NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2012

NUOVO Zelf denken Samen doen

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

1

Inhoudsopgave Inleiding van het College van Bestuur 5 Bericht van de Raad van Toezicht 6 Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 8

Hoofdstuk 1 Profiel 1.1 1.2 1.3 1.4

Colofon

van NUOVO Identiteit 11 Missie en Visie 11 Het onderwijsaanbod 12 De NUOVO-organisatie 13

Hoofdstuk 2

NUOVO Stichting openbaar voorgezet onderwijs Utrecht www.nuovo.eu | [email protected] | Twitter @NUOVO030 Postbus 1415 | 3500 BK UTRECHT Tel. 030-2969040 Fax 030-2969065

Onderwijs 2.1 Inleiding 14 2.2 Inspectieoordelen 14 2.3 Resultaten per school 15 2.4 Onderwijs in cijfers 15 2.5 Klachtafhandeling en toelating 17

Bestuursnummer 41475

Factsheets scholen • X11 18 • Utrechts Stedelijk Gymnasium 22 • Trajectum College 26 • Via Nova College 30 • UniC 34 • Leidsche Rijn College 38 • Internationale Schakelklassen 42 • POUWER 46

BRIN-nummers 15JM, 17AO, 24TJ, 24TR Contactpersoon Dhr. Leon de Wit [email protected]

Hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering 3.1 Personeelsbeleid 3.2 Facilitaire zaken en Huisvesting 3.3 ICT

50 53 53

Hoofdstuk 4 Financiële resultaten en vooruitzichten 4.1 Kerncijfers 4.2 Financieel beleid 4.3 Verbonden organisaties en samenwerkingsverbanden 4.4 Resultaat 2012 4.5 Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor

57 57 57 58 58

4.6 Liquiditeit, investeringen en kasstroom 59 4.7 Treasury 59 4.8 Financiële indicatoren 60 4.9 Risicoanalyse 61 4.10 Verwachtingen voor 2013 61

Hoofdstuk 5 Jaarrekening 5.1 Balans per 31 december 5.2 Staat van baten en lasten over 2012 5.3 Kasstroomoverzicht

62 64 65

Afkortingen 67

Fotografie USG, TJC en ISK Vormgeving Barnyard Creative Powerhouse

2

3 JAARVERSLAG 2012

Inleiding van het College van Bestuur

Verbeteren en versterken Nieuwe bestuurder Vanaf mijn aantreden als bestuurder van NUOVO per februari 2013 beschouw ik het verzorgen van onderwijs aan ruim 4.000 leerlingen in het openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht als mijn dagelijkse verantwoordelijkheid. We kunnen in Utrecht trots zijn op het brede en gevarieerde aanbod voor openbaar voortgezet onderwijs in zowel de oude als de nieuwe stad. Trots ben ik ook als ik één van onze acht scholen binnenloop en zie hoe intensief en betrokken er wordt gewerkt aan de opleiding en vorming van onze leerlingen. Ik werk binnen de kaders van de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor NUOVO als geheel en meer specifiek binnen de opdracht die de Raad van Toezicht mij in haar rol van werkgever heeft verstrekt. In lijn met het in 2011 ingezette strategisch beleid van NUOVO, kent deze opdracht twee speerpunten: het consolideren en verbeteren van de onderwijskwaliteit en het versterken van de financiële positie van NUOVO. Belangrijkste ontwikkelingen in 2012 Dit jaarverslag belicht de ontwikkelingen en resultaten van NUOVO in 2012. Vanuit het bestuurlijk perspectief wil ik er een paar benoemen:

De leerling is actor

Passend onderwijs Sterk VO is de naam van het vernieuwde samenwerkingsverband VO/SVO voor Utrecht en Stichtse Vecht. Binnen dit samenwerkingsverband worden voorbereidingen getroffen om per 1 augustus 2013 op experimentele basis te kunnen starten met passend onderwijs.

in zijn ontwikkeling om zijn dromen te verwezenlijken.

Onderwijskwaliteit Helaas werden delen van het Via Nova College, Trajectum College, UniC en Leidsche Rijn College zwak verklaard. In 2012 zijn passende maatregelen gestart en doorgezet, die vanaf 2013 vruchten gaan afwerpen.

4

Onderwijsaanbod Vanaf augustus 2012 heeft Utrecht een Internationale School. NUOVO heeft bijgedragen aan de totstandkoming en participeert in het bestuur. Financiën In 2012 is begonnen met het verwerven van inzicht in de omvang van de bezuinigingen in de komende jaren en is een start gemaakt met het opvangen daarvan. Leerlingenaantallen In 2012 is de enorme en onverwachte terugval in leerlingen op de ISK adequaat opgevangen. Door een ingrijpende verbouwing van het Trajectum College zijn de aanmeldingen voor 2012-2013 boven verwachting. Bestuur In september 2012 kondigt bestuurder Jelle Kaldewaij zijn vertrek aan. Per 1 december is hij benoemd tot directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Toezicht In 2012 worden twee nieuwe leden Raad van Toezicht geworven aan de hand van geactualiseerde profielen en competenties. Uit dit jaarverslag blijkt dat 2012 voor NUOVO een intensief jaar was, waarin hard is gewerkt en veel is ondernomen. We wensen u veel leesplezier. Leon de Wit, voorzitter College van Bestuur

5 JAARVERSLAG 2012

Bericht van de Raad van Toezicht

Uitdagingen en opdrachten

Betrokken toezichthouders De Raad van Toezicht (RvT) oefent haar verantwoordelijkheden en taken uit in functie van de maatschappelijke opdracht van NUOVO als geheel. De rol van interne toezichthouder is veelzijdig en krijgt vorm en inhoud in relatie met de bestuurder en andere belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. De RvT is werkgever van het College van Bestuur, bewaakt de (strategische) doelstellingen van de stichting, houdt toezicht op het goed functioneren van het College van Bestuur en vervult daarnaast een belangrijke klankbordfunctie voor de bestuurder (critical friend). Ook in 2012 wordt het belang van deskundig bestuur en toezicht, onderling vertrouwen, goede informatievoorziening en aansluiting bij de relevante maatschappelijke ontwikkelingen herbevestigd. Naast de toenemende maatschappelijke druk en kritische houding die het gevolg zijn van recente incidenten rondom falend onderwijsbestuur in Nederland, zijn er ook intern belangrijke uitdagingen en opdrachten, zoals vastgelegd in het strategisch beleid 2012-2015. Werkgever De RvT vervult de werkgeversrol voor het (eenhoofdige) College van Bestuur. Direct nadat de bestuurder in september meldt dat hij met ingang van december een andere baan heeft geaccepteerd, is onder begeleiding

van twee externe bureaus de werving gestart voor respectievelijk een interim-bestuurder en een nieuwe bestuurder. Bij de selectie van beide bestuurders is door middel van een herzien profiel en een concrete opdracht gestuurd op de best passende match met de behoeften van NUOVO in de komende periode. In oktober besluit de RvT Jeroen van den Berg voor de periode tussen half november 2012 en begin maart 2013 aan te stellen als interim-bestuurder, waarna de RvT in november besluit op basis van het unanieme advies van de benoemingsadviescommissie en de selectiecommissie tot het per 1 februari 2013 aanstellen van Leon de Wit. Met deze nieuwe bestuurder is een functiecontract voor vijf jaar afgesloten conform de CAO bestuurders VO. Commissies De RvT werkt met een audit committee (AC) en een remuneratiecommissie (RC). Deze commissies hebben reglementair een adviserende, ondersteunende rol in het functioneren van zowel bestuur als intern toezicht. Daarmee blijft de RvT functioneren als één geheel. Besluiten Naast de aanstelling van de bestuurder en interimbestuurder, nam de RvT in 2012 de volgende (goedkeurende) besluiten; bij een aantal ervan is ook de GMR geconsulteerd:

• besluit tot voordracht herbenoeming van de heer Hans Stellingsma als voorzitter RvT; • besluit tot vaststelling van het bestuursreglement NUOVO; • besluit tot goedkeuring van de jaarstukken 2011; • besluit tot goedkeuring ontslag boventallige medewerkers ISK per 1 augustus 2013 (indien nodig); • besluit tot voordracht benoeming van de heer Theo Wubbels als lid RvT per 1 augustus 2012; • besluit tot goedkeuring oprichting en lidmaatschap NUOVO van de coöperatieve vereniging International School Utrecht; • besluit tot ontslag op verzoek van de voorzitter College van Bestuur; • besluit tot goedkeuring notariële akten inzake grondruil en vestiging van een opstalrecht; • besluit tot voordracht benoeming van mevrouw Tanja Dompeling als lid RvT per 1 januari 2013; • besluit tot herziening van de vergoeding toezichthouders per 1 januari 2013 in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen als gevolg van invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT); • besluit tot goedkeuring van de begroting 2013. Vergaderingen en ontmoetingen De RvT is in 2012 toegegroeid naar haar definitieve samenstelling van vijf leden, passend bij een eenhoofdig

6

College van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen (4) en bijeenkomsten van de AC (6) en RC (2), is er in 2012 over de onderwijskwaliteit gesproken met de GMR (6 februari) en met de schoolleiders van scholen met een zwakke afdeling (8 oktober), is er met alle schoolleiders gesproken over de financiële positie van de scholen en de stichting (8 oktober), is met de wethouder gesproken over het proces van toezichthouden (27 februari), is er een studiebijeenkomst georganiseerd over de besturingsfilosofie (8 oktober) en is er een schoolbezoek afgelegd aan het Leidsche Rijn College (26 maart). De jaarlijkse interne evaluatie is door de wisseling van bestuurder en het aantreden van twee nieuwe leden RvT verplaatst naar 2013. Daarnaast hebben leden van de RvT geparticipeerd in diverse gesprekken van de benoemingsadviescommissie (BAC) en selectiecommissie inzake de werving van de bestuurder en interim-bestuurder. Goed bestuur NUOVO hanteert de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad. In 2012 is begonnen met het expliciteren van de besturingsfilosofie die in 2013 resulteert in een kader voor het intern toezicht en een governance handboek.

Namens de Raad van Toezicht, Hans Stellingsma, voorzitter

7 JAARVERSLAG 2012

Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Voortvarend en open De GMR kan zich verheugen in een prima oudergeleding. Het is de bedoeling dat óók enkele leerlingen zitting hebben in de GMR. Dit blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Getracht wordt om het GMR-werk voor leerlingen aantrekkelijker te maken door het organiseren van avondvergaderingen en het agenderen van onderwerpen die ook voor leerlingen interessant zijn.

Voor de GMR is belangrijk dat over en weer goed geluisterd wordt

Werkwijze De beide voorzitters stellen eenmaal per maand in overleg met de voorzitter CvB en de secretaris CvB de agenda op voor het overleg. Dan volgt op woensdagmiddag een intern overleg van de GMR, een week later gevolgd door een overleg met het College van Bestuur. Er wordt circa tien keer per jaar overlegd met het College van Bestuur. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht en incidenteel een extra avondoverleg. Van al deze overleggen wordt een verslag gemaakt door onze zeer gewaardeerde externe notulist, Gerrit van der Wilt. In 2012 is alleen de samenstelling van de oudergeleding van de GMR gewijzigd. De raad heeft voor haar eigen gevoel voortvarend te werk kunnen gaan in 2012. In de GMR is weliswaar al ervaring en deskundigheid aanwezig, maar toch maakt de GMR bij zwaardere onderwerpen graag gebruik van de mogelijkheid om deskundigheid van buitenaf in te huren. Dit heeft plaatsgevonden tijdens het traject over de op te stellen kaders voor het taakbeleid, begin 2012, maar ook later, in december, toen de complexe materie van de begroting 2013 ter bespreking voorlag. De beide ouders die op dit moment in de GMR zitten, leveren vanuit hun persoonlijke vakgebied een erg waardevolle bijdrage en zorgen daardoor voor een verdere toename van de slagvaardigheid van de raad. Als één van de mijlpalen van 2012 ziet de GMR dan ook dat een buitengewoon goede samenwerking heeft plaatsgevonden tussen de personeelsgeleding en de oudergeleding. Een andere mijlpaal is het feit dat in maart 2012 op een zinvolle manier over de kaders van het taakbeleid is overlegd met de leden van het Centraal Management Overleg (CMO). Jammer genoeg heeft dat er nog niet toe geleid dat op alle locaties nieuw taakbeleid is vastgelegd, hoewel dat wel de intentie was. De GMR ziet het als haar taak voor 2013 om er op

toe te zien dat de andere afspraken, zoals die in maart 2012 gemaakt zijn, ook daadwerkelijk op alle scholen nageleefd worden. Het maandelijks overleg met het College van Bestuur verloopt nog steeds naar tevredenheid. De GMR had een uitstekende samenwerking met het vorige CvB, nam dus node afscheid en hoopt dat met de opvolger een even prettige verstandhouding en een even goede samenwerking tot stand zal komen. Voor de GMR is van belang dat in een open sfeer, over en weer, goed geluisterd wordt en dat beslissingen na het afwegen van de argumenten zo veel mogelijk op basis van consensus worden genomen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de GMR tijdig van de benodigde informatie wordt voorzien. In de overlegsituatie met het CvB is dat laatste wel eens moeilijk realiseerbaar, omdat soms haast geboden is bij het nemen van besluiten. De kunst is om een goede balans te vinden tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid. Door onderwerpen bijtijds op te starten, valt veel te winnen. De GMR hoopt dat de hierboven geschetste ideale werkwijze haar beslag zal krijgen in de besprekingen die komend jaar zijn te verwachten, zoals bij het maken van afspraken over personeelsbeleid en de begroting 2014. Het belang van een solide en verantwoord personeelsbeleid in relatie tot het financiële beleid is ook in het afgelopen jaar diverse keren naar voren gekomen. Wij zien dit als één van de belangrijkste onderwerpen van gesprek het komende jaar. De GMR heeft in 2012 op enkele punten een formeel advies gegeven: • Werkmodel schorsing en verwijdering • Managementstatuut • Begroting 2013 • Prestatiebeloning

