PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
RAIN CROUP
NO.030/RAINNI/16
Jakarta, 15 Juni 2015
Kepada Yth, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Soernitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Up. Ibu Djustini Septiana
Perihal : Pemberitahuan HasHKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dengan Hormat, Dengan ini kami atas nama Direksi PT Resource Alam Indonesia Tbk (Perseroan'), melaporkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan {flRUPST"} yang telah dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016 Waktu : Puku110.30 WIB - selesai Tempat : di Mercantile Athletic Club, Lt 18, WTC, JI. Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta, Indonesia. Adapun hasil keputusan Rapat menyetujui hal-hal sebagaimana terlampir. Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No, 784 tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris RECKY FRANCKY L1MPELE S.H Notaris di Jakarta, akan kami kirimkan kemudian.{ terlampir surat keterangan dari Notaris ) Selain itu hasil Keputusan RUPST juga akan diumumkan dalam 1 (satu ) surat kabar berbahasa Indonesia yaitu harian Kontan, yang akan terbit pada tanggal 17 Juni 2016. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih. Hormat kami, PT Resource Alam IndonesiaTbk
ia Tbk.
Tembusan yth ,
1. 2. 3. 4,
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Capital Market Electronic Library PT EDl lndonesia
. Q,,~ ; o ~ ,,~ TTt~~~
r.T"'," Q,,;lr1ino 11 Ppmh ~nol1n~n' N" ,hbl1:1 10110
Teln. : ro21) 6333036 (Hunting)
Fax. : (02]) 6337006
'.
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
RAIN GROUP PTRESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
PENGUMUIVIAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT. RESOURCE ALAM INDOf\IESIA Tbk.
("PERSEROAi'J")
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Resource Alam Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang diselenggarakan hari Rabu , tanggal 15 Juni 2016, di Mercantile Athletic Club, JI. Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta, Indonesia, RUPST dibuka pada pukul 10.39 WIB. A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :.
Dewan Komisaris : 1. Bapak Drs. Hendro Martowardojo IKomisaris Utama 2. Bapak Swandono Ad ijanto/Komisaris 3. Bapak Suria Martara Tjahaja/Kornisaris Independen 4. Bapak Andrew James Wilson/Komisaris Independen
Direksi : 1. Bapak Pintarso Adijanto/Direktur Utama 2. Bapak Bambang Prijonohadi, S.H./Direktur
3. Bapak Charnilus Salimbo/Direktur 4. Bapak Wimpi Salim/Direktur 5. Bapak Agoes Soegiarto Soeparman/Direktur
6. Bapak Winanto/Direktur Independen
B. KuorumKehadiran Para Pemegang Saham RUPST dihadiri oleh 709.755.800 (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 73,62% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan..
C. Mata Acara RUPST 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta mernberikan pernbebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan) serta
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
RAIN GROUP memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya; 4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016; 5. Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. D. KesempatanTanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat , apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukall pemungutan suara. F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: Mata Acara
Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanva
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
Hasil Pemungutan Suara Tidak Setuju Setuiu 709.755.800 saham 0 (100% dari yang hadir) 709.755.800 saham 0 (100% dari yang hadir) 709.529.800 saham (99,97% dari yang hadir) 709.755.800 saham (100% dari yang hadir) 709.755.800 saham (100% dari vane hadir)
Abstain/Blanko 0 0
226.000 saham (0,03%)
0
0
0
0
0
Dalam mata acara ketiga, ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju yaitu JPMCB PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO - 2157805371 sebanyak 226.000 saham atau setara dengan 0,03%. G. Keputusan RUPST Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut : 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit etdecharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
,.I.-.rl. nft.""
