NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2013

NUOVO

Zelf denken Samen doen

JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013

1

Inhoudsopgave Inleiding van het College van Bestuur 5 Bericht van de Raad van Toezicht 6 Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 8

Hoofdstuk 1 Profiel 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

van NUOVO Identiteit 11 Missie en Visie 11 Het onderwijsaanbod 12 Toekomstige ontwikkelingen 14 De NUOVO-organisatie 13

Hoofdstuk 2

Colofon

Onderwijs 2.1 Continue zorg voor kwaliteit 14 2.2 Inspectieoordelen 14 2.3 Verbeterplannen 14 Interviews per school 16 • Utrechts Stedelijk Gymnasium 16 • X11 20 • Leidsche Rijn College 24 • Internationale Schakelklassen 28 • POUWER 32 • Trajectum College 36 • UniC 40 • Via Nova College 44 2.4 Onderwijs in cijfers 48 2.5 Klachtafhandeling en toelating 51

NUOVO NUOVO, Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Utrecht www.nuovo.eu | [email protected] | @NUOVO030 Postbus 1415 | 3500 BK UTRECHT Tel. 030-2969040 Bestuursnummer 41475 BRIN-nummers 15JM, 17AO, 24TJ, 24TR, 30UB Contactpersoon Dhr. L. W. de Wit [email protected]

Hoofdstuk 3

Fotografie USG, TJC en ISK

Bedrijfsvoering 3.1 Personeelsbeleid 3.2 ICT , Facilitaire zaken en Huisvesting

Vormgeving Barnyard Creative Powerhouse

2

Hoofdstuk 4

JAARVERSLAG 2013

Financiële resultaten en vooruitzichten 4.1 Kerncijfers 4.2 Financieel beleid 4.3 Verbonden organisaties en samenwerkingsverbanden 4.4 Resultaat 2013 4.5 Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor

57 57 57 58 59

4.6 Liquiditeit, investeringen en kasstroom 59 4.7 Treasury 59 4.8 Financiële indicatoren 61 4.9 Verwachtingen voor 2014 62 4.10 Continuïteitsparagraaf 62

Hoofdstuk 5 Jaarrekening 5.1 Balans per 31 december 69 5.2 Staat van baten en lasten over 2012 70 5.3 Kasstroomoverzicht 71 5.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 72

Hoofdstuk 6 Afkortingen 74

53 55

3

School is meer dan huiswerk maken. School is waar je leert samenwerken, nadenken, je mening vormen.

Inleiding van het College van Bestuur

Een bijzondere taak Het onderwijs staat volop in de belangstelling. Er verandert veel en dat wordt opgemerkt. Of het nu gaat om de landelijke politiek, de lokale politiek, het bedrijfsleven of de media, het lijkt wel alsof we opnieuw zijn ontdekt. Dat is natuurlijk mooi, maar voor wie in onze sector werkt, is dat geen verrassing. Zelf weten we al jaren dat we een bijzondere taak hebben. We begeleiden onze leerlingen na de basisschool naar een diploma of getuigschrift. We zien ze binnenkomen als brugklasleerling en in de jaren dat we ze onder onze hoede hebben, veranderen ze in jongvolwassenen, klaar om de wereld te bestormen, klaar voor een vervolg studie - en in elk geval klaar voor het burgerschap. Mijn eerste werkjaar bij onze scholengroep was een bijzonder jaar, waarin veel is gebeurd en veel is bereikt, dankzij een enorm aantal zeer betrokken medewerkers. De kwaliteit van onderwijs op onze acht scholen varieert sterk, maar het lukt ons steeds beter om die kwaliteit te controleren en te verbeteren. We zijn er nog niet helemaal, maar ik ben ervan overtuigd dat onze scholengroep in 2016 geen zwakke afdelingen meer zal hebben. Misschien zijn er in dat jaar zelfs wel meer excellente scholen. Het USG is in elk geval dit jaar opnieuw opgenomen in de selecte lijst excellente scholen, en dat is beslist iets om trots op te zijn. We hebben als scholengroep onze ambitieuze begroting waargemaakt en mede dankzij de extra baten van OCW in december, hebben we onze solvabiliteit naar 30% kunnen verhogen. Samen staan we de komende jaren voor mooie uitdagingen. Met de schoolleiders werken we aan een nieuw strategisch beleidsplan: ’NUOVO 2020’. In de wijk Leidsche Rijn starten we met een nieuwe mavo, die, als alles goed gaat, met ingang van het schooljaar 20152016 haar deuren zal openen. We onderzoeken of het voor onze scholen mogelijk is vaker personeel uit te wisselen, om zo onze kennis en ervaring te delen. Ook treedt NUOVO vanaf augustus 2014 op als bevoegd

4

JAARVERSLAG 2013

gezag voor de Internationale School Utrecht, afdeling Voortgezet Onderwijs. Graag wil ik hier mijn persoonlijke dank uitspreken aan Hans Stellingsma. Hij was tot begin 2014 voorzitter van onze Raad van Toezicht en heeft mij in mijn eerste jaar als bestuurder van NUOVO werkelijk met raad en daad bijgestaan. Ik zie Hans met spijt vertrekken, maar gelukkig hebben we in Peter Lourens een opvolger gevonden die de fakkel verder draagt met net zoveel aandacht en zorgvuldigheid als Hans dat deed en die, vanuit zijn rol als vice-voorzitter, inhoudelijk en zakelijk al helemaal is ingewerkt. Zoals ik al zei: het eerste jaar was een bijzonder jaar. Wat me vooral trof was het enthousiasme op onze acht scholen. Waar ik ook kwam, overal ontmoette ik schoolleiders die zich keihard inzetten voor het onderwijs op hun school en voor ‘hun’ leerlingen. Ik trof tot in hun tenen gemotiveerde leraren en medewerkers, die hun passie voor onderwijs ook over wisten te brengen op de leerlingen. Natuurlijk niet altíjd - het blijven pubers! - maar toch: de leerlingen op onze scholen willen iets bereiken. Ze beseffen dat school meer is dan huiswerk maken. School is waar je leert samenwerken, nadenken, je mening vormen. Op school leer je volop in het leven te staan. Zelf denken, samen doen. Uiteindelijk is dat waar het om draait: dat is het soort onderwijs dat we willen voor onze leerlingen en daar blijven we aan werken. Leon de Wit, voorzitter College van Bestuur

5

Bericht van de Raad van Toezicht

Aandacht voor ­ duurzame ­verbetering

Tenminste eenmaal per jaar treedt de Raad van Toezicht van NUOVO formeel naar buiten. Dat doet hij in elk geval bij deze gelegenheid: de verschijning van het Jaarverslag 2013. De teksten daarvan en de bijbehorende cijfers spreken ook dit jaar voor zich. Het jaarverslag is als het ware een overzichtsfoto van het jaar 2013. De Raad van Toezicht doet echter veel meer dan beschreven staat in het jaarverslag. Niet alle activiteiten van de Raad van Toezicht zijn voor de buitenwereld zichtbaar. Dat is ook niet erg, zolang maar duidelijk is dat de Raad van Toezicht blijvend en consistent aandacht en zorg besteedt aan de belangrijke onderwerpen. Waar het in de kern om gaat, is dat leerlingen en ouders ervaren dat het onderwijs op de scholen van NUOVO van goede kwaliteit is. Die kwaliteit moet dagelijks blijken en daarnaast ook duurzaam geborgd zijn. Bij NUOVO is dat nog niet bij alle scholen en in alle leerlijnen het geval. Op deze scholen is er dan ook werk aan de winkel en dat zal ook de komende jaren een punt van voortdurende zorg en aandacht zijn. Maar de diverse jaarverslagen bieden een beeld van de afzonderlijke jaren en als we die overzichtsfoto’s achter elkaar leggen, ontstaat er als het ware een film, die duidelijk een ontwikkeling in de goede richting laat zien. Onze werkwijze In gesprekken met nieuw aangetreden schooldirecteuren en tijdens schoolbezoeken verzamelen we actuele informatie over het reilen en zeilen op onze scholen.

6

Daarbij helpt de pluriforme samenstelling van onze Raad van Toezicht: ieder lid kijkt met zijn of haar eigen blik, vanuit een eigen referentiekader. Wanneer een nieuw lid toetreedt, letten we er ook op dat zijn of haar expertise de onze aanvult, want juist vanuit die complementaire samenstelling zien we meer en kunnen we scherpe vragen stellen en nuttige suggesties doen. We reflecteren samen op wat we zien en de uitkomsten daarvan delen we met de bestuurder in de reguliere bijeenkomsten van de Raad van Toezicht (en soms ook daarbuiten), in bijeenkomsten met de schooldirecteuren en in ontmoetingen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dat zijn de belangrijke momenten waarop we feedback en adviezen geven. Onze rol Als interne toezichthouders hebben wij een heldere rol: betekenisvolle invloed uitoefenen op de noodzakelijke randvoorwaarden voor duurzame kwaliteit van het onderwijs. Dat doen wij om te beginnen in ons reguliere gesprek met de bestuurder. Die staat immers, samen met zijn team, aan het roer. Wij niet, wij zien toe. Hoe doen we dat dan? In de afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op de financiën van onze scholen. Te vaak werden we geconfronteerd met onverwachte tegenvallers. Een enkele keer waren er meevallers, zoals eind vorig jaar vanwege besluiten uit het regeerakkoord. Dat laatste kunnen we niet beïnvloeden, maar de eerstgenoemde tegenvallers wèl. Zo hebben we vanuit de auditcommissie aangedrongen op de totstandkoming van een robuuste eindejaarsprognose, onder het motto: geen verrassingen!

In onze rol als werkgever hebben we begin 2013 een nieuwe bestuurder aangesteld met de uitdrukkelijke opdracht om samen met de scholen van NUOVO meer grip te krijgen op de financiën. Dat vinden we belangrijk, want je kunt pas een gesprek over onderwijskwaliteit voeren als de financiën structureel op orde zijn. Zonder zwarte cijfers is er immers geen enkele garantie dat de eenmaal bereikte kwaliteit voor langere tijd kan worden vastgehouden. Wij denken dat we in 2013 het punt hebben bereikt dat we onze aandacht meer en meer kunnen richten op duurzame kwaliteitsverbetering. Anders dan elders in het land lijkt krimp in het Utrechtse voorlopig nog niet aan de orde. Dat biedt kansen, die we kunnen en willen benutten om het onderwijs op onze scholen nog verder te versterken. In ons bericht over 2014 hopen we daar dieper op in te kunnen gaan. Onze Raad van Toezicht had in 2013 een stabiele basis: drie leden die al een tijdje meelopen (waarvan er twee in 2013 voor een tweede termijn zijn benoemd) en twee leden die in de eerste termijn meedraaiden. Hans Stellingsma heeft gedurende de afgelopen jaren in zijn rol als voorzitter betrokken en kundig leiding gegeven aan het bewerkstelligen en borgen van die stabiliteit. Begin 2014 kondigde hij zijn afscheid aan. Wij danken hem zeer voor zijn inzet. De continuïteit die hij steeds in het oog had, streven we ook de komende jaren na. Wij bevelen het jaarverslag van NUOVO over 2013 van harte aan. Namens de Raad van Toezicht, Peter Lourens, voorzitter JAARVERSLAG 2013

Vaste onderwerpen op onze agenda: de onderwijskwaliteit, financiën en de verbetertrajecten. Vergaderingen en besluiten De Raad van Toezicht kwam in 2013 zeven keer bij elkaar. Vaste onderwerpen op de agenda waren de onderwijskwaliteit, de financiële situatie en de monitoring van verbetertrajecten. Ook heeft in 2013 de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden. Verder kwamen onder meer aan bod: - de samenwerking met het Minkema College op het gebied van ondersteunende dienstverlening; - de nieuwe school Vleuterweide; - Good Governance. De Raad van Toezicht nam in 2013 de volgende (goedkeurende) besluiten: - besluit tot samenwerking met het Minkema College op administratief gebied; - besluit tot herbenoeming heren Wetselaar en Lourens; - besluit tot verkoop van het POUWER-huis. Goed bestuur NUOVO hanteert de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad.

