PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) Tahun Buku 2015 PT Bank Victoria International Tbk (”Perseroan”) yang akan diadakan pada : Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016 Waktu : 09.00 WIB – selesai Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23 Jakarta 12930. Rencana pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 telah diumumkan di surat kabar Kontan, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 18 Mei 2016. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST Tahun Buku 2015 : A. Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 : 1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 dan 22 anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Pricewaterhouse Cooper) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Maret 2016 Nomor A160329007/DC2/LLS/2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian “WTP” serta mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp. 94.075.617.484.
3. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri VI menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015 Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri VI menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran SeriVI menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap periode pelaporan terakhir dengan Surat Nomor 023/DIR-EKS/07/15 tanggal 08 Juli 2015 bersamaan dengan di unggahnya pada website PT Bursa Efek Indonesia. 4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan. a. Penambahan jajaran Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan PT Victoria Investama Tbk, sebagai selaku pemegang saham pengendali. Berikut dibawah ini adalah daftar riwayat hidup calon Direksi Perseroan : Calon Direktur Perseroan Fransisca Rita Gosal Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2003. Memulai karir di Bank Bali dari tahun 1989 – 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President. Beliau kemudian berkiprah pada PT Paramitra Alfa Sekuritas dengan jabatan sebagai Associate Director pada tahun 2001-2003 dan pada tahun 2003 beliau bergabung dengan PT Binaartha Parama sampai tahun 2006 sebagai Direktur Perseroan. Pada tahun 2006-2013, beliau bergabung dengan PT Bank Permata, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President. Semenjak tahun 2013 beliau menjabat sebagai Executive Director sampai dengan tahun 2016 di PT Bank UOB Indonesia. b. Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan dikarenakan telah berakhirnya masa tugasnya dan dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan PT Victoria Investama Tbk, sebagai selaku pemegang saham pengendali. Berikut dibawah ini adalah daftar riwayat hidup Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Susunan Dewan Komisaris Perseroan Komisaris Utama Perseroan Oliver Simorangkir Warga Negara Indonesia, 65 tahun, lahir di Tarutung pada tahun 1950. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1980. Memulai karir di PT Bank Niaga Tbk. sebagai Officer Development Program (ODP) (1980-1981), Sub Manager Staff Internal Auditor (1981-1983), Assistant Manager – Department Head of Credit Administration Cabang Utama Jakarta (1983-1985), Kepala Divisi Operasional Cabang Utama Jakarta (1985-1987), Senior Manager – Wakil Pimpinan Cabang Thamrin (1987-1988), Assistant Vice President – Manager in Charge Sentralisasi Operasional Wilayah Jakarta (1988-1989), Vice President Operational – Manager in Charge Wilayah Jakarta (1990-1994), Group Head Operation System & Procedure Head Office (19941998), Group Head Corporate Planning & Accounting Control Head Office (1998-2000), serta Senior Vice President Internal Audit Group (2000-2001). Selanjutnya berkarir sebagai Senior Vice President Internal Audit Group Head PT Bank Prima Express (2001-2002) dan Senior Vice President – General Manager Internal Audit PT Bank Permata Tbk. (2003-2005). Pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Victoria (2005-2009) dan sebagai Direktur Operasi dan Sistem Bank Victoria (2009-2015). Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahunan No. 23 tanggal 20 Oktober 2015. Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan Gunawan Tenggarahardja Warga Negara Indonesia, 60 tahun, lahir di Malang pada tahun 1955. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981. Memulai karir di Schlumberger OSA sebagai International Field Engineer 1 pada tahun 1982-1984. Pada tahun 1985-1988, beliau menjabat sebagai Assistant Manager di PT Bank Bali. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai General Manager PT Sampoerna Transport Nusantara tahun 19891992 dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada PT Duta Pertiwi Tbk. tahun 1992-1996. Pada tahun 1996-1998, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Menjabat sebagai Komisaris utama PT Sigma Karya Sempurna (Bali Camp) pada tahun 1998-2004 dan sebagai Komisaris Independen PT Jakarta Setiabudi International Tbk. sejak tahun 2004 sampai sekarang. Pada tahun 2003, beliau diangkat sebagai Komisaris Bank Victoria sampai tahun 2007. Pada tahun 2007, beliau diangkat kembali sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Bank Victoria berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 48 tanggal 19 Desember 2007, Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 82 tanggal 25 Juni 2010 yang dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Kembali RUPS Tahunan
Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2010, serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2013. Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan Zaenal Abidin Phd Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Sukabumi pada tahun 1963, saat ini berdomisili di Depok, Jawa Barat. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1987. Memperoleh gelar Master Manajemen dari ASIAN Institute of Management (AIM), Filipina pada tahun 1997 dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari Santo Tomas University, Filipina pada tahun 2006. Memulai karir perbankan sebagai Pro Manager Treasury dan Analisa di Bidang Dana Perbankan pada tahun 1989-1992 di Bank Summa. Beliau juga merupakan Dosen pada Perbanas Institute sejak tahun 1993 hingga sekarang, serta Dosen STIE IBS sejak tahun 2013 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga aktif sebagai peneliti senior GCG pada Indonesia Institute Corporate Governance periode 2008 sampai sekarang. Sejak 2012, beliau bergabung di Bank Victoria sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 22 tanggal 8 Oktober 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2013. Komisaris Perseroan Suzanna Tanojo Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir di Tulung Agung pada tahun 1958. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1982. Memulai karir di PT Unggul Indah Corporation Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Chief Financial Officer pada tahun 19861995. Beliau kemudian berkiprah pada PT Apac Inti Corpora dan PT Apac Citra Centertex Corporation Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Chief Financial Officer pada tahun 1995-2003, serta pada PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Chief Financial Officer pada tahun 1996-2003. Pada tahun 2006-2007, beliau menjabat sebagai Anggota Komisaris PT Victoria Sekuritas dan pada tahun 2007-2012, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Victoria Sekuritas. Beliau juga merupakan pengusaha yang bergerak di bidang Industri tekstil, industri kimia, property dan keuangan yang berada dalam kelompok grup Victoria sejak tahun 1995. Dari tahun 2012 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Victoria Investama. Sejak 2006, beliau menjabat sebagai Komisaris Bank Victoria berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor 06 tanggal 7 Februari 2006, Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 48 tanggal 24 Mei 2007, Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 82 tanggal 25 Juni 2010 yang dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Kembali RUPS Tahunan Nomor 24 tanggal 21
Oktober 2010, serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2013. Susunan Direksi Perseroan Direktur Utama Perseroan Daniel Budirahayu Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1952, saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari Technical College of Cologne, Germany pada tahun 1982. Sebelumnya memegang posisi penting pada tahun 1982 sebagai Management Trainee di European Asian Bank, Hamburg sampai dengan tahun 1984. Pada tahun 1984 beliau bekerja di Deutsche Bank, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Head of Credit Administration sampai dengan tahun 1989. Beliau bekerja di Bank Central Asia sejak tahun 1989 hingga 2003 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Corporate Banking. Dari tahun 2003 sampai 2005, beliau menjabat sebagai Konsultan Independen di Toronto, Kanada dan sejak tahun 2005 bergabung dengan Bank Mega dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kredit. Diangkat sebagai Direktur Utama Bank Victoria sejak tahun 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahunan No. 39 tanggal 30 Juli 2015. Direktur Perseroan Rusli Warga Negara Indonesia, 45 tahun, lahir di Tebing Tinggi pada tahun 1971. Memperoleh gelar Insinyur dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1993. Memulai karir dibank sejak tahun 1992, beliau pernah menjabat beberapa posisi penting di PT Bank QNB Indonesia Tbk (d/h PT Bank QNB Kesawan Tbk) diantara sebagai Head of Treasury dari tahun 2000 sampai tahun 2002, sebagai Direktur Treasury dari tahun 2002 sampai tahun 2009, Direktur Bisnis dari tahun 2009 sampai tahun 2012 dan terakhir sebagai Direktur Operasional dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Diangkat sebagai Direktur Operasi dan Sistem Bank Victoria pada RUPSLB tanggal 29 Februari 2016.
