1
THINK MEDIA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Met zetel te 2000 ANTWERPEN, Vleminckstraat 10 RPR ANTWERPEN – AFDELING ANTWERPEN Ondernemings en BTW-nummer: BE 0404.824.154 ONTBINDING MET BENOEMING VEREFFENAAR
IN HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN. Op VIJFTIEN JANUARI Voor mij, Meester Bart HUTSEBAUT, notaris met standplaats te Lokeren, ten kantore. IS BIJEENGEKOMEN : De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap THINK MEDIA met zetel te 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 10. Opgericht onder de benaming FABRIEKEN DER GEBROEDERS DE BEUKELAAR blijkens akte verleden voor notaris HERMANS te Antwerpen op 6 mei 1924, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei daarna onder nummer 70-71. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, houdende ondermeer wijziging naar huidige benaming, en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgemaakt door ondergetekende notaris Hutsebaut op 28 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder nummer 13013604. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0404.824.154 en met BTWnummer BE 404.824.154 Samenstelling van de vergadering ZIJN AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD: Volgende AANDEELHOUDERS die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld: 1. De Heer Maurice DE VELDER, geboren te Merchtem op 18 juli 1958, rijksregister 58.07.13-387.49, wonende te 8300 KnokkeHeist, Prins Filiplaan 49. Eigenaar van 48.554 aandelen. 2. De naamloze vennootschap LIVIUS, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 49, ingeschreven in het
2
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge en met BTWnummer BE 0441.215.089; Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Maurice DE VELDER, voornoemd. Eigenares van 483.250 aandelen 3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEUZEN, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 49, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge en met BTW-nummer BE0897.497.646; Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Maurice DE VELDER, voornoemd. Eigenares van 2.200.847 aandelen. 4. Warlop- Aerden, ***; Eigenaars van 121.550 aandelen; 5. De naamloze vennootschap MAXIME, ***; Eigenares van 238.360 aandelen; 6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PARANA MANAGEMENT CORP, met maatschappelijke zetel te 2830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met BTWnummer BE 0862.414.528; Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Guido Van der Schueren, wonende te 2830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10; Eigenares van 1.109.161 aandelen. 7.De naamloze vennootschap THE BOTTOM LINE, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat 72, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met BTW-nummer BE 0448.804.746; hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Tom De Wilde, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat 72. Eigenares van 647.950 aandelen. 8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid META MEDIA GROEP, met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Hekkergemstraat 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE 0461.968.933; Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Vivian TAVERNIER, wonende te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 523; Eigenares van 142.857 aandelen. TOTAAL: *** aandelen. Zijn tevens aanwezig of vertegenwoordigd: 1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STION, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 49, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge en met BTWnummer BE 0451.900.036, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NISOT Ann Henriette Pierre, geboren te Etterbeek op 28 december 1966, rijksregister 66.12.28-170.72, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 49 (eventueel) alhier vertegenwoordigd door ***
3
ingevolge onderhandse volmacht de dato ***, welke aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt. BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER hiertoe aangesteld bij besluiten van algemene vergadering en de raad van bestuur van 10 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2015 onder nummer 15113903. 2.De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEUZEN, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE VELDER Maurice August Josephina, geboren te Merchtem op 18 juli 1958, rijksregister 58.07.13-387.49, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 49 (eventueel) alhier vertegenwoordigd door *** ingevolge onderhandse volmacht de dato ***, welke aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt. 3.De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PARANA MANAGEMENT CORP., met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van der Schueren Guido René, geboren te Gent op 5 maart 1952, rijksregister 52.03.05-465.13, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, (eventueel) alhier vertegenwoordigd door ***, ingevolge onderhandse volmacht de dato ***, welke aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt. 4.De naamloze vennootschap BELCLA INVEST, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Van Baurscheitlaan 22. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder nummer 0430.803.823, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer CLAES Isidoor Paul, geboren te Antwerpen op 8 mei 1939, rijksregister 39.05.08-283.34, wonende te 2100 Antwerpen, Van Baurscheitlaan 22. (eventueel) alhier vertegenwoordigd door ***, ingevolge onderhandse volmacht de dato ***, welke aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt. 5.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-GROOVE, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lindenlaan 6. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0862.310.303, met als vaste vertegenwoordiger de Heer WARLOP Laurent, geboren te Ukkel op 25 januari 1968, rijksregister 68.01.25387.07, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lindenlaan 6. (eventueel) alhier vertegenwoordigd door ***, ingevolge onderhandse volmacht de dato ***, welke aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt. BESTUURDERS van de vennootschap hiertoe aangesteld bij besluit van de algemene vergadering van 10 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2015 onder nummer 15113903. 6.De naamloze vennootschap BREVIMMO, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 102. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0449.173.742 met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN THUYNE Rudy Raphaël Noël, geboren te Deinze op 21 december 1957, rijksregister 57.12.21-151.15, wonende te 9770
4
Kruishoutem, Neerrechemstraat 102. (eventueel) alhier vertegenwoordigd door ***, ingevolge onderhandse volmacht de dato ***, welke aan onderhavig proces-verbaal gehecht wordt. ONAFHANKELIJK BESTUURDER van de vennootschap hiertoe aangesteld bij voormeld besluit van de algemene vergadering van 10 juni 2015, gepubliceerd zoals voormeld. 7.De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VGD Bedrijfsrevisoren, met zetel 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5; Ondernemingsnummer 0875.430.443, met als vaste vertegenwoordiger Jurgen Lelie, met kantoor te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12. COMMISSARIS van de vennootschap hiertoe aangesteld bij besluit van de algemene vergadering van 12 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2014 onder nummer 14160006. Zijn tevens aanwezig: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenkantoor Vanhoonacker & Co., met ondernemingsnummer 0474.957.629, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Meester Francis VANHOONACKER, met kantoor te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 1. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frieda D'Huyvetter-advocaat, met ondernemingsnummer 0807.936.259, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Meester FRIEDA D'HUYVETTER, met kantoor te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 29. Samenstelling van het bureau De vergadering wordt geopend om 10 uur onder voorzitterschap van de Heer/Mevrouw *** De Heer/Mevrouw *** wordt aangesteld tot secretaris-stemopnemer. I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER De voorzitter verklaart: A.Dat huidige buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1)a/ Toelichting van het voorstel tot ontbinding in het verslag van het bestuursorgaan, samen met de staat van activa en passiva afgesloten volgende de boekhoudkundige toestand op 31 oktober 2015. b/Controleverslag van de commissaris. 2/Voorstel tot vervroegde ontbinding en in vereffening stelling vanaf heden.
5
3)Voorstel tot aanstelling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenkantoor Vanhoonacker & Co., met ondernemingsnummer 0474.957.629, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Meester Francis VANHOONACKER, met kantoor te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 1, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frieda D'Huyvetter-advocaat, met ondernemingsnummer 0807.936.259, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Meester FRIEDA D'HUYVETTER, met kantoor te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 29, elk met individuele bevoegdheid, als vereffenaars. 4)Voorstel tot vaststelling van de machten van de vereffenaars als volgt: -Elk der vereffenaars treden iedere afzonderlijk met volheid van bevoegdheid op om de vennootschap in vereffening in rechte te vertegenwoordigen. -De vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. -Zij mogen de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is. -Zij mogen de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen. -De vereffenaars worden ontslagen inventaris op te maken en mogen houden aan de boeken van de vennootschap. -Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van hun machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststellen. -Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaars. -De vereffenaars zullen zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van het Wetboek van Vennootschappen; -De vereffenaars zullen zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 $1 Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde rechtbank van koophandel, bij verzoekschrift, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen 5)Voorstel tot ontslag en kwijting aan het bestuursorgaan ingevolge de ontbinding de beslissing tot ontbinding. 6)Volmachten. B.Dat het kapitaal 5.435.261,01 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 5.472.657 gelijke aandelen zonder
