.
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. RAIN GROUP
Jakarta. 29 Febmari 2016 Kepada Yth.: DireMur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil IOJK OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Soemitro Djophadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Up. Ibu Djustini Septiana Direksi PT Bursa efek Indonesia lndonesia Stock Exchange Building, Tower I JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Perihal : Perubahan Susunan Komite Audit PT ResourceAlam lndonesia Tbk. Dengan Hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nornor 55 IPOJK.04 12015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukkan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit , dengan ini kami sampaikan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit PT Resource Alam lndonesia Tbk Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Drs. Harjono Darto M.Acc sebagai anggota Komite Audit Perseroan, maka Dewan Komisaris telah menyetujui pengunduran diri tersebut dan melakukan pengangkatan anggota Komite Audit yang baru yaitu Bapak Eddy Salimah MBA ( pihak Extemal ) Efektif sejak tanggal 01 Maret 2016, sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Februari 2016. Dengan demikian maka susunan Komite Audit Perseroan yang baru adalah sebagai berikut : Bapak Suria Martara Tjahaja ( Ketua Komite Audit) Bapak Andrew James Wilson, Bcom, LLB,LLM, MRMIA,FAICD ( anggota Komite Audit ) Bapak Eddy Salimah, MBA ( anggota Komite Audit dari ekstemal )
I
.
.
: Bumi Raya Utama Group Bulding, J1. Pembangunan I Sol.J3kdm 10130 Telp. : (021) 633 3036 (Hunting). Fax. : (021) 633 7006 Jakam Office Pontianak Office : J1. Adisucipto Km. 8, Sci Raya, Ponuanak 78391. Telp . (0561) 721688,721861. Fax. : (0561) 721651 Th. : 29275 BRU PTK LA Palembang Office : Kelmhan Sei Selincah, Kecamatan Kalrdonr RT.027 R\tz.Ou' Pslernbangw Telp. : (071 1) 361669,3570748 Fax. :(071 1) 372947
I
1 PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. RAIN GROUP
Tedampir curiculum vitae dari Bapak Eddy Salimah, MBA dan Risalah Rapat Dewan Komisaris Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kejasamanyakami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Resource Alam IndonesiaTbk
Direktur Utama Tembusan :
-
-
Jakana Office
Yth. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II IndonesianCapittal Market Electronic Library ( [CAMEL) Yth . Direksi PT Kustodain Sentral Efek'lndonesia
.
. .
: Bumi Raya Utama Gmup Building. JI Pernbangunan I No.3, Jakarta 10130 Telp. :(021) 633 3036 (Hunting) Fax. : (021) 633 7006 PontianaLOffice : 1.MwciptoKm. 8, Sei Raya. Pontidnak 78391 mTclp. : (0561) 721688,721861 Fax. : (0561) 721651 Tlx. :29275 BRU PTKIA Palembang Oftice : Kelwaban Sci Selincah, Kecamatan Kalidoni RT.027/RW.007 Palembang WTelp. : (071 1) 361669,357074 Fax. :(071 1) 372947
-
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. RISALAH RAeAT DEWAN KOMISARIS No.OOl/RAIN-JKT/02/2016
-Rapat
Dewan Komisaris
("Rapat")
perseroan t e r b a t a s PT.RESOURCE
INDONESIA Tbk., diadakan pads:----------------------------H a r i / Tanggal: Senin / 29 F e b r u a r i 2016 Waktu : Pukul 10.00 - s e l e s a i Tempat : J1.Pembangunan I N0.3 - J a k a r t a Pusat
1. Tuan Hendro Martowardojo, Warga Negara Indonesia, l a h i r di--Surabaya, pada t a n g g a l dua Mei s e r i b u sembilan r a t u s lima---puluh empat (2-5-1954), swasta, bertempat t i n g g a l d i J a k a r t a , J a l a n Bunga Mawar No.26, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02,-Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, J a k a r t a S e l a t a n pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174060205540002.-------2.
Tuan Ge Luiyanto Yamin, Warga Negara Indonesia, l a h i r d i J a k a r t a , pada t a n g g a l s a t u Desember s e r i b u sembilan r a t u s lima puluh t u j u h (1-12-19571, swasta, bertempat t i n g g a l d i Jakarta, J a l a n Kelapa Puan Timur I Blok NB-1/9, Rukun Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Tetangga 0 0 1 , Kecamatan Kelapa Gading, J a k a r t a Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172060112570002.-----------------------------
3 . Tuan Swandono Adijanto, Warga Negara Indonesia, l a h i r di----pada t a n g g a l dua puluh empat J u l i s e r i b u sembilan Pontianak, r a t u s lima puluh dua (24-7-19521, swasta, bertempat t i n g g a l d i J a k a r t a , J a l a n Kemang S e l a t a n I C 21 B, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan J a k a r t a S e l a t a n , pemegang Kartu Tanda Penduduk nornor--------3172052407520004 D a l a m h a l ini bertindak selaku :----------------------------- d i r i s e n d i r i dan ...........................................
