RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT
Plaats: Voorzitter:
Raadszaal, Provinciehuis Jaak PIJPEN
Datum: 8 oktober 2013 Aanvangsuur: 17:00u
Ondervoorzitter: Eddy POFFE Aanwezig: AN HERMANS, KRIS POELAERT, CHRIS TAES, CORINNE OLBRECHTS, MARTINE LEMONNIER, JO STULENS, TIE ROEFS, SARAH SNEYERS, D’HAESE KATLEEN, ERIK RENNEN, DIEDERIK DUNON, LUCIA DEWOLFS, NICO CRESES, MANU CLAES, LINDA DE DOBBELEER-VAN DEN EEDE, SOPHIE STONE-WILMES, leden KARIN JIROFLEE, LUC ROBIJNS, MONIQUE SWINNEN, TOM DEHAENE, WALTER ZELDERLOO, gedeputeerden Verontschuldigd: JULIEN DEKEYSER, gedeputeerde. AN SOBRIE, GUY UYTTERSPROT, DANIEL FONTEYNE, FRANCOIS VAN HOUBROUCK D’ASPRE, WILLY SMOUT, leden
Agendapunten 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 24 september 2013 Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Bespreking derde budgetwijziging 2013 Mevrouw Monique Swinnen leidt de bespreking in. Artikel 760/0200/7610 – Provinciedomein Huizingen: uitzonderlijke ontvangsten Mevrouw Linda Van Den Eede wenst hierover meer uitleg en vraagt of er uitgaven tegenover staan. De administratie voegt toe aan het verslag: De smeedijzeren poort werd beschadigd. Door aanrijding moet de ene vleugel hersteld worden. Hierdoor moet automatisch ook de andere vleugel hersteld worden. Een deel wordt vergoed door de verzekering, het andere deel in eigen beheer. Artikel 160/0150/7021 – Vrijwilligersbeurzen: terugbetalingen Mevrouw Linda Van Den Eede twijfelt of het beginbedrag klopt en vraagt of dit door de administratie kan opgezocht worden. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat het gaat om de terugvordering van gelden die de lokale besturen ontvingen voor de organisatie van een seniorenbeurs. Indien de context niet voldeed of als een beurs niet is doorgegaan, wordt gevraagd om het bedrag terug te storten. Het ingeschreven beginbedrag van 1.500 euro komt van Gooik en de bijkomende 1.500 euro zijn van Overijse. De administratie voegt toe aan het verslag: Het beginbedrag van dit krediet werd correct in de tabel opgenomen. Het beginbedrag is afkomstig vanuit Gooik. Artikel 852/0130/7610 – PRIC: uitzonderlijke opbrengsten Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt over hoeveel laptops het gaat en waar ze werden ontvreemd.
1/12
De heer Luc Robijns antwoordt dat het gaat over 2 laptops die in de woning van een personeelslid werden gestolen. Artikel 529/0150/7403 – Europe Direct: overheidssubsidies Mevrouw Linda Van Den Eede informeert naar de reden van de jaarlijkse vermindering van deze subsidie. Mevrouw Monique Swinnen zegt dat de Federale Overheid de subsidie zonder aanleiding heeft verminderd tengevolge een nieuwe beheersovereenkomst. Artikel 124/0100/7023 – Huuropbrengst Huis van het Nederlands Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt wanneer de verhuis zal doorgaan. De heer Luc Robijns licht toe dat de werken gestart zijn op 30 september en dat de afwerking voorzien is voor begin 2014. Alles verloopt volgens schema en de verhuis is gepland in week 16 van 2014. Artikel 135/0200/6133 – Energiekosten De heer Diederik Dunon vraagt of er bij de gewijzigde raming van het gasverbruik rekening werd gehouden met het nieuwe gascontract dat in voege is vanaf 1 oktober 2013. De administratie voegt toe aan het verslag: Het is niet aangeraden voor de resterende maanden van 2013 de aanpassing te doen wat betreft lagere gasprijzen omdat er voor alle instellingen voor augustus, onvoorzien, ook een verhoogde elektriciteitsfactuur is binnengekomen. Het gaat over een retroactieve afrekening i.v.m. de bijdrage van groenestroom- en WKK-certificaten 2012. Dit werd toegepast omdat het quotum voor groene stroomcertificaten voor verbruiksjaar 2012 is gestegen van 8% naar 14% en voor WKK-certificaten van 7% naar 8,6%. Deze verhoogde elektriciteitsfactuur compenseert enigszins de verlaging die we bekomen met het nieuwe gascontract voor de laatste drie maanden 2013. Artikel 790/0300/6402 – Verplichte bijdrage tekort kathedrale kerkfabriek: werkingssubsidies aan overheden De heer Diederik Dunon wenst meer informatie betreffende deze sterke verhoging. Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat een discussie met de provincie Antwerpen is uitgemond in een rechtsgeding. De provincie Vlaams-Brabant verleent een tussenkomst voor werkingskosten voor de kathedrale kerkfabriek. De provincie Antwerpen is van mening dat wij dit ook moeten doen voor restauratiewerken. Er is een oplossing voor de toekomst in de maak via een samenwerkingsovereenkomst, op voorwaarde dat het geschil beslecht wordt via vonnis of dading. De gevraagde verhoging is het door de provincie Antwerpen volledig gevraagde bedrag, het maximum bedrag dus. De heer Diederik Dunon informeert of het vonnis nog dit jaar valt. Mevrouw Monique Swinnen verklaart dat dit voorzien is in de maand oktober 2013. Artikel 101/0200/6200 – Provinciegriffier en medewerkers overheden: wedden en vergoedingen Artikel 101/0200/6210 – Provinciegriffier en medewerkers overheden: vakantiegeld Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat de beginbedragen van deze artikels niet correct zijn. Mevrouw Linda Van Den Eede begrijpt niet waarom de wedden en vergoedingen voor provinciegriffier en medewerkers overheden bij wijziging verhoogd worden. Mevrouw Monique Swinnen wijst erop dat het maximaal kader van de kabinetten vastligt maar doordat men bijvoorbeeld voor een bepaalde periode deeltijds werkt, de personeelskost wel wat kan schommelen. Mevrouw Linda Van Den Eede wijst erop dat bij IKA3 gezegd werd dat de verschuiving van het krediet voor vakantiegeld zou teruggezet worden bij de derde budgetwijziging. Het tegendeel is echter waar want het krediet wordt nogmaals verhoogd. De heer Pierre De Hertog legt uit dat dit budget sterk onderhevig is aan schommelingen en haalt aan dat bijvoorbeeld bij ontslag het vakantiegeld wordt uitbetaald. De administratie voegt toe aan het verslag: “Het correcte beginbedrag van artikel 101/0200/6200 is 1.230.300 euro i.p.v. 1.240.300 euro. Het correcte beginbedrag van artikel 101/0200/6210 is 84.400 euro i.p.v. 74.400 euro.
2/12
Het bedrag (+10.000) was op dat moment nodig om de boeking te kunnen doen. Nu, in de 3de BW hebben we nog een verhoging nodig voor het vakantiegeld, omwille van een te lage raming die het gevolg is van een andere personeelssamenstelling bij de kabinetten. Het budget voor lonen en vakantiegeld van de kabinetten is erg onderhevig aan schommelingen (in- en uitdiensttredingen, aantal ingevulde functies binnen de normen, graad van de medewerkers). Mevrouw Monique Swinnen licht het amendement van de dienst Personeelsbeleid toe.
Het amendement wordt gunstig gestemd. Artikel 104/0100/6280 – Administratieve diensten: diverse personeelskosten (syndicale premie…) Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat er een groot verschil is met het bedrag dat vorig jaar werd ingeschreven. De heer Pierre De Hertog geeft aan dat hiervoor elk jaar ongeveer hetzelfde bedrag wordt gebudgetteerd en dat het hier gaat over een vermindering van 34 syndicale premies op een personeelsbestand van 750 VTE. Artikel 331/0100/6120 – Brigadecommissarissen: erelonen, presentiegelden en vergoedingen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt vanwaar het beginbedrag komt vermits er voor 2012 en 2013 niets werd ingeschreven op dat budgetartikel. De heer Pierre De Hertog antwoordt dat dit een begrotingstechnische wijziging is. In de loop van het jaar is de aanrekening hiervan gewijzigd. Mevrouw Monique Swinnen voegt toe dat het een afsplitsing is van het artikel 104/0100/6120. De heer Pierre De Hertog vult aan dat hierop de lonen voor de gedetacheerden worden voorzien. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt over hoeveel gedetacheerden het gaat. De administratie voegt toe aan het verslag: Het beginbedrag van artikel 331/0100/6120 dient 0 euro te zijn. Het beginbedrag wordt aangepast in het voorstel. Het voorstel wordt van 0 euro naar 112.000 euro gebracht. Dit impliceert een verhoging van 100.000 euro van de afname van het reservefonds. De totalen van de gewone ontvangsten en de gewone uitgaven worden verhoogd tot 184.158.937 euro ipv 184.058.937 euro. Deze verbetering wordt opgenomen in het voorstel voor de provincieraad. Het krediet voor de gedetacheerde brigadecommissarissen wordt voorzien op art. 331/0100/6120. Er is momenteel zo één gedetacheerde. Artikel 124/0140/6133 – Werkingskosten voor gebouwen Mevrouw Katleen D’Haese wenst te weten of de provincie nu pas eigenaar is van die garages. Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat de provincie reeds lang eigenaar is maar dat de kosten nu op een aparte post worden gebudgetteerd. Artikel 104/0100/6110 – Administratieve diensten: reis- en verblijfskosten Mevrouw Katleen D’Haese vraagt of het gaat over woon-werkverkeer en/of dienstverplaatsingen van binnenpersoneel. Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dit. Artikel 104/0101/6200 – Algemene diensten: wedden en vergoedingen Mevrouw Linda Van Den Eede geeft aan dat er in de tabel 2 artikels werden aangeduid met “toelichting 31” en zegt dat IKA 3 hier niet werd verwerkt. De administratie voegt toe aan het verslag: Het correcte beginbedrag voor artikel 104/0101/6200 is 736.500 euro i.p.v. 746.500 euro. Het correcte beginbedrag voor artikel 104/0101/6210 is 60.100 euro i.p.v. 50.100 euro. Artikel 701/0120/6401 – RVO-society: werkingssubsidies a/gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of er een nieuw samenwerkingsakkoord werd afgesloten.
