeester Bloemendaal

0

0

nvt


Burgemeester Haarlem

0

0

nvt

de heer P.J. Heiliegers

Burgemeester Haarlemmerliede-Spaarnwoude

0

0

nvt

de heer drs. TH.L.N. Weterings

Burgemeester Haarlemmermeer

0

0

nvt

mevrouw drs. A.E.H. Baltus

Burgemeester Heemskerk

0

0

nvt

mevrouw M.J.C. Heeremans

Burgemeester Heemstede

0

0

nvt

mw. A.E. Koopmanschap

Waarnemend Burgemeester Velsen

0

0

nvt

de heer mr. N. Meijer

Burgemeester Zandvoort

0

0

nvt

Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers

Waarnemend burgemeester Uitgeest

0

0

nvt

Voor instellingen die onder de werking van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) vallen, gelden openbaarmakingseisen. In dit kader dient de VRK in de jaarrekening van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris de navolgende gegevens van het boekjaar en het voorgaand boekjaar te vermelden (artikel 4.1 lid 1 WNT):

50

Fte

Periode

Jaarverslag 2015

5.3 Balans en toelichting (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2015

31-12-2014

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

Algemene reserve

31-12-2015

31-12-2014

2.795

2.163

984

1.276

Totaal reserves

3.779

3.439

Saldo Jaarrekening

946

1.909

4.725

5.348

3.139

2.797

Bedrijfsgebouwen

19.144

19.885

Vervoersmiddelen

7.506

7.953

Machines, apparaten en intstallaties

3.786

3.066

Overig

1.945

2.489

Totaal vaste activa

32.381

33.393

Activa in ontwikkeling

438

22

32.819

33.415

Bijdr aan activa en eigendom derden

0

0

Voorzieningen

Totaal financiële activa

0

0

Totaal voorzieningen

3.139

2.797

Voorraad

13

11

Langlopende leningen

23.138

26.044

Totaal vlottende activa

13

11

Totaal langlopende schulden

23.138

26.044

19

26

Totaal

Bestemmingsreserves

Totaal eigen vermogen

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

Kortlopende schulden

Vorderingen op openbare lichamen

2.668

3.990

Kasgeldleningen o/g

Rek. courant niet financ.instellingen

2.249

2.341

Transitoria overig

3.828

3.122

949

617

Overige schulden

4.964

5.947

5.866

6.948

Transitoria overig

551

2.066

Overlopende activa

551

2.066

Liquide middelen

564

844

8.811

9.095

39.813

43.284

39.813

43.284

Overige vorderingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jr

Totaal ACTIVA

Totaal vlottende passiva

Totaal PASSIVA

Pagina 51

Toelichting op de balans (alle bedragen x € 1.000) Het verloop van de ‘Materiële vaste activa’ is als volgt: Onderdeel

Boekwaarde 31-12-2014

Vermeerdering 2015

Vermindering 2015

Afschrijving 2015


Bedrijfsgebouwen

19.885

50

-791

19.144

Vervoersmiddelen

7.953

788

-1.235

7.506

Machines, apparatuur en installaties

3.066

1.592

-873

3.785

Overige materiële vaste activa

2.489

93

-637

1.945

33.393

2.523

0

-3.536

32.380

22

439

22

33.415

2.962

22

Totaal Activa in ontwikkeling

439 -3.536

32.819

ACTIVA Materiële vaste activa Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1 Investeringen In 2015 is door de VRK voor een bedrag van € 2.9 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten (x € 1.000) : Brandweermaterieel, € 2.055, • ademluchtapparatuur (€ 776) • warmtebeeldcamera’s (€ 117) • diverse voertuigen (€ 397) • Overig (€ 389) Ambulancezorg, € 246 • ambulances • brancardsystemen GHOR € 127, • drie voertuigen inclusief bepakking Facilitair bedrijf € 425 • werkplekken ICT • WIFI netwerk • divers meubilair. Veiligheidsbureau en bevolkingszorg € 40 • twee piketvoertuigen

52

De activa in ontwikkeling betreft voornamelijk de bouw van de centrale ademluchtwerkplaats (€ 389) en Mobiele Data Terminals, waarvoor een pilot loopt om een keuze te maken voor definitieve aankoop (€ 20). De investeringen passen binnen de kredieten die in 2015 beschikbaar zijn gesteld. Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.

Jaarverslag 2015

Voorraden

Transitoria overig

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 13.

Vorderingen op openbare lichamen Omschrijving

Nog te ontvangen exploitatiebaten

Bedrag per 31-12-2014

Vordering op openbare lichamen Totaal


3.990

2.668

3.990

2.668

Bedrag per 31-12-2015 207

370

341

Nog te ontvangen overige transitoria

53

3

Nog te ontvangen MKA (BTW)

25

0

2.066

551

Vooruitbetaalde exploitatielasten

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2015 ontvangen moeten worden.

Rekening Courant RAV Bedrag per 31-12-2014

Rekening courant AZ Rekening courant MKA Totaal


1.732

2.497

609

-248

2.341

2.249

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden.

Overige vorderingen Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving

Bedrag per 31-12-2014 1.618

Totaal

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten en zijn onderling afgestemd.

Omschrijving

Omschrijving



Publiekrechtelijke vorderingen

216

143

Dubieuze debiteuren

-15

-105

Overige nog te ontvangen bedragen

286

874

Overige vorderingen

130

37

Totaal

617

949

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 341 betreft betalingen van facturen die in 2015 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2016.

Liquide middelen De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2015, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2015. Hiervan betreft: • Kas € 28 • Bank € 535 De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn afgedekt door drie bankgaranties, die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 154. Onderstaand een specificatie. Twee van deze garanties zullen beëindigd worden, aangezien daar via de VRK geen overeenkomst voor loopt. Ruimte Spaarnepoort 5, Hoofddorp

Bedrag € 124.933

Helende Meesters 8, Amstelveen

€ 17.812

Binnenweg 6, Hoofddorp

€ 11.417

Pagina 53

PASSIVA (alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit: Algemene reserve

Omschrijving

Saldo per 31-12-2014

Algemene Reserve Totaal

Toevoeging 2015

Onttrekking 2015

2.163

632

2.163

632

Saldo per 31-12-2015 2.795 0

2.795

Bestemmingsreserves

Omschrijving


Toevoeging 2015

Onttrekking 2015


Systeemoefening

16

0

16

Vernieuwing preventiecontrole

63

12

51

Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW

75

0

75

0

243

363

599

375

985

Veiligheidshuis

160

Efficëncyverbetering VRK

962

Totaal

De bestemmingsreserve systeemoefening kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve. De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om een alternatieve controlesystematiek te ontwikkelen. De verwachting was dat in 2015 de besluitvorming binnen de gemeenten zou zijn afgerond. Inmiddels hebben vier gemeenten positief gereageerd; in de andere gemeenten loopt het besluitvormingstraject nog. De voorbereiding van de implementatie is gestart. De bestemmingsreserve Inhaalslag bevelvoerders was beschikbaar gesteld voor de periode 2012 tot en met 2014. Het saldo van deze reserve zal bij de Jaarrekening 2015 vrijvallen en toegevoegd worden aan de Algemene Reserve. Het AB heeft in december 2013 besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK. Daarbij is ook besloten om voor het resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.

54

1.276

83

83

De bestemmingsreserve Efficiencyverbetering VRK wordt aangewend voor de omslag van het kantoor Zijlweg naar HNW kantoor zodat hier alle medewerkers, waaronder die van de vestiging Spaarnepoort, een moderne flexwerkplek kunnen krijgen. Deze operatie zal in 2016 worden voltooid.

Saldo jaarrekening Het saldo ad € 946 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Jaarverslag 2015

Voorzieningen Omschrijving


Toevoeging 2015

Onderhoudsfonds (AZ)

Onttrekking 2015


7

0

0

7

Egalisatievoorziening Kleding BRW

146

279

202

223

Boventalligen

360

194

172

382

Frictiekosten TC

348

0

143

205

Frictiekosten JGZ AM

234

0

85

149

Groot onderhoud Zijlweg

218

394

14

598

Wachtgeld verplichtingen

271

145

114

302

Sociaal plan vrijwilligers

96

0

96

0

Egalisatie gezondheidsmonitor

89

0

49

40

Onderhoud Kazerne Oost

70

13

1

82

189

102

0

291

Risico subsidie BCT

73

0

7

66

Kosten verhuizing FB/Zijlweg

22

0

0

22

257

0

129

128

53

18

0

71

Individueel loopbaanbudget (ILB)

240

288

32

496

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie

124

0

47

77

2.797

1.433

1.091

3.139

Onderhoud Huisvesting Mick

Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance Subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden

Totaal

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend. Het vormen van een voorziening is aan de orde als: • Er sprake is van geoormerkte ontvangen middelen van derden, of; • Er sprake is van onvermijdbare kosten als gevolg van besluitvorming, welke niet in de normale begroting worden opgenomen, of; • Er sprake is van egalisatie van onvermijdbare kosten/risico’s in de toekomst Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht. Toelichting op bestedingen en toevoegingen uit voorzieningen • In 2013 is het, in 2012 vastgestelde, kledingbeleid uitgerold. Op basis van een bestedingsplan vindt een jaarlijkse dotatie plaats en zijn de jaarlijkse bestedingen in beeld gebracht. • In de voorziening boventalligen zijn de kosten van enkele boven formatieve medewerkers opgenomen inclusief re-integratie kosten. • De voorziening frictiekosten Territoriale congruentie is bedoeld ter compensatie van het verschil in inwonerbijdrage tussen

Haarlemmermeer en de overige gemeenten. Deze aanvulling wordt in 5 jaar afgebouwd, voor het laatst in 2017. • Het nadelig resultaat van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 is gecompenseerd uit de voorziening frictiekosten JGZ AM. • De wachtgeldverplichting heeft per eind 2015 betrekking op vier personen. • Het bedrag uit de voorziening Sociaal plan vrijwilligers is besteed aan de financiële afwikkeling van het besluit de vrijwilligersploeg Haarlem Oost op te heffen, conform het Sociaal Plan Vrijwilligers. • De voorziening gezondheidsmonitor is bedoeld om iedere vier jaar elke leeftijdsgroep van de bevolking te onderzoeken volgens de landelijke standaard. • De onderhoudsvoorzieningen Zijlweg, kazerne Oost en Mick zijn gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in 2011. • Om invulling te geven aan besparingen verhuist het Facilitair Bedrijf van Spaarnepoort naar de Zijlweg. De voorziening is bedoeld voor de kosten van de amovatie van Spaarnepoort, het feitelijke verhuizen, het herinrichten van de kantoorruimten en de voorzieningen voor ICT ed. • Egalisatie cumulatieve budgetkorting: Als gevolg van de lagere ritaantallen over de jaren 2011-2013 wordt in de jaren 2014-2016 het budget van de Regionale Ambulancevoorziening gekort met een totaalbedrag van € 841.771.

Pagina 55

Op basis van de afspraken met de partners draagt GGD-Ambulance hiervan € 391.423. Deze voorziening, gebaseerd op de ritproductie 2011-2013, dient ter egalisatie van de kortingen 2014-2016 op het budget van de GGD-ambulance. • Veiligheidshuis subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden: In 2014 heeft de VRK een subsidie ontvangen vanuit DJI voor het verzorgen van nazorg trajecten voor ex-gedetineerden. De looptijd van deze subsidie is verlengd tot eind 2016, dan zal er ook verantwoord worden. • Individueel loopbaanbudget: In 2014 is het individueel loopbaanbudget ingevoerd voor een periode van drie jaar (t/m 31 december 2016). De medewerker kan ieder jaar (2014, 2015 en 2016) een bedrag van maximaal € 500 euro aanwenden voor een individueel gerichte loopbaanactiviteit. De toevoeging in 2015 betreft het niet benutte deel 2015 en de reservering voor 2016. De noodzaak tot het treffen van een voorziening is gemeld in de 2e bestuursrapportage.

• Opvolging aanwijzing archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet de archivering bij de VRK op een aantal aspecten als niet adequaat aangemerkt. Naar aanleiding hiervan is een aantal knelpunten aangepakt. De noodzakelijke verbeteringen en de benodigde inzet worden bekostigd uit de gemaakte reservering. Inmiddels bestaat er geen negatief oordeel meer.

Langlopende schulden Vaste schulden Rente vast tot

Saldo 31/12/2014

Aflossing 2015

10/9/2006

4.500.000

4.49%

8/1/2048

3.796.875

-112.500

168.585

3.684.375

40.102.079

BNG

9/12/2006

3.000.000

4.35%

9/1/2021

3.000.000

0

130.500

3.000.000

40.102.080

BNG

10/9/2006

6.500.000

4.45%

11/1/2047

5.362.500

-162.500

235.920

5.200.000

40.104.410

BNG

7/6/2009

8.000.000

3.76%

7/6/2019

4.000.000

-800.000

150.400

3.200.000

40.108.888

BNG

12/23/2013

4.000.000

3.29%

11/1/2023

3.840.000

-160.000

124.362

3.680.000

40.109.273

BNG

8/1/2014

3.000.000

0.49%

8/1/2016

2.625.000

-1.500.000

10.106

1.125.000

40.109.561

BNG

12/23/2014

3.420.000

1.54%

2/1/2034

3.420.000

-171.000

44.238

3.249.000

26.044.375

-2.906.000

864.111

23.138.375

56

Saldo 31/12/2015

Rente %

BNG

32.420.000

Rente 2015

Oorspronkelijk bedrag

Datum overeenkomst

Instelling

Leningnr 40.102.078

Jaarverslag 2015

Kortlopende schulden Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar. Omschrijving



De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2015 waarvoor in 2015 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

Sociaal Voorzieningenfonds VRK

26

19

Servicekosten 2014 en 2015 CJG marktplein IJmuiden

38

Totaal

26

19

Streeklaboratorium

98

Afrekening MICK Politie-aandeel 2015

38

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningenfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.

Nog te maken kosten GMS/OMS Schiphol

132

Suppletie BTW 2015

59

Servicekosten Zorgbalans 2012-2015

33

Transitoria

Na te betalen sociale premies 2013/2013

260

De schuld is als volgt opgebouwd:

Drager ademluchtapparatuur en maskers

521

FMMK december 2015 forensische taken

31

Omschrijving Nog te betalen exploitatiekosten



1.464

2.272

-18

46

Tussenrekening salarissysteem

61

52

Niet gespecificeerde ontvangsten

15

39

1.600

1.144

0

275

3.122

3.828

Diversen nog te verrekenen posten

Toekomstige verplichtingen Vooruitontvangen exploitatiebaten Totaal

Vrijwilligersvergoeding december 2015

206

Doorbet. ORT 2012-2015 cao-effect AZ en MKA

95

Peopleware beheercontract nov-dec

34

Servicekosten 2014 en 2015 CJG marktplein IJmuiden

38

BNG*Rente leningen 2015

167

Min. VWS, Afrekening FLO 2015

91

Huisvesting 2015 Bureau bevolkszorg in Hoofddorp

35

Overige posten Totaal

396 2.272

Pagina 57

De toekomstige verplichtingen ad € 1.144 worden in onderstaande tabel gespecificeerd. Omschrijving Diverse kleine projecten GGD Digitaal dossier Jeugdgezondheidsz. ESF 2 / Project


Toevoeging 2015 128

Onttrekking 2015 231

37 148

38

Saldo per 31-12-2015 134

225

37

0

148

38

62

0

Project risicoprofiel

62

SW kst HP-Zone HP-Travel

25

Europees Fp7 project Disaster

93

25

93

25

2e Loopbaanbeleid

700

693

700

693

Community Safety

30

30

0

Project Miracle

37

63

11

Brandveilig leven IV

30

30

0

Systeemoefening

14

14

0

Maatwerkregeling

12

5

Objectregistratie

56

24

56

24

Brandveilig leven Haarlemmermeer

15

66

15

66

Brandveilig leven VRK

88

20

88

20

125

0

1.595

1.144

EU project Fortress Totaal

37

125 1.600

Toelichting: • Diverse projecten GGD, Digitaal Kind dossier, ESF: dit betreft projectgelden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond. • Voor deelname aan het project Disaster is Europese subsidie verstrekt. Dit internationale project heeft tot doel om een (Europese) standaard te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie bij rampen en crises. Restantsubsidie benodigd voor borging uitkomsten EU project. • Brandweer Kennemerland is verplicht een 2e loopbaanbeleid op te stellen voor de medewerkers die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk voor de regionalisering in 2008 in dienst waren. • Het project Miracle is een Europese (subsidie)project waarin de VRK participeert. Het project heeft drie onderdelen en liep door tot halverwege 2015: • De verplichtingen in EU verband, Miracle • De interne VRK projectorganisatie Miracle • Het Netwerk Resilience • De definitieve subsidievaststelling is nog niet ontvangen. • Haarlem BCT: bij vaststelling van het subsidie Maatschappelijke opvang 2012 heeft gemeente Haarlem ingestemd om een egalisatiereserve te vormen. • Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project “Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer”. • Brandveilig leven VRK: de reservering is bestemd voor een inhaalslag 58

25

1.139

17

van woningbezoeken in 2016 in diverse gemeenten in Kennemerland. • Voor het EU project Fortress is in 2014 subsidie ontvangen maar dit project is, inclusief resterende financiële middelen, op 1 januari 2015 overgedragen aan het Instituut Fysieke Veiligheid.

Overige schulden Omschrijving



Schulden aan leveranciers publiek

3.881

3.155

schulden aan leveranciers privaat

2.024

1.784

-34

0

72

24

Nominale premie IZA

2

2

Pensioen ABP

2

-1

5.947

4.964

Betalingen onderweg Te betalen lonen en salarissen

Totaal

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De VRK is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een kredietarrangement overeengekomen. Hierin stelt de BNG een kredietfaciliteit ter beschikking van maximaal € 5,5 miljoen.

Jaarverslag 2015

6. Controleverklaring onafhankelijke accountant

Pagina 59

60

Jaarverslag 2015

Pagina 61

62

16.593

527.247

Zandvoort

TOTAAL

62

13.061

67.122

Uitgeest

Velsen

1.53

1.53

1.53

1.53

1.53

39.117

26.317

Heemskerk

Heemstede

1.53

1.22

5.526

144.153

Haarlemmerliede

Haarlemmermeer

1.53

1.53

22.195

1.53

Per inwoner

759.736

25.311

102.387

19.923

40.144

59.669

175.369

8.429

233.526

33.856

61.122

Totaal


153.093

Bloemendaal

Haarlem

40.070

Beverwijk

Gemeente

Aantal inwoners

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

2.92

3.60

3.60

3.60

3.60

Per inwoner

1.294.544

4.549.680

564.623

1.057.030

1.698.954

10.233.662

359.050

10.268.135

1.022.944

2.208.510

Totaal

Regionale brandweer zorg

1.799.423 33.257.131

59.736

241.644

47.020

94.743

140.824

420.260

19.894

551.145

79.903

144.255

Totaal

Alarmering Brandweerzorg

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2015 (op basis aantal inwoners per 01-01-2014)

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2015

7. Bijlagen

16.99

16.99

16.99

16.99

16.99

16.99

16.99

16.99

16.99

16.99

Per inwoner

8.955.779

281.847

1.140.129

221.853

447.019

664.439

2.448.572

93.864

2.600.427

377.003

680.626

Totaal

Programma Publieke Gezondheid

521.731

10.210

54.113

10.210

19.399

29.609

248.103

3.063

102.100

17.357

27.567

Totaal

DD-JGZ

Publieke gezondheid

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

372.969

11.738

47.481

9.239

18.616

27.671

101.972

3.909

108.296

15.701

28.345

Totaal

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

Per inwoner

509.461

16.033

64.858

12.620

25.429

37.797

139.290

5.340

147.929

21.446

38.718

Totaal


Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Per inwoner

VBK

GHOR

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

Per inwoner

120.000

3.777

15.277

2.973

5.990

8.903

32.809

1.258

34.844

5.052

9.120

Totaal


Veiligheidshuis

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

Per inwoner

11.437

1.584.698

1.711.746

6.250.157

895.192

1.721.930

2.688.022

13.874.319

497.654

14.125.288

271.684 46.568.916

8.550

34.587

6.730

13.561

20.157

74.280

2.847

78.887

3.218.911

Totaal

Totaal

bedrag * € 1.000

20.648

Totaal

Bijdrage per inwoner, nader in te vullen

Fin middelen

Pagina 63

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2015 Bezetting in Fte per 31-12-2015