6
vermelding van de waarde, die elk één 1/5.472.657-ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. C.De voorzitter zet uiteen dat de bijeenroeping die in toepassing van artikel 16, lid 1 en artikel 41 van het KB van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (Belgisch Staatsblad, 3 december 2007 (Laatste update: Koninklijk besluit van 26 maart 2014 (BS 22 april 2014)), ononderbroken ter kennis werd gesteld van het publiek als volgt : * op de website van de vennootschap, www.thinkmedia.be, onder de rubriek “beleggersinformatie” : -de agendapunten, de voorstellen van besluit, vaststelling aandelen waarmee aan de buitengewone vergadering kan worden deelgenomen, formaliteiten om aan de buitengewone vergadering deel te nemen, bijzonder rechten van de aandeelhouders; datum eventuele tweede vergadering; -verslagen vermeld onder het punt 1 van de agenda; -het volmachtformulier; -het ontwerp van de notariële akte van de buitengewone algemene vergadering; -de gegevens over het totaal aandelen en de stemrechten op datum van de oproeping. * mededeling aan het FSMA; * mededeling aan Euronext Brussel; Conform artikel 535,lid 3 W.Venn. kon ieder aandeelhouder vanaf de oproeping tevens op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. D.De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich gedragen naar de statutaire en wettelijke bepalingen met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden, alsook naar de voorwaarden omschreven in voormelde bekendmaking (en) en mededelingen. E.Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door 5.472.657 aandelen. Uit het bovenstaande blijkt dat *** aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn; Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Om geldig te kunnen beraadslagen moet ten minste de helft van de aandelen aanwezig zijn op de vergadering. De voorzitter stelt vast dat *** aandelen aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
op
5.472.657
***Zodat deze vergadering derhalve geldig kan beraadslagen over de onderwerpen van de agenda.
7
F.Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen van de agenda de drie/vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen; G.Ieder aandeel geeft recht op één stem. H.Dat de vennootschap geen effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, warrants of certificaten onder welke vorm dan ook uitgegeven heeft. II.BESLUITENVORMING : Na deze uiteenzetting neemt de vergadering na beraadslaging achtereenvolgens volgende besluiten : EERSTE BESLUIT De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van: a)Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zicht over de ontbinding moet uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van actief en passief afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 31 oktober 2015 gehecht. b) het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA “VGD Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Jurgen LELIE, commissaris, over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Het beluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt: “BESLUITEN Voorgaande uiteenzetting laat ons toe als volgt te besluiten: In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, stelde de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Think Media een boekhoudkundige staat op, afgesloten per 31 oktober 2015. Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft deze staat een balanstotaal op van 558.690,35 EUR en een netto passief (eigen vermogen) van -5.431.332,66 EUR. Daarnaast nog medegedeelde buiten balans verplichting van 466.003 EUR. De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2015 uitgevoerd. Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, dienen wij te besluiten ons te onthouden of de staat van activa en passiva de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en
8
juist weergeven om redenen: 1. Er kon ons geen verantwoording bezorgd worden voor de realisatiewaarde van de aandelen Media Town NV, waardoor wij ons niet kunnen uitspreken over de waarde terzake; 2. Het negatief eigen vermogen van de vennootschap de vooruitzichten van de vereffening ten zeerste hypothekeert. 3. We geen inzicht hebben in de intenties van de vereffenaar; 4. Noch de aandeelhouders, noch derden zich hebben verbonden mogelijke tekorten van de vereffening te dragen; 5. Wij hebben geen zicht op eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat, zoals de financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale controle van de administratie der directe belastingen en de BTW-administratie; 6. Wij ons niet kunnen uitspreken over de uitkomst van de hangende geschillen met Gram (of zijn rechtsopvolgers) en IP Plurimedia. 7. In het kader van de auditwerkzaamheden werden geen confirmaties verzonden naar leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen. Tevens werden door ons inbreuken vastgesteld op de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen. De Raad van Bestuur is van mening dat de procedures zoals voorgeschreven in artikel 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing waren bij de verkoop van aandelen Mediatrader in de loop van 2015. Naar ons oordeel dienden de procedures zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen te worden gevolgd. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 181, §1, 3e lid van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de ontbinding van de vennootschap NV Think Media en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Opgesteld te Zele op 15 december 2015 VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA Commissaris vertegenwoordigd door (getekend) Jurgen Lelie Bedrijfsrevisor” Om te voldoen aan artikel 181, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is. In