8 JAARVERSLAG 2012

Ook heeft zij bij een aantal onderwerpen haar instemming verleend: • Meerjarenbeleidsplan • Examenreglement • Sponsorbeleid • Privacyreglement leerlingen • Herziening GMR-statuut Bovendien is door de GMR over een aantal onderwerpen meningsvormend met het CvB gesproken: • De resultaten van het onderzoek naar de personele tevredenheid • De kaderbrief voor de begroting • De formatieve problemen bij ISK / POUWER • Velerlei lopende zaken Ook heeft de GMR bijdragen geleverd in de benoemingsadviescommissies voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en voor het nieuwe lid van het College van Bestuur en heeft zij afgevaardigden geleverd voor de ondersteuningsplanraad (OPR). Vooruitblik Het is dus duidelijk welke rol de GMR voor zich ziet weggelegd bij de totstandkoming van NUOVO-beleid. De komende jaren zullen nog steeds, misschien nog wel méér dan voorheen, in het teken staan van bezuinigingen. De GMR wil hierbij een serieuze gesprekspartner zijn voor het College van Bestuur. Wanneer in 2013 de functiemix, het personeelsen taakbeleid, de begroting, de verbetering van de positie van NUOVO, het omgaan met pestgedrag en andere beleidsonderwerpen aan bod komen, hoopt de GMR actief mee te denken over doelgerichte en tijdsbestendige oplossingen. Namens de GMR, Hans Evers en Willemjan van Rooij, voorzitters

9

Hoofdstuk 1 Profiel van NUOVO

NUOVO, voorbereiding op veranderende toekomst

1.1 Identiteit Utrechts openbaar VO NUOVO is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de stad Utrecht. De stichting heeft tot doel het verzorgen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving in overeenstemming met artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). 1.2 Missie en Visie De missie en visie van NUOVO is als volgt geformuleerd: NUOVO biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad Utrecht. Vanuit dit openbare karakter bouwen we voort op de humanistische grondgedachte: we gaan niet uit van via autoriteiten overgedragen overtuigingen, maar van de rede en het onderzoek voor het vormen van “eigen” overtuigingen. Hierbij scherpen we elkaar in voortdurende interactie. Zelf denken en samen doen dus. De scholen organiseren hun onderwijs op grond van dit beginsel. Zelf denken… Mensen die zelf denken, kunnen hun eigen pad bewandelen en anderen inspireren. Een belangrijke opbrengst van ons onderwijs is dan ook dat we leerlingen het belang van zelf denken bijbrengen. …samen doen Leren is een sociaal proces; een proces van en tussen mensen. We zien dat jonge mensen hun intellect aan elkaar en aan hun docenten kunnen scherpen en tegelijkertijd het belang van samenwerken leren. Voor morgen De eisen die aan de actieve deelnemers in de maatschappij van de 21e eeuw worden gesteld, verschuiven voortdurend. In de samenleving wordt in toenemende mate een beroep gedaan op creativiteit en flexibiliteit. We geven onze leerlingen daarom niet alleen de cultuur en waarden mee uit het verleden, maar bereiden ze ook voor op een veranderende toekomst.

10 JAARVERSLAG 2012

We vatten dit samen in deze missie:

We leiden leerlingen toekomstgericht op: voor de samenleving van morgen. Daartoe leren ze zelfstandig en kritisch te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. We zien de school als professionele leergemeenschap: niet alleen de leerlingen leren, maar de docenten leren ook hun onderwijs aan te passen aan veranderende eisen. Toekomstgericht We kijken in ons onderwijsaanbod én onze methodiek verder dan vandaag en verder dan onze eigen organisatie of context. We staan voor leerprocessen die bijdragen aan levenslange ontplooiing. We kijken dus niet alleen naar de onderwijsresultaten op de korte termijn, maar we zijn ook gericht op de ontwikkeling op langere termijn. Zelfstandig en kritisch We staan voor leerprocessen die leiden tot zelfstandige mensen. Wij staan voor zelfstandigheid in de meest brede zin des woords: in denken, in beslissen, in doen, maar ook in de samenhang tussen deze drie. Verantwoordelijkheid dragen en daar verantwoording over afleggen vinden we vanzelfsprekend. Leergierig Bij de leerlingen willen we de leergierigheid behouden en bevorderen. Een leergierige houding zal ook na de schooltijd nodig blijven in deze steeds veranderende maatschappij. De medewerkers in de scholen zijn op reflectie ingesteld en staan open voor veranderingen. We willen innovatie realiseren met een hoge realiteitswaarde. Daarin beogen we met ontwikkeling niet zomaar een verandering of vernieuwing, maar verdere groei.

11

Leren is in onze opvatting een sociaal

1.4 De NUOVO-organisatie

proces waarbij het resultaat vooral wordt bereikt door samen te werken.

Door een onderzoekende houding vragen docenten zich af wat hun bijdrage is aan het leerproces van de leerlingen. Samenwerking Leren is in onze opvatting een sociaal proces waarbij het resultaat vooral wordt bereikt door samen te werken. De docent heeft hierbij de regie en de verantwoordelijkheid, maar de leerling is zelf medeverantwoordelijk voor het leerproces. De school is bij uitstek ook een pedagogisch instituut: de normen en waarden van het openbaar onderwijs dragen we uit en passen we toe. Dialoog en verantwoording NUOVO en de scholen zijn op verschillende manieren in dialoog met belanghebbenden en leggen op diverse manieren verantwoording aan hen af. Verdere explicitering en stroomlijning van deze initiatieven met focus op de belangen van alle betrokkenen is gewenst. De organisatie stelt zich open en transparant op; van ingebrachte ideeën, wensen en klachten wordt werk gemaakt.

1.3 Het onderwijsaanbod Breed en gevarieerd NUOVO verzorgt een breed en gevarieerd onderwijsaanbod op relatief kleine vestigingen: • Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG): een categorale school voor gymnasium. De school stimuleert brede vorming door een combinatie van intellectuele vorming met een groot cultureel aanbod. WWW.USGYM.NL • POUWER (POU): een school voor praktijkonderwijs. Voor veel leerlingen is dit eindonderwijs. Kwalificatie is mogelijk via het Moeilijk Leren (ML) traject op het mbo. WWW.POUWERSITE.NL

• Trajectum College (TJC): een school voor vmbo, die alle vier de leerwegen aanbiedt. Het is de eerste Nederlandse VO-school met het predicaat ‘Vreedzame School’. WWW.TRAJECTUM-COLLEGE.NL

• UniC (UNI): de school biedt vernieuwend en eigentijds havo/vwo onderwijs rondom de kernwaarden: eigenheid, verbondenheid en autonomie. WWW.UNIC-UTRECHT.NL

Naast de gebruikelijke vormen van verantwoording, zoals het jaarverslag en publicatie van schoolresultaten op www. schoolvo.nl, zijn er op bestuurlijk niveau intensieve relaties met partijen binnen en buiten de organisatie, zoals de GMR, de RvT, regionale onderwijsbestuurders PO, VO, MBO, HBO en WO, B&W en staf gemeente Utrecht en de overige partners in diverse samenwerkingsverbanden. De scholen zijn in dialoog met hun eigen MR, ouder- en leerlingenraden, toeleverende basisscholen en scholen voor vervolgonderwijs. Daarnaast onderhouden ze relaties met organisaties die hen ondersteunen en met wie ze samenwerken, zoals zorginstellingen, bedrijfsleven, politie en leerplicht. Een paar voorbeelden: POUWER organiseert jaarlijks een stakeholdersdiner, waar van gedachten wordt gewisseld over trends en ontwikkelingen in het onderwijs en bedrijfsleven, relevant voor de doelgroep van praktijkschoolleerlingen. UniC organiseert voor ouders thema-avonden over onderwijs, waar ouders gevraagd wordt om hun specifieke deskundigheid in te zetten voor de school. De Internationale Schakelklassen voert ronde tafel gesprekken met leerlingen en het Via Nova College kent zogenaamde ‘vloerraden’ voor leerlingen.

• Leidsche Rijn College (LRC): een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school biedt bijzondere faciliteiten voor leerlingen met een sportambitie. WWW.LRC.NL

• Internationale Schakelklassen (ISK): de school voor nieuwkomers. De leerlingen worden na een intensief taal-/voorbereidingstraject geschakeld naar het regulier voortgezet onderwijs of mbo, waar ze zich kwalificeren voor een vervolgopleiding of beroep. WWW.ISK-UTRECHT.NL • X11, school voor grafimedia: deze vmbo-school biedt in de beroepsgerichte leerwegen de sector techniek (grafimedia) aan. WWW.X11.NU • Via Nova College (VNC): school voor vernieuwend vmbo-onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen en de theoretische leerweg. De school biedt een gevarieerd aanbod in de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn. De school biedt bijzondere faciliteiten voor leerlingen met een sportambitie.

Scholen centraal In de organisatie van NUOVO staan de scholen centraal. Voor veel ouders en leerlingen is de eigen school ook bekender dan NUOVO als geheel. We geven in figuur 1 de organisatiestructuur van heel NUOVO weer en hieronder de samenstelling van de gremia die hierin worden aangegeven. Samenstelling Raad van Toezicht • Hans Stellingsma, voorzitter (sinds 1 januari 2008) Zelfstandig ondernemer • Peter Lourens, vice-voorzitter en lid audit committee (sinds 2 maart 2009) Coördinator beleid onderwijspersoneel BVE, ministerie van OC&W • Kaushilya Budhu Lall, lid RvT (t/m 31 december 2012) Compagnon kantoor advocaten en belastingadviseurs • Jos Valkenburg, voorzitter audit committee (tot 1 augustus 2012) Zelfstandig ondernemer Accountantskantoor Valkenburg • Theo Wubbels, lid RvT (per 1 augustus 2012) Vice-decaan en lid MT faculteit sociale wetenschappen Universiteit Utrecht • Pieter Wetselaar, voorzitter audit committee (sinds 1 augustus 2009) Zelfstandig ondernemer, projectontwikkeling en strategische gebiedsontwikkeling Samenstelling College van Bestuur • Jelle Kaldewaij, voorzitter (tot 1 december 2012) • Jeroen van den Berg, voorzitter a.i. (vanaf 19 november 2012) • Leon de Wit, voorzitter (vanaf 1 februari 2013)

Figuur 1. Organigram

College van Bestuur

Bestuursondersteuning

WWW.VIANOVACOLLEGE.NL

Rector USG

Directeur POU

12

Directeur TJC

Samenstelling GMR • Han Bäumer, personeelsgeleding UniC • Hans Evers (voorzitter), personeelsgeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium • Katrien Höweler, personeelsgeleding Via Nova College • Christi Siderius, personeelsgeleding POUWER (november: Tineke van den Berg) • Marinus Kalshoven, personeelsgeleding Trajectum College • Willemjan van Rooij (voorzitter), personeelsgeleding Internationale Schakelklassen • Gritty ter Steege, personeelsgeleding Leidsche Rijn College • Bert Tuïnk, personeelsgeleding X11 • Bernard Mauritz, oudergeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium (tot mei 2012) • Diederik van Dorth, oudergeleding Utrechts Stedelijk Gymnasium (vanaf mei 2012) • Arnoud de Koning, oudergeleding Via Nova College (vanaf september 2012) • Gerrit van der Wilt, externe notulist Bestuursondersteuning en bureau NUOVO De medewerkers van bureau NUOVO ondersteunen het College van Bestuur en het management van de scholen met advies, beleid, uitvoering en administratie op het gebied van P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT en facilitaire zaken. De personele inzet voor de bestuursondersteuning en bureau NUOVO bedraagt in 2012 gemiddeld 16,3 FTE.

Raad van Toezicht

GMR

Samenstelling schoolleiding • Hanneke Taat, rector Utrechts Stedelijk Gymnasium • Rijk Vlaanderen, directeur POUWER • Feiko Kuiper, directeur Trajectum College • Dave Drossaert, rector UniC • Mieke Uijlenbroek, rector Leidsche Rijn College • Douwe Brouwer, directeur Internationale Schakelklassen • Moniek Rieter, directeur X11, school voor grafimedia • Roelie Keizer, directeur Via Nova College (tot 1 augustus 2012, inclusief interim) • Wim de Boom, directeur Via Nova College (vanaf 1 augustus 2012)

Directeur UNIC

CMO

Bureau NUOVO

Directeur LRC

Directeur ISK

Directeur X11

Directeur VNC

MR

13 JAARVERSLAG 2012

Hoofdstuk 2 Onderwijs

De bestuurder maakt jaarlijks afspraken over onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering. Deze afspraken worden vastgelegd in een managementcontract. Ook is er een set indicatoren waarmee de ontwikkelingen op cruciale terreinen worden gevolgd. Driemaal per jaar spreekt de bestuurder met de afzonderlijke schoolleiders over de stand van zaken met betrekking tot de gemaakte afspraken, het jaarplan en de resultaten. Het College van Bestuur stuurt, adviseert en geeft feedback op de behaalde resultaten. Waar nodig wordt de schoolleider gevraagd een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs. De rapporten van de inspectiebezoeken, de opbrengstenoordelen en kwaliteitsoordelen zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl). Een overzicht van de actuele inspectieoordelen is in paragraaf 2.2 opgenomen.

In juli 2012 is op basis van de examenresultaten 2012 een voorschot genomen op de te verwachten opbrengstenoordelen in het voorjaar van 2013. Op basis van de examenresultaten 2012 zijn de havo van UniC en de kbl van het VNC weer op orde. Naar verwachting zijn er dan nog vier zwakke afdelingen: het vwo van UniC en LRC, de kbl van het TJC en de GL/ TL van het VNC. Een lichte verbetering, die dient te worden gecontinueerd in de jaren 2013 en 2014 met de inspectieoordelen 2014 en 2015.

2.4.2. Leerlingenprognoses 4900 4700

Aantal leerlingen

4500 4300 4100 3900 3700

17 20

16

20

20

15

14

3500 20

2.2 Inspectieoordelen In februari 2012 rapporteert de bestuurder dat, op basis van de opbrengsten én de schoolbezoeken van de inspectie, vijf afdelingen als ‘zwak’ betiteld worden: • de kaderberoepsgerichte leerweg van het Trajectum College; • het havo van UniC; • het vwo van het Leidsche Rijn College; • de kbl en gemengde/theoretische leerweg van het Via Nova College. Omdat de inspectieoordelen 2012 grotendeels zijn gebaseerd op het driejarig gemiddelde 2009-20102011 van een viertal indicatoren voor de gewenste opbrengsten, zijn de inspectieoordelen geen verrassing. De scholen met een zwakke afdeling zijn al (veel) eerder begonnen met de verbetering van de onderwijskwaliteit en opbrengsten.

In dit jaarverslag is van elke school een factsheet opgenomen, waarmee we een beeld van de school als geheel neerzetten. Het gaat daarbij vooral om: • de missie/visie van de school • de nagestreefde en gerealiseerde doelen in 2012 • resultaatindicatoren op het gebied van onderwijs • cijfers voor de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers • de aantallen voortijdig schoolverlaters en het aantal schorsingen en verwijderingen • de inhoudelijke verantwoording van enkele subsidiegelden • de toekomstplannen van de school.