Toegestane formatie in Fte

Totaal begrote personeelslasten

Totaal personeelslasten

Toeslagen, vergoedingen, overwerk,

Sociale premies

Vrijwilligers vergoeding

Directie en Holdingstaf

Salarissen

Afdelingsnaam

894

0

215

61

1.170

1.294

14.10

11.70

4.597

0

1.190

112

5.898

6.697

99.10

85.40

5.491

0

1.405

173

7.068

7.991

113.20

97

Veiligheidsbureau Kennemerland

1.046

0

245

35

1.327

1.395

17.90

17.80

Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK

2.676

0

569

354

3.599

3.592

39.60

41.20

Alarmering en multidisciplinaire opschaling

3.722

0

814

389

4.926

4.987

57.50

59.00

PAC

4.664

0

1.264

271

6.198

6.328

93.40

94.40

Jeugd Gezondheidszorg

4.357

0

1.123

67

5.546

5.482

81.80

82.90

Ambulancehulpverlening

2.639

0

805

495

3.940

3.991

53.30

54.80

11.660

0

3.192

833

15.684

15.801

228.50

232.10

Repressie

8.155

2.133

2.633

1.660

14.581

13.925

192.80

190.80

Preparatie & Nazorg

3.745

97

1.002

448

5.292

5.140

82.40

79.20

Proactie/Preventie

2.087

13

572

87

2.760

3.262

50.00

45.20

Brandweer Algemeen

0

36

2

0

38

30

0.00

0.00

JBW Algemeen

0

11

0

0

11

43

0.00

0.00

Brandweerzorg

13.987

2.290

4.209

2.195

22.682

22.400

325.20

315.20

Totaal

34.860

2.290

9.620

3.590

50.360

51.179

724.40

703.40

Facilitair bedrijf Centrale Overhead

Openbare gezondsheidszorg

Pagina 63

Bijlage 3: Overzicht vaste activa Onderdeel


Vermeerdering 2015

Vermindering 2015

Afschrijving 2015


Bedrijfsgebouwen

19.885

50

-791

19.144

Vervoersmiddelen

7.953

788

-1.235

7.506

Machines, apparatuur en installaties

3.066

1.592

-873

3.785

Overige materiële vaste activa

2.489

93

-637

1.945

33.393

2.523

0

-3.536

32.380

22

439

22

33.415

2.962

22

Totaal Activa in ontwikkeling

64

439 -3.536

32.819

Jaarverslag 2015

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen Onderdeel

Budget 2015

Realisatie 2015

Restant 2015

2014 Vervanging audiovisuele apparatuur BT/OT ruimte

34.100

0,00

34.100

MJIP 2016

2015 Dienstauto 54-196 (12-ZK-DF)

25.900

0,00

25.900

MJIP 2016

2015 Dienstauto 54-197 (32-ZJ-HV)

23.600

0,00

23.600

MJIP 2016

EAL IRIS

37.000

0,00

37.000

MJIP 2016

Diverse Meldkamers systemen

25.000

0,00

25.000

MJIP 2016

Diverse telefonie

37.000

0,00

37.000

MJIP 2016

2015 2x dienstauto

35.000

0,00

35.000

MJIP 2016

80.100

0,00

80.100

MJIP 2016

16.700

0,00

16.700

MJIP 2016

2014 Front-Backoffice systeem

90.000

0,00

90.000

MJIP 2016

8 Micro-vents/ oxylogs

35.000

0,00

35.000

MJIP 2016

54-593 Dienstauto TBO

42.400

0,00

42.400

MJIP 2016

Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 1

36.300

0,00

36.300

MJIP 2016


36.300

0,00

36.300

MJIP 2016


36.300

0,00

36.300

MJIP 2016

2014 Slangenbak en spoelmachine HFD

8.250

0,00

8.250

MJIP 2016

2014 Ademluchtmasker

235.400

152.706

82.694

MJIP 2016

2014 Ademluchttoestel

1.014.800

623.387

391.413

MJIP 2016

6.200

0,00

6.200

MJIP 2016

2015 O&O Opleidingen (Hydraulisch redGereedschap)

56.000

0,00

56.000

MJIP 2016

2015 Inventaris HAB Ademlucht (compressor en Gereedschap)

43.600

0,00

43.600

MJIP 2016

2015 DA onopvallend klein

11.200

0,00

11.200

MJIP 2016

2015 DA onopvallend klein

11.200

0,00

11.200

MJIP 2016

2015 DA opvallend klein

15.000

0,00

15.000

MJIP 2016

312.000

0,00

312.000

MJIP 2016

2015 hydraulisch redGereedschap HV´s (2 stuks)

75.000

0,00

75.000

MJIP 2016

2015 Rietkapbrandbestrijding

42.500

40.096

2.403

MJIP 2016

555.800

0,00

555.800

MJIP 2016

30.000

0,00

30.000

MJIP 2016

Veiligheidsbureau

MICK 2015 Vervanging hard-software JGZ JGZ 2013 Auto 101 30-PR-KP PAC

Ambulancedienst

2014 Brandstofregistratiesysteem HFD

2015 Hydraulisch redGereedschap TS´en (10 stuks)

2015 Arbeidshygiene bluspakken 2015 Arbeidshygiene aanpassen container

Pagina 65

Onderdeel

Budget 2015

Realisatie 2015

Restant 2015

2015 Arbeidshygiene nekflappen

70.000

0

70.000

MJIP 2016

2015 Arbeidshygiene krattenwasmachine

23.000

0

23.000

MJIP 2016

2015 Arbeidshygiene blushandschoenen

58.100

0

58.100

MJIP 2016

2015 Arbeidshygiene blushelmen

72.000

0

72.000

MJIP 2016

10.400

0

10.400

MJIP 2016

440.000

200.260

239.740

MJIP 2016

46.200

26.904

19.296

MJIP 2016

2014 Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 3

36.800

0

36.800

MJIP 2016

2014 Overig meubilair 2014 FB overig

20.000

14.769

5.231

MJIP 2016

143.200

0

143.200

MJIP 2016

5.100

0

5.100

MJIP 2016

2013 Brandmeld installatie 4 stuks

20.000

0

20.000

MJIP 2016

2013 6x Beamers en schermen

44.451

0

44.451

MJIP 2016

1.200

0

1.200

MJIP 2016

15.000

0

15.000

MJIP 2016

4.013.101

1.058.121

2.954.979

Diverse Meldkamer, 5 jr levensduur (servers MICK)

49.800

17.322

32.478

in ontwikkeling

Diversen Meldkamer (diversen + Ipad)

71.350

7.345

64.005

in ontwikkeling

587.300

20.634

566.666

in ontwikkeling

1.150.000

389.495

760.505

in ontwikkeling

2015 Waterwagens

200.000

2.288

197.712

in ontwikkeling

2015 Verbouwing Floris van Adrichemlaan Haarlem

300.000

1.815

298.185

in ontwikkeling

Restantkredieten in ontwikkeling naar 2016

2.358.450

438.899

1.919.551

Totaal restantkredieten naar 2016

6.371.551

1.497.020

4.874.531

Brandweer 2014 Inplementatie Agresso Business World 2015 Werkplek omgeving 2015 2015 Werkplek fysiek 2015 ICT

2015 Werkplekken Meubilair Facilitaire zaken Techn.Install., drukverh installatie

2014 2 boilers HR ketels Zijlweg FB Huisvesting 2014 Afzuiginstallatie FB Huisvesting Huisvesting Restantkredieten naar 2016

2015 Mobiele data terminal (MDT) 2015 Centrale ademluchtwerkplaats

66

Jaarverslag 2015

Onderdeel

Budget 2015

Realisatie 2015

Restant 2015

2015 Piketauto OvD-BZ 3-ZPB-99 (DA-30)

20.000

19.365

635

Gereed

2015 Piketauto OM/BT VW Polo 1.4 GF-514-J (DA32)

20.000

19.970

30

Gereed

2013 Vervanging Piket GGD VS-252-N (DA-03)

26.000

22.587

3.413

Gereed

2014 Vervanging Volkswagen Golf (11-ZK-DF) GHOR*3-ZNT-71 (12-814)

25.640

24.264

1.376

Gereed

2014 Mobilifoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak GHOR

11.520

11.318

202

Gereed

2015 VW Touran (piket OvDG / 12-804)*GH-695-B incl. bepakking

53.550

44.862

8.688

Gereed

2015 VW Touran (piket OvDG / 12-805)*GH-694-B incl. bepakking

53.550

46.225

7.325

Gereed

2015 Electrisch Brancardsysteem

111.000

113.232

-2.232

Gereed

2015 ABZ 12-401 BLS-ambulance GF-089-V

102.000

103.153

-1.153

Gereed

4.000

6.785

-2.785

Gereed

Mechanisch brancardsysteem

23.000

22.866

134

Gereed

2013 1 Waterongevallen :boot

45.500

42.222

3.278

Gereed

2013 Meetapparatuur TS: EX, O2, CO en dosistempometer

67.700

36.166

31.534

Gereed

2014 Mobilofoon

31.000

33.396

-2.396

Gereed

2013 Inventaris HAB OGS: Bronbestrijdingsmateriaal (deel 1 van 2)

14.500

10.188

4.312

Gereed

Optische en geluidssignalen

73.194

71.697

1.497

Gereed

2014 Standaard / Basis inventaris RV 752, 753, 653, 854, 351, 757

15.400

16.760

-1.360

Gereed

2015 Piketvoertuig CvD 7-ZPX-39 (3501/1297

25.000

21.904

3.096

Gereed

2015 Piketvoertuig LOT 3-ZPB-90 (DA31)

25.000

21.895

3.105

Gereed

2015 Piketvoertuig SLB*3-ZPB-93 (1205)

25.000

22.175

2.825

Gereed

2015 Brandkranenwagen*VP-465-N (1685)

44.000

35.457

8.543

Gereed

2015 TD voertuig*VP-466-N (1687)

25.000

26.662

-1.662

Gereed

2015 TD voertuig*VP464-N (1686)

25.000

26.731

-1.731

Gereed

2015 Dienstbus Beverwijk Oost*7-ZNT-70 (2201)

50.000

46.474

3.526

Gereed

2015 Dienstbus Beverwijk West*1-ZNH-53 (2301)

50.000

46.474

3.526

Gereed

2015 Dienstbus Vakbekwaamheid*VL699-X (1688)

43.650

44.498

-848

Gereed

2015 Dienstbus Vakbekwaamheid*VL189-V (1689)

43.650

44.188

-538

Gereed

2015 Dienstauto opvallend klein Preventie*4-ZKP-35 (DA-27)

15.000

15.245

-245

Gereed


15.000

15.236

-236

Gereed


15.000

15.236

-236

Gereed

2015 Dienstauto opvallend klein Preventie*8ZKL-46 (DA-28)

15.000

15.141

-141

Gereed

2015 Dienstauto onopvallend middel Pool*7-ZPX-45 3501/8026

25.000

20.021

4.979

Gereed

148.000

117.975

30.025

Gereed

15.300

11.303

3.997

Gereed

2015 ABZ 12-401 BLS-ambulance inrichting

2015 Warmtebeeldcamera´s (14 stuks) 2015 Pagers

Pagina 67

Onderdeel

Budget 2015

Realisatie 2015

Restant 2015

2015 O&O Opleidingen en oefeningen (Oefengebouw)

30.000

25.867

4.133

Gereed

2014 Portofoon Oortjes in helm

44.927

44.083

844

Gereed

147.139

137.983

9.156

Gereed

2013 Meubilair organisatiebreed 2013

2.454

2.401

53

Gereed

2014 Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 1

3.203

3.759

-556

Gereed

2014 Citroen C1 VTi 68 S&S Feel 5-deurs 9-ZNX-46 FB9

15.000

12.538

2.462

Gereed

2013 Inventaris keuken

24.800

24.173

627

Gereed

1.569.677

1.442.474

127.203

Orion Globe SW

27.900

0

27.900

valt vrij

Diverse medische SW AGZ

36.400

0

36.400

valt vrij

2013 Meetapparatuur 6 WVD´en MPL

25.400

0

25.400

valt vrij

2013 Ademlucht: Comprossor,buffer, vulbalk

36.300

0

36.300

valt vrij

107.300

0

107.300

valt vrij

66.300

0

66.300

valt vrij

3.600

0

3.600

valt vrij

2015 Piketvoertuig ROGS

69.000

0

69.000

valt vrij

2015 Inventaris HAB OGS Bronbestrijdingsmateriaal (deel 2van 2)

29.000

0

29.000

valt vrij

401.200

0

401.200

8.342.428

2.939.494

5.402.934

2013 ICT diversen

Totaal kredieten geactiveerd

2014 Inventaris HAB OGS Gaspakken 2014 Inventaris AGS First Defender (deel 2 van 2) 2014 Marifoon (5 stuks)

Totaal vrijgevallen kredieten

Totaal kredieten 2015

Er wordt voor een totaalbedrag van € 4.8 miljoen doorgeschoven naar 2016. Het doorschuiven van restantkredieten heeft voor een groot deel te maken met de realisatie van de centrale ademluchtwerkplaats in 2016, separate besluitvorming rondom Arbeidshygiëne eind 2015 waardoor volledige besteding niet meer haalbaar was en latere besteding in relatie met aanbestedingstrajecten. De investeringen voor MDT’s zijn gekoppeld aan een pilot en zullen in 2016 tot daadwerkelijke besteding komen. Alle bovengenoemde kredieten zijn door het bestuur vastgesteld. Op de aanschaf van diverse voertuigen zijn zowel onder- als overschrijdingen gerealiseerd die elkaar compenseren. Inkoopvoordelen op warmtebeeldcamera’s en meetapparatuur hebben tot lagere investeringen geleid dan vooraf geraamd. Door het sluiten van een convenant tussen de regio’s in NW4 verband omtrent inzet van materieel bij incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen een aantal vervangingsinvesteringen vrijvallen.

68

Jaarverslag 2015

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen Algemene reserve

Omschrijving


Algemene Reserve Totaal

Toevoeging 2015

Onttrekking 2015

2.163

632

2.163

632

Boekwaarde 31-12-2015 2.795 0

2.795

Bestemmingsreserve

Omschrijving


Toevoeging 2015

Onttrekking 2015


Systeemoefening

16

0

16


63

12

51

Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW

75

0

75

0

243

363

599

375

985

Veiligheidshuis

160

Efficëncyverbetering VRK

962

Totaal

83

1.276

83

Voorzieningen

Omschrijving Onderhoudsfonds (AZ)


Toevoeging 2015

Onttrekking 2015


7

0

0

7


146

279

202

223

Boventalligen

360

194

172

382

Frictiekosten TC

348

0

143

205


234

0

85

149


218

394

14

598


271

145

114

302

Sociaal plan vrijwilligers

96

0

96

0


89

0

49

40


70

13

1

82

189

102

0

291

Risico subsidie BCT

73

0

7

66


22

0

0

22

Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance

257

0

129

128

Subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden

53

18

0

71

Individueel loopbaanbudget (ILB)

240

288

32

496


124

0

47

77

2.797

1.433

1.091

3.139

Onderhoud Huisvesting Mick

Totaal

Pagina 69

Bijlage 6: Langlopende leningen Rente vast tot

Saldo 31/12/2014

Aflossing 2015

10/9/2006

4.500.000

4.49%

8/1/2048

3.796.875

-112.500

168.585

3.684.375

40.102.079

BNG

9/12/2006

3.000.000

4.35%

9/1/2021

3.000.000

0

130.500

3.000.000

40.102.080

BNG

10/9/2006

6.500.000

4.45%

11/1/2047

5.362.500

-162.500

235.920

5.200.000

40.104.410

BNG

7/6/2009

8.000.000

3.76%

7/6/2019

4.000.000

-800.000

150.400

3.200.000

40.108.888

BNG

12/23/2013

4.000.000

3.29%

11/1/2023

3.840.000

-160.000

124.362

3.680.000

40.109.273

BNG

8/1/2014

3.000.000

0.49%

8/1/2016

2.625.000

-1.500.000

10.106

1.125.000

40.109.561

BNG

12/23/2014

3.420.000

1.54%

2/1/2034

3.420.000

-171.000

44.238

3.249.000

26.044.375

-2.906.000

864.111

23.138.375

70

Saldo 31/12/2015

Rente %

BNG

32.420.000

Rente 2015

Oorspronkelijk bedrag

Datum overeenkomst

Instelling

Leningnr 40.102.078

Jaarverslag 2015

Bijlage 7: Verantwoording in het kader van SISA

Pagina 71

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING

2017-2020

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING DB BEHANDELING 18 APRIL 2016

Inhoudsopgave 1.Voorwoord

3

2. Programma’s 2.1 Programma Publieke Gezondheid 2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 2.3 Programma Brandweerzorg 2.4 Programma Ambulancezorg 2.5 Programma GHOR 2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 2.7 Bevolkingszorg 2.8 Programma Veiligheidshuis 2.9 Programma Interne dienstverlening 2.10 Financiële middelen

4 4 9 13 17 21 25 29 31 34 38

3. Financiële beschouwingen 3.1 Vernieuwing BBV 3.2 Ontwikkeling begrotingskaders 3.3 Financiële begroting in één oogopslag 3.4 Voortgang Efficiencynota

40 40 41 46 47

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Financiering

48 48 52 53

5. Bijlagen 5.1 Gemeentelijke bijdrage 5.2 Overzicht incidentele baten en lasten 5.3 Geprognotiseerde balans 5.4 Overzicht nominale ontwikkeling 5.5 Reserves en voorzieningen 5.6 Meerjaren investeringsplan 2017-2020 5.7 Aangepaste afschrijvingstabel 5.8 EMU saldo 5.9 Lijst met afkortingen

55 55 57 59 60 61 63 65 67 68

2

Programmabegroting 2017-2020

1. Voorwoord Nieuwe presentatie begroting Hierbij presenteert de Veiligheidsregio Kennemerland de programmabegroting 2017. Deze begroting kent een nieuwe vorm. De veiligheidsregio heeft het benoemen van bestuurlijke doelen en het verbinden daaraan van activiteiten een veel grotere rol gegeven. Daarbij wordt aangesloten bij een ontwikkeling die bij gemeenten en ook andere overheidsorganen ook is gestart. De nieuw ingeslagen weg is mede ingegeven door het kritisch meedenken vanuit de gemeenteraad van Heemstede. En meer praktisch ook door wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Met de nieuwe inrichting van de begroting beoogt het bestuur een beter zicht te bieden in de meerwaarde van de veiligheidsregio voor de maatschappij, en zo ook het draagvlak voor de VRK als gemeenschappelijke regeling te vergroten. De wijziging van de BBV brengt ook een wijziging van de presentatie van kosten van interne dienstverlening met zich mee. Conform definities in de BBV worden deze kosten apart zichtbaar. Voorop blijft staan de intentie de VRK efficiënt te organiseren, met een overheadpercentage dat zich kan meten met zeer goed scorende gelijksoortige organisaties. Het invullen van een efficiënte bedrijfsvoering is één van de redenen geweest om de GGD in de Veiligheidsregio Kennemerland onder te brengen. De andere wijze van begroten heeft een grote inspanning van de organisatie gevraagd. De voorliggende begroting is een eerste stap. Deze begroting zal allicht reacties en suggesties oproepen. Het is niet uit te sluiten dat gaandeweg onderdelen gecorrigeerd dienen te worden.

Kennemerland heeft anders dan veel andere regio’s de veiligheidsregio en GGD geïntegreerd in één publieke organisatie. De regiogemeenten hebben hiervoor destijds gekozen om zo goed in te kunnen spelen op een gebied dat in omvang klein is, maar een grote bevolkingsdichtheid en een groot aantal risico’s kent. De meerwaarde van die keuze wordt nog steeds gevoeld, en dat geeft aanleiding om te blijven bouwen aan een degelijke en toekomstvaste organisatie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het feit dat de VRK is gepositioneerd op het kruisvlak van veiligheid en gezondheid. Daarmee is de organisatie goed in staat een bijdrage te leveren aan invulling van de groeiende behoefte bij burgers en gemeenten aan geïntegreerde oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Verdere bijzonderheden 2017 In 2017 staat de VRK aan de lat om verder te gaan met het doorvoeren van de efficiency maatregelen waartoe in 2015 is besloten, met als doel te komen tot verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In 2017 gaan als gevolg hiervan de gemeentelijke bijdragen omlaag met € 1.004.000, nadat eerder in 2015 en 2016 al een verlaging van € 771.000 was gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt ook invulling gegeven aan maatregelen om de toekomstbestendigheid van de organisatie te verzekeren. Een toekomstbestendige organisatie is nodig om ook in 2017 te kunnen staan voor een veilige en gezonde regio. Van dag tot dag zijn de medewerkers van de VRK paraat om mee te bouwen, samen met gemeenten en vele andere partners, aan die veiligheid en gezondheid. De plannen daarvoor zijn terug te vinden in deze begroting. Maar de VRK is tegelijkertijd dé organisatie die in actie komt bij een ramp of crisis. Het is en blijft van belang om elk jaar goed voorbereid en paraat te zijn, op een voldoende sterkte en goed aangesloten op moderne ontwikkelingen; daarover is in de huidige tijden geen twijfel mogelijk.

Pagina 3

2. Programma’s 2.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma De GGD Kennemerland bevordert, bewaakt en beschermt de gezondheid en veiligheid van de inwoners, ondernemers en in de regio verblijvende bezoekers en recreanten. Dit gebeurt door het, in samenwerking met (keten)partners, doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Publieke Gezondheid en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften voor op dat gebied.

Uitgangspunten van beleid Publieke gezondheid is “...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten”( Wet publieke gezondheid (Wpg). De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast. Daarin ligt de nadruk op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ( ‘Gezondheid dichtbij’ VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen moeten hier gezamenlijk aan bijdragen. Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat de overheid hen beschermt tegen collectieve risicofactoren die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. De gemeenten in Kennemerland hebben hun wettelijk plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de −ook wettelijk voorgeschreven − gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

4

Tegelijkertijd dient GGD Kennemerland zo te handelen dat burgers en instellingen erop kunnen vertrouwen dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico’s in de samenleving aandienen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • WPG tweede tranche • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Politiewet • Wet op de Lijkbezorging, artikel 4 • Wet kinderopvang • Omgevingswet • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • International Health Regulations (IHR) • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) • Landelijk volksgezondheidsbeleid • Regionale nota volksgezondheid • Regionaal Kompas • LCI Richtlijn Infectieziektenbestijding

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet adequaat •D eskundige, goed opgeleide medewerkers, die medisch handelen jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • Klachten over dienstverlening serieus nemen • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen Onvoldoende inspelen op nieuwe wet geving;

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren

suboptimale samenwerking met onze ketenpartners

• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leeren verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren

Adviezen worden niet opgevolgd

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • Geven van professionele, onderbouwde adviezen


Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2017-2020

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding)

• Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC) • Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvisering, TBC) • Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten) • Geven van voorlichting en advies; • Vaccineren • Preventie activiteiten • Signaleren en surveilleren • Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang

• Inspecteren van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel

Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

• Inspecteren van grootkeukens, tattoo/piercingshops en zeeschepen (ship sanitation), zorgen verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozen • Adviseren bij evenementen

Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken. (Medische Milieukunde)

• Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving • (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s • Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting • Uitvoeren projecten en onderzoek • In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie)

• Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. • Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.

Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid)

• Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota) • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid) • Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ)

• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang) • Beoordelen van de gezondheids-, zorgen overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang / overlast te stoppen • Doorverwijzen naar reguliere zorg • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht) • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Gezonde burgers (een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid)

Pagina 5

Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht)

• Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening)

• Inzetten Psycho Sociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet-GRIP situaties • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR) • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners)

Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde)

• Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie • (Medische) Adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico’s • Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij nietnatuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie

Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises

• Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is) • Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen

Effectieve en snelle (re)actie bij calamiteiten

Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid

Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid

• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief • Toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op verzoek van gemeenten • Adviseren van gemeenten en overheden als het gaat om de Omgevingswet, én daar waar het gaat om Publieke Gezondheid en Veiligheid

Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten

Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn

• Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau

Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie

• GGD onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.

Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland

• Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.

