PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 2016 PT BANK OCBC NISP Tbk (“PERSEROAN”)
Agenda 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2015 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat.
Agenda 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2015 Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.
Agenda 3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 dengan Tingkat Bunga Tetap setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp. 2.991.326.142.814,- seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus. Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada 10 Juli 2015.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2016 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut Berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik untuk tahun 2016, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurang 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk
1
Akuntan Publik untuk tahun 2016 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. Agenda 5 Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi pada saat ditutupnya Rapat yaitu: 1. Andrae Krishnawan W. 2. Johannes Husin 3. Low Seh Kiat sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat kembali ke-3 (tiga) anggota Direksi tersebut di atas untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019. Sehubungan dengan akan berakhirnya wewenang berkaitan dengan penetapan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada akhir tahun buku 2016, Perseroan akan mengusulkan untuk: 1. Memberikan kembali wewenang kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Direksi. Pemberian wewenang tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2019. Adapun daftar riwayat hidup anggota Direksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
2
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1990
: Andrae Krishnawan W. : 49 tahun : Indonesia
: Bachelor of Business Administration St. Edwards University, Austin, Texas, USA
Pengalaman Kerja 1991-2006 : Bank International Indonesia, berbagai jabatan dengan 7 tahun terakhir sebagai Regional Head di berbagai area di Indonesia 2006-2007
: Staff Direksi – PT. Bank NISP Tbk.
2007-2009
: Asisten Direktur – PT. Bank NISP Tbk.
2009-2013
: Senior Corporate Executive – PT. Bank OCBC NISP Tbk.
2012-2013
: National Commercial Business Head – PT. Bank OCBC NISP Tbk.
2013-sekarang
: Direktur – PT. Bank OCBC NISP Tbk.
3
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1995 1996
: Johannes Husin : 43 tahun : Indonesia
: Bachelor of Science in Economic University of Iowa, USA : Master of Business Administration University of Rhode Island, USA
Pengalaman Kerja 1997 – 1998 : Foreign Exchange Trader - Bank Dagang Nasional Indonesia 1998 – 2000
: Currency Forward Trader - ABN Amro Bank
2000 – 2004
: Vice President, Senior Interest Rate Trader - Standard Chartered Bank
2004 – 2005
: Senior Vice President, Head of Trading - Bank Danamon
2005 – 2008
: Executive Director - JP Morgan Chase Bank
2008 – 2011
: Executive Vice President, Head of Trading & Sales - Bank Danamon
2011 – 2013
: Treasurer – PT. Bank OCBC NISP Tbk.
2013 – Sekarang
: Direktur – PT. Bank OCBC NISP Tbk.
4
Nama Usia Kewarganegaraan Pendidikan 1990 1991
: Low Seh Kiat : 51 tahun : Singapura
: Bachelor of Business Administration (Cum Laude) Indiana State University, USA : Master of Business Administration Indiana State University, USA
Pengalaman Kerja 1992 – 1994 : Sales Manager - D&D International Enterprises Ltd, USA 1995 – 2000
: Heller Asia Capital (S) Ltd, Singapore dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President
2001 – 2004
: Vice President - GE Commercial Financing (S) Ltd, Singapore
2004 – 2005
: Vice President, Head of Program Management & Marketing - OCBC Bank, Singapore
2005 – 2010
: Vice President, Business Head Of Emerging Business - OCBC Bank, Singapore
2010 – 2013
: National Emerging Business Head – PT. Bank OCBC NISP Tbk.
2013 – Sekarang
: Direktur – PT. Bank OCBC NISP Tbk.
5