2.4.2 Leerlingenprognoses gemeente Utrecht Het in 2012 gerealiseerde totaal van 4.200 leerlingen (prognose 4.193) zal in 2017 naar verwachting verder toenemen tot ruim 4.400 leerlingen.

13

2.1 Inleiding Als kernpunt van het meerjarig strategisch beleid van NUOVO heeft de handhaving en verbetering van onderwijskwaliteit ook in 2012 de volle aandacht gekregen. Alle scholen hebben meerjarige kwaliteitszorgplannen voor de periode 2011 tot en met 2014, met jaarplannen voor elk kalenderjaar. De kwaliteitszorgplannen vormen de kern van de wettelijk verplichte schoolplannen, waarin de schooldoelen worden geëxpliciteerd en waarin wordt toegelicht hoe de school onder verantwoordelijkheid van de schoolleider deze doelen bereikt.

2.3 Resultaten per school Op de website van Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl) wordt publiek verantwoording afgelegd over de resultaten van de scholen. Daar zijn ook bestuurlijke kengetallen te vinden.

20

Kwaliteit borgen en doorbouwen

2.4 Onderwijs in cijfers 2.4.1 Leerlingen in aantallen en medewerkers in FTE USG

POU

TJC

UniC

LRC

ISK

X11

VNC

dUS

793

195

547

567

929

244

352

573

31

2,8

0,9

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

• Onderwijzend

42,5

23,5

40,9

42,3

55,5

30,2

24,5

45,5

13,1

• Ondersteunend

11,8

6,8

8,2

6,5

13,6

7

5,5

12,2

2,4

15,3

89,3

57,1

31,2

50,1

49,8

71,1

38,2

31,0

58,7

16,5

16,3

420,0

4,9%

2,9%

2,0%

2,0%

2,8%

2,6%

3,2%

1,7%

6,1%

6,1%

3,0%

• Onderwijzend

74,4%

75,3%

81,6%

84,9%

78,1%

79,1%

79,0%

77,5%

79,4%

• Ondersteunend

20,7%

21,8%

16,4%

13,1%

19,1%

18,3%

17,7%

20,8%

14,5%

Aantal leerlingen 2012-2013

BN

Totaal 4200

Medewerkers FTE* • Directie

FTE

1,0

12,7 318,0

Medewerkers FTE* • Directie

FTE

75,7% 93,9%

21,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

* Inclusief personele inzet vervanging

14

15 JAARVERSLAG 2012

2.4.3 Leerlingenaantallen NUOVO Consistent met de verwachte stijging van het aantal leerlingen in het VO van Utrecht, zien wij bij NUOVO vanaf 2011 een groei in het aantal leerlingen. 2.4.3. Leerlingen aantallen NUOVO 4300 4200 4100 4000 3900 3800 3700

3

2

01 20

20

12

-2

-2 11

-2 10 20

20

01

1 01

01 09

-2

-2 08 20

20

0

9 00

8 00 -2 07

-2 20

20

06

05

-2

00

00

7

6

3600

2.4.4 Marktaandeel percentage VO Utrecht NUOVO Het marktaandeel in 2012-2013 zet de stijgende lijn door. Dit is consistent met het stijgende leerlingenaantal binnen NUOVO. 2.4.4. Marktaandeel percentage VO Utrecht NUOVO 37% 36% 35%

2.4.5 Uitbesteding leerlingen VAVO-onderwijs In 2012 zijn 18 leerlingen uitbesteed aan het VAVO; het gaat om leerlingen die nog geen 18 jaar zijn. Het gaat om 3 vmbo-leerlingen van VNC, 8 havo leerlingen van LRC en UniC en 7 vwo-leerlingen van LRC en USG. Van deze 18 leerlingen hebben in 2012 12 leerlingen een VO-diploma behaald, 3 leerlingen volgen een tweede jaar op het VAVO en van 3 leerlingen is niet bekend welke keuze ze hebben gemaakt ten aanzien van hun vervolgopleiding.

2.5 Klachtenafhandeling en toelating Klachtenafhandeling Uitgangspunt is dat in het geval van een potentiële klacht de direct betrokkenen in eerste instantie proberen zelf tot een oplossing te komen. Lukt het niet om op schoolniveau de klacht op een voor beide partijen acceptabele wijze af te ronden, dan kan een formele klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag of – desgewenst al eerder – bij de landelijke klachtencommissie onderwijs. De externe vertrouwenspersoon kan in alle fasen van het klachtproces een adviserende rol vervullen. Ook zijn interventies van het schoolmaatschappelijk werk en andere deskundigen mogelijk en soms gewenst. De contactpersonen per school zijn klagers behulpzaam bij het vinden van de meest geschikte klachtroute. Voor de meer ingewikkelde zaken biedt bureau NUOVO ondersteuning. Scholen kunnen hun eigen accenten leggen in de zogenaamde ‘voorfase’ van de klachtafhandeling. De manier waarop ze dit doen, staat beschreven in de schoolgids. In 2012 zijn er in totaal elf klachten in behandeling genomen. Eén klacht is doorverwezen naar de Landelijke Klachtencommissie, die deze ongegrond heeft verklaard. Twee klachten zijn terugverwezen naar de directeur van de betreffende school en zijn naar tevredenheid afgehandeld. Over zes klachten heeft een hoorzitting plaatsgevonden en zijn volgens procedure afgehandeld. Eén klacht is schriftelijk afgehandeld en één klacht is niet verder doorgezet door de ouders.

34%

Toelating In Utrecht zijn tussen gemeente en schoolbesturen afspraken gemaakt over de procedure voor toelating en plaatsing in het voortgezet onderwijs; de POVO-procedure (zie http://20.1swvvo.nl/povo/ procedures-povo). Er zijn gemeenschappelijke afspraken over de informatieoverdracht tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de procedure van aanmelden, de te hanteren toelatingseisen, het aantal beschikbare plaatsen per school en de handelwijze bij overaanmelding. Bij aanmelding wordt ook een school van tweede keuze opgegeven. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het bieden van een ‘passend alternatief’ als er op de school van eerste keuze geen plaats is. Verreweg de meeste leerlingen kunnen terecht op hun school van voorkeur.

Waar nodig wordt de schoolleider gevraagd een verbeterplan op te stellen en uit te voeren.

33% 32% 31% 30%

3

2

01

01

-2 12 20

11 20

-2 10 20

-2

01

01 20

09

-2

-2 08 20

1

0

9 00

8 00 -2 07 20

-2 06 20

20

05

-2

00

00

7

6

29%

16

17 JAARVERSLAG 2012

X11 X11, school voor grafimedia, is een kleine school voor vmbo. Het onderwijs is gericht op leerlingen met extra belangstelling voor de kunstvakken en grafimedia. Het ontwikkelen en herkennen van creativiteit speelt op X11 een grote rol.

Doelen 2012

Resultaten

Kwaliteitsverbetering van taal en rekenen en burgerschap

Door een bijscholingstraject gaan docenten bewuster om met elementen van taal, rekenen en burgerschap op hun eigen vakgebied. De resultaten bij de leerlingen zijn nu nog niet goed zichtbaar.

Verhogen van betrokkenheid, participatie en bewustwording van leerlingen met betrekking tot kunst 2.0

Er zijn projecten uitgevoerd in de onder- en bovenbouw, waarbij er een kenniscentrum met hightech apparatuur is ingericht waar leerlingen werken met nieuwe technieken. Leerlingen publiceren en delen zelfgemaakt werk online. De school realiseert kruisbestuiving tussen vakmensen en leerlingen. De betrokkenheid, participatie, bewustwording met betrekking tot kunst 2.0 is groter geworden. Er zijn meer projecten uitgevoerd die tevens beter zijn ingebed in het curriculum. De verbinding met de wijk is groter geworden.

Vergroten ouderparticipatie

Dit is nog onvoldoende uit de verf gekomen. Ouders zijn goed betrokken bij de resultaten van hun kinderen, maar we willen participatie steviger vormgeven.

Missie van de school

Toekomstplannen

Onze opdracht is om leerlingen met een diploma en een toereikende dosis zelfstandigheid naar het vervolgonderwijs te begeleiden. We willen kennis bijbrengen, maar daarnaast zorgen dat kinderen zichzelf kunnen redden, zelfstandig zijn, voor zichzelf durven opkomen en verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Onderwijs Wij blijven ons inzetten op talentontwikkeling en de verdere verhoging van de betrokkenheid bij kunst 2.0. De wens om de ouderparticipatie te verbeteren blijft staan. We bereiden ons voor op passend onderwijs door extra aandacht te geven aan dyslexiebeleid. De opbrengsten willen we verder verbeteren door te onderzoeken waar je deze kunt beïnvloeden als het gaat om het handelen van docenten in de klas. Verder denken we voortdurend na over hoe we ons onderwijs het beste vorm kunnen geven zodat leerlingen zich vaardig voelen om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw.

Zelf denken/samen doen Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en er op te reflecteren. Daarbij worden ze geholpen door de andere leerlingen en door docenten. In creatieve opdrachten is het werk van de leerling onderdeel van een gezamenlijk proces; daarin trek je samen op, je bent verantwoordelijk voor je eigen onderdeel én voor het geheel. Bijvoorbeeld: samen met andere scholen, wijkbewoners en musea een tentoonstelling inrichten, waaraan leerlingen ook een specifieke, individuele bijdrage leveren. De structuur met teams per leerjaar maakt dit ook duidelijk: de medewerkers zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen leerjaar; er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. In het beleid bijvoorbeeld, wordt de individuele ontwikkeling van docenten in relatie gebracht met de organisatie als geheel.

18

Financiën We zitten in een stabiele situatie, maar we hebben een te duur gebouw. We gaan praten over herverdeling van het eigendom met de mboopleiding, waardoor we de financiën nog positief kunnen beïnvloeden. Personeel We blijven stimuleren dat medewerkers zich blijven ontwikkelen op special needs, innoveren, masteropleiding, meer onderzoeksmatig werken, het ontwikkelen van een gezonde kritische houding ten opzichte van het eigen gedrag.

19 JAARVERSLAG 2012

X11 Gemiddeld CE-cijfer 2012 ambitie bbl 7,3 ≥6 kbl 5,8 ≥6 gl/tl 6,4 ≥6 gl/tl

% leerlingen dat onvertraagd doorstroomt naar leerjaar 3

2012 bbl 100% kbl 97% gl/tl 100%

gl/tl bbl

kbl

gl/tl

kbl

100% 96% 93%

Doorstroom onderbouw

kbl

2012

2011

2010

bbl

80%

80

bbl

100% 100% 100%

100

100% 93%

Verschil CE-SE cijfer 2012 ambitie bbl -1,1 ≤0,5 kbl 0,3 ≤0,5 gl/tl 0,6 ≤0,5

Inzet van de subsidiegelden

Slagingspercentage

60

40

Prestatiebox We hebben gewerkt aan opbrengstgericht werken doordat alle docenten hebben geleerd de resultaten in het leerlingvolgsysteem te gebruiken, docenten hebben opbrengstgericht werken in hun eigen ontwikkelplan opgenomen, we investeren in masteropleidingen voor docenten op het gebied van special education needs en leren en innoveren, we investeren in opleidingen voor de teamleider op het gebied van integraal leiderschap. De directeur is bezig met haar masteropleiding Educational Leadership.

Doorstroom bovenbouw % leerlingen dat vanaf leerjaar 3 onvertraagd het diploma haalt

2012 kbl 93% gl/tl 100% Voortijdig schoolverlaten onderbouw 2010-2011 ambitie leerjaar 1-2 0% ≤1% lwoo 1-2 0% ≤1%

20

0

Voortijdig schoolverlaten bovenbouw 2010-2011 ambitie leerjaar 3-4 3,6% ≤4% lwoo 3-4 0% ≤4%

Aantal schorsingen

0

Aantal verwijderingen ambitie

≤1

0

ambitie

≤1

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid ouders

7,2

7,3

20

ambitie

≥7

ambitie

≥7

Tevredenheid personeel

7

ambitie

≥7,5

Wij zien de resultaten van de tevredenheidsmeting als een middel om met elkaar in gesprek te komen over de zaken die er toe doen.

21 JAARVERSLAG 2012

Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG) Het Utrechts Stedelijk Gymnasium is een categoraal gymnasium. Het USG is een moderne, overzichtelijke school met sfeer, tolerantie, een goede organisatie en uitstekend onderwijs, aardige leerlingen en prima resultaten.

Doelen 2012

Resultaten

Versterken van het aanbod voor leerlingen

We bieden leerlingen naast Cambridge-examens nu ook Delf- en Goetheexamens. We bieden Studium Generale in de onderbouw, waarin leerlingen extra vakken kunnen kiezen, zoals Chinees, Spaans, muziek, kunst of sport. We zijn in 2012 ELOS-school geworden. We bieden daarnaast differentiatie in de les en in het totale aanbod. Het USG heeft in 2012, mede op basis van haar grote aanbod, het predikaat “excellent” ontvangen.

Onderwijsopbrengsten op de landelijke norm of beter

De opbrengsten zijn ruim boven de landelijke norm.

Ontwikkeling van nieuw taakbeleid

Gelet op de invoering van de nieuwe onderwijstijd is de vernieuwing van het taakbeleid hieraan gekoppeld. Het nieuwe taakbeleid gaat in per schooljaar 2014-2015. De PMR heeft met het taakbeleid 2013-2014 ingestemd.

De uitgaven en inkomsten zijn in balans

We hebben een klein positief resultaat behaald ten gunste van de eigen schoolreserve.

Inzet van de subsidiegelden Missie van de school

Toekomstplannen

De taak van het USG is het opleiden van onze leerlingen tot democratische en verantwoordelijke burgers. Kennisoverdracht en burgerschapsvorming zijn de kernbegrippen die hierbij horen.

Onderwijs De belangrijkste plannen zijn: de excellentie handhaven door deelname aan U-Talent, het HonoursProgramma (HP) van de SHZG, de verdere uitbreiding van de Delf- en Goethe-examens, verder implementeren van ELOS, het invoeren van het examenvak muziek.

Zelf denken/samen doen Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en mag zijn eigen ideeën hebben en delen; in de uitvoering staat samenwerking voorop. Dit geldt voor collega’s én leerlingen.