3/12
Mevrouw Karen Jiroflée licht toe dat dit een vervolg is op het vorig project. De nadruk ligt op techniek, op de stimulatie van de instroom voor technische beroepen. We weten nog niet hoeveel scholen geïnteresseerd zijn maar er was wel héél veel belangstelling.
Artikel 701/0390/6401 – Innovatieve projecten: werkingssubsidies a/gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het mogelijk is een lijst van de projecten te krijgen alsook de basis van de toekenning van de bedragen. Mevrouw Karin Jiroflée vermoedt dat de dienst dit makkelijk kan aanleveren. De administratie voegt toe aan het verslag: Subsidieronde
Naam Project
Aanvrager
Januari 2013
Centrum voor Leerzorg Leuven
School voor Buitengewoon onderwijs Ter Bank VCLB Leuven
Juni 2013
Principiële toekenningen
Kleine IOP 2013
Meldpunt Schoolexterne Interventies – continuering en uitbreiding Nazorg en transfer: extra zekerheid op succes BudDiest. De tutor als schakel in het zorgcontinuüm Brede implementatie, verdere verfijning en evaluatie van het ACT-Protocol' Meldpunt Schoolexterne Interventies Continuering en verankering' Netwerk leerrecht Asse-HalleVilvoorde: continuering en uitbreiding Techmobiel v2 Profilering en positionering van het OLC HaBoBIB als schakel in een laagdrempelig educatief landschap Arteco
Aangevraagd bedrag 30.000 euro
Toegekend bedrag
30.000 euro
21.000 euro
Groep Intro Vlaams-Brabant
30.000 euro
21.000 euro
Katholieke Hogeschool Leuven, vestigingsplaats Diest Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost vzw VCLB Leuven
11.550 euro
11.550 euro
30.000 euro
21.000 euro
30.000 euro
21.000 euro
Groep Intro Vlaams-Brabant
30.000 euro
21.000 euro
De Appeltuin
16.220 euro
10.500 euro
CVO De Oranjerie
30.000 euro
21.000 euro
Wijkschool Vijverbeek
1.399 euro
1.399 euro
20.000 euro
De projecten worden gesubsidieerd op basis van:
4/12
De inhoudelijke vragen die de commissie zich stelt bij het beoordelen van de aanvraagdossiers De aanvragers nooit meer krijgen dan dat er gevraagd wordt Op voorstel van de commissie er rekening wordt gehouden met het budget waardoor aanvragen minder krijgen dan dat er gevraagd is geweest.
Artikel 735/0100/6132 - PISO Tienen: werkingskosten voor gebouwen Mevrouw Linda Van Den Eede stelt vast dat dit krediet vorig jaar na de derde budgetwijziging, op 145.000 euro stond; nu wordt er meer dan 200.000 euro op voorzien. Mevrouw Karin Jiroflée geeft aan dat de kosten afhankelijk zijn van de aard van de herstellingen die moeten worden uitgevoerd. Artikel 736/0100/6131 – CVO De Nobel: administratieve werkingskost Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat dit krediet steeds maar stijgt en twijfelt eraan dat dit zou te wijten zijn aan het uitbesteden van de receptie. Mevrouw Karin Jiroflée antwoordt dat het niet uitsluitend te wijten is aan de uitbesteding van de receptie maar gerelateerd is aan het stijgend aantal cursisten waardoor alle onkosten eveneens hoger zijn. Dit geldt eveneens voor de ontvangsten. De administratie voegt toe aan het verslag: Reden van de verhoging: onvoorziene kosten 1.Extra kosten omdat er meer cursisten zijn (gelukkig) 2.De kosten recepties waren niet voorzien omdat ze die én volledig moesten uitbesteden (geen eigen personeel ter beschikking op dat moment) én er was ook een grote deelname van de cursisten (ze zijn met meer) BW 3 Opnieuw zijn er meer cursisten in september wat alleen kan toegejuicht worden maar dan zijn er gewoon meer kosten op administratief vlak. De extra kost wordt uiteraard gecompenseerd door het stijgen van de inschrijvingsgelden. Artikel 752/0100/6131 – PSBO De Sterretjes: administratieve werkingskost Mevrouw Linda Van Den Eede wenst te weten waarom een wedde teruggevorderd wordt en over welk schooljaar het gaat. Mevrouw Karin Jiroflée stelt voor dit toe te voegen aan het verslag. De administratie voegt toe aan het verslag: Het betreft een beslissing van de deputatie van 5 juli 2012 waarbij aan PSBO de sterretjes de toelating gegeven werd om een in dienst zijnde personeelslid te belasten met beleidsondersteunende functie uren. Deze uren zijn ten laste van het werkingsbudget. Het Ministerie van onderwijs betaalt deze uren rechtstreeks aan het personeelslid en vordert die terug van het schoolbestuur op basis van een decreet van 25 februari 1997 artikel 154 § 2. Deze mogelijkheid werd al een aantal jaren aangewend in het PSBO de Sterretjes om de directie te ondersteunen zodat de directie de beleids- en pedagogische taken in goede