7

Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Kritisch, maar altijd opbouwend Het is belangrijk om kennis te delen en ervaring optimaal te gebruiken.

Nieuwe leden De GMR kreeg in 2013 een aantal nieuwe leden. Er zitten nu meer ouders en leerlingen in de GMR. Bovendien waren er wisselingen in de vertegenwoordiging door personeelsleden. Bij zo’n gedeeltelijke wisseling van de wacht is het belangrijk dat kennis en ervaring goed wordt doorgegeven. De onderwerpen die we behandelen zijn vaak ingewikkeld, en we proberen zo goed mogelijk van ieders expertise gebruik te maken. Zo kunnen we plannen beter beoordelen en ook constructief mee blijven denken over de ontwikkelingen binnen NUOVO. Er gebeurt veel op onderwijsgebied. Deels is dat opgelegd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, deels is dat ook omdat we als bestuur (en als GMR!) willen dat de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk worden ingezet in het onderwijsproces. Deze veranderingen zijn voor de GMR niet altijd even inzichtelijk. Binnen het Bedrijfsbureau van NUOVO zijn er specialisten die deze veranderingen uitwerken, maar als GMR hebben we deze kwaliteiten niet altijd in huis. Het is voor ons belangrijk om elkaars kennis en ervaring optimaal te gebruiken en waar nodig externe ondersteuning in te huren. Onze werkwijze De GMR overlegt maandelijks met het College van Bestuur en een keer per jaar met de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan de vergadering met het College van Bestuur stellen de twee GMR voorzitters de agenda op, in overleg met de bestuurder en de bestuurssecretaris. Op woensdagmiddag heeft de GMR een intern vooroverleg, een week later gevolgd door de vergadering met het College van Bestuur. In totaal vinden deze vergaderingen zo’n tien keer per jaar plaats.

8

Begin 2013 ging het overleg van start met interimbestuurder Jeroen van den Berg; vanaf 1 februari werd Leon de Wit onze gesprekspartner. Het is altijd even zoeken naar de prettigste vorm van samenwerking, maar die vorm was snel gevonden. Intern is veel gesproken over de publicaties aangaande de bestuursvoorzitter. In het overleg met de Raad van Toezicht kwamen aanvankelijk vooral financiële onderwerpen ter sprake, maar uiteindelijk bleek het toch vooral te gaan om waar het binnen NUOVO om draait: goed onderwijs bieden aan alle leerlingen. Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt door onze zeer gewaardeerde externe notulist Gerrit van der Wilt. De GMR gaf in 2013 een formeel advies over de volgende punten: - samenwerking met het Minkema College op het gebied van (ondersteunende) dienstverlening. - meerjarenraming 2014-2018; - kaderbrief 2014 (na een aanvankelijk negatief advies); - eigen-risicodragerschap ziektewet. Ook verleende de GMR haar instemming bij een aantal onderwerpen: - de afschaffing van het ‘e-mail-vijfje’ (werknemers ontvingen 5 EUR per maand onkostenvergoeding, voor het werk-gerelateerd thuis gebruik van email) - de vakantieregeling 2013-2014; - de werkkostenregeling; - de procedure herplaatsing medewerkers; - het examenreglement NUOVO 2013-2014; - de afschaffing van de bindingstoelage voor het onderwijsondersteunend personeel; - het formatieplan 2014 voor het Bedrijfsbureau.

JAARVERSLAG 2013

Over de volgende onderwerpen heeft de GMR meningvormend gesproken met het College van Bestuur: - de resultaten van het onderzoek naar de personele tevredenheid; - sociaal plan POUWER; - sociaal plan Internationale Schakelklassen; - regionaal plan onderwijsvoorzieningen (opstarten nieuwe school in Leidsche Rijn); - jaarverslag NUOVO 2012; - functiemix en entreerecht; - onderzoeksrapport van Bureau Berenschot; - begroting 2014 (advies begin 2014); - de procedure rond de benoeming van teamleiders; - de kosten van de overhead binnen NUOVO en de verhouding tussen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel; - centrale inkoop ICT. Vooruitblik De GMR zal zich ook de komende tijd kritisch, maar opbouwend blijven opstellen. Hiervoor zal het steeds vaker nodig zijn om keuzes te maken in de te behandelen onderwerpen. Ook blijft het belangrijk om onszelf verder te bekwamen en waar nodig tijdig ondersteuning van buitenaf in te schakelen. Namens de GMR, Willemjan van Rooij

9

Hoofdstuk 1

Profiel van NUOVO

Zelf denken, samen doen

Een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Scholen waar we leerlingen opleiden tot zelfstandig denkende en verantwoordelijke burgers. Daar staan we voor bij NUOVO. 1.1 De identiteit van NUOVO NUOVO is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de stad Utrecht. De stichting heeft tot doel het verzorgen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving, in overeenstemming met artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). 1.2 Onze Missie en Visie De scholen van NUOVO bieden openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad Utrecht. ‘Openbaar’ betekent dat we voortbouwen op de humanistische grondgedachte. We gaan dus niet uit van via autoriteiten overgedragen overtuigingen, maar van de eigen rede en het vormen van eigen overtuigingen. Hierbij hebben we elkaar nodig, want door met elkaar te werken en discussiëren, scherpen we onze overtuigingen. Zelf denken en samen doen dus. De acht NUOVO-scholen organiseren hun onderwijs op grond van dit beginsel. Zelf denken…. Mensen die zelf denken, kunnen hun eigen pad bewandelen en anderen inspireren. Een belangrijke opbrengst van ons onderwijs is dat we leerlingen het belang bijbrengen van zelf denken. …samen doen Leren is een sociaal proces. We zien dat jonge mensen hun intellect aan elkaar en aan hun docenten kunnen scherpen en dat ze zo tegelijkertijd leren hoe belangrijk het is om samen te werken. Voor morgen De eisen die aan de actieve burgers van de 21e eeuw worden gesteld, verschuiven voortdurend. Creativiteit en flexibiliteit worden steeds belangrijker. We geven onze leerlingen daarom niet alleen de cultuur en waarden mee uit het verleden, maar bereiden ze ook voor op een veranderende toekomst.

10

JAARVERSLAG 2013

We vatten dit samen in de volgende missie: We leiden leerlingen toekomstgericht op, voor de samenleving van morgen. Daartoe leren ze zelfstandig en kritisch te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. We zien de school als professionele leergemeenschap: niet alleen de leerlingen leren, maar de docenten leren ook, bijvoorbeeld hoe ze hun onderwijs aan kunnen passen aan de steeds veranderende eisen. Vanuit dit perspectief kunnen we de in de missie genoemde waarden nog duidelijker omschrijven. Toekomstgericht Als het gaat om ons onderwijsaanbod en onze methodiek, kijken we verder dan de dag van vandaag, en ook verder dan onze eigen organisatie. We kijken dus niet alleen naar de onderwijsresultaten op de korte termijn, maar we zijn ook gericht op de ontwikkelingen op langere termijn. Het gaat ons om leerprocessen die bijdragen aan een levenslange ontplooiing. Zelfstandig en kritisch Wij staan voor zelfstandigheid in de meest brede zin van het woord: in denken, in beslissen, in doen, maar ook in de samenhang tussen deze drie. We vinden het vanzelfsprekend om verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording af te leggen. We leiden onze leerlingen op tot zelfstandige en kritische burgers. Leergierig We willen de leergierigheid van onze leerlingen behouden en stimuleren. Een leergierige houding zal immers ook na de schooltijd zijn vruchten afwerpen. Onze medewerkers en docenten staan zelf ook open voor veranderingen en zijn niet bang om hun eigen bijdrage aan het leerproces van de leerlingen kritisch te onderzoeken. We willen vernieuwen, maar altijd met twee benen op de grond. Samenwerken Een leerproces is in onze opvatting een sociaal proces. Juist door samen te werken, krijg je de beste resultaten.

11

Creativiteit en flexibiliteit worden steeds belangrijker. We geven onze leerlingen niet alleen de cultuur en waarden mee uit het verleden, maar bereiden ze ook voor op een veranderende toekomst. De docent heeft hierbij de regie en de verantwoordelijkheid, maar de leerling is zelf medeverantwoordelijk voor het leerproces. De school is bij uitstek ook een pedagogisch instituut: de normen en waarden van het openbaar onderwijs dragen we uit en passen we toe. 1.3 Het onderwijsaanbod van NUOVO: breed en gevarieerd NUOVO verzorgt in Utrecht een breed en gevarieerd onderwijsaanbod op relatief kleine vestigingen voor leerlingen uit Utrecht en omgeving: • Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG): een categorale school voor gymnasium. De school stimuleert brede vorming door een combinatie van intellectuele vorming met een groot cultureel aanbod. www.usgym.nl • POUWER (POU): een school voor praktijkonderwijs. Voor veel leerlingen is dit eindonderwijs. Kwalificatie is mogelijk via het Moeilijk Leren (ML) traject op het mbo. www.POUWERsite.nl. • Trajectum College (TJC): een school voor vmbo, die alle vier de leerwegen aanbiedt. Het is de eerste Nederlandse VOschool met het predicaat ‘vreedzame school’. www.trajectumcollege.nl • UniC (UNI): deze school voor vernieuwend havo/vwoonderwijs is gestart in 2004-2005. De eerste havo-diploma’s zijn in 2009 uitgereikt; de eerste vwo-diploma’s in 2010. www.unic-utrecht.nl • Leidsche Rijn College (LRC): een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school biedt bijzondere faciliteiten voor leerlingen met een sportambitie. www.lrc.nl • Internationale Schakelklassen (ISK): de school voor nieuwkomers. De leerlingen worden na een intensief taal- en voorbereidingstraject geschakeld naar het regulier voortgezet onderwijs of mbo, waar ze zich kwalificeren voor een vervolgopleiding of beroep. www.isk-utrecht.nl • X11, school voor grafimedia: deze vmbo-school biedt in de beroepsgerichte leerwegen de sector techniek (grafimedia) aan. Leerlingen uit de gemengde leerweg kunnen gefaseerd afsluiten (IVO-afsluiting). www.x11.nu • Via Nova College (VNC): school voor vernieuwend vmbo-onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen en de theoretische leerweg. De school biedt een gevarieerd aanbod in de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn. De school biedt bijzondere faciliteiten voor leerlingen met een sportambitie. www.vianovacollege.nl

12

1.4 Toekomstige ontwikkelingen Nieuwbouw Leidsche Rijn en start mavo Met het vaststellen van het regionaal plan onderwijsvoorzieningen Utrecht stad 2013-2018 (RPO) heeft NUOVO de mogelijkheid gekregen een nieuwe mavo te beginnen. De nieuwe mavo zal als concept ontwikkeld worden in 2014 en zijn deuren openen in een tijdelijke huisvesting in Leidsche Rijn vanaf 1 augustus 2015. Op termijn zal de nieuwe mavo gehuisvest worden aan de Maartvlinder, nadat het Via Nova College is verhuisd naar een nieuw schoolgebouw in de wijk Vleuterweide. Het nieuwe gebouw zal vermoedelijk 1 januari 2017 worden opgeleverd. Internationale School Utrecht (ISU) Vanaf 1 augustus 2014 heeft NUOVO een licentie om Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO) aan te mogen bieden en zal dit onderwijs aangeboden worden op de Internationale School Utrecht. De licentie is als (tijdelijke) nevenvestiging gekoppeld aan het BRIN-nummer 30UB (UniC). De ISU is opgericht op verzoek van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht en is geopend op 1 augustus 2012. Het voortgezet onderwijs van de ISU is tot 1 augustus 2014 gekoppeld aan de IGVO-licentie van het Gregorius College, dat onderdeel is van de Willibrord Stichting. Het bestuur van Willibrord heeft NUOVO verzocht het voortgezet onderwijs van ISU over te nemen. Dit verzoek hebben we ingewilligd na het verkrijgen van de IGVO-licentie. Vanaf 1 augustus 2014 zal de ISU dus formeel deel uitmaken van onze scholengroep. De ISU ging van start in een verbouwde school aan de Notenboomlaan. Het aantal leerlingen neemt sneller toe dan gedacht, waardoor de school inmiddels uit zijn jasje groeit. Vanaf najaar 2014 zal de ISU tijdelijk gehuisvest worden in een gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan. Een eerste verkenning naar nieuwbouw heeft onlangs plaats gevonden. De afdeling ‘primary’ van de ISU is gekoppeld aan Dalton Rijnsweerd, een school voor primair onderwijs van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPOU). Samen met het bestuur van de SPOU, zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs van de ISU.

