PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017 PT. BANK SINARMAS TBK.
Mata Acara 1 Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016
Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016. Dalam RUPST akan disampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2016 yang meliputi ringkasan laporan keuangan Perseroan dan perkembangan bisnis Perseroan.
Pemaparan ringkasan laporan keuangan akan menunjukkan performa Perseroan di Tahun 2016. Ringkasan tersebut mencakup Pengendapan Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Kredit yang diberikan oleh Bank, Laba Bersih Perseroan, Nilai Ekuitas, dan Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) Bank per Desember 2016.
Laporan Tahunan 2016 (www.banksinarmas.com)
sudah
tersedia
dan
dapat
diunduh
dalam
web
Perseroan
2
Mata Acara 2 Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 Dalam RUPST akan disampaikan perbandingan posisi neraca keuangan per Desember di tahun 2015 dan 2016 yang meliputi Total Aset, Total Kredit, Pengendapan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta Total Ekuitas Bank. Selanjutnya, dalam pelaporan Rugi Laba Perseroan terdapat pos-pos utama yang akan disampaikan pada Rapat seperti Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Laba Perseroan. Selain itu, akan disampaikan juga Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris periode 2016. Laporan Keuangan 2016 (www.banksinarmas.com)
sudah
tersedia
dan
dapat
diunduh
dalam
web
Perseroan
3
Mata Acara 3 Penegasan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016
Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
Perseroan mencatatkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 370.651 juta. Laba Perseroan akan digunakan sebagai berikut : 1. Sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan pasal 23 anggaran dasar Perseroan 2. Sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp 370.151 juta akan dipergunakan untuk memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
4
Mata Acara 4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2017 Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penunjukan tersebut berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan melalui Memorandum 010/2017/PRESKOM-KA tanggal 27 Januari 2017 kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
5
Mata Acara 5 Penetapan gaji para Anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017
Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui penetapan gaji para anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji anggota DIreksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan.
6
Mata Acara 6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)
Keterangan
Jumlah
Jumlah hasil Penawaran Umum II
Rp 435.709.614.800,00
Biaya Penawaran Umum
Rp
Realisasi Penggunaan Dana untuk Alokasi Modal Inti
Rp 104.182.890.971,26
Realisasi Penggunaan Dana untuk modal kerja Sisa Dana Penawaran Umum Terbatas II
5.285.225.170,63 -
Rp 326.241.498.658,11
7
Mata Acara 7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Pada mata acara ini, Perseroan mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan selama satu periode masa jabatan anggota Direksi , Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat, dimulai sejak ditutupnya RUPST tahun 2014 dan berakhir pada RUPST tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui halhal sebagai berikut : 1. Menerima pengunduran diri Sdr. Heru Agus Wuryanto selaku Direktur Perseroan; 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST; 3. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Dr. H. Ahmadi bin Sukarno, Lc, M.Ag Anggota : Dr. H. Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA* *dalam proses fit & proper test
8
Profil Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
Lahir di Kediri 26 Juni 1976, Pendidikan; S1 Bidang Muamalat STAI Azziyadah, Jakarta, S1 Syariah LIPIA JAKARTA, S2 Bidang Ekonomi Islam UIN Jakarta, S3 Bidang Ekonomi Islam, UIN Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Sekjen PP Asbihu NU (Pengurus Pusat Asosiasi Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama).
Dr. H. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.Ag
Saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jabatan Akademik Lektor, pangkat penata/IIIc. Mata kuliah yang diampu adalah Fikih Muamalat, Hadis-Hadis Ekonomi, Ushul Fikih, kaidah Fiqhiyah. Karya tulis buku yang di terbitkan; Fikih Ramadhan, Potret Dakwah NU, Jalan Menuju Tuhan (terjemah), 103 Mukjizat Nabi, Seputar Hukum Wakaf (Qalbun Salim), Fikih Muamalat (Qalbun Salim, Hadis-hadis Ekonomi (Qalbun Salim), Sejarah mekah medinah, Tanya Jawab seputar haji dan umrah. Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Bidang Bisnis dan Pariwisata pada Pengurus Pleno DSN – MUI Masa Khidmat 2015 – 2020.
9
MATA ACARA 8 Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III
Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penegasan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III
10