aansluiting
daarbij
worden
volgende
documenten
aan
9
ondergetekende notaris overhandigd: - verslag van het bestuursorgaan; - de staat van activa en passiva; - het verslag van voornoemde commissaris. TWEEDE BESLUIT Na de uiteenzetting door de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de vergadering dat de vennootschap ontbonden wordt, en in vereffening treedt, vanaf heden. In alle stukken die van de vennootschap zullen uitgaan, zal worden vermeld dat zij in vereffening is. De vennootschap bestaat vanaf heden enkel nog voor haar vereffening. DERDE BESLUIT De algemene vergadering beslist vervolgens als vereffenaar aan te stellen: 1/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenkantoor Vanhoonacker & Co., met ondernemingsnummer 0474.957.629, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Meester Francis VANHOONACKER, met kantoor te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 1, en 2/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeheid Frieda D'Huyvetter-advocaat, met ondernemingsnummer 0807.936.259, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Meester FRIEDA D'HUYVETTER, met kantoor te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 29, elk met individuele bevoegdheid, beiden alhier aanwezig en die verklaren niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod en verklaren deze aanstelling te aanvaarden. De algemene vergadering zal in functie van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de vereffenaars de vergoeding bepalen. De notaris wijst erop dat overeenkomstig artikel 184$2 van het Wetboek van Vennootschappen de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging moet worden voorgelegd. De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de hiervoor benoemde vereffenaars, hier aanwezig, om het verzoekschrift met het oog op het verkrijgen van de bevestiging of homologatie van de benoeming van de vereffenaars in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank. VIERDE BESLUIT De vergadering stelt de machten van de vereffenaars vast als volgt: -Elk der vereffenaars treden iedere afzonderlijk met volheid van bevoegdheid op om de vennootschap in vereffening in rechte te vertegenwoordigen.
10
-De vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. -Zij mogen de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is. -Zij mogen de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen. -De vereffenaars worden ontslagen inventaris op te maken en mogen houden aan de boeken van de vennootschap. -Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van hun machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststellen. -Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaars. -De vereffenaars zullen zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van het Wetboek van Vennootschappen; -De vereffenaars zullen zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 $1 Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde rechtbank van koophandel, bij verzoekschrift, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen. VIJFDE BESLUIT De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van rechtswege ontslagnemend zijn. De algemene vergadering neemt nota van dit ontslag en beslist dat de kwijting die op de eerstvolgende jaarvergadering zal gegeven worden aan de vereffenaar eveneens zal gelden als kwijting voor de bestuurders en gedelegeerd bestuurder. ZESDE BESLUIT De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-opden-Bos, Veldstraat 39, en aan mevrouw Katrien Huysse, wonend te 9220 Hamme, Meerstraat 189, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
11
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders/bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen. Alle voorgestelde stemmen.
beslissingen
worden
goedgekeurd
met
***
En aangezien al de voorziene agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om elf uur. III. SLOT Bevestiging identiteit De ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van partijen op zicht van de stukken door de wet vereist. Bekwaamheid De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen. De volmachtdragers erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de gevolgen van een niet-geldige lastgeving. Recht op geschriften De notaris erkent een som van vijfennegentig euro (95,00 €) ontvangen te hebben voor het recht op geschriften. WAARVAN PROCES-VERBAAL Verleden plaats en datum als voormeld. Na voorlezing, hebben de comparanten, tegenwoordig vertegenwoordigd als voormeld, getekend met mij notaris.
of