1.5 De NUOVO-organisatie Voor veel ouders en leerlingen is de eigen school bekender dan NUOVO. Dat is begrijpelijk, want NUOVO opereert op de achtergrond. De medewerkers van het Bedrijfsbureau ondersteunen het College van Bestuur en het management van de scholen met advies, beleid, uitvoering en administratie op het gebied van P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT en facilitair. De personele inzet voor de bestuursondersteuning en het Bedrijfsbureau bedraagt in 2013 gemiddeld 18,4 FTE. We geven eerst de de samenstelling van de verschillende gremia weer en vervolgens het organisatiestructuur van heel NUOVO (figuur 1). De Raad van Toezicht - Hans Stellingsma, voorzitter (tot 1 januari 2014) en lid van de remuneratiecommissie. Zelfstandig ondernemer. - Peter Lourens, vice-voorzitter (voorzitter per 1 januari 2014) en lid van de audit committee (tot 1 januari 2014). Coördinator bekostigingsbeleid Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE), Ministerie van OC&W. - Tanja Dompeling (per 1 januari 2013) lid van de audit committee. Senior rechter A rechtbank Oost-Brabant. - Pieter Wetselaar (sinds 1 augustus 2009), voorzitter van de audit committee. - Theo Wubbels (sinds 1 augustus 2012), lid van de remuneratiecommissie. Vice-decaan en lid MT van de faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur - Jeroen van den Berg, voorzitter a.i. (van 19 november 2012 tot 1 februari 2013) - Leon de Wit, voorzitter (per 1 februari 2013)

Figuur 1. Organigram

College van Bestuur

Bestuursondersteuning

Directeur POU

JAARVERSLAG 2013

Samenstelling van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) - Willemjan van Rooij (voorzitter), personeelsgeleding Internationale Schakelklassen - Gritty ter Steege, personeelsgeleding Leidsche Rijn College - Christi Siderius, personeelsgeleding POUWER (tot 1 augustus 2013) - Frank van Alkemade, personeelsgeleding POUWER (vanaf 1 augustus 2013) - Marinus van Kalshoven, personeelsgeleding Trajectum College - Han Bäumer, personeelsgeleding UniC (tot 1 augustus 2013) - Koen Assmann, personeelsgeleding UniC (vanaf 1 augustus 2013) - Marianne Nobels/Bert Hodes, oudergeleding UniC (vanaf 1 augustus 2013) - Willem Wolleswinkel/Casper Juijn/Luca Nuvelstein, leerlinggeleding UniC (vanaf 1 augustus 2013) - Hans Evers (voorzitter), personeelsgeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium (tot 1 augustus 2013) - Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen, personeelsgeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium (vanaf 1 augustus 2013) - Salome van den Besselaar, leerlinggeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium (vanaf 1 augustus 2013) - Katrien Höweler, personeelsgeleding Via Nova College - Arnoud de Koning, oudergeleding Via Nova College - Bert Tuïnk, personeelsgeleding X11 - Gerrit van der Wilt, externe notulist

Raad van Toezicht

GMR

Rector USG

De schoolleiding - Douwe Brouwer, directeur Internationale Schakelklassen - Maurice Goossens, rector Leidsche Rijn College a.i. (per 1 januari 2014 treedt Peter van Dijk aan als rector) - Rijk Vlaanderen, directeur POUWER - Feiko Kuiper, directeur Trajectum College (tot 28 februari 2013) - Kees Jan Vreeker, directeur Trajectum College (per 1 maart 2013) - Dave Drossaert, rector UniC - Hanneke Taat, rector Utrechts Stedelijk Gymnasium - Wim de Boom, directeur Via Nova College - Moniek Rieter, directeur X11, school voor grafimedia

Directeur TJC

Rector UNIC

MT

Bedrijfsbureau

Rector LRC

Directeur ISK

Directeur X11

Directeur VNC

MR

13

Hoofdstuk 2

Handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat is ook in 2013 de centrale doelstelling van Stichting NUOVO.

Het onderwijs op de NUOVO-scholen

Alles draait om kwaliteit Het beste onderwijs voor onze leerlingen, daar draait het allemaal om. Dat betekent ook: direct in beweging komen als de resultaten daar aanleiding toe geven. Wat waren de aandachtspunten in 2013 en welke acties zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? 2.1 Continue zorg voor kwaliteit Handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat is ook in 2013 de centrale doelstelling van Stichting NUOVO. Alle acht aangesloten scholen hebben meerjarige kwaliteitszorgplannen, die geldig zijn voor de periode 2011 tot en met 2014. Deze maken deel uit van de wettelijk verplichte schoolplannen, waarin onder meer staat wat concreet de onderwijsdoelen zijn en hoe de school deze doelen gaat bereiken. De acht NUOVO-scholen hebben hun kwaliteitszorgplannen voorgelegd aan het College van Bestuur. De schoolleiders zijn elk verantwoordelijk voor de kwaliteit op hun eigen school en dus ook voor het uitvoeren van de kwaliteitszorgplannen. De bestuurder van NUOVO, Leon de Wit, sluit jaarlijks met elke schoolleider een managementcontract af, waarin de afspraken over de kwaliteit zijn vastgelegd. Het College van Bestuur overlegt zes keer per jaar met de schoolleider over de gemaakte afspraken. Hoe staat het met de voortgang? Worden de afspraken en doelstellingen uit het managementcontract en het (school)jaarplan nagekomen en waargemaakt? Het College van Bestuur stuurt, adviseert en geeft feedback op de behaalde resultaten. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, vraagt het College van Bestuur de schoolleider om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren.

14

De Inspectie van het Onderwijs is wettelijk belast met het toezicht op onderwijs. Naar aanleiding van de inspectie-oordelen worden eventuele verbeterplannen voorgelegd en waar nodig de doelen aangepast. 2.2. Inspectieoordelen In 2013 rapporteert de bestuurder dat, op basis van de opbrengsten en de schoolbezoeken van de Inspectie, vier afdelingen binnen de NUOVO-scholen het etiket ‘zwak’ krijgen: - het vwo van Leidsche Rijn College is sinds 24 januari 2012 zwak en blijft zwak; - de afdeling Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) van het Trajectum College. Deze afdeling is sinds 9 februari 2012 zwak en blijft zwak, eind 2013 blijkt dat de afdeling KBL in 2014 zeer zwak zal worden; - het vwo van UniC; - de Gemengde/Theoretische Leerweg (GTL) en de KBL van het Via Nova College.

waarin de voortgang wordt gerapporteerd. Directeur Kees Jan Vreeker en zijn team werken proactief en vooruitstrevend aan het verbeteren van de opbrengsten en het verder professionaliseren van de medewerkers. - In het geval van UniC en Via Nova zijn de verbeteringen in 2013 al ingezet. Als de opbrengsten van het vwo van UniC in 2014 vergelijkbaar zijn met die van 2013, zal het inspectieoordeel vanaf komend jaar voldoende zijn. Voor het Via Nova College is de verwachting dat het inspectieoordeel voor de KBL in 2014 ook voldoende zal zijn.

2.3 Verbeterplannen Naar aanleiding van deze inspectie-oordelen (en soms al eerder) zijn de volgende acties ondernomen: - Voor de zwakke afdeling vwo van het Leidsche Rijn College is een externe analyse opgesteld. Hierin werd duidelijk dat de schoolopbrengsten kunnen verbeteren door meer te sturen vanuit de vakgroepen en gerichter te werken aan de opbrengsten. Met de komst van de nieuwe rector Peter van Dijk per 1 januari 2014 zal het verbeterplan moeten leiden tot een voldoende inspectieoordeel. - Voor de zeer zwakke afdeling KBL van het Trajectum College is gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit de VO-Raad voor zeer zwakke scholen. Bestuurlijk staat de school onder curatele. Iedere vier weken woont de bestuurder de stuurgroep bij JAARVERSLAG 2013

15

Hanneke Taat, rector Utrechts Stedelijk Gymnasium:

Een stimulerend leer- en leefklimaat Het Utrechts Stedelijk Gymnasium kreeg ook voor 2013 het predicaat ‘excellente school’. Excellentie In 2012 verdiende het Utrechts Stedelijk Gymnasium voor het eerst het predicaat ‘excellente school’, in 2013 werd dat opnieuw uitgereikt. De toekenning voelde als een bevestiging. Onze eindexamencijfers zijn goed, maar dat is het niet enige dat telt. Het gaat ook om het schoolklimaat waarin leerlingen en medewerkers ruimte en vertrouwen krijgen, over de school als lerende organisatie en om leraren en resultaten.

16

JAARVERSLAG 2013

17

Het ontwikkelen van talenten is een onderwerp dat binnen het onderwijs hoog op de onderwijsagenda staat

Ontwikkeling van talent Ook op een categoraal gymnasium zijn er verschillen tussen leerlingen. De leerlingen zijn slim tot heel slim, maar dat betekent niet dat ze ook per definitie gemotiveerd zijn. Soms hebben ze op school nog nooit echt hoeven werken en moeten ze uiteindelijk toch leren leren en aan de slag met studievaardigheden. Het ontwikkelen van talenten is een onderwerp dat binnen het onderwijs hoog op de onderwijsagenda staat, ook naar aanleiding van de Toptalentenbrief die staatssecretaris Sander Dekker begin september 2013 naar de Tweede Kamer stuurde en die draaide om de vraag: hoe krijg je getalenteerde leerlingen daar waar ze kunnen komen? Competenties Op het Utrechts Stedelijk Gymnasium gebeurt dat bijvoorbeeld door middel van het honoursprogramma. Dat gaat niet zozeer over het verkrijgen van meer kennis, maar over het ontwikkelen van competenties, zoals denken, onderzoeken, samenwerken, reflecteren, creëren. Het honoursprogramma gaat echt uit van de individuele leerling. De uitgangsvraag is: waar ligt zijn of haar passie? Het mooie van het honoursprogramma is dat het ook de onderpresteerders zijn die daardoor een zetje in de rug krijgen. Naast het honoursprogramma zijn er op het Utrechts Stedelijk Gymnasium nog veel meer keuzeactiviteiten, zo kunnen leerlingen Cambridge, Goethe en DELF examens doen, Chinees of Spaans leren en er is U-talent, een project voor leerlingen die uitblinken in de bèta-vakken, samen met de Universiteit Utrecht. Internationale activiteiten zorgen voor een brede blik op de wereld. Inmiddels doet zo’n 25% van de leerlingen iets extra’s naast het reguliere onderwijsprogramma. We spreken

18

nu over een vast programma en een keuzeprogramma. Overigens is het niet verplicht extra dingen te doen. Leerlingen moeten niet het idee krijgen dat ze allemaal excellent moeten zijn, het gaat erom dat leerlingen kunnen uitblinken op het gebied van hun eigen talent en vaardigheden. Plannen Voor de komende tijd ligt er een plan om het honoursprogramma door te trekken naar de onderbouw, zodat leerlingen de competentiegerichte manier van werken al eerder aanleren. Verder wordt onderzocht of het rooster zo aangepast kan worden dat het keuzeprogramma gemakkelijker in de schooldag ingeroosterd kan worden, bijvoorbeeld door alle lessen iets korter te maken. Ook hebben we een richtlijn voor de ‘kernles’ ontwikkeld, waarbij we werken met de vijf rollen van de docent: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter.