. Rrrm i R.". T11. m . nmlln Ru ild in o 11 P,.mh.nOlln.n TNo .1 Iakarta 10110
Teln . (02]) n'l'l 'lOIn (Hnntinz)
Fax. : (021) 633 7006
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
RAIN GROUP Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 2. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp. 78.248.178.335,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut : a. sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) yang akan disesuaikan dengan memperhatikan jumlah saham yang telah dibeli kembali (buy back) sampai penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date). -Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen tunal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku. b. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. c. sisanya sebesar Rp. 57.248.178.335,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tUjuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Sesuai dengan Keputusan tersebut , maka telah ditentukan mengenai jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAl 'y
Jadwal Pembagian Dividen Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi > Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 'y Recording Date yang berhak atas dividen };>
22 Juni 2016 23 Juni 2016 27 Juni 2016
'y
27 Juni 2016 28 Junl 2016 15 Juli 2016
Cum Dividen di Pasar Tunal > Ex Dividen di Pasar Tunai 'y Pembayaran dividen tunai
Tata cara pembayarandividen tunai diatur sebagai berikut : a. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing masing Pemegang Saham, dan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. b. Dividen tunal akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal27 Juni 2016 pukul
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
RAIN GROUP 16.00 WIB. Sedangkan untuk Pemegang Saham daram Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo rekening efek yang tercatat pada penutupan perdagangan pada tanggal 27 Juni 2016. c. Pembagian deviden tunai : i. Bagi Pemegang Saham
yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scriptJess), maka dividen final akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (Script), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cek dividen, yang dapat diambil oleh pemegang saham bersangkutan atau kuasanya di Kantor Perseroan atau transfer melalui bank bagi Pemegang Saham yang memberikan rekening banknya selambat lambatnya pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 WIB kepada Kantor Perseroan Up. Corporate Secretary, Gedung Bumi Raya Utama Group, Lt.2, JI. Pembangunan I No.3, Jakarta 10130. d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai setelah dipotong pajak penghasilan akan dilakukan pada hari yang sama. e. Pemegang saham yang merupakan Badan Hukum Dalam Negeri diharapkan menyampaikan fotocopy NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen tunal yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% . f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI (sesuai peraturan KSEI) atau BAE paling larnbat pada tanggal 27 Juni 2016 , tanpa adanya dokumen dimaksud, deviden tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan) serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya. 4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besamya gajilhonorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
Tolrorto
nffi"p
.
lCl"m;
Rovo TTt omo (;r()nn Rnilt1in" TI P"mh,n
Teln. : (021) 6333036 (Huntinc)
Fax. : ro21) 6337006
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
RAIN GROUP 5. Memberikan persetujuan penegasan kernbali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris : 1. Komisaris Utama 2. Komisaris
3. Komisaris
4. Komisaris Independen 5. Komisaris Independen
: Bapak Drs. Hendro Martowardojo : Bapak Swandono Adijanto : Bapak Ge Luiyanto Yamin : Bapak Suria Martara Tjahaja : Bapak Andrew James Wilson
Direksi : 1. Direktur Utama 2. Direktur
3, Direktur
4. Direktur 5. Direktur 6. Direktur/lndependen
: Bapak Pintarso Adijanto : Bapak Bambang Prijonohadi, S.H. : Bapak Chamilus Salimbo : Bapak Wimpi Salim : Bapak Agoes Soegiarto Soeparrnan : Bapak Winanto
RliPST Perseroan ditutup pada puku111.10 WIB.
Tnl,n"'n "f'+';na
.
On~; 00"0 TTto~o "rAn" 0";1..1;",, T1 Ppmhonlmnon TN"
1
Tohrto
10110
Teln. (02\) 1)111011)(Huntina)
Fax.: (02 I) 6337006
NOTARIS & PPAT
R.F. LIMPELE, S.H. JI. Batu Ceper No 19 G , axarta Pusat 10 120 Telo (52,21 ) 3232·2265, Fax (62 ,21 ) 3483.51 71
Yang bcrtanda tan gan di bawah ini :
REeKY FRANCKY LIMPELE, S.H. [ Iota ri s di Jakarta Pusat.