6


Wat mag het kosten? Effectieve en senelle (re) actie bij calamiteiten

bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2016 Lasten

Baten

Programmabegroting 2017

Saldo

Lasten

Baten

Meerjarenbegroting Saldo 2018

Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

714 Openbare Gezondheidszorg Wettelijke taken: Nader te bestemmen

83

Toekomstbestendige GGD Infectieziektebestrijding

-83

-283

0

283

320

320

320

0

0

0

0

0

0

0

821

28

-793

793

28

-765

-765

-765

-765

Seksuele Gezondheid

1.030

755

-275

1.029

748

-281

-281

-281

-281

Tuberculosebestrijding

536

9

-527

503

53

-450

-450

-450

-450

1.156

796

-360

1.205

861

-344

-344

-344

-344

Technische hygienezorg Beleidsadvisering

318

-318

262

0

-262

-262

-262

-262

Gezondheidsbevordering

488

-488

540

0

-540

-540

-540

-540

Epidemiologie

695

-695

734

0

-734

-734

-734

-734

49

-49

64

0

-64

-64

-64

-64

412

-412

431

0

-431

-431

-431

-431

Psychosociale hulp ongevallen en rampen Medische Milieukunde

5.588

1.588

-4.000

5.278

1.690

-3.588

-3.551

-3.551

-3.551

Reizigersadvisering

943

943

0

957

943

-14

-14

-14

-14

Forensische geneeskunde

371

460

89

468

530

62

62

62

62

Cursussen

251

183

-68

210

183

-27

-27

-27

-27

1.565

1.586

21

1.635

1.656

21

21

21

21

Brede Centrale Toegang

1.246

1.246

0

1.166

1.166

0

0

0

0

Zorgcoordinatie OGGZ

40

40

0

38

38

0

0

0

0

200

200

0

191

191

0

0

0

0

-50

-35

0

0

Markttaken:

Subsidietaken:

Hygienische Woningtoezicht OGZ subsidies algemeen Projecten Preventie, Advies en Crisiondersteuning (PAC)

50 291

290

-1

179

179

0

0

0

0

1.777

1.776

-1

1.624

1.574

-50

-35

0

0

-1.962

0

1.962

1.962

1.962

1.962

-621

0

621

621

621

621

-92

0

92

92

92

92

-2.675

0

2.675

2.675

2.675

2.675

Bijdrage aan interne dienstverlening: Overhead Sectormanagement en ondersteuning Rente op MVA en investeringen 0

0

0

Pagina 7

714 Openbare Gezondheidszorg

8.930

4.950

-3.980

3.825

5.862

4.920

-942

-890

-855

-855

3.825

3.436

3.436

3.399

3.399

3.399

155

155

155

155

155

155

155

3.980

3.980

3.591

3.591

3.554

3.554

3.554

8.930

0

8.511

2.649

2.664

2.699

2.699

50

50

35

0

0

8.561

2.699

2.699

2.699

2.699

2.699

2.699

2.699

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage BDUR


8.930

5.862

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

8.930

8.930

0

5.862

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

0 8.930

8.930

0

5.862

8.561

2.699

Verloopstaat 2016 naar 2017

Bedragen x € 1.000 Programmabegroting 2016

8.930

Toewijzing nominale ontwikkeling 2016

24

Capaciteitsverschuiving GHOR / OGZ

9

Nominale ontwikkeling 2017 Interne rekenrente van 5% naar 3,75%

85 -24

Efficiencymaatregelen jaarschijf 2017

-335

Opleidingsbudget van nader te bestemmen naar programma jeugdgezondheidszorg

-108

Meebewegen in het sociaal domein toegekend tot en met 2016

-100

Stijging inwonerbijdrage als gevolg van toename aantal inwoners

36

Afname inkomsten subsidie, markt en wettelijke taken Dekking verlaging tarieven GGD uit bestemmingsreserve jaarrekening 2015

-30 50

Bijdrage aan interne dienstverlening: - Overhead - Sectormanagement en ondersteuning - Rente op MVA en investeringen

-1.962 -621 -92 5.862

8


2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Ambitie van het programma GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland. Al onze kennis, ervaring, betrokkenheid en middelen wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen.

Uitgangspunten van beleid De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen. Ook draagt de JGZ met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar in Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg. Dit doen we in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. JGZ vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, wijkteams en – voorzieningen, eerstelijns voorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is daarbij het uitgangspunt.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet adequaat • deskundige, goed opgeleide medewerkers, die medisch handelen jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • klachten over dienstverlening serieus nemen • leeren verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen Onvoldoende • tijdig anticiperen op (aangekondigde) inspelen op wetswijzigingen nieuwe wetgeving • wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren suboptimale samenwerking met onze ketenpartners

• afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • gezamenlijke inspanningen evalueren, en leeren verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren


• aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • geven van professionele, onderbouwde adviezen

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG) • Jeugdwet • Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld • Passend onderwijs • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ) • Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

Pagina 9



Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2017-2020

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland

Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten)

• Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. • Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren.Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/ omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen in welke vorm past. aangeboden. •R egionale pilot in opdracht van de Bestuurscommissie PG&MZ: inzet jeugdarts voor MBO studenten 18-23 jaar. Met de introductie van het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ per 1 januari 2015, is de leeftijdsgrens van de doelgroep voor JGZ aangescherpt. Veel MBOstudenten die gezondheidsproblemen ervaren of in verband met ziekte verzuimen, zijn ouder dan 18 jaar. Begin 2016 is een pilot gestart, die zich richt op de vraag of de jeugdarts een toegevoegde waarde heeft in de (veranderende) zorgstructuur voor deze studenten. In het najaar van 2016 wordt deze pilot geëvalueerd, waarbij de centrale vraag is of structurele inzet van een jeugdarts op het MBO meerwaarde heeft

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%)

• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.

Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren

•P articiperen in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) •P articiperen in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18 ), buurtnetwerken en kinderen die opvallen

Uitvoeren subsidietaken

• Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk) • Voor de Haarlemmermeer: - Stevig ouderschap - Kinderen die opvallen - Babygroepen - Uitvoeren logopedie (sneltest) - Opvoedcursussen en trainingen - Multidisciplinaire netwerken met ouders aan tafel - Gedetacheerde medewerkers in het Meerteam en het CJG team(advies en informatie) - Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts

Efficiënt inzetten van zorg

Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple op huisbezoeken en consulten)

Verbeteren digitale toegankelijkheid

• S erviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf maken van afspraken) • u itwisseling digitale scholenlijsten (DUO) •d igitaliseren overzichten gegeven vaccinaties tussen JGZ en RIVM.

Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

• inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken • deelname innovatienetwerk (NCJ) • deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek • gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO) • adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid

Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg

Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid

10

Wat is het beoogd maatschappelijk effect (Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.


Wat mag het kosten? Programma Jeugdgezondheidszorg



Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Wettelijke taken: 4 -19 jaar

5.015

205

-4.810

5.270

170

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

5.015

205

-4.810

5.270

170

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

2.706

2.426

-280

2.606

2.325

-281

-241

-241

-241

Maatwerk 0-19

503

492

-11

294

294

0

0

0

0

Plusproducten

204

204

0

73

73

0

0

0

0

JGZ Digitaal Dossier

522

522

0

522

522

0

0

0

0

3.935

3.644

-291

3.495

3.214

-281

-241

-241

-241

-1.819

0

1.819

1.819

1.819

1.819

-530

0

530

530

530

530

-46

0

46

46

46

46

Subsidietaken: Uniform 0-4

Bijdrage aan interne dienstverlening: Overhead Sectormanagement en ondersteuning Rente op MVA en investeringen 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

0

0

0

-2.395

0

2.395

2.395

2.395

2.395

8.950

3.849

-5.101

6.370

3.384

-2.986

-2.946

-2.946

-2.946

5.101

5.101

5.393

5.393

5.353

5.353

5.353

5.101

5.101

5.393

5.393

5.353

5.353

5.353

8.950

0

8.777

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

2.407

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage


8.950

6.370


0 8.950

8.950

0

6.370

8.777


2.407 0

8.950

8.950

0

6.370

8.777

2.407

Pagina 11



8.950

Nominale ontwikkeling 2017

111

Interne rekenrente van 5% naar 3,75%

-12

Opleidingsbudget van nader te bestemmen naar programma jeugdgezondheidszorg

108

Afname inkomsten subsidie, markt en wettelijke taken Wegvallen subsidie JGZ speciaal onderwijs

-465 73


-1.819 -530 -46 6.370

Toelichting afname inkomsten subsidie ad € 465.000: deze wordt veroorzaakt door lagere tarieven van € 128.000 en door lagere vraag vanuit gemeenten. De lagere vraag vanuit gemeenten wordt opgevangen door aanpassing in de bedrijfsvoering.

12


2.3 Programma Brandweerzorg Ambitie van het programma Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Daarin sluit Brandweer Kennemerland aan bij de Landelijk Visie ‘Rem Brand’. Om dat doel te bereiken wordt erop ingezet om branden te voorkomen. Daar valt nog veel ‘winst’ te behalen. Daarvoor werkt brandweer de samen met veel partners op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Immers iedere partner heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om brandveiligheid. Er zullen altijd branden zijn en die gaat Brandweer Kennemerland, met behulp van nieuwe inzichten en technieken, bestrijden. Doel: letsel en schade verminderen.

Uitgangspunten van beleid Voor de periode 2017-2020 zal Brandweer Kennemerland een robuuste en vitale organisatie blijven. We blijven het brandweervak, door ervaring, vernieuwen en leggen de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen. De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij we de minimumeisen uit de wet volgen. De brandweer zet haar mensen en materieel optimaal in om de samenleving van dienst te zijn. We voeren de opdracht uit om goedkoper te werken, zonder afbreuk te doen aan het voorzieningenniveau voor de burger. Tegelijk repareren we enkele ongewenste effecten die eerdere bezuinigingen op het personeelsbestand hebben gehad.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s (artikel 25) • Rem Brand; Brandveiligheid is coproductie (mei 2015,Raad van Brandweercommandanten) • De Brandweer over morgen, strategische reis als basis voor vernieuwing • Repressief dekkingsplan 2013 - Regionaal – Hoofdplan repressieve dekking Veiligheidsregio Kennemerland, april 2013 • Arbeidshygiëne (AB 7 december 2015) • Bluswaterdekking (BCOV 15 juni en 7 december 2015) • Verbetering controlesystematiek (BCOV 29 september 2014 • Convenant basisbrandweerzorg Schiphol (AB 29 juni 2015) • Toekomstvisie brandweer Kennemerland in 2015, dd. 2013 • Reorganisatieplan Brandweer Kennemerland, dd. 2013 • Brandveilig leven Kennemerland (BCOV 29 september 2014)

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Afname van de slagkracht als gevolg van afname repressieve medewerkers en een onevenwichtige samenstelling van het repressieve personeel.

• Continue werving van vrijwilligers • Anticiperen op vertrek van repressieve beroepsmedewerkers • Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan de organisatie • Werving personeel op piketfuncties

Ineffectieve uitvoering in de regio van taken op gebied van brandpreventie, als gevolg van onduidelijke regelgeving over verantwoordelijkheden.

Samenwerkingsafspraken maken met partners op het gebied van handhaving en toezicht

Geen optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.

• Zorgen dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners

Bluswatervoorziening niet op orde

Het maken van afspraken met gemeenten over het tot stand brengen en in standhouden van afdoende bluswatervoorziening.

Onnodig lange aanrijtijden door onbekendheid met wijzigingen in het wegennet.

Meedenken en adviseren over (tijdelijke) wijzigingen in het wegennet in de regio.

Pagina 13

Doelenboom Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Wat willen we bereiken


Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2017-2020

Brandveilige samenleving door minder branden

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven

• Zorgen dat brandveiligheid een integraal onderdeel is van het gemeentelijk integraal veiligheidsplan • Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand • Bedrijven en instellingen gaan zelf een, risico -inventarisatie uitvoeren waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau • Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten

Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving

• Evalueren van de gemoderniseerde controle systematiek die is ingevoerd met de gemeenten • Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico’s in plaats van op ‘regels’. • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten

• Samenwerken met de Regionale Omgevingsdiensten, op basis van afspraken over taakverdeling.

Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken

• Medewerkers opleiden en geoefend houden. Onder andere door periodiek realistisch te oefenen en het uitvoeren van profchecks (een toetsing in de praktijk). • Maatregelen nemen om repressieve medewerkers zo veilig en gezond mogelijk te laten werken

Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Verbeteren en vervangen • Samen met gemeenten alle noodzakelijke maatregelen nemen om de bluswatervoorzieningen op het afgesproken niveau te krijgen en te houden van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding • Bijdragen aan landelijk wetenschappelijk onderzoek naar effectieve branden andere acute hulp bestrijdingsmethoden • Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie), • Gebruik maken van vaardigheden van brandweermensen op 24-uursposten bij beheer en onderhoud van het gebouw

De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Effectief optreden bij brand en andere incidenten

14

Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweerzorg en hulpverlening

• Structureel evalueren van brandweerinzetten en de resultaten omzetten in betere werkwijzen • Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden op basis van een brandrisicoprofiel, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden • Waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht • Ontwikkelen brandonderzoek als discipline binnen de organisatie, waardoor de kennis over ontstaan en bestrijding van brand wordt vergroot • Voorbereiden op de komst van een gezamenlijke meldkamer met de regio’s Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord, door werkprocessen vergelijkbaar te maken.

Uitbreiden interregionale samenwerking

• Inrichten regionaal opleidingscentrum met de regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord (Noord-West 4) • Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omringende regio’s

Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied

• Samenwerken op het gebied van opleiden en oefenen. Uitwisselen (digitale) informatie en op elkaar aansluiten van (operationele)processen

Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving


Wat mag het kosten? Programma brandweerzorg



Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

120 Brandweer en rampenbestrijding Basis brandweerzorg

32.304

1.258

-31.046

31.756

1.225

-30.531

-30.664

-30.801

-30.726

-1.498

1.499

0

-1.499

-1.505

-1.508

-1.508

Grootschalig optreden

1.498

Privaat publiekrechtelijk

1.445

60

-1.385

1.568

60

-1.508

-1.508

-1.508

-1.508

Risicobeheersing

4.495

228

-4.267

4.497

182

-4.315

-4.289

-4.289

-4.289

Brandonderzoek

136

-136

106

0

-106

-106

-106

-106

-1.882

1.935

153

-1.782

-1.774

-1.774

-1.774

83

-83

83

0

-83

-83

-83

-83

536

-536

569

0

-569

-619

-619

-619

-40.833

42.013

1.620

-40.393

-40.548

Overhead

-5.825

0

5.825

5.825

5.825

5.825

Sectormanagement en ondersteuning

-2.483

0

2.483

2.483

2.483

2.483

-522

0

522

522

522

522

8.830

8.830

Alarmering Brandweer Kwaliteitszorg Projecten interregionale samenwerking

2.220

42.717

338

1.884

-40.688 -40.613

Bijdrage aan interne dienstverlening:

Rente op MVA en investeringen 0

0

0

-8.830

0

8.830

8.830

42.717

1.884

-40.833

33.183

1.620

-31.563

-31.718

33.994

33.994

0

33.389

33.389

33.575

33.715

33.640

Inwonerbijdrage

2.695

2.695

0

2.691

2.691

2.686

2.686

2.686

BDUR

4.050

4.050

0

4.372

4.372

4.372

4.372

4.372

94

94

0

0

0

0

0

0

40.833

40.833

40.452

40.452

40.633

40.773

40.698

42.717

0

42.072

8.889

8.915

8.915

8.915

26

26

42.098

8.915

8.915

8.915

8.915

8.915

8.915

8.915

120 Brandweer en rampenbestrijding

-31.858 -31.783

Dekkingsbronnen: Bestuursafspraken

Overige inkomsten


42.717

33.183


42.717

42.717

0

33.183


0 42.717

42.717

0

33.183

42.098

8.915

Pagina 15



42.717

Invulling taakstelling sluiten vrijwilligerspost Haarlem Oost Toewijzing nominale ontwikkeling 2016

-200 97


783


26


-215

Afname productgerelateerde inkomsten als gevolg van het feit dat interne verrekeningen zijn geelimineerd

-264

Efficiencymaatregelen jaarschijf 2017: - Autonome ontwikkeling: ontbr. nominale compensatie versterkingsgelden BDUR

50

- Intensivering voor toekomstbestendige VRK

-27

- Efficiencymaatregelen: Brandweer, inhuur derden

-58

- Efficiencymaatregelen: Brandweer, nog nader te concretiseren

-150

- Efficiencymaatregelen: Overhead

-406

Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem

1.

Onafwendbare stijging zogverzekeringswet vrijwilligers

-800 130

Nominale ontwikkeling BDUR Diversen

8 13

BDUR van FM naar BRW o.a. interregionale versterkingsgelden

106

BTW compensaie via BDUR van het programma finaciele middelen naar brandweer

203

Bijdrage aan interne dienstverlening: - Overhead

-5.825

- Sectormanagement en ondersteuning

-2.483

- Rente op MVA en investeringen

-522 33.183

€ 800.000 aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem gebeurt op verzoek van de gemeente Haarlem gebaseerd op de verwachte werkelijke lasten. Geen effect voor de begroting brandweer. Het betreft een voorschot dat is meegenomen in de bestuursafspraak met de gemeente Haarlem. Afrekening gebeurt op basis van de werkelijke lasten.

1.

16


2.4 Programma Ambulancezorg Ambitie van het programma Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid • Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen. • Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen. • Voorbereid en optimaal gepositioneerd zijn voor de overgang van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) naar de Wet Ambulance Zorg (WAZ, verwachting 1 januari 2020) en voor de overgang naar de LMO (verwachting rond 2020)

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Regionaal Ambulance Plan 2012-2016, strategische beleidsplan RAV Kennemerland (aan RAP 2017-2021 wordt gewerkt) • Regionaal Opleidingsplan 2016-2017, strategische beleidsnotitie opleidingen RAV Kennemerland • Veiligheidsmanagementsysteem, visiedocument RAV Kennemerland • Beleidsnotities van VWS, ZN en AZN omtrent de ordeningsstructuur van de Ambulancezorg in het kader van de overgang van TWAZ naar WAZ • Beleidsnotities met betrekking tot de LMO

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Continuïteit Ambulancezorg/VRK

• Bedrijfsvoering op orde • Participeren in bestuurlijke overleg vormen t.a.v. ordeningsstructuur Ambulancezorg onder WAZ

Uitval ICT, met name lokaal

• Outsourcen neemt toe (met Service Level Agreements en contracten) • Business Impact Analyse (BIA) voor Ambulancezorg is opgesteld, beheersmaatregelen uit BIA worden getroffen

Onvoldoende (deskundig) personeel

• Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en loopbaangesprekken vinden structureel plaats. • Opleiding in kader loopbaanontwikkeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd • Bieden van sportfaciliteiten • Duurzame inzetbaarheid onderdeel CAO Ambulancezorg 2015-2018, wordt uitgewerkt in 2016.

Pagina 17



Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2017-2020

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard

• Landelijk protocol volgen • Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA • Bij spoed in 95,8% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse • Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer • Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden • 24/7 paraatheidsrooster conform dekking

Innoveren

• 2 innovatieve projecten per jaar (2016 o.a. Besteld Vervoer online) • Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel

Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.

• Doen van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld • Doen van meldingen van vervuiling huishoudens Signaleren van trends en ontwikkelingen van medische situaties

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP)

• Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. • Uitvoeren simulatie onderzoek acute ketenzorg (model Berenschot, 2011)

Voorbereid zijn op incidenten conform Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016)

• Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) • Acute ketenoefening in 2017 • Stand-by staan bij branden, evenementen op verzoek van BRW en GHOR

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD)

18

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg


Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000


Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

711 Ambulancevervoer 5.586

335

-5.251

5.808

671

-5.137

-5.137

-5.137

-5.137

404

404

0

352

352

0

0

0

0

1.640

30

-1.610

1.708

31

-1.677

-1.677

-1.677

-1.677

7.630

769

-6.861

7.868

1.054

-6.814

-6.814

-6.814

-6.814

Overhead

-661

0

661

661

661

661


-294

0

294

294

294

294

-81

0

81

81

81

81

Ambulancezorg Regionaal ambulancevervoer Alarmering Ambulancezorg


Rente op MVA en investeringen

711 Ambulancevervoer

0

0

0

-1.036

0

1.036

1.036

1.036

1.036

7.630

769

-6.861

6.832

1.054

-5.778

-5.778

-5.778

-5.778

6.861

6.861

0

6.814

6.814

6.814

6.814

6.814

6.861

6.861

6.814

6.814

6.814

6.814

6.814

7.630

7.630

0

6.832

7.868

1.036

1.036

1.036

1.036

7.630

7.630

0

6.832

7.868

1.036

1.036

1.036

1.036

1.036

1.036

1.036

Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars


Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

0 7.630

7.630

0

6.832

7.868

1.036

Pagina 19



7.630

Afspraak Zorgverzekeraars

-175

Beëindiging efficiencykorting 2014 t/m 2016 Ambulancezorg

128

Interne rekenrente verlagen van 5% naar 3,75%

-33

De verlaging van de rekenrente blijft binnen programma AZ. De AZ is financieel gezien een gesloten circuit

33

Toename productgerelateerde inkomsten: - opbrengst detachering

170

- vergoeding FLO VWS is toegenomen conform werkelijke kosten

115


-661


-294


-81 6.832

Bij de beoordeling van de vergoeding door Zorgverzekeraars is gekeken naar de te verwachten vergoeding over het jaar 2016. In deze vergoeding is de tijdelijke jaarlijkse cumulatieve budgetkorting ad € 129.000 over de periode 2014-2016 verwerkt. Met ingang van 2017 komt deze budgetkorting te vervallen. (Zie ‘Beëindiging efficiencykorting € 128.000. Per saldo zal de dekking naar verwachting afnemen met € 46.000 ten opzichte van de programmabegroting 2016.