JAARVERSLAG 2013

19

Moniek Rieter, directeur van X11, School voor Grafimedia

Een school voor creatieve, eigenwijze doorzetters Professionalisering en het taalprogramma waren voor X11 in 2013 de belangrijkste thema’s.

Professionele cultuur Het jaar 2013 was vooral het jaar waarin we grote stappen gemaakt hebben in de overgang van een familiecultuur naar een professionele cultuur.. Een relatief kleine school als X11 hoeft geen strakke organisatie te worden. Het is en blijft een creatieve omgeving, waar het gezellig mag zijn en waar leerlingen en docenten de ruimte moeten hebben om zich vrij te bewegen. Het speelveld is nu scherper afgebakend en iedereen is zich meer bewust van de verantwoordelijkheden die hij heeft en weet daar ook naar te handelen.

20

JAARVERSLAG 2013

21

De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om het complete onderwijs dyslectieproof te maken.

Taalprogramma Vanwege de nadruk op beeldvakken en vormgeving trekt X11 relatief veel dyslectische leerlingen. Het percentage ligt op 25 tot 30 procent. De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om het complete onderwijs dyslectieproof te maken. Samen met onderwijsondersteuners, orthopedagogen en docenten is onderzocht hoe het taalbeleid zo verfijnd kan worden, dat dyslectici erbij gebaat zijn. Dat gaat niet alleen over de lettertypen waarin leermaterialen zijn opgesteld, maar ook over inhoudelijke zaken, zoals helderheid, herhalingen en een duidelijke structuur. Overigens weten we dat wat goed is voor dyslectische leerlingen, goed is voor álle leerlingen. Dit proces is in 2013 afgerond en we hebben de deskundigheid in huis om de kwaliteit te blijven bewaken.

Competenties voor de 21ste eeuw Vanwege de economische crisis heeft de grafische sector het zwaar, maar op X11 worden leerlingen opgeleid voor beroepen in de creatieve industrie, dat is een veel breder vakgebied. Een groot deel van onze leerlingen stroomt door naar opleidingen op MBO 4 en daarna naar het HBO. De leerlingen van X11 zijn flexibele jongeren met lef en doorzettingsvermogen. Het zijn creatieve, eigenwijze doorzetters die tegen kritiek kunnen en iets van bravoure hebben. Dat zijn dé competenties voor de 21ste eeuw.

Speerpunt 2014: ouderparticipatie In 2014 komt er op X11 een teamleider bij en dat geeft ruimte om de ouderparticipatie echt goed vorm te geven. De wereld is ingewikkelder geworden. School en thuis lopen steeds meer door elkaar heen, ook vanwege mobieltjes en internet. School en ouders zijn sámen verantwoordelijk voor onze leerlingen. Het is van groot belang dat de communicatie tussen school en thuis goed verloopt. Op X11 zijn we tevreden over de wijze waarop ouders betrokken zijn bij hun kind en bij de school. Er is echter nog geen sprake van ouderparticipatie.

22

JAARVERSLAG 2013

23

Peter van Dijk, rector Leidsche Rijn College

Een nieuwe fase Hogere eindexamencijfers waren belangrijk in 2013, maar onderwijs draait om meer dan alleen dat. ‘Bij de kunstvakken leer je om out of the box te denken.’

Hogere examencijfers Het Leidsche Rijn College had voorafgaand aan 2013 een paar jaar minder goede eindexamenresultaten, er is hard gewerkt om dat omhoog te krijgen. Er waren meerdere aandachtspunten. Om te beginnen: de taalbasis moet goed op orde zijn, want het onderwijs is erg contextueel en ook bij de exacte vakken moeten leerlingen de opgaven snappen en antwoorden goed kunnen formuleren. Het tweede verbeterpunt in 2013: differentiatie. Leerlingen moeten op hun eigen niveau uitgedaagd worden, anders raak je ze kwijt. Tenslotte was er extra aandacht voor het pedagogisch klimaat van de les. Zo werkt het goed om leerdoelen aan het begin van de les duidelijk op het bord te zetten en er aan het eind van de les naar terug te koppelen. De extra aandacht heeft effect gehad: het driejaarsgemiddelde is op het Leidsche Rijn College weliswaar nog niet helemaal op orde, maar de eindexamenresultaten van 2013 waren in elk geval al goed op peil.

24

JAARVERSLAG 2013

25

Creatief denken De cijfers moeten op orde zijn, maar daarnaast heeft elke school een extra toegevoegde waarde voor de leerlingen. Bij het Leidsche Rijn College draait het om talent. Een leerling kan werken aan zijn sportieve vaardigheden, maar leert ook creatief te denken. Leerlingen leren hun talenten kennen en ontwikkelen. Daarbij zijn kunstvakken belangrijk, want juist daar leren ze om out of the box te denken. Kunst is de motor van creativiteit en dat heb je bij alle vakken nodig. Het is ook waar Nederlandse leerlingen later internationaal op kunnen concurreren - creatief denken, dat is waar Nederland sterk in is.

26

Een belangrijk onderwerp, ook binnen het onderwijs, is social media

Social media Een belangrijk onderwerp, ook binnen het onderwijs, is social media. Ouders vragen soms waarom mobieltjes in de klas niet verboden worden, maar dat zou onrealistisch zijn. Het is bovendien niet nodig. Natuurlijk is het belangrijk om er zorgvuldig mee om te gaan, maar de jongeren van nu beseffen heel goed dat ze niet zomaar alles op internet moeten zetten. In het onderwijs kunnen mobiele telefoons ook op een positieve manier gebruikt worden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld antwoorden op vragen doorsturen naar de docent, het is mogelijk om een snelle poll te doen of wedstrijdjes te organiseren. Wat dat betreft breekt er echt een nieuwe fase aan. Overigens niet alleen wat dat betreft. Het is een bijzondere generatie die nu het voortgezet onderwijs volgt. Het zijn jongeren die actief zijn en initiatief tonen, die de wereld echt vooruit willen helpen en mooier willen maken. De jongeren van nu helpen en inspireren elkaar. Oók via social media. En dit is de generatie die over een tijdje de dienst uitmaakt, dat stemt optimistisch.

JAARVERSLAG 2013

27

Douwe Brouwer, directeur Internationale Schakelklassen (ISK)

De draad weer opgepakt Bij de aanvang van 2013 hadden de Internationale Schakelklassen een ingrijpende reorganisatie achter de rug.

De draad opgepakt In 2012 hebben de Internationale Schakelklassen veertig procent van het personeel moeten laten gaan, vanwege het gedaalde aantal leerlingen. Van de zestig medewerkers vertrokken er bijna dertig. Het was een heftige periode, maar het team heeft in 2013 de draad geweldig opgepakt en de sfeer weten te behouden. Het onderwijs bij de Internationale Schakelklassen, voor leerlingen die pas net in Nederland wonen, is altijd maatwerk. Leerlingen blijven tussen anderhalf en drie jaar in de Internationale Schakelklassen en stromen dan door naar een reguliere opleiding. De achtergrond van de leerlingen is ongelooflijk divers, sommige kinderen zijn nog nooit in hun leven naar school gegaan, andere hebben in hun land van herkomst gewoon goed onderwijs gehad. Elke leerling krijgt een individueel onderwijsplan, dat niet alleen draait om rekenen en taal, maar ook om zaken die binnen de Nederlandse cultuur vanzelfsprekend zijn: initiatief nemen, je mening uiten, creativiteit. De missie van de ISK is om kinderen te begeleiden tot autonome burgers, die met vrijheid om kunnen gaan en zelf keuzes kunnen maken.

28

JAARVERSLAG 2013

29

Het resultaat is dat het verzuim ongeveer is gehalveerd

Trends 2013 Het aantal leerlingen voor de Internationale Schakelklassen is uitermate lastig te voorspellen, omdat het niet alleen afhangt van veranderende migratiestromen, maar ook van politieke factoren, zoals het beleid rond de huisvesting van asielzoekers. Tijdens een ISK-conferentie is onderzocht hoe de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd kan worden als het leerlingenaantal verder achteruit zou gaan. Er liggen nu verschillende scenario’s op de plank en de benedengrens voor de ISK ligt op 150 leerlingen, waar dat voorheen 200 was. Die scenario’s kunnen overigens voorlopig op de plank blijven liggen, want op het moment groeit het aantal leerlingen juist. Datateam In 2013 is een datateam opgericht, dat onderwijsgegevens boven tafel haalt en onderzoekt. Het eerste dat het team heeft onderzocht, is het verzuim, dat vrij hoog lag. ISK-leerlingen hebben de meest uiteenlopende reden zich af te melden, maar soms liep het uit de hand. Alle docenten hebben eraan gewerkt om het verzuim bij hun leerlingen terug te dringen, door het echt in de gaten te houden en waar nodig kritische vragen te stellen. Het resultaat is dat het verzuim ongeveer is gehalveerd. Het volgende onderwerp waar het datateam zich over zal buigen, is de zomerdip. Voorafgaand aan de zomervakantie hebben leerlingen een bepaald niveau, na de vakantie scoren ze lager, met name voor rekenen en taal. Hoe groot is dat effect en hoe is het te voorkomen? Dat zijn vragen die de komende tijd onderzocht gaan worden.

30

JAARVERSLAG 2013

31

Rijk Vlaanderen, directeur POUWER

In rustiger vaarwater Na de afronding van het sociaal plan kwam POUWER in rustiger vaarwater. Tijd voor de andere aandachtspunten: een sterke basisbegeleiding, uitbreiding van de winkelstraat en samenwerking met externe partners.

Financieel op orde Het sociaal plan is in 2013 afgerond. POUWER is teruggegaan van 6,4 FTE naar 2,1 FTE voor staf en management, de beschikbare middelen komen ten goede aan het onderwijs. Het hele traject duurde 2,5 jaar. De doelstelling was helder en is gehaald, POUWER is nu financieel en organisatorisch gezond. Sterke basisbegeleiding In 2013 is hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal incidenten. Een sterke basisbegeleiding is daarbij belangrijk. Er is nu elke week een kernpartneroverleg met onder meer de leerplichtambenaar en het maatschappelijk werk en als het met een leerling mis dreigt te gaan, wordt sneller dan vroeger een traject in gang gezet om escalatie te voorkomen. Verder brengen docenten in alle klassen een huisbezoek en zijn er regelmatig een-op-eengesprekken met ouders, onder meer over de voortgang en de perspectieven.

32

JAARVERSLAG 2013

33

Winkelstraat Het gros van de POUWER-leerlingen gaat na school direct aan het werk, dus het is belangrijk dat ze kunnen oefenen in levensechte praktijksituaties. Dat gebeurt in de winkelstraat van POUWER. Daar zijn een kringloopwinkel, een fietswerkplaats en een restaurant waar de leerlingen voor echte klanten en gasten werken - de winkelstraat is behalve een leeromgeving ook een belangrijk middel om de buurt bij de school te betrekken. Op het moment wordt flink geïnvesteerd in de verbouw en uitbreiding van de winkelstraat. In 2013 is de winkel verbouwd, in 2014 komt het restaurant aan de beurt, eind 2014 de technieklokalen en daarna de tuin. Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 moet alles op orde zijn.

