PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 2017 PT BANK OCBC NISP Tbk (“PERSEROAN”) Agenda 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2016 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat. Agenda 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2016 Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yaitu untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen. Agenda 3 Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp.1.992.750.135.071,- seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus. Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada 11 Januari 2017. Agenda 4 Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2017 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut Berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik untuk tahun 2017, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurang 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun 2017 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. Agenda 5 Perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan beserta penetapan gaji/honorarium dan tunjangannya. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pada saat ditutupnya Rapat yaitu: Dewan Komisaris: 1. Pramukti Surjaudaja – Presiden Komisaris 2. Peter Eko Sutioso – Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) 1
3. 4. 5. 6.
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) – Komisaris Roy Athanas Karaoglan – Komisaris Independen Jusuf Halim – Komisaris Independen Kwan Chiew Choi – Komisaris Independen
Direksi: 1. Parwati Surjaudaja – Presiden Direktur 2. Hartati - Direktur Independen 3. Emilya Tjahyadi – Direktur 4. Joseph Chan Fook Onn - Direktur Dewan Pengawas Syariah: 1. Muhammad Anwar Ibrahim 2. Mohammad Bagus Teguh Perwira sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, kecuali Bapak Roy Athanas Karaoglan karena batasan usia yang ditentukan Perseroan. Sehubungan dengan rencana penambahan Komisaris Independen, Perseroan akan mengusulkan Bapak Hardi Juganda selaku Komisaris untuk menjadi Komisaris Independen. Sehubungan dengan hal itu Bapak Hardi Juganda telah mengajukan Surat Pengunduran Diri efektif sejak ditutupnya Rapat. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Bapak Hardi Juganda selaku Komisaris untuk diangkat menjadi Komisaris Independen dengan syarat memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen, menjalani masa tunggu paling sedikit 6 bulan, dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Masa jabatan Bapak Hardi Juganda akan efektif sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020. Sehubungan dengan penetapan gaji/honorarium serta tunjangan para anggota Dewan Pengawas Syariah, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan para anggota Dewan Pengawas Syariah. Pemberian wewenang tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2019. Adapun daftar riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
2
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1985 1986
Pengalaman Kerja 2008 – sekarang 2014 – sekarang 2004 – sekarang 1997 – 2008 1997 – 2000 1989 – 1997 1987 – 1989
: Pramukti Surjaudaja : 54 tahun : Indonesia
: Bachelor of Science, Banking & Finance San Fransisco State University, USA : Master of Business Administration, Banking Golden Gate University, USA
: Presiden Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Komisaris, PT Biolaborindo Makmur Sejahtera : Non-Executive Director, OCBC Bank Singapura : Presiden Direktur, PT Bank NISP Tbk. : Komisaris, PT Bank OCBC Indonesia : Direktur, PT Bank NISP Tbk : Executive Trainee, Daiwa Bank (sekarang Resona Bank) New York, London dan Tokyo
3
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1965
Pengalaman Kerja 1998 – sekarang 1997 – 1998 1972 – 1997 1965 – 1972
: Peter Eko Sutioso : 76 tahun : Indonesia
: Sarjana Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
: Wakil Presiden Komisaris – PT Bank OCBC NISP Tbk. : Komisaris, PT Bank NISP Tbk. : Direktur, PT Bank NISP Tbk. : Berbagai jabatan di PT Bank NISP
4
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1968
Pengalaman Kerja 2008 – sekarang 2011 – sekarang 2011 – sekarang 2011 – sekarang 2010 – sekarang 1988 – 2010 1986 – 1987 1968 – 1986
: Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) : 72 tahun : Singapura
: Bachelor of Arts (Honours) University of Singapore
: Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Non Executive Director, AV Jennings Ltd : Non Executive Director, OCBC (Malaysia) Bhd : Non Executive Director, OCBC Al-Amin Bank Bhd : Non Executive Director, OCBC Bank Ltd, Singapura : Posisi terakhir sebagai Head Group Audit, OCBC Bank Ltd Singapura : Posisi terakhir sebagai Managing Director/CEO, Citicorp Investment Bank (Singapura) Ltd : Posisi terakhir sebagai Head of Corporate Account Management, Citibank NA
5
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1982 2003 2009
Pengalaman Kerja 2006 – sekarang 1990 – sekarang 1982 – 1990
: Jusuf Halim : 60 tahun : Indonesia
: Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta : Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta : Doktor Manajemen Stratejik Universitas Indonesia, Jakarta
: Komisaris Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Staf Pengajar, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Senior Audit Manager, Drs. Utomo & Co, Arthur Andersen, Jakarta