Financiën Het opbouwen van een financiële reserve. Personeel We blijven investeren in de verdere professionalisering van de docenten, we willen werken aan de verbetering van de inductie van nieuwe leraren binnen de school.

Prestatiebox • De school participeert in een samenwerkings organisatie die de samenwerking stimuleert tussen de verschillende gymnasia en werkt o.a. aan digitalisering van lesmateriaal (internet) op gymnasiaal niveau. • We hebben extra begeleiding ingezet voor nieuwe docenten (coaching, lesbezoeken, gesprekken) door twee ervaren docentbegeleiders. • Er is binnen de Duitse sectie een Goethe-uur toegevoegd. • Er is binnen de Franse sectie een Delf-uur toegevoegd. • In het kader van versterkt taalonderwijs hebben we een coördinator ingezet om de samenhang tussen

22

• • • • •

de moderne vreemde talen te verbeteren en om een gemeenschappelijk grammaticaonderwijs en taalbeleid te realiseren. Verschillende docenten hebben het vak Natuur, Leven en Technologie ontwikkeld. We hebben het taalonderwijs Engels aangevuld met extra spreekvaardigheid: Cambridge Engels. Er is een extra lesuur Engels in leerjaar 5 gegeven. Er is een extra lesuur Frans en Duits in leerjaar 6 gegeven. De bèta-coördinator zorgt voor verbetering in de samenwerking en voor vernieuwing binnen de bètasecties.

23 JAARVERSLAG 2012

Utrechts Stedelijk Gymnasium

Gemiddeld CE-cijfer 2012 ambitie vwo 6,7 ≥7

100

vwo

vwo

94%

92%

80

vwo

89%

Verschil CE-SE cijfer 2012 ambitie vwo 0,2 ≤0,3

Slagingspercentage

2011

2010

Doorstroom onderbouw 60


2012 vwo 98% 40


2012 vwo 71%

20

Voortijdig schoolverlaten onderbouw 2010-2011 ambitie 0,4% ≤1% Voortijdig schoolverlaten bovenbouw 2010-2011 ambitie 0,7% ≤0,5%

0

2012

De cijfers bij voortijdig schoolverlaten betreffen bijna allemaal leerlingen die naar het buitenland vertrekken.

Aantal schorsingen

0


≤3

0

ambitie

≤0


Tevredenheid ouders


7,9

7,5

8,2

ambitie

≥7

ambitie

≥7

ambitie

≥7

24

25 JAARVERSLAG 2012

Trajectum College (TJC) Het Trajectum College is een kleinschalig vmbo met 550 leerlingen en 50 docenten. De leerlingen kunnen de mavo doen of in het derde leerjaar een vakrichting kiezen. Zij hebben de keuze uit Commercie, Horeca, Technologie of Dienstverlening.

Doelen 2012

Resultaten

Examenresultaten verbeteren

In 2012 hebben we een forse verbetering in de examenresultaten van het BBL en KBL gerealiseerd. Ook het verschil SE-CE is binnen de marge gebleven. Dit is gelukt door de inzet op kwaliteit van docenten, toetsen, organisatie en examenvoorbereiding.

Versterken van concept Vreedzame School

Hierin hebben we fors geïnvesteerd: er worden trainingen gegeven, er zijn nu 50 vertrouwensleerlingen, elke klas heeft een voorzitter, er is lesmateriaal ontwikkeld. Leerlingen weten sneller hoe ze samen om moeten gaan met conflicten: het signaleren en de aanpak zijn duidelijk verbeterd.

Kwaliteitsverbetering van de lessen

Er is een standaard ontwikkeld voor een goede (basis)les; deze lessen hebben een vaste opbouw met begroeting, gezamenlijke start in de kring, verschillende werkvormen en toetsen om te bepalen of lesdoelen zijn behaald. De schoolleiding legt lesbezoeken af. De lesstructuur is verbeterd. Verbeterde leerlingenresultaten worden op de langere termijn verwacht.


Zelf denken/samen doen

Wij bieden onderwijs waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. Het gaat om leren door doen. Dat maken we onder andere tastbaar door leerbedrijven die in de school gevestigd zijn en door maatschappelijke projecten waar leerlingen aan meedoen. Wij sluiten aan bij de talenten van onze leerlingen en dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze hun opleiding met een diploma afsluiten en daadwerkelijk iets bereiken. Op de weg daarheen worden zij door ons team met veel zorg en aandacht ondersteund. Daarbij worden ze gestimuleerd een actieve houding te ontwikkelen vanuit onze 3 O’s: ontdekken, opleiden en ondernemen. Als Vreedzame school zijn we daarnaast op veel niveaus actief om leerlingen grip te leren krijgen op een goede omgang met elkaar.

We betrekken leerlingen bij het project Vreedzame school waarmee we invulling geven aan burgerschap: wat kan mijn bijdrage zijn aan de schoolgemeenschap. Dit komt o.a. tot uitdrukking bij de maatschappelijke stage en in het feit dat elke leerling in principe een taak heeft: vertrouwensleerling, zorgen voor het klassenboek of voor een schoon lokaal. Teams van docenten zijn samen verantwoordelijk voor een groep leerlingen als het gaat om het vormgeven van het onderwijs en (het bespreken van) de vorderingen van de leerlingen; vaksecties zijn verantwoordelijk voor de doorgaande leerlijn. Er is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van leerlingen (dubbelmentoraat).

Toekomstplannen Onderwijs We zetten het beleid van 2012 voort, we werken aan het creëren van een meer organisch geheel in plaats van een scheiding tussen de onder- en bovenbouw. Daarnaast werken we aan het nog verder verbeteren van de examenresultaten. Financiën We willen een gezonde financiële structuur krijgen met een overschot om daarmee een financiële buffer op te bouwen. Personeel We zetten in op intervisie en collegiale visitatie (in onder- en bovenbouw) met als doel om van elkaar te leren en van elkaar te weten waar we mee bezig zijn.

26

27 JAARVERSLAG 2012

Trajectum College


Slagingspercentage gl/tl bbl

bbl

gl/tl

kbl

85%

91%

93%

67%

Verschil CE-SE cijfer 80 2012 ambitie bbl 0 ≤0,5 kbl 0,3 ≤0,5 60 gl/tl 0,5 ≤0.5

kbl

100%

100

95%

Gemiddeld CE-cijfer 2012 ambitie bbl 6,2 ≥6 kbl 5,9 ≥6 gl/tl 5,9 ≥6

Doorstroom onderbouw % leerlingen dat onvertraagd doorstroomt naar leerjaar 3

2012 bbl 100% kbl gg gl/tl 95%

40

Leerplusarrangement Er zijn 2 schoolcontactpersonen (Turks en Marokkaans) in dienst genomen om de contacten tussen ouders en school te verbeteren; we hebben schoolmaatschappelijk werk ingekocht voor de intensieve begeleiding van leerlingen; we hebben een orthopedagoog en remedial teacher voor de ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen; mentoren hebben tijd om huisbezoeken af te leggen en voor het voeren van intensieve gesprekken n.a.v. de rapporten en in het kader van de loopbaanoriëntatie; ook het dubbelmentoraat wordt hiervan betaald. Tot slot wordt de huiswerkklas hiermee gefinancierd (voor leerlingen die thuis niet aan huiswerk maken toekomen).

20


2012 bbl 88% kbl 65% gl/tl gg

0

2012

2011

Voortijdig schoolverlaten onderbouw 2010-2011 ambitie leerjaar 1-2 0,9% ≤1% lwoo 1-2 0% ≤1% Voortijdig schoolverlaten bovenbouw 2010-2011 ambitie leerjaar 3-4 8,1% ≤4% lwoo 3-4 5,5% ≤4% Aantal schorsingen

6


≤7

1

ambitie

2


Tevredenheid ouders


7,7

7,5

7,3

28

ambitie

≥7

ambitie

≥7

ambitie

≥7 29

JAARVERSLAG 2012

Via Nova College (VNC) Het Via Nova College is een vmbo-school voor eigentijds en sportief onderwijs in de wijk Leidsche Rijn. De school is opgericht in 2005 en kent een vernieuwend onderwijsconcept. De school onderscheidt zich onder andere door kleinschaligheid, veel persoonlijke aandacht en inzet op een brede ontwikkeling. Leerlingen werken en leren zelfstandig aan weektaken en er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door middel van loopbaanleren.

Doelen 2012

Resultaten

Onderwijskwaliteit op orde krijgen (voldoende inspectie-oordeel alle leerwegen, met name het verschil SE-CE)

De resultaten van de afdelingen BBL en KBL zijn voldoende; die van de afdeling GL/TL zijn verbeterd, maar nog onvoldoende om ook het driejarig gemiddelde van de opbrengsten als voldoende beoordeeld te krijgen. Deze afdeling heeft daarom nu nog het inspectieoordeel ‘zwak’.

Professionalisering personeel op het gebied van toetsen en beoordelen, omgaan met verschillen tussen leerlingen (gedrag), vakwerkplannen vormgeven en activerende didactiek

Er zijn studiedagen georganiseerd, docenten maken nu betere toetsen. De scholing loopt over meerdere jaren, dus de resultaten zijn nu nog niet goed meetbaar.

Kwaliteitszorg handen en voeten geven

Er is een kwaliteitszorgplan ontwikkeld, dat met name gericht is op opbrengstgericht werken (via het leerlingvolgsysteem, WOLF, rekentoets). We hebben meegedaan aan het traject Leren verbeteren van de VO-raad. Een procesbegeleider begeleidt ons bij het werken aan de kwaliteitszorg en het opbrengstgericht werken.


Toekomstplannen

Wij dagen leerlingen uit tot het leveren van optimale prestaties. Daarbij gaan we uit van de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van elk kind. Met leerlingen en hun ouders gaan wij een relatie aan die wij opbouwen en onderhouden. In deze relatie is altijd aandacht voor de groei en de ontwikkeling die een leerling doormaakt. Wij stimuleren leerlingen tot het maken van zelfstandige keuzes in en het nemen van verantwoordelijkheid van hun eigen schoolloopbaan. Het Via Nova onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven.

Onderwijs We zetten het in 2012 uitgevoerde beleid voort: verder inzetten op het verbeteren van de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs. Financiën We streven naar een sluitende begroting met voldoende reserve. Personeel We zetten het in 2012 uitgevoerde beleid voort: het verder professionaliseren van docenten, het goed vormgeven van de gesprekscyclus en we willen de bevlogenheid van docenten gaan meten in plaats van hun tevredenheid.

Zelf denken/samen doen Het Via Nova College doet veel aan het bevorderen van burgerschap, er is een leerlingenraad per ‘vloer’, bij maatschappijleer leren leerlingen kritische vragen stellen en bij keuzewerktijd bepalen leerlingen zelf aan welke taak ze werken. Docenten zijn ingedeeld in teams en werken daar samen aan onderwijskundige zaken en de begeleiding van leerlingen. Docenten zijn medeverantwoordelijk voor het maken van het beleid (via de MR). We bevorderen de participatie van ouders door het organiseren van thema-avonden en via de Ouderraad en oudergeleding van de MR. Daardoor bepalen ze mede het beleid van de school.

30

31 JAARVERSLAG 2012

Via Nova College

100%

2012 bbl 97% kbl 66% gl/tl 82%

kbl

kbl

Prestatiebox We hebben ingezet op professionalisering van docenten, het verbeteren van de kwaliteitszorg en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Leerplusarrangement De middelen hebben we ingezet door extra lessen taal en rekenen op de lessentabel te zetten en door extra sport aan te bieden.

gl gl

45%

% leerlingen dat vanaf leerjaar 3 onvertraagd het diploma haalt

gl

tl

89% 100%

Doorstroom bovenbouw

bbl

100% 91% 87%

2012 bbl 96% kbl 100% gl/tl 100%

40

kbl

tl

98%


bbl

bbl

50%


tl

100%

80

Verschil CE-SE cijfer 2012 ambitie bbl -0,2 ≤0,5 60 kbl 0 ≤0,5 gl/tl 0,4 ≤0,5


Slagingspercentage

92% 95%

Gemiddeld CE-cijfer 2012 ambitie 100 bbl 6,3 ≥6 kbl 6 ≥6 gl/tl 6,1 ≥6

20

0

2012

2011

2010 In tl/gl ging het om relatief weinig leerlingen

Voortijdig schoolverlaten onderbouw 2010-2011 ambitie leerjaar 1-2 1,4% ≤1% lwoo 1-2 2,3% ≤1% Voortijdig schoolverlaten bovenbouw 2010-2011 ambitie leerjaar 3-4 3,2% ≤4% lwoo 3-4 4,5% ≤4% Aantal schorsingen

20


≤4

2

ambitie

≤1


6,8

32

ambitie

≥7

Tevredenheid ouders

6,6

ambitie

≥7


6,4

ambitie

≥7 33

JAARVERSLAG 2012

UniC UniC is een school voor havo/vwo. Wij bieden vernieuwend en eigentijds onderwijs. Een school met méér waarde: een diploma halen én ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat je kan.

Doelen 2012

Resultaten

Verbeteren van de begeleiding van nieuwe docenten en verlagen van de werkdruk

Er zijn meerdere bijeenkomsten voor nieuwe docenten in het kader van het begeleidingstraject. Docenten zijn er erg tevreden over. In het kader van de werkdruk hebben we energiegevers en -vreters geïnventariseerd en bij energievreters hebben we al een aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals een organisatiehandboek en een zinvollere invulling van de werken overlegmiddagen.

Verbetering van de begeleiding van leerlingen, de kwaliteit van het mentoraat en de doorlopende leerlijnen

Vakgroepen hebben meer tijd gekregen om met elkaar samen te werken aan vak(groep)ontwikkeling, wat heeft geresulteerd in vakwerkplannen. Die plannen moeten nu uitgevoerd gaan worden. Er zijn ontwikkelmiddagen georganiseerd waarop docenten werken aan plannen om de school verder te ontwikkelen. De opbrengsten hiervan worden binnenkort gepresenteerd. We hebben het mentoraat, in verband met de ontwikkeling van passend onderwijs, herijkt en zetten daar scholing op. Het resultaat hiervan moet nog in kaart worden gebracht. Docenten hebben een leergang ontwikkeld waardoor docenten op een nog betere wijze inhoudelijke feedback weten te geven aan leerlingen. Nu wordt deze leergang gegeven en daarna gaan we de effecten meten en de leergang verder verbeteren.

