Memo
Contact
drs. F. de Graaf 070-441 6132
[email protected] Datum
19 september 2014
Aan
DB Dobbeplas Kopie aan
Onderwerp
Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp beheren gezamenlijk het recreatiegebied Dobbeplas. Zij werken hiertoe samen in de gemeenschappelijke regeling Natuuren Recreatieschap Dobbeplas. Door gemeentelijke herindelingen in het verleden, betreft dit een gemeenschappelijke regeling met slechts twee deelnemers: gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Provincie Zuid-Holland. Aanleiding voor het onderzoek In de Intentieverklaring Hof van Delfland is de ambitie uitgesproken om de schappen MiddenDelfland, Rottemeren en Dobbeplas te fuseren. Deze intentie is besproken in de besturen en in Rottemeren en Dobbeplas zeer terughoudend ontvangen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft aangegeven voor de Dobbeplas alternatieve beheervormen van het recreatiegebied te willen verkennen. Een daarvan is liquidatie van het schap ten gunste van samenwerking in het verband van Buytenhout. Hiermee kan ook een (verdere) besparing op de bestuurskosten worden gerealiseerd. In het DB van 7 april 2014 is besloten kennis te nemen van het voornemen uit de intentieverklaring Hof van Delfland tot fusie van de 3 schappen, maar naast de voorstellen uit de Intentieverklaring ook het liquidatiescenario voor Dobbeplas in beeld te brengen. Doel van het onderzoek Dit onderzoek heeft als doel alternatieve mogelijkheden te verkennen om beheer en eigendom van de Dobbeplas te organiseren. Op basis van het eindrapport zal het bestuur worden gevraagd een definitieve afweging te maken tussen enerzijds de voorstellen uit de Intentieverklaring en anderzijds een van de in dit plan beschreven scenario’s. Relevante aspecten De kosten voor recreatiegebied Dobbeplas bedragen jaarlijks zo’n € 335.000,-; PZH draagt 80% en Pijnacker 20% bij. Ongeveer 14% daarvan (zo’n 47.000 euro) gaat jaarlijks op aan bestuurskosten.
1/6
Datum
19 september 2014
Het recreatieschap heeft een Dienstverleningsovereenkomst met de G.Z-H. De omvang hiervan is – in formatieplaatsen – 2,2 fte. Als het schap wordt geliquideerd en de dienstverlening wordt beëindigd zijn de afbouwbepalingen van toepassing. De hiermee gemoeide kosten moeten onderdeel uitmaken van de doorrekeningen. In geval van overdracht van eigendommen etc. spelen fiscale en staatssteun aspecten een rol. Hiermee moet rekening worden gehouden in de doorrekening van scenario’s. Onderdeel van het onderzoek is de grondpositie gedetailleerd in kaart te brengen. Het Koepelschap heeft geen betrekking op het recreatieschap Dobbeplas. De begroting van Dobbeplas wordt derhalve niet meegenomen in de vereveningssystematiek die het koepelschap toepast tbv haar deelnemers. Eventuele opheffing van het schap Dobbeplas heeft daarom geen effect op het Koepelschap, noch hoeft in dit onderzoek geen rekening gehouden te worden met eventuele gevolgen van de eveneens in de Intentieverklaring voorgenomen opheffing van het Koepelschap. Te onderzoeken scenario’s 1.
2.
Liquidatie van het schap en vervolgens: a. Het beheer overdragen aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp; b. Het beheer overdragen aan de provincie Zuid-Holland; c. Het beheer overdragen aan een andere partij; Voortbestaan van het schap, met een efficiency-slag. In dit scenario wordt de ook de mogelijkheid van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (een ‘GR-light’) in ogenschouw genomen.