omstandigheden kan uitvoeren en de administratieve taken (via SAP ontvangsten en uitgaven boeken, bestellingen doen en dergelijke)die ook noodzakelijk zijn voor een goede werking van de school niet in het gedrang komen. Het pakket uren beleidsondersteuner in schooljaar 2012 - 2013 was 17/22 sten. Voor schooljaar 2013-2014 is er een pakket van 13/22sten goedgekeurd door de deputatie op 27 juni 2013. Artikel 752/0100/6133 - PSBO De Sterretjes: werkingskost gebouwen Mevrouw Linda Van Den Eede twijfelt eraan dat de onkosten van de hoogspanningscabine nogmaals de reden zijn van het verhogen van dit krediet. Mevrouw Karin Jiroflée weerlegt dit en wijst erop dat er eveneens een sanitaire unit is bijgezet. Mevrouw Linda Van Den Eede stelt dat het bedrag van de huur per jaar toch moet gekend zijn en vraagt of de huur van de hoogspanningscabine dan verkeerd begroot werd. Mevrouw Karin Jiroflée vermoedt dat het waarschijnlijk een rechtzetting is en vraagt de administratie om dit te onderzoeken en toe te voegen aan het verslag. De administratie voegt toe aan het verslag:
5/12
Hier wordt een verhoging gevraagd omdat bij de opmaak geen rekening werd gehouden met de huur van de hoogspanningscabine (vergetelheid veroorzaakt door de directeurswissel vorig jaar). Dit werd eerst aangevraagd in IKA 3 omwille van het feit dat dan op korte termijn sneller geld vrijkomt om de facturen op tijd te kunnen betalen. Bij deze budgetwijziging wordt er nogmaals een verhoging gevraagd voor dit krediet. Reden: de kosten voor het onderhoud van het gebouw stijgen doordat er nu ook een sanitaire unit moest bijgeplaatst worden ( verwarmd en verlicht én hoger waterverbruik). Er wordt nu dus extra oppervlakte gepoetst en daardoor liggen de kosten om te poetsen ook hoger en die waren al gestegen door het raamcontract van onderhoud. Dit zijn dus kosten die niet voorzien waren bij het opstellen van de begroting (hoogspanning, duurder raamcontract Köse, meer oppervlakte nodig dan voorzien). Artikel 752/0100/6150 – PSBO De Sterretjes: onderhoudscontracten Mevrouw Linda Van Den Eede haalt aan dat ook hier dezelfde toelichting wordt gehanteerd als bij de tweede budgetwijziging. Mevrouw Karin Jiroflée legt uit dat de extra kosten voor het poetsen alles te maken hebben met de inbraak die gepaard ging met grote vandalenstreken. Mevrouw Linda Van Den Eede zegt dit niet te geloven. Mevrouw Karin Jiroflée geeft toe dat de toelichting misschien meer gedetailleerd had moeten zijn maar zegt dat hier totaal geen sprake is van leugens. Mevrouw Monique Swinnen voegt toe dat aan de griffier de opdracht zal worden gegeven om de diensten te stimuleren om de budgetwijzigingen en budgetverschuivingen degelijker te motiveren. Artikel 764/0730/6406/02 – Sport: bovenlokale sportinfrastructuur: investeringssubsidies Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt over welke sportinfrastructuur het gaat in Grimbergen. Mevrouw Karin Jiroflée licht toe dat het over 2 projecten gaat; enerzijds een overdekte petanqueruimte en anderzijds een atletiekpiste. De gemeente Halle investeert in een BMX piste. Artikel 760/0100/6000 – Provinciedomein Kessel-Lo: grondstoffen voor gebouwen Mevrouw Linda Van Den Eede vermoedt dat het hier een dubbele boeking betreft. Bij IKA 3 zou dit krediet eveneens verhoogd zijn met 5.000 euro met dezelfde argumentatie. De administratie voegt toe aan het verslag: Dit krediet werd verhoogd bij IKA 4 maar het is zeker geen dubbele boeking. Artikel 760/0100/6120 – Provinciedomein Kessel-Lo: erelonen, presentiegelden, vergoedingen Mevrouw Linda Van Den Eede vindt de vergoedingen voor de politie zeer hoog; de gevraagde wijziging is hoger dan het totaal geraamde bedrag voor 2013. Ze vraagt wie de frequentie van de cursussen bepaalt. Mevrouw Lucia Dewolfs wenst te weten of de cursussen gratis zijn. De heer Tom Dehaene vindt de vraag van mevrouw Linda Van Den Eede terecht maar duidt op het grote succes van de opleidingen. De heer Walter Zelderloo voegt toe dat de inschrijvingen gebeuren via het domein. Het zijn vooral opleidingen voor leerlingen. De opleidingen voor scholieren zijn gratis; dus de volledige kost van de 2 lesgevers is ten laste van de provincie. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom er nu een dergelijke boost plaatsvindt. De heer Walter Zelderloo haalt aan dat de jeugdopleidingen van scholen sinds jaren worden gegeven en vindt dat het de taak van de provincie is om in te spelen op de vraag om de jeugd op te leiden naar veilig verkeer toe. De boost is te wijten aan het hogere aantal opleidingen. Artikel 760/0500/6132 – Recreatie: technische werkingskosten Mevrouw Katleen D’Haese informeert of de peter- en meterdag voor het eigen personeel wordt georganiseerd. Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat op vrijdag de personeelsdag doorging voor 600 personeelsleden. In het weekend werden de peters en meters van toerisme uitgenodigd. Elke bezoeker van deze festiviteiten kreeg een folder. Artikel 760/0100/6133 – Provinciedomein Kessel-Lo: werkingskosten voor gebouwen