Verbetering van de examenresultaten



UniC wil met het unieke en eigentijdse onderwijs laten zien dat leerlingen een havoof vwo-diploma kunnen halen met méér waarde. Leerlingen hebben op UniC plezier tijdens hun schoolloopbaan. Ze halen een diploma en ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Het worden mondige burgers die hun weg weten te vinden in de multimediamaatschappij en die weten hoe ze samen met anderen resultaten kunnen boeken. Omdat ze hun talenten, hun vaardigheden en hun creativiteit hebben ontwikkeld, is het gemakkelijker om mee te bewegen met alle ontwikkelingen in de samenleving.

Groepjes van 5 leerlingen werken met elkaar samen in maatjescirkels en helpen elkaar bij het leren. Ze leren zo met verschillende mensen om te gaan. Docenten geven daarin het voorbeeld: ze zijn met meer mensen verantwoordelijk voor een groep leerlingen (team teachen), docenten leren zo ook van elkaar. Zelf denken is een voorwaarde voor samenwerken: dat kan alleen goed gaan als iedereen daaraan bijdraagt en erover nadenkt. Een mooi voorbeeld van samenwerken is het Gay-Straight Alliance (GSA) waarin leerlingen afkomstig uit verschillende leerjaren met elkaar werken aan het scheppen van een veilig klimaat voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen.

Toekomstplannen Onderwijs We willen expliciteren wat het UniC-concept betekent voor docentengedrag en dit uitwerken in standaarden. We gaan werken aan het op peil brengen van de doorstroomcijfers: nadenken over de overgangsregeling, de determinatie verbeteren, werken met een pre-advies in de onderbouw, leerlingen meer uitdagen op specifiek havoof vwo-niveau.

De examenresultaten op de havo zijn nu in orde (met ingang van dit jaar is een basisarrangement van de inspectie toegekend), voor het vwo moet er nog een slag gemaakt worden, maar we vertrouwen er op dat dat lukt op basis van onze ervaringen op de havo.

Financiën De ambitie blijft om met de beperkte middelen de goede dingen te blijven doen. Personeel We gaan het taakbeleid anders organiseren met als doel meer eigenaarschap van docenten en daardoor vermindering van de ervaren werkdruk. We gaan uitzoeken hoe we de verdere invoering van de functiemix kunnen betalen om daarmee aantrekkelijk te blijven als werkgever. Kwaliteitszorg We hebben de ambitie om meer planmatig te gaan werken binnen de schoolleiding en willen werken met portefeuillehouders, waardoor we de voortgang beter kunnen borgen in het kader van de kwaliteitsverbetering. Ook maken we betere analyses van de resultaten die we hebben bereikt.

34

35 JAARVERSLAG 2012

UniC

100

havo havo

vwo

vwo

73%

74%

74%

60

vwo

82%

80

havo

86%

Verschil CE-SE cijfer 2012 ambitie havo 0,1 ≤0,5 vwo 0,6 ≤0,5


Slagingspercentage

92%

Gemiddeld CE-cijfer 2012 ambitie havo 6,2 ≥6 vwo 5,9 ≥6

2011

2010

Prestatiebox We hebben deze gelden ingezet om te werken aan de verbetering van het examenresultaat en aan het mentoraat. Concreet: examentraining voor de leerlingen, scholing voor docenten in het geven van examentraining, scholing in het leren analyseren van gemaakte toetsen.

Doorstroom onderbouw % leerlingen dat onvertraagd doorstroomt naar leerjaar 3

2012 havo 100% vwo 96% Doorstroom bovenbouw

40

20


2012 havo 59% vwo 48%

0

2012

Voortijdig schoolverlaten onderbouw 2010-2011 ambitie 1,2% ≤1% Voortijdig schoolverlaten bovenbouw 2010-2011 ambitie havo 3-5 2,2% ≤0,5% vwo 3-6 2,5% ≤0,5%

Aantal schorsingen

0

ambitie

≤2

Aantal verwijderingen


Tevredenheid ouders

0

7

7

ambitie

≤1

36

ambitie

≥7

ambitie

≥7


7,3

ambitie

≥7 37

JAARVERSLAG 2012

Leidsche Rijn College (LRC) Het Leidsche Rijn College is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Op het LRC willen we het beste in leerlingen naar boven halen. Niet alleen kennis, ook sport, creativiteit en wetenschap vinden we belangrijk.

Doelen 2012

Resultaten

Schoolbreed verbeteren van het rekenonderwijs

In de derde klassen en voorexamenklassen wordt rekenonderwijs gegeven bij de bèta-vakken en economie. Dit moet leiden tot voldoende resultaten van de rekentoets en het examen in 2013.

Faciliteren van excellente leerlingen op alle niveaus

We bieden de leerlingen ter verdieping en verrijking veel faciliteiten aan, onder andere: het Anglia-programma, de debatingclub in de bovenbouw, het U-talent programma van de Universiteit Utrecht, speciale talenturen in de onderbouw, vakoverstijgende projecten op het gymnasium en de Wiskunde Olympiade.



Wij willen onderwijs bieden aan leerlingen, die in een veilige, respectvolle en uitdagende omgeving het beste uit zichzelf en hun medeleerlingen willen halen. Onze missie is kernachtig samen te vatten als: Het LRC: school voor talentontwikkeling.

De sfeer tussen leerlingen en docenten is een belangrijke pijler van de school. We willen leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke mensen. Er is veel ruimte voor eigen ideeën van leerlingen. Zo geven zij zelf inhoud aan de werkweek in Rome; leerlingen hebben hun eigen toneelstuk geschreven, geregisseerd en opgevoerd; leerlingen uit klas 1 en 2 volgen buiten het reguliere rooster om de talentband (sport, expressie en science); leerlingen participeren in de MR en de leerlingenraad. Leerlingen zijn belangrijke ambassadeurs van onze school tijdens de open dagen en lesmiddagen.

Mooie voorbeelden van resultaten zijn: een steeds grotere deelname aan U-talent, 2e prijs van de debatingclub in Utrecht en hoge scores op de Wiskunde Olympiade. Uitbreiding van de onderwijsonder steunende middelen en werkvormen

De elektronische leeromgeving (ELO) is inmiddels een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs. Naast de gewone boeken en werkboeken staan in deze omgeving de benodigde leermiddelen. Binnen en buiten de lessen wordt de ELO gebruikt als didactische middel. Daarnaast vindt alle digitale communicatie tussen leerlingen en docenten plaats via de ELO.

Verbeteren van de taalgerichte vakdidactiek

In samenwerking met het Gregorius College hebben we een taalmonitor ontwikkeld. Er is een stijgende lijn zichtbaar in de leesvaardigheid van de leerlingen. Onze onderbouwleerlingen hebben standaard een leesboek in hun tas, waarin ze bijvoorbeeld na het maken van een toets zelf gaan zitten lezen.

Versterken van het mentoraat

In de bovenbouw hebben we het mentoraat omgezet naar een tutor systeem. Dit heeft geleid tot meer individuele aandacht voor leerlingen.

Verhogen van de kwaliteit van de docenten op didactisch en pedagogisch gebied

We hebben ingezet op activerende didactiek en pedagogisch klimaat. De inspectie heeft aangegeven dat de lessen in dit opzicht verbeterd zijn. Docenten hebben op deze vlakken scholing gevolgd.

Toekomstplannen Onderwijs We blijven ons in 2013 focussen op het verbeteren van de examenresultaten, het monitoren van de schoolverlaters (hoe doen ze het in het vervolgonderwijs), het verbeteren van de doorlopende leerlijnen en we gaan extra aandacht besteden aan de inhoud en de kwaliteit van toetsen. Financiën We willen een positief financieel resultaat behalen. We denken dat dit mogelijk is doordat het leerlingenaantal op dit moment licht groeiend is. Personeel Er is nieuw taakbeleid met ingang van schooljaar 2013-2014, wat een gedeeltelijke taakverzwaring voor de docenten tot gevolg heeft. We moeten dus goed in de gaten houden dat het personeel gezond blijft. Kwaliteitszorg De gemaakte afspraken in het kader van de kwaliteitsverbetering moeten leidend zijn in ons handelen. Ook moeten we de analyses van de resultaten beter inzetten.

38

39 JAARVERSLAG 2012

Leidsche Rijn College

Gemiddeld CE-cijfer 2012 ambitie havo 6,2 ≥6,2 vwo 5,8 ≥6,2

100 havo

vwo

havo

vwo

89%

86%

84%

vwo

74%

60

havo

83%

80

84%

Verschil CE-SE cijfer 2012 ambitie havo -0,1 ≤0,5 vwo 0,6 ≤0,5


Slagingspercentage


Prestatiebox We hebben de prestatieboxgelden ingezet voor het verbeteren van de examenresultaten. Er zijn externen ingehuurd voor het verbeteren van de moderne vreemde talen, we hebben een samenwerking met UniC opgezet (examentraining), taal en rekenen zijn aangepakt en we hebben ingezet op de ontwikkeling van lesmateriaal voor science in de onderbouw.


2012 havo 91% vwo 100% Doorstroom bovenbouw

40

20


2012 havo 57% vwo 45%

0

2012

2011

2010

Voortijdig schoolverlaten onderbouw 2010-2011 ambitie 0,6% ≤1% Voortijdig schoolverlaten bovenbouw 2010-2011 ambitie havo 3-5 1,7% ≤4% vwo 3-6 1,0% ≤4%

Aantal schorsingen

2


≤4

0

ambitie

≤1


6,3

40

ambitie

≥7

Tevredenheid ouders

6,5

ambitie

≥7


8

ambitie

≥7,5 41

JAARVERSLAG 2012

Internationale Schakelklassen (ISK) De ISK is een school voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. De ISK geeft volledig dagonderwijs en heeft een regionale functie. De voornaamste taak is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs: VO en MBO. Doelen 2012

Aantal schorsingen

7

Resultaten

De doelen in 2012 zijn sterk beïnvloed door de terugloop in het aantal leerlingen en andere bezuinigingen. Als gevolg hiervan is het team met 40% verkleind. Aansluiting naar vervolg onderwijs verbeteren

Er wordt effectiever gewerkt aan woordenschatonderwijs, er wordt meer nadruk gelegd op het laten beklijven van de stof. Onze leerlingen doen het goed in het vervolgonderwijs.

Financieel de zaken op orde

We hebben een positief financieel resultaat behaald, ondanks de deels onvoorziene ombuigingen. We hebben het minimale aantal leerlingen (150) bepaald dat nodig is om uit te komen met de bekostiging én waarmee we nog goed onderwijs aan onze doelgroep kunnen aanbieden.

Met minder personeel dezelfde onderwijsdoelen halen

We werken met een startersklas, die een grotere groepsomvang heeft dan gemiddeld, en we hebben concrete plannen voor het inrichten van kleine studiecentra. De realisatie van deze studiecentra is afhankelijk van de huisvesting; een verbouwing zit er helaas voorlopig niet in, waardoor realisatie van de studiecentra op losse schroeven staat.

Zorg voor het ontslagen personeel

Vrijwel al het personeel (90%) waarvoor we geen werk meer hadden, hebben we kunnen begeleiden naar ander werk. Het sociaal plan is binnen twee maanden gerealiseerd.

Missie van de school Leren De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leren. Hij is actor in zijn eigen leerproces.

Burgerschap De leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijkheid dragende burgers.

Autonomie Wij beschouwen alle betrokkenen bij de school als autonoom en bieden ruimte voor autonoom gedrag.

Ouders We zien ouders als deel van de schoolgemeenschap en vragen hen met nadruk te participeren en actieve betrokkenheid te tonen.

Perspectief De leerling is actor in zijn ontwikkeling om zijn dromen te verwezenlijken. Pedagogisch klimaat Vanuit een wederzijds vertrouwde en respectvolle basis dagen we leerlingen uit tot autonomie, identiteitsontwikkeling en ontwikkeling tot burger in onze samenleving.

ambitie

≤5


1

ambitie

≤3


7,6

ambitie

≥7


Toekomstplannen

Wij helpen kinderen autonoom gedrag te verwerven. Daar hoort bij dat de ander zich ook autonoom kan gedragen. Je ziet dit bijvoorbeeld als de leerlingen binnenkomen, dan krijgen ze een hand. Je ziet het door de hele school: in het curriculum, in de op relatie gebaseerde omgangsvormen en in de activiteiten gericht op gemeenschapsontwikkeling.

Onderwijs Naast het lees- en woordenschatonderwijs willen we ook spreekonderwijs gestructureerder gaan aanpakken. Daarvoor schaffen we een nieuwe methode aan en gaan we werken aan digitalisering van het onderwijs.

Samenwerking en besluitvorming De basis voor samenwerking en besluitvorming is onze visie op onderwijs en opvoeding. Deze is herkenbaar in onze werkwijze.

Personeel We gaan een nieuw taakbeleid invoeren: docenten krijgen maximaal invloed op hun eigen werkzaamheden en de inrichting van de school. Financieel We gaan een financiële buffer creëren. Kwaliteitszorg We gaan ons bezinnen op de kernwaarden van ons onderwijs: zowel pedagogisch, didactisch als voor de ondersteuning van het onderwijs.

42

43 JAARVERSLAG 2012

Internationale Schakelklassen

Waar komen leerlingen vandaan? Zuid-Amerika Nederland WestEuropa

6

5

Midden-Amerika Noord-Amerika

1

1

16

Afrika

Azië

(incl Marokko)

22

55

Statenloos

33

42

Prestatiebox We hebben een nulmeting gedaan naar de onderzoekende houding bij docenten. Hieruit blijkt dat deze onderzoekende houding niet automatisch aanwezig is. Veel wordt gedaan op intuïtie of op basis van Amerika traditie.Noord Wel halen we regelmatig deskundigen in huis om ons onderwijs onder de loep te nemen, bijvoorbeeld bij het lees- en woordenschatonderwijs. De deskundige gaat met docenten in gesprek over hun werkwijze. Het Midden Amerika daadwerkelijk doen van onderzoek moet nog op gang komen. We willen vooral weten wat werkt voor onze leerlingen en hoe dat te meten is.

Zuid Amerika

Oost-Europa MiddenOosten


(incl Turkije en voormalige SU)

63

Leerplusarrangement Deze gelden hebben we niet gekregen omdat de asielzoekerscentra, het Nederland vestigingsadres van een groot deel van onze leerlingen, in relatief welvarende postcodegebieden staan.