Pengalaman Profesi 2014 – 2018 : Anggota Dewan Penasehat, Ikatan Akuntan Indonesia 2010 – 2016 : Anggota Dewan Kehormatan, Ikatan Komite Audit Indonesia 1984 – 1998 : Anggota/Ketua Komite Standar Akuntansi Keuangan, IAI
6
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1971
Pengalaman Kerja 2011 – sekarang 2008 – 2010 1987 – 2008 1984 – 1987 1983 1973 – 1982
: Kwan Chiew Choi : 67 tahun : Singapura
: Bachelor of Social Science (Honours) University of Singapore
: Komisaris Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Komisaris Independen, PT Bank OCBC Indonesia : Senior Vice President, Head Credit Control & Approval OCBC Bank Ltd, Singapura : Vice President of Corporate Banking, First National Bank of Chicago, Singapura : General Manager, Hock Seng Hardware Pte Ltd : Loans Department Manager, Sumitomo Bank Ltd, Singapura
7
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1985 1987
Pengalaman Kerja 2008 – sekarang 1997 – 2008 1990 – 1997 1987 – 1990
: Parwati Surjaudaja : 52 tahun : Indonesia
: Bachelor of Science (Cum Laude), Accounting and Finance San Fransisco State University, USA : Master of Business Administration, Accounting San Fransisco State University, USA
: Presiden Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Wakil Presiden Direktur, PT Bank NISP Tbk. : Direktur, PT Bank NISP Tbk. : Senior Consultant, SGV Utomo / Andersen Consulting Jakarta, Indonesia
8
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1986 1995 2004
Pengalaman Kerja 2014 – sekarang 2011 – 2014 2005 – 2011 2001 – 2005 1984 – 2001
: Hartati : 51 tahun : Indonesia
: Sarjana Muda Akuntansi Akademi Akuntansi Sjakhyakirti, Palembang : Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta : Magister Manajemen Universitas Pelita Harapan, Jakarta
: Direktur Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Posisi terakhir sebagai Chief Financial Officer, PT Bank OCBC NISP Tbk : Posisi terakhir sebagai Accounting Group Head (Senior Vice President), Bank Mandiri : Posisi terakhir sebagai Financial Control Department Head (Vice President), Bank Bali
9
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1990
Pengalaman Kerja 2011 – sekarang 2009 – 2010 2003 – 2009 1996 – 2002 1991 – 1996
: Emilya Tjahjadi : 48 tahun : Indonesia
: Bachelor of Science, Business Administration University of Southern California, USA
: Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Direktur, PT Bank OCBC Indonesia : SVP and Head Commercial Banking MME, HSBC Bank Jakarta : Direktur Corporate Banking, American Express Bank Ltd : Senior Relationship Manager of Corporate Banking, Standard Chartered Group, Jakarta & Singapura
10
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1994 1997 2013
Pengalaman Kerja Apr 2014 – sekarang Feb – Mar 2014 2010 – Jan 2014 2006 – 2010 2004 – 2006 2000 – 2003 1995 – 2000 1994 – 1995 1981 – 1990
: Joseph Chan Fook Onn : 53 tahun : Malaysia
: Bachelor of Business, Accounting Monash University, Australia : Certified Practicing Accountant, Australia : Master of Business Administration University of Southern Queensland, Australia
: Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk : OCBC Group Risk Management, OCBC Bank Singapura : Kepala Divisi Audit Internal, OCBC Bank Malaysia Bhd : Kepala Divisi Audit Internal, PT Bank OCBC NISP Tbk : Senior Audit Manager Consumer Credit Review, OCBC Bank, Singapura : Audit Manager, Standard Chartered Bank, Singapura : Assistant Audit Manager, Standard Chartered Bank, Malaysia : Auditor, KPMG Singapura : Bank officer, RHB Bank Bhd, Malaysia
11
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1969
1978
Pengalaman Kerja 2009 – sekarang
: Muhammad Anwar Ibrahim : 76 tahun : Indonesia
: Pasca Sarjana bidang Ushululfiqh (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) Universitas Al Azhar, Kairo : Doktor bidang Ushululfiqh (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) Universitas Al Azhar, Kairo
: Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Bank OCBC NISP Tbk
Selain itu, juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengawas Syariah Nasional Indonesia pada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Pendiri International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia (ISRA), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Internasional Indonesia Syariah, dan Dosen Pengantar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Keuangan Negara menurut Fiqh Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta.
12
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1999 2007
Pengalaman Kerja 2009 – sekarang
: Mohammad Bagus Teguh Perwira : 39 tahun : Indonesia
: Sarjana bidang Kajian Islam & Bahasa Arab Universitas Al Azhar, Kairo : Pasca Sarjana bidang Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
: Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Bank OCBC NISP Tbk
Selain itu, juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Schoders Investment Management Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Aberdeen Asset Management, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Indosurya Asset Management, Penasehat Syariah pada Citibank N.A., Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Keuangan - Komite Ekonomi dan Industri Nasional – Republik Indonesia, Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - MUI dan juga berprofesi sebagai Financial Planner Independen.
13