Stappenplan onderzoek 1. In kaart brengen dossier Dobbeplas (eigendomsposities, erfpachtverplichtingen, waardering/taxatie gronden etc.) 2. In kaart brengen overdrachtsmogelijkheden; 3. Doorrekening scenario’s/businesscases; 4. Opstellen eindrapportage liquidatiescenario’s i.r.t. intentie van fusie 3 schappen HvD. Globale planning / besluitvorming Activiteit
Datum
Voorbereiden onderzoek
September 2014
Plan van aanpak gereed
13-10-2014
Plan van aanpak formeel 24-11-2014 accorderen in AB +
Besluitvorming Accorderen in DB AB-besluit
voortgang rapporteren Onderzoek afgerond
Eind 2014
Bespreking Q1 2015 eindrapportage en keuze voorkeursscenario Consultatie colleges en
2/6
Q2 2015
DB/AB-besluit
Datum
19 september 2014
raad/PS* Definitieve keuze
Q3/4 2015
Uitvoering besluit
Q1 2016
DB/AB-besluit
* In maart 2015 zijn verkiezingen voor Provinciale Staten Doorkijk vervolg liquidatie: Voorbereiden liquidatie regeling DP: restant 2016 Inventariseren verplichtingen, overeenkomsten, boedel etc; -
Bepalen rechtsopvolger; Opstellen liquidatieplan; Financiën, notariële vastlegging etc. afwikkelen.
Liquidatie mogelijk per 1-1-2017 Organisatie onderzoek: Opdrachtgever: DB Dobbeplas (d.d. 7 april 2014) Opdrachtnemer: Provincie Zuid-Holland Ambtelijk opdrachtgever: Annelies van Ewijk (Programma-manager Toekomstig Beheer Recreatiegebieden) Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever: Frans de Graaf (Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden) Begeleiding/werkgroep: Provincie Zuid-Holland: Frans de Graaf (Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden) Gemeente Pijnacker-Nootdorp: Sieward Tichelaar (Team Ruimtelijk Beleid) Agenda-leden: Provincie Zuid-Holland: Jan van Haastrecht (Eenheid Verbonden Partijen) Recreatieschap DP: Hans le Pair (accountmanager GZH) Uitvoering: Provincie Zuid-Holland, Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken (OGZ): Hielke Bos. Frans de Graaf (Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden) Financiële consequenties van het onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Provincie Zuid-Holland. De onderzoekskosten worden doorbelast aan de opdrachtgever/het schap. Het betreft: Ontwikkeling en Grondzaken
3/6
Datum
19 september 2014
Fase
Periode
Urenraming
A. Feitenonderzoek
Sept-okt
50 uur
B. Scenario-ontwikkeling
Nov
50 uur
C. Uitwerking rapportage en advies
Dec
50 uur
D. Nazorg, voorbereiding scenariokeuze en uitvoering
2015
50 uur
Totaal
200 uur
De werkzaamheden van de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken worden verricht tegen een voorcalculatorisch uurtarief van € 80. Dat komt neer op € 12.000 voor 2014 en € 4.000,- voor 2015. Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden De inzet van het Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden wordt ingeschat op een dag per week, vanaf medio oktober tot aan het eind van 2014. Dat komt neer op 11 dagen oftewel 88 uur. Deze werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief van € 85. Dat komt neer op € 7480 voor 2014. Dekking/ruimte PM De totale kosten van onderzoek zijn aldus: 2014: € 12.000 + € 7480 = € 19.480 2015: € 4.000 Totaal:
€ 23.480
Eventuele vervolgkosten Afhankelijk van het te nemen besluit n.a.v. dit onderzoek, kunnen er vervolgkosten zijn: -
2015: In het geval van liquidatie is in 2015 ambtelijke inzet van beide deelnemers en een
-
beperkt budget t.b.v. taxatie, notariskosten, fiscaal advies etc. 2016: Indien keuze wordt om na uitvoering van het besluit de regeling te liquideren, is ook hiervoor een beperkt budget nodig tbv opstellen liquidatieplan en begeleiding van het liquidatieproces, notariskosten etc.