West Europa Voortijdig schoolverlaten onderbouw Onbekend

12,8 Azie

ambitie

≥1%

Verzorging Tijdens de cursus gekomen - vertokken

Aantal leerlingen Oosten perMidden 1-10-2011

90 44 296

Oost Europa

Einde van de cursus vertrokken

Aantal leerlingen Afrika per 1-10-2012

173

169

44

45 JAARVERSLAG 2012

POUWER POUWER is een school voor Praktijkonderwijs in Utrecht. Bij POUWER kunnen leerlingen leren door te doen. Ze doen ervaring op in verschillende vakgebieden, zodat ze kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Tijdens de stages kunnen ze ervaren hoe het is om te werken in een bedrijf. Er bestaat een grote kans dat ze van school af gaan met een baan op zak. Daar streven we naar. Maar we willen ook graag dat leerlingen zelfstandig kunnen zijn.

Doelen 2012

Resultaten

Invoeren passend onderwijs

We zijn in 2012 voortvarend van start gegaan met de invoering van Passend Onderwijs. De organisatiestructuur is aangepast aan de nieuwe wet Passend Onderwijs. We richten ons minder op de zorg, maar meer op de versterking van de basis van POUWER. We werken dus preventiever. Onder de basis van POUWER wordt verstaan: iedereen die binnen POUWER werkt aan het geven of ondersteunen van het onderwijs. Zowel de directeur, de docenten als ook de conciërge; ieder zorgt op zijn of haar eigen manier dat de gezamenlijke basis goed is. Als de basis sterk is, dan krijgen alle leerlingen op individuele wijze en op een kwalitatief goede manier onderwijs.

Verbeteren uitstroom van leerlingen

Sinds augustus 2012 werkt POUWER samen met De Werkschool. De Werkschool is bedoeld voor jongeren in de uitstroomfase, waarbij de uitstroom lastig is. Meestal zijn er allerlei problemen waardoor de jongere niet aan zichzelf toekomt. De regisseur van De Werkschool helpt eerst deze problemen aan te pakken en helpt de jongere vervolgens met het vinden van een baan en/of een vervolgopleiding.

Verbeteren van monitoren van de voortgang van leerlingen

Wij werken sinds twee jaar mee aan een proef waarbij er toetsen voor Praktijkonderwijsleerlingen worden ontwikkeld door Cito. Voorheen waren er nooit geschikte toetsen voor PrO-leerlingen voorhanden. 2012 was het tweede proefjaar; de leerlingen kregen in 2012 de eerste digitale Cito-toetsen. Het was wel even wennen, maar de leerlingen en leerkrachten waren allen tevreden. De leerlingen krijgen twee keer per jaar een toets op hun eigen niveau en kunnen zo samen met hun coach en ouders goed bijhouden of ze vooruitgaan.

Verbeteren interactie docent-leerling

EQUIP: deze methode om morele en sociale vaardigheden te vergroten, is in 2012 verder ingevoerd binnen POUWER. Nu maken leerjaar 1 (brugfase) tot en met 4 (oriënterende fase) gebruik van deze methode. In de eerste twee jaren worden de leerlingen één keer per week getraind en daarnaast is er één keer per week een wederzijdse hulpbijeenkomst. In de leerjaren 3 en 4 (arbeidstrainings- en oriënterende fase) is er één keer per week een wederzijdse hulpbijeenkomst. Iedere medewerker is getraind, ook het onderwijsondersteunend personeel. Het is belangrijk om samen ‘één taal’ te spreken met de leerlingen. Introductieweek: in september 2012 hadden we voor de eerste keer een schoolbrede introductieweek. Dit was een groot succes. In deze eerste week van het schooljaar is er veel tijd besteed aan individuele gesprekken met de leerlingen (leerdoelen opstellen) en de ouders (huisbezoeken). Daarnaast besteedden we veel aandacht aan de groepsdynamica in de groepen. Daardoor verliep de start van het jaar positief en dat heeft een heel goede uitwerking in de groepen gehad.

Verbeteren aanbod voor de leerlingen

Winkelstraat: de Winkelstraat is in 2012 grondig gemoderniseerd. De kringloopwerkplaats is aangepast aan de huidige regelgeving omtrent de veiligheid. De POUWER-shop is in december officieel geopend tijdens de kerstmarkt van POUWER. In deze shop verkopen we nieuw gemaakte producten, maar ook tweedehands spullen. De Brede School: wij zijn al een aantal jaar, samen met enkele andere scholen in Utrecht, deelnemer van de Werkgroep Brede School. Talentontwikkeling van de leerlingen is de belangrijkste doelstelling voor de deelnemende scholen. Scholen ontwikkelen (gezamenlijk) activiteiten op het gebied van sport en kunst & cultuur en voeren die uit. Op maandagmiddag kiezen onze leerlingen uit een breed aanbod aan activiteiten. Sinds augustus 2012 heeft POUWER twee ‘combinatiefunctionarissen’ die een brug slaan tussen de school en instellingen / verenigingen in de buurt. Nieuwe computers / smartboards: we hebben in 2012 een groot aantal computers vervangen en ieder theorielokaal heeft sinds 2012 ook een smartboard.

Missie van de school:

Toekomstplannen

Wij willen dat elke leerling tot zijn recht komt en zich optimaal kan ontplooien. Wij houden rekening met de culturele achtergrond van de leerling en zijn ontwikkelingsfase. Wij stimuleren de groei van de verantwoordelijkheid en het respect voor elkaar. Wij bieden de leerling een school waarin iedereen zich veilig voelt.

POUWER kent vier domeinen: interactie leerling-docent, aanbod, begeleiding en opbrengst. De kwaliteit van het werk(en) binnen deze domeinen wordt doorlopend en duurzaam verbeterd. Een belangrijke wens is tevens alle verbeterplannen meer op elkaar af te stemmen zodat integraal beleid gevoerd kan worden. Daarnaast wordt de relatie met de “buitenwereld” (ouders, buurt, bedrijven) steeds belangrijker. In de toekomst zullen we, nog meer dan nu, aandacht besteden aan het versterken van deze relatie.

Zelf denken/samen doen Onze leerlingen moeten zelfredzaam worden op alle levensterreinen. Dat is een belangrijke doelstelling van het praktijkonderwijs. We prikkelen de leerlingen dan ook om goed na te denken over hun keuzes en om verantwoordelijkheid te nemen. POUWER beschouwen we als een muliti-culturele “proefsamenleving” waarbinnen we respectvol en plezierig met elkaar willen omgaan.

46

47 JAARVERSLAG 2012

POUWER

Uitstroom

Ontwikkeling van de leerlingen De leerlingen beschikken over een individueel ontwikkelingsprofiel, dat twee maal per jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld wordt. De inspectie beoordeelt deze indicator als voldoende. Volgens de gegevens waar de inspectie over beschikt is in de afgelopen twee schooljaren 87,9 % van de leerlingen uitgestroomd naar een “passende” plaats. De inspectie beoordeelt deze indicator als voldoende. Ruim 80% van de leerlingen is na een jaar nog op een “passende” plaats actief. De inspectie beoordeelt dat als positief.


werk of vervolgopleiding 3 geen

MBO BOL-2 3 naar MBO BOL-1 1 naar

4 naar werk

MBO leren en werken 2 naar

MBO 1 naar

Diploma’s AKA diploma niveau 1 Rekenen KSE niveau 1 Nederlands KSE niveau 1 Certificaat werken in de keuken Certificaat werken in de zorg Certificaat heftruck Certificaat lassen Diploma VCA

1 5 31 4 4 1 1 2

VO 3 naar

SVO 4 naar

PrO 6 naar

Aantal schorsingen


57

7,6

ambitie

≤2


0

ambitie

≤3

ambitie

≥7

POUWER heeft ten behoeve van de kwaliteit de kwaliteitsgelden in 2012 op de volgende wijzen ingezet: • Het kwaliteitszorgplan van POUWER loopt van 2010 tot 2014. Tijdens koersdagen, waar gestructureerde activiteiten, teamdagen, scholing en externe ondersteuning deel van uitmaakten, is ook in 2012 H gezamenlijk gewerkt aan de operationalisering naar de onderwijspraktijk, waardoor er een groot draagvlak is. • Om de taal- enG rekenprestaties van de leerlingen aantoonbaar te verbeteren, werkt POUWER samen met Cito: toetsen voor praktijkonderwijs. F het tweede jaar wordt geprognos• Aan het eind van ticeerd wat het uitstroomniveau van de leerlingen is en op basis daarvan wordt de leerloopbaan verE basis van de in 2010 verscherpte der ingevuld. Op procedure zijn de leerlingen beter te volgen en kan er meer op maat gewerkt worden. Dit zorgt ervoor dat leerlingen D op hun hoogst haalbare niveau kunnen komen. • In het kader van burgerschapsvorming komen er binC nen POUWER specifieke thema’s aan de orde, zoals omgaan met geld, vrije tijd, relaties en (homo)seksualiteit. Daarnaast is de relatie met de buurt opnieuw B verder uitgebreid. In deze situatie is de leerling niet meer alleen leerling, maar ook werknemer en burger. • Op basis van het kwaliteitszorgplan 2010-2014 A heeft POUWER opnieuw veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van coaches naar excellente coaches. Ook investeert POUWER in individuele scholing en coaching, wanneer het management en/of de medewerker dit nodig acht(en).

Praktijkschool POUWER zet het leerplusarrangement in op maatwerk voor leerlingen, maximaliseren van schoolprestaties en het verminderen van voortijdig schoolverlaten. Dit doet zij op de volgende manieren: • POUWER kent kleine coachgroepen (maximaal 16 leerlingen in theorielessen en maximaal 8 in praktijklessen), waardoor de leerlingen veel ondersteuning en begeleiding krijgen. • Op individuele basis wordt, indien nodig, extra ondersteuning geboden op de gebieden taal en rekenen. • POUWER heeft een eigen Schoolmaatschappelijkwerker (SMW’er) in dienst en maakt tevens gebruik van de diensten van Stade op dit domein, met een gezamenlijke formatie-omvang van 36 uur per week. De SMW’ers worden ingezet voor begeleidende gesprekken met individuele leerlingen en zijn/haar ouders/verzorgers en voor het begeleiden en adviseren van coaches, docenten en teams. • Op POUWER wordt gewerkt met een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Dit zorgt ervoor dat leerlingen meer zicht krijgen op hun persoonlijke ontwikkeling. In het IOP verzamelen leerlingen bewijzen over hun eigen leer- en ontwikkelingslijnen. • De leerplusarrangementgelden worden ook ingezet op het onderhouden van intensieve contacten tussen de coaches en de ouders van onze leerlingen. Ouders worden vier keer per jaar op school verwacht voor een gesprek over het IOP. Ook worden er ouder avonden en -ochtenden georganiseerd.

Tevredenheid ouders

8

ambitie

≥7

48

49 JAARVERSLAG 2012

Hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering

Duurzame ontwikkeling

3.1 Personeelsbeleid Managementontwikkeling Het managementontwikkelingstraject is in de huidige vorm afgesloten. Een groep van ongeveer vijftien teamleiders heeft zich tijdens meerdere tweedaagse bijeenkomsten (verspreid over twee jaar) geschoold in leiderschapsvaardigheden. Er zijn themabijeenkomsten geweest over Financiën, PR/Marketing en Personeelszaken.

5,25%

3,5%

1,75%

langdurig 12

1. B ent u tevreden over de geestelijke werkdruk?

65

56

60

+4

2. B ent u tevreden over de lichamelijke werkdruk?

76

77

82

+5

3. B ent u tevreden over de mate waarin uw werk aansluit op uw kwaliteiten/capaciteiten?

76

84

85

+1

4. B ent u tevreden over ontplooiingsmogelijkheden (loopbaanontwikkeling)?

72

78

81

+3

5. B ent u tevreden over de kwaliteit van de personeelsgesprekken POP/functioneringsgesprek)?

65

63

68

+5

6. Ik ben tevreden met de mate waarin ik mijn eigen ontwikkeling mag bepalen.

80

85

7. Ik ben tevreden met de mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen.

78

82

8. Ik ben tevreden met de kansen die ik krijg om te studeren en mijn vaardigheden te trainen.

79

73,9

Jaren

Gemiddeld Norm

20

11 20

10 20

50

20

09

0%

Verschil 2010 -2012

kortdurend

2012

7%

2010

xx Grafiek 4. Verzuimpercentage NUOVO Verzuimpercentage NUOVO

Verzuimbeleid Vanaf 2011 zorgen we zelf voor de uitvoering van het verzuimbeleid en hebben ervoor gekozen om te werken zonder arbodienst en met een grotere verantwoordelijkheid voor het verzuim bij de medewerker zelf en zijn direct leidinggevende. We hebben een werkcoach alle leidinggevenden laten scholen en coachen. Een grotere aandacht voor het verkorten van het lang durig (psychisch) verzuim en het voeren van frequente verzuimgesprekken heeft ertoe geleid dat het verzuim is gedaald. NUOVO streeft naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Het totale verzuimpercentage in 2012 is 5,43%. Het verzuim is iets lager dan in andere sterk verstedelijkte gebieden (5,5% in 2011) en in scholen met een populatie van tussen de 25 en 50% allochtone leerlingen (5,6% in 2011). De doelen van maximaal 3,75% voor het langdurig verzuim en maximaal 1,25% voor het kortdurend verzuim komen in zicht met gerealiseerde percentages van respectievelijk 4,03% en 1,34%. De verzuimfrequentie nadert eveneens het doel van maximaal 1 keer per jaar. Gemiddeld verzuimde de medewerkers van NUOVO 1,07 keer per jaar.

Het beoogde gemiddelde percentage voor tevredenheid in 2012, is net als in 2010 79,3%. Het gemiddelde gerealiseerde percentage tevredenheid is in 2012 76,9%. Dat is een lichte vooruitgang ten opzichte van 2010, maar de score is nog niet op het beoogde niveau.

2006

Managementinformatie en salarisadministratie Na een succesvolle implementatie zijn we in 2012 gestart met het zelfstandig uitvoeren van de salaris administratie binnen het AFAS-softwarepakket. Als gevolg hiervan hebben de directeuren en het bestuur meer managementinformatie tot hun beschikking. Daarnaast kunnen de risico’s van overschrijding van budgetten en mogelijke boetes van UWV, de Belastingdienst of het Ministerie van Onderwijs nu ook beter worden gemonitord.

Levensfasegericht personeelsbeleid In het bestuursformatieplan van 2006-2007 spraken we af het levensfasebewust personeelsbeleid te evalueren aan de hand van een aantal indicatoren. Het tevredenheidsonderzoek, waaraan overigens niet alle scholen van NUOVO deelnamen, gaf de volgende uitkomsten ten aanzien van de gekozen indicatoren en streefnormen.