20


2.5 Programma GHOR Ambitie van het programma De geneeskundige hulpverlening in Nederland is een complex systeem van zelfstandige organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken zij continu en op verschillende manieren samen. Mocht door een groot incident, rampen of crises de dagelijkse capaciteit en de gang van zaken verstoord raken of dreigen te raken, dan zorgt GHOR Kennemerland voor de meest optimale samenwerking van alle onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie verzorgt de afstemming met andere hulpdiensten als Brandweer en Politie, gemeenten en energie- en waterbedrijven. Een zorginstelling zelf heeft ook wel eens een calamiteit zoals de uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert deze instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

suboptimale samenwerking met onze ketenpartners;

• afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • gezamenlijke inspanningen evalueren, en leeren verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren


• aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • geven van professionele, onderbouwde adviezen

De GHOR is dus een spin in het web van de geneeskundige hulpverlening en en verbindt hulpverleners. In uitzonderlijke omstandigheden heeft de GHOR een professionele crisisorganisatie 24/7 beschikbaar die in nauwe samenwerking met andere hulpverleners werkt. Door deze activiteiten probeert de GHOR schade voor mens (mens en bevolking) en milieu zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Uitgangspunten van beleid De zorg in uitzonderlijke (opgeschaalde) situaties sluit zoveel mogelijk aan op de dagelijkse gang van zaken. - Organisaties in de geneeskundige hulpverlening zijn zelf verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze verlenen van zorg tijdens uitzonderlijke omstandigheden. - De GHOR optimaliseert de aansluiting van de geneeskundige hulpverlening zowel tussen instellingen binnen de witte kolom als met alle overige hulpverleningsdiensten of partijen die van belang zijn voor deze hulpverlening.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s, • Besluit Personeel Veiligheidsregio’s • Wet Publieke gezondheidszorg, • Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR KL20152018 • Crisismodel GHOR GGD Kennemerland (per 1-4-2015) • Jaarprogramma OTO GHOR KL 2016

Pagina 21




Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2017-2020

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises

Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving

• Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden • Opstellen en actualiseren van (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen

Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen

• Uitvoeren beleids- en opleidingsplan 2013-2017 • Organiseren van multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen • Afsluiten van convenanten met ketenpartners

Materialen en uitrusting permanent op orde

• Uitvoeren materieelbeheersplan • Vervangen piketvoertuigen (2016)

Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen

• Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen

Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises

Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie

• Beschikbaar stellen van gekwalificeerde crisisfunctionarissen • Beschikbaar stellen van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen

Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens inzet bij crises of rampen.

• 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR • Informatiemanagement t.b.v. cure en care instellingen (m.b.v. GHOR 4all) • Implementeren netcentrisch werken in witte kolom

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)

• Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten en andere overheden

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises)

• Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire plannen op het gebied van geneeskundige hulpverlening

GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening

22

Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises

Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en / of beperken.


Wat mag het kosten? Programma GHOR



Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

120 Brandweer en rampenbestrijding Monodisciplinaire activiteiten

605

0

-605

617

0

-617

-622

-622

-622

Interregionale activiteiten

224

0

-224

224

0

-224

-224

-224

-224

Opleiden, Oefenen, Trainen

624

0

-624

641

0

-641

-641

-641

-641

Evenementen

180

0

-180

154

0

-154

-154

-154

-154

Planvorming

423

0

-423

416

0

-416

-416

-416

-416

2.056

0

-2.056

2.052

0

-2.052

-2.057

-2.057

-2.057

-390

0

390

390

390

390


-93

0

93

93

93

93


-28

0

28

28

28

28

Bijdrage aan interne dienstverlening: Overhead


0

0

0

-511

0

511

511

511

511

2.056

0

-2.056

1.541

0

-1.541

-1.546

-1.546

-1.546

377

377

0

371

371

376

376

376

1.679

1.679

0

1.689

1.689

1.689

1.689

1.689

2.056

2.056

2.060

2.060

2.065

2.065

2.065

2.056

2.056

0

1.541

2.060

519

519

519

519

2.056

0

0

1.541

2.060

519

519

519

519

519

519

519




0 2.056

0

0

1.541

2.060

519

Pagina 23



2.056

Toewijzing nominale ontwikkeling 2016

1


8


-8

Efficiencymaatregelen jaarschijf 2017

-6


-9

Nominale ontwikkeling BDUR

10


-390


-93


-28 1.541

24


2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Ambitie van het programma “Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio Kennemerland,” dat is de ambitie van de multidisciplinaire en intensieve samenwerking van gemeenten, politie, KMar, GGD en brandweer.

Uitgangspunten van beleid De partners in veiligheid zijn met elkaar verbonden door een slimme combinatie van netwerken. Inwoners en bedrijven kennen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio is hierbij de spin in het web. De veiligheidsregio ziet toe op en inspireert tot samenwerking en borging van een sterke keten van gezondheid en veiligheid.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende betrokkenheid en draagvlak bij derden

Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.

Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces

Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.

Onvoldoende bijdragen aan lerende organisatie.

Vastgesteld evaluatieprotocol en beleid op het borgen van leer en verbeterpunten.

De VRK fungeert en acteert als een hoeder van veiligheid en gezondheid van de bevolking tegen de laagst mogelijke kosten. Om dat geloofwaardig te doen is een minimumvereiste dat de VRK haar wettelijke taken naar behoren uitvoert, dat de vakbekwaamheid van de medewerkers op hoog niveau is en dat de organisatie beschikt over de meest recente kennis en informatie. De organisatie moet daarvoor ook gebruik maken van de ervaringen die ze opdoet tijdens een incident of oefening en steeds weer verbeteringen doorvoeren. Bij het waarmaken van de ambitie is eenduidige communicatie verder essentieel. Als VRK willen wij dan ook helder communiceren over de (on)mogelijkheden van de veiligheidsregio en over de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven. Voor de uiteindelijke vorming van één gezamenlijke meldkamer Noord-Holland in Haarlem zullen in 2017 activiteiten worden opgestart die het ‘samenwonen’ van de meldkamers mogelijk maakt. De verantwoordelijkheid voor de transitie en de vorming van de nieuwe meldkamer blijft voorlopig bij de betrokken veiligheidsregio’s.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 • Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2016-2019 • Transitieakkoord LMO

Pagina 25



Strategisch doel

Operationeel doel Prestatie 2017-2020

Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing

Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht

• Uitgaan van een zelfredzame samenleving, waarbij de aandacht in eerste instantie ligt op de minder zelfredzame burgers • Burgers optimaal informeren over landelijke en (boven)regionale risico’s. • Formuleren tips en handelingsperspectieven voor bevolking, bezoekers en bedrijven in de regio. • Trainen van crisisfunctionarissen over inzet van burgers tijdens rampen en crises.

Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie

• Investeren in een professionele crisisorganisatie die in staat is flexibel te opereren in geval van alle mogelijke rampen en crises. • Het verder professionaliseren van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenprogramma voor crisisfunctionarissen.

Versterking van de samenwerking

• Een regiefunctie vervullen en platform zijn om samenwerking met partners vorm te kunnen geven • Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio’s. • Samenwerkingsrelatie met het Rijk versterken. • Continue aandacht voor de risicobeheersing rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied.

Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid

• Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners • Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio’s. • Inrichten en beheer van koppeling van meldkamersystemen van Veiligheidsregio, Schiphol & Koninklijke Marechaussee

Bevorderen inter regionale samenwerking in Noord-Holland

• Voorbereiden op de fysieke samenvoeging van de meldkamers (verbouwing, ICT, etc.)

26

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Het gevoel van veiligheid verhogen.




Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

120 Brandweer en rampenbestrijding Risicobeheersing

265

-265

265

0

-265

-265

-265

-265

1.277

-1.277

1.405

0

-1.405

-1.411

-1.411

-1.411

Herstel

140

-140

140

0

-140

-140

-140

-140

Netcentrisch Werken

309

-309

313

0

-313

-313

-313

-313

0

30

30

0

0

0

0

Incidentbeheersing

Doorontwikkeling Netcentrisch Werken

30

30

Systeemoefening

110

-110

60

0

-60

-60

-60

-60

Triport II

155

-155

157

0

-157

-157

-157

-157

Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie

268

-268

268

0

-268

-268

-268

-268

Multidisiciplenaire Informatievoorziening

309

-309

317

0

-317

-317

-317

-317

Auditteam

316

-316

382

0

-382

-382

-382

-382

Kwaliteitsverbetering MICK

258

-258

261

0

-261

-261

-261

-261

Alarmering Opschaling

762

-762

737

0

-737

-747

-747

-747

Zelfredzaamheid

50

-50

50

0

-50

-50

-50

-50

Strategische agenda

50

-50

50

0

-50

-50

-50

-50

189

-189

144

0

-144

-165

-165

-165

-4.458

4.579

30

-4.549

-4.586

-4.586

-4.586

-1.379

0

1.379

1.379

1.379

1.379

-146

0

146

146

146

146

-34

0

34

34

34

34

IRV projecten

4.488

30

Bijdrage aan interne dienstverlening: Overhead Sectormanagement en ondersteuning Rente op MVA en investeringen


0

0

0

-1.559

0

1.559

1.559

1.559

1.559

4.488

30

-4.458

3.020

30

-2.990

-3.027

-3.027

-3.027

396

396

0

431

431

468

468

468

4.062

4.062

0

4.101

4.101

4.101

4.101

4.101

4.458

4.458

4.532

4.532

4.569

4.569

4.569

4.488

4.488

0

3.020

4.562

1.542

1.542

1.542

1.542

4.488

4.488

0

3.020

4.562

1.542

1.542

1.542

1.542

1.542

1.542

1.542




0 4.488

4.488

0

3.020

4.562

1.542

Pagina 27


Bedragen x € 1.000 Programmabegroting 2016 Toewijzing nominale ontwikkeling 2016 Nominale ontwikkeling 2017 Interne rekenrente van 5% naar 3,75%

4.488 1 10 -14

Efficiencymaatregelen: autonome ontwikkeling ontbreken nominale compensatie op versterkingsgelden BDUR

25

Nominale ontwikkeling BDUR

39

Stijging jaarlijkse bijdrage IFV

30


-1.379 -146 -34 3.020

28


2.7 Bevolkingszorg Ambitie van het programma Bevolkingszorg wil in haar regionale rol in Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van Crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en herstelzorg.

Uitgangspunten van beleid Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. Nadat de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun werkzaamheden liggen er voor gemeenten vaak nog taken. In Kennemerland is Bevolkingszorg georganiseerd op regionale basis, met regionale teams. De Veiligheidsregio Kennemerland streeft daarbij naar een eigentijdse en realistische Bevolkingszorg. Dit betekent concreet dat in de Veiligheidsregio Kennemerland zelfredzaamheid als essentieel onderdeel wordt gezien van Bevolkingszorg met daarbij de volgende uitgangspunten: 1. M eer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden; 2. De (behoefte) van de burger staat centraal; 3. Ter plaatse zicht krijgen op en direct leveren wat er nodig is; 4. Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten

Heldere afspraken maken met gemeenten en het continu leggen van verbinding(en)

Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte

Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

Tot slot ligt de focus op het bureau Bevolkingszorg dat in 2012 is opgericht en sindsdien is gegroeid. In 2014 heeft het bureau een professionaliseringslag gemaakt. De komende jaren staan in het teken van een volgende fase van organisatieontwikkeling, waarbij de verbinding en zichtbaarheid naar de (keten)partners en gemeenten is gewaarborgd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Besluit benoeming coördinerend gemeentesecretaris (AB 15 februari 2016) • Rapport ‘Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak’ (veiligheidsberaad, mei 2014) • Artikel 2.3.1. Besluit veiligheidsregio’s • Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland (30 juni 2014)

Pagina 29




Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2017-2020

Borgen kwaliteit en continuïteit Bevolkingszorg

Professionalisering, zichtbaarheid en positionering van Bevolkingszorg vergroten

• Algehele bekendheid met Bevolkingszorg en crisiscommunicatie verbeteren • Zorgdragen voor permanente doorontwikkeling van het bureau Bevolkingszorg

Verstevigen vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg

• Gemeenteambtenaren bewust maken van neventaken in de crisisfunctie • Toewerken naar een lerende organisatie • ‘Aangesloten Bevolkingszorg’ verder in de praktijk brengent

Een op de samenleving aangesloten Bevolkingszorg



Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

120 Brandweer en rampenbestrijding Bureau bevolkingszorg

719 719

0

-719

728

0

-728

-728

-728

-728

-719

728

0

-728

-728

-728

-728

-104

0

104

104

104

104

Bijdrage aan interne dienstverlening: Overhead


0

0

0

-104

0

104

104

104

104

719

0

-719

624

0

-624

-624

-624

-624

719

719

0

728

728

728

728

728

719

719

728

728

728

728

728

719

719

0

624

728

104

104

104

104

719

719

0

624

728

104

104

104

104

104

104

104

Dekkingsbronnen: BDUR



0 719

719

0

624

728

104


Bedragen x € 1.000 Programmabegroting 2016 Nominale ontwikkeling BDUR

719 9


-104

624

30


2.8 Programma Veiligheidshuis Ambitie van het programma Het Veiligheidshuis Kennemerland levert een bijdrage aan de veiligheid(sbeleving) in de regio als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten: het richt zich op het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Wegvallen financiering

De cofinanciering door de gemeenten en de volledige financiering door de gemeenten van het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden is vastgesteld tot en met 2018. In de loop van 2016/2017 afspraken maken over voortzetting financiering of afbouw activiteiten na 2018.

Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus

Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over coördinatie.

Uitgangspunten van beleid In het Veiligheidshuis werken gemeenten, organisaties uit de strafrechtketen en organisaties uit het zorgdomein samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring. Naast de individuele casussen die worden aangemeld door één van de partners worden ook lokale en regionale thema’s proactief opgepakt. Doelgroepen en thema’s die in 2017 pro actief worden aangepakt, zijn: • Jeugdige veelplegers en jong volwassen meerplegers2 • Leden van criminele jeugdgroepen • High Impact Crime • Radicalisering en Extremisme (Cter) • Nazorg ex-gedetineerden

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Jaarplan Veiligheidshuis Kennemerland 2016 • Jaarverslag Veiligheidshuis Kennemerland 2015 • Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013) • Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden, ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI en VNG (2014) • Handreiking Richting aan Re-integratie in de praktijk (2014)

Omdat de criteria op basis waarvan wordt vastgesteld dat iemand een veelpleger is, verschillen voor minderjarige en meerderjarige personen is er een groep 18 tot en met 23 jarigen die als jeugdige veelpleger te boek hebben gestaan, maar (nog) niet voldoen aan de criteria van volwassen veelpleger. Een deel van deze zogenoemde jong volwassen meerplegers zal zich ontwikkelen tot (zeer actief) veelpleger en/of HIC pleger. 2

Pagina 31



Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2017-2020

Bijdrage leveren aan vermindering criminaliteit, overlast en veiligheidsproblemen in de regio Kennemerland

Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.

Faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen: • beoordelen van binnengekomen meldingen • informatieverzameling ter verrijking van meldingen • het organiseren van (individueel) casusoverleggen • voorzitten (individueel) casusoverleggen • vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak • monitoren van de uitvoering van de plannen van aanpak Het voeren van de procesregie op de samenwerking

Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 9 gemeenten

• Screening van alle gedetineerde personen uit de 9 deelnemende gemeenten op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID bewijs, schulden en zorg). • Zorgdragen voor de juiste ondersteuning aan ex gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of inbreng en een gezamenlijk plan van aanpak in het Veiligheidshuis. • Advisering gemeenten in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen

Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners

• In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op het gebied van veiligheid en omissies in beleid en meedenken en adviseren over mogelijke aanpakken • Fungeren als kenniscentrum over de aanpak van specifieke veiligheidsproblemen • Fungeren als aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over de aanpak van individuele complexe casuïstiek en over (lokale en regionale) veiligheidsproblemen

32

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast


Uniform taakveld 1.2/140 Openbare Orde en Veiligheid Het Veiligheidshuis en het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden zijn onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten.

Wat mag het kosten? Programma Veiligheidshuis



Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

140 Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis

327

219

-108

342

219

-123

-123

-123

-123

Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden

120

108

-12

110

110

0

0

0

0

447

327

-120

452

329

-123

-123

-123

-123

Overhead

-10

0

10

10

10

10


-46

0

46

46

46

46

0

0

0

0

0

0



140 Openbare orde en veiligheid

0

0

0

-56

0

56

56

56

56

447

327

-120

396

329

-67

-67

-67

-67

120

120

0

123

123

123

123

123

120

120

123

123

123

123

123

447

447

0

396

452

56

56

56

56

447

447

0

396

452

56

56

56

56

56

56

56

Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage



0 447

447

0

396

452

56



447


5


-10


-46


0 396

Pagina 33

2.9 Programma Interne dienstverlening Ambitie van het programma We streven naar facilitering van een effectieve, doelmatige en rechtmatige bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding op orde is en blijft. Daarom wordt ingezet op goed bestuur, goede interne dienstverlening met continue aandacht voor verbetering en een gezonde financiële huishouding.

Uitgangspunten van beleid • Dienend aan het primair proces, binnen weten regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead • Functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen. • Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering −met als randvoorwaarden veiligheid en privacy −actief wordt opgepakt

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Boekje B+V-cyclus (DB 18 januari 2010) • Nota begrotings- en budgetbeheer (AB, dec 2013) • Nota Efficiency 2015 -2018 (notitie bij programmabegroting 2016, DB 16 april 2015) • Nota activabeleid (AB 21 maart 2011) • Treasurystatuut (AB 9 november 2015) • Kwaliteitsbeleid (db 2 juni 2014) • Kaders Informatiebeleid (db 2 okt 2015) • Plan van aanpak archief (db 7 sept 2015) • Privacybeleid (AB 15 febr. 2016) • Huisvestingsvisie VRK (AB dec. 2014) • Nota Strategisch Personeelsbeleid (DB 15 sept. 2014) • Visie op communicatie (okt. 2013)

34

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Wegvallende inkomsten: Op basis van visie- en beleidsontwikkeling ontvlechting, teruglozal gekomen worden tot de koers die de pende subsidies e.d. organisatie wil varen in de veranderende omgeving. Bijzondere personele lasten: FLO/ 2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing

Volgen onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht. Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig en worden deze lasten jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord.

Claims vanwege onrechtmatige aanbesteden

Voldoende aandacht behouden voor inkoop, door de professie organisatorisch goed te verankeren en wijzigingen in regelgeving goed te volgen.

Lekken van gevoelige (persoons)informatie

• Formaliseren van privacy beleid; • Medewerkers regelmatig wijzen op de do’s en dont’s van het werken met persoonsinformatie; • Een informatiebeleidsplan vaststellen binnen de landelijke norm voor VR’s (onderhanden, komt in 2016) met daarin aandacht voor de toegang tot persoonsgegevens; • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de wet op digitale lekken.

Uitval ICT en elektriciUitvoering geven aan beheersmaatregelen teit: grote gevolgen voor uit continuïteitsplan VRK. m.n. de crisisorganisatie




Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2017-2020

Doelmatige en doeltreffende organisatie

Realiseren efficiency als aandeel in “bezuinigingen” 2016-2018

Realiseren van een bezuiniging in 2017 van totaal € 1.250.000 door: • terugdringen overbodige interne regels en het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures • terugbrengen inhuur derden • opzeggen huur locatie Spaarnepoort • tweehoofdige directie (al doorgevoerd in 2016)en verminderen budgetten directie en staf

Meer voor minder

• Realiseren inkoopvoordelen • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VRK gebruikt (o.a. huisvesting LMO)

Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden

• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. • Transparant verantwoorden over bestedingen

Realiseren van voldoende financiële weerstand

Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid

Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering

• Document Management Systeem vernieuwen en herinrichting digitaal archief. • Grootste werkarchief (P&P) op orde brengen door digitalisering. • Plan van aanpak maken voor digitaliseren van andere archieven.

Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie

• Verder verbeteren programmabegroting en verbeteren jaarverslag 2016 (waaronder digitaal beschikbaar stellen). • Organiseren van naast raadsinformatieavonden en 24-uursconferentie, accountgesprekken en het vernieuwen van de werkrelaties tussen medewerkers van de gemeente en de VRK.

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers

• Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) • Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) • Moderniseren websites VRK, GGD en Brandweer met als doel deze uit te breiden met bestuurlijke informatie, en deze toegankelijker en interactiever te maken.

Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand

• Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank, projectleiderspool. • Inzetten van 2% van de loonsom voor opleidingen • Ter voorkoming van beroepsziekten bij brandweer extra investeren in arbeidshygiëne (persoonlijke middelen + inrichting kazernes) • Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) • Intern doel: per jaar hebben 10% (en 15% voor 2020) van de medewerkers HS en F) tijdelijk of definitief een andere klus/baan

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)

• Moderniseren arbeidsvoorwaarden (secundair en tertiair) • Faciliteren tijden plaatsonafhankelijk werken • Bepalen profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).

Realiseren kwaliteitsbeleid “Koers op kwaliteit”

• Invoeren integraal kwaliteitssysteem. • Invoeren kwaliteitseisen uit Koers op kwaliteit • Certificering (HKZ/ ISO) waarborgen bij GGD, VBK.

Gezonde financiële huishouding

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen

Goed werkgeverschap

Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Betaalbare overheid met gewenste dienstverlening op adequaat niveau

Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld

Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatieuitwisseling.

Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Tevreden klanten en partners

Pagina 35

Wat mag het kosten? Programma Interne dienstverlening



Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

002 Ondersteuning organisatie Financien Toezicht en controle

1.971

0

-1.971

-1.971

-1.971

-1.971

HRM

2.016

0

-2.016

-2.016

-2.016

-2.016

Inkoop

339

0

-339

-339

-339

-339

Communicatie

521

0

-521

-521

-521

-521

Juridische zaken

226

0

-226

-226

-226

-226

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

1.043

0

-1.043

-1.043

-1.043

-1.043

Informatievoorziening en automatisering

3.554

0

-3.554

-3.554

-3.554

-3.554

440

0

-440

-440

-440

-440

1.026

0

-1.026

-1.026

-1.026

-1.026

Centraal aangeschafte middelen

373

0

-373

-373

-373

-373

Kantoorhuisvesting (Zijlweg)

955

0

-955

-955

-955

-955

4.213

0

-4.213

-4.213

-4.213

-4.213

16.677

0

-16.677

-16.677

1.111

0

-1.111

-1.111

-1.111

-1.111

-184

0

184

117

86

100

0

409

409

409

409

409

-616

-602

Informatiebeheer (DIV) Facilitaire zaken

Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning 002 Ondersteuning organisatie

0

0

0

-16.677 -16.677

914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar Te betalen rente op leningen (rentekader) Onderuitputting rentelasten Rente inkomsten 914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

0

0

0

927

409

-518

-585

Totaal producten

0

0

0

17.604

409

-17.195

-17.262

0

0

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

-17.293 -17.279

Dekkingsbronnen: BDUR


0

0

0

0

0

17.604

724

-16.880

-16.947

-16.978 -16.964

0

0

0

17.604

724

-16.880

-16.947

-16.978 -16.964

-16.947

-16.978 -16.964


36

0 0

0

0

17.604

724

-16.880


Samenvatting uitgangspunten: • Voor de definitie van overhead is aangesloten bij de definities uit de septembercirculaire 2015 van het gemeentefonds. De volgende zaken behoren tot de overhead: • Loonkosten overhead • Leidinggevenden in het primair proces • Financien, tezicht en controle • P&O / HRM • Inkoopfunctie • Communicatiefunctie • Juridische zaken • Bestuurszaken en bestuursondersteuning • Informatievoorziening en automatisering • Informatiebeheer (DIV) • Facilitaire zaken en huisvesting • Managementondersteuning in het primaire proces • ICT kosten exclusief de ICT kosten voor systemen die uitsluitend worden gebruikt in het primair proces. Voorbeelden: digitaal dossier, veiligheidspaspoort, reizigersvaccinatie. • Huisvesingskosten Alle kosten die het gevolg zijn van het huren, leasen of in eigendom hebben van kantoorgebouwen. De nieuwe BBV-richtlijnen maken het kader van de overhead. Dit wijkt af van hetgeen de VRK tot op heden als overhead kwalificeerde. De afwijkingen hebben betrekking op met name de kosten die samenhangen met het sectormanagement en hun ondersteuning. Kijkend naar huisvesting wordt alleen kantoorhuisvesting beschouwd als overhead; de huisvestingslasten die direct verbonden zijn aan het primair proces blijven daarbuiten. Daarbij moet dan worden gedacht aan de CJG-locatie en de brandweerkazernes. Na het verlaten van Spaarnepoort heeft de VRK alleen kantoorhuisvesting op de locatie Zijlweg. Onderdeel van het programma Interne Dienstverlening is ook de rentekosten op opgenomen geld. Tot op heden werden de rentekosten van investeringen, via een methodiek van interne rekenrente, toegerekend aan de programma’s. Met de nieuwe BBV-voorschriften komt daar een einde aan. Er wordt geen rente meer toegerekend en op dit programma worden de kosten van financiering begroot.

Pagina 37

2.10 Financiële middelen Het programma Financiële middelen bevat middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Het betreft: • Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden • De onderuitputting op de afschrijvingen • De post onvoorzien Programma Financiële middelen



Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

922 Algemene baten en lasten Taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR Interregionale versterkingsgelden Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden Onderuitputting kapitaallasten

9

-9

0

0

0

0

0

0

99

-99

0

0

0

0

0

0

1.250

-1.250

1.250

0

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

-872

872 0

-295

0

295

150

158

101

-124

124

0

-124

-124

-124

-124

124

0

0

0

0

0

0

-128

0

0

0

0

0

0

-614

1.079

0

-1.079

-1.224

-1.216

-1.273

-403

0

0

0

0

0

0

-403

0

0

0

0

0

0

-118

0

0

0

0

0

0

Onderuitputting afschrijvingslasten Onvoorzien

124

Financieringsresultaat

124

Nader te verdelen nominale ontwikkeling

128

922 Algemene baten en lasten

738

124

120 Brandweer en rampenbestrijding BDUR WVR brandweertaken een wettelijke taak van de Veiligheidsregio

403


403

0

960 Saldo kostenplaatsen Saldi kostenplaatsen

118

960 Saldo kostenplaatsen

118

0

-118

0

0

0

0

0

0

1.259

124

-1.135

1.079

0

-1.079

-1.224

-1.216

-1.273

128

128

0

0

0

0

0

0

1.879

1.879

0

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

2.007

2.007

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.259

2.131

872

1.079

1.250

171

26

34

-23

1.259

2.131

872

1.079

1.250

171

26

34

-23

26

34

-23

Totaal producten Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage BDUR



38

0 1.259

2.131

872

1.079

1.250

171




Lasten

Baten

Saldo

1.259

2.131

872

-128

-128

0

-2

-2

0

BTW compensatie via BDUR naar programma Brandweer

-203

-203

0

BDUR naar BRW o.a. interregionale versterkingsgelden

-106

-106

0

Naar interne dienstverlening

-318

-318

0

-124

-124

Toewijzing nominale ontwikkeling 2016 Efficiencymaatregelen jaarschijf 2017

Begrotingstechnisch aframen van renteresultaat Wijziging Vernieuwing BBV (rente) - MJIP 2016-2019 op basis van kapitaallasten terugdraaien - MJIP 2017-2020 onderuitputting afschrijvingslasten

872

-872

-295

295

1.079

1.250

171

Pagina 39

3. Financiële beschouwingen Het hoofdstuk financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen: • Vernieuwing BBV • Ontwikkeling begrotingskaders • Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2016 en de prijs- en loonindexering. • Autonome en externe ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren. • Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen • Financiële begroting in één oogopslag • Voortgang Efficiency nota 2015 -2018

3.1 Vernieuwing BBV Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is met ingang van het begrotingsjaar 2017 verplicht voor gemeenten. Besluitvorming vindt plaats in het voorjaar van 2016, waardoor invoering voor gemeenschappelijke regelingen pas verplicht is vanaf de begroting 2018. De VRK heeft hierop vooruitgelopen, om zo aan te blijven sluiten bij de werkwijze en presentatie van de begroting bij de gemeenten. Doel van de nieuwe BBV is het vereenvoudigen van de beoordeling van de financiële gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies, gemeenten en ook veiligheidsregio’s op basis van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast moet het ook eenvoudiger worden om op deze punten te kunnen vergelijken.

40

De wijzigingen richten zich onder andere op: • De komst van uniforme taakvelden, waarmee betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid beschikbaar komt. • De introductie van landelijk vastgestelde beleidsindicatoren, waardoor beter kan worden gestuurd op de effecten van beleid. • Er ontstaat meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het bereiken van de geformuleerde beleidsdoelstellingen. • Er wordt beter inzicht gerealiseerd in de kosten van overhead en deze kosten evenals de rentelasten worden niet langer toegerekend. Ten aanzien van de laatste punt schrijft het vernieuwde BBV voor dat er een apart overzicht moet worden opgenomen met de baten en lasten van de overhead. Gevolg daarvan is dat in de programma’s dan alleen de baten en lasten hoeven te worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Met het opnemen van dit overzicht in de programmabegroting is het niet langer nodig om de overheadkosten aan taken en activiteiten toe te rekenen. Programma’s bevatten dan niet langer de integrale kostprijs van producten en activiteiten. De kosten voor overhead worden in de programmabegroting transparant en afzonderlijk weergegeven, echter de gebruikelijke gemeentelijke bijdrage per programma blijft voorlopig ongewijzigd, omdat het in dit stadium nog niet duidelijk is hoe de gemeenten in hun begroting hiermee wensen om te gaan. De VRK heeft deze begroting opgesteld conform de vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (BBV), maar heeft daarbij geen gebruik kunnen maken van de landelijk vastgestelde beleidsindicatoren. Dit omdat de basisset beleidsindicatoren op het taakvelden veiligheid en volksgezondheid niet specifiek zijn gekoppeld aan de taken van de veiligheidsregio’s.


3.2 Ontwikkeling begrotingskaders De vertreksituatie is de jaarschijf 2017 van de programmabegroting 2016. Daarin zijn de maatregelen 2017 voor efficiency, autonome ontwikkelingen en maatregelen voor een toekomstbestendige organisatie al verwerkt.

bedragen * € 1.000

Kaderontwikkeling 2017-2020 2017 Vertrekpunt programmabegroting 2016 Uitgaven

2018

2019

2020

76.328

76.638

76.637

76.769

-100

-100

-100

-100

999

999

999

999

36

36

36

36

1.035

1.035

1.035

1.035

66

66

66

66

-175

-175

-175

-175

128

128

128

128

-800

-725

-585

-660

602

353

219

87

- MJIP 2017 onderuitputting afschrijvingslasten

-295

-150

-158

-101

- Onderuitputting rentelasten

-184

-117

-86

-100

Financieringsresultaat

-250

-250

-250

-250

130

130

130

130

73

73

73

73

-103

-118

-153

-153

-808

-785

-791

-955

Bluswaterdekking

pm

pm

pm

pm

Besluit arbeidshygiëne (uitrusting)

205

205

205

205

-205

-205

-205

-205

30

30

30

30

30

30

30

30

Besluitvorming na programmabegroting 2016 Meebewegen in het sociaal domein is toegekend tot en met 2016

Nominale ontwikkeling Loon en prijsindexering 2017 Toename aantal inwoners

Autonome en externe ontwikkelingen Loon en prijsbijstelling BDUR conform decembercirculaire 2015 Reductie bijdrage zorgverzekeraars Beëindiging efficiencykorting 2014 t/m 2016 Ambulancezorg Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem Wijziging Vernieuwing BBV (rente): - Terugdraaien MJIP 2016 o.b.v. kapitaallasten

Onafwendbare stijging zorgverzekeringspremie vrijwilligers Wegvallen subsidie JGZ - speciaal onderwijs Toename subsidieinkomsten

Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid

Taakstelling i.v.m. maatregelen arbeidshygiëne IFV stijging jaarlijkse bijdrage

Vervolg tabel

Pagina 41

Kader programmabegroting 2017

76.485

76.818

76.811

76.779

Inwonerbijdrage

12.445

12.405

12.405

12.405

Bestuursafspraken

33.389

33.575

33.715

33.640

BDUR

12.610

12.610

12.610

12.610

6.814

6.814

6.814

6.814

11.796

11.771

11.601

11.601

0

0

0

0

77.054

77.175

77.145

77.070

569

357

334

291

Dekkingsbronnen

Zorgverzekeraars Productgerelateerde inkomsten Overige inkomsten Totaal dekkingsbronnen

Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders

Beschouwing De meerjarenbegroting laat teruglopende overschotten zien. Deze overschotten houden verband met ruimte in de afschrijvingslasten (vervangingsinvesteringen) en de financiering daarvan. Deze ruimte zal teruglopen gezien de investeringsvoornemens in de komende jaren. Het begrotingssaldo bevat ook een structurele component. Gebleken Begrotingskader

is dat er sprake is van een structureel voordeel op de financiering, doordat de huidige rentestand het mogelijk maakt beduidend goedkoper te lenen. Samengevat wordt het onderstaande beeld gegeven. 2017

2018

2019

2020

602

353

219

87

-602

-353

-219

-87

0

0

0

0

250

250

250

250

-130

-130

-130

-130

IFV stijging jaarlijkse lasten

-30

-30

-30

-30

structureel beschikbaar

90

90

90

90

295

150

158

101

1.111

1.111

1.111

1.111

-927

-994

-1.025

-1.011

184

117

86

100

incidenteel beschikbaar

479

267

244

201

Begrotingssaldo

569

357

334

291


Onderuitputting kapitaallasten MJIP 2016

Financieringsresultaat Onafwendbare stijging zorgverzekeringspremie vrijwilligers

Onderuitputting afschrijvingslasten

Onderuitputting op rente Rentekader Prognose betaalde rente

42


De begrotingskaders bevatten een aantal facetten die niet direct zichtbaar zijn, maar wel relevant zijn voor een goede beeldvorming. De efficiencyoperatie is qua kaders verwerkt in deze begroting. Echter, de concrete realisatie dient op onderdelen nog voorzien te worden van concrete maatregelen (zie paragraaf 3.4). Daarnaast is sprake van enkele autonome ontwikkelingen waar inpassing binnen de begrotingskaders nog plaats dient te vinden. Het gaat dan met name om afwijkingen die bij de jaarrekening 2015 zijn gebleken, zoals de meerkosten vrijwilligers, de kostentoename ICT en inkoop. Bij de brandweer is sprake van een cumulatie van begrotings- en kosteneffecten. Naast de overschrijding van de kosten vrijwilligers (circa € 200.000) zal in de jaren 2016 – 2018 € 450.000 van de nog te realiseren taakstelling efficiency daar moeten worden opgebracht. Daarnaast vragen maatregelen voor de arbeidshygiëne extra middelen en legt de vervanging van rijksmaterieel een beslag op de bestaande ruimte voor vervangingsinvesteringen. Omdat er de komende jaren ruimte is in de kapitaallasten, is er marge binnen de ramingen van het programma. Het is echter reëel een winstwaarschuwing af te geven voor de middellange termijn. In het geval de vervangingsinvesteringen in de komende jaren de ruimte in de kapitaallasten doen teruglopen, zullen maatregelen in het kader van versterkt beleid – zoals arbeidshygiëne en bluswatervoorzieningen – niet meer passen in de bestaande begrotingskaders zonder dat ingrepen plaatsvinden in het bestaand beleid.

Besluitvorming na programmabegroting Bij de behandeling van de programmabegroting 2016 is besloten dat meebewegen in het sociaal domein als intensivering van het beleid wordt toegekend tot en met 2016.

Nominale ontwikkeling Indexering De nominale ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is berekend op de thans bekende cijfers. De nominale ontwikkeling bestaat uit loonindexering en prijsindexering. Daarbij is de weging loonindexering 67%, en prijsindexering 33%. De nominale ontwikkeling 2017 bedraagt 2,26% op basis van de thans bekende gegevens. Hiermee is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag gemoeid van € 999.000. Prijsindexering - 0,05% Op basis van de korte termijnraming maart 2016 CBS zal het IMOC cijfer naar beneden bijgesteld worden met 1,25% voor de jaren 2013 t/m 2016. De prijsindexering 2017 bedraagt 1,2%. Loonindexering 3,4% Bij de programmabegroting 2016 is de loonindexering voor 2016 geraamd op 1%. Op basis van de salarisberekening 2016 is de stijging 3,4% als gevolg van een nieuwe cao met looptijd tot 1 mei 2017, stijging pensioenlasten als gevolg van een te lage dekkingsgraad. De loonontwikkeling 2017 wordt geraamd op 1%. Hiermee is de loonindexering 2017 3,4%.

De nominale ontwikkeling wordt in bijlage 5.4 toegelicht. Effect op nominale ontwikkeling 2016 Door het bestuur is vastgesteld dat in het geval de nominale ontwikkeling van het lopende jaar binnen een bandbreedte blijft van 1%, er niet wordt overgegaan tot bijstelling in dat jaar. De bijstelling in de loon- en prijsindexering voor 2016 bedraagt 1,2% dit zou tot bijstelling kunnen leiden. Bij de 1e bestuurlijke rapportage 2016 zal worden aangegeven hoe hiermee om te gaan. Stijging inwonerbijdrage door toename inwoneraantal De inwonerbijdrage voor volksgezondheid is de enige gemeentelijke bijdrage die meebeweegt met het aantal inwoners. Het toename van het aantal inwoners (2200) leidt tot een stijging van € 36.000.

Autonome en externe ontwikkelingen Loon en prijsbijstelling BDUR In de decembercirculaire 2015 is de hoogte van de BDUR bijgesteld door toekenning van compensatie voor nominale ontwikkelingen. De hiermee samenhangende € 66.000 is benodigd om de budgetten voor uitgaven die opgebracht worden uit de BDUR, op peil te houden. Afspraak zorgverzekeraars (programma Ambulancezorg) De afspraken over de paraatheid hebben geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de bekostiging door de zorgverzekeraars. Voor 2017 gaat het om € 175.000, hetgeen grotendeels wordt opgevangen doordat de efficiencykorting is vervallen (zie hieronder). Ambulancezorg efficiencykorting 2014 t/m 2016 (programma Ambulancezorg) Op basis van het tot en met 2015 geldende bekostigingsmodel is een efficiencykorting doorgevoerd voor de jaren 2014 tot en met 2016. Vanaf 2017 vervalt deze korting. Dit heeft een gunstig effect op de exploitatie van de Ambulancezorg tot een bedrag van € 128.000. Aanpassing voorschot FLO-bijdrage gemeente Haarlem (programma Brandweerzorg) De kosten van FLO voor rekening van de gemeente Haarlem nemen in de loop van de jaren af. Een actuele berekening heeft geleid tot aanpassing van de bevoorschotting hiervoor via de bestuursafspraak van Haarlem. Meerjareninvesteringsplan (MJIP) (programma financiële middelen) Onderdeel van de programmabegroting is de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan. De actualisatie heeft geleid tot een verlaging van het kader van de kapitaallasten met per saldo € 204.000 ten opzichte van de programmabegroting 2016. (in het kader 2016 was het budget kapitaallasten van de overgenomen kazernes nog niet opgenomen) De verlaging van het kader heeft voor € 131.000 te maken met het realiseren van de afgesproken efficiencytaakstelling van € 600.000 als gevolg van het verlaten van Spaarnepoort, en voor € 140.000 het verwerken van een aanvullende renteverlaging van 5% naar 3,75%.

Pagina 43

In de programmabegroting 2016 was gerekend met een renteverlaging t.o.v. de werkelijke kapitaallasten in plaats van het budget kapitaallasten, wat deze correctie noodzakelijk maakte. Het kader huisvesting is daarnaast verhoogd met € 40.000 voor de verbouwing Floris van Adrichemlaan. Deze verhoging is gedekt door het wegvallen van huurkosten. De bijstelling van het kader heeft, gezien de achtergronden, geen effect op het reëel beschikbaar budget.

de rente. Met deze herziene raming is in deze begroting rekening gehouden.

De meerjarige investeringsprogrammering leidt ieder jaar tot de conclusie dat in een periode van vier jaar er zodanig geïnvesteerd dient te worden dat aan het einde van die periode sprake is van een tekort op het budget kapitaallasten. Dit jaar is het sluitend in 2020. Terugkijkend naar de afgelopen vijf a zes jaar is echter steeds gebleken dat in de werkelijkheid de lasten aanzienlijk lager zijn dan de ramingen aangaven. Aan dit effect is specifieke aandacht besteed bij dit investeringsplan. Dit heeft geleid tot de bevinding dat uitgegaan kan worden dat jaarlijks gemiddeld € 2,5 miljoen aan investeringen wordt overgeheveld naar het volgende jaar. Dit brengt een onderuitputting met zich mee van € 250.000 op de afschrijvingen en € 50.000 op

Het besluit rondom de Arbeidshygiëne heeft geleid tot een aanpassing van de afschrijvingstermijnen van bluskleding. Bij de programmabegroting zal een herziene tabel worden vastgesteld.

In dit investeringsplan is rekening gehouden met kosten in 2016 en 2017 voor de herinrichting van het terrein Zijlweg. Deze kosten worden gedekt binnen het budget kapitaallasten van Huisvesting. De uitwerking en financiële consequenties van deze herinrichting zal apart aan het bestuur worden voorgelegd.

De vernieuwde BBV leidt ertoe dat de kapitaallasten zich beperken tot alleen de afschrijvingslasten. De rentelasten worden separaat geraamd, alleen nog gerelateerd aan opgenomen geldleningen. Onderstaand overzicht beperkt zich daarom alleen tot de afschrijvingslasten.

Afschrijvingsdeel 2017

2018

2019

2020

Kader kapitaallasten afschrijving

€ 4.596.861

€ 4.596.861

€ 4.596.861

€ 4.596.861

Raming kapitaallasten afschrijving

€ 4.121.090

€ 4.421.831

€ 4.665.863

€ 4.733.979

- € 69.002

- € 137.118

€ 475.772

€ 175.030

Inzet voor andere doeleinden (convenant Schiphol en verlaging BDuR agv maatstaven)

- € 184.00

- € 184.00

Onderbesteding

€ 291.772

- € 8.970

- € 69.002

- € 137.118

- € 166.985

- € 90.554

- € 23.110

- € 11.926

€ 170.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 294.786

€ 150.477

€ 157.888

€ 100.956

Af aandeel AZ en MICK (politie blijft binnen programma) Lagere lasten door realisatieperiode Onderbesteding kapitaallasten t.g.v.VRK

44


Financieringsresultaat (vernieuwing BBV) De laatste jaren is de te betalen rente op opgenomen leningen teruggelopen. In de afgelopen twee jaar profiteert de VRK daarvan doordat tot herfinanciering moest worden gekomen. De hierdoor ontstane lagere rentelast maakte het mogelijk om in het begrotingsjaar 2016 de interne rekenrente te verlagen van 5 naar 3,75%. De lagere rentekosten resulteren in een voordeel ten opzichte van de begroting van € 250.000 structureel. Dit bedrag is in deze programmabegroting verwerkt, met als gevolg dat het verwachte voordelig begrotingssaldo is toegenomen. Als gevolg van de vernieuwing BBV worden rentelasten niet langer doorberekend naar programma’s en worden de geraamde rentelasten opgenomen op het programma interne dienstverlening. Hiermee komt een einde aan de systematiek van de rekenrente. In plaats daarvan komt een rentekader beschikbaar op het programma Interne Dienstverlening voor de financiering van investeringen. Dit kader is berekend op € 1.111.000. Rentekader Verlaging van 5% naar 3,75%

1.658 -339 1.319

Ingezet voor brandweer

-106

Fiancieringsresultaat

-102

Rentekader

1.111

In de eerste jaren is binnen dit budgettaire kader ruimte, omdat er in de komende jaren nog een inhaalslag moet plaatsvinden op de investeringen. Daardoor is de behoefte aan financieringsmiddelen op de middellange termijn minder. Hieronder is in beeld gebracht welke ruimte in de loop van de jaren beschikbaar is. Die ruimte is toegevoegd aan het begrotingssaldo. JGZ Speciaal onderwijs (programma Jeugdgezondheidszorg) Met de gemeente Haarlem was een subsidieafspraak voor werkzaamheden, die JGZ professionals uitvoeren in het speciaal onderwijs. Naar nu is gebleken valt deze taak in het Landelijk professioneel kader (basistakenpakket JGZ). Derhalve dienen de uitgaven hiervoor van € 73.000 structureel te worden gefinancierd vanuit de inwonersbijdrage.

Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid Bluswaterdekking (programma Brandweerzorg) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bluswatervoorzieningen in hun gemeente. Het Algemeen Bestuur heeft besloten voor het oplossen van knelpunten in de bluswaterdekking in de regio te kiezen voor een gezamenlijke regionale oplossing in de vorm van een gefaseerde uitbreiding van het aantal watertankwagens. De keuze voor deze oplossing is mede ingegeven door het feit dat de investeringen die daarvoor nodig zijn, lager zijn dan de kosten wanneer iedere gemeente zelf de bluswatervoorziening verbetert. De aan deze investering verbonden structurele kosten (aanschaf/ onderhoud/vergoeding vrijwilligers) zijn niet voorzien in de begroting. Bij de nadere (financiële) uitwerking zullen de onderliggende verantwoordelijkheden van gemeenten worden betrokken. Arbeidshygiëne (programma Brandweerzorg) De brandweer dient in het kader van de regelgeving omtrent arbeidshygiëne een aantal investeringen (kleding, apparatuur, gebouwen en installaties) te doen voor de bescherming van de gezondheid van haar personeel. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2015 ingestemd met een krediet van € 810.000 voor de aanschaf van kleding en apparatuur voor de personele arbeidshygiëne. De kapitaallasten van deze investeringen worden binnen de bestaande begrotingskaders verwerkt. Naar de noodzakelijke investeringen voor arbeidshygiënische maatregelen bij gebouwen en installaties wordt in 2016 nader onderzoek gedaan. De VRK bereidt besluitvorming voor op basis van een gespecificeerde opsomming van de benodigde investeringen. IFV stijging jaarlijkse bijdrage In 2015 heeft het IFV aan de veiligheidsregio’s plannen voorgelegd voor de doorontwikkeling van de organisatie. Een van de elementen daarin was de behoefte van het IFV om te beschikken over een werkbudget, om de organisatie zo meer armslag te geven en daarmee effectiever te kunnen werken. Inmiddels heeft het Veiligheidsberaad in december 2015 de plannen voor de doorontwikkeling vastgesteld en deze tevens verwerkt in de begroting. Het Veiligheidsberaad heeft uiteindelijk besloten tot het instellen van een werkbudget van € 750.000, wat voor de regio Kennemerland met ingang van 2016 een bijdrage bedrag van € 30.000 met zich meebrengt. Een onderbouwd bestedingsvoorstel voor het werkbudget zal nog aan het veiligheidsberaad worden voorgelegd.

Pagina 45

3.3 Financiële begroting in één oogopslag bedragen x € 1.000


Baten


Saldo

Lasten

Baten


Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Ondersteuning organisatie 002 Ondersteuning organisatie

0

0

0

16.677

0

-16.677

-16.677

-16.677

-16.677

0

0

0

927

409

-518

-585

-616

-602

922 Algemene baten en lasten

738

124

-614

1.079

0

-1.079

-1.224

-1.216

-1.273

960 Saldo van kostenplaatsen

118

0

-118

0

0

0

0

0

0

856

124

-732

18.683

409

-18.274

-18.486

50.383

1.914

-48.469

38.368

1.650

-36.718

-36.915

-37.055

-36.980

447

327

-120

396

329

-67

-67

-67

-67

50.830

2.241

-48.589

38.764

1.979

-36.785

-36.982

711 Ambulancevervoer

7.630

769

-6.861

6.832

1.054

-5.778

-5.778

-5.778

-5.778

714 Openbare gezondheidszorg

8.930

4.950

-3.980

5.862

4.920

-942

-890

-855

-855

715 Centra voor jeugd en gezin

8.950

3.849

-5.101

6.370

3.384

-2.986

-2.946

-2.946

-2.946

subtotaal

25.510

9.568

-15.942

19.064

9.358

-9.706

-9.614

-9.579

-9.579

Totaal taakvelden

77.196

11.933

-65.263

76.511

11.746

-64.765

-65.082

Inwonerbijdrage

12.642

12.642

12.445

12.445

12.405

12.405

12.405

Bestuursafspraken

33.994

33.994

33.389

33.389

33.575

33.715

33.640

BDUR

12.544

12.544

12.610

12.610

12.610

12.610

12.610

6.861

6.861

6.814

6.814

6.814

6.814

6.814

94

94

0

0

0

0

0

66.135

66.135

0

65.258

65.258

65.404

65.544

65.469

77.196

76.012

872

76.511

77.004

493

322

334

291

0

0

0

0

76

76

35

0

0

77.196

76.012

872

76.511

77.080

569

357

334

291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.196

76.012

872

76.511

77.080

569

357

334

291

0.5 Treasury 914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar 0.8. Overige baten en lasten

subtotaal

-18.509 -18.552

1.Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 120 Brandweer en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid 140 Openbare orde en veiligheid subtotaal

-37.122 -37.047

7.Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

-65.210 -65.178

Dekkingsbronnen:

Zorgverzekeraars Overige inkomsten Totaal dekkingsbronnen

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

46


3.4 Voortgang Efficiencynota 2017 is het derde jaar van de efficiencyoperatie. In de jaren 2015 – 2018 moet een totaalbedrag worden inverdiend van € 2,9 miljoen. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 1.150.000. Van dit bedrag vloeit € 200.000 ten gunste van begrotingsonderdelen die niet uit de gemeentelijke bijdragen worden opgebracht en wordt € 45.000 ingezet voor autonome ontwikkelingen en versterkingen voor een toekomstbestendige organisatie. Per saldo vloeit in 2017 € 905.000 terug naar de gemeenten. In 2017 gaat het om de volgende maatregelen: - Taakstelling brandweer - Terugbrengen externe inhuur - Verlaten Spaarnepoort - Verlichten administratieve regeldrukte - Terug naar twee directieleden

€ 150.000 € 100.000 € 600.000 € 180.000 € 120.000

De maatregelen voor de onderdelen ‘Verlaten Spaarnepoort’ en verkleinen directie zijn al genomen. De overige maatregelen dienen nog te worden geconcretiseerd.

Pagina 47

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandspositie Reserves zijn één van de instrumenten om risico’s af te dekken. Reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit en vormen het weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit bestaat verder uit (potentiële) ruimte in de begroting. Met het weerstandsvermogen kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij het optimaliseren van het weerstandsvermogen spelen, naast weerstandscapaciteit en risico’s als zodanig, ook andere factoren een rol. Het gaat hierbij om het aanpassingsvermogen of de flexibiliteit van de organisatie en om de kans op gelijktijdigheid van tegenslagen. Voor de VRK moet daarbij ook gedacht worden aan meerdere grootschalige incidenten in een jaar. Op zichzelf kleine risico’s kunnen gelijktijdig of vlak na elkaar optreden, waardoor toch een groot beroep op de weerstandscapaciteit noodzakelijk is.

Solvabiliteit Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2017 is naar verwachting 8.

Hoogte weerstandscapaciteit Het reservebeleid van de VRK gaat tot op heden uit van een weerstandscapaciteit van 5% van de begroting. Dit percentage is afgeleid van de beoordeling dat sprake is van een gematigd risicoprofiel. Op een begroting van € 76 miljoen is dat een bedrag van € 3,8 miljoen. Met de jaarrekening 2014 is dit niveau bereikt. Naast de reservepositie behoort ook ruimte in de begroting tot de weerstandscapaciteit. De meerjarenraming 2017 – 2020 van deze programmabegroting sluit op positieve saldi. In het geval deze ruimte voor de VRK beschikbaar blijft, versterkt dat de weerstandscapaciteit. Met deze middelen kunnen immers incidentele tegenvallers worden opgevangen zonder dat een beroep op de reserves noodzakelijk is. Daarnaast is in de begroting een structurele post voor onvoorzien opgenomen van € 124.000. De norm van 5% is niet alleen een afgeleide van het risicoprofiel, het is ook gebaseerd op het uitgangspunt dat de VRK nadelige effecten uit tegenvallers in principe zelf kan opvangen. In het bestaande reservebeleid is daarbij aangetekend dat gevolgen van grootschalige incidenten daarbij buiten beschouwing worden gelaten. De gevolgen daarvan kunnen immers vergaand uitstijgen boven de financiële armslag van de VRK.

Risicoprofiel; Kwantificeerbare risico’s

48

Personele risico’s Externe loopbaanbegeleiding De VRK heeft als beleid om talenten van medewerkers zoveel mogelijk te benutten en daarnaast ook actief te blijven streven naar een optimale functievervulling. Op een personeelsbestand van circa 830 medewerkers komt het incidenteel voor dat na inspanningen blijkt dat redelijkerwijs voor een medewerker binnen de VRK geen emplooi meer wordt gezien en dat er moet worden omgezien naar een extern perspectief. In dit kader gaat het daarbij ook om de vertraagde gevolgen van de reorganisatie brandweer. Voor dit soort onvermijdbare situaties is geen voorziening in de begroting aanwezig, en worden deze lasten jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. In de afgelopen vijf jaar is gemiddeld per jaar € 450.000 aan kosten gemaakt in dit verband.

Overige risico’s Fluctuerende vraag, ontvlechtingen, teruglopende inkomsten en bezuinigingen Als gevolg van een terugtredende en kleinere overheid nemen de middelen en soms ook de taken van de VRK af. Daarnaast wordt de VRK geconfronteerd met landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de huidige organisatie, zoals de ontwikkeling van de LMO, de veranderingen in het sociaal domein en de komst van de omgevingsdiensten. Hierbij kan een mismatch ontstaan in wat de VRK moet doen en wat de VRK gezien de middelen kan doen. Op basis van visie- en beleidsontwikkeling zal gekomen worden tot de koers die de organisatie wil varen in de veranderende omgeving. De komst van de LMO heeft ook gevolgen voor de omvang van de ondersteunende functie binnen de VRK. Deels zal door ontvlechting ook sprake zijn van kostenreductie, maar er zullen ook ontvlechtingskosten optreden. Er is onzekerheid over de mate waarin het Rijk de ontvlechtingskosten zal compenseren. Een belangrijk punt in dit verband is dat de herijking van het LMO-traject tot gevolg heeft dat de ontvlechting later in de tijd aan de orde is. Zoals het nu gepland staat gaat de samengevoegde meldkamer in 2020 over naar de politie. Aan de huidige meldkamer is een bedrag van € 450.000 verbonden aan ondersteunende kosten (exclusief huisvesting). Hiervan zal bij de definitieve komst van de LMO een deel moeten worden “ontvlecht” als achterblijvende kosten voor de VRK. In 2016 en 2017 zal een uitwerking worden gemaakt en worden voorzien van beheersmaatregelen om deze ontvlechtingskosten te minimaliseren. Het voornemen is dat met ingang van 2018 de samenvoeging een feit is waarna de overgang naar de politie kan plaatsvinden. Prijsstijgingen door Europese regelgeving Nieuwe Europese richtlijnen (euro 6) leiden ertoe dat er sprake is van versterkte milieueisen aan voertuigen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat die aanvullende eisen leiden tot prijsstijgingen. In welke mate is op dit moment nog niet duidelijk, maar aangezien de


gevolgen voor zowel de dienstauto’s als het groot materieel hebben, kan het effect aanzienlijk zijn. Een prijsstijging van bijvoorbeeld 5% resulteert in een effect op de totale vervangingsinvestering van voertuigen van ruim € 1.0 mln. De structurele kapitaallast neemt als gevolg daarvan uiteindelijk toe met circa € 100.000. Mobiele telefonie Het bestaande contract voor mobiele telefonie is voor de VRK bijzonder gunstig. Uit een globale marktverkenning blijkt dat, bij hernieuwde aanbesteding, rekening gehouden moet worden met een structurele lastenstijging van minimaal € 100.000.

Risicoprofiel; Niet kwantificeerbare risico’s Personele risico’s Herziening FLO overgangsrecht (programma Brandweerzorg) Begin 2015 zijn vakbonden en werkgevers in het LOBA gestart met onderhandelingen over het FLO overgangsrecht. Aanleiding daarvoor waren knelpunten in de regeling van het FLO overgangsrecht als gevolg van verschillende landelijke ontwikkelingen. De knelpunten zijn onder andere de afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2022, de beperking van de fiscale ruimte voor de storting van extra pensioen en het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW.

personeelsbestand met andere maatregelen zal gepaard gaan met nog niet te voorziene extra kosten. Zowel ‘duurzame inzetbaarheid’ als ‘instroom jongeren’ zijn al onderwerpen die opgenomen zijn in het Strategisch Personeelsbeleidsplan. Integriteit In 2014 is het Strategisch Personeelsbeleidsplan vastgesteld. Een van de hierin beschreven thema’s betreft: ‘Integriteit’. Daarmee heeft de directie en het bestuur van de VRK het belang van integriteit onderstreept. Verder is het besluit genomen om, naast het voldoen aan de voorschriften en regelgeving vanuit o.a. de Ambtenarenwet aangaande integriteit, ons de komende jaren primair te richten op het ontwikkelen van activiteiten die bewustwording op dit onderwerp en een moreel leerproces in onze organisatie bewerkstelligen. Daarbij is ‘sociale veiligheid’ een speerpunt. Vanuit deze achtergrond is in 2016 het beleidsplan Integriteit opgesteld en vastgesteld. Met dit beleidsplan is een richting ingezet van het vergroten van bewustwording van eigen gedrag en verantwoordelijkheid, waarmee ook ongewenste en risicovolle situaties van misbruik en oneigenlijk gebruik worden tegengegaan. Het beleidsplan beschrijft daartoe ook het kader voor regelgeving en toetsing.

Overige risico’s De onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht zijn op dit moment nog niet afgerond en ook is er nog geen zicht op een akkoord. Wat eventueel consequenties daarvan zijn is op dit moment nog niet te kwantificeren. Wel is helder dat de FLO-kosten bij de brandweer voor het overgrote deel voor rekening komen van de gemeenten van waaruit het beroepspersoneel van Repressie is overgekomen. Onevenwichtig samengesteld personeelsbestand / vergrijzing Het personeelsbestand van de VRK is geen afspiegeling van de maatschappij. De organisatie kenmerkt zich (deels) door het ontbreken van de juiste verhoudingen man/vrouw en autochtoon/allochtoon. Dit komt het contact met de omgeving niet ten goede. Daarnaast heeft de VRK een relatief oud personeelsbestand, met een laag mobiliteitspercentage: de VRK vergrijst. Op dit moment wordt per kolom de leeftijdsopbouw onderzocht en in beeld gebracht middels Strategische Personeelsplanning zoals opgenomen in het bestuurlijk vastgestelde Strategisch Personeelsbeleidsplan. Vanaf 2016 wordt gekeken naar noodzakelijke maatregelen, instrumenten en programma’s of initiatieven om dit tij te keren. Zo wordt op dit moment in veel gemeenten gesproken over het generatiepact. Welk effect dit heeft op het personeelsbestand van de VRK en wat de financiële gevolgen daarvan zijn voor de VRK, is op dit moment nog niet te voorzien. Ook verjonging van het

Landelijke Meldkamer Organisatie De vorming van en transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) verloopt anders dan eerder in beeld gebracht. Eind 2015 heeft een zogenoemde gateway review plaats gevonden, waarbij een heroriëntatie is uitgevoerd op het te doorlopen traject. Uitkomst daarvan is dat de verantwoordelijkheid voor de transitie en de vorming van de nieuwe meldkamer voorlopig bij de veiligheidsregio’s blijft. Ook is duidelijk dat de vorming van de LMO een bestuurlijk en organisatorisch complex proces is. Het verloop laat zich moeilijk voorspellen en draagt risico’s met zich mee op gebied van met name personeel, ict en huisvesting. Vanuit het Transitie akkoord zou vanaf 2015 stapsgewijs bezuinigd worden tot een totaal van € 50 miljoen. Door de heroriëntatie is deze bezuiniging vooralsnog opgeschort. In het transitieakkoord LMO is opgenomen dat frictie- en transitiekosten met betrekking tot de veiligheidsregio’s voor rekening komen van het ministerie van V&J. De beschikbare middelen daartoe zijn echter beperkt en van de veiligheidsregio’s wordt verwacht dat maximaal voorkomen wordt dat er frictiekosten optreden. Hiermee is nog niet bekend wat precies het aandeel is voor de VRK in de komende jaren. Dit impliceert een risico. Personele consequenties van de organisatieverandering zijn ook nog niet inzichtelijk.

Vanuit het Rijk is voor de tien nieuwe regio’s een budget beschikbaar

Pagina 49

gesteld voor projectkosten. Daarvan is € 1,1 miljoen toegewezen aan de kwartiermaker Meldkamer Noord-Holland (MK-NH). Het is de vraag of dit budget toereikend is voor de kosten die gemaakt moeten worden. Zeker ook omdat door de gewijzigde aanpak de financiële overdracht later plaatsvindt waarmee projectkosten wellicht langer doorlopen. Onduidelijk is hoe met een eventuele overschrijding wordt omgegaan. Het risico bestaat dat meerkosten (deels) moeten worden opgevangen door de latende partijen, in casu de betrokken veiligheidsregio’s, RAV’s, de politie en de KMar. De vestiging van de Meldkamer Noord-Holland in Haarlem vergt van de VRK, als eigenaar van het gebouw, een grote verbouwingsinvestering. De jaarlijkse kosten die hieruit voortvloeien zullen worden ondergebracht in de huur die de LMO dient te betalen. Een hieraan verbonden risico heeft betrekking op de periode dat de LMO het pand zal gaan huren. Investeringsbedragen vertalen zich in jaarlasten voor de lange termijn. In het geval de verhuurperiode korter is, loopt de VRK op termijn het risico van ongedekte kosten. Daarnaast is er een risico dat tijdens de verbouwing alsnog verwikkelingen ontstaan over de locatiekeuze of de LMO-vorming als zodanig. De VRK stuurt in regionaal verband erop aan te komen tot afspraken vooraf middels een convenant om de risico’s te delen met de regionale partners. Daarnaast wordt aangestuurd op een langjarig huurcontract met de LMO. Implementatie C2000 De landelijke vervanging van C2000 vergt een forse inspanning van medewerkers van de meldkamer en van ICT-medewerkers. Aangezien de vervanging samenvalt met de voorbereidingen van de samenvoeging tot de Meldkamer Noord-Holland, is er een belangrijk risico dat de beschikbare capaciteit zodanig onder druk komt dat tijdelijke inhuur noodzakelijk is. Hierin zal samenwerking worden gezocht met de veiligheidsregio’s Noord-Holland-noord en Zaanstreek-Waterland. Voor wat betreft de extra inspanningen die gedaan moet worden en waarvoor extra capaciteit moet worden ingehuurd wordt een opgave gedaan in de extra kosten C2000. Daarnaast blijkt uit het landelijk implementatietraject dat voor de medewerkers van de meldkamer een uitgebreid opleidingstraject noodzakelijk is. Ook hierin zal worden samengewerkt met de veiligheidsregio’s Noord-Holland-noord en Zaanstreek-Waterland, waardoor de haalbaarheid kan worden gerealiseerd.

weersinvloeden hun impact hebben. Hierbij valt te denken aan forse stormen (waardoor meer dienstverlening door de brandweer) of flinke gladheid (waardoor meer inzet door AZ en brandweer). Infectieziektebestrijding Een belangrijke taak van de GGD is informatie te verstrekken en preventieve maatregelen te nemen in situaties waar internationaal sprake is van mogelijke gevaarlijke infectieziekten. In 2014 en 2015 was er een uitbraak van Ebola in Afrika; eind 2015 en 2016 is aandacht nodig in verband met het Zikavirus dat in Latijns-Amerika is uitgebroken. Met Schiphol in de regio vragen dergelijke ontwikkelingen van de GGD-Kennemerland bijzondere aandacht. De hieraan verbonden activiteiten zijn veelal niet begroot en kunnen slechts deels worden verhaald bij het Rijk. Niet voldoen aan (Europese) weten regelgeving Als (overheids)organisatie moet de VRK voldoen aan diverse, veranderende weten regelgeving (inclusief kwaliteitsmanagement) en aan financiële rechtmatigheidseisen. Het niet voldoen aan wetgeving kan leiden tot imagoschade en financiële schade. Hiertoe worden periodiek rechtmatigheidsaudits uitgevoerd, waaruit verbeterpunten volgen voor een adequaat beheer. Daarnaast zal goed zicht gehouden worden op veranderende weten regelgeving en consequenties hiervan voor de VRK. De rechtmatigheids- en financiële beschouwing van het inkoopproces heeft in afgelopen jaren veel aandacht gehad. In de jaren tot en met 2015 is een belangrijke inhaalslag gerealiseerd, waardoor de omvang van onrechtmatigheid vergaand is teruggebracht en inkoop geen beletsel meer is voor een goedkeurende accountantsverklaring. Belangrijk is om voldoende aandacht te behouden voor inkoop, door de professie organisatorisch goed te verankeren en wijzigingen in regelgeving goed te volgen. Voor wat betreft dat laatste is het relevant tijdig te anticiperen op de wijzigingen omtrent de zogenoemde 2b-diensten. Tot op heden is voor deze diensten sprake van een verlicht aanbestedingsregime. De intentie vanuit de EG is dit verlicht regime te beëindigen, als gevolg waarvan de VRK een aantal inkooptrajecten bij voorrang dient te realiseren.

Onvoldoende waarborg van continuïteit Voor de optimale bedrijfsvoering in zowel warme als koude situaties is de behoefte aan continuïteit van personeel, ICT, elektriciteit, en materieel groot. Uitval hiervan kan grote gevolgen hebben voor de (crisis)organisatie. Hiertoe is in 2014 het continuïteitsplan VRK vastgesteld en zullen de beheersmaatregelen hieruit worden uitgevoerd.

Vooral voor de organisatieonderdelen die werken met roosterdiensten is relatief snel sprake van beperkingen van inzet van personeel als gevolg van de Arbeidstijdenwet (ATW). Deze wet beschermt werknemers door middel van voorschriften over de duur van werktijden, rustpauzes en voldoende vrije tijd tussen roosterdiensten. Bij de VRK is het aantal overtredingen in de afgelopen twee jaar teruggebracht. Dat neemt niet weg dat bij inspectie de bestaande overtredingen kunnen leiden tot boetes.

Grootschalige incidenten en weersinvloeden Bij grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de betreffende regeling voor vergoeding bij het ministerie van V&J weinig houvast. Anders dan grootschalige incidenten kunnen ook

Onvoldoende informatievoorziening Het uitwisselen van bestanden, het delen van informatie met ketenpartners en het koppelen van financiële en personele gegevens blijft een punt van aandacht. De urgentie hiervan wordt in een omgeving waarbij informatiedeling zeer relevant is, steeds groter.