34

Plannen In 2013 ging POUWER een intensievere samenwerking aan met het Trajectum College. Een aantal leerlingen zit in de brugklas precies op de grens tussen vmbo- en praktijkonderwijs en blijkt het vmbo-onderwijs net niet aan te kunnen. Vorig jaar is Trajectum daarom met een aparte groep gestart, met een inhoudelijke bijdrage en een docent voor een dag in de week, om te kijken of deze leerlingen met een iets aangepast programma tóch naar een vmbo-diploma kunnen worden geleid. De resultaten waren goed, deze samenwerking wordt dan ook de komende jaren uitgebreid. Verder is de digitalisering van het onderwijs de komende tijd een belangrijk thema. Ook zal onderzocht worden hoe de uitstroom beter begeleid kan worden. POUWER is nu actief bezig met de entreeopleiding voor het MBO - het plan is dat POUWER het onderwijs uitvoert en dat de ROC’s diplomeren, dat zal de komende tijd verder vorm krijgen.

De digitalisering van het onderwijs de komende tijd een belangrijk thema

JAARVERSLAG 2013

35

Kees Jan Vreeker, directeur Trajectum College

Een turbulent jaar, waarin veel is bereikt Verbeterpunten Begin 2013 was op het Trajectum College financieel, organisatorisch en kwalitatief lang niet alles op orde. Trajectum is voortgekomen uit een fusie van het Centraal College en het Vader Rijncollege en er was onder meer nog sprake van twee verschillende onderwijsculturen. Aan het begin van het jaar zijn analyses uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met docenten, leerlingen en ouders over verbeterpunten. De afronding van het sociaal plan zorgde aan het begin van 2013 voor een onverwachte financiële tegenvaller. Samen met het Bedrijfsbureau hebben we alle financiën doorgelicht. Het personeel kon effectiever worden ingezet, er waren dubbele contracten en er liep een aantal abonnementen voor zaken die niet echt nodig waren. Uiteindelijk is het jaar 2013 licht positief afgesloten en is er reden tot optimisme over de financiële vooruitzichten.

36

JAARVERSLAG 2013

37

De komende tijd staat er veel te gebeuren

Verbeterplan Aan het begin van 2013 was te voorzien dat de examenresultaten van dat jaar niet positief zouden zijn. We hebben een onderzoek laten doen, waar duidelijke aanbevelingen uitkwamen: ga met vakgroepen werken, geef docenten meer zeggenschap en zorg voor een doorlopende lijn tussen de leerjaren. Bij het gezamenlijk bekijken van de onderwijscijfers kwam er onder de docenten een professionele en vakinhoudelijke discussie op gang. Op het moment dat de inspectie de afdeling KBL inderdaad als zeer zwak bestempelde, lag het verbeterplan al klaar. Trajectum krijgt bij de uitvoering daarvan ondersteuning van de VO-Raad. Ook een belangrijke ontwikkeling is dat in 2013 de relatie met partners in de wijk is aangehaald. De wijkagent komt nu voorlichting geven op school. Een team van docenten heeft hard gewerkt om nieuwe afspraken te maken met bedrijven, zodat er voor alle leerlingen van de vierde klas nu een stageplek is.

van Jongerenwerk Utrecht in de school. Ze organiseren activiteiten, gaan mee op kamp en zijn na schooltijd in de wijk. Dit wordt bekostigd vanuit de middelen voor een brede school. Bovendien is viavia een voetbalkooi geregeld. Plannen voor 2014 De komende tijd staat er veel te gebeuren. Er komen nieuwe vmbo-beroepsexamens voor horeca, zorg en welzijn en techniek. Dat geeft Trajectum de kans om het onderwijs vanaf het begin goed op die examens aan te laten sluiten. Verder zullen we proberen het gebruik van de horecavoorzieningen de komende tijd een boost geven, zodat het voor leerlingen ook echt een praktijkomgeving wordt. De aansluiting naar het MBO kan beter, ook daar zal de komende tijd aan worden gewerkt. Het jaar 2013 was al met al een turbulent jaar en we mogen tevreden zijn over wat er al is bereikt. Het streven is om te zorgen dat in het jaar 2015 alles op groen staat.,.

Het luik ging open De leerlingen van Trajectum zijn over het algemeen redelijk positief over hun school, maar waar ze over klaagden, was dat er geen eten of drinken te krijgen was op school. In 2013 is de frisdrankautomaat omgebouwd zodat leerlingen er niet alleen met een pinpas, maar ook met contant geld kunnen betalen. Ook ging het luik van de kantine weer open en verzorgen leerlingen van de afdeling horeca de verkoop van broodjes. Het resultaat is dat de leerlingen in de pauzes veel meer op school blijven. Leerlingen gaven ook aan dat ze meer activiteiten wilden. Er zijn nu dagelijks twee of drie medewerkers

38

JAARVERSLAG 2013

39

Hanneke de Graaff, docente aardrijkskunde en schoolopleider UniC

De Challenges halen het beste in leerlingen naar boven Eigenzinnig onderwijs voor eigenzinnige leerlingen: UniC introduceerde in 2013 de ‘Challenges’, waarin bovenbouwleerlingen de examenstof van de maatschappijvakken in de praktijk toepassen. Examenresultaten in 2013 Op UniC wordt veel gewerkt aan de zogenaamde ‘21st century skills’: samenwerken, informatie verwerken, zelf dingen uitzoeken en de leerstof creatief verwerken. De leerlingen worden op UniC minder volgestopt met feitenkennis, en dat is waar bij de examens vooral op wordt getoetst. Er wordt nu eerder begonnen met specifieke en doelgerichte examentraining, waardoor de eindexamencijfers stijgen. De examenresultaten van UniC waren in 2013 beter dan verwacht. Er is nog verbetering mogelijk, maar de cijfers zijn nu in elk geval voldoende.

40

JAARVERSLAG 2013

41

Er wordt nu eerder begonnen met specifieke en doelgerichte examentraining

Buigzame kennis Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat UniC-leerlingen in de bovenbouw alleen informatieslurpers worden, want juist op het gebied van die 21st century skills scoren ze goed in het vervolgonderwijs. Presenteren, samenwerken, de stof verwerken in woord en beeld - ze hebben buigzame kennis, die op verschillende manieren is in te zetten, en daar is bij uitstek behoefte aan. De Challenges, waarmee UniC in 2013 begon, kunnen een hulpmiddel zijn om een combinatie te maken tussen goede eindexamenresultaten en de ontwikkeling van andere vaardigheden. Bij de Challenges gaat het om projectgestuurd onderwijs rond actuele thema’s die ook behoren tot de examenstof van de maatschappijvakken, zoals duurzaamheid en veiligheid. Leerlingen leren om vanuit verschillende vakken met hun specifieke vakbril naar problemen te kijken. Het onderliggende idee is dat van design thinking: de leerlingen onderzoeken creatieve oplossingen voor problemen en doorlopen daarbij verschillende fasen, van idee tot uitwerking en presentatie. De examenstof is dus niet alleen theorie, de leerlingen gaan er echt in de praktijk mee aan de slag. Bij het onderwerp ‘veiligheid’ kwamen ze bijvoorbeeld in actie om de sociale cohesie in de wijk rond de school te bevorderen.

42

Plannen De Challenges zijn er nu alleen voor de maatschappijvakken, maar wellicht is het in de toekomst ook voor de natuur- en techniekvakken mogelijk om op deze manier te werken. De Challenges blijken in de praktijk echt een manier om het beste uit de leerlingen te halen. Verbondenheid, samenwerken, uniciteit en creativiteit zijn de pijlers van het onderwijs op UniC. Juist bij de Challenges laten leerlingen originaliteit en mooie praktische resultaten zien. Uiteindelijk is dat, naast de eindexamencijfers, waar het op UniC om gaat: een diploma met iets extra’s!

JAARVERSLAG 2013

43

Wim de Boom, directeur Via Nova College, Leidsche Rijn

Er ligt nu een stevig fundament In het jaar 2013 veranderde er veel op het Via Nova College en de resultaten waren ernaar: hogere eindexamencijfers en meer aanmeldingen.

Veranderingen In september 2012 lag er een negatief inspectierapport. Het was dus in de eerste plaats noodzaak om zo snel mogelijk veranderingen en verbeteringen door te voeren. De grootste verandering was het afschaffen van de leerpleinen, waar leerlingen zelfstandig aan hun taken werkten. De leerlingen hadden behoefte aan meer structuur, daarom is het Via Nova College teruggegaan naar een traditionelere vorm van onderwijs, met een lesrooster en een lessentabel.

44

JAARVERSLAG 2013

45

Ze zijn hier om goed onderwijs te krijgen, dat zagen ze ook wel in.

Verder is het registratiesysteem Magister ingevoerd, werd het managementteam gereorganiseerd en is de begroting op orde gebracht. Ook kwam er een taakbeleid voor de docenten. Alles bij elkaar hadden al die maatregelen snel effect op de onderwijskwaliteit: de examencijfers in 2013 waren beter en de meerjarenopbrengsten zijn inmiddels voldoende. Er komt nog een nieuw rapport van de onderwijsinspectie, maar de seinen staan al op groen. Het beeld van de school naar buiten toe is inmiddels ook gekanteld. Voor het schooljaar 2013-2014 waren er zoveel aanmeldingen van brugklasleerlingen, dat Via Nova voor het eerst heeft moeten loten.

Nieuwe uitdagingen Er is op het Via Nova College in 2013 veel aangepakt en bereikt. Inmiddels is er een tussenfase bereikt, waarin er weer controle is op de onderwijskwaliteit. De komende tijd zal weer nieuwe uitdagingen brengen. Zo komen er nieuwe profielen in het vmbo en staat er een verhuizing naar een andere locatie op stapel. Ook zal onderzocht worden hoe we het onderwijs meer af kunnen stemmen op individuele leerlingen. De ontwikkelingen staan nooit stil.

Speerpunt: taal Taal is een speerpunt op het Via Nova College, zelfs de rekentoetsen zijn zó talig dat leerlingen ze niet kunnen maken als hun taalbeheersing niet voldoende is. Daarom is in 2013 ingevoerd dat alle leerlingen en docenten twee keer per week, en allemaal tegelijk, een hele les vrij lezen. Dat mogen boeken zijn, maar ook tijdschriften of kranten. Het sportprofiel van het Via Nova College blijft belangrijk. Leerlingen die dat profiel kiezen, krijgen vier uur extra sport- en bewegingsvakken per week en kunnen moeiteloos doorstromen naar een mbosportopleiding. Voor topsporters zijn er extra regelingen in samenwerking met NOC/NSF, zodat ze bijvoorbeeld dagelijks kunnen trainen of aan toernooien in het buitenland mee kunnen doen.

