Raadsvoorstel
Nr. 2009-022 (gewijzigd)
BARCODE STICKER
Houten, 21 april 2009
Onderwerp: Jaarstukken 2008 - resultaatbestemming
Beslispunten: 1. In te stemmen met, als gevolg van gewijzigde regelgeving Besluit begroting en verantwoording (BBV), het overzetten van de volgende voorzieningen: ‘Initieel onderhoud openbare ruimten’ (€ 1.939.654), ‘Rioolonderhoud’ (€ 1.944.576), ‘WWB inkomensdeel’ (€ 321.502) en ‘WWB werkdeel’ (€ 400.000) naar bestemmingsreserves met hetzelfde doel. 2. Het bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde jaarrekeningsaldo 2008 ad € 1.090.665 als volgt te bestemmen: - In te stemmen met een storting van € 223.700 in de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. in 2009 uit te voeren projecten 2008 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij). - In te stemmen met een onttrekking van € 223.700 aan de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. de te maken kosten 2009 projecten 2008. - In te stemmen met het storten van € 866.965 in de algemene reserve (vrij). 3. Ten laste van de algemene reserve per 1-1-2009 een bestemmingsreserve van € 1.175.000 te vormen t.b.v. de afschrijvingskosten extra krediet afbouw cultuurcentrum conform het raadsvoorstel 2007-072 d.d. 2 oktober 2007.
Samenvatting: Met een separaat raadsvoorstel zijn de jaarstukken 2008 aan uw raad aangeboden en is het resultaat over 2008 bepaald. Met dit voorstel wordt dit resultaat bestemd.
Inleiding: Met een afzonderlijk raadsvoorstel zijn de jaarstukken 2008 inclusief accountantsverklaring aan uw raad aangeboden en is het saldo van de jaarrekening 2008 bepaald. Met dit raadsvoorstel wordt het eerder bepaalde resultaat bestemd.
Beoogd effect: Het bepaalde jaarrekeningsaldo 2008 te bestemmen.
Argumenten: 2. Bestemming jaarrekeningsaldo 2008 Het positieve resultaat van de gemeente Houten is € 1.090.665. Uitgangspunt is dat het volledige resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve (vrij). Echter, in 2008 zijn er enkele beleidsdoelen met bijbehorende budgetten beschikbaar gesteld, waarvan om verschillende redenen het beleidsvoornemen nog niet is uitgevoerd en de besteding van de bijbehorende budgetten hierdoor nog niet heeft plaatsgevonden. De bestemmingsreserve overlopende posten heeft als doel de raad in staat te stellen budgetten, die gekoppeld zijn aan het realiseren van beleidsdoelen, naar een volgend begrotingsjaar over te brengen. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve vinden, door de raad, bij de resultaatbestemming van het rekeningsaldo plaats. Het positieve resultaat van de gemeente Houten ad € 1.090.665 wordt als volgt bestemd:
-2Bedragen x € 1
Omschrijving Storting in bestemmingsreserve overlopende posten a. WABO-project b. Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening c. Opstellen bestemmingsplan Parklandgoed Wulven d. Inhuur externe surveillance centrum e. Implementatie Blauwe Zone f. Invoering Elektronisch Kind Dossier g. Internationale samenwerking
Storting in algemene reserve (vrij) h. Storting in algemene reserve (vrij) Totaal
Bedrag
53.000 35.000 15.000 50.000 25.000 38.600 7.100 223.700
866.965 1.090.665
Toelichting: a. WABO-project In het kader van het Wabo-project is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het inhuren van externe expertise. Doordat er enige vertraging is opgelopen in de uitvoering van het Wabo-project is ook de opdracht aan de externe deskundigen nog niet volledig uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat er nog een bedrag resteert van € 53.000. Dit bedrag is gedurende 2009 nodig ter voltooiing van de opdracht. Argument e Het is van groot belang dat het Wabo-project goed wordt uitgevoerd. Inmiddels is de 2 fase van het implementatieplan goedgekeurd door OR en college. De belangrijkste opdracht aan het buro Contain is het beschrijven van een kwalitatief goed basisproces voor de Omgevingsvergunning alsmede het adviseren met betrekking tot organisatieaanpassingen. Wij stellen u daarom voor het bedrag van € 53.000 via de resultaatsbestemming in 2009 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inhuur externe deskundigen WABO-project. b. Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening Per 1 juli 2008 is de nieuwe wet ruimtelijke ordening in werking getreden en per 1 januari 2010 treden de digitaliseringsverplichtingen in werking voor alle ruimtelijke plannen. Dit is onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De beheerapplicatie is noodzakelijk om plannen te beheren, te archiveren en eventueel aan te passen. Ook wordt hiermee de publicatie van plannen mogelijk via de internetsite van Houten. De applicatie is bruikbaar voor alle afdelingen die te maken hebben met ruimtelijke plannen (RBL, BZ, POW). Werkprocessen rondom bouwinitatieven moeten worden aangepast om een soepele afhandeling onder het regime van de nieuwe wet te kunnen garanderen. In de 1e BERAP 2008 is voor de gehele implementatie van de nieuwe Wro geld beschikbaar gekomen (€ 50.000). Deze implementatie is nog niet voltooid en er resteert nog een bedrag van € 35.000. Dit is in 2009 nodig ter voltooiing. Argument In juni 2008 is gestart met het implementatietraject nWro onder begeleiding van een extern projectleider. Er is bestuurlijk een aantal fundamentele besluiten genomen over het in te zetten planologisch instrumentarium. De daadwerkelijke werkprocessen worden nu geïmplementeerd, er rest nog een klein deel van fase 3 waarin afhechting plaatsvindt van gemaakte afspraken. Het traject duurt langer dan verwacht in verband met uitgebreide bestuurlijke tussenstap m.b.t. keuze van het instrumentarium en loopt dan ook door in 2009. Wij stellen u daarom voor het bedrag van € 35.000 via de resultaatsbestemming in 2009 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening waarvan € 30.000 voor de aanschaf van een beheerapplicatie om te voldoen aan wettelijke digitaliseringsverplichtingen voor alle ruimtelijke plannen en € 5.000 voor implementatie nieuwe werkprocessen.
-3c. Opstellen bestemmingsplan Parklandgoed Wulven Budget voor extra inhuur € 15.000 t.b.v. opstellen van bestemmingsplan Parklandgoed W ulven is beschikbaar gekomen in de 1e BERAP 2008. Het bestemmingsplan is noodzakelijk om te komen tot een actueel planologisch regiem, passend binnen de actualiseringsvereisten die de nieuwe Wet ruimtelijk ordening met zich mee brengt. Argument Vertraging in 2008 is ontstaan door capaciteitsgebrek bij POW als gevolg van personele wisselingen. Door RBL kon hierop niet worden geanticipeerd. De nieuwe Wro kent een verplichting tot het actueel houden van bestemmingsplannen. Vastgesteld is dat uitvoering ervan wel in 2009 moet plaatsvinden, omdat reeds een aantal onderzoeken zijn uitgevoerd die een beperkte 'houdbaarheid' hebben. Wij stellen u daarom voor het bedrag van € 15.000 via de resultaatsbestemming in 2009 beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen bestemmingsplan Parklandgoed Wulven. d. Inhuur externe surveillance centrum. In 2008 is er een vacature ontstaan bij de surveillanten van de politie die wij bekostigen. Deze vacature kon niet worden ingevuld. Dit betekent dat er € 50.000 niet besteed wordt aan toezicht in de openbare ruimte. Geconstateerd is dat het aantal fietsdiefstallen toeneemt. Er is behoefte aan extra toezicht en handhaving op met name dit punt in het centrum. Het inzetten van extra toezicht in het centrum door inhuur van capaciteit bij een gecertificeerd bureau is een middel om de veiligheid in het centrum en dan met name op het gebied van fietsdiefstallen te verbeteren. Voorstel om het niet bestede geld 2008 te gebruiken ter financiering van dit project. Argument Op 16 december 2008 heeft het college besloten het restant van het budget voor surveillanten voor het jaar 2008 mee te nemen naar 2009 om van dit budget externe surveillance in te huren ten behoeve van het centrum, met als accent het voorkomen van fietsdiefstallen. Het college onderstreept hiermee het belang van het volledig inzetten van deze middelen t.b.v. toezicht en handhaving. Wij stellen u daarom voor het bedrag van € 50.000 via de resultaatsbestemming in 2009 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inhuur externe surveillance centrum. e. Implementatie Blauwe Zone In de tweede helft van 2008 is gestart met het project Implementatie Blauwe Zone ten behoeve van de parkeerregulering in het centrum van Houten. De totale kosten van het project zijn, exclusief de ureninzet van gemeentepersoneel geraamd, op circa € 50.000. Bij de start van het project is uitgegaan van dat € 25.000 wordt uitgegeven aan verkeersbesluiten in 2008 en € 25.000 in 2009. De in 2008 uit te geven € 25.000 betreft de kosten van ondersteunende werkzaamheden door een verkeerskundig adviesbureau. Mede doordat de