6/12
Mevrouw Linda Van Den Eede stelt vast dat dit krediet vermindert bij IKA 4 en bij de derde budgetwijziging weer wordt verhoogd. Ze geeft aan dat onnodig werk moet vermeden worden. Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat het IKA systeem sinds enkele jaren wordt gehanteerd en dat de diensten weten dat ze hierdoor veel sneller over kredieten kunnen beschikken. De domeinen hebben het deze zomer heel moeilijk gehad en maakten daardoor gretig gebruik van de IKA’s. Bij de derde budgetwijziging wordt eerder gezorgd dat men op het einde van het jaar niet in problemen komt. Artikel 760/0100/6134 – Provinciedomein Kessel-Lo: kosten voor voertuigen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom dit krediet stijgt met 1/3. De heer Walter Zelderloo legt uit dat als er meer bezoekers zijn, dit een invloed heeft op de onkosten; er zijn meer herstellingen nodig. Mevrouw Lucia Dewolfs vraagt of er dan ook meer ontvangsten worden geboekt. De heer Walter Zelderloo wijst erop dat dit niet geldt voor domeinen waarvoor geen inkomgeld wordt gevraagd. Artikel 760/0300/6132 en 6133 – Provinciedomein Halve Maan Diest: technische werkingskosten/werkingskost voor gebouwen Mevrouw Katleen D’Haese vraagt of dit structureel is of moeten er onverwachte investeringen worden gefinancierd. De heer Walter Zelderloo verduidelijkt dat het krediet zeer nipt werd begroot en door het grote succes dankzij de warme zomer er diverse verhogingen noodzakelijk (geweest) zijn om de instandhouding te kunnen verzekeren. Artikel 106/0200/6100 – PIVO Bestuursschool: technische werkingskosten Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het de bedoeling is om opleidingen te geven in het provinciehuis of op verplaatsing. De heer Tom Dehaene antwoordt dat de opleidingen bij voorkeur in het provinciehuis worden gegeven maar soms ook in de gemeenten zullen doorgaan. Artikel 300/0100/6120/02 – PIVO DGH: erelonen, presentiegelden, vergoedingen (vorige jaren) Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het een achterstallige factuur betreft en waar het betrekking op heeft. Ze merkt eveneens op dat de datum deputatie ontbreekt in de toelichting. De heer Tom Dehaene verduidelijkt dat dit gaat over de vergoeding voor opleidingen van het UZ Leuven. De administratie voegt de datum deputatie toe aan het verslag en in de tabel: DD: 3/3/2011 Artikel 482/0100/6406 – Waterlopen: investeringssubsidies aan overheden Mevrouw Linda Van Den Eede stelt vast dat de vismigratieknelpunten zijn weggevallen en vraagt of het totaalbedrag nu gaat naar erosie. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat er gewerkt wordt rond 3 knelpunten. Normaal gezien is dit krediet bedoeld voor de Watering Velpedal. Dit bedrag wordt nu aangevuld voor kleine erosiewerkzaamheden. Ze stelt voor dat de administratie dit nakijkt. De administratie voegt toe aan het verslag: Bij de eerste (technische) wijziging werd op dit artikel een bedrag van 64.000 euro heringeschreven 'voor een nominale subsidie van 64.000 euro aan de watering 'het Velpedal' in het kader van het wegwerken van een aantal vismigratieknelpunten op de Velpe te Boutersem'. Bij de derde wijziging wordt voorgesteld het krediet van 66.000 euro (startbedrag van 2.000 euro ingeschreven in de begroting van 2013, bij de eerste wijziging verhoogd met 64.000 euro) te verhogen met 80.000 euro tot 146.000 euro, voor subsidies aan gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijdingswerken toepassing van het provinciaal subsidiereglement. Artikel 482/0200/6131 – Bijdrage administratieve werking Intercommunale Woluwe Mevrouw Linda Van Den Eede wenst meer informatie rond de intercommunales. Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat de Pontbeek gestopt is als intercommunale. Er wordt nu gewerkt aan de ontbinding van de intercommunale van de Woluwe. Gevraagd wordt om voor 2012 versneld te betalen. We gaan we nu naar de eindfase.