Direktur Perseroan Gregorius Andrew Andryanto Haswin Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Bogor pada tahun 1967, saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan dari University of Rotterdam, Belanda pada tahun 1992. Memulai karir sebagai Credit and Research Analyst Syndicated Loan Departement Indover Bank, Amsterdam, Belanda (1993-1995), Senior Officer, International Business Development PT Bank Bali (1995-1996), Manager Corporate Finance PT Pentasena Artha Sentosa (1996-2000), serta Direktur Investment Banking & Fixed Income PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. (2000-2011). Pernah menjabat sebagai Direktur Treasury, Financial Institutions & Capital Market Bank Victoria (2011-2012) dan Pejabat Sementara Direktur Utama (2012). Saat ini menjabat sebagai Direktur Treasury & Retail Banking Bank Victoria sejak sejak 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 22 tanggal 8 Oktober 2012 dan Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2013. Direktur Perseroan Ramon Marlon Runtu Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Pontianak pada tahun 1962, saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1989. Memulai karir sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MT Haryono PT Bank International Indonesia Tbk. (1994), Team Leader Corporate Banking KCU Thamrin PT Bank International Indonesia Tbk. (1995-1996) dan Team Leader Corporate Banking KCU Juanda PT Bank International Indonesia Tbk. (1996-1997), Kepala Cabang Gani Djemat PT Bank Mega Tbk. (1997-2000), Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Mega Tbk. (2000-2002), Direktur PT Para Multifinance (2002-2006), Staff Direksi PT Bank Mega Tbk. (Juli-Oktober 2008), serta Kepala Wilayah Jakarta I PT Bank Mega Tbk. (2008-2011). Menjabat sebagai Direktur Business sejak 2011 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 11 tanggal 12 Agustus 2011 dan Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2013.
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Perseroan Tamunan Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Banjarmasin pada tahun 1965, saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada tahun 1990 dan gelar Magister Manajemen program studi Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2008. Memulai karir di KAP Drs. Santoso, Banjarmasin sebagai Staff Audit (1987-1988), PT Winduintan Deltatama (Muda Jaya Group), Banjarmasin sebagai Kepala Bagian Administrasi & Umum (1988-1990), Bank Andromeda, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Bank Andromeda di Gedung Bimantara, Jakarta (1990-1997), Kepala Kantor Bank Alfa di Menara Kebon Sirih, Jakarta (1997-1999), Staff Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (April-September 1999), Manajer Operasional PT Victoria Sekuritas (1999- 2001), serta Head of Operation & Compliance PT Mahastra Capital (2001-2003). Menjabat sebagai pejabat eksekutif Bank Victoria (2004-2007), Direktur Operasi dan Teknologi Bank Victoria (2007-2008), serta merangkap jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Victoria (2008-2010). Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko sejak 2009 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 33 tanggal 24 Maret 2009, Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 82 tanggal 25 Juni 2010 yang dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Kembali RUPS Tahunan Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2010, serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2013. 5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan Pemberi Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi. a. Memperhatikan Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT, jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham : mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT Victoria Investama Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016. b. Memperhatikan Pasal 16 ayat 14 dan Pasal 15 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92 ayat 5 dan ayat 6 dan Pasal 96 UUPT: menyusulkan dan menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para Anggota Direksi untuk tahun 2016. 6. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Pada Acara ini akan diusulkan kepada RUPS Tahunan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan Honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud. Jakarta, 02 Juni 2016 DIREKSI PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