50


Blijvend zal prioriteit worden gegeven aan het op orde brengen van interne informatiedeling en het koppelen van financiële en personele gegevens. Voor de informatievoorziening binnen de crisisbestrijdingsorganisatie zullen door middel van goede afstemming met de ketenpartners gezamenlijke belangen worden onderkend teneinde zorg te dragen voor een betere informatiedeling. Onvoldoende oriëntatie op (maatschappelijke) ontwikkelingen Veranderingen in brede zin zijn van invloed op de inzet van personeel. Deze veranderingen kunnen vakinhoudelijk zijn (bijv. variabele voertuigbemanning), maatschappelijk (bijv. social media, burgerinitiatieven als Stichting Landelijk SOS Alarm Hulpdienst) of wettelijk (bijv. veranderingen in normtijden, CAO) van aard zijn. Op veel van deze ontwikkelingen heeft de VRK zelf geen invloed, maar ondervinden we wel de gevolgen. Onduidelijkheid over de gevolgen van deze veranderingen kan enerzijds onrust veroorzaken bij de medewerkers. Anderzijds kan de organisatie bij te late borging van de veranderingen onvoldoende toegerust zijn in haar taakuitvoering. Een maatregel hierbij is het op de hoogte houden van medewerkers van de VRK van landelijke initiatieven en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun werk en hun arbeidsvoorwaarden. Anderzijds is een goede communicatie met de burgers ook belangrijk; wat kunnen zij van de VRK verwachten en wat verwacht de VRK van de burgers. Borgen kennis en leerpunten uit evaluaties Oefeningen en inzetten (zowel mono- als multidisciplinair) dienen te worden geëvalueerd, waarbij verbeterpunten in de organisatie worden uitgewerkt. Wanneer bij een volgend incident de conclusies en verbeterpunten van een (extern uitgevoerd) evaluatierapport niet blijken te zijn doorgevoerd, kan dit bij herhaling van fouten leiden tot imagoschade. Conform de adviezen van de visitatiecommissie 2014 zal de VRK vanuit de planfase door moeten groeien naar de fase van systematisch, tweede orde leren. Ambulancezorg Als gevolg van Europese regels dient het ambulancevervoer te worden aanbesteed. Op basis van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) wordt daar in Nederland momenteel geen gevolg aan gegeven. Verwacht wordt dat deze situatie zich nog een aantal jaren continueert, maar voor de toekomst kan niet worden uitgesloten dat tot aanbesteding overgegaan dient te worden. Dit risico is voor alle RAV’en in Nederland van toepassing en daarmee ook voor alle vervoerders waarvan de VRK er één is.

Pagina 51

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen die een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de 1e aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting en de bijbehorende ict-omgeving (MICK), de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en de kazernes. De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer en de ict-omgeving van het MICK zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum. In verband met de samenvoeging van de Noord Hollandse meldkamers in het kader van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zal de inrichting van de meldkamer worden aangepast en de meerjareninvesteringsplanning en de onderhoudsplanning worden herzien. Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeidshygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot. In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten. Voor 2016 is de doelstelling om het beheer en onderhoud van alle locaties te gaan baseren op de NEN 2767 norm.

52


4.3 Financiering Algemeen Wet fido Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Financiering Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie) 2. De kasstroom uit investeringen 3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen) Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: • Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren • Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico • Minimaliseren van de kosten van geldleningen • Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten

Renterisico kort en langlopende financiering Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2017 bedraagt de limiet € 6,2 miljoen. Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor ons komt het neer op een bedrag van € 15 miljoen. In 2017 zullen wij naar verwachting € 3 miljoen herfinancieren en blijven daarmee ruim onder de gestelde norm.

Pagina 53

Kasstroomoverzicht 2016-2020

2015

2016

1.521

1.199

2017

2018

2019

2020

Operationele activiteiten Resultaat IKB

-1.199

Plus afschrijvingen

3.536

3.499

4.121

4.422

4.841

4.932

-2

0

0

0

0

0

2.662

0

0

0

0

0

-768

-500

-500

-500

-500

-500

6.949

2.999

3.621

3.922

4.341

4.432

-1.568

-1.514

-76

-36

0

0

185

-1.761

-229

211

361

361

3.538

138

23

93

54

-2.531

-1.406

-1.406

-1.406

-606

4.300

4.700

4.500

1.900

-200

-4.288

2.032

3.127

3.292

948

-391

-2.940

-8.095

-6.748

-7.214

-5.289

-4.041

2.500

0

0

0

0

-2.940

-5.595

-6.748

-7.214

-5.289

-4.041

Mutatie liquide middelen

-279

-564

0

0

0

0

Liquide middelen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand 1 januari

844

564

0

0

0

0

stand 31 december

564

0

0

0

0

0

-280

-564

0

0

0

0

Mutatie voorraden Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden

Financieringsactiviteiten Mutatie in eigen vermogen Mutatie in voorzieningen Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln. Aflossing huidige leningportefeuille

-2.905

Eventueel vervroegde aflossingen Nieuwe lening

Investeringsactiviteiten Investeringen conform MJIP 2017-2020 Vertraging uitvoering investeringsprogramma

Mutatie liquide middelen Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2017 bedraagt € 4,3 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat Met ingang van 2017 is de begroting conform de regels van de vernieuwing BBV opgesteld. Dit betekent dat de rente op opgenomen geldleningen wordt opgenomen bij het programma Interne dienstverlening. Er wordt niet langer rente toegerekend aan de overige programma’s, waarmee een einde komt aan de systematiek van interne rekenrente.

54

0,26%

0,26%

67.220

16.575

529.376

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

0,26%

13.234

Programmabegroting 2016 33.994

Pagina 55


Wegvallen subsidie JGZ -speciaal onderwijs

Nota efficiencymaatregelen verschuiving inhuur derden


814

40

1.878

33.389

-120

-335

8.829

73

-40

36

-522

196

8.999

9

40

24

8.926

8.926

279

1.133

223

445

659

2.429

93

2.616

372

676

-100

-13

-15

741

33.304

-680

100

16,86

16,86

16,86

16,86

16,86

16,86

16,86

16,86

16,86

Totaal

Toename aantal inwoners leidt alleen bij Publieke Gezondheid tot aanpassing inwonerbijdrage

-48

64

40

1.787

-100

5

1.882

33.994

1.293

4.543

564

1.055

1.696

10.222

359

11.035

1.021

16,86

Per inwoner

Totaal 17

28

522

522

522

522

10

54

10

19

30

248

3

102

DD-JGZ

Gezondheidszorg

Meebewegen in sociaal domein is toegezegd t/m 2016

30

16

775

-40

Effecten efficiencymaatregelen jaarschijf 2017

Aanpassingen 2017

Harmonisatie inwonerbijdrage 56 Haarlemmermeer gedurende 5 jaar vanaf 2013

Voorschot FLObijdrage Haarlem wordt niet geindexeerd


Begroting 2016



Nota efficiencymaatregelen verschuiving inhuur derden

Nota efficiencymaatregelen alarmering brandweer via inwonerbijdrage

2

813

-0,02% 02,28% 2,26%

1.882

61

247

49

97

144

464

20

571

81

90

33% 67%

3,68

3,68

3,68

3,68

3,68

3,22

3,68

3,68

3,68

2.205

Totaal

Nominale ontwikkeling 2016 naar programma's

-0,05% 3,4%

813

26

107

21

42

62

200

9

247

35

148

Publieke Regionale Programma Publieke brandweer Gezondheids zorg zorg

-200

prijsindexering loonindexering

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,39

1,59

1,59

1,59

3,68

Per inwoner Totaal 64

Per inwoner Totaal

1,59



Invulling taakstelling sluiten vrijwilligerspost H’LM-Oost’

Vertrekpunt PB 2016

Nominaal 2017

Overzicht aanpassingen 2017

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2014

0,26%

0,26%

39.088

26.364

Heemskerk

Heemstede

Uitgeest

0,26%

144.061

0,26%

0,26%

Haarlemmermeer

155.147

Haarlem

0,26%

5.535

22.059

Bloemendaal

0,26%

Haarlemmerliede

40.093

Aantal inIndex woners per percentage 1-1-2014

Beverwijk

Gemeente

Brandweerzorg


In dit overzicht zijn de ontwikkelingen vanaf de programmabegroting 2016 tot nu weergegeven. De opstelling is gebaseerd op de meest recente informatie over dekkingsmiddelen en de gebruikelijke finnciele grondslagen. De nominale ontwikkeling (2,22%) van de gemeentelijke bijdrage is berekend op de thans bekende cijfers.

5.1 Gemeentelijke bijdrage

5. Bijlagen

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

Per inwoner Totaal

371

-6

8

369

-9

1

377

377

12

48

9

19

28

103

4

110

16

29

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Per inwoner Totaal

431

25

10

397

1

396

396

12

50

10

20

29

108

4

116

16

30


VBK

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Per inwoner Totaal


Veiligheidshuis

123

3

120

120

120

4

15

3

6

9

33

1

35

5

9

Totaal

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

4

16

3

6

9

35

1

38

5

10

3.197 1.570

1.702

6.215

892

1.709

2.666

13.840

495

14.870

Totaal

0

-6

0

5

-123

128

46.356

73

0

-120

36

-100

-904

Pagina 5794

-15

1.014

46.277

0

-680

0

0

0

-200

47.157

Programmabegroting 2017-2020 128 47.157

Totaal

Totaal



Fin middelen



56

Gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen Prgrammabegroting 2015 Programmabegroting 2017

Effect per gemeente per programma

60

2,26%

67.166

16.692

531.576

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

2,26%

2,26%

2,26%

50

116

57

54-

117

2.200

Heemstede

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

91

Haarlemmermeer

Heemskerk

39

Haarlemmerliede

1.498

197

Bloemendaal

Haarlem

89

Beverwijk

Gemeente

Aantal inwoners

Index percentage

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

0,15

-0,06

-0,06

-0,06

1

-1

-4

-1

-1

-2

21

0

-7

-1

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,31

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Per inwoner Totaal

-0,06

59

237

47

94

138

509

20

553

79

142

-4

-2

-10

-2

-3

-6

45

-1

-17

-3

-6

1.878

Per inwoner Totaal

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53


-2

814

26

103

20

41

60

221

9

240

34


Brandweerzorg

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

3,53

Per inwoner Totaal 61

Per inwoner Totaal

1,53



GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma

13.291

Uitgeest

2,26%

2,26%

39.138

26.480

Heemskerk

144.152

Haarlemmermeer

Heemstede

2,26%

5.574

2,26%

156.645

Haarlemmerliede

Haarlem

2,26%

22.256

Bloemendaal

2,26%

40.182

Aantal inIndex woners per percentage 1-1-2015

Beverwijk

Gemeente

Brandweerzorg


Publieke

Totaal

-606

15

54

7

12

19

119

4

-873

12

25

277

1.116

221

440

650

2.394

93

2.602

370

667

8.829

Totaal

Totaal

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

Per inwoner

Totaal

-97

-2

-18

-2

-5

-9

-35

-1

-14

-2

-9

Totaal

17

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

522

10

54

10

19

30

248

3

102

DD-JGZ

Gezondheidszorg

16,61

16,61

16,61

16,61

16,61

16,61

16,61

16,61

16,61

16,61

Per inwoner

Regionale Programma Publieke brandweer Gezondheids zorg zorg

33.389

1.307

4.597

570

1.068

1.716

10.340

363

10.163

1.033

2.231

Totaal

DD-JGZ

Gezondheidszorg

Regionale Programma Publieke brandweer Gezondheids zorg zorg

Publieke

371

12

47

9

18

27

101

4

109

16

28

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

Per inwoner Totaal

-6

0

-1

0

0

-1

-2

0

-1

0

0


GHOR

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Per inwoner Totaal


GHOR

431

14

55

11

21

32

117

5

127

18

33

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Per inwoner Totaal

36

1

4

1

2

3

9

0

11

2

3


VBK

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

Per inwoner Totaal


VBK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Per inwoner Totaal


Veiligheidshuis

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Per inwoner Totaal


Veiligheidshuis

3

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

123

4

16

3

6

9

33

1

36

5

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

-0,24

-0,24

-0,24

-0,24

-0,24

-0,24

-0,24

-0,24

-0,24

-0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

-129

-4

-16

-3

-6

-9

-35

-1

-38

-5

-10

3.199 1.572

2

-801

7

9

-1

-2

-5

123

2

-938

Pagina 61

Totaal

Totaal

2

46.356

1.708

6.224

892

1.707

2.662

13.964

496

13.932

Totaal


Totaal


Fin middelen

Totaal

Totaal



Fin middelen



Pagina 57


5.2 Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten per programma

(bedragen * 1.000)

2016

2017

2018

50

35

2019

2020

0

0

Incidentele baten Programma Publieke Gezondheid Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot infectiearts

114

Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD

115

Programma Jeugdgezondheidszorg Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts

235

Detacheringsinkomsten

105

105

78

20

25

26

Programma Ambulancezorg Detacheringsinkomsten

Programma Brandweerzorg Vernieuwing preventiecontrole

Bedrijfsvoering Onttrekking bestemmingsreserve IKB Begrotingsresultaat 2016 inzetten t.b.v. IKB

51 1.199

Onttrekking bestemmingsreserve Het nieuwe werken

246

Onttrekking bestemmingsreserve efficiencyverbetering VRK

599

Incidentele baten

2.767

201

35

50

35

Incidentele lasten Programma Publieke Gezondheid Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot infectiearts

114

Kostenreductie organisatie

115

Programma Jeugdgezondheidszorg Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts

235

Flexibele ruimte in personeelslasten

105

105

78

20

Programma Ambulancezorg Aflopende personeelsverplichtingen

Pagina 57

Programma Brandweerzorg Kosten project vernieuwing preventiecontrole

25

26

Bedrijfsvoering IKB

1.250

Het nieuwe werken

246

Efficiencyverbetering VRK

599

Incidentele lasten

Saldo incidentale baten en lasten

58

2.767

201

35

0

0

0

0

0

0

0


5.3 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie 31-12-15

Begroting 31-12-16

Begroting 31-12-17

Begroting 31-12-18

Begroting 31-12-19

Begroting 31-12-20

32.819

34.915

37.542

40.334

40.782

39.891

564

0

6.422

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

39.805

41.315

43.942

46.734

47.182

46.291

2.977

2.977

2.977

2.977

2.977

272

196

160

160

160

2.982

1.221

992

1.203

1.564

1.925

23.138

20.607

19.201

17.795

16.389

15.783

4.300

9.000

13.500

15.400

15.200

29.377

32.366

35.635

36.490

36.045

3.538

3.676

3.699

3.792

3.846

8.922

8.400

7.900

7.400

6.900

6.400

39.805

41.315

43.942

46.734

47.182

46.291

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

Vlottende activa: Liquide middelen Overige vlottende activa

Totaal activa

Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen:

4.763

- Algemene reserve - Bestemmingsreserves Voorzieningen Langlopende leningen (bestaande portefeuille) Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva

30.883

Vlottende passiva: Kortlopende leningen Overige vlottende passiva

Totaal passiva

Pagina 59

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling Actualisatie t.b.v. programma begroting 2017

IMOC korte termijnraming maart 2016

2013

2014

Imoc ontwikkeling materiele index 2013

1,20%

Verwerkt in programmabegroting 2016

-0,70% 0,50%

2015

2016

2017

0,50%


0,00%


-1,00% -0,50%

-0,50%


0,30%


-0,75% -0,95%

-0,95%

Imoc ontwikkeling materiele index 2016 Verwerkt in programmabegroting 2016

0,70% -1,00% -1,25%

-1,25%

1,20%


-0,05%

Voorstel prijsindexering 2017

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2017

Loonindexering

2016

2017

2016 cao gemeenten looptijd tot 1 mei 2017

3,00%

Stijging betaalde premies

0,40%

De dekkingsgraad van het ABP is onvoldoende. Als gevolg hiervan voert het ABP een opslag van 1% in met ingang van 1 april 2016.


-1,00% 2,40%

2,40%

cao gemeenten looptijd tot 1 mei 2017

0,40%

Salarisverhoging 2017 geraamd

0,60%

3,40%

60


Overzicht nominale ontwikkeling 2017

correctie indexcijfer 2016

weging

indexcijfer 2017 komt bij PB 2017

Totaal

Prijsindexering

33%

-1,25%

-0,41%

1,20%

0,40%

-0,02%

Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)

67%

2,40%

1,61%

0,40%

0,27%

1,88%

Loonindexering prognose

67%

0,60%

0,40%

0,40%

1,07%

2,26%

1,20%

5.5 Reserves en voorzieningen Algemene Reserve

Omschrijving Algemene Reserve Resultaat 2015 Totaal

Saldo 31-12-2015 2.870

Toevoeging Onttrekking 2016 2016 107

930 3.800

Saldo 31-12-2016

Toevoeging Onttrekking 2017 2017

Saldo 31-12-2017

2.977

2.977

930

0

0

0

2.977

107

0

0

2.977

Bestemmingsreserve

Omschrijving Vernieuwing preventiecontrole

Saldo 31-12-2015


Saldo 31-12-2016


Saldo 31-12-2017

51

25

26

Veiligheidshuis

243

83

160

160

Efficiëncyverbetering VRK

599

599

0

0

200

115

85

51

51

0

0

246

246

0

0

497

1.119

272

Tarieven GGD IKB Het nieuwe werken Totaal

894

26

0

50

0

76

35

196

Pagina 61

Voorzieningen

Omschrijving Onderhoudsfonds (AZ)

Saldo 31-12-2015


7


223

Boventalligen

Saldo 31-12-2016


7 300

199

382

185

Frictiekosten TC

205


149


598


7 300

177

197

80

117

95

110

110

0

120

29

834

24

302

200

102

102


40

40

0

0


84

13

304

110

Onderhoud Huisvesting Mick Risico subsidie BCT

66


22

276

Saldo 31-12-2017

260

25

278

29 260

97

13

389

110

284

110 400

99

66

66

22

0

0

128

128

0

0

71

71

0

0

Individueel loopbaan budget (ILB)

483

483

0

0


77

77

0

0

2.580

1.221

Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance Subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden

Totaal

62

3.142

659

661

890

992


5.6 Meerjaren investeringsplan 2017-2020 Jaarschijf 2017 Facilitair bedrijf overig

In 2017 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging

Bedrag krediet reeds verleend

Bedrag krediet nu aangevraagd

Toegangsysteem EAL

€ 95.000

2e Fietsenstalling Zijlweg

€ 13.000

Meubilair en kantoorinrichting 2017 Totaal

€ 130.000 €0

€ 238.000

Facilitair bedrijf IT



Werkplekomgeving Totaal

Bedrag krediet nu aangevraagd € 422.000

€0

€ 442.000

GHOR




GHOR volvo V50 1 incl. bepakking

€ 45.000

GHOR Volvo V50 1 incl. bepakking

€ 45.000

Totaal

€0

€ 90.000

Ambulancezorg



Ambulance 12-144

€ 120.000

Ambulance 12-501 logistiek voertuig (2e hands)

€ 10.000

8x defibrilatoren Totaal


€ 140.000 €0

€ 270.000

VBK


Bedrag krediet Bedrag krediet reeds verleend nu aangevraagd

Explosiemeters

€ 25.200

Audiovisueleapparatuur OT/BT ruimte Triport

€ 15.500

Totaal

€0

€ 40.700

Pagina 63

BRW




Computer tekenaars

€ 11.200

12-2102 duinvoertuig

€ 62.329

12-2302 duinvoertuig

€ 62.329

12-1291 piketvoertuig OVD

€ 68.561


€ 68.561


€ 68.561

Waterwagens 12-3060

€ 150.000

Waterwagens 12-3061

€ 150.000

DPU combibak met 1km slang

€ 483.047


€ 483.047


€ 843.047

DA 064

€ 14.959

Da 065 7

€ 14.959

12-3301 personenbus

€ 49.863

12-2101 personenbus

€ 49.863

Pagers

€ 122.164

Lichtkrant

€ 95.986

Chemiepakken splash 700 met laars

€ 57.966

Redvesten

€ 36.570

Ademlucht testapparatuur

€ 43.630

Herzien vervangingsjaar 2016 > 2017 Tankautospuit (4x4) 12-3540

€ 436.900

Tankautospuit (4x4) 12-2540

€ 436.900

Tankautospuit 12-1534

€ 330.300

Tankautospuit 12-1534 bepakking

€ 35.500


€ 35.500


€ 35.500

Haararmbak 12-1064; 3km 6” Totaal

64

€ 423.835 € 1.734.435

€ 2.576.642


MICK




MICK GMS server

€ 36.000

MICK meldkamersystemen

€ 475.000

MICK telefonie

€ 30.700

MICK diverse meldkamersystemen

€ 115.000

Totaal

Totaal aan te vragen krediet

€0

€ 656.700

€ 1.734.435

€ 4.314.042

5.7 Aangepaste afschrijvingstabel Voor kapitaalgoederen waar onderstaande lijst niet in voorziet, of in specifiek voorkomende gevallen kan de directie gefundeerd besluiten tot het hanteren van afwijkende afschrijvingstermijnen. De met een * gemarkeerde afschrijvingstermijnen zijn gewijzigd.

Omschrijving type investering

Max. afschr. termijn (in jaren)


Transport

Piketwagen* Piketwagen intensief gebruik

8 5 8

Personenbusje

8

4 x 4 voertuig

Bestelauto / personenauto

8

Heftruck

Personen/materieelbusje

10


15

Ambulance

6 4

Scooter

8

Ambulancemotor

Fiets

8

Gebouwen

Tankautospuit

15

Gebouw steen

40

Ladderwagen

15

Gebouw hout

20

Hulpverleningsauto

15

Dakbedekking

20

Hoogwerker

15

Isolatie

10

Waterwagen

15

Verbouwing / renovatie

20

Waterongevallenvoertuig

10

Installaties

Waterongevallentrailer

10

Tankinstallaties

20

Waterongevallenboot

10

Elektrische installaties

20

Aanhangwagen

10

CV installaties

15

Haakarmvoertuig

15

Brandblusinstallatie

10

Haakarmbak A

15

Technische installaties

10

Haakarmbak B (OGS)

20

Pagina 65




Apparatuur Ambulance inrichting: inventaris en brancard (systeem)


Kantoorinrichting 10

1e inrichting

20

Vervanging kantoorinrichting A

10

Vervanging kantoorinrichting B

20

Ambulance inrichting: C2000, digitaal ritformulier, mobiele data terminals

5

Ambulancemotor inrichting

5

Stoffering

10

Inventaris GHOR-voertuigen

8

Buitenzonwering, ventilatie en verwarming

10

Telefooncentrale, leidingen etc.