aanbestedingsprocedure voor de adviesopdracht meer tijd heeft gekost dan was voorzien, zijn er echter in 2008 nog geen daadwerkelijke kosten gemaakt. Dit geschiedt begin 2009. Argument Het project Implementatie Blauwe Zone betreft de uitvoering van het raadsbesluit d.d. 8 april 2008 waarbij de gemeenteraad heeft besloten de parkeerregulering vorm te geven door middel van uitbreiding van de huidge blauwe zone tot het gehele centrumgebied van Houten. Een spoedige invoering van een blauwe zone in het gehele centrum van Houten is essentieel voor het goed functioneren van de verkeerstructuur in het centrum. De voortgang van het project komt in gevaar wanneer de genoemde € 25.000 niet kan worden meegenomen naar 2009. Wij stellen u daarom voor het bedrag van € 25.000 via de resultaatsbestemming in 2009 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inmplementatie Blauwe Zone. f. Invoering Elektronisch Kind Dossier. Uiterlijk eind 2009 moeten alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg werken met een EKD. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering hiervan. In 2008 hebben de gemeenten en instellingen in de provincie Utrecht de voorbereidingen voor de invoering van het EKD getroffen. Resultaat hiervan is een geslaagde aanbesteding van het EKD. Begin april 2009 starten de instellingen met de implementatie van het EKD. In 2008 is een bedrag van € 38.600 ten behoeve van het Elektronisch Kinddossier (EKD) via de algemene uitkering beschikbaar gesteld. Het voorstel is om dit bedrag in 2009 ten behoeve van het EKD in te zetten.
-4-
Argument De kosten voor het EKD vallen voor de gemeenten in de provincie Utrecht niet in 2008, maar in 2009. De middelen die het rijk beschikbaar stelt voor de invoering van het EKD zijn bij lange na niet voldoende om de incidentele kosten van de invoering te dekken. Om het beroep op de algemene reserve, voor zover mogelijk, te beperken is het van belang om de middelen die het rijk wèl beschikbaar heeft gesteld voor de invoering van het EKD ook voor dat doel te gebruiken. Wij stellen u daarom voor het bedrag van € 38.600 via de resultaatsbestemming in 2009 beschikbaar te stellen ten behoeve van de invoering Elektronisch Kind Dossier. g. Internationale samenwerking. In 2008 is er nog een restant budget voor internationale samenwerking omdat bepaalde projecten die voor 2008 stonden gepland nog niet ten uitvoer zijn gebracht. Feitelijk betreft het subsidie voor locale instellingen die door omstandigheden de (vervolg)subsidie over 2008 nog moeten ontvangen. Door de nota internationale samenwerking zijn een aantal subsidieaanvragen vertraagd afgehandeld, waardoor de betaling in 2009 zal plaatsvinden. Argument De totstandkoming van de nota internationale samenwerking heeft meer tijd gevergd dan voorzien. Hierdoor zijn een aantal subsidieaanvragen niet tijdig afgehandeld. We willen dit rechttrekken door in 2009 dit te repareren ten laste van over te hevelen middelen. Wij stellen u daarom voor het bedrag van € 7.100 via de resultaatsbestemming in 2009 beschikbaar te stellen ten behoeve van de afhandeling projecten 2008 van Internationale Samenwerking. Dit voorstel voldoet niet aan het criterium > € 10.000. Voor de voortgang van dit beleidsterrein is dit van dusdanig belang, dat beschikbaarstelling via resultaatbestemming toch gewenst is. h. Storting in de algemene reserve (vrij). Het restant van de resultaatbestemming Algemene Dienst ad € 866.965 toevoegen aan de algemene reserve (vrij). Deze wijze is conform onze beleidsrichtlijnen, hoe om te gaan met een restant van de resultaatbestemming. In onze brief van 31 maart 2009 betreffende “mogelijkheden economische impuls gemeente Houten” zijn we ingegaan op onze aanpak en benadering van de economische crisis. Hierin geven we aan dat we financiële meevallers niet direct weer willen inzetten, maar reserveren als buffer voor de toekomst. Dit is in lijn met de wijze waarop we bij de begrotingsbehandeling 2009 de raad hebben voorgesteld om te gaan met de effecten uit de september circulaire 2008. Door het restant van de resultaatbestemming 2008 toe te voegen aan de algemene reserve (vrij) komen deze geheel of gedeeltelijk beschikbaar als extra buffer voor passende maatregelen die we als gemeente kunnen nemen naar aanleiding van de economische crisis. e In de 1 Berap 2009 komen we hiervoor met een uitgewerkt voorstel. e