80

-5

84

82

-2

76,1

76,9

+0,8

79,3

79,3

Strategische personeelsplanning In 2011 en 2012 is op het Utrechts Stedelijk Gymnasium en het Via Nova College gewerkt aan de realisatie van een strategische personeelsplanning, onder begeleiding van KOCK (een adviesbureau). Dit zijn de beknopte uitkomsten: Utrechts Stedelijk Gymnasium De docenten zijn op kwalitatief niveau beoordeeld op competenties, die voor het USG essentieel zijn in 2012 en in de komende vijf jaar. Deze beoordeling, een zogenaamde ‘vlootschouw’, laat zien dat het huidige team in ruime mate over de vereiste competenties beschikt. Daarnaast wordt er zowel intern als extern veel scholing gevolgd in lesdifferentiatie en -innovatie; onder meer ook om de vakdeskundigheid op peil te houden. Op kwantitatief niveau worden evenmin grote lacunes voorzien. Het leerlingenaanbod blijft in de komende jaren redelijk stabiel; de vraag naar categoraal gymnasiaal onderwijs is licht stijgend. Pas vanaf 2026 wordt in algemene zin een daling in het leerlingenaantal verwacht. Lange tijd werd voorzien dat door vergrijzing in het onderwijs en onvoldoende instroom van afgestudeerden, er een fors tekort aan leraren zou ontstaan. Inmiddels blijkt echter dat er in de komende jaren sprake is van een minder groot tekort dan verwacht (door de functiemix, de laagconjunctuur en de stijging van de pensioenleeftijd). Daar komt voor het USG bij dat voor veel werkzoekenden een gymnasium een aantrekkelijke werkomgeving lijkt. Plaatsing van vacatures op de schoolwebsite levert dan ook meestal veel reacties op en heeft geleid tot aanstelling van goed gekwalificeerde medewerkers. De bevindingen worden de komende jaren gevolgd en waar nodig worden maatregelen getroffen in kwalitatief of kwantitatief opzicht.

51 JAARVERSLAG 2012

Via Nova College Voor het Via Nova College was de belangrijkste conclusie dat de salarislasten de komende jaren flink gaan stijgen. Dit wordt veroorzaakt door het relatief jonge personeelsbestand dat nog niet aan het maximum van de salarisschaal zit, evenals door het nu nog relatief kleine aantal docenten dat in LC of LD is ingeschaald. Onder druk van de afspraken rondom de functiemix zal dit aantal gaan stijgen. Verder is duidelijk naar voren gekomen dat er grote kansen liggen voor de positionering van de school in het stadsdeel Leidsche Rijn. In de wijken rondom de school wonen veel gezinnen met nu nog basisschoolkinderen. Zij zullen over een aantal jaren het PO verlaten en richting VO gaan. Het Via Nova College wil een school van de wijk zijn en zal zich dus gaan richten op de basisscholen in de eigen wijk. Naast een kwantitatieve analyse heeft er ook een ‘vlootschouw’ plaatsgevonden op basis van drie schoolspecifieke competenties; met de teamleiders en docenten is gezamenlijk gescoord op die competenties per team. Wat opviel is dat een groot aantal docenten groeit in hun rol als docent. Het overgrote deel van de docenten (meer dan 75%) scoort op de drie

xx Functiemix Grafiek 5 Functiemix NUOVONUOVO

Functiemix In 2012 hebben de meeste scholen van NUOVO geen extra benoemingen gedaan in het kader van de functiemix. Dit omdat het zicht op de betaalbaarheid van de benoemingen nog onduidelijk was. Door het vertrek van LC- en LD-docenten zijn we onder de streefcijfers van oktober 2011 terechtgekomen. Nu iedere school via het nieuwe begrotingsmodel moet kunnen zien wat de kosten en baten van de functiemix zijn, kunnen we bekijken of NUOVO ook de functiemixdoelen van de tweede tranche wil bereiken.

De gemiddelde leeftijd waarop medewerkers met pen sioen gaan, is stijgende. Die stijging zal zich de komende jaren nog wel verder doorzetten gezien het feit dat de AOW-leeftijd de komende jaren zal toenemen tot 67 jaar. Zowel de relatief grote groep jongere medewerkers (33% van de medewerkers is onder de 35 jaar) als de opschuivende pensioengrens, maken het noodzakelijk dat we onze aandacht gaan richten op de duurzaamheid van het personeelsbeleid. Ook kunnen we meer energie steken in het levensfasebeleid. Verdeling vrouwen/mannen in de schoolleiding De verdeling tussen mannen en vrouwen in de schoolleiding is evenwichtig (beide 50%). Vrouwen vormen een minderheid in de directie (23%), maar een meerderheid in de groep teamleiders (68%). Dit laatste geeft hoop voor een evenwichtiger verdeling binnen de directie in de toekomst. Het beleid dat bij gelijke geschiktheid een vrouw de voorkeur verdient, behoeft geen aanpassing. 3.2 Facilitaire zaken en Huisvesting Op het gebied van Facilitaire Zaken zijn er in 2012 vooral de voorbereidingen getroffen om in 2013 contracten te herzien en nieuw af te sluiten. Voor wat betreft huisvesting zijn ontwikkelingen gestart rondom de beoogde verbouwing van X11 en de mogelijke bouw van een nieuwe school in Vleuterweide.

3.3 ICT De ontwikkelingen op het gebied van het extern beheren van de ICTvoorzieningen zijn gevorderd. Daarbij is intern de strategie bepaald en heeft er een marktverkenning plaatsgevonden. Dat heeft geresulteerd in de voorbereidingen voor een Europese Aanbesteding die naar verwachting in 2013 zal starten. Leeftijdsopbouw NUOVO 35,0%

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0 - 25

45 - 55

55 - 55

65+

xx Grafiek 7. Verdeling mannen-vrouwen in de schoolleiding

Directie / CvB

7 15

Teamleiding

10

Directie / CvB

D

3

rL aa

0

Le r

rL C aa Le r

B rL aa

id le am te

35 - 45

Verdeling mannen/vrouwen in de schoolleiding

Teamleiding

Ke

rn

Le r

er

er id le m Te a

25 - 35

Landelijke cijfers ontleend aan Stamos.nl

Leeftijdsopbouw De leeftijdsopbouw van NUOVO is een stuk evenwichtiger dan landelijk. Toch is de relatief grote groep jongere

52

NUOVO 2012 Landelijk 2010

30,0%

Mannen

Ontslagbeleid Fluctuatie in leerlingenaantallen kunnen leiden tot aanpassingen in het aantal medewerkers. In 2011 en 2012 is met de vakbonden gesproken over de personele consequenties van de terugloop in leerlingenaantallen bij ISK en POUWER. Op grond van het NUOVO sociaal statuut en het overeengekomen sociaal plan wordt gestuurd op een maximale reductie van de boventalligheid in de vrijwillige fase van het traject, teneinde gedwongen ontslagen te voorkomen. Bij de ISK betekende dit dat geen van de medewerkers met een vaste aanstelling is ontslagen, het traject van POUWER loopt nog. In het kader van deze trajecten is met een aantal medewerkers afspraken gemaakt over een vertrekregeling. Deze vertrekregelingen zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde normen daaromtrent. Het bovenwettelijk deel van de uitkeringen waarvoor NUOVO aansprakelijk is, zijn middels een voorziening op de balans geplaatst. In 2013 onderzoekt NUOVO of deze personen nog voor werk buiten NUOVO in aanmerking kunnen komen.

medewerkers een risico voor de betaalbaarheid van de formatie. Jongeren zullen de komende jaren steeds hun periodieken krijgen, wat een fikse stijging van de salarislasten met zich meebrengt. Het lerarentekort lijkt door de bezuinigingen in het onderwijs minder groot te zijn en ook de krimp van de leerlingenaantallen in de regio na 2015 zorgen ervoor dat het tekort zich waarschijnlijk niet al te zeer zal doen gelden.

Vrouwen

2010 2011 2012

competenties tussen ‘redelijk aanwezig’ en ‘ruim voldoende aanwezig’ én heeft ook nog potentieel om op die competenties door te groeien.

JAARVERSLAG 2012

5

10

15

20

53

Directeur en bestuur beschikken over meer managementinformatie

54

55 JAARVERSLAG 2012

Hoofdstuk 4

Financiële resultaten en vooruitzichten

4.1 Kerncijfers De belangrijkste cijfers en kengetallen over 2012:

(bedragen x € 1.000)

2011

Financieel Totale baten

39.151

37.937

Totale lasten

38.981

37.775

133

120

2.689

2.556

13.972

14.233

6,9

6,7

Solvabiliteitsratio (%)

19,2

18,0

Kapitalisatiefactor (%)

31,7

33,1

Liquiditeit (%)

1,2

1,1

Rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen (%)

5,1

4,9

Rijksbijdragen / totale baten (excl. financieel resultaat)(%)

88,2

88,4

Personele lasten / totale lasten (%)

78,5

83,1

Totale lasten / aantal leerlingen (in €)

9.281

9.425

Aantal leerlingen per 1 oktober

4.200

4.008

Resultaat boekjaar Eigen vermogen Totaal activa

Weerstandsvermogen (%)

Ombuigen vanuit regeerakkoord

2012

4.2 Financieel beleid Voor de verdeling van de gelden wordt vanaf 2012 als basisprincipe gehanteerd dat de scholen al het geld ontvangen waar zij, gezien de financieringssystematiek van OCW, recht op hebben. Er zijn dus nauwelijks bovenschoolse budgetten meer. Wel wordt een deel van de gelden aangewend voor de bekostiging van bureau NUOVO. De ombuigingen en investeringen vanuit het regeerakkoord zijn zo concreet mogelijk vertaald in te verwachten bezuinigingen per school; deze zijn zichtbaar gemaakt in de meerjarenraming.

56

4.3 Verbonden organisaties en samenwerkingsverbanden Er zijn in 2012 vier organisaties waarmee NUOVO verbonden is en/of waarmee financiële betrekkingen worden onderhouden: Het Samenwerkingsverband Sterk VO Er bestaat voor de stad Utrecht en voor de regio Vechtstreek een samenwerkingsverband, gericht op zorgleerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door afvaardigingen van de besturen van de VO-stichtingen uit de stad Utrecht en de Vechtstreek. Eén van de taken van dit samenwerkingsverband is de instandhouding van het OPDC ‘Utrechtse School’. Als de Wet op het Passend Onderwijs doorgaat, krijgt dit samenwerkingsverband meer bevoegdheden en zal het uitgebreid worden met besturen van stichtingen voor speciaal voortgezet onderwijs. Stichting Doe Maar Utrecht De Stichting Doe Maar Utrecht is gericht op het verwerven van subsidie voor activiteiten die liggen op het grensvlak van onderwijs en zorg voor de buurt rond de school. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur van NUOVO, de directeuren van POUWER en het Trajectum College, de bestuurder van een stichting voor maatschappelijk werk en de voorzitter van de Kamer van Koophandel Regio Utrecht. In 2012 heeft deze stichting zich gericht op de besteding en verantwoording van de subsidie van de Stichting Doen (gericht op de oefenwinkelstraat van POUWER). De stichting is niet geconsolideerd in de jaarrekening, omdat de Stichting Doe Maar Utrecht geen vermogen heeft en de omvang van te verwaarlozen betekenis is voor het geheel. International School Utrecht (vanaf augustus 2012) Op 1 augustus 2012 opent de International School Utrecht. De leerlingen worden bekostigd via de licentiehoudende moederscholen onder het bevoegd gezag van de Willibrord Stichting (VO) en de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (PO). NUOVO heeft door actieve bemoeienis van de vertrekkende bestuurder bijgedragen aan de oprichting en participeert sindsdien bestuurlijk in de rechtspersoon die de school in stand houdt (coöperatie). Stichting Gregorius Deze stichting beheert de oudergelden van het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

57 JAARVERSLAG 2012

4.4 Resultaat 2012 NUOVO heeft een positief resultaat behaald van € 133.000. Het begrote exploitatieresultaat voor 2012 was € 52.000 positief. De belangrijkste oorzaken van het hogere resultaat ten opzichte van de begroting zijn de volgende: Resultaat volgens begroting

52

Bedragen x 1.000 € Meer baten/minder lasten Rijksbijdragen

294

Overige baten

784

Afschrijvingen

204

Financiële baten en lasten

177 1.459

Minder baten/meer lasten Personeelslasten

925

Overige overheidsbijdragen en subsidies

114

Huisvestingslasten Overige instellingslasten

67 272 1.378

Resultaat boekjaar 2012

133

Toelichting op de belangrijkste oorzaken van de afwijkingen ten opzichte van de begroting: • Meer rijksbijdragen: de bijstelling van de bekostiging in het najaar van 2012 naar boven, verklaart het grootste deel van de hogere rijksbijdragen. • Meer overige baten: door onder andere de afrekening van het HPBO project PIB met HvU, baten van voorgaande jaren en meer gerealiseerde detachering van personeel aan de Utrechtse School vallen de overige baten hoger uit. • Minder afschrijvingen: de onderschrijding van de afschrijvingskosten is een gevolg van lagere afschrijvingslasten voor de eerste inrichting van het Trajectum College dan begroot.

• Hoger financieel resultaat: meevallende beleggingsresultaten en daarbij een sober begroot beleggingsresultaat leiden tot een hoger financieel resultaat. • Meer personeelslasten: - Lonen en salarissen: de overschrijding van de lonen en salarissen is een gevolg van meer gerealiseerde FTE’s bij POUWER en Trajectum College. De verslechtering van deze scholen is toe te schrijven aan het feit dat de geplande besparingen door verwacht vertrek van personeel zijn uitgebleven: personeel is niet zo snel uit dienst gegaan als verwacht. Verder is een hogere GPL gerealiseerd dan begroot. - Overige personeelslasten: de overschrijding van de overige personele lasten is een gevolg van meer extern personeel ten behoeve van vervanging en begeleiding van personeel. Verder zijn de verwachte WW-uitkeringen voor komende jaren en de kosten van de in dit jaar afgesloten vaststellingsovereenkomsten in één keer ten laste van het resultaat 2012 gebracht. • Meer huisvestingslasten: vooral hogere schoonmaakkosten verklaren deze overschrijding. • Minder overige overheidsbijdragen en subsidies: minder gemeentelijke subsidies en minder vrijval vooruit ontvangen investeringssubsidies verklaren dat de gerealiseerde baten lager zijn dan begroot. • Meer instellingslasten: diverse overschrijdingen op diverse posten, zoals leermiddelen, ICT-licenties en reproductie worden goedgemaakt door de niet aangesproken begrotingspost ‘onvoorzien’. Daarnaast is uit intern onderzoek naar voren gekomen dat op de bekostiging van de opvang van de vreemdelingen over de afgelopen jaar naar verwachting een bijstelling dient plaats te vinden. Het effect hiervan is berekend op circa €400.000. 4.5 Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor Het eigen vermogen ultimo 2012 bedraagt € 2.689.000. Het eigen vermogen is toegenomen met € 133.000, zijnde het positieve resultaat van 2012. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 19,2% (solvabiliteit) van het balanstotaal en komt daarmee onder de gestelde ondergrens van 20% uit.

