PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 2015
!
PT BANK OCBC NISP Tbk (“PERSEROAN”)
Agenda 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014
!
Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 yang mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang diraih, kinerja keuangan, produk layanan, kegiatan CSR dan penghargaan yang diperoleh selama tahun 2014. Dewan Komisaris juga akan menyampaikan tentang Laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2014.
! !
Agenda 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2014
!
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.332.182.209.541,setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp 100.000.000,-, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.
! !
Agenda 3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VII
!
Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas VII yang telah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp. 3.504.988.208.103,- seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus. Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada 7 Oktober 2014.
! !
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut
!
Berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik untuk tahun 2015, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurang 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk mengangkat Akuntan Publik untuk tahun 2015 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
! ! ! ! !
Agenda 5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan akan mengusulkan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
! !
Agenda 6 Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi
!
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pada saat ditutupnya Rapat yaitu: Dewan Komisaris: 1. Samuel Nag Tsien 2. Hardi Juganda
!
Direksi: 1. Yogadharma Ratnapalasari 2. Rama Pranata Kusumaputra 3. Martin Widjaja
!
sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018.
!
Adapun daftar riwayat hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
!
Nama Usia Kewarganegaraan
!
Pendidikan 1977
!
Pengalaman Kerja 2014 – sekarang
2013 – sekarang
2012 – sekarang
2012 – 2013 2011 – 2014 2010 – 2012 2009 – 2010 2007 – 2013 2006 – 2007
2005 – 2007 2003 – 2008
!
: Samuel Nag Tsien : 60 tahun : Inggris
: Bachelor of Economics, Magna Cum Laude (Honours) Unversity of California, Los Angeles
: Member, Advisory Council on Community Relations in Defence (ACCORD) (Employed and Business) Committee, The Singapore Business Federation Council Member/ Finance and Investment Direktur, OCBC Wing Hang Limited Direktur, Mapletree Investment Pte. Ltd. : Member Oversight Committee, ABS Benchmarks Administration Co. Pte Ltd. Member of Executive Committee, Asean Finance Corporation Ltd. : Group CEO, OCBC Bank Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk. Direktur, OCBC Bank (Malaysia) Berhard Direktur, OCBC Al-Amin Berhard Direktur, Great Eastern Holdings Ltd. Direktur, OCBC Pearl Limited (sebelumnya KTB Ltd) Direktur, Bank of Singapore Ltd. Council Member, Association of Bank in Singapore Member, f-Next Council of Institute of Banking & Finance Member Advisory Committee, MAS Financial Sector Development Fund Direktur, OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. Direktur, Dr. Goh Keng Swee Scholarship Fund Member, Malaysia – Singapore Business Council Member,, Asian Pacific Bankers Club Chairman, OCBC Bank (China) Ltd : Direktur, The Overseas Assurance Corporation Ltd. : Direktur, Mapletree Commercial Trust Management Ltd. : Alternate Director, Asfinco Singapore Ltd. : Presiden Komisaris, PT Bank OCBC Indonesia : Direktur, SIB Capital Ltd. (sebelumnya Singapore Island Bank Ltd.) : Director, President & CEO, China Construction Bank (Asia) Corporation, Ltd. Chairman of the Board, China Construction Bank (Macau) Corporation, Macau : Member, Securities and Futures Appeals Tribunal Panel, Hong Kong Goverment : Board Member, Hong Kong Cyberport Management Company Limited
2002 – 2006 2002 – 2007 1999 – 2006 1999 – 2005 1995 – 2006
1995 – 2007
!
: Direktur, Bank America International Financial Corporation & Bank of America Overseas Corporation. : Member, Insurance Advisory Committee, Hong Kong Goverment : EVP and Asia Commercial & Consumer Banking Group Executive, bank of America – Hong Kong : Member, Banking Advisory Committee, Hong Kong Goverment : Chairman of the Board, Bank Of America (Macau) Ltd. President & CEO, Bank of America (Asia) Ltd – Hong Kong Chaiman of the Board, Inchroy Credit Corporation : Direktur, QBE Hong Kong and Shanghai Insurance Ltd.
! ! ! Nama Usia Kewarganegaraan
!
Pendidikan 1985 1989
!
Pengalaman Kerja 2012 - sekarang 1997 - 2012 1991 - 1997 1990 - 1991 1989 - 1990 1988 - 1989
!
: Hardi Juganda : 56 tahun : Indonesia
: Sarjana Hukum, Universitas Parahyangan Bandung : Sekolah Pimpinan Perbankan LPPI
: Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Pimpinan Cabang, PT Bank NISP. : Wakil Pimpinan Kantor Pusat Operasional Bandung, PT Bank NISP : Kepala Bagian Pinjaman Kantor Pusat Operasional Bandung, PT Bank NISP : Kepala Seksi Pinjaman Kantor Pusat Operasional Bandung, PT Bank NISP
! Nama Usia Kewarganegaraan
!
Pendidikan 1988 1997
!
Pengalaman Kerja 2003 - sekarang 2000 - 2003 1997 - 2002 1996 - 1997 1991 - 1997 1988 - 1991
!
: Yogadharma Ratnapalasari : 51 tahun : Indonesia
: Sarjana Teknik Sipil, Universitas ParahyanganBandung : Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung
: Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Komisaris, PT NISP Sekuritas : Asisten Direksi, PT Bank NISP. : Pejabat Kepala Urusan Operasional dan Keuangan, PT Bank NISP : Kepala Urusan Pengembangan Sistem & Operasi : Programmer, PT Bank NISP
! Nama Usia Kewarganegaraan
: Rama Pranata Kusumaputra : 49 tahun : Indonesia
Pendidikan 1989
: Sarjana Ekonomi, Unika Atmajaya - Jakarta
Pengalaman Kerja 2006 - sekarang 2005 - 2006 2001 - 2005 2001 1998 - 2000 1990 - 1998
: Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk. : Asisten Direksi, PT Bank NISP : Koordinator Regional II, PT Bank NISP : Staff Direksi, PT Bank NISP : General Manager, PT Bank Bali : Berbagai jabatan di PT Bank Bali
! !
! !
! Nama Usia Kewarganegaraan
!
Pendidikan 1995 1996
!
Pengalaman Kerja 2012 - sekarang 2010 - 2012 2006 - 2010 2004 - 2006 2003 - 2004 2002 - 2003 2000 - 2002 1997 – 2000
! ! ! ! ! ! ! !
: Martin Widjaja : 42 tahun : Indonesia
: Bachelor of Science Cum Laude, Chapman University, Orange – California USA : Master of Business Administration, Chapman University, Orange – California USA
: Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk. : SVP & Head of International and Large Local Corporation, HSBC : SVP Commercial Banking, HSBC : VP Commercial Banking, HSBC : VP Corporate and Institutional Banking, HSBC : AVP Corporate and Institutional Banking, HSBC : Manager Corporate Banking, HSBC : Account Officer Corporate Banking, Deutsche Bank AG
! Agenda 7 Laporan Penunjukan Perseroan sebagai Entitas Utama sehubungan dengan pemenuhan POJK Konglomerasi Keuangan
!
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Limited”) selaku pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder) Perseroan memberikan kewenangan kepada OCBC Overseas Investment Pte Ltd (“OOI) selaku pemegang saham pengendali Perseroan untuk menunjuk Perseroan sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, dengan PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia sebagai perusahaan terelasinya.
! !