7/12
Artikel 521/0520/6402 – Nominatieve subsidie POM-streekfonds Mevrouw Lucia Dewolfs vraagt waarom dit krediet nu wordt ingeschreven en niet bij de begrotingsopmaak. De heer Tom Dehaene licht toe dat het een keuze is om de engagementen tegenover de POM voor de komende 2 jaren te na te komen. Het gaat over intresten voor leningen aangegaan door POM voor Manchestersite en Feed Food Health. Het reglement wordt op het eind van dit jaar afgeschaft. Het krediet wordt opgenomen in het streekfonds. Artikel 421/0720/6406 – Investeringssubsidies aan overheden/Realisatie pilootprojecten Mevrouw Linda Van den Eede merkt op dat het subsidiekrediet niet wordt uitgesplitst. Mevrouw Monique Swinnen merkt op dat er 180.000 euro voorzien wordt voor Oud-Heverlee en 220.000 euro voor Asse. De administratie geeft aan dat dit aangepast zal worden in de toelichting. Mevrouw Linda Van den Eede wijst er op dat er oorspronkelijk 150.000 euro werd begroot en dat nu op 220.000 euro wordt gebracht. De heer Tom Dehaene voegt toe dat de kostprijs van de studie afhangt van hoe gedetailleerd die is.
Artikels 137/0100/6132 en 138/0100/6132 - Gebouwen en mobiele ploegen: technische werkingskosten Mevrouw Linda Van den Eede vraagt meer uitleg rond de stijgingen van de kredieten. De administratie voegt toe aan het verslag: 137/0100/6132: Er dient specifieke werkkledij gekocht te worden voor de architecten en ingenieurs van de dienst, nl. persoonlijke beschermingsmiddelen of pbm's, verplicht door de dienst IDPB. Het huidige werkingsbudget is hier niet op voorzien. Sommige personeelsleden hebben geen pbm, van andere is de uitrusting aan vervanging toe. 138/0100/6132: Het zal zeer nipt zijn om met het huidige budget rond te komen waarvan al voor 54.260,42 euro vastleggingen zijn. Er zijn enkele extra uitgaven geweest zoals huur van machines, aankoop nieuw klein materiaal, bijkomende kosten in lopende werken ... Bovendien is er een personeelsvervanging vanaf 1/10/2013 waarvoor ook werkkledij en materialen voorzien moeten worden. Het budget van Mobiele Ploegen was ook drastisch teruggeschroefd van 99.000 naar 57.500 euro op 1 jaar tijd.
Artikel 104/0100/2410 – Transportmaterieel: administratieve diensten Mevrouw Linda Van den Eede merkt op dat de raming voor de aankoop van de terreinwagens opnieuw aangepast wordt. Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat het krediet tijdelijk werd gebruikt voor iets anders en dat het nu wordt rechtgezet.
Artikel 104/0800/2113 – Software – speciale projecten informatica Mevrouw Linda Van den Eede vraagt naar de reden voor de omwisseling van de projecten software. De heer Luc Robijns antwoord dat er minder onkosten waren voor licenties. De raming van projecten worden aangepast nadat een functionele en technische analyse is gemaakt. De aanpassing n.a.v. BBC wordt opgelegd door Vlaanderen en dit vraagt steeds aanpassingen. Er mag niet vergeten worden dat informatica de motor van de organisatie is.
Artikel 732/0100/2211 – Gebouwen: inrichting en groot onderhoud Mevrouw Linda Van den Eede vraagt waarom de kredieten voor de dakgoot geschrapt worden. Mevrouw Karin Jiroflée zegt dat de aanpassing van de gasinstallatie dringender was en de dakgoot nog even kan wachten.
Artikel 732/0100/2410 – De Wijnpers: transportmaterieel
8/12
Mevrouw Linda Van den Eede vraagt over hoeveel fietsen het gaat. Mevrouw Karin Jiroflée geeft aan dat deze fietsen aangekocht worden voor de leerkrachten en dat de vorige aankoop bestemd was voor de leerlingen. De administratie voegt toe aan het verslag: Indien mogelijk worden er twee fietsen aangekocht, dit zal afhangen van de prijs. Artikel 764/0100/2410 – Sport: transportmaterieel Mevrouw Linda Van den Eede stelt de vraag wat er met het vorige materiaal is gebeurd. Mevrouw Karin Jiroflée geeft aan deze aankopen gerelateerd zijn aan het project Start to Handisport. Dit project is bedoeld om mensen te helpen revalideren en/of mensen met een beperking aan te zetten tot sporten. Deze aankoop werd uitgebreid met kindermaterieel; deze materialen worden uitgeleend. Voor de ouders is het belangrijk om te weten welke soort materialen geschikt zijn voor hun kinderen.