Dcngan ini mcncrangkan : -Bahwa pada hari Rab u. tanggal 15 Juni 201 6. bertem pat di Ge dung \ orl Trade Cente r. La t . 18. Me rcantile Ath letic Cl ub . Ruang Barur, Jalan Jcnderal Sudirrnan Kavc ling 3 1. Jakarta. ielah diada 'an Rap a t Umum Pemegang Saham Tahunan r 'RUP Tahunan ") PT. RESOt RCE ALAM INDOl E lA Tbk (" P er ser o3n" , yang risalahnya tcrmaktub daIam akta tertan ggal 15 Juni 20 16, nornor 784 . yang dib uat oleh saya N otaris. -B ahwa anggota Dewan Kom isaris dan Direksi Pcrseroan yang had ir pada adalah :
DEWA N KOMI SAR1S: Kornisaris Utama Kornisaris Kornisaris lndcj enden Kom isaris lnde penden
aat R l i(> Tahunan
: Drs. l Icnd ro Ma rtowardoj o
: Swandono Adijan to : Suria larta ra Tj ah aj a : A ndrew Jam s Wi l
n
DIREK I : Direk tur Utama Direktu r Dircktur
: Pintar. 0 Adij n Lu : Barn bang Prij o nohad i.• .R : Chamilus Salimb:
Direktur
: Wimpi ialim
Dir'ktur D irektur Independen
: Agoes Soegiart ) ~ oepannan : Winanto
-Bahwa dalam R iPS Tahunan ihadi ri ole h 7(19.755 .800 saham yan g me miliki huk suara sah atau
selma de ngan 73.62% dari sel uruh jurnlah aha rn lengan hak suara yang . ah yang tclah dikeluarkan oleh Per eroan.
-Bahwa da lam Rap at tersebut pem cgang sa ham/kua 'an 'a d iberikan kese 111alan untuk mengajukan pertanyaan lan/atau memberikan penda] a t icrkait setiap age nda Rapat.
-Bahwa mckan isrne pengam bilan keputusar dalan Rapat adalal sebagai b n kut :
Keputusan R, pat dilakukan denga n c, fa rnusyawarah untuk mu fakat. apai ila m usyawarah umuk
mutakat icak ie rcapai, maka dilakukan pcrn ungutan uara.
-8 al1\\"1 1I.1. ~ ada pern gang saham
~ m~
men u ij ukan pertanyaan lan/ uu.. rncmhcrikan pcndapat
padu sc]urul agenda Rapat.
-Ba h \ a c.u. m Agen a Ketiga RUP , .etu
:i J' it ~
~ 2 .1)( 1 I
.I PMCB-PUBLIC ': ~\' I I' ~ . , t l .lI 1 atau ietara dengan ).1)
.ihun in .ula pemeg an g saham ~ a' l:! ov i . ~ RETIREMENT SY TT' , ° '1)
crubcrikan suara tidak (1 ] OH IO sebany ak
NOTARIS & PPAT
R.F. LIMPELE, S.H. JI Batu Ceper No 19 G - .raxarta Pusat 10120
Telo (62-21132 :>2-2265. Fax 162-21) 3483·5171
-Bahw a dalar n RUP
Tahunan Per eroan tel ah di am bil ke putusan se bagai berikut :
Agenda Perta rna Rapat de ngan sua ra bul at : Mene rirna dan rn enyetuj u i Laporan Tahunan Pe rse ro an dan mengesahkan Lap oran Kcuan gan
Konsolidasian P rseroan untuk tahun buku 101.-. mengesahkan Laporan Tunas Pengawasan Dewan K rmisaris Per croan untuk tahun buku 2015 serta mernbcrikan pcmbebasan dan pelunasan (acq uit et dechar ge) sepenuhnya kepada Dircksi dan Dewan Kornisaris Perseroan atas tindakan en rawasa n dan pcngurusan -a ng rnereka lakukan dal 11 iah un bu ku yang berakhir p ada tan ' gal 3 I Des e mbcr 20 15. Agenda Kcdua