46

JAARVERSLAG 2013

47

Hoofdstuk 2

Zelfde alsMarktaandeel 2 2.4.3 percentage VO Utrecht NUOVO

2.4. Onderwijs in cijfers

In de grafiek is te zien dat het marktaandeel in 20122013 de stijgende lijn doorzet. Dit is consistent met het stijgende leerlingenaantal binnen NUOVO. 3. Marktaandeel percentage VO Utrecht NUOVO

2.4.1. Aantal leerlingen en FTE medewerkers (in aantallen en percentages) ISK LRC POU TJC UNI USG VNC X11 dUS* BB** Totaal Leerlingaantallen 230 987 195 517 551 800 563 391 61 4295 Directie 1,00 2,00 0,95 0,83 1,00 2,86 1,00 1,00 1,00 0,92 12,56 Onderwijzend 27,25 56,65 21,54 39,89 40,07 43,07 42,11 25,14 13,15 1,64 310,51 Ondersteunend 4,26 12,83 8,52 7,46 6,84 11,63 13,82 4,14 2,14 15,82 87,47 FTE 32,51 71,48 31,02 48,18 47,91 57,56 56,93 18,38 410,54 5% 30,28 16,29 Overig Stichtse ISK LRC POU TJC UNI USG VNC X11 dUS BB Totaal % Vecht Directie 3,08% 2,80% 3,06% 1,73% 2,09% 4,96% 1,76% 3,30% 6,14% 4,99% 3,06% 1% Onderwijzend 83,82% 79,25% 69,46% 82,78% 83,64% 74,83% 73,97% 83,03% 80,71% 8,91% 75,63% Ondersteunend 13,10% 17,95% 27,48% 15,49% 14,28% 20,21% 24,27% 13,67% 13,15% 86,10% 21,31% FTE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1

3,

33,7%

35,6%

35,8%

35,3% 35,1%

34,7%

31,6%

Nieuwegein

1,

35,4%

39,9%

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

* Op de Utrechtse School (dUS) is personeel van NUOVO gedetacheerd. ** het bedrijfsbureau NUOVO

Grafiek 1. Leerlingprognoses NUOVO

2.4.3. Leerlingen aantallen NUOVO

Utrecht

4295

94,

4%

2.4.2. Leerlingenaantallen NUOVO Consistent met de verwachte stijging van het aantal leerlingen in het VO van Utrecht, zien wij bij NUOVO vanaf 2011 een groei in het aantal leerlingen.

2008

4200

2.4.4 Leerlingenprognoses gemeente Utrecht van 2008 tot 2016

2009 2010

4008

2011

3925 3893

3879

3859

2012

3813

2013

3826

2014 05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

3900 3850 4000 4100 4300 4400

13-14

2015 2016

48

3800

JAARVERSLAG 2013

4600 4700

49

(d

VA V ee O t lp eru ak ke g-g t) ek ee VA rd (v VO ge ol za le vo kt di lti g jd pa s kk et ) in 20 13 di pl om in a be 20 ha 13 al d ve rv ol g op VA VO

2.4.5 Uitbesteding leerlingen VAVO-onderwijs. Uitbesteding leerlingen VAVO-onderwijs In 2013 zijn 38 leerlingen uitbesteed aan het VAVOonderwijs. Van deze 38 leerlingen hebben in 2013 21 leerlingen een diploma behaald en 7 leerlingen vervolgden in 2013 hun schoolloopbaan nog op het VAVO. Zie onderstaande tabel voor het overzicht van het aantal VAVO-leerlingen.

USG gym-6 6 5 LRC ath-6 2 2 havo-5 2 1 2 havo-4 6 VNC mavo-4 1 1 UniC ath-6 7 7 havo-5 4 4 havo-4 8 1 totaal 18 20 21

50

2.5. Klachtafhandeling en toelating Klachtenafhandeling Uitgangspunt is, dat in het geval van een potentiële klacht de direct betrokkenen in eerste instantie proberen zelf tot een oplossing te komen. Lukt het niet om op schoolniveau de klacht op een voor beide partijen acceptabele wijze af te ronden, dan kan een formele klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag of – desgewenst al eerder – bij de landelijke klachtencommissie onderwijs. De externe vertrouwenspersoon kan in alle fasen van het klachtproces een adviserende rol vervullen, ook zijn interventies van het schoolmaatschappelijk werk en andere deskundigen mogelijk en soms gewenst. De contactpersonen per school zijn klagers behulpzaam in het vinden van de meest geschikte klachtroute. Voor de meer ingewikkelde zaken biedt het Bedrijfsbureau ondersteuning. Scholen kunnen hun eigen accenten leggen in de zogenaamde ‘voorfase’ van de klachtafhandeling. De manier waarop ze dit doen, staat beschreven in de schoolgids. In 2013 zijn er in totaal 6 klachten ontvangen, waarvan er vijf door de directeur van de betreffende school afgehandeld konden worden. Over 1 klacht heeft een hoorzitting plaatsgevonden en deze is volgens procedure afgehandeld.

4

3 7

Toelating In Utrecht zijn tussen gemeente en schoolbesturen afspraken gemaakt over de procedure voor toelating en plaatsing in het voortgezet onderwijs; de POVO-procedure. Er zijn gemeenschappelijke afspraken over de informatieoverdracht tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de procedure van aanmelden, de te hanteren toelatingseisen, het aantal beschikbare plaatsen per school en de handelswijze bij overaanmelding. Bij aanmelding wordt ook een school van tweede keuze opgegeven, op deze manier wordt invulling gegeven aan het bieden van een ‘passend alternatief’ als er op de school van eerste keuze geen plaats is. Verreweg de meeste leerlingen kunnen terecht op hun school van voorkeur.

JAARVERSLAG 2013

51

Hoofdstuk 3 Ook totaal vermelen zie exsel

3.1. Personeelsbeleid Verzuimbeleid Vanaf 2011 verzorgen we zelf de uitvoering van het verzuimbeleid en hebben we ervoor gekozen om te werken zonder arbodienst en met een grotere verantwoordelijkheid voor het verzuim bij de medewerker en zijn direct leidinggevende. We hebben een werkcoach alle leidinggevenden laten scholen Nieuwegein en Een grotere aandacht voor het verkorten 5%coachen. Overig Stichtse van het langdurig % (psychisch) verzuim en het voeren Vecht van frequent geplande verzuimgesprekken heeft ertoe 1% geleid dat het verzuim is gedaald. NUOVO streeft naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Het totale verzuimpercentage in 2013 is 5,46%. Het verzuim is iets hoger dan in andere sterk verstedelijkte gebieden (5,3% in 2012) en iets lager dan in scholen met een populatie van tussen de 25 en 50% allochtone leerlingen (5,9% in 2012). Het doel van maximaal 3,75% voor het langdurig verzuim is met 3,5% in 2013 bereikt. Het doel van maximaal 1,25% voor het kortdurend verzuim is met 1,96% verder uit beeld Utrecht geraakt. Extra aandacht op een paar scholen voor het kortdurend verzuim lijkt dan ook noodzakelijk.

Bedrijfsvoering

1,

4. Verzuimpercentage NUOVO

6,67

6,39

5,92

1,76%

1,59%

4,91%

4,8%

1,39% 4,53%

5,43 1,34% 4,09%

5,46 1,96% 3,5%

1

3,

94,

4%

kortdurend langdurig 2010

2009

2011

2012

2013

Achter elkaar zie aantekening

4. Functiemix NUOVO

45,3%

32,5%

40,9%

52

Kernteamleider

Leraar LC

Leraar LD

JAARVERSLAG 2013

Leraar LB

16,0%

33,2%

17,7%

53,6%

5,2%

17,6% 26,7%

6,2% 5,8%

13,4%

6,3% Leraar LB

Teamleider

36,2%

43,4%

Functiemix In 2013 hebben op de NUOVO scholen relatief weinig benoemingen plaats gevonden in het kader van de functiemix. Dit omdat het zicht op de betaalbaarheid van de benoemingen nog steeds onduidelijk was. Door de nieuwe benoemingen en het vertrek van relatief veel LB-docenten zijn de percentages LC- en LDaanstellingen toch weer iets gestegen.

2010

Leraar LC 2011

2012

Leraar LD

Teamleider

2013

53

Jongeren zullen de komende jaren steeds hun periodieken krijgen, wat een fikse stijging van de salarislasten met zich meebrengt.

Ontslagbeleid Leeftijdsopbouw Fluctuaties in leerlingenaantallen kunnen leiden tot De leeftijdsopbouw van NUOVO is evenwichtig (*zie aanpassingen in het aantal medewerkers. In 2012 en hiervoor grafiek). Toch is de relatief grote groep jongere 2013 is met de vakbonden gesproken over de personele medewerkers een risico voor de betaalbaarheid van consequenties van de terugloop in leerlingenaantallen de formatie. Jongeren zullen de komende jaren steeds bij POUWER. Op grond van het NUOVO sociaal statuut hun periodieken krijgen, wat een fikse stijging van de en het overeengekomen sociaal plan is gestuurd op salarislasten met zich meebrengt. Het lerarentekort lijkt een maximale reductie van de boventalligheid in de door de bezuinigingen in het onderwijs minder groot vrijwillige fase van het traject, teneinde gedwongen te zijn en ook de krimp van de leerlingenaantallen in ontslagen te voorkomen. Dit beleid heeft ertoe geleid de regio na 2015 zorgen ervoor dat het tekort zich dat de beoogde reductie is bereikt zonder gedwongen waarschijnlijk niet al te zeer zal doen gelden. ontslagen. In het kader van deze trajecten is met een aantal medewerkers afspraken gemaakt over een vertrekregeling. Deze vertrekregelingen zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde normen daaromtrent. * Landelijke cijfers ontleend aan het Voor het bovenwettelijk deel van de uitkeringen CBS en Voion waarvoor NUOVO aansprakelijk is, is een voorziening getroffen. NUOVO zoekt naar mogelijkheden om deze personen nog voor werk buiten NUOVO in aanmerking te 25,9% laten komen. Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd een structurele oplossing voor dit probleem te vinden.

De gemiddelde leeftijd waarop medewerkers met pensioen gaan, is stijgende. Die stijging zal zich de komende jaren nog wel verder doorzetten, gezien het feit dat de AOW-leeftijd de komende jaren zal toenemen tot 67 jaar. Zowel de relatief grote groep jongere medewerkers (30,3% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar) als de opschuivende pensioengrens, maken het noodzakelijk dat we onze aandacht gaan richten op de duurzaamheid van het personeelsbeleid. Ook kunnen we meer energie steken in het levensfasebeleid. Met het nieuwe onderhandelingsakkoord over de cao worden daar ook goede mogelijkheden voor geschapen.

Verdeling vrouwen/mannen in de schoolleiding De verdeling tussen mannen en vrouwen in de schoolleiding is relatief evenwichtig (42% vrouwen en 58% mannen). Vrouwen vormen een minderheid in de Grafiek 7. Verdeling mannen/vrouwen in de schooleiding directie, maar een meerderheid in de groep teamleiders.

2 11 11 7

Directie / CvB

26,0%

Managementinformatie en salarisadministratie Om risico’s te verminderen en om de kosten te verlagen is NUOVO een samenwerking aan gegaan met het Minkema College in het uitvoeren van de personeelsen salarisadministratie. De implementatie van het softwarepakket bij het Minkema College is geslaagd. Door de samenwerking kunnen we nu bij het uitvallen van onze salarisadministratie een beroep doen op het Minkema College en andersom.

26,7%

23%

22,8% 21,8% 20,7%

Teamleiding

19,7%

3.2. ICT, Facilitaire zaken en Huisvesting Er zijn nieuwe contracten afgesloten voor ICT dienstverlening (IT Workz) en voor schoonmaak (Teico). Daarnaast is er gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe school in Vleuterweide.