Artikel 760/0100/2200 – Provinciedomein Kessel-Lo: terreinen en gronden Mevrouw Linda Van den Eede vraagt waarom de kredieten voor de rolschaatspiste geschrapt worden. De heer Walter Zelderloo zegt dat de eerste kredieten voorzien werden voor de herstelling van de piste. Uiteindelijk bleek dit niet haalbaar. Nu worden er enkel kredieten voorzien voor de herstelling van de panelen rond de piste. Mevrouw Linda Van den Eede vraagt zich af hoe het dan staat met de rest van de renovatie. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat enkel de panelen dit jaar gegund zullen worden.
Artikel 760/0100/2211 – Provinciedomein Kessel-Lo: gebouwen: inrichting en groot onderhoud Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of deze kredieten voorzien worden voor de afbraak van een gebouw. In 2011 stonden er ook al kredieten in voor de afbraak en ze stelt zich de vraag of dit over hetzelfde gebouw gaat. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat er met de afbraak problemen waren doordat er 2 gebouwen met elkaar in verbinding stonden. Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of het gebouw nu afgebroken is. De heer Walter Zelderloo antwoordt dat bepaalde werken niet ingecalculeerd waren; de extra kosten voor elektriciteitsinstallaties werden niet voorzien.
Artikel 760/0100/2400 – Provinciedomein Kessel-Lo: meubilair en kantooruitrusting Mevrouw Linda Van den Eede vraagt de hoeveelheid van aangekochte vuilnisbakken. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat het hier gaat over de aankoop van 250 vuilnisbakken Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of dit aantal aangekocht kan worden voor deze prijs. De heer Walter Zelderloo bevestigt dit.
Artikel 760/0100/2410 – Provinciedomein Kessel-Lo: transportmateriaal Mevrouw Linda Van den Eede vraagt hoeveel fietsen er aangekocht zullen worden. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat dit er mogelijk 4 of 5 zullen zijn. Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of deze aankopen supplementair zijn aan de aankopen van 2007 en 2009. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat deze fietsen bestemd zijn voor het personeel en niet worden aangekocht voor verhuring. De administratie voegt toe aan het verslag: Het gaat hier om een verdere vervanging van de fietsen voor de domeinwachters. Dit zijn representatieve (look/imago) en duurzame fietsen (dagelijks gebruik: een wachter fietst tot 40km/dag in het domein - in een parkomgeving: slijtage door dolomiet, modder…). Ze zijn ook geschikt om zaken binnen het domein te transporteren (vuilniszak bv.). De vorige reeks ging een jaar of 5 mee en is aan vervanging toe. Vorig jaar vervingen we al 3 fietsen: nu zijn er weer 3 à 4 die aan vervanging toe.
Artikel 760/0200/2211 – Provinciedomein Huizingen: inrichting en groot onderhoud
9/12
Mevrouw Linda Van den Eede stelt vast dat deze kredieten vanaf de tweede budgetwijziging gedaald zijn en vraagt zich af of deze kredieten wel voldoende zijn voor de geplande werken of wordt er maar een deel uitgevoerd. De heer Walter Zelderloo antwoordt dat het hier gaat over de garage en de kelder die gelegen is onder het zwembadgebouw. Artikel 760/0300/2300 – Provinciedomein Halve Maan Diest: installaties, machines, uitrusting Mevrouw Linda Van den Eede vraagt waarom de kredieten voor het zonneterras geschrapt worden. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat deze investering dit jaar niet meer zal doorgaan.
Artikel 760/0300/2410 – Provinciedomein Halve Maan Diest: transportmaterieel Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of deze fietsen verhuurd worden en over hoeveel fietsen het hier gaat. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat deze fietsen bestemd zijn voor verhuur. De administratie voegt toe aan het verslag: Het gaat hier over de aankoop van +/- 10 fietsen bestemd voor verhuur. Artikel 610/0200/2440 – PAC Herent: meubilair en kantooruitrusting Mevrouw Linda Van den Eede vraagt waarvoor aankoop gepland staat en merkt op dat vorig jaar hiervoor ook al budget voorzien werd. Is deze aankoop dan niet doorgegaan? De administratie voegt toe aan het verslag: De aankopen op dit artikel voor 2012 betroffen het vervangen van oude bureaumeubelen (bureaus, ladenblokken, ladekasten) voor de kantoorruimtes in het PAC zelf. De budgetten die nu in BW3 worden aangevraagd dienen voor het vervangen van de tafels die gestockeerd worden op het PAC en gebruikt worden bij het organiseren van interne of externe activiteiten. (opendeurdagen, dag van de landbouw, Jaarmarkt, infodagen, studiedagen, ….). De huidige tafels zijn verouderd, wankel en bijgevolg onveilig. Bovendien zijn ze niet gebruiksvriendelijk, te zwaar en nemen ze te veel plaats in wat impact heeft op kosten voor transport en stockageruimte… Artikel 930/0250/2100 – Plannen en studies: opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen Mevrouw Linda Van den Eede geeft aan dat er bij de provincieraad van 17 september een voorstel werd goedgekeurd van 80.000 euro voor de woonbehoeftestudie en 120.000 euro voor het klein stedelijk gebied in Halle. Nu worden deze kredieten verminderd; volstaat dit om de beslissing van de provincieraad van 17 september uit te voeren? De administratie voegt toe aan het verslag: Het project voor Halle valt onder de noemer ‘strategische projecten in uitvoering van het RSVB’, en hiervoor is dus een bedrag van 145.000 euro voorzien (= 120.000 euro + BTW). De woonbehoeftestudie valt onder de noemer ‘effectenrapportages, studies en planMER’, en hiervoor is er voldoende budget voorzien op die post.”