Uitvoering van het financieel beleid zal leiden tot een hoger eigen vermogen en daarmee een verdere verbetering van de solvabiliteit. De kapitalisatiefactor bedraagt ultimo 2012 31,7%, wat blijft binnen de signaleringsbovengrens van 35%. 4.6 Liquiditeit, investeringen en kasstroom De liquiditeitspositie (current ratio) uitgedrukt in de verhouding tussen de vlottende activa (inclusief de effectenportefeuille onder financiële vaste activa) en de kortlopende schulden (exclusief vooruit ontvangen investeringssubsidies) is ultimo 2012 1,2 tegen 1,1 ultimo 2011. De investeringen in materieel actief bedragen € 1.076.000 en was geheel in inventaris en apparatuur. De kasstroom uit operationele activiteiten is € 613 positief. 4.7 Treasury Beleid Het treasurybeleid van NUOVO beoogt het uitsluiten dan wel het minimaliseren van het debiteurenrisico, het renterisico en het interne liquiditeitsrisico, door: • het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van de stichting zijn verbonden; • het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities; • het minimaliseren van de kosten van beleggingen, leningen en liquiditeiten; • het optimaliseren van het rendement van op korte of langere termijn uit te zetten liquide middelen binnen de kaders van het treasurystatuut. Gewijzigd treasurystatuut Begin 2012 is een gewijzigd treasurystatuut vastgesteld, waarin onder meer het huidige bestuursmodel is verwerkt. Effectenportefeuille en -rendement De effectenportefeuille van NUOVO is ondergebracht bij vermogensbeheerder Schretlen & Co. De effectenportefeuille is per 31 december 2012 als volgt (x € 1.000):

58

Omschrijving portefeuille

Kostprijs

Marktwaarde

Koersresultaat

Aandelen met beperkt risico

1.100

1.128

28

Vastrentende waarden

3.082

3.394

312

Totaal

4.182

4.522

340

De looptijd van de effecten verschilt per portefeuille van 2013 t/m 2021. Er zullen voorlopig geen nieuwe effecten aangekocht worden, omdat de aflossingen op de beleggingen op een bankdeposito worden gezet. Dit gebeurt totdat de overtollige middelen ongeveer gelijk verdeeld zijn over de effectenportefeuille en het bankdeposito. In de effectenportefeuille bevindt zich één positie die niet voldoet aan de huidige regeling Beleggen en Belenen, waarbij uitsluitend in leningen wordt belegd met minimaal een AA-rating. Deze lening, 4,75% RBS 2003-2014, bevond zich al in portefeuille op 1 januari 2010 toen de regeling is aangescherpt. Deze positie valt daarmee onder de overgangsregeling en mag in portefeuille worden gehouden. Per 31 december 2012 was de vermogensopbouw als volgt: • Aandelen met beperkt risico 25% • Vastrentende waarden 75% Ondanks de crisis op de financiële markten was het behaalde rendement goed (4,59% over het gemiddeld vermogen).

NUOVO wil financiële risico’s uitsluiten of tenminste minimaliseren

59 JAARVERSLAG 2012

4.8 Financiële indicatoren De financiële indicatoren die worden gebruikt: Beoordeling vermogensbeheer Ondergrens

Bovengrens

Waarde 2012

Eigen vermogen / balanstotaal

20%*

Geen

19,2%

18,0%

b. Kapitalisatiefactor (in hoeverre het kapitaal wordt benut voor de vervulling van de taken)

Balanstotaal -/- boekwaarde gebouwen en terreinen / totale baten incl. rentebaten

Geen

35%

31,7%

33,1%

c. Financieringsfunctie (in hoeverre er middelen aanwezig zijn die moeten worden aangehouden om te zijner tijd de materiële vaste activa – niet zijnde gebouwen en terreinen - te kunnen vervangen)

50% van aanschafwaarde materiële vaste activa – niet zijnde gebouwen en terreinen / totale baten incl. rentebaten

N.v.t.

N.v.t.

15,1%

14,6%

d. Transactiefunctie (in hoeverre er middelen aanwezig zijn om de kortlopende schulden te voldoen)

Kortlopende schulden (exclusief vooruit ontvangen investeringssubsidie / totale baten incl. rentebaten)

N.v.t.

e. Financiële buffer (in hoeverre er middelen aanwezig zijn om risico’s op te vangen)

Kapitalisatiefactor -/transactiefunctie -/financieringsfunctie

Geen

5%

-0,2%

0,5%

f. Weerstandsvermogen (in hoeverre er middelen aanwezig zijn om risico’s op te vangen)

Eigen vermogen / totale baten incl. rentebaten

10%

40%

6,9%

6,7%

Kengetal (toelichting)

Berekening

a. Solvabiliteit (in hoeverre financiële verplichtingen op lange termijn kunnen worden voldaan)

N.v.t.

16,8%

Waarde 2011

18,0%

Beoordeling budgetbeheer Ondergrens

Bovengrens

Waarde 2012

Current ratio: vlottende activa (inclusief effectenportefeuille onder financiële vaste activa) / vlottende passiva (exclusief vooruit ontvangen investeringssubsidies)

0,5

1,5

1,2

Exploitatieresultaat / totale vermogen

0%

Kengetal

Berekening

a. Liquiditeit

b. Rentabiliteit

5%

1,0%

Waarde 2011 1,1

4.9 Risicoanalyse In 2011 is een uitgebreide risicoanalyse met behulp van AON uitgevoerd. Uit deze analyse is de conclusie getrokken dat de voorziene risico’s weliswaar beperkt zijn, maar de algemene reserves nog toe moeten nemen. In de komende jaren worden hiernaast de volgende risico’s onderkend: a. Bezuinigingen vanuit OCW: voor NUOVO bedragen de OCW-bezuinigingen in 2013 ongeveer € 500.000, oplopend tot structureel ruim € 1 miljoen vanaf 2015. b. De stijgende loonkosten worden nauwelijks door OCW gecompenseerd. c. Het aantal leerlingen blijkt moeilijk te prognosticeren. De volgende maatregelen zijn getroffen: 1. Het opstellen van een meerjarenraming 20132017, waarin maatregelen zijn genomen om de bezuinigingen OCW en de gestegen loonkosten op te vangen, zoals het vergroten van de klas, minder overhead en het beperken van de onderwijstijd tot het verplichte minimum. 2. Het vanaf 2012 begroten van € 400.000 op de post ‘onvoorzien’ met de bedoeling dit niet te besteden, waardoor de algemene reserves de komende jaren zullen toenemen. Verder wordt bezien hoe een flexibele schil behouden of gevormd kan worden van tijdelijk personeel. Ook bevat de meerjarenraming 2014-2018 diverse scenario’s waarvan de effecten financieel worden vertaald.

0,8%

4.10 Verwachtingen voor 2013 De begroting 2013 sluit op een positief saldo van € 959.000. Dit is een groot positief saldo, dat alleen met veel inspanning gehaald zal worden omdat het aantal FTE in de eerste maanden van 2013 de begroting te boven gaat. Daarnaast is er rekening gehouden met een loonkostenstijging van 0,75%, terwijl dit percentage na vaststelling van de begroting naar verwachting boven de 1% zal liggen. Deze begrotingscijfers voor het jaar 2013 zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht: Begroting 2013 Bedragen x € 1.000 Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten

34.880 875 2.565

Totaal baten

38.320

Lasten Personeelslasten

29.584

Afschrijvingen

1.220

Huisvestingslasten

2.456

Overige instellingslasten

4.202

Totaal lasten

37.461

Saldo baten en lasten

859


100

Nettoresultaat

959

* De solvabiliteitsgrens is vanaf 2013 verhoogd naar 30%

60

61 JAARVERSLAG 2012

Hoofdstuk 5

Jaarrekening 5.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa

2012

2011

Passiva



Vaste activa

Eigen vermogen

2012

2011

Stichtingskapitaal Immateriële vaste activa

Algemene reserve

Ontwikkelingskosten

118

196

Bestemmingsreserve (publiek) Wettelijke reserve

Materiële vaste activa

Resultaat boekjaar

Gebouwen en terreinen

1.547

1.663

Inventaris en apparatuur

4.537

3.824

0

1.039

Activa in uitvoering

6.084

Onderhoudsvoorziening Personeelsvoorzieningen

Totaal vaste activa

6.016

10.725

350

551

85

159

133

120

12.738

Overige voorzieningen

868

1.100

1.272

1.297

400

0

Vlottende activa

Crediteuren 415

164

72

57

Gemeente

621

141

Overige subsidiegevers

292

305

Overige vorderingen en overlopende activa

485

828 1.885

144

163

997

1.301

OCW

1.715

1.681

Gemeente

2.431

2.465

225

221

1.156

1.149

387

371

1.688

1.820

0

109

Overige overheden/subsidiënten Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen 1.495

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Liquide middelen

1.362

0

Totaal vlottende activa

3.247

1.495

13.972

14.233

Totaal activa

2.397

Kortlopende schulden

Vorderingen OCW

2.540 Langlopende schulden Spaarverlof

Debiteuren

2.556

Voorzieningen 6.526

4.523

1.726

2.689

Financiële vaste activa Effecten

2.121

Kredietinstellingen

Totaal passiva

8.599

9.117

13.972

14.233

62

63 JAARVERSLAG 2012

5.2 Staat van baten en lasten over 2012

5.3 Kasstroomoverzicht 2012

Begroting 2012

2011

2012



Baten


Rijksbijdragen OCW

34.260

33.966

33.343

1.333

1.288

1.575

Overige baten

3.244

2.619

2.780

133

120

Gecorrigeerd voor: • Afschrijvingen

Overige overheidsbijdragen en subsidies

2011

• Mutatie voorzieningen

1.136

1.259

143

-1.116 1.279

143

Veranderingen in vlottende activa: 38.837

Totaal baten

37.873

37.698

Lasten Personeelslasten

• Mutatie vorderingen

-390

305

• Mutatie kortlopende schulden

-409

-627

Mutatie werkkapitaal 30.583

29.658

31.389

Afschrijvingen

1.172

1.376

1.259

Huisvestingslasten

2.502

2.435

987

Overige instellingslasten

4.724

4.452

4.140

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Investeringen in immateriële vaste activa Desinvesteringen in immateriële vaste activa

Totaal lasten

38.981

37.921

37.775

Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa


-144

-48

-77

Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa


277

100

197

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

133

52

120

-

-

-

133

52

120

Belastingen Nettoresultaat

Waardemutatie in financiële vaste activa

-799

-322

613

-59

-19

-66

0

0

-637

-1.695

40

0

0

0

1.611

1.312

-118

-13

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

877

-462

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-19

-22

1.471

-543

-109

434

1.362

-109

Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen

64

65 JAARVERSLAG 2012

Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht 2012

Afkortingen Werkgeverslasten

Brutosalaris

Pensioen kosten

Totaal

(bedragen x € 1.000) Jelle Kaldewaij, voorzitter CvB (uit dienst per 01.12.12)

€

€

€

€

109

3

11

123

AC

Audit Committee

AOW

Algemene Ouderdomswet

BBL

Basisberoepsgerichte leerweg, leerweg in het vmbo

BVE

Beroeps- en volwasseneducatie

BOL

Beroepsopleidende leerweg

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OPDC

Orthopedagogisch-didactisch centrum

OPR

Ondersteuningsplanraad, medezeggenschapsorgaan passend onderwijs

Hans Stellingsma, voorzitter RvT

7

Jos Valkenburg AA/MA, penningmeester RvT

2

Kaushilya Budhu Lall, lid RvT

3

CE

Centraal Examen

P&O

Personeel en Organisatie

Peter Lourens, lid RvT

4

CMO

PIB

Theo Wubbels, lid RvT

2

Centraal Management Overleg, overleg van de schoolleiders en de bestuurder

Professional in Beeld, samenwerkingsproject Faculteit Educatie HvU en het Trajectum College

Pieter Wetselaar, lid RvT

3

CvB

College van Bestuur

POP

dUS

De Utrechtse School, OPDC van het samenwerkingsverband Sterk VO

Persoonlijk ontwikkelingsplan, onderdeel professionalisering medewerkers

POU

POUWER

Totaal

In de periode half november – december 2012 is een interim voorzitter CvB werkzaam geweest. Zijn vergoeding bedroeg circa € 21.000 in 2012.

109

3

11

144

ELOS

Leerroute die leerlingen voorbereidt op een internationaal georiënteerde toekomst

PrO

Praktijkonderwijs

FTE

Full Time Equivalent, werktijdfactor

RC

Remuneratiecommissie

GL

Gemengde leerweg, leerweg in het vmbo

RvT

Raad van Toezicht

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

SE

Schoolexamen

GPL

Gemiddelde Personeelslast, begrip in de bekostigingssystematiek

SHZG

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium

HAVO

Hoger algemeen vormend onderwijs

SMW

Schoolmaatschappelijk werk

HP

Honours Programma USG

SVO

Speciaal Voortgezet Onderwijs

HPBO

Het Platform Beroepsonderwijs

TJC

Trajectum College

HvU

Hogeschool van Utrecht

TL

Theoretische leerweg, leerweg in het vmbo

INIS

International Network of Innovative School Systems

USG

Utrechts Stedelijk Gymnasium

VAVO

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

IOP

Individueel Ontwikkelingsplan

VCA

VGM Checklist Aannemers

ISK

Internationale Schakelklassen

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

KBL

Kaderberoepsgerichte leerweg, leerweg in het vmbo

VNC

Via Nova College

LRC

Leidsche Rijn College

VO

Voortgezet onderwijs

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs, onderwijs voor geïndiceerde leerlingen in het vmbo

VWO

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WOLF

Windows Optisch Leesbaar Formulier

MR

medezeggenschapsraad

WSS

Wim Sonneveldschool

NRO

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

WVO

Wet op het Voortgezet Onderwijs

66

67 JAARVERSLAG 2012

NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2012

Recommend Documents