4,4%

Nieuwegein Stichtse Vecht

3,

1%

1,5%

4,9%

Overig

1%

0,2% 0 - 25

25 - 35

35 - 45

45 - 55

55 - 65

0,2% 65+

Nuovo 2013 Landelijk 2012

54

JAARVERSLAG 2013

55

Hoofdstuk 4

Financiële resultaten en vooruitzichten

56

4.1 Kerncijfers De belangrijkste cijfers en kengetallen over 2013:

4.2 Financieel beleid NUOVO wil kwalitatief goed onderwijs leveren, waarbij ook de continuïteit van de organisatie goed geborgd is. Daarvoor is een gezonde financiële positie noodzakelijk. (Bedragen x 1.000 EUR) 2013 2012 NUOVO streeft derhalve naar een solvabiliteit van 30%, een goede verhouding flexibele en vaste kosten en weegt Financieel risico’s mee in de besluitvorming. Totale baten 40.472 38.837 Totale lasten 38.370 38.982 Basisprincipe in 2013 voor de verdeling van de gelden Resultaat boekjaar 2.196 133 is dat de scholen al het geld ontvangen zoals dat Eigen vermogen 4.885 2.689 door de financieringssystematiek van OCW aan de Totaal activa 16.110 13.973 scholen wordt toegerekend. Ontvangen gelden die niet goed te alloceren zijn en incidentele gelden die niet Weerstandsvermogen (%) 12,1 6,9 begroot zijn, vallen centraal. De begrote kosten van het Solvabiliteitsratio (%) 30,3 19,2 Bedrijfsbureau worden doorbelast aan de scholen. Kapitalisatiefactor (%) 36,5 32,0 Liquiditeit (%) 1,7 1,2 4.3. Verbonden organisaties/samenwerkings­ Rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen (%) 58,0 5,1 verbanden Er waren in 2013 vier organisaties waarmee NUOVO Rijksbijdragen / totale baten (excl.financieel resultaat) (%) 90,1 88,2 verbonden is en waar financiële betrekkingen mee Personele lasten / totale lasten (%) 79,0 78,5 worden onderhouden: Totale lasten / aantal leerlingen (in euro’s) 8.934 9.281 Het Samenwerkingsverband Sterk VO Aantal leerlingen per 1 oktober 4.295 4.200 Er bestaat voor de stad Utrecht en voor de regio Vechtstreek een samenwerkingsverband, gericht op zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door afvaardigingen van de besturen van de VO-stichtingen uit de stad Utrecht en de Vechtstreek. Eén van de taken van dit samenwerkingsverband is de instandhouding van het OPDC ‘Utrechtse School’ en het leveren van passend onderwijs.

JAARVERSLAG 2013

57

Stichting Doe Maar Utrecht De Stichting Doe Maar Utrecht is gericht op het verwerven van subsidie voor activiteiten die liggen op het grensvlak van onderwijs en zorg voor de buurt rond de scholen van NUOVO. Het bestuur wordt in 2013 gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur van NUOVO, de directeuren van POUWER en het Trajectum College, de bestuurder van een stichting voor maatschappelijk werk en de voorzitter van de Kamer van Koophandel Regio Utrecht. In 2013 heeft deze stichting geen activiteiten ondernomen. De stichting is niet geconsolideerd in de jaarrekening, omdat de Stichting Doe Maar Utrecht geen vermogen heeft en de omvang van te verwaarlozen betekenis is voor het geheel. Internationale School Utrecht (vanaf augustus 2012) Op 1 augustus 2012 is de Internationale School Utrecht geopend. De leerlingen worden bekostigd via de licentiehoudende moederscholen onder het bevoegd gezag van de Willibrord Stichting (VO) en de Stichting openbaar primair onderwijs Utrecht (PO). NUOVO parti­ cipeert bestuurlijk in de rechtspersoon die de school in 2013 in stand houdt (coöperatie). NUOVO heeft geen overheersende zeggenschap in de coöperatie. NUOVO treed vanaf 1-8-2014 op als bevoegd gezag voor de Internationale School Utrecht afdeling Voortgezet Onderwijs. Stichting Gregorius Deze stichting beheert oudergelden van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. NUOVO participeert niet in het bestuur van de Stichting Gregorius. 4.4 Resultaat 2013 NUOVO heeft een positief resultaat behaald van 2.196 duizend EUR. Het begrote exploitatieresultaat voor 2013 was 959 duizend EUR positief.

58

(bedragen x € 1.000)

Resultaat volgens begroting 959 Meer baten/minder lasten Rijksbijdragen 1.600 Overige overheidsbijdragen en subsidies 197 Overige baten 354 Afschrijvingen 30 Overige lasten 108 2.289 Minder baten/meer lasten Personeelslasten 696 Huisvestingslasten 350 Financiële baten en lasten 6 1.052 Resultaat boekjaar 2013 2.196

Toelichting op de belangrijkste oorzaken van de positieve afwijkingen ten opzichte van de begroting: • De Rijksbijdragen zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door twee aanvullende bekosti­gingen die laat in 2013 pas bekend zijn geworden. Dit zijn de ‘bekostiging jonge leerkrachten’ ad. 290 duizend EUR en ‘Aanvullende bekostiging’ ad. 934 duizend EUR. Daarnaast is er geld ontvangen voor het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters ad. 247 duizend EUR wat niet in de begroting is opgenomen. • De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de onzekerheid van sommige baten, waardoor deze niet in de begroting zijn meegenomen. • De overige baten zijn hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de onzekerheid van sommige baten, waardoor deze niet in de begroting zijn meegenomen. Er is 230 duizend EUR meer ontvangen voor detachering van personeel dan begroot is.

Toelichting op de belangrijkste oorzaken van de negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting: • Meer personeelslasten - De post extern personeel is hoger dan begroot en vindt zijn oorzaak in inhuur van extern personeel ten behoeve van vervanging van personeel en kosten voor het uitvoeren van diverse onderwijskundige projecten. In de laatst genoemde categorie staan er dikwijls ook extra kosten gemaakt in verband met de inhuur van de interim controller (tot 1-8-2013) en een interim CvB (tot 1-2-2013). - De dotatie personele voorzieningen is 570 duizend EUR hoger dan begroot. De ontstaansoorzaak hiervan zit in de dotatie van de ww-voorziening. Deze dotatie betreft zowel personeelsleden die in 2013 uit dienst zijn getreden alsmede een actualisering van de inschatting door schoolleiders van de looptijd van personeelsleden die in eerdere jaren reeds uit dienst zijn getreden. Voor ex-personeelsleden in de ww/bw moet 25% van de totale kosten van deze uitkeringen worden voorzien, waarbij rekening wordt gehouden met de ingeschatte looptijd dat een ex-personeelslid in een ww/bw uitkeringssituatie zal zitten. - De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Bij de bepaling van de dotatie meerjarig onderhoud op basis van de meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) van de scholen, bleek dat de voorziening aan de lage kant was. De MOP’s zijn beoordeeld en de voorziening is per onderdeel uit het MOP opgebouwd, zodat de voorziening op het moment van het geplande onderhoud volledig is opgebouwd. Dit heeft er toe geleid dat er 236 duizend EUR meer aan kosten is geboekt dan begroot.

4.6 Liquiditeit, investeringen en kasstroom De liquiditeitspositie (current ratio) uitgedrukt in de verhouding tussen de vlottende activa (inclusief de effectenportefeuille onder financiële vaste activa) en de kortlopende schulden (exclusief vooruit ontvangen investeringssubsidies) is ultimo 2013 1,7 tegen 1,2 ultimo 2012. De investeringen in materieel actief bedragen 645 duizend EUR. De kasstroom uit operationele activiteiten is 3.649 duizend EUR positief. 4.7 Treasury Beleid Het treasurybeleid van NUOVO is conform de richtlijnen voor beleggen en belenen en beoogt het uitsluiten dan wel het minimaliseren van het debiteurenrisico, het renterisico en het liquiditeitsrisico, door: • het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van de stichting zijn verbonden; • het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities; • het minimaliseren van de kosten van beleggingen, leningen en liquiditeiten; • het optimaliseren van het rendement van op korte of langere termijn uit te zetten liquide middelen binnen de kaders van het Treasurystatuut. NUOVO maakt geen gebruik van derivaten en/of andere complexe financiële producten. De vastrentende waarden voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Regeling beleggen en belenen.

4.5 Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor Het eigen vermogen ultimo 2013 bedraagt 4.885 duizend EUR. Het eigen vermogen is toegenomen met 2.196 duizend EUR, zijnde het positieve resultaat van 2013. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2013 30,3% (solvabiliteit) van het balanstotaal en komt daarmee boven de gestelde ondergrens van 30% uit. De kapitalisatiefactor bedraagt ultimo 2013 36,5%, wat licht boven de signaleringsbovengrens van 35% is.

JAARVERSLAG 2013

59

Effectenportefeuille en -rendement De effectenportefeuille van NUOVO is ondergebracht bij vermogensbeheerder Schretlen & Co. De effectenportefeuille is per 31 december 2013 als volgt (x 1.000 EUR): Omschrijving portefeuille Marktwaarde Aandelen met beperkt risico 0 Vastrentende waarden 2.508 Totaal 2.508

De looptijd van de effecten verschilt van 2014 t/m 2021. Er zijn in 2013 geen nieuwe effecten aangekocht. In 2014 zullen er beperkt nieuwe effecten aangekocht worden. Per 31 december 2013 was de vermogensopbouw als volgt: • Aandelen met beperkt risico 0% • Vastrentende waarden 100% In 2013 is een rendement op de effectenportefeuille behaald van 1,48%.

4.8 Financiële indicatoren De financiële indicatoren die worden gebruikt:

Kengetal (toelichting)

Berekening

Ondergrens

Bovengrens

Waarde 2013

Waarde 2012

a. Solvabiliteit (in hoeverre financiële verplichtingen op lange termijn kunnen worden voldaan).

Eigen vermogen/ balanstotaal

30%*

Geen

30,3%

19,2%

b. Kapitalisatiefactor (in hoeverre het kapitaal wordt benut voor de vervulling van de taken).

Balanstotaal -/- boekwaarde gebouwen en terreinen/totale baten incl. rentebaten

Geen

35%

36,5%

32,0%

c. Financieringsfunctie (in hoeverre er middelen aanwezig zijn die moeten worden aangehouden om te zijner tijd de materiële vaste activa – niet zijnde gebouwen en terreinen - te kunnen vervangen).

50% van aanschafwaarde materiële vaste activa – niet zijnde gebouwen en terreinen/totale baten incl. rentebaten

N.v.t.

N.v.t.

15,1%

15,0%

d. Transactiefunctie (in hoeverre er middelen aanwezig zijn om de kortlopende schulden te voldoen).

Kortlopende schulden (exclusief vooruit ontvangen investeringssubsidie inz. gebouwen en verbouwingen) / totale baten incl. rentebaten

N.v.t.

N.v.t.

19,2%

20,9%

e. Financiële buffer (in hoeverre er middelen aanwezig zijn om risico’s op te vangen).

Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/financieringsfunctie

Geen

5%

2,2%

-3,9%

f. Weerstandsvermogen (in hoeverre er middelen aanwezig zijn om risico’s op te vangen).

Eigen vermogen / totale baten incl. rentebaten

10%

40%

12,1%

6,9%

* De boven- en ondergrens worden door de onderwijs­inspectie gebruikt als signaleringswaarden die zij hanteert voor het continuïteitstoezicht.

60

JAARVERSLAG 2013

61

Beoordeling budgetbeheer: Kengetal (toelichting)

Berekening

Ondergrens

Bovengrens

Waarde 2013

Waarde 2012

a. Liquiditeit

Current ratio: vlottende activa (inclusief effectenportefeuille onder financiële vaste activa)/ vlottende passiva (exclusief vooruit ontvangen investeringssubsidies)

0,5

1,5

1,7

1,2

A Gegevensset A1 Kengetallen Kengetal Personele bezetting in FTE Leerlingaantallen

Verslagjaar 2013

2014*

2015*

2016*

411

399

398

398

4.295

4.304

4.403

4.471

*Prognose

b. Rentabiliteit

Exploitatieresultaat / balanstotaal

0%

5%

13,6%

0,9%

Begroting 2014 Baten en lasten (x 1.000 EUR)

4.9 Verwachtingen voor 2014 De begroting 2014 sluit op een positief saldo 1.115 duizend EUR. Deze begrotingscijfers voor het jaar 2014 zijn goed­ gekeurd door de Raad van Toezicht:

Baten Rijksbijdragen 36.127 Overige overheidsbijdragen en subsidies 916 College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten 2.533 39.576

4.10 continuïteitsparagraaf In het controleprotocol van OCW is opgenomen dat vanaf 2013 een continuïteitsparagraaf in het jaarverslag moet zijn opgenomen. In de continuïteitsparagraaf wordt de verwachting geschetst van de financiële gevolgen van het door NUOVO gevoerde en te voeren beleid. In de continuïteitsparagraaf worden de financiële overzichten weergegeven die voortvloeien uit het proces van de meerjarenraming, welke in september 2013 heeft plaatsgevonden.