Het voorstel van de derde budgetwijziging 2013 inclusief het amendement wordt met gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.
3. Derde reeks interne kredietaanpassingen 2013 Artikel 121/0200/6120 – Erelonen, presentiegelden, vergoedingen – kosten inning provinciale belastingen Mevrouw Linda Van den Eede vraagt over welke kosten het gaat. Mevrouw Céline Eynatten geeft aan dat er kredieten voorzien worden voor de gerechtsdeurwaarder, maar wijst erop dat het een technische wijziging is zodat het budgettair correcter bepaald wordt. Artikel 104/0520/6132 – Technische werkingskosten
10/12
Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of deze aanpassingen gerelateerd zijn aan de fietsenparking op de benedenverdieping van het provinciehuis. De heer Walter Zelderloo bevestigt dit. De fietsen staan nu in een afgesloten ruimte. Mevrouw Linda Van den Eede merkt op dat dan in de toelichting moet vermeld worden dat het gaat over een louter technische aanpassing.
Artikel 732/0100/6132 – De Wijnpers: technische werkingskosten Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of er hiervoor geen schadevergoeding kan gevraagd worden. Mevrouw Karin Jiroflée antwoordt dat de hoogspanningscabine geplaatst wordt omwille van de bouwwerken. Mevrouw Linda Van den Eede wijst op de hiermee gepaard gaande onvoorziene kosten. Mevrouw Karin Jiroflée bevestigt dit maar stelt dat de onvoorziene kosten relatief laag zijn. Artikel 760/0200/6150 – Provinciedomein Huizingen: onderhoudscontracten Mevrouw Linda Van den Eede meldt dat deze kredieten ook verhoogd werden door middel van IKA 2 en stelt zich de vraag of de ingrepen dan niet goed lukken? De heer Walter Zelderloo geeft aan dat deze kredieten noodzakelijk zijn, omwille van hygiënische redenen stijgen de kosten. Artikel 764/0730/6405 – Sport: bovenlokale sportinfrastructuur - investeringssubsidie (privé) Mevrouw Linda Van den Eede vraagt over welke projecten het gaat en of dit gerelateerd is aan Balenberg. Mevrouw Karin Jiroflée geeft aan dat dit gaat over een verschuiving tussen privé en overheidsbegunstigden. Het heeft te maken met het reglement; er zijn nu meer aanvragen zijn geweest vanuit de privé. Dit heeft niets te maken met de Balenberg. Artikel 104/0720/2300 – Installaties, machines en uitrusting Mevrouw Linda Van den Eede merkt op dat dit vorig jaar eveneens opgenomen was in het budget; is deze aanpassing toen niet doorgegaan of is dit iets bijkomend. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat deze investering vorig jaar niet is doorgegaan. Mevrouw Linda Van den Eede geeft aan dat dit ook bij de derde budgetwijziging 2012 werd ingeschreven en stelt zich de vraag of er nu ook niet te weinig tijd voor zal zijn. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat dit al door de deputatie besproken werd en dat de uitvoering dit jaar verwacht wordt. Het voorstel voor IKA 3 wordt met gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.
4. Vierde reeks interne kredietaanpassingen 2013 Het voorstel voor IKA 4 wordt met gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.
5. Bespreking jaarrekening 2012 Het voorstel wordt met gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.
6. Buitengebruikstelling vaste activa Het voorstel wordt met gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.
7. Rapportering overeenkomstig het provinciedecreet artikelen 90 en 161
11/12
Het voorstel wordt met gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.
De heer Diederik Dunon vraagt naar een stand van zaken rond de budgetopmaak 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan de werkzaamheden rond het budget volop bezig zijn. Het finale dossier budget en meerjarenplanning 2014 – 2019 zal besproken worden in de raadscommissies financiën die plaatsvinden op 26 november 2013 en 3 december 2013. Op 22 oktober 2013 zal er een extra toelichting worden georganiseerd rond het BBC-concept. De heer Diederik Dunon vraagt of op de raadscommissie van 26 november een stand van zaken zal besproken worden. Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat dit niet de stand van zaken zal zijn maar wel het volledige dossier. De voorzitter Jaak Pijpen dankt de aanwezigen en de administratie en sluit de commissie om 19u27.
De secretaris i.o.,
De voorzitter,
AGNETHA VAN PEE
JAAK PIJPEN
12/12