Rapat dengan suara bulat : Memberikan persetuj an pen ta pan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang bcrakhir pada tan ggal L l Descm be r 20 15. ya itu scbesar Rp . 78.248 . 178.3 35.0 (tuj uh puluh del apan rni lyar d ua rat us em pat pulu h delapan j uta se ratu s tujuh pu luh d la pan ribu tiga ratus riga pu luh lima
Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut : se bcsa r Rp. 20 .000.000.000.0 0 (dua puluh m il_ ar Ru p iah ) se bagai dividen tunai kep ada para pern cgang saha rn se ca ra proporsional se uai j um lah saharn ya ng dim iliki dcngan k et entuan setiap I ( < IU) saham b rhak mene rima d ividen tun a i scbcsar Rp . 20 .00 dua pul uh Rupiah) yang aka n dises uai ka n dc ngan mernp erhat ika n jurnlah aham ya ng ielah di bel i kernbal i (buy back) sumpai pen ntuan Daft ar Pcmcgang Saham yang berhak al as Dividen (Recording Dale ), -Mcrn bcrikan kuasa kepa da D ire ksi Perscroan u ntuk menentukan
Agenda
Ketig~1
R ap at dc ngan su
te rbanyak :
M mberikan kew nangan kepada Direksi Per reroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan nengaudit Laporan Keuangan P rscroan untuk tahun buku _( I ) dan peri de-periode lainn ya dalam tahun buku 20 16 (a pa bila d iperlukan) se rta m e mb eri kan wewena ng kepadn Dir .ksi Pcrsc rc an untuk rnenctapkan hon rarium Akuntan Publi beserta persyaratan pers vara tan lainnya .
Agenda Krem pat
Raj a t d .nuan suara bu lat :
Mem beri kan kewe na nga n k p ada I C\ \ "' 11 Komisaris P rse roan unn j., mc netapkan bes arnya
gaj i/h unu rur ium da n tunj an gan la in bagi a ngg ita Direksi dan Dewan Kornisaris Perscroan untuk.
tahun b iku ~ O I fl.
2
NOTARIS & PPAT
R.F. LIMPELE, S.H. Jl, Balu Ceper No. 19 G - Jakarta Pusa: 10 120
T I (62·2113232·Z265. Fax (62·21) 3483-5171
Age d a Kelima Ra pat dengan uara bulat : Mcmberikan per etujuan peneg san kembali su unan anggo ta Dir ksi dan Dewan Komis is Pcr er Ian terhitun g ejak tanggal 15 Mare t _01_ sampai dcngan tanaual 14 Maret 20 17 ad alah sebaga i bcriku t : DE\ "AI KO II ARI Drs. HE fDRO IARTOW ARDOJO -Ko misaris Utama - .ornisaris S A fD OI 0 ADIJA11 T O GE L I r NTO AMU . - 'omisari SUR.I 1 I RTARA T JAHAJA -Korn isaris lndependen ANDRE\ .JAMES WILSO -Kornisaris lnd pc nden DIREK SI. PINT.-\RSO ADU. NTO -D irektur Utama BAJ."lBANG })RJJO ' O H ADI , S.H. -Dircktur CHA1\1ILU SALI BO -Direk tur WIMPI LIM -Di re ktu r AGOES SOEGIARTO OEPARMA. · -Direktur WI ! A. TO -Di rektur Ind cpenden Bahwa sa linan kt - kta tersebut pad Demikian kct crang
11
iaat ini s dang
alam proses pen yc le aian di kantor kami.
ini dibuat untuk dapa t di pcrgunak
1.
Jakarta, 15 Jun i _0 16 otar is d i Jakart a Pusa t.
I . KY FRA CK
r
UMP E L E. o",H .