10

Lift

20

Roltrap

20

Inventaris Standaard/basis (Tankautospuit, Hulpverleningsvoertuig, Redvoertuig)

15

Inventaris Standaard/basis Waterongevallenvoertuig

10

Inventaris brandweervoertuigen (ademlucht, hydraulisch redgereedschap)

10

Inventaris brandweervoertuigen (warmtebeeld camera, OGS, lampen, valbeveiliging)

8

Inventaris brandweervoertuigen (meetapparatuur, AED, AGS)

7

Werktuig en gereedschap

5

Keukeninventaris en -apparatuur

10

Hardware

5

Bedrijfsapplicaties*

7

Technische applicaties**

5

Technische applicatie Ambucare

3

Mobilofoon(installaties)

8

Portofoons

5

Fotografische apparatuur

5

Pagers*

8

Lichtkrant

10

Apparatuur meldkamer A

3

Apparatuur meldkamer B

5

Apparatuur meldkamer C

10

Persoonlijke beschermingsmiddelen (ademluchtcilinders)*

20

Persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, ademluchttoestel/masker, duikmasker/toestel, cilinder, seinlijnen

8

Persoonlijke beschermingsmiddelen (redvest)

6

Persoonlijke beschermingsmiddelen (duikpak, chemiepak, bluskleding)*

5

Was- en droogapparatuur ademlucht, gaspakken

10

Kolombrug, vast en mobiel

20

Brandstofpomp- en registratiesysteem Slangenbak en spoelmachine

66

7 10

Beveiligingsapparatuur

5


5.8 EMU saldo

Pagina 67

5.9 Lijst met afkortingen AB AED AM AWBZ AZN

Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Amstelland – de Meerlanden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Ambulancezorg Nederland

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente BCT Brede Centrale Toegang BCOV Bestuurscommissie Openbare veiligheid BDuR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BHV Bedrijfshulpverlening BT Beleidsteam B&V Begroting en Verantwoording

Caco Calamiteitencoördinator CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CB Crisisbeheersing CJG Centrum voor Jeugd en Gezin Copi Commando Plaats Incident CPB Centraal Planbureau CTER Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering

DB DPG DUO

Dagelijks Bestuur Directeur Publieke Gezondheid Dienst Uitvoering Onderwijs

EHBO eHRM Emovo

Eerste Hulp bij Ongelukken Electronic Human Resources Management Elektronische Monitor Volksgezondheid

FIDO FB FLO F&A

Financiering decentrale overheden Facilitair Bedrijf Functioneel Leeftijdsontslag Financiën en Administraties

GB Gezondheidsbevordering GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio GSM Global System for Mobile Communications

HAVO HKZ HPV

68

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan PapillomaVirussen

ICT Informatie en Communicatie Technologie IFV Instituut Fysieke Veiligheid IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg IKB Individueel Keuzebudget IM Informatiemanagement IMOC Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie ISO International Organisation for Standardization IV&J Inspectie Veiligheid en Justitie IVC Integraal VeiligheidsCentrum

JGZ Jeugdgezondheidszorg

KMar

Koninklijke Marechaussee

LOBA Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden LMO Landelijke meldkamerorganisatie

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs MICK Meld- en Informatie Centrum Kennemerland MKA Meldkamer Ambulance MMK Medische Milieukunde MOTO Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen MOTOM Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer MPC Multi Proces Coördinator MJIP Meerjareninvesteringsplan

NCJ Nza

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ OGS OGZ O&O OOV OT OTO OvD-P’s

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ongevallen gevaarlijke stoffen Openbare Gezondheidszorg Opleiden en oefenen Openbare Orde en Veiligheid Operationeel Team Opleiden Trainen en Oefenen Officieren van Dienst Politie

PGO

Preventief gezondheidsonderzoek


RAK Reserve aanvaardbare kosten RAV Regionale Ambulance Voorziening RCC Regionaal Commando Centrum RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RVP Rijksvaccinatieprogramma RUD Regionale Uitvoeringsdienst

SLA SOA

Service Level Agreement Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose TC Territoriale congruentie TS Tankautospuit

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO-T Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg VRK Veiligheidsregio Kennemerland VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport V&J Veiligheid en Justitie

Wabo Waz Wmo Wpg Wvr

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet ambulancezorg Wet maatschappelijke ondersteuning Wet publieke gezondheid Wet veiligheidsregio’s

ZAT Zorg- en adviesteam ZN Zorgverzekeraars Nederland Zvw Zorgverzekeringswet

Pagina 69

Staf Repressie

Opkomsttijden Haarlemmermeer 2015 Onderwerp:

Overzicht van de geregistreerde gerealiseerde opkomsttijden van de brandweer in de gemeente Haarlemmermeer in het kalenderjaar 2015.

Datum:

10 mei 2016

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Verkeer

Overige

Totaal

In heel 2015 is de brandweer in de gemeente Haarlemmermeer (brandweer Kennemerland en brandweer Schiphol samen) 2958 keer gealarmeerd (2014: 3033 keer). Dit betreft unieke incidenten (brand, hulp- en dienstverlening) waarvoor zowel met spoed (prio 1) als zonder spoed (prio 2,3) op is uitgerukt.

Haarlemmermeer

555

313

352

262

258

13

74

1827

Schiphol

756

68

74

90

98

36

9

1131

Totaal

1311

381

426

352

356

49

83

2958

De wet Veiligheidsregio’s kijkt, voor wat betreft de normtijden voor opkomst (5, 6, 8 en 10 minuten), alleen naar opkomst van de eerste tankautospuit bij brand. Daarom zijn alle uitrukken geanalyseerd door middel van een filter en teruggebracht naar norm bepalende uitrukken. Toegepast filter: 1-1-2015 t/m 31-12-2015; Gemeente Haarlemmermeer; Binnenbrand cq. Gebouwbranden (de wet Veiligheidsregio’s omschrijft opkomsttijden van 5, 6, 8 en 10 minuten voor gebouwen cq./ -typen en een maximale opkomsttijd van 18 minuten); TS (de bepalende opkomsttijd is gekoppeld aan de eerste tankautospuit); Prio 1 (de opkomsttijd geldt alleen voor prio 1 (spoedeisend)); Incl. Schiphol & Schiphol Rijk; Gesorteerd op plaats/dorpskern. Toelichting: In het overzicht zijn de binnenbranden cq. gebouwenbranden opgenomen. Bij een aanname melding op de meldkamer wordt op basis van de eerste melding een registratie aangemaakt op een type incident, bijv. binnenbrand, buitenbrand, ongeval, etc. Het kan voorkomen dat de registratie op basis van de eerste melding op een andere criterium plaatsvindt dan de daadwerkelijke situatie ter plaatse. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest bij de brand in de caravanstalling in Rijsenhout, deze is geregistreerd als buitenbrand en op basis van de filter daarom niet in onderstaande overzicht zichtbaar.

Pagina 1 van 6

Staf Repressie

De opkomsttijden worden bepaald door het tijdverschil tussen aanname melding op de meldkamer en het ter plaatse melden (statussen) van de eerst aankomende tankautospuit. Het verzenden van de status ‘ter plaatse’ is een handmatige handeling. In het algemeen kan gesteld worden dat in veel gevallen de tankautospuit eerder ter plaatse is dan dat de status ‘ter plaatse’ wordt verzonden; in werkelijkheid zijn de opkomsttijden daardoor iets positiever. Wanneer, bijvoorbeeld door hectiek op de plaats van het incident, verzuimd wordt een status te verzenden kan de opkomsttijd niet bepaald worden. Dit is door middel van een geel/okerkleurig vakje weergegeven. Overschrijding van de opkomsttijd kent verschillende oorzaken. Denk hierbij aan een werkelijk trage opkomsttijd door een trage opkomst naar de kazerne (in geval van vrijwilligers) of langzame uitruk, lange aanrijtijd of verkeersopstopping. Het niet ter plaatse statussen en naderhand corrigeren door de meldkamer kan ook leiden tot een overschrijding van de opkomsttijd. Tot slot kan het voorkomen dat het eerste voertuig geen status verzendt en de status van het voertuig dat als tweede aankomt gebruikt wordt om de opkomsttijd te bepalen. Het is arbeidsintensief om de juiste oorzaak achteraf voor alle overschrijdingen te achterhalen. Hiervoor moet het meldkamerrapport bestudeerd, de bandopname afgeluisterd en de betrokkenen bevraagd worden. Er is daarom er voor gekozen om de 5 incidenten met de grootste overschrijding van de opkomsttijden te onderzoeken. Deze zijn onderaan het tabel opgenomen. De weergegeven tijden rondom Schiphol kennen een bepaalde mate van onzekerheid doordat de melding in eerste instantie op het Regiecentrum wordt aangenomen, de eenheden direct uitrukken en de melding pas daarna in het meldkamersysteem van de regio wordt ingevoerd. Buiten norm Binnen norm Status niet compleet

Datum 25-9-2015 17-9-2015 17-4-2015 16-9-2015 28-3-2015 2-8-2015 16-9-2015

Opkomst tijd 0:09:22 0:08:06 0:07:10 0:06:20 0:03:31

Norm

Verschil Cl2

Postcode Plaats

0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:05:00 0:05:00

0:01:22 0:00:06 0:00:50 0:01:40 0:01:29 -

01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 03 Cel 03 Cel

1171NJ 1171TM 1171KJ 1171TM 1171NX 1171VA 1171VA

Badhoevedorp Badhoevedorp Badhoevedorp Badhoevedorp Badhoevedorp Badhoevedorp Badhoevedorp

13-4-2015 21-7-2015

0:07:01 0:07:42

0:08:00 0:00:59 01 Woning/woongebouw 0:10:00 0:02:18 05 Industrie/agrarisch

2143CG 2143CG

Boesingheliede Boesingheliede

6-12-2015

0:12:38

0:08:00

2158LR

Buitenkaag

2142EN

Cruquius

27-11-2015

0:04:38 01 Woning/woongebouw

0:08:00 -

01 Woning/woongebouw

Pagina 2 van 6

Staf Repressie

19-12-2015 1-1-2015 28-9-2015 2-2-2015 7-10-2015 18-4-2015 20-11-2015 7-12-2015 30-6-2015 7-1-2015 8-2-2015 20-11-2015 22-12-2015 31-12-2015 2-6-2015 14-10-2015 27-7-2015 15-12-2015 4-3-2015 16-3-2015 11-5-2015 29-7-2015 17-8-2015 9-4-2015 12-11-2015 27-10-2015 23-6-2015 18-6-2015

0:09:04 0:08:39 0:08:24 0:08:21 0:07:53 0:07:05 0:06:41 0:06:32 0:06:29 0:06:07 0:05:41 0:05:39 0:05:23 0:04:34 0:04:29 0:04:08

0:07:08 0:05:57 0:05:34 0:04:44 0:08:33 0:08:49 0:04:56 0:06:22 0:06:06 0:04:26

0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:10:00 0:10:00 0:08:00 0:08:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00

25-12-2015 12-7-2015

0:09:15 0:11:02

14-7-2015 22-10-2015

28-7-2015 2-6-2015 23-9-2015 8-1-2015 22-5-2015 20-6-2015

0:01:04 0:00:39 0:00:24 0:00:21 0:00:07 0:00:55 0:01:19 0:01:28 0:01:31 0:01:53 0:02:19 0:02:21 0:02:37 0:03:26 0:03:31 0:03:52 0:02:52 0:04:03 0:02:26 0:03:16 0:01:27 0:01:11 0:05:04 0:01:38 0:01:54 0:03:34

2133DV 2133BD 2134WK 2134HP 2134DX 2134DR 2132LE 2134XV 2132XG 2132LM 2132CC 2135RR 2134XW 2133HM 2131VG 2134TC 2133GW 2131GK 2135AA 2135DX 2134TM 2134TM 2132VX 2132HZ 2132AX 2132LZ 2134DR 2132DC

Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp Hoofddorp

0:10:00 0:00:45 05 Industrie/agrarisch 0:08:00 0:03:02 10 Winkel

1175KZ 1175KC

Lijnden Lijnden

0:05:33 0:03:28

0:08:00 0:02:27 01 Woning/woongebouw 0:08:00 0:04:32 01 Woning/woongebouw

2165XR 2165AV

Lisserbroek Lisserbroek

0:07:36 0:07:00 0:06:09 0:04:51 0:04:22 0:04:10

0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00

2151GV 2152MD 2151TA 2153BK 2151PJ 2152LK

Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep

0:00:24 0:01:00 0:01:51 0:03:09 0:03:38 0:03:50

01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 02 Bijeenkomst 02 Bijeenkomst 04 Gezondheidszorg 04 Gezondheidszorg 05 Industrie/agrarisch 06 Kantoor 06 Kantoor 07 Logies 10 Winkel 10 Winkel

01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw 01 Woning/woongebouw

Pagina 3 van 6

Staf Repressie

29-12-2015 5-1-2015 15-9-2015 17-7-2015 13-7-2015 1-1-2015 29-11-2015 8-1-2015

0:09:03 0:06:44 0:05:10 0:03:33 0:15:26 0:09:49 0:03:17 0:04:23

0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:08:00 0:08:00 0:10:00 0:10:00

9-9-2015 5-11-2015

0:07:27 0:07:12

21-9-2015 31-12-2015 1-2-2015

2153CL 2152MD 2153GK 2153GP 2151HV 2153BZ 2153CA 2153GH

Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep

0:08:00 0:00:33 01 Woning/woongebouw 0:08:00 0:00:48 01 Woning/woongebouw

1438AT 1438AT

Oude Meer Oude Meer

0:09:30 0:09:07 0:04:57

0:08:00 0:01:30 01 Woning/woongebouw 0:08:00 0:01:07 01 Woning/woongebouw 0:08:00 0:03:03 01 Woning/woongebouw

1435ER 1435GE 1435NT

Rijsenhout Rijsenhout Rijsenhout

16-3-2015 20-3-2015 9-7-2015

0:07:41 0:08:57 0:09:11

0:08:00 0:00:19 01 Woning/woongebouw 0:10:00 0:01:03 05 Industrie/agrarisch 0:08:00 0:01:11 10 Winkel

2141BK 2141DG 2141CV

Vijfhuizen Vijfhuizen Vijfhuizen

3-5-2015 2-1-2015

0:12:05

0:08:00 0:04:05 01 Woning/woongebouw 0:08:00 01 Woning/woongebouw

2136NG 2136AN

Zwaanshoek Zwaanshoek

18-10-2015 21-4-2015 2-4-2015

0:09:46 0:09:01 0:04:17

0:08:00 0:01:46 01 Woning/woongebouw 0:08:00 0:01:01 01 Woning/woongebouw 0:08:00 0:03:43 08 Onderwijs

1161CP 1161JP 1161AP

Zwanenburg Zwanenburg Zwanenburg

Datum 19-1-2015 22-1-2015 3-2-2015 14-2-2015 17-3-2015 9-5-2015 4-6-2015 8-7-2015 26-7-2015 21-8-2015 29-8-2015 28-12-2015

Opkomst tijd 0:01:18 0:05:31 0:05:17 0:05:46 0:06:11 0:03:57 0:05:41 0:03:15 0:04:11 0:06:46 0:09:14 0:12:47

0:00:57 0:03:16 0:04:50 0:06:27 0:07:26 0:01:49 0:06:43 0:05:37

02 Bijeenkomst 05 Industrie/agrarisch 05 Industrie/agrarisch 05 Industrie/agrarisch 08 Onderwijs 08 Onderwijs 09 Sport 11 Overige

Norm

Verschil Cl2

0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 0:08:00 0:08:00 0:08:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00

0:08:42 0:04:29 0:04:43 0:04:14 0:03:49 0:06:03 0:02:19 0:04:45 0:03:49 0:03:14 0:00:46 0:02:47

02 Bijeenkomst 11 Overige 02 Bijeenkomst 02 Bijeenkomst 05 Industrie/agrarisch 02 Bijeenkomst 10 Winkel 07 Logies 07 Logies 02 Bijeenkomst 06 Kantoor 06 Kantoor

Postcode 1118AP 1118AP 1118AP 1118AP 1117ZL 1118AP 1118AP 1118BN 1118BB 1118AP 1119PD 1119NZ

Plaats Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol-Rijk Schiphol-Rijk

Pagina 4 van 6

Staf Repressie

Buiten norm

39 3 1 2 7 2 1 3 1 4 1 64

27 3 1 2 7 2 1 1 1 2 1 48

12 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 16

0:08:00 0:10:00 0:05:00 0:08:00 0:10:00 0:10:00 0:08:00 0:08:00 0:10:00 0:08:00 0:10:00

% binnen de norm

Binnen norm

01 Woning/woongebouw 02 Bijeenkomst 03 Cel 04 Gezondheidszorg 05 Industrie/agrarisch 06 Kantoor 07 Logies 08 Onderwijs 09 Sport 10 Winkel 11 Overige Totaal/Gemiddeld

Gemiddeld

Status bruikbaar

44 3 2 2 7 2 1 3 1 4 1 70

Haarlemmermeer

Norm

Totaal

Voor Haarlemmermeer excl. Schiphol en Schiphol-Rijk.

0:07:05 0:07:23 0:03:31 0:05:09 0:07:08 0:06:53 0:06:22 0:09:51 0:03:17 0:07:41 0:04:23 0:06:15

69% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 100% 50% 100% 75%

Overschrijdingen opkomsttijden 6-12-2015 0:12:38 0:08:00 0:04:38 01 Woning/woongebouw 2158LR Buitenkaag Wietplantage in vrijstaande woning Routenet: 9,5 km/17 minuten vanaf kazerne Nieuw-Vennep Overschrijding door lange rijroute Door nieuwe afspraken met de meldkamers zal Sassenheim (Hollands-Midden) hier nu als eerste op uitrukken. 12-7-2015 0:11:02 0:08:00 0:03:02 10 Winkel Brand in winkelpand Routenet: 7,6 km/12 minuten vanaf kazerne Hoofddorp Overschrijding door lange rijroute

1175KC

Lijnden

13-7-2015 0:15:26 0:08:00 0:07:26 08 Onderwijs Brand in spouwmuur school t.g.v. werkzaamheden Routenet: 4,5 km/9 minuten vanaf kazerne Nieuw-Vennep Overschrijding door te laat de status ‘ter plaatse’ te verzenden

2151HV

Nieuw-Vennep

3-5-2015 0:12:05 0:08:00 0:04:05 01 Woning/woongebouw Schoorsteenbrand woning Routenet: 8,4 km/11 minuten vanaf kazerne Hoofddorp Overschrijding door lange rijroute

2136NG

Zwaanshoek

Pagina 5 van 6

Staf Repressie

28-12-2015 0:12:47 0:10:00 0:02:47 06 Kantoor 1119NZ Schiphol-Rijk Zeer grote brand in bedrijfsverzamelgebouw Eerste TS (Schiphol-Rijk) heeft status ‘ter plaatse’ niet verzonden Tweede TS (Schiphol-Sloten) was na 0:12:47 ter plaatse; hieruit kan afgeleid worden dat de eerste TS eerder ter plaatse was.

Pagina 6 van 6

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50

Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp

Openbare Orde en Veiligheid Nora Booden en Angéliquè de Regt 023 567 69 43 MK/IVW//BS 2016-0028300 Concept/AMM10001 Geen Zienswijze jaarverslag 2015 en begroting 2017

Verzenddatum

Geacht Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland, De gemeenteraad heeft op 2 JUNI 2016 met uw ontwerp-programma begroting 2017 en het jaarverslag 2015 ingestemd. De zienswijze van de gemeenteraad luidt als volgt: Jaarrekening 2015 De gemeenteraad heeft kennis genomen van het resultaat voor bestemming met een saldo van € 1.278.000 positief. Wij stemmen in met uw voorstellen voor het bestemmen van het rekeningresultaat 2015. Over de jaarrekening merken wij het volgende op. U heeft de hoogte van de weerstandscapaciteit bepaald op 5% van de totale begroting. De belangrijkste bekende risico’s zijn toegelicht in de jaarrekening. De accountant geeft aan dat deze risico’s zich moeilijk laten kwantificeren in financiële gevolgen. Hierdoor kan geen methodiek worden toegepast waarbij de verhouding tussen het benodigde weerstandsvermogen en de beschikbare weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een ratio. Los van de systematiek zijn wij van mening dat het aanhouden van weerstandsvermogen bij een gemeenschappelijke regeling ongewenst is. Wanneer significante risico’s voorkomen die niet kunnen worden opgevangen binnen de eigen exploitatie staan deelnemende gemeenten garant voor de negatieve resultaten die daaruit kunnen voortvloeien. Wij zien daarom geen noodzaak voor de VRK een eigen weerstandsvermogen aan te houden. Vorig jaar hebben wij in onze zienswijze gevraagd om een onderbouwing van de gestelde norm van 5% en een actualisatie van het reservebeleid. Dit hebben wij tot op heden niet gezien en willen u daarom nogmaals vragen om een actualisatie van het reservebeleid met in achtneming van bovenstaande. Ontwerp-programmabegroting 2017 Wij stemmen in met de ontwerp-programmabegroting 2017. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ons kenmerk Volgvel

Concept/AMM10001 2

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester,

drs. Carel Brugman

drs. Theo Weterings

Ons kenmerk Volgvel

Concept/AMM10001 3

Verzendlijst t.b.v. FM/DRM

Steller Telefoon Geadresseerde Uw brief Bijlage(n) Onderwerp Kenmerk

: : : : : : :

Angéliquè de Regt 023 567 69 43

Geen Zienswijze jaarverslag 2015 en begroting 2017

Digitale afschriften aan: − Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd) − [email protected] − [email protected] − [email protected] − [email protected] Papieren afschriften aan: -

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften: Regels m.b.t. postverzending: -

Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden;

-

indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen;

-

bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie;

-

afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen.

Raadsvoorstel Reactie op jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland: jaarverslag 2015 en programmabegroting 2017

Recommend Documents