N.B. 1. Relatie met dialoog over GZH: Gelijktijdig met het vraagstuk fusie of liquidatie van het schap DP, zal ook de bestuurlijke dialoog plaatsvinden met de schapsbesturen over al dan niet deelname aan een verzelfstandigde GZH. Zo lang het schap Dobbeplas nog (zelfstandig) bestaat en diensten wenst af te nemen van de GZH, zal het bestuur een eigen afweging dienen te maken of deelname aan de verzelfstandigde GZH wenselijk/noodzakelijk is om het aanbestedingrechtelijke vraagstuk op te lossen. Gezien de planning van dit onderzoek en de doorlooptijd van de besluitvorming daarover, is liquidatie danwel fusie van het schap in ieder geval niet te verwachten vóór 2017.
4/6
Datum
19 september 2014
Een eventuele vermindering van afname van GZH-diensten door het schap t.g.v. overdracht van beheer of eigendom, wordt... met in achtneming van de spelregels van de Dienstverleningsovereenkomst meegenomen in de doorrekening van de businesscases.
N.B. 2.: Relatie met ontwikkeling Landschapstafel Hof van Delfland/Regiegroep Gelijktijdig met het vraagstuk over fusie en liquidatie van het schap DP, loopt ook de ontwikkeling van de Landschapstafel Hof van Delfland. Beoogd wordt dat aan de Landschapstafel gemeenten, terreinbeherende organisaties en wellicht ook andere private partijen (gaan) deelnemen. Het schap Dobbeplas is als één van de terreinbeheerders in dit gebied beoogd deelnemer. Hetzelfde geldt voor de andere twee schappen in dit gebied. Daarnaast neemt de gemeente PijnackerNootdorp individueel deel aan de Landschapstafel HvD. Doelstelling van de Landschapstafel is dat beheerpartijen gezamenlijk zoeken naar efficiente samenwerkingsvormen voor beheer en ontwikkeling van groen en recreatie in het hele gebied. Daarnaast vormt de Landschapstafel het voorportaal van de gesprekken die de Provincie met vertegenwoordigers van alle Landschapstafels in de Regiegroep voert. In de Regiegroep vindt het strategische gesprek tussen Provincie en lokale overheden plaats over de Meerjaren Investeringsplanning in het hele Grootstedelijke gebied en worden o.a. afspraken gemaakt over de (co)financiering daarvan. Bij fusie van het schap Dobbeplas met Rottemeren en Midden-Delfland, zal i.p.v. drie aparte deelnemers, slechts één deelnemer namens het gefuseerde schap aan de Landschapstafel deelnemen. Hetgeen een bijdrage levert aan de vermindering van de bestuurlijke drukte aan deze tafel. Bij liquidatie zal de beheerdersrol door overdracht of rechtsopvolging bij een andere partij komen en is deelname van het schap Dobbeplas niet meer aan de orde. Indien de gemeente PijnackerNootdorp zelf de beheerder wordt, dan is deelname aan de Landschapstafel al geborgd. Indien deze rol aan een andere partij wordt overgedragen, moet worden bezien hoe deelname aan de Landschapstafel het beste kan worden georganiseerd. Gezien de planning van dit onderzoek en de doorlooptijd van de besluitvorming daarover, is liquidatie danwel fusie van het schap in ieder geval niet te verwachten vóór 2017. De vorming van een Landschapstafel is de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. De Provincie zal dan ook geen vaste deelnemer zijn aan deze tafel. Voor de Provincie ligt het belang van een goed functionerende Landschapstafel vooral op het niveau van de beoogde Regiegroep voor het hele Grootstedelijke Gebied (dus inclusief de Landschapstafels IJsselmonde en VoornePutten Rozenburg) nl. door als Landschaptafel een goede, strategische gesprekspartner te zijn over de ontwikkeling van groen en recreatie in het Grootstedelijke gebied en de (meerjarige) inzet van middelen daartoe.
5/6
Datum
19 september 2014
6/6