Lasten Personele lasten 30.343 Afschrijvingen 1.248 Huisvestingslasten 2.483 Overige lasten 4.487 38.561 Saldo baten en lasten 1.015 Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat Investeringen

62

Leerlingaantallen Uit bovenstaande tabel, die de leerlingaantallen weergeeft, komt een kleine stijging van de leerling­ aantallen naar voren. Een consequentie van meer leerlingen is dat er 5 maanden voorfinanciering moet plaatsvinden, omdat de OCW-bekostiging van bijvoorbeeld schooljaar 2013/2014 plaatsvindt in kalenderjaar 2014. Aantal FTE Het aantal FTE voor NUOVO daalt, dit wordt met name veroorzaakt door een daling van het secundaire personeel. Bij het maken van de begroting heeft de focus gelegen op het jaar 2014 en is de meerjarenraming echt een globale doorkijk. De focus heeft gelegen op leerlingaantallen, waarbij niet alle bijbehorende FTE gevolgen in de toekomstige jaren zijn doorgevoerd. De afgegeven FTE-aantallen zijn derhalve niet hard, maar indicatief.

In de continuïteitsparagraaf wordt de situatie geschetst van de resultaten die behaald zouden kunnen worden onder gelijkblijvende omstandigheden. Uit dit surplus zullen de opstartkosten van de nieuwe school in Leidsche Rijn, verbetering- en verdere innovatie van onderwijs gefinancierd gaan worden.

125 25 100 1.115 1.023

JAARVERSLAG 2013

63

A2 Meerjarenbegroting

Omschrijving

Verslagjaar 2013

2014*

36.480

36.127

36.973

37.703

Overige overheidsbijdragen en subsidies

1.072

916

851

807

Overige Baten

2.920

2.533

2.498

2.547

40.472

39.576

40.321

41.058

(Bedragen x 1.000 EUR)

Staat / Raming van Baten en Lasten Om de resultaten van NUOVO in een goed perspectief te kunnen beoordelen, is een meerjarenraming gemaakt. Deze meerjarenraming geeft een inkijk in de verwachting van wijzigingen qua leerlingaantallen en bekostiging. De nevenstaande financiële resultaten in de toekomst zijn niet de resultaten waarvan verwacht wordt dat deze daadwerkelijk behaald zullen worden, maar de resultaten die bij gelijkblijvende omstandigheden behaald kunnen worden. Uit dit surplus aan resultaat zullen de opstartkosten van de nieuwe school in Leidsche Rijn, verbetering- en verdere innovatie van onderwijs gefinancierd gaan worden.

Rijksbijdrage

TOTAAL BATEN

2015*

2016*

Balans Zoals ook bij de Raming van Baten en Lasten beschreven, zijn de onderstaande balansposities in de toekomst niet de posities waarvan verwacht wordt dat deze daadwerkelijk behaald zullen worden, maar de posities die bij gelijkblijvende omstandigheden behaald

kunnen worden. Vanuit deze posities zal de start van de nieuwe school in Leidsche Rijn, verbetering- en verdere innovatie van onderwijs gefinancierd kunnen gaan worden.

(bedragen x 1.000 EUR)

Omschrijving

Verslagjaar 2013

2014*

2015*

2016*

Immateriële vaste activa

79

50

50

50

Activa Vaste activa

Personeelslasten

30.295

30.343

31.080

31.900

Afschrijvingslasten

1.189

1.248

1.213

1.098

Materiële vaste activa

5.452

5.450

5.450

5.450

Huisvestingslasten

2.807

2.483

2.549

2.614

Financiële vaste activa

2.508

3.000

3.000

3.000

Overige lasten

4.079

4.487

4.561

4.624

Totaal vaste activa

8.039

8.500

8.500

8.500

38.370

38.561

39.403

40.236

Voorraden

-

-

-

-

Vorderingen

1.578

1.400

1.400

1.400

Effecten

-

-

-

-

Liquide middelen

6.493

7.225

8.242

9.162

Totaal vlottende activa

8.071

8.625

9.642

10.562

Totaal activa

16.110

17.125

18.142

19.062

Eigen vermogen

4.885

6.000

7.017

7.937

Voorzieningen

2.876

2.900

2.900

2.900

Langlopende schulden

125

125

125

125

Kortlopende schulden

8.223

8.100

8.100

8.100

Totaal passiva

16.110

17.125

18.142

19.062

TOTAAL LASTEN

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten TOTAAL RESULTAAT

2.102

94

2.196

1.015

100

1.115

918

99

1.017

821

Vlottende activa

99

920

*Prognose

Passiva

64

JAARVERSLAG 2013

65

B Overige rapportages Risicoanalyse In het verleden is een uitgebreide risicoanalyse met behulp van AON uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de conclusie dat de voorziene risico’s weliswaar beperkt zijn, maar de algemene reserves nog toe zouden moeten nemen. In de komende jaren worden de volgende belangrijkste risico’s onderkend: a. Bezuinigingen vanuit OCW. b. Oplopende loonkosten die slechts deels worden gecompenseerd. c. Het aantal leerlingen blijkt moeilijk te prognosticeren. d. Tegenvallende subsidieopbrengsten. De belangrijkste maatregelen die in 2013 getroffen zijn: 1. Het opstellen van een meerjarenraming. 2. Het opbouwen van de algemene reserves tot een acceptabel niveau. 3. Opzetten van een gestructureerde projectenregistratie en -beheersing Verder wordt in 2014 bezien hoe een flexibele schil behouden of gevormd kan worden van tijdelijk personeel.

66

JAARVERSLAG 2013

67

Hoofdstuk 5

5.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

Jaarrekening

ACTIVA

2013

2012

79

118

Materiële vaste activa

5.452

6.084

Financiële vaste activa

2.508

4.523

Totaal vaste activa

8.039

10.725

Vorderingen

1.578

1.886

Liquide middelen

6.493

1.362

Totaal vlottende activa

8.071

3.247

16.110

13.973

2013

2012

Eigen vermogen

4.885

2.689

Voorzieningen

2.876

2.540

Langlopende schulden

125

144

Kortlopende schulden

8.223

8.599

16.110

13.973

(bedragen x 1.000 EUR) Vaste activa Immateriële vaste activa

Vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA (bedragen x 1.000 EUR)

Totaal passiva

68

JAARVERSLAG 2013

69

5.2 Staat van baten en lasten

5.3 Kasstroomoverzicht

(bedragen x 1.000 EUR)

(bedragen x 1.000 EUR)

2013

Begroting 2013

2012

Afschrijvingen 36.480

34.880

34.260

Overige overheidsbijdragen en subsidies

1.072

875

1.333

Overige baten

2.920

2.566

3.244

40.472

38.320

38.837

Totaal baten

30.295

29.598

30.583

Afschrijvingen

1.189

1.220

1.172

Huisvestingslasten

2.807

2.456

2.502

Overige lasten

4.079

4.187

4.724

38.370

37.462

38.982

Totaal lasten

Mutaties voorzieningen

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen Netto Resultaat

133

1.185

1.136

336

143 1.521

2.102

859

145-

94

100

277

2.196

959

133

-

-

-

2.196

959

133

1.279

Verandering in vlottende middelen: Vorderingen Mutatie kortlopende schulden

414

-390

-482

-409

Kasstroom uit Operationele Activiteiten

Investeringen in immateriële vaste activa Saldo baten en lasten

2.196

Mutatie werkkapitaal

Lasten Personeelslasten

Netto Resultaat

2012

Gecorrigeerd voor:

Baten Rijksbijdragen

2013

Desinvesteringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa Waardemutatie in financiële vaste activa

-68

-799

3.649

613

-29

-19

-

-

-645

-637

160

40

-

-

1.985

1.611

30

-118

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten* Mutatie liquide middelen

1.501

877

-19

-19

5.132

1.471

Beginstand liquide middelen

1.362

-109

Mutatie liquide middelen

5.132

1.471

Eindstand liquide middelen

6.493

1.362

*De kasstroom uit ‘financieringsactiviteiten’ betreft de mutatie in de reservering spaarverlof die op grond van RJ 660 als langlopende schuld gepresenteerd dient te worden.

70

JAARVERSLAG 2013

71

5.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Functie

Voorzittersclausule van toepassing

Naam

Ingangsdatum

Einddatum

Omvang dienstverband

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Motivatie overschrijding van de norm

Voorzitter College van Bestuur

J

L.W. de Wit

01-02-2013

Nvt

1,0 fte

103.354,08

1.219,50

18.075,31

Nvt

Nvt

Interim-bestuurder

J

J. van den Berg

19-11-2012

31-01-13

Nvt

12.075,00

0

0

Nvt

Nvt

Voorzitter Raad van Toezicht

J

Drs M.Phil.H. Stellingsma

01-01-2008

01-01-14

Nvt

6.460,65

0

0

Nvt

Nvt

Lid Raad van Toezicht

N

P. Wetselaar

01-08-2009

Nvt

Nvt

5.384,50

0

0

Nvt

Nvt

Lid Raad van Toezicht

N

Drs P.A. Lourens

02-03-2009

Nvt

Nvt

4.800,00

0

0

Nvt

Nvt

Lid Raad van Toezicht

N

T. Wubbels

01-08-2012

Nvt

Nvt

3.486,00

0

0

Nvt

Nvt

Lid Raad van Toezicht

N

Mr. T. Dompeling

01-01-2013

Nvt

Nvt

3.486,00

0

0

Nvt

Nvt

De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT.

72

JAARVERSLAG 2013

73

Hoofdstuk 6

Afkortingen AOW Algemene Ouderdomswet BBL Basisberoepsgerichte leerweg, leerweg in het VMBO BVE Beroeps- en volwasseneducatie CvB College van Bestuur dUS De Utrechtse School, OPDC van het samenwerkingsverband Sterk VO FTE Full Time Equivalent, werktijdfactor GL Gemengde leerweg, leerweg in het VMBO GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GPL Gemiddelde personeelslast, begrip uit de bekostigingssystematiek HAVO Hoger algemeen vormend onderwijs IGVO Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs ISK Internationale Schakelklassen ISU International School Utrecht KBL Kaderberoepsgerichte leerweg, leerweg in het VMBO LRC Leidsche Rijn College LWOO Leerwegondersteunend onderwijs MAVO Middelbaar algemeen vormend onderwijs MT Management team, overleg van de schoolleiders met de bestuurder OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen OPDC orthopedagogisch en didactisch centrum MR Medezeggenschapsraad POU POUWER RvT Raad van Toezicht TJC Trajectum College TL Theoretische leerweg, leerweg in het VMBO USG Utrechts Stedelijk Gymnasium VAVO Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VNC Via Nova College VO Voortgezet onderwijs VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs

74

JAARVERSLAG 2013

75

NUOVO Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Utrecht www.nuovo.eu | [email protected] | Twitter @NUOVO030 Postbus 1415 | 3500 BK UTRECHT Tel. 030-2969040 Fax 030-2969065

76