Daarnaast zal in de 1 Berap 2009 een voorstel verwerkt worden om ten laste van de algemene reserve (vrij) € 300.000 beschikbaar te stellen om bestaande achterstanden in het archief weg te werken en om het digitaliseringproces (zoals digitaliseren werkprocessen/Digipro, archieven, in- en uitgaande post, formulieren en het sjabloonbeheer/ invoeren documentmanagementsysteem) verder op te pakken. Deze kwaliteitsslag is noodzakelijk om aan de wettelijke verplichting (archiefwet) te voldoen. Ook wordt hiermee voldaan aan de doelstelling in de begroting 2009 om te komen tot een betere digitale dienstverlening aan de burger. Met bovengenoemde voorstellen wordt incidenteel afgeweken van hetgeen in de perspectiefnota 2009 vermeld staat, namelijk om ook na 2020 de voorziening BOR op een adeqaant niveau te houden komen we bij de begroting 2009 met een voorstel om, indien daar ruimte voor is, de vrije algemene reserve af te romen ten gunste van de voorziening BOR (het zogenaamde “eerste trekkingsrecht”). 3. Het vormen van een bestemmingsreserve t.b.v. de afschrijvingskosten extra krediet afbouw cultuurcentrum conform het raadsvoorstel 2007-072 d.d. 2 oktober 2007. Bij het opstellen van de begroting 2008 waren de financiële effecten van de doorstart van de bouw van het cultuurcentrum c.a. nog niet bekend. Met een raadsvoorstel nr. 2007-072 d.d. 2 oktober 2007 wordt door de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 2.800.000 voor de afbouw van het cultuurcentrum en de gevolgkosten na het faillissement van de bouwkundig aannemer (o.m. interne verbouwing en tijdelijke huisvesting College De
-5Heemlanden). Daarnaast is besloten structureel negatieve effecten in de meerjarenbegroting te voorkomen door aanwending van de in 2007 en 2008 incidenteel vrijvallende exploitatiekosten en kapitaallasten € 1.025.000 en de algemene reserve € 1.775.000. Aangezien wij ons bij het verwerken van deze negatieve effecten in de administratie dienen te houden aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), is eerst met onze accountant overlegd worden. Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt: - De gevolgkosten, zijnde € 930.000 i.p.v. € 1.025.000, worden afgeboekt t.l.v. begrote kapitaallasten 2008, - De extra bouwkosten ad € 600.000, zijnde een stelpost voor bouwkundige werkzaamheden door nieuwe aannemer met name herstel van fouten, mag rechtstreeks worden afgeboekt via de Algemene Reserve, - Voor het overige bedrag, zijnde € 1.175.000 (40 jaar extra afschrijving hogere verkrijgingprijs cultuurcentrum) via het raadsvoorstel Jaarstukken 2008 resultaatbestemming een bestemmingsreserve afschrijvingskosten cultuurcentrum vormen t.l.v. de Algemene reserve.
Participatie: Niet van toepassing.
Communicatie: Persbericht.
Financiën: Zie onder argumenten.
Houten, 21 april 2009 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,
J. Wiegel
C.H.J. Lamers
Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Meegezonden bijlagen bij dit voorstel:
-6-
-7-
Raadsbesluit Nr. 2009-022 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2009 nr. BWV09.0183 gelezen en besluit; 1. In te stemmen met, als gevolg van gewijzigde regelgeving Besluit begroting en verantwoording (BBV), het overzetten van de volgende voorzieningen: ‘Initieel onderhoud openbare ruimten’ (€ 1.939.654), ‘Rioolonderhoud’ (€ 1.944.576), ‘WWB inkomensdeel’ (€ 321.502) en ‘WWB werkdeel’ (€ 400.000) naar bestemmingsreserves met hetzelfde doel. 2. Het bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde jaarrekeningsaldo 2008 ad € 1.090.665 als volgt te bestemmen: - In te stemmen met een storting van € 223.700 in de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. in 2009 uit te voeren projecten 2008 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij). - In te stemmen met een onttrekking van € 223.700 aan de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. de te maken kosten 2009 projecten 2008. - In te stemmen met het storten van € 866.965 in de algemene reserve (vrij). 3. Ten laste van de algemene reserve per 1-1-2009 een bestemmingsreserve van € 1.175.000 te vormen t.b.v. de afschrijvingskosten extra krediet afbouw cultuurcentrum conform het raadsvoorstel 2007-072 d.d. 2 oktober 2007. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op . De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter,
P.M.H. van Ruitenbeek
C.H.J. Lamers