............................................
-kuasa d a r i Tuan Andrew James Wilson, berdasarkan S u r a t Kuasa dibawah tangan yang d i b u a t dan d i l e g a l i s a s i d i hadapan dari Yenni S a r i Kusuma, SH, s e b a g a i N o t a r i s Pengganti Buntario T i g r i s Darmawa Ng, SH, SE, MH, N o t a r i s d i J a k a r t a tertanggal 2 Mei 2012.--------------------------------------
4 . Tuan S u r i a Martara Tjahaja, Warga Negara I n d o n e s i a , l a h i r d i - J a k a r t a , pada t a n g g a l dua puluh t u j u h Pebruari seribu-------sembilan r a t u s enam puluh lima (27-2-1965), swasta, bertempat t i n g g a l d i Tangerang, J a l a n S u t e r a Feronia I1 No.8, Rukun---Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Jagung,-----Kecamatan Serpong Utara, P r o p i n s i Banten,pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674022702650004.-----------------------------
Jakarta Office Bumi Raya Ciroup Building, JI. Pcmbangunnn I No.3, Jakarta lu130. Telp. : (021)633 3036 (Huntbg).Fax : ,021) 633 7006 PanlianakOff~e . JI.Adisuciplo Km. 8, Sei h y a , Kab. Kubu Rqa, Pontianak 78391. Telp. : (0561) 721688,721861.Pax. . (0561) 721651 I'dembang Office :AKBP Cek Agus, Komp. 1'1m Garden Blok C 2, Palembang 301 14
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. -dalam ha1 ini bertindak berturut-turut selaku Komisaris Utama, Komisaris, Komisaris, Komisaris Independen & Komisaris-------Independen -Tuan Hendro Martowardojo, bertindak dalam kedudukamya selaku Komisaris Utama Perseroan, membuka dan memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat sesuai dengan pasal 24 ayat 6 anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya memberitahukan kepada Rapat sebagai
berikut:--------------------------------------------------------
-bahwa Rapat ini dihadiri dan/atau diwakili oleh seluruh anggota Komisaris Perseroan, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 24 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, Rapat ini dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-------------------------------------------------------
---Persetujuan Penggantian Komite Audit Perseroan.--------------Karena yang hadir telah mengetahui hal-ha1 yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat langsung mengadakan pemungutan suara, ternyata Rapat dengan suara bulat memutuskan :-------------Memberikan Persetujuan Penggantian Komite Audit Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016 dengan susunan sebagai berikut: ....................................... Ketua Anggota
: Suria Martara Tjahaja (Komisaris Independen) : Andrew James Wilson (Komisaris Independen)
Eddy Salimah (pihak eksternal) -Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Komisaris dan/atau -----------baik bertindak bersama-sama atau masing-masing, untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ini ke dalam akta Notaris apabila diperlukan, menghadap di mana perlu, memberikan keterangan, menyuruh membuat surat-surat/akta-akta dan membuat , menandatanganinya serta melakukan semua tindakan yang perlu dan berguna untuk maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan untuk tercapainya maksud tersebut. .................................
Jaka~laOffice . Uumi Raya (iruup Building, J I . Pemban~wnan1 ii0.3, Jakarta 10130. i l p . : (021) 633 3036 (Hunting). Fax. tO21) 633 7006 Pont~anakOf~ict,: Jl.Adisuclp!d Km.8, Sel llaya, Kab. KubuRaya, Po~ltianak78391:lilp. : (0561)721688, -21861. Fax. : (Oiol)721651 P:llcmbang 0i11.z AKBP Cuk Agus, Komp. Tina Gardell Blok C 2, Pakmbang 301 14
.
.
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
-0leh karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka Rapat ini ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 11.00 WIB. -------------Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, dibuatlah Risalah Rapat ini untuk diperqunakan sebagaimana diperlukan. ---
Ketua Rapat,
Hendro Martowardojo Komisaris Utama Peserta Rapat :
Ge Luiyanto Yamin Komisaris -kuasa Tuan Andrew James Wilson
_a Komisaris Independen
akarta 0ili:e : Rum1 Raya Group Building, JI. Pembnnpunall I No.3, Jakana 10130. Telp. : (021) 633 :3036(Huntir~g).Fax : (021) 633 70M, 'ontiansk Office : Jl Adisuciyl.) Km. 8, k i Raya, Kab. Kubu kya. Ponlianak 78391 Telp. : (0561) 721688,721861. Fax. :(0561) 721651 'alemheng Officc AKBP Cck A g ~ s Komp. , Tim GarJcn Blok C 2, Palcmban~:301 14
